overthelex/edrsr-kpk huggingface dataset:
Кегичівський районний суд Харківської області
Справа 2017/1139/2012
П О С Т А Н О В А

про звільнення від покарання

смт. Кегичівка 16 жовтня 2012 року

Кегичівський районний суд Харківської області у складі головуючого Криворотова С.В., при секретарі Михальчук В.В., за участю прокурора Сліпака О.О., представника КВІ ОСОБА_1, засудженого ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду подання заступника начальника Красноградського МРВ кримінально-виконавчої інспекції Кегичівського підрозділу про звільнення від покарання

ОСОБА_2, який народився 20.06.1994 року в с. Антонівка Кегичівського району Харківської області, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1, неодружений, не працює, проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, засуджений Кегичівським районним судом Харківської області 13.09.2011 року за ч.3 ст.185 КК України до трьох років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України, з встановленням іспитового строку тривалістю в один рік, -

В С Т А Н О В И В:

Вироком Кегичівського районного суду Харківської області від 13.09.2011 року ОСОБА_2 засуджено за ч.3 ст.185 КК України до трьох років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України, з встановленням іспитового строку тривалістю в один рік.

Іспитовий строк закінчився. Орган, що відає відбуванням покарання, в особі заступника начальника Красноградського МРВ кримінально-виконавчої інспекції Кегичівського підрозділу, вніс подання про звільнення засудженого від покарання.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення засудженого, заступника начальника, який підтримав внесене ним подання, думку прокурора, який просить звільнити засудженого від покарання у звязку із завершенням іспитового строку, який закінчився 13.09.2012 року, суд доходить висновку, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.78 ч.1 КК України, ст.ст. 408-1, 411 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Звільнити ОСОБА_2 від покарання, призначеного вироком Кегичівського районного суду Харківської області від 13.09.2011 року за ч.3 ст.185 КК України до трьох років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України, з встановленням іспитового строку тривалістю в один рік, у звязку з його відбуттям.

Відповідно до ст.ст. 347, 408-1 КПК України, постанова про звільнення від покарання з випробуванням після закінчення іспитового строку оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя С.В. Криворотов
Справа № 626/360/13-к
Провадження № 1-кп/626/20/2013
У Х В А Л А

про призначення підготовчого судового засідання

12.02.2013 року м. Красноград

Суддя Красноградського районного суду Харківської області Гусар П. І., розглянувши матеріали кримінального провадження № 1-кп/626/20/2013 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11.02.2013 року до суду надійшли матеріали кримінального провадження № 1-кп/626/20/2013 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України. Матеріали кримінального провадження надійшли з обвинувальним актом по справі.

Відповідно до ч.1 ст. 314 КПК України суд після отримання обвинувального акта не пізніше п'яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження.

Ознайомившись з обвинувальним актом та доданими до нього реєстром матаріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні та розписками, вважаю за можливе призначити його до підготовчого судового засідання, про що повідомити учасників судового провадження, зазначених у ч. 2 ст. 314 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.314 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Призначити підготовче судове засідання по кримінальному провадженню № 1-кп/626/20/2013 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України на 22.02.2013 року на 09:30 год. в приміщенні Красноградського районного суду Харківської області.

В підготовче судове засідання викликати учасників судового провадження .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя
Справа № 626/1658/13-к
Провадження № 1-кп/626/87/2013
УХВАЛА

про призначення судового розгляду

03 липня 2013 року м. Красноград

Красноградський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді - Гусар П. І.,

за участю прокурора Доценка А.Ю.

при секретарі Івашкіній Т.В.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Краснограда, матеріали кримінального провадження № 626/1658/13-к, за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 125 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Кримінальне провадження стосовно ОСОБА_1, яке було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 29.04.2013 року за № 0000422, разом з обвинувальним актом надійшло до Красноградського районного суду Харківської області 18.06.2013 року з прокуратури Красноградського району Харківської області.

Запобіжний захід обвинуваченому не обирався.

Ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 19.06.2013 року вищезазначене кримінальне провадження було призначено до розгляду у підготовчому судовому засіданні.

Вислухавши думку прокурора, потерпілої,обвинуваченого, щодо можливості призначення судового розгляду по справі, дослідивши обвинувальний акт та додані до нього документи, суд приходить до висновку про можливість призначення даного кримінального провадження до судового розгляду оскільки обвинувальний акт складено у відповідності до вимог ст.291 КПК України; дане кримінальне провадження підсудне Красноградському районному суду Харківської області.

Клопотань від учасників судового провадження щодо обрання, зміни чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_1 не надійшло.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 314-316 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Кримінальне провадження № 626/1658/13-к за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні в приміщенні Красноградського районного суду Харківської області на 11.07.2013 року о 14:30 год.

Кримінальне провадження розглядати суддею одноособово в приміщенні Красноградського районного суду Харківської області.

В судове засідання викликати: прокурора, обвинуваченого, потерпілу., свідків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя
Справа № 626/1915/13-к
Провадження № 1-кп/626/105/2013
У Х В А Л А

про призначення підготовчого судового засідання

18.07.2013 року м. Красноград

Суддя Красноградського районного суду Харківської області Гусар П. І.розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000550 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

17.07.2013 року до суду надійшли матеріали кримінального провадження № 0000550 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Матеріали надійшли з обвинувальним актом по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 314 КПК України після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховального характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд не пізніше п'яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження.

Ознайомившись з обвинувальним актом та доданими до нього матеріалами в кримінальному провадженні, вважаю за можливе призначити його до підготовчого судового засідання, про що повідомити учасників судового провадження, зазначених у ч. 2 ст.314 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.314 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Призначити підготовче судове засідання по кримінальному провадженню №0000550 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України на 01.08.2013 року о 09:45 год. в приміщенні Красноградського районного суду Харківської області.

В підготовче судове засідання викликати прокурора, обвинуваченого, захисника та потерпілих.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя
12.11.2013.
1-кп/642/626/13
УХВАЛА
про призначення підготовчого судового засідання

12.11.2013 р. суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , отримавши обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0002567 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 листопада 2013 року до канцелярії Ленінського районного суду м. Харкова надійшов обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0002567 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Вказану справу передано судді 11 листопада 2013 року.

До обвинувального акту відповідно до вимог ст. 291 КПК України додано: реєстр матеріалів досудового розслідування, розписку про отримання обвинувального акту та зазначеного реєстру, цивільний позов.

Стосовно підозрюваного запобіжний захід не обирався.

Відповідно до ч.1 ст.314 КПК України, після отримання обвинувального акта, суд, не пізніше п`яти днів з дня його надходження, призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження.

Проведення підготовчого засідання є необхідним, підстав для призначення запасного судді у порядку ч.1 ст.320 КПК України не вбачається.

Керуючись ч.1 ст.314, ч.2 ст. 369, КПК України,

У Х В А Л И В:

Призначити за обвинувальним актом по кримінальному провадженню № 0002567 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

підготовче судове засідання у приміщенні Ленінського районного суду м. Харкова на 09 год. 30 хв. 22 листопада 2013 р.

У підготовче судове засідання викликати прокурора, обвинуваченого, цивільного позивача.

Підготувати пам`ятки про права та обов`язки для надання особам, які беруть участь у судовому розгляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2012год МОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА ХАРЬКОВА

в составе:

председательствующего судьи ОСОБА_1

при секретаре ОСОБА_2

с участием прокурора ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

урож. гор. Лозовая Харьковской обл., гражданина Украины,

образование среднее специальное , холостого, ранее судимого,

прож. АДРЕСА_1 ,-

По ст.309 ч.2 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве судьи ОСОБА_1 находится уголовно дело по обвинению ОСОБА_4 по ч.2 ст.309 УК Украины с 19.11.2012 года, мера пресечения в отношении которого была избрана в виде подписки о невыезде.

Также установлено, что в производстве суда с 17.10.12 года находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 по ст.309 ч.1 УК Украины, которое находится в производстве судьи ОСОБА_5 . Мера пресечения Афонину по данному уголовному делу избрана подписка о невыезде.

Подсудимый в судебное заседание не явился.

Прокурором заявлено ходатайство об объединении данных двух дел в одно производство.

Суд считает ходатайство прокурора таким, что подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.26 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело 1/2027/ 1532 /2012 по обвинению ОСОБА_4 по ст.309 ч. 2 УК Украины объединить с уголовным по обвинению ОСОБА_4 по 1.2 ст.309 УК Украины, находящимся в производстве судьи ОСОБА_5 .

Присвоить уголовным делам единой номер 1/2027/ 1345 / 12.
Передать для объединения уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 по ч.2 ст.309 УК Украины судье ОСОБА_5 .

Меру пресечения ОСОБА_4 оставить прежнюю подписку о невыезде.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ
22.04.2013 год МОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ОСОБА_1
председательствующего судьи ОСОБА_2
при секретаре ОСОБА_3
с участием прокурора ОСОБА_4
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Харькоове уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
урож. Харьковской обл., гражданина Украины, обра-
зование среднее, холостого, ранее судимого 07.10.08 года
Харьковским районным судом Харьковской области по ч.2
ст.307 УК Украины к 5 годам лишения свободы, с приме-
нением ст.75 УК Украины- условно с испытанием на 3
По ст.317 ч.1 УК Украины,-
УСТАНОВИЛ:
ОСОБА_5 обвиняется в предоставлении помещения для незаконного употребления психотропных веществ своему знакомому ОСОБА_6 , имевшее место 07.10.10 года по АДРЕСА_2 .
Подсудимый виновным себя в предъявленном обвинении не признал.
Подсудимым заявлено ходатайство об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на иную не связанную с лишением свободы по тем основаниям, что он никакого преступления не совершал, ему не было известно об отмене апелляционным судом Харьковской области Постановления Московского райсуда г.Харькова от 26.10.11 года в соответствии с которым уголовное дело в отношении него по ч.1 ст.317 УК Украины было прекращено а мера пресечения была изменена с содержания под стражей на подписку о невыезде. Более он повесток из суда не получал, от суда не скрывался, а поэтому оснований у суда об изменении ему меры пресечения на содержание под стражей не было, а также по тем основаниям, что он длительное время -3 месяца находится под стражей в СИЗО, дело затягивается слушанием по вине стороны обвинения в связи с неявкой свидетелей и не доставкой их приводом.
Суд, заслушав мнение участников судебного процесса, считает, что заявленное ходатайство удовлетворению не подлежит, поскольку ОСОБА_5 неоднократно не являлся в судебные заседания, скрывался от суда, по месту жительства не проживал, в связи с чем суд вынужден был объявить в отношении него розыск и изменить меру пресечения на содержание под стражей и в дальнейшем может скрыться от суда, кроме этого обвиняется в совершении преступления средней степени тяжести в период неотбытого им наказания по предыдущему приговору Харьковского районного суда, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
Руководствуясь ст.ст.273,274 УПК Украины, суд-
ПОСТАНОВИЛ:
В удовлетворении ходатайства подсудимого об изменении меры пресечения с содержания под стражей на иную не связанную с лишением свободы - отказать.
Ходатайство приобщить к материалам дела.
Постановление обжалованию не подлежит.
СУДЬЯ
УХВАЛА

13.09.2013 року м. Харків

Суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши обвинувальний акт кримінального провадження 1-кп/643/483/13, який надійшов від прокуратури Московського району м. Харкова за обвинуваченням
ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, освіта середня, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, що зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_1 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

12.09.2013 року до Московського районного суду надійшов обвинувальний акт в порядку ст.291 КПК України з кримінального провадження №1-кп/643/483/13, за обвинуваченням ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, освіта середня, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, що зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_1 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.185 КК України.
Підстави для судового розгляду цього кримінального провадження у спрощеному порядку відповідно до ст.381,382 КПК України відсутні.
З урахуванням наступного, керуючись ст. 314 КПК України,

УХВАЛИВ:

Призначити по кримінальному провадженню за обвинуваченням ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, освіта середня, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, що зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_1 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.185 КК України, підготовче судове засідання на 07.10.2013 року на 12-45 годину, в яке викликати учасників судового провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Московського районного
суду м. Харкова ОСОБА_1 .
№1-в/645/435/13
УХВАЛА

25.10.2013 року м. Харків

Суддя московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши подання начальника Московського РВ КВІ УДПСУ у Харківській області про звільнення від відбування покарання ОСОБА_2 , засудженої Московським районним судом м. Харкова 22.10.2012 року,

В С Т А Н О В И В :

24.10.2013 року до суду надійшло вищевказане подання.
Згідно ч. 1 ст. 539 КПК України, питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом.
Згідно ч. 3 ст. 539 КПК України, клопотання (подання) про вирішення питання, пов`язаного із виконанням вироку, розглядається протягом десяти днів з дня його надходження до суду суддею одноособово згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 цього Кодексу, з урахуванням положень цього розділу.
Керуючись ст.ст. 318, 537, 539 КПК України суд,-

У Х В А Л И В :

Призначити подання начальника Московського РВ КВІ УДПСУ у Харківській область про звільнення від відбування покарання ОСОБА_2 , засудженої Московським районним судом м. Харкова 22.10.2012 року до судового розгляду у відкритому судовому засіданні в приміщенні Московського районного суду м. Харкова на 30.10.2013 року о 15 годині 30 хвилин.
Розгляд заяви здійснювати суддею одноособово.
В судове засідання викликати прокурора, засудженого та представника Московського РВ КВІ УДПСУ у Харківській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1
УХВАЛА
Іменем України

11.11.2013 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004736 від 22.08.2013 за ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 22.08.2013, невстановлена особа, шляхом вільного доступу знаходячись на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , скоїла крадіжку мобільного телефону «IPhone 5», спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду.
За даним фактом розпочато досудове розслідування, зареєстроване під № 0004736 від 22.08.2013 за ч. 1 ст. 185 КК України.
До теперішнього часу місце знаходження особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено.
В ході досудового слідства встановлено що викрадений мобільний телефон «Samsung i9300» мав міжнародний ідентифікаційний номер IMEI НОМЕР_1 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що викрадений телефон має IMEI НОМЕР_1 і може використовуватись особою, що вчинила кримінальне правопорушення, в тому числі в мережі стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що можливо з`ясувати шляхом тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про вхідні і вихідні дзвінки з мобільного телефону.
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як всебічне і повне розслідування, встановлення істини у провадженні та місця знаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і викраденого майна можливе в разі отримання інформації, дозвіл на отримання тимчасового доступу до якої просить слідчий.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що знаходиться у оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СТУ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 ) про всі вхідні та вихідні дзвінки, здійсненні з мобільного телефону, що має IMEI НОМЕР_1 чи на вказаний телефон, який працює в мережі стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходився зазначений мобільний телефон в період з 21.08.2013 по теперішній час.
Строк дії ухвали до 11.12.2013.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Сахновщинський районний суд Харківської області
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

05.11.2013 Справа № 634/1153/13-к Провадження № 1-кп/634/91/13

Сахновщинський районний суд Харківської області

в складі головуючого судді: Єрьоміної О.В.

при секретарі : Лісняк С.П

за участю прокурора: Зливка С.П.,

обвинуваченого: ОСОБА_1,

представника потерпілого: ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в смт.Сахновщина матеріали кримінального провадження № 0000815 відносно: ОСОБА_1, 17.05. ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючого, не інваліда, має на утриманні дітей : Максима,ІНФОРМАЦІЯ_4, Антона,ІНФОРМАЦІЯ_5, Захара,ІНФОРМАЦІЯ_6, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_7, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, -

ухвалив :

Відмовити в затвердженні угоди про примирення, укладеної між представником потерпілого ОСОБА_2 та підозрюваним ОСОБА_1, та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено учасникам судового провадження 05.11.2013 року о 14.00 год..

Ухвала є остотаточною.

Суддя: ОСОБА_3
Справа № 4-481/11
15 марта 2011 года г. Запорожье
В период с января по октябрь 2008 года неустановленное лицо, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, который выдаётся или удостоверяется предприятием, находясь в г. Запорожье, предоставило от имени директора общества с ограниченной ответственностью «Укртехнохимтрейд»(ЕГРПОУ 33378252) -ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 в управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Запорожье поддельную отчетную документацию.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что между несколькими предприятиями, в том числе: ООО «ТРАВЕРС-2004»(ЕГРПОУ 33011245), ООО «АСТОН»(ЕГРПОУ 32292295), ООО «ЭЛЕРОН 88»(ЕГРПОУ 36535299), ООО «ТОРГОВАЯ ФИРМА «ЕВРО - СТРОЙ»(ЕГРПОУ 34068035), ООО «УКРТЕХНОХИМТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33378252), ФЛ-П ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), ФЛ-П ОСОБА_3 (ИНН НОМЕР_2), ФЛ-П ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_3) проведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой товаров, а также выполнением работ и предоставлением услуг.
С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.
Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.
В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или третьим лицам при предоставлении услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Паненко Д.И. о производстве выемки -удовлетворить.
Производство выемки поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в запорожской области.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья: В.В.Калюжная