печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
07.08.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані документи, про розгляд клопотання судом повідомлялись, про причини неприбуття суд не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005005 від 31.07.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на суму 181 610, 55 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до наданого рахунку оплатило кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що підтверджується платіжним дорученням № 3471 від 20.07.2015р. Доставка продукції за домовленістю мала відбутись 27.07.2015 р. на адресу елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

27 липня 2015 р. доставка товару не відбулась, на жодний телефонний дзвінок, наданий працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ніхто не відповідає або телефони відключені.

Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переговори щодо поставки товару вів менеджер, який представлявся ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_3 , телефон, указаний у рахунку на оплату - НОМЕР_4 .

За інформацією відділення банку станом на 30.07.2015р. здійснюється рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За інформацією, наявною у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_6 .

Вищеперераховане дає підстави вважати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що директор та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 181 610,55 грн. шляхом обману та зловживання довірою, без наміру поставки товару.

У ході досудового розслідування встановлено, що шахраї використовували банківський рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, особи, яка використовували зазначені рахунки, та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які в свою чергу знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію у електронному та друкованому вигляді щодо власника картки № НОМЕР_2 (П.І.П., місця проживання та місця роботи/навчання, контактні телефони тощо). Окрім цього, інформацію щодо руху коштів по даній картці з початку реєстрації, окремо виділивши період часу з 01.06.2015 по 13.08.2015 із зазначенням місця знаходження банкоматів чи банківських установ з наданням відеозаписів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/28110/15-к

Примірник № 2 наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 Слідчий суддя ОСОБА_1