Справа № 344/9037/15-к
Провадження № 1-кс/344/2457/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 400084 від 12.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про отримання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про отримання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності відділення №10008/052 філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ Ощадбанк.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 будучи старшим контролером-касиром відокремленого безбалансового відділення № 10008/052 філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ «Ощадбанк», будучи матеріально відповідальною особою, діючи умисно, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів), яке було ввірене та перебувало в її віданні, у великих розмірах, безпідставно зняла кошти по 135 поточних рахунках фізичних осіб, шляхом безпідставної видачі готівки по поточних рахунках вкладників та підроблення їх підписів на заявах про видачу готівки, чим спричинила банку збитки загальною сумою 915 210 грн

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та пояснила суду, що на даний час, для дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перевірки правильності та законності розпоряджання та використання грошових коштів, виділених з Державного бюджету України виникла необхідність у призначенні та проведенні позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності відділення №10008/052 філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ Ощадбанк.

П.4 ч.2 ст. 40 КПК України передбачає, що слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Таким чином збирання доказів слідчим здійснюється, зокрема, шляхом витребування та отри¬мання ним висновків ревізій та актів перевірок. В той же час, згідно з нормами ст. 40 КПК України, законодавець наділяє його і пов¬новаженням щодо призначення ревізій та перевірок у порядку, визначеному законом. Такий порядок встановлено Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».

А абз.1 ч.6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» визначає, що позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Ч. 7 ст. 11 вказаного закону передбачає, що позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

При цьому у ч.8 зазначеної статті наведено, що орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів відповідно до ч. 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, в судовому засіданні, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, оскільки отримані за результатами такої ревізії відомості матимуть істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, що підтверджується і матеріалами кримінального провадження, відтак призначення позапланової ревізії є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 2,40,309,395 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності задоволити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції в Івано-Франківській області на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Пат Філія Івано-Франківське обласне Управління Державного ощадного банку України в частині діяльності територіального відокремленого безбалансового відділення №10008/052 філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ Ощадбанк (код 09336500), що знаходиться по вул. Хотимирська, 1 в смт. Обертин Тлумацького району Івано-Франківської області за період часу із січня 2009року по 26.03.2015року, яка буде проводитися із 30.06.2015року по 18.07.2015року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1