Справа № 579/728/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
"20" травня 2015 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000085 від 03 лютого 2015 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що 09 листопада 2014 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи спільно та зловживаючи довірою ОСОБА_6 , яка працює кредитним фахівцем у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримали грошові кошти в сумі 7000 грн. на придбання телевізору в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 .

03 лютого 2015 року вищевказаний факт внесено до ЄРДР за №0000085, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме договору про надання споживчого кредиту № на 5-ти аркушах; заяви №04/01/02/ про приєднання до договору добровільного страхування життя №ОТП 1 від 12 травня 2014 року; специфікації до кредитного договору ОСОБА_7 , рахунку №83, копії паспорта ОСОБА_7 на 3 аркушах, з можливістю їх вилучення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий СВ ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться договорі про надання споживчого кредиту №; заяві №04/01/02/ про приєднання до договору добровільного страхування життя №ОТП 1 від 12 травня 2014 року; специфікації до кредитного договору ОСОБА_7 , рахунку №83, копії паспорта ОСОБА_7 і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення в оригіналах з метою призначення почеркознавчої експертизи для встановлення особи, яка підробила підпис у договорі про отримання кредиту.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - договір про надання споживчого кредиту №; заява №04/01/02/ про приєднання до договору добровільного страхування життя №ОТП 1 від 12 травня 2014 року; специфікація до кредитного договору ОСОБА_7 , рахунок №83, копія паспорта ОСОБА_7 , мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - договору про надання споживчого кредиту № на 5-ти аркушах; заяви №04/01/02/ про приєднання до договору добровільного страхування життя №ОТП 1 від 12 травня 2014 року; специфікація до кредитного договору ОСОБА_7 , рахунку №83, копії паспорта ОСОБА_7 на 3 аркушах, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- договору про надання споживчого кредиту № на 5-ти аркушах;

- заяви №04/01/02/ про приєднання до договору добровільного страхування життя №ОТП 1 від 12 травня 2014 року;

- специфікації до кредитного договору ОСОБА_7 ;

- рахунку №83;

- копії паспорта ОСОБА_7 на 3 аркушах,

з можливістю їх вилучення в оригіналах зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1