Справа № 1-кс/679/310/2014
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
06 листопада 2014 року м.Нетішин
ВСТАНОВИВ:
06.11.2014 року старший слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором.
Під час досудового розслідування встановлено, що 29 жовтня 2014 року приблизно о 08 годині 40 хвилин в м.Нетішин, невідома особа, представившись працівником міліції, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності за скоєне ДТП ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 гривень батька останнього ОСОБА_4 .
Також було встановлено, що ОСОБА_4 належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якої він здійснив перерахунок коштів в сумі 3136 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, в поданому клопотанні слідчий просить надати оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні, завірені належним чином документи, а саме:
1. Відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_2 ;
2. Чи дійсно вище вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , якщо ні, то на кого;
3. Роздруківку транзакцій по рахунку за № НОМЕР_2 станом на 29.10.2014 року в період часу із 08 години по 11 годину;
4. Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
- заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 ;
- інші документи наявні у вказаній вище справі.
5. Завірений належним чином договір банківського рахунку за № НОМЕР_2 ;
6. Відомості про рух коштів по даному рахунку з моменту його відкриття і по даний час.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задоволити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись статтями 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задоволити.
Надати оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 наступні, завірені належним чином документи, а саме:
1. Відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_2 ;
2. Чи дійсно вище вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , якщо ні, то на кого;
3. Роздруківку транзакцій по рахунку за № НОМЕР_2 станом на 29.10.2014 року в період часу із 08 години по 11 годину;
4. Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
- заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 ;
- інші документи наявні у вказаній вище справі.
5. Завірений належним чином договір банківського рахунку за № НОМЕР_2 ;
6. Відомості про рух коштів по даному рахунку з моменту його відкриття і по даний час.
Строк дії ухвали до 06.12.2014 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1