У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.04.2014 Справа №607/6127/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000460 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором прокуратури м.Тернопіль ОСОБА_5 ..

Заслухавши думку старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , яка клопотання підтримала, вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 12.02.2014 р. близько 15 години невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 2000 гривень, чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
В грудні 2013 року ОСОБА_6 розмістила оголошення на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж своєю шуби. В даному оголошенні розмістила фото шуби, свій мобільний телефон - НОМЕР_1 та своє ім`я. Протягом місяця по оголошенню зверталися багато людей, але шуби так ніхто і не купив.
12 лютого 2014 року до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 , та повідомив, що хоче придбати шубу, оскільки він здійснює відновлення шуб, після чого реалізує по більш високій ціні. Даний чоловік телефонував з мобільного номеру - НОМЕР_2 . Після розмови ОСОБА_7 запропонував потерпілій для перерахунку їй коштів підійти до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вставити в нього банківську картонку ввести пін - код та ввести номер НОМЕР_3 . Після виконання всіх вказівок та протягом 5 хвилин на мобільний телефон потерпілої прийшло SMS - повідомлення про те, що з її рахунку було знято грошові кошти на суму 2000 гривень. Після того при спробах зв`язатися з Антоном, його мобільний телефон був вимкнений. Пізніше під час звернення в банк потерпіла дізналася номер банківської картки а саме: НОМЕР_4 , на яку з її рахунку було перераховано 2000 гривень.
Виходячи з того, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на теперішній час не є можливим, виникає необхідність в вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме кому належить банківська картка НОМЕР_4 , інформацію по руху коштів, та всі анкетні дані на власника вищевказаного рахунку. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використанні, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кому належить банківська карта за номером НОМЕР_4 , виписку по руху коштів рахунку на який було переведено гроші 12.02.2014 року у сумі 2000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кому належить банківська карта за номером НОМЕР_4 , виписку по руху коштів рахунку на який було переведено гроші 12.02.2014 року у сумі 2000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1