Справа № 529/525/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
28 травня 2015 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в полтаваській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
18 березня 2014 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом підроблення офіційних документів - договорів купівлі-продажу, з метою використання їх в подальшому, в саме - заволодіння на підставі підроблених документів шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах - на загальну суму 1 697 165 грн., за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч. 1, 358 ч. 4, 190 ч. 4 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000086 та розпочате його досудове розслідування ОВС СУ УМВС України в Полтавській області.

Старший слідчий ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 , яка є директором ПП " ОСОБА_6 " підробила та використала завідомо неправдиві офіційні документи - договори купівлі-продажу будівельних матеріалів між потерпілим ОСОБА_7 та ПП " ОСОБА_8 " від 01 грудня 2008 року та від 04 грудня 2008 року на загальну суму 1 697 165 грн. 00 коп., хоча фактично між вказаними особами були укладені договори купівлі-продажу нежитлових приміщень готельного комплексу по АДРЕСА_1 .

В подальшому ОСОБА_5 використала вказані завідомо підроблені документи для обгрунтування позовних вимог по трьох цивільних справах за позовами ПП " ОСОБА_8 " про відмову від договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень та їх розірвання, що перебували у провадженні Октябрського районного суду м. Полтава. Слідчий у своєму клопотанні вказав на те, що на підставі вказаних підроблених договорів купівлі-продажу будівельних матеріалів між ПП " ОСОБА_8 " та ОСОБА_7 . 23 березня 2010 року ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняв рішення, яким були задоволені позовні вимоги ПП " ОСОБА_8 ", договори купівлі-продажу частин готельного комплексу по АДРЕСА_1 , укладені між ПП " ОСОБА_8 " та ОСОБА_7 були розірвані, а за ПП " ОСОБА_8 " було визнано право власності на нежитлові будівлі вказаного готельного комплексу.

Таким чином, вказує у своєму клопотанні слідчий директор ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_5 , шляхом використання завідомо неправдивих підроблених офіційних документів, шляхом обману (шахрайства) заволоділа майном ОСОБА_7 на загальну суму 1 697 165 грн. 00 коп., що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Посилаючись на те, що для завершення досудового розслідування необхідно перевірити інформацію, яка міститься у матеріалах фінансової та статистичної звітності і балансів, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 , однак отримати таку інформацію можливо лише на підставі ухвали слідчого судді у відповідності до вимог чинного законодавства, слідчий ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі й у електронному вигляді а саме - до державної статистичної звітності приватного підприємства " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2007 року по 31 грудня 2009 року за формами :

- № 1- підприємство (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства";

- № 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію";

- 1 - послуги (річна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг";

- "Фінансовий звіт суб"єкта малого підприємства " (форма № 1-м "Баланс" та №2-м "Звіт про фінансові результати");

- № 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній склад та професійне навчання";

- № 3-ПВ (термінова-піврічна) "Звіт про використання робочого часу";

- 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці";

- 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці".

При цьому слідчий зазначає, що вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть послугувати для встановлення істини по кримінальному провадженню та просить надати йому право вилучити вказані документи для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження з метою вчинення необхідних слідчих дій.
З огляду на те, що існує загроза зміни чи знищення вказаних вище документів у разі повідомлення службових осіб ПП " ОСОБА_6 ", які мають своїх знайомих у ІНФОРМАЦІЯ_2 про проведення слідчих дій, що було вмотивоване слідчим у його клопотанні, дане клопотання було розглянуте у відповідності до положень ч.2 ст 163 КПК України без повідомлення і виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 як особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали, навели сукупність доводів для його обгрунтування та просили його задоволити.
Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до вказанипх у клопотанні документів державної статистичної звітності приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 01 січня 2007 року по 21 грудня 2009 року та вилучення їх слідчим і приєднання до матеріалів кримінального провадження, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та є необхідними для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи чи осіб, виходячи з наступних підстав.
З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2014 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом підроблення офіційних документів - договорів купівлі-продажу, з метою їх використання в подальшому, а саме - з метою заволодіння на підставі підроблених документів шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах - на загальну суму 1 697 165 грн. 00 коп., за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч. 1, 358 ч. 4, 190 ч. 4 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000086.

З матеріалів клопотання вбачається, що постановою прокурора Полтавської області від 06 листопада 2014 року проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 , в слідчу групу по розслідуванні якого входить також старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , процесуальне керівництво в якому здійснює прокурор Диканського району ОСОБА_3 .

Слідчим ОСОБА_4 як ініціатором клопотання, а також прокурором в суді приведено достатньо підстав вважати, що вказані вище кримінальні правопорушення були вчинені, зокрема, це стверджується письмовими показаннями потерпілого ОСОБА_7 про те, що підписи від його імені у договорах купівлі-продажу будівельних матеріалів від 01 грудня 2008 року та від 04 грудня 2008 року виконані не ним, показаннями свідків, іншими документами клопотання.

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого та прокурора в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами ІНФОРМАЦІЯ_3 можливо документально підтвердити або спростувати фінансову можливість товарно-матеріальних цінностей на складі, встановлення їх обсягу та проведення їх розрахунку ПП " ОСОБА_6 " за їх поставу із постачальником, поставки будівельних матеріалів ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 та їх оплати ним, продажу ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 нерухомого майна (частини готельного комплексу) та його оплати, наявності найманих працівників з метою їх допиту вподальшому із вказаних питань.

Таким чином, слідчим та прокурором в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_2 мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження. Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження, з наданням права слідчому вилучення цих документів та приєднання до матеріалів кримінального провадження, бо таке вилучення їх необхідне для їх дослідження в ході досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного та керуючись 159-166, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до наступних документів, в тому числі й у електронному вигляді - до державної статистичної звітності приватного підприємства " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2007 року по 31 грудня 2009 року за формами :

- № 1- підприємство (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства";

- № 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію";

- 1 - послуги (річна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг";

- "Фінансовий звіт суб"єкта малого підприємства " (форма № 1-м "Баланс" та №2-м "Звіт про фінансові результати");

- № 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній склад та професійне навчання";

- № 3-ПВ (термінова-піврічна) "Звіт про використання робочого часу";

- 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці";

- 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці", які

зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 із наданням права цьому слідчому вилучити вказані документи для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ один місяць з дня її постановлення, тобто до 27 червня 2015 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів вручити слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 для організації її виконання .

Зазначений в ухвалі слідчого судді слідчий зобов"язаний пред"явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1