У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.06.2014 Справа №607/10097/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю cтаршого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cтаршого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000022 від 12 лютого 2014 року звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням УМВС України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 12 лютого 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303 КК України.
Установлено, що уродженка м. Сороки Республіка Молдова, громадянка Молдови за національністю «рома» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в минулому судима за ст. 124, ст. 186 КК України та неодноразово притягувалася до відповідальності за заняття проституцією, в м. Тернополі створила злочинну групу, яка діяла в період з 2013 року і по даний час та до якої ввійшли:
- співвиконавець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка Амурської області РФ, громадянка України, в АДРЕСА_1 , в минулому неодноразово притягувалася до відповідальності за заняття проституцією;
- співвиконавець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована в АДРЕСА_2 , в березні 2014 року судима за ст. 185 КК України (засуджена умовно).
Діючи за єдиним розробленим планом, згідно розподілу ролей, члени ОЗГ втягнули в зайняття проституцією 15 іногородніх дівчат, яким винаймали та оплачували житло в м. Тернополі. Крім цього, для надання сексуальних послуг, на пріоритетній основі було створено необхідні умови в готельно-оздоровчих комплексах м. Тернополя: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 .
В подальшому створювалась мережа клієнтів, для цього проводився інтенсивний пошук в місцях значного скупчення людей: вокзали, нічні клуби, а також розміщено оголошення у всесвітній мережі «Інтернет».
Створивши необхідні умови, учасники цієї злочинної групи почали використовувати повій для надання сексуальних послуг клієнтам за ціною 300-500 гривень, даючи змогу вибирати одну із запропонованих дівчат. При цьому кошти передавались одній з учасниць ОЗГ, яка в свою чергу частину коштів повертала повії, частина йшла на оплату побутових потреб та бронювання номерів готелів та саун, а решту розподілялось між фігурантами.
Проведеними заходами встановлено, що частину грошових коштів, які отримала ОСОБА_7 , у результаті вчинення злочину, остання перераховувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що обслуговується ТФ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яка знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована та проживає с. Січинці, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 Кузьмової ОСОБА_8 , що обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 Кузьмової ОСОБА_8 , що обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_4 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання cтаршого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати cтаршому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 Кузьмової ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована та проживає с. Січинці, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області, що обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_4 , та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, за період з 01 січня 2013 року по 10 квітня 2014 року, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1