Дата документу 05.08.2014 Справа № 334/7418/14-к
Провадження № 1-кс/334/1259/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000304 від 25.07.2014 року та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
У провадження СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000304 від 25.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем здійснили безпідставне перерахування державних коштів в сумі 554 250,00 грн. без фактичних підстав для їх переказу, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.
МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.05.2014 року уклало договір №20/1-ЗП з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання ремонтних робіт у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Термін дії договору 01.08.2013 додатковою угодою від 30.07.2013 року продовжено до 31.12.2013 року.
Умовами договору визначено, що 50% вартості робіт, а саме: 554 250,00 грн. МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості авансу. Решта вартості робіт повинна сплачуватись після підписання актів виконаних робіт.
На виконання договірних умов, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.06.2013 р.№18, за платіжним дорученням від 04.06.2013 р. №2698, на рахунок НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , м. Київ) перерахувало кошти в сумі 554 250,00 грн. в якості авансу.
03.07.2013 року та 08.08.2013 року МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжними дорученнями №3262 та 4215 відповідно, перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » решту коштів за договором в сумі 554 250,00 грн. в якості сплати за ремонтно-будівельні роботи, проте роботи до теперішнього часу не виконані.
Розслідуванням встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 знаходяться відомості про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме виписки руху коштів про розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 з розшифруванням контрагентів за період з 01 січня 2013 року по 05 серпня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його скоєння та використання у подальшому у якості доказів документів, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з подальшим їх вилученням.
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначені в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписок руху коштів про розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 . з розшифруванням контрагентів за період з 01 січня 2013 року по 05 серпня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 із залишенням їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000304 задовольнити.
Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , виписки руху коштів про розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 . з розшифруванням контрагентів за період з 01 січня 2013 року по 05 серпня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити терміном до 05 вересня 2014 року.
Ухала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1