Справа № 715/1774/14-к
Провадження № 1-кс/715/83/14
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2014 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Глибоцького РВ ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 11.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 30 січня 2014 року біля 13 години 30 хвилин в смт. Глибока Глибоцького району Чернівецької області, невідома особа через всесвітню мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 1400 грн.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що 30.01.2014 року він переглядав оголошення про продаж тракторів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 де знайшов оголошення про продаж трактора МТЗ 82.1, 2009 року випуску, з оголошення було видно, що продавець в м. Дніпропетровськ, т. НОМЕР_1 , продавець на ім`я ОСОБА_6 . Подзвонивши по даному номеру телефону йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , який сказав, що водій ОСОБА_6 , якого звуть ОСОБА_7 привезе даний трактор в. м. Чернівці з м.Дніпропетровська, тоді він розрахується із водієм в повному обсязі. Однак ОСОБА_6 сказав, що для того щоб перевезти даний трактор на такій відстані необхідно затратити кошти, також сказав, щоб йому він вислав на дорогу 1400 гривень, а саме перерахував на рахунок водія ОСОБА_7 № НОМЕР_2 також сказав номер телефону ОСОБА_7 т. НОМЕР_3 . Він погодився на такі умови та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок № НОМЕР_2 гроші в сумі 1400 гривень. Після даних дій громадянин, який назвався ОСОБА_6 сказав, що його водій виїжджає в м. Чернівці і скоро буде. Через деякий час чоловік на ім`я ОСОБА_7 передзвонив на його номер телефону і сказав, що потрапив в ДТП і необхідно вислати йому ще грошей в сумі 1000 гривень для вирішення питання стосовно ДТП, та він сказав, що не вишле більше ніяких грошей поки не побачить трактор. Тоді чоловік, який назвався ОСОБА_7 сказав, що лишає машину на місці ДТП і їде на маршрутці додому. Тоді йому стало зрозуміло, що він став жертвою шахраїв.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000058 від 11 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_8 .

Розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 погодженого з прокурором та враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_8 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»..

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого : АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 :

1. Інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_4 , на ім`я « ОСОБА_7 », на який 30.01.2014 року через термінал який розміщений в смт. Глибока вул. Центральній, було перераховано гроші в загальній сумі 1400 грн.

2. Всю наявну інформацію на ОСОБА_7 , який являється власником рахунку № НОМЕР_4 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 1400 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. Враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 28.01.2014 року по 02.02.2014 року, із зазначенням місця проведення банківської операції;

4. Надати інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_4 стосовно операцій за вище вказаною фізичною особою в період часу із 28.01.2014 року по теперішній час із зазначенням місця проведення банківської операції у печатному вигляді.

Попередити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ували суду, зокрема про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.

Термін дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: