Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2013 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Малого Є.І., слідчого Шевченка В.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Шевченка В.П., рамках кримінального провадження № 0000053 від 18.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документації, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенант міліції Шевченко В.П., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва юриста 3-го класу Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 18.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи придбали/зареєстрували ТОВ «Ікс Моделс» (), перереєструвавши/зареєструвавши на ОСОБА_3, із метою прикриття незаконної діяльності. Допитана у якості свідка ОСОБА_3, яка є засновником ТОВ «Ікс Моделс», повідомила, що серпні 2012 року познайомилася з людиною, на ім`я ОСОБА_4, в подальшому, приблизно в жовтні 2012 року він запропонував виступити співзасновником ТОВ «Ікс Моделс» для отримання прибутку від продажу одягу, але для цього необхідно підписати ряд документів, щоб виступити співзасновником даного підприємства. В кого ОСОБА_3 придбала підприємство не знає, всі статутні документи та печатка знаходилася у ОСОБА_4. Участь у фінансово-господарській діяльності підприємств не приймала, робіт та послуг не надавала та не проводила, товарів в адресу інших підприємств чи організацій не реалізовувала та нікого на це не уповноважувала, так як до діяльності фактично не мала жодного відношення. З службовими особами та представниками інших підприємств чи організацій не знайома та ніколи з ними не зустрічалась. Ніяких договорів, контрактів як службова особа підприємств не готувала та не підписувала, бухгалтерський облік не вела, нікого на такі дії не уповноважувала. Таким чином досудовим слідством встановлено, що документи звітної і реєстраційної справи були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть в подальшому використовуватись як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, що у інший спосіб встановити неможливо. У зв'язку із вищевказаним оригінали реєстраційної справи підлягають вилученню, з метою їх подальшого опрацювання, експертного дослідження та використання як доказ у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до звітної і реєстраційної справи та актів перевірок, які перебувають у Ірпінській ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області, в зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прокурор також просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник Ірпінського ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду частково відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що копії документів, які перебувають у Ірпінській ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Одночасно, слідчим не було обгрунтовано в клопотанні необхідність вилучення реєстраційної справи, оскільки стороною обвинувачення не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів на даній стадії досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Шевченка В.П., рамках кримінального провадження № 0000053 від 18.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документації - задовольнити частково;

Надати слідчому СВ Подільського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції Шевченку В.П. тимчасовий доступ реєстраційних та звітних документів, що знаходяться в Ірпінській ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а стосовно ТОВ «Ікс Моделс» (), що складались за період діяльності зазначеного підприємства із забезпеченням можливості виготовлення їх копій;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВ.В. Гребенюк