16 липня 2015 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Приморського районну м. Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Як зазначає слідчий, службові особи ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2014 по 31.12.2014 зловживаючи своїм службовим становищем, та маючи намір на присвоєння грошових коштів ОСББ перерахували на розрахункові рахунки фізичних осіб, - підприємців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 належні ОСББ грошові кошти в загальній сумі 192 тис. грн. Зазначені грошові кошти зняті ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 з розрахункового рахунку готівкою та спільно з службовими особами ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " привласнені.
Окрім зазначеного, в період з 01.01.2015 по 31.03.2015 службові особи ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи своїм службовим становищем, та маючи намір на присвоєння грошових коштів ОСББ перерахували на розрахункові рахунки фізичній особі, підприємцю ОСОБА_6 належні ОСББ грошові кошти в загальній сумі 96 тис. грн. Зазначені грошові кошти зняті ФОП ОСОБА_6 з розрахункового рахунку готівкою та спільно з службовими особами ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " привласнені.
Загальна сума спричинених ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " збитків складає 288 тисяч гривень.
Для встановлення фактів, пов`язаних з перерахуванням зазначених грошових коштів та їх наступним привласнення у кримінальному проваджені призначено проведення перевірок органами ДФС в Одеській області суб`єктів підприємницької діяльності, - фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що об`єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходитися у АДРЕСА_1 . Керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_7 07.12.2011 в Акціонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ) ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .
З матеріалів кримінального провадження також вбачається, що громадянин ОСОБА_5 у 2014 році працював в ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " управляючим, та був службовою особою зазначеного ОСББ. Наразі управляючим ОСББ, тобто службовою особою, є громадянка ОСОБА_6 , яка фактично веде бухгалтерський облік та має доступ до системи перерахування грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів за період з 01.01.2014 по 01.06.2015, які знаходяться в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- протоколи загальних зборів;
- протоколи засідання Правління;
- протоколи зсідання ревізійної комісії та акти перевірок;
- накази по призначення на посади та накази про звільнення з посад;
- угоди, договори, додаткові угоди, додатки до них, калькуляції по виконанню робіт та послуг, акти виконаних робіт, рахунки на сплату по господарській діяльності з іншими суб`єктами господарської діяльності;
- калькуляції прибутків та видатків на утримання спільного майна;
- касову книгу, прибуткові та видаткові касові ордери;
- документи щодо оприбуткування грошових коштів по 1 тис. грн. з кожної квартири на облаштування паркінгу, систем захисту, відеоспостереження, та таке інше;
- роздруківки з системи "1 С бухгалтерія" обліку даних про прибутки та видатки, а також касові операції;
- та копію уставу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, призначених до проведення перевірок органами Державної фіскальної служби та проведення подальших експертиз.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З урахуванням того, що ОСОБА_6 , наразі є управляючою ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", особою яка фактично здійснює бухгалтерський облік в ОСББ та фізичною особою, - підприємцем, на розрахунковий рахунок якої здійснюються перерахування грошових коштів ОСББ, розголошення зазначених відомостей про обставини кримінального провадження призведе до розголошення відомостей досудового розслідування та негативних наслідків у вигляді знищення документів первинного бухгалтерського обліку, інших документів що свідчать про вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи зазначені підстави, слідчий просить що клопотання розглядати без виклику представників ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та просить н адати слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, або за його дорученням співробітникам ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області тимчасовий доступ до документів та відомостей за період з 01.01.2014 по 01.06.2015, які знаходяться в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися та вилучити їх оригінали: протоколи загальних зборів; протоколи засідання Правління; протоколи зсідання ревізійної комісії та акти перевірок; накази по призначення на посади та накази про звільнення з посад; штатні розписи; угоди, договори, додаткові угоди, додатки до них, калькуляції по виконанню робіт та послуг, акти виконаних робіт, рахунки на сплату по господарській діяльності з іншими суб`єктами господарської діяльності; калькуляції прибутків та видатків на утримання спільного майна; касову книгу, прибуткові та видаткові касові ордери; документи щодо оприбуткування грошових коштів по 1 тис. грн. з кожної квартири на облаштування паркінгу, систем захисту, відеоспостереження, та таке інше; роздруківки з системи "1 С бухгалтерія" обліку даних про прибутки та видатки, а також касові операції; баланс; та копію уставу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За таких обставин, вважаю, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області тимчасовий доступ до документів та відомостей за період з 01.01.2014 по 01.06.2015, які знаходяться в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися та вилучити їх оригінали:
- протоколи загальних зборів;
- протоколи засідання Правління;
- протоколи зсідання ревізійної комісії та акти перевірок;
- накази по призначення на посади та накази про звільнення з посад;
- угоди, договори, додаткові угоди, додатки до них, калькуляції по виконанню робіт та послуг, акти виконаних робіт, рахунки на сплату по господарській діяльності з іншими суб`єктами господарської діяльності;
- калькуляції прибутків та видатків на утримання спільного майна;
- касову книгу, прибуткові та видаткові касові ордери;
- документи щодо оприбуткування грошових коштів по 1 тис. грн. з кожної квартири на облаштування паркінгу, систем захисту, відеоспостереження, та таке інше;
- роздруківки з системи "1 С бухгалтерія" обліку даних про прибутки та видатки, а також касові операції;
- та копію уставу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
16.07.2015