УХВАЛА

Іменем України

Провадження № 1-КС/554/6866/2014

Справа№554/17451/14-к

26.11.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

21.08.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що 09.08.2014 року невідома особа , зловживаючи її довірою, шляхом обману, під приводом укладання договору про придбання метало пластикових конструкцій з розстрочкою платежу, заволоділа грошовими коштами в сумі 11 470 грн., завдавши останній збитку на зазначену суму.

По даному факту відкрите кримінальне провадження № 0002159 від 23.08.2014 року.

08.09.2014 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 12.07.2014 року невідома особа- працівник ПП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи її довірою, шляхом обману, під приводом укладання договору про придбання метало пластикових конструкцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 251,11 грн., завдавши останній збитку на зазначену суму.

По даному факту відкрите кримінальне провадження № 0002304 від 08.09.2014 року.

30.10.2014 року вказані кримінальні провадження об`єднані під загальним № 0002159 .

10.11.2014 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 про те, що 03.11.2014 року невідома особа, зловживаючи її довірою, шляхом обману, під приводом укладання договору про придбання метало пластикових конструкцій з розстрочкою платежу, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., завдавши останньому збитку на зазначену суму.

По даному факту відкрите кримінальне провадження № 0002959 від 10.11.2014 року.

12.11.2014 року вказані кримінальні провадження об`єднані під загальним № 0002159 .

13.11.2014 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 про те, що 27.04.2014 року невідома особа, невідома особа- працівник ФОП ОСОБА_5 зловживаючи її довірою, шляхом обману, під приводом укладання договору на придбання метало пластикових конструкцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 19 500 грн., завдавши останньому збитку на зазначену суму.

По даному факту відкрите кримінальне провадження № 0003011 від 14.11.2014 року.

Вказані кримінальні провадження об`єднані під загальним № 0002159 .В ході досудового розслідування встановлено, В ході досудового розслідування встановлено, 27.04.2014 року ОСОБА_7 звернулася до ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою оформлення придбання та встановлення метало пластикового балконного блоку з розстрочкою здійснення платежів вартості вказаного блоку. Однак, працівники ФОП ОСОБА_5 , скориставшись довірою гр. ОСОБА_7 , ввівши її в оману та не давши змогу ознайомитися з документами, за участю працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформили придбання нею зазначених конструкцій не в розстрочку, як вважала остання, а в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В результаті, громадянкою ОСОБА_7 був підписаний кредитний договір № 401609455 від 27.04.2014 року, відповідно до якого сума кредиту становить 19 500 грн. терміном на два роки.
На підставі п.2.5.а вказаного договору, оплата за товар перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластиковий балконний блок), придбаний у ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 так і не отримала.
В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_7 ( ід.код НОМЕР_4 ), в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 м АДРЕСА_2 ), по кредитному договору № 401609455 від 27.04.2014 року, відповідно до якого сума кредиту становить 19500 грн., платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, документи про сплату страхового, комесійного платежів, повернення заборгованості, сплату пені та штрафу, роздруківка про рух коштів по рахунках: рахунок для зарахування коштів спрямованих на повернення заборгованості № НОМЕР_6 , зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів документівкредитної справи по кредитному договору № 401609455 від 27.04.2014 року, роздруківки руху коштів по рахунках оформлених на ім`я ОСОБА_7 (ід.код НОМЕР_4 ) та інших документів, які становлять банківську таємницю в приміщенніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: кредитний договір № 401609455 від 27.04.2014 року, додаткові угоди до нього, договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення право чинів, платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту, договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів, платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, документи про сплату страхового, комесійного платежів, повернення заборгованості, сплату пені та штрафу, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по рахунках: рахунок для зарахування коштів спрямованих на повернення заборгованості № НОМЕР_6 , рахунок для сплати страхового платежу, рахунок для оплати комісійних винагород № 9455, за період з 27.04.2014 року по 19.11.2014 року, без вилучення.

Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов`язати старшого слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_8 пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1