Справа № 1-652/11 1/335/17/2013
27 декабря 2013 года
Орджоникидзевский районный суд г.
председательствующего судьи Макарова
В.А., при секретаре Зеленской Я.П., с
участием прокурора Силаева М.С.,
адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3
рассмотрев в открытом судебном
заседании уголовное дело по обвинению:
- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженеца г.
Краматорск, Донецкой области,
гражданина Украины, украинца, имеющего
высшее образование, специальность
юриста, разведенного, имеющего
несовершеннолетнего ребенка, не
работающего, проживающего и
зарегистрированного по адресу:
АДРЕСА_2, ранее судимого,
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.2, 3 ст. 28 - ч.2
- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца г.
Запорожья, гражданина Украины,
украинца, имеющего высшее образование,
специальность инженера, женатого,
директора ЧП «АА Тандем», проживающего
и зарегистрированного по адресу:
АДРЕСА_4, ранее не судимого,
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.2, 3 ст. 28 - ч.2
- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженки г.
Запорожья, гражданки Украины, украинки,
имеющей средне-специальное
образование, специальность
техник-строитель, разведенной,
временно не трудоустроенной,
проживающей и зарегистрированной по
адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимой,
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч.2
Согласно обвинительного
заключения, житель г. Запорожье ОСОБА_4,
действуя умышленно, из корыстных
побуждений, в период с мая 2008 года по
август 2009 года, как в составе
организованной им преступной группы,
так и по предварительному сговору
группой лиц, злоупотребляя своим
служебным положением, завладел чужим
имуществом в особо крупных размерах, а
так же совершил служебный подлог,
повлекший тяжкие последствия.
Согласно распоряжения № 283-К от 03
ноября 2005 года ОСОБА_4, являлся
должностным лицом, поскольку с 04 ноября
2005 году был назначен на должность
заместителя начальника управления -
начальника отдела управления по
вопросам внутренней политики и
информации Запорожской областной
государственной администрации, с
присвоением ему 11 ранга
государственного служащего, таким
образом он был наделен должностными
полномочиями и выполнял
организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные
В связи с изменениями в штатном
расписании, в соответствии с
распоряжением №230-к от 29 декабря 2006
года ОСОБА_4 был назначен переводом с 01
января 2007 года на должность
заместителя начальника управления по
вопросам внутренней политики
Запорожской областной государственной
администрации с сохранением 11 ранга
государственного служащего.
04 ноября 2005 года ОСОБА_4 принял
присягу государственного служащего, в
соответствии с которой он «полностью
понимая свою высокую ответственность,
торжественно присягнул, что будет
верно служить народу Украины, строго
соблюдать Конституцию и законы
Украины, способствовать воплощению их
в жизнь, укреплять их авторитет,
охранять права, свободы и законные
интересы граждан, с честью нести
высокое звание государственного
служащего, добросовестно выполнять
20 сентября 2005 года ОСОБА_4 был
ознакомлен с общими правилами
поведения государственного служащего,
обязался их соблюдать, в связи с чем был
предупрежден об ограничениях,
связанных с прохождением
государственной службы.
В соответствии со ст. 16 Закона
Украины «О государственной службе» от
16 декабря 1993 года, государственный
служащий не имеет права: заниматься
предпринимательской деятельностью
непосредственно или через посредников,
кроме случаев предусмотренных
действующим законодательством, либо
быть доверенным третьих лиц в делах
государственного органа, где он
работает, а так же выполнять работу на
условиях совместительства (кроме
научной, издательской, творческой
деятельности, а так же медицинской
практики); способствовать, выполняя
свое служебное положение, физическим и
юридическим лицам в осуществлении ними
предпринимательской деятельности, с
целью получения за это вознаграждения
в денежном или другом виде, услуг,
льгот; самостоятельно либо через
представителя входить в состав
руководящих органов предприятий,
хозяйственных обществ, организаций,
союзов, объединений, кооперативов,
которые осуществляют
предпринимательскую деятельность;
принимать подарки либо услуги от
физических или юридических лиц в связи
со своей служебной деятельностью.
Государственные служащие не могут
принимать участие в забастовках и
совершать другие действия, которые
препятствуют нормальному
функционированию государственного
В соответствии со ст. 5 Закона
Украины «О борьбе с коррупцией» от 05
октября 1995 года, специальными
ограничениями в отношении
государственных служащих и других лиц,
уполномоченных на выполнение функций
государства, направленными на
предупреждение коррупции являются:
Государственный служащий либо
другое лицо, уполномоченное на
выполнение функций государства, не
имеет права: а) содействовать,
используя свое служебное положение,
физическим и юридическим лицам в
осуществлении ими предпринимательской
деятельности, в том числе в получении
субсидий, субвенций, дотаций, кредитов
либо льгот, с целью незаконного
получения за это материальных благ,
услуг, льгот или иных преимуществ; б)
заниматься предпринимательской
деятельностью непосредственно либо
через посредников или подставных лиц,
быть доверенным третьих лиц в делах
государственного органа, в котором он
работает, а так же выполнять работу на
условиях совместительства (кроме
научной, издательской, творческой
деятельности, а так же медицинской
практики); в) входить самостоятельно,
через представителей или подставных
лиц в состав правления либо других
исполнительных органов предприятий,
кредитно-финансовых учреждений,
хозяйственных обществ, организаций,
союзов, объединений, кооперативов,
которые осуществляют
предпринимательскую деятельность; г)
отказывать физическим и юридическим
лицам в информации, предоставление
которой предусмотрено правовыми
актами, умышленно задерживать ее,
предоставлять недостоверную либо
неполную информацию.
Государственный служащий,
который является должностным лицом, не
имеет так же права: а) содействовать,
используя свое служебное положение,
физическим и юридическим лицам в
внешне-экономической,
кредитно-банковской и другой
деятельности с целью незаконного
получения за это материальных благ,
услуг, льгот, либо других преимуществ;
б) неправомерно вмешиваться, используя
свое служебное положение, в
деятельность других государственных
органов либо должностных лиц с целью
затруднения выполнения ими своих
обязанностей; в) быть доверенным
третьих лиц в делах государственного
органа, деятельность которого он
контролирует; г) предоставлять
незаконное преимущество физическим
или юридическим лицам во время
подготовки и принятия
нормативно-правовых актов либо
В соответствии со ст. 25 Закона
Украины «О государственной службе»
ОСОБА_4 относился к 5 категории
должностей государственной службы,
согласно ст. 26 этого же закона ему был
присвоен 11 ранг государственного
ОСОБА_4, как заместитель
начальника управления по вопросам
внутренней политики и связей с
общественностью Запорожской областной
государственной администрации, в
соответствии с должностной
инструкцией, утвержденной приказом №16
от 11 января 2008 года, с которой он был
ознакомлен в этот же день, должен был:
Заместитель начальника
управления по вопросам внутренней
политики и связей с общественностью
назначается на должность и
освобождается с должности
председателем областной
государственной администрации по
представлению начальника управления.
Назначение на должность
осуществляется на конкурсной основе,
путем стажировки, из кадрового резерва
или в соответствии с другими нормами
действующего законодательства.
Заместитель начальника
управления обеспечивает организацию
работы с политическими партиями и
общественными организациями на
территории области по реализации
социально-экономических реформ,
развития гражданского общества;
- должность заместителя начальника
управления по вопросам внутренней
политики и связям с общественностью в
соответствии со статьей 25 Закона
Украины «О государственной службе»
относится к 5 категории должностей
государственной службы. Лицу, которое
занимает указанную должность, в
соответствии со статьей 26 Закона
Украины «О государственной службе»,
может быть присвоен 11, 10, 9 ранг
государственного служащего.
Заместитель начальника
управления по вопросам внутренней
политики и связей с общественностью
облгосадминистрации непосредственно
подчиняется начальнику управления;
В своей деятельности
руководствуется Конституцией Украины,
законами Украины «О государственной
службе», «О местных государственных
администрациях», «О местном
самоуправлении в Украине», «О
политических партиях в Украине», «О
выборах народных депутатов Украины»,
«О выборах Президента Украины»,
постановлениями и распоряжениями
Верховного Совета и Кабинета Министров
Украины, распоряжениями председателя
облгосадминистрации, Регламентом
Запорожской областной государственной
администрации, Положением управления
по вопросам внутренней политики и
связей с общественностью.
Заместитель начальника
управления должен знать: указы и
распоряжения Президента Украины по
вопросам внутренней политики и связей
с общественностью, государственной
реформы, кадровой работы и
государственной службы, постановления
и распоряжения Кабинета Министров
Украины по вопросам внутренней
политики и связей с общественностью,
государственной реформы, кадровой
работы и государственной службы;
регламент Запорожской областной
государственной администрации;
положение управления по вопросам
внутренней политики и связей с
общественностью; инструкцию по
делопроизводству в аппарате,
управлениях и других структурных
отделах областной администрации,
практику применения законодательства
по вопросам, которые относится к
компетенции отдела, порядок
оформления, принятия, перевода и
увольнения сотрудников; общие правила
поведения государственного служащего
и правила делового этикета; правила и
нормы охраны труда и противопожарной
защиты; основные принципы работы на
компьютере и программные средства Word,
На должность заместителя
управления назначается лицо с высшим
образованием соответствующего
профессионального направления по
образовательно-квалификационным
уровням магистра, специалиста; со
стажем работы по специальности в
государственной службе на руководящих
должностях не менее 3 лет или стаж
работы по специальности на руководящих
должностях в других сферах управления
не менее 4 лет, либо стаж на должности
главного специалиста не менее 7 лет;
имеющее последипломное образование в
сфере управления: магистр
государственного управления по
соответствующей специальности.
Задачи и обязанности:
С целью выполнения задач, которые
стоят перед управлением, заместитель
начальника управления: организует
выполнение указов и распоряжений
Президента Украины, Постановлений
Верховного Совета Украины,
постановлений Кабинета Министров
Украины, распоряжений главы
облгосадминистрации по вопросам
общественно - политической жизни
государства и области; выполняет
поручения и приказы начальника
управления, первого заместителя
начальника управления; принимает
участие в разработке предложений по
мероприятиям, направленным на
взаимодействие председателя областной
государственной администрации с
политическими партиями и
общественными организациями на
территории области по реализации
социально-политических реформ,
развитии гражданского общества;
разрабатывает, систематизирует и
обеспечивает обоснование предложений
по улучшению работы управления,
местных органов исполнительной власти
по вопросам внутриполитической жизни
области; возглавляет работу тендерного
комитета управления и организует его
работу в соответствии с действующим
законодательством; организует работу
по по контролю и организации
выполнения решения областного совета
«Программы поддержки развития
научно-просветительской деятельности
общественных организаций в
Запорожской области на 2007-2010 года»;
организует работу по контролю и
организации выполнения областной
«Программы развития казачества в
Запорожской области на 2007-2010 года»;
ответственный за осуществление
мероприятий относительно
предотвращения коррупционным и
преступным проявлениям в управлении;
выполняет другие функции, которые
вытекают из возложенных на него задач.
Заместитель начальника
управления по вопросам внутренней
политики и связей с общественностью
имеет право: по поручению руководства
облгосадминистрации представлять
областную государственную
администрацию в местных органах
исполнительной власти, органах
местного самоуправления, а так же на
подведомственных предприятиях,
учреждениях и организациях в пределах
своей компетенции; взаимодействовать с
местными органами исполнительной
власти и органами местного
самоуправления в пределах своих
полномочий при рассмотрении вопросов,
которые относятся к внутренней
политике и связям с общественностью;
изучать общественно-политическую
ситуацию в районах и городах, оказывать
районным государственным
администрациям и органам местного
самоуправления методическую помощь по
вопросам внутренней политики и связей
с общественностью; получать в
установленном порядке от должностных
лиц структурных подразделений
облгосадминистрации,
райгосадминистраций и органов
местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций независимо от
формы их собственности документы,
справки, другие материалы, необходимые
для выполнения возложенных на
Заместитель начальника
управления несет ответственность в
пределах, определенных действующим
законодательством Украины, за:
ненадлежащее выполнение или
невыполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных этой
инструкцией; нарушения, совершенные в
процессе осуществления своей
деятельности; нарушения внутреннего
трудового распорядка; нарушения норм
этики поведения государственного
служащего и ограничений, связанных с
приемом на государственную службу и ее
Взаимоотношения (связи) по
Заместитель начальника
управления получает материалы для
работы от начальника управления; по
поручению руководства
облгосадминистрации представляет
областную государственную
администрацию в местных органах
исполнительной власти, органах
местного самоуправления, учреждениях и
организациях в пределах своей
компетенции; взаимодействует с
местными органами исполнительной
власти и органами местного
самоуправления в пределах своих
полномочий; получает в установленном
порядке от должностных лиц структурных
подразделений облгосадминистрации,
райгосадминистраций и органов
местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций независимо от
их форм собственности документы,
справки, другие материалы, необходимые
для выполнения возложенных на
управление задач; организует работу
тендерного комитета управления в
соответствии с действующим
законодательством; организует работу
по контролю и организации выполнения
решении сессии областного совета -
«Программы поддержки развития
научно-просветительской деятельности
общественных организаций в
Запорожской области на 2007-2010 года»;
организует работу по контролю и
организации выполнения областной
«Программы развития казачества в
Запорожской области на 2007-2010 года»;
изучает общественно-политическую
ситуацию в районах и городах области,
предоставляет районным
государственным администрациям и
органам местного самоуправления
методическую помощь по вопросам
внутренней политики и связей с
В начале мая 2008 года, ОСОБА_4,
будучи заместителем начальника
управления по вопросам внутренней
политики и связей с общественностью
Запорожской областной государственной
администрации, в соответствии с
должностной инструкцией был обязан
организовывать работу по контролю и
организации выполнения решения
областного совета - «Программы
научно-просветительской деятельности
общественных организаций в
Запорожской области на 2007-2010 года» и
выполнения областной «Программы
развития казачества в Запорожской
области на 2007-2010 года», а так же
возглавлять и организовывать работу
тендерного комитета управления в
соответствии с действующим
законодательством, действуя умышленно,
вопреки интересам службы, путем
злоупотребления своим служебным
положением, решил использовать данное
обстоятельство для завладения
денежными средствами местного бюджета,
которые выделялись по решению сессий
Запорожского областного совета для
выполнения указанных программ.
ОСОБА_4 понимая, что только он
контролирует работы, связанные с
выполнением программ, в том числе имея
возможность получения от должностных
лиц структурных подразделений
облгосадминистрации,
райгосадминистраций и органов
местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций независимо от
форм их собственности документы,
справки, другие материалы, необходимые
для выполнения возложенных на
управление задач, а соответственно
имея возможность подписывать и
согласовывать данные документы,
определяя их содержание, с целью
облегчения завладения чужим
имуществом, принял решение о внесении в
указанные и другие официальные
документы заведомо ложных сведений.
В соответствии с разработанным
планом, ОСОБА_4 решил привлечь к
хищениям несколько лиц, распределить
их роли в совершаемых преступлениях и
таким образом создать преступную
группу, деятельность которой будет
направлена на завладение путем
злоупотребления служебным лицом своим
служебным положением средствами
местного бюджета, в том числе
совершения при этом служебного
ОСОБА_9, являясь председателем
тендерного комитета, решил тендер
путем торгов не проводить, а вместо
этого осуществлять закупку услуг у
одного участника, в связи с чем
определил необходимость одну услугу
стоимостью более 100 000 грн. разбить на
несколько, хотя такое разделение
предмета закупки на части с целью
избежания проведения открытых торгов
по процедурам закупок не допускается
на основании «Временного положения о
закупке товаров, работ и услуг за
государственные средства»,
утвержденного Постановлением Кабинета
Министров № 274 от 28 марта 2008 года, а так
же «Положения о закупке товаров, работ
и услуг за государственные средства»,
утвержденного Постановлением Кабинета
Министров № 921 от 17 октября 2008 года.
Приступив к активным действиям по
формированию преступной группы, с
целью поиска ее членов, в начале мая 2008
года ОСОБА_4 обратился к директору ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
ОСОБА_5, который на тот период времени
неоднократно выполнял различные
услуги для управления по вопросам
внутренней политики и связей с
общественностью Запорожской областной
государственной администрации,
предложив совместно совершать хищения
бюджетных денежных средств.
Для убеждения ОСОБА_5 участвовать
в совершении преступлений, ОСОБА_4
рассказал ему о своих планах, пояснив
так же, что его предприятию будут
делегированы полномочия распорядителя
бюджетных средств, в результате чего
выполнение всех услуг будет проходить
через ООО «Рекламное агентство
«Тандем-У», в связи с чем он может
получать прибыль от выполнения данных
услуг, часть из которых вообще не
проводить, а вместо этого, внося в
официальные документы заведомо ложные
сведения о якобы выполненных услугах,
похищать денежные средства местного
бюджета, которые были направлены на их
ОСОБА_5, действуя в целях наживы
согласился с предложением и таким
образом вошел в состав преступной
группы, после чего, в дальнейшем, будучи
распорядителем бюджетных средств,
действуя с целью облегчения совершения
хищений, в соответствии с
разработанным планом, вопреки
вышеуказанным «Временном положении о
закупке товаров, работ и услуг за
государственные средства»,
утвержденного Постановлением Кабинета
Министров № 274 от 28 марта 2008 года, а так
же «Положением о закупке товаров, работ
и услуг за государственные средства»,
утвержденного Постановлением Кабинета
Министров № 921 от 17 октября 2008 года,
чтобы осуществлять закупку услуг у
одного участника, разбивал одну услугу
стоимостью более 100 000 грн. на несколько,
таким образом избегая проведения
открытых торгов по процедурам закупок.
С целью облегчения совершения
преступлений, соучастники решили
использовать в схеме хищений
физических лиц - предпринимателей,
которых в свои преступные планы не
посвящать, но при этом выбрав из них
самых лояльных, вовлечь в состав
организованной преступной группы.
В этот же период времени ОСОБА_5,
действуя по указанию ОСОБА_4 обратился
к своей знакомой ОСОБА_6, которая
длительное время работала на
принадлежащих ему предприятиях, а так
же была зарегистрирована частным
предпринимателем, предложив ей
подписывать документы в которые
вносились ложные сведения о якобы
проведенных услугах, после чего
получая денежные средства на свои
расчетные счета в банковских
учреждениях, похищать их, снимая
наличными через кассы в банках и
банкоматах, а затем передавать ему за
денежное вознаграждение.
В результате указанных действий,
ОСОБА_6, действуя в целях наживы, а
именно с целью хищения денежных
средств, направленных на закупку услуг
по программам местного бюджета,
согласилась с предложением и таким
образом вошла в состав организованной
Таким образом, под руководством
ОСОБА_4 в начале мая 2008 года ОСОБА_5 и
ОСОБА_6 сорганизовались в устойчивое
объединение для совершения хищений
чужого имущества, объединенные единым
планом, с распределением функций
соучастников группы, направленных на
достижение этого плана, известного
всем участникам группы.
Являясь организатором преступной
группы ОСОБА_4, планируя ее
деятельность и распределяя роли между
соучастниками, руководил их
действиями, составлял и подписывал
официальные документы - договора и акты
приема-передачи, в которые вносил
ложные сведения о выполненных услугах,
что служило основанием для
перечисления денежных средств
местного бюджета на расчетный счет ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»,
определяя при этом сумму денежных
средств, которая будет похищена,
привлекал лиц, способствовавших
осуществлению преступного плана, не
посвящая их в свою преступную
деятельность, определял долю
незаконной прибыли членов группы от
совершаемых преступлений, а так же
принимал в них непосредственное
В результате этого, в период 2008-2009
годов, ОСОБА_4, не посвящая в свой
преступный план, и не рассказывая о
конечных целях своей деятельности
приискал следующих физических лиц -
предпринимателей: ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12 и ОСОБА_13 в отношении которых
отказано в возбуждении уголовного
дела, которые своими неумышленными
действиями, способствовали совершению
Будучи активным участником
организованной преступной группы
ОСОБА_5, являясь должностным лицом -
директором ООО «Рекламное агентство
«Тандем-У», наделенный таким образом
должностными полномочиями, выполняя
организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные
функции, имея право подписи, составлял
и подписывал официальные документы, в
которые вносились ложные сведения о
выполненных услугах, использовал в
преступной схеме завладения денежными
средствами учрежденное им предприятие
ЧП «АА Тандем», а так же осуществлял
перечисление бюджетных средств со
счета, открытого в казначействе на
расчетные счета физических
лиц-предпринимателей, которые в
дальнейшем похищались.
В соответствии с разработанным
планом, для сокрытия фактов хищения
денежных средств, ОСОБА_5, согласно
отведенной роли в совершаемых
преступлениях, уничтожал или же не
составлял документы первичного учета в
полном объеме по всем
финансово-хозяйственным
взаимоотношениям с управлением по
вопросам внутренней политики и связей
с общественностью Запорожской
областной государственной
администрации и физическими лицами -
предпринимателями, тем самым
обеспечивая конспирацию преступной
деятельности, в связи с невозможностью
контрольно-ревизионных органов.
ОСОБА_6, будучи исполнителем и
активными участником организованной
группы, являясь физическим
лицом-предпринимателем подписывала и
вносила ложные сведения в официальные
документы, связанные с выполнением
услуг и необходимые для подтверждения,
якобы реально проведенных операций, со
своих расчетных счетов получала в
банковских учреждениях похищаемые
денежные средства, передавая их
Подготавливаясь к совершению
преступлений, ОСОБА_4, действуя
умышленно, из корыстных побуждений,
путем злоупотребления своим служебным
положением, согласованно с членами
преступной группы ОСОБА_5 и ОСОБА_6
подготовил договор № 15 от 20 мая 2008 года
между управлением по вопросам
внутренней политики и связей с
общественностью Запорожской областной
государственной администрации и ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»,
согласно которому последнему были
делегированы полномочия распорядителя
В дальнейшем ОСОБА_4, убедил
руководство подписать данный договор,
в результате чего он был подписан
ОСОБА_5 и начальником управления по
вопросам внутренней политики и связей
с общественностью Запорожской
областной государственной
администрации ОСОБА_14, который не был
посвящен в преступные планы членов
организованной группы.
Впоследующем, уже в процессе
совершения преступлений, 09 января 2009
года ОСОБА_4, с целью завладения чужим
имуществом пролонгировал
вышеуказанный договор до 31 декабря 2009
года, подписав его как заместитель
начальника управления с директором ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У» ОСОБА_5
Таким образом, для того, чтобы
преступная схема по незаконному
присвоению и растрате денежных средств
не была выявлена вышестоящим
руководством, соучастниками
составлялись договора и акты
приема-передачи выполненных услуг,
тогда как сведения, внесенные в эти
документы были ложными, поскольку в
действительности услуги не
выполнялись, а денежные средства
местного бюджета похищались.
В целях конспирации своей
противоправной деятельности по общему
согласованию и в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности,
в том числе и по законным операциям не
велись или же уничтожались, чтобы таким
образом контрольно-ревизионные органы
не смогли провести документальную
проверку, ввиду отсутствия документов.
В таком случае подозрения по поводу
совершенных хищений не возникали, так
как отсутствовали все документы, как по
операциям которые были проведены, так и
по тем, которые не проводились.
В результате указанных
совместных договоренностей, документы
подтверждающие затраты, передачу
товарно-материальных ценностей на
предприятии ООО «Рекламное Агентство
«Тандем-У», у физического лица -
предпринимателя ОСОБА_6, а так же в
управлении по вопросам внутренней
политики и связей с общественностью
Запорожской областной государственной
администрации отсутствовали.
Согласно схемы, разработанной
соучастниками, после подписания
фиктивных документов (договоров и
актов выполненных работ к ним),
денежные средства поступали из
казначейства на расчетный счет ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»,
откуда на текущие расчетные счета
физического лица - предпринимателя
ОСОБА_6, которая в некоторых случаях
переводила их на свой карточный счет, а
затем на основании ложных сведений -
«чистая прибыль предпринимателя»,
похищала их, получая наличными в кассах
банков и банкоматах.
Кроме того, ОСОБА_5, действуя
согласованно с остальными членами
преступной группы, составлял планы
использования бюджетных денежных
средств, которые согласно приказа
Министерства Финансов Украины № 57 от 28
января 2002 года (в редакции приказа МФУ
№86 от 03 февраля 2005 года)
предоставлялись в казначейство и были
основанием при наличии договоров и
актов выполненных услуг к ним для
перечисления бюджетных денежных
средств, часть из которых похищалась
соучастниками, поскольку стоимость
услуг и их количество по этим планам
были завышены или не выполнялись.
ОСОБА_4, как организатор
преступной группы, злоупотребляя своим
служебным положением, с целью
совершения хищений, утверждал
указанные планы, а так же
подготавливаемые ОСОБА_5 приложения к
годовым планам закупок.
Подготавливаясь к совершению
преступлений, ОСОБА_5, с ведома
остальных соучастников, с целью
поступления бюджетных средств,
планируемых к похищению, 02 июня 2008 года
для ООО «Рекламное агентство
«Тандем-У» открыл в управлении
государственного казначейства в г.
Запорожье главного управления
государственного казначейства Украины
в Запорожской области расчетный счет
Вместе с тем ОСОБА_4 и ОСОБА_5, не
всегда могли совершать преступления
совместно с ОСОБА_6, поскольку при
проведении всех финансовых операций с
помощью нее, могли возникнуть
подозрения у контролирующих органов. В
связи с этим ОСОБА_4 и ОСОБА_5
использовали иных физических лиц -
предпринимателей, при этом ОСОБА_6 в
известность не ставили и действовали
по предварительному сговору.
Выполнив все подготовительные
действия, распределив между собой
роли, члены преступной группы
приступили к реализации своего
03 июля 2008 года ОСОБА_4, вопреки
интересам службы, будучи наделенным
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
функциями, действуя повторно, в
составе организованной преступной
группы, совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6,
составили между ООО «Рекламное
агентство «Тандем - У» в лице директора
ОСОБА_5, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, и ФЛ-П «ОСОБА_6.» договор №К-05
от 03 июля 2008 года, согласно которого
ОСОБА_6 во исполнение п.5.3 «Программы
поддержки научно-просветительской
деятельности общественных организаций
в Запорожской области на 2007-2010 года»,
утвержденной решением № 14 сессии
Запорожского областного совета от 22
февраля 2007 года, обязалась выполнить
услуги по размещению на рекламных
конструкциях информационных плакатов
с поздравлениями в честь празднования
государственных праздников и
юбилейных дат (День соборности, Пасха,
День Победы, День Конституции, День
государственного флага, Новый год,
Рождество Христово), а именно по аренде
В этот же день членами
организованной преступной группы был
составлен акт приема-передачи
выполненных работ к договору №К-05 от 04
июля 2008 года, в который были внесены
ложные сведения о выполнении ФЛ-П
«ОСОБА_6.» услуг по размещению на
рекламных конструкциях информационных
плакатов с поздравлениями в честь
празднования государственных
праздников и юбилейных дат, а именно: 80
шт. с поздравлениями Президента с Днем
Соборности с дополнительным
изготовлением; 80 шт. с поздравлениями
Президента с Пасхой с дополнительным
изготовлением; 80 шт. с поздравлениями
Президента с Днем Победы с
дополнительным изготовлением; 90 шт. с
поздравлениями Президента с Днем
Конституции с дополнительным
изготовлением, а всего 329 шт. по 287,87 грн.
не выполнялись и не могли быть
выполнены в течении 2 дней, а именно с
момента подписания договора 03 июля 2008
года до подписания акта
приема-передачи выполненных работ 04
На основании указанных
документов, в которые были внесены
ложные сведения, а также платежного
поручения №6 от 07 июля 2008 года,
выписанного директором ООО «Рекламное
агентство «Тандем-У» ОСОБА_5, с
управлении государственного
казначейства в г. Запорожье главного
управления государственного
казначейства Украины в Запорожской
области были перечислены бюджетные
расчетный счет №НОМЕР_1, открытого на
ФЛ-П «ОСОБА_6.» в отделении № 11 г.
Запорожье АКБ «Черноморского банка
развития и реконструкции» (сейчас ПАО
«Черноморский банк развития и
реконструкции»), которыми последняя,
действуя совместно с остальными
членами преступной группы ОСОБА_5 и
ОСОБА_4 завладели, получив их наличными
в кассе банковского учреждении 08 и 09
июля 2008 года, на основании ложных
сведений «прибыль предпринимателя» и
Вышеуказанные информационные
плакаты, в соответствии с Законом
Украины «О рекламе» от 03 июля 1996 года с
изменениями и дополнениями относятся к
В соответствии со ст. 1 данного
Закона социальная реклама - информация
любого вида, распространенная в любой
форме, которая направлена на
достижение общественно полезных целей,
популяризации общечеловеческих
ценностей и распространение которой не
имеет цели получения прибыли.
В соответствии с п. 4 ст. 12 данного
Закона - средства массовой информации -
распространители рекламы,
деятельность которых полностью либо
частично финансируется из
государственного или местных бюджетов,
обязаны размещать социальную рекламу
органов государственной власти и
органов местного самоуправления,
общественных организаций бесплатно в
объеме не менее 5 процентов эфирного
времени, печатной площади, отведенных
Кроме того, 31 октября 2008 года
ОСОБА_4, вопреки интересам службы,
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
функциями, действуя повторно, в
составе организованной преступной
группы, совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6,
составили между ООО «Рекламное
агентство «Тандем - У» в лице директора
ОСОБА_5, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, и ФЛ-П «ОСОБА_6.» договор №К-29
от 31 октября 2008 года, согласно которого
ОСОБА_6 во исполнение п.5.6 «Программы
поддержки научно-просветительской
деятельности общественных организаций
в Запорожской области на 2007-2010 года»,
утвержденной решением № 14 сессии
Запорожского областного совета от 22
февраля 2007 года, обязалась выполнить
услуги по изготовлению баннеров из
полистерной пленки с логотипом 70-летия
образования Запорожской области,
стоимость которых составляет 70 000 грн.
В этот же день членами
организованной преступной группы был
составлен акт приема-передачи
выполненных работ к договору №К-29 от 31
октября 2008 года, в который были внесены
ложные сведения о выполнении ФЛ-П
«ОСОБА_6.» услуг по изготовлению
баннеров из полистерной пленки с
логотипом 70-летия образования
Запорожской области в количестве 200 шт
которые последней не выполнялись и не
могли быть выполнены в течении одного
дня, согласно составленных документов,
а именно договора и акта от 31 октября 2008
На основании указанных
документов, в которые были внесены
ложные сведения, а также платежного
поручения №24 от 04 ноября 2008 года,
выписанного директором ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
открытого в управлении
государственного казначейства в г.
Запорожье главного управления
государственного казначейства Украины
в Запорожской области были перечислены
бюджетные средства в сумме 70 000 грн. на
текущий расчетный счет №НОМЕР_1,
открытого на ФЛ-П «ОСОБА_6.» в отделении
№ 11 г. Запорожье АКБ «Черноморского
банка развития и реконструкции»
(сейчас ПАО «Черноморский банк
развития и реконструкции»), которыми
последняя, действуя совместно с
остальными членами преступной группы
ОСОБА_5 и ОСОБА_4 завладели, получив их
наличными в кассе банковского
учреждения 07 и 11 ноября 2008 года, на
основании ложных сведений «прибыль
Не останавливаясь на содеянном, в
этот же день, ОСОБА_4, вопреки интересам
службы, будучи наделенным
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
функциями, действуя повторно, в составе
организованной преступной группы,
совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6, составили
между ООО «Рекламное агентство «Тандем
- У» в лице директора ОСОБА_5, которому
были делегированы полномочия
распорядителя бюджетных средств, и ФЛ-П
«ОСОБА_6.», договор №К-30 от 31 октября 2008
года, согласно которого ОСОБА_6 во
исполнение п.5.3 «Программы поддержки
научно-просветительской деятельности
общественных организаций в
Запорожской области на 2007-2010 года»,
утвержденной решением № 14 сессии
Запорожского областного совета от 22
февраля 2007 года, обязалась выполнить
услуги по разработке, изготовлению
эскизов и макетов, посвященных к
празднованию государственных
праздников, юбилейных дат (День
Соборности, Пасхи, День Победы, День
Государственного флага, День
Конституции, День Освобождения г.
Запорожья, Новый Год, Рождество
Христово), стоимость которых
составляет 50 010 грн.
Тогда же, членами организованной
преступной группы был составлен акт
приема-передачи выполненных работ к
договору №К-30 от 31 октября 2008 года, в
который были внесены ложные сведения о
выполнении ФЛ-П «ОСОБА_6.» услуг по
разработке и изготовлению эскизов и
макетов, а именно: поздравительных
открыток в количестве 10 шт. по 1000 грн. на
сити-лайтов в количестве 10 шт. по 200 грн.
на сумму 2000 грн.; биг-бордов в
количестве 10 шт. по 500 грн. на сумму 5000
грн.; поздравительных открыток в
грн.; баннеров в количестве 10 шт. по 1000
грн. на сумму 8000 грн.; сити-лайтов в
количестве 10 шт. по 200 грн. на сумму 2000
грн.; биг-бордов в количестве 10 шт. по 501
грн. на сумму 5010 грн., а всего на общую
выполнялись и не могли быть выполнены в
течении одного дня, согласно
составленных документов, а именно
договора и акта от 31 октября 2008 года.
После данных действий, на
основании указанных документов, в
которые были внесены ложные сведения, а
также платежного поручения №25 от 04
ноября 2008 года, выписанного директором
ООО «Рекламное агентство «Тандем-У»
открытого в управлении
государственного казначейства в г.
Запорожье главного управления
государственного казначейства Украины
в Запорожской области были перечислены
бюджетные средства в сумме 50 010 грн. на
текущий расчетный счет №НОМЕР_1,
открытого на ФЛ-П «ОСОБА_6.» в отделении
№ 11 г. Запорожье АКБ «Черноморского
банка развития и реконструкции»
(сейчас ПАО «Черноморский банк
развития и реконструкции»), которыми
последняя, действуя совместно с
остальными членами преступной группы
ОСОБА_5 и ОСОБА_4 завладели, получив их
наличными в кассе банковского
учреждения 07 и 11 ноября 2008 года, на
основании ложных сведений «прибыль
30 июля 2009 года ОСОБА_4, вопреки
интересам службы, будучи наделенным
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
функциями, действуя повторно, в
составе организованной преступной
группы, совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6,
составили между ООО «Рекламное
агентство «Тандем - У» в лице директора
ОСОБА_5, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, и ФЛ-П «ОСОБА_6.» договор №К-04
от 30 июля 2009 года, согласно которого
ОСОБА_6 во исполнение п.5.3 «Программы
поддержки научно-просветительской
деятельности общественных организаций
в Запорожской области на 2007-2010 года»,
утвержденной решением № 14 сессии
Запорожского областного совета от 22
февраля 2007 года, обязалась выполнить
услуги по разработке и изготовлению
эскизов и макетов, посвященных к
празднованию государственных
праздников, юбилейных дат (День
Соборности, Пасхи, День Победы, День
Государственного флага, День
Конституции, День Освобождения г.
Запорожье, Новый Год, Рождество
Христово), стоимость которых
составляет 30 000 грн.
Тогда же, членами организованной
преступной группы был составлен акт
приема-передачи выполненных работ к
договору №К-04 от 30 июля 2009 года, в
который были внесены ложные сведения о
выполнении ФЛ-П «ОСОБА_6.» услуг по
разработке и изготовлению эскизов и
макетов, а именно: баннеров в
количестве 10 шт. по 800 грн. на сумму 8 000
грн.; сити-лайтов в количестве 10 шт. по 200
грн. на сумму 2 000 грн.; биг-бордов в
количестве 10 шт. по 500 грн. на сумму 5 000
грн.; баннеров в количестве 10 шт. по 800
грн. на сумму 8 000 грн.; сити-лайтов в
количестве 10 шт. по 200 грн. на сумму 2 000
грн.; биг-бордов в количестве 10 шт. по 500
грн. на сумму 5 000 грн., а всего на общую
выполнялись и не могли быть выполнены в
течении одного дня, согласно
составленных документов, а именно
договора и акта от 30 июля 2009 года.
В дальнейшем, на основании
указанных документов, в которые были
внесены ложные сведения, а также
платежного поручения №4 от 30 июля 2009
года, выписанного директором ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
открытого в управлении
государственного казначейства в г.
Запорожье главного управления
государственного казначейства Украины
в Запорожской области были перечислены
текущий расчетный счет №НОМЕР_2 (НОМЕР_3
с 19 июня 2009 года), открытого на ФЛ-П
«ОСОБА_6.» в отделении «Таврическое»
ЗАО «ОТП Банк» в г. Запорожье (сейчас
отделение «Таврическое» АО «ОТП Банк»),
которыми последняя, действуя совместно
с остальными членами преступной группы
ОСОБА_5 и ОСОБА_4 завладели, получив их
наличными в кассе банковского
учреждения 04 августа 2009 года, на
основании ложных сведений «чистая
прибыль предпринимателя».
Так же, 30 июля 2009 года ОСОБА_4,
вопреки интересам службы, будучи
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
функциями, действуя повторно, в
составе организованной преступной
группы, совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6,
составили между ООО «Рекламное
агентство «Тандем - У», в лице директора
ОСОБА_5, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, и ФЛ-П «ОСОБА_6.» договор №К-05
от 30 июля 2009 года, согласно которого
ОСОБА_6 во исполнение п.5.6 «Программы
поддержки научно-просветительской
деятельности общественных организаций
в Запорожской области на 2007-2010 года»,
утвержденной решением № 14 сессии
Запорожского областного совета от 22
февраля 2007 года, обязалась выполнить
услуги по разработке и изготовлению
эскизов и макетов, посвященных
празднованию 70-летия образования
Запорожской области, стоимость которых
составляет 65 000 грн.
В этот же день членами
организованной преступной группы был
составлен акт приема-передачи
выполненных работ к договору №К-05 от 30
июля 2009 года, в который были внесены
ложные сведения о выполнении ФЛ-П
«ОСОБА_6.» услуг по разработке и
изготовлению эскизов и макетов,
посвященных празднованию 70-летия
образования Запорожской области, а
именно: для печати оформления зала в
поздравительных открыток в количестве
5 шт. по 400 грн. на сумму 2000 грн.; баннеров
в количестве 10 шт. по 400 грн. на сумму 4000
грн.; сити-лайтов в количестве 9 шт. по 200
грн. на сумму 1800 грн.; биг-бордов в
количестве 10 шт. по 500 грн. на сумму 5000
грн.; поздравительных открыток в
количестве 3 шт. по 1000 грн. на сумму 3000
грн.; для печати оформления зала в
грн.; баннеров в количестве 5 шт. по 500
грн. на сумму 2500 грн.; сити-лайтов в
количестве 5 шт. по 200 грн. на сумму 1000
грн.; биг-бордов в количестве 5 шт. по 500
грн. на сумму 2500 грн., а всего на общую
выполнялись и не могли быть выполнены в
течении одного дня, согласно
составленных документов, а именно
договора и акта от 30 июля 2009 года.
В дальнейшем, на основании
указанных документов, в которые были
внесены ложные сведения, а также
платежного поручения №5 от 30 июля 2009
года, выписанного директором ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
открытого в управлении
государственного казначейства в г.
Запорожье главного управления
государственного казначейства Украины
в Запорожской области были перечислены
текущий расчетный счет №НОМЕР_2 (НОМЕР_3
с 19 июня 2009 года), открытого на ФЛ-П
«ОСОБА_6.» в отделении «Таврическое»
ЗАО «ОТП Банк» в г. Запорожье (сейчас
отделение «Таврическое» АО «ОТП Банк»),
которыми последняя, действуя совместно
с остальными членами преступной группы
ОСОБА_5 и ОСОБА_4 завладели, получив их
наличными в кассе банковского
учреждения 04 августа 2009 года, на
основании ложных сведений «чистая
прибыль предпринимателя».
Таким образом, на основании
вышеуказанных обстоятельств
установлено, что ООО «Рекламное
агентство «Тандем-У» заключило
договора с ФЛ-П «ОСОБА_6.», по которым
предусмотрено расходование бюджетных
средств, без проведения
предусмотренных действующим
законодательством процедур закупок за
Так, на протяжении 2008-2009 годов ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
заключило 5 договоров с ФЛ-П «ОСОБА_6.»
на закупку однородного предмета -
организации и проведения мероприятий
по празднованию государственных
праздников и юбилеев на общую сумму 310010
Вместе с тем, вышеуказанный
однородный предмет закупки ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
разбивался на части (изготовление
информационных плакатов, размещения на
рекламных конструкциях информационных
плакатов, изготовление баннеров с
логотипом праздника, разработка
При этом, в соответствии с п.5
«Временного положения о закупке
товаров, работ и услуг за
государственные средства»,
утвержденного Постановлением Кабинета
Министров № 274 от 28 марта 2008 года, а так
же «Положения о закупке товаров, работ
и услуг за государственные средства»,
утвержденного Постановлением Кабинета
Министров № 921 от 17 октября 2008 года, оно
применяется ко всем закупкам товаров,
работ и услуг, которые частично или
полностью осуществляются за счет
государственных средств, при условии,
что стоимость предмета закупки товара
(товаров), услуги (услуг) составляет не
менее чем 100000 грн, а работ - 300000 грн.
Кроме того, п. 23 данных Положений
установлено, что заказчик не имеет
права делить предмет закупки на части с
целью уклонения проведения процедур
В соответствии с письмом -
разъяснением № 77-27/211 Министерства
Экономики Украины от 17 апреля 2008 года
определено, что заказчик не имеет права
делить предмет закупки на части с целью
уклонения проведения процедур закупок,
предусмотренных указанными
Положениями, а основною процедурою
закупки согласно п.20 названных
Положений являются открытые торги.
Соответственно, заказчик обязан
осуществлять закупку, учитывая
необходимость рационального и
экономического расходования средств,
обеспечения максимальной конкуренции
и прозрачности во время осуществления
Вместе с тем, ООО «Рекламное
агентство «Тандем-У», с целью уклонения
проведения процедуры торгов
осуществлено разграничение предмета
закупки на отдельные части по
формальным признакам и разбитие общей
годовой потребности на части.
Таким образом, члены
организованной преступной группы,
ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя
умышленно, с целью завладения
бюджетными средствами, путем
злоупотребления служебным лицом своим
служебным положением, в нарушение
требований п.5, п.20, п.23 «Временного
положения о закупке товаров, работ и
услуг за государственные средства» и
«Положения о закупке товаров, работ и
услуг за государственные средства», на
протяжении 2008-2009 годов путем
разделения однородного предмета
закупки - организации и проведения
мероприятий по празднованию
государственных праздников и юбилеев,
с целью избежания применения процедур
закупок, без предусмотренных
законодательством процедур закупок,
заключили 5 договоров между ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У» и ФЛ-П
Согласно ст. 78 Бюджетного кодекса
Украины выполнение местных бюджетов по
расходам определяется процедурой
указанной в ст. 51 данного кодекса, в
соответствии с п.7 которой, после
получения товаров, работ и услуг в
соответствии с условиями взятого
бюджетного обязательства
распорядитель бюджетных средств
принимает решение об их оплате.
В нарушение данного пункта,
соучастниками, в лице ОСОБА_5, как
распорядителя бюджетных средств, были
оплачены услуги ФЛ-П «ОСОБА_6.», которые
не предоставлялись, что привело к
незаконному расходованию средств
Всего в составе организованной
преступной группы, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и
ОСОБА_6, путем злоупотребления
служебным лицом своим служебным
положением, повторно завладели
денежными средствами местного бюджета
на общую сумму 310010 грн., что в шестьсот и
более раз превышает необлагаемый
налогом минимум доходов граждан на
момент совершения преступления и
является особо крупным размером.
Вместе с тем ОСОБА_4 и ОСОБА_5, не
всегда могли совершать преступления
совместно с ОСОБА_6, поскольку при
проведении всех финансовых операций с
помощью нее, могли возникнуть
подозрения у контролирующих органов. В
связи с этим ОСОБА_4 и ОСОБА_5
использовали иных физических лиц -
предпринимателей, при этом ОСОБА_6 в
известность не ставили и действовали
по предварительному сговору.
Так, ОСОБА_4, по предварительному
сговору с ОСОБА_5, примерно в конце мая
2008 года, с целью завладения денежными
средствами местного бюджета,
выделенными согласно п.5.6 «Программы
поддержки научно-просветительской
деятельности общественных организаций
в Запорожской области на 2007-2010 года»,
утвержденной решением № 14 сессии
Запорожского областного совета от 22
февраля 2007 года, связанной с
изготовлением сувенирной керамической
продукции с символикой Запорожской
области, посвященной 70-летию
образования Запорожской области,
разработали план по их завладению.
Подготавливаясь к хищению, с
целью придания видимости выполненных
работ, соучастники приступив к
активным действиям, направленным на
совершение преступления, по
предварительному сговору между собой,
29 мая 2008 года с расчетного счета ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У», на
основании счета №80, перечислили
денежные средства в сумме 1500 грн за
изготовление деколи - символики
Запорожской области, а также 06 июня 2008
года, согласно счета №81 перечислили
денежные средства с расчетного счета
ЧП «АА Тандем» за изготовление
керамической продукции на счет ООО
В результате вышеуказанных
действий соучастников, путем
использования подконтрольных
предприятий ООО «Рекламное агентство
«Тандем-У» и ЧП «АА Тандем», в которых
ОСОБА_5 являлся учредителем и
директором, с учетом изготовления
деколи была приобретена в ООО «АТТА»
следующая керамическая продукция:
копилка «Казак» в количестве 10 шт. по
100,07 грн. на сумму 1000,7 грн.; медальон в
количестве 30 шт. по 25 грн. на сумму 750
грн.; чаша «Братская» большая в
количестве 30 шт. по 5 грн. на сумму 150
грн.; сувенир чаша «Братская» малая в
количестве 100 шт. по 10 грн. на сумму 1000
грн.; куманец «Капелька» в количестве 30
шт. по 8,5 грн. на сумму 255 грн.; медаль 38 мм
в количестве 100 шт. по 6 грн. на сумму 600
грн.; вазочка «Балет» в количестве 30 шт.
по 8,5 грн. на сумму 255 грн.; упаковка в
количестве 100 шт. по 1,56 грн. на сумму 156
грн., а всего на общую сумму 4177,7 грн., с
учетом НДС на 5000,04 грн.
Выполнив все подготовительные
действия, направленные на завладение
чужим имуществом, путем
злоупотребления своим служебным
положением, соучастники, в июне 2008 года
приискали физическое лицо -
предпринимателя ОСОБА_10, которого не
посвящая в свои преступные планы,
решили использовать при совершении
18 июня 2008 года, ОСОБА_4, вопреки
интересам службы, будучи наделенным
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
функциями, по предварительному
сговору с ОСОБА_5, составили между ООО
«Рекламное агентство «Тандем - У» в
лице директора ОСОБА_5, которому были
делегированы полномочия распорядителя
бюджетных средств, и ФЛ-П «ОСОБА_10.»
договор №К-08 от 18 июня 2008 года, согласно
которого ОСОБА_10 во исполнение п.5.6
«Программы поддержки
научно-просветительской деятельности
общественных организаций в
Запорожской области на 2007-2010 года»,
утвержденной решением № 14 сессии
Запорожского областного совета от 22
февраля 2007 года, обязался выполнить
услуги по изготовлению сувенирной
керамической продукции с символикой
Запорожской области, посвященных
празднованию 70-летия образования
Запорожской области, стоимость которых
Также, соучастниками был
составлен акт приема-передачи
выполненных работ к договору №К-08 от 18
июня 2008 года, в который были внесены
ложные сведения о выполнении ФЛ-П
«ОСОБА_10.» услуг по изготовлению
сувенирной керамической продукции с
символикой Запорожской области, а
именно: копилка «Казак» в количестве 100
в количестве 250 шт. по 32 грн. на сумму 8000
грн.; чаша «Братская» большая в
грн.; чаша «Братская» малая в
грн.; куманец «Капелька» в количестве 200
шт. по 33 грн. на сумму 6600 грн.; медаль в
количестве 400 шт. по 39 грн. на сумму 7200
грн.; вазочка «Балет» в количестве 200 шт.
по 39 грн. на сумму 7800 грн., а всего на
«ОСОБА_10.» не выполнял и не мог
выполнить в течении одного дня,
согласно составленных документов, а
именно договора и акта от 18 июня 2008
В дальнейшем, на основании
указанных документов, в которые были
внесены ложные сведения, а также
платежного поручения №1 от 18 июня 2008
года, выписанного директором ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
открытого в управлении
государственного казначейства в г.
Запорожье главного управления
государственного казначейства Украины
в Запорожской области были перечислены
текущий расчетный счет №НОМЕР_4,
открытого на ФЛ-П «ОСОБА_10.» в
Запорожском областном филиале АКБ
«Укрсоцбанк» (сейчас Донецкий
областной филиал АКБ «Укрсоцбанк),
которые последний получил наличными в
кассе банковского учреждения 19,20,23,24,27
июня 2008 года и передал ОСОБА_4, который
совместно с ОСОБА_5, с учетом завышения
стоимости и количества сувенирной
керамической продукции, а так же затрат
в сумме 6500,05 грн., завладели денежными
средствами местного бюджета на общую
сумму 88 499,96 грн.
Так же, 18 июня 2008 года ОСОБА_4,
вопреки интересам службы, будучи
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
функциями, действуя повторно, по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_5, составили между ООО «Рекламное
агентство «Тандем - У» в лице директора
ОСОБА_5, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, и ФЛ-П «ОСОБА_10.» договор №К-06
от 18 июня 2008 года, согласно которого
ОСОБА_10 во исполнение п.5.2 «Программы
поддержки научно-просветительской
деятельности общественных организаций
в Запорожской области на 2007-2010 года»,
утвержденной решением № 14 сессии
Запорожского областного совета 22
февраля 2007 года, а так же п.2.1, п.1.5, п.3.1
«Программы развития казачества в
Запорожской области на 2007-2010 года»,
утвержденной решением № 13 сессии
Запорожского областного совета от 22
февраля 2007 года, обязался выполнить
услуги по аренде зала и оборудования
озвучивания, установку сцены,
озвучивание мероприятий на о. Хортица,
освещения сцены и мероприятия,
стоимость которых составляет 95 000 грн.
В этот же день соучастниками были
составлены акт приема-передачи
выполненных работ и сметы №№1-4 к
договору №К-06 от 18 июня 2008 года, в
которые были внесены ложные сведения о
выполнении ФЛ-П «ОСОБА_10.» услуг по
аренде зала и оборудования
озвучивания, установку сцены,
озвучивание мероприятий на о. Хортица,
освещения сцены и мероприятия, именно:
аренду зала и озвучивания круглого
стола по вопросам истории Запорожского
казачества на сумму 3000 грн.; аренду
оборудования (озвучивание, установка
сцены и декорации) по обеспечению
спектакля театра «Великий Луг»,
аренду зала и озвучивания совещания по
поздравлению лучших представителей
области на сумму 6000 грн.; аренду
оборудования (установка сцены,
озвучивание и освещения) по
обеспечению мероприятия чествования
последним не выполнялись и не могли
быть выполнены в течении одного дня,
согласно составленных документов, а
именно договора, акта и смет от 18 июня
В дальнейшем, на основании
указанных документов, в которые были
внесены ложные сведения, а также
платежного поручения №2 от 18 июня 2008
года, выписанного директором ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
открытого в управлении
государственного казначейства в г.
Запорожье главного управления
государственного казначейства Украины
в Запорожской области были перечислены
текущий расчетный счет №НОМЕР_4,
открытого на ФЛ-П «ОСОБА_10.» в
Запорожском областном филиале АКБ
«Укрсоцбанк» (сейчас Донецкий
областной филиал АКБ «Укрсоцбанк),
которые последний получил наличными в
кассе банковского учреждения 19,20,23,24,27
июня 2008 года и передал ОСОБА_4, который
совместно с ОСОБА_5 завладели денежными
средствами местного бюджета.
14 августа 2008 года ОСОБА_4, вопреки
интересам службы, будучи наделенным
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
функциями, действуя повторно, по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_5, составили между ООО «Рекламное
агентство «Тандем - У» в лице директора
ОСОБА_5, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, и ФЛ-П «ОСОБА_10.» договор №К-18
от 14 августа 2008 года, согласно которого
ОСОБА_10 во исполнение п.1.5, п.3.1, п.3.3
«Программы развития казачества в
Запорожской области на 2007-2010 года»,
утвержденной решением № 13 сессии
Запорожского областного совета от 22
февраля 2007 года, обязался выполнить
услуги по разработке сценария к
мероприятиям, стоимость которых
В этот же день соучастниками был
составлен акт приема-передачи
выполненных работ к договору №К-18 от 14
августа 2008 года, в который были внесены
ложные сведения о выполнении ФЛ-П
«ОСОБА_10.» услуг по созданию сценариев
постановок к мероприятиям, а именно: в
честь празднования «Тризны» и
проведения Дня Украинского казачества
искусства «Покровские колокола
серий социально-просветительских
мероприятий с детьми, детьми-сиротами и
последним не выполнялись и не могли
быть выполнены в течении одного дня,
согласно составленных документов, а
именно договора и акта от 14 августа 2008
В дальнейшем, на основании
указанных документов, в которые были
внесены ложные сведения, а также
платежного поручения №10 от 14 августа
2008 года, выписанного директором ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
открытого в управлении
государственного казначейства в г.
Запорожье главного управления
государственного казначейства Украины
в Запорожской области были перечислены
текущий расчетный счет №НОМЕР_4,
открытого на ФЛ-П «ОСОБА_10.» в
Запорожском областном филиале АКБ
«Укрсоцбанк» (сейчас Донецкий
областной филиал АКБ «Укрсоцбанк),
которые последний получил наличными в
кассе банковского учреждения 14,19,26
августа 2008 года и передал ОСОБА_4,
который совместно с ОСОБА_5 завладели
денежными средствами местного бюджета.
В мае 2008 года ОСОБА_4, вопреки
интересам службы, будучи наделенным
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
функциями, действуя повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_5, из
корыстных побуждений, с целью
завладения денежными средствами
местного бюджета, приискали ФЛ-П
«ОСОБА_11.», которую не посвящая в свои
преступные планы, решили использовать
при совершении хищения.
Так, ОСОБА_4, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_5,
составили между ООО «Рекламное
агентство «Тандем - У» в лице директора
ОСОБА_5, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, и ФЛ-П «ОСОБА_11.» договор № К-17
от 04 сентября 2008 года, согласно
которого ОСОБА_11 во исполнение п.5.6
«Программы поддержки
научно-просветительской деятельности
общественных организаций в
Запорожской области на 2007-2010 года»,
утвержденной решением сессии
Запорожского областного совета № 14 от
22 февраля 2007 года, обязалась выполнить
услуги по печати и распространению
приглашений и поздравительных адресов
по случаю образования Запорожской
области, стоимость которых составляет
В этот же день соучастниками был
составлен акт приема-передачи
выполненных работ к договору №К-17 от 04
сентября 2008 года, в который были
внесены ложные сведения о выполнении
ФЛ-П «ОСОБА_11.» услуг по печати и
распространению приглашений и
поздравительных адресов по случаю
грн, которые последней не выполнялись и
не могли быть выполнены в течении
одного дня, согласно составленных
документов, а именно договора и акта от
04 сентября 2008 года.
После этого, на основании
указанных документов, в которые были
внесены ложные сведения, а также
платежного поручения №12 от 05 сентября
2008 года, выписанного директором ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
открытого в управлении
государственного казначейства в г.
Запорожье главного управления
государственного казначейства Украины
в Запорожской области были перечислены
текущий расчетный счет №НОМЕР_5,
открытого на ФЛ-П «ОСОБА_11.» в
Запорожском филиале АКБ «Форум»
(сейчас ПАО «Банк Форум), которые
последняя получила наличными в кассе
банковского учреждения 05 и 17 сентября
2008 года и передала ОСОБА_4, который
совместно с ОСОБА_5, завладели
денежными средствами местного бюджета.
Примерно в августе-сентябре 2008
года ОСОБА_4, вопреки интересам службы,
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
функциями, действуя повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_5, из
корыстных побуждений, с целью
завладения денежными средствами
местного бюджета, приискали ФЛ-П
«ОСОБА_12.», которого не посвящая в свои
преступные планы, решили использовать
при совершении хищения.
Так, ОСОБА_4, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_5,
составили между ООО «Рекламное
агентство «Тандем - У» в лице директора
ОСОБА_5, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, и ФЛ-П «ОСОБА_12.» договор № К-25
от 02 октября 2008 года, согласно которого
ОСОБА_12 во исполнение п.1.5, п.3.1
«Программы развития казачества в
Запорожской области на 2007-2010 года»,
утвержденной решением № 14 сессии
Запорожского областного совета от 22
февраля 2007 года, обязался выполнить
услуги по грузоперевозкам
оборудования для проведения
социально-просветительских
мероприятий с детьми и
культурно-издательских программ в
честь Тризны, Покров, 70-летия создания
области, стоимость которых составляет
В этот же день соучастниками был
составлен акт приема-передачи
выполненных работ к договору №К-25 от 02
октября 2008 года, в который были внесены
ложные сведения о выполнении ФЛ-П
«ОСОБА_12.» услуг по грузоперевозкам
оборудования для проведения
социально-просветительских
мероприятий с детьми и
культурно-издательских программ в
честь Тризны, Покров, 70-летия создания
последнем не выполнялись и не могли
быть выполнены в течении одного дня,
согласно составленных документов, а
именно договора и акта от 02 октября 2008
После этого, на основании
указанных документов, в которые были
внесены ложные сведения, а также
платежного поручения №18 от 02 октября
2008 года, выписанного директором ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
открытого в управлении
государственного казначейства в г.
Запорожье главного управления
государственного казначейства Украины
в Запорожской области были перечислены
открытого на ФЛ-П «ОСОБА_12.» в ПАО
«ПроКредит Банк», которые последний
получил наличными в кассе банковского
учреждения 03 октября 2008 года и передал
ОСОБА_4, который совместно с ОСОБА_5,
завладели денежными средствами
местного бюджета на указанную сумму.
В октябре 2008 года ОСОБА_4, вопреки
интересам службы, будучи наделенным
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
функциями, действуя повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_5, из
корыстных побуждений, с целью
завладения денежными средствами
местного бюджета, приискали ФЛ-П
«ОСОБА_13.», которую не посвящая в свои
преступные планы, решили использовать
при совершении хищений.
Так, ОСОБА_4, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_5,
составили между ООО «Рекламное
агентство «Тандем - У» в лице директора
ОСОБА_5, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, и ФЛ-П «ОСОБА_13.» договор № К-32
от 31 октября 2008 года, согласно которого
ОСОБА_13 во исполнение п.5.3 «Программы
поддержки научно-просветительской
деятельности общественных организаций
в Запорожской области на 2007-2010 года»,
утвержденной решением № 14 сессии
Запорожского областного совета от 22
февраля 2007 года, обязалась выполнить
услуги по организации и проведению
мероприятий по празднованию
государственных праздников и
юбилейных дат (День Соборности, Пасха,
День Победы, День Государственного
флага, День Конституции, День
Освобождения г. Запорожье, и др.» с
участием общественности, а именно
приобретения и распространения
различных свечей разных и аналогичных
изделий из воска, стоимость которых
В этот же день соучастниками был
составлен акт приема-передачи
выполненных работ к договору №К-32 от 31
октября 2008 года, в который были внесены
ложные сведения о выполнении ФЛ-П
«ОСОБА_13.» услуг по организации и
проведении мероприятий по
празднованию государственных
праздников и юбилейных дат (День
Соборности, Пасха, День Победы, День
Государственного Флага, День
Конституции, День Освобождении г.
Запорожье, и др.» с участием
общественности, а именно приобретение
и распространение разных свечек и
аналогичных изделий из воска: свечки
грн.; свечки «большие» в количестве 1000
«негасимые» в количестве 1000 шт. по 20
грн. на сумму 2000 грн., а всего на общую
услуги были выполнены частично на
сумму 5000 грн. по приобретению 2000 шт.
свечек по 2,5 грн. за штуку, а также
затраты на работы в сумме 500 грн.
После этого, на основании
указанных документов, в которые были
внесены ложные сведения, а также
платежного поручения №27 от 04 ноября 2008
года, выписанного директором ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
открытого в управлении
государственного казначейства в г.
Запорожье главного управления
государственного казначейства Украины
в Запорожской области были перечислены
текущий расчетный счет №НОМЕР_6,
открытого на ФЛ-П «ОСОБА_13.» в ОАО
«Мотор-Банк», которые последняя
получила наличными в кассе банковского
учреждения 07 ноября 2008 года, передав из
ОСОБА_5, завладели денежными средствами
местного бюджета на указанную сумму.
Кроме того, ОСОБА_4, вопреки
интересам службы, будучи наделенным
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
функциями, действуя повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_5,
составили между ООО «Рекламное
агентство «Тандем - У» в лице директора
ОСОБА_5, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, и ФЛ-П «ОСОБА_13.» договор № К-33
от 31 октября 2008 года, согласно которого
ОСОБА_13 во исполнение п.5.6 «Программы
поддержки научно-просветительской
деятельности общественных организаций
в Запорожской области на 2007-2010 года»,
утвержденной решением № 14 сессии
Запорожского областного совета от 22
февраля 2007 года, обязалась выполнить
услуги по организации и проведению
мероприятий по празднованию 70-летия
образования Запорожской области, с
учетом изготовления презентационной
продукции, а именно предоставление
услуг с изготовлением подарочных
наборов (пакетов, писем-приглашений,
конвертов с юбилейной символикой) из
полистерной пленки, стоимость которых
В этот же день соучастниками был
составлен акт приема-передачи
выполненных работ к договору №К-33 от 31
октября 2008 года, в который были внесены
ложные сведения о выполнении ФЛ-П
«ОСОБА_13.» услуг по организации и
проведении мероприятий по
празднованию 70-летия образования
Запорожской области, с учетом
изготовления презентационной
продукции, а именно предоставление
услуг с изготовлением подарочных
наборов (пакетов, писем-приглашений,
конвертов с юбилейной символикой) из
полистерной пленки: пакеты в
количестве 1000 шт. по 6,5 грн. на сумму 6500
грн.; полистер-письма в количестве 1000
шт. по 3,5 грн. на сумму 3500 грн.;
полистер-приглашения в количестве 1000
шт. по 5 грн. на сумму 5000 грн.;
полистер-конверты в количестве 1000 шт.
по 5 грн. на сумму 5000 грн.; полистер-лейб
в количестве 1000 шт. по 9,99 грн. на сумму
которые последней были выполнены
учетом затрат на материалы и работы в
После этого, на основании
указанных документов, в которые были
внесены ложные сведения, а также
платежного поручения №23 от 04 ноября 2008
года, выписанного директором ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
открытого в управлении
государственного казначейства в г.
Запорожье главного управления
государственного казначейства Украины
в Запорожской области были перечислены
текущий расчетный счет №НОМЕР_6,
открытого на ФЛ-П «ОСОБА_13.» в ОАО
«Мотор-Банк» г. Запорожье, которые
последняя получила наличными в кассе
банковского учреждения 07 ноября 2008
года, передав из них 1990 грн ОСОБА_4,
который совместно с ОСОБА_5, завладели
денежными средствами местного бюджета
Кроме того, ОСОБА_4, вопреки
интересам службы, будучи наделенным
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
функциями, действуя повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_5,
составили между ООО «Рекламное
агентство «Тандем - У» в лице директора
ОСОБА_5, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, и ФЛ-П «ОСОБА_13.» договор № К-41
от 17 декабря 2008 года, согласно которого
ОСОБА_13 во исполнение п.5.3 «Программы
поддержки научно-просветительской
деятельности общественных организаций
в Запорожской области на 2007-2010 года»,
утвержденной решением № 14 сессии
Запорожского областного совета от 22
февраля 2007 года, обязалась выполнить
услуги профессиональных специалистов
при организации и проведении
мероприятий по празднованию
государственных праздников и
юбилейных дат (День Соборности, Пасха,
День Победы, День Конституции, День
Государственного флага, День
Освобождения г. Запорожье, Новый Год,
рождество Христово» с участием
общественности, а именно проведение
оперативных исследований по поводу
определения элемента влияния по случаю
улучшения имиджа государственной
власти, консультации и помощь в
разработке оригинал-макета
поздравления жителей Запорожской
области по случаю празднования
государственных праздников, стоимость
В этот же день соучастниками был
составлен акт приема-передачи
выполненных работ к договору №К-41 от 17
декабря 2008 года, в который были внесены
ложные сведения о выполнении ФЛ-П
«ОСОБА_13.» услуг профессиональных
специалистов при организации и
проведении мероприятий по
празднованию государственных
праздников и юбилейных дат (День
Соборности, Пасха, День Победы, День
Конституции, День Государственного
Флага, День Освобождении г. Запорожье,
Новый Год, рождество Христово» с
участием общественности, а именно
проведение оперативных исследований
по поводу определения элемента влияния
по случаю улучшения имиджа
государственной власти, консультации и
помощь в разработке оригинал-макета
поздравления жителей Запорожской
области по случаю празднования
государственных праздников на сумму
грн. с учетом затрат на работы.
После этого, на основании
указанных документов, в которые были
внесены ложные сведения, а также
платежного поручения №39 от 17 декабря
2008 года, выписанного директором ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
открытого в управлении
государственного казначейства в г.
Запорожье главного управления
государственного казначейства Украины
в Запорожской области были перечислены
бюджетные средства в сумме 15 000 грн. на
текущий расчетный счет №НОМЕР_6,
открытого на ФЛ-П «ОСОБА_13.» в ОАО
«Мотор-Банк» г. Запорожье, которые
последняя получила наличными в кассе
банковского учреждения 23 декабря 2008
года, передав из них 5000 грн. ОСОБА_4,
который совместно с ОСОБА_5, завладели
денежными средствами местного бюджета
Таким образом, на основании
вышеуказанных обстоятельств
установлено, что ООО «Рекламное
агентство «Тандем-У» заключило
договора с ФЛ-П «ОСОБА_10.», по которым
предусмотрено расходование бюджетных
средств, без проведения
предусмотренных действующим
законодательством процедур закупок за
Так, на протяжении 2008 года ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
заключило 2 договора с ФЛ-П «ОСОБА_10.» на
закупку однородного предмета -
организации и проведения мероприятий
согласно «Программы развития
казачества на 2007-2010 года» на общую
Вместе с тем, вышеуказанный
однородный предмет закупки ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
разбивался на части (аренда зала и
оборудования озвучивания, установка
сцены, озвучивание мероприятия на о.
Хортица, освещение сцены и мероприятия;
разработка сценария к мероприятиям).
При этом, в соответствии с п.5
«Временного положения о закупке
товаров, работ и услуг за
государственные средства»,
утвержденного Постановлением Кабинета
Министров № 274 от 28 марта 2008 года, а так
же «Положения о закупке товаров, работ
и услуг за государственные средства»,
утвержденного Постановлением Кабинета
Министров № 921 от 17 октября 2008 года, оно
применяется ко всем закупкам товаров,
работ и услуг, которые частично или
полностью осуществляются за счет
государственных средств, при условии,
что стоимость предмета закупки товара
(товаров), услуги (услуг) составляет не
менее чем 100000 грн., а работ - 300000 грн.
Кроме того, п. 23 данных Положений
установлено, что заказчик не имеет
права делить предмет закупки на части с
целью уклонения проведения процедур
В соответствии с письмом -
разъяснением № 77-27/211 Министерства
Экономики Украины от 17 апреля 2008 года
определено, что заказчик не имеет права
делить предмет закупки на части с целью
уклонения проведения процедур закупок,
предусмотренных указанными
Положениями, а основною процедурою
закупки согласно п.20 названных
Положений являются открытые торги.
Соответственно, заказчик обязан
осуществлять закупку, учитывая
необходимость рационального и
экономического расходования средств,
обеспечения максимальной конкуренции
и прозрачности во время осуществления
Вместе с тем, ООО «Рекламное
агентство «Тандем-У», с целью уклонения
проведения процедуры торгов
осуществлено разграничение предмета
закупки на отдельные части по
формальным признакам и разбитие общей
годовой потребности на части.
Таким образом, ОСОБА_4 и ОСОБА_5,
действуя умышленно, с целью завладения
бюджетными средствами, путем
злоупотребления служебным лицом своим
служебным положением, в нарушение
требований п.5, п.20, п.23 «Временного
положения о закупке товаров, работ и
услуг за государственные средства» и
«Положения о закупке товаров, работ и
услуг за государственные средства», на
протяжении 2008-2009 годов путем
разделения однородного предмета
закупки - организации и проведения
мероприятий по празднованию
государственных праздников и юбилеев,
с целью избежания применения процедур
закупок, без предусмотренных
законодательством процедур закупок,
заключили 2 договора между ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У» и ФЛ-П
Согласно ст. 78 Бюджетного кодекса
Украины выполнение местных бюджетов по
расходам определяется процедурой
указанной в ст. 51 данного кодекса, в
соответствии с п.7 которой, после
получения товаров, работ и услуг в
соответствии с условиями взятого
бюджетного обязательства
распорядитель бюджетных средств
принимает решение об их оплате.
В нарушение данного пункта,
соучастниками, в лице ОСОБА_5, как
распорядителя бюджетных средств, были
оплачены услуги ФЛ-П «ОСОБА_10.», Ф-ЛП
«ОСОБА_11.», ФЛ-П «ОСОБА_12.» и ФЛ-П
«ОСОБА_13.», которые не предоставлялись,
что привело к незаконному расходованию
средств местного бюджета.
Всего за период преступной
деятельности, как по предварительному
сговору, так и в составе организованной
преступной группы, совместно с
остальными соучастниками ОСОБА_4, путем
злоупотребления служебным лицом своим
служебным положением, повторно
завладел денежными средствами
местного бюджета на общую сумму 764989,96
грн, что в шестьсот и более раз
превышает не облагаемый налогом
минимум доходов граждан на момент
совершения преступления и является
особо крупным размером.
03 июля 2008 года, ОСОБА_4, будучи
должностным лицом - заместителем
начальника Управления внутренней
политики и связей с общественностью
Запорожской областной государственной
администрации, действуя в составе
организованной преступной группы,
совместно с ОСОБА_6 и директором ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
ОСОБА_5, с целью завладения бюджетными
денежными средствами, путем
злоупотребления служебным положением,
организационно-распорядительными и
финансово-хозяйственными функциями,
имея право подписи на документах,
составили официальные документы:
договор № К-05 от 03 июля 2008 года, акт
приема - передачи выполненных работ к
данному договору составленные между
ФЛ-П «ОСОБА_6.», как исполнителем и ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У», как
заказчиком, которому были
делегированы полномочия распорядителя
бюджетных средств, что дало право
оплатить из бюджета Запорожской
области услуги по размещению на
рекламных конструкциях информационных
плакатов с поздравлениями в честь
празднования государственных
праздников и юбилейных дат, а именно по
грн., которые в действительности не
выполнялись, тем самым внесли в них
заведомо ложные сведения, а в
дальнейшем предоставили их в
государственные органы, подтверждая
Кроме того, 31 октября 2008 года,
ОСОБА_4, будучи должностным лицом -
заместителем начальника Управления
внутренней политики и связей с
общественностью Запорожской областной
государственной администрации,
действуя в составе организованной
преступной группы, совместно с ОСОБА_6 и
директором ООО «Рекламное агентство
«Тандем-У» ОСОБА_5, с целью завладения
бюджетными денежными средствами, путем
злоупотребления служебным положением,
организационно-распорядительными и
финансово-хозяйственными функциями,
имея право подписи на документах,
составили официальные документы:
договор № К-29 от 31 октября 2008 года, акт
приема - передачи выполненных работ к
данному договору составленные между
ФЛ-П «ОСОБА_6.», как исполнителем и ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У», как
заказчиком, которому были
делегированы полномочия распорядителя
бюджетных средств, что дало право
оплатить из бюджета Запорожской
области услуги по изготовлению
баннеров из полистерной пленки с
логотипом 70-летия образования
которые в действительности не
выполнялись, тем самым внесли в них
заведомо ложные сведения, а в
дальнейшем предоставили их в
государственные органы, подтверждая
Не останавливаясь на содеянном, в
этот же день, ОСОБА_4, будучи
должностным лицом - заместителем
начальника Управления внутренней
политики и связей с общественностью
Запорожской областной государственной
администрации, действуя в составе
организованной преступной группы,
совместно с ОСОБА_6 и директором ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У»
ОСОБА_5, с целью завладения бюджетными
денежными средствами, путем
злоупотребления служебным положением,
организационно-распорядительными и
финансово-хозяйственными функциями,
имея право подписи на документах,
составили официальные документы:
договор № К-30 от 31 октября 2008 года, акт
приема - передачи выполненных работ к
данному договору составленные между
ФЛ-П «ОСОБА_6.», как исполнителем и ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У», как
заказчиком, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, что дало право оплатить из
бюджета Запорожской области услуги по
разработке и изготовлению эскизов и
макетов посвященных к празднованию
государственных праздников, юбилейных
дат (День Соборности, Пасхи, День
Победы, День Государственного флага,
День Конституции, День Освобождения г.
Запорожья, Новый Год, Рождество
действительности не выполнялись, тем
самым внесли в них заведомо ложные
сведения, а в дальнейшем предоставили
их в государственные органы,
подтверждая выполнение услуг.
Вместе с тем, 30 июля 2009 года,
ОСОБА_4, будучи должностным лицом -
заместителем начальника Управления
внутренней политики и связей с
общественностью Запорожской областной
государственной администрации,
действуя в составе организованной
преступной группы, совместно с ОСОБА_6 и
директором ООО «Рекламное агентство
«Тандем-У» ОСОБА_5, с целью завладения
бюджетными денежными средствами, путем
злоупотребления служебным положением,
организационно-распорядительными и
финансово-хозяйственными функциями,
имея право подписи на документах,
составили официальные документы:
договор № К-04 от 30 июля 2009 года, акт
приема - передачи выполненных работ к
данному договору составленные между
ФЛ-П «ОСОБА_6.», как исполнителем и ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У», как
заказчиком, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, что дало право оплатить из
бюджета Запорожской области услуги по
разработке и изготовлению эскизов и
макетов посвященных к празднованию
государственных праздников, юбилейных
дат (День Соборности, Пасхи, День
Победы, День Государственного флага,
День Конституции, День Освобождения г.
Запорожье, Новый Год, Рождество
действительности не выполнялись, тем
самым внесли в них заведомо ложные
сведения, а в дальнейшем предоставили
их в государственные органы,
подтверждая выполнение услуг.
Так же, 30 июля 2009 года, ОСОБА_4,
будучи должностным лицом -
заместителем начальника Управления
внутренней политики и связей с
общественностью Запорожской областной
государственной администрации,
действуя в составе организованной
преступной группы, совместно с ОСОБА_6 и
директором ООО «Рекламное агентство
«Тандем-У» ОСОБА_5, с целью завладения
бюджетными денежными средствами, путем
злоупотребления служебным положением,
организационно-распорядительными и
финансово-хозяйственными функциями,
имея право подписи на документах,
составили официальные документы:
договор № К-05 от 30 июля 2009 года, акт
приема - передачи выполненных работ к
данному договору составленные между
ФЛ-П «ОСОБА_6.», как исполнителем и ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У», как
заказчиком, которому были
делегированы полномочия распорядителя
бюджетных средств, что дало право
оплатить из бюджета Запорожской
области услуги по разработке и
изготовлению эскизов и макетов,
посвященных празднованию 70-летия
образования Запорожской области на
действительности не выполнялись, тем
самым внесли в них заведомо ложные
сведения, а в дальнейшем предоставили
их в государственные органы,
подтверждая выполнение услуг.
Вследствие вышеуказанных
действий ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в
составе организованной преступной
группы были похищены денежные средства
в сумме 310010 грн., что в двести и более
раз превышает необлагаемый налогом
минимум доходов граждан на момент
совершения преступления и привело к
наступлению тяжких последствий, так
как повлекло за собой причинение
ущерба государственным интересам.
Вместе с тем ОСОБА_4 и ОСОБА_5, не
всегда могли совершать преступления
совместно с ОСОБА_6, поскольку при
проведении всех финансовых операций с
помощью нее, могли возникнуть
подозрения у контролирующих органов. В
связи с этим ОСОБА_4 и ОСОБА_5
использовали иных физических лиц -
предпринимателей, при этом ОСОБА_6 в
известность не ставили и действовали
по предварительному сговору.
Продолжая свою преступную
деятельность, 18 июня 2009 года, ОСОБА_4,
будучи должностным лицом -
заместителем начальника Управления
внутренней политики и связей с
общественностью Запорожской областной
государственной администрации,
действуя по предварительному сговору с
директором ООО «Рекламное агентство
«Тандем-У» ОСОБА_5, с целью завладения
бюджетными денежными средствами, путем
злоупотребления служебным положением,
организационно-распорядительными и
финансово-хозяйственными функциями,
имея право подписи на документах,
составили официальные документы:
договор № К-08 от 18 июня 2008 года, акт
приема - передачи выполненных работ к
данному договору составленные между
ФЛ-П «ОСОБА_10.», как исполнителем и ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У», как
заказчиком, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, что дало право оплатить из
бюджета Запорожской области услуги по
изготовлению сувенирной керамической
продукции с символикой Запорожской
области, посвященных празднованию
70-летия образования Запорожской
действительности не выполнялись, тем
самым внесли в них заведомо ложные
сведения, а в дальнейшем предоставили
их в государственные органы,
подтверждая выполнение услуг.
18 июня 2009 года, ОСОБА_4, будучи
должностным лицом - заместителем
начальника Управления внутренней
политики и связей с общественностью
Запорожской областной государственной
администрации, действуя по
предварительному сговору с директором
ООО «Рекламное агентство «Тандем-У»
ОСОБА_5, с целью завладения бюджетными
денежными средствами, путем
злоупотребления служебным положением,
организационно-распорядительными и
финансово-хозяйственными функциями,
имея право подписи на документах,
составили официальные документы:
договор № К-06 от 18 июня 2008 года, акт
приема - передачи выполненных работ к
данному договору составленные между
ФЛ-П «ОСОБА_10.», как исполнителем и ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У», как
заказчиком, которому были
делегированы полномочия распорядителя
бюджетных средств, что дало право
оплатить из бюджета Запорожской
области услуги по оплате аренды зала и
оборудования для проведения
действительности не выполнялись, тем
самым внесли в них заведомо ложные
сведения, а в дальнейшем предоставили
их в государственные органы,
подтверждая выполнение услуг.
14 августа 2008 года, ОСОБА_4, будучи
должностным лицом - заместителем
начальника Управления внутренней
политики и связей с общественностью
Запорожской областной государственной
администрации, действуя по
предварительному сговору с директором
ООО «Рекламное агентство «Тандем-У»
ОСОБА_5, с целью завладения бюджетными
денежными средствами, путем
злоупотребления служебным положением,
организационно-распорядительными и
финансово-хозяйственными функциями,
имея право подписи на документах,
составили официальные документы:
договор № К-18 от 14 августа 2008 года, акт
приема - передачи выполненных работ к
данному договору составленные между
ФЛ-П «ОСОБА_10.», как исполнителем и ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У», как
заказчиком, которому были
делегированы полномочия распорядителя
бюджетных средств, что дало право
оплатить из бюджета Запорожской
области услуги по организации и
проведению мероприятий, а именно
которые в действительности не
выполнялись, тем самым внесли в них
заведомо ложные сведения, а в
дальнейшем предоставили их в
государственные органы, подтверждая
04 сентября 2008 года, ОСОБА_4, будучи
должностным лицом - заместителем
начальника Управления внутренней
политики и связей с общественностью
Запорожской областной государственной
администрации, действуя по
предварительному сговору с директором
ООО «Рекламное агентство «Тандем-У»
ОСОБА_5, с целью завладения бюджетными
денежными средствами, путем
злоупотребления служебным положением,
организационно-распорядительными и
финансово-хозяйственными функциями,
имея право подписи на документах,
составили официальные документы:
договор № К-17 от 04 сентября 2008 года, акт
приема - передачи выполненных работ к
данному договору составленные между
ФЛ-П «ОСОБА_11.», как исполнителем и ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У», как
заказчиком, которому были
делегированы полномочия распорядителя
бюджетных средств, что дало право
оплатить из бюджета Запорожской
области услуги профессиональных
специалистов при организации и
проведении мероприятий по
празднованию 70-летия образования
Запорожской области, с учетом
изготовления презентационной
продукции, а именно печать и
распространение приглашений и
поздравительных адресов по случаю
образования Запорожской области на
действительности не выполнялись, тем
самым внесли в них заведомо ложные
сведения, а в дальнейшем предоставили
их в государственные органы,
подтверждая выполнение услуг.
02 октября 2008 года, ОСОБА_4, будучи
должностным лицом - заместителем
начальника Управления внутренней
политики и связей с общественностью
Запорожской областной государственной
администрации, действуя по
предварительному сговору с директором
ООО «Рекламное агентство «Тандем-У»
ОСОБА_5, с целью завладения бюджетными
денежными средствами, путем
злоупотребления служебным положением,
организационно-распорядительными и
финансово-хозяйственными функциями,
имея право подписи на документах,
составили официальные документы:
договор № К-25 от 02 октября 2008 года, акт
приема - передачи выполненных работ к
данному договору составленные между
ФЛ-П «ОСОБА_12.», как исполнителем и ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У», как
заказчиком, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, что дало право оплатить из
бюджета Запорожской области услуги по
организации грузоперевозок
в действительности не выполнялись, тем
самым внесли в них заведомо ложные
сведения, а в дальнейшем предоставили
их в государственные органы,
подтверждая выполнение услуг.
31 октября 2008 года, ОСОБА_4, будучи
должностным лицом - заместителем
начальника Управления внутренней
политики и связей с общественностью
Запорожской областной государственной
администрации, действуя по
предварительному сговору с директором
ООО «Рекламное агентство «Тандем-У»
ОСОБА_5, с целью завладения бюджетными
денежными средствами, путем
злоупотребления служебным положением,
организационно-распорядительными и
финансово-хозяйственными функциями,
имея право подписи на документах,
составили официальные документы:
договор № К-32 от 31 октября 2008 года, акт
приема - передачи выполненных работ к
данному договору составленные между
ФЛ-П «ОСОБА_13.», как исполнителем и ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У», как
заказчиком, которому были
делегированы полномочия распорядителя
бюджетных средств, что дало право
оплатить из бюджета Запорожской
области услуги по организации и
проведении мероприятий по
празднованию государственных
праздников и юбилейных дат (День
Соборности, Пасхи, День Победы, День
Конституции, День Государственного
Флага, День Освобождении г. Запорожье, и
др.» с участием общественности, а
именно проведение приобретения и
распространения различных свечей и
аналогичных изделий из воска на сумму
выполнялись, тем самым внесли в них
заведомо ложные сведения, а в
дальнейшем предоставили их в
государственные органы, подтверждая
31 октября 2008 года, ОСОБА_4, будучи
должностным лицом - заместителем
начальника Управления внутренней
политики и связей с общественностью
Запорожской областной государственной
администрации, действуя по
предварительному сговору с директором
ООО «Рекламное агентство «Тандем-У»
ОСОБА_5, с целью завладения бюджетными
денежными средствами, путем
злоупотребления служебным положением,
организационно-распорядительными и
финансово-хозяйственными функциями,
имея право подписи на документах,
составили официальные документы:
договор № К-33 от 31 октября 2008 года, акт
приема - передачи выполненных работ к
данному договору составленные между
ФЛ-П «ОСОБА_13.», как исполнителем и ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У», как
заказчиком, которому были делегированы
полномочия распорядителя бюджетных
средств, что дало право оплатить из
бюджета Запорожской области услуги по
организации и проведении мероприятий
по празднованию 70-летия образования
Запорожской области, с учетом
изготовления презентационной
продукции, а именно предоставление
услуг с изготовлением подарочных
наборов (пакетов, писем-приглашений,
конвертов с юбилейной символикой) из
которые в действительности частично не
выполнялись, тем самым внесли в них
заведомо ложные сведения, а в
дальнейшем предоставили их в
государственные органы, подтверждая
17 декабря 2008 года, ОСОБА_4, будучи
должностным лицом - заместителем
начальника Управления внутренней
политики и связей с общественностью
Запорожской областной государственной
администрации, действуя по
предварительному сговору с директором
ООО «Рекламное агентство «Тандем-У»
ОСОБА_5, с целью завладения бюджетными
денежными средствами, путем
злоупотребления служебным положением,
организационно-распорядительными и
финансово-хозяйственными функциями,
имея право подписи на документах,
составили официальные документы:
договор № К-41 от 17 декабря 2008 года, акт
приема - передачи выполненных работ к
данному договору составленные между
ФЛ-П «ОСОБА_13.», как исполнителем и ООО
«Рекламное агентство «Тандем-У», как
заказчиком, которому были
делегированы полномочия распорядителя
бюджетных средств, что дало право
оплатить из бюджета Запорожской
области услуги профессиональных
специалистов при организации и
проведении мероприятий по
празднованию государственных
праздников и юбилейных дат (День
Соборности, пасхи, День Победы, День
Конституции, День Государственного
Флага, День Освобождении г. Запорожье,
Нового Года, Рождество Христово» с
участием общественности, а именно
проведение оперативных исследований
по поводу определения элемента влияния
по случаю улучшения имиджа
государственной власти, консультации и
помощь в разработке оригинал-макета
поздравления жителей Запорожской
области по случаю празднования
государственных праздников на сумму
частично не выполнялись, тем самым
внесли в них заведомо ложные сведения,
а в дальнейшем предоставили их в
государственные органы, подтверждая
Вследствие вышеуказанных
действий ОСОБА_4 как составе
организованной преступной группы, так
и по предварительному сговору группой
лиц были похищены денежные средства в
сумме 764989,96 грн, что в двести и более раз
превышает необлагаемый налогом
минимум доходов граждан на момент
совершения преступления и привело к
наступлению тяжких последствий, так
как повлекло за собой причинение
ущерба государственным интересам.
Таким образом, органом
досудебного следствия ОСОБА_4, ОСОБА_5
обвиняются в совершении преступления,
предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины,
то есть в завладение чужим имуществом
путем злоупотребления служебным лицом
своим служебным положением,
совершенные повторно, по
предварительному сговору группой лиц,
в особо крупных размерах,
организованной группой, а также в
совершении преступления,
предусмотренного ч.ч. 2,3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366
УК Украины, то есть в совершении
служебного подлога, внесение
должностным лицом в официальные
документы заведомо ложных сведений, а
также составление и выдача заведомо
ложных документов, повлекшие тяжкие
последствия, совершенные по
предварительному сговору группой лиц,
организованной группой.
ОСОБА_6 органом досудебного
следствия обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
191 УК Украины, то есть в завладение
чужим имуществом путем
злоупотребления служебным лицом своим
служебным положением, совершенные
повторно, в особо крупных размерах,
организованной группой, а также в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 УК
Украины, то есть в совершении
служебного подлога, внесение
должностным лицом в официальные
документы заведомо ложных сведений, а
также составление и выдача заведомо
ложных документов, повлекшие тяжкие
последствия, совершенные
организованной группой.
Допрошенные в судебном заседании,
подсудимые ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6
виновными себя в инкриминируемых им в
вину преступлениях не признали.
В связи с непризнанием подсудимыми
вины, судом был избран общий порядок
исследования доказательств по
Так, при рассмотрении уголовного дела,
в судебных заседаниях были допрошены
свидетели ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22,
ОСОБА_14, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25,
ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29,
ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_12,
ОСОБА_10, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35,
В судебные заседания, назначенные на
15.10.2013 года, 24.10.2013 года свидетели
ОСОБА_13, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40,
ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44 не
явились, в связи с чем судом было
вынесено постановление о
принудительном их приводе в следующее
судебное заседание.
11.11.2013 года вышеуказанные свидетели в
судебное заседание не явились.
12.11.2013 года в адрес Орджоникидзевского
районного суда г. Запорожья из УМВД
Украины в Запорожской области
поступили материалы исполнения
постановления суда о принудительном
приводе свидетеля ОСОБА_40 из которых
усматривается, что свидетель ОСОБА_40
уведомлен о дне, времени и месте
слушания уголовного дела, однако в
судебное заседание не явился.
Из поступивших в суд 13.11.2013 года из
Хортицкого РО ЗГУ УМВД Украины в
Запорожской области материалов
исполнения постановления суда о
принудительном приводе свидетеля,
усматривается, что свидетель ОСОБА_38 по
адресу АДРЕСА_1, не проживает.
Из поступивших в суд 13.11.2013 года из УБОП
УМВД Украины в Запорожской области
материалов исполнения постановления
суда о принудительном приводе
свидетелей, усматривается, что
свидетель ОСОБА_38 по адресу АДРЕСА_1, не
проживает, по месту проживания
свидетеля ОСОБА_39 двери квартиры никто
не открыл, в связи с чем осуществить его
привод не представилось возможным,
свидетели ОСОБА_41, ОСОБА_43, ОСОБА_42,
ОСОБА_44, ОСОБА_40 уведомлены о дне,
времени и месте слушанья уголовного
дела, однако в судебное заседание не
Информация об исполнении
постановление суда о принудительном
приводе от 24.10.2013 года в отношении
свидетеля ОСОБА_13 суду предоставлена
В связи с полученной информациею, 13.11.2013
года Орджоникидзевским районным судом
г. Запорожья вынесено постановление о
судебном поручении, согласно которого
органу досудебного следствия СУ ГУМВД
Украины в Запорожской области было
поручено установить фактическое место
проживания свидетелей ОСОБА_13, ОСОБА_38,
ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42,
ОСОБА_43, ОСОБА_44, истребовать
справку с адресного бюро о их
регистрации, установить их
фактическое место проживания - их
домашний адрес, дополнительно
допросить, в ходе допроса выяснить, где
они реально проживают и причины неявки
последних в судебные заседания в
Орджоникидзевский районный суд г.
Запорожья, обязать указанных лиц
явкой в судебное заседание,
назначенное на 26 декабря 2013 года к 10
часам 00 минут. Срок исполнения
судебного поручения был установлен до
Из поступивших в суд материалов
исполнения постановления суда о
судебном поручении усматривается, что
свидетель ОСОБА_13 согласно информации
адресно-справочного подразделения
зарегистрирована по адресу АДРЕСА_5,
свидетель ОСОБА_38 зарегистрирован по
адресу АДРЕСА_1, свидетель ОСОБА_39
зарегистрирован по адресу АДРЕСА_7,
свидетель ОСОБА_44 зарегистрирована по
адресу АДРЕСА_6, свидетель ОСОБА_40
зарегистрирован по адресу АДРЕСА_11,
свидетель ОСОБА_41 зарегистрирована по
адресу АДРЕСА_8 свидетель ОСОБА_42
зарегистрирована по адресу АДРЕСА_9,
свидетель ОСОБА_43 которая сменила
фамилию на Касимову зарегистрирована
Согласно рапорта подполковника
милиции ОСОБА_46 от 19.12.2013 года, в
Управление по борьбе с организованной
преступностью ГУМВД Украины г. Киева
было направлено поручение об
установлении места проживания, допроса
та вызова в судебное заседание
свидетелей ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43,
которые зарегистрированы и проживают в
Свидетеля ОСОБА_40 вызвано в судебное
заседание на 26.12.2013 года по телефону
Установлено, что свидетели ОСОБА_39 и
ОСОБА_38 по адресу регистрации не
проживают, их адрес проживания
родственникам и соседям не известно,
проводятся следственно-розыскные
мероприятия по установления
местонахождения данных свидетелей.
Свидетель ОСОБА_44, сообщила, что
является инвалидом 2 группы и долгое
время находится на стационарном
лечении с диагнозом "инсульт". В связи с
тем, что она не может передвигаться и
быть присутствующей в судебном
заседании данного свидетеля было
допрошено по месту ее проживания
(протокол допроса свидетеля ОСОБА_44 а
также ее заявление с больничным листом,
справкой прилагаются).
Свидетеля ОСОБА_13 также было допрошено,
в связи с тем, что она не может явиться в
судебное заседание поскольку у нее
малолетний ребенок (заявление, а также
протокол допроса свидетеля ОСОБА_13
Таким образом, по состоянию на 27
декабря 2013 года судебное поручение от
13.11.2013 года исполнено частично.
Свидетели ОСОБА_13, ОСОБА_38, ОСОБА_39,
ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43,
ОСОБА_44 в судебное заседания не
15.11.2013 года из Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД
Украины в Запорожской области в адрес
суда поступил материал исполнения
постановления суда о принудительном
приводе свидетеля ОСОБА_38, из которого
усматривается, что данный свидетель по
месту регистрации не проживает,
установить его место проживание не
представилось возможным.
19.11.2013 года из Шевченковского РО ЗГУ
ГУМВД Украины в Запорожской области
поступил материал исполнения
постановления суда о принудительном
приводе свидетеля ОСОБА_44, из которого
усматривается, что осуществить привод
данного свидетеля не представилось
возможным, поскольку двери квартиры
28.11.2013 года из ГУ МВД в Киевской области
поступили материалы исполнения
постановления суда о принудительном
приводе свидетеля ОСОБА_40, из которых
усматривается, что свидетель
ознакомленный с постановлением суда и
обязался прибыть в судебное заседание,
10.12.2013 года из Ленинского РО ЗГУ ГУМВД
Украины в Запорожской области
поступили материалы исполнения
постановления суда о принудительном
приводе свидетеля ОСОБА_13 из которых
усматривается, что осуществить привод
данного свидетеля не представилось
возможным, в связи с тем, что он по
адресу проживания отсутствовал, двери
квартиры никто не открыл.
В судебном заседании подсудимыми
ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и их адвокатами
заявлено ходатайство о направлении
уголовного дела для организации
дополнительного расследования.
Подсудимые а также адвокаты считают,
что досудебное следствие проведено
неправильно, неполно, и данная
неполнота, неправильность не может
быть устранена в судебном заседании,
настаивают на вызове и допросе в
судебном заседании свидетелей
обвинения ОСОБА_13, ОСОБА_38, ОСОБА_39,
ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43,
Заслушав мнение прокурора, который
возражал против направления дела на
дополнительное расследование,
подсудимых и их адвокатов, которые
поддержали ходатайство, суд считает
необходимым направить уголовное дело
прокурору для организации
дополнительного расследования, исходя
Согласно ст. 281 УПК Украины, уголовное
дело возвращается на дополнительное
расследование по мотивам неполноты или
неправильности досудебного следствия,
если эта неполнота или неправильность
не может быть исправлена в судебном
Пункт 8 Постановления Пленума
Верховного суда Украины «О применении
судами Украины законодательства,
регулирующего возвращение дела на
дополнительное расследование» № 2 от
11.02.2005 года предусматривает, что
досудебное следствие признается
неполным, если во время его
производства в противоречие
требованиям ст. ст. 22, 64 УПК Украины не
были исследованы или были поверхностно
или односторонне исследованы
обстоятельства, имеющие существенное
значение для правильного разрешения
дела (не были допрошены некоторые лица,
не истребованы и не исследованы
документы, вещественные
доказательства, вещественные и иные
доказательства для подтверждения или
опровержения таких обстоятельств).
Согласно пункта 9 вышеуказанного
постановления, если суд имеет
возможность устранить выявленные
недостатки досудебного следствия во
время судебного рассмотрения дела
путем более тщательного допроса
подсудимого, потерпевшего, свидетелей,
вызова и допроса новых свидетелей,
проведение дополнительных или
повторных экспертиз, истребование
документов, дачи судебных поручений в
порядке, предусмотренном в ст. 315-1 КПК,
совершения иных процессуальных
действий, а также путем восстановления
нарушенных во время расследования дела
процессуальных прав участников
процесса, направление дела на
дополнительное расследование является
Судом были предприняты все возможные
меры, предусмотренные УПК Украины (в
редакции 1960 года) для устранения
неполноты досудебного следствия,
направленные на установление истины по
Устраняя недостатки досудебного
следствия, было направлено судебное
поручение как в адрес СУ УМВД Украины в
Запорожской области так и прокурору
для проведения необходимых
следственных действий по устранению
выявленных противоречий в ходе
судебного следствия, однако судебное
поручение выполнено частично,
свидетели в судебное заседание не
В соответствии с разъяснениями п.11
Постановления Пленума Верховного суда
Украины «О применении судами Украины
законодательства, регулирующего
возвращение дела на дополнительное
расследование» № 2 от 11.02.2005 года, вывод
суда не может основываться на
доказательствах полученных с
нарушениями процессуальных требований
УПК Украины, а также на материалах
досудебного следствия, которые не
проверены в судебном заседании.
В соответствии со ст. 257 УПК Украины, суд
первой инстанции при рассмотрении
уголовного дела обязан
непосредственно исследовать
доказательства по делу, допросить
Показания свидетелей ОСОБА_13, ОСОБА_38,
ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42,
ОСОБА_43, ОСОБА_44 являются существенными
для установления истины по делу,
поскольку подсудимые вину в
предъявленном им обвинении не
Кроме того, подсудимые и их адвокаты
постоянно настаивают на явке в
судебное заседания и допросе
вышеуказанных свидетелей обвинения.
В соответствии со ст. 62 Конституции
Украины, обвинение не может
основываться на допущениях, а также на
доказательствах, полученных
Обвинение не может основываться на
показаниях лиц, которые не были
допрошены в судебном заседании и
которым подсудимый был лишен
возможности задавать вопросы
самостоятельно, поскольку нарушается
его право на защиту.
Об этом обстоятельстве указанно в
практике Европейского суда по правам
человека, согласно которой пункты 1 и 3(d)
статьи 6 Конвенции требуют
предоставления подсудимому
соответствующей и надлежащей
возможности возражать свидетелю
обвинения, а так же задавать ему
вопросы. Обвинение не должно
основываться исключительно или
значительной мерой на таких
показаниях, которые сторона защиты не
Как следует из решений Европейского
суда по правам человека («Дело
Шабельник против Украины» от 19.02.2009 г.,
дело «Жогло против Украины» от 24.04.2008 г.,
дело «Олег Колесник против Украины» от
19.02.2010 г.) пункты 1 и 3 (d) статьи 6
Конвенции по правам человека требуют
предоставить подсудимому
соответствующие и надлежащие
возможности возражать, а также
задавать вопросы свидетелям обвинения.
Все доказательства обычно должны быть
предоставлены в открытом слушании дела
в присутствии обвиняемого.
В силу ст. 323 УПК Украины, приговор суда
должен быть законным и обоснованным
и основываться лишь на тех
доказательствах, которые рассмотрены в
судебном заседании.
В данном случае суд лишен возможности
проверить версию обвинения
показаниями свидетелей обвинения, а
подсудимые ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6
лишены возможности осуществлять свою
защиту и опровергать обвинение путем
задавания вопросов свидетелям
Согласно ч. 4 п. 13 Постановления Пленума
Верховного суда Украины от 11.02.2005 года
№ 2 «О практике применения судами
Украины законодательства, которое
регулирует возвращение уголовных дел
на дополнительное расследование»,
указания суда являются обязательными
для следователя и прокурора. Если
последние не исследовали
обстоятельства, указанные в
постановлении о возвращении дела на
дополнительное расследование,
проведенное досудебное следствие
может быть признано односторонним и
неполным, что является основанием для
отмены приговора и возвращения дела на
дополнительное расследование.
Учитывая, что допросить свидетелей
ОСОБА_13, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40,
ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44 с
соблюдением требований ч. 6 ст. 303 УПК
Украины, а также исследовать их
показания данные ими на досудебном
следствии не представилось возможным,
постановления суда о судебном
поручении исполнено частично,
учитывая разумные сроки рассмотрения
уголовного дела, суд приходит к выводу
о том, что лишен самостоятельно
возможности восполнить неполноту
досудебного следствия, в связи с чем
уголовное дело следует направить для
организации дополнительного
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст. 246, 257, 273, 281,303 368
УПК Украины (в редакции 1960 года),
Постановлением Пленума Верховного
суда Украины от 11.02.2005 № 2 «О практике
применения судами Украины
законодательства, которое регулирует
возвращение уголовных дел на
дополнительное расследование», суд,-
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4,
ОСОБА_5 в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.2, 3 ст. 28 - ч.2
ст. 366 УК Украины, ОСОБА_6 в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.
191, ч. 3 ст. 28 - ч.2 ст. 366 УК Украины,
направить прокурору Запорожской
области для организации
дополнительного расследования, в
процессе которого надлежит устранить
отмеченные судом недостатки.
Меру пресечения подсудимым ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_6 оставить прежнюю -
подписку о невыезде.
Постановление может быть обжаловано в
течении семи суток в Апелляционный суд
Запорожской области, с момента его
Судья Орджоникидзевского
районного суда г. Запорожья: