Справа № 386/691/15-к
Провадження № 1-кс/386/73/15
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2015 року смт. Голованівськ

Голованівський районний суд Кіровоградської області

В складі слідчого судді ОСОБА_1

Секретаря судового засідання ОСОБА_2

За участю старшого прокурора прокуратури

Голованівського району ОСОБА_3 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Голованівськ внесене у кримінальному провадженні № 0000280 від 03.06.2015 року клопотання старшого прокурора прокуратури Голованівського району молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , від 26.06.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду 25.06. 2015 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор прокуратури Голованівського району молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому вказав, що 01.06.2015 року до Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про вчинення відносно нього шахрайських дій особою чоловічої статі, який назвався представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволодів його коштами в загальній сумі 11897,00 грн.

Слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000280 від 03.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 01.06.2015 року близько 13год. 40 хв. він перебував в с. Капітанка Голованівського району. В цей час на його мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилася співробітником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що їм стало відомо, що не відома особа намагається зняти з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 кошти в сумі 7900,00 грн., при цьому тричі ввела невірний пін-код. Після чого перепитав у нього номер картки, рік її виготовлення, до якого часу дійсна, та три останні цифри, які видрукувані на картці із зворотного боку ( НОМЕР_3 ), в свою чергу він повністю надав вище зазначену інформацію. Після чого, десь через хвилину, на його мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшло SMS повідомлення з слідуючим змістом : « з Вашого рахунку № НОМЕР_2 намагалися зняти кошти для оплати в розмірі 7900,00 грн». та йому необхідно підтвердити пароль, який знаходився в даному SMS повідомленні, який він не пам`ятає, але він складався в 8-ми цифр. Побачивши дане повідомлення він увімкнув свій мобільний телефон та поїхав в смт. Побузьке Голованівського району до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час руху на його мобільний телефон приходили SMS повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його рахунку чотири рази було знято суму по 444.00 грн. та один раз - 2220,00 грн., в загальній сумі 3996,00 грн. Коли приїхав в смт. Побузьке відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було закрито та йому, ще один раз зателефонувала особа чоловічої статі та повідомила про те, що необхідно підтвердити пароль, вказаний в SMS повідомленні, бо з рахунку зникне вся сума коштів. Потерпілий виконав вказані дію, після чого через хвилину близько 14 год. 10 хв. на мобільний телефон надійшло повідомлення з текстом, що з його рахунку знято 7900,00 грн. Після цього знову зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що потрібно підтвердити ще один пароль, бо зникнуть ще і кошти в сумі 868,00 грн., після чого потерпілий перестав вести розмову та заблокував близько 14 год. 20 хв. вищевказаний рахунок, зателефонувавши до оператора «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході допиту потерпілий зазначив, що кримінальним правопорушенням йому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 11896,00 грн.

Вищевказана інформація повністю підтверджується заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 , а також доданими до них матеріалами.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000280, внесеному до ЄРДР 03.06.2015 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо, поскільки відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України та Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості, які становлять банківську таємницю, віднесено до охоронюваної законом таємниці та можливо отримати лише відповідно до ухвали слідчого судді та долучених до матеріалів кримінального провадження відомостей до карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , документів про рух грошових коштів по вказаному картковому (кредитному) рахунку з 13 год. 40 хв. по 16 год. 30 хв. 01.06.2015 року , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 , невідомою особою чоловічої статі здійснювалося зняття коштів з карткового (кредитного) рахунку останнього, який відкрито у банківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Побузьке, що підтверджує те, що інформація по картковому рахунку за номером НОМЕР_2 , перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Отримана інформація буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000280, внесеному до ЄРДР 03.06.2015 року, зокрема: причетності невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, на рахунок якої перераховувалися кошти, допитати по кримінальному провадженні як свідка дану особу та в подальшому в сукупності можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження.

Просить надати слідчому слідчого відділення Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- інформацію, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та надати можливість слідчому слідчого відділення Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 отримати інформацію про рух коштів за період з 13 год. 40 хв. по 16 год. 30 хв. 01.06.2015 року по картковому (кредитному) рахунку за № НОМЕР_2 , який відкритий ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задовольнити

Заслухавши прокурора, дослідивши саме клопотання, а також вивчивши надані до клопотання матеріали суд вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання складено належною на те особою, на підставі внесених до до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

У відповідності до вимог ст.. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У відповідності до вимог ст.. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи прокурора, щодо задоволення клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та отримання про це інформації, слід його задовольнити, оскільки вказаною стороною доведено, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володіння відповідної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ під час досудового розслідування та розгляду справи в судовому засіданні.

Керуючись ст..ст. 131,132,159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Голованівського району молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000280 від 03.06.2015 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 24 червня 2015 року задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити копії з наступних документів інформацію про рух коштів за період з 13 год. 40 хв. по 16 год. 30 хв. 01.06.2015 року по картковому (кредитному) рахунку за № НОМЕР_2 , який відкритий ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 01.08.2015 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1