Дело № 4-604/08
Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего - судьи Кичмаренко С.Н.
при секретаре Тимофейчук К.А.
с участием прокурора Щербакова А.А.
рассмотрев в открытом судебном
заседании в г. Одессе жалобу ОСОБА_1 на постановление о возбуждении уголовного
Заявитель обратилась в суд с жалобой
на постановление следователя по особо важным делам следственного отдела УСБУ в
Одесской области Гладких И.А. от 17.09.2008 года о возбуждении уголовного дела
по факту контрабанды мониторов торговой марки «LG»,
стоимостью более тысячи необлагаемых налогов минимумов доходов граждан, по
признакам преступления, предусмотренного ст. 201 ч.1 УК Украины, ссылаясь на то,
что уголовное дело возбуждено незаконно, поскольку на момент возбуждения
уголовного дела не было установлено достаточно оснований, которые указывали бы
на наличие в действиях признаков указанного преступления, а также с нарушением
требований Уголовно-процессуального Кодекса Украины. При таких обстоятельствах,
по мнению заявителя при возбуждении уголовного дела были нарушены требования
ст.ст.94, 97, 98 УПК Украины.
В судебном заседании заявитель
ОСОБА_1 и его представитель поддержали
жалобу и просят суд отменить обжалуемое постановление.
Прокурор, требования жалобы не признал и пояснил, что уголовное дело,
возбуждено обоснованно на основании фактических обстоятельств, установленных в
ходе проверки и при наличии достаточных поводов и оснований, а также правомочным
лицом, т.е. каких-либо нарушений
требований ст. ст. 94, 97, 98 УПК
Украины при возбуждении уголовного дела допущено не было.
Следователь Гладких И.А. считает, что в удовлетворении жалобы необходимо
отказать, так как постановление о возбуждении уголовного дела от 17.09.2008
года вынесено законно, без нарушений норм Уголовно-процессуального
Заслушав мнения участников судебного
разбирательства, изучив материалы жалобы
и представленные в суд материалы послужившие основанием к возбуждению уголовного дела, суд приходит к
выводу, что жалоба ОСОБА_1 подлежит
удовлетворению по следующим основаниям:
Согласно ст. 236-7 УПК Украины: «жалоба на постановление органа
дознания, следователя, прокурора о возбуждении уголовного дела по факту
совершения преступления может быть подана в суд лицом, интересы которого
затрагивает возбужденное уголовное дело, его представителем или его законным
представителем с достаточным обоснованием нарушением прав и законных интересов
соответствующего лица».
Поскольку ОСОБА_1 является директором
ЧП «Смарт», а из обжалуемого постановления следует, что противозаконные
действия совершены директором ЧП «Смарт», суд считает, что жалоба подана в суд
лицом, интересы и права которого могут
быть нарушены возбужденным уголовным делом.
В соответствии со ст. ст. 94, 98 УПК Украины уголовное дело может быть
возбужденно только в тех случаях, когда имеется достаточно данных, указывающих на наличие признаков преступления, в том числе в данном
случае - ст. 201 ч.1 УК Украины.
возбуждению уголовного дела являются предусмотренные законом источники
первичных сведений о преступлении.
УПК Украины поводом возбуждения уголовного дела, в частности являются:
заявления или сообщения предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц,
представителей власти, общественности или отдельных граждан; непосредственное
выявления органом дознания, следователем, прокурором, или судом признаков
Ст. 97 УПК Украины определен порядок принятия заявлений и
сообщений о преступлениях и порядок их рассмотрения.
В соответствии с ч. 1 ст. 97 УПК Украины прокурор и
следователь, орган дознания или судья обязаны принимать заявления и сообщения о
совершенных и готовящихся преступлениях, в том числе и в делах, которые не
следователя по особо важным делам следственного отдела УСБУ в Одесской
области от 17.09.2008 года возбуждено уголовное дело по факту контрабанды
мониторов торговой марки «LG», стоимостью более тысячи необлагаемых
налогом минимумов доходов граждан, по признакам преступления, предусмотренного
ст. 201 ч.1 УК Украины.
возбуждения настоящего уголовного дела, послужило непосредственное
выявление органами дознания факта
совершения неустановленными лицами незаконного перемещения через таможенную
границу Украины с сокрытием от таможенного контроля товаров народного
потребления в крупных размерах.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили достаточные данные,
которые указывают на умышленное перемещение
не установленными лицами через таможенную границу Украины с сокрытием от
таможенного контроля товаров в крупных размерах, стоимость которых в тысячу и
более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Суд считает, что уголовное дело
возбуждено безосновательно и постановление о
возбуждении уголовного дела от 17.09.2008 года подлежит отмене как
постановленное без достаточных поводов и оснований к возбуждению уголовного
Уголовно-процессуальное
законодательство Украины предусматривает возможность возбуждения уголовного
дела только при наличии совокупности поводов к возбуждению уголовного дела,
отмеченных в ч.1 ст. 94 УПК Украины и
оснований, отмеченных в ч.2 ст. 94 УПК Украины.
В постановлении о возбуждении уголовного дела от 17.09.2008 года
следователем не приведены данные,
которые должны быть достаточные, и
указывают на наличие признаков преступления.
В постановлении о возбуждении уголовного дела от 17.09.2008 года
отсутствуют поводы к возбуждению уголовного дела, определенные в ч.1 ст. 94 УПК
постановления усматривается, что в период с декабря 2007 года по апрель 2008
года в адрес ЧП «Смарт» от компании «Flounder
& Co. S.A» по контракту № FI-12/10-7
от 10.12.2007 года поступал в режиме «импорт» товар - мониторы
жидкокристаллические торговой марки «LG», принимающие
сигналы только от центрального процессора персонального компьютера и не могущие
воспроизводить изображение от сложного видеосигнала, который соответствует
стандартам телевидения. Сотрудниками поста «Григорьевка» Южной таможни
производилось таможенное оформление указанных мониторов с классификацией по
свободное обращение.
представительства «LG Electronics Inc» в мониторы
торговой марки «LG» моделей М1917А-ВZ, М1921А-ВZ, М198WА-ВZ, М208WА-ВZ, М228WА-ВZ встроены
телевизионные тюнеры и громкоговоритель (колонки). Так, буква «М» в серии модели означает
многофункциональную серию, а буква «Z» означает опциональное наличие телевизионного тюнера и
двух встроенных громкоговорителей.
Южной таможни № 20/27-01/4647 от 27.08.2008 года таможенная стоимость мониторов
торговой марки «LG», которые могут принимать сложные
видеосигналы, форма которых соответствует стандартам телевидения, имеют
встроенный телевизионный тюнер и громкоговорители с усилителями, дополнительные
разъемы для подключения дополнительных посторонних источников
аудио-видеосигналов, классифицирующиеся товарной позицией 8528, составляет:
- 251 доллар США, М1921А-ВZ - 251 доллар США,
М198WА-ВZ - 251 доллар США,
М208WА-ВZ - 251 доллар США,
М228WА-ВZ - 428 доллар США.
Кроме того, при таможенном оформлении данных мониторов ставка ввозной
таможенной пошлины составляет 14%.
период с декабря 2007 года по декабрь 2008 года неустановленными лицами через
таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля под видом
«жидкокристаллических торговой марки «LG», принимающих
сигналы только от центрального процессора персонального компьютера» фактически
были перемещены «мониторы торговой марки «LG»,
которые могут принимать сложные видеосигналы, форма которых соответствует
стандартам телевидения, имеют встроенный телевизионный тюнер и громкоговорители
с усилителями, дополнительные разъемы для подключения дополнительных
посторонних источников аудио-видеосигналов». Общая стоимость мониторов торговой
марки «LG», перемещенных контрабандой через таможенную границу
Украины, составила 558986 долларов США,
то есть 2822879,3 грн.
вышеизложенного следователь в своем постановлении сделал вывод о том, что
имеются достаточные данные, которые указывают
на умышленное перемещение не установленными лицами через таможенную
границу Украины с сокрытием от таможенного контроля товаров в крупных размерах,
стоимость которых в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум
требованиями ст. 201 УК Украины, признаки преступления, предусмотренные её
составом, определены в самой диспозиции названной статьи. Основными признаками
являются - перемещение товаров через таможенную границу Украины помимо
таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в
Таким образом, обязательным признаком преступления,
предусмотренного ст. 201 УК Украины и основанием для возбуждения уголовного
дела является перемещение товаров помимо таможенного контроля или с сокрытием
от таможенного контроля.
суду материалов уголовного дела усматривается, ЧП «Смарт» осуществляя
таможенное оформление товаров, предоставило таможенным органам все обязательные
документы, которые содержат ведомости относительно товара, а именно их
количество, номера, страну происхождения, продавца и др., а таможенные органы
приняли данные документы к осуществлению
таможенного контроля, о чем
свидетельствует соответствующий штамп должностного лица Южной таможни,
кроме того, как усматривается из материалов уголовного дела, товар подлежащий
декларирования не скрывался от таможенного контроля, что подтверждается
таможенными декларациями в которых указан код товара. Декларации были
согласованы с сотрудниками таможенных органов, на что ими не была составлена
карточка отказа в таможенном оформлении и груз после оплаты всех необходимых
платежей был полностью оформлен в таможенном отношении, после чего был выпущен
в свободное обращение.
Кроме того, тот факт, что
в представленных на таможенное оформление компьютерных мониторах
отсутствовали телевизионные тюнеры
подтверждается имеющимися в наличии образцами товара (компьютерные
мониторы) по которым следователем не проведена экспертиза.
В соответствии с указанными выше обстоятельствами можно сделать вывод, что проверка надлежащим
образом не проводилась, а следователь не имея в материалах дела ни одного
документа подтверждающего, что через таможенную границу Украины с сокрытием от
таможенного контроля были перемещены мониторы торговой марки «LG», которые могут принимать сложные видеосигналы, форма которых соответствует
стандартам телевидения, имеют встроенный
телевизионный тюнер и громкоговорители с усилителями, дополнительные разъемы для подключения дополнительных
посторонних источников аудио-видеосигналов, вынес незаконное постановление о
возбуждении уголовного дела.
Указанные выше обстоятельства
свидетельствуют о том, что у следователя на момент вынесения обжалуемого
постановления отсутствовали достаточные основания для возбуждения дела по факту
контрабанды мониторов торговой марки «LG», стоимостью более
тысячи необлагаемых налогов минимумов доходов граждан, по признакам
преступления, предусмотренного ст. 201 ч.1 УК Украины.
Таким образом, суд считает, что
постановление о возбуждении уголовного
дела не отвечает нормам и требованиям действующего уголовного законодательства,
уголовное дело возбуждено без достаточных поводов и оснований для возбуждения
дела, отсутствуют достаточные данные, которые указывают на наличие признаков
преступления, что противоречит требованиям ст. 94 УПК Украины.
При таких обстоятельствах, суд
считает, что жалоба ОСОБА_1 на постановление следователя по особо важным делам
следственного отдела УСБУ в Одесской области Гладких И.А. от 17.09.2008 года о
возбуждении уголовного дела по факту контрабанды мониторов торговой марки «LG», стоимостью более тысячи необлагаемых налогов
минимумов доходов граждан, по признакам преступления, предусмотренного ст. 201
ч.1 УК Украины подлежит удовлетворению в полном объеме.
ст. 236-7, 236-8 УПК Украины, суд -
постановление следователя по особо важным делам следственного отдела УСБУ в
Одесской области Гладких И.А. от 17.09.2008 года о возбуждении уголовного дела
по факту контрабанды мониторов торговой марки «LG»,
стоимостью более тысячи необлагаемых налогов минимумов доходов граждан, по
признакам преступления, предусмотренного ст. 201 ч.1 УК Украины - удовлетворить.
Отменить постановление следователя по
особо важным делам следственного отдела УСБУ в Одесской области Гладких И.А. от
17.09.2008 года о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды мониторов
торговой марки «LG», стоимостью более тысячи
необлагаемых налогов минимумов доходов граждан, по признакам преступления,
предусмотренного ст. 201 ч.1 УК Украины.
Отказать, по материалам
доследственной проверки по факту контрабанды товаров народного потребления, в возбуждении уголовного дела по факту
контрабанды мониторов торговой марки «LG», стоимостью более
тысячи необлагаемых налогов минимумов доходов граждан, по признакам
преступления, предусмотренного ст. 201 ч.1 УК Украины.
В соответствие с требованиями ст.
236-8 УПК Украины, вступление настоящего постановления в законную силу влечет
за собой отмену всех мер пресечения, принятых по настоящему уголовному делу.
быть обжаловано в Апелляционный суд Одесской области в течение 7 дней со дня
Судья: