Справа №639/1782/15-к
Провадження №1-кс/639/286/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 березня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0001709 від 04.09.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1, 2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
27.02.2015 року старший слідчий СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м.Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати право тимчасового доступу та можливість отримання інформації із розкриттям банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: номер рахунку № НОМЕР_2 від 04.03.2013 року, номер рахунку № НОМЕР_3 від 21.06.2011 року, номер рахунку № НОМЕР_4 від 21.06.2011 року, за період з 04.12.2013 року по 24.02.2015 року, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, а також первинні документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 28.06.2014 року та 09.08.2014 року до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли заяви від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заяви зареєстровано в ЖЄО №5344, №5345 від 28.06.2014 року, №6732, №6733 від 09.08.2014 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0001709 від 04.09.2014 року.
01.08.2013 року за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 отримав у борг грошові кошти у сумі 5000 доларів США, борг не повернув, чим спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду, на загальну суму 5000 доларів США.
04.12.2013 року за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 2000 доларів США, чим спричинив ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 2000 доларів США.
12.06.2014 року за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 550 доларів США, чим спричинив ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 550 доларів США.
25.06.2014 року за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 отримав у борг грошові кошти у сумі 12500 грн., борг не повернув, чим спричинив ОСОБА_9 матеріальну шкоду, на загальну суму 12500 грн.
В кінці червня 2014 року за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 1250 доларів США, чим спричинив ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 1250 доларів США.
03.09.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява від ОСОБА_11 , заяву зареєстровано в ЖЄО під №М779 від 03.09.2014 року, відомості про кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР під №0001709 від 03.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

15.12.2014 року кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення прокурором змінено з ч.1 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України.
Слідчий зазначив, що 11.02.2015 року з метою встановлення номерів рахунків, які були відкрити у банках та інших фінансових установах ФО-П ОСОБА_7 , було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вивченням отриманої відповіді встановлено, що ФО-П ОСОБА_7 , відкриті розрахункові рахунки в банківських установах: 1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 номер рахунку НОМЕР_6 від 24.04.2013 року; номер рахунку № НОМЕР_7 від 26.10.2011 року, номер рахунку № НОМЕР_8 від 26.10.2011 року; 2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_9 номер рахунку № НОМЕР_10 від 31.07.2013 року; номер рахунку № НОМЕР_11 від 31.07.2013 року; 3) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 номер рахунку № НОМЕР_2 від 04.03.2013 року, номер рахунку № НОМЕР_3 від 21.06.2011 року, номер рахунку № НОМЕР_4 від 21.06.2011 року; 4) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві МФО НОМЕР_12 номер № НОМЕР_13 від 30.06.2010 року.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух грошових коштів ФО-П ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_14 ) по наступних рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) а саме: № НОМЕР_2 від 04.03.2013 року, номер рахунку № НОМЕР_3 від 21.06.2011 року, номер рахунку № НОМЕР_4 від 21.06.2011 року, з метою перевірки законності здійснення фінансово-господарської діяльності, зафіксованої в установчих документах, пов`язаної з торгівлею різними видами меблів, а також перевірки наявності фінансових операцій між ФО-П ОСОБА_7 та постачальниками меблів із Західної України та з інших місць.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає про необхідність отримання права тимчасового доступ, а саме: до інформації про рух коштів по поточним рахункам ФО-П ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_14 ).

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в порядку вимог ст.135 КПК України, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовими викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001709 від 04.09.2014 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1, 2 ст.190 КК України, надані докази в їх сукупності, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Отримання вказаних документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0001709 від 04.09.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу із можливістю отримання інформації з розкриттям банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: за номером розрахункового рахунку № НОМЕР_2 від 04.03.2013 року, номер рахунку № НОМЕР_3 від 21.06.2011 року, номер рахунку № НОМЕР_4 від 21.06.2011 року, за період з 04.12.2013 року по 24.02.2015 року, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, а також первинні документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення зазначених документів в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.04.2015 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1