ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8796/15-к
провадження № 1-кс/201/5544/2015
УХВАЛА
03 червня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Захисника адвоката ОСОБА_4

Підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки, уродженки смт. Компаніївки, Компаніївського району Кіровоградської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , працюючої фізичною особою - підприємцем, одружена, освіта вища, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5, ст. 212 ч. 3, ч. 3 ст.358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 23.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч..3, ч.3 ст.212, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з жовтня 2014 року по лютий 2015 року, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Гордон-Сервіс» ( ), які стали підставою для формування податкового кредиту та формування валових доходів та розходів підприємств вигодонабувачив, з використанням незаконно отриманої печатки ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), та незаконно використовуючи реквізити підприємства ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), тобто підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків у вигляді нарахування та сплати податків підприємствами вигодонабувачами, розуміючи злочинний характер своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті їх вчинення, маючи необхідні знання в сфері діючого податкового, бухгалтерського, господарського та іншого законодавств, а також організаторські здібності та досвід практичної роботи пов`язаної з підприємницькою діяльністю, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, фіктивного підприємництва ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), достовірно знаючи, що фінансово-господарська діяльність підприємства ТОВ «Гордон-Сервіс» () має безтоварний характер, та підприємство було створено без мети ведення фінансово-господарської діяльності, будучи посібником в умисному ухиленні від сплати податків у вигляді проведення безтоварних операцій - шляхом утворення документообігу завідомо неправдивих документів бухгалтерського обліку та податкової звітності по неіснуючим господарськім відносинам, безтоварність яких, тим не менш, викривається наступними чинниками: відсутністю складських приміщень для зберігання товарно-матеріальних цінностей; відсутність автотранспорту для перевезення вантажів; кількістю співробітників на вказаних підприємствах - 1-2 робітники, що фізично унеможливлює виконання договірних умов у задекларованих обсягах; наявністю «пересортиці» в даних податкового обліку, коли у завідомо неправдивих документах бухгалтерського обліку підконтрольних фіктивних підприємства ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), незаконно, повторно, виготовлених ОСОБА_5 , та невстановленими особами за вказівкою ОСОБА_5 , зазначалося надходження від фіктивних підприємств одного виду товару, а в наступному, підприємствами у облікових документах декларувався продаж іншого виду товару, притому, що товар, який згідно документів надходив до підприємств вигодонабувачів, не використовувався такими підприємствами у власній фінансово-господарській діяльності.
В ході проведеного аналізу ТОВ «Гордон-Сервіс» (39378923) встановлено, що ТОВ «Гордон-Сервіс» (39378923) має ознаки «фіктивності» та належить до конвертаційно-транзитної групи «Істоміна».
Крім того встановлено відсутність реального здійснення господарських операцій враховуючи наступні обставини: відсутність платників за податковою адресою, реєстрація за адресами масової реєстрації, формування сум податкового кредиту від підприємств, що мають ознаки сумнівності, відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, транспортних засобів та торгівельного обладнання, відсутність у підприємств необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині купівлі продажу, реалізації, зберігання та відвантаження ТМЦ.
Так, в період з жовтня 2014 по лютий 2015 року ТОВ "ГОРДОН-СЕРВІС" мало взаємовідносини з контрагентами покупцями на загальну суму податку на додану вартість - 12 250 479,00 грн, що підтверджується поданими за місцем деклараціями з податку на додану вартість.
Крім того, встановлено відсутність реального здійснення господарських операцій враховуючи наступні обставини: відсутність платників за податковою адресою, реєстрація за адресами масової реєстрації, формування сум податкового кредиту від підприємств, що мають ознаки сумнівності, відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, транспортних засобів та торгівельного обладнання, відсутність у підприємств необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині купівлі продажу, реалізації, зберігання та відвантаження ТМЦ.
В ході дослідження діяльності ТОВ «Гордон-Сервіс» за період з жовтня 2014 року по лютий 2015 року не встановлено фактичного постачання товарів(робіт, послуг) підприємством ТОВ «Гордон-Сервіс» в адресу контрагентів покупців на загальну суму податку на додану вартість у розмірі 12 250 479,00 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в денний час знаходячись у офісному приміщенні ФОП « ОСОБА_5 », розташованому за адресою : АДРЕСА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності підприємств контрагентів ТОВ «ЛОКО - С» (код ЄДРПОУ - 36295326) та інших підприємств, які стали підставою для формування податкового кредиту та формування валових доходів і розходів підприємства ТОВ «ЛОКО - С» (код ЄДРПОУ - 36295326) та інших підприємств, з використанням незаконно отриманої печатки ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), та незаконно використовуючи реквізити фіктивних підприємств ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код ЄДРПОУ - 39163342), ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ - 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код ЄДРПОУ - 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ - 39411001), які надають права та звільняють від обов`язків у вигляді нарахування та сплати податків підприємствами вигодонабувачами, розуміючи злочинний характер своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті їх вчинення, маючи необхідні знання в сфері діючого податкового, бухгалтерського, господарського законодавства та досвід практичної роботи пов`язаної з підприємницькою діяльністю, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, в період часу з 03.12.2014 по 30.01.2015 незаконно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, склала податкові накладні від вищевказаних неіснуючих взаємовідносин, які були подані в податкові органи: підприємства вигодонабувача ТОВ «Доккос» (): ТОВ «Гордон-Сервіс» () - податкові накладні № 14 від 14.01.2015 року на суму 937322,4 грн., у т.ч. ПДВ 156220,4 грн., № 71 від 29.12.2014 року на суму 331281 грн., у т.ч. ПДВ 55213,5 грн., № 70 від 29.12.2014 року на суму 664800 грн., у т.ч. ПДВ 110 800 грн., № 52 від 23.12.2014 року на суму 110854,5 грн., у т.ч. ПДВ 18475,75 грн., № 51 від 24.12.2014 року на суму 470 205 грн., у т.ч. ПДВ 78367,5 грн.; ТОВ «АМАРАНТ ГРУП» ( ) податкові накладні: № 68 від 29.12.2014 року на суму 436991,76 грн., у т.ч. ПДВ 72831,96 грн., № 26 від 26.12.2014 року на суму 433189,44, у т.ч. ПДВ 72198,24 грн., № 55 від 26.12.2014 року на суму 529872 грн., у т.ч. ПДВ 88312 грн.; підприємства вигодо набувача ТОВ «Локо-С» (): ТОВ «Гордон-Сервіс» ( ) податкова накладна № 15 від 30.12.2014 р., назва товару : клей, на загальну суму 516 000, у т.ч. ПДВ 86 000грн.; ТОВ «Гордон-Сервіс» (), податкова накладна №23 від 31.12.2014 року, назва товару : клей;на загальну суму 516 000 грн., у т.ч. ПДВ 86 000 грн.; ТОВ «АМАРАНТ ГРУП» (), податкова накладна №27 від 31.12.2014 року, клей; загальна сума 516 000 грн., у т.ч. ПДВ 86 000 грн.; ТОВ «АМАРАНТ ГРУП» (), податкова накладна №25 від 31.12.2014 року, фарба; на загальну суму 522 000 грн., у т.ч. ПДВ 87 000 грн.; ТОВ «Гордон-Сервіс» (), податкова накладна №20 від 30.12.2014 року, клей;на загальну суму 516 000 грн., у т.ч. ПДВ 86 000 грн.; ТОВ «АМАРАНТ ГРУП», (), податкова накладна №21 від 30.12.2014 року, клей; на загальну суму 516 000 грн., у т.ч. ПДВ 86 000грн., які надавались до податкових органів за місцем реєстрації та надавали підприємствам-вигодонабувачам права на формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат підприємств і звільняли від обов`язків із сплати податків.
Крім того, продовжуючи здійснювати свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , з жовтня 2014 року по лютий 2015 року, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Гордон-Сервіс» ( ), які стали підставою для формування податкового кредиту та формування валових доходів та розходів підприємств вигодонабувачив, з використанням незаконно отриманої печатки ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), та незаконно використовуючи реквізити підприємства ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), тобто підроблення документів, які надають права та звільняють від обов`язків у вигляді нарахування та сплати податків підприємствами вигодонабувачами, розуміючи злочинний характер своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті їх вчинення, маючи необхідні знання в сфері діючого податкового, бухгалтерського, господарського та іншого законодавств, а також організаторські здібності та досвід практичної роботи пов`язаної з підприємницькою діяльністю, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, фіктивного підприємництва ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), достовірно знаючи, що фінансово-господарська діяльність підприємства ТОВ «Гордон-Сервіс» () має безтоварний характер, та підприємство було створено без мети ведення фінансово-господарської діяльності, будучи посібником в умисному ухиленні від сплати податків у вигляді проведення безтоварних операцій - шляхом утворення документообігу завідомо неправдивих документів бухгалтерського обліку та податкової звітності по неіснуючим господарськім відносинам, безтоварність яких, тим не менш, викривається наступними чинниками: відсутністю складських приміщень для зберігання товарно-матеріальних цінностей; відсутність автотранспорту для перевезення вантажів; кількістю співробітників на вказаних підприємствах - 1-2 робітники, що фізично унеможливлює виконання договірних умов у задекларованих обсягах; наявністю «пересортиці» в даних податкового обліку, коли у завідомо неправдивих документах бухгалтерського обліку підконтрольних фіктивних підприємства ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), незаконно, повторно, виготовлених ОСОБА_5 , та невстановленими особами за вказівкою ОСОБА_5 , зазначалося надходження від фіктивних підприємств одного виду товару, а в наступному, підприємствами у облікових документах декларувався продаж іншого виду товару, притому, що товар, який згідно документів надходив до підприємств вигодонабувачів, не використовувався такими підприємствами у власній фінансово-господарській діяльності.
В ході проведеного аналізу ТОВ «Гордон-Сервіс» (39378923) встановлено, що ТОВ «Гордон-Сервіс» (39378923) має ознаки «фіктивності» та належить до конвертаційно-транзитної групи «Істоміна».
Крім того встановлено відсутність реального здійснення господарських операцій враховуючи наступні обставини: відсутність платників за податковою адресою, реєстрація за адресами масової реєстрації, формування сум податкового кредиту від підприємств, що мають ознаки сумнівності, відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, транспортних засобів та торгівельного обладнання, відсутність у підприємств необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині купівлі продажу, реалізації, зберігання та відвантаження ТМЦ.
Так, в період з жовтня 2014 по лютий 2015 року ТОВ "ГОРДОН-СЕРВІС" мало взаємовідносини з контрагентами покупцями на загальну суму податку на додану вартість - 12 250 479,00 грн, що підтверджується поданими за місцем деклараціями з податку на додану вартість.
Крім того, встановлено відсутність реального здійснення господарських операцій враховуючи наступні обставини: відсутність платників за податковою адресою, реєстрація за адресами масової реєстрації, формування сум податкового кредиту від підприємств, що мають ознаки сумнівності, відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, транспортних засобів та торгівельного обладнання, відсутність у підприємств необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині купівлі продажу, реалізації, зберігання та відвантаження ТМЦ.
В ході дослідження діяльності ТОВ «Гордон-Сервіс» за період з жовтня 2014 року по лютий 2015 року не встановлено фактичного постачання товарів(робіт, послуг) підприємством ТОВ «Гордон-Сервіс» в адресу контрагентів покупців на загальну суму податку на додану вартість у розмірі 12 250 479,00 грн.
19 березня 2015 року ОСОБА_5 було затримано на підставі ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України .
20 березня 2015 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
21 березня 2015 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 - ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 358 КК України.
21.03.2015 року ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 12 249 426 грн., та покладено обов`язки, передбачені ст.194 ч.5 КПК України, і відповідно до ч.6 ст.182 КПК України обов`язок внесення суми застави в розмірі 12 249 426 грн. у п`ятиденний строк з моменту оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу.
07.04.2015 року за результатами розгляду клопотання слідчого ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська підозрюваній ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а у разі внесення застави в розмірі 12 249 426 грн., підлягає звільненню з-під варти. Датою закінчення дії ухвали встановлено 06.06. 2015 року.
10.04.2015 року ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області, апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 - залишено без змін. Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07 квітня 2015 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання захисника ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу на домашній арешт щодо ОСОБА_5 оставлена без змін.
Згідно ухвали Апеляційного суду Дніпропетровської області від 17.04.2015 року, апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 залишено без змін. Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07 квітня 2015 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання захисника ОСОБА_8 про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою щодо ОСОБА_5 оставлена без змін.
Згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.054.2015 року, скаргу захисника ОСОБА_4 в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою щодо ОСОБА_5 оставлено без змін.
Згідно ухвали Апеляційного суду Дніпропетровської області від 22.05.2015 року, апеляційну скаргу захисника ОСОБА_4 в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 залишено без змін. Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15 травня 2015 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання захисника ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою щодо ОСОБА_5 оставлена без змін.
18 травня 2015 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 23.02.2015 було продовжено прокуратурою Дніпропетровської області до чотирьох місяців, тобто до 20 липня 2015 року.
В судовому засіданні прокурор просив суд продовжити строк тримання підозрюваної ОСОБА_5 під вартою, оскільки запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваної неможливо.

Підозрювана та її захисник просили суд відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість. Також надали суду лист відповідь УДПтС України у Дніпропетровській області від 29.05.2015 року № 3/19-9203 в якому вказано, що ОСОБА_5 1973 р.н. перебуває у ДСІЗО з 08.04.2015р., знаходиться на медичному обліку в медичній частині з діагнозом: стан після операції холецистектомія (26.03.2015р.), дренування черевної порожнини, жовчо-кам`яна хвороба, гострий калькульозний холецистит, реактивний панкреатит.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши відповідно до ч.4 ст.193 КПК України матеріали, що мають значення для вирішення клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5, ст. 212 ч. 3, ч. 3 ст.358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання, в тому числі, таким спробам, як: п.1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; п.3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; п.4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; п.5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно з ч.3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 КПК України, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

З досліджених матеріалів вбачається, що заявлені прокурором ризики, які були підставою для обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зменшилися.

Обґрунтованими є й обставини, які перешкоджають закінченню досудового розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки з огляду на наявність ризиків, встановлених п.1, 3-5 ч.1 ст.177 КПК України і підтверджених у судовому засіданні, значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести у кримінальному провадженні, дійсно не дозволяє завершити досудове розслідування без продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 під вартою.

В той же час, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановлені ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно норми ч. 5 ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

Так, при визначенні розміру застави, суд враховує те, що ОСОБА_5 , була пред`явлена підозра у вчинені тяжкого злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5, ст. 212 ч. 3, ч. 3 ст.358 КК України, при цьому відповідно до кваліфікації її дій, наданою органом досудового розслідування, остання є організатором злочину.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що застава у розмірі 80 мінімальних заробітних плат на думку суду не зможе забезпечити виконання ОСОБА_5 обов`язків, які будуть на неї покладені у разі її внесення останньою.

За таких обставин, а також приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у заподіянні істотної шкоди інтересам держави, суд вважає за доцільне визначити заставу, яка перевищує розмір встановлений п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме в сумі 10 057 розмірів мінімальних заробітних плат, що дорівнює 12 249 426 гривень, оскільки застава у меншому розмірі не забезпечить належного виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 199 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в слідчому ізоляторі Управління державної пенітенціарної служби у Дніпропетровській області, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5, ст. 212 ч. 3, ч. 3 ст.358 КК України до 20 липня 2015 року.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали щодо продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 під вартою є 20 липня 2015 року.

Встановити, що у разі внесення підозрюваною ОСОБА_5 або іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок №6709, отримувач територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, ОКПО 26239738 в ГУГКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, застави у розмірі 12 249 426 гривень, ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти.

У разі внесення застави та звільнення підозрюваної ОСОБА_5 з-під варти зобов`язати її прибувати за кожною вимогою до суду та покласти на неї обов`язки прибувати за кожною вимогою до слідчого чи прокурора, які проводять досудове розслідування; не відлучатися з постійного місця проживання без дозволу слідчого чи прокурора, повідомляти слідчого чи прокурора про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що у разі не з`явлення її за викликом до слідчого чи прокурора без поважних причин або не повідомлення нею про причини своєї неявки, або порушення нею обов`язків, покладених на неї у цій ухвалі, застава звертається у дохід держави.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1