Провадження №1-кс/127/5880/15
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -
Крім того, клопотання мотивоване тим, що до МВС України з письмовою заявою звернувся заступник голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) існує непогашена заборгованість. В забезпечення за кредитними договорами згідно договорів застави була оформлена будівельна техніка і транспортні засоби вище вказаних підприємств та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Клієнти банку не виконують договірні зобов`язання по сплаті коштів. Частина наданих в забезпечення транспортних засобів і обладнання не надані для періодичної перевірки.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було отримано відомості від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яких зазначено, що було укладено генеральний кредитний договір №491/31/1-1 від 23.09.2011 в рамках якого були укладені: між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.09.2011 договір кредитної лінії №491/31/1-2 з максимальним лімітом кредитування 233000000,00 грн. терміном до 22.09.2016 та в подальшому 20.12.2012 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір кредитної лінії №645/31/1 з максимальним лімітом кредитування 55000000 грн.
В зв`язку із викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та здобуття речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до належних чином завірених копії документів, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів кредитної справи за кредитними договорами №491/31/1-1 від 23.09.2011 №491/31/1-2 від 23.09.2011 та №645/31/1 від 20.12.2012 з можливістю зробити їх виїмку.
Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз дозволить при проведенні досудового розслідування призначити ряд експертиз, зокрема почеркознавчу та виконати інші слідчі дії спрямовані на встановлення осіб підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення та здобути відомості, Які мають значення для досудового розслідування. Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, керуючись ст.ст. 40, 159,160 КПК України, а тому слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому свідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого оперативним працівникам Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку, визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження, що містять банківську таємницю, саме: належних чином завірених копії документів, матеріалів кредитної справи за кредитними договорами №491/31/1-1 від 23.09.2011 №491/31/1-2 від 23.09.2011 та №645/31/1 від 20.12.2012, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: