Справа № 592/3232/14-к
Провадження № 1-кс/592/957/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
03 квітня 2014 року м.Суми
Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2012 р. невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності здійснили перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на підставну особу, ОСОБА_3 , мешканця АДРЕСА_2 , за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність пов`язану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби.

При проведенні досудового слідства з даних ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відповідні рахунки в банківських установах за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних операцій та через які, у вигляді готівки знімались на власні потреби без сплати до бюджету податків та зборів на загальну суму 3 163 000 грн.

Встановлено, що фіктивні операції по перерахунку коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли здійснюватися з контрагентами, вказаними в відомостях про формування податкових зобов`язань та податкового кредиту, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та інші, які в подальшому систематично знімались у готівковій формі та використовувались невстановленими особами на власні потреби, тому є підстави вважати, що вказане підприємство має ознаки фіктивності та зареєстровано тими ж невстановленими особами, які мають відношення до перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_8 від 12.07.2012 р., № НОМЕР_9 від 12.07.2012 р. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО ( НОМЕР_10 ).

Для повного та всебічного досудового слідства, слідчий СВ СМВ УМВС України в Сумській області звернулася з клопотанням надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до документації, а саме роздруківки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 від 12.07.2012 р., № НОМЕР_9 від 12.07.2012 р. відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку (17.08.2012 р) по теперішній час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів та юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриття рахунків № НОМЕР_8 від 12.07.2012 р., № НОМЕР_9 від 12.07.2012 р., тобто отримати тимчасовий доступу до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

роздруківки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 від 12.07.2012 р., № НОМЕР_9 від 12.07.2012 р. відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку (17.08.2012 р) по теперішній час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів;

юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриття рахунків № НОМЕР_8 від 12.07.2012 р., № НОМЕР_9 від 12.07.2012 р.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1