137/743/15-к

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.04.2015р. с.м.т. Літин

Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання начальника СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ доречей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ),
Слідчий ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що між приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с. Бірків, Літинський район, Вінницька область) в особі його директора ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_6 20.11.2012 р. укладено договір поставки №144152. Згідно умов даного договору ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось реалізувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012 р., яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в свою чергу, зобов`язувалось в п`ятиденний строк розрахуватися за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № НОМЕР_3 належний ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В результаті ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю виконало взяті на себе зобов`язання, однак 26.11.2012 р. ОСОБА_5 , перевіряючи вказаний рахунок підприємства, виявив відсутність надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_5 до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9800000 гривень на р/р № НОМЕР_4 належний ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у Броварському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак ОСОБА_5 , а також інші особи за його дорученням даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж при надходженні на вказаний рахунок коштів 22.11.2012 р.виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 гривень, № 2 на суму 3800000 гривень, № 3 на суму 4000000 гривень, про їх перерахування на р/р № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків фактур № 000057 від 21.11.2012 р., № 000059 від 21.11.2012 р.та № 000060 від 21.11.2012 р., хоча насправді ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності не вело. Таким чином, невстановлені особи шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи коштами в сумі 9800000 гривень.
В діях невідомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
В результаті аналізу отриманої інформації, проведеного УОТЗ УМВС України у Вінницькій області, встановлено, що невідома особа, яка причетна до вчинення злочину та яка використовувала два абонентських номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , постійно телефонувала на мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_9 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якого може бути спільником злочинця, що підтверджується роздруківкою за абонентським номером злочинця ( НОМЕР_8 ), яка була вилучена на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 06.04.2013. За цих підстав планується отримати доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_11 ), щодо з`єднання номерів НОМЕР_9 з іншими абонентами, а саме тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликає мий абонент не відповідав), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), IMEI, та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), які відбувались в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час; на яких мобільних терміналах використовувались номера НОМЕР_9 (IMEI). Вказаний проміжок часу за який необхідно отримати тимчасовий доступ про з`єднання обумовлений тим, що злочинці почали підготовку до вчинення злочину саме в жовтні 2012 року, що підтверджується показами потерпілого, якому невідомі особи саме в цей час почали телефонувати та пропонувати заключити договір купівлі продажу насіння соняшника. Крім того, зловмисники і по теперішній час можуть використовувати абонентський номер НОМЕР_9 , так як він не був викритий після вчинення ними шахрайських дій щодо ОСОБА_5 ..
Інформація про телефонні дзвінки, зроблені з мобільних телефонів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також на їх мобільні телефони, мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи те, що зазначені вище документи мають важливе значення для об`єктивного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність (а.с. 16).
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженому СБНОН Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_9 (посвідчення серії УВН №010002 дійсне до 21.08.2018 р.) та о/у СКР Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_10 (посвідчення серії УВН №009630 дійсне до 03.07.2018 р.), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_11 , зокрема до інформації щодо з`єднання номеру НОМЕР_9 з іншими абонентами, а саме тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликає мий абонент не відповідав), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), IMEI, та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), які відбувались в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час; на яких мобільних терміналах використовувався номер НОМЕР_9 (IMEI). Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_1