02.06.2015

Справа № 717/878/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2015 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
з участю слідчого: ОСОБА_3
та прокурора: ОСОБА_4
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
В клопотанні слідчий зазначає, що 27 квітня 2015 року біля 14 години невстановлена слідством особа, шляхом шахрайства заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 5000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок № НОМЕР_1 .
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 дала слідчому показання про те, що 27 квітня 2015 року біля 16 години до неї на мобільний телефон зателефонував незнайомий з номера мобільного телефону НОМЕР_2 . Особа нібито голосом її сина ОСОБА_6 повідомила, що він у міліції, а далі особа, яка назвалася слідчим міліції, повідомила, що на даний час у нього перебуває її син, який побив чоловіка. Постраждалий знаходиться у Кельменецькій лікарні і йому потрібно дати гроші у сумі 5000 гривень для того щоб він не мав претензій до сина, а якщо ні, то сину за вчинений злочин буде покарання дванадцять років позбавлення волі. Також міліціонер повідомив, що він тривалий час працює слідчим та не хоче мати проблем, а тому закриє справу. Міліціонер попросив її нікому про даний випадок не розповідати. На пропозицію заплатити гроші ОСОБА_5 одразу погодилася. Міліціонер повідомив, що потрібно перерахувати гроші на картку банку і ОСОБА_5 записала номер банківської картки НОМЕР_1 , яка нібито належить ОСОБА_7 . Також слідчий попросив передати йому 500 гривень на бензин.. Після цього ОСОБА_5 взяла гроші і з банківського терміналу перерахувала гроші на вказаний номер банківської картки.
В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального
провадження також долучено копію чеку терміналу ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у якому зазначено інформацію про час, дату і місце перерахування коштів на
банківську картку № НОМЕР_1 .
У слідства є підстави вважати, що в даний час документи які містять інформацію про особу правопорушника та інформацію про розрахунки по банківській картці № НОМЕР_1 зберігаються в ПАТ Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , через що орган до судового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді та вилученні.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що анкета заява по номеру банківської картки НОМЕР_1 яка містить дані про особу заявника та виписка по картці НОМЕР_1 за період з 26 квітня по 06 травня 2015 року із зазначенням номеру банкомата та місця його розташування перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Кельменецького РВ УМВС України Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , до наступних документів:
анкета заява по номеру банківської картки НОМЕР_1 яка містить всі анкетні дані про особу заявника
виписки по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 26 квітня по 06 травня 2015 року із зазначенням номеру банкомата та місця його розташування.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: