Справа № 282/322/14-к
Провадження № 1-кс/282/20/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2014 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання першого заступника начальника начальника СВ Любарського РВ УМВС про накладення арешту на готівкові кошти банківського рахунку, по матеріалах досудового розслідування за № 0000070 від 05.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
05.03.2014 року до Любарського РВ УМВС з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_2 , який являється директором ТОВ Агрофірма «Відродження» , що в с.Громада Любарського району про те, що 03.03.2014 року в смт.Любар між ним, з однієї сторони як директора ТОВ Агрофірми «Відродження» та директором ТОВ «МЕГЕЛТРАНС» ОСОБА_3 що в м.Київ з іншої сторони був укладений договір поставки № 37 про поставку сої в кількості 600 тон, при цьому грошову готівку потрібно було перерахувати на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Київ, що і було зроблено даним підприємством.

Однак керівник ТОВ «МЕГЕЛТРАНС» ОСОБА_3 шляхом обману та зловживанням довірою, сої покупцю не передав, привласнивши таким чином грошові кошти в сумі 269750 грн.

05.03.2014 року по даному факту було відкрито кримінальне провадження відомості про яке було внесено до ЄРДР за № 0000070 від 05.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування по даному провадженні було встановлено, що 03.03.2014 року відповідно до договору поставки № 37, та платіжного доручення № 3085 від 04.03.2014 року, через АБ «Укргазбанк», ТОВ «Агрофірма Відродження», що в с.Громада вул. Польова 1, Любарського району, , перерахувала за поставку сої, на користь ТОВ «МЕГЕЛТРАНС», що в м.Київ Дніпровський район бульвар Дарницький, буд 13 кв.14, код 2, на рахунок НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» код банку 380805, м.Київ, грошові кошти в сумі 269750 грн.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_2 мобільний термінал за № НОМЕР_2 та телефон НОМЕР_3 за яким він попередньо домовлявся про поставку сої з директором ТОВ «МЕГЕЛТРАНС» ОСОБА_3 , не відповідає .

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що є в наявності сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням ТОВ «Агрофірма Відродження», матеріальної шкоди, а тому є обґрунтована підозра в тому що, не застосування арешту на готівкові кошти банківського рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ вул.Лєскова 9, зумовить переховування чи відчуження даних грошових коштів, тому одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Тому перший заступник начальника начальник СВ Любарського РВ УМВС просить накласти арешт на готівкові кошти банківського рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» код банку 380805, м.Київ вул.Лєскова 9, та заборонити зняття грошової готівки з даного рахунку до прийняття відповідного процесуального рішення .

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення першого заступника начальника начальника СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що з метою забезпечення арешту майна клопотання слід розглядати в відсутності власника майна відповідно до ст.172 ч.2 КПК України.

Разом з тим приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на накладення арешту на кошти банківського рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ вул.Лєскова 9, поскільки на це є правові підстави і накладення арешту на рахунок має істотне значення , а саме для встановлення особи яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 171, 172, 173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на готівкові кошти банківського рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» код банку 380805, м.Київ вул.Лєскова 9, та заборонити розпоряджатися рахунком, використовувати його та знімати грошову готівку з нього до прийняття відповідного процесуального рішення.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника начальника СВ Любарського РВ УМВС ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1