Дата документу 18.02.2015 Справа № 554/1726/15-к
Провадження № 1кс/554/889/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України у Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що на даний час проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000093 за фактом розтрати майна, зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , її ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками складу злочинів, передбачених ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 19.03.2014 р.

Встановлено, що упродовж 2011-2013 років ІНФОРМАЦІЯ_1 мало фінансово-господарські відносини з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно аналітичної довідки відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 №6/16-31-16-02-08/03365854 від 28.03.2014, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок здійснення ризикових операцій з деякими із вищевказаних суб`єктів господарювання здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 660533,2 грн.

Упродовж 2011-2014 рр. указані підприємства придбавали товари, роботи та послуги здебільшого у вигодотранспортуючих суб`єктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що у свою чергу унеможливлює постачання ними товарів та надання будь-яких послуг на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, упродовж 2011-2013 рр. ІНФОРМАЦІЯ_1 мало фінансово-господарські відносини із наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Рем.буд.кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПРМБО " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПП " ОСОБА_8 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП " ОСОБА_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно аналітичної довідки відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 №7/16-31-16-02-08/04057600 від 28.03.2014, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок ризикових операцій з деякими із вищевказаних підприємств здійснили розтрату бюджетних коштів на суму 346500,48 грн.

Згідно аналізу інформації, наявної в базах даних державних органів установлено, що упродовж 2011-2014 р.р. зазначені підприємства закуповували товари, роботи та послуги у вигодотранспортуючих суб`єктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що унеможливлює ними постачання товарів та/або надання будь-яких послуг на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно отриманої довідки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що в проміжок часу з 2012 року по 2013 рік останні виконували монтажні роботи за бюджетні кошти, де замовником виступило ІНФОРМАЦІЯ_1 , за наступними об`єктами: капітальний ремонт зовнішніх мереж поліклінічного відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_1 (у 2012 році), водо забезпечення АДРЕСА_2 (у 2012, 2013 роках), будівництво поза майданчикових інженерних мереж з допоміжними приміщеннями та упорядкуванням території в р-ні АДРЕСА_3 (у 2013 році), будівництво з розміщенням пам`ятника бюста генералу армії ОСОБА_10 та благоустроєм прилеглої території по АДРЕСА_4 (у 2013 році).

Оскільки матеріали проектно-кошторисної документації на вказані об`єкти будівництва/реконструкції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення для об`єктивного розслідування провадження, містять в собі вихідні дані для якісного виконання будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних, які знаходяться лише в НДІ проект реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України у Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення копій, матеріалів проектно-кошторисної документації, стосовно капітального ремонту у 2012 році зовнішніх мереж поліклінічного відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1