ПОСТАНОВА

№4-27/2007

про надання дозволу на проведення

виїмки
документів, що становлять банківську таємницю

смт. Софіївка 04 червня 2007 року

Суддя
Софіївського районного суду Дніпропетровської області Джерелейко О.Е.,
розглянувши подання слідчого прокуратури Софіївського району щодо надання
дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в
Софіївськом відділені КФ ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1,
працюючи на посаді керівника групи обліку заробітної плати централізованої
бухгалтерії районного відділу освіти Софіївської районної державної
адміністрації, являючись службовою особою, в період часу з жовтня 2006 року по березень
2007 року при
щомісячному нарахуванні заробітної плати працівникам Софіївської загальноосвітньої
школи № 1, вносила
завідомо неправдиві відомості до меморіального ордеру № 5, та до списків
про нарахування заробітної плати працівникам вказаної школи, які в подальшому
передавались для оплати в Софіївське відділення КФ КБ "Приват Банк" завищуючи
у вказаних офіційних документах, суму нарахованої заробітної плати працівникам
школи.

В подальшому,
суму незаконно нарахованої заробітної плати, ОСОБА_1 звертала на свою користь.
За вказаний період нею було отримано 14
тис. грн.

За даним фактом
прокуратурою Софіївського району порушено кримінальну справу № 17079019, за ознаками
злочину передбаченого ст. 366
ч.1 КК України.

В поданні
ставиться питання про дачу дозволу на проведення виїмки оригіналів відомостей
про нарахування та виплату заробітної плати працівникам освіти Софіївського
району, що надавались для оплати бухгалтерією районного відділу освіти
Софіївської РДА до Софіївського відділення КФ ВАТ "Райффайзен Банк
Аваль" за період часу з 01.01.2006
року по 01.04.2007 року, та
які необхідні для проведення документальної ревізії по районному відділу освіти
Софіївської РДА, що знаходяться в Софіївському відділенні КФ ВАТ
"Райффайзен Банк Аваль".

Вивчивши
документи, та представлені матеріали, вважаю, що є достатні підстави для
задоволення подання.

Відповідно до
ч.3 ст. 178 КПК
України, в редакції Закону України від 16
грудня 2004 року
№2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання
відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за
вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної
установи.

Згідно зі ст. 62 Закону України
«Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб,
яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу або
за рішенням суду.

Згідно
повідомлення відділу освіти Софіївської районної державної адміністрації
Дніпропетровської області №216
від 4 червня 2007 року
перерахування коштів на заробітну плату працівників проводиться в тому числі
через Райффайзен Банк Аваль

На підставі
викладеного, керуючись ч.3 ст. 178
КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на
проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме:
оригінали відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам
освіти Софіївського району, що надавались для оплати бухгалтерією районного
відділу освіти Софіївської РДА до Софіївського відділення КФ ВАТ
"Райффайзен Банк Аваль" за період з 01.01.2006 року по 01.04.2007
року, що знаходяться в Софіївському відділенні КФ ВАТ "Райффайзен Банк
Аваль" за адресою смт. Софіївка вул.. Карпенко, 5 Софіївського
району Дніпропетровської області, для проведення документальної ревізії.

Постанова
оскарженню не підлягає.