Справа № 127/8950/13-к
Провадження 1-кс/127/2258/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Іванчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Вінницькій області Іванчук О.М. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Фінбанк» за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Фінбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 18 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту камеральної перевірки Козятинської ОДПІ Вінницької області ДПС № 165-1501/37258730 від 07.12.2012, службовими особами ТОВ «Адара-7»(), порушено: п. 150.1, ст. 150 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 VI (із змінами та доповненнями) в результаті чого було занижено податкове зобовязання з податку на прибуток на загальну суму 21 387 357 грн. Своїми діями службові особи ТОВ «Адара-7» ухилились від сплати податків на загальну суму 21 387 357 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в особливо великих розмірах.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Адара-7» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Ухилення від сплати податків виникло у звязку з покупкою акцій на загальну суму 250 000 000 грн. у підприємства з іноземними інвестиціями «Альбіон» ()

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: рух коштів по банківським рахункам ПІІ «Альбіон» (): № 33 (код валюти 840), № 33 (код валюти 980), № 33 (код валюти 980), які відкрито в ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685, м. Одеса, проспект. ОСОБА_1, 4А), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 03.12. 2003 по 14.07.2006; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПІІ «Альбіон» () та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ПІІ «Альбіон» () готівкових грошових коштів через касу банку; документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685), розташованого за вищевказаною адресою, є матеріали кримінального провадження, зокрема витяг з бази державної податкової служби АІС «Податки».

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення: осіб, що відкривали банківський рахунок ПІІ «Альбіон» (), та уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ПІІ «Альбіон» (); яким чином проводився розрахунок ПІІ «Альбіон» () з ТОВ «Адара-7» (); звідки у підприємства з іноземними інвестиціями «Альбіон» є акції які вони в подальшому продали ТОВ «Адара-7» (); за скільки ПІІ «Альбіон» придбало акції, які в подальшому продало ТОВ «Адара-7», та яким чином за них проводився розрахунок. Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані, як докази вчинення службовими особами ТОВ «Адара-7» () злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685, м. Одеса, проспект. ОСОБА_1, 4А).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Представник ПАТ «Фінбанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Фінбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ДПС у Вінницькій області Іванчук О.М. на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685, юридична адреса: м. Одеса, проспект. ОСОБА_1, 4А), стосовно інформації ПІІ «Альбіон» ( код за ), які містять банківську таємницю а саме: рух коштів по банківським рахункам ПІІ «Альбіон» (): № 33 (код валюти 840), № 33 (код валюти 980), № 33 (код валюти 980), які відкрито в ПАТ «Фінбанк», як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 03.12. 2003 по 14.07.2006; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПІІ «Альбіон» () та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ПІІ «Альбіон» () готівкових грошових коштів через касу банку; документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання., що перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: