Справа № 357/6384/14-к
У Х В А Л А

15 червня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області знаходиться оперативно-розшукова справа №10-02-104/13, по якій проводяться оперативно-розшукові заходи по документуванню злочинної діяльності певної групи осіб, які мають на меті створення умов для готування вчинення злочину, за що передбачено кримінальну відповідальність відповідно до ч.З ст.212 КК України.

Під час проведення оперативно-розшукові заходів стало відомо. що група осіб, використовуючи афілійовані СПД планують безпідставно завищити валові витрати підприємства шляхом проведення безтоварних операцій, що передує ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

- Для вирішення питання щодо порушення кримінального провадження оперуповноважений ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про зобов`язаня службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю та надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, по розрахункових № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 21.06.2012 року по теперішній час, № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, № НОМЕР_4 (долар США) за період з 12.03.2014 року по теперішній час та № НОМЕР_4 (євро) за період з 01.01.2011 року по теперішній час з видачею копії таких документів.

Розглянувши матеріали оперативно-розшукової справи та вивчивши клопотання вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України, ч.1 п. 4, ч. 3 ст. 8 Закону України " Про оперативно-розшукову діяльність", п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю та надати оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з видачею завірених копій наступних документів, а саме:

- відомості про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 21.06.2012 року по теперішній час, № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, № НОМЕР_4 (долар США) за період з 12.03.2014 року по теперішній час та № НОМЕР_4 (євро) за період з 01.01.2011 року по теперішній час з видачею копії таких документів.

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахунках: № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 21.06.2012 року по теперішній час, № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, № НОМЕР_4 (долар США) за період з 12.03.2014 року по теперішній час та № НОМЕР_4 (євро) за період з 01.01.2011 року по теперішній час з видачею копії таких документів.

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках : № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 21.06.2012 року по теперішній час, № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, № НОМЕР_4 (долар США) за період з 12.03.2014 року по теперішній час та № НОМЕР_4 (євро) за період з 01.01.2011 року по теперішній час з видачею копії таких документів.

- договорів, укладених на користь чи за дорученням користувача рахунках: № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 21.06.2012 року по теперішній час, № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, № НОМЕР_4 (долар США) за період з 12.03.2014 року по теперішній час та № НОМЕР_4 (євро) за період з 01.01.2011 року по теперішній час з видачею копії таких документів, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1