Справа № 464/1894/15-к
пр.№ 1-кс/464/546/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.03.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003159 від 30.09.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0003159 від 30.09.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до документів, в яких містяться відомості про те, які операції по руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_4 , були проведені у період часу з 16.30 год. 30.09.2014р. по 19.00 год. 30.09.2014р. із зазначенням інформації про розташування банкомату або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших банків, де здійснювалися вищевказані операції, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ос.офіс: АДРЕСА_1 ). В обгрунтування клопотання посилається на те, що 30.09.2014 року до Личаківського РВ ЛМУ надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 30.09.2014р. невідома особа заволоділа його грошовими коштами з розрахункової карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1700 грн. Фінансову операцію було здійснено через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_2 . ЄО № 8400 від 30.09.2014р. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вирішив продати велосипеди через мережу інтернет на «ОЛХ» та виставив його на продаж у липні 2014 року. У вересні 2014 року до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що бажає купити дані велосипеди. В телефонному режимі дані особи домовились про те, що невідомий чоловік протягом дня перерахує грошові кошти у сумі 10 000 грн. на рахунок, який належить ОСОБА_5 . На протязі декількох годин до ОСОБА_5 зателефонувала жінка, яка представилась працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що платіж у сумі 10 000 грн. не може надійти на рахунок, який вказав ОСОБА_5 , а для цього потрібно, щоб на рахунку були грошові кошти. Так як у ОСОБА_5 не було жодних грошей на його рахунку, останній попросив свого товариша ОСОБА_4 дати свій номер рахунку для перерахування грошових коштів за велосипед. Так, ОСОБА_4 являється власником рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний рахунок повинні були прийти грошові кошти у сумі 10 000 грн. Як повідомив ОСОБА_4 до нього 30.09.2014р. близько 16.30 год. зателефонувала невідома жінка, яка повідомила, що на його рахунок мають прийти гроші на ім`я ОСОБА_5 у сумі 10000 грн., однак виникли деякі труднощі і потрібно здійснити переналаштування відомостей по його рахунку. Так, спілкуючись по телефону ОСОБА_4 , виконував усі дії, які вказувала невідома, зокрема вставив свою пластикову карту у термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввів комбінацію, яку йому було продиктовано в телефонному режимі, після чого з його рахунку було знято грошові кошти у сумі 1,700 грн., на зняття яких останній згоди не надавав. Оскільки, інформація та документи по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб), а також дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин, слідчий просить надати доступу до вказаних в клопотанні документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи (інформація) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ос.офіс: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості про те, які операції по руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_4 , були проведені у період часу з 16.30 год. 30.09.2014р. по 19.00 год. 30.09.2014р. із зазначенням інформації про розташування банкомату або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших банків, де здійснювалися вищевказані операції, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді (та/або надати завірені копії), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ос.офіс: АДРЕСА_1 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ос.офіс: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1