Провадження 1-кс/127/4061/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000188 від 16.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період з 31.10.2011р. по 27.06.2013р. підробили податкові накладні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по реалізації вантажних транспортних засобів в адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Україна, м. Вінниця). Підроблені податкові накладні надали право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включити суми податку на додану вартість по вказаних операціях до податкового кредиту, тим самим мінімізувати сплату податку на додану вартість до бюджету України. За результатами проведеного експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1592/1593/13-21 від 23.08.2013 року встановлено, що підписи на податкових накладних виконані не директором ПП « ОСОБА_4 » гр. ОСОБА_5 , а іншою не встановленою особою, з наслідуванням його підпису.
Під час досудового слідства з`ясовано, що зазначені транспортні засоби були придбані згідно контракту поставки № ВА-01/04 від 10.04.2012 року (загальна сума контракту складає 5 млн. євро), укладеного між ПП « ОСОБА_4 » і фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 , Директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В той же час, в передбаченому Законом порядку отримано відомості, згідно яких фірма " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є підконтрольною посадовим особам ПП « ОСОБА_4 », в супровідних документах від " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", згідно яких ввезені вказані автомобілі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначена вартість транспортних засобів, суттєво занижена порівняно з реально існуючими на європейських ринках цінами, а банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 може використовуватись з метою накопичення коштів, отриманих в результаті умисного ухилення від сплати податків українського підприємства. Вказані дії є причиною підробки документів ПП « ОСОБА_4 », спрямовані на уникнення відповідальності передбаченої кримінальним кодексом України.
Крім того, відповідно до відомостей отриманих від сектору Укрбюро Інтерполу УМВС України у Вінницькій області встановлено, що у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в реєстраційних документах відсутні види діяльності, інформація щодо співробітництва фірми із зарубіжними компаніями та вказано, державні підприємства з фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не співпрацюють, що ставить під сумнів легітимність операцій по реалізації вантажних транспортних засобів на митну територію України в адресу ПП « ОСОБА_4 ».
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_4 "( АДРЕСА_3 ), відкрито власний рахунок у AO ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: № НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які засвідчують відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 відкритого в AO ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . З урахуванням того, що проведення зазначеної
слідчої дії можливо за умови звернення Генеральної прокуратури України до Генеральної прокуратури Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, проведення тимчасового доступу до речей та документів на території України потребує дозволу суду, тому просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у AO ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 та компетентним органам Латвійської Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до документів у AO ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: рахунку № НОМЕР_3 завірених банківською установою копій документів, які свідчать про відкриття та використання даного банківського рахунку, банківських виписок, платіжних доручень та інших документів, які вказують на зарахування та перерахування грошових коштів на даний рахунок та з рахунку, з вказанням сум, дат, ідентифікаційних даних фізичних та юридичних осіб, які проводили операції з використанням даного рахунку, карток із зразками підписів, угод про відкриття, обслуговування рахунку, в тому числі дистанційного керування, «розписки» про отримання таблиць ключів, чеків на отримання готівки, та інших документів характеризуючих функціонування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку, з часу його відкриття по теперішній час, який належить фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_3 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: