Справа № 569/5317/13-к
У Х В А Л А

01 квітня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів,учинених організованими групами,злочинними організаціями,слідчого управління УМВС України в рівненській області Парчука С.В., яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо діяльності ТОВ "Веснянка",

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів,учинених організованими групами,злочинними організаціями,слідчого управління УМВС України в рівненській області Парчук С.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ "Веснянка".

В обґрунтування клопотання зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що 01.02.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000055 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України про те, що 12.10.2012 при розслідуванні кримінальної справи № 80/17-12, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_2, де виявлено та вилучено металічний сейф у зачиненому положенні. У подальшому, 02.11.2012 під час проведення огляду зазначеного металічного сейфу, в ньому виявлено револьвер та чотирнадцять патронів. Згідно висновку експерта судово-балістичної експертизи від 12.11.2012 № 2-223, наданий на експертизу револьвер, виявлений 02.11.2012 в ході огляду предметів у сейфі, який був вилучений під час проведення обшуку 12.10.2012 за місцем проживання ОСОБА_3 в АДРЕСА_2, являється бойовою нарізною короткоствольною багатозарядною вогнепальною зброєю, а саме: бойовим нарізним револьвером системи «Нагана» 1895 року (номер знищений), калібру 7,62 мм., придатний для стрільби. Чотирнадцять патронів являються придатними для стрільби боєприпасами - тринадцять патронів являються револьверними бойовими патронами центрального бою 7,62х39R мм. з кулями з свинцевими сердечниками (57-Н-122), а один патрон - спортивним револьверним патроном «В-1» з безоболонковою кулею, боєприпасами до бойових нарізних револьверів системи «Нагана» калібру 7,62 мм.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 1 статті 263 КК України.

Крім того, 26.02.2013 надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_3, діючи у змові з ОСОБА_5, ОСОБА_6, у період часу з 2008 по 2013 року, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних підприємств: ТОВ - фірми "САЄ-ЛТД" код за , юридична адреса: м. Рівне, вул. Дундича, б.24, кв.27, та TOB "Веснянка" код за , м. Рівне, вул. Київська,44, шляхом проведення безтоварних операцій та відображення їх у податковій звітності, незаконно сформували податкових кредит з податку на додану вартість для інших юридичних осіб у розмірі 2 735 495 грн. В подальшому перераховані безготівкові кошти на рахунки за безтоварними операціями, знімались готівкою у банківських установах учасниками групи та за вирахуванням 8-10 відсотків повертались замовникам конвертації.

Вказаними діями спричинено ненадходження до бюджету обов'язкових податкових платежів в загальній сумі 2 735 495 грн., чим завдано державним інтересам шкоди у великому розмірі, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 2 статті 205 КК України.

Крім того, 26.02.2013 надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_3, діючи у змові з ОСОБА_5, ОСОБА_6, у період часу з 2008 року по 2013 рік, використовуючи реквізити вказаних фіктивних підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій, незаконно сформували податкових кредит з ПДВ для інших юридичних осіб у розмірі 2 735 495 грн. З метою надання проведеним операціям законного вигляду, учасники групи вносили завідомо неправдиві відомості в податкові декларації з податку на додану вартість, які офіційно керівники підконтрольних підприємств: ТОВ "САЄ-ЛТД" ОСОБА_3, ТОВ "Веснянка" ОСОБА_6 подавали за місцем реєстрації до органів ДПС Рівненської області.

Вказаними діями спричинено тяжкі наслідки, що виразилися у ненадходженні до бюджету обов'язкових податкових платежів в загальній сумі 2 735 495 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 2 статті 366 КК України.

Крім того, 26.02.2013 надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_3, діючи у змові з ОСОБА_5, ОСОБА_6, у період часу з 2008 по 2013 року, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних підприємств: ТОВ - фірми "САЄ-ЛТД" код за , юридична адреса: м. Рівне, вул. Дундича, б.24, кв.27, та TOB "Веснянка" код за , м. Рівне, вул. Київська,44, шляхом проведення безтоварних операцій та відображення їх у податковій звітності, незаконно сформували податкових кредит з податку на додану вартість для інших юридичних осіб у розмірі 2 735 495 грн. В подальшому перераховані безготівкові кошти на рахунки за безтоварними операціями, знімались готівкою у банківських установах учасниками групи та за вирахуванням 8-10 відсотків повертались замовникам конвертації.

В подальшому, з метою приховування джерела походження та надання легального вигляду коштам, які незаконно надійшли від замовників конвертації і мінімізації податкових зобов'язань на банківські рахунки ТОВ - фірма "САЄ-ЛТД" та TOB "Веснянка", одержані внаслідок вчинення фіктивного підприємництва, за безтоварними операціями, знімались готівкою у банківських установах ОСОБА_3 та за вирахуванням 8-10 відсотків повертались "замовникам" конвертації.

В результаті вчинення фінансових операцій з коштами, які отримані злочинним шляхом, конвертації їх в неконтрольовану готівку, ОСОБА_3 легалізовано кошти в сумі 2 735 495 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 1 статті 209 КК України.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Покликаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосуються ТОВ «Веснянка» знаходиться за адресою: 33027, Рівненська область, Рівненський район, місто Рівне, вулиця Київська, будинок 44 - у приміщенні наступної банківської установи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), групі слідчих у даному кримінальному провадженні: Парчуку Сергію Васильовичу, Марчуку Василю Яковичу, Миронцю Руслану Петровичу, Харкевичу Юрію Івановичу, Пасічнику Анатолію Вікторовичу, Самолюку Ігорю Володимировичу, Степанюку Андрію Віталійовичу, що стосуються ТОВ «Веснянка», знаходиться за адресою: 33027, Рівненська область, Рівненський район, місто Рівне, вулиця Київська, будинок 44, (в період часу з 01.01.2008 року по день проведення виїмки), а саме:

- документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по розрахунковим рахункам:

1. номер рахунку - 6466, дата відкриття - 21.12.2010, валюта - Українська гривня;

що стосуються ТОВ «Веснянка» знаходиться за адресою: 33027. Рівненська область, Рівненський район, місто Рівне, вулиця Київська, будинок 44, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з метою попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків;

- всієї юридичної (банківської) справи ТОВ «Веснянка» знаходиться за адресою: 33027, Рівненська область, Рівненський район, місто Рівне, вулиця Київська, будинок 44;

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків:

1. номер рахунку - 6466, дата відкриття - 21.12.2010, валюта - Українська гривня;

- платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках:

1. номер рахунку - 6466, дата відкриття - 21.12.2010, валюта - Українська гривня;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, банківських операцій по рахункам:

1. номер рахунку - 6466, дата відкриття - 21.12.2010, валюта - Українська гривня;

а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення. файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обгрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

- документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам:

1. номер рахунку - 6466, дата відкриття - 21.12.2010, валюта - Українська гривня;

- електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків:

1. номер рахунку - 6466, дата відкриття - 21.12.2010, валюта - Українська гривня;

котрі перебувають у володінні юридичної особи - у приміщенні банківської установи:

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак