05.10.2011 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 4-251/11
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
05 октября 2011 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Бондаренко И.В., с участием прокурора Яцентюк З.В., рассмотрев представление ст. следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1, согласованного с прокурором Хортицкого района г.Запорожья, о даче разрешения на проведение выемки в Филиале «Запорожского Регионального Управления»Публичного Акционерного Общества «Банк» ОСОБА_2 и Кредит» МФО 313731, суд, -
Ст.следователь СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о даче разрешения на проведение выемки , указав следующее : в период времени с февраля по июнь 2009 года, от ООО «Мелзернопродукт»в Управление Пенсионного фонда Украины в г.Мелитополь Запорожской области, неустановленными лицами, от имени директора ООО «Мелзернопродукт»гр. ОСОБА_3, подавались отчеты о расчетах сумм страховых отчислений на общеобязательное пенсионное страхование, которые подлежат оплате и приложения к ним.
Согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области №80 от 20.09.2010 года, подписи от имени ОСОБА_3 в расчетах сумм страховых отчислений на общеобязательное пенсионное страхование, которые подлежат оплате за февраль и июнь 2009 года и приложениях к ним выполнены не ОСОБА_3, а другим лицом.
Кроме того, в ходе досудебного следствия стало известно, что в 02 июля 2008 года неустановленные лица, с целью получения наживы путем совершения преступлений, с целью осуществления незаконной деятельности по проведению операций с финансовыми активами, организовали предприятие ООО «Мелзернопродукт»ОКПО 35923887, осуществляли за счет и в интересах третьих лиц, направленные на нарушение установленного порядка налогообложения, бестоварные финансовые операции.
В дальнейшем денежные средства, которые аккумулировались на расчетном счете ООО «Мелзернопродукт», деятельность которого имеет признаки фиктивности, незаконно переводились в наличность и снимались в кассах банков через расчетные счета различных субъектов предпринимательской деятельности.
Так же, установлено, что ООО «Мелзернопродукт», осуществляло финансово-хозяйственную деятельность с ООО «Домино - 2010»ОКПО 37367946, с помощью расчетных счетов которого, денежные средства переводились из безналичной формы в наличную.
31.10.2010 года по вышеуказанным фактам СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 361009 по признакам состава преступления , предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины.
Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, судья считает с целью установления истины по делу, проверки достоверности вышеизложенных фактов,- представление следователя о даче разрешения на проведение выемки подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст. 177,178 УПК Украины,
П О С Т А Н О В И Л :
Представление ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1, согласованного с прокурором Хортицкого района г.Запорожья о даче разрешения на проведение выемки в Филиале «Запорожского Регионального Управления»Публичного Акционерного Общества «Банк»ОСОБА_2 и Кредит» МФО 313731 удовлетворить.
Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья
Хортицкого районного суда ОСОБА_4