печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-92/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

28 жовтня 2012 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., погоджене старшим прокурором відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Асташовим Є.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів компанії «Ridge Consulting Limited», які можуть містити банківську таємницю та їх вилучення, а саме:

· реєстраційних документів компанії «Ridge Consulting Limited;

· листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «Ridge Consulting Limited» для відкриття рахунку;

· виписок про рух грошових коштів по рахунку №GB55LOYD7000 (Bit Code: LOYDGB21227), який належить компанії «Ridge Consulting Limited», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «Ridge Consulting Limited», їх реєстраційних кодів;

· договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку компанії «Ridge Consulting Limited» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий Зубков А.Ю. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральна прокуратура України проводить досудове розслідування зареєстроване 21.11.2012 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000004 за фактом вчинення ОСОБА_3 та іншими кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

Слідчий вказує, що у ході розслідування встановлено, що на території України ОСОБА_3 та іншими громадянами створено ряд фіктивних підприємств ТОВ «Адоніс», ТОВ «ТБ Трейд» та інші з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності шляхом укладання фіктивних (безтоварних) правочинів для подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, пособництва в ухиленні від сплати податків та легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах на суму більше ніж 10 млн. грн.

Крім цього, у ході розслідування виявлено ряд офшорних компаній «Сlasspoint Incorporated» (Панама), «Starfox Ventures Limited» (Нова Зеландія) та інші, які використовувались для перерахування коштів через їх рахунки для подальшої легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що офшорні компанії «Сlasspoint Incorporated» (Панама), «Starfox Ventures Limited» (Нова Зеландія), «Nelson Parthners LLP» (Великобританія), «Helix Assets Limited» (Британські Віргінські Острови), «Foxdale Business Group Limited» (Британські Віргінські Острови), «Sanmax Enterprises Limited» (Гонконг), «Bestmax Limited» (Нова Зеландія), «Fidfun Consulting Limited» (Кіпр), «Venture MA» (Великобританія), «Joy Smart» (Великобританія) у період 2006-2011 років зі своїх рахунків у банку «Baltic International Bank» (Латвійська Республіка) оплачували рахунки компанії «Ridge Consulting Limited» (Великобританія), зареєстрованої за адресою: Kenward House, High Street, Hartley Wintney Hampshire, RG27 8NY, United Kingdom, які були виставлені на ім'я народного депутата України, члена ВО «Батьківщина» ОСОБА_5, за послуги у лобіюванні інтересів ВО «Батьківщина» у європейських країнах.

Таким чином, зазначені факти можуть свідчити про ухилення від сплати податків та легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом з боку ОСОБА_5, а також про незаконне фінансування політичної діяльності ВО «Батьківщина», що підлягає обов'язковій перевірці у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить банківську таємницю та їх вилучення, необхідне з метою надання слідчому особою, у якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх( здійснити їх виїмку) .

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів компанії «Ridge Consulting Limited» (Великобританія) та їх вилучення, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів офшорними компаніями на рахунок компанії «Ridge Consulting Limited» (Великобританія) у банку «Lloyds TSB Bank» (Великобританія), а також її взаємовідносин з іншими компаніями, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів компанії «Ridge Consulting Limited» (Великобританія) та провести їх виїмку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., погоджене старшим прокурором відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Асташевим Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубкову Андрію Юрійовичу тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме до банківських документів компанії «Ridge Consulting Limited» (Великобританія), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку «Lloyds TSB Bank» (Fleet, Hampshire, United Kingdom), а саме:

- реєстраційних документів компанії «Ridge Consulting Limited»;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «Ridge Consulting Limited» для відкриття рахунку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №GB55LOYD7000 (Bit Code: LOYDGB21227), який належить компанії «Ridge Consulting Limited», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «Ridge Consulting Limited», їх реєстраційних кодів;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку компанії «Ridge Consulting Limited» за період часу з моменту відкриття по теперішній час, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку «Lloyds TSB Bank» (Fleet, Hampshire, United Kingdom).

Надати можливість вилучення старшому слідчому в особливо важливих справах Зубкову Андрію Юрійовичу банківських документів, реєстраційних документів компанії «Ridge Consulting Limited», що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку «Lloyds TSB Bank» (Fleet, Hampshire, United Kingdom), а саме:

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «Ridge Consulting Limited» для відкриття рахунку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №GB55LOYD7000 (Bit Code: LOYDGB21227), який належить компанії «Ridge Consulting Limited», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «Ridge Consulting Limited», їх реєстраційних кодів;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку компанії «Ridge Consulting Limited» за період часу з моменту відкриття по теперішній час, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку «Lloyds TSB Bank» (Fleet, Hampshire, United Kingdom).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька