12.06.2015 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №533/535/15-к
Провадження № 1-кс/533/48/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2015 року смт. Козельщина

Слідчий суддя Козельщинського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
11.06.2015 року слідчий СВ Козельщинського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором району, і прохав надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розкрити та надати інформацію про власника рахунку, на який 16.04.2015 року було перераховано кошти у сумі 7350 гривень з кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 , вказати всі наявні анкетні дані власника рахунку, його місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку, а також подальший рух коштів з рахунку, на який були перераховані вказані кошти. У разі, якщо кошти були зняті через термінал банкомату зазначити номер терміналу, його місцезнаходження та надати усі дані фотоспостереження з зазначеного банкомату, зроблені під час операції зі зняття коштів у електронному (цифровому) та друкованому вигляді. У разі зняття коштів іншим чином надати наявну інформацію про цю операцію і можливі фото чи інші зображення під час зняття коштів.

Подання мотивував тим, що він здійснює досудове розслідування злочину за ознаками ст.190 ч.1 КК України про шахрайство, а саме 16.04.2015 року близько 16-50 год., невідома особа зателефонувала йому на мобільний телефон та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами його розрахункового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у сумі 7350 грн. Обставини злочину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 16.04.2015 року близько 16 години 50 хвилин коли він перебував вдома йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який розмовляв російською мовою та представився службовим охоронцем « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови чоловік почав цікавитися кредитною карточкою ОСОБА_4 , запитав чи на той момент знаходилась вона у нього, мотивуючи це тим, що нібито хтось з його картки намагався зняти кошти. І для запобігання цьому йому потрібно надати номер кредитної картки і повідомити СМС повідомлення, яке надійде на мобільний телефон № НОМЕР_2 . Після того як ОСОБА_4 надходили СМС повідомлення, чоловік йому зателефонував і ОСОБА_4 сказав невідомому чоловіку цифри, які прийшли у формі СМС. Після розмови з цим чоловіком ОСОБА_4 прийшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йшлося що, з кредитної картки № НОМЕР_1 було знято кошти у сумі 7350 грн. Потім Дон І.О зрозумів, що його ошукали і звернувся до міліції.

Для повноти досудового розслідування потрібно встановити власника рахунку на який було перераховано кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 . а також рух коштів.

В поданні стверджує, що отримати відомості в інший спосіб неможливо, документи необхідні для встановлення місця знаходження невідомої особи і розслідування обставин справи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація в судове засідання не з`явився, повідомлений про розгляд справи належним чином.

Вислухавши думку слідчого і дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, які приєднані до клопотання, вбачається, що відповідно заяви потерпілого ОСОБА_4 , 16.04.2015 року близько 16-50 год., невідома особа зателефонувала йому на мобільний телефон та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами його розрахункового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у сумі 7350 грн.

За заявою потерпілого 16.04.2015р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000128, внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

Неможливо з необхідною достовірністю довести обставини кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів і встановити місце знаходження невідомої особи.

Документи зазначені в клопотанні підлягають вилученню, оскільки вони необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відсутності зазначених документів не буде позбавлене можливості здійснювати свою діяльність. При таких обставинах відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166,309 КПК України,-

у х в а л и в :
1. Надати слідчому СВ Козельщинського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розкрити та надати інформацію про власника рахунку, на який 16.04.2015 року було перераховано кошти у сумі 7350 гривень з кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 , вказати всі наявні анкетні дані власника рахунку, його місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку, а також подальший рух коштів з рахунку, на який були перераховані вказані кошти. У разі, якщо кошти були зняті через термінал банкомату зазначити номер терміналу, його місцезнаходження та надати усі дані фотоспостереження з зазначеного банкомату, зроблені під час операції зі зняття коштів у електронному (цифровому) та друкованому вигляді. У разі зняття коштів іншим чином надати наявну інформацію про цю операцію і можливі фото чи інші зображення під час зняття коштів.

Надати йому можливість вилучити їх.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

3. У разі невиконання ухвали за клопотанням слідчого слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

4. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя