Дело № 1-612/08/10
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
Киевский районный суд
г.Харькова в составе:
председательствующего
- судьи Плетнёва В.В.,
Банах В.В. и Гетьман А.А.,
прокуроров Омельченко И.И. и Белоусовой Н.А.,
рассмотрев в открытом
судебном заседании в зале суда в г.Харькове дело по обвинению ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца
г.Комсомольска Полтавской области, гражданина Украины, украинца, с н/средним образованием, женатого, не работающего,
проживающего по адресу: АДРЕСА_1, не имеющего судимости в силу ст.89 УК Украины
ст.ст. 190 ч. 3, 190 ч. 4, 358ч.2 и 358ч.3 УК Украины,-
ОСОБА_3 весной 2004 года с
целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, вступил в предварительный сговор с жителем
г.Кременчуга Полтавской области осужденным ныне за совместенос ОСОБА_3
совершённые преступления ОСОБА_4
Для достижения преступного
результата ОСОБА_3 по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4, действуя
умышленно, из корысти, с целью незаконного обогащения, разработали план
совместных преступных действий, направленных на завладение чужим имуществом в
особо крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием. С этой целью,
через компьютерную сеть «Internet» осуществляли поиск предприятий и
диспетчеров, которые давали объявления о необходимости перевозки металла, жести
и картона; предоставляли ложную информацию диспетчерам и представителям
предприятий о грузовых автомобилях и водителях, которые якобы должны перевезти
товарно-материальные ценности; искали предприятия, на которых нужно получать
товарно-материальные ценности; реализовывали похищенные товарно-материальные
ценности, распределяя между собой денежные средства, вырученные от реализации
Так, 3 июня 2004 года в
дневное время ОСОБА_3, находясь в г. Кривой Рог
Днепропетровской области, действуя по предварительному сговору в группе
с ОСОБА_4, умышленно, из корыстных побуждений, с целью мошенничества в особо
крупных размерах обратились к частному предпринимателю - физическому лицу
ОСОБА_5, которого не посвятили в свои преступные планы, с просьбой предоставить
им для перевозки товарно-материальных ценностей свидетельство об оплате единого
налога и лицензию на право перевозки грузов автомобильным транспортом, после
чего последний предоставил требуемые документы - копию свидетельства от 29 декабря
2003 года НОМЕР_1 и лицензию от 30 сентября 2003 года за НОМЕР_3.
16 июня 2004 года в дневное
время, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 для осуществления своего преступного умысла по
объявлениям диспетчера субъекта предпринимательской деятельности - физического
лица «ОСОБА_6» в компьютерной сети «Internet»
установили, что частному предприятию «Будівельно Торговий Центр
«БудМаркет» (далее ЧП БТЦ «Будмаркет»), расположенному по адресу: АДРЕСА_2, требуется грузовой автомобиль для перевозки
металлопроката со складов ООО «ОСОБА_83ит» из г. Кривой Рог Днепропетровской
области в г. Черновцы и решили воспользоваться полученной информацией.
В тот же день в дневное
время, реализуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом,
ОСОБА_4, с ведома и согласия ОСОБА_3, действуя согласно распределенным
функциям, на стоянке автомобилей в г. Кривой Рог договорился о перевозке
металлопроката с ранее незнакомым ему водителем грузового автомобиля КАМАЗ,
государственный НОМЕР_2, ОСОБА_7, которого не посвятили в свои преступные
Продолжая преступные
действия 17 июня 2004 года примерно в 10 часов,
ОСОБА_3, с ведома и согласия ОСОБА_4, действуя согласно распределенным
функциям, по номеру телефона, полученному из объявления компьютерной сети «Internet»,
связался с вышеуказанным диспетчером и, получив информацию о месте и времени
загрузки, представляясь перевозчиком ОСОБА_5, сообщил диспетчеру ложные
сведения о том, что перевозку металлопроката может осуществить принадлежащий
перевозчику ОСОБА_5 автомобиль КАМАЗ, государственный номер НОМЕР_2, под
управлением вымышленного ими водителя ОСОБА_8, после чего направил диспетчеру
по факсу копию свидетельства об оплате единого налога частным предпринимателем
- физическим лицом «ОСОБА_5» НОМЕР_1 и копию лицензии частного предпринимателя
- физического лица «ОСОБА_5» НОМЕР_3 на право перевозки грузов автомобильным
транспортом, а также отправил по факсу подписанный договор об оказании
транспортных услуг № 63 от 17 июня 2004 года от имени ОСОБА_5 и заявку от его
имени без номера с указанием регистрационного номера автомобиля и ложных
сведений о водителе.
17 июня 2004 года примерно в
14 часов ОСОБА_4, с ведома и согласия ОСОБА_3, действуя согласно распределенным
функциям, получив от ОСОБА_3 информацию о месте и времени загрузки, на
автомобиле КАМАЗ, государственный номер НОМЕР_2, под управлением водителя
ОСОБА_7, прибыл к складам ООО «ОСОБА_83ит», расположенным в г. Кривой Рог по
ул. Бородича, где встретился с представителем ООО «ОСОБА_83ит» ОСОБА_9 Сообщив
ОСОБА_9 ложные сведения о перевозчике, и злоупотребляя его доверием,
представившись водителем ОСОБА_8, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных
побуждений, с целью незаконного обогащения, получил якобы для доставки в г.
Черновцы для ЧП БТЦ «БудМаркет» металлопрокат: арматуру № 10 НДЛ в количестве
4,760 т. на сумму 10 9487 гривен; арматуру № 12 НДЛ в количестве 4,015 т. на
сумму 7 762,34 гривен; арматуру №14 НДЛ в количестве 7,140 т. на сумму 11 900
гривен; арматуру А-III диаметром 16 НДЛ в количестве 4,610 т. на сумму 8 259,58
гривен, а всего на общую сумму 44 454,30
В тот же день, с помощью
сотрудников ООО «Иванит», загрузив арматуру для доставки в г. Черновцы для ЧП
БТЦ «Будмаркет», ОСОБА_4 получил сопроводительные документы на груз и выехал с
места погрузки груза.
Продолжая реализацию
преступного умысла, ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе с ОСОБА_4, не
имея намерения доставить металлопрокат по указанному заказчиком адресу,
перегрузили металл в г. Кривой Рог Днепропетровской области в другой
неустановленный следствием грузовой автомобиль, и завладели, таким образом,
указанным грузом. После этого перевезли его в г.Кременчуг Полтавской области,
где ОСОБА_3, с ведома и согласия ОСОБА_4, реализовал неустановленным следствием
лицам похищенную арматуру, принадлежащую ЧП БТЦ «БудМаркет», чем причинили
частному предприятию материальный ущерб
в особо крупных размерах на общую сумму 44 454,30 гривен. Вырученные от
реализации похищенного металлопроката денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4
разделили в заранее оговоренных долях, обратив их в свою пользу.
7 июля 2004 года в дневное
время ОСОБА_3 по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4, с целью
мошенничества в особо крупных размерах по объявлениям диспетчера частного
предприятия «Минимакс» в компьютерной сети «Internet» установили, что закрытому
акционерному обществу «Николаевметаллооптторг», расположенному по адресу: г.
Николаев, ул. Индустриальная, 7-а, требуется грузовой автомобиль для перевозки
металлопроката со склада общества с ограниченной ответственностью «БАДИС» из
г.Кривой Рог Днепропетровской области в г. Николаев и решили воспользоваться
полученной информацией.
В тот же день, в дневное
время, реализуя преступный умысел, ОСОБА_4, с ведома и согласия ОСОБА_3,
действуя согласно распределенным функциям, на стоянке автомобилей в г. Кривой
Рог договорился о перевозке металлопроката с ранее незнакомым ему водителем
грузового автомобиля МАЗ, государственный номер НОМЕР_4, ОСОБА_10, которого не
посвятили в свои преступные планы.
Продолжая преступные
действия, 7 июля 2004 года примерно в 14 часов, ОСОБА_3, с ведома и согласия
ОСОБА_4, действуя согласно распределенным функциям, по номеру телефона,
полученному из объявления в компьютерной сети «Internet», связался с
вышеуказанным диспетчером и, получив информацию о месте и времени загрузки,
представляясь перевозчиком ОСОБА_5, сообщил диспетчеру ложные сведения о том,
что перевозку металлопроката может осуществить принадлежащий перевозчику
ОСОБА_5 автомобиль МАЗ, государственный номер НОМЕР_4, под управлением
вымышленного водителя ОСОБА_8, после чего направил диспетчеру по факсу копию
свидетельства об оплате единого налога частным предпринимателем - физическим
лицом «ОСОБА_5» НОМЕР_1 и копию лицензии частного предпринимателя - физического
лица «ОСОБА_5» НОМЕР_3 на право перевозки грузов автомобильным транспортом, а
также отправил по факсу подписанный договор о транспортном обслуживании без
номера от 7 июля 2004 года от имени ОСОБА_5 и заявку от его имени без номера с
указанием регистрационного номера автомобиля и ложных сведений о водителе.
8 июля 2004 года примерно в
12 часов, ОСОБА_4, с ведома и согласия ОСОБА_3, действуя согласно
распределенным функциям, получив от ОСОБА_3 информацию о месте и времени
загрузки, на автомобиле МАЗ, государственный номер НОМЕР_4, под управлением
водителя ОСОБА_10, прибыл к складу ООО «БАДИС», расположенному в г. Кривой Рог
по ул. Ленинского Комсомола, д.40, где встретился с представителем ООО «БАДИС»
ОСОБА_11 Сообщив ОСОБА_11 ложные сведения о перевозчике и, злоупотребляя его
доверием, представившись водителем ОСОБА_8, ОСОБА_4, действуя умышленно, из
корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, получил якобы для
доставки в г. Николаев для ЗАО «Николаевметаллооптторг» металлопрокат: квадрат 12х12 мм НДЛ в
количестве 9,08 т. на сумму 20 929,40 гривен; сталь угловую 25х25х4 мм мера 9 м
в количестве 4,96 т. на сумму 8 804
гривен; арматуру А-I ф 16 в количестве 4,56 т. на сумму 9 735,60 гривен, а
всего на общую сумму 47 362,80 гривен.
В этот же день, загрузив с
помощью сотрудников ООО «БАДИС» металлопрокат для доставки в г. Николаев для
ЗАО фирма «Николаевметаллооптторг», ОСОБА_4 получил сопроводительные документы
на груз и выехал со склада ООО «БАДИС».
Продолжая реализацию
преступного умысла, ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе с ОСОБА_4, не
имея намерения доставить металлопрокат по указанному заказчиком адресу, вывезли
его в г.Желтые Воды Днепропетровской области, где перегрузили в другой
неустановленный следствием грузовой автомобиль, завладели таким образом
указанным грузом, а затем перевезли его в г. Днепродзержинск Днепропетровской
области, после чего ОСОБА_3, с ведома и согласия ОСОБА_4, реализовал
неустановленным следствием лицам похищенный металлопрокат, принадлежащий
ЗАО «Николаевметаллооптторг», чем
причинили фирме материальный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму
средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4 разделили в заранее оговоренных долях, обратив их в свою пользу.
16 июля 2004 года в дневное
время, ОСОБА_3 по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4, с целью
мошенничества в особо крупных размерах по объявлениям диспетчера частного
предприятия «Гамма-плюс» в компьютерной сети «Internet» установили, что
обществу с ограниченной ответственностью «Южлитографметалл», расположенного по
адресу: г. Одесса, ул. Филатова,11, кв.40, требуется грузовой автомобиль для
перевозки жести с открытого акционерного общества «Запорожсталь» из г.
Запорожье в г. Одессу и решили
воспользоваться полученной информацией.
20 июля 2004 года в дневное
время, реализуя преступный умысел, ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе
с ОСОБА_4 на стоянке автомобилей в г. Запорожье договорились о перевозке жести
с ранее незнакомым им водителем грузового автомобиля КАМАЗ, государственный
номер НОМЕР_5, ОСОБА_12, которого не посвятили в свои преступные планы.
Продолжая преступные действия, 20 июля 2004
года примерно в 11 часов, ОСОБА_3, с ведома и согласия ОСОБА_4, действуя
согласно распределенным функциям, по номеру телефона, полученному из объявления
в компьютерной сети «Internet», связался с вышеуказанным диспетчером и, получив
информацию о месте и времени загрузки,
сообщил диспетчеру ложные сведения о том, что перевозку жести может осуществить
автомобиль КАМАЗ, государственный номер НОМЕР_5 под управлением вымышленного
20 июля 2004 года примерно в
15 часов ОСОБА_4, с ведома и согласия ОСОБА_3, действуя согласно распределенным
функциям, получив от ОСОБА_3 информацию о месте и времени загрузки, на
автомобиле КАМАЗ, государственный номер
НОМЕР_5, под управлением водителя ОСОБА_12, прибыл в ОАО «Запорожсталь»,
расположенное в г.Запорожье по ул. Южное Шоссе, д.1, где встретился с
представителем ООО «Южлитографметалл» ОСОБА_14 Сообщив ОСОБА_14 ложные сведения
о перевозчике, и злоупотребляя его доверием, представившись водителем ОСОБА_13,
ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного
обогащения, получил в ОАО «Запорожсталь» якобы для доставки в г. Одессу для ООО «Южлитографметалл» жесть: белую ГЖК в
количестве 3,005 т. всего на сумму
гривен; жесть белую ГЖК в количестве 8.792 т. на сумму 31 035,76 гривен; жесть
белую ГЖР в количестве 0,043 т. на сумму 144,39 гривен; жесть белую ГЖР в
количестве 0,071 т. всего на сумму
238,42 гривен; жесть белую ГЖР в количестве 0,214 т. на сумму 718,61 гривен, а всего на общую
20 июля 2004 года примерно в
17 часов, загрузив с помощью сотрудников ОАО «Запорожсталь» жесть для доставки
г. Одессу для ООО «Южлитографметалл», ОСОБА_4 получил сопроводительные
документы на груз и выехал из ОАО «Запорожсталь».
Продолжая реализацию
преступного умысла, ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе с ОСОБА_4, не
имея намерения доставить жесть по указанному заказчиком адресу, перегрузили ее
в другой неустановленный следствием грузовой автомобиль, завладев, таким
образом, указанным грузом. После чего вывезли его в г. Кременчуг Полтавской
области, где ОСОБА_3, с ведома и согласия ОСОБА_4 реализовал неустановленным
следствием лицам похищенную жесть, принадлежащую ООО «Южлитографметалл», чем
причинили обществу с ограниченной ответственностью материальный ущерб в особо
похищенной жести денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4 разделили в заранее
оговоренных долях, обратив их в свою пользу.
Кроме того, 5 августа 2004
года в дневное время, ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе с ОСОБА_4, с
целью мошенничества в особо крупных размерах по объявлениям частного
предпринимателя «ОСОБА_15» в компьютерной сети «Internet» установили, что
частному предпринимателю «ОСОБА_15», расположенному по юридическому адресу: г.
Днепропетровск, ул. Бардина, д.7, требуется грузовой автомобиль для перевозки
металлопроката из г. Днепропетровска в г. Сумы и решили воспользоваться
полученной информацией.
В тот же день, в дневное
время, реализуя преступный умысел, ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе
с ОСОБА_4 на неустановленной в ходе следствия стоянке автомобилей в
г.Днепродзержинске Днепропетровской области договорились о перевозке
металлопроката с ранее незнакомым им неустановленным следствием водителем
грузового автомобиля МАЗ, государственный номер НОМЕР_6.
5 августа 2004 года примерно
в 13 часов, ОСОБА_3, с ведома и согласия ОСОБА_4, действуя согласно
распределенным функциям, по номеру телефона, полученному из объявления в
компьютерной сети «Internet», связался с вышеуказанным частным предпринимателем
и, получив информацию о месте и времени загрузки, сообщил ему ложные сведения о
том, что перевозку металлопроката может осуществить автомобиль МАЗ,
государственный номер НОМЕР_6, под управлением неустановленного следствием
5 августа 2004 года в
дневное время, ОСОБА_4, с ведома и согласия ОСОБА_3, действуя согласно
распределенным функциям, получив от ОСОБА_3 информацию о месте и времени
загрузки, на автомобиле МАЗ, государственный номер НОМЕР_6, под управлением
неустановленного следствием водителя, прибыл на склад частного предпринимателя
«ОСОБА_15», расположенный в г. Днепропетровске в речном порту на набережной
Ленина, где встретился с ОСОБА_15. Сообщив
ОСОБА_15 ложные сведения о перевозчике, и злоупотребляя его доверием, представившись
экспедитором, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью
незаконного обогащения, получил на складе речного порта, а затем и на складе,
расположенном в г. Днепропетровске по ул. Курсантской, д.1, якобы для доставки
в г. Сумы металлопрокат: арматуру д. 12 мм в количестве 16,040 т. на сумму 42
826,80 гривен; катанки д. 8 мм в количестве 4,150 т. на сумму 10 790,00 гривен, а всего на общую
5 августа 2004 года примерно
в 16 часов, загрузив с помощью автотехники
арматуру и катанку, ОСОБА_4 получил сопроводительные документы на груз и
выехал со складов частного предпринимателя «ОСОБА_15»
Продолжая реализацию
преступного умысла, ОСОБА_3 по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4,
не имея намерения доставить металлопрокат по указанному заказчиком адресу,
вывезли его в г. Днепродзержинске Днепропетровской области, где перегрузили в
другой неустановленный следствием грузовой автомобиль, завладев, таким образом,
указанным грузом. Затем перевезли металл в г. Кременчуг Полтавской области,
после чего ОСОБА_3, с ведома и согласия ОСОБА_4, реализовал неустановленным
следствием лицам похищенный металлопрокат, принадлежащий ЧП «ОСОБА_15», чем
причинили частному предпринимателю ОСОБА_15 материальный ущерб в особо крупных
металлопроката денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4 разделили в заранее
оговоренных долях, обратив их в свою
26 октября 2004 года ОСОБА_3
по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4, с целью мошенничества в особо
крупных размерах по объявлениям в компьютерной сети «Internet» установили, что
обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом» «Украина-Азербайджан»,
расположенному по адресу: г. Луганск, 9-й, д.3,
требуется грузовой автомобиль для перевозки металлопроката из г. Днепропетровска в г.
Луганск и решили воспользоваться полученной информацией.
В тот же день, в дневное время, реализуя
преступный умысел, ОСОБА_3 по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4 на
неустановленной в ходе следствия стоянке автомобилей в г.Днепропетровске,
договорились о перевозке металлопроката с ранее незнакомым им водителем
грузового автомобиля ЛИАЗ, государственный номер НОМЕР_7, ОСОБА_16, которого не
посвятили в свои преступные планы.
Продолжая преступные
действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах,
27 октября 2004 года в дневное время, ОСОБА_3, с ведома и согласия ОСОБА_4,
действуя согласно распределенным функциям, по номеру телефона, полученному из
объявления в компьютерной сети «Internet», связался с директором ООО ТД
«Украина-Азербайджан» ОСОБА_17 и, получив информацию о месте и времени
загрузки, сообщил ему ложные сведения о том, что перевозку металлопроката может
осуществить автомобиль ЛИАЗ, государственный номер НОМЕР_7.
27 октября 2004 года в дневное время ОСОБА_4, с ведома и согласия
ОСОБА_3, действуя согласно распределенным функциям, получив от ОСОБА_3
информацию о месте и времени загрузки, на автомобиле ЛИАЗ, государственный номер
НОМЕР_7, под управлением водителя ОСОБА_16, прибыл на склад, расположенный в
г.Днепропетровске по ул. Гаванской, д.15-б, а затем на склад, расположенный в
г.Днепропетровске по ул. Малиновского, д.96, где встретился с директором ООО ТД
«Украина-Азербайджан» ОСОБА_17 Сообщив ОСОБА_17 ложные сведения о перевозчике,
и злоупотребляя его доверием, представившись водителем автомобиля, ОСОБА_4,
действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного
обогащения, получил на складах для
доставки в г.Луганск металлопрокат: трубу диаметром 48х7, ГОСТ- 8734, в
количестве 2,82 т. на сумму 12 408,01 гривен; круг 35 ст-45 в количестве 3,010
т. на сумму 5 894,57 гривен; круг 36 ст-45 в количестве 4,040 т. на сумму 10
032,65 гривен; круг 65 ст-45 в количестве 2,005 т. на сумму 4 928,95 гривен, круг
45 мм ст. 45 в количестве 3,475 т. на сумму 7 731,88 гривен; круг 50 мм ст. 45
в количестве 4,960т. на сумму 11 036 гривен, а всего на общую сумму 59 956,87
27 октября 2004 года
примерно в 16 часов, загрузив с помощью автотехники трубы и круг для доставки в
г.Луганск для ООО ТД «Украина-Азербайджан», ОСОБА_4 получил сопроводительные
документы на груз и выехал с места погрузки металла.
Продолжая реализацию
преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом, ОСОБА_3 по
предварительному сговору в группе с ОСОБА_4, не имея намерения доставить
металлопрокат по указанному заказчиком адресу, в г. Днепропетровске перегрузили
его в другой неустановленный следствием грузовой автомобиль, и завладели, таким
образом, указанным грузом. После этого вывезли его в г. Кременчуг Полтавской
области, где ОСОБА_3, с ведома и согласия ОСОБА_4, реализовал неустановленным
следствием лицам похищенный металл, принадлежащий ООО ТД «Украина-Азербайджан»,
чем причинили обществу с ограниченной ответственностью материальный ущерб в
похищенного металлопроката денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4 разделили в
заранее оговоренных долях, обратив их в свою пользу.
В начале ноября 2004 года
ОСОБА_3 находясь в г. Кривой Рог Днепропетровской области, по предварительному
сговору в группе с ОСОБА_4, с целью последующего мошенничества в особо крупных
размерах, действуя согласно распределенным функциям, обратился к частному
предпринимателю ОСОБА_18, которого не посвятил в свои преступные планы, с
просьбой предоставить для перевозки товарно-материальных ценностей
свидетельство о государственной регистрации субъекта предпринимательской
деятельности - физического лица и лицензию на право перевозки грузов автомобильным
транспортом, после чего последний предоставил требуемые документы - копию
свидетельства от 19 сентября 2002 года №
6758/12 и лицензию от 21 октября 2003 года за № 580262.
23 ноября 2004 года в
дневное время, ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе с ОСОБА_4, для
осуществления своего преступного умысла, по объявлениям в компьютерной сети
«Internet» установили, что частному научно-производственному предприятию
«АВОЛОН», расположенному по адресуя: г. Харьков, ул. Алмазная, д.1, требуется грузовой автомобиль для
перевозки металлопроката из г. Запорожье
в г. Харьков и решили воспользоваться полученной информацией.
В тот же день примерно в 10
часов, реализуя преступный умысел, ОСОБА_3 по предварительному сговору и в
группе с ОСОБА_4 на стоянке автомобилей в г. Кривой Рог договорились о
перевозке металлопроката с ранее незнакомым им водителем грузового автомобиля
КАМАЗ, государственный номер НОМЕР_8, ОСОБА_19, которого не посвятили в свои
Продолжая преступные действия, 23 ноября 2004
года примерно в 11 часов, ОСОБА_3, с ведома и согласия ОСОБА_4, действуя
согласно распределенным функциям, по номеру телефона, полученному из объявления
в компьютерной сети «Internet», связался с представителем ЧНПП «АВОЛОН» и,
получив информацию о месте и времени загрузки, сообщил ему ложные сведения о
том, что перевозку металлопроката может осуществить принадлежащий перевозчику
ОСОБА_18 автомобиль КАМАЗ, государственный номер НОМЕР_8, под управлением
вымышленного водителя ОСОБА_8
24 ноября 2004 года примерно
в 13 часов ОСОБА_4, с ведома и согласия ОСОБА_3, действуя согласно
распределенным функциям, получив от ОСОБА_3 информацию о месте и времени
загрузки, на автомобиле КАМАЗ, государственный номер НОМЕР_8, под управлением
водителя ОСОБА_19, прибыл на склад ООО «Запорожинструмент трейдинг»,
расположенный в г. Запорожье по ул. Базовой, где встретился с представителем
ЧНПП «АВОЛОН» ОСОБА_20. Сообщив ОСОБА_20 ложные сведения о перевозчике и,
злоупотребляя его доверием, представившись водителем ОСОБА_8, ОСОБА_4 получил
для доставки в г. Харьков для ЧНПП «АВОЛОН» металлопрокат: круг ст.45 д56 в
количестве 3,96 т. на сумму 7 425 гривен; круг 90 ст40Х в количестве 13,92 т.
на сумму 26 100 гривен; сталь У7 д16 в количестве 1,63 т. на сумму 3 192,08 гривен, а всего на общую сумму
24 ноября 2004 года в
дневное время, с помощью сотрудников ООО «Запорожинструмент трейдинг» загрузив
круг и сталь для доставки в г. Харьков для ЧНПП «АВОЛОН», ОСОБА_4 получил
сопроводительные документы на груз и выехал со склада ООО «Запорожинструмент
Продолжая реализацию
преступного умысла, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, не имея намерения доставить
металлопрокат по указанному заказчиком адресу, вывезли его в г. Новомосковск
Днепропетровской области, где перегрузили в другой неустановленный следствием
грузовой автомобиль, завладев, таким образом, указанным грузом. Затем перевезли
его в г. Кременчуг Полтавской области, после чего ОСОБА_3, с ведома и согласия
ОСОБА_4, реализовал неустановленным следствием лицам похищенный металлопрокат,
принадлежащий ЧНПП «АВОЛОН», чем причинили предприятию материальный ущерб в
реализации похищенного металлопроката денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4
разделили в заранее оговоренных долях, обратив их в свою пользу.
В декабре 2004 года ОСОБА_3,
находясь в г. Запорожье, действуя по предварительному сговору и в группе с
ОСОБА_4, с целью мошенничества в особо крупных размерах обратились к субъекту
предпринимательской деятельности - физическому лицу ОСОБА_21, которого не
посвятили в свои преступные планы, с просьбой предоставить для перевозки
товарно-материальных ценностей свидетельство о государственной регистрации и
лицензию на право перевозки автомобильным транспортом. Последний предоставил
требуемые документы - копию свидетельства от 28 октября 1997 года № 6973 и
лицензию от 25 ноября 2003 года за № 581094.
5 апреля 2005 года в дневное
время, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4, для
осуществления своего преступного умысла, по объявлениям диспетчера ООО «ЛТЭК» в
компьютерной сети «Internet» установили, что обществу с ограниченной
ответственностью «ЮНИТОН», расположенному по адресу: г.Запорожье, ул.
Байрачная, д.7, требуется грузовой автомобиль для перевозки нержавеющей стали из г. Запорожье в г.
Вишневое Киевской области и решили воспользоваться полученной информацией.
В тот же день, в дневное время ОСОБА_3 по
предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4 на неустановленной в ходе
следствия стоянке автомобилей в г. Запорожье, договорились о перевозке
металлопроката с ранее незнакомым им водителем грузового автомобиля КАМАЗ,
государственный номер НОМЕР_9, ОСОБА_22, которого не посвятили в свои
Продолжая преступные
действия, 5 апреля 2005 года в дневное время, ОСОБА_3, с ведома и согласия
ОСОБА_4, действуя согласно распределенным функциям по номеру телефона,
полученному из объявления в компьютерной сети «Internet», связался с
вышеуказанным диспетчером и, получив информацию о месте и времени загрузки,
представляясь перевозчиком ОСОБА_21, сообщил диспетчеру ложные сведения о том,
что перевозку нержавеющей стали может осуществить принадлежащий перевозчику
ОСОБА_21 автомобиль КАМАЗ, государственный номер НОМЕР_10, под управлением вымышленного
водителя ОСОБА_23, после чего направил диспетчеру по факсу копию свидетельства
от 28 октября 1997 года № 6973 и лицензию от 25 ноября 2003 года за № 581094, а
также отправил по факсу подписанный договор об оказании транспортных услуг №
105-1/05 от 5 апреля 2005 года от имени ОСОБА_21 и заявку от его имени без
номера с указанием регистрационного номера автомобиля и ложных сведений о
6 апреля 2005 года примерно
в 17 часов, ОСОБА_4, с ведома и согласия ОСОБА_3, действуя согласно распределенным
функциям, получив от ОСОБА_3 информацию о месте и времени загрузки, на
автомобиле КАМАЗ, государственный номер НОМЕР_10, под управлением водителя
ОСОБА_22, прибыл на склад ООО «ЮНИТОН», расположенный в г. Запорожье по ул.
Чубанова, д.1, где, сообщив ложные сведения о перевозчике, и злоупотребляя
доверием работников ООО «ЮНИТОН», представившись водителем ОСОБА_23, действуя
умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, получил для
доставки в г. Вишневое Киевской области нержавеющую сталь: 08Х18Н10 лист в
количестве 1,99 т. на сумму 38 058,75 гривен; сталь 08Х18Н10 лист в количестве
1,526 т. на сумму 27 976,66 гривен; сталь 08Х18Н10 лист в количестве 0,757 т.
на сумму 12 579,61 гривен; сталь 08Х18Н10 лист в количестве 0,696 т. по на сумму
12 234,18 гривен; сталь 08Х18Н10 лист в количестве 0,394 т. на сумму 6 925,61
гривен; сталь 20Х23Н13 лист в количестве 0,718 т. на сумму 14 499,79 гривен;
сталь 08Х18Н10Т лист в количестве 2,460 т. на сумму 42 947,50 гривен; сталь
08Х22Н6Т лист в количестве 1,469 т. на сумму 15 302,09 гривен; сталь 08Х18Н10
лист в количестве 2,046 т. на сумму 42 369,23 гривен; сталь 08Х18Н10 лист в
количестве 1,514 т. на сумму 30 280 гривен; сталь 08Х18Н10 лист в количестве
1,514 т. на сумму 30 280 гривен; сталь 08Х18Н10 лист в количестве 2,028 т.
всего на сумму 40 560 гривен; сталь 12Х18Н10Т круг в количестве 0,353т. на сумму 4 613,61 гривен; сталь 08Х18Н10Т
круг в количестве 0,215 т. на сумму 3 146,10 гривен; сталь 08Х18Н10 лист в
количестве 0,494 т. на сумму 8 192,17 гривен; сталь 12Х18Н10Т лист в количестве
1,395 т. на сумму 21 506,25 гривен; сталь 12Х18Н10Т лист в количестве 0,525 т.
на сумму 8 093,75 гривен, а всего на
общую сумму 431478,36 гривен.
6 апреля 2005 года примерно
в 19 часов, загрузив круг и лист с помощью сотрудников ООО «ЮНИТОН», ОСОБА_4
получил сопроводительные документы на груз и выехал со склада предприятия.
Продолжая реализацию
преступного умысла, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, не имея намерения доставить нержавеющую
сталь по указанному заказчиком адресу, завладели указанным грузом и вывезли его в г. Кривой Рог Днепропетровской
области, где перегрузили в другой неустановленный следствием грузовой
автомобиль, после чего ОСОБА_3, с ведома и согласия ОСОБА_4, реализовал неустановленным
следствием лицам похищенную нержавеющую сталь, принадлежащую ООО «ЮНИТОН», чем
причинили обществу с ограниченной ответственностью материальный ущерб в особо
крупных размерах на общую сумму 431478,36 гривен. Вырученные от
реализации похищенной нержавеющей стали денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4
разделили в заранее оговоренных долях, обратив их в свою пользу.
Кроме того, весной 2005 года
ОСОБА_4 по предварительному сговору в группе с ОСОБА_3, с целью мошенничества в
особо крупных размерах, действуя согласно распределенным функциям, прибыл в
г.Светловодск Кировоградской области, где переписал с автомобиля МАЗ
государственный номерной знак - НОМЕР_11, а ОСОБА_3 установил анкетные данные
владельца автомобиля - ОСОБА_24 После чего, с ведома и согласия ОСОБА_3,
действуя согласно распределенным функциям, передал данные о номерном знаке
неустановленному следствием лицу, которое изготовило государственный
аналогичный номерной знак - НОМЕР_11.
В июне 2005 года ОСОБА_3,
находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, не ставя в известность
ОСОБА_4, в компьютерной сети «Internet» связался с неустановленным в ходе
следствия лицом и вступив с ним в преступный сговор предложил изготовить
поддельное водительское удостоверение с
его фотографией на имя ОСОБА_24 и документы на автомобиль «МАЗ 504В» гн
НОМЕР_11. После этого по каналам электронной почты направил в адрес
неустановленного в ходе следствия лица электронный вариант своей фотографии и
сообщил необходимые данные об автомобиле и водителе, произведя оплату за
оказанные ему услуги по изготовлению поддельных документов.
В начале июля 2005 года
ОСОБА_3 по почте получил изготовленные для него неустановленным в ходе
следствия лицом, поддельные документы: свидетельство о регистрации НОМЕР_12 на
автомобиль «МАЗ 504В» гн НОМЕР_11; свидетельство о регистрации НОМЕР_13 на
полуприцеп «МАЗ 9389» гн НОМЕР_14; два талона с серийными номерами НОМЕР_15 к
удостоверению водителя НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24; удостоверение водителя
НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_2.
13 июля 2005 года в дневное
время, находясь в г. Николаеве, ОСОБА_3, по предварительному сговору и в группе
ОСОБА_4 с целью мошенничества в особо крупных размерах, действуя согласно
распределенным функциям, обратился к работнику частного предпринимателя
«ОСОБА_25» -ОСОБА_26, которую не посвятил в преступные планы, с просьбой
предоставить для заключения договора на перевозку товарно-материальных
ценностей свидетельство о государственной регистрации, свидетельство об уплате
единого налога, лицензию на право перевозки грузов автомобильным транспортом и
типовой договор на оказание транспортных услуг, после чего ОСОБА_26
предоставила ОСОБА_3 требуемые документы - копию свидетельства о
государственной регистрации от 9 марта 2004 года заНОМЕР_18, копию
свидетельства об уплате единого налога от 18 декабря 2004 года НОМЕР_17,
лицензию от 6 октября 2004 года за НОМЕР_19 и бланк типового договора на
оказание транспортных услуг.
15 июля 2005 года в дневное
время, ОСОБА_3 по предварительному сговору И в группе с ОСОБА_4, с целью
мошенничества в особо крупных размерах, по объявлениям диспетчера частного
предпринимателя «ОСОБА_27» в компьютерной сети «Internet» установили, что
физическому лицу-предпринимателю ОСОБА_24 требуется грузовой автомобиль для
перевозки металлопроката со склада открытого акционерного общества
«Уманьферммаш», расположенного по адресу: Черкасская область, г.Умань,
ул.Энергетическая, д.21, в г.Харьков и решили воспользоваться полученной
В тот же день, реализуя
преступный умысел, ОСОБА_3, с ведома и согласия ОСОБА_4, действуя согласно
распределенным функциям, по номеру телефона, полученному из объявления
компьютерной сети «Internet», связался с вышеуказанным диспетчером и, получив
информацию о месте и времени загрузки,
представляясь перевозчиком ОСОБА_25, сообщил диспетчеру ложные сведения
о том, что перевозку металлопроката может осуществить принадлежащий перевозчику
ОСОБА_25 автомобиль МАЗ, государственный номер НОМЕР_11, под управлением
вымышленного водителя ОСОБА_24, после чего направил диспетчеру по факсу копию
свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской
деятельности - физического лица «ОСОБА_25»НОМЕР_18 и лицензию за НОМЕР_19 на
право перевозки грузов автомобильным транспортом.
Продолжая преступные
действия, 15 июля 2005 года в вечернее время ОСОБА_3 по предварительному
сговору и в группе с ОСОБА_4, прибыв в г. Умань на автомобиле МАЗ,
государственный номер НОМЕР_20, под управлением ОСОБА_3, установили вместо
указанного номерного знака ранее изготовленный самодельным способом фиктивный
регистрационный номерной знак НОМЕР_11.
16 июля 2005 года примерно в
10 часов, реализуя преступный умысел, ОСОБА_3 по предварительному сговору в
группе с ОСОБА_4 на автомобиле МАЗ, с фиктивным государственным номером
НОМЕР_11, под управлением ОСОБА_3, прибыли на склад ОАО «Уманьферммаш»,
расположенный в г. Умань по ул. Энергетической, д.21, где, сообщив ложные
сведения о перевозчике, и злоупотребляя доверием работников ОАО «Уманьферммаш»,
ОСОБА_3 представился водителем ОСОБА_24, используя при этом заранее изготовленные
поддельные документы: свидетельство о регистрации НОМЕР_12 на имя ОСОБА_24 на
автомобиль «МАЗ 504В» государственный номер НОМЕР_11, свидетельство о регистрации НОМЕР_13 на имя
ОСОБА_24 на полуприцеп «МАЗ 9389» государственный номер НОМЕР_14, удостоверение
водителя НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24, а также талоны с серийными номерами НОМЕР_15
к удостоверению водителя НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24 (в количестве 2 шт.), которые
имел при себе, после чего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью
незаконного обогащения, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 получили якобы для доставки в г.
Харьков для физического лица - предпринимателя ОСОБА_24 металлопрокат: лист Х/К
Ст 08 кп 1,2х1000х2000 в количестве 11,200 т.на сумму 31 024 гривен; лист Х/К
Ст 08 кп 1х1000х2000 в количестве 10,100 т. на сумму 28 482 гривен, лист Х/К Ст
08 кп 1,2х1000х2000 в количестве 0,300 т. на сумму 997,20 гривен, а всего на общую сумму 72 404,40 гривен.
16 июля 2005 года примерно в
14 часов, загрузив с помощью сотрудников ОАО «Уманьферммаш» лист для доставки в
г. Харьков для ФЛ-П ОСОБА_24, ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе с
ОСОБА_4 получили сопроводительные документы на груз и выехали со склада ОАО
Продолжая преступный умысел,
направленный на завладение чужим имуществом, ОСОБА_3 по предварительному
сговору в группе с ОСОБА_4, не имея намерения доставить металлопрокат по
указанному заказчиком адресу, вывезли его в г.Кривой Рог Днепропетровской
области, завладев таким образом чужим имуществом. После чего, ОСОБА_3, с ведома и согласия ОСОБА_4,
реализовал похищенное имущество, принадлежащее ФЛ-П ОСОБА_24, чем причинили
гривень. Вырученные от реализации похищенного металлопроката денежные
средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4 разделили в заранее оговоренных долях, обратив их в
В июле 2005 года ОСОБА_3,
находясь в г. Николаеве, действуя по предварительному сговору в группе с
ОСОБА_4, с целью мошенничества в особо крупных размерах, действуя согласно
распределенным функциям, обратился к ранее незнакомому жителю Николаевской
области ОСОБА_29, которого не посвятили в свои преступные планы, с предложением
зарегистрировать последнего как физическое лицо-предпринимателя для
осуществления по оказанию услуг в сфере перевозок автомобильным грузовым
транспортом. Получив согласие, ОСОБА_4 и ОСОБА_3 помогли ОСОБА_29, 28 июля 2005
года зарегистрировать ФЛ-П «ОСОБА_29» в Октябрьской районной государственной
администрации Николаевской области за №
В ночь на 15 августа 2005
года ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе с ОСОБА_4, реализуя
преступный умысел, действуя согласно распределенным функциям, прибыл в открытое
акционерное общество «Орион-Авто», расположенное по ул.Казарского, д.4, где
путем свободного доступа проник на территорию автобазы и с автомобиля
ЗИЛ-ММЗ-554 тайно похитил
государственный номерной знак НОМЕР_21.
16 августа 2005 года в
дневное время, ОСОБА_3 по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4, с
целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах по объявлениям
диспетчера частного предпринимателя «ОСОБА_30» в компьютерной сети «Internet»
установили, что обществу с ограниченной ответственностью «Нова-Трейд»,
расположенного по адресу: г.Харьков, пр. 50 лет ВЛКСМ, д.52, требуется грузовой автомобиль для перевозки
бумаги со склада общества с ограниченной ответственностью «Бюро-М» из
г.Днепропетровска в г. Харьков и решили воспользоваться полученной
В тот же день, в дневное
время ОСОБА_3 с ведома и согласия ОСОБА_4, действуя согласно распределенным
функциям, по номеру телефона, полученному из объявления компьютерной сети
«Internet», связался с вышеуказанным диспетчером и, получив информацию о месте
и времени загрузки, представляясь перевозчиком ОСОБА_29 сообщил диспетчеру
ложные сведения о том, что перевозку бумаги может осуществить принадлежащий
перевозчику ОСОБА_29 автомобиль МАЗ, государственный номер НОМЕР_21, под
управлением вымышленного водителя ОСОБА_31, после чего, получив по факсу заявку
от ЧП «ОСОБА_30», поставил печать физического лица - предпринимателя «ОСОБА_29»
и вернул заявку диспетчеру.
Продолжая преступные
действия, 17 августа 2005 года примерно в 09 часов, ОСОБА_3 по предварительному
сговору и в группе с ОСОБА_4, прибыли в г. Днепропетровск на автомобиле МАЗ,
государственный номер НОМЕР_20 и установили вместо указанного номерного знака
ранее похищенный в г.Николаеве регистрационный номерной знак НОМЕР_21.
17 августа 2005 года
примерно в 11 часов 30 минут, ОСОБА_4, с ведома и согласия ОСОБА_3, действуя
согласно распределенным функциям, получив от ОСОБА_3 информацию о месте и
времени загрузки, на автомобиле МАЗ, с установленным на нем похищенным ранее
государственным номером НОМЕР_21, прибыл на склад ООО «Бюро-М», расположенный в
г. Днепропетровске по ул. Океанской, д. 3, где, сообщив ложные сведения о
перевозчике и злоупотребляя доверием работников ООО «Бюро-М», представившись
водителем ОСОБА_31, получил якобы для доставки в г. Харьков для ООО
«Нова-Трейд»: картон ЕСО SBS C1S
в рулоне 64 см. в количестве 4
027 кг. на сумму 25 370,10 гривен; картон
в рулоне 70 см в количестве 5 170
кг. на сумму 32 571 гривен; картон ЕСО
рулоне 64 см в количестве 4 881
кг. на сумму 30 750,30 гривен; картон E[print 300 70[100 в количестве 3 289
кг., на сумму 14 405,82 гривен, а всего
на общую сумму 103 097,22 гривен.
17 августа 2005 года,
примерно в 15 часов, загрузив с помощью сотрудников ООО «Бюро-М» картон для
доставки в г. Харькова для ООО «Нова-Трейд», ОСОБА_4 получил сопроводительные
документы на груз и выехал со склада ООО «Бюро-М».
Продолжая реализацию
преступного умысла, ОСОБА_3 по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4,
не имея намерения доставить картон по указанному заказчиком адресу, завладели
указанным грузом и вывезли его в г. Комсомольск Полтавской области, где ОСОБА_3
и ОСОБА_4 реализовали похищенное имущество, принадлежащее предприятию, чем
причинили ООО «Нова-Трейд» материальный ущерб в особо крупных размерах на общую
сумму 103097,22 гривен.
Осенью 2007 года ОСОБА_3 с
целью мошенничества в крупных размерах вступил в преступный сговор с
неустановленным в ходе следствия лицом.
Для достижения преступного
результата ОСОБА_3 по предварительному сговору с неустановленным лицом,
разработали план совместных преступных действий, направленных на завладение
чужим имуществом в крупных размерах путем мошенничества. С этой целью они:
через компьютерную сеть «Internet» осуществляли поиск предприятий и
диспетчеров, которые давали объявления о необходимости перевозки
металлопроката; предоставляли искаженную информацию диспетчерам и
представителям предприятий о грузовых автомобилях и водителях, которые якобы
должны перевезти товарно-материальные ценности; искали предприятия, где нужно
получать товарно-материальные ценности; реализовывали похищенные
товарно-материальные ценности; распределяли между собой денежные средства,
вырученные от реализации похищенного.
6 сентября 2007 года в
дневное время ОСОБА_3, находясь в г.Николаеве, действуя по предварительному
сговору и в группе с неустановленным
лицом, с целью мошенничества в крупных размерах по объявлениям
диспетчера частного предпринимателя «ОСОБА_32» в компьютерной сети «Internet»
установили, что частному предприятию «Стелс», расположенному по адресу:
Днепропетровская область, г. Криво Рог, ул. Харцизская, д.14, требуется
грузовой автомобиль для перевозки металлопроката со складов предприятия в
пгт.Власовка Кировоградской области в г.Николаев и решили воспользоваться полученной
В тот же день, в дневное время, реализуя
преступный умысел, ОСОБА_3, с ведома и согласия неустановленного в ходе
следствия лица, действуя согласно распределенным функциям, договорился о
перевозке металлопроката с ранее незнакомым ему владельцем грузового автомобиля
КАМАЗ, государственный номер НОМЕР_22, ОСОБА_33, под управлением водителя
ОСОБА_34, которых не посвятили в свои преступные планы.
Продолжая преступные
действия, 6 сентября 2007 года примерно в 15 часов, ОСОБА_3, с ведома и согласия
неустановленного в ходе следствия лица, действуя согласно распределенным
функциям, по номеру телефона, полученному из объявления компьютерной сети
«Internet», связался с диспетчером ЧП «ОСОБА_32», получив информацию о месте и
времени загрузки, представляясь перевозчиком ОСОБА_33, сообщил диспетчеру
ложные сведения о том, что перевозку металлопроката может осуществить
принадлежащий перевозчику ОСОБА_33 автомобиль КАМАЗ, государственный номер
НОМЕР_22, под управлением водителя ОСОБА_34 и сообщил ложные номера
телефонов собственника и водителя
07 сентября 2007 года
примерно в 10 часов, автомобиль КАМАЗ государственный номер НОМЕР_22, под
управлением водителя ОСОБА_34, согласно полученным от ОСОБА_3 и
неустановленного в ходе следствия лица ложным сведениям, прибыл на склад ЧП
«Стелс» по ул.Приозерной, д, 7, в пгт.Власовка Кировоградской области, где с
помощью сотрудников склада был загружен металлопрокатом и выехал в направлении
г.Николаева. ОСОБА_3 и неустановленное в ходе следствия лицо, сообщая ложную
информацию и вводя в заблуждение диспетчеров ЧП «ОСОБА_32», представляясь
водителем ОСОБА_34 и собственником автомобиля ОСОБА_33, сообщили, что
автомобиль в ходе следования потерпел поломку и после ремонта прибудет на место
разгрузки в г. Николаев. При этом ОСОБА_3 совместно с неустановленным в ходе
следствия лицом, продолжая исполнение преступного плана, сообщив ложную
информацию о месте разгрузки и вводя в заблуждение водителя автомобиля
ОСОБА_34, направили автомобиль для разгрузки металлопроката на строительную
площадку по ул.Архитектора Старова, 27 в г. Николаеве.
неустановленным лицом, выдавая себя заказчиками перевозки, действуя умышленно,
из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, получили доставленный
им якобы заказчикам перевозки металлопрокат, принадлежащий ЧП «Стелс»: квадрат
№10 мера в количестве 21,9 т., а всего на общую сумму 79 278 гривен, таким
образом, завладев чужим имуществом.
Продолжая реализацию преступного умысла,
ОСОБА_3 по предварительному сговору и в группе с неустановленным в ходе следствия лицом, не
имея намерения доставить металлопрокат по указанному заказчиком адресу, после
перегрузки металла в г. Николаеве в другой неустановленный следствием грузовой
автомобиль, перевезли его в г.Кривой Рог, Днепропетровской области, после чего
неустановленное в ходе следствия лицо с ведома и согласия ОСОБА_3, реализовал
неустановленным следствием лицам похищенный металлопрокат, чем причинили ЧП
2 октября 2007 года в
дневное время ОСОБА_3, находясь в г.Запорожье, действуя по предварительному
сговору в группе с неустановленным лицом, с целью мошенничества в крупных
размерах по объявлениям диспетчера частного предпринимателя «ОСОБА_35» в
компьютерной сети «Internet» установили, что обществу с ограниченной
ответственностью «Металлком», расположенному по адресу: г.Днепропетровск, ул.
Курсантская, д.7, требуется грузовой автомобиль для перевозки металлопроката со
складов общества с ограниченной ответственностью «Пантеон Плюс» из г.Запорожья
в г. Днепропетровск, и решили воспользоваться полученной информацией.
В тот же день, реализуя
преступный умысел, ОСОБА_3 с ведома и согласия неустановленного лица, действуя
согласно распределенным функциям, на стоянке автомобилей у завода
«Запорожсталь» в г. Запорожье, договорился о перевозке металлопроката с ранее
незнакомым ему водителем грузового автомобиля МАЗ, государственный номер
НОМЕР_23 - ОСОБА_36, которого не посвятили
в свои преступные планы.
Продолжая преступные
действия, 2 октября 2007 года в дневное время ОСОБА_3, с ведома и согласия
неустановленного лица, действуя согласно распределенным функциям, по номеру
телефона, полученному из объявления компьютерной сети «Internet», связался с диспетчером
ЧП «ОСОБА_35» и, получив информацию о месте и времени загрузки, представляясь перевозчиком физическим лицом -
предпринимателем ОСОБА_37, сообщил диспетчеру ложные сведения о том, что
перевозку металлопроката может осуществить принадлежащий перевозчику ОСОБА_37
автомобиль МАЗ, государственный номер НОМЕР_23, под управлением водителя
ОСОБА_36, после чего обменялся с диспетчером ЧП «ОСОБА_35» по факсу разовым
договором - заявкой №ЧП-000350 от 02.10.2007, подписанным от имени ФЛ-П
ОСОБА_37 с указанием регистрационного номера автомобиля, сведений о водителе и
ложного номера телефона водителя.
02 октября 2007 года около 17 часов
автомобиль МАЗ государственный номер НОМЕР_23 под управлением водителя
ОСОБА_36, согласно полученным от ОСОБА_3 и неустановленного в ходе следствия
лица ложным сведениям, прибыл на склады ООО «Пантеон Плюс» по ул. Финальной,
д.,1 в г.Запорожье, где с помощью сотрудников ООО «Пантеон Плюс», был загружен
металлопрокатом и выехал в направлении г.Днепропетровска. ОСОБА_3, сообщая
ложную информацию и вводя в заблуждение диспетчеров ЧП «ОСОБА_35»,
представляясь водителем ОСОБА_36 сообщили, что автомобиль прибудет на место
разгрузки в г.Днепропетровск в вечернее время. При этом ОСОБА_3 в группе с
неустановленным в ходе следствия лицом, сообщая ложную информацию о месте
розгрузки, и вводя в заблуждение водителя автомобиля ОСОБА_36, направили
автомобиль для разгрузки металлопроката на неустановленную следствием
строительную площадку в г. Кременчуге Полтавской области.
неустановленным лицом, выдавая себя заказчиками перевозки, действуя умышленно,
из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, получили доставленный
им как якобы заказчикам металлопрокат, принадлежащий ООО «Металлком»: швеллер
18 П 12м в количестве 14,905 т. на сумму 52 912,75 гривен; швеллер 18 П нд в количестве 5,990 т. на сумму 21 264,50
гривен, а всего на общую сумму 89 012,70 гривен.
Продолжая реализацию
преступного умысла, ОСОБА_3 по предварительному сговору и в группе с
неустановленным лицом, не имея намерения доставить металлопрокат по указанному
в документах адресу, после перегрузки металлопроката в г.Кременчуге Полтавской
области погрузили его в другой неустановленный следствием грузовой автомобиль и
перевезли его в г. Александрия Кировоградской области, завладев таким образом
чужим имуществом. ОСОБА_3, с ведома и согласия неустановленного в ходе
следствия лица, на промышленной площадке по ул. Энергетиков, 6, оставил
похищенный швеллер на хранение не посвященному в их преступные планы ОСОБА_38 с
целью последующей реализации, чем
16 октября 2007 года
примерно в 09 часов ОСОБА_3, находясь в г.Одесса, действуя по предварительному
сговору и в группе с неустановленным в ходе следствия лицом, с целью
мошенничества в крупных размерах по объявлениям диспетчера общества с
ограниченной ответственностью «Агростандарт» в компьютерной сети «Internet»
установили, что обществу с ограниченной ответственностью «Проэктстройрем»
требуется грузовой автомобиль для перевозки металлопроката со складов предприятия, расположенных по ул.
Курсантской, д.7, в г.Днепропетровске на филиал закрытого акционерного общества
«Комекс» в г.Одесса и решили воспользоваться полученной информацией.
В тот же день в дневное
время, реализуя преступный умысел, ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору в группе с неустановленным лицом, сообщив ложную информацию о
необходимости осуществления перевозки груза, и злоупотребляя доверием, обратились
к субъекту предпринимательской деятельности - физическому лицу ОСОБА_39,
которую не посвятили в свои преступные планы, с просьбой предоставить им для
перевозки товарно-материальных ценностей свидетельство о государственной
регистрации субъекта предпринимательской деятельности - физического лица,
свидетельство об оплате единого налога и лицензию на право перевозки грузов
автомобильным транспортом. После чего, последняя предоставила требуемые
документы - копию свидетельства о регистрации от 28 октября 2000 года НОМЕР_24,
копию свидетельства от 01 января 2007 года НОМЕР_25 и лицензию от 25 апреля
Продолжая реализацию своего
преступного умысла, ОСОБА_3 и неустановленное лицо по объявлениям в
компьютерной сети «Internet» для перевозки металлопроката из г. Днепропетровска
в г. Одессу, наняли грузовой автомобиль МЕРСЕДЕС государственный номер
НОМЕР_27, под управлением водителей ОСОБА_40 и ОСОБА_41, которых не посвятили в
свои преступные планы.
Продолжая преступные
действия, 16 октября 2007 года примерно в 15 часов, ОСОБА_3 с ведома и согласия
неустановленного лица, действуя согласно распределенным функциям, по номеру
телефона, полученному из объявления компьютерной сети «Internet», связался с
диспетчером ООО «Агростандарт», получив информацию о месте и времени загрузки,
представляясь перевозчиком ОСОБА_39, сообщил диспетчеру ложные сведения о том,
что перевозку металлопроката может осуществить автомобиль МЕРСЕДЕС,
государственный номер НОМЕР_27, под управлением водителей ОСОБА_40 и ОСОБА_41,
после чего обменялся с диспетчером ООО «Агростандарт» по факсу заявкой №1601
на транспортно-экспедиционные услуги от 16 октября 2007, подписанной от имени
субъекта предпринимательской деятельности - физического лица ОСОБА_39 с
указанием регистрационного номера автомобиля, сведений о водителе и ложного
номера телефона водителя.
В этот же день, автомобиль МЕРСЕДЕС
государственный номер НОМЕР_27 под управлением водителей ОСОБА_40 и ОСОБА_41,
согласно полученным от ОСОБА_3 и неустановленного в ходе следствия лица ложным
сведениям, прибыл на склады ООО «Проэктстройрем» по ул. Курсантской, д.7, в
г.Днепропетровске, где с помощью сотрудников предприятия был загружен
металлопрокатом, после чего выехал в направлении г. Одессы. ОСОБА_3 и неустановленное
в ходе следствия лицо, сообщив ложную информацию о транспортировке груза, вводя
в заблуждение диспетчеров ООО «Агростандарт», представляясь водителем ОСОБА_40
сообщили, что автомобиль потерпел поломку и после ремонта прибудет на место
разгрузки в г. Одессу. При этом ОСОБА_3 совместно с неустановленным в ходе
следствия лицом, сообщив ложную информацию о заказчике, вводя в заблуждение
водителей автомобиля ОСОБА_40 и ОСОБА_41, направили автомобиль для разгрузки
металлопроката на неустановленную следствием строительную площадку в г.Одессе.
После этого ОСОБА_3 в группе
с неустановленным лицом, выдавая себя заказчиками перевозки, получили
доставленный якобы им, как заказчикам перевозки, металлопрокат, принадлежащий
ООО «Проэктстройрем»: арматура 8 в количестве 4,720 т. на сумму 18 030,38
гривен; арматура 12 в количестве 4,720 т. на сумму 17 133,60 гривен; арматура
25 в количестве 5,320 т. на сумму 18 673,20 гривен; лист 25 в количестве 5,120
т. на сумму 19 814,40 гривен, а всего на общую сумму 73 651,58 гривен.
Продолжая реализацию
преступного умысла, ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе с
неустановленным лицом, не имея намерения доставить металлопрокат по указанному
заказчиком адресу, после его перегрузки в г. Одесса в другой неустановленный
следствием грузовой автомобиль, завладев таким образом чужим имуществом,
перевезли металлопрокат в г.Кривой Рог, Днепропетровской области, после чего
неустановленное в ходе следствия лицо с ведома и согласия ОСОБА_3, реализовал
неустановленным следствием лицам похищенный металлопрокат, чем причинили ООО
2 ноября 2007 года в дневное
время ОСОБА_3, находясь в г. Полтаве, действуя по предварительному сговору в
группе с неустановленным в ходе следствия лицом, умышленно, из корысти, с целью
завладения чужим имуществом в крупных размерах путем обмана и злоупотребления
доверием, для осуществления своего преступного умысла, по объявлениям
диспетчера частного предпринимателя «ОСОБА_42» в компьютерной сети «Internet»
установили, что закрытому акционерному обществу «Юникон», расположенному по
адресу: г. Днепропетровск, ул. Гончара, д. 28-а, требуется грузовой автомобиль для перевозки
металлопроката со складов ЗАО «Юникон» из пгт.Партизанское Днепропетровской
области на филиал закрытого акционерного общества «Юникон» в г.Полтаву и решили
воспользоваться полученной информацией.
В тот же день, реализуя
преступный умысел, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору в группе с
неустановленным в ходе следствия лицом с целью последующего завладения чужим
имуществом в крупных размерах, сообщив ложную информацию о необходимости
осуществления перевозки груза, злоупотребляя доверием, обратились к директору
общества с ограниченной ответственностью «АЛТАЗАР» ОСОБА_43, которого не
посвятили в свои преступные планы, с просьбой предоставить им для перевозки
товарно-материальных ценностей автомобиль и соответственно свидетельство о
государственной регистрации юридического лица, свидетельство об оплате единого
налога и лицензию на право перевозки грузов автомобильным транспортом. После
чего, последний предоставил требуемые документы - копию свидетельства о
регистрации от 17 февраля 1994 года НОМЕР_28, копию свидетельства от 08 ноября
2001 года НОМЕР_29 и лицензию от 07 июня 2007 года НОМЕР_30 и грузовой
автомобиль СКАНИЯ государственный номер НОМЕР_31 под управлением водителя
ОСОБА_44, которого они не посвятили в свои преступные планы.
Продолжая преступные
действия, 3 ноября 2007 года примерно в 14 часов, ОСОБА_3, с ведома и согласия
неустановленного в ходе следствия лица, действуя согласно распределенным
функциям, по номеру телефона, полученному из объявления компьютерной сети
«Internet», связался с диспетчером ЧП «ОСОБА_42», получив информацию о месте и
времени загрузки, представляясь перевозчиком ООО «Алтазар», сообщил диспетчеру
ложные сведения о том, что перевозку металлопроката может осуществить
автомобиль СКАНИЯ государственный номер НОМЕР_31 под управлением водителя
ОСОБА_44, после чего обменялся с диспетчером ЧП «ОСОБА_42» по факсу заявкой -
договором без номера от 03 ноября 2007 года, подписанным от имени ООО «АЛТАЗАР»
с указанием регистрационного номера автомобиля, сведений о водителе и ложного
номера телефона водителя.
В этот же день примерно в 16
часов, автомобиль СКАНИЯ государственный номер НОМЕР_31 под управлением
водителя ОСОБА_44 согласно полученным от ОСОБА_3 и неустановленного в ходе
следствия лица ложным сведениям, прибыл на склад ЗАО «Юникон» в пгт.
Партизанское Днепропетровской области, где с помощью сотрудников ЗАО «Юникон»
был загружен металлопрокатом, после чего выехал в направлении г. Полтавы.
ОСОБА_3 и неустановленное в ходе
следствия лицо, сообщая ложную информацию о транспортировке груза, вводя в
заблуждение диспетчеров ЧП «ОСОБА_42» и ЗАО «Юникон», поочередно представляясь
водителем ОСОБА_44 сообщили, что автомобиль потерпел поломку и после ремонта
прибудет на место разгрузки в г. Полтаву. При этом ОСОБА_3 совместно с
неустановленным в ходе следствия лицом, сообщая ложную информацию и вводя в
заблуждение водителя автомобиля ОСОБА_44, направили автомобиль для разгрузки
металлопроката на промышленную площадку по ул. Литейной, д.7, в г. Полтаве.
совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, выдавая себя заказчиками
перевозки, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного
обогащения, получили доставленный им якобы как заказчикам перевозки
металлопрокат, принадлежащий ЗАО «Юникон»: круг 50-В в количестве 0,750 т. на
сумму 3495,20 гривен; круг 70-В в количестве 1,070 т. на сумму 4996,16 гривен;
круг 60-В в количестве 1,230 т. на сумму 5132,86 гривен; круг 36-В в количестве
0,510 т. на сумму 2120,84 гривен; трубу 15х2, 5х6000 в количестве 1,500 т. на
сумму 5850 гривен; трубу 15х2, 8х6000 в количестве 0,570 т. на сумму 1795,50
гривен; трубу 20х20х2,5 в количестве 0,400 т. на сумму 1620 гривен; трубу
70х70х2х6000 в количестве 1,160 т. на сумму 4698 гривен; уголок 35х4 В в
количестве 2,800 т. на сумму 8717,15 гривен; швеллер 8П-В-ТУ в количестве 2,470
т. на сумму 9731,61 гривен; швеллер 12П-В в количестве 3,140 т. на сумму
12,578,04 гривен; прокат арматурный 8 А240С в количестве 1,810 т. на сумму
6486,20 гривен; лист ПН-НО-3х1500х6000 в количестве 2,190 т. на сумму 7665,88
гривен, а всего на общую сумму 74 887, 43 гривен.
Продолжая реализацию
преступного умысла, ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе с
неустановленным в ходе следствия лицом,
не имея намерения доставить металлопрокат по указанному заказчиком
адресу, после его перегрузки в г.Полтаве в другой неустановленный следствием
грузовой автомобиль, завладев таким образом чужим имуществом, перевезли
металлопрокат в г.Кривой Рог, Днепропетровской области, после чего
неустановленное в ходе следствия лицо, с ведома и согласия ОСОБА_3, реализовало
неустановленным следствием лицам похищенный металлопрокат, чем причинили ЗАО
«Юникон» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 74 887,43 гривен.
Кроме того, в июне 2005 года
ОСОБА_3, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, действуя
умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель последующего использования
поддельного документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать
такие документы, и предоставляет права, в целях его использования как
подделывающим, так и другим лицом, в нарушение установленного порядка
оформления документов, осознавая общественно опасный характер своих действий,
не ставя в известность ОСОБА_4, в компьютерной сети «Internet», связался с
неустановленным в ходе следствия лицом и вступив с ним в предварительный
сговор, предложил изготовить поддельное водительское удостоверение с его фотографией на имя ОСОБА_24 и документы
на автомобиль «МАЗ 504В» гн НОМЕР_11. После чего, по каналам электронной почты
направил в адрес неустановленного в ходе следствия лица электронный вариант
своей фотографии и сообщил необходимые данные об автомобиле и водителе, также
по каналам электронной связи произвел оплату за оказанные ему услуги по
изготовлению поддельных документов, изготовив таким образом поддельные
Примерно в начале июля 2005
года ОСОБА_3, продолжая реализацию своего преступного плана, получил по почте
изготовленные для него неустановленным в ходе следствия лицом, поддельные
документы: свидетельство о регистрации НОМЕР_12 на автомобиль «МАЗ 504В» гн
НОМЕР_11; свидетельство о регистрации НОМЕР_13 на полуприцеп «МАЗ 9389» гн
НОМЕР_14; два талона с серийными номерами НОМЕР_15 к удостоверению водителя
НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24; удостоверение водителя НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24,
15 июля 2005 года в дневное
время ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4, с
целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана и
злоупотребления доверием, для осуществления своего преступного умысла, по объявлениям
диспетчера частного предпринимателя «ОСОБА_27» в компьютерной сети «Internet»
установили, что физическому лицу-предпринимателю ОСОБА_24 требуется грузовой
автомобиль для перевозки металлопроката со склада открытого акционерного
общества «Уманьферммаш», расположенного по адресу: Черкасская область, г.Умань,
ул.Энергетическая, д.21, в г.Харьков и решили воспользоваться полученной
В тот же день, реализуя
преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, ОСОБА_3, с
ведома и согласия ОСОБА_4, действуя согласно распределенным функциям, по номеру
телефона, полученному из объявления компьютерной сети «Internet», связался с
вышеуказанным диспетчером и, получив информацию о месте и времени
загрузки, представляясь перевозчиком
ОСОБА_25, сообщил диспетчеру ложные сведения о том, что перевозку
металлопроката может осуществить принадлежащий перевозчику ОСОБА_25 автомобиль
МАЗ, государственный номер НОМЕР_11, под управлением вымышленного водителя
ОСОБА_24, после чего направил диспетчеру по факсу копию свидетельства о
государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности -
физического лица «ОСОБА_25»НОМЕР_18 и лицензию за НОМЕР_19 на право перевозки
грузов автомобильным транспортом.
Продолжая преступные
действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах,
15 июля 2005 года в вечернее время ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе
с ОСОБА_4, прибыв в г.Умань на автомобиле МАЗ, государственный номер НОМЕР_20,
под управлением ОСОБА_3, установили вместо указанного номерного знака ранее
изготовленный самодельным способом фиктивный регистрационный номерной знак
16 июля 2005 года примерно в
10 часов, реализуя преступный умысел, ОСОБА_3 по предварительному сговору в
группе с ОСОБА_4 на автомобиле МАЗ, с фиктивным государственным номером
НОМЕР_11, под управлением ОСОБА_3, прибыли на склад ОАО «Уманьферммаш»,
расположенный в г. Умань по ул. Энергетической, д.21, где, сообщив ложные
сведения о перевозчике, и злоупотребляя доверием работников ОАО «Уманьферммаш»,
ОСОБА_3 представился водителем ОСОБА_24, используя при этом заранее
изготовленные поддельные документы: свидетельство о регистрации НОМЕР_12 на имя
ОСОБА_24 на автомобиль «МАЗ 504В» государственный номер НОМЕР_11, свидетельство о регистрации НОМЕР_13 на имя
ОСОБА_24 на полуприцеп «МАЗ 9389» государственный номер НОМЕР_14, удостоверение
водителя НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24, а также талоны с серийными номерами НОМЕР_15
к удостоверению водителя НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24 (в количестве 2 шт.), которые
имел при себе, после чего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью
незаконного обогащения, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 получили якобы для доставки в г.
Харьков для физического лица - предпринимателя ОСОБА_24 металлопрокат: лист Х/К
Ст 08 кп 1,2х1000х2000 в количестве 11,200 т.на сумму 31 024 гривен; лист Х/К
Ст 08 кп 1х1000х2000 в количестве 10,100 т. на сумму 28 482 гривен, лист Х/К Ст
16 июля 2005 года примерно в
14 часов, загрузив с помощью сотрудников ОАО «Уманьферммаш» лист для доставки в
г. Харьков для ФЛ-П ОСОБА_24, ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе с
ОСОБА_4 получили сопроводительные документы на груз и выехали со склада ОАО
Продолжая преступный умысел,
направленный на завладение чужим имуществом, ОСОБА_3 по предварительному
сговору в группе с ОСОБА_4, не имея намерения доставить металлопрокат по
указанному заказчиком адресу, вывезли его в г.Кривой Рог Днепропетровской
области, завладев таким образом чужим имуществом. После чего, ОСОБА_3, с ведома и согласия ОСОБА_4,
реализовал похищенное имущество, принадлежащее ФЛ-П ОСОБА_24, чем причинили
предпринимателю материальный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму 72
404,40 гривень. Вырученные от реализации похищенного металлопроката денежные
средства ОСОБА_3 и ОСОБА_4 разделили в заранее оговоренных долях, обратив их в
В судебном заседании
подсудимый в предъявленном ему обвинении виновным себя признал частично,
пояснив суду, что не согласен с исками, заявленными гражданскими истцами. С
2004 г. по 2005 г. они действовали вместе с ОСОБА_4, но он не знал, что грузы
непонятно куда уходили. Он с ОСОБА_4 договаривался только о том, что
предоставляют машину с водителем, а деньги забирают себе, не передавая
водителю. 17 июня 2004 г. они приехали с ОСОБА_4 в г. Кривой Рог для того,
чтобы машину поставили на загрузку. Для этого нужна было копия лицензии на
грузоперевозки, копия свидетельства об оплате единого налога. Через Интернет
подсудимый нашел загрузку из г. Кривой Рок в г.Черновцы, ОСОБА_4 нашел машину -
КАМАЗ, ему предоставили информацию о водителе. Дальше ОСОБА_4 с водителем
поехали и загрузили машину, направились в г. Черновцы. О том, что машина так и
не доехала в г. Черновцы, он узнал только из материалов уголовного дела. 7 июля
2004 г., пользуясь документами ОСОБА_5, подсудимый подыскал загрузку их г.
Кривого Рога в г. Киев. ОСОБА_4 нашел машину и загрузил ее металлопрокатом,
отдал подсудимому деньги. О том, что машина не доехала до г. Киева, он узнал из
материалов уголовного дела. 20 июля 2004 г. они с ОСОБА_4 приехали в г.
Запорожье. ОСОБА_4 предоставил машину на загрузку металла, он же получил
предоплату. Машина должна была ехать в г. Одессу. О том, что она туда так и не
доехала, подсудимый узнал из материалов уголовного дела. Эпизода от 5 августа
2004 г. он не помнит. 27 октября 2004 г. металлопрокат должен был направляться
из г. Днепропетровска в г. Луганск. Они с ОСОБА_4 нашли необходимый заказ.
ОСОБА_4 нашел автомобиль и договорился о перевозке. О том, что машина не
доехала до пункта назначения, подсудимый узнал из материалов уголовного дела.
24.11. 2004 г. ОСОБА_4 загрузился в г. Запорожье и должен был ехать в г.
Харьков. На тот раз, кажется, предоплаты не было. Машина в г. Харьков так и не
доехала. 06.04.2005г. они с ОСОБА_4 находились в г. Запорожье. Подсудимый нашел
загрузку в г. Вишневое. ОСОБА_4 предоставил ему информацию о машине и водителе,
подсудимый подтвердил заявку. ОСОБА_4 загрузил машину. Она должна была пойти в
г. Вишневое Киевской обл., но не доехала туда. Об этом подсудимый узнал из
материалов дела. 16.07.2005 г. груз должен был направляться из г. Умани в г.
Харьков. Подсудимый находился в г.
Николаеве, а ОСОБА_4 - в г. Сумах. Подсудимый договорился о перевозке из г.
Умани в г. Харьков с водителем ОСОБА_24 На следующий день ОСОБА_4 загрузил
машину, использовав поддельные документы: свидетельство о регистрации о
государственной регистрации, свидетельство об уплате единого налога, лицензию
на право перевозки грузов, талон на прицеп, удостоверение водителя. В то время
подсудимый подъезжал к г. Умани из г. Николаева. 16.08.2005 г. он подтвердил
заявку на перевозку бумаги в г.Харьков. Машина с бумагой в г. Харьков так и не
доехала. Потом ОСОБА_4 словила милиция. С этим эпизодом подсудиый не согласен.
Он себя признаёт виновным по ч. 3 ч. ст. 190 УК Украины, по эпизодам
которые совершил в 2007 г.
перед заключением под стражу. С этими 4-мя эпизодами в 2007 г. он согласен. В
эпизодах 2004-2005 г. они обманывали, но грузы не забирали. Через Интернет
находили заказы, забирали грузы и когда машина становилась на загрузку брали
оплату за перевозку в одну сторону. Он знал, что даёт неправдивую информацию
заказчикам. Они указывали адреса съемных квартир, а факсом отправляли фирмам
информацию о машине и водителе. Когда брали деньги за перевозку, не собирались
в дальнейшем расплачиваться с водителем машины. Умысел был направлен на то,
чтобы завладеть деньгами за перевозку. По Интернету они нашли объявление о том,
что можно подделать документы. Они давали фотографии и данные по Интернету,
оплата производилась через банк, а поддельные документы приходили подсудимому
по почте. Фирмы, нуждающиеся в перевозках, подсудимый находил на транспортных
Кроме частичного признания
своей вины подсудимым, его виновность в преступлениях в объёме, признанном
судом установленным, полностью доказана совокупностью исследованных в судебном
заседании доказательств:
ПО ЭПИЗОДУ ЗАВЛАДЕНИЯ ПУТЕМ
ОБМАНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ЧП БТЦ «БУДМАРКЕТ», ИМЕВШИМ МЕСТО
Показаниями на досудебном
следствии свидетеля ОСОБА_5, который пояснил, что в начале июня 2004 года ему
на домашний телефон, номер которого он давал в объявление газеты, позвонил
незнакомый мужчина, который сделал заказ на перевозку арматуры из г. Кривой Рог
в г. Киев. Для заключения договора мужчина предложил передать ему копии
лицензии и свидетельства. Встретившись, они обсудили вопрос перевозки арматуры,
а также он передал заказчику копии лицензии и свидетельства. Однако больше этот
мужчина не звонил и с ним он не встречался. Какой-либо арматуры для ЧП БТЦ
«БудМаркет» не перевозил.
т. 1 л.д. 319-320, т. 2 л.д. 17-18
Показаниями на досудебном
следствии свидетеля ОСОБА_9, который пояснил, что ООО «Иванит», где он работал
коммерческим директором, сотрудничало с ЧП БТЦ «БудМаркет» г. Черновцы. В
середине июня 2004 года от директора ЧП БТЦ «БудМаркет» поступила заявка на
поставку им 20 т арматуры. 17 июня 2004
года в офис ООО «Александрит» от заказчика по факсу поступило сообщение, в
котором говорилось, что груз будет перевозить автомобиль КАМАЗ, гос. номер
НОМЕР_2, под управлением водителя ОСОБА_8. 17 июня 2004 года указанный в заявке
автомобиль прибыл на склад, и он встретился с водителем, представившимся
ОСОБА_8. Погрузка арматуры производилась на двух складах. Когда погрузка
металла была завершена, он передал водителю ОСОБА_8 документы на груз и
автомобиль КАМАЗ уехал. 18 июня 2004 года ему на мобильный телефон позвонил незнакомый
мужчина и представился по фамилии ОСОБА_5, сообщив, что автомобиль, который
перевозил арматуру, обломался под г. Кировоградом. Через время он узнал, что
арматура в г. Черновцы доставлена не была.
Показаниями на досудебном
следствии свидетеля ОСОБА_45, который пояснил, что летом 2004 года к нему
приехал ОСОБА_3, заявивший, что приобрел 20 т арматуры, которую предложил ему
купить. Он осмотрел металлопрокат. Так как у него не было денег, он сообщил
ОСОБА_3, что займет деньги, и тогда рассчитается. Когда же он нашел деньги, то
последний сообщил, что арматуру уже продал, но через время приобрел часть
привезенного ним другого металлопроката. т.
1 л.д. 163-165, 169-170
Протоколом опознания по
фотоснимкам свидетелем ОСОБА_9, обвиняемого ОСОБА_4, как водителя
автомобиля КАМАЗ гн НОМЕР_2 по имени
ОСОБА_8, который в июне 2004 года получил в ООО «ОСОБА_83ит» арматуру для
доставки ее в г. Черновцы.
Показаниями, данными
свидетелем ОСОБА_45 в ходе очной ставки, проведенной с участием обвиняемого
ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_45 подтвердил данные им ранее показания и
изобличил ОСОБА_4 и ОСОБА_3 в совершении
Показаниями, данными
свидетелем ОСОБА_45 в ходе очной ставки, проведенной с участием обвиняемого ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_45
подтвердил данные им ранее показания и изобличил ОСОБА_3 и
ОСОБА_4 в совершении преступления. т.1 л.д.171-172
Документами, изъятыми в ЧП
БТЦ «БудМаркет» - товарно-транспортной накладной №457913, подтверждающей
погрузку арматуры в автомобиль КАМАЗ, государственный номер НОМЕР_2, под
управлением вымышленного водителя ОСОБА_8; копией свидетельства об оплате
единого налога НОМЕР_1 на имя субъекта предпринимательской деятельности -
физического лица ОСОБА_5 и копией лицензии НОМЕР_3 на ОСОБА_5, подтверждающими
предоставление ОСОБА_4 и ОСОБА_3 ложных сведений о перевозчике; копиями заявок
и копией договора № 63 от 17 июня 2004 года, подтверждающими предоставление
ОСОБА_4 и ОСОБА_3 ложных сведений о перевозчике и водителе; договором
№1406/2004-1 от 14 июня 2004 года, подтверждающим договорные отношения между
ООО «Александрит» и ЧП БТЦ «БудМаркет»; копией накладной № 1706/2004-4 от 17
июня 2004 года, подтверждающей отгрузку арматуры из ООО «Александрит» г. Кривой
Рог в адрес ЧП БТЦ «БудМаркет» г. Черновцы, осмотренными и приобщенными к
материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
Выводами документальной
ревизии от 25.12.2005 согласно которых, в результате мошеннических действий ЧП
БТЦ «БудМаркет» причинен материальный ущерб на сумму 44 454,30 гривен.
ЭПИЗОДУ ЗАВЛАДЕНИЯ ПУТЕМ ОБМАНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ЗАО ФИРМА
«НИКОЛАЕВМЕТАЛЛООПТТОРГ», ИМЕВШИМ МЕСТО 08.07.2004 г.:
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_5, который пояснил, что в начале июня
2004 года ему на домашний телефон, номер которого он давал в объявление газеты,
позвонил незнакомый мужчина, который сделал заказ на перевозку арматуры из г.
Кривой Рог в г. Киев. Для заключения договора мужчина предложил передать ему
копии лицензии и свидетельства. Встретившись, они обсудили вопрос перевозки
арматуры, а также он передал заказчику копии лицензии и свидетельства. Однако
больше этот мужчина не звонил и с ним он не встречался. Какого-либо металла для
ЗАО фирма «Николаевметаллооптторг» не перевозил.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_10, который пояснил, что, работая
водителем, он управлял автомобилем МАЗ, государственный номер НОМЕР_4. 7 июля
2004 года, когда он находился на стоянке автомобилей в г. Кривой Рог, к нему
подошел ранее незнакомый мужчина, попросивший перевезти металл в г. Желтые Воды
Днепропетровской области. Он согласился. Мужчина, который заказывал машину,
попросил назвать марку и номер автомобиля, якобы для оформления доверенности.
Ничего, не подозревая, он записал мужчине необходимые данные. 8 июля 2004 года
они созвонились с заказчиком, после чего встретились с ним в городе на одном из
перекрестков. Затем заказчик сел в кабину автомобиля под его управлением, и они
проехали на склады, где в кузов его машины загрузили порядка 20 тонн
металлопроката. После этого заказчик получил документы, и они выехали в г.
Желтые Воды, где на одном из складов разгрузили металл, после чего он уехал.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_11, который пояснил, что в 2004 года
между ООО «БАДИС», где он работает директором, и ЗАО фирма
«Николаевметаллооптторг» был заключен договор на поставку металлопроката. В
конце июня 2004 года «Николаевметаллооптторг» произвел оплату на расчетный счет
ООО «БАДИС» по безналичному расчету за металл. 8 июля 2004 года позвонила
директор ЗАО ОСОБА_46, которая сообщила, что сталь угловую, квадрат и арматуру
в количестве 20 т нужно будет загрузить в автомобиль МАЗ, госномер НОМЕР_32,
под управлением водителя ОСОБА_8, автомобиль принадлежит перевозчику ОСОБА_5. В
тот же день указанный ОСОБА_46 автомобиль приехал к ним на склад. В кабине
автомобиля находилось два человека. По прибытию автомобиля была произведена
погрузка металлопроката, после чего машина уехала. Через несколько дней, от
ОСОБА_46, звонившей по телефону, он узнал, что металлопрокат на место не
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_46, которая пояснила, что, являясь директором ЗАО фирма
«Николаевметаллооптторг», она подписала договор с ООО «БАДИС» г. Кривой Рог на
поставку металлопроката. Летом 2004 года, произведя оплату за металл, ЗАО
должно было получить уголок, квадрат и арматуру на складе ООО «БАДИС». В связи
с этим, она поручила работнику предприятия ОСОБА_47 найти автомобиль для
перевозки металла в г. Николаев из г. Кривой Рог. Через время ОСОБА_47
сообщила, что для перевозки металла через ЧП «Минимакс» г. Киева заказан
автомобиль МАЗ, госномер НОМЕР_4. 8 июля 2004 года на складе ООО «БАДИС», как
ей сообщили, погрузка металлопроката была осуществлена, и автомобиль выехал.
Однако автомобиль с грузом вечером не прибыл, в связи с чем, она по имевшемуся
у нее номеру телефона, который предоставил диспетчер во время заключения с ним
договора на перевозку, стала звонить водителю. Незнакомый ей мужчина отвечал,
что машина обломалась в районе пгт. Новый Буг и, как только автомобиль починят,
сразу прибудет по месту назначения. На следующий день она снова позвонила
водителю, однако телефон уже не отвечал. Тогда она поехала искать машину,
перевозившую металл, однако ничего не нашла. В связи с хищением металлопроката
ЗАО фирме «Николаевметаллооптторг» причинен материальный ущерб на сумму 47
свидетеля ОСОБА_47, которая пояснила, что в июле 2004 года по указанию
директора ЗАО фирма «Николаевметаллооптторг», где работает инженером товарного
отдела, для перевозки металлопроката со склада ООО «БАДИС» г. Кривой Рог на их
склад в г. Николаев, она по объявлениям стала искать диспетчера, который бы мог
обеспечить перевозку автомобильным транспортом. Таким образом, она нашла ЧП
«Минимакс» г. Киева, который стал заниматься поиском машины. После этого она
все номера контактных телефонов отдала ОСОБА_46
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_48, который пояснил, что в июле 2004
года, когда он поехал в магазин, чтобы купить квадрат, встретил там ранее
незнакомого мужчину, представившимся ОСОБА_49, который заявил, что занимается
поставкой металлопроката и является дилером одного из металлургических заводов
г. Запорожья. При этом ОСОБА_49 попросил сгрузить квадрат, уголок и арматуру у
него на базе в г. Днепродзержинске, чтобы не платить неустойку водителю, а в
качестве оплаты за хранение пообещал оставить 100 метров квадрата. Так как ему
это было выгодно, он показал ОСОБА_49 дорогу на базу, куда через время тот
приехал на грузовом автомобиле. На базе металл был разгружен. Через день
ОСОБА_49 приехал на базу на другом автомобиле, после чего загрузил
принадлежащий ему металл, и, оставив часть квадрата в качестве оплаты за аренду
территории, уехал. Больше он ОСОБА_49 никогда не видел, а номер телефона этого
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_11 обвиняемого ОСОБА_4, как мужчину,
который в июле 2004 года, представляясь водителем ОСОБА_8, получил в ООО
«БАДИС» металлопрокат для доставки его в г. Николаев.
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_50 обвиняемого ОСОБА_4, как мужчину, который в июле 2004 года,
представляясь водителем, получил в ООО «БАДИС» металлопрокат для доставки его в
данными свидетелем ОСОБА_48 на очной ставке, проведенной с участием обвиняемого
ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_48
подтвердил данные им ранее показания и изобличил ОСОБА_4 и ОСОБА_3 в совершении преступления.
данными свидетелем ОСОБА_48 на очной
ставке, проведенной с участием обвиняемого ОСОБА_3, в ходе которой
ОСОБА_48 подтвердил данные им ранее
показания и указал на ОСОБА_3 как парня по имени ОСОБА_49, которого изобличил в
совершении преступления
изъятыми в ООО «Бадис» и ЗАО «Николаевметаллоопторг» - копией свидетельства об
оплате единого налога НОМЕР_34 на имя субъекта предпринимательской деятельности
- физического лица ОСОБА_5 и копией лицензии НОМЕР_3 на ОСОБА_5,
подтверждающими предоставление ОСОБА_4 и ОСОБА_3 ложных сведений о перевозчике;
копией заявки от 7 июля 2004 года и копией договора от 7 июля 2004 года,
подтверждающими предоставление ОСОБА_4 и ОСОБА_3 ложных сведений о перевозчике
и водителе; договором № 3 купли-продажи от 8 января 2004 года, подтверждающим
договорные отношения между ООО «БАДИС» и ЗАО фирма «Николаевметаллооптторг»;
копией накладной, подтверждающей отгрузку металлопроката из ООО «БАДИС» г.
Кривой Рог в адрес ЗАО фирма «Николаевметаллооптторг» г. Николаева,
осмотренными и приобщенными к материалам уголовному делу в качестве
вещественного доказательства.
т.1 л.д. 310-311, т.2 л.д.6-16
документальной ревизии от 25.12.2005, согласно которых, в результате
мошеннических действий «Николаевметаллооптторг» причинен материальный ущерб на
сумму 47 362,80 гривен.
ЭПИЗОДУ ЗАВЛАДЕНИЯ ПУТЕМ ОБМАНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ООО
«ЮЖЛИТОГРАФМЕТАЛЛ», ИМЕВШИМ МЕСТО 20.07.2004 г.:
на досудебном следствии свидетеля свидетеля ОСОБА_14, который пояснил, что 16
июля 2004 года ООО «Южлитографметалл», где он работал экспедитором и
менеджером, получило извещение от ТД «Запорожсталь» о необходимости получения
жести 20 июля 2004 года. В связи с этим он сделал заявку в диспетчерскую службу
- фирма «Гамма-плюс» - на перевозку жести из г. Запорожье в г. Одессу. В
диспетчерской службе его заверили, что машину они найдут и он может ехать в г.
Запорожье. 19 июля 2004 года он выехал из г. Одессы. 20 июля 2004 года, когда
он был уже в г. Запорожье, ему на мобильный телефон позвонил диспетчер из фирмы
«Гамма-плюс» и сообщил, что нашел автомобиль КАМАЗ, государственный номер
НОМЕР_5, а также передал номер мобильного телефона водителя. Кроме этого
диспетчер сообщил, что он не сможет приехать из г. Запорожье в г. Одессу на
вышеуказанном грузовом автомобиле, так как в кабине этой машины будет много
людей. Получив номер машины, он, созвонившись с водителем, поехал на завод
«Запорожсталь» и стал оформлять документы на получение жести. Автомобиль к
заводу прибыл примерно в 15 часов, после чего заехал на территорию, где в кузов
автомобиля было погружено 19 003 кг жести. Когда они выехали за территорию
завода, то он рассказал незнакомому мужчине, который не управлял транспортным
средством, где в г. Одессе нужно разгрузиться, после чего передал ему документы
на жесть. Затем его отвезли на автовокзал и он уехал домой. 21 июля 2004 года,
приехав в г. Одессу, он спросил у руководителя ООО «Южлитографметалл» ОСОБА_51,
прибыл ли груз, на что ему ответили, что жесть не прибыла, но звонил водитель и
сказал, что машина потерпела поломку и, как только ее починят, то груз сразу же
доставят в г. Одессу. 21 июля 2004 года связь с водителем была. Когда же
водителю позвонили 22 июля 2004 года, чтобы спросить, где груз, телефон не
на досудебном следствии свидетеля свидетеля ОСОБА_12, который пояснил, что он управляет автомобилем КАМАЗ,
государственный номер НОМЕР_5. 20 июля 2004 года он находился на стоянке
автомобилей в г. Запорожье, когда к нему подошли двое незнакомых мужчин,
которые сделали заказ на перевозку металла с завода «Запорожсталь». После этого
они проехали на завод, где их встретил представитель Одесской фирмы, с которым
разговаривал заказчик машины. Когда жесть была загружена в кузов автомобиля, он
выехал за пределы завода. При этом представителя Одесской фирмы заказчик
уговорил поехать на автобусе отдельно от них, тот согласился и уехал. Через
время заказчик ему сообщил, что Одесский завод не может расплатиться за жесть,
поэтому ее нужно будет отвезти не в г. Одессу, а новым покупателям в г.
Днепропетровск. Как ему указали, он доставил жесть в г. Днепропетровск, где его
встретил мужчина высокого роста с русым
волосом, который был одним из заказчиков машины. На одном из складов жесть была
разгружена, и он уехал.
на досудебном следствии свидетеля свидетеля ОСОБА_45, который пояснил, что летом 2004 года ОСОБА_3
предложил ему купить жесть, после чего он вместе с ОСОБА_3 проехал на базу,
расположенную возле ИТК-69 в Полтавской области. Осмотрев жесть, он ответил
ОСОБА_3, что никогда жесть не продавал, поэтому изучит рынок сбыта, а затем
сообщит, купит ли он товар. После этого он стал давать объявления о продаже
жести, однако ее никто не покупал. Затем, найдя покупателя на незначительную
часть жести, он купил порядка 3 т жести у ОСОБА_3 и перепродал ее неизвестным
лицам. Куда ОСОБА_3 продал остальную жесть, ему не известно.
1 л.д. 163-165, 169-170
данными свидетелем ОСОБА_14 на очной ставке, проведенной с участием обвиняемого ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_14
подтвердил данные им ранее показания и изобличил ОСОБА_4 в совершении преступления. т.
данными свидетелем ОСОБА_45 на очной
ставке, проведенной с участием обвиняемого ОСОБА_4, в ходе которой и ОСОБА_45
подтвердил данные им ранее показания и изобличил ОСОБА_4 и ОСОБА_3 в совершении преступления. т. 1
данными свидетелем ОСОБА_45 на очной ставке, проведенной с участием обвиняемого
ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_45 подтвердил данные им ранее показания и
изобличил ОСОБА_3 и ОСОБА_4
в совершении преступления.
изъятыми в ООО «Южлитографметалл» - копией платежного поручения № 2004 от 5
июля 2004 года, копией дополнительного соглашения между ООО «Южлитографметалл»
и ЧП «Гамма-плюс», осмотренными и приобщенными к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. т. 1
документальной ревизии от 25.12.2005, согласно которых, в результате
мошеннических действий ООО «Южлитографметалл»
ЭПИЗОДУ ЗАВЛАДЕНИЯ ПУТЕМ ОБМАНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ОСОБА_15,
ИМЕВШИМ МЕСТО 05.08.2004 г.:
на досудебном следствии свидетеля свидетеля ОСОБА_15, который пояснил, что в июле 2004 года он, как частный
предприниматель, на заводе «Криворожсталь» приобрел металлопрокат, после чего
дал объявление о его продаже. Через время ему позвонил покупатель из г. Сумы и
они договорились о поставке металлопроката на ООО «Сумыфитофармацея», после
чего последние должны были оплатить полученный металл. После достигнутой
договоренности с покупателем он дал объявление в компьютерную сеть «Internet» о
том, что ему требуется грузовой автомобиль для перевозки металла из г.
Днепропетровска в г. Сумы. Через незначительное время по оставленному в
объявлении номеру телефона ему позвонил неизвестный мужчина, который
сообщил, что машина для перевозки есть. Он сообщил звонившему, куда прибыть для
погрузки металла, а последний назвал номер машины - НОМЕР_6. 5 августа 2004
года вышеуказанный автомобиль прибыл к нему на склад, расположенный на
территории речного порта в г. Днепропетровске. Он встретил эту машину, в
которой было два человека - один водитель, а второй представился экспедитором,
который будет перевозить оборудование из г. Сумы в г. Днепропетровск после
того, как доставят металл. Затем грузовой автомобиль загрузил большей частью
металла, после чего они проехали на ДСК, расположенный в г. Днепропетровске по
ул. Курсантской, 1, где догрузили металл в кузов автомобиля МАЗ. Всего в
автомобиль МАЗ было загружено 20,190 т арматуры. После погрузки металла, он
передал документы экспедитору и машина уехала. Через несколько дней после
этого, ему на мобильный телефон позвонил
неизвестный мужчина, представившись коллегой экспедитора, и сообщил, что машина
с металлопрокатом на подъезде к Сумам, однако она обломалась и, как только ее
починят, груз доставят в пункт назначения. Больше никто не звонил. Так как,
груз в пункт назначения доставлен не был, ему причинен материальный ущерб на
свидетеля ОСОБА_45, который пояснил, что в один из дней в июле-августе 2004
года ему позвонил ОСОБА_3, который сообщил, что у него есть катанка в
количестве 20 т, которая находится на хранении на складе, расположенном возле
ИТК-69 в Полтавской области. После осмотра катанки ОСОБА_3 предложил ему купить
металлопрокат. Так как у него не было денег, он сообщил ОСОБА_3, что займет
деньги, после чего сможет купить этот металл. Когда же он нашел деньги, то
ОСОБА_3 заявил, что металл уже продан.
1 л.д. 163-165, 169-170
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_15 обвиняемого ОСОБА_4, как мужчину, который в августе 2004 года, представляясь
экспедитором, получил у него арматуру и катанку для доставки металлопроката в
г. Сумы, однако в пункт назначения металл не доставил и похитил.
данными свидетелем ОСОБА_45 на очной
ставке, проведенной с участием обвиняемого ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_45
подтвердил данные им ранее показания и изоблил ОСОБА_4 и ОСОБА_3 в совершении преступления.
данными свидетелем ОСОБА_45 на очной ставке, проведенной с участием обвиняемого
ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_45 подтвердил данные им ранее показания и
изобличил ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в совершении
документальной ревизии от 25.12.2005, согласно которых, в результате мошеннических
действий субъекту хозяйственной деятельности ОСОБА_15 причинен материальный
ущерб на сумму 64 340,16 грн.
ЭПИЗОДУ ЗАВЛАДЕНИЯ ПУТЕМ ОБМАНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ООО
«ТОРГОВЫЙ ДОМ» «УКРАИНА - АЗЕРБАЙДЖАН», ИМЕВШИМ МЕСТО 27.10.2004
на досудебном следствии свидетеля свидетеля ОСОБА_52, который пояснил, что он
работал охранником на складе, расположенном в г. Днепропетровске по ул.
Лесопарковой, 20. 26 октября 2004 года к нему подошел незнакомый мужчина,
представившийся ОСОБА_53, который попросил выгрузить металл возле территории их
предприятия, так как ему нужно
освободить машину из-за окончания сроков аренды автомобиля. Он согласился. 27
октября 2004 года примерно в 18 часов ОСОБА_53 приехал с грузовым автомобилем,
в котором был металл. Металлопрокат был разгружен возле территории предприятия.
28 октября 2004 года снова приехал ОСОБА_53 и, заплатив ему за охрану металла,
уехал. Через время он сменился, а когда снова заступил на смену, то металла уже
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_17, который пояснил, что сотрудники его
предприятия - ООО «Торговый Дом» «Украина-Азербайджан», где он работает
генеральным директором, 26 января 2004 года через компьютерную сеть «Internet»
для перевозки металлопроката из г. Днепропетровска в г. Луганск дали объявление
на заказ автомобилей. Через время ему передали номер телефона одного из
водителей, марку и номер автомобиля - ЛИАЗ. По телефону он созвонился с
водителем, представившимся ОСОБА_53. Они договорились о встрече на складе в г.
Днепропетровске на ул. Гаванской, 15-б. 27 октября 2004 года он встретился с
ОСОБА_53. Его автомобиль заехал на склад
и в кузов вышеуказанного автомобиля была погружена часть металла, а затем они
прибыли на другой склад, расположенный в г. Днепропетровске по ул.
Малиновского, 96, где догрузили остальной металл. После погрузки металла, он
уехал в г. Луганск. Автомобиль ЛИАЗ металл в пункт назначения не доставил. В
связи с этим он по уже известным ему номерам установил, кому принадлежит
автомобиль, на который был погружен металлопрокат ТД, и кто управлял
автомобилем. Встретившись с водителем, он убедился в том, что это не тот
водитель, который представлялся ОСОБА_53, а другой мужчина, который сидел рядом
с ним в кабине. Этот мужчина рассказал ему, что металлопрокат торгового дома
был разгружен в г. Днепропетровске на пустыре возле предприятия по ул.
Лесопарковой, 20. В связи с хищение металла ООО «ТД» «Украина-Азербайджан»
причинен материальный ущерб на сумму 59 956,87 грн.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_55, который пояснил, что 27 октября
2004 года он работал на автокране, когда ему позвонил незнакомый мужчина,
который представился ОСОБА_53. При этом ОСОБА_53 попросил помочь разгрузить
металл на территории, расположенной недалеко от склада «Вега-С». Он согласился.
Примерно в 16 часов 30 минут ОСОБА_53 снова позвонил по телефону и попросил его
подъехать к «Вега-С». Он приехал и к
нему подошел незнакомый мужчина высокого роста с русыми волосами, назвавшись
ОСОБА_53, который попросил проехать на
ул. Лесопарковую, 20, к автомобилю ЛИАЗ, государственный номер НОМЕР_7, под
управлением водителя ОСОБА_16. Он
пояснил, что металл нужно разгрузить, так как у водителя ЛИАЗа нет
документов на перевозку в г. Луганск, поэтому на следующий день металл повезут
на другой машине. Затем он проехал в требуемое место, и, разгрузив
металлопрокат, уехал.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_16, который пояснил, что работал
водителем на автомобиле ЛИАЗ, государственный номер НОМЕР_35 26 октября 2004 года к нему подошел
незнакомый ранее мужчина, предложивший перевезти металл. Он согласился и дал
заказчику контактный телефон. 27 октября 2004 года этот мужчина позвонил ему на
телефон и попросил подъехать в г. Днепропетровске к аккумуляторному заводу
«Иста». Прибыв в назначенное место, он встретился с заказчиком, представившимся
ОСОБА_53, после чего они проехали к складу, расположенному в г. Днепропетровске
по ул. Гаванской, 15-б, где его автомобиль загрузили металлопрокатом. Затем к
ОСОБА_53 подошел, как он понял, руководитель, после чего они переехали на
другой склад, расположенный на ул. Малиновского. На втором складе также
загрузили металл, после чего ОСОБА_53 его руководитель передал документы на
перевозку. Так как у него, как у водителя, не было всего пакета документов на
перевозку металла, то он, узнав, что металл нужно везти в г. Луганск, отказался
от дальнейшей транспортировки, после чего металл был разгружен недалеко от
предприятия «Вега-С» и он уехал.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_45, который пояснил, что в 2004 году к
нему приехал ОСОБА_3, который сообщил, что есть металлопрокат, предложив его купить.
Он осмотрел металлопрокат, которого было порядка 20 т. Так как у него не было
денег, то он сообщил ОСОБА_3, что займет
деньги, и тогда приобретет товар. Когда же он нашел деньги, то последний
сообщил, что металл уже продан.
1 л.д. 163-165, 169-170
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_17 обвиняемого ОСОБА_4, как мужчину,
который осенью 2004 года, представившись водителем, получил в г.Днепропетровске для доставки в г.
Луганск в ООО ТД «Украина-Азербайджан» металлопрокат, и похитил его.
данными свидетелем ОСОБА_45 в ходе очной ставки, проведенной с участием
обвиняемого ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_45 подтвердил данные им ранее
показания и изобличил ОСОБА_4 и ОСОБА_3 в совершении преступления. т.1 л.д. 166-168
данными свидетелем ОСОБА_45 в ходе очной ставки, проведенной с участием
обвиняемого ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_45 подтвердил данные им ранее
показания и изобличил ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в совершении преступления.
изъятыми в ООО «Торговый Дом» «Украина-Азербайджан» - копией накладной № 2710
от 27 октября 2004 года, копией накладной № 403/3 от 27 октября 2004 года;
копией накладной № 152 от 26 октября 2004 года, осмотренными и приобщенными к
уголовному делу в качестве вещественного доказательства.
осмотра места происшествия и фототаблицей к нему - площадки, на которой был
разгружен металлопрокат, принадлежащий ООО ТД «Украина-Азербайджан».
документальной ревизии от 25.12.2007, согласно которых, в
результате мошеннических действий, ООО «ТД» «Украина-Азербайджан» причинен
материальный ущерб на сумму 59 956,87 гривен.
ПО ЭПИЗОДУ ЗАВЛАДЕНИЯ ПУТЕМ ОБМАНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ
ИМУЩЕСТВОМ ИМУЩЕСТВОМ ЧНПП «АВОЛОН», ИМЕВШИМ МЕСТО 24.11.2004 г.:
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_20, который пояснил, что в г.
Запорожье инструментальный завод ЧНПП
«АВОЛОН», где он работает заместителем директора, должен был осенью 2004 года
получить круг металлический. В связи с этим, 23 ноября 2004 года он в вечернее
время дал объявление в компьютерную сеть «Internet» о том, что нужно
перевезти металл из г. Запорожье в г. Харьков. Через время ему по телефону,
оставленному в объявлении, позвонил незнакомый мужчина, который представился
перевозчиком по фамилии ОСОБА_18. При этом перевозчик объяснил, что у него есть
грузовой автомобиль, находящийся в г. Кривой Рог Днепропетровской области,
который и сможет перевезти груз в г. Харьков. После этого ОСОБА_18 оставил
номер мобильного телефона. 24 ноября 2004 года ОСОБА_18 позвонил рано утром и,
сообщив, что водителя автомобиля,
который будет осуществлять перевозку металла, зовут ОСОБА_8, спросил, куда
нужно приехать для погрузки. Он назвал адрес склада в г. Запорожье на ул.
Базовой. В тот же день примерно в 12 часов на склад прибыл названный
перевозчиком грузовой автомобиль, в котором было два человека. Один из них
представился водителем ОСОБА_8. Когда металл загрузили, он передал ОСОБА_8
документы на перевозку металла, после чего грузовой автомобиль уехал. Примерно
в 21 час он позвонил ОСОБА_8 по телефону и тот ответил, что они остановились
переночевать в г. Новомосковске Днепропетровской области и будут в г. Харькове
утром. Однако когда он утром позвонил ОСОБА_8, то телефон уже не отвечал, и
металл в г. Харьков поставлен не был, в результате чего ЧНПП «АВОЛОН» причинен
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_56, который пояснил, что в г.
Запорожье инструментальный завод ЧНПП
«АВОЛОН», где он работает директором, должен был осенью 2004 года получить круг
металлический, в связи с чем его заместитель ОСОБА_20 23 ноября 2004 года стал
заниматься поиском машины для перевозки металла из г. Запорожье в г. Харьков.
24 ноября 2004 года ОСОБА_20 выехал в г. Запорожье. В тот же день он вернулся,
после того как встретил автомобиль, проконтролировал загрузку груза и отправил
в г. Харьков. Грузовой автомобиль с 20-ю т металла в г. Харьков не прибыл, в
связи с чем они стали заниматься поиском пропавшего металлопроката. Так как,
металл они не нашли, ЧНПП «АВОЛОН» причинен материальный ущерб на сумму 44
060,50 гривен. т. 1 л.д.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_18, который пояснил, что он, являясь
перевозчиком грузов автомобильным транспортом, дал объявление в газету. В конце
октября - начале ноября 2004 года по телефону, номер которого он оставлял в объявлении,
позвонил незнакомый мужчина, которой попросил перевезти груз в г. Киев. Он
согласился, после чего звонивший попросил для заключения договора на перевозку
груза предоставить копию лицензии и копию справки о регистрации СПД-ФЛ
«ОСОБА_18». Затем незнакомый мужчина подъехал к нему и он передал ему копии
лицензии и свидетельства. Мужчина уехал, и больше он его никогда не видел.
Через некоторое время к нему приехали работники милиции и он узнал, что,
используя его документы, похитили металлопрокат.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_19, который пояснил, что в ноябре 2004
года он поставил принадлежащий ему автомобиль КАМАЗ, гос. номер НОМЕР_8, на
стоянке автомобилей в г. Кривой Рог, указав на лобовом стекле машины номер
мобильного телефона. Через время ему по телефону позвонил незнакомый мужчина,
который заказал его автомобиль для перевозки металла из г. Запорожье в г.
Днепропетровск. Встретившись с заказчиком, они обговорили условия поездки. На
следующий день они рано утром выехали из г. Кривой Рог. Приехав в г. Запорожье,
заказчик позвонил кому-то по телефону и узнал, куда нужно ехать для погрузки
металлопроката. Когда они прибыли на склад, то в кузов его грузового автомобиля
загрузили металлопрокат, после чего они, получив документы, уехали. В пути
следования заказчик говорил о себе, что проживает в г. Кременчуге Полтавской
области, что он женат и у него есть
дети. Как только они приехали в г. Новомосковск, заказчику по телефону кто-то
позвонил, после чего тот сообщил, что разгружать металл нужно будет не в г.
Днепропетровске, а в г. Новомосковске Днепропетровской области, так как они, со
слов заказчика, не успевали на другом склад получить металл. После этого они
проехали на какой-то склад в г. Новомосковске, где металл выгрузили на землю,
так как машина, в которую нужно было перегружать металлопрокат, со слов
заказчика, еще не прибыла. После этого они уехали в г. Днепропетровск, где
заказчик, оставив его на территории предприятия «Комекс», уехал, и больше он
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_45, который пояснил, что осенью 2004
года ему позвонил ОСОБА_3, который сообщил, что у него есть металл - катанка, предложив его купить. Затем
вместе с ОСОБА_3 на базе возле ИТК-69 он осмотрел 20 т этого металлопроката.
Так как, у него не было денег, он
сообщил ОСОБА_3, что займет деньги, и тогда приобретет товар. После этого он
занял деньги и купил у ОСОБА_3 за наличный расчет 6 т катанки, а остальной
металл реализовал сам ОСОБА_3 После
покупки металла он продал его в розницу, как частный предприниматель.
1 л.д.163-165, 169-170
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_18 обвиняемого ОСОБА_3, как мужчину,
который осенью 2004 года под видом подписания договора на перевозку груза
получил у него копии свидетельства о регистрации СПД-ФЛ и лицензию на право
данными свидетелем ОСОБА_20 в ходе очной ставки, проведенной с участием обвиняемого ОСОБА_4, в ходе которой
ОСОБА_20 подтвердил данные им ранее показания и изобличил ОСОБА_4 и
ОСОБА_3 в совершении
преступления. т.1 л.д. 274
данными свидетелем ОСОБА_45 в ходе очной ставки, проведенной с участием обвиняемого ОСОБА_4, в ходе которой
ОСОБА_45 подтвердил данные им ранее
показания и изобличил ОСОБА_4 и ОСОБА_3
в совершении преступления. т.
данными свидетелем ОСОБА_45 в ходе очной ставки, проведенной с участием
обвиняемого ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_45
подтвердил данные им ранее показания и изобличил ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в совершении преступления.
изъятыми в ЧПНН «АВОЛОН»; - копиями свидетельства о регистрации за № 6758/12 от 19 сентября 2002 года и
лицензией на право перевозки грузов автомобильным транспортом № 580262 от 21
октября 2003 года на имя ОСОБА_18, копией накладной № ЗТ-1124003 от 24 ноября
2004 года, копией выписки банка, осмотренными и приобщенными к уголовному делу
в качестве вещественных доказательств.
т.1 л.д. 277-278, 284
документальной ревизии от
25.12.2005, согласно которых, в результате мошеннических действий
ЧНПП «АВАЛОН» причинен материальный
ущерб на сумму 44 060,50 гривен
ПО ЭПИЗОДУ ЗАВЛАДЕНИЯ ПУТЕМ ОБМАНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ДОВЕРИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ООО «ЮНИТОН», ИМЕВШИМ МЕСТО
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_57, который пояснил, что 22 марта 2005
года между ООО «ЮНИТОН» г. Запорожье и ООО «ЛТЭК», где он работает директором,
заключен договор транспортной экспедиции, в связи с чем 5 апреля 2005 года от
ООО «ЮНИТОН» в ООО «ЛТЭК» поступила заявка на предоставление грузового
автотранспорта для перевозки 6 апреля 2005 года 20 т металлопроката из г.
Запорожье в г. Вишневое Киевской области. 5 апреля 2005 года менеджер ООО
«ЛТЭК» ОСОБА_58 поместил объявление в компьютерной сети «Internet»
на предоставление автомобиля и в тот же день менеджеру позвонил мужчина, представившийся
перевозчиком ОСОБА_21. По просьбе ОСОБА_58 ОСОБА_21 по факсу отправил копию
свидетельства о регистрации его, как СПД-ФЛ, и копию лицензии на предоставление
услуг по перевозке грузов. А затем ОСОБА_21 сообщил, что для перевозки груза он
предоставит грузовой автомобиль КАМАЗ, гос. номер НОМЕР_10, под управлением
водителя ОСОБА_23. После этого ОСОБА_58 составил заявку и по факсу на номер
телефона, переданным перевозчиком для связи, отправил ее ОСОБА_21, Вскоре
заявка, подписанная перевозчиком, с указанием данных об автомобиле и водителе,
поступила к ним на фирму. 6 апреля 2005 года ОСОБА_58, созвонившись с
водителем, узнал, что машина загружена нержавеющей сталью на складе ООО
«ЮНИТОН» и следует по маршруту. На следующий день менеджеру позвонили из ООО
«ЮНИТОН» и сообщили, что груз в пункт назначения не прибыл, так как машина
обломалась. Еще через время со слов заказчика ОСОБА_58 узнал, что груз так и не
прибыл, и связи с водителем нет, он пытался созвониться с перевозчиком и
водителем, однако связи с ними не было.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_58, который пояснил, что 22 марта 2005
года между ООО «ЮНИТОН» г. Запорожье и ООО «ЛТЭК», где он работает менеджером,
заключен договор транспортной экспедиции, в связи с чем 5 апреля 2005 года от
ООО «ЮНИТОН» в ООО «ЛТЭК» поступила заявка на предоставление грузового
автотранспорта для перевозки 6 апреля 2005 года 20 т металлопроката из г.
Запорожье в г. Вишневое Киевской области. 5 апреля 2005 года он поместил объявление
в компьютерной сети «Internet»
на предоставление автомобиля и в тот же день ему позвонил мужчина,
представившийся перевозчиком ОСОБА_21. По его просьбе ОСОБА_21 по факсу
отправил им копию свидетельства о регистрации СПД-ФЛ и копию лицензии на предоставление
услуг по перевозке грузов. Затем ОСОБА_21 сообщил, что для перевозки груза
будет предоставлен грузовой автомобиль КАМАЗ, государственный номер НОМЕР_10,
под управлением водителя ОСОБА_23. После этого он составил заявку и по факсу на
номер телефона, переданным перевозчиком для связи, отправил ее ОСОБА_21 Вскоре
заявка, подписанная перевозчиком, с указанием данных об автомобиле и водителе
поступила к ним на фирму. 6 апреля 2005 года он, созвонившись с водителем,
узнал, что машина загружена нержавеющей сталью на складе ООО «ЮНИТОН» и следует
по маршруту. На следующий день ему позвонили из ООО «ЮНИТОН» и сообщили, что
груз в пункт назначения не прибыл, так как машина обломалась. Еще через время
со слов заказчика он узнал, что груз так и не прибыл в пункт назначения, и
связи с водителем нет. Он пытался созвониться с перевозчиком и водителем,
однако связи с ними не было.
свидетеля на досудебном следствии ОСОБА_59, который пояснил, что ООО «ЮНИТОН»,
в котором он работает юрисконсультом, 5 апреля 2005 года сделал заявку в ООО
«ЛТЭК» на предоставление грузового автомобиля для перевозки нержавеющей стали
из г.Запорожье в г. Вишневое Киевской области. Вскоре от ООО «ЛТЭК» поступило
сообщение, что перевозка груза будет осуществлена автомобилем КАМАЗ,
государственный номер НОМЕР_10, под управлением водителя ОСОБА_23. 6 апреля
2005 года указанный диспетчером ООО «ЛТЭК» грузовой автомобиль прибыл на склад
ООО «ЮНИТОН», где была произведена погрузка нержавеющей стали, после чего автомобиль
выехал в пункт назначения. Однако в г. Вишневое автомобиль не прибыл, металл
доставлен не был, в связи с чем ООО «ЮНИТОН» причинен материальный ущерб.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_60, который пояснил, что ООО «ЮНИТОН»,
в котором он работает менеджером, 5 апреля 2005 года сделало заявку в ООО
«ЛТЭК» на предоставление грузового автомобиля для перевозки нержавеющей стали
из г.Запорожье в г. Вишневое Киевской области. Вскоре от ООО «ЛТЭК» поступило
сообщение, что перевозка груза будет осуществлена автомобилем КАМАЗ,
государственный номер НОМЕР_10, под управлением водителя ОСОБА_23. 6 апреля
2005 года указанный диспетчером ООО «ЛТЭК» грузовой автомобиль прибыл на склад
ООО «ЮНИТОН», где была произведена погрузка нержавеющей стали. Он передал
одному из двух водителей документы на нержавеющую сталь, после чего автомобиль
выехал в пункт назначения. Однако в г. Вишневое автомобиль не прибыл, металл доставлен не был, в связи с чем ООО
«ЮНИТОН» причинен материальный ущерб.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_61, который пояснил, что, 6 апреля 2005
года, находясь на складе ООО «ЮНИТОН», где он работает крановщиком, видел, как
приехал грузовой автомобиль КАМАЗ, государственный номер НОМЕР_10, в кабине
которого находилось двое мужчин. Когда в кузов автомобиля была погружена
нержавеющая сталь, машина уехала. А, 9 апреля 2005 года от ОСОБА_62 узнал, что
сталь в пункт назначения не прибыла.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_21, который пояснил, что он является
перевозчиком и зарегистрирован, как субъект предпринимательской деятельности. В
ноябре - декабре 2004 года по телефону, номер которого он давал в объявление
газеты, ему позвонил незнакомый мужчина, который попросил оказать услуги по
перевозке груза. Он согласился, после чего звонивший попросил для заключения
договора передать копии лицензии и свидетельства о регистрации. Когда они
встретились, он передал незнакомому мужчине, как заказчику, на перевозку груза
копию лицензии и копию свидетельства. Больше этот мужчина ему не звонил, и они
с ним никогда не встречались. Какой-либо груз для ООО «ЮНИТОН» не перевозил.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_22, который пояснил, что в 2005 году он
работал водителем на автомобиле КАМАЗ, государственный номер НОМЕР_10,
принадлежащим ОСОБА_63 05 апреля 2005 года от владельца автомашины узнал, что
нужно перевезти груз одним днем, после чего последний передал ему номер
телефона заказчика. Он созвонился с заказчиком и тот представился ОСОБА_64. На
05 апреля 2005 года ОСОБА_64 заказ отменил и сообщил, что груз они будут
перевозить на следующий день. 06 апреля 2005 года к нему подошел незнакомый
мужчина, который, представился ОСОБА_65. ОСОБА_65 сел в кабину, и они проехали
на склад, расположенный в г. Запорожье напротив 8-й автобазы. На складе его
автомобиль загрузили металлом. Вопросами оформления документов занимался
ОСОБА_65. Когда погрузка была завершена, они выехали за территорию склада.
Проехав незначительное от склада расстояние, ОСОБА_65 попросил остановить
автомобиль и заявил, что документы оформлены неправильно, поэтому нержавеющую
сталь нужно будет отвезти не в г. Киев, а в г. Кривой Рог, где металл
перегрузят в другой автомобиль и только после этого отвезут в г. Киев. Затем
ОСОБА_65 вышел из машины и через время вернулся с другим мужчиной, которого
представил экспедитором. Все они поехали в г. Кривой Рог, где на следующий день
перегрузили нержавеющую сталь в автомобиль МАЗ с кабиной синего цвета. После
разгрузки через время он уехал домой.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_66, который пояснил, что примерно в
апреле 2005 года ему позвонил его знакомый ОСОБА_8, предложив купить
нержавеющую сталь. Он решил вместе со своим знакомым ОСОБА_67 осмотреть эту сталь, а затем решить, покупать ли ее.
Они приехали на то место, где, со слов ОСОБА_8, стоял автомобиль МАЗ с
металлом, и осмотрели нержавеющую сталь. Когда они встретились, то им показали
документы на металл, сообщив, что документы отдадут позже, когда металл
поставят на приход на фирме-продавце, после чего с ними обсудили вопрос цены на
сталь. Так как цена их не устраивала,
они не договорились и разъехались. Через время ему снова позвонил ОСОБА_8 и
сказал, что он сообщил владельцу нержавеющей стали цену, предложенную ими, и он согласился, так как срочно нужны деньги.
В виду того, что у них не было денег на покупку металла, они с ОСОБА_53 стали
звонить по объявлениям в газетах, кому нужна нержавеющая сталь. Через время они
нашли какого-то незнакомого частного предпринимателя, которому сообщили, что
есть нержавеющая сталь. Покупатель попросил осмотреть сталь, после чего они
снова проехали к машине МАЗ, и частный предприниматель, посмотрев металл,
согласился его приобрести. После этого частный предприниматель перевез куда-то
нержавеющую сталь, а им передал деньги. Получив деньги, они оставили себе
комиссионные в небольшой сумме, а остальные деньги передали знакомому по имени
ОСОБА_8 для расчета с фирмой-продавцом.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_67, который пояснил, что примерно в
апреле 2005 года его компаньону ОСОБА_66 позвонил знакомый ОСОБА_8, предложив
купить нержавеющую сталь. Он решил вместе с ОСОБА_68 осмотреть эту сталь, а
затем решить, покупать ли ее. Они приехали на то место, где, со слов ОСОБА_8,
стоял автомобиль МАЗ с металлом, и осмотрели нержавеющую сталь. Когда они
встретились с ОСОБА_8 и его знакомым, те показали им документы на металл,
сообщив, что документы отдадут позже, когда металл поставят на приход на
фирме-продавце, после чего с ними обсудили вопрос цены на сталь. Так как
цена их не устраивала, они не
договорились и разъехались. Вскоре снова позвонил ОСОБА_8 и сказал, что цену,
предложенную ими, они сообщили владельцу нержавеющей стали, и тот согласился,
так как срочно нужны деньги. В виду того, что у них не было денег на покупку
металла, они с ОСОБА_68 стали звонить по объявлениям в газетах, кому нужна
нержавеющая сталь. Через время они нашли какого-то незнакомого частного
предпринимателя, которому сообщили, что есть нержавеющая сталь. Покупатель
попросил осмотреть сталь, после чего они снова проехали к машине МАЗ, и частный
предприниматель, посмотрев металл, согласился его приобрести. После этого частный
предприниматель перевез куда-то нержавеющую сталь, а им передал деньги. Получив
деньги, они оставили себе комиссионные в небольшой сумме, а остальные деньги
передали знакомому ОСОБА_8 для расчета с фирмой-продавцом.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_69, который пояснил, что весной 2005
года ему позвонил его знакомый ОСОБА_3, который предложил ему приобрести
нержавеющую сталь, показав на нее документы. На следующий день обо всем он
рассказал своему коллеге ОСОБА_70, который в г. Кривой Рог стал искать
покупателей на металл. Через время ОСОБА_70 нашел покупателей, которым сообщил,
где находится нержавеющая сталь. Как и кто забирал нержавеющую сталь, и где
происходила погрузка металла, он не знает. В тот же день в г. Кривой Рог он
встретился с ОСОБА_66 и ОСОБА_67, с которыми велись переговоры о продаже
нержавеющей стали, и от них получил деньги за товар, после чего, оставив часть
денег в виде комиссионных, отдал деньги ОСОБА_3 .
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_70, который пояснил, что весной 2005
года его напарник ОСОБА_69 сообщил, что
звонил ОСОБА_3, который предложил ему приобрести нержавеющую сталь. После этого
он в г. Кривой Рог стал искать покупателей на металл. Через время он созвонился
со знакомыми ОСОБА_66 и ОСОБА_67, которым предложил купить металл. При этом он
сообщил ребятам, где находится нержавеющая сталь. Как и кто забирал нержавеющую
сталь, и где происходила погрузка металла, он не знает. В тот же день ОСОБА_69
встретился с ОСОБА_66 и ОСОБА_67 и от них получил деньги за товар, после чего,
оставив часть денег в виде комиссионных, отдал деньги ОСОБА_3
данными свидетелем ОСОБА_61 в ходе очной ставки, проведенной с участием обвиняемого
ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_61 подтвердил данные им ранее показания и изобличил ОСОБА_4 в совершении
преступления. 2
данными свидетелем ОСОБА_60 в ходе очной ставки, проведенной с участием
обвиняемого ОСОБА_4, в ходе которой и ОСОБА_60 подтвердили данные им ранее показания, и изобличил ОСОБА_4 в совершении преступления. 2
данными свидетелем ОСОБА_69 в ходе очной ставки, проведенной с участием
обвиняемого ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_69 подтвердил данные им ранее
показания и изобличил ОСОБА_3 в
совершении преступления. т. 1
данными свидетелем ОСОБА_70 в ходе очной ставки, проведенной с участием
обвиняемого ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_70 подтвердил данные им ранее
показания и изобличил ОСОБА_3 в
совершении преступления. т.1
изъятыми в ООО «Юнитон» - договором № 86/05 от 22 марта 2005 года, копией
заявки и копией договора, копией свидетельства о государственной регистрации №
6973 на имя ОСОБА_21 и копией лицензии № 581094 на ОСОБА_21, копией накладной
на внутреннее перемещение № ЗП-0000432 от 6 апреля 2005 года,
товарно-транспортной накладной № 018355 от 6 апреля 2005 года, осмотренными и
приобщенными к материалам уголовного дела в качестве вещественных
документальной ревизии от 25.12.2005 согласно которых, в результате
мошеннических действий ООО «ЮНИТОН» причинен материальный ущерб на сумму 431
ЭПИЗОДУ ЗАВЛАДЕНИЯ ПУТЕМ ОБМАНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ФЛ-П
«ОСОБА_24», ИМЕВШИМ МЕСТО 16.07.2005 г.:
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_24, который пояснил, что в июле 2005
года он как физическое лицо - предприниматель, договорился с представителями
ОАО «Уманьферммаш» о поставке ему листа металлического. Так как за металл нужно
было произвести оплату по безналичному расчету, а у него, как у физического
лица, нет расчетного счета, он обратился к своим партнерам на фирму «Софокл» с
просьбой произвести за него оплату по безналичному расчету. Он предложил
рассчитается с ними другим металлом. Директор фирмы «Софокл» согласился, после
чего эта фирма произвела оплату по безналичному расчету на ОАО «Уманьферммаш»,
а он поставил «Софоклу» металл на эту же сумму. Затем он договорился с
представителем ОАО «Уманьферммаш» о поставке металла в г. Харьков. Чтобы
перевезти металл из г. Умань в г. Харьков, он обратился в экспедиторскую фирму
ЧП «ОСОБА_27». 15 июля 2005 года ему позвонила диспетчер экспедиторской фирмы,
сообщившая, что для перевозки металла ею подобран автомобиль МАЗ,
государственный номер НОМЕР_11, под управлением водителя ОСОБА_24, и назвала
номер телефона этого водителя. В тот же день он созвонился с водителем ОСОБА_24
и попросил его прибыть на завод «Уманьферммаш» в этот же день и получить товар
для доставки. ОСОБА_24 ответил, что находится в другом городе и может опоздать.
16 июля 2005 года ему позвонил ОСОБА_24 и сообщил, что погрузка будет
произведена 16 июля 2005 года, так как он не успел приехать на склад 15 июля
2005 года. Также водитель заявил, что приедет в г. Харьков после выходных - 18
июля 2005 года. 18 июля 2005 года машина с грузом в г. Харьков не прибыла, после
чего он созвонился с ЧП «ОСОБА_27» и сообщил им об этом. Из экспедиторской
фирмы ему сообщили, что это не их машина и данные о водителе и машине они взяли
из компьютерной сети «Internet». Как он позже узнал, на склад в г. Умань
прибыла машина с фиктивными номерами, а настоящий водитель ОСОБА_24 никогда в
г. Умань не приезжал. В связи с этим ему причинен материальный ущерб на сумму
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_71, который пояснил, что летом 2005
года к ним в ОАО «Уманьферммаш» позвонил частный предприниматель ОСОБА_24, с
которым они договорились о поставке металлопроката. Оплату за металл по его
просьбе произведет фирма «Софокл», а завод поставит металл в г. Харьков. Когда
деньги на расчетный счет завода поступили, он созвонился с ОСОБА_24, тот
сообщил ему номер грузового автомобиля и фамилию водителя, который должен был
получать лист. В назначенный день автомобиль приехал поздно, поэтому его никто
не загружал. На второй день автомобиль МАЗ под управлением молодого парня был
загружен листом металлическим, и машина уехала. Через несколько дней от
ОСОБА_24 он узнал, что металл в г. Харьков не прибыл.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_72, которая пояснил, что 15 июля 2005
года она должна была отгрузить со склада ОАО «Уманьферммаш», где работает
кладовщиком, лист металлический для фирмы «Софокл», однако, так как машина не
прибыла, погрузка не состоялась. 16 июля 2005 года она вышла на работу по
просьбе ОСОБА_71, так как для погрузки вышеуказанного металла прибыл автомобиль
МАЗ, в кабине которого находилось два человека. В тот же день металл был
погружен в автомобиль, который уехал.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_73, который пояснил, что 15 июля 2005
года примерно в 16 часов, когда он находился в ОАО «Уманьферммаш», где работает
охранником, прибыл грузовой автомобиль
МАЗ, который он впустил на территорию завода.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_74, который пояснил, что летом 2005
года ему, как директору ЧП КФ «Софокл» г. Луганска, позвонил ОСОБА_24,
являющийся его партнером, который рассказал, что хочет приобрести металл в ОАО
«Уманьферммаш». Но так как у ОСОБА_24 нет своего расчетного счета, он попросил
произвести за него оплату по безналичному расчету на расчетный счет ОАО
«Уманьферммаш». При этом ОСОБА_24 сообщил, что рассчитается с фирмой «Софокл»
другим металлом на сумму, которую «Софокл» проплатит на завод. Он согласился с
этим предложением и фирма «Софокл» произвела оплату за ОСОБА_24 по безналичному
расчету. Так как эта сделка была ОСОБА_24, то он сам занимался поиском
грузового автомобиля для перевозки металла. Как ему известно, на ОАО
«Уманьферммаш» ЧП КП «Софокл» произвело оплату по безналичному расчету в сумме
74 404,40 гривен. На эту же сумму ОСОБА_24 перед получением металла на заводе
поставил им другой металлопрокат. Позже от ОСОБА_24 он узнал, что металл из ОАО
«Уманьферммаш» доставлен не был, а был похищен.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_26, которая пояснила, что 13 июля 2005
года, когда она находилась на работе в ЧП «ОСОБА_25», по телефону, номер
которого давался в объявлении газеты на осуществление перевозок груза, позвонил
незнакомый мужчина, и, представившись директором ЧП «ОСОБА_76» по имени
ОСОБА_75, попросил перевезти товар. При этом он просил направить на номер
телефона НОМЕР_36 в г. Николаеве факсовую копию счета. Через время, после того,
как она направила факс, снова позвонил ОСОБА_75 и сообщил, что для оплаты счета
нужна копия лицензии и копия свидетельства регистрации СПД-ФЛ. Она рассказала
ОСОБА_75, как к ним проехать и через время к ним в офис прибыл незнакомый
мужчина, который сообщил, что приехал по поручению ОСОБА_75. Она передала ему
копии требуемых документов, а также договор. Получив документы, мужчина уехал.
А, 14 июля 2005 года она позвонила ОСОБА_75 и спросила, когда будет перевозка
грузка, на что он ответил, что перевозка переносится на несколько дней. Через
время после этого ей позвонили из г. Луганска и сообщили, что по документам ЧП
«ОСОБА_25» был получен какой-то груз. Когда она позвонила по телефону в ЧП
«ОСОБА_76», то незнакомая женщина ей ответила, что такой фирмы нет, и квартира
сдавалась в аренду незнакомым мужчинам.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_77, которая пояснила, что в июле 2005
года она сдала в аренду принадлежащее ей жилое помещение в г. Николаеве с
телефоном, номер которого НОМЕР_36, незнакомому мужчине, который представился
ОСОБА_24, и передал ей документы на это имя, но через некоторое время ОСОБА_24
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_78, который пояснил, что в июле 2005
года, когда он работал в СПД «Перерва», ему позвонил его знакомый ОСОБА_70,
который предложил приобрести 20 т листа металлического. Договорившись о цене,
он согласился купить только небольшую часть металла, так как у него не было
денег в нужной сумме. Вечером того же дня автомобиль прибыл к нему на склад, и
металл был выгружен. Он заплатил ОСОБА_70 только часть денег, после чего тот
передал ему документы на металл. На следующий день ОСОБА_70 продал часть
металла самостоятельно, а затем попросил его продать остальной металл. Он
продал по просьбе ОСОБА_70 этот металлопрокат незнакомому частному
предпринимателю из другого города за наличный расчет. Купленный у ОСОБА_70
металл для СПД «Перерва» он реализовал в розницу.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_69, который пояснил, что в середине
июля 2005 года ему позвонил ОСОБА_3, и попросил помочь в реализации листа
металлического. Об этом он рассказал ОСОБА_70 и тот стал искать покупателей в
г. Кривой Рог. ОСОБА_70 договорился
разгрузить металл на складе у своего знакомого ОСОБА_79. В тот же день машина с
металлом прибыла в г. Кривой Рог. Он и ОСОБА_70 встретили ее и сопроводили на
склад, где металлопрокат выгрузили. ОСОБА_79 отдал часть денег за металл, а
остальные деньги передал через несколько дней, когда продал этот лист.
Полученные за товар деньги он передал ОСОБА_3
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_70, который пояснил, что в середине
июля 2005 года ОСОБА_69 сообщил ему, что звонил ОСОБА_3 и попросил помочь в
реализации листа металлического. После этого он и ОСОБА_69 стали звонить на
склады г.Кривой Рог и предлагать металлопрокат. Так он договорился с ОСОБА_78.
Вечером того же дня машина прибыла в г. Кривой Рог, где они сопроводили ее на
склад к ОСОБА_78. Здесь металл был разгружен. Деньги за металл ОСОБА_78 передал
им через несколько дней, после его продажи, а ОСОБА_69 передал их ОСОБА_3
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_71 обвиняемого ОСОБА_3, как мужчину,
который в июле 2005 года, представляясь водителем ОСОБА_24, получил в ОАО
«Уманьферммаш» лист металлический, предназначавшийся для ОСОБА_24
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_26 обвиняемого ОСОБА_3, как мужчину
который в июле 2005 года получил, якобы для оформления договора на перевозку
грузов, в ЧП «ОСОБА_25» копию свидетельства об оплате единого налога, копию
лицензии на право перевозки и договор на перевозку.
данными свидетелями ОСОБА_69 и ОСОБА_70,
в ходе очных ставок, на которых они подтвердили данные ими ранее показания и
изобличили ОСОБА_3 в совершении преступления.
данными свидетелем ОСОБА_69 в ходе очной ставки, проведенной с участием
обвиняемого ОСОБА_4, на которой ОСОБА_69 подтвердил данные им ранее показания и
изобличил ОСОБА_4 и ОСОБА_3
в совершении преступления. т.1 л.д. 114-145
данными свидетелями ОСОБА_78 и ОСОБА_70
на очной ставке, в ходе которой они подтвердили данные ими ранее показания и
изобличили ОСОБА_3 в совершении преступления.
данными свидетелями ОСОБА_78 и ОСОБА_69 на очной ставке, в ходе которой они
подтвердили данные ими ранее показания и изобличили ОСОБА_3 в совершении
Показаниями, данными свидетелем ОСОБА_69 на
очной ставке, проведенной с участием обвиняемого ОСОБА_3, в ходе которой
ОСОБА_69 подтвердил данные им ранее показания и изобличил ОСОБА_3 в совершении преступления.
данными свидетелем ОСОБА_70 на очной ставке, проведенной с участием обвиняемого
ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_70 подтвердил данные им ранее показания и
изобличил ОСОБА_3 в совершении
- копией договора на транспортно экспедиционное обслуживание от 15 июля 2005
года, копией свидетельства о государственной регистрацииНОМЕР_18 на имя
ОСОБА_25 и копией лицензии № 211882 на ОСОБА_25, копиями контрольных пропусков
и книги пропусков на въезд и выезд автомобильного транспорта из ОАО «Уманьферммаш»,
копиями расходных накладных № ВАТ-277 от 18 июля 2005 года и № ВАТ-269 от 15
июля 2005 года, осмотренными и приобщенными к материалам уголовного дела в
качестве вещественных доказательств.
л.д. 202-204, 242-243
Документами, изъятыми в ходе обыска по месту
жительства брата ОСОБА_3 ОСОБА_80: свидетельством о регистрации НОМЕР_12 на имя
ОСОБА_24 на автомобиль «МАЗ 504В» государственный номер НОМЕР_11,
свидетельством о регистрации НОМЕР_13 на имя ОСОБА_24 на полуприцеп «МАЗ 9389»
государственный номер НОМЕР_14,
удостоверением водителя НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24, талоном с серийным
номером НОМЕР_15 к удостоверению водителя НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24,
осмотренными и приобщенными к материалам уголовного дела в качестве вещественных
технической экспертизы документов №534 от 19.11.2007 согласно в которого,
свидетельство о регистрации НОМЕР_12 на имя ОСОБА_24 на автомобиль «МАЗ 504В»
государственный номер НОМЕР_11, свидетельство о регистрации НОМЕР_13 на имя
ОСОБА_24 на полуприцеп «МАЗ 9389» государственный номер НОМЕР_14, удостоверение
водителя НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24, талоны с серийными номерами НОМЕР_15 к
удостоверению водителя НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24 (в количества 2 шт.), не
соответствуют аналогичным документам, находящимся в официальном обороте на
территории Украины, они изготовлены способом струйной печати с использованием
выводного печатающего принтера.
печати №2 Светловодского МРЭО Кировоградской области, имеющиеся в свидетельстве
о регистрации НОМЕР_12 на имя ОСОБА_24 на автомобиль «МАЗ 504В» государственный
номер НОМЕР_11, в свидетельстве о регистрации НОМЕР_13 на имя ОСОБА_24 на
полуприцеп «МАЗ 9389» государственный номер НОМЕР_14, в удостоверении водителя
НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24, а также в талонах с серийными номерами НОМЕР_15 к
удостоверению водителя НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24 (в количества 2 шт.),
воспроизведены способом струйной печати с использованием выводного печатающего
ПО ЭПИЗОДУ ЗАВЛАДЕНИЯ ПУТЕМ ОБМАНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ДОВЕРИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ООО «НОВА-ТРЕЙД», ИМЕВШИМ МЕСТО 17.08.2005 г.:
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_81, который пояснил, что в мае 2005
года он, как директор ООО «Нова-Трейд» г. Харькова, договорился с руководством
ООО «Бюро-М» г. Днепропетровска о поставке на его фирму картона. 15 августа
2005 года из г.Днепропетровска поступило сообщение, что картон находится на
складе и его можно получить. В связи с этим он поручил работнику ООО «Нова-Трейд»
ОСОБА_82 найти грузовой автомобиль для перевозки картона из г. Днепропетровска
в г. Харьков. 16 августа 2005 года ОСОБА_82 доложил, что автомобиль найден и
погрузка будет осуществлена на складе ООО «Бюро-М» на следующий день. 17
августа 2005 года ОСОБА_82 сообщил, что картон погружен, машина с грузом
выехала и будет в г. Харькове на следующий день. 18 августа 2005 года, узнав,
что картон на склад не поступил, он поручил ОСОБА_82 разыскать машину. Через
время тот доложил, что машина обломалась на трассе. В связи с этим работники
ООО «Нова-Трейд» выехали в сторону г. Днепропетровск, однако машины с картоном
не нашли. 26 сентября 2005 года ему из ООО «Бюро-М» сообщили, что в г. Херсон
на реализацию предложили картон, который был похищен из ООО «Нова-Трейд». 27
сентября 2005 года он приехал в г. Херсон вместе с работниками милиции, где его
познакомили с ОСОБА_83, который предложил купить картон. Убедившись, что
предлагаемый ОСОБА_83 картон - это тот картон, который похитили из ООО
«Нова-Трейд», он согласился купить его, после чего они договорились о покупке
картона на 29 сентября 2005 года. 29 сентября 2005 года, когда в г. Херсон была
привезена часть картона, похищенного из ООО «Нова-Трейд», картон изъяли
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_84, который пояснил, что в начале
сентября 2005 года ему на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина,
представившийся ОСОБА_8, который сообщил, что узнал номер его мобильного
телефона от их знакомого ОСОБА_83. При этом ОСОБА_8 предложил ему приобрести
картон. Он попросил образцы, а когда ОСОБА_8 передал образцы через водителя
маршрутного такси, сообщил последнему, что этот картон в его типографию не
подходит. Тогда ОСОБА_8 попросил найти покупателя на картон, после чего он стал
звонить знакомым по типографиям, предлагая картон. Так он связался с директором
типографии «Стар» в г. Херсоне и предложил ему картон. В конце сентября 2005
года директор типографии сообщил, что нашел покупателя, после чего познакомил
его с ОСОБА_85, с которым он договорился о продаже всего картона, о чем сообщил
ОСОБА_8. Позже ОСОБА_8 позвонил ему и заявил, что в г. Херсон будет поставлена
только часть картона, так как у продавцов уже решены финансовые вопросы, и они
весь картон продавать не хотят. Об этом он рассказал ОСОБА_85. 29 сентября 2005
года, как они договаривались, 7 т картона доставили в г.Херсон, где картон
изъяли работники милиции. т.1 л.д.62-63
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_83, который пояснил, что он знаком с ОСОБА_70, который в
конце августа 2005 года позвонил ему на мобильный телефон и предложил помочь
продать картон. Зная, что у его товарища ОСОБА_84 есть типография, он дал
ОСОБА_8 номер мобильного телефона ОСОБА_83. 29 сентября 2005 года ему позвонил
ОСОБА_70 и сказал, что приезжает в г. Херсон. Он встретил его и тот рассказал,
что ОСОБА_83 нашел покупателя на картон,
поэтому он приехал. По просьбе ОСОБА_70 они проехали на Николаевское шоссе, где
находился грузовой автомобиль с полтавскими номерами, который они сопроводили к
типографии «Стар». По дороге они встретились с ОСОБА_84, который также сел в
его машину. Так как он спешил, то, оставив всех, уехал, а когда вернулся, то
узнал, что картон изъяли работники милиции.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_87, который пояснил, что 28 сентября 2005 года частный
предприниматель ОСОБА_53, у которого он работал на автомобиле ЗИЛ, дал команду
погрузить часть картона со склада трикотажной фабрики г. Комсомольска
Полтавской области в управляемый им автомобиль. Он погрузил картон, после чего
ОСОБА_53 сообщил, что он едет в г. Херсон с представителем картона по имени
ОСОБА_88. На следующий день он и ОСОБА_88 выехали в г. Херсон, где их задержали
работники милиции и изъяли картон. т.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_53, который пояснил, что в середине
августа 2005 года ему позвонил незнакомый ранее мужчина, представившийся
ОСОБА_8, который попросил разгрузить имеющимся у него погрузчиком бумагу из
грузового автомобиля. Он направил на склад трикотажной фабрики погрузчик под
управлением ОСОБА_87, который и разгрузил эту бумагу. 28 сентября 2005 года
вечером ему позвонил ОСОБА_8, который попросил для перевозки бумаги в г. Кривой
Рог предоставить грузовой автомобиль, он согласился. В тот же день он по
просьбе ОСОБА_8 направил на склад, где ранее разгружалась бумага, погрузчик под
управлением ОСОБА_87, после чего часть картона была погружена в кузов
автомобиля. При погрузке, когда он приехал, присутствовал ОСОБА_8 и второй
мужчина, представившийся ОСОБА_88, который говорил, что будет сопровождать
груз. Когда он спросил у ОСОБА_8 и ОСОБА_88, куда нужно везти картон, последний
заявил, созвонившись с кем-то, что картон нужно везти не в г. Кривой Рог, а в
г. Херсон. На следующий день машина с картоном под управлением водителя
ОСОБА_87 в сопровождении ОСОБА_88 выехала в г. Херсон.
свидетеля ОСОБА_89, которая пояснила, что 17 августа 2005 года на склад ООО «Бюро-М»,
расположенный в г. Днепропетровске на ул. Океанской, 3, где она работает
кладовщиком, прибыл грузовой автомобиль МАЗ, государственный номер НОМЕР_21,
для погрузки картона для фирмы «Нова-Трейд» г. Харькова. Погрузка картона
длилась до 16 часов, после чего водитель автомобиля, получив документы у
менеджера, выехал. Через время от работников ООО «Бюро-М» она узнала, что
картон в г. Харьков не прибыл.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_90, который пояснил, что в середине
августа 2005 года ему, как директору типографии, расположенной в г.
Комсомольске Полтавской области, позвонил его знакомый ОСОБА_8, который
попросил показать образцы бумаги для изготовления календарей. Он показал эту
бумагу и ОСОБА_8 заявил, что качество бумаги не годится для изготовления
необходимой продукции, поэтому поставит свой картон. Через время ОСОБА_8 снова
позвонил ему и сообщил, что везет большое количество бумаги, которую негде
хранить, и попросил найти склад. Он поговорил с руководством трикотажной
фабрики «Тико» в г.Комсомольске, после чего сообщил ОСОБА_8, что такой склад
есть. Через время ОСОБА_8 привез картон, который выгрузили в один из складов
фабрики. Затем ОСОБА_8 принес на типографию часть уже резанного картона из
партии доставленного и в типографии пытались изготовить календари, но из-за
отсутствия необходимого оборудования, не смогли этого сделать, о чем сообщили
ОСОБА_8. В конце сентября 2005 года ОСОБА_8 рассказал ему, что для обработки
отвезет картон в другую типографию, и что часть картона уже вывез.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_91, который пояснил, что в начале
сентября 2005 года он по просьбе ОСОБА_8 прибыл к складу, расположенному на
территории трикотажной фабрики «Тико» в г. Комсомольске Полтавской области,
после чего вместе с ОСОБА_8 перенес часть резаного картона в типографию, также
расположенную на фабрике.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_92, которая пояснила, что, работая
директором компании «Тико-ЛТД», она в середине августа 2005 года по просьбе ОСОБА_90 разрешила использовать
для хранения картона склад, расположенный на территории предприятия.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_93, который пояснил, что в начале
августа 2005 года из ООО «Нова-Трейд» г. Харькова поступила заявка в ООО
«Бюро-М», где он работает начальником отдела, на поставку картона. Подготовив
на складе картон, они сообщили об этом в ООО «Нова-Трейд». 16 августа 2005 года
от «Нова-Трейд» поступило сообщение, что машина за картоном прибудет на
следующий день. 17 августа 2005 года для получения картона прибыл грузовой
автомобиль на склад ООО «Бюро-М», расположенный в г. Днепропетровске по
ул.Океанической, 3, после чего картон погрузили и машина уехала. Через
несколько дней от директора ООО «Нова-Трейд» ОСОБА_81 он узнал, что картон в
пункт назначения не прибыл.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_94, который пояснил, что, работая в ООО
«Бюро-М» менеджером, узнал, что их фирма будет поставлять картон на фирму
«Нова-Трейд» г. Харькова. 16 августа 2005 года ему позвонили из ООО
«Нова-Трейд» и сообщили, что на следующий день за картоном прибудет автомобиль
МАЗ, государственный номер НОМЕР_21, под управлением водителя ОСОБА_31. 17
августа 2005 года по прибытии вышеуказанной машины, картон был загружен, после
чего он выписал документы и передал их водителю. Позже от работников
харьковской фирмы узнал, что картон в пункт назначения не прибыл. т.
свидетеля ОСОБА_82, который пояснил суду, что 16 августа 2005 года по указанию
директора ООО «Нова-Трейд» г. Харькова, где он работает менеджером, для
перевозки бумаги из ООО «Бюро-М» в г. Харьков он сделал заказ частному
предпринимателю ОСОБА_30 на грузовой автомобиль. В тот же день диспетчер
частного предпринимателя сообщила, что грузовой автомобиль найден и передала
данные машины и водителя - автомобиль МАЗ, государственный номер НОМЕР_21,
водитель ОСОБА_31. Связавшись с водителем по номеру телефона, который дала ему
диспетчер, он сообщил тому адрес погрузки, а затем перезвонил в ООО «Бюро-М» и
передал данные на машину и водителя. 17 августа 2005 года машина была загружена
картоном и выехала со склада. На следующий день, прибыв на работу, он узнал,
что машины с картоном нет, о чем доложил директору предприятия и стал звонить
водителю, но связи не было. Также он позвонил диспетчеру и сообщил, что машина
не прибыла. Диспетчер дала ему номер телефона хозяина машины ОСОБА_29. Однако и
телефон ОСОБА_29 не отвечал. После этого он с сотрудниками фирмы проехал в
сторону г.Днепропетровска, но машины с картоном не нашел.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_95, которая пояснила, что 16 августа 2005
года, когда она находилась на работе у отца в частном предприятии «ОСОБА_30»,
позвонил знакомый отца ОСОБА_82 и попросил найти грузовой автомобиль для
перевозки бумаги из г. Днепропетровска в г. Харьков. Помогая отцу, выполняя
функцию диспетчера, она дала объявление в компьютерную сеть «Internet»
на заказ необходимой машины. Примерно через 30 минут после этого ей позвонил
незнакомый мужчина, который, представившись владельцем автомобиля, заявил, что
машина находится в г. Днепропетровске и готова перевезти груз. При этом мужчина
передал данные машины и фамилию водителя, о чем она сообщила ОСОБА_82, а затем
направила по факсу заявку перевозчику, которому рассказала, где нужно получать
товар. Примерно через два дня после загрузки автомобиля, ей позвонил ОСОБА_82 и
сообщил, что груз в пункт назначения не доставлен. После этого она стала
звонить по номерам телефона, которые оставлял ей перевозчик, но ни один из
номеров не отвечал, Когда же она дозвонилась на номер факса, то узнала, что
позвонила в квартиру и тот, кто отправлял факс, там не проживает. т.1 л.д. 157-158
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_29, который пояснил, что летом 2005
года, когда он находился на стройке, где работал подсобным рабочим, к нему
подошел незнакомый мужчина, предложивший открыть на его имя фирму. Он
согласился, после чего по месту его жительства и была зарегистрирована фирма на
имя ОСОБА_29 Однако через время он отказался от работы в этой фирме, о чем
сообщил незнакомому мужчине и больше они не виделись.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_96, который пояснил, что 15 августа
2005 года, придя на работу в ОАО «Орион-Авто», где он работает заместителем
председателя правления, узнал, что из автомобиля ЗИЛ, стоявшего на территории
автобазы, похищены номерные знаки НОМЕР_21.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_97, который пояснил, что в августе 2005
года он предоставил в аренду незнакомому мужчине квартиру с телефоном. Этой
квартирой незнакомый мужчина пользовался несколько дней. Когда мужчина уезжал,
и он принимал квартиру, обратил внимание, что в ней фактически никто не
проживал, но пользовались телефоном.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_69, который пояснил, что в августе 2005
года ему позвонил ОСОБА_3 и попросил найти покупателя на картон в рулонах. Он
согласился, после чего со своим коллегой ОСОБА_70 стали искать покупателей.
Однако никого не нашли, о чем сообщили ОСОБА_3 В сентябре 2005 года ОСОБА_70
позвонил в г. Херсон своему знакомому ОСОБА_83 с просьбой помочь найти
покупателя на картон. ОСОБА_83 дал ОСОБА_70 номер мобильного телефона своего
знакомого ОСОБА_83, после чего он позвонил этому человеку и попросил помочь
продать картон. ОСОБА_83 попросил образцы картона, о чем он сообщил ОСОБА_3, и
тот привез необходимые образцы, и передал их через водителя маршрутного такси.
В конце сентября 2005 года ОСОБА_83 позвонил ему и сообщил, что нашел
покупателя. Об этом он сообщил ОСОБА_3
При этом тот заявил, что продать он может только 5-6 тонн картона. Позвонив
ОСОБА_3, сказал, что картон нужно доставить в г. Херсон, так как его уже
ожидают, и он согласился и сообщил, что
в нужное время картон будет поставлен. Чтобы получить комиссионные, ОСОБА_70 выехал
в г. Херсон, но когда он вернулся, то рассказал, что картон изъяли работники
свидетеля ОСОБА_70, который пояснил, что в
августе 2005 года ОСОБА_69 сообщил ему, что звонил ОСОБА_3 и просил
найти покупателя на картон в рулонах. В связи с этим он позвонил в г. Херсон
знакомому ОСОБА_83 и тот дал номер мобильного телефона своего знакомого,
которого также звали ОСОБА_83. Он позвонил этому человеку и попросил помочь
продать картон. ОСОБА_83 попросил образцы картона, о чем он сообщил ОСОБА_3 и
тот привез необходимые образцы, и
передал их через водителя маршрутного такси. В конце сентября 2005 года
ОСОБА_83 позвонил им и сообщил, что нашел покупателя, о чем ОСОБА_69 сообщил ОСОБА_3
При этом последний заявил, что продать он может только 5-6 тонн картона. В
телефоном режиме решили, что картон необходимо доставить в г. Херсон, так как
его уже ожидают. ОСОБА_3 согласился и сообщил, что в нужное время картон будет
поставлен. Чтобы получить комиссионные, он выехал в г. Херсон, где картон был
изъят работниками милиции.
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_94 обвиняемого ОСОБА_4,как мужчину,
который 17 августа 2005 года, представляясь водителем, получил на складе ООО
«Бюро-М» картон, предназначавшийся для ООО «Нова-Трейд» г. Харькова.
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_97 обвиняемого ОСОБА_4 и обвиняемого
ОСОБА_3, как мужчин, которые в августе 2005 года нанимали квартиру с телефоном
данными свидетелем ОСОБА_53 на очной ставке, проведенной с участием обвиняемого
ОСОБА_4, в ходе которой он подтвердил данные им ранее показания и изобличил
обвиняемых ОСОБА_4 и ОСОБА_3 в
совершении преступления. т.
данными свидетелем ОСОБА_84на очной ставке, проведенной с участием обвиняемого
ОСОБА_4, в ходе которой он подтвердили данные им ранее показания и изобличил обвиняемых
ОСОБА_4 и ОСОБА_3 в совершении
преступления. т.
данными свидетелем ОСОБА_87 на очной ставке, проведенной с участием обвиняемого ОСОБА_4, в ходе которой он
подтвердил данные ранее показания и изобличил обвиняемых ОСОБА_4 и ОСОБА_3 в совершении преступления. т.1 л.д.70
данными свидетелями ОСОБА_84 и ОСОБА_83
на очной ставке, в ходе которой они
подтвердили данные ими ранее показания о том, что номер мобильного телефона
ОСОБА_84 ОСОБА_70 из г. Кривой Рог сообщил ОСОБА_83
данными свидетелями ОСОБА_87 и ОСОБА_53 на очной ставке, в ходе которой они подтвердили данные ранее
показания о том, что по команде ОСОБА_53 ОСОБА_87 на грузовом автомобиле
перевозил в сопровождении ОСОБА_4 картон из г. Комсомольск в г.Херсон. т.
данными свидетелями ОСОБА_81 и ОСОБА_84 на очной ставке, в ходе которой они подтвердили данные ранее
показания о том, что ОСОБА_81 ОСОБА_84 представили как покупателя картона,
после чего они договорились о его продаже.
данными свидетелем ОСОБА_89 на очной ставке, проведенной с участием обвиняемого
ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_89 подтвердила данные ранее показания и
изобличила ОСОБА_4 в совершении
данными свидетелем ОСОБА_70 на очной ставке, проведенной с участием обвиняемого ОСОБА_4, в ходе которой он подтвердили данные им ранее показания и изобличил обвиняемых
ОСОБА_4 и ОСОБА_3 в совершении
данными свидетелями ОСОБА_70 и ОСОБА_83 на очной ставке, в ходе которой они подтвердили данные ими ранее показания о том, что ОСОБА_70 искал
покупателя на картон в конце августа 2005 года и что ОСОБА_83 дал ему номер
мобильного телефона ОСОБА_84
данными свидетелями ОСОБА_70 и ОСОБА_84 на очной ставке, в ходе которой они подтвердили данные ими ранее показания о том, что ОСОБА_70 предложил ОСОБА_84 найти покупателя на картон
и, когда он нашел покупателя, то об этом сообщил ОСОБА_70
данными свидетелями ОСОБА_69 и ОСОБА_84 на очной ставке, в ходе которой они подтвердили данные ранее
показания о том, что ОСОБА_69 накануне перевозки картона звонил ОСОБА_84 и
просил сообщить, куда будет поставлен картон.
- копиями регистрационной карточки на проведение государственной регистрации
ФЛ-П ОСОБА_29 и заявления ОСОБА_29 на регистрацию в налоговой инспекции, копией
заявки СПД-ФЛ «ОСОБА_30»; копией товарно-транспортной накладной № 17/08/1 от 17
августа 2005 года, расходными накладными № оБМ-БК1124 от 17 августа 2005 года и
№ оБМ-БК1127 от 17 августа 2005 года, осмотренными и приобщенными к материалам
уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
осмотра картона, изъятого в цеху
типографии г. Херсона, похищенным ОСОБА_4 и ОСОБА_3 17 августа 2005 года,
принадлежащего ООО «Нова-Трейд» г. Харькова.
т.1 л.д. 88, 103-105
осмотра картона, изъятого на складе трикотажной фабрики «Тико» г. Комсомольск
Полтавской области похищенным ОСОБА_4 и
ОСОБА_3 17 августа 2005 года, принадлежащий ООО «Нова-Трейд» г. Харькова,
осмотренным и приобщенным к материалам уголовного дела в качестве вещественного
доказательства. т.1 л.д. 90, 103-105
Справкой
ОАО «Орион-Авто» о том, что автомобиль ЗИЛ, государственный номер НОМЕР_21,
находился на линии в августе месяце только 12 числа.
документальной ревизии от 25.12.2005,
согласно которых, в результате мошеннических действий ООО «Нова-Трейд» причинен материальный ущерб
на сумму 103 097,22 гривен.
ЭПИЗОДУ ЗАВЛАДЕНИЯ ПУТЕМ ОБМАНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ЧП
«СТЕЛС», ИМЕВШИМ МЕСТО 07.09.2007 г.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_98, который пояснил, что он работает
директором ЧП «Стелс» г. Кривой Рог, и в исполнении условий ранее заключенного
договора купли-продажи металлопроката с ООО «Николаевметалоооптторг»
предприятие должно было поставить 20 т квадрата металлического в г. Николаев.
Для чего он поручил менеджерам ЧП «Стелс» ОСОБА_99 и ОСОБА_100 подобрать
грузовой автомобиль для перевозки груза со арендуемых складов в пгт. Власовка
Кировоградской области в г. Николаев. 06.09.2007 менеджеры обратились к
диспетчеру ЧП «ОСОБА_32» ОСОБА_101 с просьбой подобрать автомобиль. 07.09.2007
диспетчер ОСОБА_101 перезвонила и сообщила данные автомобиля КАМАЗ
государственный номер НОМЕР_22, номер телефона водителя по имени ОСОБА_65 и
номер телефона собственника автомобиля по имени ОСОБА_83. Менеджер ОСОБА_101
созвонился с водителем и объяснил где и когда необходимо осуществить погрузку
металлопроката. Загрузка грузом произошла около 10 часов, о чем водитель сообщил
в телефонном режиме менеджеру и сообщил, что уже выехал в г. Николаев. По ходу
следования автомобиля, менеджер перезванивал по номерам телефона водителя, но
тот сообщил, что автомобиль потерпел поломку и задержится с доставкой груза.
чего, в течение дня менеджеры ЧП «Стелс» звонили водителю, но телефон не
отвечал, когда же стали звонить на номер телефона хозяина автомобиля, то
подтвердил, что действительно автомобиль сломался, и как только будет
отремонтирован, сразу доставит груз по назначению, 10.09.2007. Однако, при
дальнейших звонках по номерам телефонов, связи с ними не было и груз в г.
Николаев доставлен не был. В ходе поисков автомобиля с грузом, сотрудники ООО
«Николаевметаллооптторг» разыскали собственника автомобиля КАМАЗ,
государственный номер НОМЕР_22, и сообщили ОСОБА_98 и коммерческому директору
ЧП «Стелс» ОСОБА_102, которые тут же выехали в г.Николаев, что автомобиль был
нанят неизвестными мужчинами для перевозки металлопроката из пгт. Власовка
Кировоградской области в г. Николаев. После чего ЧП «Стелс» по договоренности с
ООО «Николаевметаллооптторг» перечисленные по безналичному расчету деньги за
квадрат металлический возвратило покупателю в течении сентября 2007 года, и от
мошеннических действий неизвестных лиц понесло убытки ЧП «Стелс» на общую сумму
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_102, который пояснил, что он работает
коммерческим директором ЧП «Стелс» г. Кривой Рог, и в исполнении условий ранее
заключенного договора купли-продажи металлопроката с ООО
«Николаевметалоооптторг» предприятие должно было поставить 20 т квадрата
металлического в г. Николаев. Для чего директор ЧП «Стелс» ОСОБА_98 поручил
менеджерам ЧП «Стелс» ОСОБА_99 и ОСОБА_100 подобрать грузовой автомобиль для
перевозки груза с арендуемых складов в пгт. Власовка Кировоградской области в
г. Николаев. 06.09.2007 менеджеры обратились к диспетчеру ЧП «ОСОБА_32»
ОСОБА_101 с просьбой подобрать автомобиль. 07.09.2007 диспетчер ОСОБА_101
перезвонила и сообщила данные автомобиля КАМАЗ государственный номер НОМЕР_22,
номер телефона водителя по имени ОСОБА_65 и номер телефона собственника
автомобиля по имени ОСОБА_83. Менеджер ОСОБА_101 созвонился с водителем и
объяснил где и когда необходимо осуществить погрузку металлопроката. Загрузка
грузом произошла около 10 часов, о чем водитель сообщил в телефонном режиме
менеджеру и сообщил, что уже выехал в г. Николаев. По ходу следования
автомобиля, менеджер перезванивал по номерам телефона водителя, но тот сообщил,
что автомобиль потерпел поломку и задержится с доставкой груза. В течении дня
менеджеры ЧП «Стелс» звонили водителю, но телефон не отвечал, когда же стали
звонить на номер телефона хозяина автомобиля, то подтвердил, что действительно
автомобиль сломался, и как только будет отремонтирован, сразу доставит груз по
назначению, 10.09.2007. Однако, при дальнейших звонках по номерам телефонов,
связи с ними не было и груз в г. Николаев доставлен не был. В ходе поисков
автомобиля с грузом, сотрудники ООО «Николаевметаллооптторг» разыскали
собственника автомобиля КАМАЗ, государственный номер НОМЕР_22, и сообщили
руководству ЧП «Стелс», что автомобиль был нанят неизвестными мужчинами для
перевозки металлопроката из пгт. Власовка Кировоградской области в г. Николаев.
После чего ЧП «Стелс» по договоренности с ООО «Николаевметаллооптторг»
перечисленные по безналичному расчету деньги за квадрат металлический
возвратило покупателю в течении сентября 2007 года.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_99, который пояснил, что он работает
менеджером в ЧП «Стелс» г. Кривой Рог, и 06.09.2007 он по поручению директора
ОСОБА_98 обратился к диспетчеру ЧП «ОСОБА_32» ОСОБА_101, которой дал задание подобрать грузовой автомобиль для
перевозки груза со складов ЧП «Стелс» в пгт. Власовка Кировоградской области в
г. Николаев для ООО «Николаевметаллооптторг». 07.09.2007 диспетчер ОСОБА_101 в
телефонном режиме сообщила ему данные об автомобиле КАМАЗ государственный номер
НОМЕР_22, номер телефона водителя по имени ОСОБА_65 и номер телефона
собственника автомобиля по имени ОСОБА_83, которые он сообщил на склад
предприятия для отгрузки квадрата металлического. В этот же день, он созвонился
с водителем и пояснил ему, где и какой
груз необходимо загрузить и куда именно доставить. После того, как автомобиль
был загружен металлопрокатом и выехал в направлении г. Николаева, то он и
менеджер ОСОБА_101 стали звонить водителю, но он пояснил, что автомобиль
потерпел поломку и прибудет в г. Николаев 10.09.2007. Когда же на следующий
день связи с телефоном водителя не было, то он и менеджер ОСОБА_101 стали
звонить хозяину автомобиля, и тот пояснил, что автомобиль задерживается из-за
поломки. Однако автомобиль с грузом в г. Николаев на пункт назначения не
прибыл, телефоны водителя и хозяина
автомобиля были отключены. О том, что
произошло он доложил руководству ЧП «Стелс» и диспетчеру ОСОБА_101
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_100, который пояснил, что он работает
менеджером в ЧП «Стелс» г. Кривой Рог, и 06.09.2007 он совместно с менеджером
ОСОБА_99, по поручению директора ОСОБА_98 обратились к диспетчеру ЧП «ОСОБА_32»
ОСОБА_101, которой дали задание
подобрать грузовой автомобиль для перевозки груза со складов ЧП «Стелс» в пгт.
Власовка Кировоградской области в г. Николаев для ООО «Николаевметаллооптторг».
07.09.2007 диспетчер ОСОБА_101 в телефонном режиме сообщила ему данные об
автомобиле КАМАЗ государственный номер НОМЕР_22, номер телефона водителя по
имени ОСОБА_65 и номер телефона собственника автомобиля по имени ОСОБА_83,
которые он сообщил на склад предприятия для отгрузки квадрата металлического. В
этот же день, он созвонился с водителем
и пояснил ему, где и какой груз необходимо загрузить и куда именно доставить.
После того, как автомобиль был загружен металлопрокатом и выехал в направлении
г. Николаева, то он и менеджер ОСОБА_99 стали звонить водителю, но он пояснил,
что автомобиль потерпел поломку и прибудет в г. Николаев 10.09.2007. Когда же
на следующий день связи с телефоном водителя не было, то он и менеджер
ОСОБА_101 стали звонить хозяину автомобиля, и тот пояснил, что автомобиль
задерживается из-за поломки. Однако автомобиль с грузом в г. Николаев на пункт
назначения не прибыл, телефоны водителя и
хозяина автомобиля были отключены. О том,
что произошло доложили руководству ЧП «Стелс» и диспетчеру ОСОБА_101
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_101, которая пояснила, что она работает
диспетчером частного предприятия ОСОБА_32 В.В., предприятие работает с
информацией получаемой из компьютерной сети «Интернет» и с постоянными
клиентами, среди которых ЧП «Стелс»г. Кривой Рог. В начале сентября 2007 года к
ней обратились менеджеры ЧП «Стелс» с
заданием о подборе грузового автомобиля для перевозки металлопроката из пгт.
Власовка Кировоградской области в г. Николаев. Данную заявку она поместила на
сайт «Ларди-транс.ком» в Интерент-сети и через время с ней по телефону связался
мужчина, который представился как ЧП «ОСОБА_33»
и предложил для этой перевозки автомобиль КАМАЗ государственный номер
НОМЕР_22, сообщил номер телефона водителя по имени ОСОБА_65 и номер якобы
своего телефона. Никакие документы не получала. Данные об автомобиле она в
телефонном режиме сообщила менеджерам ЧП «Стелс». После чего, 10.09.2007 ей
перезвонили с ЧП «Стелс» и сообщили, что автомобиль в г. Николаев на место
назначения не прибыл и груз похищен. Тогда она стала звонить по номерам
телефонов водителя и хозяина автомобиля, но связи с ними не было.
свидетеля ОСОБА_104, которая пояснила, что она является частным
предпринимателем по осуществлению диспетчерских услуг в г. Николаеве, и
размещает свои объявления в газетах города. 06.09.2007 ей перезвонил
неизвестный мужчина, представился ОСОБА_83 и попросил найти автомобиль для
перевозки металлопроката из г. Кременчуга в г. Николаев. Тогда она передала ему
номер телефона частного предпринимателя ОСОБА_33 из г. Николаева. После этого,
она перезванивала заказчику 08.09.2007-10.09.2007, но связи с ним не было.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_33, который пояснил, что он является
частным предпринимателем по оказанию транспортных услуг, имеет в собственности
автомобиль КАМАЗ государственный номер НОМЕР_22, которым управляет водитель
ОСОБА_65. В начале сентября ему перезвонила диспетчер ОСОБА_104 и сообщила, что есть работа по перевозке
металлопроката из пгт. Власовка Кировоградской области в г. Николаев и дала
номер телефона заказчика. Он созвонился с заказчиком, и мужчина пояснил,
что необходимо перевезти металлопрокат -
квадрат металлический из пгт. Власовка Кировоградской области в г. Николаев, и
что часть оплаты за работу мне подвезут по месту жительства. Он сообщил данные на
автомобиль и данные водителя. При этом сообщил ОСОБА_65, что необходимо
выполнить работу. В тот же день ему незнакомый парень подвез часть оплаты за
работу. ОСОБА_65 выехал в рейс, а через несколько дней, ему перезвонили
сотрудники фирмы, на которую должен был быть доставлен груз и спросили, где он,
на что тот ответил, что со слов водителя груз доставлен в г. Николаев еще
несколько дней назад, тогда он узнал, что груз был похищен. т. 6
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_34, который пояснил, что он работает водителем КАМАЗ государственный номер НОМЕР_22, у
частного предпринимателя ОСОБА_33 и в
начале сентября по указанию последнего он выехал за металлопрокатом в пгт. Власовка Кировоградской области для
доставки в г. Николаев. Загрузившись металлопрокатом - квадратом металлическим
на складе, он выехал в направлении г. Николаева, при этом ему постоянно звонил
заказчик перевозки - мужчина, торопил с прибытием. По прибытии в город направил
его на строительную площадку в районе «Северный», где автомобиль был встречен
незнакомым ему парнем, которому отдал сопроводительные документы на груз и в
присутствии которого рабочие провели разгрузку металла и последующую загрузку в
автомобиль МАЗ. Парень представился представителем заказчика. После окончания
работы, он перезвонил ОСОБА_33 и сообщил о выполнении. О том, что металл был
похищен, ему известно не было. т. 6
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_105, который пояснил, что он работает частным предпринимателем по оказанию
услуг автокраном, и размещает объявления в рекламных газетах г.Николаева. В
начале сентября 2007 года ему перезвонил мужчина и попросил оказать помощь в
работе по разгрузке металлопроката и последующей погрузке металлопроката на другой автомобиль
на стройплощадке в районе района «Северный». В вечернее время в этот же день
его встретил незнакомый парень, и они проехали на строй площадку, остановились
за пределами площадки. Через время прибыл автомобиль КАМАЗ и привез
металлопрокат - квадрат металлический, и он с помощью автокрана разгрузил его и
перегрузил на другой автомобиль. После чего с ним рассчитался парень-заказчик и
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_106, который пояснил, что он работает начальником участка ЗАО СФ
«Жилстротехника»на строй площадке по ул. Архитектора Старова 27В в г. Николаеве
(р-н Северный). В начале сентября 2007 года к нему обратился незнакомый парень
с просьбой разгрузить металлопрокат на территории площадки и потом перегрузить
в другой автомобиль, но он отказал ему.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_107, который пояснил, что его отец
ОСОБА_105 работает частным предпринимателем по оказанию услуг автокраном, и
размещает объявления в рекламных газетах г.Николаева. В начале сентября 2007
года отцу позвонили и попросил оказать помощь в работе по разгрузке
металлопроката и последующей погрузке металлопроката на другой автомобиль на
стройплощадке в районе района «Северный». В вечернее время в этот же день он и
отец были встречены незнакомым парнем, и проехали на стройплощадку,
остановились за пределами площадки. Через время прибыл автомобиль КАМАЗ и
привез металлопрокат - квадрат металлический, и отец с помощью автокрана
разгрузил его и перегрузил на другой автомобиль. т.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_38, который пояснил, что в сентябре
2007 года ему на мобильный телефон перезвонил ОСОБА_3 и сообщил, что приедет к
нему в г.Александрия Кировоградской области обсудить рабочие вопросы. Когда же
он приехал, то был вместе с незнакомым ему парнем, которого представил как
ОСОБА_75, и в ходе разговора ОСОБА_3 предложил ему оказать помощь в хранении и
последующей реализации металлопроката, который привезет позже. Через некоторое
время, ОСОБА_3 перезвонил ему и сообщил, что приедет автомобиль с
металлопрокатом - квадратом металлическим и чтобы он помог его разгрузить и
продать. Встречу автомобиля с грузом он поручил своему партнеру ОСОБА_108,
который встретил автомобиль при въезде в город Александрия и сопроводил его на
промышленную площадку по ул. Энергетиков, 6. Груз сопровождал незнакомый парень
который представился ОСОБА_75. С помощью автокрана, нанятого ОСОБА_108, груз на
площадке был разгружен, тогда он перезвонил ОСОБА_3, и тот подъехал в г.
Александрию на площадку в его сопровождении вместе с ОСОБА_75. Осмотрев
разгруженный квадрат металлический, он сорвал с него бирки и укрыл защитной
сеткой. После чего, ОСОБА_3 неоднократно звонил ему с просьбой продать металл.
Но в октябре 2007 года по указанию ОСОБА_3прибыл парень по имени ОСОБА_75 и с
помощью нанятого транспорта вывез с площадки квадрат металлический, передав
ОСОБА_106 деньги за услуги хранения и найма автотранспорта.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_108, который пояснил, что в сентябре
2007 года его партнер ОСОБА_38 перезвонил ему и сообщил, что приедет автомобиль
с металлопрокатом - квадратом металлическим из г. Николаева и чтобы он помог
его разгрузить и продать. После чего по просьбе ОСОБА_38 он встретил автомобиль
при въезде в город Александрия и сопроводил его на промышленную площадку по ул.
Энергетиков, 6. Груз сопровождал незнакомый парень который представился
ОСОБА_75. С помощью автокрана, нанятого им, груз на площадке был разгружен, о
чем он сообщил ОСОБА_38 и уехал с площадки. Но в октябре 2007 года, когда на
площадку приезжали сотрудники милиции, он сообщил об этом ОСОБА_38, тот парню
по имени ОСОБА_3, и через время прибыл парень по имени ОСОБА_75 и с помощью
нанятого транспорта вывез с площадки квадрат металлический, передав ему деньги
за услуги хранения и найма автотранспорта.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_109, который пояснил, что он является
частным предпринимателем и использует промышленную площадку по ул.
Энергетиков,6 в г. Александрия, Кировоградской
области, на которой стоит
автотранспорт и по устной договоренности с ОСОБА_38 хранятся грузы. В начале
сентября 2007 года ему позвонил ОСОБА_38 и попросил оставить на хранение
квадрат металлический, который привезет автомобиль в сопровождении ОСОБА_108.
Через время он от сторожа узнал, что
завезли квадрат, и оставили храниться на площадке. Однако, после того как,
в октябре 2007 года на площадке побывали сотрудники милиции, то прибыл грузовой
автомобиль и под присмотром ОСОБА_108 и незнакомого парня был вывезен
хранившийся квадрат. т. 6 л.д.116-117
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_110, который пояснил, что 06.10.2007 он
в сопровождении сотрудников милиции находился на промышленной площадке по ул.
Энергетиков, 6 в г. Александрия Кировоградской области и был приглашен в
качестве понятого при осмотре площадки, кроме того, проводил видеосъемку
территории площадки. В утреннее время осматривая площадку он заснял на
видеокамеру спрятанный под защитной сеткой квадрат металлический в форме прута.
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_38, обвиняемого ОСОБА_3, как мужчину
по имени ОСОБА_3, который в октябре 2007 года попросил оказать ему помощь в
разгрузке металлопроката - квадрата металлического в г. ОСОБА_83ия и в его
хранении с целью последующего сбыта.
данными свидетелем ОСОБА_38 на очной ставке, проведенной с участием обвиняемого
ОСОБА_3 и., в ходе которой он подтвердил данные им ранее показания и
изобличил ОСОБА_3 в совершении
- накладной №62 от 07 сентября 2007, копиями платежных поручений об оплате за
отгруженный товар и возврат денежных средств и товара, из-за невыполнения
договорных обязательств ЧП «Стелс», бухгалтерскими документам, отражающими
взаиморасчеты между ЧП «Стелс» и ООО ООО «Николаевметаллоптторг» по факту
приобретения квадрата - металлического в сентябре 2007 года, осмотренными и
приобщенными к материалам уголовного дела в качестве вещественного
с видеозаписью осмотра промышленной площадки по ул. Энергетиков, 6, в г. Александрия,
Кировоградской области, изъятого у свидетеля ОСОБА_110, где зафиксировано
обнаружение квадрата - металлического,
принадлежащего ЧП «Стелс» и похищенного ОСОБА_3 в группе с неустановленными в ходе следствия лицами,
осмотренного и приобщенного к материалам уголовному делу в качестве
вещественного доказательства.
осмотра траспортно-информационного сервера сети «Интерент» - «Ларди-транс.ком»
инвентаризации от 08 сентября 2007 года о том, что в ЧП «Стелс» обнаружена недостача металлопроката на сумму 79 278
документальной ревизии от
21.02.2008, согласно которым, в ЧП
недостача металлопроката на общую сумму 79 278 гривен.
ЭПИЗОДУ ЗАВЛАДЕНИЯ ПУТЕМ ОБМАНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ООО
«МЕТАЛЛКОМ», ИМЕВШИМ МЕСТО 02.10.2007
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_110, который пояснил, что ООО «Пантеон
Плюс» г. Запорожья, где он работает директором, сотрудничает с ООО «Металлком»
г. Днепропетровска. 02 октября 2007 от директора ООО «Металлком» ОСОБА_112
поступила заявка на поставку 20 т. швеллера согласно ранее заключенного
договора. В телефонном режиме ОСОБА_112 сообщил данные об автомобиле МАЗ,
государственный номер НОМЕР_23,
который был подобран диспетчерами ЧП «ОСОБА_35» и прибудет для перевозки груза,
а также данные водителя автомобиля - ОСОБА_36 02 октября 2007 в первой половине
дня указанный автомобиль прибыл, сотрудники ООО «Пантеон Плюс» осуществили
погрузку швеллера согласно договоренности и подготовленным документам. Водитель
ОСОБА_36 поставил свою подпись о получении товара в расходной накладной и
выехал в направлении г. Днепропетровска. Оплата поступила по безналичному
расчету от ООО «Металлком» в этот же день. Однако, в вечернее время ОСОБА_110
перезвонил ОСОБА_112 и сообщил, что автомобиль с грузом не прибыл, после чего
он позвонил перевозчикам ЧП ОСОБА_35 и ЧП ОСОБА_110 и сообщил о том, что
автомобиль с грузом не прибыл на место разгрузки.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_112, который пояснил, что ООО
«Металлком», где он работает директором, сотрудничает с ООО «Пантеон Плюс» г.
Запорожья. 02 октября 2007 для перевозки 20 т. швеллера из ООО «Пантеон Плюс»
г. Запорожья в г. Днепропетровск, сделало заявку диспетчеру ЧП «ОСОБА_35».
Диспетчер подобрал автомобиль и передал ему марку автомобиля и номер машины, а
также фамилию водителя - ОСОБА_36 и номер его мобильного телефона. Эти данные
он сообщил директору ООО «Пантеон Плюс». Созвонившись во второй половине дня с
директором ООО «Пантеон Плюс», он узнал,
что швеллер загружен и направляется в г.Днепропетровск. Когда же автомобиль в
условленное время на ООО «Металлком» не прибыл, то он стал разыскивать его, для
чего перезвонил диспетчерам ЧП «ОСОБА_35» и ЧП «ОСОБА_110». Как ему стало
известно от диспетчеров, водитель по мобильному телефону заверил их, что
автомобиль с грузом прибудет в
Днепропетровск 03 октября 2007 года. Когда же автомобиль не прибыл, то
ОСОБА_112 обратился с заявлением в органы милиции, и ОСОБА_110стал совместно с
сотрудниками милиции разыскивать металлопрокат. И через время сообщил
ОСОБА_112о том, что металлопрокат был перевезен неизвестными лицами в г.
ОСОБА_83ия Кировоградской области. Выехав в г. ОСОБА_83ия, они на промышленной
площадке по ул. Энергетиков, 6, обнаружили отгруженный с ООО «Пантеон Плюс» для
ООО «Металлком» швеллер. После чего, 08 октября 2007 года перевозчик ЧП
ОСОБА_110 перевез его в г. Днепропетровск на склады ООО «Металлком», где он был
им принят и через время продан.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_35, которая пояснила, что 02.10.2007
ей, как диспетчеру и директору ЧП «ОСОБА_35», от директора ООО «Металлком»
ОСОБА_112 поступила заявка на перевозку груза -металлопроката из г. Запорожья в г. Днепропетровск. В связи
с этим она и ее диспетчер ОСОБА_114 дали объявление в компьютерной сети
«Интернет» на сайт «Ларди-транс.ком» (lardi-trans.com).
Через время, ей на рабочий телефон перезвонил мужчина, представился как
ОСОБА_53, хозяин автомобиля МАЗ государственный номер НОМЕР_23 и сообщил, что водитель ОСОБА_36 может осуществить
данную перевозку. При этом он оставил его номер телефона и свой номер телефона.
По факсу она направила ему заявку на перевозку с указанием полученных данных о
водителе. Позже заявка вернулась и в ней были указаны данные ФЛ-П ОСОБА_37 из
г. Запорожья и стояла печать. Данные об автомобиле и водителе внесли в заявку
между ЧП ОСОБА_35 и ООО «Металлком», которую переправили на предприятие также
по факсу. После чего диспетчер ОСОБА_114 созвонилась с водителем по указанному
в заявке номеру телефона и пояснила ему куда ехать и куда доставлять груз.
После погрузки металла она и диспетчер несколько раз звонили по номеру
мобильного телефона водителя ОСОБА_36, который говорил, что все в порядке и
груз будет доставлен в г.Днепропетровск. Однако на следующий день после
погрузки металла связь с водителем прекратилась и номер телефона хозяина
автомобиля также не отвечал. Об этом она сообщила знакомому ОСОБА_110
свидетеля ОСОБА_114, которая пояснила, что 02.10.2007 она по указанию директора
ЧП «ОСОБА_35», в исполнение заявки от ООО «Металлком» на перевозку груза
-металлопроката из г. Запорожья в г.
Днепропетровск дала объявление в компьютерной сети «Интернет» на сайт
«Ларди-транс.ком» (lardi-trans.com).
Через время, ей на рабочий телефон перезвонил мужчина, представился как
ОСОБА_53, хозяин автомобиля МАЗ государственный номер НОМЕР_23 и сообщил, что водитель ОСОБА_36 может осуществить
данную перевозку. При этом он оставил его номер телефона и свой номер телефона.
По факсу она направила ему заявку на перевозку с указанием полученных данных о
водителе. Позже заявка вернулась и в ней были указаны данные ФЛ-П ОСОБА_37 из
г. Запорожья и стояла печать. Данные об автомобиле и водителе внесли в заявку
между ЧП ОСОБА_35 и ООО «Металлком», которую переправили на предприятие также
по факсу. После чего она созвонилась с водителем по указанному в заявке номеру
телефона и пояснила ему куда ехать и куда доставлять груз. После погрузки
металла она несколько раз звонила по номеру мобильного телефона водителя
ОСОБА_36, который говорил, что все в порядке и груз будет доставлен в
г.Днепропетровск. Однако на следующий день после погрузки металла связь с
водителем прекратилась и номер телефона хозяина автомобиля также не отвечал.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_36, который пояснил, что он является
частным предпринимателем и осуществляет услуги по перевозке грузов
принадлежащим ему автомобилем МАЗ государственный номер НОМЕР_23. 02.10.2007 он
находился у завода «Запорожсталь» в г. Запорожье, когда к нему обратился мужчина
с просьбой выполнить перевозку металлопроката - швеллера со складов УГМК по ул.
Финальной, 1 в г.Запорожье в г. Днепропетровск. Договорившись о цене, он
сообщил ему свои данные, номер автомобиля и номер телефона, которые тот сообщил
по телефону еще одному парню. После этого он выехал на загрузку. Прибыв на
место загрузки на фирму «Пантеон Плюс» он сообщил заказчику по телефону о том,
что прибыл, и тот направил его на склад. После получения необходимых
сопроводительных документов на груз, и проведения загрузки, он выехал в
направлении г. Днепропетровска. По ходу движения он перезвонил заказчику и
сообщил, что у него нет денег на горючее, тогда тот встретил его в г. Запорожье
и передал деньги на горючее. По прибытии вечером того же дня в г.Днепропетровск,
ему перезвонил заказчик и пояснив, что груз уже необходимо перевезти в г. Кременчуг Полтавской области
за дополнительную плату. Прибыв на следующий день в г. Кременчуг, он был
встречен незнакомым парнем, который проводил его на стройплощадку, куда прибыл
автокран и другой грузовой автомобиль, также заказчик перевозки. Незнакомый
парень забрал у него документы на груз,
рассчитался с ним, груз был выгружен и перегружен в другой автомобиль. После
чего он уехал. О том, что швеллер был похищен, он узнал от сотрудников
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_110, который пояснил, что он знаком с
ОСОБА_35, которая как частный предприниматель предоставляет
диспетчерско-экспедиционные услуги и арендует офис совместно с его сестрой
ОСОБА_115 04.10.2007 ОСОБА_35 сообщила
ему, что автомобиль, который она наняла через компьютерную сеть «Интернет» для
перевозки металлопроката (швеллера) из г. Запорожья в г. Днепропетровск вместе
с грузом не доехал до места разгрузки и директор ООО «Металлком» ОСОБА_112
обратился с заявлением в милицию. Тогда он стал вместе с сотрудниками милиции
разыскивать груз и водителя автомобиля. В ходе поисков узнали, металлопрокат
был перегружен в г. Кременчуге и доставлен в г. ОСОБА_83ия, Кировоградской
области. При выезде в г. Александрия, на промышленной площадке по ул.
Энергетиков, 6, был обнаружен похищенный у ООО «Металлком» швеллер, осмотр
которого он заснял на видеокамеру. Так как, в связи с договором транспортного
экспедирования, ответственность за груз несет перевозчик, он оказал помощь
ОСОБА_35 в доставке груза в ООО «Металлком», путем его перевозки 08.10.2007 из
г. Александрия в г. Днепропетровск, где его принял ОСОБА_112
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_38, который пояснил, что в начале
октября 2007 года ему на мобильный
телефон перезвонил ОСОБА_3 и попросил ему оказать помощь в доставке швеллера из
г. Кременчуга в г.ОСОБА_83ия, его хранении и последующей реализации. Так как он находился на отдыхе в
Турции, то поручил решение этого вопроса своему партнеру ОСОБА_108, который
нанял автомобиль и автокран у ЧП ОСОБА_116 и направил их в г.Кременчуг. После
прибытия автомобиля со швеллером в г. Александрия, ОСОБА_108
сопроводил его на промышленную площадку по ул. Энергетиков, 6. Груз
сопровождал незнакомый парень, который представился ОСОБА_75. Но через
несколько дней, на площадку прибыли сотрудники милиции и настоящий хозяин
металлопроката, который и вывез груз. О том, что груз был вывезен, он сообщил
ОСОБА_3, который заверил его, что все в порядке и от него приедет парень
вывезет оставшийся квадрат и рассчитается за услуги хранения и найма автотранспорта. В октябре
2007 года по указанию ОСОБА_3 прибыл парень по имени ОСОБА_75 и с помощью
нанятого транспорта вывез с площадки квадрат металлический, передав ОСОБА_106
деньги за услуги хранения и найма автотранспорта.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_108, который пояснил, что в октябре
2007 года его партнер ОСОБА_38 перезвонил ему и сообщил, что по просьбе
знакомого ОСОБА_3, необходимо направить автомобиль и автокран для загрузки и
доставки металлопроката - швеллера в г.
Кременчуг. После чего по просьбе ОСОБА_38 он связался с ЧП ОСОБА_116 и тот
направил автокран и автомобиль в г. Кременчуг, Полтавской области. После прибытия автомобиля в город ОСОБА_83ия,
он сопроводил его на промышленную площадку по ул. Энергетиков, 6, где и
разгрузили. Груз сопровождал незнакомый парень, который представился ОСОБА_75.
Но через несколько дней на площадку приехали
сотрудники милиции и хозяин швеллера и вывез швеллер, он сообщил об этом
ОСОБА_38, а тот парню по имени ОСОБА_3, и через время прибыл парень по имени
ОСОБА_75 и с помощью нанятого транспорта вывез с площадки оставшийся квадрат
металлический, передав ему деньги за услуги хранения и найма автотранспорта. О
том, что металлопрокат был похищен, он узнал от сотрудников милиции.
свидетеля ОСОБА_109, который пояснил, что он является частным предпринимателем
и использует промышленную площадку по ул.Энергетиков,6 в г. ОСОБА_83ия,
Кировоградской области, на которой стоит
автотранспорт и по устной договоренности с ОСОБА_38 хранятся грузы. В начале
октября 2007 года ему позвонил ОСОБА_38 и попросил оставить на хранение швеллер
металлический, который привезет автомобиль в сопровождении ОСОБА_108 Однако,
через некоторое время на площадку прибыли сотрудники милиции, и хозяин швеллера
ОСОБА_110 вывез его для доставки в г. Днепропетровск.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_116, который пояснил, что он работает
частным предпринимателем и оказывает
услуги по погрузке грузов автокраном их перевозке грузовым автомобилем, которые
имеет в собственности. В начале октября 2007 года к нему обратился ОСОБА_108 с
просьбой направить в г. Кременчуг грузовой автомобиль и автокран для погрузки
швеллера и его доставки в г. Александрию. Получив необходимую информацию и
договорившись об оплате за работу, он направил своих рабочих крановщика
ОСОБА_117 и водителя автомобиля ОСОБА_118 в г. Кременчуг. Выполнив работу они
вернулись в г. Александрия около 18 часов того же дня.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_117, который пояснил, что он работает
крановщиком в ЧП ОСОБА_116, и 03.10.2007 он
по указанию ОСОБА_116 выехал на автокране ЗИЛ -133, государственный
номер НОМЕР_40 в г. Кременчуг к месту
рядом с АЗС, где его ожидал автомобиль МАЗ и незнакомые ему мужчины. Тут же
подъехал его напарник водитель грузового автомобиля КАМАЗ ОСОБА_118 Он
осуществил перегрузку швеллера в количестве 5-ти пачек (20т) с автомобиля МАЗ в
автомобиль КАМАЗ под управлением ОСОБА_118 и выехали в г. ОСОБА_83ия,
проследовали на промышленную площадку по ул. Энергетиков, 6, где были встречены
ОСОБА_108 и разгрузили доставленный швеллер.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_118, который пояснил, что он работает
водителем в ЧП ОСОБА_116, и 03.10.2007 он
по указанию ОСОБА_116 выехал на автомобиле КАМАЗ государственный номер НОМЕР_41 в г. Кременчуг
к месту рядом с АЗС, где его ожидал автомобиль МАЗ и незнакомые ему мужчины.
Там уже находился его напарник водитель автокрана ОСОБА_117, который осуществил
перегрузку швеллера в количестве 5-ти пачек, около 20 т с автомобиля МАЗ в его автомобиль КАМАЗ.
После чего они выехали в г.ОСОБА_83ия и проследовали на промышленную площадку
по ул. Энергетиков, 6, где были встречены ОСОБА_108 и разгрузили доставленный
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_36 обвиняемого ОСОБА_3, как мужчину,
который 02 октября 2007 года нанял его для перевозки швеллера из г. Запорожья в
г. Днепропетровск, однако по ходу следования автомобиля, направил его в г.
Кременчуг, где произвел разгрузку доставленного ему как заказчику
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_38 обвиняемого ОСОБА_3, как мужчину
по имени ОСОБА_3, который в октябре 2007 года попросил оказать ему помощь в
разгрузке металлопроката - швеллера в г. ОСОБА_83ия и его хранении с целью
свидетеля ОСОБА_38, данными на очной ставке, проведенной с участием обвиняемого
ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_38 подтвердил данные им ранее показания и
изобличил ОСОБА_3 в совершении преступления.
- разовым договором-заявкой №ЧП-000350 от 02.10.07; заявкой-договором №2л на
предоставление автотранспорта от 02.10.2007, приложение к договору №020-200707
счетом фактурой №СФ-0317 от 02 октября 2007 года; накладной №МЛ -0000736 от 09
октября 2007 года, осмотренными и приобщенными к материалам уголовного дела в
качестве вещественного доказательства
л.д. 67-103, т. 6 л.д. 332
с видеозаписью осмотра промышленной площадки по ул. Энергетиков, 6, в г.
Александрия, Кировоградской области
изъятым у свидетеля ОСОБА_110, где заснято обнаружение швеллера,
принадлежащего ООО «Металлком» и похищенного ОСОБА_3 в группе с неустановленными в ходе следствия лицами,
осмотренным и приобщенным к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
осмотра и воспроизведения двд-диска с видеозаписью осмотра промышленной
площадки по ул. Энергетиков, 6, в г. ОСОБА_83ия, Кировоградской области, в ходе
которого был обнаружен швеллер, принадлежащий ООО «Металлком» и похищенный
ОСОБА_3 в группе с неустановленными в
ходе следствия лицами.
осмотра траспортно-информационного сервера сети «Интернет» - «Ларди-транс.ком»
грн., отгруженная ООО «Пантеон Плюс» в адрес ООО «Металлком», последним
полностью оплачена, и в дальнейшем 09.10.2007 реализована.
ЭПИЗОДУ ЗАВЛАДЕНИЯ ПУТЕМ ОБМАНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ООО
«ПРОЭКТСТРОЙРЕМ», ИМЕВШИМ МЕСТО 16.10.2007
свидетеля ОСОБА_118, который пояснил суду, что ООО «Проэкстройрем» г.
Днепропетровска, где он работает директором, сотрудничает с ООО «Комэкс» г. Днепропетровска, у которого согласно
договору хранения хранит металлопрокат в складах по ул. Курсантской в г. Днепропетровске
и по ул. Химической в г. Одесса. 16.10.2007 было принято решение о перемещении
20 т металлопроката со склада в г. Днепропетровске на склад в г. Одесса для хранения и последующей
реализации. С этой целью была дана заявка менеджеру и диспетчеру ООО
«Агростандарт» на подбор грузового автомобиля для доставки груза в г. Одессу. В
телефонном режиме диспетчер ООО «Агростандарт» сообщила данные об автомобиле
МЕРСЕДЕС, государственный номер НОМЕР_27,
а также данные водителя автомобиля - ОСОБА_40 с указанием его мобильного
телефона. В тот же день водитель ОСОБА_40 прибыл на склад ООО «Проэкстройрем»,
и автомобиль был загружен металлопрокатом и выехал в направлении г. Одесса.
Однако на следующий день автомобиль с грузом на ул. Химическую, 1 в г. Одесса,
не прибыл и груз доставлен не был, о чем он сообщил диспетчеру и менеджеру ООО
«Агростандарт». Стоимость похищенного
груза составила 73 651,58 гривен.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_120, который пояснил, что он работает
менеджером ООО «Агростандарт», которое в соответствии с договором транспортного
экспедирования оказывает транспортно-экспедиционные услуги ООО «Проэкстройрем»
г. Днепропетровска. 16.10.2007 ООО «Агростандарт» от ООО «Проэкстрорем»
получило заявку на перевозку металлопроката из г. Днепропетровска в г. Одесса.
Данную заявку он передал диспетчеру ООО «Агростандарт» ОСОБА_121, которая
поместила ее в компьютерной сети «Интернет» на сайте «Ларди-транс.ком» (lardi-trans.com).
Через некоторое время диспетчеру позвонил мужчина, который представился как
ОСОБА_83 от СПДФЛ ОСОБА_39 из г. Одесса и предложил услуги по перевозке на
автомобиле МЕРСЕДЕС, государственный номер
НОМЕР_27 и данные водителя ОСОБА_40 и его мобильный номер телефона. При
этом по факсу он прислал документы от СПДФЛ ОСОБА_39. Данные об автомобиле и
водителе диспетчер внесла в заявку, отправила ОСОБА_83 по факсу, которую он
вернул с подписью и печатью от СПДФЛ ОСОБА_39. После чего информация была
направлена по факсу в соответствующей заявке в ООО «Проэктстройрем». Диспетчер
созвонилась с водителем и сообщила ему информацию о месте загрузки выгрузки
металлопроката. Когда автомобиль загрузился металлопрокатом и выехал в г.
Одесса диспетчер несколько раз
перезванивала водителю, однако в назначенное время автомобиль на место
разгрузки не прибыл, о чем сообщил директор ООО «Проэкстройем».
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_121, которая пояснила, что она работает диспетчером ООО «Агростандарт»,
которое в соответствии с договором транспортного экспедирования оказывает транспортно-экспедиционные
услуги ООО «Проэкстройрем» г.Днепропетровска. 16.10.2007 ООО «Агростандарт» от
ООО «Проэкстрорем» получило заявку на перевозку металлопроката из г.
Днепропетровска в г. Одесса. Данную заявку ей передал менеджер ООО
«Агростандарт» ОСОБА_120, и она поместила ее в компьютерной сети «Интернет» на
сайте «Ларди-транс.ком» (lardi-trans.com).
Через некоторое время позвонил мужчина, который представился как ОСОБА_83 от
СПДФЛ ОСОБА_39 из г.Одесса и предложил услуги по перевозке на автомобиле МЕРСЕДЕС,
государственный номер НОМЕР_27 и данные
водителя ОСОБА_40 и его мобильный номер телефона. При этом по факсу он прислал
документы от СПДФЛ ОСОБА_39 Данные об автомобиле и водителе она внесла в
заявку, отправила ОСОБА_83 по факсу, которую он вернул с подписью и печатью от
СПДФЛ ОСОБА_39. После чего информация была направлена по факсу в
соответствующей заявке в ООО «Проэктстройрем». Она созвонилась с водителем и
сообщила ему информацию о месте загрузки выгрузки металлопроката. Когда
автомобиль загрузился металлопрокатом и выехал в г. Одесса она несколько раз перезванивала водителю,
однако в назначенное время автомобиль на место разгрузки не прибыл, о чем
сообщил директор ООО «Проэкстройем», а связи с телефоном водителя и СПД
т. 6 л.д. 299-300
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_39, которая пояснила, что она является
субъектом предпринимательской деятельности - физическим лицом и оказывает
услуги по грузоперевозкам, о чем размещает объявления в газетах г. Одесса.
12.10.2007 ей позвонил мужчина и представился как СПД ОСОБА_122 и интересовался
услугами по перевозке груза. При этом он попросил предоставить копии ее
документов на право занятия предпринимательской деятельностью в сфере грузовых
перевозок. Встретившись с двумя мужчинами, которые представились от СПД
ОСОБА_122, она передала копии требуемых документов. Однако больше эти мужчины не звонили и с ними
она не встречалась, перевозку не осуществляла.
свидетеля ОСОБА_40, который пояснил суду, что он работает водителем ООО «Эталон
Сервис», на автомобиле МЕРСЕДЕС,
16.10.2007 от диспетчера предприятия поступила заявка на перевозку
металлопроката со склада по ул. Курсантской, 7 в г. Днепропетровска в г.
Одессу. Вскоре ему на мобильный телефон перезвонил мужчина, который
представился заказчиком данной перевозки и сказал следовать на ул. Курсантскую на загрузку 20 т
металлопроката. Прибыв на место, он получил документы на груз, автомобиль загрузили металлопрокатом
и он выехал по направлению г. Одессы. По ходу следования ему звонил заказчик,
интересуясь все ли в порядке и сообщил, что встретит его при въезде в город.
Однако, в связи с семейными обстоятельствами, в г. Кривой Рог, он поменялся
местами с водителем ООО «Эталон Сервис» ОСОБА_41, который далее проследовал на
автомобиле МЕРСЕДЕС, государственный номер
НОМЕР_27 и разговаривал с заказчиком.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_41, который пояснил, что он работает
водителем ООО «Эталон Сервис», на автомобиле
МЕРСЕДЕС, государственный номер
НОМЕР_27, вместе с напарником ОСОБА_40 16.10.2007 от диспетчера
предприятия поступила заявка на перевозку металлопроката со склада по ул.
Курсантской, 7 в г. Днепропетровска в г. Одессу, которую выполнял ОСОБА_40. Он
получил документы на груз, загрузил
автомобиль металлопрокатом и выехал в
направлении г. Одессы. По ходу следования ему звонил заказчик, интересуясь все
ли в порядке и сообщил, что встретит его при въезде в город. Однако, в связи с
семейными обстоятельствами, в г. Кривой Рог, они встретились, откуда автомобиль
далее повел он и разговаривал с заказчиком. Прибыв в г. Одесса утром
17.10.2007, он перезвонил заказчику на мобильный телефон, и через время его
встретили два мужчины, и проследовали с ним на строительную площадку в одном из
районов г. Одессы, где провели разгрузку металлопроката. По окончании разгрузки
мужчины заплатили ему за работу и он уехал. О том, что металлопрокат был
похищен, он узнал от сотрудников милиции.
данными свидетелем ОСОБА_41 на очной ставке, проведенной с участием обвиняемого
ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_41 подтвердил данные им ранее показания и
изобличил ОСОБА_3 в совершении преступления. т. 6 л.д. 309-314
изъятыми в ООО «Агростандарт», ООО «Проэкстрорем» - копией заявки №1601;
копией свидетельства об оплате единого налога НОМЕР_42 от 01.01.2007, выданное
субъекту предпринимательской деятельности - физическому лицу ОСОБА_39, копия
лицензии НОМЕР_43, СПДФЛ ОСОБА_39; копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица - предпринимателя ОСОБА_39; копией заявки №1602
на транспортно - экпедиционные услуги согласно договора «28097-1 от
28.09.2007, между заказчиком ООО «Проэктстройрем» и экспедитором ООО «Агро-стандарт»,;
материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
т. 6 л.д. 213-251, 257-294
осмотра траспортно-информационного сервера сети «Интерент» - «Ларди-транс.ком»
инвентаризации от 19 октября 2007 года о том, что в ООО «Проэктстройрем»
металлопрокат на сумму 73 651,58 гривен находится в пути.
документальной ревизии от 21.02.2008, согласно которым, в ООО «Проэкстройрем»
установлена недостача металлопроката на общую сумму 73 651,58 гривен.
ЭПИЗОДУ ЗАВЛАДЕНИЯ ПУТЕМ ОБМАНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ЗАО
«ЮНИКОН», ИМЕВШИМ МЕСТО 03.11.2007г.:
свидетеля ОСОБА_119, который пояснил суду, что он работает заместителем
генерального директора по безопасности ЗАО «Юникон» г.Днепропетровска.
05.11.2007 менеджер по транспортной логистике ЗАО «Юникон» ОСОБА_123 сообщила о
том, что 03.11.2007 со складов предприятия в пгт. Партизанское Днепропетровской
области для доставки на филиал
предприятия в г. Полтава было отпущено 20 т металлопроката, перевозку которого
осуществлял автомобиль СКАНИЯ, под управлением водителя ОСОБА_44, из УН ООО
«Алтазар» г. Полтава. Груз по месту назначения доставлен не был. Показаниями
свидетеля ОСОБА_123, которая пояснила суду, что она работает менеджером по
транспортной логистике ЗАО «Юникон» г.Днепропетровска, и с целью выполнения плановой поставки
металлопроката, 02.11.2007 дала заявку
диспетчеру - логисту предприятия ОСОБА_124 о подборе транспорта для перевозки
металлопроката из пгт. .Партизанское Днепропетровской области в г. Полтава на
филиал ЗАО «Юникон». 03.11.2007 ОСОБА_124 предоставила ей данные об автомобиле
СКАНИЯ государственный номер НОМЕР_31 под управлением водителя ОСОБА_44 из УН
ООО «Алтазар» и номер телефона водителя. На основании полученной информации она
подготовила распоряжения на внутреннее перемещение металлопроката, накладные и
транспортные документы, которые направили на склад. Диспетчер ОСОБА_124
связалась с водителем, и тот пояснил, что осуществит перевозку 03.11.2007, при
этом она пояснила ему, где загружать груз и куда его доставлять. После
загрузки, автомобиль направился в г. Полтаву, однако 05.11.2007 из филиала ЗАО
«Юникон» сообщили, что автомобиль с грузом
не прибыл. Тогда она и диспетчер ОСОБА_124 стали звонить по телефонам водителя, но связи
свидетеля ОСОБА_124, которая пояснила суду, что она работает диспетчером
-логистом ЗАО «Юникон» и 02.11.2007 менеджер по транспортной логистике
ОСОБА_125 дала заявку на поиск автотранспорта для перевозки 20 т
металлопроката из пгт.Партизанское
Днепропетровской области в г.Полтава на филиал ЗАО «Юникон». После этого она в
телефонном режиме связалась с диспетчерской службой ЧП ОСОБА_42, диспетчером
ОСОБА_126, которой передала данную заявку. Примерно через час, ОСОБА_126 по
факсу прислала ей договор-заявку с указанием данных об автомобиле СКАНИЯ государственный
номер НОМЕР_31 под управлением водителя ОСОБА_44 из УН ООО «Алтазар» и номер
телефона водителя. Также копии паспорта, водительского удостоверения водителя,
копии свидетельства о регистрации, лицензии и документов на автомобиль. После
этого, она перезвонила по указанному номеру телефона водителя и сообщила ему
адрес и время загрузки, и адрес места выгрузки груза в г. Полтава. После этого
информацию она передала ОСОБА_123, которая сообщила ее на склад. 03.11.2007
автомобиль загрузился металлопрокатом и выехал в г. Полтава, в ходе разговора с
водителем он просил провести разгрузку 05.11.2007. Однако 05.11.2007,
металлопрокат к месту назначения доставлен не был. Телефонной связи с водителем
не было. Диспетчер ЧП ОСОБА_42 также не дозвонилась водителю. О случившемся они
сообщили в службу безопасности.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_126, которая пояснила, что она работает
диспетчером в ЧП ОСОБА_42 и 02.11.2007 ей поступила заявка от диспетчера
-логиста ЗАО «Юникон» г. Днепропетровска ОСОБА_124 о перевозке металлопроката
из пгт. Партизанское Днепропетровской области в г. Полтаву. Данную заявку она
разместила в «Интернет - сети» на сайте «Делла.ком». Через некоторое время ей
перезвонил мужчина, представился сотрудником ООО «Алтазар» по имени ОСОБА_127 и
сообщил, что перевозку 03.11.2007 может осуществить автомобиль СКАНИЯ
государственный номер НОМЕР_31 под управлением водителя ОСОБА_44 из УН ООО
«Алтазар» и сообщил номер телефона водителя. Напечатав заявку, она по факсу
направила ее ОСОБА_127, который через время вернул ее назад с подписью и
печатью от ООО «Алтазар». Данную заявку она направила ОСОБА_124, но та
сообщила, что необходимы паспортные данные водителя, тогда она перезвонила на
телефон водителя, но он ответил, что документов с собой нет, а их сможет
сбросить по факсу ОСОБА_127. Через некоторое время от него поступили документы
на водителя и копии документов ООО «Алтазар», которые она направила в ЗАО
«Юникон». 03.11.2007 по телефону с водителем она контролировала проведение
загрузки металлопроката, и выезд автомобиля в г. Полтаву. Однако, 05.11.2007 со
службы безопасности ЗАО «Юникон» перезвонили и сообщили, что автомобиль не
прибыл. При осуществлении звонков по телефонам водителя и ОСОБА_127, связи с
свидетеля ОСОБА_128, который пояснил суду, что он работает заведующим складским
комплексом ЗАО «Юникон» в пгт. Партизанское, и 03.11.2007 от центрального офиса
поступило распоряжение об отгрузке 20 т. металлопроката для доставки на филиал
предприятия в г. Полтава. Перевозку осуществляет автомобиль СКАНИЯ
государственный номер НОМЕР_31 под управлением водителя ОСОБА_44. Когда
автомобиль прибыл под загрузку, он сверил документы и личность водителя, и
подготовил соответствующие документы. Загрузив автомобиль металлопрокатом,
водитель выехал в г. Полтава. Однако, 05.11.2007 ему сообщили, что автомобиль с
грузом не прибыл на филиал предприятия в
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_129, который пояснил, что он является
генеральным директором УН ООО «Алтазар», которое оказывает услуги по перевозке
грузовым транспортом и размещает объявления в газетах и «Интернет-сети».
01.11.2007 ему на мобильный телефон перезвонил мужчина и интересовался сможет
ли предприятие осуществить перевозку металлопроката из г. Днепропетровска в г.
Полтаву для ЗАО «Юникон». Договорились, что он подойдет 02.11.2007 в офис
предприятия, при этом он сообщил мужчине номера телефонов отдела организации
перевозок для получения по фаску необходимых документов для работы при
условии предоплаты. При этом, он
предупредил водителя ОСОБА_44 о необходимости выезда в рейс 03.11.2007.
02.11.2007 в офис пришел мужчина, с которым он ранее разговаривал по телефону
по вопросу перевозку металлопроката из пгт. Партизанское Днепропетровской
области в г. Полтава, и передал деньги в качестве предоплаты за работу.
03.11.2007 водитель ОСОБА_44 со служебным мобильным телефоном выехал в рейс в
Днепропетровскую область и прибыл с грузом 04.11.2007, где был встречен
заказчиком и разгружен по ул.Литейно, 7 в г.Полтава. Однако, 05.11.2007 ему
перезвонила диспетчер ЧП ОСОБА_42 и разыскивала автомобиль с грузом, тогда ему
стало известно, что водитель ОСОБА_44 выгрузил груз не в том месте и не для
того заказчика. О том, что груз похищен, он узнал от сотрудников милиции.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_130, которая пояснила, что она работает
диспетчером УН ООО «Алтазар» и в начале ноябре по телефону позвонил мужчина и заказал
автомобиль для перевозки металлопроката из г. Днепропетровска в г. Полтаву. Он
попросил при этом направить ему копии
документов ООО «Алтазар» и документы водителя ОСОБА_44 Через некоторое время в
офис у директору ОСОБА_43 пришел мужчина, и предоставил предоплату за услуги за
перевозку металлопроката из г Днепропетровска в г. Полтаву. т.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_44, который пояснил, что он работает
водителем в УН ООО «Алтазар» и 02.11.2007 от директора предприятия он получил
указание выехать в рейс 03.11.2007 по перевозке металлопроката ЗАО «Юникон» из
пгт. Партизанское Днепропетровской области в
г. Полтава. В каждую поездку ему предоставляется служебный мобильный телефон.
Прибыв на склад на автомобиле СКАНИЯ государственный номер НОМЕР_31, он во
второй половине дня получил сопроводительные документы на груз и 20 т
металлопроката для доставки в г. Полтава. Ему позвонил заказчик и сообщил, что
разгрузят автомобиль 04.11.2007 на площадке по ул. Литейно,7 в г. Полтава..
04.11.2007 он прибыл по указанному заказчиком адресу и рабочие произвели
разгрузку автомобиля. К нему обратился мужчина, представляясь представителем
ЗАО «Юникон», забрал у него документы и оплатил оставшуюся часть денег за
работу. О том, что данный металл был похищен, он узнал от сотрудников
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_131, который пояснил, что он работает
прорабом в ООО «Мостоконструкция», промышленный полигон которого расположен по
ул.Литейной, 7 в г. Полтава. 03.11.2007 он находился на рабочем месте, когда к
нему обратился мужчина, который представился представителем фирмы «Юникон» и
попросил помощи в разгрузке металлопроката на территории полигона с автомобиля,
который следует из г. Днепропетровска и последующей загрузке его в другой
автомобиль, который прибудет 04.11.2007 в г. Полтаву. Согласившись оказать
помощь и договорившись об оплате, он сообщил мужчине, что 04.11.2007 его не
будет, а поможет механик предприятия ОСОБА_132, и сообщил ему телефон
Показаниями на досудебном следствии свидетеля
ОСОБА_132, который пояснил, что он работает механиком в ООО «Мостоконструкция»,
промышленный полигон которого расположен по ул.Литейной, 7 в г. Полтаве.
03.11.2007 в вечернее время ему позвонил прораб предприятия ОСОБА_131 и
сообщил, что 04.11.2007 из г. Днепропетровска прибудет автомобиль с
металлопрокатом, который по просьбе представителя фирмы «Юникон» необходимо
будет разгрузить и после загрузить его в другой автомобиль, который также
прибудет 04.11.2007 в г. Полтаву. 04.11.2007 ему на мобильный телефон
перезвонил мужчина, который представился представителем «Юникон» и сообщил, что
договорился о разгрузке груза на полигоне предприятия. Через некоторое
время на площадку прибыл автомобиль
СКАНИЯ, который работники ООО «Мостоконстркция» разгрузили, при разгрузке
присутствовали заказчик из «Юникона» и
незнакомый парень. После разгрузки автомобиль СКАНИЯ уехал, а прибыл другой автомобиль, в который был загружен
металлопрокат, по окончании работ мужчина, который представлялся представителем
фирмы «Юникон» заплатил за работу, и все уехали. О том, что данный
металлопрокат был похищен он узнал от сотрудников милиции.
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_133, который пояснил, что в конце
октября, когда он находился на своем рабочем месте у магазина «Лайф» по ул.
Октябрьской, 27 в г. Полтава, к нему обратились два мужчины, с просьбой за
плату зарегистрировать на его имя городской мобильный телефон с функцией факса.
Он согласился и на следующий день они встретились в магазине, где оформили
контракт, который оплатил один из мужчин, представившийся как ОСОБА_53 и
получил телефон, после чего они более не виделись. О том, что с его
оформленного на его имя номера телефона отправлялись факсы при совершении
преступлений, он узнал от сотрудников милиции.
5 л.д. 288-289 Протоколом
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_134 обвиняемого ОСОБА_3, как мужчину,
который 01 ноября 2007 года обратился к нему с просьбой предоставить документы
УН ООО «Алтазар» и автомобиль для перевозки металлопроката с пгт. Партизанское,
Днепропетровской области в г. Полтаву.
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_130 обвиняемого ОСОБА_3, как мужчину,
который 01 ноября 2007 года приходил в офис УН ООО «Алтазар» в г. Полтава и
обращался к директору с просьбой предоставить ему копии документов предприятия
и автомобиль для перевозки металлопроката с пгт. Партизанское, Днепропетровской
области в г. Полтаву.
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_44 обвиняемого ОСОБА_3, как мужчину,
который 03 ноября 2007 года
представляясь представителем фирмы «Юникон» встретил автомобиль с
металлопрокатом, доставленным из Г.
Днепропетровска в г. Полтаву, где на ул. Литейной, 7, произвел его разгрузку,
оплатив часть денег за работу
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_131 обвиняемого ОСОБА_3, как мужчину,
который 03 ноября 2007 года
представляясь представителем фирмы «Юникон» обратился к нему с просьбой
оказать помощь в разгрузке и погрзке металлопроката на площадке по ул.
Литейной, 7, в Полтава.
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_132 обвиняемого ОСОБА_3, как мужчину,
который 04 ноября 2007 года представляясь представителем фирмы «Юникон» прибыл
на площадку по ул. Литейной, 7, в Полтава и по договоренности с прорабом
ОСОБА_131 произвел разгрузку и погрузку металлопроката, доставленного
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_133 обвиняемого ОСОБА_3, как мужчину,
который в конце октября 2007 года
обратился к нему с просьбой оформить на его имя городской мобильный телефон с
функцией факса, что он и сделал за оплату.
изъятыми в ЗАО «Юникон» - заявкой-договором о транспортных перевозках,
заключенный между заказчиком ЧП ОСОБА_42 и УН ООО «Алтазар; договором №211-5
об оказании услуг экспедирования по перевозке грузов автотранспортом от
02.11.2007, заключенный между ЧП ОСОБА_42 и ЗАО «Юникон»,; копией свидетельства
о государственной регистрации юридического лица УН ООО «Алтазар» НОМЕР_28;
копией лицензии на право перевозок автотранспортом УН ООО «Алтазар» НОМЕР_30;
копией свидетельства НОМЕР_45 о плательщике НДС УН ООО «Алтазар»; накладной на внутреннее перемещение
№ЮБ00000015 от 03.11.2007; товарно-транспортной накладной №ЮБ00000015 и
накладной на внутреннее перемещение №ЮБ00000016 от 03.11.2007;
товарно-транспортной накладной №ЮБ00000016, подтверждающей погрузку
металлопроката в автомобиль СКАНИЯ, государственный номер НОМЕР_46, под
управлением водителя ОСОБА_44; распоряжением на отпуск (отгрузку) ТМЦ №Ю054344
от 02.11.2007; распоряжением на отпуск (отгрузку) ТМЦ №Ю054344-1 от 02.11.2007
осмотренными и приобщенными к материалам уголовного дела в качестве
вещественного доказательства.
осмотра траспортно-информационного сервера сети «Интерент» - «Ларди-транс.ком»
инвентаризации от 13 декабря 2007 года о том, что в ЗАО «ЮНИКОН» обнаружена
недостача металлопроката на сумму 74 887,43 гривны.
документальной ревизии от 21.02.2008,
согласно которым, в ЗАО «Юникон» имеется недостача металлопроката на общую
сумму 74 887,43 гривен.
ФАКТУ ПОДДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ НА ИМЯ ОСОБА_24 И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ
МОШЕННИЧЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ИЮЛЕ 2005 ГОДА
на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_71, который пояснил, что летом 2005
года к ним в ОАО «Уманьферммаш» позвонил частный предприниматель ОСОБА_24, с
которым они договорились о поставке металлопроката. Оплату за металл по его
просьбе произведет фирма «Софокл», а завод поставит металл в г. Харьков. Когда
деньги на расчетный счет завода поступили, он созвонился с ОСОБА_24, тот
сообщил ему номер грузового автомобиля и фамилию водителя, который должен был
получать лист. В назначенный день автомобиль приехал поздно, поэтому его никто
не загружал. На второй день автомобиль МАЗ под управлением молодого парня был
загружен листом металлическим, и машина уехала. Через несколько дней от
ОСОБА_24 он узнал, что металл в г. Харьков не прибыл.
опознания по фотоснимкам свидетелем ОСОБА_71 обвиняемого ОСОБА_3, как мужчину,
который в июле 2005 года, представляясь водителем ОСОБА_24, получил в ОАО
«Уманьферммаш» лист металлический, предназначавшийся для ОСОБА_24
изъятыми в ходе обыска по месту жительства брата ОСОБА_3 ОСОБА_80:
свидетельством о регистрации НОМЕР_12 на имя ОСОБА_24 на автомобиль «МАЗ 504В»
государственный номер НОМЕР_11, свидетельством о регистрации НОМЕР_13 на имя
ОСОБА_24 на полуприцеп «МАЗ 9389» государственный номер НОМЕР_14, удостоверением водителя НОМЕР_16 на имя
ОСОБА_24, талоном с серийным номером НОМЕР_47 к удостоверению водителя НОМЕР_16
на имя ОСОБА_24 т.4
технической экспертизы документов №534 от 19.11.2007, согласно выводам которой,
свидетельство о регистрации НОМЕР_12 на имя ОСОБА_24 на автомобиль «МАЗ 504В»
государственный номер НОМЕР_11, свидетельство о регистрации НОМЕР_13 на имя
ОСОБА_24 на полуприцеп «МАЗ 9389» государственный номер НОМЕР_14, удостоверение
водителя НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24, талоны с серийными номерами НОМЕР_15 к
удостоверению водителя НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24 (в количества 2 шт.), не
соответствуют аналогичным документам, находящимся в официальном обороте на
территории Украины, они изготовлены способом струйной печати с использованием
выводного печатающего принтера. Оттиски печати №2 Светловодского МРЭО
Кировоградской области, имеющиеся в свидетельстве о регистрации НОМЕР_12 на имя
ОСОБА_24 на автомобиль «МАЗ 504В» государственный номер НОМЕР_11, в
свидетельстве о регистрации НОМЕР_13 на имя ОСОБА_24 на полуприцеп «МАЗ 9389»
государственный номер НОМЕР_14, в удостоверении водителя НОМЕР_16 на имя
ОСОБА_24, а также в талонах с серийными номерами НОМЕР_15 к удостоверению водителя
НОМЕР_16 на имя ОСОБА_24 (в количества 2 шт.), воспроизведены способом струйной
печати с использованием выводного печатающего принтера.
того факт совершения преступлений, при обстоятельствах, изложенных в настоящем
приговоре, подтверждён вступившим в законную силу приговором Киевского
районного суда г.Харькова от 24 марта 2006 г., которым за эти преступления
осуждён соучастник ОСОБА_3 ОСОБА_4
из определения судебной коллегии судебной палаты по уголовным делам
Апелляционного суда Харьковской обл. от 6.06.2006 г., которым указанный
приговор оставлен без изменений.
подсудимым своей вины в значительной части обвинения суд расценивает как
попытку уйти от ответственности.
г., будучи допрошен в качестве обвиняемого /т.3 л.д. 217-221 /, ОСОБА_3, свою
вину в совершении указанных в настоящем приговоре преступлений в группе с
ОСОБА_4 в период времени с июля 2004 по август 2005 года, признал полностью, дал
подробные показания об обстоятельствах совершения им преступлений по
предварительному сговору в группе с ОСОБА_4 В том числе признавал факт подделки
им совместно с неустановленным в ходе следствия лицом документов на имя
ОСОБА_24 Так, ОСОБА_3 пояснял, что
весной 2004 года, когда его знакомый ОСОБА_4 освободился из мест лишения
свободы, он предложил тому заниматься
мошенничеством. Он придумал схему, что через «Internet» можно находить
диспетчеров, которые искали грузовые автомобили для перевозки грузов, после
чего предлагать им в телефонном режиме подходящий или подобранный им автомобиль
и вывозить груз с предприятия, но не в то место, куда необходимо, а в то,
которое подберет он сам, после чего
продавать покупателям по заниженной цене. ОСОБА_3 подробно описывал
обстоятельства совершения преступлений, в т.ч. и те, о которых мог знать только
он сам, и не могли знать работники милиции. Впоследствии на досудебном
следствии подсудимый поменял указанные показания, отрицая свою вину в
значительной части обвинения и давая показания, аналогичные тем, которые дал в
суде при настоящем рассмотрении дела. Вместе с тем, показания, данные 6.11.2007
г., во всех деталях согласуются
с показаниями на досудебном следствии и в качестве подсудимого ОСОБА_4, а также с выводами, к которым пришёл суд в
приговоре от 24.03.2006 г. в
отношении ОСОБА_4, и в
настоящем приговоре.
Суд
квалифицирует действия подсудимого: по ст. 190 ч.3 УК Украины, как
мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления
доверием, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в
крупных размерах, по ст. 190 ч.4 УК Украины как мошенничество, т.е. завладение
чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно,
по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, по ст.
358ч.2 УК Украины, как поделку документа, выдаваемого учреждением, имеющим
право выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях использования
его подделывающим и другим лицом, совершенное по предварительному сговору
использование заведомо поддельного документа.
Квалификацию действий подсудимого по ч.3 ст.358 УК
Украины суд считает излишней, поскольку в части использование заведомо
поддельного документа его действия
полностью охватываются диспозицией ч.2 ст.358 УК Украины.
назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной
опасности совершенных преступлений, которые являются особо тяжкими, их большое
количество, причинение существенного вреда интересам многих лиц, значительно
более активную, главенствующую роль подсудимого в совершении преступлений,
данные о личности подсудимого, который положительно характеризуется по месту
жительства, не имеет судимости в силу ст.69 УК Украины, страдает хроническим заболеванием - туберкулёзом.
учётом изложенного, суд считает, что покарание и исправление подсудимого,
предотвращение совершения им и иными лицами новых преступлений невозможно без
изоляции от общества. Суд назначает и дополнительное наказание в соответствии с
санкцией ч.4 ст.190 УК Украины.
основного наказания суд исчисляет с момента фактического задержания.
иск ОСОБА_15 суд оставляет без рассмотрения ввиду неявки истца в судебное
заседание и неуведомления о возможности рассмотрения иска в его отсутствии.
гражданские иски, заявленные по делу, суд считает доказанными и подлежащими
Судебные
издержки - стоимость проведения судебных экспертиз - подлежат взысканию с
подсудимого.
пресечения суд оставляет прежней.
ст.ст.323,324 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_3 признать виновным в преступлениях и
назначить наказания:
ст. 190 ч. 3 УК Украины - в виде лишения свободы на 5 лет;
ст. 190 ч. 4 УК Украины - в виде лишения свободы на 10 лет с конфискацией всего
имущества, являющегося его собственностью;
ст.358ч.2 УК Украины - в виде лишения свободы на 3 года;
силу ст.70 УК Украины путём поглощения менее строгих наказания более строгим
окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на 10/ДЕСЯТЬ/лет
с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.
Срок исчислять с 6 ноября 2007 года.
Гражданский иск ОСОБА_15 оставить без рассмотрения. Удовлетворить гражданские иски и взыскать с осуждённого в пользу: ООО
«Южлитографметалл» -
Взыскать с осуждённого судебные издержки 724гривны
Вещественные доказательства: картон - оставить в
распоряжении собственника - ООО «Нова-Трейд», документы - хранить в деле.
Меру пресечения осуждённому до вступления приговора в
законную силу оставить прежнюю - заключение под стражей в Харьковскои СИЗО №
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Харьковской области
в течение 15 суток с момента провозглашения, а осуждённым - в тот же срок с
момента вручения ему копии приговора, через Киевский районный суд гор.Харькова.
Судья