Справа № 379/784/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.06.2015 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання поданого за матеріалами досудового розслідування № 0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
До Таращанського районного суду Київської області надійшло дане клопотання, в обґрунтування якого слідчим зазначено, що 15.02.2015 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , на загальну суму 1 880 гривень. Своїми діями невстановлена особа завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Так, 13.02.2015 року ОСОБА_4 , зателефонував до свого брата ОСОБА_5 щоб дізнатися про особу в якої можна придбати газобалонне устаткування для власного автомобіля марки ВАЗ-2106. ОСОБА_5 продиктував номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 та повідомив, що даного чоловіка звати ОСОБА_6 , який являється його знайомим та на даний час займається продажем потрібного йому газобалонного устаткування. 14.02.2015 року, приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 , зателефонував за вищевказаним номером мобільного телефону та поспілкувався з чоловіком, який по телефону йому представився як ОСОБА_7 . В ході їхньої розмови невідомий чоловік повідомив йому, що в нього є в наявності товар яким останній цікавиться та запитав у нього марку його автомобіля. Після того, як ОСОБА_4 йому повідомив, що хотів би придбати дві газобалонні установки на автомобіль марки ВАЗ-2106, даний невідомий чоловік повідомив, що для пересилки даного товару йому потрібно зробити передоплату, а саме оплатити два балони та два редуктори. Потім невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 номер карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я його дівчини ОСОБА_8 № НОМЕР_2 . В подальшому, 16.02.2015 року, близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 звернувся до Таращанського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться по АДРЕСА_2 та перерахував на вищевказаний картковий рахунок грошові кошти в сумі 1 700 грн., зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_1 та повідомив чоловікові на ім`я ОСОБА_6 те, що кошти за два балони та два редуктори вже перераховано на, що останній йому відповів, що вже отримав відповідне смс-повідомлення, а тому за декілька днів складе для нього два комплекти газобалонного обладнання та перешле йому їх за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через декілька днів, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_4 , зателефонував до ОСОБА_9 . Щоб дізнатися про хід свого замовлення на, що останній йому повідомив про те, що він вже його доробляє та за декілька днів перешле. Водночас, ОСОБА_4 , з`ясував, що у ОСОБА_10 є потрібна йому запчастина до автомобіля марки ВАЗ-2106 , а саме пластина під карбюратор. ОСОБА_4 , погодившись її оплатити зробив йому це замовлення. В подальшому, 20.02.2015 року, приблизно о 16 год. 30 хв. ОСОБА_4 , звернувшись до того ж відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти в сумі 180 грн. на той же картковий рахунок та повідомив про це телефоном ОСОБА_10 на, що останній завірив його, що 21.02.2015 року він перешле два газобалонні устаткування та пластину під карбюратор. В подальшому на зв`язок ОСОБА_11 не виходив, слухавку ніхто не підіймав. В зв`язку з тим, що товар, за який ОСОБА_4 зробив передоплату, він не отримав, 10.03.2015 року він звернувся з письмовою заявою про злочин до Таращанського РВ ГУМВС України в Київській області.
В зв`язку з необхідністю здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на вказані рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат, так як, вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення, слідчий звернуся до суду з даним поданням.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.
Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.
Крім того, з метою унеможливлення завчасної зміни, знищення або переховування речей та документів, що має значення для досягнення мети, отримання доступу до речей та документів, просить розглянути це клопотання за відсутності осіб, на ім?я яких відкрито рахунок.
Перевіривши надані матеріали клопотання, враховуючи, те що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_8 , проведені банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні ОСОБА_4 та, в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 - 166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 поданого за матеріалами досудового розслідування № 0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов`язавши голову правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 в повному обсязі надати:
1) документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
2) документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.02.2015 року по 30.05.2015 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;
3) заявки на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.02.2015 року по 30.05.2015 року;
4) документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про операції, які були проведенні з 10.02.2015 року по 30.05.2015 року, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення - до 08.07.2015 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1