ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/2536/15-к
провадження 1кс/201/1581/2015
У Х В А Л А
19 лютого 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000104 від 02 вересня 2014 року, слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
19 лютого 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особами ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935), яке зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новобудівельна, 5а, у період 2013-2014 рр. в порушення вимог положень п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями), було сформовано податковий кредит від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123) та інших, на загальну суму 3 110 458 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів даного кримінального провадження група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123), ПП «Данильченко» (код 35985613), ТОВ «Проектінвест» (код 24433436), ТОВ «Лео Принт» (код 37496188), ТОВ «Респект Солюшенс» (код 39290524), ТОВ «Скай Буд» (код 38812986), ТОВ «Прайд Союз» (код 38900239), ТОВ «Астрея» (код 38606497), ТОВ «ТД БЦ Шелтер» (код 36596896), ТОВ «Воздес» (код 38910851), ТОВ «НРПХПУ» (код 33152670), ТОВ «Грін Сіті» (код 39228687), ТОВ «Сфера-Контакт» (код 37005952), ТОВ «Каст Груп» (код 39180939), ТОВ «Центр-Опт» (код 38528000), ПП «Артіум» (код 37276105), ТОВ «Юкей Груп» (код 37275735), ТОВ «АБ-Торг» (код 38754701), ТОВ «Технічна будівельна компанія «Дніпро» (код 38920810), ТОВ «Технобуд Інжиніринг» (код 38920805), ТОВ «Транстех-Дніпро» (код 38920779), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688), ТОВ «Крістал Буд» (код 39273897) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

Також, група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123), ПП «Данильченко» (код 35985613), ТОВ «Проектінвест» (код 24433436), ТОВ «Лео Принт» (код 37496188), ТОВ «Респект Солюшенс» (код 39290524), ТОВ «Скай Буд» (код 38812986), ТОВ «Прайд Союз» (код 38900239), ТОВ «Астрея» (код 38606497), ТОВ «ТД БЦ Шелтер» (код 36596896), ТОВ «Воздес» (код 38910851), ТОВ «НРПХПУ» (код 33152670), ТОВ «Грін Сіті» (код 39228687), ТОВ «Сфера-Контакт» (код 37005952), ТОВ «Каст Груп» (код 39180939), ТОВ «Центр-Опт» (код 38528000), ПП «Артіум» (код 37276105), ТОВ «Юкей Груп» (код 37275735), ТОВ «АБ-Торг» (код 38754701), ТОВ «Технічна будівельна компанія «Дніпро» (код 38920810), ТОВ «Технобуд Інжиніринг» (код 38920805), ТОВ «Транстех-Дніпро» (код 38920779), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688), ТОВ «Крістал Буд» (код 39273897) та інші, реквізити та рахунки яких використовуються по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні при відпрацюванні ланцюгу незаконного формування сум податкового кредиту по податку на додану вартість встановлено, що на території Дніпропетровської області, діє група осіб, яка в період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності з метою безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, та з метою надання послуг прикриття об`єкту оподаткування та незаконного формування податкового кредиту реальному сектору економіки, придбано (створено) ряд суб`єктів господарювання, які знаходяться в єдиній схемі мінімізації податкових зобов`язань та ухиленні від сплати податків, в тому числі: ТОВ "КУББЕРА" (код 38600123), ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ" (код 24433436), ТОВ "КОНТАКТ - ПЛЮС" (код 37376458), ПП "АРТІУМ" (код 37276105), ТОВ "ЮКЕЙ ГРУП" (код 37275735), ТОВ"АБ-ТОРГ"(код 38754701), ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" (код 35985613), ТОВ "ТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДНІПРО" (код 38920810), ТОВ "ТРАНСТЕХ-ДНІПРО" (код 38920779), ТОВ "АВЕРС ГРУП ЛТД" (код 39126688), ТОВ "ЛЮКСРЕАЛ"(код 39204383), ПП "ОЛІМП"(код 31414089), ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" (код 33152670), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КУПАЛИНКА УКРАЇНА"(код 38304405), ТОВ "КАСТ ГРУП" (код 39180939), ТОВ "ГРІН-СІТІ" (код 39228687), ТОВ "ВОЗДЕС"(код 38910851), ТОВ "СКАЙ БУД" (код 38812986), ТОВ "ПРАЙД СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "СКІФІЯ-ТРАНЗИТ" (код 39204315), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР"(код 36596896), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ"(код 37496188), ТОВ "ЦЕНТР-ОПТ" (код 38528000), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ"(код 39081899), ТОВ "ТЕХНОБУД ІНЖИНІРІНГ"(код 38920805), ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП"(код 38606497), ТОВ "УКРОРГЕНЕРГОГАЗ" (код 32768338), ТОВ "НІКОЛЕЙД" (код 33631838), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАСТ МЕДІА" (код 35877658), ТОВ "ТРАНСПОРТНІ МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ"(код 37284734), ТОВ "ЗАКУП" (код 39174218), ТОВ "РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ"(код 39290524), ТОВ «Брагос» "(код 38892946), ТОВ «Гамбокул» "(код 38906430), ПП «Сфера Контакт» "(код 39290524) ТОВ "АДІТОН" (код 21870366), ТОВ Корпорація СТАС (код 32280520), ТОВ "СВВ - Центр" (код 35044497), ТОВ "АГРО-ГАРАЖ" (код 35877658), ТОВ "Аксіос трейд" (код 36843514), ТОВ "Прайм - С" (код 37000734), ТОВ «ПРЕМІУМ ПРІНТ СОЛЮШНС» (код 37264367), ТОВ "Фортуна-А" (код 39080440), ТОВ "АРТ ТРЕЙДІНГ ГРУП" (код 39194695), ТОВ "КОМПАНІЯ СЕПРО" (код 39238716), ТОВ "ДНІПРО КС" (код 39238868), ТОВ "Андер Груп" (код 39238941), ТОВ "Медіа-Транс груп" (код 39239002), ТОВ "Тренд ОВК" (код 39239160), ТОВ "Торг К.В.О." (код 39239201), ТОВ "ГЛОБАЛ СПЕЦ ПРОЕКТ" (код 39239238), ТОВ "Альтапрім" (код 39241729), ТОВ "Вундервальд" (код 39241802), ТОВ "Аскольд трейд" (код 39241870) ТОВ Карт бланш (код 39265488), ТОВ "Крістал - буд" (код 39273897), ТОВ "РЕДІОН ПЛЮС" (код 39281740), ТОВ "Бест ЮА" (код 39282147), ТОВ "Домінанта Енерджи" (код 39291319), ТОВ "Твида" (код 39292291), ТОВ "СМАРТ ПЕРСОНАЛ СЕРВИС" (код 39292464), ТОВ "Лавди" (код 39292485), ТОВ "Крон-Інтел" (код 39292553), ТОВ "Атлант-Лого" (код 39292684), ТОВ «Компанія Будмоноліт» (код39293824), ТОВ Будтехдніпро" (код 39295012), ТОВ «Укр Комплект Поставка» (код 39295575), ТОВ "Ресурсинвест" (код 39295622), ТОВ "МЕТАЛЛ СЕРВІС КОМПАНІ" (код 39295659), ТОВ "Рубиконтрейд" (код 39295711), ТОВ "БК Аркаим" (код 39295769), ТОВ "Арком трейд" (код 39304961), ТОВ "Суаре груп" (код 39321725), ТОВ "Фламко" (код 39326964), ТОВ "Екстрабренд" (код 39328359), ТОВ "Санко груп" код 39337489), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (код 39447640), ТОВ "Спецдніпрострой" (код 39443803), ТОВ "Гамма - групп" (код 39426861), ТОВ "Соул груп" (код 39419220), ТОВ "Макс сервис Лтд" (код 39407901), ТОВ "Нура групп" (код 39407833), ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» (код 39405574), ТОВ "ФІРМА ФЕНІКС НОВА" (код 39347764), ТОВ "ІМПЕРІЯ ДЕКОРУ ЛЮКС" (код 39347900), ТОВ "ПРАГНУМ ДНІПРО" (код 39348003), ТОВ "ДЖАЙПУР ДНІПРО" (код 39348134), ТОВ"ТРИКОЛОР ЛЮКС" (код 39348202), ТОВ "ДАФІ ПЛЮС" (код 39348312), ТОВ "ГАНЗА УКРАЇНА ПЛЮС" (код 39348354), ТОВ "ДЕКОР УМ" (код 39348396), ТОВ "ЕНЕРГО ГРАД ІМПЕКС" (код 39348422), ТОВ «АКВАМАРИН М» (код 39348506), ТОВ "Агро Бізнес Плюс" (код 39348582) та ТОВ «Обрій 2014» "(код 39305677) та інші, які фактичного постачання товарів, робіт (послуг, продукції) не здійснюють.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що вищевказане угрупування здійснюють свою незаконну діяльність в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Г. Сталінграду 26А/4.

17.02.2015 року за адресою за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Г. Сталінграду 26А/4, було проведено обшук в ході якого, було встановлено та вилучено ряд предметів та документів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу ряду судових експертиз та досліджень.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Поліетиленовий мішок з надписом «Епіцентр», в якому знаходяться документи опечатаний біркою «мішок №1»

2.? Мобільний телефон Nokia чорного кольору imei НОМЕР_1 , номер сім-картки: НОМЕР_2

3.? Системний блок типу «сервер» чорного кольору

4.? Ноутбук LENOVO чорного кольору

5.? Мишка комп`ютерна 1 шт

6.? Жорсткий диск SAMSUNG HD50ILG s/n somujdwbo121o на 500gb

7.? WI-FI роутер TP-LINK білого кольору

8.? Печатка ТОВ «Атлант Лого» (код 39232334)

9.? Печатка ТОВ «Союз Укрдруку» (код 39409060)

10.? Печатка ТОВ «Атлант Лого» (код 39232334)

11.? Печатка ТОВ «ТВИДА» (код ---)

12.? Печатка ТОВ «Атлант Лого» (код 39232334)

13.? Печатка ТОВ «РЕСУРСІНВЕСТ» (код 39295622)

14.? Печатка ТОВ «Рубіконтрейд» (код 39295711)

15.? Печатка ТОВ «Укр Комплект Поставка» (код 39296576)

16.? Печатка ТОВ «Домінанта Енерджи» (код 39231819)

17.? Печатка ТОВ «Авто-Микс39291387» (код 39232334)

18.? Печатка ТОВ «БК Аркаим» (код 39295769)

19.? Печатка ТОВ «ТОП СИСТЕМА» (код 39406557)

20.? Печатка ТОВ «Брок Бізнес Буд» (код 39348637)

21.? Печатка ТОВ «Будтехдніпро» (код 39295012)

22.? Печатка ТОВ «Фірма Фенікс Нова» (код 39347764)

23.? Печатка ТОВ «Трикол Люкс» (код 39348202)

24.? Печатка ТОВ «Прагнум Дніпро » (код 39348003)

25.? Печатка ТОВ «Енерго Град Імпекс» (код 39348422)

26.? Печатка ТОВ «Експо Тур Дніпро» (код 39350667)

27.? Печатка ТОВ «МТВ-ЦЕНТР» (код 39348600)

28.? Печатка ТОВ «Центр Нових Проектів» (код 39350599)

29.? Печатка ТОВ «Ганза Україна Плюс» (код 39348354)

30.? Печатка ТОВ «Агро Бізнес Плюс» (код 39348582)

31.? Печатка ТОВ «Компанія Сепро» (код 39238716)

32.? Печатка ТОВ «Імперія Декору Люкс» (код 39347900)

33.? Печатка ТОВ «Декор Ум» (код 39348396)

34.? Печатка ТОВ «Компанія Остін» (код 39587994)

35.? Печатка ТОВ «Джайпур Дніпро» (код 39348134)

36.? Печатка ТОВ «Охоронна Агенція Люкстайл» (код 39408643)

37.? Печатка ТОВ «Менеджмент та Розвиток» (код 39348251)

38.? Печатка ТОВ «Андер Груп» (код 39238941)

39.? Печатка ТОВ «Брагос» (код 38892946)

40.? Печатка ТОВ «КОРБАС» (код 38910839)

41.? Печатка ТОВ «АКВАМАРИН М» (код 39348506)

42.? Печатка ТОВ «АКВАБУДТЕХ» (код 39406337)

43.? Печатка ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» (код 331152670)

44.? Печатка ТОВ «Аксіос Трейд» (код 36840514)

45.? Печатка ТОВ «Скіфія Транзит» (код 39204310)

46.? Печатка ТОВ «Прайд Союз» (код 38900239)

47.? Печатка ТОВ «ТД БЦ ШЕЛТЕР» (код 36596896)

48.? Печатка ТОВ «Каст Груп» (код 39180939)

49.? Печатка ТОВ «Купалинка» (код 36304405)

50.? Печатка ТОВ «Альтаприім» (код 39241729)

51.? Печатка ТОВ «Глобал Спец Проект» (код 39289238)

52.? Печатка ТОВ «Дніпро КС» (код 39238368)

53.? Печатка ТОВ «Каассим М» (код 39407367)

54.? Печатка ТОВ «Альбатрос експрес» (код 39406143)

55.? Печатка ТОВ «РЕМБУДЗВЯЗОК- ІІ» (код 34350853)

56.? Печатка ПП «ОЛІМП» (код 31414089)

57.? Печатка ТОВ «АРТ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (код 39194695)

58.? Печатка ТОВ «ГРІН-СІТІ» (код 39228687)

59.? Печатка ТОВ «Укрформат Плюс» (код 39406630)

60.? Печатка ПП «Глобал Інформ» (код 36304865)

61.? Печатка ТОВ «В ФУРНІТУРА» (код 39408575)

62.? Печатка ТОВ «ГАММАГРУП» (код 39488861)

63.? Печатка ТОВ «Нура Груп» (код 39407833)

64.? Печатка ТОВ «Люкс Реал» (код 39204383)

65.? Печатка ТОВ «Екстрабренд» (код 39328359)

66.? Печатка ТОВ «Мегалінк Дніпро» (код 39406274)

67.? Печатка ТОВ «Респект Солюшнз» (код 39290524)

68.? Печатка ТОВ «Крістал Буд» (код 39273897)

69.? Печатка ТОВ «Фортун-А» (код 39080440)

70.? Печатка ТОВ «Мост Компани» (код 39353783)

71.? Печатка ТОВ «Тренд ОВК Лого» (код 39239160)

72.? Печатка ТОВ «Укроргенергогаз» (код 32768338)

73.? Печатка ТОВ «Будівельна Компанія ГРАНТ МОНОЛІТ» (код 38865979)

74.? Печатка ТОВ «ВУНДЕРВАЛЬД» (код 39241802)

75.? Печатка ТОВ «СКАЙ БУД» (код 38812986)

76.? Печатка ТОВ «ТОРГ К.В.О.» (код 39238201)

77.? Печатка ТОВ «Дніпрооцінка» (код 39353736)

78.? Печатка ТОВ «СВВ-Центр» (код 35044497)

79.? Печатка ТОВ «Аверс Груп ЛТД» (код 39126683)

80.? Печатка ТОВ «Альтаир Ресурс» (код 38955204)

81.? Печатка ТОВ «Нафтаойлпродукт» (код 39406060)

82.? Печатка ТОВ «Оптторгкомплект» (код 37621891)

83.? Печатка ТОВ «Дніпрожилбуд» (код 34734779)

84.? Печатка ТОВ «СКС Люкс» (код 35807423)

85.? Печатка ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (код 37284734)

86.? Печатка ТОВ «Елай Компані Лого» (код 37893294)

87.? Печатка ТОВ «Редіон Плюс» (код 39281740)

88.? Печатка ТОВ «Марко трейд ком» (код 39447640)

89.? Печатка ТОВ «Лео Принт» (код 37496188)

90.? Печатка ТОВ «Атлант Лого» (код 39232334)

91.? Печатка ТОВ «АРТІУМ» (код 37276105)

92.? Печатка ТОВ «Арсенал ТС» (код 39185324)

93.? Печатка ТОВ «Контакт Плюс» (код 37376458)

94.? Печатка ТОВ «Центр Опт» (код 38528000)

95.? Печатка ТОВ «Сфера-Контракт» (код 37005952)

96.? Печатка ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123)

97.? Печатка ТОВ «ВОЗДЕС» (код 38910851)

98.? Печатка ТОВ «РУТА» (код 31224732)

99.? Печатка ТОВ «АБ-ТОРГ» (код 38754701)

100.? Печатка ТОВ «Д.С.Д ТРЕЙД» (код 39405574)

101.? Печатка ТОВ «АРСЕНАЛ ТС39185324» (код 39232334)

102.? Печатка ТОВ «ЗОЛОТЕ РУНО І К» (код 35323624)

103.? Печатка ТОВ «НІКОЛЕЙД» (код 33631838)

104.? Печатка ТОВ «БІАР-ТРЕЙД» (код 38271364)

105.? Печатка ТОВ «СУЧАСНІ БУДТЕХНОЛОГІЇ» (код 38920779)

106.? Печатка ТОВ «ОХОРОННА АГЕНЦІЯ СТІНГЕР» (код 38114336)

107.? Печатка ТОВ «МЕТАЛ ЛІДЕР ГРУП» (код 37956825)

108.? Печатка ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОЕКТ» (код 386153370)

109.? Печатка ТОВ «АРІАЛПРОМБУД» (код 38434384)

110.? Печатка ТОВ «АГРО-ГАРАЖ» (код 35877658)

111.? Печатка ТОВ «КРАФТ-ПРОФІ» (код 38615737)

112.? Печатка ТОВ «ГК ДДМ» (код 35348178)

113.? Печатка ТОВ «ДІВІМАР-ІМПОРТ» (код 33994048)

114.? Печатка ТОВ «ТРАНСТЕХ-ДНІПРО» (код 38920779)

115.? Печатка ТОВ «АСТРЕЯ ГРУП» (код 38606497)

116.? Печатка ПП «ДАНИЛЬЧЕНКО» (код 35985613)

117.? Печатка ТОВ «ПРОЕКТІНВЕСТ» (код 24433436)

118.? Печатка ТОВ «ТЕХНОБУД ІНЖІНІРІНГ» (код 38920805)

119.? Печатка ТОВ «АББС» (код 386769920)

120.? Печатка ТОВ «ТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДНІПРО» (код 36920810)

121.? Печатка ТОВ «ДІАМЕД ТРЕЙД» (код 38197695)

122.? Печатка ТОВ «ЮКЕЙ ГРУП» (код 37275735)

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1