ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7734/15-к
провадження № 1кс/201/4883/2015
УХВАЛА
14 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
14 травня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до р6ечей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 23.05.2014, за фактом фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), протягом 2013 - 2014 років, з метою особистого збагачення, в порушення податкового законодавства, розроблено та реалізовано злочинну схему, спрямовану на надання послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та розкрадання бюджетних коштів, з подальшою їх легалізації шляхом перевезень безготівкових коштів в готівку, та, в той же час, шляхом мінімізації податкових зобов`язань, безпідставного завищення суб`єктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення грошових коштів в готівку, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 404 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах. Крім того, 11.03.2013 гр. ОСОБА_5 створив та здійснив державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з безпідставного формування складу податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій.
Згідно із матеріалами провадження, ОСОБА_5 підконтрольні ряд підприємств, що входили до складу «конвертаційного» центру та використовувалися у злочинній схемі, у тому числі ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де засновником, директором та бухгалтером є ОСОБА_5 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де засновником є ОСОБА_5 та директором є ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де бухгалтером є ОСОБА_9 , та інші суб`єкти господарювання.

Серед іншого, проведеними слідчими та процесуальними діями встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку, грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) систематично перераховувалися на карткові рахунки, відкриті ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ). Зокрема, вилучені відомості мають дані щодо перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) на картку НОМЕР_8 ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_9 ), відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), із призначенням платежу «фінансова допомога», та на картку НОМЕР_10 ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_11 ), відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) із призначенням платежу «фінансова допомога».

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) відомості щодо руху грошових коштів за карткою НОМЕР_8 ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_9 ) та всіма картковими рахунками, відкритими зазначеною особою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), та за карткою НОМЕР_10 ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_11 ) та всіма картковими рахунками, відкритими зазначеною особою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.01.2013 дотепер, на паперовому або електронному носії, а також розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по карткам та картковим рахункам ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_11 ) та ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_9 ), в період з 01.01.2013 дотепер, в оригіналах у повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи, у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей та документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) відомостей щодо руху грошових коштів за карткою НОМЕР_8 ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_9 ) та всіма картковими рахунками, відкритими ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_9 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), та за карткою НОМЕР_10 ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_11 ) та всіма картковими рахунками, відкритими ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_11 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.01.2013 дотепер, на паперовому або електронному носії, а також розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по карткам та картковим рахункам ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_11 ) та ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_9 ), в період з 01.01.2013 дотепер.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000023 та уповноваженим слідчим на підставі відповідного доручення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1