Справа № 444/3013/13-к
Провадження № 1-кс/444/342/2013
УХВАЛА

судового засідання

14 листопада 2013 року слідчий суддя
Жовківського районного суду
Львівської області Мікула В. Є.
при секретарі Брунець Н.М., за участю
прокурора прокуратури Жовківського
району Львівської області Пелешко П.І.
розглянув клопотання слідчої СВ
Жовківського РВ ГУМВСУ у Львівській
області майора міліції Опалькової О.Ю.
про проведення позапланової виїзної
ревізії фінансово господарської
діяльності КС « Жовківська громада», -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Жовківського РВ ГУМВСУ у
Львівській області майора міліції
Опалькова О.Ю. звернулась до суду з
позовом про проведення позапланової
виїзної ревізії фінансово
господарської діяльності КС «
Жовківська громада».

Колопотання мотивоване тим, що 27 травня
2013 року в Жовківський РВ ГУ МВС України
у Львівській області із письмовою
заявою звернулась голова правління КС
«Жовківська громада» ОСОБА_3, у якій
вона просить перевірити наявність
ознак підробки договору про укладення
термінового членського внеску від 20
листопада 2006 року № 012а та прибуткового
ордеру № 1963 від 20 листопада 2006 року про
внесення ОСОБА_4 до каси спілки 5000, 00
гривень.

Заява голови правління КС «Жовківська
громада» ОСОБА_3, 28 травня 2013 року була
внесений до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за №0000548.

В ході досудового розслідування було
встановлено, що невстановлені особи,
підробили договір про укладення
термінового членського внеску від 20
листопада 2006 року № 012а та прибуткового
ордеру № 1963 від 20 листопада 2006 року КС
«Жовківська громада».

Допитана по кримінальному провадженні
як свідок голова правління КС
«Жовківська громада» ОСОБА_3
повідомила, що вона з 2004 року являється
головою правління. В її функцій та
обов'язки входить представляти
інтереси спілки на період між
загальними зборами, уповноважена
підписувати кредитні та депозитні
договори. На час ОСОБА_3 відсутності,
згідно статуту підприємства, її
обов'язки виконує громадянка ОСОБА_5. В
2006 році договір про укладення
термінового членського внеску від 20
листопада 2006 року № 012а та прибуткового
ордеру № 1963 від 20 листопада 2006 року КС
«Жовківська громада» ОСОБА_3 не
підписувала та гроші у касу спілки не
надходили. В 2006 році головним
бухгалтером КС «Жовківська громада»
працювала ОСОБА_6, яка є матір'ю ОСОБА_4.

Допитана по кримінальному провадженні
як свідок ОСОБА_6 повідомила, що в 2006
році, у час відсутності голови
правління КС «Жовківська громада»,
вона уклала договір із
громадянкою-ОСОБА_4 та сама підписала
укладений нею договір від імені ОСОБА_3
і грошові кошти внесла у касу кредитної
спілки «Жовківська громада».

Згідно п.6 ч.5 ст. 11 Закону України «Про
державну контрольно-ревізійну службу в
Україні» позапланова документальна
ревізія працівниками
контрольно-ревізійного управління
проводиться лише на підставі рішення
суду.

Проведення позапланової виїзної
ревізії фінансово-господарської
діяльності КС «Жовківська громада», що
знаходиться за адресою : 80300, Львівська
область, м.Жовква площа Вічева, 2/18, код
ЄДРПОУ - 25560869 має істотне значення для
встановлення обставин у кримінальному
провадженні, результати якої нададуть
інформацію необхідну для
розслідування вказаного провадження
та доказування вчинення кримінального
правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та
враховуючи, що результати позапланової
виїзної ревізії
фінансово-господарської діяльності КС
«Жовківська громада» за 20 листопада 2006
року по факту надходження чи
ненадходження коштів в сумі 5.000 гривень
20 листопада 2006 року в касу кредитної
спілки «Жовківська громада» від
громадянки ОСОБА_4 на підставі договору
№ 012а само по собі та в сукупності з.
іншими матеріалами кримінального
провадження мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
вказаному кримінальному провадженні, а
тому необхідно отримати рішення суду
про дозвіл на проведення даної
позапланової виїзної ревізії.

У зв»язку із вищевикладеним, слідча за
погодженням з прокурором просить суд
Розглянути дане клопотання та надати
дозвіл на проведення по даному
кримінальному провадженні позапланову
виїзну ревізію
фінансово-господарської діяльності КС
«Жовківська громада» за 20 листопада 2006
року, що знаходиться за адресою : 80300,
Львівська область, м.Жовква площа
Вічева, 2/18, код ЄДРПОУ - 25560869.

В ході ревізії необхідно відповісти на
запитання:

Чи надходили кошти в сумі 5.000 гривень 20
листопада 2006 року в касу кредитної
спілки «Жовківська громада» від
громадянки ОСОБА_4 на підставі договору
№ 012а. укладеного між нею та даною
кредитною спілкою.

Заслухавши пояснення слідчого та думку
прокурора, дослідивши матеріали
клопотання, приходжу до висновку, що з
метою забезпечення повноти,
всебічності та об'єктивності
дослідження обставин кримінального
правопорушення і його повного
розкриття, з метою отримання доказів
на стадії досудового слідства,
необхідно надати дозвіл на проведення
документальної позапланової виїзної
ревізії.

Керуючись ст.. 11 Закону України « Про
основні засади здійснення державного
фінансового контролю в Україні»,
слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення по даному
кримінальному провадженні позапланову
виїзну ревізію
фінансово-господарської діяльності КС
«Жовківська громада» за 20 листопада 2006
року, що знаходиться за адресою : 80300,
Львівська область, м.Жовква площа
Вічева, 2/18, код ЄДРПОУ - 25560869.

В ході ревізії необхідно відповісти на
запитання:

Чи надходили кошти в сумі 5.000
гривень 20 листопада 2006 року в касу
кредитної спілки «Жовківська громада»
від громадянки ОСОБА_4 на підставі
договору № 012а. укладеного між нею та
даною кредитною спілкою.

Слідчий суддя
Мікула В. Є.