Провадження 1-кс/127/7066/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого СВ 2-го ВМ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні офіційного представництва у Вінниці ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 52, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Ільченко С.Ю. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Стецюком Н.Д. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні офіційного представництва у Вінниці ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 52, а саме: анкетні дані власника карткового рахунку за № 554651 та рух коштів по його картковому рахунку, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002865 від 10.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що невідомий громадянин на ім'я Дмитро шахрайським шляхом, зловживаючи довірою громадянина ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, заволодів його грошовими коштами в сумі 1000 гривень, під приводом продажу йому автомобіля моделі «Део Сенс».

24.06.2013 року громадянин ОСОБА_2 на картковий рахунок ПАТ КБ «Приват Банку» за № 554651 перерахував грошові кошти на вищевказану суму в якості завдатку, однак взяті на себе зобов'язання громадянин на ім'я Дмитро не виконав.

В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, який на підтвердження своїх показів надав копію чека «Приват 24» за № 2002 в якому міститься інформація про те, що він дійсно перерахував 1000 гривень на вищевказаний номер рахунку банківської картки.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 «Порядок розкриття банківської таємниці» Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки інших даних щодо володільця номеру банківського рахунку за №554651, встановити не представилося можливим, тому, зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання у офіційному представництві ПАТ КБ «Приват Банк» у м. Вінниці роздруківок руху коштів по його картковому рахунку, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ Приватбанк.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ Приватбанк та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ 2-го ВМ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів як в паперовому так і в електронному вигляді, які містять банківську таємницю, а саме: до анкетних даних власника карткового рахунку за №554651 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, імя та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання) та рух коштів по даному рахунку, на який було перераховані грошові кошти в сумі 1000 гривень, що можуть перебувати у власності офіційного представництва ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 52.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: