Дело № 2014/2410/2012
Производство № 1/621/35/13
Змиевской районный суд Харьковской
в составе: председательствующего
- судьи Бережной Н.М.,
рассмотрев в открытом судебном
заседании в г. Змиеве уголовное дело по
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.
Кировоград, украинца, гражданина
Украины, с неполным высшим
образованием, женатого, генерального
директора ООО «Агрофирма «ДИБРОВА», в
настоящее время работающего
директором ПАО «Луценко», проживающего
по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч. 2
ст. 364, ч. 1 ст. 263 УК Украины,
ОСОБА_2 обвиняется в том, что он, являясь
учредителем общества с ограниченной
ответственностью «Агрофирма «ДИБРОВА»
(далее предприятие), расположенное и
зарегистрированное по адресу:
Харьковская область, Змиевской район,
с. Тимченки, ул. Мира, 21-В, (его часть в
уставном капитале составляет 100%),
будучи руководителем предприятия,
согласно приказа № 3 от 05.04.2005 года,
должностных обязанностей, которые
указаны в Уставе предприятия, который
утвержден общим собранием участников
ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» (протокол № 3
от 05 апреля 2005 года), занимал должность
генерального директора указанного
юридического лица, в период с 05.04.2005
года по 13.09.2011 года, до вступления в
законную силу решения хозяйственного
суда Харьковской области о признании
банкротом предприятия, единолично
руководил всей деятельностью
предприятия. Согласно п. 9.14. Устава
предприятия ОСОБА_2 обеспечивал
исполнение планов деятельности
предприятия и руководил текущими
делами, утверждал договорные цены и
тарифы на товары и услуги предприятия,
организовывал бухгалтерский учет
предприятия, заключал от имени
предприятия договора и обеспечивал их
выполнение, утверждал правила
внутреннего распорядке, а кроме того
согласно п. 3 ст. 8 Закона Украины «О
бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине» отвечал за
организацию учета и обеспечения
фиксирования фактов всех
хозяйственных операций в первичных
документах, сохранность обработанных 4
документов, регистров и отчетности на
протяжении установленного срока.
Таким образом, ОСОБА_2 являясь
должностным лицом ООО «Агрофирма
«ДИБРОВА», на постоянной основе,
выполняя организационно -
административно-хозяйственные
обязанности, действуя умышленно,
осознавая общественно-опасный
характер и последствия своих
противоправных действий, совершил ряд
умышленных преступлений при получении
и использовании предприятием ООО
«Агрофирма «ДИБРОВА» кредита в АО
«Банк Золотые Ворота».
Так, ОСОБА_2, будучи должностным лицом -
генеральным директором ООО «Агрофирма
«ДИБРОВА» в мае 2008 года, находясь в
главном офисе предприятия по адресу:
Харьковская область, Змиевской район,
с. Тимченки, ул. Мира, 21-В, имея
преступный умысел, направленный на
незаконное изготовление заведомо
поддельных документов с целью
последующего предоставления их в АО
«Банк Золотые Ворота», для получения
кредитных денежных средств, создания
видимости о благосостоянии
предприятия, зная об убыточности
предприятия, внес в официальные
документы заведомо ложные сведения, а
именно, в отчет о финансовых
результатах за 2007 год (форма № 2
статистической отчетности) ООО
«Агрофирма «ДИБРОВА» об отсутствии
убытков предприятия, а так же
завышенные данные о полученной чистой
прибыли ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» за
В соответствии с данными
предоставленных в органы статистики,
ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» по состоянию
за 2007 год не получило прибыли, убыток
составил 606,6 тысяч гривен, а согласно
составленных ОСОБА_2 заведомо ложных
документов предприятие получило
чистую прибыль в размере 99,8 тысяч
гривен и не имело убытков.
