Справа №544/192/15-к
пров. № 1-кс/544/37/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області, лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Пирятинського району в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 18.01.2015 до чергової частини Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 18.01.2015 він перерахував грошові кошти у сумі 12 700 грн., в якості передоплати на карточку ІНФОРМАЦІЯ_2 під № НОМЕР_1 , який надала йому невідома особа, яка телефонувала йому з мобільного номера НОМЕР_2 та представилася представником невідомої фірми, яка співпрацює з автозаправкою ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у м. Гребінка Полтавської області та з якою він домовився про купівлю чотирьох тон дизельного палива, але остання не надала вказаного товару і телефонний зв`язок з нею відсутній, тим самим шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:

1. Інформацію про власника картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 разом з матеріалами фото та відео фіксації особи під час її оформлення.

2. Копії документів та заповнених банків, які надавалися та складалися при оформленні даної картки, які повинні знаходитись у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

3. Інформацію про місце та час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у період з 16 год. 40 хв. 18.01.2015по теперішній час та підтверджуючі документи (у тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття коштів з даної картки.

4. Інформацію чи дійсно здійснювалося перерахування грошових коштів у сумі 12 700 грн. на карточку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ того, що особа, яка здійснювала банківські операції може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2015 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12 700 грн., які знаходились на належному йому рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 19 січня року за заявою ОСОБА_5 , відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000030).

З метою перевірки показань потерпілого та встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, виникла необхідність отримати доступ до речей і документів: інформацію про власника картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 разом з матеріалами фото та відео фіксації особи під час її оформлення, копій документів та заповнених банків, які надавалися та складалися при оформленні даної картки, які повинні знаходитись у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформації про місце та час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у період з 16 год. 40 хв. 18.01.2015по теперішній час та підтверджуючі документи (у тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття коштів з даної картки та інформації чи дійсно здійснювалося перерахування грошових коштів у сумі 12 700 грн. на карточку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України Про банки та банківську діяльність можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування того, що особа, яка здійснювала банківські операції причетна до вчинення цього кримінального правопорушення, або ця особа володіє потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила :
Клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема:

1. Інформації про власника картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 разом з матеріалами фото та відео фіксації особи під час її оформлення.

2. Копій документів та заповнених банків, які надавалися та складалися при оформленні даної картки, які повинні знаходитись у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

3. Інформації про місце та час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у період з 16 год. 40 хв. 18.01.2015по теперішній час та підтверджуючі документи (у тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття коштів з даної картки.

4. Інформації чи дійсно здійснювалося перерахування грошових коштів у сумі 12 700 грн. на карточку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали - до 03 березня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1