пр. № 1-кс/759/2085/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2013 року слідчий суддя
Святошинського районного суду м.Києва
Кохановська З.С., при секретарі - Копчук
Р.М., розглянувши, погоджене з старшим
прокурором прокуратури Святошинського
району м. Києва Авдєєвим В.С.,
клопотання слідчого відділення
розслідування господарських злочинів
СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.
Києві Шевченко В.В. про надання
тимчасового доступу до документів КДП
«Ізумруд»,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста
Києва надійшло клопотання слідчого
відділення розслідування
господарських злочинів СВ
Святошинського РУ ГУ МВС України в м.
Києві Шевченко В.В. про надання
тимчасового доступу до документів КДП
«Ізумруд».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в
ході досудового розслідування
встановлено, що у провадженні СВ
Святошинського РУ ГУМВС України в м.
Києві перебувають матеріали
досудового розслідування, внесені до
Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 0000011 від 11.01.2013
року, за ознаками правопорушення,
передбаченого ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1 КК
України.

В ході досудового розслідування
встановлено, що 2010 працівниками
відділу державної інспекції з питань
праці в м. Києві виявлено порушення
трудового законодавства України на
Київському Державному підприємству
«Ізумруд» (), що призвело
до безпідставної невиплати заробітної
плати працівникам вказаного
Товариства.

Згідно інформації із автоматизованих
баз даних Міндоходів України
встановлено, що КДП «Ізумруд» () зареєстровано в
Святошинській районній в місті Києва
державній адміністрації та перебуває
на податковому обліку в ДПІ у
Святошинському районі Міндоходів у м.
Києві.

Згідно чинного Кримінального
процесуального законодавства України
тягар доказування перед слідчим
суддею, судом наявності підстав
застосування заходів забезпечення
кримінального провадження покладено
на слідчого та прокурора як на
суб'єктів, які здійснюють кримінальне
провадження, а тому вони мають
обґрунтувати необхідність
застосування заходів його
забезпечення.

В обґрунтування клопотання про
необхідність застосування заходів
забезпечення кримінального
провадження сторона обвинувачення
наводить наступні підстави, що існує
обґрунтована підозра щодо вчинення
кримінального правопорушення такого
ступеня тяжкості, що може бути
підставою для застосування заходів
забезпечення кримінального
провадження, оскільки КДП «Ізумруд»
() у звітності поданої до
органів Міндоходів вказує обсяг
операцій по виконання робіт та послуг з
рядом контрагентами, при цьому маючи
трудові відносини з рядом
працівниками, яким не сплачується
заробітна плата.

Потреби досудового розслідування
виправдовують такий ступінь втручання
у права і свободи особи, про який
ідеться в клопотанні, оскільки орган
досудового розслідування має намір
отримати тимчасовий доступ до речей та
документів та вилучити їх, а саме
документів, що становлять реєстраційну
справу та звітну частину КДП «Ізумруд»
(). Тимчасовий доступ до
речей і документів зазначених у
клопотання та їх вилучення не тягне
негативних наслідків передбачених п. 10
ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган
досудового розслідування звертається
із клопотанням про тимчасовий доступ
до речей та документів, які перебувають
у володінні ДПІ у Святошинському
районі Міндоходів у м. Києві, отримання
тимчасового доступу до речей та
документів та вилучення реєстраційної
справи, звітної частини КДП «Ізумруд»
(), не позбавляє фізичну
особу - підприємця чи юридичну особу
можливості здійснювати свою
діяльність, та в жодному разі не
порушує права і свободи визначені
Конституцією України, а саме особисті,
політичні, соціально-економічні та
культурні, в тому числі право на
підприємницьку діяльність, яке
визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до
документів та можливість їх вилучення,
а саме документів, що становлять
реєстраційну справу та звітну частину
КДП «Ізумруд» (), дасть
змогу виконати завдання, для виконання
якого орган досудового розслідування
звертається із клопотанням до слідчого
судді, а саме потребують дослідження
шляхом подальшої перевірки
достовірності записів у документах,
які виконані від посадових осіб КДП
«Ізумруд» ()
(призначення почеркознавчої
експертизи), необхідні для проведення в
подальшому позапланової перевірки
щодо додержання КДП «Ізумруд» () (суб'єктом господарювання)
законодавства про працю та
загальнообов'язкового державного
страхування, економічної експертизи з
метою встановлення остаточної суми
завданого збитку потерпілим, з метою
встановлення подальшого руху коштів,
які отриманні злочиннім шляхом, а також
інші відомості про обставини вчиненого
кримінального правопорушення, які
потребують виявлення та фіксації для
виконання завдань кримінального
провадження.

Згідно ч.6 ст. 11 Закону України „Про
державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців" право
доступу до документів, які знаходяться
у відповідній реєстраційній справі,
мають засновники (учасники) юридичної
особи, фізична особа - підприємець, а
також уповноважені ними особи та особи,
які згідно з відомостями, внесеними до
Єдиного державного реєстру, мають
право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, на
підставі письмової заяви та працівники
контролюючих і правоохоронних
органів на підставі відповідного
письмового запиту, якщо такий запит
подається у зв'язку із здійсненням
ними повноважень, що визначені законом.
Державному реєстратору забороняється
видавати копії документів, які
знаходяться у відповідній
реєстраційній справі.

Наказом Міністерства юстиції України
№ 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію
про призначення та проведення судових
експертиз та Науково-методичних
рекомендацій з питань підготовки та
призначення судових експертиз та
експертних досліджень. Згідно
науково-методичних рекомендацій з
питань підготовки та призначення
судових експертиз та експертних
досліджень, для проведення
почеркознавчих досліджень рукописних
записів та підписів надаються
оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали
документів, які знаходять в
реєстраційній справі та звітній
частині КДП «Ізумруд» (),
як отримання дозволу слідчого судді на
тимчасовий доступ до речей та
документів та можливість їх вилучення,
у органа досудового розслідування не
має підстав визначених кримінальним
процесуальним законодавством.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної
дії за допомогою технічних засобів під
час досудового розслідування від
учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України,
суд вважає за можливе розглянути
вказане клопотання без фіксації
технічними засобами.

Слідчий Шевченко В.В. та прокурор
Авдєєв В.С. в судове засідання не
з'явились.

Крім того, вказав, що існує реальна
загроза зміни або знищення документів,
а тому відповідно до ст. 163 КПК України
клопотання розглянуто без виклику
представника КДП «Ізумруд».

Розглянувши дане клопотання, долучені
до нього матеріали, кримінальне
провадження № 0000011 від 11.01.2013 року,
суд прийшов до висновку про
необхідність задовольнити клопотання
частково, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України,
тимчасовий доступ до речей і
документів полягає у наданні стороні
кримінального провадження особою, у
володінні якої знаходяться такі речі і
документи, можливості ознайомитися з
ними, зробити їх копії та, у разі
прийняття відповідного рішення
слідчим суддею, судом, вилучити їх
(здійснити їх виїмку). Тимчасовий
доступ до речей і документів
здійснюється на підставі ухвали
слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України,
до охоронюваної законом таємниці, які
міститься в речах і документах
належать: відомості, які можуть
становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,
слідчий суддя, суд постановляє ухвалу
про надання тимчасового доступу до
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю, якщо
сторона кримінального провадження,
крім обставин, передбачених частиною
п'ятою цієї статті, доведе можливість
використання як доказів відомостей, що
містяться в цих речах і документах, та
неможливість іншими способами довести
обставини, які передбачається довести
за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів
кримінального провадження, в ході
досудового розслідування встановлено,
що У провадженні СВ Святошинського РУ
ГУМВС України в м. Києві перебувають
матеріали досудового розслідування,
внесені до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 0000011 від 11.01.2013
року, за ознаками правопорушення,
передбаченого ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1 КК
України.

В ході досудового розслідування
встановлено, що 2010 працівниками
відділу державної інспекції з питань
праці в м. Києві виявлено порушення
трудового законодавства України на
Київському Державному підприємству
«Ізумруд» (), що призвело
до безпідставної невиплати заробітної
плати працівникам вказаного
Товариства.

Згідно інформації із автоматизованих
баз даних Міндоходів України
встановлено, що КДП «Ізумруд» () зареєстровано в
Святошинській районній в місті Києва
державній адміністрації та перебуває
на податковому обліку в ДПІ у
Святошинському районі Міндоходів у м.
Києві.

