Справа № 569/2438/13-к
У Х В А Л А

13 лютого 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського Головчак М.М. з участю секретаря судового засідання Михальчук Л.В., прокурора Рижко Ю.Р., слідчого Крейтера А.О., представника ТзОВ «Торговий дім» Котнар Плюс» ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне погоджене з начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяком В.А.. клопотання слідчого СВ ДПС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Крейтера А.О.,про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС відділення організації досудового слідства СВ ДПС у Рівненській області Крейтер А.О. звернувся в суд із клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ ДПС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Торговий дім» Котнар плюс» за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

07 лютого 2013 року під час обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Торговий дім»Котнар плюс» були вилучені грошові кошти в сумі 110 823 грн., USВ -накопичувач (флеш картку) об'ємом 4 Gb "Тгаnscend", зелено-білого кольору чотири жорстких диски: "НІТАСНІ" S/N FР2АЕ JWB, "НІТАСНІ" МОDEL НDS728080РLА380, SAMSUNG MODEL HD256GJ S/NS2BHJ907506878, "НІТАСНІ" S/N FNILDHXK P/N OF, первинні бухгалтерські документи ТОВ "Торговий дім "Котнар плюс", щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ "Вест-Тобако-Груп-Д" за 2010 рік, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Компанія "Мегатрейд" по взаєморозрахунках з ТОВ "МТТ-Строй" та ТОВ "Металекс-Д" за 2012 рік.

В клопотанні слідчий вказує, що вилучені предмети являються речовими доказами, а саме матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які повинні бути використані як доказ фактам та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження в тому числі і вилучені грошові кошти в сумі 110 823 грн., які отримані кримінально протиправним шляхом.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник ТзОВ «Торговий дім» Котнар Плюс» ОСОБА_2 просив відмовити в задоволенні клопотання у зв'язку з тим, що вилучені речі належать «Компанії Мегатрейд».

Дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Як вбачається з доданих представником ТзОВ «Торговий дім» Котнар Плюс» ОСОБА_2 письмових доказів, що вилучені під час обшуку документи, предмети та грошові кошти належать ТОВ "Компанії "Мегатрейд" та громадянці ОСОБА_5

Окрім того, згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні не довели, що вилучені предмети, документи, та грошові кошти належать службовим особам, ТОВ «Торговий дім» Котнар плюс», і яким оголошено про підозру.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна не відповідає критеріям, які зазначені у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст.167,170,172 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ДПС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Крейтера А.О. про арешт майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п'яти днів з дня її проголошення

Слідчий Суддя М.М.Головчак