Справа № 161/2467/14-к
Провадження № 1-кс/161/707/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 13 лютого 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_2 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), зокрема: відомостей, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку № НОМЕР_1 , ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися платіжні операції по даному рахунку; відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстав для проведення платіжних операцій; відомостей про підстави перерахування або зняття готівки з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей, які стали підставою для видачі платіжної картки № НОМЕР_2 ; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до платіжної картки № НОМЕР_2 , ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися платіжні операції по даному рахунку; відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстави для проведення платіжних операцій; відомостей про підстави перерахування або зняття готівки з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 (з можливістю їх отримання на матеріальні носії, якщо вони зберігаються в електронному вигляді), зокрема в період з 01.11.2013 по 30.01.2014 рр.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000207 від 30.01.2014 року, про несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, що призвело до підробки інформації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, обставин незаконного перерахування коштів ПП " ОСОБА_5 ", тому звернулись з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -
У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), зокрема: відомостей, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку № НОМЕР_1 , ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися платіжні операції по даному рахунку; відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстав для проведення платіжних операцій; відомостей про підстави перерахування або зняття готівки з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей, які стали підставою для видачі платіжної картки № НОМЕР_2 ; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до платіжної картки № НОМЕР_2 , ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися платіжні операції по даному рахунку; відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстави для проведення платіжних операцій; відомостей про підстави перерахування або зняття готівки з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 (з можливістю їх отримання на матеріальні носії, якщо вони зберігаються в електронному вигляді), зокрема, за період з 01.11.2013 по 30.01.2014 рр.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1