Справа №4-281/07
ПОСТАНОВА

21
серпня 2007 року суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко
О.В., розглянувши матеріали подання
старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда про проведення виїмки документів,
-

Встановив:

ст. слідчий прокуратури Кіровського району
м. Кіровограда за згодою прокурора
Кіровського району звернувся з поданням про розкриття банківської таємниці та
проведення виїмки документів, які
становлять банківську таємницю по особовому рахунку ОСОБА_1. НОМЕР_1 с з дати
його відкриття по 21.08.2007 року, а
саме:

стосовно
роздруківки з магнітного носія інформації серверу банку руху коштів, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу
(год, хвилин, секунд) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені
підписом керівника, головного бухгалтера
та відбитком печатки банку за період з дати відкриття рахунку по 21.08.2007
року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу
по вказаному рахунку;

· виїмки
заяви про відкриття (закриття) рахунку,
договору про відкриття банківського рахунку;

· документів
на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному
рахунку.

Окрім того, просить в разі
відсутності будь-яких документів,
зобов'язати Кіровоградську філію AT „Індекс-Банк"
письмово повідомити, про причини їх
відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх
місцезнаходження на час проведення виїмки.

Подання обґрунтовує тим, що в ході
слідства встановлено факт перерахування незаконно отриманих коштів на картковий
рахунок НОМЕР_2, відкритий в
Кіровоградській філії AT „Індекс-Банк" в якості повернення зворотної
безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору б/н від 01.12.05 ОСОБА_1.
для зарахування на особовий рахунок НОМЕР_1.

Дослідивши матеріали кримінальної справи,
суд вважає можливим задовольнити подання частково.

В частині зобов'язання керівництва Кіровоградської філії AT
„Індекс-Банк" письмово повідомити, про причини можливої відсутності
документів та не надання документів згідно постанови судді, суд вважає

2

подання
таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дане питання не стосується процедури
виїмки документів та розкриття банківської таємниці.

Керуючись ст. 177 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" -

ПОСТАНОВИВ:

Подання
задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки
документів, які становлять банківську
таємницю відносно клієнта Кіровоградської філії AT „Індекс-Банк"
по особовому рахунку ОСОБА_1. НОМЕР_1 (в українських гривнях) з дати його
відкриття по 21.08.2007 року, а саме:

· роздруківки
руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією
із зазначенням часу (год, хвилин, секунд)
проведення платежів, на паперовому носії
інформації завірені підписом керівника,
головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з дати
відкриття рахунку по 21.08.2007 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу
по вказаному рахунку;

· заяви
про відкриття (закриття) рахунку,
договір банківського рахунку,

· документів
на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному
рахунку;

Проведення
виїмки доручити оперативним співробітникам СВ ДСБЕЗ при УМВС України в
Кіровоградській області.

В решті
подання - відмовити.