У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/2619/15-к

провадження № 1-кс/0285/374/15

10 липня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря судового засідання…….. ОСОБА_2

слідчого……………………………. ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,

клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 (далі слідчий),

погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001278 від 10.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Із клопотання, що 07.07.2015 року надійшло до суду, слідує, 02 березня 2011 року фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована та заходиться у Польщі в особі керівника К. Новицького на виконання умов контракту з ПП « ОСОБА_5 » здійснила переказ передплати коштів у сумі 76 050, 00 доларів США на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директора ПП « ОСОБА_5 ». Однак керівник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 використав вказані кошти на власні потреби, при цьому умов контракту не дотримався, внаслідок чого шляхом обману та зловживання довірою керівництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяв матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав зазначених у ньому та просив задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 09 липня 2015 року, причини неявки суду невідомі.

Згідно копії платіжного документа слідує, що гроші в сумі 76 050, 00 доларів США перераховані 02 березня 2011 року з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 (BUT)» № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_1 , який згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , тому щоб підтвердити дійсність факту надходження коштів на вказаний рахунок та подальший хід їх використання, а також з метою недопущення затягування строків розслідування, що негативно впливає на повноту об`єктивність та всебічність досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, необхідно отримати роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.03.2011 по дату закриття 19.04.2011.

Тому у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху грошей по ньому, за період часу з 02.03.2011 по дату закриття 19.04.2011, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків з яких та на які перераховувались кошти, їх власників, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 02.03.2011 по дату закриття 19.04.2011.

Заслухавши у судовому засіданні слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001278 від 10.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, перебування їх у певному місці та в певний час і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, та те, що вони перебувають чи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_4 , та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху грошей по ньому, за період часу з 02.03.2011 по дату закриття 19.04.2011, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків з яких та на які перераховувались кошти, їх власників, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 02.03.2011 по дату закриття 19.04.2011, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені Житомирського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали - до 07 серпня 2015 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1