У Х В А Л А
Справа № 569/3866/15-к
16 березня 2015 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором, звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів справи №5019/2076/12 про визнання банкрутом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та щодо ліквідації вказаного товариства, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 обіймаючи посаду голови ліквідаційної комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання контракту укладеного з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » L.T.D. в період липня 2009р. заволодів коштами вказаної фірми у особливо великих розмірах, в сумі 2 616,6 тис. грн. (327,5 тис. дол. США), що були перераховані на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як передоплата за поставлення борошна пшеничного, що було предметом контракту.
Також, до матеріалів вказаного кримінального провадження долучено матеріали провадження за ч.2 ст. 358 КК України. Зокрема 13.03.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі голови правління ОСОБА_4 та суб`єктом підприємницької діяльності - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі генерального директора ОСОБА_5 , укладено контракт NoКХП/Л-Грузія 2 на поставку муки пшеничної, з умовою оплати в доларах США прямим платежем на рахунок постачальника протягом п`яти банківських днів з дати контракту. У продовж періоду часу з 17.03.2008 по 03.06.2008 «L-Georgia» LTD платіжними дорученнями перерахувало на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 1 468 610 доларів США, як передоплата за муку пшеничну по вищевказаному контракту. На виконання зобов`язань контракту NoКХП/Л-Грузія 2 від 13.03.2008 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж квітня-серпня 2008 року поставило товар для «L-Georgia» LTD на загальну суму 1 141 110 доларів США. При цьому заборгованість становила 327 500 доларів США. 28.07.2009 черговими загальними зборами акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято рішення про ліквідацію вказаного товариства та призначено ліквідаційну комісію в складі: голови ОСОБА_3 , заступника голови ОСОБА_4 та члена комісії ОСОБА_6 . У вересні 2009 року працівниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складений реєстр кредиторів вказаного товариства, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про відсутність заборгованості перед «L-Georgia» LTD, хоча згідно балансу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 30.09.2009 заборгованість перед вказаним суб`єктом господарювання становила 2530255,62 грн.
Окрім того, в ході розгляду в судовому порядку провадження у справі про банкрутство та ліквідаційної процедури ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки обставин правомірності подання кредитних вимог кредиторами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та недопущення штучного збільшення кредиторських вимог з метою ухилення від задоволення кредиторських вимог інших кредиторів шляхом укладання фіктивних між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними вище кредиторами, Господарським судом Рівненської області скеровані до прокуратури Сарненського району матеріали про вказані обставини, які кваліфіковані за ознаками злочинів передбачених ст. 219 КК України та долучені до вказаного кримінального провадження.
Встановлено, що на даний час триває ліквідаційна процедура щодо ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в проваджені Господарського суду Рівненської області знаходиться справа №5019/2076/12 про визнання банкрутом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щодо ліквідації вказаного товариства.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просить суд його задоволити, суду пояснив, що під час досудового розслідування необхідно встановити факти та обставини щодо правомірності грошових вимог до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поданих ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інші факти можливого доведення до банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вчинення службовими особами вказаного товариства дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності.
Вказані данні та документи містяться у справі №5019/2076/12, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 та має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення подальших слідчих дій.
Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів справи №5019/2076/12 про визнання банкрутом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щодо ліквідації вказаного товариства та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах справи №5019/2076/12 про визнання банкрутом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щодо ліквідації вказаного товариства, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів справи №5019/2076/12 про визнання банкрутом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щодо ліквідації вказаного товариства, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити завірені копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає

.

Слідчий суддя: ОСОБА_1