Справа 127/7425/14-к
Провадження 1-кс/127/2495/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лохвиця, Полтавської області, громадянина України, освіта середня спеціальна, не працюючого, розлученого, не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , має на утриманні неповнолітню дитину, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ), яка являлась його матір`ю, з метою незаконного заволодіння чужим майном, переконував мешканців м. Вінниці в добросовісності своїх намірів, після чого, шляхом обману та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, укладав з ними від імені ФОП ОСОБА_7 через невстановлених слідством посередників письмові договори, умовами яких було виготовлення та встановлення метало-пластикових конструкцій, внаслідок чого отримував кошти у вигляді оплати за дану роботу.

Так, 15.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переконуючи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з нею письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-143 від 15.11.2013 року на суму 2320 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити вікно металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_4 . Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_9 кошти в сумі 2320 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_6 наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_9 , невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.190 КК України, тобто організатор в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

15.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переконуючи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_10 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-141LD від 13.11.2013 року на суму 12615 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити балкон металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_5 . Після чого, ОСОБА_10 , для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401548295 від 13.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № НОМЕР_2 , з якого кошти в сумі 12615 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_10 кошти в сумі 12615 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

27.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переконуючи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_11 , письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-159 від 27.11.2013 року на суму 12957 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_6 . Після чого, матір`ю ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , було залишено завдаток у сумі 5500 грн., а ОСОБА_11 , для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401553244 від 27.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № НОМЕР_4 , з якого кошти в сумі 7457 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_11 кошти в сумі 12957 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

04.12.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_7 , переконуючи останню, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_13 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-198 від 04.12.2013 року на суму 2911 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити вікно металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_7 . Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_13 кошти в сумі 2911 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_6 наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_13 , невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.190 КК України, тобто організатор в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

25.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переконуючи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_14 , письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-157 від 25.11.2013 року на суму 10075 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити двоє дверей та вікно металево-пластикової конструкції у дачному володінні ОСОБА_14 у селі Рибаче Літинського району Вінницької області. Після чого, дочка ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401552686 від 25.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № НОМЕР_5 , з якого кошти в сумі 8963 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770, а ОСОБА_14 було залишено завдаток у розмірі 550 гривень. В результаті чого, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_14 кошти в сумі 9423 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

15.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_8 , переконуючи останню, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_13 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-144 від 15.11.2013 року на суму 4906 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити двох вікон металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_8 . Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_17 кошти в сумі 4580 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_6 наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_17 , невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.190 КК України, тобто організатор в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

21.02.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_9 , переконуючи останню, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_18 , письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № VA202D від 21.02.2014 року на суму 2500 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити двері металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_9 . Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_18 кошти в сумі 1599 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_6 наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_18 , невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.190 КК України, тобто організатор в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

13.02.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770, , переконуючи ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_19 , письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-157 від 13.02.2013 року на суму 2392 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_10 . Після чого, ОСОБА_19 , для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Акцент-Банк» кредитний договір № ABH0RG117890333 від 13.02.2014 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № НОМЕР_6 , з якого кошти в сумі 2392 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_19 кошти в сумі 2392 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

18.12.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переконуючи ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_20 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-176 від 18.12.2013 року на суму 7010 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити вікон та дверей металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_11 . Після чого, ОСОБА_20 , для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401562610 від 18.12.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № НОМЕР_7 , з якого кошти в сумі 6309 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_10 кошти в сумі 6309 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

27.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переконуючи ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_21 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-160 від 27.11.2013 року на суму 13542 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити балкон металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_12 . Після чого, ОСОБА_21 , для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401553349 від 27.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № НОМЕР_8 , з якого кошти в сумі 11558 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_21 кошти в сумі 11558 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

14.01.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переконуючи ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_23 , письмовий договори на виконання робіт та надання послуг № СК-160, № СК-160Д від 14.01.2014 року на загальну суму 15139 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити вікна та двері металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_13 . Після чого, ОСОБА_23 , для оплати вищевказаних робіт та послуг уклав з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401574959 від 14.01.2014 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № НОМЕР_9 , з якого кошти в сумі 14254 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_23 кошти в сумі 14254 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

31.01.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_14 , переконуючи останню, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_24 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-194 від 31.01.2014 року на суму 2238 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити вікно металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_14 . Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_24 кошти в сумі 2238 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_6 наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_24 , невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.190 КК України, тобто організатор в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

