н/п 1-кс/640/4869/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
01 липня 2015р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які містять банківську таємницю інформації про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 валюта гривня України, № НОМЕР_2 у ЄВРО, № НОМЕР_2 -валюта долар США, № НОМЕР_2 валюта російський рубль, за період з 01.01.2013р. по теперішній час, із зазначенням контрагентів з їх повними реквізитами та реквізитами банку одержувача, і призначень платежів, а також дати і часу проведення операцій та, які перебувають у володінні в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, МФО НОМЕР_3 код за ЄДРРОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період часу з 01.01.2007р. по 03.06.2010р., посадові особи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , здійснили розтрату майна вказаного підприємства, шляхом зловживання службовим становищем, при списанні основних засобів та проведенні додаткового випуску, розміщення та продажу акцій вказаного підприємства на загальну суму 196 000 грн. Окрім того, до матеріалів кримінального провадження долучено листа Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.04.2015р. за №7/23-15 з інформацією про те, що керівники АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на чолі з головою правління ОСОБА_5 , починаючи з 2012р., умисно здійснюють розтрату майна заводу, продаючи його за заниженими цінами різним підприємствам, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємствам торгівельної марки «Plinfa», які очолює син ОСОБА_5 ОСОБА_6 , з послідуючим перепродажем за ринковими цінами, а також, розкрадають майно підприємства, продаючи його без документального оформлення за готівку, заробітна платня на заводі виплачується «в конвертах», без відповідних страхових нарахувань на користь держави, а також виплачується особам, які фактично на заводі не працюють та не виконують свої трудові обов`язки. Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , підприємством АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки: в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »- 15.10.2012р. за № НОМЕР_5 , за № НОМЕР_6 , за № НОМЕР_7 валюта - гривня України, 16.07.2013р. за № НОМЕР_8 валюта - гривня України, в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Харкові від 09.10.2008: за № НОМЕР_2 валюта гривня України, за № НОМЕР_2 у ЄВРО, за № НОМЕР_2 -валюта долар США, за № НОМЕР_2 валюта російський рубль, в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Харкова: за № НОМЕР_9 - валюта долар США, за № НОМЕР_10 валюта гривня України, за № НОМЕР_11 валюта гривня України, за № НОМЕР_12 в ЄВРО, 02.02.2015 за № НОМЕР_13 валюта російський рубль.
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 222, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, МФО НОМЕР_3 код за ЄДРРОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю інформації про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 валюта гривня України, № НОМЕР_2 у ЄВРО, № НОМЕР_2 -валюта долар США, № НОМЕР_2 валюта російський рубль, за період з 01.01.2013р. по 08.07.2015р., із зазначенням контрагентів з їх повними реквізитами та реквізитами банку одержувача, і призначень платежів, а також дати і часу проведення операцій.
Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що містять банківську таємницю інформації про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 валюта гривня України, № НОМЕР_2 у ЄВРО, № НОМЕР_2 -валюта долар США, № НОМЕР_2 валюта російський рубль, за період з 01.01.2013р. по 08.07.2015р., із зазначенням контрагентів з їх повними реквізитами та реквізитами банку одержувача, і призначень платежів, а також дати і часу проведення операцій., що перебувають у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, МФО НОМЕР_3 код за ЄДРРОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.08.2015р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: