Дата документу: 05.03.2012
Справа № 1-83/11
Номер провадження 1/818/39/2012
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении дела на дополнительное расследование
05 марта 2012 года г. Запорожье
Орджоникидзовский районный суд г. Запорожья в составе:
председательствующего судьи Крамаренко И.А.
при секретаре Корягиной Ю.С.,
с участием прокурора Демьянова В.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Запорожье уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, вдовца, учредитель и исполнительный директор ООО «Магистраль», Россия, ранее не судимого;
ОСОБА_5, 10.05.1969года рождения, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_4, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_5, женатого, имеет на иждивении дочь 1995года рождения, не работающего, ранее не судимого;
ОСОБА_6, 18.03.1973года рождения, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_4, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_5, женатого, имеет на иждивении дочь 1996года рождения, не работающего, ранее в силу 89 УК Украины не судимого;
ОСОБА_7, 31.05.1973года рождения, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_4, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_6, женатого, имеет на иждивении сына 1995года рождения, не работающего, ранее не судимого;
ОСОБА_8, 16.12.1963года рождения, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_7 К.-Днепровского района Запорожской области, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_5, женатого, не работающего, ранее в силу 89 УК Украины не судимого;
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_4, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_9, женатого, не работающего, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11,
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 149 УК Украины
Органом досудебного следствия вышеуказанные подсудимые обвиняются в том, что на протяжении времени с 2007 года по 2008 год, действуя умышленно, с целью извлечения наживы, по предварительному сговору, вступили в преступный сговор, имея умысел на осуществление вербовок граждан Украины с использованием обмана, перемещения на территорию Российской Федерации, в целях их дальнейшей трудовой эксплуатации, связанной с проведением ремонтных работ на железной дороге в Хабаровском крае данного государства.
Допрошенные в судебном заседании подсудимые свою вину в инкриминируемом им в вину преступлении не признали и пояснили, что ни в какой преступный сговор подсудимые не вступали, никого не обманывали, никого не передавали с целью эксплуатации и получения какой-либо наживы, указания и распоряжения по этому поводу никогда никому не давали. Не принуждали работников к труду, никогда не ограничивали их в свободном передвижении, особенно с применением морального и физического насилия. Условия труда, проживания, соответствовали требованиям законодательства РФ, и не нарушались. Подсудимые не имели никакого отношения к набору людей, вербовки их в целях дальнейшей эксплуатации, их перевозке, трудоустройству, выплате заработной платы, организации их труда, проживания. Всеми делами набора людей, их трудоустройства занимались бригадиры, мастера, начальники ПМС, т.е. представители РФ. Также пояснили, что люди ехали работать легально и официально, по официальным документам, официально проходили медкомиссию, инструктажи по охране труда и технике безопасности. В России выполняли трудовые функции в соответствии с законодательством РФ.
ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, органом досудебного следствия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.149 УК Украины, квалифицирующими признаками которого являются вербовка, перемещение, передача или получение человека, совершенные в целях эксплуатации, с использованием обмана, совершенные в отношении нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц.
В ходе судебного следствия по настоящему делу защитники подсудимых ОСОБА_11, ОСОБА_2 заявили ходатайство, в котором просят направить уголовное дело на дополнительное расследование по мотивам неполноты досудебного следствия.
Выслушав мнение участников судебного разбирательства, подсудимых, которые поддержали ходатайство защитников, прокурора, возражавшего против направления уголовного дела на дополнительное расследование, суд считает, что ходатайство адвокатов о направлении уголовного дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты и неправильности досудебного следствия, которая не может быть устранена в судебном заседании, подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Украины возвращение дела на дополнительное расследование со стадии судебного рассмотрения допускается только тогда, когда неполнота или неправильность досудебного следствия не может быть устранена в судебном заседании.
В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного ОСОБА_2 Украины от 11.02.2005 года № 2 «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование» неправильным досудебное следствие признается и в случае, когда органом досудебного следствия при совершении процессуальных действий и при принятии процессуальных решений были неправильно применены или безосновательно не применены нормы уголовно-процессуального закона и без устранения этих нарушений дело не может быть рассмотрено в суде.
Из фактических обстоятельств дела, из показаний подсудимых, допрошенных в суде потерпевших и свидетелей следует, что перемещение граждан на территорию Хабаровского края Российской Федерации происходило на законных основаниях, инициаторами трудоустройства выступали сами работники, с ними, с работниками, заключались трудовые договора, в которых оговаривались все условия труда, заработная плата и иные существенные условия. Таким образом, работники владели всей необходимой информацией об условиях работы и быта, размере заработной платы. По окончанию работ гражданами собственноручно писались расписки о получении в период работы заработной платы в полном объёме. Никаких материальных претензий после окончания работ работники не предъявляли, о чём свидетельствуют те же расписки, написанные ними собственноручно. Граждане Украины, как иностранные рабочие, набирались согласно квоте.
ОСОБА_12 генеральным директором ООО «Рустэк»был назначен ОСОБА_13, который осуществлял приём и увольнение работников, применял к ним поощрения и привлекал к дисциплинарной ответственности.
ОСОБА_4, как исполнительный директор ООО «Рустэк», а впоследствии ООО «Магистраль»ведал вопросами снабжения, обеспечения предприятия работой по заказам МПС, обеспечения прохождения сезонными работниками медицинского осмотра и личного инструктажа и не занимался вопросами приёма-увольнения работников, выплаты заработной платы.
Перед допуском к работе абсолютно все работники проходили медицинский осмотр (заводилась медицинская книжка), на каждого работника оформлялось разрешение на трудоустройство в миграционной службе, работник писал заявление о трудоустройстве в ООО «Рустэк», издавался приказ о приёме его на работу (с которым работник ознакамливался под роспись), проводился первичный инструктаж по охране труда, каждый работник обеспечивался спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты. Под роспись каждый работник ознакамливался с правилами внутреннего трудового распорядка, доводились система и методы оплаты труда. На работах со сдельной системой оплаты использовался КТУ (коэффициент трудового участия), который выставлялся на собрании трудового коллектива бригады.
ОСОБА_12 трудовому договору оплата труда устанавливалась в размере не ниже прожиточного минимума, действующего на территории Российской Федерации в указанный период.
ООО «Рустэк», ООО «Магистраль»договорные отношения с МПС (Министерством путей сообщения) в лице представителя Дирекции пути строили на основании договора аутсорсинга. Предприятия оформляли сотрудников у себя и становились фактическим работодателем (начисляли заработную плату, рассчитывали налоги, оформляли больничные, компенсации, следили за выполнением трудового законодательства, соблюдением норм охраны труда и техники безопасности), то есть брали на себя функции кадровой службы и бухгалтерии предприятия.
Одним из направлений аутсорсинга является аутсорсинг кадров, или, как его еще называют, лизинг персонала, чем фактически и занимались ООО «Рустэк», а позднее и ООО «Магистраль». Предприятие - аутсорсер (ООО «Рустэк», а позднее и ООО «Магистраль») оформляло сотрудника у себя и становилось его фактическим работодателем (начисляло ему заработную плату, рассчитывало налоги, оформляло больничные, компенсации, следило за выполнением трудового законодательства, соблюдением норм охраны труда), то есть брало на себя функции кадровой службы и бухгалтерии предприятия.
Имея лицензию на выполнение работ, в том числе и по укладке железнодорожных магистралей и право на привлечение иностранной рабочей силы ООО «Рустэк», ООО «Магистраль»являлись работодателями, набирали в штат работников по профессии «монтер пути», начисляли им заработную плату, осуществляли платежи ЕСН (единый социальный налог), отчисления во внебюджетные фонды, удерживали НДФА (налог на доходы физических лиц), начисляли больничные, пособия и т.п. ООО «Рустэк», ООО «Магистраль»предоставляли указанный персонал МПС (Министерству путей сообщения) в лице представителя Дирекции пути Хабаровского края Российской Федерации на основании договора аутсорсинга для выполнения работ на ПМС (путевых машинных станциях).
Работники по бригадно передавались по условиям договора аутсорсинга на действующие на территории Хабаровского края Российской Федерации ПМС (путевые машинные станции) в Ургале, Тынде и других городах.
Фактически граждане Украины, которые находились в трудовых отношениях в ООО «Рустэк», ООО «Магистраль»находились в оперативном управлении ПМС, которые и обеспечивали их работой и создавали бытовые условия по проживанию. Производственным процессом руководили мастера и персонал ПМС, которые состояли на государственной службе в Дирекции Пути Хабаровского края РФ.
Наряды за выполненную работу закрывали мастера и прорабы ПМС, формы КС-2 подписывали они же. Указанные ведомости подавались в Дирекцию пути для перечисления денежных средств по договору аутсорсинга в ООО «Рустэк», ООО «Магистраль».
Задолженность по выплате заработной платы рабочим у ООО «Рустэк»возникла ввиду неполучения средств от РЖД и в некоторых случаях не была выплачена по объективным причинам.
Таким образом, все вышеуказанные действия фактически производились на территории Российской Федерации.
Кроме того, органом досудебного следствия направлено дело в суд при неисполненном неоднократно направляемом ним компетентным органам Российской Федерации международном ходатайстве об оказании правовой помощи по делу (т. 12, л.д. 207-217, 237-241).
По настоящему делу отсутствует система неопровержимых, допустимых, достоверных и достаточных доказательств, которые бы подтверждали предъявленное обвинение, и судом исчерпаны все возможности получения дополнительных данных.
Так, 21 декабря 2011 года судом по настоящему делу с учётом возникшей у суда необходимости в проверке фактических данных, полученных в ходе судебного следствия с целью проверки фактических обстоятельств по уголовному делу, а именно истребования и предоставления суду документов, подтверждающих трудовые отношения потерпевших с ООО «Рустэк», выплаты им заработной платы, допроса дополнительных свидетелей (руководителя ООО «Рустэк», работников ПМС РФ) об условиях труда потерпевших, работающих в период 2007-2008 г.г. и др. в порядке ст.315-1 УПК Украины органу досудебного следствия СО УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области было поручено до 01 февраля 2012 года выполнить определённые следственные действия, а именно:
1. Установить учредителей и руководителей ООО „Рустэк», которые работали в период времени 2007-2008 г.г. и допросить их в качестве свидетелей по вопросам найма работников - граждан Украины.
2. Истребовать и предоставить суду для приобщения к материалам уголовного дела, заверенные в установленном порядке копии трудовых договоров, заключенных с ООО «Рустэк», заявлений о приеме на работу, приказов о приеме на работу, карт обязательного медицинского осмотра и другие документы, подтверждающие трудовые взаимоотношения (за период 2007-2008г.г.), в отношении следующих лиц (граждан Украины):
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, а также: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.
3. Истребовать в ООО «Рустэк»и предоставить суду для приобщения к материалам уголовного дела, заверенные в установленном порядке копии документов в отношении исполнительного директора ООО «Рустэк»ОСОБА_4 (приказы о приеме на работу, об увольнении, функциональные обязанности и т. д. за период 2007-2008 г.г.).
4. Допросить в качестве свидетеля генерального директора ООО «Рустэк»ОСОБА_13, выяснив, заключались ли трудовые договора, выплачивалась ли заработная плата (в каком размере), каковы были условия проживания и труда в отношении вышеуказанных граждан Украины за период 2007-2008 г.г. Предоставить суду, для приобщения к материалам уголовного дела, заверенные в установленном порядке, документы, подтверждающие данные обстоятельства.
5. Допросить в качестве дополнительных свидетелей мастеров ПМС РФ (ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, Зеленского, Задонского, Туркина) и других лиц, которые руководили производственным процессом и состояли на государственной службе в Дирекции Пути Хабаровского края РФ, выяснив каковы были условия проживания и труда, порядок выплаты заработной платы на ЖД РФ, вышеуказанным гражданам Украины, работающим в 2007-2008 г.г.
6. Установить и допросить в качестве свидетелей представителей ОАО «Российские железные дороги», о заключении договоров с ООО «Рустэк»и ООО «Магистраль»за 2007-2008 г.г. Предоставить заверенные надлежащим образом копии подтверждающих документов.
7. Установить, производилась ли Управлением Федеральной Миграционной службы РФ по Хабаровскому краю и каким образом, выдача разрешений на работу вышеуказанным гражданам Украины. Предоставить заверенные надлежащим образом копии подтверждающих документов.
В связи с неисполнением органом досудебного следствия данного судебного поручения в установленный судом срок до 01.02.2012 г. срок его исполнения судом продлён до 1 марта 2012 года. Однако, и в этот срок судебное поручение органом, проводившим расследование, поручение не исполнено.
В ходе досудебного следствия самим следствием для выяснения обстоятельств, указанных в судебном поручении, а также многих других вопросов компетентным органам Российской Федерации неоднократно направлялось международное ходатайство об оказании правовой помощи по делу (т. 12 л.д. 207-241), дополнительное ходатайство об оказании правовой помощи по уголовному делу (т. 13 л.д. 1-9), которые также остались неисполненными и дело для рассмотрения по существу в суд было направлено без выяснения фактических данных, указанных в данных ходатайствах органа, проводившего расследование по делу.
В ходе производства досудебного следствия вопреки требованиям ст. ст. 22 и 64 УПК Украины поверхностно исследованы обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения дела. Органом досудебного следствия указанные обстоятельства не установлены. Все предусмотренные уголовно-процессуальным законом возможности устранения судом этой неполноты досудебного следствия в ходе судебного рассмотрения исчерпаны. Следовательно, данные обстоятельства подлежат проверке в ходе дополнительного расследования.
С учётом изложенного выше, принимая во внимание, что во время досудебного следствия была допущена такая неполнота, которая не может быть устранена во время судебного рассмотрения дела путём более тщательного допроса подсудимых, потерпевших, свидетелей, вызова и допроса новых свидетелей, истребования документов, дачи судебных поручений, совершения иных процессуальных действий.
Органу досудебного следствия при производстве дополнительного расследования необходимо произвести следующие следственные действия:
1. Установить учредителей и руководителей ООО „Рустэк», которые работали в период времени 2007-2008г.г. и допросить их в качестве свидетелей по вопросам найма работников - граждан Украины.
2. Истребовать и предоставить суду для приобщения к материалам уголовного дела, заверенные в установленном порядке копии трудовых договоров, заключенных с ООО «Рустэк», заявлений о приеме на работу, приказов о приеме на работу, карт обязательного медицинского осмотра и другие документы, подтверждающие трудовые взаимоотношения (за период 2007-2008г.г.), в отношении следующих лиц (граждан Украины):
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, а также: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.
3. Истребовать в ООО «Рустэк»и предоставить суду для приобщения к материалам уголовного дела, заверенные в установленном порядке копии документов в отношении исполнительного директора ООО «Рустэк»ОСОБА_4 (приказы о приеме на работу, об увольнении, функциональные обязанности и т.д. за период 2007-2008г.г.)
4. Допросить в качестве свидетеля генерального директора ООО «Рустэк»ОСОБА_13, выяснив заключались ли трудовые договора, выплачивалась ли заработная плата (в каком размере), каковы были условия проживания и труда в отношении вышеуказанных граждан Украины за период 2007-2008г.г. Предоставить суду, для приобщения к материалам уголовного дела, заверенные в установленном порядке, документы, подтверждающие данные обстоятельства.
5. Допросить в качестве дополнительных свидетелей мастеров ПМС РФ (ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, Зеленского, Задонского, Туркина) и других лиц, которые руководили производственным процессом и состояли на государственной службе в Дирекции Пути Хабаровского края РФ, выяснив каковы были условия проживания и труда, порядок выплаты заработной платы на ЖД РФ, вышеуказанным гражданам Украины, работающим в 2007-2008г.г.
6. Установить и допросить в качестве свидетелей представителей ОАО «Российские железные дороги», о заключении договоров с ООО «Рустэк»и ООО «Магистраль»за 2007-2008г.г. Предоставить заверенные надлежащим образом копии подтверждающих документов.
7. Установить, производилась ли Управлением Федеральной Миграционной службы РФ по Хабаровскому краю и каким образом, выдача разрешений на работу вышеуказанным гражданам Украины. Предоставить заверенные надлежащим образом копии подтверждающих документов.
Кроме того, в ходе досудебного следствия при составлении обвинительного заключения органу досудебного следствия необходимо в соответствии со ст. 223 УПК Украины описать обстоятельства дела, как они были установлены на досудебном следствии, место, время, способы, мотивы и последствия преступлений, совершенных обвиняемыми, а также доказательства, собранные по делу, показания обвиняемых по существу предъявленных им обвинений, доводы приведенные ними в свою защиту, и результаты их проверки, и дать правильную юридическую оценку действиям ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9
Руководствуясь ст.ст. 237, 240, 244 УПК Украины, суд -
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, 10.05.1969года рождения, ОСОБА_6, 18.03.1973года рождения, ОСОБА_7, 31.05.1973года рождения, ОСОБА_8, 16.12.1963года рождения, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, по ч.2 ст.149УК Украины - направить прокурору Орджоникидзевского района г. Запорожья для организации дополнительного расследования.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_8 оставить прежней залог, ОСОБА_9 подписку о невыезде.
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течении 7 суток с момента его провозглашения.
Судья И.А. Крамаренко