Справа № 158/2042/14-к
Провадження № 1-кс/0158/254/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2014 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого Ківерцівського РВ УМВС

України у Волинській області ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора прокуратури Ківерцівського району Волинської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом отримання копій документів,

В С Т А Н О В И В :

10.09.2014 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася слідчий СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора прокуратури Ківерцівського району ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000323 від 15.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом отримання копій документів, а саме: відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 14.05.2014 по 20.05.2014, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 14.05.2014 по 20.05.2014; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 14.05.2014 року по 20.05.2014 року.

В обґрунтування заявленого клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000323 від 15.05.2014 року, згідно якого 14.05.2014 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом повідомлення ОСОБА_6 про виграш призу, заволоділа грошовими коштами в сумі 5634 грн., які останній перерахував за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на котрий було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих на вищевказаний банківський рахунок.

Приймаючи до уваги те, що рахунок на який було перераховано кошти відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відомості про власника даного рахунку, місце зняття коштів та в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також те, що зазначені документи, містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться лише у вказаній банківській установі, тому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом отримання їх копій.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000323 від 15.05.2014 року, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», згідно якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до запитуваних документів з правом отримання їх завірених копій.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом отримання копій документів, а саме: відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 14.05.2014 по 20.05.2014, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 14.05.2014 по 20.05.2014; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 14.05.2014 року по 20.05.2014 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30-ти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1