Справа №162/272/14-к
Номер провадження 1-кс/162/23/2014

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2014 року смт. Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Любешівського РВ УМВС
України у Волинській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
14 березня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обгрунтоване тим, що 28.02.2014 року близько 11 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 оператора мобільного звязку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, яка представившись працівником міліції ОСОБА_5 , увійшла в довіру ОСОБА_4 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які остання перерахувала через відділення ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку № НОМЕР_2 . Внаслідок вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.
01 березня 2014 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказав, що з показань ОСОБА_4 вбачається, що грошові кошти остання перерахувала на картку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_6 .
Зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 і становить банківську таємницю, а саме відомості щодо проведення банківських операцій із кредитною карткою ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_6 , в період з 27.02.2014 року по 04.03.2014 року та наявні матеріали фото- та відеоспостереження із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів і відділень, в яких знімалась готівка. Отримання вказаної інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків, очевидців та осіб, причетних до даної події.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, так як не виключається можливість вчинення кримінального правопорушення з участю службових осіб ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому слідчий просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування пославсь на доводи, наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Відомості щодо проведення банківських операцій із карткою ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , оформленої на імя ОСОБА_6 , у період часу з 27.02.2014 року по 04.03.2014 року, становлять банківську таємницю, не виключається можливість вчинення кримінального правопорушення з участю службових осіб ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що дає підстави слідчому судді розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , є обгрунтовним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 537, 539 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме:
- відомостей щодо проведення банківських операцій із кредитною карткою ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , оформленої на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , у період часу з 27.02.2014 року по 04.03.2014 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень, в яких знімалась готівка, а також зазначенням точного часу проведення цих операцій;
- матеріалів фото- та відеоспостереження із камер, які розташовані на банкоматах, де були проведені операції зі зняття готівки із кредитної картки ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Любешівського
районного суду ОСОБА_1