У Х В А Л А

Справа № 569/22277/13-к

10 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області капітана податкової міліції Шишко О.А., яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області капітан податкової міліції Шишко О.А. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення щодо діяльності ТОВ «Інтеа» ( м.Рівне, вул.Кавказька, 2), які знаходяться у Філії - Рівненському обласному управлінні ПАТ "Державний ощадний банк України" (МФО 333368 м.Рівне, вул.Симона Петлюри, 16) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158, за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Інтеа» ( м.Рівне, вул.Кавказька, 2), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по обслуговуванню зазначених рахунків ТОВ «Інтеа» ( м.Рівне, вул.Кавказька, та дані про службових осіб даного підприємства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Інтеа», які знаходяться у Філії - Рівненському обласному управлінні ПАТ "Державний ощадний банк України" (МФО 333368) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Рівненського обласного управілння ПАТ "Державний ощадний банк України" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області капітану податкової міліції Шишко О.А. тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії щодо діяльності ТОВ «Інтеа» ( м.Рівне, вул.Кавказька, 2), які знаходяться у Філії - Рівненському обласному управлінні ПАТ "Державний ощадний банк України" (МФО 333368 м.Рівне, вул.Симона Петлюри, 16) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- документи, які відображають надходження та списання за період з 01.01.2010 р. по дату оголошення даної ухвали, грошових коштів по рахунках № 47 (валюта «Українська гривня») та №47 (валюта «Українська гривня»), що належать ТОВ «Інтеа» ( м.Рівне, вул.Кавказька, 2), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документи, які відображають надходження та списання за період з 01.01.2008 р. по дату оголошення даної ухвали, грошових коштів по рахунках № 47 (валюта «Українська гривня») та №47 (валюта «Українська гривня»), що належать ТОВ «Інтеа» ( м.Рівне, вул.Кавказька, 2), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, з наступними контрагентами:

- Іноземним підприємством «Аданія - Універсал» ( юридична адреса Київська обл. Києво-Святошинський р-н. Чабани, вул.Кірова, б.5а),

- фізична особа - приватний підприємець ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 адреса АДРЕСА_1),

- фізична особа - приватний підприємець ОСОБА_4 (код АДРЕСА_2),

- ПП «ТЕК «Транс Експо Регіон» ( адрес: Рівне вул. В.Чорновола, б.40 кв.9),

- ТОВ «С.ДЖ.Р.Груп» ( адрес: Запоріжжя, вул.Червоногвардійська, б.40 кв.26; фактична адреса: м.Київ, вул.Патріса Лумумби, б.13),

які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків вказаних контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Інтеа» ( м.Рівне, вул.Кавказька, 2), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків;

- протоколи системи „Клієнт - банк" в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта .

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак