справа № 4-173/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., з участю старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Кришталь» та проведення виїмки у ПАТ «ОСОБА_2 капітал», МФО 320371 м. Київ, -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Кришталь» та проведення виїмки документів у ПАТ «ОСОБА_2 капітал», посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа №07-7303, порушена щодо директора ПП «Софт Транс» ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, працюючи з 02.02.2008 по 01.06.2010 головним бухгалтером ПП «Софт Транс» (), перереєстрованого рішення Броварської районної державної адміністрації від 23.08.2005 за № 0000374, та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Київська, 243, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилилася від сплати податку на прибуток по фінансово-господарських операціях з ТОВ «Екотрейд», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Розрахунок з ТОВ «Екотрейд» приватним підприємством «Софт Транс» було здійснено шляхом прийому-передачі векселів, отриманих від ТОВ «Кришталь».

З метою встановлення факту розрахунків ТОВ «Кришталь» з ПП «Софт Транс» за поставлений товар чи відсутності таких розрахунків виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

Під час досудового слідства по справі встановлено, що у ПАТ «Банк «ОСОБА_2 капітал», знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Кришталь», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Кришталь» () та проведення виїмки документів ПАТ «Банк «ОСОБА_2 капітал», м. Київ,

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Кришталь» () та проведення виїмки документів у ПАТ «Банк «ОСОБА_2 капітал», МФО 320371, м. Київ, пр.-кт Перемоги, 67- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Кришталь» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «Банк «ОСОБА_2 капітал», МФО 320371, м. Київ, пр.-кт Перемоги, 67, а саме:

1Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: № 0 у гривні, № 0 у доларах США, № 0 у євро та № 0 у гривні, відкритих ТОВ «Кришталь» за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2011 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб- контрагентів ТОВ «Кришталь» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Кришталь», їх коди ЄДРПОУ.

2Оригіналів, в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Кришталь» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Кришталь» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами ПАТ «Банк «ОСОБА_2 капітал», МФО 320371 м. Київ, пр.-кт Перемоги, 67, і оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Пошкурлат