Справа № 591/2408/15-к
Провадження № 1-кс/591/587/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2015 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

про проведення обшуку будівлі за адресою: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Сумської області ОСОБА_4 клопотанням про проведення обшуку будівлі за адресою: Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Сировця буд. 46.

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши подання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2015 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області діє група осіб за участю співробітника правоохоронного органу, які створили «конвертаційний центр» що представляє собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводяться у готівку безготівкові кошти суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки з метою виводу у тіньовий обіг доходи шляхом проведення удаваних угод з фіктивними підприємствами вказаного центру. У період з червня 2014 по березень 2015 років у тіньовий обіг виведено понад 3 млн. грн., що в свою чергу призвело до несплати службовими особами ТОВ «УКРТЕХБІЗНЕС» (код 32943785), ТОВ «АЛЬ-ВІТО» (код 39090416), ТОВ «ЕКСПОТЕХІМПОРТ» (код 38867951), ТОВ «БІНЕР» (код 33247348), ПП «АРІС» (код 21878439), ТОВ «ДНІПРОНАФТА-СЕРВІС» (код 38796577) до бюджету податків в розмірі понад 950 тис. грн.

До складу «конвертаційного центру» входять суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРАНС-СЕРВІС УКРАЇНА» (код 39267684), ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕС-ОЙЛ» (код 39308924), ПП «ДНІПРОКОМПЛЕКТ» (код 25018797), ТОВ «ДНІПРОБУДТРАНС» (код 39308966), ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК» (код 33984492) та ПП «КОНСТАНТА-2007» (код 34827674).

Документи та предмети що свідчать про незаконну діяльність ТОВ «УКРТЕХБІЗНЕС» (код 32943785), ТОВ «АЛЬ-ВІТО» (код 39090416), ТОВ «ЕКСПОТЕХІМПОРТ» (код 38867951), ТОВ «БІНЕР» (код 33247348), ПП «АРІС» (код 21878439), ТОВ «ДНІПРОНАФТА-СЕРВІС» (код 38796577) ТОВ «ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРАНС-СЕРВІС УКРАЇНА» (код 39267684), ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕС-ОЙЛ» (код 39308924), ПП «ДНІПРОКОМПЛЕКТ» (код 25018797), ТОВ «ДНІПРОБУДТРАНС» (код 39308966), ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК» (код 33984492) та ПП «КОНСТАНТА-2007» (код 34827674) знаходяться за адресою: Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Сировця буд. 46, а саме: системні блоки комп`ютера, ноутбуки, принтери, переносні носії інформації, статутні документи підприємств, накази про призначення службових осіб, документи бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії), печатки підприємств, документальні носіїв інформації, що підтверджують причетність до вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, грошові кошти отримані в наслідок сприяння в ухиленні від сплати податків та інші предмети і документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення. Вказані речі, предмети та документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції Сумської області будівля за адресою: Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Сировця, буд. 46 зареєстрована на праві власності за ТОВ «Інфра-Сервіс СТК» (код 24226312).

При розслідуванні виникла необхідність у проведенні обшуку будівлі за адресою: Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Сировця, буд. 46 з метою відшукання і вилучення обладнання та інших документів, у яких міститься інформація про склад злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Доводи слідчого з приводу можливого перебування у будівлі вказаних доказів і предметів є достатньо обґрунтованими.

Однак, слідчим не доведено, що за вказаною адресою Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Сировця, буд. 46 здійснюють діяльність підприємства ТОВ «УКРТЕХБІЗНЕС» (код 32943785), ТОВ «АЛЬ-ВІТО» (код 39090416), ТОВ «ЕКСПОТЕХІМПОРТ» (код 38867951), ПП «АРІС» (код 21878439), ТОВ «ДНІПРОНАФТА-СЕРВІС» (код 38796577) ТОВ «ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРАНС-СЕРВІС УКРАЇНА» (код 39267684), ПП «ДНІПРОКОМПЛЕКТ» (код 25018797), ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК» (код 33984492).

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будівлі за адресою: Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Сировця, буд. 46 з метою вилучення речей, предметів та документів ТОВ «БІНЕР» (код 33247348), ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕС-ОЙЛ» (код 39308924), ТОВ «ДНІПРОБУДТРАНС» (код 39308966), та ПП «КОНСТАНТА-2007» (код 34827674) за період 2014-2015 років, що свідчать про порушення податкового та іншого законодавства України, а саме: системних блоків комп`ютера, ноутбуків, принтерів, переносних носіїв інформації, статутних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, документів бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії), печаток підприємств, документальних носіїв інформації, що підтверджують причетність до вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, грошових коштів отриманих в наслідок сприяння в ухиленні від сплати податків

Строк дії даної Ухвали до 20 квітня 2015 року і вона може бути використана для проникнення до вказаних приміщень будівлі лише один раз.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1