У Х В А Л А
12.02.2015 Справа №607/1737/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 21.10.2014 року за фактом заволодіння службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , М.Тернопіль) грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Вивченням матеріалів встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.09.2012 року по 31.12.2012 року при реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ( АДРЕСА_1 ) завищили вартість виконаних робіт, в результаті чого незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 886 100 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою завищення витрат при реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» оформляло документи про ніби то виконання робіт субпідрядною організацією - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Проведеним оглядом руху коштів по банківських рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 (за період з 01.01.2012 року по 22.10.2014 року) встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ніби то виконанні роботи перераховувало кошти, частина яких в подальшому була знята готівкою з картки № НОМЕР_6 через банкомат чи POS-термінал.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху коштів, осіб які оформляли та користувались карткою № НОМЕР_6 (в тому числі знімали готівку).

Відомості про рух коштів, відомості про осіб які оформляли та користувались (знімали готівку) карткою № НОМЕР_6 є банківською таємницею та мають доказове значення по кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів вказаних вище відомостей (документів, речей), в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей (речей, документів) про банкомат (POS-термінал) з якого знімались грошові кошти (ідентифікаційні дані банкомата, адреса місцезнаходження, наявність відео спостереження), відео (фото) зйомок фактів зняття через банкомат (POS-термінал) грошових коштів (в тому числі щодо осіб які знімали кошти), що перебувають у володінні Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити (скопіювати).

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), та можливість їх вилучити (скопіювати), а саме:

- оригіналів документів (відомостей), які свідчать про внесення готівки на рахунок банківської картки № НОМЕР_6 або зняття готівки з вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.01.2015 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття);

- інформації про банкомат (POS-термінал) з якого знімались грошові кошти (ідентифікаційні дані банкомата, адреса місцезнаходження, наявність відео спостереження) в період з 01.01.2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.01.2015 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття);

- відео (фото) зйомок фактів зняття готівки з банкоматів (POS-терміналів) з банківської картки № НОМЕР_6 за період з 01.01.2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.01.2015 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1