пр. № 1-кс/759/2392/15
ун. № 759/8538/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001364, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2015 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 червня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документації, які містять охоронювану законом таємницю шляхом зобов`язання керівника Філії Головного управління по м. Києві та Київський області ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку,

№ НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "), за період часу з дати відкриття рахунку по 27.05.2015;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку, № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку,

№ НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "), за період з дати відкриття рахунку по 27.05.2015;

- документи, які закріплені за банківським рахунком

№ НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 ");

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких видавалась готівка з поточного рахунку, № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "); наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені платіжними системи, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 27.05.2015;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, під час користування рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "),та місця де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку, № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "), за період часу з дати відкриття рахунку по 27.05.2015;

- всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 27.05.2015.

Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, у період приблизно з 2013 року використовували спортивне обладнання центру для проведення платних тренувань з особами, що не входять до складу учнів або вихованців, чим здійснили розтрату бюджетних коштів.

Допитаний як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомив, що він 12.02.2015 року приблизно о 17 год. 30 хв. відвідав спортивний клуб, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та придбав там абонемент на відвідування тренажерного залу на місяць, вартістю 250 грн.

Крім того, наявність тренажерного залу підтверджується пропуском доцентру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_3 виписаний на ім`я ОСОБА_5 , з позначкою про сплату грошей за тренування, а також рекламною листівкою тренажерного залу з зазначенням адреси: АДРЕСА_2 , та копією документів про сплату 250 грн.

Також, відповідно до копії про здійснення платежу, ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ на банківський рахунок № НОМЕР_2 , Фiлiї Головного управління по м. Києву та Київський області ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який відкритий на Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до показів свідка ОСОБА_6 , вона протягом 2 років займається у тренажерному залі «Десантник» на платній основі розміром

300 грн. на місяць.

Крім того, аналогічні покази надала свідок ОСОБА_7 , яка відвідує тренажерний зал у Центрі військово-патріотичного та спортивного виховання молоді « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , з літа 2014 року на платній основі розміром 300 грн. на місяць.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Відкритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника товариства надати старшому слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, яка містить охоронювану законом таємницю шляхом зобов`язання керівника Філії Головного управління по м. Києві та Київський області ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку,

№ НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "), за період часу з дати відкриття рахунку по 27.05.2015;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку, № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку,

№ НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "), за період з дати відкриття рахунку по 27.05.2015;

- документи, які закріплені за банківським рахунком

№ НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 ");

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких видавалась готівка з поточного рахунку, № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "); наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені платіжними системи, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 27.05.2015;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, під час користування рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "),та місця де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку, № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "), за період часу з дати відкриття рахунку по 27.05.2015;

- всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 "), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 27.05.2015.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1