Провадження №1-кс/127/5190/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000076 від 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.194 КК України. Слідчий своє клопотання мотивував наступним: Службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) на протязі 2014-2015 років здійснювали незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема вапняку. За допомогою спеціального обладнання та техніки, виготовляли продукцію: щебінь, камінь, відсів, яку в подальшому вивозили та реалізовували без зарахування коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказом від 22.11.2013 № 589 дію спеціального дозволу на користування надрами, реєстраційний № 4934, виданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Жданівське родовище вапняку) анульовано.
Незважаючи на те, що ДП позбавлене ліцензії на право видобутку корисних копалин, директором підприємства ОСОБА_4 спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжено видобуток корисних копалин (вапняку), який реалізовувався через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник), у особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець), у особі директора ОСОБА_5 , укладено договір б/н поставки продукції від 30.10.2014, згідно якого ДП зобов`язується передати у власність покупця продукцію (гірнича маса) в кількості 1 млн. 500 тис тонн. Поставка продукції проводиться постачальником шляхом відпуску її з місця зберігання безпосередньо представникам покупця на умовах самовивозу за рахунок покупця.
У ході огляду 20.02.2015, проведеного на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та території залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в с. Пеньківка Шаргородського району встановлено незаконний видобуток корисних копалин (вапняку) та складування його на зазначеній залізничній станції (без оформлення відповідних документів).
Згідно листа Жмеринської дирекції залізничних перевезень від 11.03.2015 власником складованого вантажу (щебеню) у кількості близько 300 тон. на станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового слідства допитана по кримінальному проваджені ОСОБА_5 підтвердила факт укладення та підписання 30.10.2014 договору б/н поставки продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додала до матеріалів відповідну копію вказаного договору.
Допитаний по кримінальному проваджені ОСОБА_4 показав, що бухгалтерська документація, яка була оформлена під час його керування на підприємстві, була знищена чи викрадена під час рейдерського захоплення ДП невідомими особами під керівництвом та участю гр-н ОСОБА_6 12.02.2014., про що він звертався із відповідною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_6 та Шаргородської прокуратури. Пред`явлений йому в копії договір поставки продукції між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно укладався, можливо і 30.10.2014, точно не пам`ятає. Проте у документі (договорі) поміняні перші 2-і сторінки на яких зазначено предмет договору, умови і терміни поставок та здійснення розрахунків. На договорі відсутній номер, і на перших двох сторінках відсутні будь-які підписи та відтиски печатки підприємств, при цьому залишено останню сторінку на якій вказано лише форс-мажорні обставини та реквізити сторін. Підпис схожий на його. Документально на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відписано продукції (сировина) на 260 000грн (приблизно 30тис. тон), проте товариством вивезено сировини до 1 тис. тон.
Враховуючи, що у документах фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити.
На даний час існує реальна загроза знищення службовими особами товариства первинних бухгалтерських документів, які планується вилучити, тому просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається в ч.2 ст. 163 КПК України, якщо строна кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до відповідних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір б/н від 30.10.14 поставки продукції, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, наданих послуг та інші первинні бухгалтерські документи, що стосуються фінансово-господарських взаєморозрахунків між ними за 2014-2015роки.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: