солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

18 жовтня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Малініні Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Медвідь В.А., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 30.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітан податкової міліції Медвідь В.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), які містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків №1115, №5420, №6556, №1401 та №8041, які належать ТОВ «Монреаль-2012» () в Печерській філії ПАТ «Приватбанк» (МФО 300711), мотивуючи це тим, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000035 від 30.07.2013 року, про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Монреаль-2012» (код 38011176), які в період січня-травня 2013 року, за рахунок реалізації фруктів та овочів по заниженим цінам, занизили податкові зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 3 586 тис. грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

ТОВ «Монреаль-2012» зареєстровано 23.01.2012 року Києво-Святошинською районною Державною адміністрацією Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Монреаль-2012». Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

Орган досудового слідства зазначає, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий вважає, що в Печерській філії ПАТ «Приватбанк» (МФО 300711) знаходяться документи про відкриття рахунків №1115, №5420, №6556, №1401 та №8041, а також відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника Печерської філії ПАТ «Приватбанк» та ТОВ «Монреаль-2012», що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 30.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Однак всупереч положенням п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України слідчим в клопотанні не зазначено (окрім як цитування відповідного положення статті 162 КПК України) і в судовому засіданні не доведено значення речей і документів, до яких він просить слідчого суддю отримати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що само по собі позбавляє суд прийти до висновку про те, що в даному випадку втручання у права відповідної юридичної особи, якій належать рахунки, буде виправданим та обґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Медвідь В.А. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк