17 февраля 2012 года судья
Ворошиловского районного суда города
Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление следователя СУ ГУ МВД
Украины в Донецкой области Павловой
М.О. о производстве выемки, -
В суд поступило представление
следователя СУ ГУ МВД Украины в
Донецкой области о производстве выемки
документов, содержащих банковскую
Согласно представлению, 23.09.2011 СО
Советского РО Макеевского ГУ ГУМВД
Украины в Донецкой области возбуждено
уголовное дело № 25-2011-03-1093 по факту
подделки платежной карточки и
использования поддельной платежной
карточки, по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины,
проведение досудебного следствия по
которому постановлением от 17.11.2011
поручено нескольким следователям
–следователю СО Советского РО МГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
ОСОБА_1 и следователю СУ ГУ МВД Украины
в Донецкой области Павловой М.О.
Расследованием по делу установлено,
что 13.08.2011, в период с 23.13 часов до 23.19
часов, неустановленное лицо, действуя
умышленно, из корыстных побуждений,
находясь на территории Советского
района г. Макеевка, с целью получения
денежных средств в наличной форме с
использованием банковского автомата
CADO5057 ПАО КБ «Приват Банк»,
расположенного по адресу г. Макеевка,
2-й микрорайон, 2, использовал
поддельную платежную карточку, а
именно пластиковую карточку с
ЗАО МКБ «Москомприватбанк»,
нанесенными на магнитную полосу
пластиковой карты №
дисконтной картой сети АЗС «ОККО».
К материалам уголовного дела №
25-2011-03-1093 приобщено заявление директора
Донецкого РУ ПАО КБ «ПриватБанк»о
привлечении к уголовной
ответственности лиц, которые в период с
06.08.2011 до 07.09.2011, с использованием
поддельных платежных карточек,
предоставляющих доступ к банковским
«Москомприватбанк», на территории
Донецкой области Украины посредством
банковских автоматов различных
банковских учреждений получили
денежные средства в наличной форме
либо приняли попытки к проведению
аналогичных операций. В том числе,
согласно сведениям, предоставленным
Донецким РУ ПАО КБ «ПриватБанк»,
виновные использовали поддельные
платежные карточки, предоставляющие
доступ к банковским счетам клиентов
ЗАО КБ «Москомприватбанк», в
банковских автоматах ПАО
«Кредитпромбанк», расположенных на
территории г. Макеевка Донецкой
Следователь СУ ГУ МВД Украины в
Донецкой области обратился в суд с
представлением о производстве выемки
документов, содержащих банковскую
тайну, а именно сведения о юридических
адресах банковских автоматов А7603091,
А7603288, А7603272 ПАО «Кредитпромбанк»и
фотоснимков, выполненных камерами
перечисленных банковских автоматов
05.08.2011, 06.08.2011 и 05.09.2011 соответственно,
при использовании поддельных
платежных карточек, мотивируя
представление тем, что указанные
данные имеют доказательственное
значение по уголовному делу, могут
способствовать выявлению всех фактов
совершенных преступлений в сфере
подделки поддельных платежных
карточек и их использования на
территории Донецкой области Украины,
установлению личности лиц, совершивших
преступления, повлиять на квалификацию
их деяний, а также с целью установления
объективной истины по делу, проведения
всестороннего и полного исследования
Рассмотрев представление следователя
СУ ГУ МВД Украины в Донецкой области и
изучив материалы уголовного дела, с
целью полного, всестороннего,
объективного исследования дела,
собирания и фиксации доказательств в
установленном законом порядке, а также
установления личности лиц, совершивших
преступления в сфере подделки
платежных карточек и использования
поддельных платежных карточек, и
правильной квалификации их действий,
считаю необходимым произвести выемку
документов, содержащих банковскую
тайну, у должностных лиц Донбасского
филиала Публичного акционерного
общества «Кредитпромбанк»(МФО 335593).
На основании изложенного,
руководствуясь ч. 5 ст. 14-1, ч. 1, 3 ст. 178, ч. 2
ст. 179 УПК Украины, Законом Украины «О
банках и банковской деятельности», -
Представление следователя СУ ГУМВД
Украины в Донецкой области о
производстве выемки –удовлетворить.
Произвести выемку у должностных лиц
Донбасского филиала Публичного
акционерного общества
«Кредитпромбанк» (МФО 335593),
расположенного по адресу: г. Донецк, ул.
Ткаченко, 113, документов, содержащих
банковскую тайну, а именно содержащих
сведения о юридических адресах
банковских автоматов А7603091, А7603288, А7603272
ПАО «Кредитпромбанк»; фотоснимков
(видео), выполненных 05.08.2011, в период с
23.34 до 23.36 часов, камерой банковского
автомата А7603091 ПАО «Кредитпромбанк», а
также фотоснимков (видео), выполненных
06.08.2011, в 01.00 часов, камерой банковского
автомата А7603288 ПАО «Кредитпромбанк»,
фотоснимков (видео), выполненных 05.09.2011,
в период с 22.11 до 22.13 часов, камерой
банковского автомата А7603272 ПАО
«Кредитпромбанк»в ходе проведения
транзакций с использованием
поддельных платежных карточек.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Ворошиловского районного суда г.