23.01.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні АТ «ОТП Банк» МФО 300528, , переконуючи ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_25 , письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-190LD від 23.01.2014 року на суму 11508 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_15 . Після чого, ОСОБА_25 , для оплати вищевказаних робіт та послуг уклав з АТ «ОТП Банк» кредитний договір № від 23.01.2014 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський на ім`я ОСОБА_25 , з якого кошти в сумі 11508 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_25 кошти в сумі 11508 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

09.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_16 , переконуючи останнього у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_26 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-139 від 09.11.2013 року на суму 3595 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_16 . Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_26 кошти в сумі 3595 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_6 наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_27 , невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.190 КК України, тобто організатор в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

05.12.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переконуючи ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_28 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-172 від 05.12.2013 року на суму 4335 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити балкон металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_17 . Після чого, ОСОБА_28 , для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401556490 від 05.12.2013 року, на підставі якого на ім`я в ПАТ «Альфа-Банк» останньої було відкрито кредитний банківський рахунок , з якого кошти в сумі 4335 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_28 кошти в сумі 4335 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

28.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , переконуючи ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_29 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-162 від 28.11.2013 року на суму 3374 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_18 . Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_29 кошти в сумі 2600 гривень у якості авансу за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_6 наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_29 , невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.190 КК України, тобто організатор в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

22.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переконуючи ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_30 , письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-151 від 22.11.2013 року на загальну суму 8541 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити вікна та двері металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_8 . Після чого, ОСОБА_30 , для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401551580 від 22.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № НОМЕР_10 , з якого кошти в сумі 7959 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_23 кошти в сумі 7959 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_30 , ОСОБА_6 , розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

24.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переконуючи ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_31 , письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-155 від 24.11.2013 року на загальну суму 7535 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_19 . Після чого, ОСОБА_31 , для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401552377 від 24.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № НОМЕР_11 , з якого кошти в сумі 7232 гривні були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_31 кошти в сумі 7232 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_31 , ОСОБА_6 , розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

25.01.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переконуючи ОСОБА_32 у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_32 , письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-191 від 25.01.2014 року на загальну суму 39664 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити балкони металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_20 . Після чого, ОСОБА_32 , для оплати вищевказаних робіт та послуг уклав з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401578556 від 25.01.2014 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № НОМЕР_12 , з якого кошти в сумі 17200 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_32 кошти в сумі 17200 гривень у якості авансу за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_32 , ОСОБА_6 , розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

28.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переконуючи ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_33 , письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-161 від 28.11.2013 року на загальну суму 12024 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_21 . Після чого, ОСОБА_34 , за проханням ОСОБА_33 , для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала від свого імені з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401553653 від 28.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № НОМЕР_13 , з якого кошти в сумі 9700 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В свою чергу, 27.11.2013 року ОСОБА_33 у якості авансу було передано 1600 гривень. В результаті чого, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_33 кошти в сумі 11300 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_33 , ОСОБА_6 , розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

24.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переконуючи ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_35 , письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-154 від 24.11.2013 року на суму 6327 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити вікна та двері металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_22 . Після чого, дочка ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , за проханням останнього, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Акцент-Банк» кредитний договір № ABH0RG11789031 від 24.11.2013року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № НОМЕР_14 , з якого кошти в сумі 6327 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_35 кошти в сумі 6327 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_35 , ОСОБА_6 , розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

18.01.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_6 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переконуючи ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_37 , письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-183 від 18.01.2013 року на суму 3900 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_7 протягом тридцяти двох робочих днів зобов`язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_23 . Після чого, ОСОБА_37 , для оплати вищевказаних робіт та послуг уклав з ПАТ «Акцент-Банк» кредитний договір № ABH0RG117890300 від 18.01.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № НОМЕР_15 , з якого кошти в сумі 4999,92 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_37 кошти в сумі 4999,92 гривень у якості оплати за дане замовлення, та 100 гривень у якості авансу, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобов`язань. Заволодівши коштами ОСОБА_37 ,, ОСОБА_6 , розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 , вчинив злочин передбачений ч. 2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Вина ОСОБА_6 підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження:

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_8 ;

- Покази потерпілої ОСОБА_8 ;

- Договір № СК-143 від 15.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_38 ;

- Покази потерпілої ОСОБА_38 ;

- Договір № СК-141LD від 13.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_10

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_11 ;

- Покази потерпілої ОСОБА_11 ;

- Договір № СК-159 від 27.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_13 ;

- Покази потерпілої ОСОБА_13 ;

- Договір № СК-198 від 04.02.2014 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_39 та ОСОБА_13 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_17 ;

- Покази потерпілої ОСОБА_17 ;

- Договір № СК-144 від 15.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_39 між ОСОБА_17 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_18 ;

- Покази потерпілої ОСОБА_18 ;

- Договір № VA202D від 21.02.2014 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_39 та ОСОБА_18 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_19 ;

- Покази потерпілої ОСОБА_19 ;

- Договір № СК 204 від 13.02.2014 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_39 та ОСОБА_19

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_20 ;

- Покази потерпілої ОСОБА_20 ;

- Договір № СК-176 від 18.12.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_39 та ОСОБА_20 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_21 ;

- Покази потерпілої ОСОБА_21 ;

- Договір № СК-160 від 27.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_39 та ОСОБА_21 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_22 ;

- Покази ОСОБА_22 ;

- Договір № СК-184 від 14.01.2014 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_22 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_24 ;

- Покази потерпілої ОСОБА_24 ;

- Договір № СК-194 від 31.01.2014 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_24 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_25 ;

- Покази потерпілого ОСОБА_25 ;

- Договір № СК-143 від 15.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_25 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_26 ;

- Покази потерпілого ОСОБА_26 ;

- Договір № СК-139 від 09.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_26 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_28 ;

- Покази потерпілої ОСОБА_28 ;

- Договір № СК-172 від 05.12.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_28 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_29 ;

- Покази потерпілої ОСОБА_29 ;

- Договір № СК-162 від 28.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_29 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_30 ;

- Покази потерпілої ОСОБА_30 ;

- Договір № СК-151 від 22.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_30 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_31 ;

- Покази потерпілої ОСОБА_31 ;

- Договір № СК-55 від 24.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_31 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_32 ;

- Покази потерпілго ОСОБА_32 ;

- Договір № СК-191 від 25.01.2014 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_32 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_33 ;

- Покази потерпілої ОСОБА_33 ;

- Договір № СК-161 від 28.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_33 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_35 ;

- Покази потерпілого ОСОБА_35 ;

- Договір № СК-154 від 24.11.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_35 ;

- Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_40 ;

- Покази потерпілого ОСОБА_37 ;

- Договір № СК-183 від 18.01.2013 року, який був укладений між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_37 ;

- Огляд офісного приміщення ФОП ОСОБА_41 , яке розташоване в к. АДРЕСА_24 , користувачем якого є ОСОБА_41 на підставі договору оренди. В результаті проведеного огляду було виявлено:

- Договір оренди приміщення, копію якого було вилучено;

- Витяг з Єдиного державного реєстру ЮО та ФОП на ім`я ОСОБА_41 , копія якого була вилучена;

- Свідоцтво платника податку № НОМЕР_16 , копію якого було вилучено;

- Документи про відкриття ФОП ОСОБА_41 розрахункового рахунку ПАТ «А-Банк» на 4-х арк., копії яких були вилучені;

- Зошит на 12 арк., який було вилучено;

- Зошит на 36 арк., який було вилучено;

- Накладна від 25.03.2014 року, копію якої було вилучено;

- Касовий ордер № 847261 на ім`я ОСОБА_6 , копію якого було вилучено;

- Квитанція на купівлю цінності № 847261, копію якого було вилучено;

- Печатка ФОП ОСОБА_41 , відбитки якої на 20 арк. Були вилучені;

- Огляд помешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_25 ,. В результаті проведеного огляду було виявлено:

- Бланки договорів з печаткою ФОП ОСОБА_41 в кількості 18 бланків, 8 аркушів додатків № 1 до договору

- 14 аркушів бланків-табличок для здійснення замірок;

- Договір OV004 замовником в якому виступає ОСОБА_42 та додатки до договору;

- 14 бланків «Соглашение о задатке на покупку металопластиковых окон» з печаткою ОСОБА_41 та її підписами;

- Каталог «Корпосистеми»;

- Акт-соглашение №2 на покупку входной двери, з підписами та печаткою. ОСОБА_41 та замовником ОСОБА_43 ;

- Аркуш паперу з написом « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

- Аркуш розписки від імені ОСОБА_44 ;

- Ксерокопії паспорту громадян України ОСОБА_41 та ОСОБА_45 ;

- Печатка ФОП ОСОБА_7

- Свідоцтво платника податку ФОП ОСОБА_7 ;

- Витяг з ЄДРЮОтаФОП на ФОП ОСОБА_7 ;

- Довіренність від імені ФОП ОСОБА_7 на імя ОСОБА_6 ;

- Витяг з Єдиного реєстру довіреностей;

- Ксерокопія паспорту ОСОБА_7 ;

- Картка банку «А-Банк» № НОМЕР_17 , два листки з пін-кодом;

- Диск з написом ОСОБА_6 ;

- Два папірці з написами телефонів;

- Документ з назвою: «Трудовое соглашение» на 2 арк.;

- Договір від імені ФОП « ОСОБА_7 »

