солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

21 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Закутнєві А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Баланюка Р.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №000033 від 25.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенант податкової міліції Баланюк Р.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), які містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків №3892, №2364, №8349, №3156, №4031, №1338, №3664, №0651, №1724, №3926, №0961, №2644, №2803, №4046, №4693, №962, №6010, №2198, №1187, №1507, №4912, №1453, №0430, №3138, №1001, №3391, №7479, №6391, №4960, №7593, які належать ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» () в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, мотивуючи це тим, що в проваджені СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебуває кримінальне провадження, від 25.07.2013 року за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПрАТ „Авіакомпанія „Аеросвіт", які за січень-лютий 2013 року ухились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що призвело до заподіяння державі великої матеріальної шкоди на суму 17 093 642 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" () маючи вказану заборгованість перед Пенсійним фондом України зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, в лютому-травні 2013 року відповідно до податкової звітності, поданої до Бориспільської ОДПІ (місце податкового обліку), здійснювало фінансово-господарську діяльність. Так, в квітні 2013 року товариство здійснило продаж ТМЦ на суму понад 18 млн. грн. на користь ТОВ „Рапекс 1" (). Також, в квітні-травні 2013 року ПрАТ „Авіакомпанія „Аеросвіт" отримано послуги від ДП „МА Бориспіль" (), ПАТ „Київобленерго" (), ПрАТ „Київстар" () та перерахувало кошти на користь цих підприємств.

Також у ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі програмного продукту АІС «Податковий блок» було встановлено, що ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" (), у ПАТ КБ «ПРИВАБАНК» (МФО 305299), має відкриті рахунки №3892, №2364, №8349, №3156, №4031, №1338, №3664, №0651, №1724, №3926, №0961, №2644, №2803, №4046, №4693, №962, №6010, №2198, №1187, №1507, №4912, №1453, №0430, №3138, №1001, №3391, №7479, 6391, №4960, №7593.

Тому слідчий приходить до висновку, що ПАТ КБ «ПРИВАБАНК» (МФО 305299), знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" ();

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" ();

- грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунках ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт".

Слілчий зазначає, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" на банківські рахунки інших підприємств,та відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт".

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт», оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000033 від 25.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. При цьому слідчий суддя зазначає, що в рамках інформації внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань за цим провадженням буде достатньо надання доступу до вищезазначеної інформації за період, який відповідає січню-лютому 2013.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Баланюка Р.С - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанту податкової міліції Баланюку Р.С тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) із можливістю вилучення, які містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків №3892, №2364, №8349, №3156, №4031, №1338, №3664, №0651, №1724, №3926, №0961, №2644, №2803, №4046, №4693, №962, №6010, №2198, №1187, №1507, №4912, №1453, №0430, №3138, №1001, №3391, №7479, №6391, №4960, №7593, які належать ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» () в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме - документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток, за період січень-лютий 2013 листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; за період січень-лютий 2013 листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; за період січень-лютий 2013 банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; за період січень-лютий 2013 заявок на купівлю іноземної валюти; а також за вказаний період договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів. Призначення платежів по рахунках №3892, №2364, №8349, №3156, №4031, №1338, №3664, №0651, №1724, №3926, №0961, №2644, №2803, №4046, №4693, №962, №6010, №2198, №1187, №1507, №4912, №1453, №0430, №3138, №1001, №3391, №7479, №6391, №4960, №7593, які належать ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" () за період січень-лютий 2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк