Справа № 592/6232/13-к
Провадження № 1-кс/592/1272/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою м. Суми вул. Черкаська, 1, яке на праві приватній власності належить ЗАТ «Зарічний продторг».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Корнющенка С.С., -

В С Т А Н О В И В:

СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051, розпочатому 01.06.2013 за фактом вилучення у приміщеннях ПП «Зевс» за адресою м. Суми, вул. Черкаська, 1, алкогольних напоїв виробництва ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм» із незаконно виготовленими марками акцизного податку, про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками регіонального управління департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів у Сумській області 22 31.05.2013 проводилася фактична перевірка з питань дотримання вимог Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв ПП „Зевс за адресою: м.Суми, вул. Черкаська, 1. Під час проведення перевірки виявлено зберігання на складі ПП „Зевс алкогольних напоїв, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки. У звязку з цим співробітниками ГВПМ ДПІ у м. Сумах 23.05.2013 р. вилучено алкогольну продукцію, що зберігалася в складському приміщенні ПП „Зевс загальною кількістю 21 тис.958 пляшок. Відповідно до рішення №0005 від 24.05.2013 в.о. начальника ДПІ у м. Сумах застосовано умовний адміністративний арешт вилучених алкогольних напоїв торгових марок „Біленька та „Пять капель у кількості 21 тис.958 пляшок, які знаходилися у вказаному складському приміщенні.

Зясовано, що в нежитловому приміщенні ПП „Зевс за адресою: м. Суми, вул. Черкаська, 1, можливо зберігаються і можуть бути знищені документи щодо здійснення поставок лікеро-горілчаної продукції на адресу складу ПП „Зевс в м. Сумах, її транспортування та відвантаження, реальних виробників алкогольної продукції, даних про місця підробки марок акцизного податку та осіб причетних до вчинення злочину, інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, нежитлові приміщення по вул. Черкаській,1 в м. Суми зареєстровані на праві власності за ЗАТ «Зарічний продторг». Відповідно до договору суборенди нежилих приміщень №СА-16/10/12 від 16.10.2012 ПП „Зевс орендує нежитлове приміщення у ПП „Аванта-Сервіс, в свою чергу ПП „Аванта-Сервіс згідно договору оренди №90 від 08.10.2012 орендує це приміщення у ЗАТ „Зарічний продторг.

Враховуючи викладене, слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області звернувся з клопотанням про проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованого за адресою м. Суми вул. Черкаська, 1, яке належить ЗАТ «Зарічний подторг» та використовується ПП «Зевс».

По справі є достатні підстави вважати, що за адресою м. Суми вул. Черкаська, 1 можуть знаходитися відшукуванні документи, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати дозвіл на обшук в нежитловому приміщенні, площею 519 кв.м., розташоване на 1-му поверсі нежилої будівлі літ. «Б-І», що знаходиться за адресою м. Суми вул. Черкаська,1 та на праві приватної власності належить Закритому акціонерному товариству «Зарічний продторг».

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук є достатні підстави вважати, що відшукуванні документи, які мають значення для досудового розслідування, на даний час знаходяться за вказаною адресою.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, локальні кошториси, акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на отримання ТМЦ, листування між підприємствами та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПП „Зевс (код 31578034) з приводу поставок лікеро-горілчаної продукції, її транспортування, відвантаження, зберігання та подальшої реалізації за 2012-2013 роки, книги огляду товарно-матеріальних цінностей, які завозилися та вивозилися з території ПП „Зевс упродовж 2012-2013 років та інших предмети і документи, в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації.

4. Строк дії ухвали пять днів з дня постановлення ухвали.

5. Організацію проведення обшуку доручити слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя: А.М. Алфьоров