справа № 361/9139/13-к
провадження № 1-кс/361/1306/13
У Х В А Л А

27 вересня 2013 року. м.Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.,

за участю старшого слідчого Завадської Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000222 від 24.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

встановив:

27 вересня 2013 року старший слідчий Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1В звернулася до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що 24.05.2013 року до Броварської міжрайонної прокуратури Київської області надійшла заява директора ТОВ "ВКФ Атланта- Плюс" ОСОБА_3 про те, що 24.05.2013 з рахунку ТОВ "ВКФ Атланта- Плюс " , який відкритий в відділенні № 16 ПАТ Інтеграл-банк не санкціоновано, по підробленим платіжним дорученням були переведені грошові кошти в сумі 93260.00 гривень на розрахунковий рахунок 0428 в АТ ОСОБА_4 банк МКБ, МФО 300658 , що відкритий на імя ФОП ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_1), призначення платежу на Оплата за дизельне паливо згідно з договором 22/52 от 21.05.2013р. без ПДВ.

Оскільки в Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_4 МКБ, МФО 300658, що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська,8 знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення осіб та обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки по рахунку 0428 за 23.05.2013-28.05.2013 року з інформацією про: рух грошових коштів; залишки грошових коштів на почато та кінець кожного дня, в зазначений вище період; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб -контрагентів ФОП ОСОБА_5 та банківські установи, в яких відкриті рахунки; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ФОП ОСОБА_5, їх коди ЄДРПОУ (ІПН), у паперовому та електронному вигляді; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_5, № 0428 в АТ ОСОБА_4 банк МКБ, МФО 300658 (заяв, карток із зразками підписів, договорів (з додатками), копій паспорту, ідентифікаційного податкового номеру та будь-яких інших документів та заяв, які подавались до банку і зберігаються в ньому). У разі відсутності таких документів документи, на підставі яких вони були вилучені; грошових чеків, квитанцій та інших документів, на підставі яких одержувались грошові кошти в період з 23.05.2013-28.05.2013 року; відомості про ІР-адреси, з яких були зроблені сеанси звязку,в т.ч. здійснювались запити про стан рахунку, в зазначений вище період часу; реквізити платіжних карток, якщо такі видавались для обслуговування поточного рахунку.

Слідчий вважає, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них міститься інформація про осіб, причетних до даного злочину, їх персональні дані, зразки підписів. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю можуть бути використані в подальшому як докази у кримінальному провадженні. Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобовязана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Вислухавши доводи слідчого, яка підтримала клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст.160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Оскільки, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених доказів не можливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних даних, які містять відомості про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому управління по боротьбі з кіберзлочинністю ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ОСОБА_4 МКБ, МФО 300658, , що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська,8, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), рахунок 0428 в АТ ОСОБА_4 банк МКБ, МФО 300658, а саме:

- виписки по рахунку 0428 за 23.05.2013 року по 28.05.2013 року з інформацією про: рух грошових коштів; залишки грошових коштів на почато та кінець кожного дня, в зазначений вище період; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб -контрагентів ФОП ОСОБА_5 та банківські установи, в яких відкриті рахунки; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ФОП ОСОБА_5, їх коди ЄДРПОУ (ІПН), у паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_5, № 0428 в АТ ОСОБА_4 банк МКБ, МФО 300658 (заяв, карток із зразками підписів, договорів (з додатками), копій паспорту, ідентифікаційного податкового номеру та будь-яких інших документів та заяв, які подавались до банку і зберігаються в ньому). У разі відсутності таких документів документи, на підставі яких вони були вилучені;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів, на підставі яких одержувались грошові кошти в період з 23.05.2013 року по 28.05.2013 року;

- відомості про ІР-адреси, з яких були зроблені сеанси звязку,в т.ч. здійснювались запити про стан рахунку, в зазначений вище період часу;

- реквізити платіжних карток, якщо такі видавались для обслуговування поточного рахунку.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому управління по боротьбі з кіберзлочинністю ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_6 про можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова