Справа № 462/5480/14-к

У Х В А Л А

07 серпня 2014 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:

Слідчий СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро) за період з 10.02.2009 р. по 15.07.2014 р.; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро) за період з 10.02.2009р. по 15.07.2014р.; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро); заяви про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро); копій паспортів службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надавались для відкриття рахунків № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро); наказів про призначення службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро); грошових чеків по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро) за період з 10.02.2009р. по 15.07.2014р., котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та надати можливість вилучити їх.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0002227, 10.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.191 КК України.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що громадянин Республіки Польща ОСОБА_4 являється власником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), директором зазначеного Товариства являється громадянин України ОСОБА_5 . За дорученням ОСОБА_4 , ОСОБА_6 проводячи перевірку діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнався, що в період з 03.04.2012 по 20.03.2014 року з розрахункового рахунку товариства було виведено грошові кошти в сумі 1 224 140 грн., шляхом надання позик директором ОСОБА_5 самому собі та його працівнику ОСОБА_7 .
Враховуючи вищенаведене, з метою проведення ряду судово-почеркознавчих експертиз, що дозволить встановити істину у вказаному кримінальному провадженні та притягнути до відповідальності осіб котрі його вчинили, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках, грошових чеків.

Інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро), відкритих для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять охоронювану законом таємницю.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 доступ до документів, а саме:
- виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро) за період з 10.02.2009 р. по 15.07.2014 р.;
- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро) за період з 10.02.2009р. по 15.07.2014р.;
- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро);
- заяви про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро);
- копій паспортів службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надавались для відкриття рахунків № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро);
- наказів про призначення службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро);
- грошових чеків по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_1 (Євро) за період з 10.02.2009р. по 15.07.2014р., котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )
В решті клопотання - відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1