ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування кредитного договору, відкритого для обслуговування картки за № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням, шляхом проведення виїмки, а саме: інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL), про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , за період з 28.03.2015 року по 05.08.2015 року; фото та відеоматеріалів, якщо такі є в наявності, за фактами зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , які були перераховані громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Крім того, просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.07.2015 року близько 17 год. 45 хв. до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області через канцелярію звернувся громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 та повідомив, що 04.04.2015 року використовуючи мережу загального доступу Інтернет, а саме: сайт OLX.UA невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1508,00 грн. під приводом продажу ноутбука, які заявник через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить громадянці ОСОБА_9 , яка проживає в м. Житомирі. По даному факту працівниками СБК УМВС України в Житомирській області в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено тимчасовий доступ, отримано рух грошових коштів та фото-відео матеріали особи, яка знімала грошові кошти перераховані гр. ОСОБА_8 .
Крім того, встановлено, що 01.08.2015 року до Житомирського МВ надійшли аналогічні заяви від громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 998,00 грн. під приводом продажу ноутбука, від громадянина ОСОБА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 510,00 грн. під приводом продажу ноутбука, та громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 610,00 грн. під приводом продажу ноутбука. Вищевказані заявники перераховували зазначені суми коштів через систему " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який також належить громадянці ОСОБА_9 , яка проживає в м. Житомирі. Товар, який замовляли заявники, їм поставлено не було, продавець товарів на зв`язок не виходив та гроші повернуто не було.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання інформації щодо рахунку та відомостей про особу, яка знімала грошові кошти у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по кредитному договору, який відкритий для обслуговування картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , фото та відео матеріалів особи, яка виконувала операції по зняттю грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були перераховані громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням оперативним працівникам СБК УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування кредитного договору, відкритого для обслуговування картки за № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим вилученням, шляхом проведення виїмки, а саме:
- інформації, як на паперових, так і на електронних носіях (у форматі EXEL), про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , за період з 28.03.2015 року по 05.08.2015 року;
- фото та відеоматеріалів, якщо такі є в наявності, за фактами зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , які були перераховані громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 21.08.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1