В последующем, после внесения в
указанные официальные документы
заведомо ложных сведений о финансовом
состоянии предприятия, с целью
создания видимости достоверности
документов, ОСОБА_2 выполнил
собственноручно подпись от своего
имени в графе «Руководитель» и
«Главный бухгалтер», и поставил оттиск
круглой печати ООО «Агрофирма
«ДИБРОВА» код ЕГРПОУ - 33143671, тем самым
удостоверил указанный ложный документ.
В дальнейшем отчет о финансовых
результатах за 2007 год (форма № 2
статистической отчетности) ООО
«Агрофирма «ДИБРОВА», в который
внесены заведомо ложные сведения, был
предоставлен ОСОБА_2 с целью создания
видимости платежеспособности и
рентабельности предприятия в АО «Банк
Золотые Ворота», согласно «Положения о
кредитовании юридических лиц»,
утвержденного решением Правления АКБ
«Золотые Ворота» (протокол № 124 от
28.11.2003 года), а именно, пунктом 4.1.
Положения, в котором указано, что для
получения кредита в Банке заемщик
обязательно предоставляет финансовую
отчетность (баланс, отчет о
финансовых результатах).
В виду данного обстоятельства ОСОБА_2
ввел в заблуждение работников банка с
целью сокрытия реального убыточного
финансового состояния предприятия, что
повлекло за собой не возвращение
кредитных денежных средств, в сумме
1760000 гривен, повлекшее тяжкие
последствия, то есть причинение
материального ущерба АО «Банк Золотые
Ворота», который в двести пятьдесят и
более раз превышает не облагаемый
налогом минимум доходов граждан.
Продолжая свою преступную
деятельность, ОСОБА_2, который являлся
должностным лицом - занимал должность
генерального директора общества с
ограниченной ответственностью
«Агрофирма «ДИБРОВА» код ЕГРПОУ - 33143671,
расположенное и зарегистрированное по
адресу: Харьковская область, Змиевской
район, с. Тимченки, ул. Мира, 21-В, и на
постоянной основе выполнял
организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные
обязанности, действуя умышленно и
осознавая общественно-опасный
характер и последствия своих
противоправных действий, сознательно
допуская и желая наступление таких
последствий, злоупотребив служебным
положением, с целью получения кредита в
мае 2008 года предоставил в АО «Банк
Золотые Ворота», расположенный в
городе Харькове, ул. Ленина, 36, заведомо
ложную информацию, внесенную в отчет о
финансовых результатах за 2007 год (форма
№ 2 статистической отчетности) ООО
«Агрофирма «ДИБРОВА». В которой указал
недостоверные данные о финансовом
состоянии ООО «Агрофирма «Диброва», на
основании чего, 29.05.2008 года между ООО
«Агрофирма «ДИБРОВА» в лице
генерального директора ОСОБА_2 и АО
«Банк Золотые Ворота» в лице
заместителя председателя правления по
управлению активами и пассивами ОСОБА_4
был заключен кредитный договор № 299 на
кредитную линию (возобновляемую) о
предоставлении кредитной линии с
лимитом задолженности 360 000,00 гривен и
сроком пользования до 28 мая 2009 года. В
последующем между ООО «Агрофирма
«ДИБРОВА» и АО «Банк Золотые Ворота»,
заключены дополнительные соглашения:
№1 от 19.06.2008 года, №2 от 30.09.2008 года, №3 от
25.02.2009 года, №4 от 28.05.2009 года, №5 от 29.05.2009
года, к кредитному договору №299 лимит
задолженности по договору увеличился
до 1 760 000 гривен и сроком пользования
которым установлен до 25 ноября 2009 года
с перечислением указанных кредитных
средств на текущий счет заемщика.
Указанные кредитные средства до
настоящего времени, в нарушение
условий п. 1.1. и п.5.2. кредитного договора
№299 от 29.05.2008 года, не возвращены.
Причинив тем самым АО «Банк Золотые
Ворота» крупный материальный ущерб, то
есть материальный ущерб, который в
пятьсот и более раз, превышает не
облагаемый налогом минимум доходов
Кроме того, ОСОБА_2, будучи на основании
протокола № 2 общего собрания
Учредителей ООО «Агрофирма «Диброва»
код ЕГРПОУ 33143671 от 05.04.2005 года,
генеральным директором общества, в
период времени с 05.04.2005 года по 24.01.2011
года, выполняя функции по распоряжению
имуществом общества, включая его
денежные средства и обеспечению
устойчивого функционирования общества
согласно устава ООО «Агрофирма
«Диброва» код ЕГРПОУ 33143671,
зарегистрированного в Змиевской
районной государственной
администрации Харьковской области
организационно распорядительные и
административно-хозяйственные
обязанности, являясь на основании
этого должностным лицом-руководителем
ООО «Агрофирма «Диброва» код ЕГРПОУ
ОСОБА_2, являясь директором ООО
«Агрофирма Диброва» код ЕГРПОУ 33143671,
организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные
обязанности, злоупотребляя своим
служебным положением, действуя вопреки
интересам предприятия, из корыстных
побуждений в нарушение своих служебных
обязанностей определенных уставом
общества, в период времени с 05.04.2005 года
по 24.01.2011 года, распоряжаясь имуществом
и средствами общества, не обеспечил
устойчивое функционирование, будучи
подотчетным собранию ревизионной
комиссии ООО «Агрофирма «Диброва» код
ЕГРПОУ 33143671, что повлекло за собой
причинение материального ущерба при
следующих обстоятельствах.
ОСОБА_2, являясь должностным лицом -
занимая должность генерального
директора общества с ограниченной
ответственностью «Агрофирма «ДИБРОВА»
код ЕГРПОУ - 33143671, расположенное и
зарегистрированное по адресу:
Харьковская область, Змиевской район,
с. Тимченки, ул. Мира, 21-В, выполняя
организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные
обязанности, действуя умышленно и
осознавая общественно-опасный
характер и последствия своих
противоправных действий, сознательно
допуская и желая наступление таких
последствий, злоупотребив служебным
положением, зная об убыточности
предприятия, однако с целью получения
кредита в марте 2008 года предоставил в
филиал «Отделение ПАО Проминвестбанк в
г. Харькове» ЛДФО 351458, расположенный в
городе Харькове, пл. Р. Люксембург, 10,
заведомо ложную информацию, внесенную
в отчет о финансовых результатах за 2007
год (форма № 2 статистической
отчетности) ООО «Агрофирма «ДИБРОВА», в
которой указал недостоверные
(улучшенные) данные о финансовом
состоянии ООО «Агрофирма «Диброва», на
основании чего, 26.03.2008 года между ООО
«Агрофирма «ДИБРОВА» в лице
генерального директора ОСОБА_2 и
филиалом «Отделение ПАО
Проминвестбанк в г. Харькове» в лице
управляющего фиалом «Отделение ПАО
Проминвестбанк в г. Харькове» ОСОБА_5
был заключен кредитный договор об
открытии кредитной линии № к-14/916 о
предоставлении кредита сроком
пользования до 10 марта 2010 года, в
результате чего на расчетный счет №
«ДИБРОВА» в филиале «Отделение ПАО
Проминвестбанк в г. Харькове» МФО 351458,
были перечислены денежные средства в
размере 750 000 гривен. Указанные
кредитные средства до настоящего
времени, в нарушение условий
кредитного договора, в полном объеме не
возвращены, в результате чего филиалу
«Отделение ПАО Проминвестбанк в г.
Харькове» МФО 351458 причинен
Кроме того, ОСОБА_2, являясь должностным
лицом - занимая должность генерального
директора общества с ограниченной
ответственностью «Агрофирма «ДИБРОВА»
код ЕГРПОУ - 33143671, расположенное и
зарегистрированное по адресу:
Харьковская область, Змиевской район,
с. Тимченки, ул. Мира, 21-В, выполняя
организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные
обязанности, действуя умышленно и
осознавая общественно-опасный
характер и последствия своих
противоправных действий, сознательно
допуская и желая наступление таких
последствий, злоупотребив служебным
положением, с целью получения кредита в
марте 2008 года предоставил в филиал
«Отделение ПАО Проминвестбанк в г.
