Дата документу 17.07.2015

Справа № 334/5272/15-к
Провадження № 1-кс/334/1192/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши скаргу ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» на постанову слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0004294 за ознаками ст. 358 ч.4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Представник ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» в особі представника ОСОБА_5 звернувся до суду зі скаргою на постанову слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0004294 за ознаками ст.. 358 ч.4 КК України.

Згідно з вказаною постановою досудовим слідством встановлено, що 6.11.2014 року до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України у Запорізькій області надійшла заява від заступника голови правління ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» ОСОБА_6 щодо протиправних дій відносно посадових осіб ТОВ «СТС-Сервіс», які підробили документи. Слідчим зроблено висновок, що в діях посадових осіб ТОВ «СТС-Сервіс», відсутній склад кримінального правопорушення, а мають місце господарські відносини, про що винесено постанову про закриття кримінального провадження за відсутністю складу кримінального правопорушення від 24.12.2014 року.

Заявник вважає, що постанова про закриття кримінального провадження щодо посадових осіб ТОВ «СТС-Сервіс» прийнята передчасно, безпідставно, без всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин справи, просить скаргу задовольнити, постанову слідчого скасувати.

Прокурор проти задоволення скарги заперечував, вважає, що підстав для скасування постанови не має, перевірка по дану факту проведена повно та прийнято обґрунтоване рішення.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали кримінального провадження №0004294, суд приходить до наступних висновків.

Із матеріалів справи встановлено, що 3.11.2014 року до ГУ МВС України у Запорізькій області надійшла заява заступника голови правління ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» ОСОБА_6 в якій зазначено, що 28.08.2008 року банк уклав договір про відкриття кредитної лінії ТОВ СТС-Сервіс», на суму 10000000 гривень на строк до 27.08.2012 року. Перед укладанням даного кредитного договору службові особи ТОВ « СТС-Сервіс», надали до відділення банку копію звіту про фінансові результати підприємства за 2007 рік (форма 2), згідно із яким підприємство отримало чистий прибуток у сумі 1129000 гривень. Протягом дії договору були ще надані копії звітів про фінансові результати в 2008 та 2009 році у сумі відповідно 1480600 та 1493000 гривень. В той час як до контролюючих органів надані фінансові звіти за якими чистий прибуток ТОВ «СТС-Сервіс» за 2008 та 2009 рік 131800 і 771800 гривень.

Незважаючи на закінчення строку дії кредитного договору про відкриття кредитної лінії №20-Н/08/08/ІОО від 28.08.2008 року кредитні кошти банку не повернуті, сума матеріальних збитків завданих АТ «Сбербанк Росії» становить 13206693,07коп.

Слідчим зроблено висновок, що в діях посадових осіб ТОВ «СТС-Сервіс», відсутній склад кримінального правопорушення, а мають місце господарські відносини, винесено постанову про закриття кримінального провадження за відсутністю складу кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

На підставі ч.1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч.1 ст.303 КПК України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії. Із наданих матеріалів скарги вбачається, що постанова про закриття кримінального провадження за №0004294 направлена Ленінським РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області 16.06.2015 року, а отримана банком 24.06.2015 року, вх..7472. Скарга надійшла в суд 30.06.2015 року, в термін , передбачений ст.303 ч.1 КПК України.

Згідно ст. 223 КПК України слідчий повинен вжити необхідні дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчих дій є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Заява ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» про вчинення кримінального правопорушення 7.11.2014 року зареєстрована в ЄРДР, номер кримінального провадження 004294. Слідчим в ході досудового слідства не проведено жодного допиту для з`ясування обставин справи, не допитані посадові особи ТОВ «СТС-Сервіс», посадові особи АТ«Сбербанк Росії», не витребувані та не долучені до матеріалів справи фінансові звіти ТОВ «СТС-Сервіс» за 2007, 2008, 2009 р.р., не перевірені доводи, викладені у заяві про порушення кримінального провадження, не проведені інші слідчі дії. Слідчий обмежився долученням до матеріалів справи копії кредитної справи та рішеннями судів про стягнення на користь АТ «Сбербанк Росії» заборгованості за договором кредиту.

У відповідності до вимог ст. 110 КПК України постанова про закриття кримінального провадження повинна містити зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу. Тобто таке процесуальне рішення повинно відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулась з метою захист своїх прав та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією із гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу.

Постанова про закриття кримінального провадження від 24.12.2014 року не відповідає вимогам КПК України.

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд, відповідно до ст..94 КПК України, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Зважаючи на наведене, суд приходить до висновку, що слідчим порушено вимоги кримінально-процесуального закону, щодо вжиття всіх необхідних дій, спрямованих на повне, об`єктивне і всебічне досудове розслідування обставин справи. У зв`язку з чим, постанова про закриття кримінального провадження від 24 грудня 2014 року підлягає скасуванню.

Керуючись. ст.. ст.. 303-307 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Скаргу ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» задовольнити.

Постанову слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0004294 за ознаками ст.358 ч.4 КК України від 24.12.2014 року скасувати.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1