Провадження № 4/1007/449/2012
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 листопада 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д, з участю старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В., розглянувши у відкритому засіданні у залі суду в м. Бровари подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ Супреммум () та проведення виїмки у Банку національний кредит, м. Київ, МФО 320702, -

В С Т А Н О В И В :

15 листопада 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Супреммум» та проведення виїмки документів у Банку національний кредит, м. Київ, МФО 320702, посилаючись на те, що слідчим відділенням Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-9278, порушена щодо головного бухгалтера ТОВ «Лід-Ван» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 09.06.09 по даний час головним бухгалтером ТОВ «Лід-Ван» (), будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків документально створила видимість здійснення з підприємствами ПП «Жмеринський маслосир завод» (), ТОВ «Супреммум» () фінансово-господарських операцій, хоча фактично підприємствами ПП «Жмеринський маслосир завод», ТОВ «Супреммум» будь-які товари, роботи, послуги не надавалися, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 2 405 539,5 грн.

З метою встановлення фактів надходження на банківські рахунки ТОВ «Супреммум» (код 37101957) коштів від ТОВ «Лід Ван» та подальший їх рух на них мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Супреммум».

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що в Банку національний кредит, м. Київ, МФО 320702, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Супреммум», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ Супреммум () та проведення виїмки у Банку національний кредит, м. Київ, МФО 320702.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя

П О С Т А Н О В И В :

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ Супреммум () та надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у Банку національний кредит, МФО 320702, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58, а саме:

1)
Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках № 3001 (долар США), № 3001 (українська гривня), № 3001 (російський рубль), № 3001 (євро) відкритих ТОВ Супреммум (), з моменту відкриття рахунків по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ Супреммум та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ Супреммум, їх коди ЄДРПОУ.

2) Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ Супреммум (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ Супреммум до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3) Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

4)

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами Банку національний кредит і оскарженню не підлягає.

Суддя: М.Д.Рабець