Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2027/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів:

ВСТАНОВИВ:
Встановлено, що ОСОБА_5 у період часу з 2011-2012 роки, створив ряд підприємств, які в подальшому були зареєстровані на підконтрольних йому людей, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), основним видом діяльності яких є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Також встановлено, що дочірньою компанією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі філії газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 15.09.2014 укладено договір №927 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність. Функції ведення обліку та складання звітності відповідно до Положення про порядок контролю за роботою спільних підприємств та спільною діяльністю з видобування нафти і газу в НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженого наказом НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 14.05.2002 №146 покладені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що майно створене та придбане в процесі спільної діяльності, є спільною частковою власністю сторін із наступним визначенням часток: частка сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 50%, частка сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 50%, спільне майно сторін відображається окремому балансі спільної діяльності, який ведеться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розпорядження спільним майном здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в межах, обумовлених даним договором, програми спільної діяльності та рішенням Комітету управління.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вересні 2013 - березні 2014 років, здійснювало реалізацію природного газу за цінами значно нижчими від середньої ціни, а саме за 1750 грн. за 1тис.м3 підприємствам, що мають явні ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ). Вказаний природний газ, як правило в той же день реалізовувався фіктивними підприємствами за ринковими цінами, а саме станом на лютий 2014 року становив 3680 грн. за 1тис.м3.

В лютому 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбали природній газ на загальну суму 3 747 834 грн. з ПДВ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), яке має явні ознаки фіктивності. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало природній газ, на загальну суму 26 654 000 грн. з ПДВ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке має явні ознаки фіктивності.

У результаті чого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, було завдано матеріальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 23.04.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідальна за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність №60 від 04.02.2004 у вересні 2013 - березні 2014 років, здійснювало реалізацію природного газу за цінами значно нижчими від середньої ціни, а саме за 1500 грн. за 1тис.м3 підприємствам, що мають явні ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ). Вказаний природний газ, як правило в той же день реалізовувався фіктивними підприємствами за ринковими цінами, а саме станом на січень 2014 року становив 3700 грн. за 1тис.м3.

В січні 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбали природній газ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), який в свою чергу придбало природній газ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке має явні ознаки фіктивності.

Під час розслідування було також встановлено, що ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідальна за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність №60 від 04.02.2004 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів на ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договір № 60 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 04.02.2004, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі змінами та додатками; протоколу засідання Комітету управління спільної діяльності за Договором, щодо щомісячного продажу природного газу видобутого в рамках договору на аукціонах на товарних біржах, аукціонного свідоцтва про продаж енергоносіїв видобутого спільною діяльністю за 01.08.2013 по 01.03.2014; наказів про призначення представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до комітету управління спільною діяльністю, що були представниками з 01.09.2013 по 01.04.2014; функціональних обов`язків представників в комітеті управління спільною діяльністю; рішення, або протоколу комітеті управління спільною діяльністю на підставі яких було визначено стартові ціни реалізації енергоносіїв; планового розподілу обсягів постачання природного газу на місяць: заяв на коригування: ресурсного балансу; актів приймання-передачі природного газу; виписок із банківських рахунків, що підтверджують надходження грошових коштів за реалізований природний газ; реєстрів про надходження та фактичну реалізацію природного газу; договорів на реалізацію природного газу, вказану документацію надати за період з за 01.08.2013 по 01.04.2014, яка знаходиться у володінні ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідальна за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність №60 від 04.02.2004 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучити, а тому, керуючись ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять законом охоронювану таємницю слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6 , а саме: договору № 60 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 04.02.2004, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі змінами та додатками; протоколу засідання Комітету управління спільної діяльності за Договором, щодо щомісячного продажу природного газу видобутого в рамках договору на аукціонах на товарних біржах, аукціонного свідоцтва про продаж енергоносіїв видобутого спільною діяльністю за 01.08.2013 по 01.03.2014; наказів про призначення представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до комітету управління спільною діяльністю, що були представниками з 01.09.2013 по 01.04.2014; функціональних обов`язків представників в комітеті управління спільною діяльністю; рішення, або протоколу комітеті управління спільною діяльністю на підставі яких було визначено стартові ціни реалізації енергоносіїв; планового розподілу обсягів постачання природного газу на місяць: заяв на коригування: ресурсного балансу; актів приймання-передачі природного газу; виписок із банківських рахунків, що підтверджують надходження грошових коштів за реалізований природний газ; реєстрів про надходження та фактичну реалізацію природного газу; договорів на реалізацію природного газу, вказану документацію надати за період з за 01.08.2013 по 01.04.2014, з можливістю вилучення всіх вищевказаних документів, що перебувають у ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідальна за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність №60 від 04.02.2004 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1