Справа № 209/6415/13-к
Провадження № 1-кп/209/79/14
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 січня 2015 року Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого - ОСОБА_4

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпродзержинську кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Петриківки Петриківського району Дніпропетровської області, громадянки України, українки, освіта вища, заміжньої, яка працює в ТОВ Тепличний комбінат Дніпровський, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

в скоєні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 190, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, громадянки України, українки, заміжньої, яка має середню професійно-технічну освіту, не працює, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, -

в скоєні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, громадянки України, українки, заміжньої, яка має середню професійно-технічну освіту, не працює, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої, -

в скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,

ВТАНОВИВ:

23 жовтня 2012 року в першій половині дня ОСОБА_5 , яка працювала на посаді менеджера із видачі кредитів ТОВ ІЗІ КРЕДИТ, ОСОБА_6 , яка працювала на посаді кредитного консультанта ТОВ ІЗІ КРЕДИТ, та ОСОБА_7 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 , де проживала ОСОБА_7 , вступили в попередню змову між собою на підроблення офіційних документів, з метою подальшого їх використання для отримання кредиту від ТОВ ІЗІ КРЕДИТ. Продовжуючи свої злочинні дії, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , перебуваючи за вищевказаною адресою, надали ОСОБА_7 для підроблення бланк заяви на видачу кредиту № 61543 від 23.10.2012 року заповнений на ім`я ОСОБА_9 . Після цього ОСОБА_7 , з метою отримання в подальшому від ТОВ ІЗІ КРЕДИТ грошового кредиту в сумі 4000 грн., підписала вказану заяву від імені ОСОБА_9 , підробивши його підпис, а ОСОБА_5 і ОСОБА_6 поставили на цій заяві свої підписи, посвідчуючи тим самим начебто справжність підпису ОСОБА_9 , хоча знали, що цей підпис підроблений.

В той же день 23.10.2012 року в другій половині дня кредитний консультант ТОВ ІЗІ КРЕДИТ ОСОБА_10 та менеджер із видачі кредитів ТОВ ІЗІ КРЕДИТ ОСОБА_5 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, з метою оформлення кредитного договору на ім`я ОСОБА_9 , надали до офісу Дніпродзержинської філії №43 ТОВ ІЗІ КРЕДИТ, розташованої по проспекту Леніна, 43-Д у м. Дніпродзержинську, завідомо підроблену ОСОБА_7 заяву на видачу кредиту № 61543 від 23.10.2012 року на ім`я ОСОБА_9 , використавши таким чином завідомо підроблений документ, на підставі якого був оформлений кредитний договір № від 23.10.2012 року на ім`я ОСОБА_9

23.10.2012 рокуприблизно о 16 годині 30 хвилин ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, перебуваючи в приміщенні офісу філії №43 ТОВ ІЗІ КРЕДИТ по проспекту Леніна, 43-Д у м. Дніпродзержинську, маючи умисел на розтрату чужого майна, згідно кредитного договору № від 23.10.2012 року на ім`я ОСОБА_9 , оформленому на підставі завідомо підробленої заяви на видачу кредиту № 61543 від 23.10.2012 року на ім`я ОСОБА_9 , отримала в касі філії №43 ТОВ ІЗІ КРЕДИТ грошові кошти в сумі 4000 грн., які були їй ввірені згідно видаткового касового ордеру від 23.10.2012 року, та розтратила вказані грошові кошти, передавши їх ОСОБА_5 , чим спричинила ТОВ ІЗІ КРЕДИТ матеріальну шкоду на суму 4000 грн.

ОСОБА_5 23.10.2012 року приблизно о 16 годині 30 хвилин перебуваючи в приміщенні офісу філії №43 ТОВ ІЗІ КРЕДИТ по проспекту Леніна, 43-Д у м. Дніпродзержинську, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, отримала від кредитного консультанта ТОВ ІЗІ КРЕДИТ ОСОБА_6 отримані нею в касі філії №43 ТОВ ІЗІ КРЕДИТ за кредитним договором № від 23.10.2012 року грошові кошти в сумі 4000 грн., пообіцявши передати їх позичальникові. Заволодівши таким чином зазначеними вище грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядилася ними в подальшому на власний розсуд, чим спричинила ТОВ ІЗІ КРЕДИТ матеріальну шкоду на суму 4000 грн.

Обвинувачена ОСОБА_11 не визнала свою вину в скоєні інкримінованих їй злочинів та надала суду показання про те, що з 25.05.2012 року по 01.10.2012 року вона працювала кредитним консультантом, а з 01.10.2012 року менеджером з надання кредитів у Дніпродзержинській філії ТОВ ІЗІ КРЕДИТ. ОСОБА_7 раніше отримувала кредит в ТОВ ІЗІ КРЕДИТ, а вона, як кредитний консультант, займалася оформленням її кредиту. 23.10.2012 року їй зателефонувала ОСОБА_7 і сказала, що її чоловік ОСОБА_9 також бажає отримати кредит в ТОВ ІЗІ КРЕДИТ. Вона договорилася з ОСОБА_12 , що приїде до неї додому разом з підпорядкованою їй кредитним консультантом ОСОБА_6 для оформлення кредиту, оскільки ТОВ ІЗІ КРЕДИТ обслуговувало позичальників за їх місцем проживання. В той же день вона з ОСОБА_13 приїхала за вказаною ОСОБА_7 адресою. ОСОБА_9 дома не було, ОСОБА_12 сказала, що він на роботі. ОСОБА_12 надала їм копію паспорта і ідентифікаційного коду ОСОБА_14 , а ОСОБА_6 оформила заяву від імені ОСОБА_14 на отримання ним кредиту, тобто в стандартний бланк заявки внесла анкетні відомості клієнта ОСОБА_14 . Вона, ОСОБА_13 і ОСОБА_12 своїми підписами завірили правильність копій паспорта і кода Шипулі. В заявці від імені ОСОБА_9 підпис поставила ОСОБА_7 . Зі слів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 записала в заяві номери телефонів ОСОБА_14 . На заяві від імені ОСОБА_14 поставили також підписи вона ОСОБА_15 і ОСОБА_13 , що підтверджувало прийняття ними заяви начебто від ОСОБА_14 , для подальшого її розгляду кредитним відділом ТОВ ІЗІ КРЕДИТ. З підробленою заявою від імені ОСОБА_9 та копією його паспорта і ідентифікаційного коду вона з ОСОБА_6 прибули до офісу Дніпродзержинської філії ТОВ ІЗІ КРЕДИТ, розташованої по проспекту Леніна, 43-Д у м. Дніпродзержинську, здали вказані документи керівнику філії ОСОБА_16 , який приймає рішення про направлення заяви для розгляду кредитному комітету ТОВ. ОСОБА_16 через Інтернет направив заявку на розгляд кредитного комітету ТОВ в м. Київ. Через декілька годин в філію надійшла інформація про відмову в наданні кредиту ОСОБА_14 , бо в ній був зазначений контактний телефон бабушки віком старше 75 років. Вона ОСОБА_17 зателефонувала ОСОБА_7 , а та повідомила їй контактний телефон іншої особи для зазначення в заявку. Вона повідомила цей телефон ОСОБА_16 , а той знову звернувся до кредитного комітету ТОВ з заявкою ОСОБА_14 на видачу кредиту і попрохав надати дозвіл на видачу цього кредиту під його особисту відповідальність. Після цього надійшла інформація про затвердження заяви на видачу кредиту ОСОБА_14 . Потім ОСОБА_6 отримала від адміністратора філії ОСОБА_18 суму кредиту 4000 грн., розписавшись за її отримання, а також отримала кредитний договір на ім`я ОСОБА_14 і графік погашення кредиту. Отримані гроші, кредитний договір і графік ОСОБА_13 залишила на столі адміністратора, попросивши її ОСОБА_5 видати кредит клієнту, коли той приїде в офіс, бо їй самій необхідно було їхати в дитсадок забирати дитину. ОСОБА_13 поїхала по дитину, а вона зателефонувала ОСОБА_7 повідомивши, що вона може приїхати за грошима. Через деякий час в офіс приїхала ОСОБА_7 , підписала від імені ОСОБА_14 кредитний договір, а вона підписала цей кредитний договір від імені ОСОБА_6 і передала ОСОБА_12 4000 грн, хоча не мала права цього робити. ОСОБА_12 24.10.2012 року, тобто на другий день, привезла в офіс 1000 грн. в рахунок повернення отриманого кредиту за 4 місяці (чотири платежі). ОСОБА_13 прийняла від неї цю суму, відмітивши її в графіку погашення кредиту. Підписи в графіку про повернення кредиту поставила ОСОБА_12 . Більше кредит ОСОБА_14 не погашався. 31.01.2013 року вона звільнилася з роботи в ТОВ ІЗІ КРЕДИТ. На вимогу працівників служби безпеки ТОВ, вона в рахунок погашення кредиту ОСОБА_14 внесла 700 грн. Вона розуміє, що вони разом з ОСОБА_7 підробили офіційні документи, розуміє, що ТОВ не змогло б отримати кошти від ОСОБА_14 в рахунок повернення кредиту, але вважала, що кредит буде повертати ОСОБА_12 . Ніяких коштів з цього кредиту вона не отримала, але була заінтересована в його оформленні бо від цього збільшувалася її зарплата. Заявлений у кримінальному провадженні позов вона не визнає. В подальшому судовому засідання обвинувачена ОСОБА_5 показала, що 24.10.2012 року, тобто на другий день після отримання кредиту, ОСОБА_12 привезла в офіс для погашення отриманого кредиту 600 грн., які від неї прийняла ОСОБА_13 , розписавшись при цьому в графіку погашення кредиту.

Обвинувачена ОСОБА_6 в судовому засіданні не визнала своєї вини в скоєнні інкримінованих правопорушень, не визнала заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов та надала показання про те, що з 1.10.2012 року по травень 2013 року вона працювала кредитним консультантом в ТОВ ІЗІ КРЕДИТ. Вечором 22.10.2012 року їй зателефонувала менеджер з надання кредитів ОСОБА_5 і повідомила, що є заявка на оформлення кредиту і завтра вони обоє будуть їхати на адресу позичальника для оформлення кредиту. 23.10.2012 року вранці вони пішли в квартиру на 4-му мікрорайоні лівобережної частини м. Дніпродзержинська (адресу не пам`ятає) додому до ОСОБА_7 для оформлення кредиту на ім`я її чоловіка ОСОБА_14 , якого вдома не було. ОСОБА_7 дала копію паспорта і ідентифікаційний код ОСОБА_14 , а вона оформила бланк заявки від імені ОСОБА_14 на отримання кредиту 4000 грн. Цю заявку від імені ОСОБА_14 підписала ОСОБА_7 , а вона і ОСОБА_17 поставили свої підписи, прийнявши заявку якби від імені ОСОБА_14 . З оформленою на ім`я ОСОБА_14 заявкою вона і ОСОБА_17 поїхали в офіс філії ТОВ ІЗІ КРЕДИТ, який знаходився по проспекту Леніна в м. Дніпродзержигнську, де цю заявку адміністратор ввела в комп`ютер для її розгляду кредитним відділом ТОВ у м. Києві. Відправлення та розгляд цієї заявки зайняв певний час, а робочий день (16.00 годин) уже закінчувався і їй треба було їхати в дитсадок забирати дитину. Вона сказала ОСОБА_17 , що кредит видадуть наступного дня, або щоб його видала сама ОСОБА_17 , якщо кредит буде затверджений цього дня. Заявка в ОСОБА_19 ще не була затверджена, коли вона пішла з офісу. Приблизно о 20 годині їй зателефонувала ОСОБА_17 і повідомила, що кредит на ОСОБА_14 було затверджено і вона видала гроші по кредиту ОСОБА_7 . Сказала також щоб вранці наступного дня вона приїхала в офіс, розписалася про те, що отримала кредит 4000 грн. для його видачі. Вранці 24.10.2012 року вона приїхала в офіс і розписалася в касовій книзі про те, що отримала для видачі ОСОБА_14 кредит в сумі 4000 грн., хоча в дійсності цих грошей вона не отримувала. Вони з ОСОБА_17 і раніше так робили, довіряючи одна одній. Через декілька днів після цього ОСОБА_17 передала їй копію чека про те, що ОСОБА_12 сплатила в рахунок повернення кредиту 800 чи 1000 грн., тобто було здійснено повернення кредиту на декілька місяців вперед за встановленим графіком. ОСОБА_17 сказала їй, що ОСОБА_12 сплатила ці гроші, а вона ОСОБА_6 відмітила повернення частини кредиту в графіку платежів ОСОБА_14 . Вона довіряла ОСОБА_17 і передала їй частину отриманих в офісі чеків, за якими та приймала кошти сплачуваня в рахунок погашення кредитів. Декілька місяців про цей кредит мови не було, а потім менеджер філії ОСОБА_20 запитав чому немає проплат повернення кредиту ОСОБА_14 . Вона відповіла йому, що не може додзвонитися до ОСОБА_14 . В офіс приїхав представник служби безпеки ТОВ ІЗІ КРЕДИТ і почав перевіряти чому не погашається кредит. Вона розповіла йому, що кредит на ім`я ОСОБА_14 був оформлений без нього. Від неї і ОСОБА_17 потребували щоб вони погашали цей кредит. Вона відмовилася погашати, бо на брала цих грошей, а ОСОБА_17 сплатила по кредиту 600 грн. Після цього вона почала працювати під керівництвом іншого менеджера з надання кредитів по імені ОСОБА_21 . Вона, менеджер ОСОБА_21 і ОСОБА_17 їздили до ОСОБА_22 щоб вияснити чому вона не погашає кредит. ОСОБА_12 їм розповіла, що в день коли була оформлена заявка на отримання кредиту від імені ОСОБА_14 , їй вечером зателефонувала ОСОБА_17 і повідомила, що ОСОБА_23 відмовив у видачі кредиту ОСОБА_14 і, що вона ні від кого не отримувала грошей по цьому кредиту. Після цього вона ОСОБА_13 стала підозрювати ОСОБА_17 , що вона присвоїла гроші отримані по кредиту ОСОБА_24 . Вона розуміла, що оформляючи з ОСОБА_12 і ОСОБА_17 заявку на отримання кредиту вони підробляють офіційний документ. Вважала, що ОСОБА_12 , отримавши кредит на ім`я ОСОБА_14 , сама і погасить його.

Обвинувачена ОСОБА_7 визнала свою вину в скоєні інкримінованого злочину, цивільний позов не визнала та дала показання про те, що до 2010 року вона співмешкала з ОСОБА_9 . З ОСОБА_5 була в дружніх стосунках, часто спілкувалася з нею, за її допомогою оформляла кредит на своє ім`я в ТОВ ІЗІ КРЕДИТ. ОСОБА_17 знала, що вона вже не живе з ОСОБА_9 , і запропонувала оформити на нього кредит в ТОВ ІЗІ КРЕДИТ, отримати гроші, а потім погашати цей кредит від імені ОСОБА_14 . За оформлення кредиту ОСОБА_17 отримала б якийсь відсоток у вигляді зарплати, бо чим більше вона оформить кредитів, тим більше її зарплата. Вона погодилася з пропозицією ОСОБА_17 . 23.10.2012 року ОСОБА_17 прийшла до неї в квартиру АДРЕСА_4 разом з раніше незнайомою їй ОСОБА_13 . Вона передала ОСОБА_17 копію паспорта і ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_14 , а ОСОБА_17 і ОСОБА_13 оформили заяву на отримання ОСОБА_24 кредиту в сумі 4000 грн., яку вона підписала замість ОСОБА_14 . Після цього ОСОБА_17 сказала їй що зателефонує і повідомить, чи оформлено кредит на ім`я ОСОБА_14 . Приблизно о 18 чи 19 годині того дня їй зателефонувала ОСОБА_17 і повідомила, що з ОСОБА_19 прийшла негативна відповідь, що кредиту на ОСОБА_14 не видають. Через деякий час до неї прийшов ОСОБА_9 і повідомив, що йому телефонували зі служби безпеки ТОВ ІЗІ КРЕДИТ і запитували чи отримував він кредит, повідомивши, що на нього оформлений кредитний договір, який оформляла ОСОБА_17 . Він знав про її дружні стосунки з ОСОБА_17 , тому зателефонував до неї ОСОБА_7 , а вона розповіла йому, що хотіла отримати кредит на його ім`я, але зі слів ОСОБА_17 в оформлені кредиту було відмовлено. Потім її викликали в офіс ТОВ ІЗІ КРЕДИТ, де вона, ОСОБА_17 і ОСОБА_13 писали пояснення працівникам служби безпеки. Пізніше її допитували в міліції. Вона розуміє, що разом з ОСОБА_17 підробляла документи на отримання кредиту на ім`я ОСОБА_14 . Грошей за цим кредитом вона не отримувала, а тому не визнає позов.

Незважаючи на те, що обвинувачені ОСОБА_5 і ОСОБА_6 не визнають своєї вини в скоєні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, їх вина, а також вина обвинуваченої ОСОБА_7 , крім їх показань, підтверджується іншими доказами дослідженими в судовому засіданні:

Показаннями представника потерпілої особи ТОВ ІЗІ КРЕДИТ - ОСОБА_4 про те, що на ОСОБА_9 був отриманий кредит в сумі 4000 грн. Скільки коштів було повернуто за цим кредитом їй невідомо. Невід`ємною частиною кредитного договору є сам договір, графік погашення кредиту і заявка клієнта. Графік погашення кредиту повинен знаходитися у кредитного консультанта до погашення кредиту. Клієнт може повертати гроші або кредитному консультанту, який йому видає квитанцію, або через касу ТОВ. Вона підтримує заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов.

Показаннями свідка ОСОБА_25 про те, що протягом жовтня 2012 року вона працювала адміністратором офісу в Дніпродзержинському (лівобережному) відділенні ТОВ ІЗІ КРЕДИТ, а потім до січня 2013 року в правобережному відділенні. Кредитний консультант ОСОБА_13 і менеджер кредитних консультантів ОСОБА_17 принесли їй заявку на видачу кредиту від імені ОСОБА_14 , яку вона внесла в комп`ютер для отримання з головного офісу ТОВ дозволу на видачу кредиту. Після отримання дозволу на видачу цього кредиту, вечором того ж дня, вона, як завжди, роздрукувала по 2 екземпляри: кредитного договору, графіку погашення кредиту, видаткового касового ордеру. Видала всі ці документи, за винятком видаткових касових ордерів, ОСОБА_13 і ОСОБА_17 , але кому конкретно не пам`ятає. ОСОБА_13 повинна була розписатися у видатковому касовому ордері на отримання грошей і в журналі про отримання грошей. Вона не пам`ятає кому конкретно вона передала 4000 грн. за кредитом ОСОБА_14 . Вона могла їх передати ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , або регіональному менеджеру ОСОБА_26 . ОСОБА_13 і ОСОБА_17 повинні були поїхати додому до клієнта, підписати з ним кредитний договір і графік погашення кредиту, а також видати гроші за кредитом. Отримавши гроші клієнт повинен підписати другий видатковий касовий ордер про передачу йому грошей. Після цього ОСОБА_17 і ОСОБА_13 повинні були передати їй підписаний кредитний договір і видатковий касовий ордер. Оскільци це було вечором, то ОСОБА_13 і ОСОБА_17 повинні були повернути кредитний договір ОСОБА_14 і видатковий касовий ордер, або в цей день вечором, або вранці наступного дня. Коли їй були повернуті ці документи вона не пам`ятає. Їй невідомо, як повертався кредит Шипулі.

- Заявою повідомленням Генерального директора ТОВ ІЗІ КРЕДИТ про вчинення злочинів ОСОБА_5 (а.с. 6 т.2).

-Протоколом одночасного допиту осіб від 17.08.2013 року, згідно якого були допитані як свідки ОСОБА_6 і ОСОБА_5 (а.с. 23 т.2) під час якої вони давали показання аналогічні їх показанням в судовому засіданні. ОСОБА_5 вказувала, що в день оформлення кредитного договору на ОСОБА_9 , після позитивної відповіді СБ м. Києва, адміністратор на ім`я ОСОБА_27 передала їй договір для підписання клієнтом. Приблизно о 18.00 годині приїхала ОСОБА_7 , якій вона дала на підпис кредитний договір і касовий ордер, після чого та пішла касу, де на той час знаходилася ОСОБА_28 , яка видала їй гроші в сумі 4000 грн.

-Кредитним договором від 23.10.2012 року укладеним між ТОВ ІЗІ КРЕДИТ в особі представника ОСОБА_6 і ОСОБА_9 на 4000 грн. (а.с.29-31 т.2).

-Видатковими касовими ордерами (а.с. 32-33 т.2).

-Заявою на видачу кредиту від 23.10.2012 року від імені ОСОБА_9 (а.с. 34 т.2).

-Висновком експерта №44/04-288 від 25.10.2013 року, згідно якого встановити чи виконані підписи від імені ОСОБА_9 в кредитному договорі № від 23.10.2012 року та на заяві про видачу кредиту №61543 від 23.10.2012 року ОСОБА_9 , чи ОСОБА_7 не виявилося можливим (а.с. 67-71 т.2).

-Договором про надання послуг від 01.10.2012 року між ТОВ ІЗІ КРЕДИТ та ОСОБА_6 (а.с. 78-83 т.2).

-Довіреністю №1091 від 02.10.2012 року якою ТОВ ІЗІ КРЕДИТ уповноважує ОСОБА_6 на виконання певних дій (а.с. 91 т.2).

-Трудовим контрактом від 01.10.2012 року між ТОВ ІЗІ КРЕДИТ та ОСОБА_5 (а.с.92-96 т.2).

-Довіреністю №473 від 23.05.2012 року якою ТОВ ІЗІ КРЕДИТ уповноважує ОСОБА_5 на виконання певних дій (а.с. 91 т.2).

-Договором про надання послуг від 01.08.2012 року між ТОВ ІЗІ КРЕДИТ та ОСОБА_5 (а.с. 98-103 т.2).

-Договором про надання послуг від 22.05.2012 року між ТОВ ІЗІ КРЕДИТ та ОСОБА_5 (а.с. 104-109 т.2).

-Внутрішніми правилами надання фінансових кредитів ТОВ ІЗІ КРЕДИТ (а.с. 111-116 т.2).

Проаналізувавши всі досліджені у кримінальному провадженні докази в їх сукупності, суд вважає доведеним, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , за попередньою змовою між собою, підробили офіційний документ - заяву на видачу кредиту № 61543 від 23.10.2012 року на ім`я ОСОБА_9 , на підставі якої було оформлено кредитний договір на ім`я ОСОБА_14 та ТОВ ІЗІ КРЕДИТ видало кредитні кошти в сумі 4000 грн.

Зазначені вище дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 необхідно кваліфікувати за ч.3 ст. 358 КК України, як підроблення іншого офіційного документа, який посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використовування його підроблювачем.

Суд вважає також доведеним, що ОСОБА_5 і ОСОБА_6 надали до офісу Дніпродзержинської філії №43 ТОВ ІЗІ КРЕДИТ завідомо підроблену заяву на видачу кредиту № 61543 від 23.10.2012 року на ОСОБА_29 , на підставі якого був оформлений кредитний договір № від 23.10.2012 року на ім`я ОСОБА_9 та видані грошові кошти в сумі 4000 грн.

Зазначені діяння ОСОБА_5 і ОСОБА_6 правильно кваліфіковані за ч.4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

Суд вважає доведеним також, що 23.10.2012 року ОСОБА_6 по кредитному договору № від 23.10.2012 року на ім`я ОСОБА_9 ,оформленому на підставі завідомо підробленої заяви на видачу кредиту № 61543 від 23.10.2012 року на ОСОБА_29 , отримала в касі філії №43 ТОВ ІЗІ КРЕДИТ грошові кошти в сумі 4000 грн., які розтратила, передавши їх не позичальнику ОСОБА_9 , а ОСОБА_5 .

Вказані дії ОСОБА_6 правильно кваліфіковані за ч.1 ст. 191 КК України, як розтрата чужого майна, яке було ввірене особі.

В судовому засіданні доведено також, що ОСОБА_5 23.10.2012 року приблизно о 16 год. 30 хвилин в приміщенні офісу філії №43 ТОВ ІЗІ КРЕДИТ по проспекту Леніна, 43-Д у м. Дніпродзержинську, умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, отримала від ОСОБА_6 4000 грн., пообіцявши передати їх позичальникові за кредитним договором, та розпорядилася в подальшому цими грошима на власний розсуд.

Зазначені дії ОСОБА_5 правильно кваліфіковані за ч.1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

При призначенні покарань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 суд враховує обставини і тяжкість скоєних ними злочинів, які відносяться до злочинів невеликої і середньої тяжкості.

Суд враховує особи обвинувачених, які раніше не судимі, позитивно характеризуються, працюють.

Як обставину, яка пом`якшує покарання всіх обвинувачених, суд враховує, що на їх утриманні є малолітні діти. Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченої ОСОБА_5 , суд враховує часткове відшкодування заподіяного злочином збитку

Обставин, що обтяжують покарання обвинувачених, судом не встановлено.

Суд вважає, що для виправлення обвинувачених і попередження нових злочинів, необхідно призначити покарання:

- ОСОБА_5 , за сукупністю злочинів, у вигляді позбавлення волі в межах санкції ч.3 ст. 358 КК України, та у вигляді штравфу за ч.1 ст. 190 та за ч.4 ст. 358 КК України.

- ОСОБА_6 , за сукупністю злочинів, у вигляді позбавлення волі в межах санкції ч.3 ст. 358 КК України, та у вигляді штравфу за ч.1 ст. 191 та за ч.4 ст. 358 КК України.

- ОСОБА_7 у вигляді позбавлення волі в межах санкції ч.3 ст. 358 КК України.

Обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 скоїли зазначені вище злочини, що не є тяжкими, до набрання чинності Законом України Про амністію у 2014 році. Всі вони мають на утриманні неповнолітніх дітей, та звернулися до суду з заявами про застосування до них Закону України Про амністію у 2014 році.

На підставі пункту в ч.1 ст. 1 Закону України Про амністію у 2014 році, обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 мають бити звільненні від відбування покарання призначеного за цим вироком.

Суд вважає, що заявлений та уточнений в судовому засіданні цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю ІЗІ КРЕДИТ про солідарне стягнення на користь ТОВ з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 1700 грн. в рахунок відшкодування майнової шкоди, завданої їх протиправними діями, підлягає частковому задоволенню.

В судовому засіданні доведено, що на підставі підробленої за попередньою змовою обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заяви на видачу кредиту від імені ОСОБА_9 було оформлено кредитний договір на видачу кредиту в сумі 4000 грн. Зазначену суму кредиту з каси ТОВ отримала ОСОБА_6 та передала ці кошти ОСОБА_5 , яка заволодівши цими грошима, розпорядилася ними за власним розсудом.

В судовому засіданні не доведено, що кредитні кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 .

Злочини проти власності ТОВ ІЗІ КРЕДИТ (ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 191 КК України) вчинили ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Саме їх протиправні дії знаходяться в прямому причинному зв`язку з заподіянням матеріальної шкоди ТОВ ІЗІ КРЕДИТ, а тому вони повинні відшкодовувати завдані матеріальні збитки.

За кредитом оформленим на ім`я ОСОБА_9 було видано 4000 грн. Як зазначено в позові і підтверджується доданими копіями прибуткових касових ордерів, за цим кредитом повернено ТОВ ІЗІ КРЕДИТ одноразовим платежем 24.10.2013 року 600 грн. та платіж за додатковим нарахуванням (пені) 300 грн. Після виявлення факту протиправних дій обвинуваченими у справі, з метою відшкодування матеріальної шкоди, за кредитним договором ОСОБА_9 були проведені платежі на суму 1400 грн. З урахуваннях проведених платежів сума невідшкодованої шкоди становить 1700 грн. (4000 грн. 600грн. 300 грн. 1400 грн. = 1700 грн.).

З урахуванням зазначеного вище, згідно ч.1 ст. 1166 ЦК України, з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 підлягає стягненню солідарно на користь ТОВ ІЗІ КРЕДИТ 1700,00 грн. на відшкодування завданої злочином шкоди.

Керуючись статтями 368, 370, 374 КПК України, пунктом в ч.1 ст. 1 Закону України Про амністію у 2014 році, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_5 визнати винною у скоєнні злочинів передбачених ч.1 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України та призначити їй покарання:

-за ч.1 ст. 190 КК України у вигляді штрафу в розмірі 700 грн.;

-за ч.3 ст. 358 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік;

-за ч.4 ст. 358 КК України -у вигляді штрафу в розмірі 600 грн.

За сукупністю злочинів, відповідно ч.1 ст. 70, ч.3 ст. 72 КК України, шляхом часткового складання основного покарання у вигляді штрафу, остаточно визначити ОСОБА_5 покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік та штрафу у розмірі 850 грн.

ОСОБА_6 визнати винною у скоєнні злочинів передбачених ч.1 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України та призначити їй покарання:

-за ч.1 ст. 191 КК України у вигляді штрафу в розмірі 700 грн. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

-за ч.3 ст. 358 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік;

-за ч.4 ст. 358 КК України - у вигляді штрафу в розмірі 600 грн.

За сукупністю злочинів, відповідно ч.1 ст. 70, ч.3 ст. 72 КК України, шляхом часткового складання основного покарання у вигляді штрафу, остаточно визначити ОСОБА_6 покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік та штрафу у розмірі 850 грн.без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

ОСОБА_7 визнати винною у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та призначити їй покаранняу вигляді позбавлення волі строком на 1 рік.

На підставі пункту в частини 1 статті 1 Закону України Про амністію у 2014 році, звільнити засуджених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 від відбування ними покарань призначених за цим вироком.

Запобіжні заходи відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у кримінальному провадженні не обиралися.

Задовольнити частково заявлений у кримінальному провадженні та уточнений в ході судового розгляду кримінального провадження цивільний позов ТОВ ІЗІ КРЕДИТ. Стягнути солідарно з ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) і ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ІЗІ КРЕДИТ () 1700,00 (одна тисяча сімсот) гривень на відшкодування завданої злочинами майнової шкоди.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 30 діб з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1