Згідно чинного Кримінального
процесуального законодавства України
тягар доказування перед слідчим
суддею, судом наявності підстав
застосування заходів забезпечення
кримінального провадження покладено
на слідчого та прокурора як на
суб'єктів, які здійснюють кримінальне
провадження, а тому вони мають
обґрунтувати необхідність
застосування заходів його
забезпечення.

В обґрунтування клопотання про
необхідність застосування заходів
забезпечення кримінального
провадження сторона обвинувачення
наводить наступні підстави, що існує
обґрунтована підозра щодо вчинення
кримінального правопорушення такого
ступеня тяжкості, що може бути
підставою для застосування заходів
забезпечення кримінального
провадження, оскільки КДП «Ізумруд»
() у звітності поданої до
органів Міндоходів вказує обсяг
операцій по виконання робіт та послуг з
рядом контрагентами, при цьому маючи
трудові відносини з рядом
працівниками, яким не сплачується
заробітна плата.

Потреби досудового розслідування
виправдовують такий ступінь втручання
у права і свободи особи, про який
ідеться в клопотанні, оскільки орган
досудового розслідування має намір
отримати тимчасовий доступ до речей та
документів та вилучити їх, а саме
документів, що становлять реєстраційну
справу та звітну частину КДП «Ізумруд»
(). Тимчасовий доступ до
речей і документів зазначених у
клопотання та їх вилучення не тягне
негативних наслідків передбачених п. 10
ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган
досудового розслідування звертається
із клопотанням про тимчасовий доступ
до речей та документів, які перебувають
у володінні ДПІ у Святошинському
районі Міндоходів у м. Києві, отримання
тимчасового доступу до речей та
документів та вилучення реєстраційної
справи, звітної частини КДП «Ізумруд»
(), не позбавляє фізичну
особу - підприємця чи юридичну особу
можливості здійснювати свою
діяльність, та в жодному разі не
порушує права і свободи визначені
Конституцією України, а саме особисті,
політичні, соціально-економічні та
культурні, в тому числі право на
підприємницьку діяльність, яке
визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до
документів та можливість їх вилучення,
а саме документів, що становлять
реєстраційну справу та звітну частину
КДП «Ізумруд» (), дасть
змогу виконати завдання, для виконання
якого орган досудового розслідування
звертається із клопотанням до слідчого
судді, а саме потребують дослідження
шляхом подальшої перевірки
достовірності записів у документах,
які виконані від посадових осіб КДП
«Ізумруд» ()
(призначення почеркознавчої
експертизи), необхідні для проведення в
подальшому позапланової перевірки
щодо додержання КДП «Ізумруд» () (суб'єктом господарювання)
законодавства про працю та
загальнообов'язкового державного
страхування, економічної експертизи з
метою встановлення остаточної суми
завданого збитку потерпілим, з метою
встановлення подальшого руху коштів,
які отриманні злочиннім шляхом, а також
інші відомості про обставини вчиненого
кримінального правопорушення, які
потребують виявлення та фіксації для
виконання завдань кримінального
провадження.

Згідно ч.6 ст. 11 Закону України „Про
державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців" право
доступу до документів, які знаходяться
у відповідній реєстраційній справі,
мають засновники (учасники) юридичної
особи, фізична особа - підприємець, а
також уповноважені ними особи та особи,
які згідно з відомостями, внесеними до
Єдиного державного реєстру, мають
право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, на
підставі письмової заяви та працівники
контролюючих і правоохоронних
органів на підставі відповідного
письмового запиту, якщо такий запит
подається у зв'язку із здійсненням
ними повноважень, що визначені законом.
Державному реєстратору забороняється
видавати копії документів, які
знаходяться у відповідній
реєстраційній справі.

Наказом Міністерства юстиції України
№ 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію
про призначення та проведення судових
експертиз та Науково-методичних
рекомендацій з питань підготовки та
призначення судових експертиз та
експертних досліджень. Згідно
науково-методичних рекомендацій з
питань підготовки та призначення
судових експертиз та експертних
досліджень, для проведення
почеркознавчих досліджень рукописних
записів та підписів надаються
оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали
документів, які знаходять в
реєстраційній справі та звітній
частині КДП «Ізумруд» (),
як отримання дозволу слідчого судді на
тимчасовий доступ до речей та
документів та можливість їх вилучення,
у органа досудового розслідування не
має підстав визначених кримінальним
процесуальним законодавством.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових
розслідувань № 0000011, вбачається,
що відомості до Реєстру внесено 11.01.2013
року, щодо кримінального провадження
стосовно вчинення правопорушення за
ознаками кримінального правопорушення
передбаченого ст. 175 ч.1 КК України, у
межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України
заходи забезпечення кримінального
провадження застосовуються з метою
досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України
передбачені такі види заходів
забезпечення кримінального
провадження як тимчасовий доступ до
речей і документів і тимчасове
вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України,
тимчасовий доступ до речей і
документів полягає у наданні стороні
кримінального провадження особою, у
володінні якої знаходяться такі речі і
документи, можливості ознайомитися з
ними, зробити їх копії та, у разі
прийняття відповідного рішення
слідчим суддею, судом, вилучити їх
(здійснити їх виїмку). Тимчасовий
доступ до речей і документів
здійснюється на підставі ухвали
слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,
слідчий суддя, суд постановляє ухвалу
про надання тимчасового доступу до
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю, якщо
сторона кримінального провадження,
крім обставин, передбачених частиною
п'ятою цієї статті, доведе можливість
використання як доказів відомостей, що
містяться в цих речах і документах, та
неможливість іншими способами довести
обставини, які передбачається довести
за допомогою цих речей і документів.

На підставі вище викладеного та
приймаючи до уваги те, що вказана
інформація відноситься до таємниці, що
охороняється законом, суд вважає за
можливе надати тимчасовий доступ до
предметів і документів, які можуть
містити охоронювану законом таємницю в
ДПІ у Святошинському районі
Міндоходів у м. Києві відносно КДП
«Ізумруд», а також враховуючи
неможливість здобуття слідством
істотних для досудового розслідування
доказів та керуючись статтями 107, 131, 132,
159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення
розслідування господарських злочинів
СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.
Києві Шевченко В.В. про надання
тимчасового доступу до документів
задовольнити.

Надати слідчому відділення
розслідування господарських злочинів
СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.
Києві Шевченко В.В. тимчасовий доступ
до речей і документів та можливість їх
вилучення в належно посвідчених копіях
стосовно КДП «Ізумруд» () за весь період діяльності, які
перебувають у володінні службових осіб
ДПІ у Святошинському районі Міндоходів
у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул.
Верховинна, 9), а саме:

- реєстраційна документація
(статут, протоколи зборів учасників
Товариства, установчі договори,
реєстраційні картки, довіреності на
право проведення реєстрації
Товариства, довіреності по
підприємству, накази по підприємству,
квитанції про оплату послуг при
реєстрації, копії паспортів
засновників та посадових осіб, інші
документи, які знаходяться в
реєстраційні справі) КДП «Ізумруд» ();

- податкові декларації подані КДП
«Ізумруд» (), в тому
числі в електронному варіанті, при
цьому електронні декларації додатково
в роздрукованому вигляді завірені
належним чином;

- договір про визнання електронних
документів, та договори із центром
сертифікації про отримання
електронного підпису, ІР-адреси та
адреси електронної пошти з якої
надходить звітність КДП «Ізумруд» ();

- реєстр контрагентів КДП
«Ізумруд» (), визначених
з використанням автоматизованої
системи Міндоходів України із
зазначенням назви підприємств та їх
кодів ЄДРПОУ;

- планові, позапланові, зустрічні
перевірки, акти, висновки, перевірки
щодо вимог дотримання податкового
законодавства вказаного КДП «Ізумруд»
();

- довідка про відкритті рахунки в
банківських установах КДП «Ізумруд»
();

- довідка щодо формування
відомостей про розбіжності Системи
автоматизованого співставлення
податкових зобов'язань та податкового
кредиту в розрізі контрагентів
суб'єктів підприємницької діяльності
КДП «Ізумруд» ();

- довідка про повний перелік
працівників з зазначенням їх анкетних
даних, ідентифікаційного номеру, місця
реєстрації на території України, які
працюють на КДП «Ізумруд» (), із зазначенням їх заробітної
плати по місячно з моменту реєстрації
товариства по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її
постановлення.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку
згідно з положеннями цього Кодексу з
метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до
Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти
днів з дня її проголошення, а особами
без виклику яких постановлено ухвалу -
протягом 5-ти днів з дня отримання її
копії.

Слідчий
суддя