П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2011 Справа №4-724/11

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базан Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Ороновського С.І.

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Тернополя про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 1673073, -

В С Т А Н О В И В :

22 березня 2011 року порушена кримінальна справа № 1673073 за фактом зловживання службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Релайф Тернопіль» своїм службовим становищем, тобто умисне, в інтересах ТзОВ «Едвайз ОСОБА_1» використання службового становища, що спричинило тяжкі наслідки державному бюджету на суму 189 000 грн. за ч.2 ст.364 КК України та службового підроблення, якщо воно спричинило тяжкі наслідки державному бюджету на суму 189 000 грн. за ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Релайф Тернопіль» зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в інтересах ТзОВ «Едвайз ОСОБА_1», достовірно знаючи , що у ТзОВ «Едвайз ОСОБА_1» за обумовленою у договорі оренди адресою, у власності чи у користуванні будь-які приміщення відсутні, підписали договір заздалегідь знаючи про те, що підписання договору не призведе до настання юридичних наслідків по наданню послуг зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини, та в подальшому внесли в акти здачі приймання виконаних робіт послуг №1390 від 31.08.2010 року, №1391 від 31.08.2010 року, №1425 та 1426 від 30.09.2010 року завідомо недостовірну інформацію щодо оренди приміщень, на підставі яких безпідставно перерахували ТзОВ «Едвайз ОСОБА_1» бюджетні кошти в сумі 189 тис. грн., чим спричинили тяжкі наслідки Державному бюджету України.

Також, під час досудового слідства встановлено, що ТзОВ «Релайф-Тернопіль» кошти, які отримало з державного бюджету України і які мали бути спрямовані на здійснення послуг з видалення твердих відходів (послуги зі збирання та заготівлі вторинної сировини), перераховувало ТзОВ «Форекс ОСОБА_2». Під час розслідування даної кримінальної справи встановлено, що ТзОВ «Форекс ОСОБА_2» послуг зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини не надавало.

29.03.2011 року старший слідчий прокуратури м.Тернополя за згодою прокурора м. Тернополя звернувся в суд з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Акціонерного Банку Український ОСОБА_3 за адресою: Україна, 91055, Луганська область, м. Луганськ, вул. Шевченка, 18-A, (МФО 304988), оригіналів документів, які стосуються відкриття ТзОВ «Форекс ОСОБА_2» поточних рахунків, руху коштів по рахункам.

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення виїмки зазначених документів, що становлять банківську таємницю необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальній справі № 1673073 на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Акціонерного Банку Український ОСОБА_3 за адресою: Україна, 91055, Луганська область, м. Луганськ, вул. Шевченка, 18-A, (МФО 304988), оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, для забезпечення розслідування даної кримінальної справи, а саме:

· оригіналів карток із взірцями підпису службових осіб ТзОВ «Форекс ОСОБА_2», які мали право підпису в банку по рахунку № 016 , з 20.05.2010 року і по предявлення цієї постанови;

· оригіналів платіжних документів, згідно яких перераховувались кошти з рахунків ТзОВ «Форекс ОСОБА_2» № 016, на інші рахунки з 20.05.2010 року і по предявлення цієї постанови;

· оригіналів документів, які стосуються зняття готівки із рахунків № 016, належних ТзОВ «Форекс ОСОБА_2» за період з 20.05.2010 року і по предявлення цієї постанови;

· повного руху коштів на рахунках ТзОВ «Форекс ОСОБА_2» № 016, із зазначенням рахунків та підприємств, від яких надходили та які отримували кошти, з зазначенням призначення платежу з 20.05.2010 року по момент предявлення постанови.

Головуючий Базан Л.Т.