Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/1656/15
Справа № 711/5626/15-к
У Х В А Л А
про арешт майна
02 липня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління Прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про арешт майна, а саме банківських рахунків, що належать підозрюваному ОСОБА_5 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000883 від 01.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.161, ч.1 ст.294 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді суду із вищезазначеним клопотанням, мотивуючи його тим, що своїми діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 161 КК України, тобто - умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті та приниження національної честі та гідності громадян.
Своїми діями ОСОБА_5 також вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 294 КК України, тобто організація масових заворушень, що супроводжувалися погромами, підпалами, знищенням майна.
Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 потерпілій ОСОБА_6 завдано матеріальних збитків на суму 431 046,62 грн., що становить вартість відновлювального ремонту автомобіля "Seat" Altea, а також завдано матеріальних збитків ТОВ «Перша лізингова Компанія» на суму 811024 грн. 12 коп, що становить вартість відновлювального ремонту автомобіля "Volkswagen" Touareg 3.0.

01.07.2014 та 02.08.2014 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Балаклея, Смілянського району, Черкаської області, українцю, громадянину України, непрацюючому, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 161, ч.1 ст. 294 КК України, шляхом направлення даної підозри поштою за місцем реєстрації та проживання останнього.
Згідно до ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів.
У зв`язку із переховуванням підозрюваного ОСОБА_5 10.07.2014 року його оголошено в розшук.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову.

Злочинними діями ОСОБА_5 завдано шкоди потерпілим на загальну суму 1242070,7 грн.

Згідно отриманої інформації станом на 26.06.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Балаклея, Смілянського району, Черкаської області, паспорт НОМЕР_1 виданий Смілянським МВ УМВС України в Черкаській області, РНОКПП ( НОМЕР_2 ), перебуває на обліку в Пирятинському відділенні Лубенської ОДПІ, як фізична особа підприємець, має рахунки у фінансових установах, та здійснює фінансово-господарські операції через розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті 08.07.2005 у ПГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) на яких можуть знаходитись значні суми грошових коштів.

За таких обставин, з метою забезпечення цивільного позову, необхідно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_5 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих 08.07.2005 у ПГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401).

Підтвердженням належності ОСОБА_5 зазначених розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих 08.07.2005 у ПГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) є інформація ГУ ДФС у Полтавській області.

В судовому засідання слідчий клопотання про накладення арешту на майно підтримав та пояснив, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою забезпечення виконання цивільного позову потерпілих необхідно накласти арешт на майно підозрюваного, та підтвердив факт звернення із цивільним позовом цивільного позивача ПАТ «Акціонерна страхова компанія «Інго Україна» та заяви потерпілої ОСОБА_6 від 10.04.2014 року про спричинення їй матеріальної шкоди в розмірі 431045 гривень 62 коп. та звернення вподальшому із цивільним позовом на стадії досудового розслідування, та надав копії відповідних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, вважає, що в судовому засіданні органом досудового розслідування наведено достатньо підстав для накладення арешту на встановлено майно ОСОБА_5 таким чином дане клопотання підлягає частковому задоволенню на підставі наведеного нижче.

Ч.3 ст.170 КПК України чітко регламентує, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті у готівковому та безготівковому вигляді, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Із матеріалів провадження слідує, що матеріальна шкода, спричинена злочинами, в яких підозрюється ОСОБА_5 складає суму 1242070,7 грн., крім цього в матеріалах є цивільний позов на загальну суму 205696 гривень 24 коп., поданий ПАТ «Акціонерна страхова компанія «Інго Україна» та заява потерпілої ОСОБА_6 від 10.04.2014 року про спричинення їй матеріальної шкоди в розмірі 431045 гривень 62 коп. та звернення вподальшому із цивільним позовом на стадії досудового розслідування.

Належність відповідних рахунків на праві власності підозрюваному підтверджено стороною обвинувачення в судовому засіданні шляхом надання відповідних копій документів, а саме копії відповіді Головного управління ДФС у Полтавській області щодо наявності відкритих рахунків станом на 26.06.2015 року.

Таким чином приходжу до висновку в задоволенні клопотання щодо накладення арешту на рахунки підозрюваного на підставі п.3 ч.2 ст.173 КПК України в можливому розмірі шкоди, завданим кримінальним правопорушенням, тобто в розмірі 1242070,7 грн., що виходить із пред`явленої підозри.

В решті питань необхідно відмовити. Під час розгляду питання щодо накладення арешту не передбаченого тимчасового доступу в подальшому до вказаних арештованих рахунків із періодичністю, про яку клопоче сторона обвинувачення.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя визнає за необхідне розглядати дане клопотання без повідомлення інших осіб, передбачених цією частиною з метою забезпечення арешту майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40, 131, 132, 170-173, 175 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління Прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про арешт майна, що належить підозрюваному ОСОБА_5 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Балаклея, Смілянського району, Черкаської області, паспорт НОМЕР_1 виданий Смілянським МВ УМВС України в Черкаській області, РНОКПП ( НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих 08.07.2005 у ПГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), що не може перевищувати можливого розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму 1242070 гривень 70 коп.
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ОСОБА_5 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих 08.07.2005 у ПГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Негайне виконання даної ухвали покласти на процесуального прокурора.

Зобов`язати ПГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» провідомити прокурора чи слідчого в даному кримінальному провадженні щодо виконання даної ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягаю негайному виконанню та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1