№ 4-28207г
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 августа 2007 года
Судья
Ялтинского городского суда Берещанский
Ю.В., рассмотрев представление старшего следователя СО налоговой милиции ГНИ в г. Ялта
о производстве выемки,
В своем представлении согласованным
с прокурором, следователь просит
Акционерном банке «Факториал - Банк»
гор. Харькова( код банка 351715,
юридический адрес: гор. Харьков, ул.
Рымарская, 10, документов, свидетельствующих о движении денежных средств
принадлежащему Частному предпринимателю ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) за период за
период с 01.04.2006 года по 01.04.2007 года (заверенную банковскую выписку);
оригиналов либо заверенных Банком копий соглашений (договоров) о банковском
обслуживании указанного счета с
приложением копии паспорта
ОСОБА_1, заверенных Банком копий карточек
с образцами подписей и оттисками печатей
ЧП ОСОБА_1; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных
средств в сумме 408000,00 грн.,
поступивших от ООО “Корсъ” г. Ялты; копии договора Б/Н от 25.04.2004 года;
оригиналов документов, свидетельствующих
о получении наличных денежных средств; поступивших от ООО «Корсъ» г. Ялта
гр-ном ОСОБА_1, либо кем, либо по его поручению.
мотивировано тем, что в период времени с мая по июль 2006 года
должностные лица ООО “Корсъ” гор. Ялты (юридический адрес: гор. Ялта ул.
Тимирязева, 10), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельностью, путем
не отражения в налоговой отчетности сделки по продаже недвижимого имущества,
расположенного по адресу: гор. Ялта ул. Тимирязева, 10, стоимостью 6 млн. 060
тыс. грн. Обществу с ограниченной ответственностью “Маркет-Сервис Соломянский”
гор. Киев, умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на
сумму 1 млн. 010 тыс. грн., что повлекло не поступление в бюджет государства
денежных средств в особо крупных размерах.
Считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Следственного Отделения НИ ГНИ г. Ялта находится уголовное дело по факту
умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч.3 ст. 212
В ходе следствия установлено, что Директором ООО “Корсъ”
гор. Ялты Онищуком И.В., для
осуществления расчетно-финансовых операций были открыты в Ялтинском отделении
КРФ АКБ “Укрсоцбанк” (код по ЕГРПОУ 09323017, юридический адрес: гор. Ялта ул.
Денежные средства, поступившие от ООО “Маркет-Сервис
Соломянский” гор. Киев, должностные лица ООО “Корсъ” гор. Ялты перечислили в
адрес различных Субъектов предпринимательской деятельности Украины, Республики
Польша и сняли наличными.
Так, в соответствии с плоатежными
поручениями № 14 от 26 апреля 2006 года, № 16 от 27 апреля 2006 года и № 17 от
Банк» гор. Харькова (код банка 351715),
принадлежащий ЧП «ОСОБА_1 (код НОМЕР_1),
перечислены денежные средства на общую сумму 408000,00 гривен за продукты
питания согласно договора б/н от 25.04.2006 года.
Считаю, что есть достаточные
основания полагать, что в
Акционерном банке “Факториал - Банк”
гор. Харькова могут
находится документы, имеющие значение
для установления истины про делу, полагаю необходимым провести выемку
На основании изложенного и руководствуясь ст. 178 УПК
Провести выемку в Акционерном банке «Факториал - Банк» гор. Харькова(
код банка 351715, юридический адрес:
гор. Харьков, ул. Рымарская, 10,
документов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой
Частному предпринимателю ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) за период за период с 01.04.2006
года по 01.04.2007 года (заверенную банковскую выписку); оригиналов либо
заверенных Банком копий соглашений (договоров) о банковском обслуживании
указанного счета с приложением копии паспорта ОСОБА_1, заверенных Банком копий карточек с образцами подписей и оттисками печатей ЧП ОСОБА_1;
оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных средств в сумме 408000,00 грн., поступивших от ООО
“Корсъ” г. Ялты; копии договора Б/Н от 25.04.2004 года; оригиналов документов, свидетельствующих о получении
наличных денежных средств; поступивших от ООО «Корсъ» г. Ялта гр-ном ОСОБА_1,
либо кем, либо по его поручению.
обжалованию не подлежит
Судья:
Судья: