Провадження 1-кс/127/6558/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0004917 від 08.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання кредиту використав підроблену довідку про доходи, подавши її до відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Відповідно до фактів, викладених в заяві про кримінальне правопорушення, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_3 які шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи заволоділи грошовими коштами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (публічне).
Так, 07.03.2007 року ОСОБА_6 подав до Вінницького відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (публічне), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 документи, на підставі яких між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (публічне) та ОСОБА_6 укладено кредитний договір № 0101/0307/88-032. Згідно даного договору ОСОБА_6 отримав на руки грошові кошти на загальну суму 50.000 (п`ятдесят тисяч) доларів США.
28.11.2012 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », укладено договір факторингу № 15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості (набуло статус кредитора) по кредитному договору № 0101/0307/88-032. Таким чином, відповідно п. 1 ч. 1 ст. 512, ст. 514 та ст. 1084 Цивільного кодексу України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » набуло права кредитора по вказаному кредитному договору.
На виконання вимог чинного законодавства і умов договору Банк передав Товариству документи, які підтверджують дійсність та наявність права грошових вимог до боржників по заборгованостям та є необхідними для пред`явлення вимоги до боржника. Серед таких документів відповідно до Положення про порядок кредитування Банку є заяви-анкети для надання кредиту з додатками та довідки про отримання доходів, які підтверджують фінансову інформацію щодо кожного з боржників.
В процесі перевірки поданих ОСОБА_4 документів та інформації зазначеної в них, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виник сумнів щодо достовірності інформації зазначеної в довідках про доходи, наданих для оформлення кредиту та отримання грошових коштів.
Таким чином, оригінали документів, які стали підставою для отримання ОСОБА_4 кредиту, мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, а також те, що довідки про доходи, підписані та подані ОСОБА_4 до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є предметом вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які, відповідно до Договору факторингу № 15 від 28 листопада 2012 року, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: кредитного договору № 0101/0307/88-032 від 07.03.2007 року, заяви-анкети від імені ОСОБА_4 на отримання кредиту з додатками до неї, та довідок про доходи, поданих ОСОБА_4 до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання кредиту, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: кредитного договору № 0101/0307/88-032 від 07.03.2007 року, заяви-анкети від імені ОСОБА_4 на отримання кредиту з додатками до неї, та довідок про доходи, поданих ОСОБА_4 до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання кредиту.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: