Єдиний унікальний номер №: 378/481/15-к
Провадження № 1-кс/378/66/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"21" травня 2015 р. смт. Ставище

Слідчий суддя Ставищенського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформація, яка знаходиться в головному офісі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню № 0000332, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
До суду звернувся з вказаним клопотанням слідчий СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 , посилаючись на те, що 30 грудня 2014 року до Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 29.12.2014 року, близько 12 години, невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 38000 гривень, які належать ОСОБА_4 та які остання за допомогою терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перерахувала на картковий рахунок, який вказала невстановлена особа, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 31.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 показала, що 29.12.2014 року, близько 11 години до неї на мобільний телефон з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, назвавшись її сином, і повідомив, що він потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та знаходиться у відділенні міліції. Для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності, потрібно слідчому міліції заплатити грошові кошти в сумі 40000 гривень, після чого передав трубку нібито слідчому міліції, який підтвердив вищесказане та сказав останній, що їй потрібно у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувати на банківську картку грошові кошти в сумі 40000 гривень. В послідуючому вона через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал здійснила переказ грошових коштів в сумі 30000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого невідома особа зателефонувала до неї на мобільний телефон та повідомила, що їй потрібно ще перерахувати 10000 гривень, але вже на іншу банківську картку. Позичивши у своєї сестри 8000 гривень, вона через відділення банку перерахувала вказану суму коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Пізніше зателефонувала до свого сина ОСОБА_7 , який проживає в м. Києві, який їй повідомив, що ні в яке ДТП він не потрапляв.

04.03.2015 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено письмове звернення ОСОБА_4 про надання відомостей про власників карткових рахунків, на які вона за допомогою платіжного терміналу перераховувала грошові кошти, однак будь-якої відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшло.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити даний злочин та встановити осіб, які його скоїли, не виявилося можливим.

З метою розкриття злочину та встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин слідчий СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях, зокрема, до відомостей щодо власників банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: прізвище ім`я по батькові власників вказаних карток, паспортні дані, місце реєстрації та можливого фактичного проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі, відомості про надходження грошових коштів на вказані банківські картки за період часу з 29.12.2014 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з даних карток через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з цих карток; інформацію про те, чи не закриті рахунки станом на теперішній час, в разі якщо закриті, то ким і з яких підстав,.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки представника в судове засідання не повідомили.

Розглянувши дане клопотання, ознайомившись із поданими матеріалами, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В провадженні СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000332, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 грудня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 38000 грн., які належать ОСОБА_4 ..

Згідно п.п. 4,5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці за №267 від 14.07.2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2006 р. за N 935/12809, до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою розкриття злочину та встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин, необхідно зобов`язати ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказану інформацію, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.

Вказана інформація можлива до використання як доказ по справі.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути використана для розкриття злочину та немає можливості отримати її іншим шляхом, вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 162-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Зобов`язати ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 відомості про власників банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: прізвище ім`я по батькові власників вказаних карток, паспортні дані, місце реєстрації та можливого фактичного проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі, відомості про надходження грошових коштів на зазначені банківські картки за період часу з 29.12.2014 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з даних карток через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з вищезазначених банківських карток; інформацію про те, чи не закриті рахунки станом на теперішній час, в разі якщо закриті то ким і з яких підстав, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.
Встановити строк дії ухвали до 19 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1