Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження №1-кс/711/2112/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2014 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 ,-
До Придніпровського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , являючись головним бухгалтером Золотоніської загальноосвітньої санаторної школи інтернат І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради, на посаду якого вона була призначена згідно наказу № 6-К від 08 лютого 2006 року, підписаного директором Золотоніської загальноосвітньої санаторної школи інтернат І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради ОСОБА_6 , в силу займаної посади, будучи наділеною спеціальними посадовими обов`язками, а саме: здійснення нарахування та перерахування платежів до державного бюджету, здійснення нарахування та перерахування внесків на державне соціальне страхування, здійснення нарахування та перерахування засобів на фінансування капіталовкладень, здійснення нарахування та перерахування заробітної плати працівників школи, податків та інших виплат і платежів; дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни; контроль законності, своєчасності і правильності оформлення документів; проведення заходів попередження порушень фінансового та господарського законодавства; здійснення заходів спрямованих на дотримання державної фінансової дисципліни; проведення нарахування заробітної плати працівникам школи та надання списків до банківських установ на зарахування заробітної плати; ведення меморіальних ордерів № 2, 3, 3а накопичувальних відомостей по руху коштів на банківських рахунках; ведення меморіальних ордерів № 5 накопичувальної відомості по зарплаті; ведення балансових рахунків: 661, 364, 362, 673, 713, 675, 361, 661, 654, 666, 811, 631, 711, 301, 331, 642, 652, 653, 802, 668, 813; готування щомісячних, щоквартальних звітів та річного балансу; звітування перед Департаментом освіти і науки Черкаської обласної ради, тобто, була службовою особою, і виконувала адміністративно господарські обов`язки.
Перебуваючи на посаді головного бухгалтера, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно використала надані їй повноваження, за вказівкою, нині покійного директора школи ОСОБА_6 , маючи на меті особисте збагачення за рахунок привласнення частини бюджетних коштів, які були виділені Черкаською обласною радою бюджетні асигнування за період 2008-2013 роки, тобто, згідно затверджених кошторисів директором Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність власних дій, здійснювала нарахування заробітної плати в завищених розмірах на карткові рахунки банківських установ окремих працівників школи за період з 01.12.2008 року по 31.05.2013 року.
Так, ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою з колишнім директором Золотоніської загальноосвітньої санаторної школи інтернат І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради ОСОБА_6 (нині покійного, який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем у період часу з кінця 2008 року по 31.05.2013 року, знаходячись в службовому кабінеті в приміщенні школи за адресою: м. Золотоноша, вул. Паркова, 2 привласнила виділені на утримання вказаної установи Черкаською обласною радою бюджетні кошти на загальну суму 887 176 грн. 04 коп. за наступних обставин: так, з метою привласнення бюджетних коштів упродовж 2008-2013 років ОСОБА_5 та ОСОБА_6 подавали до Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації недостовірну інформацію потреб установи для формування заробітної плати працівникам школи на рік, зокрема до кошторисів з період 2008 2013 роки включено максимальні коефіцієнти показників витрат на заміну тимчасово відсутніх працівників, оплати перших п`ять днів лікарняних та планування виплати допомоги на оздоровлення, щорічної матеріальної допомоги на всіх працівників, а не на педагогів та медиків, крім того за рахунок недозарахування заробітної плати фізичним особам, після чого Департаментом освіти і науки затверджувалися у кошторисі зайві асигнування на потреби школи і таким чином службові особи отримали можливість привласнити цю частину бюджетних коштів, шляхом подання недостовірної інформації в банківську установу суму розмірів заробітної плати працівників.
Так, в період з 01.12.2008 по 31.05.2013 зараховано кошти на карткові рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в завищених розмірах.
Після перерахування коштів на карткові рахунки ПАТ «Приватбанк» у період часу з 2008 року по 31.12.2012 року грошові кошти знімалися колишнім директором Школи ОСОБА_6 , а після його смерті в період з січня 2013 року по 31.05.2013 року ОСОБА_5 перевела в готівку і привласнила кошти на суму 145 268 грн. 75 коп.
Отримавши в ході проведеного досудового розслідування документи Золотоніської загальноосвітньої санаторної школи інтернат І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради, а також документи бухгалтерського обліку школи, було проведено судово-економічну експертизу № 3/35 від 07.07.2014 року, згідно якої встановлено, що зарахування коштів у завищених розмірах здійснювалось частково за рахунок виділення зайвих бюджетних асигнувань, частково за рахунок недозарахування заробітної плати фізичним особам та за рахунок недоплати обов`язкових утримань з заробітної плати фізичних осіб. Розходження між нарахованою та виплаченою заробітною платою працівників за період з грудня 2008 року по травень 2013 року складають 887 176 грн. 04 коп., у тому числі по працівникам: ОСОБА_8 39 407 грн. 14 коп.; - ОСОБА_5 276 550 грн. 31 коп.; ОСОБА_7 509 600 грн. 93 коп.; ОСОБА_9 , 61 617 грн. 66 коп.
28.10.2014 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Вина підозрюваної підтверджується матеріалами кримінального провадження, в тому числі: протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , висновком експерта № 3/35 від 07.07.2014.
Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_5 , є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків. Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування або суду: незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження являється доцільним покладення на підозрювану ОСОБА_5 , наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків:
1) прибувати до слідчого кожного вівторка о 11.00 годині;
2) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
6) не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду.
7) застосувати електронний засіб контролю щодо підозрюваної ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий та прокурор дане клопотання підтримали та просили задовольнити.
Адвокат ОСОБА_5 ОСОБА_10 зазначив , що дане клопотання може підлягати частковому задоволенню, оскільки підозрювана буде позбавлена можливості працювати у нічний час / нічні зміни / , чого вимагає специфіка її роботи.
Заслухавши пояснення слідчого , прокурора, ОСОБА_5 та її адвоката ОСОБА_10 , вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання частково обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до вимог ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що підозрювана ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду: незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 , відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України у вигляді домашнього арешту, покладається необхідність запобігання спробам підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідуванні та суду, забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов`язків.
Разом з тим , встановлено , що підозрювана ОСОБА_5 має постійне місце проживання , має сім`ю, внуків , роботу. Органом досудового розслідування підтверджено , що підозрювана ОСОБА_5 жодного разу не допустила неявки до слідчого чи прокурора без поважних причин.
Також, в ході розгляду клопотання встановлено , що підозрювана ОСОБА_5 працює у ТОВ «Петрус Алко» комірником комплектувальником , специфіка роботи вимагає роботи у нічний час за відповідним графіком / нічні зміни /, а тому , застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишення місця проживання у нічний час / в період з 21.00 години до 07.00 години щодоби / підлягає частковому задоволенню.
На період роботи в нічну зміну відповідно за графіком роботи на підприємстві підозрюваній ОСОБА_5 має бути дозволено залишити постійне місце проживання , що має визначатися шляхом подання підозрюваною ОСОБА_5 до органів досудового розслідування відповідного графіку своєї роботи на підприємстві в нічний час.
Це обумовлено тим , що в разі застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 за даним клопотанням , вона буде позбавлена своєї роботи, що на погляд суду не в повній мірі , узгоджується із обставинами справи , оскільки за таких обставин вона може бути повністю позбавлена роботи шляхом звільнення та не зможе здійснювати відповідні відрахування із заробітної плати на погашення заборгованості за даним кримінальним правопорушенням / в тому числі і в разі доведеності її вини / , як на це вказували в судовому засіданні слідча та прокурор.
За таких обставин , слідчий суддя вважає, що клопотання є частково обгрунтованим та підтвердженим.
На підставі вищевикладеного та керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 179, 184, 194 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, заборонивши останній залишати місце фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , з 21.00 години до 07 години щодоби, за виключенням тих днів / доби / , коли підозрювана має працювати відповідно до затвердженого / встановленого / графіку роботи в нічну зміну, поданого заздалегідь до органу досудового розслідування.
2. Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до ст. 194 ч. 5 КПК, такі обов`язки:
1) прибувати до слідчого кожного вівторка об 11.00 годині;
2) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
6) не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду.
7) застосувати електронний засіб контролю щодо підозрюваної ОСОБА_5 .
Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1