16.07.2015
Справа № 642/5172/15к
Провадження №1кс/642/1872/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2015 р. м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:
Ст. слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 17 квітня 2015 р. СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області у ЄРДР за №0000079, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст.191 ч.3 КК України, зареєстрований матеріал за зверненням колишнього директора Департаменту з реалізації газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , за фактом розтрати коштів підприємства службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Як повідомив допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні колишній директор Департаменту з реалізації газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , йому відомо про те, що в період з 2012 року по теперішній час посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем скоюють розтрату коштів підприємства. Так, керівництво підприємства створюють серед інших реальних рахунків абонентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так звані «технічні» рахунки мнимих абонентів, на які списуються значні об`єми природного газу, а цей газ, який реально не поступав до цих мнимих абонентів, шляхом складання підроблених документів, незаконно, без відповідного відображення у бухгалтерських та інших документах підприємства, реалізується підприємствам м.Харкова. Також він повідомив про те, що в період 2013 року керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були викрадені гроші в сумі біля 16 млн. гривень, які повинні були бути виплачені в якості заробітної плати робітникам підприємства. Окрім того, він повідомив, що у своїй роботі керівництво створює схеми викрадання грошей підприємства, закладених до інвестиційної програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт або вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей.
Також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 .
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які находяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 вказані документи.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які ідеться в клопотанні слідчого.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані, які є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальною провадженні; відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити ці дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України,

ухвалив:
Надати ст. слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 або за його дорученням відповідним працівникам ОВС тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 р. по теперішній час, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 р. по дату постановлення ухвали, що знаходяться у володінні Філії Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановления.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1