печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-657/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфман Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфман Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів та проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

25 грудня 2012 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфман Д.О., погоджене начальником другого відділу нагляду управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Байрачним А.Л., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості банківську таємницю та проведення обшуку в приміщенні філій та відділень ПАТ «Брокбізнесбанк» за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 115-а.

на достатність підстав вважати,

В судовому засіданні слідчий Лойфман Д.О. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації і для проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральна прокуратура України проводить досудове розслідування зареєстроване 21.11.2012 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000004 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

Слідчий вказує, що у ході розслідування встановлено, що на території України створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою укладання фіктивних (безтоварних) правочинів, для послідуючого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, які мали господарські відносини з рядом інших підприємств.

Так встановлено, що групою осіб організовано діяльність "конвертаційного центру" та мережі пов'язаних із ним підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Згідно інформації ГУБОЗ МВС України незаконна діяльність «конвертаційного центру» відбувається за участі ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також встановлено, що ОСОБА_3 орендує банківську скриньку (індивідуальний банківський сейф) у відділенні №2 ПАТ «КБ «Актив-Банк», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Лисенка, буд. 1а.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфман Д.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та проведення обшуку в банківській скриньці (індивідуальний банківський сейф) у відділенні №2 ПАТ «КБ «Актив-Банк», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Лисенка, буд. 1а. з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфман Д.О., погоджене начальником другого відділу нагляду управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Байрачним А.Л. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Лойфман Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме банківської скриньки (індивідуальний банківський сейф) у відділенні №2 ПАТ «КБ «Актив-Банк», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Лисенка, буд. 1а.

Надати дозвіл на проведення обшуку та вилучення з банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) у відділенні №2 ПАТ «КБ «Актив-Банк», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Лисенка, буд. 1а з метою виявлення та вилучення предметів та документів фінансово - господарської діяльності фіктивних СПД та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинні бухгалтерські та банківські документи в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на електронних носіях інформації, довіреності, в тому числі нотаріальні, чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька