Справа № 524/1942/15-к
У Х В А Л А
На обґрунтування клопотання зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 12.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном.
Під час досудового розслідування встановлено, що 06.12.2014 року невстановлена особа, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши ОСОБА_5 про виграш автомобіля, під приводом оформлення документів, заволоділа грошовими коштами останнього на суму 4680 грн.
З пояснень потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що кошти він перерахував через термінал на картку, але номер повністю не пам`ятає. З чеку видно кілька цифр з рахунку: НОМЕР_1 , пересилав останній з терміналу № ТS 201920, який знаходиться у АДРЕСА_1 , 07.12.2014 року о 17:18:46- 80 грн., 17:14:16 1600 грн. та 19:14:28 1500 грн., а також з терміналу TS 207211, який знаходиться у АДРЕСА_2 08.12.2014 року о 15:11:53 1500 грн.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці банківських документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілий пересилав кошти з терміналу № TS 201920, який знаходиться у АДРЕСА_1 , 07.12.2014 року о 17:18:46- 80 грн., 17:14:16 1600 грн. та 19:14:28 1500 грн., а також з терміналу TS 207211, який знаходиться у АДРЕСА_2 , 08.12.2014 року о 15:11:53 1500 грн., з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період з 00 годин 07.12.2014 року по теперішній час, та завірених копій документів, за якими оформлювалася дана картка, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 .
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання за судовим викликом не з`явився, по невідомим суду причинам, повідомлений належним чином. Про причини неприбуття не повідомив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 ), що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілий пересилав кошти з терміналу № TS 201920, який знаходиться у АДРЕСА_1 , 07.12.2014 року о 17:18:46- 80 грн., 17:14:16 1600 грн. та 19:14:28 1500 грн., а також з терміналу TS 207211, який знаходиться у АДРЕСА_2 , 08.12.2014 року о 15:11:53 1500 грн., з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період з 00 годин 07.12.2014 року по теперішній час та завірених копій документів, за якими оформлювалася дана картка, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 13 квітня 2015 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя