Дата документу 06.05.2015 Справа № 554/5728/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавські області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23.01.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області спільно з слідчим відділом Полтавського МУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 23 січня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставою для внесення до ЄРДР 23.01.2015 прокуратурою Полтавської області стала письмова заява ОСОБА_4 - учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наявності кримінального правопорушення у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також виявлення в ході досудового розслідування у діях службових осіб службового підроблення офіційних документів, яке було кваліфіковане за ч. 1 ст. 366 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 за попередньою змовою зі службовими особами ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) привласнив та розтратив кошти підконтрольного йому підприємства у особливо великих розмірах на загальну суму 5 млн. 700 тис. грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку з 26.11.2008 року. Воно зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності є розведення свиней. Розмір статутного капіталу товариства складає 100 000 грн. Засновниками даного товариства являються: ОСОБА_4 (розмір внеску 4500 грн.), ОСОБА_5 (розмір внеску 4500 грн.) та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розмір внеску 91 000 грн.).

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які мають значення для кримінального провадження, а також для отримання вільних зразків підписів засновників товариства та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що зазначає у клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Проте, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено наявність існування реальної загрози зміни або знищення оригіналів документів, з метою недопущення блокування подальшої господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю за необхідне у даному випадку надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання не оригіналу, а належним чином завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мова про яке йдеться у клопотанні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особові справи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , заяви та накази на прийом на роботу ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 за 2013-2015 роки, заяви та накази на відпустку ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 за 2013-2015 роки, заяви та накази на призначення ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 на посаду за 2013-2015 роки, заяви та накази на переведення ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 за 2013-2015 роки, протоколи загальних та позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2015 роки, накази про відрядження до РФ ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за 2015 рік, довіреність від 16.06.2014 на ОСОБА_10 , довіреність від 27.02.2015 на ОСОБА_10 , апостиль № 50387/15 від 10.03.2015, апостиль № 143214/14 від 18.06.2014, належним чином завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлення учасників про проведення (скликання) загальних та позачергових зборів за період 2013-2015 роки та відміток про їх отримання, документи щодо постановки на бухгалтерський облік придбаних у ФОП ОСОБА_7 завантажувача та автозапчастин, протокол № 25 позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.05.2014; протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від -03.02.2015; бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2015 роки; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо виконання проектних робіт та поставки товарів у 2014 році та проведення розрахунків.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1