н/п 1-кс/640/5706/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" серпня 2015 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
04.08.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 12.12.2014 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 12.12.2014 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів; відомості щодо номеру мобільного телефону на який відсилає ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смс-повідомлення щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході моніторингу електронних інформаційних систем зокрема інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були отримані дані, про те, що невстановлена особа веде переписку під псевдонімом « ОСОБА_6 » та здійснює збут психотропних речовин групи «Jvh» у вигляді закладок на території м. Харків.
Зазначені відомості з виявленими обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 12.12.2014 старшим слідчим відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковником міліції ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який в ході допиту повідомив про те, що 06.04.2015 року в ході проведення оперативної закупки, у процесі переписки через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » домовився із йому невідомим хлопцем під псевдонімом « ОСОБА_6 » про придбання психотропної речовини. На що останній дав свій номер телефону та у повідомленні вказав номер банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_3 на який потрібно переказати гроші для придбання психотропної речовини. Після введення номеру карткового рахунку на екрані банкомату з`явилися анкетні дані ОСОБА_9 . На вищевказаний рахунок було переказано грошові кошти, а після чого у телефонному режимі хлопець під псевдонімом « ОСОБА_6 » повідомив, за якою адресою знаходиться закладка із психотропною речовиною. Через декілька хвилин того ж дня ОСОБА_8 знайшов закладку із психотропною речовиною за вказаною адресою.
Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 , копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з 12.12.2014 до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 на інші рахунки, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Орган досудового розслідування зазначає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник оператора мобільного зв`язку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 право тимчасового до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 12.12.2014 по 10.08.2015, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 12.12.2014 до 10.08.2015 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів; відомості щодо номеру мобільного телефону на який відсилає ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смс-повідомлення щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 12.12.2014 по 10.08.2015, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 12.12.2014 до 10.08.2015 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів; відомості щодо номеру мобільного телефону на який відсилає ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смс-повідомлення щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.09.2015.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1