Справа № 1-106/12
Провадження № 1/712/174/13
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2013 року Соснівський районий
суд м. Черкаси в складі:

головуючого/судді -
Чечот А.А.

при секретарі -
Акатова Ю.А.

з участю прокурора -
Сухомудренко В.В.

захисників - ОСОБА_1,
ОСОБА_2

підсудних -
ОСОБА_3, ОСОБА_4

потерпілого -
ОСОБА_5

представника потерпілого -
ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в м. Черкаси
кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м.
Черкаси, громадянки України, українки,
з вищою освітою, розлученої, працюючої
адміністратором магазину «Сільпо»,
раніше не судимої, прож. в АДРЕСА_2,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2
ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м.
Черкаси, громадянина України, українця,
з середньою спеціальною освітою,
розлученого, раніше не судимого, прож.
в АДРЕСА_3,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2
ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3, не являючись службовою особою
ПП «Солідо» (), яке
згідно установчих документів
розташоване за адресою: АДРЕСА_1, не
маючи права підпису будь-яких
документів, які видаються чи
посвідчуються ПП «Солідо», умисно, з
метою використання, підробила підписи
від імені директора ПП «Солідо» ОСОБА_5
на листах, адресованих керуючому ЧФ
АБ «Київська Русь» ОСОБА_7, про
перерахування коштів з депозитного
рахунку № 001 на поточний рахунок
№ 001, що призвело до перерахування
коштів з депозитного рахунку № 001
в загальній сумі 95850,00 грн.

Так, ОСОБА_3, підробила підпис від імені
директора ПП «Солідо» ОСОБА_5 на листі
керуючому ЧФ АБ «Київська Русь» ОСОБА_7
№29/07-02 від 29 липня 2008 року про
перерахування грошових коштів з
депозитного рахунку ПП «Солідо» №
001 на поточний рахунок ПП «Солідо»
№ 001.

Вона ж, повторно, підробила підпис від
імені директора ПП «Солідо» ОСОБА_5 на
листі керуючому ЧФ АБ «Київська Русь»
ОСОБА_7 №18/08-01 від 18 серпня 2008 року про
перерахування грошових коштів з
депозитного рахунку ПП «Солідо» №
001 на поточний рахунок ПП «Солідо»
№ 001.

Вона ж, повторно, підробила підпис від
імені директора ПП «Солідо» ОСОБА_5 на
листі керуючому ЧФ АБ «Київська Русь»
ОСОБА_7 №17/09-01 від 17 вересня 2008 року про
перерахування грошових коштів з
депозитного рахунку ПП «Солідо» №
001 на поточний рахунок ПП «Солідо»
№ 001.

Вона ж, повторно, підробила підпис від
імені директора ПП «Солідо» ОСОБА_5 на
листі керуючому ЧФ АБ «Київська Русь»
ОСОБА_7 № 24/09-01 від 24 вересня 2008 року про
перерахування грошових коштів з
депозитного рахунку ПП «Солідо» №
001 на поточний рахунок ПП «Солідо»
№ 001.

Крім цього ОСОБА_3, допомагаючи по усній
домовленості директору ПП «Солідо»
ОСОБА_5 у веденні бухгалтерського та
податкового обліку підприємства, не
являючись службовою особою, не маючи
права підпису будь-яких документів, які
видаються чи посвідчуються ПП
«Солідо», склала документи про
поставку товарів, надання послуг від ПП
«Агро-Марк» до ПП «Солідо», підробивши
на них підписи директора ПП «Солідо»
ОСОБА_5

Так, ОСОБА_3 підробила підпис від імені
директора ПП «Солідо» ОСОБА_5 в
договорі на посередницькі послуги №
01/06-01 від 02.06.08 між ПП «Солідо» та ПП
«Агро-Марк», та використала його,
надавши директору ПП «Агро-Марк»
ОСОБА_4 для використання у
бухгалтерському та податковому
обліках, як підтвердження здійснення
фінансового-господарських операцій з
ПП «Солідо» та правомірності отримання
з розрахункового рахунку приватного
підприємства «Солідо» № 001, який
відкрито в ЧФ АБ «Київська Русь» на
розрахунковий рахунок ПП «Агро-Марк» №
001, який відкрито в ЧФ АБ «Київська
Русь», грошових коштів в сумі 80000,00 грн.

Вона ж, повторно, підробила підпис від
імені директора ПП «Солідо» ОСОБА_5 в
акті здачі-прийняття робіт (надання
послуг) № ОУ-0000004 від 31.08.08 та
використала його, надавши директору ПП
«Агро-Марк» ОСОБА_4 для використання у
бухгалтерському та податковому
обліках, як підтвердження здійснення
фінансового-господарських операцій з
ПП «Солідо» та правомірності отримання
з розрахункового рахунку приватного
підприємства «Солідо» № 001,
який відкрито в ЧФ АБ «Київська Русь»
на розрахунковий рахунок ПП
«Агро-Марк» № 001, який відкрито в
ЧФ АБ «Київська Русь», грошових коштів
в сумі 4373,00 грн.

Вона ж, повторно, підробила підпис від
імені директора ПП «Солідо» ОСОБА_5 у
видатковій накладній № РН-0000032 від 03.10.08
року та в довіреності на отримання
пшениці від ПП «Агро-Марк» серія ЯПЖ №
992858 та використала їх, надавши
директору ПП «Агро-Марк» ОСОБА_4 для
використання у бухгалтерському та
податковому обліках, як підтвердження
здійснення фінансового-господарських
операцій з ПП «Солідо» та
правомірності отримання з
розрахункового рахунку приватного
підприємства «Солідо» № 001, який
відкрито в ЧФ АБ «Київська Русь» на
розрахунковий рахунок ПП «Агро-Марк» №
001, який відкрито в ЧФ АБ «Київська
Русь», грошових коштів в сумі 44672,50 грн.

Вона ж, повторно, підробила підпис від
імені директора ПП «Солідо» ОСОБА_5 в
листі директору ПП «Агро-Марк» ОСОБА_4
№01/10-01 від 31.10.08 про повернення
надлишкових коштів та в акті звірки
взаєморозрахунків за жовтень 2008 року
між ПП «Солідо» та ПП «Агро-Марк» та
використала їх, надавши директору ПП
«Агро-Марк» ОСОБА_4 для використання у
бухгалтерському та податковому
обліках, як підтвердження здійснення
фінансового-господарських операцій з
ПП «Солідо» та правомірності отримання
з розрахункового рахунку приватного
підприємства «Солідо» № 001, який
відкрито в ЧФ АБ «Київська Русь» на
розрахунковий рахунок ПП «Агро-Марк» №
001, який відкрито в ЧФ АБ «Київська
Русь», грошові кошти в сумі 38 200,00 грн.

Крім цього ОСОБА_3, допомагаючи по усній
домовленості директору ПП «Солідо»
ОСОБА_5 у веденні бухгалтерського та
податкового обліку підприємства, не
являючись службовою особою, не маючи
права підпису будь-яких документів, які
видаються чи посвідчуються ПП «Солідо»
та одночасно являючись головним
бухгалтером ПП «Агро-Марк»,
використала завідомо підроблені
документи шляхом надання їх директору
ПП «Агро-Марк» ОСОБА_4 для використання
у бухгалтерському та податковому
обліках, як підтвердження здійснення
фінансового-господарських операцій з
ПП «Солідо» та правомірності отримання
з розрахункового рахунку приватного
підприємства «Солідо» № 001, який
відкрито в ЧФ АБ «Київська Русь» на
розрахунковий рахунок ПП «Агро-Марк» №
001, який відкрито в ЧФ АБ «Київська
Русь», грошових коштів в сумі 167245,5 грн.

Так, ОСОБА_3 використала завідомо
підроблені документи, а саме: договір
на посередницькі послуги №01/06-01 від
02.06.08 між ПП «Солідо» та ПП «Агро-Марк»,
в якому підробила підпис від імені
директора ПП «Солідо» ОСОБА_5, надавши
його директору ПП «Агро-Марк» ОСОБА_4
для використання у бухгалтерському та
податковому обліках, як підтвердження
здійснення фінансового-господарських
операцій з ПП «Солідо» та
правомірності отримання з
розрахункового рахунку приватного
підприємства «Солідо» № 001, який
відкрито в ЧФ АБ «Київська Русь» на
розрахунковий рахунок ПП «Агро-Марк» №
001, який відкрито в ЧФ АБ «Київська
Русь», грошових коштів в сумі 80000,00 грн.

Вона ж, повторно, використала завідомо
підроблені документи, а саме: акт
здачі-прийняття робіт (надання послуг)
№ ОУ-0000004 від 31.08.08 року, в якому
підробила підпис від імені директора
ПП «Солідо» ОСОБА_5, надавши його
директору ПП «Агро-Марк» ОСОБА_4 для
використання у бухгалтерському та
податковому обліках, як підтвердження
здійснення фінансового-господарських
операцій з ПП «Солідо» та
правомірності отримання з
розрахункового рахунку приватного
підприємства «Солідо» № 001, який
відкрито в ЧФ АБ «Київська Русь» на
розрахунковий рахунок ПП «Агро-Марк» №
001, який відкрито в ЧФ АБ «Київська
Русь», грошових коштів в сумі 4373,00 грн.

Вона ж, повторно, використала завідомо
підроблені документи, а саме: видаткову
накладну № РН-0000032 від 03.10.08 року та
довіреність на отримання пшениці від
ПП «Агро-Марк» серія ЯПЖ № 992858, в яких
підробила підписи від імені директора
ПП «Солідо» ОСОБА_5, надавши його
директору ПП «Агро-Марк» ОСОБА_4 для
використання у бухгалтерському та
податковому обліках, як підтвердження
здійснення фінансового-господарських
операцій з ПП «Солідо» та
правомірності отримання з
розрахункового рахунку приватного
підприємства «Солідо» № 001, який
відкрито в ЧФ АБ «Київська Русь» на
розрахунковий рахунок ПП «Агро-Марк» №
001, який відкрито в ЧФ АБ «Київська
Русь», грошових коштів в сумі 44672,50 грн.

Вона ж, повторно, використала завідомо
підроблені документи, а саме: лист
директору ПП «Агро-Марк» ОСОБА_4 № 01/10-01
від 31.10.08 року про повернення
надлишкових коштів та акт звірки
взаєморозрахунків за жовтень 2008 року
між ПП «Солідо» та ПП «Агро-Марк», в
яких підробила підписи від імені
директора ПП «Солідо» ОСОБА_5, надавши
його директору ПП «Агро-Марк» ОСОБА_4
для використання у бухгалтерському та
податковому обліках, як підтвердження
здійснення фінансового-господарських
операцій з ПП «Солідо» та
правомірності отримання з
розрахункового рахунку приватного
підприємства «Солідо» № 001, який
відкрито в ЧФ АБ «Київська Русь» на
розрахунковий рахунок ПП «Агро-Марк» №
001, який відкрито в ЧФ АБ «Київська
Русь», грошових коштів в сумі 38200,00 грн.

ОСОБА_4, будучи директором ПП
«Агро-Марк», являючись службовою
особою суб'єкта підприємницької
діяльності, наділеною
організаційно-розпорядчими та
адміністративно-господарськими
обов'язками щодо здійснення
керівництва трудовим колективом,
управлінням та розпорядженням майном
та коштами підприємства,
відповідальною за організацію
бухгалтерського та податкового
обліків, неналежно виконав свої
службові обов'язки, через несумлінне
ставлення до них, не перевіривши
достовірність наданих йому ОСОБА_3
підроблених документів, а саме:
договору на посередницькі послуги №
01/06-01 від 02.06.2008 року між ПП «Солідо» та
ПП «Агро-Марк», акту здачі-прийняття
робіт (надання послуг) № ОУ-0000004 від
31.08.2008 року, видаткової накладної №
РН-0000032 від 03.10.2008 та довіреності на
отримання пшениці від ПП «Агро-Марк»
серія ЯПЖ № 992858, листа директору ПП
«Агро-Марк» ОСОБА_4 № 01/10-01 від 31.10.2008
року про повернення надлишкових коштів
та акту звірки взаєморозрахунків за
жовтень 2008 року між ПП «Солідо» та ПП
«Агро-Марк», та підписання їх
неуповноваженою на те особою, врахував
їх у бухгалтерському обліку ПП
«Агро-Марк» як підтвердження
здійснення фінансового-господарських
операцій з ПП «Солідо» та
правомірності отримання з
розрахункового рахунку приватного
підприємства «Солідо» № 001, який
відкрито в ЧФ АБ «Київська Русь» на
розрахунковий рахунок ПП «Агро-Марк» №
001, який відкрито в ЧФ АБ «Київська
Русь», грошових коштів в сумі 167245,5 грн.,
внаслідок чого заходів до їх
повернення до ПП «Солідо» вжито не
було, що призвело до заподіяння
вказаному підприємству збитків у сумі
167245,5 грн., що більш ніж у 649 разів
перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян та є тяжкими
наслідками.

Підсудна ОСОБА_3 у судовому засіданні
вину визнала та пояснила, що дійсно не
являючись службовою особою ПП «Солідо»
підробляла підпис від імені ОСОБА_5 в
листах про перерахування грошових
коштів, в договорах та актах.

Підсудний ОСОБА_4 у судовому засіданні
вину визнав та пояснив, що будучи
директором ПП «Агро-Марк», неналежно
виконав свої службові обов'язки, через
несумлінне ставлення до них та не
перевірив достовірність наданих йому
ОСОБА_3 документів, що призвело до
заподіяння збитків.

В судовому засіданні захисник
ОСОБА_1 заявила клопотання про
звільнення підсудних ОСОБА_3 та ОСОБА_4
від кримінальної відповідальності у
зв'язку з закінченням строків давності
притягнення до кримінальної
відповідальності.

Прокурор не заперечував проти
закриття справи в зв»язку з
закінченням строків давності
притягнення до кримінальної
відповідальності.

Підсудні ОСОБА_3, ОСОБА_4 та
захисник ОСОБА_2 підтримали заявлене
клопотання та наполягали на його
задоволенні.

Потерпілий ОСОБА_5 та представник
потерпілого ОСОБА_6 заперечували проти
заявленого клопотання та просили суд
відмовити у його задоволенні та
підтримали попереднє обвинувачення.

Заслухавши заявлене клопотання та
думку учасників судового процесу про
можливість звільнення підсудних від
кримінальної відповідальності у
зв'язку із закінченням строків
давності, суд приходить до наступного.

За правилами ст. 44 КК України
особа, яка вчинила злочин звільняється
від кримінальної відповідальності у
випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.12 КК України
злочини, які скоїли підсудні ОСОБА_3 та
ОСОБА_4 віднесено до категорії
середньої тяжкості.

Судом встановлено, що підсудними
ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було вчинено злочин у
2008 році.

Максимальна міра покарання
згідно статті 358 ч.3 КК України та ст. 367
ч.2 КК України передбачає позбавлення
волі до 5 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України
особа звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо з дня вчинення
нею злочину і до дня набрання вироком
законної сили минули певні строки, за
ст. 358 ч.2 КК України такий строк
становить 3 роки обмеження волі, за ст.
358 ч. 3 КК України такий строк становить
п»ять років позбавлення волі, за ст. 367
ч. 2 КК України такий строк становить
п»ять років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 11-1 КПК України
суд у судовому засіданні за наявності
підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК
України, закриває кримінальну справу у
зв'язку із закінченням строків
давності у випадках, коли справа
надійшла до суду з обвинувальним
висновком.

Таким чином, підсудні ОСОБА_3 та
ОСОБА_4 підлягають звільненню від
кримінальної відповідальності у
зв'язку із закінченням встановлених ст.
49 КК України строків давності
притягнення до кримінальної
відповідальності, кримінальна справа
підлягає закриттю.

Цивільний позов не заявлено.

Судові витрати відсутні.

Доля речових доказів необхідно
вирішити в порядку ст. 81 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст. 44, 49 КК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Звільнити ОСОБА_3 від
кримінальної відповідальності за
вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст.
358, ч.3 ст. 358 КК України у зв'язку із
закінченням строків давності
притягнення до кримінальної
відповідальності.

Звільнити ОСОБА_4 від
кримінальної відповідальності за
вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.
367 КК України у зв'язку із закінченням
строків давності притягнення до
кримінальної відповідальності.

Кримінальну справу по
обвинуваченню ОСОБА_3 за вчинення
злочинів, передбачених ч. 2 ст. 358, ч.3 ст.
358 КК України - закрити.

Кримінальну справу по обвинуваченню
ОСОБА_4 за вчинення злочину,
передбаченого ч.2 ст. 367 КК України -
закрити.

Запобіжний захід у вигляді
підписки про невиїзд, обраний відносно
ОСОБА_4 після вступу постанови в
законну силу - скасувати.

Запобіжний захід у вигляді підписки
про невиїзд, обраний відносно ОСОБА_3
після вступу постанови в законну силу -
скасувати.

Цивільний позов не заявлено.

Судові витрати відсутні.

Речові докази по справі:

- фінансово-господарські документи, які
постановами слідчого приєднано до
матеріалів кримінальної справи (т.3 а.с.
26, 42, 117) - залишити при матеріалах
справи;

- два системні блоки ПЕОМ, один з яких
зберігається в кімнаті зберігання
речових доказів СВ ПМ ДПА в Черкаській
області, а інший - переданий на
відповідальне зберігання ОСОБА_4 -
передати власникам за належністю.

Постанова може бути оскаржена до
Апеляційного суду Черкаської області
протягом семи днів з дня її
проголошення.

Головуючий :
А.А. Чечот