Кримінальна справа № 1-06/2008/
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2008 року Вознесенськ
ий міськрайонний суд Миколаї
вської області в складі голо
вуючого судді Дробинського О
.Е.,
при секретарі Руденко А.О.,

з участю прокурора Нижнік Л
.І.,
захисників підсудних - адво
катів:
ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБ
А_7.,
розглянувши у відкритому
судовому засіданні в приміще
нні Вознесенського міськрай
онного суду Миколаївської об
ласті кримінальну справу по
обвинуваченню:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року на
родження, уродженка села При
бужани Вознесенського район
у, Миколаївської області, гр
омадянка України, освіта пов
на вища, сімейний стан - не одр
ужена, має на утриманні одну
неповнолітню дитину, в тепер
ішній час не працює, в період
вчинення злочинів з 22 жовтня
2003 року по 10 грудня 2003 року згідн
о наказу № 113/1-Kобіймала посаду
головного економіста Вознес
енського відділення Миколаї
вської обласної дирекції акц
іонерного поштово-пенсійног
о банку «Аваль» (далі МОД АППБ
«Аваль»), а з 10 грудня 2003 року зг
ідно наказу № 1103-К обіймала пос
аду заступника начальника Во
знесенського відділення МОД
АППБ «Аваль» з питань корпор
ативного бізнесу, зареєстро
вана за місцем проживання та
фактично мешкаюча за адресо
ю: АДРЕСА_1, не судима
в скоєнні злочинів, передб
ачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК Украї
ни,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року на
родження, уродженець села Пр
ибужани Вознесенського райо
ну, Миколаївської області, г
ромадянин України, освіта по
вна вища, сімейний стан - не од
ружений, має на утриманні одн
у неповнолітню дитину, прива
тний підприємець, зареєстро
ваний за місцем проживання т
а фактично мешкаючий за адре
сою: АДРЕСА_2, не судимий,
в скоєнні злочинів, передб
ачених Ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 27-ч.2 ст. 366 К
К України,
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 року на
родження, уродженець міста В
ознесенськ Миколаївської об
ласті, громадянин України, о
світа повна загальна середня
, сімейний стан - не одружений
, має на утриманні одну непов
нолітню дитину, приватний пі
дприємець, зареєстрований
та фактично мешкаючий з
а адресою:

АДРЕСА_3, не судимий, в скоє
нні злочину, передбаченого ч
.4 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Підсудні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , О
СОБА_3 скоїли злочини при наст
упних обставинах.
Так в період з 22 жовтня 2003 року
по 27 листопада 2003 року, тобто н
а період перебування підсудн
ої ОСОБА_1 , відповідно до нака
зу № 113/1-Kна посаді головного ек
ономіста Вознесенського від
ділення МОД АППБ «Аваль», яка
виконувала організаційно-ро
зпорядчі та адміністративно
-господарські функції, будуч
и таким чином службовою особ
ою, зі свого робочого місця з
приміщення Вознесенського в
ідділення МОД АППБ "Аваль", ро
зташованого за адресою: Мико
лаївська область, місто Возн
есенськ, вулиця Леніна, 11, та в
икористовуючі надані повнов
аження, в процесі своєї служб
ової діяльності, по наданим д
окументам оформила кредитні
справи на підставних осіб, т
а вжила заходів щодо перерах
ування кредитних коштів МОД
АППБ "Аваль" на розрахунковий
рахунок приватного підприєм
ця ОСОБА_8.
1. Так 21 жовтня 2003 року, під
судна ОСОБА_1 з метою
сприяння підприємницької
діяльності приватному підпр
иємцю ОСОБА_8, через мешканця
міста Вознесенськ - ОСОБА_9, з
метою
незаконного оформлення гр
ошового кредиту, та розтрати
грошових коштів
МОД АППБ "Аваль" отримала кс
ерокопії паспорту та довідки
про
ідентифікаційний код, дові
дку про сукупний дохід в Возн
есенській ОДГІІ на
громадянку ОСОБА_10 . Після чо
го підсудна ОСОБА_1
власноручно оформила та пі
дписала заяву на отримання к
редиту, кредитний
договір № 013X08-112V26703 на ОСОБА_10 на
суму 5000 гривень,
надала завідомо неправдив
у комп'ютерну інформацію-від
омості про
ОСОБА_10 , на яку ніби-то оформ
люється кредит, оператору ві
дділу
споживчого кредитування у
правління роздрібного бізне
су МОД АППБ
«Аваль». На підставі подани
х завідомо неправдивих відом
остей про особу,
розпорядження про здійсне
ння перерахування коштів з п
оточного рахунку
виписаного підсудною ОСОБ
А_1 , оператор відділу споживч
ого
кредитування управління р
оздрібного бізнесу МОД АППБ
«Аваль» грошові
кредитні кошти в сумі п"ять
тисяч гривень, перерахував н
а розрахунковий
рахунок НОМЕР_1 в ЗАТ комерц
ійний банк „ПриватБанк"
Миколаївська філія відділ
ення , 303несенське" приватного
підприємця
ОСОБА_8.
2. По кредитному договору
№013/08-112/27620 від 5 листопада 2003
року оформленого на ОСОБА_11
, підсудний ОСОБА_3 з метою
незаконного оформлення гр
ошового кредиту, та розтрати
грошових коштів
МОД АППБ "Аваль", отримав не
встановленим в ході досудово
го слідства
способом ксерокопії паспо
рту, та ідентифікаційний код
в Вознесенській
ОДНІ на ОСОБА_11, та передав д
окументи підсудній ОСОБА_1 , я
ка
використовуючи отриману н
евстановленим в ході досудов
ого слідства
способом фіктивну довідку
про заробітну плату ОСОБА_11, в
ласноручно

оформила та підписала кред
итний договір № 013/08-112/27620 на ОСОБА
_11 на суму 5000 гривень, надала за
відомо неправдиву комп'ютерн
у інформацію-відомості про О
СОБА_11 на якого ніби-то оформл
юється кредит, оператору від
ділу споживчого кредитуванн
я управління роздрібного біз
несу МОД АППБ «Аваль». На підс
таві поданих завідомо неправ
дивих відомостей про особу, р
озпорядження про здійснення
перерахування коштів з пото
чного рахунку виписаного під
судною ОСОБА_1 , оператор відд
ілу споживчого кредитування
управління роздрібного бізн
есу МОД АППБ «Аваль» грошові
кредитні кошти в сумі п»ять т
исяч гривень, перерахував на
розрахунковий рахунок НОМЕР
_1 в З ATкомерційний банк „Прива
тБанк" Миколаївська філія ві
дділення „Вознесенське" прив
атного підприємця ОСОБА_8.
3. По кредитному догово
ру №013/08-112/27259 від 11 листопада 2003 рок
у оформленого на ОСОБА_12 підсу
дний ОСОБА_3 з метою незаконно
го оформлення грошового кред
иту, та розтрати грошових кош
тів МОД АППБ "Аваль", отримав н
е встановленим в ході досудо
вого слідства способом ксеро
копії паспорту, та довідку пр
о ідентифікаційний код в Воз
несенській ОДНІ на ОСОБА_12, та
передав документи підсудній
ОСОБА_1 . Після цього через гро
мадянина ОСОБА_14 отримав дові
дку про заробітну плату на гр
омадянина ОСОБА_12 в АТВТ «Возн
есенський спецагропромтран
с». Після чого також передав ц
ю довідку підсудній ОСОБА_1 , я
ка використовуючи отриману ф
іктивну довідку про заробітн
у плату ОСОБА_12, без оформленн
я кредитного договору надала
завідомо неправдиву комп'ют
ерну інформацію-відомості пр
о ОСОБА_12 оператору відділу сп
оживчого кредитування управ
ління роздрібного бізнесу МО
Д АППБ «Аваль». На підставі по
даних завідомо неправдивих в
ідомостей про особу, розпоря
дження про здійснення перера
хування коштів з поточного р
ахунку виписаного підсудною
ОСОБА_1 , оператор відділу спо
живчого кредитування управл
іння роздрібного бізнесу МОД
АППБ «Аваль» грошові кредит
ні кошти в сумі чотири тисячі
дев"ятсот п"тдесят гривень, п
ерерахував на розрахунковий
рахунок НОМЕР_1 в ЗАТ комерцій
ний банк „ПриватБанк" Микола
ївська філія відділення „Воз
несенське" приватного підпри
ємця ОСОБА_8.
По кредитному договору №013/08
-112/27348 від 11 листопада 2003 року офор
мленого на ОСОБА_13, підсудна О
СОБА_1 , без оформлення кредит
ного договору надала завідом
о неправдиву комп'ютерну інф
ормацію-відомості про ОСОБА_
13 оператору відділу споживчо
го кредитування управління р
оздрібного бізнесу МОД АППБ
«Аваль». На підставі поданих
завідомо неправдивих відомо
стей про особу, розпорядженн
я про здійснення перерахуван
ня коштів з поточного рахунк
у виписаного підсудною ОСОБА
_1 , оператор відділу споживчо
го кредитування управління р
оздрібного бізнесу МОД АППБ
«Аваль» грошові кредитні кош
ти в сумі п"ять тисяч гривень,
перерахував на розрахункови
й рахунок НОМЕР_1 в ЗАТ комерці
йний банк „ПриватБанк" Микол
аївська філія відділення „Во
знесенське" приватного підпр
иємця ОСОБА_8. При цьому підсуд
ний ОСОБА_3 з метою незаконног
о

оформлення грошового кред
иту, та розтрати грошових кош
тів МОД АППБ "Аваль", шляхом об
ману отримав у громадянина О
СОБА_13 ксерокопії паспорту, а
також невстановленим в ході
досудового слідства способо
м дублікат довідки про ідент
ифікаційний код в Вознесенсь
кій ОДПІ на громадянина ОСОБ
А_13, та також передав підсудні
й ОСОБА_1 .
5. По кредитному догово
ру №013/08-112/28292 від 12 листопада 2003 рок
у оформленого на ОСОБА_15, підс
удна ОСОБА_1 з метою сприяння п
ідприємницької діяльності п
риватному підприємцю ОСОБА_8
, через мешканця міста Вознес
енськ - ОСОБА_9, з метою незакон
ного оформлення грошового кр
едиту, та розтрати грошових к
оштів МОД АППБ "Аваль" отримал
а ксерокопії паспорту та дов
ідки про ідентифікаційний ко
д, довідку про сукупний дохід
в ВАТ «Вознесенський сирком
бінат» на ОСОБА_10 . Після чого О
СОБА_1 , власноручно оформила
та підписала заяву на отрима
ння кредиту, кредитний догов
ір № 013/08-112/28292 на ОСОБА_15 на суму 5000 г
ривень, надала завідомо непр
авдиву комп'ютерну інформаці
ю-відомості про ОСОБА_15 на яко
го ніби-то оформлюється кред
ит, оператору відділу спожив
чого кредитування управлінн
я роздрібного бізнесу МОД АП
ПБ «Аваль». На підставі подан
их завідомо неправдивих відо
мостей про особу, розпорядже
ння про здійснення перерахув
ання коштів з поточного раху
нку виписаного підсудною ОСО
БА_1 , оператор відділу спожив
чого кредитування управлінн
я роздрібного бізнесу МОД АП
ПБ «Аваль» грошові кредитні
кошти в сумі п"ять тисяч гриве
нь, перерахував на розрахунк
овий рахунок НОМЕР_1 в ЗATкомер
ційний банк „ПриватБанк" Мик
олаївська філія відділення,
Вознесенське" приватного пі
дприємця ОСОБА_8.
По кредитному договору №013/08
-112/28779 від 17 листопада 2003 року офор
мленого на ОСОБА_62, підсудна О
СОБА_1 з метою сприяння підпри
ємницької діяльності приват
ному підприємцю ОСОБА_8, чере
з мешканця міста Вознесенськ
- ОСОБА_9, з метою незаконного
оформлення грошового кредит
у, та розтрати грошових кошті
в МОД АППБ "Аваль" отримала ксе
рокопії паспорту та довідки
про ідентифікаційний код, до
відку про сукупний дохід в ВА
Т "Вознесенський сиркомбінат
" на ОСОБА_62. Після чого підсудн
а ОСОБА_1 , власноручно оформи
ла та підписала заяву на отри
мання кредиту, кредитний дог
овір № 013/08-112/28779 на ОСОБА_62 на суму
5000 гривень, надала завідомо не
правдиву комп'ютерну інформа
цію-відомості про ОСОБА_62 на я
кого ніби-то оформлюється кр
едит, оператору відділу спож
ивчого кредитування управлі
ння роздрібного бізнесу МОД
АППБ «Аваль». На підставі под
аних завідомо неправдивих ві
домостей про особу, розпоряд
ження про здійснення перерах
ування коштів з поточного ра
хунку виписаного підсудною О
СОБА_1 , оператор відділу спож
ивчого кредитування управлі
ння роздрібного бізнесу МОД
АППБ «Аваль» грошові кредитн
і кошти в сумі п"ять тисяч грив
ень, перерахував на розрахун
ковий рахунок НОМЕР_1 в ЗАТ ком
ерційний банк „ПриватБанк" М
иколаївська філія відділенн
я , 303несенське" приватного під
приємця ОСОБА_8.

7. По кредитному догово
ру №013/08-112/27438 від 17 листопада 2003 рок
у оформленого на ОСОБА_16 підсу
дна ОСОБА_1 без оформления кр
едитного договору 6 листопад
а 2003 року надала завідомо непр
авдиву комп'ютерну інформаці
ю-відомості про ОСОБА_16 операт
ору відділу споживчого креди
тування управління роздрібн
ого бізнесу МОД АППБ «Аваль»
. На підставі поданих завідом
о неправдивих відомостей про
особу-розпорядження про зді
йснення перерахування кошті
в з поточного рахунку виписа
ного підсудною ОСОБА_1 , опера
тор відділу споживчого креди
тування управління роздрібн
ого бізнесу МОД АППБ «Аваль»
грошові кредитні кошти в сум
і п"ять тисяч гривень, перера
хував на розрахунковий рахун
ок НОМЕР_1 в ЗАТ комерційний ба
нк „ПриватБанк" Миколаївська
філія відділення „Вознесенс
ьке" приватного підприємця О
СОБА_8. Підсудний ОСОБА_3 з мето
ю незаконного оформлення гро
шового кредиту, та розтрати г
рошових коштів МОД АППБ "Авал
ь", отримав шляхом обману у ОС
ОБА_16 ксерокопії паспорту та д
овідки про ідентифікаційний
код. Після цього ОСОБА_3 через
ОСОБА_14 отримав довідку про з
аробітну плату на ОСОБА_16 в АТ
ВТ «Вознесенський спецагроп
ромтранс», після чого переда
в документи підсудній ОСОБА_
1 .
8. По кредитному догово
ру №013/08-112/27376 від 27 листопада 2003 рок
у оформленого на ОСОБА_17 підсу
дна ОСОБА_1 , без оформлення кр
едитного договору 6 листопад
а 2003 року надала завідомо непр
авдиву комп'ютерну інформаці
ю-відомості про ОСОБА_17 операт
ору відділу споживчого креди
тування управління роздрібн
ого бізнесу МОД АППБ «Аваль»
. На підставі поданих завідом
о неправдивих відомостей про
особу, розпорядження про зді
йснення перерахування кошті
в з поточного рахунку виписа
ного підсудною ОСОБА_1 від іме
ні ОСОБА_17, оператор відділу с
поживчого кредитування упра
вління роздрібного бізнесу М
ОД АППБ «Аваль» грошові кред
итні кошти в сумі п"ять тисяч г
ривень, перерахував на розра
хунковий рахунок НОМЕР_1 в ЗАТ
комерційний банк „ПриватБан
к" Миколаївська філія відділ
ення „Вознесенське" приватно
го підприємця ОСОБА_8. Підсудн
ий ОСОБА_3 з метою незаконного
оформлення грошового кредит
у, та розтрати грошових кошті
в МОД АППБ "Аваль", отримав шля
хом обману у громадянина ОСО
БА_17 ксерокопії паспорту, та д
овідки про ідентифікаційний
код, та передав документи пі
дсудній ОСОБА_1 . яка використо
вуючи отриману невстановлен
им в ході досудового слідств
а способом фіктивну довідку
приватного підприємства "Тоф
ан" про заробітну плату ОСОБА
_17 власноручно оформила та під
писала кредитний договір № 013X
08-112/27620 на ОСОБА_17, на суму 5000 гриве
нь.
Надалі в період з 19 січня 2004 ро
ку по 17 червня 2004 року, тобто в п
еріод перебування підсудної
ОСОБА_1 , відповідно до наказу
№ 1103-К обіймала посаду заступн
ика начальника Вознесенсько
го відділення МОД АППБ «Авал
ь» з питань корпоративного б
ізнесу, яка виконувала орган
ізаційно-розпорядчі та адмін
істративно-господарські фун
кції, будучи таким чином служ
бовою особою, зі свого робочо
го місця з приміщення

Вознесенського відділенн
я МОД АППБ "Аваль", розташован
ого за адресою: Миколаївська
область, місто Вознесенськ,
вулиця Леніна, 9, та використ
овуючі надані повноваження,
в процесі своєї службової ді
яльності, по наданим докумен
там частково власноручно, та
частково шляхом давання нак
азів та розпоряджень своїм п
ідлеглим зокрема ОСОБА_18 та ОС
ОБА_19 оформила кредитні справ
и на підставних осіб, та вжил
а заходів щодо перерахування
кредитних коштів МОД АППБ "Ав
аль" на розрахункові рахунки
приватних підприємців ОСОБА
_8, ОСОБА_20, а також інших прива
тних підприємців - підсудних
ОСОБА_2 , та ОСОБА_3, які привла
снили данні грошові кошти .
9. Так по кредитному дог
овору №013/08-112/21716 від 19 січня 2004
року оформленого на ОСОБА_21
, згідно розробленого
плану підсудний ОСОБА_3 з ме
тою привласнення коштів, отр
имав
шляхом обману у ОСОБА_21 ксер
окопії паспорту, та довідки п
ро
ідентифікаційний код, та п
ередав документи підсудній О
СОБА_1 , яка
використовуючи отримані н
евстановленим в ході досудов
ого слідства
способом фіктивні довідки
приватного підприємця ОСОБА
_22 та AT
«Вознесенський сиркомбіна
т» про заробітну плату на ОСО
БА_21.
власноручно оформила та пі
дписала кредитний договір №
013X08-112X21716
на ОСОБА_21 на суму 3200 гривень,
надала завідомо неправдиву

комп'ютерну інформацію-від
омості про ОСОБА_21 на яку
оформлюється кредит, опера
тору відділу споживчого кред
итування
управління роздрібного бі
знесу МОД АППБ «Аваль». На під
ставі поданих
завідомо неправдивих відо
мостей про ОСОБА_21, розпорядж
ення про
здійснення перерахування
коштів з поточного рахунку в
иписаного
підсудною ОСОБА_1 , оператор
відділу споживчого кредитув
ання
управління роздрібного бі
знесу МОД АППБ «Аваль» грошо
ві кредитні
кошти в сумі три тисячі двіс
ті гривень, перерахував на ро
зрахунковий
рахунок НОМЕР_2 в МОД АППБ «А
валь», який було відкрито
приватним підприємцем під
судним ОСОБА_2
10. По кредитному договор
у №013X08-112X31116 від 10 лютого 2004
року оформленого на ОСОБА_23
, згідно розробленого плану

ОСОБА_1 . з метою привласненн
я коштів, отримала не встанов
леним в
ході досудового слідства с
пособом ксерокопії паспорту
, та
ідентифікаційного коду на
ОСОБА_23 та власноручно оформи
ла та
підписала кредитний догов
ір № 013X08-112X32236 на ОСОБА_23 на суму
4940 гривень, надала завідомо
неправдиву комп'ютерну інфо
рмацію-
відомості про ОСОБА_23 на яку
оформлюється кредит, операт
ору відділу
споживчого кредитування у
правління роздрібного бізне
су МОД АППБ
«Аваль». На підставі подани
х завідомо неправдивих відом
остей про
ОСОБА_23, розпорядження про з
дійснення перерахування кош
тів з
поточного рахунку виписан
ого підсудною ОСОБА_1 , операт
ор відділу
споживчого кредитування у
правління роздрібного бізне
су МОД АППБ
«Аваль» грошові кредитні к
ошти в сумі чотири тисячі дев
"ятсот сорок
гривень, перерахував на ро
зрахунковий рахунок НОМЕР_2 в
МОД
АППБ «Аваль» який було відк
рито приватним підприємцем -
підсудним
ОСОБА_2

11. По кредитному догов
ору №013X08-112X32851 від 25 лютого 2004 року о
формленого на ОСОБА_24, згідно
розробленого плану підсудни
й ОСОБА_2 з метою реалізації р
озробленого плану та привлас
нення коштів отримав не вста
новленим в ході досудового с
лідства, ксерокопії паспорт
у, та довідки про ідентифікац
ійний код громадянина ОСОБА_
24 та передав документи підсуд
ній ОСОБА_1 Після чого підсудн
а ОСОБА_1 , використовуючи отр
имані невстановленим в ході
досудового слідства способо
м фіктивні довідки ТОВ "Возне
сенська міжколгоспна протие
розійна станція" про заробіт
ну плату на ОСОБА_24 власноручн
о оформила та підписала кред
итний договір № 013/08-112X32851 на ОСОБА
_24 на суму 3500 гривень, надала за
відомо неправдиву комп'ютерн
у інформацію-відомості про О
СОБА_24 на якого ніби-то оформл
юється кредит, оператору від
ділу споживчого кредитуванн
я управління роздрібного біз
несу МОД АППБ «Аваль». На підс
таві поданих завідомо неправ
дивих відомостей -розпорядже
ння про здійснення перерахув
ання коштів з поточного раху
нку виписаного підсудною ОСО
БА_1 , оператор відділу спожив
чого кредитування управлінн
я роздрібного бізнесу МОД АП
ПБ «Аваль» грошові кредитні
кошти в сумі три тисячі п"ятсо
т гривень, перерахував на роз
рахунковий рахунок НОМЕР_2 в М
ОД АППБ «Аваль» який був відк
ритий приватним підприємцем
- підсудним ОСОБА_2 .
12. По кредитному догов
ору №013X08-112X33390 від 10 березня 2004 року
оформленого на ОСОБА_25, згідн
о розробленого плану підсудн
ий ОСОБА_3 з метою привласненн
я коштів, отримав шляхом обма
ну у ОСОБА_25 ксерокопії паспор
ту, та довідки про ідентифіка
ційний код, будучи приватним
підприємцем виписав рахунок
фактуру № 45 на товар та переда
в документи підсудній ОСОБА_
1 , яка використовуючи отрима
ні невстановленим в ході дос
удового слідства способом фі
ктивні довідки ТОВ "Вознесен
ська міжколгоспна протиероз
ійна станція" про заробітну п
лату на ОСОБА_25 власноручно оф
ормила та підписала кредитни
й договір № 013X08-112X33390 на ОСОБА_25 на с
уму 3100 гривень, надала завідом
о неправдиву комп'ютерну інф
ормацію-відомості про ОСОБА_
25 на яку ніби-то оформлюється
кредит, оператору відділу сп
оживчого кредитування управ
ління роздрібного бізнесу МО
Д АППБ «Аваль». На підставі по
даних завідомо неправдивих в
ідомостей, розпорядження пр
о здійснення перерахування к
оштів з поточного рахунку ви
писаного підсудною ОСОБА_1 , о
ператор відділу споживчого к
редитування управління розд
рібного бізнесу МОД АППБ «Ав
аль» грошові кредитні кошти
в сумі три тисячі сто гривень
, перерахував на розрахунков
ий рахунок НОМЕР_2 в МОД АППБ «
Аваль» який був відкритий пр
иватним підприємцем - підсуд
ним ОСОБА_2
По кредитному договору №013X08-
112X33881 від 19 березня 2004 року оформл
еного на ОСОБА_26, згідно розро
бленого плану підсудна ОСОБА
_1 з метою розтрати коштів, отр
имала не встановленим в ході
досудового слідства способо
м ксерокопії паспорту, та дов
ідки про ідентифікаційний ко
д ОСОБА_26 та власноручно оформ
ила та підписала кредитний д
оговір № 013X08-112X33881 на ОСОБА_26 на сум
у

3445 гривень, надала завідом
о неправдиву комп'ютерну інф
ормацію-відомості про ОСОБА_
26 на якого ніби-то оформлюєтьс
я кредит, оператору відділу с
поживчого кредитування упра
вління роздрібного бізнесу М
ОД АППБ «Аваль». На підставі п
оданих завідомо неправдивих
відомостей про ОСОБА_26, розпо
рядження про здійснення пере
рахування коштів з поточного
рахунку виписаного підсудно
ю ОСОБА_1 , оператор відділу сп
оживчого кредитування управ
ління роздрібного бізнесу МО
Д АППБ «Аваль» грошові креди
тні кошти в сумі три тисячі чо
тириста сорок п"ять гривень,
перерахував на розрахункови
й рахунок НОМЕР_2 в МОД АППБ «А
валь» який був відкритий при
ватним підприємцем - підсудн
им ОСОБА_2 .
14. По кредитному дого
вору №013/08-112/33880 від 19 березня 2004 рок
у оформленого на ОСОБА_27, згід
но розробленого плану підсуд
на ОСОБА_1 з метою розтрати ко
штів отримала шляхом обману
у приватного підприємця ОСОБ
А_70 ксерокопії паспорту, іден
тифікаційного коду на громад
янку ОСОБА_27. Далі підсудна ОС
ОБА_1 використовуючи отриман
і невстановленим в ході досу
дового слідства способом фік
тивні довідки ТОВ "Агропроді
нвест" про заробітну плату на
ОСОБА_27, власноручно оформил
а та підписала кредитний дог
овір № 013/08-112/33880 на ОСОБА_27 на суму
3570 гривень, надала завідомо не
правдиву комп'ютерну інформа
цію-відомості про ОСОБА_27 на я
ку ніби-то оформлюється кред
ит, оператору відділу спожив
чого кредитування управлінн
я роздрібного бізнесу МОД АП
ПБ «Аваль». На підставі подан
их завідомо неправдивих відо
мостей про ОСОБА_27, розпорядж
ення про здійснення перераху
вання коштів з поточного рах
унку виписаного підсудною ОС
ОБА_1 , оператор відділу спожи
вчого кредитування управлін
ня роздрібного бізнесу МОД А
ППБ «Аваль» грошові кредитні
кошти в сумі три тисячі п"ятсо
т сімдесят гривень, перераху
вав на розрахунковий рахунок
НОМЕР_2 в МОД АППБ «Аваль» яки
й був відкритий приватним пі
дприємцем - підсудним ОСОБА_2

По кредитному договору №013/08
-112/35064 від 9 квітня 2004 року оформле
ного на ОСОБА_28, згідно розроб
леного плану підсудний ОСОБА
_3 з метою розтрати коштів, отр
имав шляхом обману у ОСОБА_28 к
серокопії паспорту, та довід
ки про ідентифікаційний код.
Після чого підсудний ОСОБА_3 д
ля повного оформлення кредит
ної справи увійшовши в довір
у до громадянина ОСОБА_29, який
мав дружні стосунки з директ
ором ПП «Темп» ОСОБА_30 отримав
довідку про заробітну плату
ПП «Темп» на громадянина ОСО
БА_28 та передав документи підс
удній ОСОБА_1 . Після цього під
судна ОСОБА_1 , власноручно оф
ормила та підписала кредитни
й договір № 013/08-112/35064 на ОСОБА_28 на
суму 3820 гривень, надала завідо
мо неправдиву комп'ютерну ін
формацію-відомості про ОСОБА
_28 на якого ніби-то оформлюєть
ся кредит, оператору відділу
споживчого кредитування упр
авління роздрібного бізнесу
МОД АППБ «Аваль». На підставі
поданих завідомо неправдиви
х відомостей про ОСОБА_28, розп
орядження про здійснення пе
рерахування коштів з пото
чного рахунку виписаного

підсудною ОСОБА_1 , операто
р відділу споживчого кредиту
вання управління роздрібног
о бізнесу МОД АППБ «Аваль» гр
ошові кредитні кошти в сумі т
ри тисячі вісімсот двадцять
гривень, перерахував на розр
ахунковий рахунок НОМЕР_3 в «Д
ержавному експортно-імпортн
ому банку України », філія мі
ста Миколаєва, який було відк
рито приватним підприємцем О
СОБА_8.
16. По кредитному дог
овору №013/08-112/35242 від 14 квітня 2004 рок
у оформленого на ОСОБА_31, згід
но розробленого плану підсуд
ною ОСОБА_1 з метою розтрати к
оштів, отримала невстановле
ним способом ксерокопії пасп
орту та довідки ідентифікаці
йного коду громадянки ОСОБА_
31. Після цього підсудна ОСОБА_
1 , шляхом обману отримала дов
ідку про заробітну плату ОСО
БА_31 в Українсько-Угорській фі
рмі "Аріяна" ЛТД, та власноруч
но оформила та підписала кре
дитний договір № 013/08-112/35064 на ОСОБ
А_31 на суму 3820 гривень, надала з
авідомо неправдиву комп'ютер
ну інформацію-відомості про
ОСОБА_31. на яку ніби-то оформлю
ється кредит, оператору відд
ілу споживчого кредитування
управління роздрібного бізн
есу МОД АППБ «Аваль». На підст
аві поданих завідомо неправд
ивих відомостей про ОСОБА_31, р
озпорядження про здійснення
перерахування коштів з пото
чного рахунку виписаного під
судною ОСОБА_1 , оператор відд
ілу споживчого кредитування
управління роздрібного бізн
есу МОД АППБ «Аваль» грошові
кредитні кошти в сумі три тис
ячі вісімсот двадцять гривен
ь, перерахував на розрахунко
вий рахунок НОМЕР_2 в МОД АППБ
«Аваль», відкритий приватни
м підприємцем ОСОБА_20.
17. По кредитному догов
ору №013/08-112/35241 від 14 квітня 2004 року о
формленого на ОСОБА_32, згідно
розробленого плану підсудна
ОСОБА_1 , з метою реалізації ро
зробленого плану та розтрати
коштів отримала невстановле
ним способом ксерокопії пасп
орту та довідки про ідентифі
каційний код громадянки ОСОБ
А_32. Після цього підсудна ОСОБ
А_1 , шляхом обману отримала до
відку про заробітну плату ОС
ОБА_32 в Українсько-Угорській ф
ірмі "Аріяна" ЛТД, та власнору
чно оформила та підписала кр
едитний договір № 013/08-112/35064 на ОСО
БА_32 на суму 3820 гривень, надала
завідомо неправдиву комп'юте
рну інформацію-відомості про
ОСОБА_32 на яку ніби-то оформлю
ється кредит, оператору відд
ілу споживчого кредитування
управління роздрібного бізн
есу МОД АППБ «Аваль». На підст
аві поданих завідомо неправд
ивих відомостей про ОСОБА_32, р
озпорядження про здійснення
перерахування коштів з пото
чного рахунку виписаного під
судною ОСОБА_1 , оператор відд
ілу споживчого кредитування
управління роздрібного бізн
есу МОД АППБ «Аваль» грошові
кредитні кошти в сумі три тис
ячі вісімсот двадцять гривен
ь, перерахував на розрахунко
вий рахунок НОМЕР_2 в МОД АППБ
«Аваль», який було відкрито п
риватним підприємцем ОСОБА_2
0.
По кредитному договору №013/08
-112/35876 від 23 квітня 2004 року оформле
ного на ОСОБА_33, згідно розроб
леного плану підсудний ОСОБА
_3 з метою розтрати коштів отри
мав не встановленим в ході до
судового слідства способом к
серокопії паспорту, та

довідки про ідентифікаці
йного код громадянина ОСОБА_
33 та передав документи підсуд
ній ОСОБА_1 , яка використовую
чи отримані невстановленим в
ході досудового слідства сп
особом фіктивну довідку підп
риємства "Олександрівського
лінійного виробничого управ
ління магістральних газопро
водів" про заробітну плату ОС
ОБА_33, власноручно оформила т
а підписала кредитний догові
р № 013/08-112/35876 на ОСОБА_33 на суму 3814 гр
ивень, надала завідомо непра
вдиву комп'ютерну інформацію
-відомості про ОСОБА_33 на яког
о ніби-то оформлюється креди
т, оператору відділу споживч
ого кредитування управління
роздрібного бізнесу МОД АПП
Б «Аваль». На підставі подани
х завідомо неправдивих відом
остей, розпорядження про зді
йснення перерахування кошті
в з поточного рахунку виписа
ного підсудною ОСОБА_1 операт
ор відділу споживчого кредит
ування управління роздрібно
го бізнесу МОД АППБ «Аваль» г
рошові кредитні кошти в сумі
три тисячі вісімсот чотирна
дцять гривень, перерахував н
а розрахунковий рахунок НОМЕ
Р_3 в «Державному експортно-ім
портному банку України», філ
ія міста Миколаєва який було
відкрито приватним підприєм
цем ОСОБА_8.
19. По кредитному дог
овору №013/08-112/35875 від 23 квітня 2004 рок
у оформленого на ОСОБА_34, згід
но розробленого плану підсуд
ний ОСОБА_3 з метою розтрати ко
штів отримав не встановленим
в ході досудового слідства с
пособам ксерокопії паспорту
та довідки про ідентифікаці
йний код громадянина ОСОБА_34 т
а передав документи підсудні
й ОСОБА_1 . Після чого підсудна
ОСОБА_1 , власноручно оформил
а та підписала кредитний дог
овір № 013/08-112/35875 на ОСОБА_34 на суму
3774 гривень, надала завідомо не
правдиву комп'ютерну інформа
цію-відомості про ОСОБА_34 на я
кого ніби-то оформлюється кр
едит, оператору відділу спож
ивчого кредитування управлі
ння роздрібного бізнесу МОД
АППБ «Аваль». На підставі под
аних завідомо неправдивих ві
домостей, розпорядження про
здійснення перерахування ко
штів з поточного рахунку вип
исаного підсудною ОСОБА_1 , оп
ератор відділу споживчого кр
едитування управління роздр
ібного бізнесу МОД АППБ «Ава
ль» грошові кредитні кошти в
сумі три тисячі сімсот сімде
сят чотири гривні, перерахув
ав на розрахунковий рахунок
НОМЕР_3 в «Державному експорт
но-імпортному банку України
», філія міста Миколаєва, яки
й було відкрито приватним пі
дприємцем ОСОБА_8.
По кредитному договору №013/08
-112/36057 від 27 квітня 2004 року оформле
ного на ОСОБА_35, згідно розроб
леного плану підсудний ОСОБА
_2 отримав не встановленим в хо
ді досудового слідства спосо
бом ксерокопії паспорту та д
овідки про ідентифікаційний
код громадянки ОСОБА_35, та пер
едав їх підсудній ОСОБА_1 , яка
власноручно оформила та під
писала заяву на отримання кр
едиту, кредитний договір № 013X0
8-112X36263 на суму 3500 гривень, надала
завідомо неправдиву комп'юте
рну інформацію-відомості про
ОСОБА_35 на яку ніби-то оформлю
ється кредит, оператору відд
ілу споживчого кредитування
управління роздрібного бізн
есу МОД АППБ «Аваль». На підст
аві поданих

завідомо неправдивих від
омостей про особу, розпорядж
ення про здійснення перераху
вання коштів з поточного рах
унку виписаного підсудною ОС
ОБА_1 , оператор відділу спожи
вчого кредитування управлін
ня роздрібного бізнесу МОД А
ППБ «Аваль» грошові кредитні
кошти в сумі 3500 гривень, перер
ахував на розрахунковий раху
нок НОМЕР_4 в Миколаївській фі
лії ТОВ «Укрпромбанк", який б
уло відкрито приватним підпр
иємцем - підсудним ОСОБА_2 .
21. По кредитному дог
овору №013/08-112/36370 від 29 квітня 2004 рок
у оформленого на ОСОБА_36, згід
но розробленого плану підсуд
ний ОСОБА_3 з метою розтрати ко
штів отримав шляхом обману О
СОБА_36 ксерокопії її паспорт
у та довідки про ідентифікац
ійний код, будучи приватним п
ідприємцем виписав рахунок ф
актуру на товар та передав до
кументи підсудній ОСОБА_1 , як
а використовуючи отриману не
встановленим в ході досудово
го слідства способом фіктивн
у довідку ТОВ "Ватерпас" про за
робітну плату ОСОБА_36, власно
ручно оформила та підписала
кредитний договір № 013/08-112/36370 на О
СОБА_36 на суму 4280 гривень, нада
ла завідомо неправдиву комп'
ютерну інформацію-відомості
про ОСОБА_36 на яку ніби-то офор
млюється кредит, оператору в
ідділу споживчого кредитува
ння управління роздрібного б
ізнесу МОД АППБ «Аваль». На пі
дставі поданих завідомо непр
авдивих відомостей -розпоряд
ження про здійснення перерах
ування коштів з поточного ра
хунку виписаного підсудною О
СОБА_1 , оператор відділу спож
ивчого кредитування управлі
ння роздрібного бізнесу МОД
АППБ «Аваль» грошові кредитн
і кошти в сумі чотири тисячі д
вісті вісімдесят гривень, пе
рерахував на розрахунковий р
ахунок НОМЕР_5 в Миколаївські
й обласній філії АКБ «Укрсоц
банк», який було відкрито при
ватним підприємцем -підсудни
м ОСОБА_3.
По кредитному договору №013/08
-112/36372 від 29 квітня 2004 року оформле
ного на ОСОБА_37, згідно розроб
леного плану підсудний ОСОБА
_3 з метою привласнення коштів
отримав не встановленим в хо
ді досудового слідства спосо
бом ксерокопії паспорту та д
овідки про ідентифікаційний
код на ОСОБА_37, будучи приватн
им підприємцем виписав рахун
ок фактуру № 5 від 28.04.04 на товар т
а передав документи підсудні
й ОСОБА_1 , яка використовуючи
отриману невстановленим в х
оді досудового слідства спос
обом фіктивну довідку підпри
ємства "Олександрівського лі
нійного виробничого управлі
ння магістральних газопрово
дів" про заробітну плату ОСОБ
А_37, власноручно оформила та п
ідписала кредитний договір №
013/08-112/36372 на ОСОБА_37 на суму 4320 грив
ень, надала завідомо неправд
иву комп'ютерну інформацію-в
ідомості про ОСОБА_37 на якого
ніби-то оформлюється кредит,
оператору відділу споживчо
го кредитування управління р
оздрібного бізнесу МОД АППБ
«Аваль». На підставі поданих
завідомо неправдивих відомо
стей -розпорядження про здій
снення перерахування коштів
з поточного рахунку виписан
ого ОСОБА_1 , оператор відділу
споживчого кредитування упр
авління роздрібного бізнесу
МОД АППБ «Аваль» грошові кре
дитні кошти в сумі чотири тис
ячі триста

двадцять гривень, перерах
ував на розрахунковий рахуно
к НОМЕР_5 в Миколаївській обла
сній філії АКБ «Укрсоцбанк»
який було відкрито приватним
підприємцем - підсудним ОСОБ
А_3.
23. По кредитному дог
овору №013/08-112/36546 від 29 квітня 2004 рок
у оформленого на ОСОБА_38, згід
но розробленого плану підсуд
ний ОСОБА_3 з метою привласнен
ня коштів отримав шляхом обм
ану у громадянки ОСОБА_21 ксеро
копії паспорту та довідки пр
о ідентифікаційний код її зн
айомої ОСОБА_38, та будучи прив
атним підприємцем виписав ра
хунок фактуру № 6 від 05.05.04 на тов
ар та передав документи підс
удній ОСОБА_1 , яка використов
уючи отриману невстановлени
м в ході досудового слідства
способом фіктивну довідку п
ідприємства "Олександрівськ
ого лінійного виробничого уп
равління магістральних газо
проводів" про заробітну плат
у ОСОБА_38, власноручно оформи
ла та підписала кредитний до
говір № 013X08-112/36546 на ОСОБА_38 на суму
4220 гривень, надала завідомо н
еправдиву комп'ютерну інформ
ацію-відомості про ОСОБА_38 на
яку ніби-то оформлюється кре
дит, оператору відділу спожи
вчого кредитування управлін
ня роздрібного бізнесу МОД А
ППБ «Аваль». На підставі пода
них завідомо неправдивих від
омостей -розпорядження про з
дійснення перерахування кош
тів з поточного рахунку випи
саного підсудною ОСОБА_1 , опе
ратор відділу споживчого кре
дитування управління роздрі
бного бізнесу МОД АППБ «Авал
ь» грошові кредитні кошти в с
умі чотири тисячі двісті два
дцять гривень, перерахував н
а розрахунковий рахунок НОМЕ
Р_5 в Миколаївській обласній ф
ілії АКБ «Укрсоцбанк» який б
уло відкрито приватним підпр
иємцем - підсудним ОСОБА_3.
По кредитному договору №013/08
-112/36538 від 29 квітня 2004 року оформле
ного на ОСОБА_39, згідно розроб
леного плану підсудний ОСОБА
_3 з метою привласнення коштів
отримав шляхом обману у ОСОБ
А_39 ксерокопії паспорту та дов
ідки про ідентифікаційний ко
д, та будучи приватним підпри
ємцем виписав рахунок фактур
у № 5 від 05.05.04 на товар та передав
документи підсудній ОСОБА_1 ,
яка використовуючи отриману
невстановленим в ході досуд
ового слідства способом фікт
ивну довідку ТОВ "Ватерпас" пр
о заробітну плату ОСОБА_39, вла
сноручно оформила та підписа
ла кредитний договір № 013/08-112/36538 н
а ОСОБА_39 на суму 4000 гривень, на
дала завідомо неправдиву ком
п'ютерну інформацію-відомост
і про ОСОБА_39 на якого ніби-то о
формлюється кредит, операто
ру відділу споживчого кредит
ування управління роздрібно
го бізнесу МОД АППБ «Аваль». Н
а підставі поданих завідомо
неправдивих відомостей -розп
орядження про здійснення пер
ерахування коштів з поточног
о рахунку виписаного підсудн
ою ОСОБА_1 , оператор відділу с
поживчого кредитування упра
вління роздрібного бізнесу М
ОД АППБ «Аваль» грошові кред
итні кошти в сумі чотири тися
чі гривень, перерахував на ро
зрахунковий рахунок НОМЕР_5 в
Миколаївській обласній філі
ї АКБ «Укрсоцбанк» який було
відкрито приватним підприєм
цем -підсудним ОСОБА_3.

25. По кредитному дого
вору №013X08-112X36735 від 6 травня 2004 року
оформленого на ОСОБА_40, згідн
о розробленого плану ОСОБА_3 з
метою привласнення коштів о
тримав шляхом обману у ОСОБА
_40 ксерокопії паспорту та дов
ідки про ідентифікаційний ко
д, будучи приватним підприєм
цем виписав рахунок фактуру
№ 5 від 08.05.04 на товар та передав д
окументи підсудній ОСОБА_1 , я
ка використовуючи отриману н
евстановленим в ході досудов
ого слідства способом фіктив
ну довідку ТОВ "Ватерпас" про з
аробітну плату ОСОБА_40 власн
оручно оформила та підписала
кредитний договір № 013X08-112X36538 на О
СОБА_40 на суму 4570 гривень, нада
ла завідомо неправдиву комп'
ютерну інформацію-відомості
про ОСОБА_40 на яку ніби-то офо
рмлюється кредит, оператору
відділу споживчого кредитув
ання управління роздрібного
бізнесу МОД АППБ «Аваль». На п
ідставі поданих завідомо неп
равдивих відомостей, розпор
ядження про здійснення перер
ахування коштів з поточного
рахунку виписаного підсудно
ю ОСОБА_1 , оператор відділу сп
оживчого кредитування управ
ління роздрібного бізнесу МО
Д АППБ «Аваль» грошові креди
тні кошти в сумі чотири тисяч
і п"ятсот сімдесят гривень, п
ерерахував на розрахунковий
рахунок НОМЕР_5 в Миколаївськ
ій обласній філії АКБ «Укрсо
цбанк», який було відкрито пр
иватним підприємцем -підсудн
им ОСОБА_3.
26. По кредитному дого
вору № 013/08-112/36734 від 8 травня 2004 року
оформленого на ОСОБА_41 згідно
розробленого плану підсудни
й ОСОБА_3 з метою привласнення
коштів отримав шляхом обман
у у ОСОБА_38 ксерокопії паспорт
у та довідки про ідентифікац
ійний код її чоловіка ОСОБА_41
, та продовжуючи злочинну дія
льність будучи приватним під
приємцем, виписав рахунок фа
ктуру № 6 від 11.05.04 на товар та пер
едав документи підсудній ОСО
БА_1 , яка використовуючи отри
ману невстановленим в ході д
осудового слідства способом
фіктивну довідку ТОВ "Ватерп
ас" про заробітну плату ОСОБА
_41 , власноручно оформила та пі
дписала кредитний договір №
013/08-112/36734 на ОСОБА_41 на суму 4345 грив
ень, надала завідомо неправд
иву комп'ютерну інформацію-в
ідомості про ОСОБА_41 на якого
ніби-то оформлюється кредит
, оператору відділу споживчо
го кредитування управління р
оздрібного бізнесу МОД АППБ
«Аваль». На підставі поданих
завідомо неправдивих відомо
стей, розпорядження про здій
снення перерахування коштів
з поточного рахунку виписан
ого підсудною ОСОБА_1 , операт
ор відділу споживчого кредит
ування управління роздрібно
го бізнесу МОД АППБ «Аваль» г
рошові кредитні кошти в сумі
чотири тисячі триста сорок п
"ять гривень, перерахував на
розрахунковий рахунок НОМЕР
_5 в Миколаївській обласній фі
лії АКБ «Укрсоцбанк», який бу
ло відкрито приватним підпри
ємцем - підсудним ОСОБА_3.
По кредитному договору №013/08
-112/36732 від 11 травня 2004 року оформле
ного на ОСОБА_42, згідно розроб
леного плану підсудний ОСОБА
_3 з метою привласнення коштів
отримав шляхом обману у ОСОБ
А_42 ксерокопії паспорту та дов
ідки

про ідентифікаційний код
, продовжуючи злочинну діяль
ність будучи приватним підпр
иємцем виписав рахунок факту
ру № 31 від 08.05.04 на товар та переда
в документи підсудній ОСОБА_
1 , яка використовуючи отрима
ну невстановленим в ході дос
удового слідства способом фі
ктивну довідку підприємства
"Олександрівського лінійног
о виробничого управління маг
істральних газопроводів" про
заробітну плату ОСОБА_42, влас
норучно оформила та підписал
а кредитний договір № 013/08-112/36732 на
ОСОБА_42 на суму 4620 гривень, над
ала завідомо неправдиву комп
'ютерну Інформацію-відомості
про ОСОБА_42 на якого ніби-то оф
ормлюється кредит, оператор
у відділу споживчого кредиту
вання управління роздрібног
о бізнесу МОД АППБ «Аваль». На
підставі поданих завідомо н
еправдивих відомостей, розп
орядження про здійснення пер
ерахування коштів з поточног
о рахунку виписаного підсудн
ою ОСОБА_1 , оператор відділу с
поживчого кредитування упра
вління роздрібного бізнесу М
ОД АППБ «Аваль» грошові кред
итні кошти в сумі чотири тися
чі шістсот двадцять гривень,
перерахував на розрахунков
ий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївс
ькій обласній філії АКБ «Укр
соцбанк» який було відкрито
приватним підприємцем -підсу
дним ОСОБА_3.
28. По кредитному догов
ору № 013/08-112/37151 від 17 травня 2004
року оформленого на ОСОБА_43
, згідно розробленого
плану підсудний ОСОБА_3 з ме
тою привласнення коштів отри
мав шляхом
обману у ОСОБА_43 ксерокопії
паспорту та довідку про
Ідентифікаційний код, прод
овжуючи злочинну діяльність
будучи приватним
підприємцем виписав рахун
ок фактуру № 33 від 17.05.04 на товар т
а
передав документи підсудн
ій ОСОБА_1 , яка використовуюч
и
отриману невстановленим в
ході досудового слідства сп
особом фіктивну
довідку АТВТ «Вознесенськ
ий спецагропромтранс» про за
робітну плату
ОСОБА_43, та власноручно офор
мила та підписала кредитний
договір
№ 013/08-112/37151 на ОСОБА_43 на суму 3870 гр
ивень, надала
завідомо неправдиву комп'ю
терну інформацію-відомості п
ро ОСОБА_43 на яку оформлюється
кредит, оператору відділу сп
оживчого
кредитування управління р
оздрібного бізнесу МОД АППБ
«Аваль». На
підставі поданих завідомо
неправдивих відомостей, роз
порядження про
здійснення перерахування
коштів з поточного рахунку в
иписаного
підсудною ОСОБА_1 , оператор
відділу споживчого кредитув
ання
управління роздрібного бі
знесу МОД АППБ «Аваль» грошо
ві кредитні
кошти в сумі три тисячі вісі
мсот сімдесят гривень, перер
ахував на
розрахунковий рахунок НОМ
ЕР_5 в Миколаївській обласній
філії
АКБ «Укрсоцбанк», який бул
о відкрито приватним підприє
мцем -
підсудним ОСОБА_3.
29. По кредитному догово
ру №013/08-112/37901 від 18 травня 2004
року оформленого на ОСОБА_44
, згідно розробленого
плану підсудний ОСОБА_3 з ме
тою привласнення коштів отри
мав шляхом
обману її матері - ОСОБА_45 ксе
рокопії паспорту та довідки
про
ідентифікаційний код, на О
СОБА_44, продовжуючи злочинну
діяльність
будучи приватним підприєм
цем виписав рахунок фактуру
№ 38 від 18.05.04

на товар та передав докуме
нта підсудній ОСОБА_1 , яка вик
ористовуючи отриману невста
новленим в ході досудового с
лідства способом фіктивну до
відку АТВТ «Вознесенський сп
ецагропромтранс» про заробі
тну плату ОСОБА_44 та власноруч
но оформила та підписала кре
дитний договір №013/08-112/37901 на ОСОБ
А_44 на суму 3870 гривень, надала з
авідомо неправдиву комп'ютер
ну інформацію-відомості про
ОСОБА_44 на яку ніби-то оформлю
ється кредит, оператору відд
ілу споживчого кредитування
управління роздрібного бізн
есу МОД АППБ «Аваль». На підст
аві поданих завідомо неправд
ивих відомостей, розпорядже
ння про здійснення перерахув
ання коштів з поточного раху
нку виписаного підсудною ОСО
БА_1 , оператор відділу спожив
чого кредитування управлінн
я роздрібного бізнесу МОД АП
ПБ «Аваль» грошові кредитні
кошти в сумі три тисячі вісім
сот сімдесят гривень, перера
хував на розрахунковий рахун
ок НОМЕР_5 в Миколаївській обл
асній філії АКБ «Укрсоцбанк»
, який було відкрито приватни
м підприємцем -підсудним ОСО
БА_3.
30. По кредитному договору №
013/08-112/37150 від 19 травня 2004 року оформ
леного на ОСОБА_46 згідно розр
обленого плану підсудний ОСО
БА_3 з метою привласнення кошт
ів отримав шляхом обману у ОС
ОБА_46 ксерокопії паспорту та д
овідки про ідентифікаційний
код, та продовжуючи злочинну
діяльність, будучи приватни
м підприємцем виписав рахуно
к фактуру № 32 від 17.05.04 на товар та
передав документи підсудній
ОСОБА_1 , яка використовуючи о
триману невстановленим в ход
і досудового слідства способ
ом фіктивну довідку відокрем
леного структурного підрозд
ілу Одеської залізниці «Возн
есенська дистанція колії № 13»
про заробітну плату ОСОБА_46, в
ласноручно оформила та підпи
сала кредитний договір № 013X08-112/
37150 на ОСОБА_46 на суму 3720 гривень,
надала завідомо неправдиву
комп'ютерну інформацію-відом
ості про ОСОБА_46 на якого ніби
-то оформлюється кредит, опер
атору відділу споживчого кре
дитування управління роздрі
бного бізнесу МОД АППБ «Авал
ь». На підставі поданих завід
омо неправдивих відомостей,
розпорядження про здійсненн
я перерахування коштів з пот
очного рахунку виписаного пі
дсудною ОСОБА_1 , оператор від
ділу споживчого кредитуванн
я управління роздрібного біз
несу МОД АППБ «Аваль» грошов
і кредитні кошти в сумі три ти
сячі сімсот двадцять гривень
, перерахував на розрахунков
ий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївс
ькій обласній філії АКБ «Укр
соцбанк», який було відкрито
приватним підприємцем - підс
удним ОСОБА_3.
31. По кредитному договору №013
/08-112/37400 від 19 травня 2004 року оформл
еного на ОСОБА_47, згідно розро
бленого плану підсудний ОСОБ
А_3 з метою привласнення кошті
в отримав шляхом обману у ОСО
БА_36 ксерокопії паспорту та д
овідки про ідентифікаційний
код, та продовжуючи злочинну
діяльність будучи приватним
підприємцем виписав рахунок
фактуру № 40 від 17.05.04 року на това
р та передав документи підсу
дній ОСОБА_1 , яка використову
ючи отриману невстановленим
в ході досудового слідства с
пособом фіктивну довідку АТВ
Т «Вознесенський спецагропр
омтранс» про

заробітну плату ОСОБА_36 , т
а власноручно оформила та пі
дписала кредитний договір №
013/08-112/37400 на ОСОБА_48 на суму 3950 гриве
нь, надала завідомо неправди
ву комп'ютерну інформацію-ві
домості про ОСОБА_36 на якого н
іби-то оформлюється кредит, о
ператору відділу споживчого
кредитування управління роз
дрібного бізнесу МОД АППБ «А
валь». На підставі поданих за
відомо неправдивих відомост
ей, розпорядження про здійсн
ення перерахування коштів з
поточного рахунку виписаног
о підсудною ОСОБА_1 , оператор
відділу споживчого кредитув
ання управління роздрібного
бізнесу МОД АППБ «Аваль» гро
шові кредитні кошти в сумі тр
и тисячі дев»ятсот п»ятдесят
гривень, перерахував на розр
ахунковий рахунок НОМЕР_5 в Ми
колаївській обласній філії А
КБ «Укрсоцбанк», який було ві
дкрито приватним підприємце
м -підсудним ОСОБА_3.
32. По кредитному дог
овору №013/08-112/37395 від 19 травня 2004 рок
у оформленого на ОСОБА_49, згід
но розробленого плану підсуд
ний ОСОБА_3 з метою привласнен
ня коштів отримав шляхом обм
ану ксерокопії паспорту ОСОБ
А_49, та не встановленим в ході
досудового слідства способо
м отримав довідку про іденти
фікаційний код ОСОБА_49 в Возне
сенській ОДНІ, та продовжуюч
и злочинну діяльність будучи
приватним підприємцем випис
ав рахунки фактури № 35 від 18.05.04 р
оку, та № 34 від 19.05.04 року на товар
та передав документи підсуд
ній ОСОБА_1 , яка використовую
чи отриману невстановленим в
ході досудового слідства сп
особом фіктивну довідку відо
кремленого структурного під
розділу Одеської залізниці «
Вознесенська дистанція колі
ї № 13» про заробітну плату ОСО
БА_49 власноручно оформила та п
ідписала кредитний договір №
013/08-112/37395 на ОСОБА_49 на суму 4850 гриве
нь, надала завідомо неправди
ву комп'ютерну інформацію-ві
домості про ОСОБА_49 на яку ніб
и-то оформлюється кредит, опе
ратору відділу споживчого кр
едитування управління роздр
ібного бізнесу МОД АППБ «Ава
ль». На підставі поданих заві
домо неправдивих відомостей
, розпорядження про здійснен
ня перерахування коштів з по
точного рахунку виписаного п
ідсудною ОСОБА_1 , оператор ві
дділу споживчого кредитуван
ня управління роздрібного бі
знесу МОД АППБ «Аваль» грошо
ві кредитні кошти в сумі чоти
ри тисячі вісімсот п"ятдесят
гривень, перерахував на розр
ахунковий рахунок НОМЕР_5 в Ми
колаївській обласній філії А
КБ «Укрсоцбанк», який було ві
дкрито приватним підприємце
м - підсудним ОСОБА_7.
По кредитному договору №013/08
-112/37384 від 19 травня 2004 року оформле
ного на ОСОБА_50, згідно розроб
леного плану підсудний ОСОБА
_3 з метою привласнення коштів
отримав шляхом обману у ОСОБ
А_21 ксерокопії паспорту його з
найомого - ОСОБА_50, а також не в
становленим в ході досудовог
о слідства способом отримав
довідку про ідентифікаційни
й код в Вознесенській ОДНІ гр
омадянина ОСОБА_50, та продовж
уючи злочинну діяльність буд
учи приватним підприємцем ви
писав рахунки фактури № 32 від
18.05.04 року на товар та передав до
кументи підсудній ОСОБА_1 , як
а використовуючи отриману не
встановленим в ході

досудового слідства спос
обом фіктивну довідку відокр
емленого структурного підро
зділу Одеської залізниці «Во
знесенська дистанція колії №
13» про заробітну плату ОСОБА_
50 власноручно оформила та під
писала кредитний договір №013/
08-112/37384 на ОСОБА_51 на суму 3900 гривен
ь, надала завідомо неправдив
у комп'ютерну інформацію-від
омості про ОСОБА_51 на якого ні
би-то оформлюється кредит, оп
ератору відділу споживчого к
редитування управління розд
рібного бізнесу МОД АППБ «Ав
аль». На підставі поданих зав
ідомо неправдивих відомосте
й, розпорядження про здійсне
ння перерахування коштів з п
оточного рахунку виписаного
підсудною ОСОБА_1 , оператор в
ідділу споживчого кредитува
ння управління роздрібного б
ізнесу МОД АППБ «Аваль» грош
ові кредитні кошти в сумі три
тисячі дев"ятсот гривень, пе
рерахував на розрахунковий р
ахунок НОМЕР_5 в Миколаївські
й обласній філії АКБ «Укрсоц
банк», який було відкрито при
ватним підприємцем - підсудн
им ОСОБА_3.
34. По кредитному дог
овору №013/08-112/37383 від 19 травня 2004 рок
у оформленого на ОСОБА_73, згід
но розробленого плану підсуд
ний ОСОБА_3 з метою привласнен
ня коштів отримав шляхом обм
ану громадянки ОСОБА_21 отрима
в ксерокопії паспорту її зна
йомого ОСОБА_43, та ксерокопію
його довідки про ідентифіка
ційний код, та продовжуючи зл
очинну діяльність будучи при
ватним підприємцем виписав р
ахунок фактуру № 38 від 18.05.04 року
на товар та передав документ
и підсдуній ОСОБА_1 , яка викор
истовуючи отриману невстано
вленим в ході досудового слі
дства способом фіктивну дові
дку відокремленого структур
ного підрозділу Одеської зал
ізниці «Вознесенська дистан
ція колії № 13» про заробітну п
лату ОСОБА_43 власноручно офор
мила та підписала кредитний
договір №0ІЗ/08-112/37383 на ОСОБА_43 на
суму 4200 гривень, надала завідо
мо неправдиву комп'ютерну ін
формацію-відомості про ОСОБА
_43 на якого ніби-то оформлюєть
ся кредит, оператору відділу
споживчого кредитування упр
авління роздрібного бізнесу
МОД АППБ «Аваль». На підставі
поданих завідомо неправдиви
х відомостей, розпорядження
про здійснення перерахуванн
я коштів з поточного рахунку
виписаного підсудною ОСОБА_
1 , оператор відділу споживчо
го кредитування управління р
оздрібного бізнесу МОД АППБ
«Аваль» грошові кредитні кош
ти в сумі чотири тисячі двіст
і гривень, перерахував на роз
рахунковий рахунок НОМЕР_5 в М
иколаївській обласній філії
АКБ «Укрсоцбанк» який було в
ідкрито приватним підприємц
ем - підсудним ОСОБА_3.
По кредитному договору №013/08
-112X38690 від 7 червня 2004 року оформле
ного на ОСОБА_52, згідно розроб
леного плану підсудний ОСОБА
_3 з метою привласнення коштів
отримав не встановленим в хо
ді досудового слідства спосо
бом ксерокопії паспорту та д
овідку про ідентифікаційний
код громадянки ОСОБА_52, та про
довжуючи злочинну діяльніст
ь, будучи приватним підприєм
цем, виписав рахунок фактуру
№ 200 від 07.06.04 року на товар та пер
едав документи підсудній ОСО
БА_1 , яка невстановленим спос
обом отримала довідку про за
робітну плату ТОВ „ІСТ ЛАЙН" г
ромадянки ОСОБА_52, та власнор
учно

оформила та підписала кре
дитний договір №013/08-112/38690 на ОСОБ
А_52 на суму 3980 гривень, та надал
а завідомо неправдиву комп'ю
терну інформацію-відомості п
ро ОСОБА_52 на яку ніби-то оформ
люється кредит, оператору ві
дділу споживчого кредитуван
ня управління роздрібного бі
знесу МОД АІШБ «Аваль». На під
ставі поданих завідомо непра
вдивих відомостей, розпоряд
ження про здійснення перерах
ування коштів з поточного ра
хунку виписаного підсудною О
СОБА_1 , оператор відділу спож
ивчого кредитування управлі
ння роздрібного бізнесу МОД
АППБ «Аваль» грошові кредитн
і кошти в сумі три тисячі дев"я
тсот вісімдесят гривень, пер
ерахував на розрахунковий ра
хунок НОМЕР_4 в Миколаївській
філії ТОВ «Укрпромбанк», яки
й було відкрито приватним пі
дприємцем - підсудним ОСОБА_2 .

36. По кредитному дог
овору №013/08-112/39433 від 7 червня 2004 рок
у оформленого на ОСОБА_53, згід
но розробленого плану підсуд
ний ОСОБА_3 з метою привласнен
ня коштів отримав шляхом обм
ану у ОСОБА_42 ксерокопію паспо
рту та ксерокопію довідки пр
о ідентифікаційний код, та пр
одовжуючи злочинну діяльніс
ть будучи приватним підприєм
цем виписав рахункок фактуру
№ 42 від 07.06.04 року на товар, та пер
едав документи підсудній ОСО
БА_1 , яка використовуючи отри
ману невстановленим в ході д
осудового слідства способом
фіктивну довідку відокремле
ного структурного підрозділ
у Одеської залізниці «Вознес
енська дистанція колії № 13» пр
о заробітну плату ОСОБА_42 влас
норучно оформила та підписал
а кредитний договір №013/08-112/39433 на
ОСОБА_42 на суму 4200 гривень, над
ала завідомо неправдиву комп
'ютерну інформацію-відомості
про ОСОБА_42 на якого ніби-то оф
ормлюється кредит, оператор
у відділу споживчого кредиту
вання управління роздрібног
о бізнесу МОД АППБ «Аваль». На
підставі поданих завідомо н
еправдивих відомостей, розп
орядження про здійснення пер
ерахування коштів з поточног
о рахунку виписаного підсудн
ою ОСОБА_1 , оператор відділу с
поживчого кредитування упра
вління роздрібного бізнесу М
ОД АППБ «Аваль» грошові кред
итні кошти в сумі чотири тися
чі двісті гривень, перерахув
ав на розрахунковий рахунок
НОМЕР_4 в Миколаївській філії
ТОВ «Укрпромбанк» який було
відкрито приватним підприєм
цем - підсудним ОСОБА_2
По кредитному договору №013/08
-112/38689 від 7 червня 2004 року оформле
ного на ОСОБА_59, згідно розроб
леного плану підсудний ОСОБА
_3 з метою привласнення коштів
отримав не встановленим в хо
ді досудового слідства спосо
бом ксерокопії паспорту та д
овідки про ідентифікаційний
код громадянки ОСОБА_54, та про
довжуючи злочинну діяльніст
ь, будучи приватним підприєм
цем підсудний ОСОБА_3 виписав
рахунок фактуру від 07.06.04 року н
а товар та передав документи
підсудній ОСОБА_1 , яка невста
новленим способом отримала д
овіку про заробітну плату ТО
В «АГРО ЮГ» ОСОБА_54, та власнор
учно оформила та підписала к
редитний договір № 013/08-112X38689 на ОС
ОБА_54 на суму 3800 гривень, надала
завідомо неправдиву комп'ют
ерну інформацію-відомості пр
о ОСОБА_54 на яку ніби-то оформл
юється кредит, оператору від
ділу споживчого кредитуванн
я

управління роздрібного б
ізнесу МОД АППБ «Аваль». На пі
дставі поданих завідомо непр
авдивих відомостей, розпоря
дження про здійснення перера
хування коштів з поточного р
ахунку виписаного підсудною
ОСОБА_1 , оператор відділу спо
живчого кредитування управл
іння роздрібного бізнесу МОД
АППБ «Аваль» грошові кредит
ні кошти в сумі три тисячі віс
імсот гривень, перерахував н
а розрахунковий рахунок НОМЕ
Р_4 в Миколаївській філії ТОВ «
Укрпромбанк», який було відк
рито приватним підприємцем -
підсудним ОСОБА_2 .
38. По кредитному дог
овору №013/08-112/38712 від 7 червня 2004 рок
у оформленого на ОСОБА_55, згід
но розробленого плану підсуд
ний ОСОБА_3 з метою привласнен
ня коштів отримав не встанов
леним в ході досудового слід
ства способом ксерокопії пас
порту та довідки про ідентиф
ікаційний код громадянки ОСО
БА_55, та продовжуючи злочинну
діяльність будучи приватним
підприємцем підсудний ОСОБА
_3 виписав рахунок фактуру на т
овар та передав документи пі
дсудній ОСОБА_1 , яка невстано
вленим способом отримала дов
ідку про заробітну плату ТОВ
«Вояж» ОСОБА_55, та власноручн
о оформила та підписала кред
итний договір № 013/08-112/38712 на ОСОБА
_55 на суму 3870 гривень, та надала
завідомо неправдиву комп'ют
ерну інформацію-відомості пр
о ОСОБА_55 на яку ніби-то оформл
юється кредит, оператору від
ділу споживчого кредитуванн
я управління роздрібного біз
несу МОД АППБ «Аваль». На підс
таві поданих завідомо неправ
дивих відомостей, розпорядж
ення про здійснення перераху
вання коштів з поточного рах
унку виписаного підсудною ОС
ОБА_1 , оператор відділу спожи
вчого кредитування управлін
ня роздрібного бізнесу МОД А
ППБ «Аваль» грошові кредитні
кошти в сумі три тисячі вісім
сот сімдесят гривень, перера
хував на розрахунковий рахун
ок НОМЕР_5 в Миколаївській обл
асній філії АКБ «Укрсоцбанк»
, який було відкрито приватни
м підприємцем -підсудним ОСО
БА_3.
По кредитному договору №013/08
-112/38711 від 7 червня 2004 року оформле
ного на ОСОБА_56, згідно розроб
леного плану підсудний ОСОБА
_3 з метою привласнення коштів
отримав не встановленим в хо
ді досудового слідства спосо
бом ксерокопії паспорту та д
овідки про ідентифікаційний
код громадянина ОСОБА_56 та пе
редав документи підсудній ОС
ОБА_1 , яка невстановленим спо
собом отримала довідку про з
аробітну плату ТОВ «Вояж» ОС
ОБА_56, та власноручно оформил
а та підписала кредитний дог
овір № 013/08-112/38711 на ОСОБА_56 на суму
4200 гривень, надала завідомо не
правдиву комп'ютерну інформа
цію-відомості про Кутового н
а якого оформлюється кредит,
оператору відділу споживчо
го кредитування управління р
оздрібного бізнесу МОД АППБ
«Аваль». На підставі поданих
завідомо неправдивих відомо
стей, розпорядження про здій
снення перерахування коштів
з поточного рахунку виписан
ого підсудною ОСОБА_1 , операт
ор відділу споживчого кредит
ування управління роздрібно
го бізнесу МОД АППБ «Аваль» г
рошові кредитні кошти в сумі
чотири тисячі двісті гривен
ь, перерахував на розрахунко
вий рахунок НОМЕР_5 в Миколаїв
ській

обласній філії АКБ «Ук
рсоцбанк», який було відк
рито приватним підприємцем
- підсудним ОСОБА_3.
40. По кредитному дог
овору №013/08-112/39434 від 16 червня 2004 рок
у оформленого на ОСОБА_57, згід
но розробленого плану підсуд
ний ОСОБА_3 з метою привласнен
ня коштів отримав шляхом обм
ану у ОСОБА_21 ксерокопії паспо
рту та довідки про ідентифік
аційний код її знайомого ОСО
БА_57, та продовжуючи злочинну
діяльність будучи приватним
підприємцем виписав рахунок
фактуру № 37 від 17.05.04 року на това
р та передав документи підсу
дній ОСОБА_1 , яка невстановле
ним способом отримала довідк
у про заробітну плату АТВТ «В
ознесенський спецагропромт
ранс» про заробітну плату ОС
ОБА_57, та власноручно оформил
а та підписала кредитний дог
овір № 013/08-112/39434 на ОСОБА_57 на суму
4350 гривень, надала завідомо не
правдиву комп'ютерну інформа
цію-відомості про ОСОБА_57 на я
кого ніби-то оформлюється кр
едит, оператору відділу спож
ивчого кредитування управлі
ння роздрібного бізнесу МОД
АППБ «Аваль». На підставі под
аних завідомо неправдивих ві
домостей, розпорядження про
здійснення перерахування ко
штів з поточного рахунку вип
исаного підсудною ОСОБА_1 , оп
ератор відділу споживчого кр
едитування управління роздр
ібного бізнесу МОД АППБ «Ава
ль» грошові кредитні кошти в
сумі чотири тисячі триста п"я
тдесят гривень, перерахував
на розрахунковий рахунок НО
МЕР_5 в Миколаївській обласні
й філії АКБ «Укрсоцбанк», яки
й було відкрито приватним пі
дприємцем - підсудним ОСОБА_3.

По кредитному договору №013/08
-112/39418 від 16 червня 2004 року оформле
ного на ОСОБА_45, згідно розроб
леного плану підсудний ОСОБА
_3 з метою привласнення коштів
отримав шляхом обману у ОСОБ
А_21 ксерокопії паспорту та дов
ідки про ідентифікаційний ко
д її ззнайомої ОСОБА_45 та пере
дав документи підсудній ОСОБ
А_1 , яка невстановленим спосо
бом отримала довідку про зар
обітну плату відокремленого
структурного підрозділу Оде
ської залізниці «Вознесенсь
ка дистанція колії №13» про зар
обітну плату ОСОБА_45, а підсуд
ний ОСОБА_3 продовжуючи злочи
нну діяльність, будучи прива
тним підприємцем виписав рах
унок фактуру №164 від 16.06.04 року на
товар та передав документи п
ідсудній ОСОБА_1 , яка власнор
учно оформила та підписала к
редитний договір № 013/08-112/39418 на ОС
ОБА_45 на суму 4400 гривень, надала
завідомо неправдиву комп'ют
ерну інформацію-відомості пр
о ОСОБА_45 на яку ніби-то оформл
юється кредит, оператору від
ділу споживчого кредитуванн
я управління роздрібного біз
несу МОД АППБ «Аваль». На підс
таві поданих завідомо неправ
дивих відомостей -розпорядже
ння про здійснення перерахув
ання коштів з поточного раху
нку виписаного підсудною ОСО
БА_1 , оператор відділу спожив
чого кредитування управлінн
я роздрібного бізнесу МОД АП
ПБ «Аваль» грошові кредитні
кошти в сумі чотири тисячі чо
тириста гривень, перерахува
в на розрахунковий рахунок Н
ОМЕР_4 в Миколаївській філії Т
ОВ «Укрпромбанк», який було в
ідкрито приватним підприємц
ем -підсудним ОСОБА_2

42. По кредитному дого
вору №013/08- 112/39431 від 16 червня 2004 року
оформленого на ОСОБА_59, згідн
о розробленого плану підсудн
ий ОСОБА_3 з метою привласненн
я коштів отримав шляхом обма
ну у ОСОБА_58 ксерокопії паспор
ту та довідки про ідентифіка
ційний код її знайомої ОСОБА
_59 та передав документи підсуд
ній ОСОБА_1 , яка невстановлен
им способом отримала довідку
про заробітну плату відокре
мленого структурного підроз
ділу Одеської залізниці «Воз
несенська дистанція колії №1
3» про заробітну плату ОСОБА_59
, та власноручно оформила та
підписала кредитний договір
№ 013/08-112/39431 на ОСОБА_59 на суму 4200 гри
вень, надала завідомо неправ
диву комп'ютерну інформацію-
відомості про ОСОБА_59 на яку н
іби-то оформлюється кредит, о
ператору відділу споживчого
кредитування управління роз
дрібного бізнесу МОД АППБ «А
валь». На підставі поданих за
відомо неправдивих відомост
ей -розпорядження про здійсн
ення перерахування коштів з
поточного рахунку виписаног
о підсудною ОСОБА_1 , оператор
відділу споживчого кредитув
ання управління роздрібного
бізнесу МОД АППБ «Аваль» гро
шові кредитні кошти в сумі чо
тири тисячі двісті гривень, п
ерерахував на розрахунковий
рахунок НОМЕР_5 в Миколаївськ
ій обласній філії АКБ «Укрсо
цбанк», який було відкрито пр
иватним підприємцем - підсуд
ним ОСОБА_3.
43. По кредитному дого
вору №013/08-112/39432 від 16 червня 2004 року
оформленого на ОСОБА_60, згідн
о розробленого плану підсудн
ий ОСОБА_3 з метою привласненн
я коштів отримав шляхом обма
ну у ОСОБА_58 ксерокопії паспор
ту та довідки про ідентифіка
ційний код її знайомої ОСОБА
_60, та продовжуючи злочинну ді
яльність, будучи приватним п
ідприємцем виписав рахунок ф
актуру №37 від 17.05.04 року на товар
та передав документи підсуд
ній ОСОБА_1 , яка невстановлен
им способом отримала довідку
про заробітну плату АТВТ «Во
знесенський спецагропромтр
анс» про заробітну плату ОСО
БА_60, та власноручно оформила
та підписала кредитний дого
вір № 013/08-112/394312 на ОСОБА_60 на суму 380
0 гривень, надала завідомо не
правдиву комп'ютерну інформа
цію-відомості про ОСОБА_60 на я
ку ніби-то оформлюється кред
ит, оператору відділу спожив
чого кредитування управлінн
я роздрібного бізнесу МОД АП
ПБ «Аваль». На підставі подан
их завідомо неправдивих відо
мостей, розпорядження про зд
ійснення перерахування кошт
ів з поточного рахунку випис
аного підсудною ОСОБА_1 , опер
атор відділу споживчого кред
итування управління роздріб
ного бізнесу МОД АППБ «Аваль
» грошові кредитні кошти в су
мі три тисячі вісімсот гриве
нь, перерахував на розрахунк
овий рахунок НОМЕР_5 в Миколаї
вській обласній філії АКБ «У
крсоцбанк», який було відкри
то приватним підприємцем -пі
дсудним ОСОБА_3.
По кредитному договору №013/08
-112/39570 від 17 червня 2004 року оформле
ного на ОСОБА_61, згідно розроб
леного плану підсудний ОСОБА
_3 з метою привласнення коштів
отримав шляхом обману у ОСОБ
А_21 ксерокопії паспорту та дов
ідки про ідентифікаційний к
од її знайомого ОСОБА_61, т
а продовжуючи

злочинну діяльність, буду
чи приватним підприємцем вип
исав рахунок фактури №39 від 17.05
.04 року на товар та передав док
ументи підсудній ОСОБА_1 , яка
невстановленим способом отр
имала довідку про заробітну
плату АТВТ «Вознесенський сп
ецагропромтранс» про заробі
тну плату ОСОБА_61, та власнору
чно оформила та підписала кр
едитний договір №013X08-112X39570 на ОСО
БА_61 на суму 4350 гривень, надала
завідомо неправдиву комп'юте
рну інформацію-відомості про
ОСОБА_61 на якого ніби-то оформ
люється кредит, оператору ві
дділу споживчого кредитуван
ня управління роздрібного бі
знесу МОД АППБ «Аваль». На під
ставі поданих завідомо непра
вдивих відомостей, розпоряд
ження про здійснення перерах
ування коштів з поточного ра
хунку виписаного підсудною О
СОБА_1 , оператор відділу спож
ивчого кредитування управлі
ння роздрібного бізнесу МОД
АППБ «Аваль» грошові кредитн
і кошти в сумі чотири тисячі т
риста п'ятдесят гривень, пере
рахував на розрахунковий рах
унок НОМЕР_5 в Миколаївській о
бласній філії АКБ «Укрсоцбан
к», який було відкрито приват
ним підприємцем -підсудним О
СОБА_3.
Підсудні ОСОБА_1 , ОСОБА_2, О
СОБА_3, з метою приховування с
воїх злочинних дій, усвідомл
юючи, що їх злочинна діяльніс
ть може бути викрита, та усві
домлюючи, що МОД АППБ "Аваль" в
особі відділу внутрішньобан
ківської безпеки здійснюєть
ся постійний контроль за сво
єчасним погашенням споживчи
х кредитів, частину отримани
х грошей внесла до каси Возне
сенського відділення АППБ "А
валь", а саме;
1. По кредитному дог
овору № 013/08-112/26703 оформленого на О
СОБА_10 внесено 13.112003 року - 500 гриве
нь, 22.01.2004 року - 750 гривень, 25.02.2004 рок
у - 400 гривень, 26.02.2004 року - 200 гривен
ь, 03.03.04 року - 233, 35 гривень до каси
Вознесенського відділення М
ОД АППБ "Аваль";
2. По кредитному дог
овору № 013/08-112V27620 оформленого на О
СОБА_11 внесено 10.11.2003 року - 372, 33 гри
вень, 06.01.2004 року - 98, 2 гривень, 04.03.2004 р
оку - 780 гривень, 20.05.2004 року - 1249 грив
ень до каси Вознесенського в
ідділення МОД АППБ "Аваль";
3. По кредитному дог
овору № 013X08-112X27259 оформленого на О
СОБА_12 внесено 13.11.2003 року - 495 гриве
нь, 22.01.2004 року - 742, 50 гривень, 08.04.2004 ро
ку - 412, 50 гривень до каси Вознесе
нського відділення МОД АППБ
"Аваль".
4. По кредитному дог
овору № 013/08-112/27348 оформленого на О
СОБА_13 внесено 13.11.2003 року - 500 гриве
нь, 22.01.2004 року - 750 гривень, 25.02.2004 рок
у - 416 гривень до каси Вознесенс
ького відділення МОД АППБ "Ав
аль";
По кредитному договору №013/08
-112X28292 оформленого на ОСОБА_15 вне
сено 28.11.2003 року - 500 гривень, 22.01.2004 ро
ку - 750 гривень, 25.02.2004 року - 300 гриве
нь, 03.03.2004 року - 116, 68 гривень до кас
и Вознесенського відділення
МОД АППБ "Аваль".

6. По кредитному дог
овору № 013/08-112/28779 оформленого на О
СОБА_62 внесено 28.11.2003 року - 500 гриве
нь, 22.01.2004 року - 750 гривень, 25.02.2004 рок
у - 100 гривень, 03.03.2004 року - 316, 68 гриве
нь до каси Вознесенського ві
дділення МОД АППБ "Аваль".
7. По кредитному дог
овору №013X08-112X27438 оформленого на О
СОБА_16 внесено 13.11.2003 року -500 гриве
нь, 22.01.20 року - 750 гривень, 25.02.2004 року
- 200 гривень, 20.05.2004 року - 525 гривень
до каси Вознесенського відд
ілення МОД АППБ "Аваль".
8. По кредитному дог
овору № 013/08-112/27376 оформленого на О
СОБА_17 внесено 13.11.2003 року - 500 гриве
нь, 22.01.2004 року - 750 гривень, 25.02.2004
року - 200 гривень,
20.05.2004 року - 525 гривень до кас
и Вознесенського відділення
МОД
АППБ "Аваль";
9. По кредитному до
говору №013X08-112X21716 оформленого на
ОСОБА_21 внесено 20.05.2004 року - 1066, 68 гр
ивень, 19.10.2004 року - 1333, 35 гривень до
каси Вознесенського відділе
ння МОД АППБ "Аваль";
10. По кредитному догов
ору № 013/08-112X31116 оформленого на ОСО
БА_23 внесено 04.03.2004 року - 411, 67 гривен
ь, 19.10.2004 року - 2000 гривень до каси В
ознесенського відділення МО
Д АППБ "Аваль";
11. По кредитному догов
ору №013/08-112/32851 оформленого на ОСО
БА_24 внесено 04.06.2004 року - 1166, 68 гриве
нь, 29.06.2004 року - 291 гривню, 23.09.2004 року
- 300 гривень,
20.04.2005 року - 50 гривень, 11.05.2005 ро
ку - 50 гривень до каси
Вознесенського відділення
МОД АППБ "Аваль";
12. По кредитному дого
вору № 013X08-112/33390 оформленого на ОС
ОБА_25 внесено 19.10.2004 року - 1808, 31 грив
ень до каси Вознесенського в
ідділення МОД АППБ "Аваль";
13. По кредитному догов
ору оформленого на ОСОБА_26 до
каси Вознесенського відділе
ння МОД АППБ "Аваль" ніяких кош
тів повернуто не було.
14. По кредитному догов
ору № 013X08-112/33 880 оформленого на ОСО
БА_27 внесено 14.02.2005 року - 50 гривень
до каси Вознесенського відд
ілення МОД АППБ "Аваль";
15. По кредитному догов
ору оформленого на ОСОБА_28 до
каси Вознесенського відділе
ння МОД АППБ "Аваль" ніяких кош
тів повернуто не було.
16. По кредитному догов
ору оформленого на ОСОБА_31 до
каси Вознесенського відділе
ння МОД АППБ "Аваль" ніяких кош
тів повернуто не було.
По кредитному договору офо
рмленого на ОСОБА_32 до каси Во
знесенського відділення МОД
АППБ "Аваль" ніяких коштів пов
ернуто не було.

18. По кредитному дого
вору оформленого на ОСОБА_33 до
каси Вознесенського відділе
ння МОД АППБ "Аваль" ніяких кош
тів повернуто не було.
19. По кредитному дого
вору №013/08- 112X35875 оформленого на ОС
ОБА_34 внесено 19.10.2004 року - 1887 гриве
нь до каси Вознесенського ві
дділення МОД АППБ "Аваль";
20. По кредитному дого
вору №013/08-112/36057 оформленого на ОС
ОБА_35 внесено 17.05.2004 року - 300 гривен
ь, 29.06.2004 року - 292 гривні, 06.08.2004 року -
285 гривень, 04.11.2004 року - 300 гривень д
о каси Вознесенського відділ
ення МОД АППБ "Аваль".
21. По кредитному дого
вору оформленого на ОСОБА_36 до
каси Вознесенського відділе
ння МОД АППБ "Аваль" ніяких кош
тів повернуто не було.
22. По кредитному дого
вору № 013X08-112X36372 оформленого на ОС
ОБА_37 внесено 19.10.2004 року - 1000 гриве
нь до каси Вознесенського ві
дділення МОД АППБ "Аваль";
23. По кредитному дого
вору №013X08-112X36546 оформленого на ОС
ОБА_38 внесено 19.10.2004 року - 1375 гриве
нь до каси Вознесенського ві
дділення МОД АППБ "Аваль";
24. По кредитному дого
вору №013X08-112X36538 оформленого на О
СОБА_39 внесено 19.10.2004 року - 1000 гри
вень до каси Вознесенського
відділення МОД АППБ "Аваль";

25. По кредитному дого
вору №013X08-112X36735 оформленого на ОС
ОБА_40 внесено 19.10.2004 року - 1000 гриве
нь до каси Вознесенського ві
ддлення МОД АППБ "Аваль";
26. По кредитному дого
вору № 013X08-112X36734 оформленого на ОС
ОБА_41 внесено 19.10.2004 року - 1400 гриве
нь до каси Вознесенського ві
дділення МОД АППБ "Аваль";
27. По кредитному дого
вору № 013X08-112X36732 оформленого на ОС
ОБА_42 внесено 19.10.2004 року - 1600 гриве
нь до каси Вознесенського ві
дділення МОД АППБ "Аваль";
28. По кредитному дого
вору №013X08-112X37151 оформленого на ОС
ОБА_43 внесено 19.10.2004 року - 1612, 50 грив
ень до каси Вознесенського в
ідділення МОД АППБ "Аваль";
29. По кредитному дого
вору № 013X08-112X37901 оформленого на ОС
ОБА_44 внесено 19.10.2004 року - 600 гривен
ь до каси Вознесенського від
ділення МРД АППБ "Аваль";
30. По кредитному дого
вору оформленого на ОСОБА_46 до
каси Вознесенського відділе
ння МОД АППБ "Аваль" ніяких кош
тів повернуто не було.
31. По кредитному дого
вору № 013X08-112X37400 оформленого на ОС
ОБА_47 внесено 19.10.2004 року - 300 гривен
ь до каси Вознесенського від
ділення МОД АППБ "Аваль";
По кредитному договору № 013X08
-112X37395 оформленого на ОСОБА_49 вне
сено 21.09.2004 року - 700 гривень до кас
и Вознесенського відділення
МОД АППБ "Аваль";

33. По кредитному дого
вору №013/08-112/37384 оформленого на ОС
ОБА_50 фактично (ОСОБА_50) внесено
19.10.2004 року - 900 гривень до каси Воз
несенського відділення МОД А
ППБ "Аваль";
34. По кредитному дого
вору № 013/08-112/37383 оформленого на ОС
ОБА_73 внесено 19.10.2004 року - 316, 86 гриве
нь до каси Вознесенського ві
дділення МОД АППБ "Аваль";
35. По кредитному дого
вору №013/08-112/38690 оформленого на ОС
ОБА_52 внесено 15.09.2004 року - 665 гривен
ь до каси Вознесенського від
ділення МОД АППБ "Аваль";
36. По кредитному дого
вору №013/08-112/39433 оформленого на ОС
ОБА_53 внесено 19.10.2004 року - 1100 гриве
нь до каси Вознесенського ві
дділенння МОД АППБ "Аваль";
37. По кредитному дого
вору №013/08-112/38689 оформленого на ОС
ОБА_54 внесено 15.09.2004 року - 656 гривен
ь до каси Вознесенського від
ділення МОД АППБ "Аваль";
38. По кредитному дого
вору №013/08-112/38712 оформленого на ОС
ОБА_55 внесено 15.09.2004 року - 645 гривен
ь до каси Вознесенського від
ділення МОД АППБ "Аваль";
39. По кредитному дого
вору №013/08-112/38711 оформленого на ОС
ОБА_56 вгнесено 15.09.2004 року - 700 гриве
нь до каси Вознесенського ві
дділення МОД АППБ "Аваль";
40. По кредитному дого
вору №013/08-112/39434 оформленого на ОС
ОБА_57 внесено 23.09.2004 року - 724 гривні
до каси Вознесенського відд
ілення МОД АППБ "Аваль";
41. По кредитному дого
вору № 013/08-112/39418 оформленого на ОС
ОБА_45 внесено 23.09.2004 року - 900 гривен
ь до каси Вознесенського від
ділення МОД АППБ "Аваль";
42. По кредитному дого
вору оформленого на ОСОБА_59 до
каси Вознесенського відділе
ння МОД АППБ "Аваль" ніяких кош
тів повернуто не було.
43. По кредитному дого
вору оформленого на ОСОБА_60 до
каси Вознесенського відділе
ння МОД АППБ "Аваль" ніяких кош
тів повернуто не було.
44. По кредитному до
говору № 013X08-112/39570 оформленог
о на ОСОБА_61 внесено 19.10.2004 року
- 1087 гривень до каси Вознесенс
ького відділення МОД АППБ "Ав
аль"; Таким чином підсудна О
СОБА_1 перебуваючи на поса
ді
заступника начальника Воз
несенського відділення МОД А
ППБ «Аваль» з питань корпора
тивного бізнесу, та виконуюч
и обов"язки головного економ
іста Вознесенського відділе
ння МОД АППБ "Аваль" на протязі
з 22 жовтня 2003 року по 17 червня 2004 р
оку за попередньою змовою з п
ідсудними ОСОБА_3 та ОСОБА_2 не
законно перерахувала грошов
і кошти під видом кредитів на
розрахункові рахунки:
· приватного під
приємця ОСОБА_3 в сумі 83485 гриве
нь
· приватного підп
риємця ОСОБА_8 в сумі 51358 гривен
ь
приватного підприємця ОСО
БА_2 в сумі 41635 гривень

- приватного підприєм
ця ОСОБА_20 в сумі 7380 гривень, а

всього на загальну суму 183858 г
ривень..
Частина грошових коштів п
ід час проведення досудового
та судового слідства була по
вернена до каси Вознесенсько
го відділення МОД АППБ "Аваль
", і таким чином залишилися не
повернутими грошові кошти, я
кі були перераховані на розр
ахункові рахунки:
· приватного під
приємця ОСОБА_3 в сумі 68524 гривн
і 64 копійки
· приватного підп
риємця ОСОБА_8 в сумі 34288 гривен
ь 94 копійки.
· приватного підп
риємця ОСОБА_2 в сумі 28209 гриве
нь 31 копійка.
- приватного підприємц
я ОСОБА_20 в сумі 7380 гривень.
Таким чином МОД АППБ "Аваль"
було спричинено матеріальну

шкоду в сумі 138402 гривні 89 копі
йок.
Допитана в судовому засід
анні ОСОБА_1 свою вину в пред'я
вленому обвинуваченні визна
ла частково, та пояснила, щр к
рім неї інші працівники Возн
есенського відділення МОД АП
ПБ "Аваль" займалися оформлен
ня кредитів, зокрема це ОСОБА
_19, та ОСОБА_18. Також підсудна ОС
ОБА_1 пояснила, що вона не при
своювала грошові кошти, а лиш
е перераховувала їх на рахун
ки приватних підприємців, як
і були контр-агентами Вознес
енського відділення МОД АППБ
"Аваль".
Допитаний в судовому засід
анні ОСОБА_2 свою вину в пред"я
вленому обвинуваченні не виз
нав, та пояснив, що він не над
авав до Вознесенського відді
лення МОД АППБ "Аваль" ніяких д
окументів на підставних осіб
, для того щоб отримати креди
тні кошти. На ті гроші, які над
ходили на його рахунок з Возн
есенського відділення МОД АП
ПБ "Аваль" він продава комп'юте
рну техніку, так як займався
підприємницькою діяльністю
.
Допитаний в судовому засід
анні ОСОБА_3 свою вину в пред"я
вленому обвинуваченні визна
в повністю та пояснив, що в жо
втні 2003 року в ВВознесенськом
у відділенні МОД АППБ "Аваль" в
ін познайомився з ОСОБА_1 ОСОБ
А_1 запоропонувала йому механ
ізм отримання коштів банку ш
ляхом оформлення кредитів на
підставних осіб. Згідно цьог
о він повинен був збирати коп
ії паспортів та ідентифікаці
йних номерів у фізичних осіб
, грошові кошти йому були пот
рібні для розвитку малого бі
знесу. ОСОБА_1 особисто займал
ась оформленням кредитних сп
рав. Оскільки його розрахунк
ового рахунку в банку спочат
ку не було то привласненні ко
шти надходили на рахунок кол
ишнього чоловіка ОСОБА_1 - ОСОБ
А_2 Після оформлення деклькох
кредитних справ ОСОБА_1 , запр
опонувала йому відкрити раху
нок в "Укрсоцбанку" щоб йому бу
ло зручніше отримувати кошти
. Таким чином він збирав копії
необхідних документів. ОСОБ
А_1 займалась оформленням кре
дитних справ та перераховува
ла кошти на його рахунок, чи н
а рахунок ОСОБА_2
Крім того вина ОСОБА_1 , ОСОБ
А_2, ОСОБА_3 повністю підтвердж
ується дослідженими в судово
му засіданні доказами по кри
мінальній справі.

1. Свідок ОСОБА_10, пояснил
а що в жовтні 2004
року до неї додому прийшов з
найомий її сина, мешканець мі
ста
Вознесенська - ОСОБА_9, та за
пропонував оформити споживч
ий
кредит в Вознесенському ві
дділенні МОД АППБ «Аваль» на
неї особисто, її
чоловіка ОСОБА_15, та сина ОС
ОБА_62. Вони погодились, після ч
ого через деякий час
ОСОБА_9 приніс до них заяву н
а отримання кредиту, анкету

позичальника. Вони втрьох з
аповнили бланки банку «Аваль
», вона особисто
отримала в Вознесенській О
ДІ 11 довідку про сукупний дохі
д та віддали ці
документи ОСОБА_9. Через дек
ілька днів, до неї підійшов О
СОБА_9 та повідомив, що кредит
оформити неможливо, оскільк
и він не може
знайти довідки про заробіт
ну плату на її сина, та чолові
ка, а її довідка про
сукупний дохід із Вознесен
ської ОДНІ не підходе. В пред"я
вленому її для
огляду кредитному договор
і підписи виконані не нею, ро
зпорядження на
перерахування кредитних к
оштів вона не підписувала, та
інші документи в
кредитному договорі оформ
леному на її ім"я у Вознесенсь
кому віддленні
МОД АППБ «Аваль» вона не пис
ала та кредитні кошти не отри
мувала.
/том №2, а.с. 36/.
2. Свідок ОСОБА_11, в судо
вому засіданні
пояснив, що ксерокопію пас
порту та довідки про ідентиф
ікаційний код він
нікому не надава, навіть св
оїм знайомим, ніякі документ
и для оформлення
кредитної справи в Вознесе
нському відділенні МОД АППБ
"Аваль" він не
підписував, кредит в Возне
сенському відділенні МОД АПП
Б «Аваль»
ніколи не оформлював.
/том№1, а.с. 137/.
3. Свідок ОСОБА_63, в судо
вому засіданні
пояснила, що 3 листопада 2003 ро
ку до неї звернувся колишній
юрист
АТВТ "Вознесенський спецаг
ропромтранс" ОСОБА_14 та попрос
ив її
виписати дві довідки про за
робітну плату на ОСОБА_16 та ОС
ОБА_64. Вона погодилась та випи
сала на вказаних осіб довідк
и про заробітну
плату з АТВТ "Вознесенський
спецагропромтранс" про ніби
то роботу
вказаних осіб у товаристві
. Поставила печатку підприєм
ства головний
бухгалтер ОСОБА_65, але ні ОС
ОБА_64 ні ОСОБА_66, в АТВТ
"Вознесенський спецагропр
омтранс" ніколи не працювали
.
/том №2, а.с. 29/.
Свідок ОСОБА_14, в судовому з
асіданні пояснив, що він прац
ював юристом АТВТ «Вознесенс
ький спецагропромтранс», в с
ерпні 2003 року він познайомивс
я з приватним підприємцем ОС
ОБА_3. У них встановилися добрі
приятельські стосунки. В лис
топаді 2003 року до нього зверну
вся ОСОБА_3 із проханням знайт
и довідки про заробітну плат
у для оформлення кредиту. Для
цього він надав йому ксероко
пії паспортів на ОСОБА_12 та ОС
ОБА_16. Він звернувся до інжене
ра відділу кадрів підприємст
ва ОСОБА_63 з проханням постави
ти підписи та печатки товари
ства на довідках про заробіт
ну плату вказаних осіб, які н
іколи в АТВТ "Вознесенський с
пецагропромтранс" не працюва
ли, на що ОСОБА_63 погодилася. П
ісля чого він ці довідки пере
дав ОСОБА_3
/том №2, а.с. 31/.

4. Свідок ОСОБА_13, в судовому з
асіданні пояснив, що в листоп
аді 2003 року до нього звернувся
його сусід - ОСОБА_3 із проханн
ям надати йому свій паспорт т
а довідку про ідентифікаційн
ий код, для оформлення поручи
тельства, з метою оформлення
автомобіля на митниці. Він по
годився. Через деякий час ОСО
БА_3 повернув йому паспорт та д
овідку про ідентифікаційний
код. Також він на прохання ОСО
БА_3 брав паспорт своєї знайом
ої ОСОБА_49, також для тієї ж ме
ти, на яку йому раніше вказув
ав ОСОБА_3, Споживчий кредит в
Вознесенському відділенні М
ОД АППБ "Аваль" в сумі 5000 гривен
ь він не оформлював, рахунок
фактуру в ГШ "ОСОБА_8" не отриму
вав, ніякі документи пов"язан
і з оформленням кредиту в Воз
несенському відділенні МОД А
ППБ "Аваль" не підписував та у
вказаному банку взагалі ніко
ли не бував.
/том№1, а.с. 187/.
5-6. Свідки ОСОБА_15, та ОСОБА_62,
покази яких досліджені в суд
овому засіданні, дали аналог
ічні покази, що і свідок ОСОБ
А_10 по епізодам оформлення кр
евних коштів на їхнє ім"я.
/том №2, ах. 113, 115/.
7. Свідок ОСОБА_66 в судово
му засіданні пояснив, що восе
ни
2003 року до нього звернувся су
сід ОСОБА_3 із проханням надат
и тому
паспорт та ідентифікаційн
ий номер податкової інспекці
ї для оформлення
документів на провоз автом
обіля через митницю. Він пого
дився та надав
ОСОБА_3 вказані документи. Ч
ерез деякий час ОСОБА_3 поверн
ув
йому паспорт та довідку іде
нтифікаційного номеру з Возн
есенської ОДНІ.
Споживчий кредит в Вознесе
нському відділенні МОД АППБ
"Аваль" в сумі
5000 гривень він не оформлював
, рахунок фактуру в ПП "ОСОБА_8"
не
отримував, ніякі документи
пов"язані з оформленням кред
иту в
Вознесенському відділенні
МОД АППБ "Аваль" не підписував
та у
вказаному банку взагалі ні
коли не бував. В АТВТ "Вознесен
ський
спецагропромтранс" ніколи
не працював.
/том№1, а.с. 157/.
8. Свідок ОСОБА_17, поясни
в в 2003 році до
нього звернувся ОСОБА_3 з пр
оханням дати йому паспорт та
довідку про
ідентифікаційний код для т
ого щоб, він як приватний під
приємець оформив
його до себе на роботу. Він п
огодився та надав документи.
Через деякий час
ОСОБА_3 повернув документи т
а сказав, що з працевлаштуван
ням нічого
не вийде, він не має можливо
сті взяти його на роботу. Чере
з де-який час він
дізнався, що на його ім. "я в В
ознесенському відділенні МО
Д АППБ
«Аваль» оформлений спожив
чий кредит. Проте він ніколи с
поживчий
кредит в Вознесенському ві
дділенні МОД АППБ "Аваль" в сум
і 5000
гривень не оформлював, рах
унок фактуру в ПП "ОСОБА_8" не от
римував,
ніякі документи пов"язані з
оформленням кредиту в Возне
сенському
відділенні МОД АППБ "Аваль"
не підписував та у вказаному
банку ніколи
кредитні кошти не отримува
в.
/том№1, а.с. 163/.
9. Свідок ОСОБА_21 в судов
ому засіданні, пояснила, що з

приватним підприємцем ОСО
БА_3, вони знайомі з дитинства
, та є

сусідами. Весною 2004 року до н
еї звернувся ОСОБА_3 з пропози
цією заробити грошей при цьо
му показав фотографії автомо
білів та попросив у неї ксеро
копію паспорту та довідки пр
о ідентифікаційний код поясн
ивши, що автомобілі потрібно
перевезти через митницю, та
поставити на облік. Запропон
ував за послугу 10 гривень. Вон
а погодилась дала документи,
а через деякий час ОСОБА_3 їх п
овернув. Після цього ОСОБА_3 за
пропонував, що якщо хтось хоч
е зарабити 10 гривень, то нехай
звертаються до нього. Вона за
пропонувала заробити по 10 гри
вень своїм знайомим: родині О
СОБА_42, ОСОБА_43 з її чоловіком,
ОСОБА_44, ОСОБА_38 та її чоловіку
. Через деякий час їй стало від
омо, що на її ім. "я, та ім. "я цих
осіб в Вознесенському відділ
енні МОД АППБ «Аваль» оформл
ені споживчі кредити. Проте в
она ніколи споживчий кредит
в Вознесенському відділенні
МОД АППБ "Аваль не оформлювал
а, ніякі документи пов"язані
з оформленням кредиту в Возн
есенському відділенні МОД АП
ПБ "Аваль" не підписувала та у
вказаному банку ніколи креди
т не брала. /том№1, а.с. 171/.
10. Свідок ОСОБА_67, яка в с
удовому засіданні
пояснила, що вона працювал
а начальником планово-економ
ічного відділу
управління сільського-гос
подарства Вознесенської рай
держадміністрації до
серпня 2004 року. В 2003 році голов
ний бухгалтер управління над
авала ЇЇ
паспорт на оформлення зарп
латного проекту до Вознесенс
ького відділення
МОД АППБ «Аваль», після чог
о вона один раз, перед виходо
м на пенсію
отримала в цьому банку заро
бітну плату, а потім її рахун
ок після
оформлення її на пенсію бул
о закрито. Через деякий час її
стало відомо, що
на її ім. "я в Вознесенському
відділенні МОД АППБ «Аваль»
оформлений
споживчий кредит. Проте вон
а ніколи споживчий кредит в В
ознесенському
відділенні МОД АППБ "Аваль н
е оформлювала, ніякі докумен
ти пов"язані з
оформленням кредиту в Возн
есенському відділенні МОД АП
ПБ "Аваль" не
підписувала, та у вказаном
у банку ніколи кредитні кошт
и не брала. Крім
того їй відомо, зі слів сина
, на нього також оформлений к
редит у вказаному
банку. Проте син ОСОБА_11 тако
ж кредит в Вознесенському ві
дділенні
МОД АППБ "Аваль" не брав, її ц
е стало відомо оскільки в той
час її син
ОСОБА_11 проживав разом із не
ю.
/том№1, а.с. 152/.
11. Свідок ОСОБА_68, в судо
вому засіданні
пояснила, що в 1995 році вона од
ружилась з ОСОБА_24. До 2000 року в
они проживали в смт. Веселино
ве, після чого
чоловік поїхав мешкати до м
іста Обухів Київської област
і на заробітки, і по
теперішній час проживає та
м. В ТОВ "Вознесенська протие
розійна станція"
ОСОБА_24 ніколи не працював. У
пред"явленій її кредитній сп
раві на
оформлення кредиту в МОД АП
ПБ «Аваль» на суму 3500 гривень п
ідписи в
документах не її чоловіка. Н
і вона ні її чоловік ніколи сп
оживчий кредит в
Вознесенському відділенні
МОД АППБ "Аваль не оформлювал
и, ніякі
документи пов"язані з оформ
ленням кредиту в Вознесенськ
ому відділенні
МОД АППБ "Аваль" не підписув
али та у вказаному банку ніко
ли кредит не
брали.

/том№1, а.с. 246/.
12. Свідок ОСОБА_25, яка пояс
нила, що її чоловік
ОСОБА_69 надавав її паспорт т
а довідку про ідентифікаційн
ий код сусіду
ОСОБА_3 за 20 гривень. Через де
який час документи були пове
рнуті, а
після чого їй стало відомо щ
о в Вознесенському відділенн
і МОД АППБ
«Аваль» на неї оформлений к
редит у сумі 3100 гривень. В ТОВ

"Вознесенська протиерозій
на станція" вона ніколи не пра
цювала. В
пред"явленій її кредитній с
праві на оформлення кредиту
в МОД АППБ
«Аваль» на суму 3100 гривень пі
дписи в документах не її. Вона
ніколи
споживчий кредит в Вознесе
нському відділенні МОД АППБ
"Аваль не
оформлювала, ніякі докумен
ти пов"язані з оформленням кр
едиту в
Вознесенському відділенні
МОД АППБ "Аваль" не підписувал
а та у
вказаному банку ніколи кре
дит не брала.
/том№1, а.с. 161/.
13. Свідок ОСОБА_26, пояснив
, що він ніде не працює та
в ТОВ "Гранд" ніколи не працю
вав, кредит в сумі 3445 гривень у
банку
"Аваль" не брав. В пред"явленн
ій йому кредитній справі на о
формлення
кредиту в МОД АППБ «Аваль» н
а суму 3445 гривень підписи в док
ументах
не його. Він ніколи споживчи
й кредит в Вознесенському ві
дділенні МОД
АППБ "Аваль не оформлював, н
іякі документи пов"язані з оф
ормленням
кредиту в Вознесенському в
ідділенні МОД АППБ "Аваль" не п
ідписував та
у вказаному банку ніколи кр
едит не брав.
/том№1, а.с. 141/.
14. Свідок ОСОБА_27, яка в су
довому засіданні
пояснила, що з березня 2002 по с
ічень 2005року вона працювала в
кафе
"Тет-а-Тет, яке розташоване в
селі Яструбінове Вознесенсь
кого району у
приватного підприємця ОСО
БА_70 В березні 2004 року ОСОБА_70
запропонувала її офіційно
влаштуватися до неї на робот
у, для цього вона
надала її паспорт та довідк
у про ідентифікаційний код. Ч
ерез деякий час
ОСОБА_70 принесла пакет доку
ментів та показала де необхі
дно
розписатись. Вона не дивляч
ись розписалась в цих докуме
нтах. Пройшов
час і ОСОБА_70 повернула нале
жні її документи, сказала, що
краще
працювати без офіційного о
формлення роботи. В ТОВ "Агроп
родінвест"
вона ніколи не працювала. Сп
оживчий кредит в Вознесенськ
ому відділенні
МОД АППБ "Аваль не оформлюва
ла, ніякі документи пов"язані
з
оформленням кредиту в Возн
есенському відділенні МОД АП
ПБ "Аваль" не
підписувала та у вказаному
банку ніколи кредит не брала
.
/том№1, а.с. 177/.
Свідок ОСОБА_70 в судовому з
асіданні пояснила, що в лютом
у 2004 року вона оформила на своє
ім"я в Вознесенському відділ
енні банка «Аваль» кредит на
4000 гривень для розвитку свого
малого бізнесу. Після чого в п
одальшому для ремонту кафе ї
ї знову потрібно було взяти к
редит. Проте перший кредит во
на ще не виплатила. В цей час у
неї працювала ОСОБА_27. З метою
оформлення кредиту на ОСОБА
_27 вона попросила у ОСОБА_27 ксер
окопію паспорту та довідки п
ро ідентифікаційний код. Дов
ідку про заробітну плату з ТО
В «Гранд» вона в банк не надав
ала. Після чого звернулась у В
ознесенське відділення МОД

АППБ «Аваль» до ОСОБА_1 та
віддала її документи. Через д
еякий час вона запитала у ОСО
БА_1 за оформлення кредиту на
ОСОБА_27, але ОСОБА_1 пояснила
її що отримати кредит без дов
ідки про заробітну плату нем
ожливо, тому з отриманням кр
едиту ОСОБА_27 нічого не вийде,
без довідки про заробітну п
лату кредит отримати неможли
во.
/томЯо1, а.с. 200/.
15. Свідок ОСОБА_28 пояснив,
що в березні 2004 року він ремон
тував
автомобіль свого знайомог
о ОСОБА_3 Автомобіль знаходив
ся в його
гаражі. Випадково він покла
в у бардачок ремонтуємого ав
томобіля барсетку
з документами. Після чого по
вернув автомобіль ОСОБА_3 Чер
ез деякий
час ОСОБА_3 повернув йому йо
го документи. Потім йому стал
о відомо що
на його ім"я в Вознесенськом
у відділенні МОД АППБ «Аваль
» оформлений
кредит. В ПП «Темп» він ніко
ли не працював. Споживчий кре
дит в
Вознесенському відділенні
МОД АППБ "Аваль не оформлював
, ніякі
документи пов"язані з оформ
ленням кредиту в Вознесенськ
ому відділенні
МОД АППБ "Аваль" не підписув
ав та у вказаному банку нікол
и кредит не
брав.
/том№1, а.с. 190/.
Свідок ОСОБА_30 пояснив, що в
ін є засновником та директор
ом ПП «Темп». В довідці про зар
обітну плату на ім"я ОСОБА_28 мі
ститься його підпис у графі п
ідпис директора, також він н
аписав прізвище бухгалтера В
ітушко та поставив печатку П
П «Темп» на чиєсь прохання, а
ле хто просив його це зробити
він не пам"ятає. ОСОБА_28 ніколи
на його підприємстві не прац
ював.
/том №2, а.с. 16/.
Свідок ОСОБА_29, пояснив, що
в 2001 році він познайомився з ОС
ОБА_3. ОСОБА_3 постійно брав у нь
ого в борг гроші, так як він в
играв крупну суму в грошей в л
ото "Забава", але борг ОСОБА_3 з
авжди повертав вчасно. В 2004 роц
і ОСОБА_3 сказав йому, що хоче
взяти кредит в банківській у
станові, та попросив знайти
підприємця та поставити печ
атку та підписи керівника на
чистому бланку про отриманн
я заробітної плати. Він зверн
увся до свого знайомого диек
тора ПП «Темп» ОСОБА_30 з таким
проханням, на що, той погоди
вся. Після чого даний бланк ві
н віддав ОСОБА_3.
/том 32, а.с. 131/.
16. Свідок ОСОБА_31, яка в с
удовому засіданні
пояснила, що вона ніколи не
працювала в СП Українсько-Уг
орське
підприємство «Оріяна ЛТД»
. Свої документи- паспорт та до
відку про
ідентифікаційний номер ні
кому не давала, документи з д
ому не зникали.
Споживчий кредит в Вознесе
нському відділенні МОД АППБ
"Аваль не
оформлювала, ніякі докуме
нти пов"язані з оформленням к
редиту в
Вознесенському відділенні
МОД АППБ "Аваль" не підписувал
а та у
вказаному банку ніколи кре
дит не брала.
/том31, а.с. 139/.
17. Свідок ОСОБА_32, яка по
яснила, що споживчий
кредит в Вознесенському
відділенні МОД АППБ "Аваль"
ніколи не

оформлювала, ніякі док
ументи пов"язані з оформл
енням кредиту в Вознесенсь
кому відділенні МОД АППБ "Ава
ль" не підписувала та у вказ
аному банку ніколи кредит не
брала. /том №2, а.с. 25/.
18. Свідок ОСОБА_33, який п
ояснив, що з 1996
році перебуває на пенсії, п
ісля цього ніде не працював. В

Олександрівському лінійно
му управлінні магістральних
газопроводів
ніколи не працював. Споживч
ий кредит в Вознесенському в
ідділенні МОД
АППБ "Аваль ніколи не оформл
ював, ніякі документи пов"яза
ні з
оформленням кредиту в Возн
есенському відділенні МОД АП
ПБ "Аваль" не
підписував та у вказаному б
анку ніколи кредит не брав.
/том№1, а.с. 219/.
19. Свідок ОСОБА_71, яка пояс
нила, що ІНФОРМАЦІЯ_4 року її с
ин ОСОБА_34 помер. В 2003-2004 році він

ніде не працював. В ТОВ «Гра
нд» її син ніколи не працював
. Після смерті
сина вона хотіла здати пасп
орт до сільської ради, але ви
явила що паспорт із
дому зник. Споживчий кредит
в Вознесенському відділенні
МОД АППБ
"Аваль її син не оформлював,
ніякі документи пов"язані з
оформленням
кредиту в Вознесенському в
ідділенні МОД АППБ "Аваль" не п
ідписував
оскільки це б її стало відом
о.
/том №1, а.с. 238/.
20. Свідок ОСОБА_72 в судо
вому засіданні пояснила, що ї
ї дівоче прізвище було Корні
єнко. Перед одруженням знайо
мий її чоловіка - ОСОБА_2 взяв ї
ї паспорт, та оформив на її ім
. "я кредит, після чого поверну
в її паспорт. Споживчий креди
т в Вознесенському відділенн
і МОД АППБ "Аваль" вона на себе
ніколи не оформляла, ніякіх
товарів вона особисто у ОСОБ
А_2 не купувала, документи пов
"язані з оформленням кредиту
в Вознесенському відділенні
МОД АППБ "Аваль" не підписувал
а та у вказаному банку ніколи
кредит не брала.
21. Свідок ОСОБА_36, яка п
ояснила, що в ТОВ "Ватерпас" во
на ніколи не працювала. Спожи
вчий кредит в Вознесенському
відділенні МОД АППБ "Аваль ні
коли не оформлювала, ніякі до
кументи пов"язані з оформлен
ням кредиту в Вознесенському
відділенні МОД АППБ "Аваль" не
підписувала та у вказаному б
анку ніколи кредит не брала.

/том №2, а.с. 1/.
22. Свідок ОСОБА_37, який по
яснив, що в
Олександрівському лінійно
му управлінні магістральних
газопроводів
ніколи не працював. Споживч
ий кредит в Вознесенському в
ідділенні МОД
АППБ "Аваль ніколи не оформл
ював, ніякі документи пов"яза
ні з
оформленням кредиту в Возн
есенському відділенні МОД АП
ПБ "Аваль" не
підписував та у вказаному б
анку ніколи кредит не брав.
/том№1, а.с. 136/.
23. Свідок ОСОБА_38, в судов
ому засіданні
пояснила, що в квітні 2004 року
вона дала свій паспорт та іде
нтифікаційний
номер, а також ті ж самі доку
менти свого чоловіка - ОСОБА_21
для її
знайомого ОСОБА_3, для офор
млення провозу транспортних
засобів

через кордон, тобто для оф
ормлення документів на митни
ці, за що отримала 30 гривень. В
Олександрівському лінійном
у управлінні магістральних г
азопроводів вона ніколи не п
рацювала. Споживчий кредит в
Вознесенському відділенні М
ОД АППБ "Аваль ніколи не оформ
лювала, ніякі документи пов"я
зані з оформленням кредиту в
Вознесенському відділенні М
ОД АППБ "Аваль" не підписувала
та у вказаному банку ніколи к
редит не брала.
/том №1, ах. 225/.
24. Свідок ОСОБА_39 в судово
му засіданні
пояснив, що в березні 2004 року
йому запропонував його сусі
д ОСОБА_3
заробити гроші шляхом вико
ристання його та дружини док
ументів, тобто
ксерекопії паспорта та дов
ідки про ідентифікаційний ко
д для оформлення
провозу транспортних засо
бів через кордон, а також офо
рмлення
документів на митниці. Він п
огодився та надав документи,
через деякий час
ОСОБА_3 повернув документи о
собисті його, а також його др
ужин, та дав
за це 30 гривень. Споживчий кр
едит в Вознесенському відділ
енні МОД
АППБ "Аваль" він ніколи не оф
ормлював, ніякі документи по
в"язані з
оформленням кредиту в Возн
есенському відділенні МОД АП
ПБ "Аваль" не
підписував. В ТОВ «Ватерпас
» ніколи не працював.
/том№1, а.с. 144/.
25. Свідок ОСОБА_40, в судов
ому засіданні
пояснила, що в березні 2004 рок
у за грошові кошти вона надал
а свій та
чоловіка паспорти та довід
ки про ідентифікаційний код
приватному
підприємцю ОСОБА_3. В ТОВ "Ват
ерпас" вона ніколи не працюва
ла.
Споживчий кредит в Вознесе
нському відділенні МОД АППБ
"Аваль ніколи
не оформлювала, ніякі доку
менти пов"язані з оформлення
м кредиту в
Вознесенському відділенні
МОД АППБ "Аваль" не підписувал
а та у
вказаному банку ніколи кре
дит не брала.
/том№2, а.с. 193/.
26. Свідок ОСОБА_41, в судов
ому засіданні пояснив,
що в ТОВ "Ватерпас" він нікол
и не працював, та дав аналогі
чні пояснення,
як і його дружина - свідок ОС
ОБА_38
/том№1, а.с. 223/.
27. Свідок ОСОБА_42, в судов
ому засіданні
пояснив, що у квітні 2004 року в
ін дав свій паспорт та довідк
у про
ідентифікаційний код, а та
кож аналогічні документи сво
го батька ОСОБА_50 - своїй знайо
мій ОСОБА_21, ніби-то для
ОСОБА_3, який мав бажання зав
озити в Україну із-за кордону

транспортні засоби, за що о
тримав 10 гривень. В Олександрі
вському
лінійному управлінні магі
стральних газопроводів ніко
ли не працював.
Споживчий кредит в Вознесе
нському відділенні МОД АППБ
"Аваль ніколи
не оформлював, ніякі докум
енти пов"язані з оформленням
кредиту в
Вознесенському відділенні
МОД АППБ "Аваль" не підписував
та у
вказаному банку ніколи кре
дитні кошти не брав.
/том№1, а.с. 239/.
28. Свідок ОСОБА_43, в судов
ому засіданні
пояснила, що в травні 2004 рок
у вона дала свій паспорт та до
відку про

иідентифікаційний номер
, а також аналогічні документ
и свого чоловіка -ОСОБА_21 для ї
ї знайомого ОСОБА_3, для оформ
лення перевезення транспорт
них засобів через кордон, та
оформлення документів на мит
ниці, за що отримала 20 гривень
. В АТВТ "Вознесенський спецаг
ропромтранс" вона ніколи не п
рацювала. Споживчий кредит в
Вознесенському відділенні М
ОД АППБ "Аваль ніколи не оформ
лювала, ніякі документи пов"я
зані з оформленням кредиту в
Вознесенському відділенні М
ОД АППБ "Аваль" не підписувала
та у вказаному банку ніколи к
редит не брала. /том№1, а.с. 152/.
29. Свідок ОСОБА_44, в суд
овому засіданні
пояснила, що весною 2004 року Ї
Ї мати ОСОБА_45 надала її паспо
рт та
ідентифікаційний номер ОС
ОБА_21 для її знайомого ОСОБА_3,
для
оформлення перевезення тр
анспортних засобів через кор
дон, та оформлення
документів на транспортні
засоби на митниці. В АТВТ "Воз
несенський
спецагропромтранс" вона ні
коли не працювала. Споживчий
кредит в
Вознесенському відділенні
МОД АППБ "Аваль ніколи не офор
млювала,
ніякі документи пов"язані з
оформленням кредиту в Возне
сенському
відділенні МОД АППБ "Аваль"
не підписувала та у вказаном
у банку ніколи
кредит не брала.
/том№1, а.с. 159/.
30. Свідок ОСОБА_46, в судов
ому засіданні
пояснив, що в Вознесенські
й дистанції колії № 13 ніколи н
е працював.
Споживчий кредит в Вознесе
нському відділенні МОД АППБ
"Аваль ніколи
не оформлював, ніякі докум
енти пов"язані з оформленням
кредиту в
Вознесенському відділенні
МОД АППБ "Аваль" не підписував
та у
вказаному банку ніколи кре
дит не брав.
/том№1, а.с. 229/.
31. Свідок ОСОБА_47, який по
яснив, що він
весною 2004 року надав за грошо
ві кошти для оформлення авто
мобіля
ОСОБА_3 свій та дружини пасп
орт. В АТВТ "Вознесенський
спецагропромтранс" ніколи
не працював. Споживчий креди
т в
Вознесенському відділенні
МОД АППБ "Аваль ніколи не офор
млював, ніякі
документи пов"язані з оформ
ленням кредиту в Вознесенськ
ому відділенні
МОД АППБ "Аваль" не підписув
ав та у вказаному банку нікол
и кредитні
грошові кошти не отримував
.
/том№1, а.с. 181/.
32. Свідок ОСОБА_49, яка поя
снила, що весною 2004
року вона віддавала свій па
спорт ОСОБА_13 на його прохання
. Через
деякий час той документ пов
ернув. В Вознесенській диста
нції колії 13 вона
ніколи не працювала. Спожив
чий кредит в Вознесенському
відділенні МОД
АППБ "Аваль ніколи не оформл
ювала, ніякі документи пов"яз
ані з
оформленням кредиту в Возн
есенському відділенні МОД АП
ПБ "Аваль" не
підписувала та у вказаному
банку ніколи кредит не брала
.
/том№1, а.с. 196/.
33. Свідок ОСОБА_51, який по
яснив, що
він нікому свій паспорт та і
дентифікаційний код не надав
ав. В
Вознесенській дистанції к
олії № 13 ніколи не працював. Сп
оживчий кредит

в Вознесенському відділе
нні МОД АППБ "Аваль ніколи не о
формлював, ніякі документи п
ов"язані з оформленням креди
ту в Вознесенському відділен
ні МОД АІШБ "Аваль" не підписув
ав та у вказаному банку нікол
и кредит не брав.
/том№1, а.с. 244/.
34. Свідок ОСОБА_73, в судов
ому засіданні
пояснив, що у Вознесенські
й дистанції колії №13 він нікол
и не працював та
дав аналогічні пояснення,
що і його дружина - ОСОБА_43, сві
док по кримінальній справі.

/том№1, а.с. 156/.
35. Свідок ОСОБА_52, яка поя
снила, що свій паспорт
та довідку про ідентифікац
ійний код нікому не надавала
. В ТОВ "Іст-Лайн"
ніколи не працювала. Спожив
чий кредит в Вознесенському
відділенні МОД
АППБ "Аваль ніколи не оформл
ювала, ніякі документи пов"яз
ані з
оформленням кредиту в Возн
есенському відділенні МОД АП
ПБ "Аваль" не
підписувала та у вказаному
банку ніколи кредит не брала
.
/том№1, а.с. 235/.
36. Свідок ОСОБА_53, який по
яснив, що в
травні 2004 року він надава сві
й паспорт та довідку про іден
тифікаційний
код ОСОБА_21. В Вознесенській
дистанції колії № 13 він нікол
и не
працював. Споживчий кредит
в Вознесенському відділенні
МОД АППБ
"Аваль ніколи не оформлював
, ніякі документи пов"язані з
оформленням
кредиту в Вознесенському в
ідділенні МОД АППБ "Аваль" не п
ідписував та
у вказаному банку ніколи кр
едит не брав.
/том №1, а.с. 165/.
37. Свідок ОСОБА_54, яка поя
снила, що свій
паспорт та довідку про іден
тифікаційний код нікому не н
адавала. В ТОВ
"Агроюг" ніколи не працювала
. Споживчий кредит в Вознесен
ському
відділенні МОД АППБ "Аваль н
іколи не оформлювала, ніякі д
окументи
пов"язані з оформленням кре
диту в Вознесенському відділ
енні МОД АППБ
"Аваль" не підписувала та у в
казаному банку ніколи кредит
не брала.
/том №2, а.с. З/.
38. Свідок ОСОБА_55, яка поя
снила, що свій
паспорт та довідку про іден
тифікаційний код нікому не н
адавала. В ТОВ
"Вояж" ніколи не працювала. С
поживчий кредит в Вознесенсь
кому
відділенні МОД АППБ "Аваль н
іколи не оформлювала, ніякі д
окументи
пов"язані з оформленням кре
диту в Вознесенському відділ
енні МОД АППБ
"Аваль" не підписувала та у в
казаному банку ніколи кредит
не брала.
/том№1, а.с. 202/.
39. Свідок ОСОБА_56, який по
яснив, що свій
паспорт та довідку про іден
тифікаційний код він нікому
не надавав. В ТОВ
"Вояж" ніколи не працював. Сп
оживчий кредит в Вознесенськ
ому
відділенні МОД АППБ "Аваль н
іколи не оформлював, ніякі до
кументи
пов"язані з оформленням кре
диту в Вознесенському відділ
енні МОД АППБ
"Аваль" не підписував та у вк
азаному банку ніколи кредит
не брав.
/том №1, а.с. 212/.

40. Свідок ОСОБА_57, який по
яснив, що в травні-
червні 2004 року він надав свій
паспорт та довідку про ідент
ифікаційний
код ОСОБА_21 для її знайомого
ОСОБА_3, для оформлення
автомобіля, який ніби-то ОС
ОБА_3 оформлював при перетина
нні кордону
на митниці. В АТВТ "Вознесен
ський спецагропромтранс" нік
оли не
працював. Споживчий кредит
в Вознесенському відділенні
МОД АППБ
"Аваль ніколи не оформлював
, ніякі документи пов"язані з
оформленням
кредиту в Вознесенському в
ідділенні МОД АППБ "Аваль" не п
ідписував та
у вказаному банку ніколи кр
едит не брав.
/том №2, а.с. 39/.
41. Свідок ОСОБА_45, яка пояс
нила, що у квітні -травні
2004 року вона надала свій пасп
орт та довідку про ідентифік
аційний номер
та аналогічні документи св
оєї доньки - ОСОБА_44, знайомій
ОСОБА_42
для її знайомого ОСОБА_3, для
оформлення автомобіля, за що
отримала
10 гривень. В Вознесенській д
истанції колії № 13 вона ніколи
не працювала.
Споживчий кредит в Вознесе
нському відділенні МОД АППБ
"Аваль ніколи
не оформлювала, ніякі доку
менти пов"язані з оформлення
м кредиту в
Вознесенському відділенні
МОД АППБ "Аваль" не підписувал
а та у
вказаному банку ніколи кре
дит не брала.
/том№1, а.с. 147/.
42. Свідок ОСОБА_59, яка пояс
нила, що в червні 2004
року вона надавала свій пас
порт та ідентифікаційний ном
ер ОСОБА_58 для її знайомого ОС
ОБА_3, для оформлення автомоб
іля, за що
отримала 10 гривень. В Вознес
енський дистанції колії № 13 ні
коли не
працювала. Споживчий креди
т в Вознесенському відділенн
і МОД АППБ
"Аваль ніколи не оформлювал
а, ніякі документи пов"язані
з оформленням
кредиту в Вознесенському в
ідділенні МОД АППБ "Аваль" не п
ідписувала
та у вказаному банку ніколи
кредит не брала.
/том №2, а.с. 5/.
43. Свідок ОСОБА_60, яка в с
удовому
засіданні пояснила, що в 2004 р
оку вона надала свій паспорт
та
ідентифікаційний номер ОС
ОБА_58 для її знайомого ОСОБА_3,

для оформлення автомобіля
, за що отримала 5 гривень. Спож
ивчий кредит
в Вознесенському відділен
ні МОД АППБ "Аваль ніколи не оф
ормлювала,
ніякі документи пов"язані з
оформленням кредиту в Возне
сенському
відділенні МОД АППБ "Аваль"
не підписувала та у вказаном
у банку ніколи
кредит не брала.
/том №2, а.с. 156/.
44. Свідок ОСОБА_61, який по
яснив, що в травні
2004 року він надава свій паспо
рт, а також паспорт свого бра
та ОСОБА_50 знайомій ОСОБА_21, за
що отримав 10 гривень. В АТВТ
"Вознесенський спецагропр
омтранс ніколи не працював. С
поживчий
кредит в Вознесенському ві
дділенні МОД АППБ "Аваль ніко
ли не
оформлював, ніякі документ
и пов"язані з оформленням кре
диту в
Вознесенському відділенні
МОД АППБ "Аваль" не підписував
та у
вказаному банку ніколи кре
дит не брав.
/том№1, а.с. 168/.

Крім того свідок ОСОБА_8, в с
удовому засіданні пояснив, ш
о він з 2002 року почав займатись
приватним підприємництвом,
в ОДГО щнаходиться на єдином
у податку, бухгалтерію ніяку
не веде. Приватне підприємст
во займається реалізацією та
встановленням систем опалюв
ання, продажем будівельних м
атеріалів. Відеокамерами, ко
мп"ютерами, побутовою технік
ою, він ніколи не торгував. В 19
84 році він познайомився з ОСОБ
А_1 , тоді її прізвище було ОСОБ
А_1 , вона працювала в банку "Ук
раїна". В 2003 році він звернувся
у Вознесенске відділення бан
ку «Аваль» та уклав договір к
онтрагента. Договір оформлюв
ала ОСОБА_1 , яка на той час поч
ала працювати в цій банківсь
кій установі. Умови договору
надавали йому право по перер
ахованим кредитним грошовим
коштам з банку "Аваль", видава
ти в кредит товар покупцям. В
2003-2004 році ОСОБА_3 неодноразово
звертався до нього з якимись
особами, та отримував товар
в кредит. Оскільки у нього не б
уло оборотних засобів він ку
пував товар - будівельні мате
ріали, на ринках міста Вознес
енська. Товар він реалізовув
ав за готівкові кошти та по бе
зготівковій формі оплати. Дл
я отримання товару в кредит в
Вознесенському відділенні б
анку "Аваль" він виписав 12 раху
нків. В цих людей він ніколи не
вимагав документів, які підт
верджують особу, так як з ним
и завжди був ОСОБА_3
/том №2, а.с. 120/.
Свідок ОСОБА_19, в судовому з
асіданні пояснила, що в Возне
сенському відділенні МОД АПП
Б "АВАЛЬ" вона працює з листопа
да 2003 року на посаді економіст
а по вкладам. В цей період в ба
нку працювала ОСОБА_1 яка безп
осередньо займалась кредиту
вання в відділенні банку. Крі
м того ОСОБА_1 , як досвідчений
банківський працівник безпо
середньо займалась навчання
м молодих спеціалістів із пи
тань кредитування. Займала п
осаду заступнника начальник
а з корпоративного бізнесу, а
ле не дивлячись на це, займал
ась споживчим кредитуванням
фізичних осіб. Згідно вказів
ок ОСОБА_1 , вона, а також ОСОБА
_18 займалися оформленням кред
итних справ за розпорядження
ми ОСОБА_1 , яка була їхнім кері
вником, так як займала посаду
заступника начальника Возне
сенського відділення МОД АПП
Б "Аваль" з питань корпоративн
ого бізнесу.
/том№1, а.с. 70/.
Свідок ОСОБА_18, в судовому з
асіданні дала покази, аналог
ічні показам свідка ОСОБА_19

/том №1, ах. 72/.
Свідок ОСОБА_74, в судовому з
асіданні дала аналогічні пок
ази, що і свідки ОСОБА_19 та ОСО
БА_18.
/том№1, а.с. 85/.
Свідок ОСОБА_75, в судовому з
асіданні пояснив, що він прац
ює на посаді головного спеці
аліста відділу безпеки спожи
вчого кредитування МОД АППБ
"Аваль". Моніторингом та в посл
ідуючому з аналізом графіка
погашення кредитів, відпові
дно до комп"ютерної програми
, яка відслідковує стан погаш
ення усіх кредитів в області
, було виявлено, що у Вознесен
ському відділенні МОД АППБ "А
валь" значно знизилась якіст
ь кредитного портфеля, тобто
виросла сума непогашення

кредитів. Начальником від
ділення Сьомочкіною-Михайлі
к В.Є. було направлено проханн
я про допомогу. При перевірці
значної кількості кредитних
справ було виявлено дві кате
горії проблемних кредитних с
прав: перша: кредити, по яким у
позичальників виникли пробл
еми з виплатою заробітної пл
ати; та друга категорія; підро
блені кредитні справи на під
ставних осіб, яких було виявл
ено 44 кредитні справи. Проведе
ною перевіркою по цим 44 кредит
ним справам, виявлено, що їх о
формлювала ОСОБА_1 , а також пр
ацівники банку ОСОБА_19 та ОСОБ
А_18, яким давала вказівки ОСОБ
А_1 , яка обіймала посаду засту
пника начальника Вознесенсь
кого відділення МОД АППБ "Ава
ль" з питань корпоративного б
ізнесу.
/том№1, а.с. 204/.
Свідок ОСОБА_76, в судовому з
асіданні дав аналогічні пока
зи, що і свідок ОСОБА_75.
/том№1, а.с. 208/.
Свідок ОСОБА_77 в судовому з
асіданні пояснив, в судовому
засіданні пояснив, що він пр
ацює на посаді начальника ві
дділу безпеки по електронно-
комп"ютерній мережі МОД АППБ
"Аваль". Моніторингом та в пос
лідуючому з аналізом бази да
нних, було встановлено, що на
бір споживчих кредитів за на
ступними номерами кредитних
договорів та прізвищами клі
єнтів-позичальників: ОСОБА_10
№ 013/08-112/26703 від 22.10.2003 року, ОСОБА_11 013/08
-112/27620 від 06.11.2003 року, ОСОБА_12 № 013/08-112/27
259 від 05.11.2003 року, ОСОБА_13 № 013/08-112/27348 в
ід 06.11.20 03 року, ОСОБА_15 № 013X08-112/28292 від
12.11.2003 року, ОСОБА_62 № 013/08-112/28779 від
2003 року
, ОСОБА_16 № 013/08-112/27438 від 06.11.2003 року, О
СОБА_17 № 013/08-112/27376 від 06.11.2003 року, ОСО
БА_3 013/08-112/29141 від 20.10.2003 року, ОСОБА_21 №
013/08-112/21716 від 19.01.2004 року, ОСОБА_23, № 013/
08-112/32236 від 10.02.2004 року, ОСОБА_24 № 013/08-112/
32851 від 25.02.2004 року, ОСОБА_25 №013X08-112/33390 в
ід 10.03.2004 року, ОСОБА_26 № 013/08-112/33881 від
19.03.2004 року, ОСОБА_27 № 013/08-112/33880 від
року, ОСОБА_28 № 013/08-112/35064 від 09.04.2004 р
оку, ОСОБА_31 № 013X08-112X35242 від 14.04.2004 року
, ОСОБА_32 № 013X08-112X35241 від 14.04.2004 року, ОС
ОБА_33 № 013X08-112X35876 від 23.04.2004 року, ОСОБА
_34 № 013/08-11235875 від 23.04.2004 року, ОСОБА_36 № 0
13/08-112/36370 від 30.04.2004 року, ОСОБА_37 № 013X08-11
2X36372 від 30.04.2004 року, ОСОБА_38 № 013X08-112X36546 в
ід 05.05.2004 року, ОСОБА_39 № 013X08-112X36538 від 0
6.05.2004 року, ОСОБА_40 № 013X08-112X36735 від 11.05.200
4 року, ОСОБА_41 № 013X08-112X36734 від 11.05.2004 ро
ку, ОСОБА_42 № 013X08-112X36732 від 11.05.2004 року,
ОСОБА_46 № 013X08-112X37150 від 17.05.2004 року, ОСО
БА_43 № 013X08-112X37151 від 17.05.2004 року, ОСОБА_3
6 № 013X08-112X37400 від 19.05.2004 року, ОСОБА_49 № 0
13X08-112X37395 від 19.05.2004 року, ОСОБА_51 № 013X08-112X
37384 від 19.05.2004 року, ОСОБА_43 № 013X08-112X37383 в
ід 19.05.2004 року, ОСОБА_44 № 013/08-112/37401 від
19.05.2004 року, ОСОБА_52 №

013/08-112/38690 від 07, 06.2004 року, ОСОБА_42
№ 013/08-112/39433 від 16.06.2004 року, ОСОБА_56 № 01
3/08-112/38711 від 07.06.2004 року, ОСОБА_55 № 013/08-11
2/38712 від 07.06.2004 року, ОСОБА_54 № 013/08-112/38689
від 07.06.2004 року, ОСОБА_57 № 013/08-112/39434 ві
д 16.06.2004 року, ОСОБА_45, 013X08-112/39418 від 16.06.
2004 року, ОСОБА_59 № 013/08-112/39431 від 16.06.2004 р
оку, ОСОБА_61 013/08-112/39570 від 17.06.2004 року,
ОСОБА_60 № 013/08-112/39432 від 16.06.2004 року, зд
ійснювала заступник начальн
ика Вознесенського відділен
ня МОД АППБ "Аваль " ОСОБА_1 чер
ез комп'ютерну програму банк
у Аваль "Клендинг", за її парол
ем в комп"ютерній мережі МОД А
ППБ "Аваль".
Крім показів свідків досл
іджених та данник в судовому
засіданні вина підсудних по
вністю доведена зібраними по
справі, та також дослідженим
и в судовому засіданні іншим
и доказами по кримінальній с
праві:
- Заявою заступника ди
ректора МОД АППБ "Аваль" Шапір
ко П.М.
№ 06-14U2-14219 від 14.03.05, згідно якої у п
еріод 2003-2004 року
колишній заступник началь
ника Вознесенського відділе
ння МОД
АППБ "Ааль" ОСОБА_1 за попере
дньою змовою з
невстановленими особами о
формила кредити на підставни
х осіб,
завдавши цим банку збитки в
сумі 141764 гривні.
/том№1, а.с. 4/.
- Довідкою ТОВ "Вознесе
нська протиерозійна станція
" № 22 від
09.02.05 року, згідно якої ОСОБА_24
, ОСОБА_25 ніколи на даному підп
риємстві не працювали.
/том№1, а.с. 48/.
- Довідкою ТОВ "Вознесе
нський сиркомбінат" № 29 від 09.02.05

року, згідно якої ОСОБА_15,
ОСОБА_62, ОСОБА_21,
ніколи на даному підприємс
тві не працювали.
/том№1, а.с. 50/.
- Довідкою Олександрів
ського лінійного управління
лінійних
газопроводів № 166М4 від 15.02.05, зг
ідно якої ОСОБА_33, ОСОБА_37, ОСО
БА_38, ОСОБА_42, ніколи на даному

підприємстві не працювали
.
/том№1, а.с. 52/.
- Довідкою ТОВ "Ватерпа
с", згідно якої ОСОБА_36, ОСОБА_3
9, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ніколи на да
ному
підприємстві не працювали
.
/том№1, а.с. 57/.
- Довідкою Вознесенськ
ої дистанції колії №13 від 09.02.05 р
оку,
згідно якої ОСОБА_46, ОСОБА_49,
ОСОБА_50, ОСОБА_73, ОСОБА_53, ОСОБА
_45, ОСОБА_59, ніколи на дано
му

підприємстві не працювали
.
/том№1, а.с. 60/. Довідкою АТВТ "В
ознесенського спецаїропром
транс" №8 від 09.02.05 року, згідно як
ої ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_43, ОСО
БА_47, ОСОБА_44, ОСОБА_57, ОСОБА_61, О
СОБА_60 ніколи на даному підпри
ємстві не працювали.
/том№1, а.с. 62/. Довідкою Украї
нсько-Угорського підприємс
тва фірми "Оріяна ЛТД" від 21.07.05
року, згідно якої ОСОБА_31, ОСО
БА_32, ніколи на даному під
приємстві не працювали.
/том№1, а.с. 64/. Довідкою ПП "Темп
" №11 від 11.07.05 року, згідно якої ОС
ОБА_28 ніколи на даному під
приємстві не працював.
/том№1, а.с. 66/. Довідкою Возне
сенської ОДГП № 28/010/4577 від 29.03.05 рок
у, згідно якої ТОВ "Агроюг" іде
нтифікаційний код 31359414, ТОВ "ІС
Т ЛАЙН" ідентифікаційний код
31158353, ТОВ "Гранд" ідентифікацій
ний код 30688534 як суб"єкти підприє
мницької діяльності в єдином
у реєстрі суб"єктів підприєм
ницької діяльності не зареєс
тровані, що свідчить про те, щ
о ОСОБА_52, ОСОБА_54, ОСОБА_26, ОСОБ
А_34 на даних підприємствах нік
оли не працювали.
/том №15, а.с. 52/. Довідкою Вознес
енської ОДІ 11 № 5416/1/26-00 від 27.04.05, згі
дно якої ПП "ОСОБА_78" за ідентиф
ікаційним номером НОМЕР_6, в ц
ентральній базі даних Держав
ного реєстру фізичних осіб н
е зареєстрований як суб"єкт п
ідприємницької діяльності,
що свідчить про те, що ОСОБА_11
, ОСОБА_17 ніколи на даному підп
риємстві не працювали.
/том№15, а.с. 58/. Довідкою МОД АПП
Б "Аваль" № 06-13/ 12-45198 від 12.07.05 року, зг
ідно якої набір споживчих кр
едитів за наступними номерам
и кредитних договорів та прі
звищами клієнтів-позичальни
ків; ОСОБА_10 № 013X08-112/26703 від 22.10.2003 p.; ОСО
БА_11 013X08-112/27620 від 06.11.2003 p.; ОСОБА_12 № 013X08-112X27
259 від 05.11.2003 p.; ОСОБА_13 № 013X08-112X27348 від 06.11.20
03 p.; ОСОБА_15 № 013X08-112X28292 від 12.11.2003 р. ОСОБА
_62 № 013X08-112X28779 від 17.11.2003 p.; ОСОБА_16 № 013X08-112X27438
від 06.11.2003 p.; ОСОБА_17 № 013X08-112X27376 від 06.11.2003 p.
;

ОСОБА_3 013/08-112/29141 від 20.10.2003 р. ОСОБА_2
1 № 013/08-112/21716 від 19.01.2004 p.; ОСОБА_23, № 013X08-112/32
236 від 10.02.2004 p.; ОСОБА_24 № 013/08-112/32851 від 25.02.2
004 p.; ОСОБА_25 №013X08-112Ш390 від 10.03.2004 p., ОСО
БА_55 № 013X08-112X33881 від 19.03.2004 p.; ОСОБА_27 № 01
3X08-112X33880 від 19.03.2004 p.; ОСОБА_28 № 013X08-112X35064 від
09.04.2004 року; ОСОБА_31 № 013X08-112X35242 від 14.04.2004
р.; ОСОБА_32 № 013X08-112X35241 від 14.04.2004 р.; ОСОБ
А_33 № 013X08-112X35876 від 23.04.2004 p.; ОСОБА_34 № 013X08-112X35
875 від 23.04.2004 p.; ОСОБА_36 № 013/08-112/36370 від 30.04.2
004 р.; ОСОБА_37 № 013X08-112X36372 від 30.04.2004 p.; ОСОБ
А_38 № 013X08-112X36546 від 05.05.2004 p., ОСОБА_39 № 013X08-112X
36538 від 06.05.2004 p.; ОСОБА_40 № 013X08-112X36735 в
ід 11.05.2004 p.; ОСОБА_41 № 013X08-112X36734 від 11.05.2004 p.,
ОСОБА_42 № 013X08-112X36732 від 11.05.2004 р.; ОСОБА_4
6 № 013X08-112X37150 від 17.05.2004 p.; ОСОБА_43 № 013X08-112X37151 в
ід 17.05.2004 p., ОСОБА_36 № 013X08-112X37400 від 19.05.2004 p.
; ОСОБА_49 № 013X08-112X37395 від 19.05.2004 p.; ОСОБА_51
№ 013X08-112X37384 від 19.05.2004 p.; ОСОБА_43 № 013X08-112X37383 в
ід 19.05.2004 р., ОСОБА_44 № 013X08-112X37401 від 19.05.2004 p
., ОСОБА_52 № 013X08-112X38690 від 07.06.2004 р. ОСОБА
_42 № 013X08-112X39433 від 16.06.2004 p.; ОСОБА_56 № 013X08-112X38711
від 07.06.2004 p., ОСОБА_55 № 013X08-112X38712 від 07.06.2004
p.; ОСОБА_54 № 013X08-112X38689 від 07.06.2004 p.; ОСОБА_5
7 № 013X08-112X39434 від 16.06.2004 p., ОСОБА_45, 013X08-112X39418 в
ід 16.06.2004 p.; ОСОБА_59 № 013X08-112X39431 від 16.є06.2004 р
. , ОСОБА_61 013X08-112X39570 від 17.06.2004 p., ОСОБА_60
№ 013X08-112X39432 від 16.06.2004 р.5 здійснювала з
аступник начальника Вознесе
нського відділення МОД АППБ
"Аваль " ОСОБА_1 через комп'ютер
ну програму банку Аваль "Клен
динг".
/том №16, а.с. 220/. Протоколом обш
уку від 23 травня 2005 року, за адр
есою: АДРЕСА_1 за місцем прожив
ання підсудного ОСОБА_2 в ход
і якого вилучено квитанції в
ід 20.04.05 року, та від 11.05.04 року про с
плату заборгованості по кред
иту оформленого на ОСОБА_24 чис
ті бланки анкет з ідентифіка
ції клієна, договорів на відк
риття та ведення поточного р
ахунку, анкет позичальника -ф
ізичної особи, заяви для отри
мання фізичною особою спожив
чого кредиту в МОД АППБ "Аваль
".
/том №2, а.с. 43-48/. Протоколом виї
мки в Вознесенській ОДПІ від
21.04.05 року, в ході якої вилучені
документи які підтверджують
реєстрацію як малого суб"єкт
а підприємницької діяльност
і підсудного ОСОБА_2 із надан
ня послуг по вивченню комп"ют
ерної техніки та утримання з
алу комп"ютерних ігр та відкр
иття рахунку в Миколаївській
філії ТОВ "Укрпромбанк", МОД А
ППБ "Аваль"; реєстрацію як мало
го суб"єкта підприємницької
діяльності підсудного ОСОБА
_3 та відкриття рахунку в МОФ А
КБ "Укрсоцбанк"
/том №17, а.с. 55/.
- Довідкою про рух грошови
х коштів по рахунку НОМЕР_1
МФО НОМЕР_7 приватного підпр
иємця ОСОБА_8
Миколаївського регіональн
ого управління Приватбанку,
яка
підтверджує безготівкове
перерахування з МОД АППБ "Ава
ль"
кредитних грошових коштів
на вказаний рахунок. Так 22.10.03

згідно кредитного договор
у 2к-(457483) перераховано 5000
гривень; 06.11.03 згідно кредитно
го договору № -112/27259
перераховано 4950 гривень; 06.11.03 з
гідно кредитного договору

№- 112/27348 перераховано 5000 гривен
ь; 06.11.03 згідно
кредитного договору № -112X27376 п
ерераховано 5000 гривень;
06.11.03 згідно кредитного догов
ору № -112V27438 перераховано
5000 гривень; 07.11.03 згідно кредитн
ого договору № -112/27620
перераховано 5000 гривень; 12.11.03 з
гідно кредитного договору №

-112X28292 перераховано 5000 гривень;
18.11.03 згідно кредитного
договору № -112/28779 перерахован
о 5000 гривень; 21.11.03 згідно
кредитного договору №- 112X29141 п
ерераховано 4900 гривень.
Залишок коштів на рахунку с
тановить 88 копійок станом на

11.04.05;
/том№3, а.с. 3-13/.
- Довідкою про рух грошови
х коштів по рахунку НОМЕР_3
МФО НОМЕР_8 приватного підпр
иємця ОСОБА_8 ВАТ
"Державний експортно-імпор
тний банк України", яка підтв
ерджує
безготівкове перерахуванн
я з МОД АППБ "Аваль" кредитних

грошових коштів на вказани
й рахунок. Так 09.04.2004 року згідно

кредитного договору № 013X08-112X3506
4 перераховано 3820
гривень; 23.04.2004 року згідно кре
дитного договору № 013X08-
112X35875 перераховано 3774 гривні, 23
.04.2004 року згідно
кредитного договору 013X08-112X35876 п
ерераховано 3814 гривень;
Залишок коштів на рахунку с
тановить 64 гривні.
/том №3, а.с. 16Ї.
- Довідкою про рух грошови
х коштів по рахунку НОМЕР_4
МФО НОМЕР_9 приватного підпр
иємця підсудного ОСОБА_2
Миколаївського філіалу ТО
В "Укрпромбанк", яка підтверд
жує
безготівкове перерахуванн
я з МОД АППБ "Аваль" привласнен
их у
подальшому кредитних грош
ових коштів на вказаний раху
нок. Так
07.06.2004 року згідно кредитного
договору № 013X08-112X38689
перераховано 3800 гривень; 07.06.2004
року згідно кредитного
договору № 013X08-112X38690 перерахова
но 3980 гривень;
16.06.2004 року згідно кредитного
договору № 013X08-112X39418
перераховано 4400 гривень; 16.06
.2004 року згідно кредитного

договору № 013X08-112X39433 перерахов
ано 4200 гривень. Залишок коштів
на рахунку становить 45 гривен
ь 13 копійок; /том №3, ах.26-29/.
- Довідкою про рух грошови
х коштів по рахунку НОМЕР_2 МФО

НОМЕР_10 приватного підприєм
ця підсудного ОСОБА_2
Миколаївської обласної ди
рекції акціонерного поштово
-пенсійного
банку "Аваль", яка підтвердж
ує безготівкове перерахуван
ня з МОД
АППБ "Аваль" привласнених у
подальшому кредитних грошов
их
коштів на вказаний рахунок
. Так 19.01.2004 року згідно кредитно
го
договору № 013X08-112/31396 перерахова
но 3200 гривень;
11.02.2004 року згідно кредитного
договору № 0012X18912
перераховано 4940 гривень; 25.02.2004
року згідно кредитного
договору № 013X08-112X32851 перерахова
но 3500 гривень;
10.03.2004 року згідно кредитного
договору № 013X08-112X33390
перераховано 3100 гривень; 19.03.2004
року згідно кредитного
договору № 013X08-112X33880 перерахова
но 3570 гривень;
19.03.2004 року згідно кредитного
договору № 013X08-112X33881
перераховано 3445 гривень;
/том №3, а.с. 32-51/.
- Довідкою про рух грошови
х коштів по рахунку НОМЕР_11
МФО НОМЕР_10 приватного підп
риємця ОСОБА_76
Миколаївської обласної ди
рекції акціонерного поштово
-пенсійного
банку "Аваль", яка підтвердж
ує безготівкове перерахуван
ня з МОД
АППБ "Аваль" кредитних грошо
вих коштів на вказаний рахун
ок.
14.04.2004 року згідно кредитного
договору № 013X08-112X35241
перераховано 3760 гривень; 14.04.2004
року згідно кредитного
договору № 013X08-112X35242 перерахова
но 3620 гривень. Залишок
коштів на рахунку становит
ь 5 гривень 21 копійка;
/том №3, а.с. 54-68/.
- Довідкою про рух грошови
х коштів по рахунку НОМЕР_5
МФО № 326018 приватного підприє
мця підсудного ОСОБА_3
Миколаївського обласного
філіалу АКБ "Укрсоцбанк", яка

підтверджує безготівкове
перерахування з МОД АППБ "Ава
ль"
привласнених у подальшому
кредитних грошових коштів н
а
вказаний рахунок. Так 30.04.2003 ро
ку згідно кредитного договор
у
№-112X36370 перераховано 4280 гривень
; 30.04.2003 року згідно
кредитного договору № -112X36372 п
ерераховано 4320 гривень;
06.05.2004 року згідно кредитного
договору № -112X36538
перераховано 4000 гривень; 06.05.2004
року згідно кредитного
договору № 112X36546 перераховано
4220 гривень; 11.05.2004 року
згідно кредитного договор
у № -112X36734 перераховано 4345
гривень; 11.05.2004 року згідно кре
дитного договору № -112X36735
перераховано 4570 гривень; 11.05.2004
року згідно кредитного
договору № -112X36732 перераховано
4620 гривень; 17.05.2004
року згідно кредитного дог
овору № -112X37150 перераховано 3720
гривень; 17.05.2004 року згідно кре
дитного договору №-112X37151
перераховано 3870 гривень; 19.05
.2004 року згідно кредитного

договору № -112N37401 перерахова
но 3900 гривень; 19.05.2004 року згідно к
редитного договору № -112X37383 пере
раховано 4200 гривень; 19.05.2004 року з
гідно кредитного договору №
-112/37395 перераховано 4850 гривень; 07.0
6.2004 року згідно кредитного дог
овору № -112X38712 перераховано 3870 гри
вень; 07.06.2004 року згідно кредитно
го договору № -112/38711 перерахован
о 4200 гривень; 16.06.2004 року згідно кр
едитного договору № -112X39432 перер
аховано 3800 гривень; 16.06.2004 року зг
ідно кредитного договору № -112
V39431 перераховано 4200 гривень; 16.06.200
4 року згідно кредитного дого
вору № -112X39434 перераховано 4350 грив
ень; 17.06.2004 року згідно кредитног
о договору № -112/39570 перераховано
4350 гривень; Залишок коштів на р
ахунку становить 58 копійок ст
аном на 30.11.04. /том№_, а.с. 18-23/.
- Висновком судово-почер
кознавчої експертизи №914 від 1
1.07.2005
року, згідно якої рукописн
ий запис в заяві про надання с
поживчого
кредиту в МОД АППБ «Аваль» в
ід 21.10.2003 року виконаний не
ОСОБА_10 ; рукописний запис у з
аяві про надання
споживчого кредиту від 21.10.03 «
... ОСОБА_2 21 окт 3...»
виконаний ОСОБА_1 : підпис в з
аяві про надання споживчого

кредиту зправа від печатно
го тексту «...отримано працівн
иком
банку..» виконаний ОСОБА_1 : пі
дпис у заяві про надання
споживчого кредиту від 21.10.03 у
графі підпис та підпис на
третьої сторінкі кредитно
го договору № 013/08-112/26703
виконано не ОСОБА_10
/том №10, а.с. 232/.
- Висновком судово-почерк
ознавчої експертизи № 913 від 11.0
7.05,
згідно якої рукописний тек
ст та підпис у заяві про надан
ня кредиту
від 03.10.03 виконаний не ОСОБА_11; р
укописний запис у заяві
про надання споживчого кре
диту в МОД АППБ «Аваль» «.. ОСО
БА_2
3... З » виконаний ОСОБА_1 . Підпи
с у графі отримано
працівником банку виконан
о ОСОБА_1 Підпис у кредитному

договорі № 013X08-112X27620 виконано не
ОСОБА_11.
/том №12, а.с. 26/.
- Висновком судово-почерк
ознавчої експертизи № 912 від

10.07.2005 року, згідно якої рукопи
сний текст та підпис в заяві п
ро
надання споживчого кредит
у в МОД АППБ «Аваль» та
розпорядженні про перерах
уванні грошових коштів викон
ано не
ОСОБА_13 підпис у кредитному
договрі № 013X08-112X27348
виконано не ОСОБА_13
/том№11, а.с. 131/.
- Висновком судово-почерк
ознавчої експертизи № 917 від 02.0
8.05,
згідно якої рукописний тек
ст та підпис в заяві про надан
ня
споживчого кредиту, у кред
итному договорі № 013X08-112X28292,
та розпорядженні про перер
ахування грошових коштів вик
онано не
ОСОБА_15 рукописний текст «...
Слів... 12 ноя... » в
заяві про надання кред
иту на ОСОБА_15 виконано

ОСОБА_1
/том №8, а.с. 61/. Висновком судо
во-почеркознавчої експертиз
и № 922 від 08.10.05 , згідно якої рукоп
исний текст та підпис в заяві
про надання споживчого кред
иту, у кредитному договорі №
013X08-112X28779, виконано не ОСОБА_62 руко
писний текст «... ОСОБА_2 17 11 3 ... » в з
аяві про надання кредиту на О
СОБА_62 виконано ОСОБА_1 підпис
в заяві про надання кредиту б
іля слів отримано працівнико
м банку виконано ОСОБА_1
/том №10, а.с. 145/. Висновком судо
во-почеркознавчої експертиз
и № 911 від 09.07.05 , згідно якої рукоп
исний текст та підпис в заяві
про надання споживчого кред
иту, у кредитному договорі №
013X08-112/27438 та розпорядженні про пе
рерахування грошових коштів
виконано не ОСОБА_16 рукописни
й текст «...17 ли ст. .. з ОСОБА_2 17 11 3 » в
заяві про надання споживчог
о кредиту на ОСОБА_16 виконано
ОСОБА_1
/том №9, а.с. 29/. Висновком судо
во-почеркознавчої експертиз
и № 944 від 20.08.05, згідно якої рукоп
исний текст «ОСОБА_2 21 нояб 3 ...» в
заяві про надання споживчог
о кредиту ОСОБА_3 виконаний ОС
ОБА_1 ,
/том№8, а.с. 219/. Висновком судов
о-почеркознавчої експертизи
№ 907 від 06.07.2005 року, згідно якої р
укописний текст та підпис в з
аяві про надання споживчого
кредиту, в кредитному догово
рі № 013X08-112/27376 та розпорядженні пр
о перерахування грошових кош
тів виконано не ОСОБА_17 рукопи
сний текст в нижній частині «
...ОСОБА_2 20 ноя...З » в заяві про на
дання споживчого кредиту на
ОСОБА_17 виконано ОСОБА_1 підпи
с в заяві про надання кредиту
біля слів- отримано працівни
ком банку- виконано ОСОБА_1
/том №8, а.с. 174/. Висновком судов
о-почеркознавчої експертизи
№ 916 від 01.08.2005 року, згідно якої р
укописний текст та підпис в з
аяві про надання споживчого
кредиту, в кредитному догово
рі № 013X08-112X21716 та розпорядженні пр
о перерахування грошових кош
тів виконано не ОСОБА_42 рукопи
сний текст « починається ОСО
БА_21 закінчується ОСОБА_2 19 січ
4...» в заяві про надання спожив
чого кредиту на ОСОБА_21 викона
но ОСОБА_1 підпис в заяві про н
адання кредиту біля слів- отр
имано працівником банку- вик
онано ОСОБА_1
/том№8, а.с. 19/. Висновком судово
-почеркознавчої експертизи №
919 від 04.08.2005 року, згідно якої рук
описний текст та підпис у зая
ві про надання споживчого кр
едиту, у кредитному договорі
№ 013X08-112X31116 виконано не ОСОБА_23 рук
описний текст « .... ОСОБА_2 26 січн
я

4...» в заяві про надання спожи
вчого кредиту на ОСОБА_23 викон
ано ОСОБА_1 підпис в заяві про
надання кредиту біля слів- от
римано працівником банку- ви
конано ОСОБА_1
/том №7, а.с. 75/. Висновком судо
во-почеркознавчої експертиз
и №941 від 20.07.2005 року, згідно якої р
укописний текст у заяві про н
адання споживчого кредиту ві
д 25.02.2004 року виконаний ОСОБА_1
/том №10, ах. 14/. Висновком судо
во-почеркознавчої експертиз
и № 905 від 04.07.2005 року, згідно якої
рукописний текст та підпис у
заяві про надання споживчог
о кредиту, у кредитному догов
орі № 013X08-112X33390 виконано не ОСОБА_25
рукописний текст « .. .ОСОБА_25 з
акінчується ОСОБА_2 10 ма.. .4...» в з
аяві про надання споживчого
кредиту на ОСОБА_25 виконано ОС
ОБА_1 підпис в заяві про наданн
я кредиту біля слів-отримано
працівником банку- виконано
ОСОБА_1
/том №8, а.с. 127/. Висновком судо
во-почеркознавчої експертиз
и № 920 від 04.08.2005 року, згідно якої
рукописний текст та підпис у
заяві про надання споживчог
о кредиту та розпорядженні п
ро перерахування грошових ко
штів виконано не ОСОБА_26 рукоп
исний текст « ...ОСОБА_26- ОСОБА_2 19
бер 4...» в заяві про надання спо
живчого кредиту на ОСОБА_26 вик
онано ОСОБА_1 підпис в заяві пр
о надання кредиту біля слів- о
тримано працівником банку- в
иконано ОСОБА_1
/том №7, ах. 173/. Висновком судов
о-почеркознавчої експертизи
№906 від 05.07.2005 року, згідно якої ру
кописний текст в заяві про на
ндання кредиту виконано не О
СОБА_27 , підпис в кредитному до
говорі № 013X08-112/33880 виконано ОСОБА
_1 від імені ОСОБА_27 рукописний
текст в заяві про надання спо
живчого кредиту, який почина
ється словами «ОСОБА_27» закін
чується «ОСОБА_2 19 бер 4» викона
но ОСОБА_1 від імені ОСОБА_27 під
пис в заяві про надання креди
ту біля слів-отримано праців
ником банку- виконано ОСОБА_1

/том№7, ах.214/. Висновком судо
во-почеркознавчої експерт
изи № 904 від 20.09.2005 року, згід
но якої рукописний текст в за
яві про надання кредиту текс
т «ОСОБА_2 9 квітн 4...» виконаний
ОСОБА_1
/том №10, ах. 106/. Висновком суд
ово-почеркознавчої експер
тизи № 929 від 20.08.2005 року, згі
дно якої рукописний текст «О
СОБА_2 14 04 4 » в заяві про надання
кредиту виконий ОСОБА_1
/том №9, ах. 163/.
Висновком судово-почерко
знавчої експертизи № 927
від
11.08.2005 року, згідно якої рукопи
сний текст « починається-
Вознесенськ вулзакінчуєт
ься 14 квіт » в заяві про наданн
я

кредиту виконай ОСОБА_1 ві
д імені ОСОБА_32
/том№11, а.с. ЗЗ/. Висновком су
дово-почеркознавчої експе
ртизи № 930 від 29.07.2005 року, зг
ідно якої рукописний текст у
заяві про надання кредиту ви
коний ОСОБА_1 від імені ОСОБА
_33
/том №9, а.с. 254/. Висновком суд
ово-почеркознавчої експер
тизи № 943 від 29.07.2005 року, згі
дно якої рукописний текст у з
аяві про надання споживчого
кредиту на ОСОБА_34 виконаний О
СОБА_1 /том №10, а.с. 53/.
Висновком судово-почеркоз
навчої експертизи №928 від 20.09.2005 р
оку, згідно якої рукописний т
екст у заяві про надання кред
иту виконано ОСОБА_1 ,
/том№12, а.с. 200/. Висновком судо
во-почеркознавчої експертиз
и №932 від 29.07.2005 року, згідно якої р
укописний текст «ОСОБА_2 29 кві
т 4» у заяві про нандання креди
ту на ОСОБА_37 виконано ОСОБА_1 ,

/том№11, а.с. 97/. Висновком судо
во-почеркознавчої експертиз
и №949 від 07.09.2005 року, згідно якої р
укописний текст в заяві про н
адання кредиту виконано не О
СОБА_38, рукописний текст «ОСО
БА_2 » у заяві про надання кред
иту на ОСОБА_38 та розпорядженн
і про перерахування грошових
коштів виконано ОСОБА_1 від ім
ені ОСОБА_38
/том №8, а.с. 254/. Висновком судо
во-почеркознавчої експертиз
и №933 від 20.07.2005 року, згідно якої р
укописний текст в заяві про н
адання кредиту на ОСОБА_37 вико
нано ОСОБА_1 , підпис в кредитн
ому договорі № 013/08-112X36370 та заяві п
ро надання споживчого кредит
у виконано не ОСОБА_36
/том№11, а.с. 212/. Висновком судов
о-почеркознавчої експертизи
№915 від 01.08.2005 року, згідно якої ру
кописний текст в заяві про на
дання кредиту виконано ОСОБА
_40 , підпис в розпорядженні про
перерахування грошових кошт
ів виконано не ОСОБА_40 рукопи
сні записи в заяві про наданн
я кредиту на ОСОБА_40 починаєть
ся словами" ОСОБА_40 " закінчуєт
ься словами "ОСОБА_2 8 мая 4" вико
нані ОСОБА_1 від імені ОСОБА_40
підпис в заяві про надання кр
едиту біля слів- отримано пра
цівником банку- виконано ОСО
БА_1
/том№10, а.с. 184/. Висновком судов
о-почеркознавчої експертизи
№ 918 від 03.08.2005 року, згідно якої р
укописний запис в заяві про н
адання споживчого кредиту та
підпис в розпорядженні про п
ерерахування грошових кошті
в виконано не ОСОБА_42 рукописн
ий запис у заяві про надання к
редиту " ОСОБА_42....ОСОБА_2 8 мая 4" ви
конано ОСОБА_1 підпис

в заяві про надання кредит
у біля слів- отримано працівн
иком банку- виконано ОСОБА_1 /т
ом №7, ах. 120/.
- Висновком судово-почерк
ознавчої експертизи №947 від 20.09
.2005
року, згідно якої рукописн
ий текст в заяві про надання с
поживчого
кредиту"ОСОБА_1 " та підпис у р
озпорядженні про
перерахування грошових ко
штів виконано ОСОБА_1 від іме
ні
ОСОБА_43
/том№12, а.с. 73/.
- Висновком судово-почерк
ознавчої експертизи № 946 від

20.08.2005 року, згідно якої рукопи
сний у заяві про надання
кредиту виконано ОСОБА_1 від
імені ОСОБА_44
/том №9, ах. 193/.
- Висновком судово-почерк
ознавчої експертизи №945 від 20.08
.2005
року, згідно якої рукописн
ий текст "ОСОБА_2 17 05 4 " в заяві про

надання кредиту, виконано
ОСОБА_1 рукописний текст у
розпорядженні про перерах
ування кредитних грошових ко
штів
виконано не ОСОБА_43
/том №12, ах. 136/.
- Висновком судово-почерк
ознавчої експертизи №948 від 11.08
.2005
року, згідно якої рукописн
ий текст в заяві про надання к
редиту,
виконано ОСОБА_1 від імені О
СОБА_46 рукописний текст в
розпорядженні про перерах
уванні виконано не ОСОБА_46
/том №12, ах. 103/.
- Висновком судово-почерк
ознавчої експертизи №910 від 08.07
.2005
року, згідно якої рукописн
ий текст та підпис в заяві про
надання
кредиту, підпис в кредитно
му договорі виконано не ОСОБ
А_47 , підпис в заяві про наданн
я кредиту біля слів- отримано

працівником банку- виконан
о ОСОБА_1
/том№9, ах. 76/.
- Висновком судово-почерк
ознавчої експертизи №908 від 07.07
.2005
року, згідно якої рукописн
ий текст та підпис в заяві про
надання
кредиту, виконано не ОСОБА
_52 рукописний текст в в заяві п
ро
надання кредиту "... 3980 три тіся
чи девятсот восемдесят грн 00

коп 7 июня 4 ОСОБА_2 7 июня 4 вико
нано ОСОБА_2 ...." виконано
ОСОБА_1 підпис у заяві про на
дання кредиту біля слів-
отримано працівником банк
у- виконано ОСОБА_1
/том №7, а.с. 260/
- Висновком судово-почерк
ознавчої експертизи №936 від 12.09
.2005
року, згідно якої рукописн
ий текст та підпис в заяві про
надання
кредиту, виконано не ОСОБА
_56 рукописний текст у заяві пр
о
надання споживчого кредит
у "... 4200 четыре тысячи двести...."

виконано ОСОБА_1
/том №12, ах. 272/.
- Висновком судово-почерк
ознавчої експертизи №939 від 11.07
.2005
року, згідно якої підпис в к
редитному договорі № 013X08-112V38712
від 07.06.04 виконано не ОСОБА_55 р
укописний текст в

розпорядженні про перерах
ування кредитних коштів вико
нано ОСОБА_1
/том№11, а.с. 173/.
- Висновком судово-почерк
ознавчої експертизи №909 від 07.07
.2005
року, згідно якої рукописн
ий текст та підпис в заяві про
надання
кредиту, виконано не ОСОБА
_54 підпис в кредитному
договорі № 013X08-112/38689 від виконан
о не ОСОБА_54
рукописний текст у заяві пр
о надання споживчого кредиту
"..3800
три тысячи восемьсот ... седь
мое июня 4 ОСОБА_1 07 07 4"
виконано ОСОБА_1
/том№9, а.с. 118/.
- Висновком судово-почерк
ознавчої експертизи №925 від 29.07
.2005
року, згідно якої рукописн
ий текст в заяві про надання к
редиту
"ОСОБА_2 16 06 4 ", виконано ОСОБА_1
рукописний текст у
розпорядженні про перерах
ування кредитних коштів за в
инятком "
7 июня 4" виконано ОСОБА_1
/том №9, ах. 223/.
- Висновком судово-почерк
ознавчої експертизи №938 від 20.08
.2005
року, згідно якої рукописн
ий текст в розпорядженні про

перерахування кредитних к
оштів у кредитному договорі
на ОСОБА_59 виконано ОСОБА_1
/том №12, а.с. 236/.
· Висновком судов
о-почеркознавчої експертизи
№937 від 29.07.2005 року, згідно якої ру
кописний текст в заяві про на
дання кредиту "ОСОБА_2 16 06 4 " та в р
озпорядженні про перерахува
ння кредитних коштів "мебель
7 июня 4 " виконано ОСОБА_1 /том№1
1, а.с. 63/.
· Висновком судов
о-технічної експертизи докум
ента №808 від 25.06.2005 року, згідно як
ої відтиск печатки Вознесенс
ької ОДШ на довіці про заробі
тну плату ОСОБА_10 нанесено ре
льєфним резиновим кліше.
/том №13, а.с. 56/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №812 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ПП «Тофан» на довіц
і
про заробітну плату на ОСОБ
А_11 нанесена за допомогою
кольорового струменевого
принтера.
/том№13, а.с. 226/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №833 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки АТВТ «Вознесенськи
й
спецагропромтранс» на дов
іці про заробітну плату ОСОБ
А_64
нанесено рельєфним резино
вим кліше.
/том №13, а.с. 6/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №828 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки AT«Вознесенський
сиркомбінат» на довіці про
заробітну плату ОСОБА_15
нанесено рельєфним резино
вим кліше.
/том №13, а.с. 46/.

- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №829 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки AT«Вознесенський
сиркомбінат» на довіці про
заробітну плату ОСОБА_10
нанесено рельєфним резино
вим кліше.
/том №13, а.с. 146/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №813 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки АТВТ «Вознесенськи
й
спецагропромтранс» на дов
іці про заробітну плату ОСОБ
А_16 нанесено рельєфним резино
вим кліше.
/том №13, а.с. 16/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №798 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки Вознесенської ОДНІ

на довіці про заробітну пла
ту ОСОБА_3 нанесено рельєфним

резиновим кліше.
/том №13, ах. 166/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №805 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ПП «Тофан» на довіц
і
про заробітну плату ОСОБА_17
нанесена за допомогою
кольорового струменевого
принтера.
/том №13, а.с. 236/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №817 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки AT«Вознесенського

сиркомбіната » на довіці пр
о заробітну плату ОСОБА_21
нанесена рельєфним резинв
им кліше.
/том №13, а.с. 116/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №924 в
ід
06.07.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ПП ОСОБА_22 на
бланку рахунку на ім. "я ОСОБ
А_21 нанесена за допомогою
кольорового струменевого
принтера.
/том№13, а.с. 101/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №811 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки МПП «Агробізнес» н
а
довіці про заробітну плату
ОСОБА_67 нанесена рельєфним

резиновим кліше.
/том №13, а.с. 66/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №832 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ТОВ "Вознесенської

міжколгоспної протиерозій
ної станції" на довідці про за
робітну
плату ім. "я ОСОБА_24 нанесена
за допомогою кольорового
струменевого принтера.
/том № 13, а.с. 196/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №818 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ТОВ "Вознесенської

міжколгоспної протиерозій
ної станції" на довідці про за
робітну
плату ім. "я ОСОБА_25 нанесено
за допомогою кольорового
струменевого принтера.
/том №13, а.с. 206/.

- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №806 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ТОВ «Гранд» на
довідці про заробітну плат
у ім. "я ОСОБА_26 нанесено рельєф
ним
резиновим кліше.
/том №13, а.с. 36/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №836 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ТОВ
«Агропродіцнвест» на дові
дці про заробітну плату ім. "я

ОСОБА_27 нанесена за допомог
ою кольорового
струменевого принтера.
/том №13, ах .176/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №804 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ПП «Темп» на довідц
і
про заробітну плату ім. "я ОС
ОБА_28 нанесено рельєфним
резиновим кліше.
/том №13, а.с. 86/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №838 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки Українсько-
Угорського підприємства ф
ірма «Оріяна ЛТД» на довідці
про
заробітну плату ім. "я ОСОБА
_31 нанесено рельєфним резинов
им
кліше.
/том №13, а.с. 76/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №800 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки Українсько-
Угорського підприємства ф
ірма «Оріяна ЛТД» на довідці
про
заробітну плату ім. "я ОСОБА
_32 нанесено рельєфним
резиновим кліше.
/том №13, а.с. 96/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №796 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки Олександрівського

лінейнего виробничого упр
авління магістральних газоп
роводів на
довідці про заробітну плат
у ім. "я ОСОБА_33 нанесена за
допомогою кольорового стр
уменевого принтера.
/том №14, а.с. 84/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №801 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ТОВ «Гранд» на
довідці про заробітну плат
у ім. "я ОСОБА_34 нанесено
рельєфним резиновим кліше
.
/том №13, а.с. 26/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №814 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ТОВ «Ватерпас» на

довідці про заробітну плат
у ім"я ОСОБА_39 нанесена за
допомогою кольорового стр
уменевого принтера..
/том №13, ах. 186/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №816 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки Олександрівського

лінійного управління газо
проводів на довідці про заро
бітну плату

ім"я ОСОБА_37 нанесено
за допомогою кольорового
струменевого принтера., /том
№13, а.с. 306/.
- Висновком судово-техні
чної експертизи документа №8
27 від
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки Олександрівського

лінійного управління газо
проводів на довідці про заро
бітну плату
ім. "я ОСОБА_38 нанесено за доп
омогою кольорового
струменевого принтера..
/том №14, а.с. 44/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №809 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ТОВ «Ватерпас» на

довідці про заробітну плат
у ім. "я ОСОБА_36 нанесено за
допомогою кольорового стр
уменевого принтера..
/том№13, а.с. 286/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №815 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ТОВ «Ватерпас» на

довідці про заробітну плат
у ім. "я ОСОБА_40 нанесена за
допомогою кольорового стр
уменевого принтера..
/том №13, а.с. 216/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №825 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ТОВ «Ватерпас» на

довідці про заробітну плат
у ім. "я ОСОБА_41 нанесено за
допомогою кольорового стр
уменевого принтера..
/том №13, а.с. 24/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №819 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки Олександрівського

лінійного управління газо
проводів на довідці про заро
бітну плату
ім"я ОСОБА_42 нанесено за допо
могою кольорового
струменевого принтера..
/том №13, а.с. 316/.
· Висновком судов
о-технічної експертизи докум
ента №807 від 26.06.2005 року, згідно як
ої відтиск печатки АТВТ «Воз
несенський спецагропромтра
нс» на довіці про заробітну п
лату ОСОБА_43 нанесено за допом
огою кольорового струменево
го принтера, /том №13, а.с. 276/.
· Висновком судов
о-технічної експертизи докум
ента №834 від 26.06.2005 року, згідно як
ої відтиск печатки АТВТ «Воз
несенський спецагропромтра
нс» на довіці про заробітну п
лату ОСОБА_44 нанесено за допом
огою кольорового струменево
го принтера.
/том №14, а.с. 74/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №803 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки Вознесенської
дистанції колії №13 на довіц
і про заробітну плату ОСОБА_49

нанесено за допомогою коль
орового струменевого принте
ра.
/том№13, а.с. 266/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №826 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої в
ідтиск печатки Вознесенсь
кої

дистанції колії №13 на дові
ці про заробітну плату ОСОБА
_43 нанесено за допомогою кольо
рового струменевого принтер
а, /том №14, а.с. 34/.
- Висновком судово-техн
ічної експертизи документа №
821 від
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки Вознесенської
дистанції колії №13 на довіц
і про заробітну плату ОСОБА_50

нанесено за допомогою коль
орового струменевого принте
ра.
/том №13, а.с. 336/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №830 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки Вознесенської
дистанції колії №13 на довіц
і про заробітну плату ОСОБА_46

нанесено за допомогою коль
орового струменевого принте
ра.
/том №14, а.с. 54/.
· Висновком судо
во-технічної експертизи доку
мента №831 від 26.06.2005 року, згідно я
кої відтиск печатки АТВТ «Во
знесенський спецагропромтр
анс» на довіці про заробітну
плату ОСОБА_36 нанесено за доп
омогою кольорового струмене
вого принтера. /том №14, а.с. 64/.
· Висновком судов
о-технічної експертизи докум
ента №835 від 25.06.2005 року, згідно як
ої відтиск печатки ТОВ "Іст-Ла
йн" на довіці про заробітну пл
ату ОСОБА_52 нанесено рельєфни
м резиновим кліше.
/том №13, а.с. 156/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №824 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ТОВ "Вояж" на
довідці про заробітну плат
у ОСОБА_56 нанесено рельєфним

резиновим кліше.
/том №13, а.с. 126/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №797 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ТОВ "Вояж" на
довідці про заробітну плат
у ОСОБА_55 нанесено рельєфним

резиновим кліше.
/том №13, а.с. 136/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №837 в
ід
25.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки ТОВ "Агроюг" на
довіці про заробітну плату
ОСОБА_54 нанесено рельєфним

резиновим кліше.
/том№13, а.с. Ю6/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №799 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки АТВТ «Вознесенськи
й
спецагропромтранс» на дов
іці про заробітну плату ОСОБ
А_57
нанесено за допомогою коль
орового струменевого принте
ра.
/том№13, а.с. 216/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №822 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки Вознесенської
дистанції колії № 13 на довіц
і про заробітну плату ОСОБА_59

нанесено за допомогою ко
льорового струменевого прин
тера, /том №14, а.с. 4/.
- Висновком судово-техн
ічної експертизи документа №
823 від
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки Вознесенської
дистанції колії № 13 на довід
ці про заробітну плату ОСОБА
_45
нанесено за допомогою коль
орового струменевого принте
ра.
/том №14, а.с. 14/.
· Висновком судо
во-технічної експертизи доку
мента №810 від 26.06.2005 року, згідно я
кої відтиск печатки АТВТ «Во
знесенський спецагропромтр
анс» на довіці про заробітну
плату ОСОБА_60 нанесено за доп
омогою кольорового струмене
вого принтера, /том №13, а.с. 296/.

· Висновком судов
о-технічної експертизи докум
ента №820 від 26.06.2005 року, згідно як
ої відтиск печатки Вознесенс
ької дистанції колії № 13 на до
відці про заробітну плату ОС
ОБА_42 нанесено за допомогою ко
льорового струменевого прин
тера.
/том №13, а.с. 326/.
- Висновком судово-техніч
ної експертизи документа №802 в
ід
26.06.2005 року, згідно якої відтис
к печатки АТВТ «Вознесенськи
й
спецагропромтранс» на дов
іці про заробітну плату ОСОБ
А_61
нанесено за допомогою коль
орового струменевого принте
ра.
/том№13, а.с. 256/.
· Протоколом очн
ої ставки між свідком ОСОБА_8 т
а свідком ОСОБА_33, згідно яког
о ОСОБА_33 підтвердив свої пока
зи при допиті в якості свідка
та пояснив, що ніколи кредит
в банку "Аваль" не отримував, р
ахунок для отримання кредиту
-матеріалів для опалювання н
е купував у приватного підпр
иємця ОСОБА_8, ОСОБА_8 підтверд
ив покази ОСОБА_33 /том№2, а.с. 123/.

· Протоколом очно
ї ставки між свідками ОСОБА_8 т
а свідком ОСОБА_13, згідно яког
о ОСОБА_13. підтвердив свої пок
ази при допиті в якості свідк
а та пояснив, що ніколи креди
т в банку "Аваль" не отримував,
рахунок для отримання креди
ту - матеріалів для опалюванн
я не купував у приватного під
приємця ОСОБА_8. ОСОБА_8 підтве
рдив покази ОСОБА_13
/том №2, а.с. 125/.
- Протоколом очної ставки
між свідками ОСОБА_8 та свідко
м ОСОБА_28, згідно якого ОСОБА_2
8 . підтвердив свої покази при
допиті в якості свідка та поя
снив, що ніколи кредит в банк
у "аваль" не отримував, рахуно
к для отримання кредиту- мате
ріалів для опалювання не вип
исував у ПП "ОСОБА_8", та матері
али для опалювання не отриму
вав. ОСОБА_8 підтвердив покази
ОСОБА_46
/том №2, а.с. 128/.
- Протоколом очної ставки
між свідками ОСОБА_8 та свідко
м ОСОБА_17, згідно якого ОСОБА_1
7 підтвердив свої покази при д
опиті в якості свідка та пояс
нив, що ніколи кредит в банку
Аваль"

не отримував, рахунок для
отримання кредиту матеріалі
в для опалювання не виписува
в у ПП "ОСОБА_8"» та матеріали дл
я опалювання не отримував. ОС
ОБА_8 підтвердив покази ОСОБА
_17
/том №2, ах. 127/. - Явкою з повинн
ою підсудного ОСОБА_3, згідно
якої він розповів, що схему п
ривласнення кредитних кошті
в шляхом підроблення кредитн
их справ на підставних фізич
них осіб в Вознесенському ві
дділенні МОД АППБ "Аваль" запр
опонувала -ОСОБА_1 ,
/том №15, а.с. 154/. Аналіз та оцінк
а приведених в сукупності до
казів приводять суд до висно
вку, що підсудна ОСОБА_1 вчини
ла злочини, передбачені ч.5 ст
. 191 КК України - привласнення та
розтрата чужого майна, шляхо
м зловживання службовою особ
ою своїм службовим становище
м, в особливо великих розміра
х за попередною змовою групо
ю осіб, та злочин передбачени
й ч.2 ст. 366 КК України - службове
підроблення, тобто внесення
службовою особою до офіційн
их документів завідомо непра
вдивих відомостей, що спричи
нило тяжкі наслідки.
Часткове визнання своєї ви
ни підсудною ОСОБА_1 суд розц
інює як небажання підсудної
публічно дати осуд своїх зло
чинних дій. Доводи підсудної
ОСОБА_1 , про те, що по де-яким ф
актам вона має алібі в зв"язку
з находженням на лікарняном
у, та вона не має ніякого відн
ошення до оформлення ряду кр
едитних справ повністю спрос
товуються показами підсудно
го ОСОБА_3, свідків ОСОБА_19, ОСО
БА_18, які були послідовними та
логічними, як на досудовому
слідстві, так і в судовому за
сіданні, та крім того підтвер
джені об"єктивно матеріалами
судово-почеркознавчих експе
ртиз, які були проведені як н
а досудовому слідстві, так і
в судовому засіданні з метою
перевірки об"єктивності та д
остовірності показів свідкі
в ОСОБА_19 та ОСОБА_18, які вони да
вали в судовому засіданні. З о
бвинувачення підсудної ОСОБ
А_1 підлягає виключення висно
вку органа обвинувачення, в ч
астині того, шо підсудна ОСОБ
А_1 за попередньою змовою з пі
дсудним ОСОБА_3 привласнила т
овари, ніби-то придбані у при
ватного підприємця ОСОБА_8, з
а кошти, які були перерахован
і на його рахунок з Вознесенс
ького відділення МОД АППБ "Ав
аль". Данні обставини не довед
ені в судовому засіданні, і т
ому підлягають виключенню з
обвинувачення ОСОБА_1..
Обставин, які обтяжують по
карання підсудній ОСОБА_1 суд
ом не встановлено.
Обставнами, які пом"якшуют
ь покарання підсудній ОСОБА_
1 суд визнає часткове відшкод
ування завданого збитку та у
сунення заподіяної шкоди, вч
инення злочину під впливом п
римусу, щодо виконання занад
то високого плану МОД АППБ "Ав
аль" щодо широкого розміщенн
я кредитних коштів серед меш
канців міста Вознесенська та
Вознесенського району,
Аналіз та оцінка приведени
х в сукупності доказів приво
дять суд до висновку, що пі
дсудний ОСОБА_2 вчинив зло
чини,

передбачені ч.5 ст. 191 КК Укра
їни - привласнення та розтрат
а чужого майна, шляхом зловжи
вання службовою особою своїм
службовим становищем, в особ
ливо великих розмірах за поп
ередною змовою групою осіб, т
а злочин передбачений ч.5 ст. 27
- ч.2 ст. 366 КК України -пособниче
ство в службовому підробленн
і, тобто пособничество у внес
енні службовою особою до офі
ційних документів завідомо н
еправдивих відомостей, що сп
ричинило тяжкі наслідки.
Аналізуючи доводи підсуд
ного ОСОБА_2 про його невинні
сть за ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 366 КК
України, суд не може погодит
ися з його доводами, що він не
скоював данні злочини, та вв
ажає їх необгрунтованими, та
такими, що не відповідають м
атеріалам кримінальної спра
ви. Покази підсудного ОСОБА_2
в цій частині суд розцінює як
намагання підсудного ОСОБА_
2 перешкодити встановленню і
стини по кримінальній справі
, з метою пом"якшання можливо
го покарання відносно себе. С
уд розцінює покази підсудног
о ОСОБА_2, як намагання створи
ти в судовому засіданні уяву
про відсутність в його діях с
кладів злочинів, в обґрунтув
ання яких покладено недоліки
досудового слідства, пов"яза
ні з вилученням речових дока
зів.
Суд надає перевагу об"єктив
ним данним по кримінальній с
праві, особливо свідченням с
відка ОСОБА_72 /ОСОБА_35/ яка допи
тана в якості свідка в судово
му засіданні, покази якої бул
и логічними, та викривали зло
чинну діяльність підсудного
ОСОБА_2
Разом з тим, суд не може визн
ати допустимими доказами по
кримінальній справі, визнан
і речовими доказами по кримі
нальній справі два комп"ютер
них CD-Rдиска з об"ємом пам"яті по
700 мегабайт, які ніби-то були в
илучені під час проведення о
бшуку в житлі підсудного ОСО
БА_2 за адресою: АДРЕСА_1. Інфор
мація про те, що під час прове
дення обшуку було вилучено с
аме ці два диска, не занесена
до відповідного протоколу о
бшуку, під час вилучення саме
цих речей вони не були упаков
ані й опечатані, тобто вилуче
ння цих речей було проведено
з грубими порушеннями вимог
ст. 186 КПК України. Як наслідок
цього підлягає виключенню з
обвинувачення підсудного ОС
ОБА_2 висновки органу досудов
ого слідства та державного о
бвинувачення, про те, що підс
удний ОСОБА_2, маючи кольоров
ий струменевий принтер EPSONSTYLUSC42SX№
С 48215003L923118066, повинен був виготовл
ювати печатки підприємств на
довідках про заробітну плат
у на осіб на яких оформлювали
сь кредити, виписувати рахун
ок для отримання товару в кре
дит. Не доведена з цих підстав
вина підсудного ОСОБА_2 в час
тині того, що він маючи кольо
ровий струменевий принтер EPSON
STYLUSC42SX№ С 48215003L923118066 виготовив печатк
у фіктивної фірми приватного
підприємця «Тофан» на довід
кі про заробітну плату на ОСО
БА_11, виготовив печатку фікти
вної фірми приватного підпри
ємця «Тофан» на довідці і про
заробітну плату на ОСОБА_17, ви
готовив печатку фіктивної фі
рми приватного підприємця ОС
ОБА_22 на рахунку-фактурі, виго
товив на вказаному принтері
штамп AT«Вознесенський сирко
мбінат» на довідці про зароб
ітну плату на ОСОБА_21, вигот
овив печатку Еознесенської

міжколгоспної протиерозій
ної станції на довідці про за
робітну плату на ОСОБА_24, виго
товив печатку Вознесенської
міжколгоспної протиерозійн
ої станції на довідці про зар
обітну плату на ОСОБА_25, вигот
овив печатку ТОВ «Агропродін
вест» на довідці про заробіт
ну плату на ОСОБА_27„ виготовив
печатку «Олександрівського
лінійного виробничого управ
ління магістральних газопро
водів» на довідці про заробі
тну плату на ОСОБА_33, виготови
в печатку ТОВ «Ватерпас» на д
овідці про заробітну плату н
а ОСОБА_36, виготовив печатку «
Олександрівського лінійног
о виробничого управління маг
істральних газопроводів » на
довідці про заробітну плату
на ОСОБА_37, виготовив печатку
«Олександрівського лінійно
го виробничого управління ма
гістральних газопроводів» н
а довідці про заробітну плат
у на ОСОБА_38, виготовив печатк
у ТОВ «Ватерпас» на довідці п
ро заробітну плату на ОСОБА_39,
виготовив печатку ТОВ «Вате
рпас» на довідці про заробіт
ну плату на ОСОБА_40 , виготовив
печатку ТОВ «Ватерпас» на до
відці про заробітну плату на
ОСОБА_41 „ виготовив печатку «
Олександрівського лінійног
о виробничого управління маг
істральних газопроводів» на
довідці про заробітну плату
на Ковальова 0.0., виготовив печ
атку АТВТ «Вознесенський спе
цагропромтранс» на довідці п
ро заробітну плату на ОСОБА_43,
виготовив печатку АТВТ « Воз
несенський спецагропромтра
нс» на довідці про заробітну
плату на ОСОБА_44, виготовив пе
чатку Відокремленого структ
урного підрозділу Одеської з
алізниці «Вознесенська дист
анція колії № 13» на довідці пр
о заробітну плату на ОСОБА_46„
виготовив печатку печатку АТ
ВТ «Вознесенський спецагроп
ромтранс» на довідці про зар
обітну плату на ОСОБА_36 , вигот
овив печатку Відокремленого
структурного підрозділу Оде
ської залізниці « Вознесенсь
ка дистанція колії № 13 » на дов
ідці про заробітну плату на О
СОБА_49, виготовив печатку Від
окремленого структурного пі
дрозділу Одеської залізниці
«Вознесенська дистанція кол
ії №13» на довідці про заробітн
у плату на ОСОБА_50, виготовив п
ечатку Відокремленого струк
турного підрозділу Одеської
залізниці « Вознесенська ди
станція колії № 13 » на довідці
про заробітну плату на ОСОБА
_43, виготовив печатку Відокре
мленого структурного підроз
ділу Одеської залізниці « Во
знесенська дистанція колії №
13 » на довідці про заробітну п
лату на ОСОБА_42, виготовив печ
атку АТВТ «Вознесенський спе
цагропромтранс» на довідці п
ро заробітну плату на ОСОБА_57,
виготовив печатку Відокрем
леного структурного підрозд
ілу Одеської залізниці «Возн
есенська дистанція колії № 13»
на довідці про заробітну пла
ту на ОСОБА_45, виготовив печат
ку Відокремленого структурн
ого підрозділу Одеської залі
зниці «Вознесенська дистанц
ія колії № 13» на довідці про за
робітну плату на ОСОБА_59, виго
товив печатку АТВТ « Вознесе
нський спецагропромтранс» н
а довідці про заробітну плат
у на ОСОБА_60, виготовив печатк
у печатку АТВТ «Вознесенськи
й спецагропромтранс» на дові
дці про заробітну плату на ОС
ОБА_61 Таким чином за ч.5 ст. 27-ч.2 с
т. 366 КК України вина підсудног
о ОСОБА_2 доведена лише за епі
зодом по кредитному договору
№013/08-112Y36057 від 27 квітня 2004 року офор
мленого на ОСОБА_35, згідно

якого встановлено в судово
му засіданні, що ОСОБА_2 з мет
ою привласнення коштів отрим
ав ксерокопії паспорту, та до
відки про ідентифікаційний к
од на ОСОБА_35 та власноручно п
ередав їх для оформлення та о
тримання кредиту на відкрити
й рахунок.
Обставин, які обтяжують по
карання підсудному ОСОБА_2 су
дом не встановлено.
Обставнами, які пом"якшуют
ь покарання підсудному ОСОБА
_2 суд визнає часткове відшко
дування завданого збитку та
усунення заподіяної шкоди.

Аналіз та оцінка приведени
х в сукупності доказів приво
дять суд до висновку, що підс
удний ОСОБА_3 вчинив злочин, п
ередбачений ч.4 ст. 191 КК Україн
и - привласнення та розтрата ч
ужого майна, шляхом зловжива
ння службовою особою своїм с
лужбовим становищем, в велик
их розмірах за попередною зм
овою групою осіб.
Дії підсудного ОСОБА_3 суд в
важає вірно кваліфіковані ор
ганом державного обвинуваче
ння, саме за ч.4 ст. 191 КК України
, оскільки підсудного ОСОБА_3
за клопотанням Генеральної
прокуратури України видано д
ля притягнення до кримінальн
ої відповідальності за ч.5 ст
. 191 КК України Російською Феде
рацією, та згідно листа Генер
альної прокуратури Російськ
ої Федерації №35/1-1456-05 від 28.12.2005 року
у видачі ОСОБА_3 в частині ква
ліфікуючої ознаки - „особлив
о-великий розмір" відмовлено
, оскільки інкримінований ро
змір привласнення майна за з
аконодавством Російської Фе
дерації не є особливо велики
м. Згідно до ст. 14 Європейсько
ї конвенції про видачу право
порушників від 13 грудня 1957 року
, видана особа не може пересл
ідуватись чи засуджуватись н
і за яке правопорушення, вчин
ене до її видачі, крім правоп
орушення, за яке вона була ви
дана. Конвенція ратифікована
Україною - 16 січня 1998 року та Рос
ійською Федерацією - 10 грудня
1999 року. Згідно до ст. 66 "Конвенц
ії про правову допомогу і пра
вові відносини у цивільних ,
сімейних та кримінальних спр
авах" від 22 січня 1993 року, видан
а особа не підлягає кримінал
ьній відповідальності за вчи
нене нею до видачі, за злочин
, за який вона не видавалась.

Обставин, які обтяжують по
карання підсудному ОСОБА_3 су
дом не встановлено.
Обставнами, які пом"якшуют
ь покарання підсудному ОСОБА
_3 суд визнає його щире каяття,
активне сприяння розкриттю
скоєного злочину, часткове в
ідшкодування завданого збит
ку та усунення заподіяної шк
оди.
При визначенні покарання п
ідсудним ОСОБА_1 , ОСОБА_2, ОСОБ
А_3 суд враховує характер та ст
упінь тяжкості скоєних ними
злочинів, стан здоров"я підсу
дних, особи всіх трьох підсуд
них, які не судимі, позитивно
характеризуються за місцем
проживання та роботи, мають н
а утриманні неповнолітніх ді
тей, до скоєння злочину були
соціально адаптованими особ
ами, працевлаштованими.
З урахуванням всіх обстави
н кримінальної справи, врахо
вуючи наявність декількох об
ставин, що пом"якшують покара
ння підсудним, та істотно зни
жують ступінь тяжкості вчине
них ними злочинів, із застосу
ванням ч.1 ст. 69 КК України, та в
раховуючи думку представник
ів

цивільного позивача, суд
вважає за необхідне призначи
ти основне покарання підсудн
им ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3, ниж
че від найнижчої межі, встано
вленої в санкції статті відп
овідних частин ст. 191 КК Україн
и.
З урахуванням всіх обстав
ин кримінальної справи, суд в
важає можливим призначити пі
дсудним ОСОБА_1 та ОСОБА_2 пок
арання не пов"язане з позбавл
енням волі, але в умовах конт
роля за їх поведінкою, із зас
тосуванням випробування, ві
дповідно до ст. ст. 75, 76 КК Укр
аїни.
Відповідно до ст. 77 КК Украї
ни, у разі звільнення від від
бування покарання з випробув
анням, суд вважає за необхідн
е призначити підсудним ОСОБА
_1 та ОСОБА_2 додаткові покаран
ня відносно ОСОБА_1 у вигляді п
озбавлення права обіймати по
сади в банківських установах
, а також посади пов"язані з фі
нансово-економічною діяльні
стю, а відносно ОСОБА_2 у вигля
ді позбавлення права займати
ся підприємниуькою діяльніс
тю, які підлягають реальному
та самостійному виконанню.

Речові докази по криміналь
ній справі: кредитні справи,
які долучені до матеріалів к
римінальної справи, підляга
ють залишенню в матеріалах к
римінальної справи, два комп
"ютерних CD-Rдиска з об"ємом пам"я
ті по 700 мегабайт, які знаходят
ься на зберіганні в камері ре
чових доказів Вознесенської
міжрайонної прокуратури - пі
длягають знищенню, кольоров
ий струменевий принтер EPSONSTYLUSC42SX№
С 48215003L923118066, який знаходяться на з
беріганні в камері речових д
оказів Вознесенської міжрай
онної прокуратури - підлягає
поверненню підсудному ОСОБА
_2, як власнику цієї речі, /том №
17, а.с. 70-72/.
Що стосується заявлених по
зовних вимог банківської уст
анови - ВАТ "Райффайзен Банк Ав
аль" про стягнення на її корис
ть матеріальних збитків в ро
змірі 143312 гривень 65 копійок, то
суд вважає їх такими, що підл
ягають частковому задоволен
ню в сумі 138402 гривні 89 копійок, б
ез нарахування відсотків на
залишок боргу, відповідно до
ст. 1166 ЦК України.
Відповідно до ст. 93 КГЖ Укра
їни всі судові витрати покла
даються на засуджених, та під
лягають стягненню з засуджен
их, з урахуванням ступіні вин
и кожного із них.
На підставі викладеного, к
еруючись ст. 323, ст. 324 КПК Украї
ни, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винною в ско
єнні злочинів, передбачених
ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, та
призначити із застосуванням
ч.1, та ч.2 ст. 69 КК України її пок
арання:
· за ч.5 ст. 191 КК Укра
їни - 5 /п"ять/ років позбавлення
волі, без конфіскації майна,
з позбавленням права обійма
ти посади в банківських уста
новах, а також посади пов"яза
ні з фінансово-економічною д
іяльністю строком на 2 /два/ ро
ки
за ч.2 ст. 366 КК України - 2 /два / р
оки позбавлення волі, з позба
вленням права обіймати посад
и в банківських установах, а
також посади пов"язані з фіна
нсово-економічною діяльніст
ю строком на 2 /два/ роки.

На підставі ч.1 ст. 70 КК Україн
и за сукупністю злочинів, шля
хом повного поглинання менш
суворого покарання більш сув
орим, призначити її до відбув
ання покарання у вигляді - 5 /п"я
тн/ років позбавлення волі, б
ез конфіскації майна, з позба
вленням права обіймати посад
и в банківських установах, а
також посади пов"яані з фінан
сово-економічною діяльністю
строком на 2/два/ роки.
На підставі ст. ст. 75, 76 КК Укр
аїни засуджену ОСОБА_1 від при
значеного основного покаран
ня звільнити, встановивши її
строк випробування 2 /два/ рок
и, зобов'язавши засуджену не
виїжджати за межі України на
постійне проживання без доз
волу органу кримінально-вико
навчої системи, повідомляти
органи кримінально-виконавч
ої системи про зміну місця пр
оживання, та роботи.
На підставі ст. 77 КК України
підлягає реальному та самос
тійному виконанню додаткове
покарання засудженій ОСОБА_
1 у вигляді позбавлення права
обіймати посади в банківськ
их установах, а також посади
пов"яані з фінансово-економі
чною діяльністю строком на 2/д
ва/ роки.
Запобіжний захід засуджен
ій ОСОБА_1 до набрання вироком
чинності залишити без змін - п
ідписку про невиїзд.
ОСОБА_2 визнати винним в ско
єнні злочинів, передбачених
ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 366 КК Украї
ни, та призначити йому із зас
тосуванням ч.1, та 4.2 ст. 69 КК Укр
аїни йому покарання:
· за ч.5 ст. 191 КК Укра
їни - 5 /п"ять/ років позбавлення
волі, без конфіскації майна,
з позбавленням права займат
ися підприємницькою діяльні
стю строком на 2 /два/ роки
· за ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 366
КК України - 2 /два / роки позбав
лення волі, з позбавленням пр
ава займатися підприємницьк
ою діяльністю строком на 2 /два
/ роки.
На підставі ч.1 ст. 70 КК Україн
и за сукупністю злочинів, шля
хом повного поглинання менш
суворого покарання більш сув
орим, призначити йому до відб
ування покарання у вигляді - 5
/п"яти/ років позбавлення волі
, без конфіскації майна, з поз
бавленням права займатися пі
дприємницькою діяльністю ст
роком на 2/два/ роки.
На підставі ст. ст. 75, 76 КК Укр
аїни засудженого ОСОБА_2 від п
ризначеного основного покар
ання звільнити, встановивши
йому строк випробування. 2 /дв
а/ роки, зобов"язавпш засудже
ного не виїжджати за межі Укр
аїни на постійне проживання
без дозволу органу криміналь
но-виконавчої системи, повід
омляти органи кримінально-ви
конавчої системи про зміну м
ісця проживання, та роботи.

На підставі ст. 77 КК України
підлягає реальному та самос
тійному виконанню додаткове
покарання засудженому ОСОБА
_2 у вигляді позбавлення права
займатися підприємницькою д
іяльністю строком на 2/два/ рок
и.
Запобіжний захід засуджен
ому ОСОБА_2 до набрання вироко
м чинності залишити без змін
- підписку про невиїзд.

ОСОБА_3 визнати винним в ско
єнні злочину, передбаченого
ч.4 ст. 191 КК України, та признач
ити йому із застосуванням ч.1
ст. 69 КК України покарання у ви
гляді 2/двох/ років 6 /шести/ міся
ців позбавлення волі з позба
вленням права займатися підп
риємницькою діяльністю стро
ком на 2/два/ роки.
Запобіжний захід засуджен
ому ОСОБА_3 до набрання вироко
м чинності залишити без змін
- взяття під варту в СІЗО №20 УДД
У ВП в Миколаївській області
, обчислюючи строк відбуванн
я покарання з дня його взяття
під варту за постановою суду
з 21 квітня 2006 року, зарахувавши
в строк відбуття покарання т
римання його під вартою з 13 ве
ресня 2005 року по 21 квітня 2006 року
, /том №15, а.с. 76-79, 88/.
Речові докази по кримінал
ьній справі:
· кредитні справ
и, які долучені до матеріалів
кримінальної справи -залиши
ти в матеріалах кримінальної
справи,
· два комп'ютерних
CD-Rдиска з об"ємом пам"яті по 700 м
егабайт, які знаходяться на з
беріганні в камері речових д
оказів Вознесенської міжрай
онної прокуратури - знищити,

· кольоровий стру
меневий принтер EPSONSTYLUSC42SX№ С 48215003L9231180
66, який знаходяться на зберіг
анні в камері речових доказі
в Вознесенської міжрайонної
прокуратури -повернути засу
дженому ОСОБА_2 , як власнику ц
ієї речі, /том №17, а.с. 70-72/.
Цивільний позов банківськ
ої установи - ВАТ "Райффайзен Б
анк Аваль" - задовольнити част
ково, стягнувши на користь ВА
Т "Райффайзен Банк Аваль":
· 16963 /шістнадцять т
исяч дев"ятсот шістдесят три
/ гривні 29 копійок з засуджено
ї ОСОБА_1,
· 15150 /п"ятнадцять ти
сяч сто п"яидесят/ гривень 66 ко
пійок солідарно з засуджених
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,
· 106288 /сто шість тися
ч двісті вісімдесят вісім/ гр
ивень 94 копійки солідарно з за
суджених ОСОБА_1 та ОСОБА_3.
Судові витрати стягнути:

З засудженої ОСОБА_1:
· на користь Микол
аївського відділення Одеськ
ого НДІСЕ
· 261 гривню 60 копій
ок за проведення судово-псих
ологічної експертизи №2303 від
30.07.2005 року /том №7, а.с. 5/.
· 363 /триста шістдес
ят три/ гривні 25 копійок за про
ведення судово-почеркознавч
ої експертизи №6423/02 від 01 листоп
ада 2007 року /том№19, а.с. 120/.
· на користь НДЕКЦ
при УМВС України в Миколаївс
ькій області ГУДК в Миколаїв
ській області р/р 0016 код ЗКП
О 25574110, МФО 826013 -
470 /чотириста сімдесят/гриве
нь 77 копійок за проведення суд
ово-почеркознавчої експерти
зи №919 від 04 серпня 2005 року /том №7,
а.с. 74/.

· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №917 від 02 серпня 2005
року /том №8, а.с. 60/.
· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №907 від 06 липня 2005 р
оку /том №8, а.с. 173/.
· 164 /сто шістдесят
чотири/ гривні 77 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №944 від 20 серпня
2005 року /том №8, а.с. 218/.
· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №911 від 09 липня 2005 р
оку /том №9, а.с. 28/.
· 164 /сто шістдесят
чотири/ гривні 77 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №929 від 05 липня 2
005 року /том №9, а.с. 162/.
· 235/двісті тридцят
ь п"ять/ гривень 39 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №930 від 29 липня 2
005 року /том №9, а.с. 253/.
· 235/двісті тридцят
ь п"ять/ гривень 39 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №940 від 20 липня 2
005 року /том №10, а.с. 35/.
· 235/двісті тридцят
ь п"ять/ гривень 39 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №943 від 29 липня 2
005 року /том №10, а.с. 54/.
· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №922 від 10 серпня 2005
року /том №10, а.с. 145/.
· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №914 від 11 липня 2005 р
оку /том №10, а.с. 233/,
· 164 /сто шістдесят
чотири/ гривні 77 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №927 від 11 серпня
2005 року /том №11, а.с. 32/.
· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №912 від 10 липня 2005 р
оку /том №11, а.с. 130/.
· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №913 від 11 липня 2005 р
оку /том №12, а.с. 27/.
· 140 /сто сорок/ грив
ень 76 копійок за проведення су
дово-почеркознавчої експерт
изи №934 від 20 вересня 2005 року /том
№12, ах.171/.
82 /вісімдесят дві/ гривні 62 ко
пійки за проведення судово-т
ехнічної експертизи докумен
та №833 від 25 червня 2005 року /том №13
, а.с. 5/.

· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №813 від 25 червня 2005
року /том №13, а.с. 15/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №801 від 25 червня 2005
року /том №13, а.с. 25/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №828 від 25 червня 2005
року /том №13, ах.45/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №833 від 25 червня 2005
року /том №13, а.с. 55/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №838 від 25 червня 2005
року /том №13, а.с. 75/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №804 від 25 червня 2005
року /том №13, а.с. 85/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №800 від 25 червня 2005
року /том №13, а.с. 95/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №829 від 25 червня 2005
року /том №13, а.с. 145/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №812 від 26 червня 2005
року /том №13, а.с. 225/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №805 від 26 червня 2005
року /том №13, в.с. 235/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №796 від 26 червня 2005
року /том №14, а.с. 84/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №998 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 96/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №1002 від
18 липня 2005 року /том№14, а.с. 122/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп*ютерно
-технічної експертизи №999 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 272/.
· 376 /триста сімдеся
т шість/ гривень 62 копійки за п
роведення судово-почеркозна
вчої експертизи №1389 від 08 верес
ня 2007 року /том №19, а.с. 35/.
З засудженого ОСОБА_2:
- на користь Миколаївсько
го відділення Одеського НДІС
Е

· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №910 від 08 липня 2005 р
оку /том №9, ах.75/.
· 164 /сто шістдесят
чотири/ гривні 77 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №946 від 20 серпня
2005 року /том №9, а.с. 192/.
· 235/двісті тридцят
ь п"ять/ гривень 39 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №925 від 29 липня 2
005 року /том №9, а.с. 222/.
· 235/двісті тридцят
ь п"ять/ гривень 39 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №935 від 29 липня 2
005 року /том №10, а.с. 74/.
· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №915 від 01 серпня 2005
року /том №10, а.с. 185/.
· 235/двісті тридцят
ь п"ять/ гривень 39 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №937 від 29 липня 2
005 року /том№П, а.с. 82/.
· 235/двісті тридцят
ь п"ять/ гривень 39 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №932 від 29 липня 2
005 року /том№11, ах.96/.
· 211 /двісті одинадц
ять/ гривень 85 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №939 від 11 липня 2005 р
оку /том №11, а.с. 172/.
· 235/двісті тридцят
ь п"ять/ гривень 39 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №933 від 20 липня 2
005 року /том№11, а.с. 210/.
· 164 /сто шістдесят
чотири/ гривні 77 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №947 від 20 вересн
я 2005 року /том №12, а.с. 74/.
· 164 /сто шістдесят
чотири/ гривні 77 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №948 від 11 серпня
2005 року /том №12, а.с. 104/.
· 164 /сто шістдесят
чотири/ гривні 77 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №945 від 20 серпня
2005 року /том №12, а.с. 137/.
· 140 /сто сорок/ грив
ень 76 копійок за проведення су
дово-почеркознавчої експерт
изи №928 від 20 вересня 2005 року /том
№12, а.с. 201/.
· 164 /сто шістдесят
чотири/ гривні 77 копійок за пр
оведення судово-почеркознав
чої експертизи №938 від 20 серпня
2005 року /том №12, а.с. 237/.
164 /сто шістдесят чотири/ грив
ні 77 копійок за проведення суд
ово-почеркознавчої експерти
зи №936 від 12 вересня 2005 року /том №
12, а, с. 273/.

· 261 гривню 60 копійо
к за проведення судово-психо
логічної експертизи №2302 від 30.0
7.2005 року /том №7, ах. 15/.
· на користь НДЕКЦ
при УМВС України в Миколаївс
ькій області ГУДК в Миколаїв
ській області р/р 0016 код ЗКП
О 25574110, МФО 826013 -
· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №920 від 04 серпня 2005
року /том №7, а.с. 171/.
· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №906 від 30 червня 2005
року /том №7, а.с. 213/.
· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №908 від 07 липня 2005 р
оку /том №7, а.с. 259/.
· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №916 від 01 серпня 2005
року /том №8, а.с. 18/.
· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №905 від 04 липня 2005 р
оку /том №8, а.с. 126/.
· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №909 від 07 липня 2005 р
оку /том №9, а.с. 116/.
· 117 /стосімнадцять
/ гривень 69 копійок за проведе
ння судово-почеркознавчої ек
спертизи №941 від 20 липня 2005 року
/том №10, а.с. 15/.
· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №904 від 02 липня 2005 р
оку /том №10, а.с. 107/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №806 від 25 червня 2005
року /том №13, а.с. 35/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №811 від 25 червня 2005
року /том №13, а.с. 65/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №837 від 25 червня 2005
року /том №13, а.с. Ю5/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №817 від 25 червня 2005
року /том №13, а.с. П5/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №835 від 25 червня 2005
року /том №13, а.с. 155/.
82 /вісімдесят дві/ гривні 62 ко
пійки за проведення судово-т
ехнічної експертизи докумен
та №836 від 26 червня 2005 року /том №13
, а.с. 175/.

· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №832 від 26 червня 2005
року /том №13, ах.195/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №818 від 26 червня 2005
року /том №13, ах.205/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №820 від 26 червня 2005
року /том №13, а.с. 325/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №823 від 26 червня 2005
року /том №14, ах.15/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №976 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 104/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №985 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 113/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп*'ютерн
о-технічної експертизи №1001 ві
д 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 131/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №982 від
18 липня 2005 року /том №14, ах Л 77/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №981 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 245/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-техяічної експертизи №986 від
18 липня 2005 року /том №14, ах.290/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №991 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 307/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №987 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 316/.
· З засудженого О
СОБА_3
· на користь НДЕК
Ц при УМВС України в Миколаїв
ській області ГУДК в Миколаї
вській області р/р 0016 код ЗК
ПО 25574110, МФО 826013 -
· 470 /чотириста сімд
есят/гривень 77 копійок за пров
едення судово-почеркознавчо
ї експертизи №918 від 03 серпня 2005
року /том №7, а.с. 119/.
164 /сто шістдесят чотири/ грив
ні 77 копійок за проведення суд
ово-почеркознавчої експерти
зи №949 від 07 вересня 2005 року /том №
8, ах.253/.

· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №824 від 25 червня 2005
року /том №13, ах.125/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №797 від 25 червня 2005
року /том №13, а.с. 135Л
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №798 від 25 червня 2005
року /том №13, а.с. 165/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №814 від 26 червня 2005
року /том №13, а.с. 185/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №815 від 26 червня 2005
року /том №13, а.с. 215/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №799 від 26 червня 2005
року /том №13, а.с. 245/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №802 від 26 червня 2005
року /том №13, а.с. 255/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №803 від 26 червня 2005
року /том №13, ах.265/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №807 від 26 червня 2005
року /том №13, ах.275/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №809 від 26 червня 2005
року /том №13, а.с. 285/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №810 від 26 червня 2005
року /том №13, а.с. 295/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №816 від 26 червня 2005
року /том №13, а.с. 305/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №819 від 26 червня 2005
року /том №13, ах.315/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №821 від 26 червня 2005
року /том №13, а.с. 335/.
82 /вісімдесят дві/ гривні 62 ко
пійки за проведення судово-т
ехнічної експертизи докумен
та №822 від 26 червня 2005 року /том №14
, а.с. 5/.

· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №825 від 26 червня 2005
року /том №14, а.с. 25/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №826 від 26 червня 2005
року /том №14, а.с. 35/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №827 від 26 червня 2005
року /том №14, а.с. 45/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №830 від 26 червня 2005
року /том №14, а.с. 55/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №831 від 26 червня 2005
року /том №14, а.с. 65/.
· 82 /вісімдесят дві
/ гривні 62 копійки за проведен
ня судово-технічної експерти
зи документа №834 від 26 червня 2005
року /том №14, а.с. 75/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №1000 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 140/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №977 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 149/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №983 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 159/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №994 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 168/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №979 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 1867.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №978 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 195/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №996 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 202/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №984 від
18 липня 2005 року /том№14, а.с. 209/.
282 /двісті вісімдесят дві/ гри
вні 53 копійки за проведення су
дової комп"ютерно-технічної
експертизи №997 від 18 липня 2005 рок
у /том№14, а.с. 218/.

· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №995 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 227/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №990 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 236/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №989 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 254/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №988 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 263/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №992 від
18 липня 2005 року /том №14, ах.281/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №993 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 299/.
· 282 /двісті вісімде
сят дві/ гривні 53 копійки за пр
оведення судової комп"ютерно
-технічної експертизи №980 від
18 липня 2005 року /том №14, а.с. 325/.
Апеляції на вирок можуть бу
ти подані до Апеляційного су
ду Миколаївської області чер
ез Вознесенський міськрайон
ний суд на протязі 15 діб з моме
нту оголошення вироку, а засу
дженим, який утримується під
вартою в той же строк з момент
у отримання копії вироку.