Справа №592/1922/15-к
Провадження №1-кс/592/547/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів
02.03.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001307 від 26.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 26.02.2015 року до СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області з СДСБЕЗ УМВС України в Сумській області надійшли матеріали за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами, а саме: 09.10.2013 року невстановлена особа знаходячись в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання кредиту, надала завідомо неправдиву інформацію працівникам банку, з приводу свого працевлаштування та отримання заробітної плати в ФОП ОСОБА_4 , що стало підставою для отримання кредитних грошових коштів у сумі 3500грн.

Вказаний факт був зареєстрований у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001307 від 26.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування відповідно до ст.214 КПК України виступив рапорт оперуповноваженого СДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 , в якому зазначається про вчинене кримінальне правопорушення за того, що 09.10.2013 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 знаходячись в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання кредиту, надала завідомо неправдиву інформацію працівникам банку, з приводу свого працевлаштування та отримання заробітної плати в ФОП ОСОБА_4 , що стало підставою для отримання кредитних грошових коштів у сумі 3500грн.

Згідно інформації Пенсійного фонду України у Сумській області щодо громадянки ОСОБА_6 інформація в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування відсутня.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, всебічної перевірки доводів рапорту, що виступив підставою для початку кримінального провадження, необхідним є дослідити документи, які стали підставою для укладання кредитного договору та отримання грошових кредитів, а саме: особові кредитні справи та фотоматеріали, які були виготовлені працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми під час оформлення кредитного договору з ОСОБА_6 .

Документи, які стали підставою для укладання кредитного договору та отримання кредитів мають значення речових доказів та документів у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини.

Доведення обставин привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без тимчасового доступу до вказаних документів не можливо.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- особова кредитна справа (до кредитної пластикової картки НОМЕР_2 ), яка була виготовлена працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми під час оформлення кредитного договору з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Зарічним РВ СМВ УМВС України в Сумській області 15.12.2007 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , в якій міститься кредитний договір, заява на отримання кредиту, копії паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 тощо;

- фотоматеріали, які були виготовлені працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми під час оформлення кредитного договору (до кредитної пластикової картки НОМЕР_2 ) з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Зарічним РВ СМВ УМВС України в Сумській області 15.12.2007 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

- відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів всіх відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 09.10.2013 року до 26.02.2015 року щодо зняття з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Сумського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СДСБЕЗ УМВС України в Сумській області майору міліції ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1