печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
10 червня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС ОСОБА_3 , представників заявників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інвест Груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Едвайсторг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Деніза ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельна компанія «Лакрес», Товариства з обмеженою відповідальністю «Амітана ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Італ-Фешн», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК «Никса», Товариства з обмеженою відповідальністю «СВП Плюс» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп», ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «Деніза ЛТД», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Італ-Фешн», ТОВ «ТК «Никса», ТОВ «СВП Плюс» звернулися до слідчого судді з клопотаннями, в якихпросили скасувати накладені ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2015р. арештина грошові кошти, які знаходяться на банківських рахункахзазначених підприємств. А саме, на розгляд слідчому судді Печерського районного суду м. Києва надійшли провадження:

- №757/16414/15-к за клопотанням ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді №757/14226/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» на рахунку № НОМЕР_1 ,

- № 757/16417/15-к за клопотанням ТОВ «Едвайсторг» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді №757/14126/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Едвайтсорг» на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- № 757/16418/15-к за клопотанням ТОВ «Деніза ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді №757/14011/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Деніза ЛТД» на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- № 757/16421/15-к за клопотанням ТОВ «Деніза ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді №757/14126/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Деніза ЛТД» на рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- № 757/16428/15-к за клопотанням ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді №757/14011/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес» на рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- № 757/16445/15-к за клопотанням ТОВ «Амітана ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді №757/13994/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Амітана ЛТД» на рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- № 757/16455/15-к за клопотанням ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді №757/14119/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» на рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- № 757/16456/15-к за клопотанням ТОВ «Деніза ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді №757/14119/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Деніза ЛТД» на рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- № 757/16457/15-к за клопотанням ТОВ «Італ-Фешн» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді №757/14176/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Італ-Фешн» на рахунку № НОМЕР_24 ;

- № 757/16458/15-к за клопотанням ТОВ «ТК «Никса» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді №757/14029/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «ТК «Никса» на рахунках № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- № 757/16462/15-к за клопотанням ТОВ «Амітана ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді №757/13987/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Амітана ЛТД» на рахунках № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

- № 757/16468/15-к за клопотанням ТОВ «Деніза ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді №757/14050/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Деніза ЛТД» на рахунках № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

- № 757/16471/15-к за клопотанням представника ТОВ «Амітана ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14014/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Амітана ЛТД» на рахунках № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

- № 757/16490/15-к за клопотанням представника ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14014/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» на рахунках № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;

- № 757/16491/15-к за клопотанням представника ТОВ «Деніза ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14176/15-к;

- № 757/16481/15-к за клопотанням представника ТОВ «СВП Плюс» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/13999/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «СВП Плюс» на рахунках № НОМЕР_42 , № НОМЕР_42 ,№ НОМЕР_42 ,№ НОМЕР_42 ,№ НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 .

Ухвалою слідчого судді від 15.05.2015р. зазначені провадження об`єднані в одне провадження під реєстраційним номером № 757/16414/15-к.

В обґрунтування вимог клопотання представники товариств зазначають, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках набуті підприємствами під час законної господарської діяльності, а тому відсутні підстави для їх арешту.

Представникитовариств у судовому засідання подані клопотання підтримали, наполягають на їх задоволенні.

Слідчий, за клопотанням якої було накладено арешт, у судовому засіданніпідтримала заявлені клопотання, не заперечує проти скасування арешту з грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп», ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «Деніза ЛТД», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Італ-Фешн», ТОВ «ТК «Никса», ТОВ «СВП Плюс», оскільки в ході досудового розслідування встановлено проведення зазначеними юридичними підприємствами фінансово-господарської діяльності, та застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала необхідність.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані слідчим письмові пояснення, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000151 від 19.03.2015, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2015 року задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_7 та накладено арешти на грошові кошті, які знаходяться на банківських рахункахТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп», ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «Деніза ЛТД», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Італ-Фешн», ТОВ «ТК «Никса», ТОВ «СВП Плюс».

Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправнообмежений у йогоздійсненні. Особа може бути позбавлена права власностіабообмежена у йогоздійсненнілише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи пояснення слідчого з яких вбачається, що відпала потреба для арешту майна, виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, представлені в судовому засіданні представниками заявників докази на підтвердження зайняття заявниками фінансово-господарської діяльності без ознак фіктивності їх утворення, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала.

Крім того, слідчий суддя вважає, що подальше застосування такого заходу, в якому на даний час вже відпала необхідність, буде перешкоджати господарській діяльності товариств.

Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України

У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інвест Груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Едвайсторг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Деніза ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельна компанія «Лакрес», Товариства з обмеженою відповідальністю «Амітана ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Італ-Фешн», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК «Никса», Товариства з обмеженою відповідальністю «СВП Плюс» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп»,відкритому в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО380355) на рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 26.03.2015 року, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/14226/15-к;

- ТОВ «Едвайсторг»,відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) на рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), відкритих 18.02.2015 року, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/14126/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД»,відкритих в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) на рахунку № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 16.02.2015 року, № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.02.2015 року,накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/14011/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД»,відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) на рахунку № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), відкритих 20.02.2015 року, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/14126/15-к;

- ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес»,відкритих в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) на рахунку № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.02.2015 року, № НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 18.02.2015 року, № НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 04.03.2015 року, № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 04.03.2015 року, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/14011/15-к;

- ТОВ «Амітана ЛТД»,відкритому в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) на рахунках № НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 30.01.2015 року, № НОМЕР_13 (валюта рахунку долар США), відкритий 30.01.2015 року, № НОМЕР_14 (валюта рахунку євро), відкритий 30.01.2015 року, № НОМЕР_15 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 30.01.2015 року, № НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 30.01.2015 року, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/13994/15-к;

- ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп»,відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) на рахунку№ НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 15.12.2014 року, № НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 15.12.2014 року, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/14119/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД»,відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) на рахунку№ НОМЕР_46 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 19.11.2014 року, № НОМЕР_20 (валюта рахунку долар США), відкритий 17.11.2014 року, № НОМЕР_21 (валюта рахунку євро), відкритий 17.11.2014 року, № НОМЕР_22 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.11.2014 року, № НОМЕР_23 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.11.2014року, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/14119/15-к;

- ТОВ «Італ-Фешн»,відкритому в Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589) на рахунку № НОМЕР_24 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.12.2014 року, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/14176/15-к;

- ТОВ «ТК «НИКСА»,відкритих в ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770) на рахунку № НОМЕР_25 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 30.03.2015 року, № НОМЕР_26 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 30.03.2015 року, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/14029/15-к;

- ТОВ «Амітана ЛТД»,відкритих в Маріупольській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 335429) на рахунку№ НОМЕР_27 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 18.03.2015 року, № НОМЕР_28 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 18.03.2015 року, № НОМЕР_29 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 18.03.2015 року, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/13987/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД»,відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на рахунку № НОМЕР_30 (валюта рахунку долар США), відкритий 16.09.2014 року, № НОМЕР_31 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 16.09.2014 року, № НОМЕР_32 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 16.09.2014 року, № НОМЕР_33 (валюта рахунку євро), відкритий 16.09.2014 року, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/14050/15-к;

- ТОВ «Амітана ЛТД»,відкритих в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627) на рахунку № НОМЕР_34 (валюта рахунку євро), відкритий 15.01.2015 року, № НОМЕР_34 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 15.01.2015 року, № НОМЕР_34 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 15.01.2015 року, № НОМЕР_34 (валюта рахунку долар США), відкритий 15.01.2015 року, № НОМЕР_35 (валюта рахунку євро), відкритий 15.01.2015 року, № НОМЕР_35 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 15.01.2015 року, № НОМЕР_35 (валюта рахунку долар США) відкритий 15.01.2015 року, № НОМЕР_36 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 15.01.2015 року, № НОМЕР_37 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015 року, № НОМЕР_38 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 30.03.2015 року, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/14014/15-к;

- ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп»,відкритих в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627) на рахунку № НОМЕР_39 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 26.03.2015 року, № НОМЕР_40 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 26.03.2015 року, № НОМЕР_41 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 26.03.2015 року, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/14014/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД»,відкритому в Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 350589) на рахунку № НОМЕР_47 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.12.2014 року, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/14176/15-к;

- ТОВ «СВП Плюс»,відкритих в ПАТ «ПУМБ» на рахунку № НОМЕР_42 (валюта рахунку євро) відкритий 05.04.2012 року,№ НОМЕР_42 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 29.07.2014 року, № НОМЕР_42 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 05.04.2012 року, № НОМЕР_42 (валюта рахунку долар США), відкритий 05.04.2012 року, № НОМЕР_43 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 26.07.2012 року, № НОМЕР_44 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.07.2014 року, № НОМЕР_45 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 03.04.2015 року, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/13999/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1