Справа № 161/481/14-к
Провадження № 1-кс/161/136/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 22 січня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Волинської області, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),та надати можливість вилучення таких документів, зокрема:? заяви про відкриття рахунку;? карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку;? копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком;? договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком;? договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов`язаних його виконанням;? платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку;? протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з`єднань;? копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власників рахунку;? наказів про призначення (звільнення) службових осіб власників рахунку;? інформації про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2009 по 31.12.2012 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;? чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.01.2009 по 31.12.2012; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000199 від 26.12.2013 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У зв`язку з тим, що документи щодо використання приватним підприємством « ОСОБА_5 » рахунку№ НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні вказаного банку, в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУ та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),та надати можливість вилучення таких документів, зокрема:? заяви про відкриття рахунку;? карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку;? копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком;? договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком;? договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов`язаних його виконанням;? платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку;? протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з`єднань;? копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власників рахунку;? наказів про призначення (звільнення) службових осіб власників рахунку;? інформації про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2009 по 31.12.2012 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;? чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.01.2009 по 31.12.2012; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),та надати можливість вилучення таких документів, зокрема:

-? заяви про відкриття рахунку;

-? карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку;

-? копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком;

-? договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком;

-? договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов`язаних його виконанням;

-? платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку;

-? протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з`єднань;

-? копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власників рахунку;

-? наказів про призначення (звільнення) службових осіб власників рахунку;

-? інформації про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2009 по 31.12.2012 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

-? чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.01.2009 по 31.12.2012;

-? заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 21 лютого 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1