Дата документу 20.02.2015 Справа № 554/1948/15-к
Провадження № 1кс/554/1038/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 03.02.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернулась

ОСОБА_4 з письмовою заявою про те, що інспектор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи особою, яка провадить професійну діяльність, пов`язану з надання публічних послуг, за вчинення в інтересах ФОП « ОСОБА_6 » дій з використанням наданих їй повноважень, а саме: за опломбування електричного лічильника в орендованому ФОП приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , вимагає з доньки ФОП - ОСОБА_4 , яка представляє її інтереси, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 5 000 грн. разово та по 700 грн. щомісячно, шляхом перерахування на банківську картку третьої особи.

Вказана заява 03.02.2015 року була внесена до ЄРДР під №0000044, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 підтвердила обставини викладені у своїй заяві, та надала свій мобільний телефон, для огляду, в ході якого було виявлено СМС повідомлення, яке надійшло з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , 30.01.2015 року о 07 годині 56 хвилин, наступного змісту: «Номер карточки в Приватбанке НОМЕР_2 ОСОБА_7 ».

06.02.2015 року, ОСОБА_4 на вимогу ОСОБА_5 , за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала неправомірної вигоди у сумі 5000 гривень на картковий рахунок ОСОБА_7 , що обслуговується карткою НОМЕР_2 та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про рух коштів по картковому рахунку, що обслуговується карткою НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.12.2014 року щодо рахунку ОСОБА_7 який обслуговується карткою НОМЕР_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , за період часу з 01.12.2014 року по момент виконання відповідної ухвали суду щодо картрахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 , всю наявну інформацію, а саме:

-підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_8 (з подальшим наданням повної інформації про власника та вказанням закріплених фінансових номерів);

-роздруківку руху коштів по вищевказаному картрахунку у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів(витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції.

-чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний картрахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

-з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок з вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-аудіозаписи служби « НОМЕР_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1