Справа 127/393/14-к
Провадження 1-кс/127/158/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000226 від 14.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Дане кримінальне провадження відкрито про те, що директором ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , протягом 2-го кварталу 2013 року отримано дохід як фізичною особою в сумі 3 450 000 грн. Здійснення фінансових операцій щодо зняття готівкових коштів проводилось з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ТВБВ № НОМЕР_3 філії Вінницького облуправління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Джерелом походження коштів на вказаному рахунку підприємства, які в подальшому конвертувались у готівку, були безготівкові кошти, що надійшли з рахунків значної кількості контрагентів з призначенням платежу за сільськогосподарську продукцію, при цьому сума податку з доходів фізичних осіб становить 586 270,60 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ПП ОСОБА_4 (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб тощо), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом ухилення від сплати податків ПП ОСОБА_4 , надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки,виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ПП ОСОБА_4 та їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 , або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі її доручення дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів документів реєстраційної справи ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: