СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/526/14
ун. № 759/2593/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «РК Центр ЛТД» про скасування арешту майна в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:
14.02.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «РК Центр ЛТД» ОСОБА_2 про скасування арешту майна, просив змінити ухвалу суду слідчого судді від 08.08.2013 року про накладення арешту та зупинення видаткових операцій по банківським рахункам у АТ «Укрбудінвестбанк», накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Капексбуд» (), який відкрито у АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 клієнта АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) ТОВ «Капексбуд» () за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Капексбуд» () в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), на внутрішньобанківський рахунок №3720 та зупиненням видаткових операцій з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Капексбуд» () в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) та вже знаходиться на рахунку №3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та за винятком накладення арешту на грошові кошти, що надійшли від ТОВ «РК Центр ЛТД» () на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капексбуд» (), який відкрито у АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) відповідно до платіжних доручень №347 від 05.07.2013 року та №354 від 10.07.2013 року.

Клопотання обґрунтоване наступним. Слідчим суддею накладено арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходиться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Капексбуд» () АТ «Укрбудінвестбанк» (МОФ 380377), заборонено розпоряджатись грошовими коштами. Під час проведення річного аналізу звітності операцій з грошовими коштами було встановлено, що ТОВ «РК Центр ЛТД» () помилково перерахувало кошти на рахунок ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38 510737) в загальному розмірі в сумі 52 000,00 грн. Враховуючи, що перерахування цієї суми коштів сталось внаслідок технічної помилки, а тому арешт на ці кошти має бути скасований. Клопотання передано слідчому судді 18.02.2014 року.

Представник ТОВ «РК Центр ЛТД» ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити його задовольнити.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві в судовому заперечував проти задоволення клопотання.

Клопотання не підлягає задоволенню на підставі наступного.

Встановлено, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000071 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходіву м .Києві ОСОБА_3 , накладено арешт на речові кошти, а саме: грошові кошти, що заходяться на рахунку №6801 ТОВ «Капексбуд» () АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, заборонено вчиняти видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Капексбуд» та вже знаходяться на рахунку №3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів та державних цільових фондів.

05.07.2013 року ТОВ «РК Центр ЛТД» перерахувало кошти на рахунок АТ «Укрбудінвестбанк» в розмірі 15 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №347. 10.07.2013 року платіжним дорученням №354 ТОВ «РК Центр ЛТД» перерахувало на рахунок АТ «Укрбудінвестбанк» кошти в розмірі 37 000,00 грн. Призначення платежу за оплату матеріалів згідно накладних за 2013 рік.

Представник заявника просить змінити ухвалу про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що грошові кошти ТОВ «РК Центр ЛТД» () помилково перерахувало кошти на рахунок ТОВ «Капексбуд» () в загальній сумі 52 000,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, пдозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Заявник не зміг пояснити чи мали господарські взаємовідносини ТОВ «РК Центр ЛТД» і ТОВ «Капексбуд», звідки їм були відомі рахунки останнього, чи здійснювався перерахунок коштів раніше та чому здійснювався перерахунок коштів.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві надав суду копію постанови про призначення документальної позапланової перевірки по взаємовідносинах ТОВ «РК Центр ЛТД» і ТОВ «Капексбуд».

Представник ТОВ «РК Центр ЛТД» не навів належних і допустимих доказів, які б свідчили про наявність підстав для часткового скасування арешту коштів, не надано доказів того, що арешт накладено необґрунтовано або відпала потреба в застосуванні цього заходу.

Керуючись ст. ст. 170, 173, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «РК Центр ЛТД» про часткове скасування арешту майна в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_4