Справа № 496/4133/13-к
У Х В А Л А

15.08.2013 Біляївський районний суд Одеської області в складі:

Слідчого судді - Дранікова С.М.,

при секретарі - Вертій А.П.,

за участю прокурора - Деордіці М.М.

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Проценко О.О. про надання дозволу на обшук житлового будинку, господарських будівель за місцем мешкання ОСОБА_2, ОСОБА_3,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання, господарських приміщеннях, гаражі, ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкають АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Південатоменергокомплект», а також документів, печатки, які засвідчують фіктивні угоди з іншими підприємствами, мотивуючи тим, що 29.05.2013 року до Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від Голови наглядової Ради ПрАТ «Південатоменергокомплект» ОСОБА_4, про те що ОСОБА_5 незаконно заволодів майном підприємства, чим завдав матеріальної шкоди. Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що Голова наглядової Ради ПрАТ «Південатоменергокомплект» ОСОБА_4 провів перевірку діяльності гр-на ОСОБА_5 та встановив, що останній скориставшись службовим становищем, використовував у фінансово - господарській діяльності схеми з фіктивними підприємствами в період з 01.01.2010 по 31.03.2011 року перераховував значні суми коштів з рахунків підприємства ПрАТ „Південатоменергокомплект" як оплату за безтоварні операції, з метою подальшого заволодіння цими коштами. В ході проведеної перевірки ДПІ у Біляївському районі Одеської області було встановлено завищення підприємством податкового кредиту на суму 45 541 гривня. Що в свою чергу свідчить про проведення фіктивних угод. Сума, яка була перерахована за безтоварні операції на фіктивні підприємства становить 273 246 гривень у тому числі ПДВ, що призвело до матеріальних збитків підприємства. Також за результатами даної перевірки були встановлені порушення ведення фінансово-господарської діяльності. Нараховані та сплачені штрафні санкції за результатами перевірки, також призвели до збитків фірми. Таким способом ОСОБА_5, систематично здійснюючи оплати на підставні фірми за не існуючі товари та послуги. Також стало відомо, що гр. ОСОБА_5 був укладений фіктивний договір займу від 04.06.2012 року на суму 700 000 гривень між ОСОБА_4 та ПрАТ „Південатоменергокомплект" в особі ОСОБА_5, який скріплено підписами і печаткою підприємства. За умов цього договору, через деякий час з каси підприємства ОСОБА_4, як Займодавцю було повернуто грошові кошти в сумі 400 000 гривен. Виплати проводились 14.05.13 року, 200 000 гривень та 25.04.13 року 200 000 гривень, про що свідчать видаткові касові ордера на ці суми з підписами бухгалтера ПрАТ „Південатоменергокомплект" ОСОБА_2, та головного бухгалтера ОСОБА_3, ОСОБА_5, діючого на посаді голови правління ПрАТ «Південатоменергокомплект» та ОСОБА_4 При цьому ОСОБА_4 в заяві вказує, що підписи свої в договорі займу та інших документах не ставив, та про данні факти йому не відомо, та гроші від гр. ОСОБА_5 не отримував. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем мешкання бухгалтера ПрАТ „Південатоменергокомплект" ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкають АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи фіктивних угод, печатки, які посвідчують правовідносини ПрАТ „Південатоменергокомплект" з іншими підприємствами.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 234 КПК України.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234,235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Проценко О.О. про надання дозволу на обшук житлового будинку, господарських будівель за місцем мешкання ОСОБА_2, ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ОСОБА_3 - будинку та господарських спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Південатоменергокомплект», а також документів, печатки, які засвідчують фіктивні угоди ПрАТ «Південатоменергокомплект» з іншими підприємствами.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: С. М. Драніков