Справа № 4-347/11
28 февраля 2011 года г.Запорожье
Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Макаров В.А., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Жадлун С.С., о производстве выемки в ПАО «VAB Банк»(МФО 380537) по адресу г. Запорожье, бул. Шевченко, 4,
Из предоставленных суду материалов усматривается, что 20 марта 2009 года, неустановленное по делу лицо, имея умысел на подделку официального документа, который выдается и удостоверяется учреждением, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, с целью его дальнейшего использования, подделало официальный документ, составленный в определенной законом форме и содержащий предусмотренный законом реквизиты, а именно на предоставленном «VAB Банком» бланке заявления-анкеты на открытие карточного счета и подключения к системе электронного банкинга, 20.03.2009 года неустановленное по делу лицо внесло в него данные гр. ОСОБА_1 и подделало ее подпись.
Подделка подписи гр. ОСОБА_1 в вышеуказанном документе подтверждается заключением специалиста №14, от 21.01.2011 года, в котором указано: «Подпись в графе «Подпись держателя основной карты»в документе, который было использовано в качестве оригинала при приготовлении предоставленного технического изображения заявления-анкеты на открытие карточного счета и подключения к системе электронного банкинга «VAB Банка»от 20.03.2009 года» от имени ОСОБА_1, выполнена другим человеком, а не ОСОБА_1Ф.».
После чего, на имя гр. ОСОБА_1 был открыт карточный счет и осуществлено подключение к системе электронного банкинга в данном банке. На карточный счет были осуществлены денежные поступления, которые неустановленное по делу лицо использовало в своих целях.
В своем представлении следователь просит суд вынести постановление о производстве выемки в ПАО «VAB Банк»( МФО 380537) по адресу г. Запорожье, бул. Шевченко, 4.
Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.
Принимая во внимание, что в ПАО «VAB Банк»( МФО 380537) по адресу г. Запорожье, бул. Шевченко, 4 находятся документы, которые имеют значения для установления истины по делу, в целях более полного, объективного и всестороннего проведения досудебного следствия, представление следователя подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-
Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Жадлун С.С., о производстве выемки в ПАО «VAB Банк»( МФО 380537) по адресу г. Запорожье, бул. Шевченко, 4 удовлетворить.
Провести выемку в ПАО «VAB Банк»( МФО 380537) по адресу г. Запорожье, бул. Шевченко, 4, или по месту нахождения оригиналов документов:
1.1) юридического (банковского дела) по карточному счету, открытому на имя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серии СА №538224, выданный Хортицким РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ІНФОРМАЦІЯ_2, идент. номер НОМЕР_1;
1.2) реестра движения денежных средств по карточному счету, открытому на имя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серии СА №538224, выданный Хортицким РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ІНФОРМАЦІЯ_2, идент. номер НОМЕР_1;
1.3) заявления на открытие карточного счета, открытого на имя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серии СА №538224, выданный Хортицким РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ІНФОРМАЦІЯ_2, идент. номер НОМЕР_1;
1.4) видеозаписи финансовых операций с участием карточки, открытой на имя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серии СА №538224, выданный Хортицким РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ІНФОРМАЦІЯ_2, идент. номер НОМЕР_1.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: В.А.Макаров