Провадження № 1-кс/127/4245/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Закреничної А.А., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ «Надра» Вінницьке регіональне управління, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у Ф. ПАТ КБ «Надра» Вінницьке регіональне управління, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, не маючи на меті здійснення господарської діяльності, зареєстрували ПП «Редан 2000» (м. Вінниця, код ЄДРПОУ - 34324999) з метою прикриття незаконної діяльності іншим субєктам господарювання.

В ході розслідування встановлено, що співробітниками УПМ ДПС у Вінницькій області з метою отримання копій первинних господарських документів підприємства що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами що мають ознаки фіктивності за результатом розгляду клопотання отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області від щодо надання тимчасового доступу та зняття копій первинних господарських документів ПП «Редан 2000» за період 2012-2013 років. Проте при ознайомленні 28.04.2013 року з ухвалою суду директора ПП «Редан 2000» гр. ОСОБА_2 останній повідомив, що до ведення фінансово-господарської діяльності даного СПД він не має ніякого відношення, так як з 24.04.2013 року звільнений з посади директора ПП «Редан 2000», а усі первинні бухгалтерські та установчі документи підприємства передав згідно акту прийому - передачі наступному директору ОСОБА_3

Відповідно до листа Вінницької обєднаної державної податкової інспекції, встановлено, що директором та головним бухгалтером ПП «Редан 2000» в період з 17.12.2012 по 14.05.2013 являвся ОСОБА_2, а з 14.05.2013 по теперішній час є гр. ОСОБА_3.

В подальшому в ході здійснення досудового розслідування встановлено місцезнаходження та допитано теперішнього директора ПП «Редан 2000» ОСОБА_3, який повідомив, що до ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства він не має ніякого відношення, реєстраційних та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП «Редан-2000» він не підписував та нікого на це не уповноважував. З попереднім директором ПП «Редан 2000» ОСОБА_2 він не знайомий, дана особа йому невідома.

Зважаючи на вищевикладене, та на неможливість отримання реєстраційних та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП «Редан-2000» виникла необхідність в отриманні відомостей, що містить банківську таємницю щодо ПП «Редан-2000».

За наявною інформацією вищевказані банківські документи та речі зберігаються у ПАТ КБ «Надра» Вінницьке регіональне управління (м. Вінниця, пл. Жовтнева 1, МФО - 302355).

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для обєктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб. Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ «Надра» Вінницьке регіональне управління.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ «Надра» Вінницьке регіональне управління, в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ «Надра» Вінницьке регіональне управління.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1, на тимчасовий доступ та дозвіл на отримання інформації, що містить банківську таємницю в у ПАТ КБ «Надра» Вінницьке регіональне управління (м. Вінниця, пл. Жовтнева 1, МФО - 302355), які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку №3001, що належать ПП «Редан 2000» (код ЄДРПОУ - 34324999), а саме: зобовязати Ф. ПАТ КБ «Надра» Вінницьке регіональне управління (м. Вінниця,пл. Жовтнева 1, МФО - 302355) надати довідку про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку №3001, який належить ПП «Редан 2000» (код ЄДРПОУ - 34324999) із зазначенням сум, дати операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, з розшифровкою призначення платежу (від кого надійшли кошти та кому перераховані кошти (найменування субєктів господарювання та їх ідентифікаційні коди (коди ЄДРПОУ), а також надати копії касових документів, відповідно до яких отримувалась готівка із каси банку, платіжних доручень, виписок та меморіальних ордерів на проведення безготівкових розрахунків за весь період існування рахунку; надати завірені копії карток зі зразками підписів посадових осіб, договорів на обслуговування, доручень на відкриття рахунків, доручень на користування рахунками та інших документів, що стосуються відкриття, використання та обігу коштів розрахункового рахунку за весь період його існування.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: