УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1553/14-к

17.02.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Суворовського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1962 р.н., про те, що науковий співробітник Краєзнавчого музею Херсонської області незаконно користується печаткою первинної профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16 квітня 2013 року постановою розширеного засідання президії ІНФОРМАЦІЯ_2 було знято з обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 працівників культури, як структурну одиницю на підставі Розділу 5, ст. 42 Статуту профспілки працівників культури.

Станом на 13.01.2014 року витягом №406672 ІНФОРМАЦІЯ_4 внесена в єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Державною реєстраційною службою України. Звідси виходить , що не дивлячись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 була знята з обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 працівників культури, як юридична особа вона існує і користується печаткою законно. Однак при цьому ІНФОРМАЦІЯ_5 під керівництвом ОСОБА_5 не могла користуватись банківським рахунком № НОМЕР_1 , ХОУ ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був створений на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки дана організація була знята з обліку, як структурна одиниця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтверджувати факт отримання ОСОБА_5 грошових коштів з рахунку профспілкової організації, яка була знята з обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 працівників культури, як структурна одиниця, необхідно отримати дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ХОУ ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритого на ім`я первинної профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ; номер рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 16.04.2013 по сьогоднішній день, які протягом вказаного періоду часу надходили на вказаний рахунок, знімалися з вказаного рахунку, а також банківські рахунки, із зазначенням даних власників, адрес та номерів, на які в подальшому можливо перераховувались грошові кошти (трансферти), із зазначенням сум грошових коштів, встановивши при цьому спосіб їх переказу, кількість, дані осіб, що їх перераховували, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться банківські документи і відомості щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати органу досудового розслідування дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритому на ім`я первинної профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ; номер рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 16.04.2013 по 16.02.2014 року, які протягом вказаного періоду часу надходили на вказаний рахунок, знімалися з вказаного рахунку, а також банківські рахунки, із зазначенням даних власників, адрес та номерів, на які в подальшому можливо перераховувались грошові кошти (трансферти), із зазначенням сум грошових коштів, встановивши при цьому спосіб їх переказу, кількість, дані осіб, що їх перераховували, які можуть бути надані представниками головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Херсонської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1