ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/983/15-к
провадження № 1-кс/201/513/2015
УХВАЛА
27 січня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
27 січня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію або перереєстрацію на підставних осіб ряд підприємств на території Дніпропетровської та інших областей, а саме: ПП " ОСОБА_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ПП " ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ПП " ОСОБА_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ПП " ОСОБА_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПП " ОСОБА_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ПП " ОСОБА_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ПП " ОСОБА_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП " ОСОБА_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ПП " ОСОБА_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ПП " ОСОБА_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ПП " ОСОБА_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ПП " ОСОБА_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ПП " ОСОБА_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ПП " ОСОБА_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ПП " ОСОБА_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ПП " ОСОБА_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ПП " ОСОБА_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ПП " ОСОБА_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_55 .
Крім того у ході аналізу вищевказаних ФСПД, з`ясовано що вони підконтрольні однієї групі невстановлених осіб, оскільки мають, тих саме постачальників та покупців, обслуговуються в одних і тих самих банківських установах.
В даний час слідством встановлено, що організатори «конвертаційного» центру використовували та використовують наступні ІР адреси: НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 та номер телефону НОМЕР_59 , для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з конвертацією грошових коштів.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів в електронному вигляді та на паперових носіях, які знаходяться у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) наступну інформацію, а саме: відомості відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували ІР адрес: НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 за період з 19.02.2014р. по дату винесення ухвали суду; документи, які стосуються юридичної (фізичної) особи, яка використовувала ІР адрес: НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 а саме: укладених договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів, тощо за період з 19.02.2014р. по дату винесення ухвали суду; документів з інформацією щодо електронних почтових скриньок (E-mail:), з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет через ІР адреси: НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 , а саме: заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресі) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів та їх зв`язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаною ІР адресою, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції, МАС адреси комп`ютерного обладнання, яке використовувалось і інші документи про надання Інтернет послуг; відомості відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували номер телефону НОМЕР_59 за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали суду; документи, які стосуються юридичної (фізичної) особи, яка використовувала номер телефону НОМЕР_59 а саме: укладених договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів, тощо за період з 01.01.2014р. по дату винесення ухвали суду; документів з інформацією щодо вхідних та вихідних дзвінків по номеру телефону НОМЕР_59 з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів в електронному вигляді та на паперових носіях, які знаходяться у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) наступну інформацію, а саме: відомості відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували ІР адрес: НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 за період з 19.02.2014р. по дату винесення ухвали суду; документи, які стосуються юридичної (фізичної) особи, яка використовувала ІР адрес: НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 а саме: укладених договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів, тощо за період з 19.02.2014р. по дату винесення ухвали суду; документів з інформацією щодо електронних почтових скриньок (E-mail:), з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет через ІР адреси: НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 , а саме: заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресі) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів та їх зв`язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаною ІР адресою, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції, МАС адреси комп`ютерного обладнання, яке використовувалось і інші документи про надання Інтернет послуг; відомості відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували номер телефону НОМЕР_59 за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали суду; документи, які стосуються юридичної (фізичної) особи, яка використовувала номер телефону НОМЕР_59 а саме: укладених договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів, тощо за період з 01.01.2014р. по дату винесення ухвали суду; документів з інформацією щодо вхідних та вихідних дзвінків по номеру телефону НОМЕР_59 з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1