печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника заявників ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2015 року до провадження слідчого судді надійшли клопотання ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» про скасування арешту на майно грошових коштів, як знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» (), який відкритий в ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, б. 35, а саме: НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 26.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14226/15-к;

- ТОВ «Промсхід» (), який відкритий в Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, б. 11, а саме: 260558930 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 08.12.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14176/15-к;

- ТОВ «ТК «НИКСА» (), який відкритий в Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, б. 11, а саме: 260508906 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 02.12.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14176/15-к;

- ТОВ «ТД «Альтапрод» (), який відкритий в Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, б. 11, а саме: 260568904 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 01.12.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14176/15-к;

- ТОВ «Едвайсторг» (), який відкритий в Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, б. 11, а саме: 260578907 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 02.12.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14176/15-к;

- ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» (), які відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 11.03.2015 р.; НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 11.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14119/15-к;

- ТОВ «Промсхід» (), які відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 14.11.2014 р.; НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 14.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14119/15-к;

- ТОВ «ТК «Лакрес» (), які відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: НОМЕР_6 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_7 (валюта рахунку - євро), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_8 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 18.11.2014 р.; НОМЕР_9 (валюта рахунку долар США), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_10 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14119/15-к;

- ТОВ «ТД «Альтапрод» (), які відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: НОМЕР_11 (валюта рахунку долар США), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_12 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 18.11.2014 р.; НОМЕР_13 (валюта рахунку євро), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_15 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14119/15-к;

- ТОВ «Едвайсторг» (), які відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: НОМЕР_16 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 18.11.2014 р.; НОМЕР_17 (валюта рахунку - євро), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_19 (валюта рахунку долар США), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_20 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14119/15-к;

- ТОВ «ТК «Лакрес» (), які відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, б. 78, а саме: НОМЕР_21 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015 р.; НОМЕР_22 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14126/15-к;

- ТОВ «ТД «Альтапрод» (), які відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, б. 78, а саме: НОМЕР_23 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 18.02.2015 р.; НОМЕР_24 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 18.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14126/15-к;

- ТОВ «ТК «НИКСА» (), які відкриті в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, б. 60, а саме: НОМЕР_25 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 03.03.2015 р.; НОМЕР_26 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 04.03.2015 р.; НОМЕР_27 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 03.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14146/15-к;

- ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес» (), які відкриті в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, б. 60, а саме: НОМЕР_28 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_29 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14146/15-к,

а також заборони розпоряджатися цим майном будь-яким чином, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладений на грошові кошти, наявні на зазначених рахунках, оскільки вони набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України. Враховуючи те, що досудовим розслідуванням не здобуто даних ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» по взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання у кримінальному провадженні, вказані товариства здійснюють свою господарську діяльність та не мають ознак фіктивності чи транзитності, що виключає участь товариств в «конвертаційному» центрі, то потреба у накладенні арешту відпала.

Представник заявників у судовому засіданні клопотання підтримала.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та не заперечує щодо скасування арешту, оскільки у вказаному арешті відпала потреба.

Тому, слідчий суддя розглянув скаргу у відсутність слідчого на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши пояснення представника заявника та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арештів на майно ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН», накладених 23 квітня 2015 року ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 19.03.2015 в ЄРДР, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Разом з тим, з наданих слідчим документів вбачається, що ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» є діючими товариствами без ознак фіктивності та не мають відношення до суб`єктів господарювання, відносно яких здійснюється досудове розслідування, у рамках якого накладено арешт на грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки під час розгляду клопотання представник ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» довів, що у подальшому відпала потреба у застосуванні цього заходу, рішення слідчого судді про накладення арешту на майно ґрунтувалось на хибній позиції органу досудового розслідування, що слідчий визнала у письмових запереченнях, з урахуванням волевиявлення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 року за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме грошових коштів, як знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» (), який відкритий в ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, б. 35, а саме: НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 26.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14226/15-к;

- ТОВ «Промсхід» (), який відкритий в Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, б. 11, а саме: 260558930 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 08.12.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14176/15-к;

- ТОВ «ТК «НИКСА» (), який відкритий в Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, б. 11, а саме: 260508906 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 02.12.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14176/15-к;

- ТОВ «ТД «Альтапрод» (), який відкритий в Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, б. 11, а саме: 260568904 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 01.12.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14176/15-к;

- ТОВ «Едвайсторг» (), який відкритий в Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, б. 11, а саме: 260578907 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 02.12.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14176/15-к;

- ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» (), які відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 11.03.2015 р.; НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 11.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14119/15-к;

- ТОВ «Промсхід» (), які відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 14.11.2014 р.; НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 14.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14119/15-к;

- ТОВ «ТК «Лакрес» (), які відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: НОМЕР_6 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_7 (валюта рахунку - євро), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_8 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 18.11.2014 р.; НОМЕР_9 (валюта рахунку долар США), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_10 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14119/15-к;

- ТОВ «ТД «Альтапрод» (), які відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: НОМЕР_11 (валюта рахунку долар США), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_12 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 18.11.2014 р.; НОМЕР_13 (валюта рахунку євро), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_15 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14119/15-к;

- ТОВ «Едвайсторг» (), які відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: НОМЕР_16 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 18.11.2014 р.; НОМЕР_17 (валюта рахунку - євро), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_19 (валюта рахунку долар США), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_20 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14119/15-к;

- ТОВ «ТК «Лакрес» (), які відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, б. 78, а саме: НОМЕР_21 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015 р.; НОМЕР_22 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14126/15-к;

- ТОВ «ТД «Альтапрод» (), які відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, б. 78, а саме: НОМЕР_23 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 18.02.2015 р.; НОМЕР_24 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 18.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14126/15-к;

- ТОВ «ТК «НИКСА» (), які відкриті в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, б. 60, а саме: НОМЕР_25 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 03.03.2015 р.; НОМЕР_26 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 04.03.2015 р.; НОМЕР_27 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 03.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14146/15-к;

- ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес» (), які відкриті в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, б. 60, а саме: НОМЕР_28 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.11.2014 р.; НОМЕР_29 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14146/15-к,

а також заборони розпоряджатися цим майном будь-яким чином, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1