Справа № 464/1207/15-к
пр.№ 1-кс/464/378/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
11.02.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000274 від 01.12.2014р., -

в с т а н о в и в :
слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000274 від 01.12.2014р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а саме: надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати завірені копії; вилучити комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року, в паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000240 від 29.09.2014р., встановлено, що невстановленими особами в період 2014р. здійснювалось виготовлення та збут в торгових мережах Львівської області незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів). Так, 25.11.2014р. на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 25.11.2014р., проведено обшук складського приміщення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено підакцизні товари (алкогольні напої) марки «Ходорєв Пшениця», ємкістю 0,5 л. кожна. Останні передані на відповідально матеріальне зберігання службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до акту прийому передачі від 25.11.2014р. Досудовим розслідуванням встановлено, що виробником алкогольних напоїв марки «Ходорєв Пшениця», котрі виявлені в складських приміщеннях ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 ). Крім цього встановлено, що постачальником алкогольних напоїв марки «Ходорєв Пшениця», які виявлені та вилучені у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 ), які в свою чергу придбавали алкогольні напої в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_5 ). Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення своєї фінансово-господарської діяльності з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувало рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів СПД є їх дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати документи, які стосуються діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та інших пов`язаних з ним СПД, що містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, що підтверджують здійснення фінансових операцій вказаним підприємством, які розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській ОСОБА_3 та/або слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 та/або старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та речей, а саме: надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати завірені копії; вилучити комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року, в паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів та речей покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1