печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

15 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , захисника особи у володінні якої перебуває майно ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчої СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_6 про арешт майна в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 26 листопада 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Слідча СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_6 звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_7 про арешт грошових коштів, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в офісному приміщенні ПАТ «СК «Скайд» (код за ) на загальну суму 1 299 750 гривень та 29 000 доларів США.

Клопотання слідча мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 26 листопада 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
Як зазначає слідча у клопотанні, в ході здійснення досудового розслідування вищевказаному кримінальному провадженні 28 травня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 травня 2015 року СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проведено обшук нежитлового приміщення, в якому здійснюється фінансово-господарська діяльність ПАТ «СК «Скайд» (код за ) на підставі Ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/15271/15-к), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . За результатом проведення даної слідчої дії виявлено та вилучено грошові кошти, які не зазначені в ухвалі слідчого судді від 05 травня 2015 року.

Посилаючись на те, що вилучені у вказаному приміщенні грошові кошти прямо свідчать про обставини вчинення правопорушення, які досліджуються у кримінальному провадженні № 0000233, слідство має достатні підстави вважати, що вказані кошти належать службовим особам ПАТ «СК «Скайд» та отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, відтак вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Власник майна та захисник особи, у володінні якої перебуває майно, заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

При вирішенні питання про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатніх даних, які вказують на те, що вказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин вищевказаних злочинів те, що незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучене у вказаній установі. Також слідчим не доведено те, що вилучені грошові кошти стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, які досліджуються у кримінальному провадженні.

Посилання слідчого на ту обставину, що тимчасово вилучені грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення також не можуть бути прийняті до уваги, оскільки клопотання не містить доказів того, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти підпадають під критерії зазначені в ч. 2 ст. 167 КПК України.

Разом з тим, службові особи ПАТ «СК «Скайд» не лише не є підозрюваними чи обвинуваченими у даному провадженні, а і не є особами, щодо яких внесені дані про вчинення злочину до ЄРДР .
Враховуючи наведене, правові підстави для накладення арешту на майно ПАТ «СК «Скайд» - відсутні.
Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчої СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_6 про арешт майна в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000233 від 26 листопада 2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1