печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В :
05 червня 2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФРУІМ» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ДАЛТИ» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «ТАРІМ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ІМЕКФРУТ» () № НОМЕР_6 , відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з викладених підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

ТОВ «ФРУІМ», ТОВ «ДАЛТИ», ТОВ «ТАРІМ» та ТОВ «ІМЕКФРУТ» про розгляд клопотання про арешт майна не повідомлялись.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що впродовж 2014 року діючими підприємствами, реальними суб`єктами економіки, через рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності та «транзитності» незаконно переведено безготівкових коштів у готівку на суму понад 500 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн. податку на додану вартість, що є особливо великим розміром.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», задокументованими розмовами за участю фігурантів провадження, вилученими під час обушків речами та документами, а також іншими документальними відомостями, що містяться в матеріалах кримінального провадження.

На даний час встановлено, що вчинення вказаного кримінального правопорушення здійснено за рахунок розрахункових рахунків ТОВ «ФРУІМ» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ДАЛТИ» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «ТАРІМ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ІМЕКФРУТ» () № НОМЕР_6 , відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Кошти, які розміщені на рахунках зазначених підприємств, стали передумовою та підставою для вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, та отримані поза законодавчим полем системи обов`язкового оподаткування.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку коштів в сумі понад 12% від обсягу обороту, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках перелічених вище юридичних осіб, відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, відповідно до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Так, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України до даного майна відносяться гроші,одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

З огляду на викладені органом досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, наявність обґрунтованих підстав вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФРУІМ» (), ТОВ «ДАЛТИ» (), ТОВ «ТАРІМ» (), ТОВ «ІМЕКФРУТ» (), відкритих у АТ «ОТП БАНК», набуті в результаті вчинення суб`єктами господарювання кримінального правопорушення, яке розслідуються, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання органу досудового розслідування підлягає задоволенню відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФРУІМ» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ДАЛТИ» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «ТАРІМ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ІМЕКФРУТ» () № НОМЕР_6 , відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1