печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-69/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Київської області Вітвіцького Р.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Київської області Вітвицького Р.С. про дозвіл на проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

26.11.2012 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Київської області Вітвіцького Р.С. за погодженням із прокурором слідчого відділу прокуратури Київської області Васіним О.М. про надання дозволу на проведення обшуку по місцю знаходження (реєстрації) та здійснення діяльності ТОВ «Укрінформсервіс» () за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрінформсервіс», які підтверджують існування договірних взаємовідносин між ТОВ «Укрінформсервіс» та ОСОБА_5

У судовому засідання слідчий Вітвіцький Р.С. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для проведення кримінального провадження, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006 від 20.11.12 за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, зокрема, заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5, вчиненого у особливо великих розмірах, за ч. 4 ст. 190 КК України, яке відповідно до п. 6 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України перебувало у провадженні слідчого відділу на момент вступу в дію Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 року.

Слідчий вказує, що 07.04.2010 року між ОСОБА_5, в інтересах якої діяло ЗАТ «Фондова компанія «Український фінансовий альянс», та ТОВ «Укрінформсервіс» укладено інвестиційний договір № ИД-02-А.

08.04.2010 року між ОСОБА_5, в інтересах якої діяло ЗАТ «Фондова компанія «Український фінансовий альянс», та ТОВ «Укрінформсервіс» укладено договір купівлі-продажу облігацій № Б 8-1.008/10, відповідно до якого ОСОБА_5 зобов'язувалася придбати 9 515 000 облігацій загальною номінальною вартістю 2 378 750 грн. (загальна сума договору 3 477 975 грн.) упродовж 2010-2011 року.

Відповідно до умов інвестиційного договору № ИД-02-А від 07.04.10 після придбання ОСОБА_5 всіх облігацій ТОВ «Укрінформсервіс» зобов'язувалося оформити право власності на об'єкт нерухомості - корпус типу А за № 2 загальною площею 594,68 кв.м та ввести його в експлуатацію.

У подальшому, згідно з довіреністю від 19.05.10 ОСОБА_5 уповноважила ОСОБА_6 представляти її інтереси у зберігачі облігацій - ПАТ «Кредитпромбанк», а також підписувати від її імені інші документи по розпорядженню рахунком у цінних паперах № 101305 на 3 роки.

17.06.2010 року о 13 год. 18 хв. ОСОБА_5 внесено через АТ «Сведбанк» на рахунок № 5 ТОВ «Укрінформсервіс» - 289445 грн. в рахунок придбання 793 000 облігацій. Крім цього, упродовж 2010-2011 років ОСОБА_5 особисто та через ОСОБА_7 передано ОСОБА_6 як представнику інтересів ОСОБА_8 у зберігачі облігацій - ПАТ «Кредитпромбанк» грошові кошти в сумі 90000 доларів США.

Вказані цінні папери - облігації емітовані ТОВ «Укрінформсервіс» з метою зведення котеджного містечка за адресою: АДРЕСА_4.

Відповідно до висновку КП «ЛГ «Конча-Заспа» № 405 від 26.07.2007 ТОВ «Укрінформсервіс» надано земельну ділянку для організації відпочинку із збереженням лісових насаджень без права забудови та необхідних дозвільних документів у відповідних організаціях на будівництво котеджного містечка отримано не було.

На виконання умов договору купівлі-продажу облігацій № Б 8-1.008/10 від 08.04.10 ОСОБА_5 перераховано для зарахування на рахунок ТОВ «Укрінформсервіс» грошові кошти в сумі 2 378 750 грн.

Не зважаючи на вищевикладені обставини, договірні зобов'язання ТОВ «Укрінформсервіс» так і не були виконані, зокрема, ні облігації, ні котеджного будинку ОСОБА_5 у власність не передано, при цьому, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами останньої в особливо великих розмірах.

Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 025583 та довідки № 6569 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 12.06.07 № 164 ТОВ «Укрінформсервіс» (ідентифікаційний код 21643340) дане товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1

Разом з цим, відповідно до довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна № 42201 (И-2012) від 14.11.12 встановлено, що квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована на ім'я ОСОБА_4 на підставі договору дарування, посвідченого 06.06.2008 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Київської області Вітвіцького Р.С., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за фактичним місцем знаходження (реєстрації) та здійснення діяльності ТОВ «Укрінформсервіс» () за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_4, можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрінформсервіс», які підтверджують існування договірних взаємовідносин між ТОВ «Укрінформсервіс» і ОСОБА_5 та здійснення на підставі цих взаємовідносин фінансово-господарських операцій, комп'ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись зазначені документи.

Доводи слідчого на необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де можуть перебувати інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, а також майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, не були належним чином обґрунтовані і підтверджені, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутності достатніх підстав для задоволення клопотання в даній частині На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Київської області Вітвіцького Р.С. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку по місцю знаходження (реєстрації) та здійснення діяльності ТОВ «Укрінформсервіс» () за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрінформсервіс», які підтверджують існування договірних взаємовідносин між ТОВ «Укрінформсервіс» та ОСОБА_5:

- інвестиційний договір № ИД-02-А від 07.04.10 укладений між ОСОБА_5, ЗАТ «Фондова компанія «Український фінансовий альянс», та ТОВ «Укрінформсервіс»;

- договір купівлі-продажу облігацій № Б 8-1.008/10 від 08.04.10, укладений між ОСОБА_5, в інтересах якої діяло ЗАТ «Фондова компанія «Український фінансовий альянс», та ТОВ «Укрінформсервіс»;

- довіреність від 19.05.10, відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважила ОСОБА_6 представляти її інтереси в Зберігачі облігацій - ПАТ «Кредитпромбанк»;

- договір № 17-12/04 від 17.12.04 про пайову участь у реконструкції об'єкта нерухомості, укладений між ЗАТ «Київгума» та ТОВ «Укрінформсервіс»;

- документи щодо фінансово-господарських операцій між вищевказаними юридичними та фізичною особою,

- комп'ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись зазначені документи.

В частині задоволення клопотання, щодо обшуку в АДРЕСА_3 на предмет наявності інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також майна, здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська