Дата документу 26.01.2015

Справа № 334/534/15-к
Провадження № 1-кс/334/146/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000842 від 07.03.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000842 від 07.03.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в грудні 2012 року надав декілька позовів в ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про стягнення грошей за договорами позик та розписок, які є підробленими.

В ході досудового розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 були вилучені:

- розписка від 10.02.2009 року від імені ОСОБА_6 ;

- договір купівлі-продажу від 11.02.2009 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- додаткова угода № 1 від 20.01.2009 року до Попереднього договору №1 від 20.12.2007 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- договір займу від 20.12.2008 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на суму 175000грн.;

- розписка від 20.12.2008 року від імені ОСОБА_6 на суму 175000грн.;

- договір займу від 20.12.2008 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на суму 86000грн.;

- розписка від 20.12.2008 року від імені ОСОБА_6 на суму 86000грн.;

- договір займу від 20.12.2008 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на суму 261000грн.;

- розписка від 20.12.2008 року від імені ОСОБА_7 на суму 261000грн..

01 грудня 2014 року за вищезазначеними документами було призначено комплексну судову почеркознавчу експертизу та судову технічну експертизу документів до проведення якої було залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході проведення дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_8 , в якому вона для проведення дослідження просить надати додаткові вільні та умовно вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ..

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є фізичною особою підприємцем (іпн № НОМЕР_1 ) та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що складають податкову справу ФОП ОСОБА_6 , іпн № НОМЕР_1 , та податкових документів, які подавалися до ДПІ за підписом ОСОБА_6 у кількості 15 документів, підписаних нею до грудня 2008 року та 15 документів, підписаних нею з січня 2009 року, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.
Клопотання слідчого, погодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Судом було встановлено, що 07.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.358 КК України (кримінальне провадження №0000842).

Вищезазначені документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується наданими матеріалами.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 160 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи у їх сукупності, суд приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 . Також слід зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000842 від 07.03.2013 р. задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, що складають податкову справу ФОП ОСОБА_6 , іпн № НОМЕР_1 , та податкових документів, які подавалися до ДПІ за підписом ОСОБА_6 у кількості 15 документів, підписаних нею до грудня 2008 року та 15 документів, підписаних нею з січня 2009 року.

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26.02.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1