Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5185/15-к
У Х В А Л А

19 червня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ;
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступу до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 12 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219, ч.2 ст.358 КК України -

в с т а н о в и в:
17 червня 2015 року слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувася до слідчого судді суду із клопотанням про надання дозволу проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Мотивуючи його тим, що відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обов`язки керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

Також, відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обов`язки керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , службові особи вказаного товариства, шляхом укладення завідомо збиткових договорів, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

12.09.2013 кримінальне провадження № 0000218 об`єднане з кримінальним провадженням № 0000219 та присвоєний загальний номер № 0000218.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_6 , було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю близько 916 584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Також проаналізувавши вилучену документацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 , де директором товариства ОСОБА_6 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників. Також встановлено, що 01.12.2010 та 02.12.2010 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було реалізовано 5 об`єктів нерухомості по аналогічній схемі реалізації транспортних засобів.

Досудовим розслідуванням було також встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Проведеними по справі заходами та ряду слідчих дій, включаючи відвідування місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке ніби то зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено, щопо факту там проживає один із засновників товариства, це ОСОБА_7 разом із своєю дружиною. В ході допиту їх в якості свідка, останні користуючись ст. 63 Конституції України, покази давати відмовилися та в ході усної співбесіди стало зрозуміло, що дане товариство ніякої господарської діяльності, яка передбачена Статутом, за вищевказаною адресою не здійснює та навіть не має офісу, а лише житлова квартира.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Підстави для вилучення аргументував необхідністю проведення почеркознавчої експертизи, без якої об`єктивної істини не представляється можливим встановити, іншого доказування винуватості на даний час не встановлено.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подані матеріали провадження приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою проведення судової почеркознавчої експертизи.

Стороною аргументовано необхідність розгляду даного клопотання без володільців вказаних документів.

Керуючись частинами 1 та 2 ст.159, ст.ст.163, 164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з їх вилученням задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та інших документів, які мають відношення до реєстраційної справи вказаного підприємства, з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчої експертизи.
Зобов`язати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.

Вказані документи повернути за належністю на наступний день після отримання результатів експертизи при вимозі володільця.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1