Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5726/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.07.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні № 0000048 за ст. 364 ч.2 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 05.01.2011 по 01.04.2014, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 05.01.2011 по 01.04.2014, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому слідчий посилався на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 не вжили заходів щодо стягнення податкової заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 280241,8 тис. грн., а у послідуючому вказане товариство 01.07.2014 визнано банкрутом та стягнення коштів стало неможливим. На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальної перевірки та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 05.01.2011 по 01.04.2014 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Клопотання слідчого розглянуто за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведена наявність підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України.

З матеріалів наданих слідчим в обґрунтування свого клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно висновку за результатами службової перевірки проведеної ВВБ ГУ ДФС в Черкаській області службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 не належним чином провели перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створювали формальні перешкоди для проведення такої перевірки, що призвело до не нарахування податків до бюджету.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних документів та відомостей щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як доказів у кримінальному провадженні № 0000048, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало у вказаному банку рахунок № НОМЕР_2 .

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО банка НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучити, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 05.01.2011 по 01.04.2014, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 05.01.2011 по 01.04.2014, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1