Справа № 127/801/13- к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Кавуна О.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен банк Авааль» за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен банк Авааль», мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000226 від 26.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, КК України. В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період часу з 29.08.2012 року по 30.08.2012 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, виступаючи від імені керівництва ПП «Асфодел» зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомивши представників споживчого товариства «УТФ»щодо можливості реалізації зерна сої в кількості 78, 750 т по ціні 4279 гривень на 1 тону з комори СФГ ПП «Поділля», яке знаходиться в с. Перемога Козятинського району Вінницької області заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобовязань щодо реалізації насіння сої, умисно предявивши представникам СТ «УТФ»документи про наявність в ПП «Асфодел»зерна сої, шахрайським шляхом в ході виконання умов договору куплі продажу отримала на розрахунковий рахунок ПП «Асфодел»в якості оплати грошові кошти в сумі 336262,50 гривень, якими заволоділа та в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

В звязку з тим, що в майбутньому по даному кримінальному провадженню в обовязковому порядку буде призначена судово - почеркознавча експертиза, для проведення якої потрібні тільки оригінали документів, а також те, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність тимчасового вилучення (виїмки) оригіналів документів з АТ «Райффайзен банк Аваль», слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Райффайзен банк Авааль»в судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів які знаходяться в АТ «Райффайзен банк Авааль», а саме: щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № 8, код отримувача № 32340888 ПП «Асфодел», та платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р., заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вище вказаного розрахункового рахунку та юридичної справи в цілому.

Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в АТ «Райффайзен банк Авааль», знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та слідчий довів, що йому необхідно саме оригінали документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення експертиз.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ «Райффайзен банк Авааль»(МФО 380805, , що знаходиться за юридичною адресою: м. Вінниця, вул. 50 ти Річчя Перемоги, 35). щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № 8, код отримувача № 32340888 ПП «Асфодел», та платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р., заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вище вказаного розрахункового рахунку та юридичної справи в цілому.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: