Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1178/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юристом 3 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000147 від 04 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юристом 3 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 30 липня 2010 року до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, підприємців внесено відомості про державну реєстрацію благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період часу з 01 серпня 2010 року по 01 березня 2014 року службові особи благодійного фонду як пособники шахрайства через невстановлених службових осіб органів держаної влади та місцевого самоврядування розповсюджували листи-звернення до суб`єктів господарювання (далі СПД) про надання благодійної допомоги на потреби інвалідів і ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, навчальних закладів, лікувально-профілактичних установ, церков та музеїв, переконуючи СПД що перераховані грошові кошти будуть використані лише на соціальні потреби. В результаті цього СПД були введені в оману, а службові особи органів держаної влади та місцевого самоврядування разом та за попередньою змовою з службовими особами Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи та розпорядилися грошовими коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки фонду, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Під час проведення досудового слідства 14 травня 2014 року на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до розкриття банківської таємниці по банківському рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відповідно до банківської роздруківки залишок грошових коштів станом на 31 березня 2014 року становив 1 054 705,97 грн. Будучи допитаним в якості свідка директор фонду ОСОБА_5 , надавати будь-яку інформацію про використання залишку по рахунку відмовився. Так для підтвердження чи спростування факту використання грошових коштів зібраних Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не за призначенням необхідно отримати роздруківку руху коштів по розрахункових рахунках закріплених за Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Черкаси Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) р/р № НОМЕР_2 . Відповідно до витягу з ЄДРПОУ Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до відповіді на запит від ректора ЧДТУ встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться Черкаський державний технологічний університет. Благодійний фонд «За майбутнє Черкащини» за вказаною адресою ніколи приміщення не орендував.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим, прокурором наявності достаніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, навності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

Згідно п.2 с. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчим не наведено достатніх підстав вважати, що речі або документи, які містять вказану інформацію мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, вважає що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. 132, п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юристом 3 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000147 від 04 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1