печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС п`ятого слідчого відділу управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС п`ятого слідчого відділу управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000086, -

В С Т А Н О В И В :

11.06.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС п`ятого слідчого відділу управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000086, про арешт майна а саме грошових коштів на розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 20.11.2013, № НОМЕР_2 у ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 (євро), дата відкриття 18.02.2011, № НОМЕР_3 у ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 (українська гривня), дата відкриття 18.02.2011, № НОМЕР_4 у ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 (долар США), дата відкриття 18.02.2011, № НОМЕР_5 у АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249 (українська гривня), дата відкриття 19.06.2012, № НОМЕР_6 у КИЇВСЬКІЙ ФПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК", м. Київ, МФО 320876, дата відкриття 25.06.2012, № НОМЕР_7 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 18.05.2013, № НОМЕР_7 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (євро), дата відкриття 23.05.2013, № НОМЕР_8 у АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627 (українська гривня), дата відкриття 19.06.2013, № НОМЕР_7 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (російський рубль), дата відкриття 02.08.2013, № НОМЕР_7 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (долар США), дата відкриття 02.08.2013, № НОМЕР_9 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 20.09.2013, № НОМЕР_10 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 01.09.2014, № НОМЕР_11 у Казначействі України (ел.адм. подат.), МФО 899998, (українська гривня), дата відкриття 24.12.2014, № НОМЕР_12 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 27.04.2015, № НОМЕР_13 у ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 14.04.2015, які відкритті ПрАТ «Нафтогазвидобування».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086, відомості щодо якого внесені 08.02.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПрАТ «Нафтогазвидобування», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що згідно інформації Міжрегіонального головного управління ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників Державної фіскальної служби України, у ПрАТ «Нафтогазвидобування» (податковий номер 32377038) наявні наступні відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 20.11.2013, № НОМЕР_2 у ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 (євро), дата відкриття 18.02.2011, № НОМЕР_3 у ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 (українська гривня), дата відкриття 18.02.2011, № НОМЕР_4 у ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 (долар США), дата відкриття 18.02.2011, № НОМЕР_5 у АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249 (українська гривня), дата відкриття 19.06.2012, № НОМЕР_6 у КИЇВСЬКІЙ ФПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК", м. Київ, МФО 320876, дата відкриття 25.06.2012, № НОМЕР_7 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 18.05.2013, № НОМЕР_7 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (євро), дата відкриття 23.05.2013, № НОМЕР_8 у АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627 (українська гривня), дата відкриття 19.06.2013, № НОМЕР_7 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (російський рубль), дата відкриття 02.08.2013, № НОМЕР_7 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (долар США), дата відкриття 02.08.2013, № НОМЕР_9 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 20.09.2013, № НОМЕР_10 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 01.09.2014, № НОМЕР_11 у Казначействі України (ел.адм. подат.), МФО 899998, (українська гривня), дата відкриття 24.12.2014, № НОМЕР_12 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 27.04.2015, № НОМЕР_13 у ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838 (українська гривня), дата відкриття 14.04.2015
На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому зсіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Частиною 2 ст. 167 КПК України визначено, зокрема, такі критерії майна: є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (пункти 3, 4 ч. 2 зазначеної статті).

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, те, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що таке майно могло бути предметом правопорушення, могло бути одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходом від нього, слідчий суддя з метою забезпечення заходів кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування такого заходу забезпечення може призвести до зникнення цього майна чи настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а обмеження права власності в даному випадку співмірне із завданнями кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС п`ятого слідчого відділу управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000086 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000086 арешт на грошові кошти ПрАТ «Нафтогазвидобування» (податковий номер 32377038) на банківських рахунках: № НОМЕР_1 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 20.11.2013; № НОМЕР_2 у ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 (євро), дата відкриття 18.02.2011; № НОМЕР_3 у ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 (українська гривня), дата відкриття 18.02.2011; № НОМЕР_4 у ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 (долар США), дата відкриття 18.02.2011; № НОМЕР_5 у АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249 (українська гривня) дата відкриття 19.06.2012; № НОМЕР_6 у КИЇВСЬКІЙ ФПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК", м. Київ, МФО 320876, дата відкриття 25.06.2012; № НОМЕР_7 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 18.05.2013; № НОМЕР_7 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (євро), дата відкриття 23.05.2013; № НОМЕР_8 у АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627 (українська гривня), дата відкриття 19.06.2013; № НОМЕР_7 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (російський рубль), дата відкриття 02.08.2013; № НОМЕР_7 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (долар США), дата відкриття 02.08.2013; № НОМЕР_9 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 20.09.2013; № НОМЕР_10 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 01.09.2014; № НОМЕР_11 у Казначействі України (ел.адм. подат.), МФО 899998, (українська гривня) дата відкриття 24.12.2014; № НОМЕР_12 у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 (українська гривня), дата відкриття 27.04.2015; № НОМЕР_13 у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838 (українська гривня), дата відкриття 14.04.2015, шляхом зупинення видаткових операцій по вищевказаним рахункам.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1