Провадження № 1-кс/161/4466/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2013 року
м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області Артиш Я.Д., при
секретарі судового засідання Марчак
Е.Є., за участю прокурора Ліпка О.П.,
старшого слідчого Солохи М.М.,
розглянувши клопотання старшого
слідчого з ОВС СУ фінансових
розслідувань ГУ Міндоходів у
Волинській області Солохи М.М. про
тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових
розслідувань ГУ Міндоходів у
Волинській області Солоха М.М., за
погодженням із начальником відділу
нагляду за додержанням законів
органами податкової міліції
прокуратури Волинської області
Синюком О.В., звернувся до слідчого
судді Луцького міськрайонного суду з
клопотанням про надання тимчасового
доступу до документів про використання
рахунку ТОВ "Авалор" (код ЄДРПОУ - 37366057)
№9934, відкритого у філії АТ "Банк
Золоті Ворота" (МФО - 351931, адреса: м.
Харків, проспект Леніна, 36), за період з
01.01.2013 року по 22.11.2013 року, з можливістю
вилучення таких документів, а саме:
заяви про відкриття рахунків; карток із
зразками підписів осіб, допущених до
користування рахунками та печаток
користувачів рахунків; копій паспортів
або інших документів, якими було
посвідчено особу, що відкривала
рахунки та осіб, допущених, до
користування рахунками; договорів про
розрахунково-касове обслуговування та
інших угод між власниками рахунків та
банком; договору дистанційного
розрахункового обслуговування та
інших документів пов'язаних його
виконанням; платіжних доручень, в тому
числі зроблених за допомогою систем
дистанційного обслуговування,
документів про зняття готівки та інших
документів про здійснення операцій з
коштами по вказаних рахунках;
протоколів з'єднань системи
дистанційного обслуговування із
зазначення провайдера та ІР - адреси
клієнта, включаючи години, хвилини та
секунди з'єднань; копії установчих та
реєстраційних документів юридичної
особи - власника рахунків; наказів про
призначення (звільнення) службових
осіб власника рахунків; інформації про
рух коштів по рахунках на паперовому
носії та в електронному вигляді,
включаючи години, хвилини та секунди
надходжень та витрат коштів, із
зазначенням кодів ЄДРПОУ та
найменування платників та отримувачів
коштів і призначення платежів; чеків
про зняття готівки та інших документів
про здійснення операцій з коштами на
вказаних рахунках; заяви про закриття
рахунку (якщо він був закритий).

Оскільки, на думку старшого слідчого,
вказані документи самі по собі та в
сукупності з іншими речами і
документами мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин в
кримінальному провадженні №0000101
від 3 липня 2013 року, за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, факт
вчинення вказаного кримінального
правопорушення, пов'язаного із
ухиленням від сплати податків підлягає
доказуванню, документи про
використання банківського рахунку в
даному кримінальному провадженні
мають значення речових доказів, які на
даний момент належним чином ще не
оглянуті і наведені в них відомості не
зафіксовані і тому можуть бути змінені,
а самі документи можуть бути
пошкодженні чи знищені, через що не
зможуть бути використані як докази,
слідчий звернувся до слідчого судді з
відповідним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України
якщо сторона кримінального
провадження, яка звернулася з
клопотанням, доведе наявність
достатніх підстав вважати, що існує
реальна загроза зміни або знищення
речей чи документів, клопотання може
бути розглянуто слідчим суддею, судом
без виклику особи, у володінні якої
воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання
проводиться без виклику особи, у
володінні якої знаходяться
вищезазначені документи, а саме,
представника філії АТ "Банк Золоті
Ворота", оскільки стороною
кримінального провадження доведено
наявність достатніх підстав вважати,
що існує реальна загроза зміни або
знищення вказаних в клопотанні
документів.

Перевіривши надані матеріали
клопотання та дослідивши додані
докази, заслухавши думку старшого
слідчого та прокурора, які підтримали
клопотання, приходжу до висновку, що
клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України
тимчасовий доступ до речей і
документів полягає у наданні стороні
кримінального провадження особою, у
володінні якої знаходяться такі речі і
документи, можливості ознайомитись з
ними, зробити їх копії та, у разі
прийняття відповідного рішення
слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК
України до охоронюваної законом
таємниці, яка міститься в речах і
документах, належать відомості, які
можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК
України передбачено, що слідчий суддя,
суд постановляє ухвалу про надання
тимчасового доступу до речей і
документів, якщо сторона кримінального
провадження у своєму клопотанні доведе
наявність достатніх підстав вважати,
що ці речі або документи перебувають
або можуть перебувати у володінні
відповідної фізичної або юридичної
особи; самі по собі або в сукупності з
іншими речами і документами
кримінального провадження, у зв'язку з
яким подається клопотання, мають
суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні.

Водночас, вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України
визначено, що слідчий суддя, суд в
ухвалі про надання тимчасового доступу
до речей і документів може дати
розпорядження про надання можливості
вилучення речей і документів, якщо
сторона кримінального провадження
доведе, зокрема, що таке вилучення
необхідне для досягнення мети
отримання доступу до речей і
документів.

Зважаючи, що стороною кримінального
провадження доведено наявність
підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. 5 ст.
163 КПК України, однак, не доведено
наявність підстав, передбачених ч. 7 ст.
163 КПК України, старшому слідчому з ОВС
СУ фінансових розслідувань ГУ
Міндоходів у Волинській області Солоха
М.М. слід надати (забезпечити)
тимчасовий доступ до документів про
використання рахунку ТОВ "Авалор" (код
ЄДРПОУ - 37366057) №9934, відкритого у
філії АТ "Банк Золоті Ворота" (МФО - 351931,
адреса: м. Харків, проспект Леніна, 36), за
період з 01.01.2013 року по 22.11.2013 року, без
надання можливості вилучення
(проведення виїмки) оригіналів
вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 159-167 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону
України "Про банки та банківську
діяльність", слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому
з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ
Міндоходів у Волинській області Солоха
М.М. тимчасовий доступ до документів
про використання рахунку ТОВ "Авалор"
(код ЄДРПОУ - 37366057) №9934, відкритого
у філії АТ "Банк Золоті Ворота" (МФО -
351931, адреса: м. Харків, проспект Леніна,
36), за період з 01.01.2013 року по 21.11.2013 року,
а саме копій таких документів: заяви
про відкриття рахунків; карток із
зразками підписів осіб, допущених до
користування рахунками та печаток
користувачів рахунків; копій паспортів
або інших документів, якими було
посвідчено особу, що відкривала
рахунки та осіб, допущених, до
користування рахунками; договорів про
розрахунково-касове обслуговування та
інших угод між власниками рахунків та
банком; договору дистанційного
розрахункового обслуговування та
інших документів пов'язаних його
виконанням; платіжних доручень, в тому
числі зроблених за допомогою систем
дистанційного обслуговування,
документів про зняття готівки та інших
документів про здійснення операцій з
коштами по вказаних рахунках;
протоколів з'єднань системи
дистанційного обслуговування із
зазначення провайдера та ІР - адреси
клієнта, включаючи години, хвилини та
секунди з'єднань; копії установчих та
реєстраційних документів юридичної
особи - власника рахунків; наказів про
призначення (звільнення) службових
осіб власника рахунків; інформації про
рух коштів по рахунках на паперовому
носії та в електронному вигляді,
включаючи години, хвилини та секунди
надходжень та витрат коштів, із
зазначенням кодів ЄДРПОУ та
найменування платників та отримувачів
коштів і призначення платежів; чеків
про зняття готівки та інших документів
про здійснення операцій з коштами на
вказаних рахунках; заяви про закриття
рахунку (якщо він був закритий).

В частині вилучення (проведення виїмки)
оригіналів вказаних документів,
старшому слідчому з ОВС СУ фінансових
розслідувань ГУ Міндоходів у
Волинській області Солоха М.М. -
відмовити.

Тимчасовий доступ до документів
провести до 22 грудня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, згідно до вимог ст.166
КПК України, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку
згідно з положеннями цього Кодексу з
метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,
заперечення проти неї може бути подано
під час підготовчого провадження у
суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Я.Д. Артиш