Справа № 164/404/15-к
п/с 1-кс/164/54/2015
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
3 квітня 2015 року смт. Маневичі
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст. прокурора прокуратури Маневицького району ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Маневицького РВ УМВС ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 30 березня 2015 року заступника начальника СВ Маневицького РВ УМВС ОСОБА_4 , погоджене з ст. прокурором прокуратури Маневицького району ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000091 від 1 березня 2015 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 , та про рух коштів по рахунку даної карти за 28 лютого 2015 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства„ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 1 квітня 2015 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження ст. прокурора прокуратури Маневицького району ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Маневицького РВ УМВС ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28 лютого 2015 року, о 12 год. 25 хвилин, невстановлена слідством особа зателефонувала на мобільний телефон до ОСОБА_5 , представившись працівником ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході розмови, шляхом обману і зловживання довірою, отримала від останнього конфіденційну інформацію для доступу до його рахунку у даній банківській установі, після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 5762 гривень, знявши їх із зазначеного рахунку, чим завдала потерпілому майнову шкоду на вищевказану суму.
1 березня 2015 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в січні 2015 року він розмістив на сайті „OLX повідомлення про продаж бувшого в користуванні холодильника. 27.02.2015 року до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 з пропозицією придбати вказаний холодильник, якому потерпілий назвав номер своєї банківської карти ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 для того, щоб той міг перерахувати кошти за холодильник. Наступного дня, 28.02.2015 року, о 12 год. 20 хвилин, з телефону НОМЕР_2 до ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що працює у головному офісі ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розповів про проблему з перерахунком коштів на банківську карту ОСОБА_5 , при цьому запропонував йому виконати ряд дій, щоб дану операцію з перерахунку коштів можна було завершити. Зловживаючи довірою зі сторони потерпілого, він дізнався у ОСОБА_5 номер його карти ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та одноразовий пароль до неї, який був надісланий SMS-повідомленням, після чого зняв з рахунку ОСОБА_5 грошові кошти на суму 5700 гривень. Сума нарахованої комісії склала 62 гривні.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані грошові кошти були перераховані через систему банківських платежів „ ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту № НОМЕР_1 у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена, проведені розшукові заходи не дали позитивного результату. Разом з тим, в позасудовому порядку отримати інформаціюпро особу, на яку зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та про рух коштів по рахунку даної карти за 28.02.2015 року не виявилось можливим.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, проведення необхідних слідчих дій, заступник начальника СВ Маневицького РВ УМВС ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 , та про рух коштів по рахунку даної карти за 28.02.2015 року, які знаходяться у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 було завчасно у встановленому законом порядку повідомлено про час та місце проведення судового засідання, однак його представник для розгляду справи не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся заступник начальника СВ Маневицького РВ УМВС ОСОБА_4 , знаходяться у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.
Заступником начальника СВ Маневицького РВ УМВС ОСОБА_4 доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Надати заступнику начальника СВ Маневицького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 , зокрема, її прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, місце проживання та реєстрації, фото, а також про рух коштів по рахунку даної карти за 28 лютого 2015 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства„ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 .

Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по рахунку даної карти за 28 лютого 2015 року надати в електронному вигляді на оптичному носії інформації, а в разі необхідності надати копії необхідних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучення підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1