Провадження 1-кс/127/8355/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого слідчого управлінням УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управлінням УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000343 від 03.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Невстановленими особами 01 грудня 2014 року о 13.34 год., без відома керівництва ТОВ " Енергоінвест" (ОКПО 24895253), не санкціоновано, від імені товариства, з банківського поточного рахунку № НОМЕР_1 у банку ПАТ "МІБ" (МФО 380582), за підробленим платіжним дорученням номер документа 1228 ( номер бланка НОМЕР_2 ), шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронної системи «Клієнт Банк» було переказано грошові кошти в сумі 2 894 330.50 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_3 ТОВ "Кадітранс" ( ОКПО 39197937 ) у ПАТ АБ " Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1).

Як вказано у платіжному дорученні, переказ коштів проведено як оплату за монокристалічні модулі, згідно рах. № 189-14 від 26.11.14 в т.ч. ПДВ 20% 482388.42 грн.

Дії невстановлених осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 361 КПК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді до 6 років позбавлення волі та згідно ч. 4 ст. 12 КК України належить до категорії тяжких злочинів.

Таким чином, гроші у безготівковому вигляді, що перебувають на поточному рахунку № 9761 ТОВ " Кадітранс" (ОКПО 39197937), у ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) здобуті злочинним шляхом та є предметом кримінального правопорушення.

Будь-які дії, пов`язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності), відповідно до ст. 4 Закону України " Про запобігання та протидію легалізації ( відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою запобігання заподіяння збитків у особливо великих розмірах, незаконного заволодіння вказаною сумою грошей, доведення до кінця злочинного умислу на крадіжку грошей шляхом зняття їх у готівковій формі,запобігання вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, необхідно накласти арешт на поточний рахунок № НОМЕР_3 ТОВ " Кадітранс" у ПАТ АБ " Південний" ( м. Одеса, МФО 328209, вул. Краснова,6/1).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У разі невжиття вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, зловмисники матимуть незаконний доступ до поточного рахунку № 9761 ТОВ " Кадітранс" у ПАТ АБ " Південний" ( м. Одеса, МФО 328209, вул. Краснова,6/1) та можливість зняти гроші в сумі 2 894 330.50 грн. у готівковому вигляді, що призведе до настання наслідків для ТОВ "Енергоінвест" у вигляді заподіяння шкоди в особливо великих розмірах, та втрати грошей.

Крім того, накладення арешту на гроші у безготівковому вигляді на рахунку № НОМЕР_3 ТОВ " Кадітранс", запобігає вчиненню легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Враховуючи наведене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, запобіганню втрати предмету злочину, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор клопотання слідчого підтримав, просив накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на гроші у безготівковому вигляді в сумі 2 894 330.50 грн., що перебувають на поточному рахунку № 9761 ТОВ "Кадітранс" (ОКПО 39197937, юридична адреса: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, будинок 103, офіс 202) у ПАТ АБ " Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1).

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: