Справа № 168/316/14
Пр. 1-кс/168/19/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2014року слідчий суддя Старовижівського районого суду Волинської області в складі:
головуючої- ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:заст. прокурора ОСОБА_3 ;

розглянувши клопотання органу досудового розслідування Старовижівського РВ УМВС про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :
З клопотання слідчого Старовижівського РВ УМВС вбачається, що 17.12.2013 р. до Старовижівського РВ УМВС надійшла заява гр-на ОСОБА_4 , мешканця смт. Стара Вижівка Волинської області, що 16.12.2013 року за усною домовленістю через інтернет видання з громадянином ОСОБА_5 домовився придбати кузов з українськими документами до автомобіля марки БМВ. Останньому перерахував 500 грв. завдатку. А ОСОБА_5 надіслав з абонентного номеру НОМЕР_1 повідомлення рахунку , на який перерахувати кошти, а також номер квитанції ,номер КРН 287970 на м. Ковель про відправлення кузува. Останнє виявилося фіктивним.

Кримінальне провадження внесене у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000475 від 18.12.2013 року за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України.

З метою повного та всебічного розслідування і встановлення фактичних обставин справи необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про наявність рахунків, на які поступили шляхом обману кошти потерпілого ; а також анкетні дані,місце реєстрації,серія паспорта та ким виданий паспорт громадянина України, контактний (мобільний чи інший) номер особи користувача рахунку.
Клопотання мотивується тим,що без розкриття банківської інформації неможливо встановити місце злочину та особу злочинця.

У судовому засіданні заст. прокурора ОСОБА_3 і слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримали з наведених підстав.

Слідчий пояснив, що переказ коштів на цей рахунок є " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і здійснений через касу.

Надана інформація необхідна для ідентифікації особи злочинця.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про розгляд даного клопотання повідомлений в електронному порядку.

Заслухавши пояснення учасників розгляду даного клопотання, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться ці документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
А відомості ,які необхідно отримати, можуть містити банківську таємницю і згідно зі ст.162 КПК відносяться до охоронюваної законом таємниці.
І ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних і фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що є підстави для отримання певних документів, що впливатимуть на хід кримінального провадження, можуть бути використані як докази. Іншим способом з"ясувати обставини справи не можливо.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 395 КПК України, -
суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Зобов"язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та його структурні підрозділи,філії і представництва надати слідчому СВ Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію :
1) про банківський рахунок за банківською карткою № НОМЕР_2 , на який 16.12. 2013 р. перераховано грошові кошти в сумі 500 грв.; про рух коштів з цього рахунку ; дані про місце зняття коштів із зазначенням терміналу.
2) анкетні дані, місце реєстрації, серія,номер та ким виданий паспорт громадянина України, контактний (мобільний) чи інший номер користувача цього карткового рахунку та рух коштів.
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосердньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1