Справа № 592/6978/13-к
Провадження № 1-кс/592/1474/13
УХВАЛА

/ про накладення арешту на грошові кошти /

04 липня 2013 року м.Суми

слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області Марченка О.Ю. про накладення арешту на грошові кошти по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004216 від 11.06.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми Н.І.Крамаренко, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ СМВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004216 від 11.06.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України по факту прийняття від громадян грошових ставок на спортивні та інші події (тобто надання букмекерських послуг) в приміщенні за адресою: м. Суми, проспект М.Лушпи,42 з назвою "Фаворит".

У ході досудового слідства встановлено, що господарську діяльність в даному закладі здійснює ТОВ "Світові платіжні системи" (юридична адреса: Київська обл., м. Вишгород вул. М.Грушевського, 6-А, засноване 21.03.2013, ), яке уповноважене лише на розповсюдження державної грошової лотереї тото (за договором доручення № 1331/02 від 28.05.2013, укладеного з оператором державних лотерей - Підприємством з 100% іноземними інвестиціями "Українська Національна Лотерея" (ПІІ "УНЛ"). Також в ході досудового розслідування підтверджено факт розповсюдження лотереї тото "Фаворит" ТОВ "Світові платіжні системи" за адресою: проспект М.Лушпи,42 м. Суми , що пов"язано з прийняттям грошових ставок від гравців ,з можливістю подальшого грошового виграшу або програшу.

02.07.2013 року в приміщенні розповсюдження лотереї тото "Фаворит" ТОВ "Світові платіжні системи" за адресою: м. Суми, проспект М.Лушпи,42 проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2093 грн., які використовувались в якості прийняття ставок від гравців та виплат коштів у разі виграшу.

Враховуючи викладене, а також те, що зазначені вище грошові кошти використовувались в якості розрахунку під час вчинення протиправної діяльності, пов'язаної з прийняттям грошових ставок і тому у справі є речовими доказами, просить накласти на них арешт.

У судовому засіданні слідчий Оксененко С.В. та який входить до складу створеної слідчої групи , клопотання підтримав з зазначених вище підстав і пояснив, що виникла необхідність накладення арешту на вилучені у приміщенні представництва ТОВ "Світові платіжні системи" у м. Суми грошові кошти з метою з"ясування законної діяльності суб"єкта господарювання на розповсюдження державної лотереї тото " Фаворит " шляхом приймання від гравців грошових ставок.

Представник ТОВ "Світові платіжні системи" - ОСОБА_2 заперечує проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти і пояснив, що товариство через свої представництва в областях України і на підставі виданих їм посвідчень здійснює діяльність згідно Договору доручення від 28.05.2013 р. та укладеного з Підприємством з іноземними інвестиціями " Українська національна лотерея " / та яке має відповідну ліцензію Міністерства фінансів України від 20.02.2013 р. / по розповсюдженню білетів державної лотереї тото " Фаворит " шляхом внесення коштів / ставок / за участь гравця у розіграші та отримання відповідного грошового призу відповідно до умов випуску і її проведення / лотереї / , результатів вгадування відповідних подій у різних видах професійних чи віртуальних змагань, що включені до опублікованої програми її тиражу . Отримані кошти від проведення такої лотереї перераховуються до державного бюджету . Тому прийняття ставок від гравців як плату за участь у розіграші державної лотереї - це законна діяльність товариства відповідно до умов Договору доручення від 28.05.2013 р. і вимог Закону України " Про державні лотереї України " . А всі дозвільні документи та які підтверджують діяльність товариства по розповсюдженню державної лотереї , надані слідчим органам у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню , враховуючи наступні обставини.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони : підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та / або / зберегли на собі його сліди ; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та / або / матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення ; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно вимог ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 171 КПК України , у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв"язку з якими потрібно здійснити арешт майна ; перелік і види майна, що належить арештувати ; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно вимог ч.1, п.1 і п.2 ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя , суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна ; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення.

Необхідно зазначити, що до клопотання слідчого крім ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 01.07.2013 р. про проведення обшуку у займаному у м. Суми по пр.-ту М. Лушпи, 42 представництвом ТОВ " Світові платіжні системи " офісного приміщення , а також протоколу обшуку цього приміщення від 02.07.2013 р. з вилученням різного комп"ютерного обладнання, оргтехніки , грошових коштів не залучено ніяких доказів, які б вказували на їх достатність щодо вчинення у даному випадку кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України - зайняття гральним бізнесом. А надані представником ТОВ "Світові платіжні системи" ОСОБА_2 документи щодо господарської діяльності товариства по розповсюдженню державної грошової лотереї тото "Фаворит " і що пов"язано з прийняттям грошових ставок як плату за участь у розіграші цієї лотереї не дають підстав вважати, що ця діяльність суперечить законодавству України і направлена на отримання незаконного доходу.

А тому враховуючи зазначене, а також вказані вище норми КПК України вважаю, що підстав для накладення арешту на грошові кошти в зазначеній у клопотання сумі - не має.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України , -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області Марченка О.Ю. про накладення арешту на грошові кошти в сумі 2093 грн., що вилучені 02.07.2013 р. в ході обшуку в приміщенні за адресою: м. Суми, проспект М.Лушпи,42 і займаному представництвом ТОВ "Світові платіжні системи" - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом 5-ти днів з дня її винесення.

Суддя М.В. Кондратенко