Справа №-400/2011
постанова

Іменем України

26 жовтня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1. розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Бровари подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області про розкриття банківської таємниці щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничий центр П.С.В. Інвест Україна» () та проведення виїмки документів у ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК", м. Київ, МФО 300216, -

ВСТАНОВИВ:

26 жовтня 2011 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкритгя банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Виробничий центр П.С.В. Інвест Україна» () та проведення виїмки документів у ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК", м. Київ, МФО 300216, посилаючись нате, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа №47-1438. порушена щодо ОСОБА_2 ТЛО. за ознаками злочину, передбаченого ч. З ет. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 працюючи з 19.03.2008 директором ТОВ «Газпрофі» (код СДРПОУ 35001191), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, а саме: податку на прибуток підприємства в 1 та 2 кварталах 2009 року на суму 2 189 766 г рн. та податку на додану вартість в лютому - квітні 2009 року на суму 1 751 813 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, на загальну суму 3 941 579,0 грн.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що директор ТОВ «Газпрофі» ОСОБА_2 ТЛО. здійснив документальне оформлення нібито проведених фінансово-господарських операцій щодо отримання агентських послуг від зареєстрованих у м. Києві підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Аммет», ТОВ «Виробничий центр П.С.В. Інвест Україна» та ТОВ «Касеусмастер». Вартість нібито отриманих агентських послуг директор ТОВ «Газпрофі» ОСОБА_2 включив то валових витрат підприємства в податкових деклараціях з податку на прибуток за 1-2 квартали 2009 року, а враховану в цій вартості суму ПДВ включив до податкового кредит) в податкових деклараціях з податку на додану вартість за лютий-квітень 2009 року.

Також встановлено, що у ТОЕ* «Виробничий центр П.С.В. Інвест Україна» (код СДРПОУ 36174744) відкрито рахунок № 0001 у ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" м. Київ (МФО 300216). інформація по якому має доказове значення при розслідуванні вказаної кримінальної справи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Виробничий центр П.С.В. Інвест Україна» (код СДРПОУ 36174744) та проведення виїмки документів у ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК". м. Київ. (МФО 300216).

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177. 178 КПК України, ст.ст. 60. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",

суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДНІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Виробничий центр П.С.В, Інвест Україна» (код СДРПОУ 36174744) та проведення виїмки документів у ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК". м. Київ. (МФО 300216), - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Виробничий центр П.С.В. Інвест Україна» () та надати дозвіл в порядку погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів у ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК", м. Київ. (МФО 300216), а саме:

1.Роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 0001 відкритому ТОВ «Виробничий центр П.С.В. Інвест Україна» (код СДРПОУ 36174744), за період з 01.01.2009 по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Виробничий центр П.С.В. Інвест Україна» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Виробничий центр П.С.В. Інвест Україна», їх коди СДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Виробничий центр П.С.В. Інвест Україна» заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ГОВ «Виробничий центр П.С.В. Інвест Україна» до установи банку і знаходяться в банку, а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вище зазначеному рахунку за період з 01.01.2009 по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК", м. Київ, (МФО 300216) і оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Батюк