ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1832/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів. Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, під час досудового слідства встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, яка шляхом використання ряду підконтрольних фіктивних підприємств , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) здійснює діяльність, щодо надання послуг живому сектору економіки по ухиленню від сплати податків та обготівкування грошових коштів.

30.01.2015 була допитана у якості свідка ОСОБА_4 , яка показала, що зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності та повідомила, що таким же способом разом з нею реєструвались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до рапорту ІНФОРМАЦІЯ_13 та протоколу огляду електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » користувався послугами провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) для доступу до мережі інтернет і під час з`єднання йому надавались наступні ІР-адреси: 25.05.2015 року 18:09:51 [93.76.209.225], 07.05.2015 року 23:52:50 [ НОМЕР_13 ], 02.06.2015 року 11:48:22 [ НОМЕР_14 ], 05.06.2015 року 13:57:19 [ НОМЕР_15 ], 01.06.2015 року 17:21:41 [93.74.114.11], 13.05.2015 року 11:05:08 [ НОМЕР_16 ], 10.06.2015 року 11:09:32 [93.74.176.167], 20.04.2015 року 14:34:02 [93.72.146.131].

Так, з метою встановлення осіб, які мають відношення до протизаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відповідно до ч.7 ст. 162 КПК України отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) про зв`язок, абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС ОСОБА_2 або за дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві провести проведення виїмку документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації: про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), стосовно абонента, якому надавались наступні ІР-адреси: 25.05.2015 року 18:09:51 [93.76.209.225], 07.05.2015 року 23:52:50 [93.74.14.122], 02.06.2015 року 11:48:22 [ НОМЕР_14 ], 05.06.2015 року 13:57:19 [ НОМЕР_15 ], 01.06.2015 року 17:21:41 [93.74.114.11], 13.05.2015 року 11:05:08 [ НОМЕР_16 ], 10.06.2015 року 11:09:32 [93.74.176.167], 20.04.2015 року 14:34:02 [93.72.146.131].

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1