Провадження: 1-кс/643/898/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2014 Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання начальника відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) в АДРЕСА_1 за період з 25.06.2012 по 01.05.2014 із зазначенням дат, сум і призначень платежів, назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів рахунків, назв і МФО банків підприємств-контрагентів, а так само оригіналів платіжних доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів та інших документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) в АДРЕСА_1 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004720 від 21.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) в АДРЕСА_1 за період з 25.06.2012 по 01.05.2014 із зазначенням дат, сум і призначень платежів, назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів рахунків, назв і МФО банків підприємств-контрагентів, а так само оригіналів платіжних доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів та інших документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) в АДРЕСА_1 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004720 від 21.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20.08.2013 СДСБЕЗ Московського РВ Гапон направлено матеріал стосовно голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 Коротченка ОСОБА_4 , який у період з 25.04.2012р. по 24.02.2013р. спричинив шкоду ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 28677.54 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004720 від 21.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно висновку судово-економічної експертизи № 117 від 24.12.2013р. необґрунтовано перерахування грошових коштів в сумі 12786,64 грн. за виконані роботи за Договором №07/05-Б від 07.05.2012р. підтверджується з урахуванням того, що до території яка обслуговується ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносяться лише під`їзди №1, №2, №3 будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Всього, згідно вказаного договору з розрахункового рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за виконані роботи на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошових коштів в сумі 58743,78 грн.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснив, що з господарською діяльність ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знайомий, договір № 07/05-Б від 07.05.2012р. не укладав, підпис від його імені в цьому договорі виконано не ним. Підпис в протоколі узгодження договірної ціни до вищевказаного договору від його імені виконано не ним.
Згідно виписок по особовому рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з р/р ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на р/р НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості сплати за ремонтні роботи згідно договору №07/05-Б від 07.05.2012р., 27.06.2012 перераховано 12087,90 грн., 30.07.2012 10100 грн. відповідно.
Регістри руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 27.06.2012 по 01.05.2014, які наявні в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для розслідування кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), та отримати які іншими способами неможливо, крім того, у органу досудового слідства згідно ч.2 ст.163 КПК України, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться
В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий підтримав дане клопотання.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження - слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
1.Клопотання начальника відділу СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 задовольнити.
2.Надати начальнику відділу СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) в АДРЕСА_1 за період з 25.06.2012 по 01.05.2014 із зазначенням дат, сум і призначень платежів, назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів рахунків, назв і МФО банків підприємств-контрагентів, а так само оригіналів платіжних доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів та інших документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) в АДРЕСА_1 .
4.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Копія вірна
Слідчий суддя