САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2266/13-к
Провадження №1-кс/726/204/13
УХВАЛА

11.10.2013 м.м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці Проскурняк І. Г., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000101 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України і погоджене прокурором Воєводчук О.О. клопотання про обшук, -

ВСТАНОВИВ :

11.10.2013 року слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Воєводчук О.О., про обшуку автозаправної станції, розташованої за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Ставчани, вул. Головна,2-«А», яка належить ОСОБА_1, з метою відшукання та вилучення зазначених в описовій частині клопотання офіційних і неофіційних документів (зафіксованих на паперових та електронних носіях, системних блоках, планшетах, ноутбуках), що стосуються фінансово-господарської діяльності, в тому числі «неофіційної», стосовно придбання у ТОВ «Жентол» пального, сурогату пального та інших паливно-мастильних матеріалів, їх обліку і подальшої реалізації.

В поданні посилається на те, що 09 січня 2013 року працівник одного з обмінних пунктів на МТК «Калинівський ринок», що розташований в м. Чернівці, вул. Калинівська,13-«А», шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здійснення операції купівлі-продажу іноземної валюти, а саме 100 доларів США номіналом по 50 доларів США, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_2

Згідно висновку технічної експертизи документів №24-К від 11.01.2013 року придбана ОСОБА_2 купюра номіналом 50 доларів США не відповідає банкноту номіналом 50 доларів США, що перебувають в офіційному обігу, а виготовлена з банкноту номіналом 5 доларів США, в якому були внесені зміни.

16 січня 2013 року проведено обшук торгового місця під №1403-КС торгового сектору №2 КП МТК «Калинівський ринок», яке перебуває в користуванні директора ТОВ «Жентол» - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. За результатами проведеного обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти та компютерна техніка, які були направлені на експертне дослідження.

Згідно висновку криміналістичної експертизи на жорсткому диску вилученого системного блоку виявлено дані чорнової «1С Бухгалтерії» ТОВ «Жентол», згідно яких фактичний обсяг реалізації палива в 2011 році склав 3483 тисяч літрів на суму 29 млн. грн., в 2012 році близько 6717 тисяч літрів на суму 60 млн. грн. Проведені операції купівлі-продажу пального і сурогату не відображались в податковому та бухгалтерському обліку товариства, а тільки в чорновій «1С Бухгалтерії» товариства. Реалізація пального здійснювалась кінцевим споживачам і посередникам-власникам АЗС Чернівецької та Івано-Франківської областей, приватним підприємцям і юридичним особам. Порівнянням офіційної податкової звітності ТОВ «Жентол» і контрагентів та даних чорнової бухгалтерії встановлено, що ними офіційно задекларовано обороти значно нижче фактичних обсягів реалізації пального здійснених протягом 2011-2012 років.

Крім того, згідно відповіді на доручення про проведення слідчо-розшукових дій Головного оперативного відділу ДПІ у м. Чернівцях ГУ Міндоходів у Чернівецькій області встановлено, що документи чорнової бухгалтерії покупців пального і сурогату пального, реалізованого ТОВ «Жентол» можуть знаходитись в приміщенні автозаправної станції, розташованої за адресою: Чернівецька область Глибоцький район, с. Тереблече, вул. Головна,131.

Згідно довідки Реєстраційної служби Чернівецького МУЮ право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Ставчани, вул. Головна,2-«А», зареєстроване за ОСОБА_1

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Андроник М.І. є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що в приміщенні автозаправної станції, розташованої за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Ставчани, вул. Головна,2-«А», яка належить ОСОБА_1, можуть знаходитись офіційні і неофіційні документи (зафіксовані на паперових та електронних носіях, системних блоках, планшетах, ноутбуках), що стосуються фінансово-господарської діяльності, в тому числі «неофіційної», стосовно придбання у ТОВ «Жентол» пального, сурогату пального та інших паливно-мастильних матеріалів, їх обліку і подальшої реалізації, які мають значення по справі, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110,234,235 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Надати дозвіл на проведення обшуку автозаправної станції, розташованої за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Ставчани, вул. Головна,2-«А», яка належить ОСОБА_1, з метою відшукання та вилучення офіційних і неофіційних документів (зафіксованих на паперових та електронних носіях, системних блоках, планшетах, ноутбуках), що стосуються фінансово-господарської діяльності, в тому числі «неофіційної», стосовно придбання у ТОВ «Жентол» пального, сурогату пального та інших паливно-мастильних матеріалів, їх обліку і подальшої реалізації.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді є остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4