печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника заявника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
24 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшли клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» про скасування арешту на майно грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» () у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 травня 2015 року у справі № 757/17907/15-к. У клопотанні заявник посилається на те, що ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, не є учасником кримінального правопорушення, щодо розслідування котрого надавався дозвіл на проведення обшуку, не містить ознаки фіктивного підприємства, а відтак арешт накладено необґрунтовано.

Представник заявника у судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, заперечує щодо скасування арешту, оскільки у вказаному арешті потреба не відпала.

Тому, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність слідчого на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши пояснення представника заявника та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арешту на майно, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Головного управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України за фактами заволодіння посадовими особами ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з використанням суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Ухвалою слідчого судді від 25 червня 2015 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» () у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), оскільки грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також, в яких було повністю або частково перетворено.

Відомості щодо ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» () внесені до ЄРДР за № 0000056 лише за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 КК України за ознаками фіктивного підприємництва у період 2012 - 2015 рр.

Разом з тим, з наданих заявником документів вбачається, що ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» є діючим товариством, котре зареєстроване в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 24 грудня 2013 року з видом економічної діяльності оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, у зв`язку з чим вказане товариство не може мати ознак фіктивності та бути задіяним у кримінальному правопорушення до грудня 2013 року.

Крім того, для забезпечення своєї господарської діяльності товариство орендує окрему частину нежитлових приміщень у будинку АДРЕСА_1 , а з липня 2014 року ще і нежитлове приміщення № 19 по вул. Володимирській, 81а у м. Києві (а.с. 37-41).

У ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» працевлаштовані 8 працівників, котрі отримують заробітну плату та щодо котрих товариство постійно сплачує внески на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (а.с. 15-27).

З податкової декларації за 2014 рік вбачається, що ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» отримало дохід у сумі 28 682 382 грн., з котрих чистого прибутку 1 936 606 грн. та сплатило 348 589 грн. податку на додану вартість (а.с. 28-36).

Слідчим суддею також встановлено, що вказане товариство отримало сертифікат на систему менеджменту якості стосовно закупівлі та постачання обладнання НЕС (контрольно-вимірювальної апаратури, автоматичних систем управління, агрегатів, установок, вузлів, деталей, кабельної продукції, термоперертворювачів), строком дії з 1 грудня 2014 року до 30 листопада 2017 року (а.с. 50-60).

Державною фінансової інспекцією України здійснювалась зустрічна звірка у ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» з метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків, проведених з ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та його структурними підрозділами за період з 1.09.2013 по 31.03.2015 рр., Відповідно до довідки № 05-21/9 від 13 лютого 2015 року за наслідками такої перевірки ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» постачало продукцію ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», його структурним підрозділам і дебіторська заборгованість за поставлену продукцію відсутня, розрахунки між підприємствами проведені (а.с. 61-64).

Також Державною податковою інспекцією у Печерському районі м. Києва Головного управління ДФС у м. Києві було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» з питань дотримання податкового законодавства за період з 1.01.2014 року по 31.12.2014 року, валютного та іншого законодавства за період з 1.01.2014 року по 31.12.2014 року, відповідно до довідки за наслідками якої вбачається, що товариство є працюючим, без ознак фіктивності, здійснювало поставку продукції, сплачувало податки (а.с. 65-96).

Вказані обставини свідчать про відсутність ознак фіктивності товариства, оскільки ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» здійснює реальну господарську діяльність.

Будь-яких інших доказів того, що вказане товариство має ознаки фіктивності, посадовим особам ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 205 КК України слідчий не надав.

Крім того, відповідно до довідки АТ «ОТП БАНК» на рахунку НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ», на котрий накладено арешт, станом на 10 липня 2015 року містяться кошти у розмірі 272,52 грн.

Разом з тим, слідчим не доведено, що вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення за ст. 205 КК України, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також, в яких було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 3 ст. 174 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Санкцією ст. 205 КК України, по якій внесені відомості до ЄРДР щодо ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ», не передбачено такі види покарання, як конфіскації майна, спеціальна конфіскація.

Даних про пред`явлений цивільний позов в ЄРДР немає.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки під час розгляду клопотання представник ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» довів, що арешт ухвалою слідчого судді накладено необґрунтовано, то ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно ґрунтувалась на хибній позиції органу досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 травня 2015 року у справі № 757/17907/15-к у кримінальному провадженні № 0000056, а саме грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «НВП «ОМЕГА-КИЇВ» () у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1