Провадження № 1-кс/127/4506/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Каспровича А.І., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровича О.І. про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у Вінницькій філії ПАТ «Укрінбанк» за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькій філії ПАТ «Укрінбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000283 від 13.06.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що що впродовж 2012 2013 років ОСОБА_1, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом інвестицій у проведення підрядних робіт на замовлення ДП «Укравтодор», інвестицій на закупівлю лікарських засобів для закладів охорони здоровя та на закупівлю зернових культур, заволодів грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на загальну суму 9 667 000 грн., розпорядившись ними на власний розсуд.

11.06.2013 ОСОБА_1 залишив місце проживання. За результатами проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановити місце його перебування, на даний час не представилось можливим.

Також, у ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_1, являється директором ТОВ «Веста Груп» (), яке має розрахунковий рахунок № 5001, у Вінницькій філії ПАТ "Укрінбанк" (), розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містить охоронювану законом таємницю, стосовно розрахункового рахунку ТОВ «Веста Груп» № 5001, який знаходяться у Вінницькій філії ПАТ "Укрінбанк".

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькій філії ПАТ «Укрінбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Вінницької філії ПАТ «Укрінбанк», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькій філії ПАТ «Укрінбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровичу А.І. на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Вінницькій філії ПАТ «Укрінбанк» () МФО 302333 за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова,7, а саме документів що стали підставою для реєстрації і відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Веста Груп» № 5001, та роздруківки про рух коштів (в українській гривні) по зазначеному рахунку, з моменту його відкриття по теперішній час, із зазначенням дат проведення операцій, контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: