УХВАЛА

Справа № 569/15756/13-к

05 вересня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Козаченко Т.В., яке погоджене із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяк В.А., про тимчасовий доступ до документів ПАТ "Волинь-цемент" та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Козаченко Т.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ "Волинь-цемент" та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ фірма „Екорембуд-ЛТД", за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2008 року по 31.03.2012 року службові особи ТОВ фірма «Екорембуд ЛТД» (, м.Рівне, вул.Буковинська,7), з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, уклали договори субпідряду з ТОВ «АльфаСтроймонтаж» по монтажу металевих конструкцій і обладнання на об'єкті ПАТ «Подільський цемент»; з ТОВ «Укрстроймонтаж -- К» на проведення робіт зі встановлення сепаратора ТSV 3200 для цементних млинів 4 і 9 на ПАТ «Волинь-цемент»; з ТОВ «Миколаїв-Будторг» про надання послуг краном "liebhert-1200" на об'єкті будівництва ПАТ «Волинь-Цемент»; з ТОВ «СВН Техніка» про надання послуг автокраном «Grove GMK 4080», достовірно при цьому знаючи, що вказані договори по суті мають фіктивний характер.

В ході розслідування даного провадження встановлено, що на об'єкті ПАТ «Волинь-цемент» під час виконання вказаних робіт велися журнали проведених будівельно-монтажних робіт ТОВ фірма "Екорембуд ЛТД",які містять інформацію про терміни,якість і умови виконання таких робіт та про залучення до їх проведення субпідрядних організацій.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ "Волинь-цемент" та можливість їх вилучити.

Представник ПАТ "Волинь-цемент" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Козаченко Т.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів ьа їх вилучення у ПАТ "Волинь-цемент" (, м.здолбуів,вул.Шевченка,1),що свідчить про проведення будівельно-монтажних робіт ТОВ фірма "Екорембуд ЛТД" в період 01 січня 2008 року по 31 березня 2012 року,а саме журналів проведених будівельно-монтажних робіт.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак