Провадження № 1-кс/161/3432/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 серпня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вказує, що копії оригіналів документів, які містяться в банківській справі, сформованій на обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини співучасті ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб в організації незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну впродовж грудня 2013 по 31 травня 2014 року шляхом пересилання грошових коштів на карткові рахунки як оплату за придбання та пересилання членами злочинної групи обладнання та хімічних речовин для виготовлення психотропної речовини «амфетаміну» із м. Стрий та м. Львів у м. Луцьк, а також вони підтверджують отримані в ході проведення оперативно-розшукових заходів факти розміщення та використання членами злочинної групи коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках з метою продовження функціонування діяльності злочинної групи.
Просить надати доступ до оригіналів документів, що містяться в банківській справі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:
- копії заяв-анкет на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 ;
- копії анкет клієнта ОСОБА_5 , які заповнялись для договору відкриття карткових рахунків;
- копії договорів, які було укладено для обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 ;
- копії документів наданих для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 ;
- копій розписок про отримання карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 ,
- рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , за період з моменту їх відкриття по 14 серпня 2014 року.
Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 14 вересня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1