справа № 361/1675/13-к
провадження № 1-кс/361/203/13
У Х В А Л А

26 лютого 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.,

з участю слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Ляшенко Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2013 р. - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України

В С Т А Н О В И В :

21 лютого 2013 року слідчий СВ Броварської ОДПІ Мазур В.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що згідно акта перевірки №643/2300/34233603 від 22.11.12 р. службові особи ТОВ "Агро Логістика Україна" ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість, за період з 01.04.11 по 30.06.12, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах на суму 1 204 477 грн. В діях службових осіб ТОВ "Агро Логістика Україна" вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи "Система співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" встановлено, що у ТОВ "Агро Логістика Україна" (код за ) відкрито рахунок № (980,978) у АТ "Райффайзен Банк Аваль", (МФО 300335).

На підставі вищевикладеного слідчий прийшов до висновку, що в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку: № (980, 978), відкритим службовими особами ТОВ "Агро Логістика Україна" ();

- документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "Агро Логістика Україна" (код за );

- відомості про ІР-адреси, з якої службові особи ТОВ "Агро Логістика Україна" () відправляв платіжні доручення.

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "Агро Логістика Україна" () та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ "Агро Логістика Україна" () на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ "Агро Логістика Україна" ().

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ТОВ "Агро Логістика Україна" (), отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому він просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" до суду не з"явився, викликався електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст.ст. 160, 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура Вадима Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.01.2013 р. - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичу або оперуповноваженому ВПМ по обслуговуванню м. Славутич та Переяслав - Хмельницького району ГВПМ Броварської ОДПІ Димару Володимиру Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", (МФО 300335) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Агро Логістика Україна" (), а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку: № (980,978) з моменту відкриття рахунку по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Агро Логістика Україна" та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Агро Логістика Україна", їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді;.

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "Агро Логістика Україна" (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались службовими особами ТОВ "Агро Логістика Україна" до установи банку і знаходяться в банку. У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

- відомостей про ІР-адреси, з якої службові особи ТОВ "Агро Логістика Україна" відправлялися платіжні доручення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичу або оперуповноваженому ВПМ по обслуговуванню м. Славутич та Переяслав - Хмельницького району ГВПМ Броварської ОДПІ Димару Володимиру Миколайовичу можливість вилучення вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова