У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.05.2014 Справа №607/6721/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000326 звернувся старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 25.01.2013 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1050 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 29 січня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим слідством особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувала до ОСОБА_6 та повідомила їй, що на її електронний рахунок перераховані грошові кошти платежем «золота корона» в сумі 1500 гривень, та для того, щоб зняти вказану суму грошових коштів, вона повинна перерахувати їх на свою банківську карту. Далі ОСОБА_6 , виконуючи інструкції невстановленої досудовим слідством особи, перерахувала грошові кошти в сумі 1500 гривень та 1050 гривень на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також місця, де були зняті грошові кошти, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з подальшим її вилученням, який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період із 09:00 год. 25 січня 2014 року по 30.04.204 р., із розшифровкою контрагентів, та з можливістю подальшого вилучення її копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1