Справа № 279/9215/15-к
1-кс/279/546/15
У Х В А Л А
"19" червня 2015 р. Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
В клопотанні вказано, що 11.02.2015 року, в період часу з 11:50 години по 12:05 годину невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою в м.Коростені заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 27 263 гр. 83 копійки, чим заподіяла потерпілому майнового збитку на вищевказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він працює на посаді директора ОО «Арсенал центр». У всесвітній мережі Інтернет він розмістив оголошення, про те що продає бензиновий генератор. На його мобільний телефон 10.02.2015 року зателефонував незнайомий громадянин який назвався ОСОБА_5 та повідомив, що йому необхідно придбати генератор, і що його влаштовує генератор параметри якого розміщені на сайті. Далі ОСОБА_6 запропонував йому картку «ПриватБанку» вставити в банкомат «Ощадбанку» та перейти на англійську мову, щоб перерахувати кошти за придбаний генератор, а сам генератор він забере пізніше. Приїхавши до банкомату «ОщадБанку», що розташований по вулиці Сосновського, 44 він вставив картку «ПриватБанку» № НОМЕР_1 в банкомат та спілкуючись з невідомою особою, як стало йому відомо від ОСОБА_7 , що дана особа є оператором «ОщадБанку» почав здійснювати операції на англійській мові, які йому говорив оператор. Оскільки на той час позаду нього зібралася черга то він вирішив на деякий час завершити проводити операції по банкомату та відійшов у бік від банкомату помітив, що йому на мобільний телефон прийшли близько 10 СМС повідомлень. Переглядаючи вказані повідомлення він зрозумів, що під час проведених операцій в нього з картки «ПриватБанку» знято кошти в сумі 27 263 гривні 83 копійки.
Слідчий вважає, що в зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні банківських документів, по банківському рахунку за № НОМЕР_1 ; документ про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської картки (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна то від якої установи); виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій з 10:00 години 11.02.2015 року по 10:00 годину 12.02.2015 року, а також адреси закладів, в яких знімались гроші з банківських карток на які були перераховані кошти з вищевказаної картки. Також необхідно отримати фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманні готівки з банківських карток на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_1 .
Документи, які б містили інформацію, що має значення для даного кримінального провадження необхідно отримати в банку «Приват Банк», так як саме цей банк вказаний на картці «ПриватБанку» № НОМЕР_1 з якої перераховувалися гроші злочинцю.
Отримана з банку «Приват Банк» інформація може набути доказового значення, а також бути використана для встановлення місцезнаходження винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні злочину по відношенню до ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) в центральному офісі банку «Приват Банк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.
Вивчивши матеріали справи, суд заявлене клопотання задовольняє.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості ,які можуть становити банківську таємницю віднесено до охоронюваної законом інформації.
Ст. 159 КПК України, передбачено порядок доступу до речей і документів,які знаходяться у володінні інших осіб, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Дії, передбачені ст. 159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які мають значення по кримінальному, перевіривши надані матеріали, суд заявлене клопотання задовольняє.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв"язку між вимогами заявленими в ньому та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України -
У Х В А Л И В :
1.Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."
Строк дії ухвали один місяць, з дня її прийняття.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий -суддя Коростенського міськрайонного суду ОСОБА_1