Справа №
№ 1-10/2008р.
П О С Т А Н О В А

15 лютого
2008 року

Лановецький
районний суд
Тернопільської області в складі:

головуючого
суду Сенюх М.З.

при
секретарі
Головатюк О.І.

за
участю прокурора
Нестер М.Б.

розглянувши у
відкритому судовому засіданні в
залі суду м. Ланівці справу про обвинувачення

ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та
жителя с. Борщівка Лановецького
району ,

українця,
з вищою освітою, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, працюючого
начальником відділу відділу збуту ТОВ
«Інтерпак» м. Ланівці, громадянина України, раніше не судимого

за ст.
222 ч.2 КК України

В С Т А Н О В И
В:

Органом досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується в
тому, що він, працюючи директором ТзОВ
«Нафтобаза-Ланівці», виконуючи організаційно-розпорядчі та
адміністративно-господарські функції та будучи внаслідок цього службовою
особою, вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами, що завдало великої
матеріальної шкоди.

Так, 28 травня 2004 року між акціонерним поштово-пенсійним
банком «Аваль» в особі першого заступника директора Тернопільської обласної
дирекції Форостяка І.М. та ТзОВ «Нафтобаза-Ланівці» в особі директора ОСОБА_1
укладено кредитний договір №010/09-01/205/04 про відкриття відновлювальної
кредитної лінії в сумі 280 000 грн. на умовах його цільового використання для
придбання нафтопродуктів зі сплатою 21 відсотка річних, з терміном повернення
кредиту до 27 травня 2005 року.

З метою отримання частини кредитних коштів для
послідуючого їх використання по нецільовому призначенню, ОСОБА_1 в супереч умов
п.п. 2.1, 3.1, 6.1, зазначеного кредитного договору, достовірно знаючи про те,
що ПП «Агрофірма «Лановецька земля» реалізацією нафтопродуктів ніколи не
займалась, в наявності нафтопродуктів не мала та поставити їх не могла,
представив в ТОД АППБ «Аваль» платіжне доручення № 105 від 01.06.2004 року на
суму 90 тис грн. та рахунок №5 від 01.06.2004 року на придбання нафтопродуктів
у постачальника ПП «Агрофірма «Лановецька земля». На підставі вказаних
документів 01.06.2004 року банком здійснено перерахування 90 тис. грн. з позичкового рахунку ТОВ
«Нафтобаза-Ланівці» на поточний рахунок ПП «Агрофірма «Лановецька земля», а
02.06.2004 року зазначеним підприємством здійснено перерахування 85902 грн. на
поточний рахунок ТзОВ «Нафтобаза-Ланівці» і цього ж числа на підставі
платіжного доручення №107 від 02.06.2007 року здійснено перерахування 120 тис
грн. з поточного рахунку ТзОВ «Нафтобаза-Ланівці» на поточний рахунок ПСП
агрофірма «Горинь» як повернення коштів за невідвантажену продукцію.

-2-

Аналогічним чином, з метою послідуючого отримання частини
кредитних коштів для послідуючого їх використання по нецільовому призначенню, а
саме: погашення виниклої заборгованості перед ПСП агрофірма «Горинь», ОСОБА_1
надав ТОД АППБ «Аваль» платіжне доручення №
230 від 07.07.2004 року на суму 67600 грн. та рахунок № 8 від 06.07.2004
року на придбання нафтопродуктів у постачальника ПП «Агрофірма «Лановецька
земля». На підставі вказаних документів 07.07.2004 року банком здійснено перерахування 67600 грн. з
позичкового рахунку ТзОВ

«Нафтобаза-Ланівці»
на поточний рахунок ПП «Агрофірма «Лановецька земля» 07.07. 2004 року ПП «Агрофірма
«Лановецька земля» перерахувала вказану суму коштів на поточний рахунок ТзОВ
«Нафтобаза-Ланівці», а наступного дня на підставі платіжного доручення № 231
від 08.07.2004 року здійснено перерахування 95000 грн. з поточного рахунку ТзОВ
«Нафтобаза-Ланівці» на поточний рахунок ПСП агрофірма «Горинь» як повернення
коштів за невідвантажену продукцію.

Таким чином, в порушення вимог п.2.1, п.3.1, п.6.1
кредитного договору № 010/09-01/205/04 від 28.05. 2004 року ТзОВ
«Нафтобаза-Ланівці» шляхом проведення вказаних операцій з кредитними коштами
використано не за цільовим призначенням кредитних коштів на суму 157600 грн.

Внаслідок нецільового використання кредитних коштів
директором ТзОВ «Нафтобаза-Ланівці» ОСОБА_1 станом на 01.09.2007року за
вказаним підприємством рахується заборгованість по наданому кредиту в сумі
208624, 40 грн., чим ТОД АППБ «Аваль» спричинено шкоду на вказану суму.

В судовому засіданні підсудній ОСОБА_1 свою вину у
вчиненні шахрайства з фінансовими ресурсами визнав частково та пояснив суду, що
з листопада 2002 року по грудень 2004 року він працював на посаді директора
ТзОВ «Нафтобаза-Ланівці», а головою вказаного господарства працював ОСОБА_2.
Всі рішення з приводу діяльності товариства приймались з відома ОСОБА_2.

Так, весною 2004 року виникла потреба в оборотних коштах.
За рахунок коштів, які поступили від ПСП Агрофірма «Горинь» для закупівлі
нафтопродуктів ТзОВ «Нафтобаза-Ланівці» погасило кредит від 16.05.2003 р., а
28.05.2004 року між АППБ «Аваль» та ТзОВ «Нафтобаза-Ланівці» укладено кредитний
договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії в сумі 280 тис. грн. на
умовах його цільового призначення для придбання нафтопродуктів.

З метою повернення коштів ПСП агрофірма «Горинь», пояснив ОСОБА_1, було
прийнято рішення придбати нафтопродукти через ПП «Агрофірма «Лановецька земля»,
засновником якого був ОСОБА_3- син голови ТзОВ «Нафтобаза-Ланівці». Так,
01.06.2004 року АППБ «Аваль» перечислив кошти в сумі 90 тис. грн. ПП агрофірмі
«Лановецька земля», яка наступного дня перерахувала вказані кошти на поточний
рахунок ТзОВ «Нафтобаза-Ланівці», що дало можливість ТзОВ «Нафтобаза-Ланівці»
використати отриманні кошти на власний розсуд.

Аналогічним чином 07.07. 2004 р. на рахунок ПП АФ
«Лановецька земля» перечислено 67600 грн., які цього ж дня повернуто ТзОВ
«Нафтобаза-Ланівці» на поточний рахунок, які використанні товариством не за
цільовим призначенням, а саме повернуто борг ПСП АФ «Горинь».

Підсудній ОСОБА_1
вказує, що оформлення кредиту та всіх інших документів проводилось в
присутності працівників банку «Аваль» та голови ТзОВ «Нафтобаза-Ланівці»
ОСОБА_2, а він тільки підписував документ і мав намір повернути кредит.

В ході судового розгляду справи підсудній ОСОБА_1 заявив
клопотання, щоб до нього застосувати Закон України «Про амністію» і провадження
в справі закрити.

-3-

Суд, вивчивши матеріали справи, заслухавши думку
прокурора та підсуднього, прийшов до висновку, що є законні підстави для
закриття провадження в справі внаслідок Закону України «Про амністію» від
19.04.2007 року.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_1
обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, скоєному до набрання
чинності Закону України «Про амністію», за який передбачене покарання у виді
позбавлення волі на строк не більше п'яти років. ОСОБА_1 має дитину
ОСОБА_4-ІНФОРМАЦІЯ_2.

Цивільний позов відкритого акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_1 про
стягнення 208624, 40 грн. слід залишити без розгляду як такий, що поданий з
порушенням ст. 28 КПК України, тобто поданий в ході судового слідства.

Керуючись ст.ст.1 п. «б», 6 Закону України «Про амністію»
від 19.04.2007р. ст.ст. 6 п. 4,
282 КПК України, суд-

П
О С Т А Н О В И В :

Закрити провадження в кримінальній справі про
обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 222 ч.2
КК України на підставі Закону України «Про амністію» від 19.04.2007 року.

Цивільний позов ВАТ «Райффайзен
Банк Аваль» до ОСОБА_1 про стягнення 208624, 40 грн. залишити без розгляду.

На постанову може бути подана апеляція до
апеляційного суду Тернопільської області через Лановецький районний суд
протягом 7 діб .

Суддя-
підпис

Голова Лановецького

районного суду Л.І.Буячок

Секретар суду Н.К.Барановська