печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
10 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
09.06.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 0000133 надійшло клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «АГРОСПРАВА» () №№ НОМЕР_2 ; ТОВ «АУГУСТА» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «УОЛІС» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ВІТЕЗ» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «АГРОКВЕСТ» () №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «ТОНІС ЛТД» () № НОМЕР_10 ; ТОВ «ОСНОВТОРГ» () № НОМЕР_11 ; які відкриті в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 14.03.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 201-1, та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20142015 років ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами на території Вінницької, Черкаської, Чергівської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 ГК України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «АГРОСПРАВА» (), ТОВ «АУГУСТА» (), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (), ТОВ «ВІТЕЗ» (), ТОВ «АГРОКВЕСТ» (), ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (), ТОВ «САВАНТА» (), ТОВ «ТОНІС ЛТД» (), ТОВ «ТУКАН ЛТД» (), ТОВ «БУДВІК» (), ПП «ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ «ПАНТЕРА» (), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (), ТОВ «УОЛІС» (), ТОВ «АГРО ВАРСК» (), ТОВ «АТОЛАГРО М» (), ТОВ «ПАНОРАМА2007» (), ТОВ «ФРУТІК» (), ТОВ «ВЕРЕЗА» (), ТОВ «АПЕКСАГРО» (), ПП «ВІНТЕХНОРЕСУРС» (), ТОВ «В І К» (), ПП «КОНСУЕЛАЧЕРКАСИ» (), ТОВ «ДЕЛІ ІМПЕКС ЛТД» (), ТОВ «СТРАЙТОР» (), ТОВ «АЛКЄСТА» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990) формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

У клопотанні слідчий зазначає, що оскільки кошти на банківських рахунках відповідають вимогам ст. 167 ч. 2 п. 4 КПК України, у кримінальному провадженні є необхідність накласти арешт на вказані грошові кошти.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, слідчий суддя на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 170 ч. 2 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 ч. 2 КПК України.

Враховуючи, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «АГРОСПРАВА» () №№ НОМЕР_2 ; ТОВ «АУГУСТА» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «УОЛІС» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ВІТЕЗ» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «АГРОКВЕСТ» () №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «ТОНІС ЛТД» () № НОМЕР_10 ; ТОВ «ОСНОВТОРГ» () № НОМЕР_11 ; відкритих у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), були набуті в результаті вчинення зазначених кримінальних правопорушень і тому відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, вважаю наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на грошові кошти.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «АГРОСПРАВА» () №№ НОМЕР_2 ; ТОВ «АУГУСТА» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «УОЛІС» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ВІТЕЗ» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «АГРОКВЕСТ» () №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «ТОНІС ЛТД» () № НОМЕР_10 ; ТОВ «ОСНОВТОРГ» () № НОМЕР_11 ; відкритих у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання та на момент постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0000133.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1