УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3586/14-к

25.03.2014
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування від 28.11.12 за №0000056, за ознаками ч.1 ст.209 КК України про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.12 за №0000056, за ознаками ч.1 ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) отримали кошти на рахунок у банку в сумі 40630078грн. від ряду підприємств та легалізували їх шляхом зняття готівки.
Так, протягом часу з грудня 2011року по березень 2012року на рахунок ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку ПП „ ОСОБА_4 в ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано кошти в сумі 31811175 грн.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів клієнта ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) ПП „ ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ).
Зазначені документи та інформація містять дані щодо відкриття та використання рахунків, а також, щодо руху коштів на рахунках ПП „ ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 документів, які перебувають у володінні ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) клієнта ПП „ ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), які належать ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 05.12.11 по 20.03.14.
- документи юридичної справи ПП „ ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.
- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП „ ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП „ ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), платіжні доручення, за період з 05.12.11 по 20.03.14.
- угоди та інші документи, на підставі яких ПП „ ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступі до вказаних документів, слідчим суддею можу бути наданий дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1