Провадження №1-кс/592/3152/14

УХВАЛА

08.10.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці лейтенант міліції ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці лейтенант міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення у кримінальному провадженні № 0000167 від 22.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП «Локомотивне депо Смородино» ДП «Південна залізниця».
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення у кримінальному провадженні № 0000167 від 22.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП «Локомотивне депо Смородино» ДП «Південна залізниця», яке мотивує тим, що в ході перевірки фактів викладених у колективному зверненні за вх.. №1491 від 21.08.2014 сектором ДСБЕЗ отримана інформація про те, що машиніст тепловоза локомотивного депо Смородино ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстр.: АДРЕСА_1 , протягом 2014 року систематично за рахунок зміни маршруту слідування вантажних потягів (приписок робіт, які фактично не виконував) та приписки ваги поїзда, шляхом надання до депо підроблених документів (натурні листи потягів, маршрутів машиніста) завищував собі право витрат дизельного палива, чим спричинив для підприємства збитки. У подальшому у ході досудового розслідування аналогічні порушення були також виявлені в діях наступних машиністів: ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , С/о, м. Тростянець, вул. Баумана, буд. 1. Також додатково було встановлено, що усі вантажні перевезення зазначеними машиністами ВП «Локомотивне депо Смородино» здійснювалися на локомотивах: №1195 (серія 5300 2ТЕ116 депо приписки 4303); №1450 (серія 5300 2ТЕ116 депо приписки 4303); №1476 (серія 5300 2ТЕ116 депо приписки 4303); №1483 (серія 5300 2ТЕ116 депо приписки 4303); №985 (серія 5300 2ТЕ116 депо приписки 4303); №1149 (серія 5300 2ТЕ116 депо приписки 4303); №1373 (серія 5300 2ТЕ116 депо приписки 4303)
Зокрема, у ході вивчення матеріалів перевірок з питань раціонального використання і збереження паливно-енергетичних ресурсів ВП «Локомотивне депо Смородино» було виявлено: маршрут машиніста №51397 від 28.05.2014 р. машиніст Ляшок, пом. машиніста Макаренко виконуючи роботу на тепловозі 2ТЕ116 №1476 поїзд №3505 вагою 3705 тн, згідно маршруту машиніста слідував по дільниці Смородине-Ворожба право витрат 786 кг, згідно швидкостемірної стрічки слідував по маршруту Смородине-Суми - право витрат 411 кг., чим завищив собі право витрат дизельного палива орієнтовно на 375 кг. У зворотному напрямку локомотивна бригада в маршруті машиніста вказує що слідувала резервом поїздом №4302 Ворожба-Суми, однак швидкостемірна стрічка відсутня, чим не підтверджується витрата дизельного палива в кількості 99 кг. Усього за поїздку локомотивна бригада завищила собі право витрат дизельного палива, орієнтовно на 474 кг. Маршрут машиніста №1744 від 31.05.2014 року машиніст Сумцов, пом. машиніста Пальошко працюючи на тепловозі 2ТЕ116 №1476 при слідуванні поїздом №3803/3472/3403/3474 при відправленні зі ст. Смородине до ст. Баси вказано вагу 3603 т, однак згідно даних станції 1014 т, згідно маршруту від ст. Баси до ст. Ворожба 4174 т, згідно даних станції 209 т, згідно маршруту від ст. Ворожба до ст. Баси 5268 т, з даними станції співпадає, згідно маршруту від ст. Баси до ст. Суми слідував резервом, однак згідно даних станції резерва не було, згідно маршруту від ст. Суми до ст. Смородине вага поїзда склала 3374 т, згідно даних станції 2305 т, чим завищив собі право витрат дизельного палива орієнтовно на 639 кг. Згідно маршруту машиніста на секцію «А» перед поїздкою було виділено паливо у кількості 700 літрів, однак при розшифруванні системи «Дельта-СУ» виявлено, що виділено паливо у кількості 538 літрів, недолив палива відповідно до показників «Дельта-СУ» склав 162 літри, по секції «Б» згідно маршруту виділено 900 літрів, згідно системи «Дельта-СУ» - 917 літрів.
Маршрут машиніста №5694 від 15.05.2014 року 2ТЕ116 №1476 машиніст ОСОБА_5 , пом. машиніста Рагулін поїзд №2540 вагою 3912 тн., швидкостемірна стрічка в зворотньому напрямку на дільниці Баси-Смородине відсутня, право витрат дизельного палива на дільниці Баси-Смородине складає 540 кг. Згідно маршруту машиніста перед поїздкою на ТНТС Смородине була проведена екіпіровка дизельним паливом на секцію «А» - 1500 літрів, а при розшифруванні системи «Дельта-СУ» - 1154 л., розбіжність по системі «Дельта-СУ» з маршрутом 356 л, по секції «Б» - 1600 л, згідно даних системи «Дельта-СУ» - 1654 л.
Маршрут №6259 від 06.06.2014 р., машиніст ОСОБА_6 , пом. машиніста ОСОБА_9 працюючи на тепловозі 2ТЕ116 №1476 слідувавши поїздом №3806 вагою 2283 тн вказали в маршруті машиніста зупинку по ст. Суми, ст. Сироватка, однак згідно швидкостемірної стрічки зупинок не було, чим завищено право витрат за поїздку 19 кг.
Маршрут №5635 від 13.05.2014 р. машиніст ОСОБА_10 , пом. машиніст Дригайло працюючи на тепловозі 2ТЕ116 №1476 при слідуванні поїздом .№3420 вагою 1155 тн, вказали зупинку по ст. Скряговка та по БІІ 98 км., однак згідно швидкостемірної стрічки зупинок не було, чим завищено право витрат за поїздку на 14 кг.
Маршрут №6461 від 09.06.2014 р. машиніст ОСОБА_8 , пом. машиніста Конєв працюючи на тепловозі 2ТЕ116 №1195 при слідуванні поїздом №2520 вагою 2450 тн, вказали зупинку по ст. Суми однак згідно швидкостемірної стрічки зупинок не було, чим завищено право витрат палива за поїздку на 15 кг.
Зазначене може свідчити про заволодіння матеріальними цінностями, а саме дизельним паливом, вчинене посадовими особами ВП «Локомотивне депо Смородино» ДП «Південна залізниця». З огляду на викладене виникає необхідність у проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності ВП «Локомотивне депо Смородино».
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 7, 8, 9, 10, 17 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

УХВАЛИВ:
1. Надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні №0000167, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2014, досудове розслідування у якому здійснюється СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці, позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП «Локомотивне депо Смородино» ДП «Південна залізниця» за період з 01.05.2014 по 22.08.2014, юридична та фактична адреса: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Гришина, 4.
2. Проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції у Сумській області, визначивши строк проведення ревізії у межах 15 робочих днів, а саме з 13.10.2014 по 31.10.2014 року.
3. У ході проведення ревізії дослідити наступне питання:
Чи допускалися порушення у ході ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності працівниками ВП «Локомотивне депо Смородино» ДП «Південна залізниця» за період з 01.05.2014 по 22.08.2014. Якщо дії посадових осіб відокремленого підрозділу по використанню товаро - матеріальних цінностей (майна підприємства тощо) були неправомірні, то вимоги яких нормативно правових актів та документів (інструкцій, наказів тощо) порушені, і хто саме з посадових осіб вчинив дані порушення?
4. У разі необхідності дослідити й інші питання, необхідність у дослідженні яких виникне в ході проведення ревізії та які матимуть важливе значення для повноти, неупередженості, об`єктивності та всебічності проведення ревізії і зробленого висновку за її результатом.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий Суддя ОСОБА_1