Справа № 317/4192/14-к
№/п 1-кс/317/367/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

« 19» вересня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001366 від 24.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні зазначено, що 19 серпня 2014 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 28.05.1988 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 200 гривень, які вона за місцем свого мешкання перерахувала електронним платежем за допомогою офіційного сайту - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_5 .

За даним фактом 24.08.2014 внесено відомості до ЄРДР за №0001366 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає: АДРЕСА_1 . 19.08.2014 зі свого особистого комп`ютеру зайшла до соціальної мережі «Вконтакте», а саме на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зі своєї сторінки, яка має назву « ОСОБА_6 », перейшла на сторінку групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де випадково ( ІНФОРМАЦІЯ_5 натрапила на сторінку користувача на ім`я « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 // ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та домовилась з цим користувачем про купівлю в останнього срібного браслету вартістю 200 гривень. На протязі цього ж дня користувач « ОСОБА_7 »( ІНФОРМАЦІЯ_5 // ІНФОРМАЦІЯ_6 ) надіслав повідомлення ОСОБА_8 з номером своєї банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я гр. ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_4 за допомогою офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 зі свого «особистого кабінету» здійснила грошовий переказ на суму 200 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , що підтверджується долученою до матеріалів кримінального провадження копією платіжного доручення №Р24А14978 від 19.08.2014 14:47:05.

Окрім цього, під час досудового розслідування, вивченням публікацій соціальної мережі «Вконтакте» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 розмішено публікацію від 06.08.2014 21-48 годин про те, що у мережі «Інтернет» займається шахрайськими діями ОСОБА_9 , а також вказані реквізити банківського рахунку № НОМЕР_2 Приват ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_9 .

Аналогічне повідомлення з тим же застереженням від 24.05.2014, 11-55 годин встановлено й у публікації «ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11

Відповідно до вимог ч.1 ст.214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після надання заяви, повідомлення про скоєння кримінального правопорушення або після самостійного встановлення ним з будь якого джерела обставин, які можуть свідчити про скоєння кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування.

На підставі викладеного, враховуючи тяжкість скоєння кримінального правопорушення, а також те, що окрім потерпілої ОСОБА_4 від шахрайських дій невстановленої особи могла постраждати велика кількість громадян та можливу тривалість скоєння шахрайських дій, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні наступної інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ):

1. Повну інформацію: П.І.Б., реквізити паспорту, адреса реєстрації , фотокартка відносно осіб-власників банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та відноситься до інформації, що містять охоронювану законом таємницю.

2. Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з19 серпня 2014 року по 15 вересня 2014 рокута відноситься до інформації, що містять охоронювану законом таємницю.

3. Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 19 серпня 2014 року по 15 вересня 2014 рокута відноситься до інформації, що містять охоронювану законом таємницю.

4. Інформацію, яка відноситься до інформації, що містять охоронювану законом таємницю, щодо здійснення операцій зі зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 19 серпня 2014 року по 15 вересня 2014 року, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції, а також фото особи, яка здійснювала зняття готівки.

5. Інформацію, яка відноситься до інформації, що містять охоронювану законом таємницю, щодо здійснення операцій зі зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів) по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 19 серпня 2014 року по 15 вересня 2014 року, вказавши номер банкомату, місце розташування, час здійснення операції, а також фото особи, яка здійснювала зняття готівки.

Суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, постанову про призначення прокурора, та ін. документи.

Приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання. Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , яке надійшло до суду 19 вересня 2014 року о 14 годині 35 хвилин, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001366 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2014 року.

1. Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - повну інформацію: П.І.Б., реквізити паспорту, адреса реєстрації, фотокартка відносно осіб-власників банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та відноситься до інформації, що містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 19 серпня 2014 року по 15 вересня 2014 року та відноситься до інформації, що містять охоронювану законом таємницю.

3. Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 19 серпня 2014 року по 15 вересня 2014 року та відноситься до інформації, що містять охоронювану законом таємницю.

4. Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - інформацію, яка відноситься до інформації, що містять охоронювану законом таємницю, щодо здійснення операцій зі зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 19 серпня 2014 року по 15 вересня 2014 року, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції, а також фото особи, яка здійснювала зняття готівки.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - інформацію, яка відноситься до інформації, що містять охоронювану законом таємницю, щодо здійснення операцій зі зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів) по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 19 серпня 2014 року по 15 вересня 2014 року, вказавши номер банкомату, місце розташування, час здійснення операції, а також фото особи, яка здійснювала зняття готівки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1