- АДРЕСА_26 ;

- Сертифікат « ОСОБА_46 »

- Ксерокопії сертифікатів на 6 арк.;

- 6 ксерокопій паспорту ОСОБА_7 ;

- Договір СК-89 від імені ОСОБА_7 з ОСОБА_47 ;

- Доповнення до позовної заяви від ОСОБА_47 ;

- Договір про рекламу товарів від 16.12.13 р. нав 2 сарк.;

- Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_7 ;

- Роздруківка про рух коштів по р/р НОМЕР_3 в ПАТ «А-Банк»;

- Акт № 1886 Інспекції з питань захисту прав споживачів;

- Копія Договору аренди від 10.12.2013 року на 1 арк.;

- Дві накладні на 2 арк.;

- Договір оренди від 05.07.2012 року на 2 арк.;

- Ксерокопія Договору між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Престиж груп» на 7арк.;

- Роздруківка про зняття коштів на 1 арк.;

- Документи про відкриття банківського рахунку на імя ОСОБА_7 на 12 арк.;

- Довідка, видана ОСОБА_48 на 1 арк.;

- Заява від ОСОБА_49 ;

- Акт прийому передачі на 2 арк.;

- Чорнові записи

- 1 аркуш чорнових записів;

- Пластикова картка для вміщення сім-картки оператора Лайф ( НОМЕР_18 ) та МТС (2 шт.)

- Позовна заява ОСОБА_47 з додатками на 10 арк.;

- Чорний записник з чорновими записами;

- Візитки з написами «Мир окон и дверей» у кількості 21 шт.;

- Чорний записничок з чорновими записами;

- Постанова про адміністративне правопорушення гр. ОСОБА_50

- Карта банку «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ;

- Планшетка з каталогом всередині;

- Пластикова картка для вміщення сім-картки оператора Лайф ( НОМЕР_20 ) та Київстар ( НОМЕР_21 ).

07.04.2014 року ОСОБА_46 було повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до рапорту о/у СДСБЕЗ ст. лейтенанта міліції ОСОБА_51 , постійного місця проживання ОСОБА_46 не має, а проживає на квартирах, які винаймає подобово та періодично змінює. Так, на даний час ОСОБА_46 , разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_41 , проживає на зйомній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_27 та найближчим часом планує виселитись з даного помешкання. Також встановлено, що на даний час ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_46 фактичної діяльності не здійснює. Однак з недавнього часу за адресою: АДРЕСА_28 , була зареєстрована та почала здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець гр. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , основним видом діяльності якої є надання послуг з виготовлення та встановлення метало-пластикових конструкцій. Фактично управління господарською діяльністю ФОП ОСОБА_41 здійснює ОСОБА_46 ..

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_46 свою вину в інкримінованому йому злочину не визнає; постійного місця проживання в м. Вінниці не має, подобово винаймає квартири у м. Вінниці за різними адресами, хоча зареєстрований за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Гиряві Ісківці, а тому усвідомлюючи міру покарання інкримінованого йому злочину (а саме позбавлення волі на строк до трьох років), може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, тому з метою запобігання цьому виключена можливість застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Враховуючи вище вказане, слідчий у судовому засіданні просив дане клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримав думку слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_46 та його захисник заперечували, щодо задоволення клопотання та просили обрати міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, мотивуючи свою позицію тим, що підозрюваний вчасно та постійно з`являвся на виклики до слідчого, має постійне місце проживання, що підтверджується договором найму житлового приміщення (оренди) також має на утриманні неповнолітню дитину, проживає у цивільному шлюбі, будь-який із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, -відсутній.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, захисника підозрюваного, підозрюваного суд вважає, що клопотання не обґрунтоване, тому в його задоволенні слід відмовити.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_46 що підозрюваний вчасно та постійно з`являвся на виклики до слідчого, має постійне місце проживання, що підтверджується договором найму житлового приміщення (оренди) також має на утриманні неповнолітню дитину, проживає у цивільному шлюбі, слідчим та прокурором не було в судовому засіданні наведено жодного із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та необхідності утримувати підсудного в умовах СіЗО, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що в клопотанні слідчого слід відмовити, а до підозрюваного ОСОБА_46 слід застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194, 196, 197 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В клопотанні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лохвиця, Полтавської області, громадянина України, освіта середня спеціальна, не працюючий, розведений, не судимий, зареєстрований за адресою: України, Полтавсько область, село Гиряві Ісківці та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в якого на утриманні є неповнолітня дитина, запобіжний захід у виді особистого зобов`язання строком на шістдесят днів та покласти на останнього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю до слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України в Вінницькій області та суду; за першою вимогою, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: