Справа №4-1888/10
ПОСТАНОВА

17 грудня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П. з участю прокурора - Постоленко В.В., розглянувши подання слідчого в ОВС СВ УБОЗ в Сумській області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Сумської області, про проведення виїмки

встановив:

Слідчий в ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, звернувся з поданням, узгодженим з заступником прокурора Сумської області, про проведення виїмки інформації щодо грошових переказів. Вимоги мотивує тим, що в його провадженні перебуває кримінальна справа порушена відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлених осіб про незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у великих розмірах, вчинені повторно за попередньою змовою осіб у складі організованої групи, за ознаками злочину, передбаченого ст. 307 ч. З КК України. Мешканці м. Марганець Дніпропетровської області ОСОБА_2, ОСОБА_6, мешканці м. Суми ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, мешканець смт. Почапинці Тернопільського району Тернопільської області ОСОБА_7, мешканець с. Биківці Шумського району Тернопільської області ОСОБА_8, мешканець м. Теофіполь Хмільницької області ОСОБА_9 та мешканець с. В. Дедеркали Шумського району Тернопільської області ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи протягом вересня 2009 року - липня 2010 року займалися незаконним виготовленням, придбання, зберігання, пересилання, перевезення та збутом наркотичних засобів і психотропних речовин на території Сумської, Дніпропетровської та інших областей України.

За даними фактами слідчим відділом УБОЗ УМВС України в Сумській області порушено ряд кримінальних справ відносно ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 307 ч. 2, ч. З, 306 ч. 2, 317 ч. 2 КК України, які об'єднані в одне провадження № 10280562.

Розслідуванням справи встановлено, що мешканці м. Марганець ОСОБА_2 та ОСОБА_6, отримуючи грошові кошти за збуті наркотичні засоби та психотропні речовини, від інших членів організованої групи, як самостійно так і за допомогою своїх знайомих, а саме мешканки ІНФОРМАЦІЯ_1 Ю.К. та мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2 В.І., з використанням систем грошових переказів ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахували такі гроші на ім'я різних осіб в рахунок сплати за поставлені їм наркотичні засоби та психотропні речовини.

Проведеними по кримінальній справі слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 переказували грошові кошти на ім'я інших осіб з відділень та філіалів ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташовані у м. Марганець та м. Нікополь Дніпропетровської області, а тому жокументація що підтверджує відправлення вказаними особами грошових коштів та їх надходження на ім'я та рахунки інших осіб через системи грошових переказів ПАТ КБ „ПриватБанк" має доказове значення для встановлення істини у справі.

Прокурор підтримав подання слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню, так як у адміністративних приміщеннях ПАТ КБ „ПриватБанк", МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у адміністративних приміщеннях ПАТ КБ „ПриватБанк", МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, документів щодо всіх грошових переказів за період з вересня 2009 року по липень 2010 року, які здійснювалися через системи грошових переказів вказаного банку з його філіалів та відділень розташованих у м. Марганець та м. Нікополь Дніпропетровської області на рахунки інших осіб, наступними громадянами:

-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканцем Дніпропетровської області, м. Марганець, вул. Лєрмонтова, 19, кв. ЗО. Паспорт серії МВ № 114069 Ковпаківським ВМ Сумського МВ 18.09.2002;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканцем АДРЕСА_1. Паспорт серії АН № 441508, виданий Мрганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області, і.п.н. НОМЕР_1;

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканкою АДРЕСА_2. Паспорт серії СВ № 070574, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 09.09.1999, і.п.н. НОМЕР_2;

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешканкою АДРЕСА_3. Паспорт серії АМ № 525839, виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 26.12.2001, і.п.н. НОМЕР_3;

з зазначенням дат здійснення грошових переказів, філіалу чи відділення банку з якого здійснювався переказ, сум переказів, наявних даних на осіб, які такі перекази отримували.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.П.Сидоренко