СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/317/14
ун. № 759/1486/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 29.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
30.01.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КРУ, МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 2006 року по 12.02.2013; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , з 2006 року по 12.02.2013; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавалися дані з філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КРУ, МФО НОМЕР_1 , про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , по системі «Клієнт-Банк» за період з 2006 року по 12.02.2013; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КРУ, МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 2006 року по 12.02.2013; всі наявні документи стосовно ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 - клієнта банку філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КРУ, МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 2006 року по 12.02.2013;

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.02.2012 по 01.05.2012, з 30.08.2006 по 31.12.2009, з 22.06.2011 по 22.04.2012, з 09.07.2010 по 15.02.2011, з 21.10.2009 по 30.09.2010, ОСОБА_6 , знаходячись в приміщені офісу № 412, розташованому по АДРЕСА_2 , під приводом вирішення питання щодо виділення земельних ділянок, шляхом обману заволоділа чужим майном, а саме, грошовими коштами в загальній сумі 13 292 250 грн., чим завдала потерпілим матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Встановлено, що ОСОБА_6 під час отримання грошових коштів від потерпілих, писала розписки чи укладала договір, предметом якого являється, що замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання по виконанню робіт, пов`язаних з відведенням земельної ділянки у Святошинському районі м Києва, від іменні «виконавця» ПП « ОСОБА_5 », код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , адреса, АДРЕСА_3 , із зазначенням в договорі розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КРУ, МФО НОМЕР_1 , чи квитанції до прибуткового касового ордера, виданої ПП « ОСОБА_5 ». Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КРУ, МФО НОМЕР_1 .

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що у СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000361 від 29.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Згідно даних досудового розслідування, ОСОБА_6 під приводом вирішення питання щодо виділення земельних ділянок, шляхом обману заволоділа чужим майном, а саме, грошовими коштами в загальній сумі 13 292 250 грн., чим завдала потерпілим матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. ОСОБА_6 під час отримання грошових коштів від потерпілих, писала розписки чи укладала договір, предметом якого являється, що замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання по виконанню робіт, пов`язаних з відведенням земельної ділянки у Святошинському районі м Києва, від імені «виконавця» ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), яким відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КРУ, МФО НОМЕР_1 .

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КРУ, МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведене свідчить про наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КРУ, МФО НОМЕР_1 .

Клопотання не підлягає задоволенню в частині вилучення документів, оскільки слідчим не доведено необхідності даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КРУ, МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), документів по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно «АПБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів за період часу з 30.08.2006 року по 12.02.2013; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , з 30.08.2006 року по 12.02.2013; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавалися дані з філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КРУ, МФО НОМЕР_1 , про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , по системі «Клієнт-Банк» за період з 2006 року по 12.02.2013; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КРУ, МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 30.08.2006 по 12.02.2013; всі наявні документи стосовно ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 - клієнта банку філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КРУ, МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ПП « ОСОБА_5 » код за ЄРДПОУ № НОМЕР_3 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 30.08.2006 по 12.02.2013.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7