Справа № 592/1350/15-к
Провадження № 1-кс/592/402/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 без фіксування технічними засобами, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перевіривши надані матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 ,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000962 за заявою ОСОБА_3 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2015 року близько 15:50 год., невстановлена особа, у ході розмови із ОСОБА_3 отримала доступ до її кредитної карти, і шахрайським шляхом, із вказаної картки, заволоділа грошовими коштами у сумі 15000 гривень, належними ОСОБА_4 , чим спричинила потерпілій матеріального збитку на зазначену суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2015 року о 15:50 на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонували із номера НОМЕР_1 . Чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомив, що із кредитної картки ОСОБА_3 намагаються перерахувати гроші. Чоловік пояснив, що необхідно заблокувати дану картку і йому необхідні для цього номер кредитної карти та cv-код. Після того, як ОСОБА_3 повідомила йому зазначену інформацію, із її кредитної карти були перераховані гроші у сумі 15000 гривень.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, керуючись вимогами ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- номер банківського рахунку, анкетно-адресні дані його власника та роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу із 11.02.2015 до 12.02.2015 року, на який 11.02.2015 року із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти у сумі 14 948 гривень;

- надати відомості щодо отримувача грошових коштів, які були перераховані із картки ОСОБА_3 № НОМЕР_2 11.02.2015 у сумі 14 948 грн. із зазначенням номеру рахунку (електронного гаманця) та назви організації, якій належить рахунок (електронний гаманець);

- відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також роздруківку руху грошових коштів за період часу із 10.02.2015 по 12.02.2015 по вказаному рахунку із зазначенням детальної інформації про контрагентів;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу із 10.02.2015 по 12.02.2015 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- надати детальну технічну інформацію щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 10.02.2015 по 12.02.2015 із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

3. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1