ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2014 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши за участю старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області, ОСОБА_3 ,розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області, ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000967, поданого в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме а саме кукурудзу 3 класу загальною фізичною вагою 3 309 315 кг, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агростем» () та знаходиться на зберіганні уТОВ «А.Т.К.» () в зерносховищі за адресою: 13045, Житомирська обл., Романівський р-н, с. Печанівка, вул. Центральна, буд. 1-А.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Харківської області знаходиться кримінальне провадження №0000967 від 04.07.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році DNS Trust (бенефіціарами якого є компанії 3-Dimention Art Enterprises S.A., Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A.), юрисдикції Республіки Кіпр, та PNP Agri Trust (акціонер та бенефіціар: ОСОБА_4 ), юрисдикції Республіки Кіпр, в рівних долях заснували аграрний холдинг з метою вирощування на території України сільгосппродукції та її подальшого продажу.
До складу аграрного холдингу входить 5 компаній-нерезидентів, які є учасниками та володіють 100% корпоративних прав 22 українських компаній сільгоспвиробників з різною дольовою участю. А саме - компанія Agrein Holding Limited (юрисдикції Республіки Кіпр) є акціонером та володіє 100% акцій компаній Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, юрисдикції республіки Кіпр та Британських Віргінських островів. Останні є учасниками та володіють 100% корпоративних прав 22 українських компаній: ТОВ «Агрейн Менеджмент» (код 37827530), ТОВ «Агрейн Транс» (код 38052610), ТОВ «Агрікор Холдинг» (код 36279482), ТОВ «Агрістейт» (код 34233509), ТОВ «Агровіт» (код 34334001), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Агросет» (код 34329080), ПП «Соєва сфера» (код 34249519), ТОВ «Сервіс Грейн» (код 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (код 36459905), ТОВ «Сантагро» (код 00707490), СТОВ «Добробут» (код 32750652), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ Агрофірма «Рассвет» (код 30712821), ТОВ «Мілл Агро» (код 37846354), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» (код 37015557), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (код 31587630), ДП «Агрофірма «Іскра» (код 31214624), ТОВ «Прилуцьке племпідприємство» (код 37109849), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код 00686753), ТОВ «Агростем» (код 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код 36756595).
Отже, фактичними власниками аграрного холдингу, до складу якого входять вищевказані 5 компаній-нерезидентів та 22 українські компанії, є, з одного боку, компанії 3-Dimention Art Enterprises S.A., Blue Radiance ОСОБА_5 , SP-Works ОСОБА_6 , та, з другого боку, громадянин України ОСОБА_4 .
З метою управління діяльністю українських компаній, в кожній компанії-нерезиденті створені Ради директорів, які складаються з трьох членів, а саме:
А) до складу Ради директорів Agrein Holding Limited входять громадяни Кіпру George Crystallis і Nicos-Alecos Nicolaоu та громадянин України ОСОБА_7 ;
Б) до складу Ради директорів Agrein Management Limited входять громадяни Кіпру George Crystallis і Nicos-Alecos Nicolaоu та громадянин України ОСОБА_8 ;
В) до складу Ради директорів Agrein Investments Limited входять громадяни Кіпру George Crystallis і Nicos-Alecos Nicolaоu та громадянин України ОСОБА_9 ;
Г) до складу Ради директорів Agrein Overseas Limited входять громадяни Кіпру George Crystallis і Nicos-Alecos Nicolaоu та громадянин України ОСОБА_10 ;
Д) до складу Ради директорів Agrein Finance Limited входять іноземні громадяни ОСОБА_11 (як представник ОСОБА_12 (B.V.I.) Limited) та ОСОБА_13 (як представник ОСОБА_14 ) та громадянин України ОСОБА_15 .
28.09.2012 на засіданнях Рад директорів компаній Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited були прийняті «Політики про участь Компанії у голосуванні та ухваленні рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній, в яких Компанія є учасником (акціонером)» (у подальшому - Політика).
Згідно п. п. 1-4 Політик, Ради директорів компаній-нерезидентів щорічно, враховуючи найкращі інтереси та вигоди для кожної Компанії, будуть приймати рішення про уповноваження певної особи спеціальною довіреністю про представництво інтересів Компанії на зборах учасників (акціонерів) будь-якої з українських компаній, частка в якій буде належати такій компанії-нерезиденту. При цьому, на довірену особу покладається обов`язок завчасного повідомлення відповідної Ради директорів про дату та порядок денний зборів учасників (акціонерів) українських компаній, а в подальшому обов`язок інформування щодо результатів проведення таких зборів.
Відповідно до п. 5 Політик, уповноважена особа має право без застережень голосувати на зборах учасників (акціонерів) українських компаній стосовно рішень, які були обговорені та затверджені на зборах Рад директорів. При цьому, згідно п. 6 Політик будь-які проголосовані питання, про які неможливо було повідомити завчасно, обговорити та затвердити на зборах Рад директорів, вважаються попередньо схваленими, за умови, що інтереси відповідної компанії-нерезидента будуть належним чином захищені.
28.09.2012 Радами директорів Agrein Holding Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Overseas Limited, Agrein Management Limited видано спеціальні довіреності та призначено ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 представниками компаній з метою участі у будь-яких загальних зборах учасників (акціонерів) двадцяти двох українських компаній та голосування від імені компаній з питань порядку денного зборів з усіма правами, що належать компанії, за умови повного дотримання положень та процедур, передбачених Політикою.
Під час досудового розслідування було встановлено, що управління українськими компаніями агрохолдингу здійснюється посадовими особами та працівниками ТОВ «Агрейн Менеджмент», яке фактично є керуючою компанією холдингу. Директором ТОВ «Агрейн Менеджмент» є ОСОБА_16 .. Водночас ОСОБА_7 працює в ТОВ «Агрейн Менеджмент» на посаді заступника директора з економіки, ОСОБА_9 працює в ТОВ «Агрейн Менеджмент» на посаді начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та логістики, ОСОБА_15 працює в ТОВ «Агрейн Менеджмент» на посаді заступника директора з фінансової роботи, ОСОБА_10 працює в ТОВ «Агрейн Менеджмент» на посаді економіста з планування відділу планування та аналізу, ОСОБА_17 працює на посаді заступника директора ТОВ «Сервіс-Енерго», яке також входить до структури бізнесу. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 раніше разом працювали під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_16 в ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг».
Таким чином, члени Рад директорів компаній-нерезидентів аграрного холдингу ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 є підлеглими ОСОБА_16 , а ОСОБА_16 , в свою чергу, здійснює керівництво вказаними особами та дає їм обов`язкові до виконання вказівки та розпорядження.
На початку 2013 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння майном українських компаній агрохолдингу шляхом зміни їх структури управління.
Відповідно до положень ЦК України та Закону України «Про господарські товариства» органами управління товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників та виконавчий орган одноособовий (директор) або колегіальний (дирекція). Створення та існування в товариствах обмеженою відповідальністю такого органу управління як Наглядова рада діючим законодавством України не передбачено.
Разом з тим, в березні 2013 року ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , діючи як представники Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, за розпорядженням ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , підписали протоколи загальних зборів учасників українських компаній агрохолдингу. Згідно даних документів на таких зборах було прийнято рішення про створення в кожній з українських компаній Наглядової ради або Дирекції та про внесення відповідних змін до статутів українських компаній. Відповідно до ст. 11 Статутів українських компаній новостворені Наглядові ради та Дирекції було уповноважено серед іншого приймати рішення про розпорядження майном цих українських компаній без обмежень та укладення кредитних договорів, договорів забезпечення, що раніше відносилось до компетенції загальних зборів учасників (власників) українських компаній.
Внаслідок прийнятих рішень повноваження щодо розпорядження майном українських компаній перейшло від вищого органу управління, яким є загальні збори учасників, до штучно створеного органу, існування якого не передбачено законодавством.
Згідно матеріалів кримінального провадження № 0000967 до складу Наглядових рад українських компаній агрохолдингу було обрано ТОВ «Агрейн Менеджмент» в особі директора ОСОБА_16 , ТОВ «Лантан Фінанс» в особі директора ОСОБА_18 та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» в особі директора ОСОБА_19 .. При цьому ТОВ «Лантан Фінанс» та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» не засновані та не підконтрольні компаніям-нерезидентам, які є засновниками аграрного холдингу. Проте, відповідні керівники ТОВ «Лантан Фінанс» та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» підконтрольні та підзвітні ОСОБА_16 та ОСОБА_4 .
Зазначена вище зміна структури управління українськими компаніями агрохолдингу призвела до концентрації повноважень з управління вказаними компаніями в руках ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , які фактично керують підлеглими ним ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .
Тобто фактично всі права користування, володіння, розпорядження всім майном українських підприємств агрохолдингу зосередились у осіб, які не є юридичними власниками аграрного холдингу або їх уповноваженими представниками, що фактично надало ОСОБА_4 право безконтрольного розпорядження всім майном агрохолдингу, в тому числі: рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, транспортом, сільськогосподарською технікою, виробленою сільськогосподарською продукцією, грошовими коштами та ін.
Згідно даних слідства, члени Рад директорів ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисне, всупереч інтересам компаній-нерезидентів, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_16 , в порушення вимог п. п.4, 6 Політик не повідомили Ради директорів компаній-нерезидентів про створення Наглядових рад в українських підприємствах холдингу та про передання цим Наглядовим радам повноважень щодо розпорядження майном компаній. Зазначені особи також приховали від акціонерів та бенефіціарів DNS Trust інформацію стосовно зміни способу управління компаніями холдингу.
З огляду на вищевикладене, все майно українських компаній аграрного холдингу, яке обліковується на їх балансі (зокрема, але не виключно: рухоме та нерухоме майно, цінні папери, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, вироблена сільськогосподарською продукція, грошові кошти та ін.), є предметом кримінального правопорушення, оскільки результатом зміни структури управління українськими компаніями холдингу стало набуття групою осіб, які не є юридичними власниками холдингу або їх представниками, прав володіння, користування та розпорядження майном цих компаній.
Отже, вироблена українськими компаніями сільськогосподарська продукція також є предметом кримінального правопорушення, оскільки є не тільки майном цих підприємств, але є найліквіднішим видом майна, оскільки дозволяє за короткий проміжок часу його обернути на користь третіх осіб або незаконно відчужити, привласнивши отримані прибутки.
Наслідком вищезазначеної зміни структури управління українськими компаніями холдингу стало те, що протягом 2013-2014 рр. передача у власність сільгосппродукції, вирощеної українськими компаніями аграрного холдингу, відбувалась на користь компанії A-GRAIN EESTI OЬ юрисдикції Естонської Республіки. Згідно наявних у слідства даних акціонером та головою правління компанії A-GRAIN EESTI OЬ є ОСОБА_4 . Тобто протягом 2013-2014 років передача у власність сільгосппродукції, вирощеної українськими компаніями аграрного холдингу, відбувалась на користь підконтрольній ОСОБА_4 компанії.
Крім того, внаслідок отриманих вказаною групою осіб повноважень, основні фонди українських компаній агрохолдингу було передано в забезпечення кредитів отриманих в ПАТ АБ «Південний» та ПАТ «Альфа-Банк» на загальну суму 73 мільйони доларів США.
Так, у квітні та вересні 2013 року між ТОВ «Агрейн Трейдинг» та ПАТ АБ «Південний» було оформлено кредитні договори, а саме:
- 10.04.2013 між ТОВ «Агрейн Трейдинг» та ПАТ АБ «Південний» укладено Кредитний договір № GC2013-00013, яким передбачено надання кредитної лінії на 40 000 000,00 доларів США;
- 26.09.2013 між ТОВ «Агрейн Трейдинг» та ПАТ АБ «Південний» укладено додаткову угоду до Кредитного договору № GC2010-00020 від 19.04.2010 року, якою передбачено надання кредиту у розмірі 34 000 000,00 доларів США. При цьому, кредитні кошти відповідно до додаткової угоди до Кредитного договору № GC2010-00020 було надано для цілей часткового погашення заборгованості за кредитним договором № GC2013-00013 від 10.04.2013 року. Таким чином, фактична сума отриманих кредитних коштів склала 40 000 000,00 доларів США.
Зобов`язання ТОВ «Агрейн Трейдинг» як за додатковою угодою від 26.09.2013 року до Кредитного договору № GC2010-00020 від 19.04.2010 року, так і за кредитним договором № GC2013-00013 від 10.04.2013 року забезпечені практично всім майном компаній агрохолдингу, а саме: (а) заставою сільськогосподарської техніки, що належить ТОВ «Агровіт», ТОВ Агрофірма «Рассвет»; (б) заставою сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, що належать ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агриікор Холдинг», ТОВ «Агросет», ТОВ «Елеватор Агро»; (в) заставою транспортних засобів, що належать ДП «Агрофірма Іскра»; (г) порукою ОСОБА_4 ; (д) поруками ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агросет», ПСП «Нива», ДП «Агрофірма Расвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агровіт», ДП «АФ «Іскра», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агростем», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Агрейн Транс»; (е) іпотекою комплексу по відгодівлі свиней виробничою потужністю 24 тис. голів на рік, та заставою виробничого обладнання комплексу, що належить ТОВ «Агропрайм Холдинг»; (ж) іпотекою будівель та споруд зерносховищ на 280000 тонн зберігання зернових та заставою обладнання зерносховищ та іпотекою земельної ділянки загальною площею 6,4753 га, що належать ТОВ «Елеватор Агро».
При цьому, підставою для укладення українськими компаніями холдингу вищезазначених кредитних договорів та договорів забезпечення є відповідні рішення Наглядових рад цих підприємств, а також рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Агрейн Трейдинг», підписані ОСОБА_8 як представником Agrein Management Limited та ОСОБА_15 як представником Agrein Finance Limited, оформлені у відповідні протоколи.
04.09.2013 між ПАТ «Альфа-Банк» («Банк») та ТОВ «Агрікор Холдинг» («Позичальник») було оформлено Договір про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 з лімітом кредитної лінії 33 000 000,00 доларів США.
Зобов`язання ТОВ «Агрікор Холдинг» за Договором про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 від 04.09.2014 забезпечені практично всім майном компаній агрохолдингу, а саме: (а) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 3,5443 га земельною ділянкою площею 0,8350 га), що належать ТОВ «Сервіс Грейн»; (б) наступною заставою рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 6,4753 га), що належить ТОВ «Елеватор Агро»; (в) порукою ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агропрайм Холдинг»; (г) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора, що належить ТОВ «Сервіс Грейн»; (д) заставою майнових прав за контрактами, що належать ТОВ «Агрікор Холдинг».
Підставою для укладення українськими компаніями холдингу зазначеного кредитного договору та вищезазначених договорів забезпечення є відповідні рішення Наглядових рад цих підприємств та рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Агрікор Холдинг», підписане ОСОБА_9 як представником Agrein Investments Limited та ОСОБА_10 як представником Agrein Overseas Limited, оформлене у відповідний протокол.
При цьому, відповідно до положень Цивільного кодексу України, надання такого виду забезпечення, як порука, означає що підприємство, яке виступило поручителем, відповідає за невиконання боржником основної угоди всім своїм майном, у тому числі, але не виключно: нерухомим майном, грошовими коштами, транспортними засобами, сільськогосподарською технікою, готовою продукцією (в тому числі незібраним врожаєм в полях та зерном, що зберігається на зернових складах) тощо. Відповідно ж до положень всіх укладених підприємствами аграрного холдингу договорів поруки, поручителі відповідають перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків.
Участь та прийняття ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 рішень на загальних зборах учасників підприємств здійснювалось ними як представниками від імені іноземних інвесторів на підставі спеціальних довіреностей, відповідно до яких вказані особи не мали повноважень на прийняття будь-яких рішень щодо отримання кредиту та/або надання будь-якого забезпечення.
Також рішення щодо отримання кредитів та надання забезпечень за ними приймались новоствореними Наглядовими радами українських підприємств агрохолдингу, тобто особами, які не є власниками або уповноваженими представниками власників холдингу, проте ці особи здійснили розпорядження майном підприємств, що входять до складу агрохолдингу.
22.08.2014 Компанією Blue Radiance Enterprises S.A., Компанію SP-Works ОСОБА_6 (СП-Воркс Електронікс Ес.Ей.), Компанію 3-Dimention Art Enterprises S.A. (3-Діменшион Арт Ентерпрайзес Ес. Ей.) було подано цивільні позови: про стягнення з ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 солідарно майнової шкоди в сумі 616 772 096,00 грн. на користь позивачів, пропорційно їх дольовій участі в компанії Agrein Holding Limited (Агрейн Холдінг Лімітед); про стягнення з ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 солідарно майнової шкоди в сумі 203 803 264,00 грн. на користь позивачів, пропорційно їх дольовій участі в компанії Agrein Holding Limited (Агрейн Холдінг Лімітед); про стягнення з ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 солідарно майнової шкоди в сумі 101 860 187,00 грн. на користь позивачів, пропорційно їх дольовій участі в компанії Agrein Holding Limited (Агрейн Холдінг Лімітед).
22.08.2014 Компанією ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ) було подано цивільний позов про стягнення з ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 солідарно майнової шкоди в сумі 188 280 000,00 грн. на користь позивача.
Загальна сума заявлених позовних вимог Компаніями Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A. (СП-Воркс Електронікс Ес.Ей.), 3-Dimention Art Enterprises S.A. (3-Діменшион Арт Ентерпрайзес Ес. Ей.), Leamar Anstalt (Леамар Ансталт) складає 1 110 715 547,00 грн.

Як було зазначено, одним з підприємств, що входять до структури аграрного холдингу є ТОВ «Агростем» (), учасниками якого є компанія AgreinManagementLimited та компанія AgreinFinanceLimited, що володіють відповідно 99% та 1% корпоративних прав ТОВ «Агростем».
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, на підставі протоколу Загальних зборів ТОВ «Агростем» від 12.04.2013, підписаного ОСОБА_8 та ОСОБА_15 у ТОВ «Агростем» було створено Наглядову раду, до повноважень якої всупереч законодавству України та поза волею іноземних засновників було віднесено виключні повноваження Загальних зборів, серед іншого у частині розпорядження всім майном підприємства. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 12.04.2013 було проведено державну реєстрацію змін до статуту ТОВ «Агростем».
Одночасно, ОСОБА_8 та ОСОБА_24 підписали відповідний протокол Загальних зборів, яким до складу членів Наглядової ради ТОВ «Агростем» введено ТОВ «Агрейн Менеджмент», в особі директора ОСОБА_16 , ТОВ «Лантан Фінанс» в особі ОСОБА_18 та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» в особі директора ОСОБА_19 .
Таким чином, з 12.04.2013 всі права щодо розпорядження майном ТОВ «Агростем» перейшли до осіб, що не є юридично власниками аграрного холдингу, або їх уповноваженими представниками, а є лише організаторами та виконавцями злочинних дій щодо заволодіння всім майном підприємств, що входять до складу аграрного холдингу.
З огляду на вищевикладене, суд вважає доведеним, що все майно підприємств аграрного холдингу, є предметом кримінального правопорушення та існує реальна загроза вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або підконтрольними ним особами дій, кінцевою метою яких є подальше привласнення майна підприємств аграрного холдингу всупереч волі власників. При цьому одним з найшвидших та найприбутковіших способів незаконного відчуження майна є відчуження сільськогосподарської продукції, що вироблена українськими компаніями агрохолдингу.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Разом з тим, п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України передбачає такий критерій для накладення арешту на майно, а саме: майно, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищевикладене, суд вважає доведеним, що все майно ТОВ «Агростем», у тому числі, але не виключно: нерухоме майно, грошові кошти, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, готова продукція (врожай в полях та зерно, що зберігається на зернових складах), права розпорядження яким фактично отримали ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші підконтрольні ОСОБА_4 особи, є предметом кримінального правопорушення.
При цьому, враховуючи те, що основним предметом діяльності ТОВ «Агростем» є вирощування сільськогосподарської продукції, саме майно вказаного підприємства у вигляді зерна на зернових складах та врожаю в полях є найліквіднішим товаром та найбільш легко може бути відчужене з метою подальшого привласнення цього майна або грошових коштів від його продажу ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Крім того, саме на заволодіння зазначеним майном наразі направлений злочинний умисел перелічених осіб.

Згідно відомостей, наданих ДП «Держреєстри України», наявних в матеріалах справи, станом на 14.11.2014 ТОВ «Агростем» () здійснює зберігання кукурудзи 3 класу загальною фізичною вагою 3 309 315 кг у ТОВ «А.Т.К.» () в зерносховищі за адресою: 13045, Житомирська обл., Романівський р-н, с. Печанівка, вул. Центральна, буд. 1-А.
Беручи до уваги вищевикладене, зазначене зерно, яке належить ТОВ «Агростем» та знаходиться на зберіганні в зерносховищі ТОВ «А.Т.К.», відповідно до ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення., а тому може бути незаконно відчужене на користь третіх осіб, що потягне за собою спричинення ще більшої шкоди.
Таким чином, незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вказане майно, може призвести до його зникнення або втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України арешт може бути накладено, зокрема, на рухоме майно. Заборона використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на зерно, а саме кукурудзу 3 класу загальною фізичною вагою 3 309 315 кг, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агростем» () та знаходиться на зберіганні у ТОВ «А.Т.К.» () в зерносховищі за адресою: 13045, Житомирська обл., Романівський р-н, с. Печанівка, вул. Центральна, буд. 1-А, оскільки дане зерно є предметом кримінального правопорушення, та незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області, ОСОБА_3 , підлягає задоволенню як обґрунтоване.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області, ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агростем» (), а саме кукурудзу 3 класу загальною фізичною вагою 3 309 315 кг, що знаходиться на зберіганні у ТОВ «А.Т.К.» () в зерносховищі за адресою: 13045, Житомирська обл., Романівський р-н, с. Печанівка, вул. Центральна, буд. 1-А.
Заборонити ТОВ «А.Т.К.» () здійснювати будь-які дії щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) кукурудзи 3 класу загальною фізичною вагою 3 309 315 кг, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агростем» () та знаходиться на зберіганні у ТОВ «А.Т.К.» () в зерносховищі за адресою: 13045, Житомирська обл., Романівський р-н, с. Печанівка, вул. Центральна, буд. 1-А.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути також оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1