Провадження №1-кс/200/6363/14

У Х В А Л А
15 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- договору поставки №30/12-1 укладеного 30.12.2009 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 та додаткових угод до нього від 04.01.2011 року;
- документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з приводу виконання договору №30/12-01 від 30.12.2009 року: документів бухгалтерської та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (видаткових накладних, рахунків-фактур, податкових накладних), податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість, товарно-транспортних накладних, довіреностей та інше,
з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до клопотання слідчого, до чергової частини ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся з заявою директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 з заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме: в період з 17 жовтня 2011 по 29 листопада 2011 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шахрайським шляхом заволоділи дизельним паливом, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 258 819,60 грн., чим спричинили матеріальну шкоду у великому розмірі. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2009 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено договір поставки №30/12-1 з терміном дії до 31.12.2010 року.
04.01.2011 року укладено додаткову угоду про пролонгацію до договору №30/12-01 від 30.12.2009 року, згідно якої, термін дії договору продовжено до 31.12.2011 року. Відповідно до умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити нафтопродукти. Всі перемовини з підприємством від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
В період з 05.01.2010 року по 29.11.2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору №30/12-01 від 30.12.2009 року було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 299 469,20 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило отриманий товар лише на суму 3 040 649,60 грн.
Допитаний в якості свідка менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 пояснив, що у жовтні 2011 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 умовив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 поставити товар без передплати, обґрунтувавши це тим, що дизельне пальне потрібно терміново ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розігріву бітуму, та пообіцяв, що при перших надходженнях грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обов`язково розрахується за отриманий товар. Враховуючі попередні взаємовідносини, та довіряючи партнеру, було прийнято рішення про відпуск товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без передплати. В період з 17.10.2011 року по 29.11.2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було поставлено паливо, згідно накладних на загальну суму 258 819,60 грн., з яких повернено товару на суму 14 997,40 грн. Оплату за поставлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до теперішнього часу так і не здійснило, загальна суму заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теперішній час складає 243, 822, 20 грн. Будь-яких заходів по погашенню заборгованості посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вживають, за адресами, вказаними у договорі: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходиться. З метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань свідків під час досудового розслідування, проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зазначені вище.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яку мотивувала виробничою зайнятістю, клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що є необхідним для виявлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до:
- договору поставки №30/12-1 укладеного 30.12.2009 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 та додаткових угод до нього від 04.01.2011 року;
- документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з приводу виконання договору №30/12-01 від 30.12.2009 року: документів бухгалтерської та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (видаткових накладних, рахунків-фактур, податкових накладних), податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість, товарно-транспортних накладних, довіреностей та інше в копіях, завірених належним чином,
з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.
Строк дії ухвали до 15 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1