Харькове» МФО 351458, расположенный в
городе Харькове, пл. Р. Люксембург, 10,
заведомо ложную информацию, внесенную
в отчет о финансовых результатах за 2007
год (форма № 2 статистической
отчетности) ООО «Агрофирма «ДИБРОВА», в
которой указал недостоверные данные о
финансовом состоянии ООО «Агрофирма
«Диброва», на основании чего, 26.03.2008
года между ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» в
лице генерального директора ОСОБА_2 и
филиалом «Отделение ПАО
Проминвестбанк в г. Харькове» в лице
управляющего фиалом «Отделение ПАО
Проминвестбанк в г. Харькове» ОСОБА_5
был заключен кредитный договор об
открытии кредитной линии №к-14/916 о
предоставлении кредита сроком
пользования до 10 марта 2010 года, в
результате чего на расчетный счет №
«ДИБРОВА» в филиале «Отделение ПАО
Проминвестбанк в г. Харькове» МФО 351458
были перечислены денежные средства в
размере 750 000 гривен. Указанные
кредитные средства до настоящего
времени, в нарушение условий
кредитного договора, в полном объеме не
возвращены, в результате чего филиалу
«Отделение ПАО Проминвестбанк в г.
Харькове» МФО 351458 причинен крупный
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2
и его защитник, адвокат ОСОБА_1
обратились с заявлением, в котором
просил прекратить дело в отношении
ОСОБА_2 в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 УК
Украины и освободить подсудимого от
уголовной ответственности в связи с
окончанием сроков давности.
Прокурор в судебном заседании не
возражал против удовлетворения
данного ходатайства.
Ознакомившись с материалами
уголовного дела, суд пришел к
ОСОБА_2 обвиняется в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.
366, ч. 2 ст. 222 УК Украины, максимальная
санкция которых предусматривает
наказание в виде лишения свободы на
срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
В силу ст. 12 УК Украины, данные
преступления являются преступлениями
В силу ст. 49 УК Украины, лицо
освобождается от уголовной
ответственности, если со дня
совершения ним преступления и ко дню
вступления приговора в законную силу
истекли такие сроки: пять лет - в случае
совершения преступления средней
В силу п. 5 ч. 1 ст. 7-1 УПК Украины,
производство по уголовному делу может
быть прекращено судом в связи с
истечением сроков давности.
При таких обстоятельствах, учитывая,
что на момент рассмотрения дела в суде
истек пятилетний срок давности
привлечения к уголовной
ответственности за совершение ОСОБА_2
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.
366, ч. 2 ст. 222 УК Украины, суд пришел к
выводу об удовлетворении заявления
защитника подсудимого, адвоката ОСОБА_1
об освобождении ОСОБА_2 от уголовной
ответственности и прекращении в
отношении него уголовного дела в связи
с истечением сроком давности
привлечения к уголовной
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ ГУМВД
Украины в Харьковской области
стоимость проведения экспертиз от
17.04.2012 года № 144 в размере 952 (девятьсот
пятьдесят две) грн. 56 коп., стоимость
проведения экспертизы от 20.09.2012 года №
315 в размере 793 (семьсот девяносто три)
Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 49 УК Украины,
п. 5 ч. 1 ст. 7-1, 273 УПК Украины, суд,
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в
совершении преступлений,
предусмотренного ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 УК
Украины - прекратить, освободив его от
уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности
привлечения к уголовной
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ ГУМВД
Украины в Харьковской области
стоимость проведения экспертиз от
17.04.2012 года № 144 в размере 952 (девятьсот
пятьдесят две) грн. 56 коп., стоимость
проведения экспертизы от 20.09.2012 года №
315 в размере 793 (семьсот девяносто три)
Постановление может быть обжаловано в
Апелляционный суд Харьковской области
через Змиевской районный суд в течение
семи суток со дня его вынесения.
Председательствующий: