справа №1-236/2008
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Знам”янський міськрайонний суд
судді
прокурора Давидчук
розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні
суду міста Знам”янка Кіровоградської області кримінальну справу по
ІНФОРМАЦІЯ_1,уродженець та житель
АДРЕСА_1,українця,громадянина України,освіта вища,не працюючий,не
одружений,утриманців не має,раніше не судимий, -
ч.2 ст.191 КК України, -
заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за наступних обставин:
вересня 2007 року,наказом №Э.KG-KП-2007-201 директора Кіровоградської філії ЗАТ
КБ "Приватбанк",ОСОБА_1був
призначений на посаду керівника відділення групи В-провідного спеціаліста по
роздрібному обслуговуванню фізичних осіб відділення № 66 Кіровоградської філії
ЗАТ КБ "Приватбанк", що знаходиться в м. Знам"янка
Кіровоградської області,з 3 вересня 2007 року, після проходження стажування на
вказаній посаді з 15 червня 2007 року.
обов"язки ОСОБА_1на займаній посаді були визначені в посадовій інструкції
від 31 серпня 2007 року, з якою ОСОБА_1був своєчасно ознайомлений. 3 вересня
2007 року між дирекцією даної філії ЗАТ КБ "Приватбанк" і ОСОБА_1.
були укладені трудовий договір і договір про повну індивідуальну матеріальну
відповідальність. Згідно вказаних відомчих документів на ОСОБА_1., як на
службову особу даної банківської установи, були покладені
організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарчі обов"язки по
організації роботи співробітників відділення по виконанню операцій банку для
фізичних осіб по пластиковим карткам у відповідності з вказівками Національного
Банку України і ЗАТ КБ "Приватбанк" і при дотриманні норм діючого
законодавства та порядку ведення обліку в Україні, здійснювати ввід, відправку
і моніторинг заявок на випуск і перевипуск пластикових карток, моніторинг
рахунків, емісії пластикових карток, щомісячно проводити ревізію пластикових
карток і ПІН-конвертів, які знаходяться на його підзвіті у відділенні, а також
покладена повна матеріальна відповідальність за безпеку збереження довірених
йому установою банку цінностей і суворого дотримання встановлених правил
здійснення операцій з цінностями і їх зберігання. Вказані обов"язки, як
службова особа, ОСОБА_1безпосередньо виконував працюючи на займаній посаді.
2008 року ОСОБА_1вирішив злочинним шляхом заволодіти грошовими
які в той час йому були необхідні для
задоволення власних потреб. Способом такого незаконного заволодіння
ОСОБА_1обрав зловживання своїм службовим становищем. Для цього
ОСОБА_1використав ту обставину, що в коло його посадових обов"язків
входило виконання операцій банку для фізичних осіб по пластиковим карткам,
здійснення вводу, відправки і моніторингу заявок на випуск і перевипуск
пластикових карток, моніторинг рахунків, емісії пластикових карток. Будучи
ознайомлений з нормативними та відомчими актами, якими регулюються вказані
операції, а саме: постановами Національного банку України № 137 від 19 квітня
2005 року "Про порядок емісії платіжних карток та здійснення операцій з їх
використанням",№22 від 21 січня 2004 року "Про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті",Керівництва по кредитним процедурам фізичних осіб,
Керівництва по пластиковим карткам Приватбанку ЗАТ КБ "Приватбанк",
наказом №1273 від 15 липня 2005 року "Про зміну процедури оформлення та
активізації кредитних карток" цього ж банку, та умисно порушуючи вимоги
вказаних актів, зловживаючи своїм службовим становищем і діючи всупереч
інтересам служби, з корисливих мотивів,
з метою заволодіння грошовими коштами, в лютому 2008 року ОСОБА_1відібрав 19
"Універсальна" і стільки ж конвертів з даними ПІН -кодів до
них на ім"я: ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8.,
ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11., ОСОБА_12., ОСОБА_13., ОСОБА_14., ОСОБА_15.,
ОСОБА_16., ОСОБА_17., ОСОБА_18., ОСОБА_19., ОСОБА_20., ОСОБА_21., які
замовлялись через кредитні пункти цього ж банку, розташовані в торгівельних
центрах і магазинах і надійшли до відділення № 66 з Головного Правління ЗАТ КБ
"Приватбанк" м. Дніпропетровська і які він повинен був видати
вказаним клієнтам. Продовжуючи незаконні дії, направлені на заволодіння коштами
злочинним шляхом, ОСОБА_1розкрив 19 ПІН-конвертів шляхом розрізання однієї із сторін і переписав
дані персональних ідентифікаційних номерів клієнтів, розраховуючи, що
використовуючи саме таку кількість пластикових карток і ПІН-кодів до них можна заволодіти коштами
даного виду кредитних пластикових карток згідно своїх посадових
обов"язків. Після цього, з метою приховання злочину, ОСОБА_1заклеїв
лютого 2008 року, продовжуючи злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими
ОСОБА_1зателефонував до своєї сервісної служби ЗАТ КБ "Приватбанк"
нібито від імені власників кредитних карток, повідомляючи при цьому заздалегідь
підготовлену вигадину ним же інформацію стосовно цих осіб і таким чином
активував частину з відібраних кредитних карток в кількості 10 штук,
розраховуючи в подальшому таким же способом активувати решту з відібраних ним
таким чином 10 пластикових карток для здійснення свого злочинного наміру по
незаконному заволодінню коштами ЗАТ КБ
" Приватбанк" ОСОБА_1в цей же день приступив до безпосереднього заволодіння коштами, шляхом отримання цих
коштів в банкоматі CAKG 3426 "Приватбанк", який знаходиться в
приміщенні магазину "Престиж" за адресою: м. Знам"янка, вулиці
лютого 2008 року,ОСОБА_1.,використовуючи пластикову кредитну картку НОМЕР_1і
дані ПІН-коду на ім"я ОСОБА_5, злочинним шляхом заволодів коштами на суму
1150 грн., а використовуючи кредитну картку НОМЕР_2і дані ПІН-коду на ім"я
ОСОБА_7, злочинним шляхом заволодів грошовими коштами на суму 970 грн.
лютого 2008 року, продовжуючи свої злочинні дії, в цьому ж банкоматі, ОСОБА_1.,
використовуючи пластикову кредитну
картку НОМЕР_3і дані ПІН-коду на ім"я ОСОБА_4злочинним шляхом заволодів
коштами на суму 1150 грн., а використовуючи пластикову кредитну картку№
НОМЕР_4і дані ПІН-коду на ім"я ОСОБА_8, злочинним шляхом заволодів коштами
лютого 2008 року, продовжуючи свої злочинні дії, в цьому ж банкоматі ОСОБА_1.,
використовуючи пластикову кредитну картку НОМЕР_5і дані ПІН коду на ім"я
ОСОБА_11, злочинним шляхом заволодів коштами на суму 970
лютого 2008 року, продовжуючи свої злочинні дії, в цьому ж банкоматі,ОСОБА_1.,
використовуючи пластикову кредитну картку НОМЕР_6і дані ПІН коду на ім"я
ОСОБА_12, злочинним шляхом заволодів коштами на суму 970 грн.
лютого 2008 року, продовжуючи свої злочинні дії, в цьому ж банкоматі ОСОБА_1.,
використовуючи пластикову кредитну картку НОМЕР_7і дані ПІН коду на ім"я
ОСОБА_10, злочинним шляхом заволодів коштами на суму 970 грн., а використовуючи
пластикову кредитну картку№ НОМЕР_8і дані ПІН-коду на ім"я ОСОБА_9,
злочинним шляхом заволодів коштами на суму 1445 грн.
вказаним способом, в період 18-23 лютого 2008 року ОСОБА_1злочинним шляхом
заволодів коштами ЗАТ КБ " Приватбанк" на загальну суму 8595 грн., чим заподіяв
матеріальну шкоду цьому банку на вказану суму.
кошти ОСОБА_1привласнив та використав на задоволення власних потреб.
відібраних ним 19 пластикових кредитних карток, тобто 11 карток, а саме:
№НОМЕР_9 на ім"я ОСОБА_3, №НОМЕР_10 на ім"я ОСОБА_6, №НОМЕР_11 на
ім"я ОСОБА_13, №НОМЕР_12 на ім"я ОСОБА_14, №НОМЕР_13 на ім"я
ОСОБА_15, №НОМЕР_14 на ім"я ОСОБА_16, №НОМЕР_15 на ім"я ОСОБА_17,
№НОМЕР_16 на ім"я ОСОБА_18, № НОМЕР_17 на ім"я ОСОБА_19, № НОМЕР_18
на ім"я ОСОБА_20, № НОМЕР_19на ім"я ОСОБА_21, ОСОБА_1мав намір
використати в подальшому таким же чином для реалізації свого злочинного наміру
грн, але реалізувати цей злочинний намір
в повній мірі підсудному не вдалося з причин незалежних від його волі, оскільки
його злочинна діяльність 25 лютого 2008 року була припинена співробітниками
відділу внутрішньої безпеки Головного правління ЗАТ КБ " Приватбанк".
в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1свою вину в скоєному злочині визнав
повністю,однак давати пояснення і відповідати на запитання
відмовився,посилаючись на ст.63 Конституції України.
скоєному щиро кається,просить суд його суворо на наказувати,доповнив,що скоїв
даний злочин в зв»язку з тим,що перебував у скрутному матеріальному становищі і
не мав коштів для проведення лікування.
відповідності з ч.3 ст.299 КПК України докази по справі судом не
досліджувалися, за згодою підсудного та прокурора, в зв»язку з тим, що
ОСОБА_1обставини справи,викладені в
постанові про зміну обвинувачення не оспорює.
обвинувачення ніким із учасників судового процесу не оспорюється, суд вважає
вину підсудного ОСОБА_1в скоєнні злочину,передбаченого ч.2 ст.191 КК України,за
ознаками:заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем -
призначенні покарання підсудному ОСОБА_1суд враховує характер та ступінь
суспільної небезпеки скоєного підсудним умисного,корисного,закінченого
злочину,який закон класифікує як злочин середньої тяжкості,особу ОСОБА_1.,що
він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності,за місцем
проживання характеризується позитивно,суспільно-корисною працею не займається.
обставин,які пом»якшують покарання підсудного ОСОБА_1суд відносить визнання
своєї вини,щире каяття в скоєному.
обтяжують покарання підсудного ОСОБА_1судом не встановлено.
тяжкість скоєного ОСОБА_1.,особу підсудного,його стан здоров»я,що він являється
інвалідом дитинства 3 групи загального захворювання,наявність обставин,які
пом»якшують покарання і відсутність обставин,які обтяжують його покарання,суд
вважає,що виправлення ОСОБА_1можливе без відбування покарання,застосувавши до
ст.ст.323-324 КПК України,суд, -
ОСОБА_1 визнати винним в
скоєнні злочину,передбаченого ч.2 ст.191 КК України і призначити йому покарання у виді 3 років
обмеження волі,з позбавленням права займати посади пов»язані з банківською
діяльністю,а саме організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарчі
обов»язки по організації роботи співробітників відділення,виконанню операцій
банку для фізичних осіб по пластиковим карткам,здійснювати ввід,відправку і
моніторинг заявок на випуск і перевипуск пластикових карток,моніторинг
рахунків,емісії пластикових карток терміном на 1 рік.
У відповідності зі ст.75
КК України,ОСОБА_1 звільнити від відбуття призначеного покарання з іспитовим
Відповідно до ст.76 КК
України,покласти на ОСОБА_1 обов»язок повідомляти органи кримінально-виконавчої
системи про зміну місця проживання,роботи.
Міру запобіжного заходу відносно
ОСОБА_1 - підписка про невиїзд - залишити без змін до вступу вироку в закону
Речові докази по справі:банківські
документи,кредитні картки,ПІН - конверти та інші документи,які зберігаються в
матеріалах справи (т.1 а.с.168-364,т.2 а.с.1-119)- зберігати при матеріалах
справи.
За проведення судово-почеркознавчих
та судово-криміналістичної експертизи стягнути з ОСОБА_1 на користь НДЕКЦ при
УМВС України в Кіровоградській області 3520 грн. 92 коп.
На вирок може бути подано апеляційну
скаргу,через Знам»янський міськрайонний суд Кіровоградської області,протягом
15-ти діб з моменту його проголошення до апеляційного суду Кіровоградської
Суддя
Знам»янського міськрайонного суду