Справа № 163/1521/15-к
Провадження № 1-кс/163/94/15
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Любомль 26 червня 2015 року
Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
24 червня 2015 року слідчий СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавались до вказаного рахунку пластикові платіжні картки, а також інформації про рух коштів за період з 01 червня 2015 року по

12 червня 2015 року, із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01 червня 2015 року по 12 червня 2015 року, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей про використання електронних розрахунково - інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в тому числі із зазначенням руху коштів в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вказаному рахунку; відомостей про особу володільця пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було здійснено переказ коштів у сумі 1015 гривень, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування даного банківського рахунку та руху коштів по цьому рахунку за період із 01.06.2015 по 12.06.2015; інформацію щодо номеру та адреси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банкомату де було отримано кошти у сумі 1015 гривень, дати та часу отримання даних коштів, які знаходились на пластиковій картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

№ НОМЕР_1 , також інформацію про осіб, які отримували дані грошові кошти.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000222 від 11.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з метою отримання інформації про рахунок № НОМЕР_1 та подальшим рухом коштів з даного рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за виключенням надання відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавались до вказаного рахунку пластикові платіжні картки. Задоволення зазначеної вимоги порушить встановлений банком захист карткового рахунку і права особи, власника банківської картки. В той же час, суд не вбачає підстав для задоволення вимоги надання інформації про рух коштів в період часу з 01 червня 2015 року по 12 червня 2015 року, із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01 червня 2015 року по 12 червня 2015 року, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 , так як слідчим не аргументовано необхідність надання відомостей такого часового проміжку, і приходить до висновку про надання доступу до вищезазначеної інформації в період часу з 14 години 00 хвилин 06.06.2015 до 20 години 00 хвилин 06.06.2015 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та становить банківську таємницю, зокрема, відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , а також інформації про рух коштів за період з 14 години 00 хв. 06 червня 2015 року по
20 годину 00 хв. 06 червня 2015 року, із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 14 години 00 хв. 06 червня 2015 року по
20 годину 00 хв. 06 червня 2015 року, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей про використання електронних розрахунково - інформаційних програмних продуктів за рахунками із
зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в тому числі із зазначенням руху коштів в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вказаному рахунку; відомостей про особу володільця пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було здійснено переказ коштів у сумі 1015 гривень, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування даного банківського рахунку та руху коштів по цьому рахунку за період із 01.06.2015 по 12.06.2015; інформацію щодо номеру та адреси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банкомату де було отримано кошти у сумі 1015 гривень, дати та часу отримання даних коштів, які знаходились на пластиковій картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , також інформацію про осіб, які отримували дані грошові кошти.

В решті вимог, зазначених в клопотанні, відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Любомльського районного суду ОСОБА_1