У Х В А Л А
Справа №377/874/15-к

Провадження №1-кс/377/154/15

14 серпня 2015 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю:
старшого слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького МВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У С Т А Н О В И Л А:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Славутицького МВ ГУ МВС України в Київській області, погоджене з прокурором прокуратури м. Славутича Київської області, яке мотивовано тим, що при проведенні досудового розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000005 від 10 січня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було встановлено, що 09.01.2015 року до Славутицького МВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 30.12.2014 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 в розмірі 5460 гривень. Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в листопаді 2014 року на сайті «OLX» в мережі Інтернет розмістила оголошення про продаж весільної сукні. 20.12.2014 року після обіду на мобільний телефон потерпілої з номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що є представником весільного салону у м. Харкові і бажає придбати сукню потерпілої. Потерпіла ОСОБА_4 повідомила в телефонній розмові номер своє банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а чоловік на ім`я ОСОБА_5 обіцяв перерахувати кошти у сумі 1500 гривень . Також чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив адресу, куди потерпіла мала відіслати сукню : АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 . Того ж вечора о 18 годині 34 хвилини на мобільний телефон потерпіла з номеру НОМЕР_3 отримала смс-повідомлення з наступним текстом: «переказ на картку НОМЕР_4 у розмірі 1530 грн. зараховано. Для підтвердження надайте код працівнику банка, корп., відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 » Після отримання повідомлення потерпілій зателефонував з номеру НОМЕР_3 чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на картку потерпілої надійшли кошти в сумі 1530 гривень, однак для їх отримання потерпіла має підключити послугу одержання коштів від юридичної особи. Для підключення послуги потерпілій від оператора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер НОМЕР_5 ) надійшло смс-повідомлення з кодом НОМЕР_6 . Вказаний код потерпіла продиктувала чоловіку, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після розмови на мобільний телефон потерпілої надійшло смс-повідомлення від оператора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер НОМЕР_5 ) наступного змісту: переказ з карти 5460 гривень (Diamant Transfervipay). Для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , з 20.12.2014 року по 27.12.2014 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів і повних анкетних даних та іншої наявної інформації про власника рахунку, а також відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з даного рахунку, та можливість їх вилучення, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, які становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні старший слідчий просила задовольнити клопотання, пославшись на зазначені в ньому обставини.
Представник банку у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення старшого слідчого, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають значення для встановлення важливих його обставин і можуть бути використані як доказ у данному кримінальному провадженні, що не можуть бути доведені іншими способами.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Розкриття банківської таємниці відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» можливе за судовим рішенням.

Згідно ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого про те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , за 20.12.2014 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів і повних анкетних даних та іншої наявної інформації про власника рахунку, а також відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з рахунку, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема, для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину, місця вчинення злочину та інших обставин кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання слід задовольнити в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159 164 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Славутицького МВ ГУ МВС України в Київській області капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення, а саме:

-документальної інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.12.2014 року по 27.12.2014 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів і повних анкетних даних та іншої наявної інформації про власника рахунку;

-відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.12.2014 року по 27.12.2014 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 14 вересня 2015 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Копію ухвали вручити (надіслати) стороні кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1