ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5839/15-к
провадження № 1кс/201/3744/2015
УХВАЛА
08 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 погодженого із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів. -

ВСТАНОВИВ:
1)
квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те. що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000002 від 06.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212. ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212. ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ 3: НОМЕР_1 ). зареєстроване: АДРЕСА_1 . у період 2014 року в порушення вимог положень п.п.

1)
п. 139.1 ст. 139, п. 201 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами та доповненнями) було сформовано податковий кредит з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мають ознаки фіктивності, у результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 410 953 грн.. чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряду інших підприємств мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг, використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в готівкові кошти. Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, невстановлені особи, документально оформляли та оформлюють неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовуються різними суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки для відображенім їх в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

У рамках кримінального провадження отримана інформація відповідно якої встановлено, що організатори вказаної групи по теперішній час ведуть телефонні переговори з питань протиправного переводу безготівкових грошових коштів у готівку зі своїх телефонів з іншими учасниками протиправної групи та з клієнтами центру мінімізації податків, які мають наступні засоби зв`язку: НОМЕР_6 . НОМЕР_7 . НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . НОМЕР_11 . НОМЕР_12 .

Іншим способом, ніж отримати інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та відповідних документів.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до інформації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, по номерам: НОМЕР_13 . НОМЕР_14 . НОМЕР_7 . НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . НОМЕР_12 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, а також інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 . НОМЕР_14 , НОМЕР_7 . НОМЕР_8 . НОМЕР_9 . НОМЕР_10 . НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2013 року по час надання ухвали.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі

1)
ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000002, вважаю клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110. 163-166. 309. 369372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку Дніпропетровської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_2 а саме:

про зв`язок абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги. їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носі! інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, по номерам: НОМЕР_15 . НОМЕР_16 . НОМЕР_17 . НОМЕР_18 . НОМЕР_19 . НОМЕР_20 .

-3096-244-65-62. НОМЕР_21 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2013 року по час надання ухвали.

інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 . НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

НОМЕР_18 . НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . НОМЕР_22 , НОМЕР_21 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2013 року по час надання ухвали. ,

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000002.

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1