Провадження №1-кс/127/7741/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_3 , про надання дозволу Державній Фінансовій Інспекції у Вінницькій області на проведення у кримінальному провадженні №0000136, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, протягом 15 робочих днів позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у Комунальному підприємстві «Комунсервіс» Липовецької міської ради (22500, м. Липовець, Вінницька область), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
30.07.2015, прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням мотивуючи його тим, що він є процесуальним керівником в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, прокурор також мотивує клопотання і тим, що службовими особами

ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» під час виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Козацькій (від вул. Шевченка до вул. Москаленка) та дороги під`їзду до центрального міського кладовища (від перехрестя вул. Пушкіна з вул. Комсомольською до в`їзду в кладовище) в м. Липовець Липовецького району Вінницької області, вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме частини сум бюджетних коштів, перерахованих за виконані роботи, шляхом завищення об`єму виконаних робіт, згідно укладених договорів між КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради та ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа».

Згідно інформації Центру з надання послуг, пов`язаних використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Вінниця та Вінницького району №9/8575 від 14.07.2015 за ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» транспортні засоби не зареєстровані.

Згідно наданого Козятинською ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області звіту №1-ДФ «Податковий розрахунок сум, доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» за 4 квартал 2014 року установлено, що керівника ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), який підписував вказані договори підряду, та інших 5 працівників було прийнято на роботу у день (16.10.2014) та після укладання зазначених договорів підряду (20, 23, 28.10.2014) та звільнено в грудні 2014 року, у місяці завершення виконання будівельних робіт.

Крім того, із зазначеного звіту встановлено, що керівником ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» ОСОБА_4 нараховано собі, як ФОП ОСОБА_4 суму доходу у розмірі 193376,51 грн. та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) суму доходу у розмірі 959284,87 грн.

Враховуючи викладене та у зв`язку з порушенням посадовими особами КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій області позапланової виїзної ревізії у діяльності КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Липовецький район, м.Липовець, вул. Леніна, 105, з метою перевірки обсягу та якості виконаних ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» ремонтних робіт по вул. Козацькій (від вул. Шевченка до вул. Москаленка) та дороги під`їзду до центрального міського кладовища (від перехрестя вул. Пушкіна з вул. Комсомольською до в`їзду в кладовище) в м. Липовець, встановлення наявності чи відсутності факту завищення ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» вартості ремонтних робіт, виконання указаних робіт згідно актів приймання виконаних будівельних робіт №2 від 20.11.2014 (за листопад 2014), №3 від 05.12.2014 (за грудень 2014) у відповідності до умов договору підряду №4/10/2 від 16.10.2014, актів приймання виконаних будівельних робіт №1 та №2 (за листопад 2014), №3 від 10.12.2014 (за грудень 2014) у відповідності до умов договору підряду № 4/10/3 від 16.10.2014.

Також у ході перевірки необхідно встановити відповідність виконаних

ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» ремонтних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ремонту), а саме: який перелік та об`єми фактично виконаних робіт ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Козацькій (від вул. Шевченка до вул. Москаленка) та дороги під`їзду до центрального міського кладовища (від перехрестя вул. Пушкіна з вул. Комсомольською до в`їзду в кладовище) в м. Липовець Липовецького району Вінницької області; яка вартість фактично виконаних робіт ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» по ремонту дороги на зазначених вулицях у м. Липовець; чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт на вказаних вулицях у м. Липовець, обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та звітною документацією; чи відповідає звітна документація з будівництва (ремонту) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ремонту доріг), у разі встановлення неналежного технічного стану дорожнього покриття на вказаних вулицях м. Липовець, встановити технічну причину та вартість ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для усунення таких пошкоджень на зазначеному об`єкті; провести зустрічну звірку між КП «Комунсервіс» та ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа»; чи застосовуються до укладення договорів підряду №4/10/2 та «4/10/3 від 16.10.2014 по капітальному ремонту дорожнього покриття на відповідних вулицях у м. Липовець, укладених між КП «Комунсервіс» та ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа», положення Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо так, то чи допущенні порушення вимог даного Закону; відповідності проведених КП «Комунсервіс» закупівель вимогам плану заходів з ремонту вулиць та доріг, фінансовому плану та кошторису на відповідні роки.

Питання законності розпорядження державними коштами посадовими особами КП «Комунсервіс» та ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа», проведення документальної і фактичної перевірки виконаних ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» будівельно-ремонтних робіт на вулицях м. Липовець, виявлення фактів порушення вимог чинного законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадовими і матеріально відповідальними особами можуть бути досліджені лише у ході проведення Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій області ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради у сфері ремонтно-будівельних робіт та здійснені державних закупівель.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин справи, враховуючи потребу у спеціальних знаннях у галузі фінансового контролю та з технічних питань, керуючись ст.ст. 36, 93 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», прокурор просив дане клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності, незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Оскільки здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у суб`єктах господарювання, незалежно від форми власності, відноситься до головних завдань органу державного фінансового контролю, а забезпечення розслідування кримінального провадження є можливим лише при проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності установи, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України, ст. ст. 2, 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл Державній Фінансовій Інспекції у Вінницькій області (21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7) на проведення у кримінальному провадженні №0000136, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, протягом 15 робочих днів позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у Комунальному підприємстві «Комунсервіс» Липовецької міської ради (22500, м. Липовець, Вінницька область).

Встановити строк проведення позапланової виїзної ревізії тривалістю 15 робочих днів, починаючи з 19.08.2015 по 09.09.2015. В ході проведення ревізії дослідити наступні питання:

- перевірити обсяг та якість виконаних ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» ремонтних робіт дорожнього покриття по вул. Козацькій (від вул. Шевченка до вул. Москаленка) на відповідність актам приймання виконаних будівельних робіт №2 від 20.11.2014 (за листопад 2014), №3 від 05.12.2014 (за грудень 2014) у відповідності до умов договору №4/10/2 від 16.10.2014 та дорожнього покриття під`їзду до центрального міського кладовища (від перехрестя вул. Пушкіна з вул. Комсомольською до в`їзду в кладовище) актам приймання виконаних будівельних робіт №1 та №2 (за листопад 2014), №3 від 10.12.2014 (за грудень 2014) у відповідності до умов договору підряду №4/10/3 від 16.10.2014;

- встановити наявність чи відсутність факту завищення ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» вартості ремонтних робіт та відповідності виконання указаних робіт актам приймання виконаних будівельних робіт №2 від 20.11.2014 (за листопад 2014), №3 від 05.12.2014 (за грудень 2014) до договору №4/10/2 від 16.10.2014 та актам приймання виконаних будівельних робіт №1 та №2 (за листопад 2014), №3 від 10.12.2014 (за грудень 2014) до договору підряду №4/10/3 від 16.10.2014;

- який перелік та об`єми фактично виконаних робіт ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» по ремонту дорожнього покриття вул. Козацькій (від вул. Шевченка до вул. Москаленка) та дороги під`їзду до центрального міського кладовища (від перехрестя вул. Пушкіна з вул. Комсомольською до в`їзду в кладовище) м.Липовець;

- яка вартість фактично виконаних робіт ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» по капітальному ремонту дорожнього покриття на зазначених вулицях у м. Липовець;

- чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт на указаних вулицях у м. Липовець обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та звітною документацією;

- чи відповідає звітна документація з будівництва (ремонту) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ремонту доріг);

- у разі встановлення неналежного технічного стану дорожнього покриття по

вул. Козацькій (від вул. Шевченка до вул. Москаленка) та дороги під`їзду до центрального міського кладовища (від перехрестя вул. Пушкіна з вул.Комсомольською до в`їзду в кладовище) у м. Липовець, зазначити яка технічна причина та вартість ремонтно-будівельних робіт проведення яких необхідне для усунення таких пошкоджень на зазначених об`єктах;

- провести зустрічну звірку між КП «Комунсервіс» та ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа» , юридична адреса: Вінницька область, Калинівський район, м. Калинівка, вул. Колгоспна, 7;

- чи застосовується до укладення договорів підряду №4/10/2 та №4/10/3 від 16.10.2014 по капітальному ремонту дорожнього покриття на відповідних вулицях у м. Липовець, укладених між КП «Комунсервіс» та ТОВ «Компанія «Альянс-Альфа», положення Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо так чи допущенні порушення вимог Закону;

- відповідність проведених КП «Комунсервіс» закупівлі вимогам плану заходів з ремонту вулиць та доріг, фінансовому плану та кошторису на відповідні роки.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя