№ 760-2088-15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03. 02. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0000238 від 24.06.2014 року,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні 1-го ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження №0000238 щодо дій гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), якими використовувались підроблені банківські документи складені від імені громадян: ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_11 ) відповідно до яких, на рахунки вказаних громадян відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), перераховувалися кошти з рахунків підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ). Після чого, кошти були зняті готівкою з каси банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період 2011 2014 рр. в результаті чого, вчинені дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів) на загальну суму 270, 53 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 2009-2014 рр., повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовувалися підроблені банківські документи складені від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за допомогою яких з каси банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ) здійснена незаконна видача готівкових коштів на загальну суму 60 млн. грн. у вигляді виплати кредитів фізичним особам, а саме:

- Від імені громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_19 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму понад 19 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_6 , який пояснив, що ніколи не користувався послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договори кредитування, рострочки та інші договори не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував;

- Від імені громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , і.п.н. НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_20 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму понад 20 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_7 , який пояснив, що послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не користувався, кредити, розстрочки не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував;

- Від імені громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н. НОМЕР_5 за період з 01.01.2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму понад 27 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_8 , який пояснив, що послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не користувався, позик не брав, договорів кредитування не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів в будь-яких банках нікому не надавав, кошти в готівковій або безготівковій формі в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував.

Крім того, згідно відомостей про отримані доходи за зазначений період вказаними фізичними особами доходи не декларувались.

Встановлено, що зазначеними вище фізичними особами було виписано довіреності на ім`я гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , і.п.н. НОМЕР_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.п.н. НОМЕР_2 , на отримання коштів та на відкриття рахунків, що підтверджено отриманими відповідями на запити до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Також, за наявною інформацією кошти на рахунки зазначених вище фізичних осіб були зараховані з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які в свою чергу перераховувались з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Крім того в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що на ім`я гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 зареєстровано у 2014 році низьку підприємств, які задіяні у злочинній діяльності. Також отримано відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_16 , в якому зазначені підприємства фігурують як покупці, продавці, хранителі, емітенти чи інші сторони торгівців цінних паперів. Таким чином є підстави вважати, що наступні перелічені підприємства використовуються у теперішній час у злочинній схемі направленій на зняття готівки з каси банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передбачено ч.3 ст.209 КК України, розрахункові рахунки яких відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_12 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_30 ), а також з рахунків підприємств відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (мфо НОМЕР_31 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_28 ). За наявною інформацією зазначені підприємства мали між собою фінансово-господарські взаєморозрахунки за нібито купівлю/продаж цінних паперів, які в подальшому вірогідно обготівковувались з рахунків не встановленими особами. Загальна сума операцій складає понад 200 млн. грн. Було складено схеми пов`язаних осіб зазначених підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) перераховувало кошти по ланцюгу постачання на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому були перераховані на рахунки вищезазначених фізичних осіб, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Як встановлено в ході досудового розслідування, перерахування грошових коштів по операціях здійснювалось через розрахункові рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 українська гривня, долар США, Євро відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_12 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до виписок руху грошовий коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та юридичної справи, які підтверджують перерахування грошових коштів по господарським операціям, крім того, дають змогу дослідити подальший рух грошових коштів та зняття готівки.

Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточного рахунку № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 українська гривня, долар США, ЄВРО клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) знаходяться у розпорядженні» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ).

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що виписки щодо руху грошових коштів та юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), а також перерахування грошових коштів за поставлені товари (надані послуги), обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП, ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , або іншій особі за дорученням слідчого, з можливістю вилучення речей і оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , АДРЕСА_1 .) та становлять банківську таємницю по наступних рахунках: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , а саме:

· виписок про рух грошових коштів по рахунках українська гривня, долар США, Євро за період з 01.01.2012 по 31.01.2015 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
· документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
· карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
· листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
· заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
· договорів, укладених на користь чи за дорученням у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
· договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
· банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
· документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
· вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1