Справа № 1007/1593/2012
Провадження № 4/1007/61/2012р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Шельф» () та проведення виїмки документів в АТ «Сведбанк» (публічне) м. Київ, МФО 300164, -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2012 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» () та проведення виїмки документів в АТ «Сведбанк» (публічне) м. Київ, МФО 300164. посилаючись нате, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-8406, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 24.08.01 директором ТОВ «Шельф» (код за ), яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська обл.. Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Жовтнева, буд. 92, будучи службовою особою підприємства, умисно з метою ухилення від сплат и податків документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ «Еко-Статус» (код СДРГІОУ 35677455) протягом травня, червня, липня, серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня 2008 року фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів та шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ за травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень 2008 року по взаємовідносинах з ТОВ «Еко-Статус» умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 2724200 грн.

З метою встановлення факту перерахування коштів ТОВ «Шельф» на рахунки ТОВ «Еко-Статус» за наче б то поставлений товар, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській у станові.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в АТ «Сведбанк» (публічне), м. Київ, МФО 300164 знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Шельф», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та проведення виїмки документів в АТ «Сведбанк» (публічне) м. Київ, МФО 300164.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суддя

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та проведення виїмки документів у АТ «Сведбанк» (публічне) МФО 300164, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18 (літера В)- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у АТ «Сведбанк» (публічне) МФО 300164, м. Київ, вул. Новокостянтинівська. буд. 18 (літера В), а саме:

1 Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках № 2102. №2101, №0101 та № 2101, відкритих ТОВ «Шельф» (код за ), за період з моменту відкриття рахунків по 07.02.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Шельф» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Шельф», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Шельф» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «Шельф» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 07.02.2012р.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами у АТ «Сведбанк» (публічне) МФО 300164, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18 (літера В) і оскарженню не підлягає.

Суддя Рабець М.Д.