Справа № 545/832/13-к
№1-кс/545/36/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" лютого 2013 р. слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області Стрюк Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И Л А :

Старший слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом таємниці та банківської таємниці, а також надати дозвіл на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.02.2013 року, платіжних доручень з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.02.2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи клієнт-банк та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478 , зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1, по рахунках № 3 і № 3 та належать ТОВ Георесурс зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 із подальшим вилученням оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.02.2013 року, платіжних доручень з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.02.2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи клієнт-банк та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1,, по рахунках № 3 і № 3 та належить ТОВ Георесурс зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2; а також надати дозвіл на вилучення у ПАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478 роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № 3 і № 3, що належать ТОВ Георесурс із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.09.2011 року по 01.02 .2013 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що 14 січня 2013 року прокуратурою Полтавського району Полтавської області на підставі перевірки, проведеної територіальною державною інспекцією з питань праці у Полтавській області вимог дотримання трудового законодавства службовими особами ТОВ Георесурс , що зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2, у єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №0000002 з кваліфікацією ч.1 ст.175 КК України щодо безпідставної невиплати заробітної плати громадянам більше ніж за

один місяць.

16 січня 2013 року дане кримінальне провадження в порядку ст..214 КПК України направлено до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області.

Досудовим слідством встановлено, що станом на 18.09.2012 року сума заборгованості ТОВ Георесурс перед працівниками підприємства становить 242.2 грн., у т.ч. заробітна плата за липень-серпень 2012 року, вихідна допомога та грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки працівникам при звільненні.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, слідчому необхідна інформація про здійснення господарської діяльності ТОВ Георесурс, отримання грошових коштів за відвантажені ТМЦ чи виконані роботи а також можливості здійснення розрахунків по заробітній платі з працівниками товариства необхідні платіжні документи (платіжні доручення), грошові чеки та роздруківки руху коштів по рахунках (регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), які отримати можливо лише у банківській установі шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ АБ "Укргазбанк", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не зявився, що не перешкоджає його розгляду по суті.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ПАТ АБ "Укргазбанк"; у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто існує можливість використання зазначених відомостей у якості доказу, а також неможливо іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 164 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та розкриття банківської таємниці, а також надати дозвіл на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.02.2013 року, платіжних доручень з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.02.2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи клієнт-банк та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478 , зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1, по рахунках № 3 і № 3 та належать ТОВ Георесурс зареєстроване по вул. Білоуській, 52-Б у селі Абазівка Полтавського району Полтавської області із подальшим вилученням оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.02.2013 року, платіжних доручень з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.09.2011 року по 01.02.2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.02.2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи клієнт-банк та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1,, по рахунках № 3 і № 3 та належить ТОВ Георесурс , зареєстрованому ІНФОРМАЦІЯ_2

Надати старшому слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на вилучення у ПАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478 роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № 3 і № 3, що належать ТОВ Георесурс із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.09.2011 року по 01.02 .2013 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 27 березня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Л.І.Стрюк