Провадження № 1-кс/592/3442/14

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

12 листопада 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006126 від 04.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 03.11.2014 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі весільної сукні заволоділа грошима ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в сумі 11 156 грн., які вона через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , внаслідок чого останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.
За даним фактом 04.11.2014р. СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0006126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 03.11.2014р. о 15 год. 11 хв. з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CASU1357, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 перераховано грошові кошти у сумі 1800 грн. з картки номер: НОМЕР_2 на банківську картку клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер чека відправника: НОМЕР_3 , а 03.11.2014р. о 15 год. 17 хв. з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 з карти № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 9356 гривень на банківську картку клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер чека відправника: НОМЕР_5 .

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили не є можливим, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / АДРЕСА_3 / в яких міститься інформація:
- щодо даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку 03.11.2014 року здійснено переказ грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 ;
- щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за 03.11.2014 року;
- про банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який користується рахунком № НОМЕР_1 ;
- щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;
- щодо контактних номерів телефонів, вказаних власником рахунку № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;
- щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти 03.11.2014 року по теперішній час, оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / АДРЕСА_3 / може мати значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / АДРЕСА_3 / в яких міститься інформація:
- щодо даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку 03.11.2014 року здійснено переказ грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 ;
- щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за 03.11.2014 року;
- про банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який користується рахунком № НОМЕР_1 ;
- щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;
- щодо контактних номерів телефонів, вказаних власником рахунку № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;
- щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти 03.11.2014 року по день винесення ухвали суду, у вигляді роздруківки, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1