Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2747/15-к
У Х В А Л А

31 березня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0002066 від 27.08.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст191 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою в установчому фонді 50%, звернувся з заявою, про те що в серпні 2014 року від бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшла доповідна записка щодо фінансового стану підприємства, згідно якої вбачається нестача товарно-матеріальних цінностей на суму 580 тисяч гривень.
Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що за наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 18.08.2014 року була призначена ревізія ТМЦ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно актів, якої виявлена недостача ТМЦ на суму 580 тисяч гривень, акти складені 21.08.2014 року. Під час ревізії були присутні матеріально - відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому були проведені загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час яких ОСОБА_6 зобов`язав матеріально відповідальних осіб та інших працівників з`ясувати факти нестач ТМЦ та пообіцяв покрити усі нестачі, але до цього часу ніяких дій не виконав. Як наслідок директор ОСОБА_6 забрав усю первинну документацію, печатку товариства і таким чином намагається укрити факти нестач ТМЦ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ОСОБА_4 показав, що уся бухгалтерія товариства велася бухгалтером ОСОБА_5 та міститься на персональному комп`ютері (сервері), який буде наданий для проведення експертизи.

Допитана як свідок ОСОБА_5 головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала такі ж показання як і ОСОБА_4 .

Допитаний як свідок ОСОБА_6 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою в установчому фонді 50% показав, що після проведеної інвентаризації 21.08.2014 року та встановлених фактів нестач ТМЦ ОСОБА_4 забрав усю первинну документацію та не видає її. З даного приводу він звертався до правоохоронних органів, з заявою про вчинення крадіжки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 27.08.2014 року за №0002066.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юр. адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 має розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: даних про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юр.адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 роздруківка руху коштів, за період з часу відкриття рахунку та по теперішній час.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110,163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням їх копій, а саме: роздруківку руху грошових коштів, з часу його відкриття та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня; копію особової справи по відкриттю рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали становить двадцять днів з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1