Справа № 1-535
ВИРОК

ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

21 листопада 2007 року Уманський міськрайонний суд Черкаської
області

в складі: головуючого -
судді Очеретяного В.А.

при секретарі Юхименко Г.В.

з участю
прокурора Менчинського С.В.

адвоката
ОСОБА_1

розглянувшії у
відкритому судовому засіданні
в залі суду
в м. Умань кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1року народження, уродженки
АДРЕСА_1українка, громадянка України, з
середньою освітою, пенсіонерки, приватного підприємця, одруженої, проживаючої в
м.АДРЕСА_1не судимої,

у вчиненні злочинів,
передбачених, ч.2 ст.201, ч.2 ст.358 та ч.3 ст.358 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2року
народження, уродженки АДРЕСА_2українки, громадянки України, з середньою
освітою, пенсіонерки, одруженої, проживаючої в АДРЕСА_3, не судимої,

у вчиненні злочинів,
передбачених, ч.2 ст.201, ч.2 ст.358 КК України,

встановив:

ПідсудніОСОБА_2 таОСОБА_3.
діючи умисно, із корисливих мотивів в період лютого-березня 2004 року за
попередньою змовою між собою та із ОСОБА_4., в період листопада-грудня 2004
року за попередньою змовою між собою та із ОСОБА_5., а підсудна ОСОБА_3, крім
того, у вересні 2005 року за попередньою змовою з ОСОБА_5., контрабандно
перемістили через митний кордон України сільськогосподарську продукцію у
великих розмірах, а також займались підробкою документів, а підсудна ОСОБА_3,
крім того, і використанням завідомо підроблених документів.

Так, на початку лютого 2004
року підсудні громадяни УкраїниОСОБА_2 таОСОБА_3. достовірно знаючи, що згідно
чинного митного законодавства України, вивезення громадянами України товарів за
межі митної території України здійснюється у порядку та на умовах, встановлених
для підприємств, крім товарів, вартість яких не перевищує 200 євро, а також
крім товарів, придбаних нерезидентом України на її території, вартість яких не
перевищує суму іноземної валюти, ввезеної цим громадянином під час в'їзду в
Україну, домовилися скуповувати на території України сільськогосподарську
продукцію і вивозити її в Російську Федерацію по підробленим документам
індивідуального підприємця Росії.

Для реалізації свого
злочинного наміру направленого на контрабандне вивезення із України
сільгосппродукції, в цей же період часу,ОСОБА_2 таОСОБА_3. зателефонували
своєму знайомому громадянину Російської Федерації ОСОБА_4., який проживав в
мАДРЕСА_1та працював старшим спеціалістом по митному оформленню ЗАТ
"ІНФОРМАЦІЯ_1" та домовились про спільне незаконне переміщення
сільгосппродукції із України через митний пост "Грем'яч"
Новгород-Сіверської митниці Чернігівської області в Російську Федерацію по
підробленим документам, яке полягало в тому, щоОСОБА_2 іОСОБА_3. на території
України будуть скуповувати сільськогосподарську продукцію та оформляти фіктивні
товаросупровідні документи на ім'я запропонованого ОСОБА_4. індивідуального
підприємця Російської Федерації , ОСОБА_6. про нібито придбання останнім цієї
продукції в Україні, аОСОБА_4. займеться оформленням на ім'я ОСОБА_6. фіктивних
митних декларацій про нібито ввезення в Україну іноземної валюти та буде
здійснювати митне оформлення вивезення вантажу з України. Також в ході
розмовиОСОБА_4. надав реквізити індивідуального підприємця Російської Федерації
ОСОБА_6., необхідні для оформлення фіктивних документів, та вказав, які
фіктивні документи вони повинні оформити в Україні на ім'я індивідуального
підприємця ОСОБА_6., як на власника вантажу, для їх подальшого використання при
проходженні митного контролю.

20 лютого 2004 року, з
метою придания достовірності проведення індивідуальним підприємцем Російської
Федерації ОСОБА_6. купівлі сільгосппродукції на території України, на
проханняОСОБА_3., яка представилась представником індивідуального підприємця
Російської Федерації ОСОБА_6., секретар Харківської сільської ради
Маньківського району Черкаської області ОСОБА_7., не знаючи про злочинні
наміриОСОБА_3. та будучи введена нею в оману, оформила та видалаОСОБА_3.
довідку № 168 від 20 лютого 2004 року про розміри земельної ділянки та
кількість вирощеної на ній продукції рослинництва, що належить жителю с.
Харківка ОСОБА_8., з метою подальшого її використання при оформленні документів
необхідних для незаконного вивезення з України сільгосппродукції, нібито
купленої в Україні індивідуальним підприємцем Російської ФедераціїОСОБА_6

В першій половині березня
2004 рокуОСОБА_3. іОСОБА_2 придбали у жителів АДРЕСА_1 ОСОБА_9. іОСОБА_10., а
також інших мешканців Черкаської області загалом 23500 кг цибулі ріпчастої та
2000 кг насіння гарбузового, яке в подальшому було завантажене ними в
автомобіль "КАМАЗ" з державним номерним знаком НОМЕР_1 і причіп до
нього з номерним знаком 03-03 РХ, а також автомобіль "КАМАЗ" з
державним реєстраційним знаком НОМЕР_1

Після цьогоОСОБА_3.
іОСОБА_2 по телефону повідомилиОСОБА_4. про проведення ними закупівлі
сільськогосподарської продукції, яка планується для експорту в Російську
Федерацію, аОСОБА_4. в свою чергу сказав, щоОСОБА_2 таОСОБА_3. повинні 15
березня 2004 року із вантажем сільгосппродукції прибути на митний пост
"Грем'яч" Новгород-Сіверської митниці Чернігівської області для переміщення
вантажу через митний кордон України.

12 березня 2004 року,
ОСОБА_3, з метою незаконного вивезення з України сільгосппродукції, нібито
купленої в Україні індивідуальним підприємцем
Російської Федерації ОСОБА_6., слідуючи
спільному з ОСОБА_4. таОСОБА_3.
злочинному умислу, в м. Умань, у приміщенні Державної інспекції з карантину
рослин по Черкаській області, склала і підписала від імені індивідуального
підприємця Російської ФедераціїОСОБА_6. заявку від 12 березня 2004 року для
видачі фіто-санітарного сертифікату на 23500 кг цибулі ріпчастої та 2000 кг
насіння гарбузового продовольчого, і надала її інспекторуОСОБА_11., який не
знаючи про фіктивність заявки та будучи введений в оману ОСОБА_3, склав акт
фіто-санітарного контролю підкарантинних та підконтрольних матеріалів від 12
березня 2004 року про проведення дослідження вказаної у заявці
сільгосппродукції, в якому ОСОБА_3 підробила підпис ОСОБА_6., та оформив
фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-113 від 12 березня 2004 року на ім'я
ОСОБА_6. і видав йогоОСОБА_2

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської торгово-промислової палати, розташованого в м.
АДРЕСА_1, керівник відділенняОСОБА_12 будучи введеною в омануОСОБА_2 і не
знаючи про її злочинні наміри, на підставі наданих останньою: отриманої в
Харківській сільській радіОСОБА_3. фіктивної довідки № 168 від 20 лютого 2004
року та фіктивного фіто-санітарного сертифікату № 72/24-012-113 від 12 березня
2004 року, а також власноручно заповненої ОСОБА_3 на ім'я індивідуального
підприємця Росії ОСОБА_6. заявки - декларації від 12 березня 2004 року на
отримання сертифікату про походження товарів, оформила на ім'я ОСОБА_6.
сертифікат про походження товару форми СТ - 1 № 538100 від 12 березня 2004
року, до якого внесла, надані їйОСОБА_2, фіктивні відомості, щодо відправника,
одержувача та власника вантажу. Тоді ж у вказаних заявці і сертифікатіОСОБА_2
розписалась за ОСОБА_6., як власника вантажу.

14
березня 2004 рокуОСОБА_3. та ОСОБА_3, маючи при собі підроблені ними фіктивні
документи: сертифікат про походження товару форми СТ - 1 № 538100 від 12
березня 2004 року і фіто-санітарний сертифікат № 75/24- 012-113 від 12 березня
2004 року, а також бланки накладної і квитанції до прибуткового касового ордеру
з відтисками печатки "ПП ОСОБА_3", супроводжуючи автомобіль
"КАМАЗ" з державним номерним знаком НОМЕР_1 і причіп до нього з
номерним знаком 03-03 РХ, під управлінням водія ОСОБА_13. та автомобіль
"КАМАЗ" з державним реєстраційним знаком НОМЕР_1, під управлінням
водія ОСОБА_14., виїхали із м. Умань Черкеської області в напрямку митного
посту "Грем'яч" Новгород - Сіверської митниці Чернігівської області.

15
березня 2004 рокуОСОБА_4., діючи згідно попередньої домовленості ізОСОБА_2
таОСОБА_3., знаходячись на митному посту "Грем'яч"
Новгород-Сіверської митниці, представившись жителем Російської Федерації
ОСОБА_6. та не маючи наміру ввозити в Україну іноземну валюту, заповнив від
імені індивідуального підприємця Російської

Федерації
ОСОБА_6. митну декларацію № 10301/4/000182 від 15 березня 2004 року, в яку вніс
неправдиві відомості щодо ввезення останнім в Україну 3000 доларів США та
підробив підпис ОСОБА_6.

У цей же день два
автомобілі "КАМАЗ", завантажені 23500 кг цибулі ріпчастої та 2000 кг
насіння гарбузового продовольчого, в супроводженні ОСОБА_3 іОСОБА_3., прибули
на митний пост „Грем'яч" Новгород-Сіверської митниці, де їх
зустрівОСОБА_4., якому були передані фіктивний сертифікат про походження товару
форми СТ - 1 № 538100 від 12 березня 2004 року на ім'я ОСОБА_6., фіктивний
фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-113 від 12 березня 2004 року на ім'я
ОСОБА_6. та бланки накладної і квитанції до прибуткового касового ордеру з
відтисками печатки ППОСОБА_2

15 березня 2004 року в
приміщені митного поста "Грем'яч", знаючи про фіктивність наданих йому сертифікатів, ОСОБА_4., діючи
за попередньою домовленістю
зОСОБА_2 іОСОБА_3., оформив на їх підставі митну декларацію форми МД-4 від 15 березня 2004
року на переміщення через митний кордон України 23500 кг цибулі ріпчастої та
2000 кг насіння гарбузового продовольчого та заповнив накладну № 20 від 12
березня 2004 року про отримання індивідуальним підприємцем ОСОБА_6. від
приватного підприємцяОСОБА_2 вказаної сільгосппродукції на суму 13750 грн. і
квитанцію до прибуткового касового ордеру № 20 від 12 березня 2004 року про
оплату ОСОБА_6. 13750 грн. приватному підприємцю ОСОБА_3, внісши в них завідомо
неправдиві відомості стосовно осіб, якій належить і якою експортується товар,
та вартості товару, підробивши в них підписи ОСОБА_6. Також в накладній № 20
від 12 березня 2004 року та квитанції до прибуткового касового ордеру № 2 0 від
12 березня 2004 рокуОСОБА_2 поставила підписи від свого імені.

Після цього,ОСОБА_4., з
метою незаконного переміщення вантажу сільгосппродукції через митний кордон
України і проходження митного контролю, знаючи про фіктивність: митної
декларації форми МД-4 від 15 березня 2004 року; сертифікату про походження
товару форми СТ - 1 № 538100 від 12 березня 2004 року; фіто-санітарного
сертифікату № 75/24-012-113 від 12 березня 2004 року; накладної № 20 від 12
березня 2004 року; квитанції до прибуткового касового ордеру № 20 від 12
березня 2004 року та митної декларації № 10301/4/000182 від 15 березня 2004
року про нібито ввезення в Україну ОСОБА_6. 3000 доларів США, пред'явив їх
інспектору митного поста "Грем'яч" Новгород-Сіверської митниці
ОСОБА_15, який не знаючи про злочинні наміриОСОБА_4., ОСОБА_3 таОСОБА_3., та що
надані йому для митного оформлення документи містять неправдиві відомості,
стосовно відправника, одержувача та вартості вантажу, провів митне оформлення
та дозволив вивезення з України 2000 кг насіння гарбузового продовольчого та
23500 кг цибулі ріпчастої загальною вартістю згідно супровідних документів
13750 грн.

В цей же день близько 14
години вантаж сільгосппродукції: 23500 кг Цибулі ріпчастої, і 2000 кг насіння
гарбузового продовольчого, фактичною загальною вартістю 71319,24 грн., що
являлось великим розміром, в супроводіОСОБА_2 іОСОБА_3., автомобілем КАМАЗ" з державним номерним знаком НОМЕР_1 , причепом до нього з номерним знаком 03-03 РХ та
автомобілем "КАМАЗ"
з державним номерним знаком НОМЕР_1, був переміщений
через митний кордон України через митний пост "Грем'яч"
Новгород-Сіверської митниці і вивезений на територію Російської Федерації по
підробленим документам, тобто контрабандно.

В послідуючому вказаний
вантаж сільгосппродукціїОСОБА_3. таОСОБА_2 доставили в м. Подольськ Московської
області, де і реалізували його на місцевому базарі.

На початку вересня 2004
року,ОСОБА_2 іОСОБА_3., в продовження реалізації свого злочинного плану,
направленого на контрабандне вивезення із України сільгосппродукції по
підробленим документам індивідуального підприємця Росії, домовились із своїм
знайомим громадянином Російської Федерації ОСОБА_5., який проживає в м.
Стародуб Брянської області та є індивідуальним підприємцем, про спільне
незаконне переміщення сільгосппродукції із України через митний пост
"Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці Чернігівської області в
Російську Федерацію по підробленим документам, яке полягало в тому, щоОСОБА_2
іОСОБА_3. на території України будуть скуповувати сільськогосподарську
продукцію та оформляти фіктивні товаросупровідні документи на індивідуального
підприємця Російської Федерації ОСОБА_5. про нібито придбання останнім цієї
продукції в Україні, а останній займеться оформленням на своє ім'я фіктивних
митних декларацій на ввезення в Україну іноземної валюти та буде здійснювати митне оформлення вивезення
вантажу з України. В цей же період
часуОСОБА_5. надав їм свої реквізити, як індивідуального підприємця, та ксерокопію
свідоцтва № 2543 від 21 березня 2001 року про державну реєстрацію підприємця
ОСОБА_5., необхідні для оформлення на їх підставі фіктивних документів, для
подальшого використання при проходженні митного контролю.

18
вересня 2004 року,ОСОБА_3., слідуючи спільному з ОСОБА_5. таОСОБА_2 злочинному
умислу, з метою придания достовірності проведення індивідуальним підприємцем
Російської Федерації ОСОБА_5. купівлі сільгосппродукції на території
України, ввівши в оману секретаря Харківської сільської ради Маньківського
району Черкаської області ОСОБА_7., отримала в Харківській сільській раді,
складену і оформлену останньою довідку № 350 від 18 вересня 2004 року про
нібито наявність уОСОБА_2 земельного паю, на якому вона вирощує
сільгосппродукцію, для її подальшого використання при оформленні документів
необхідних для незаконного вивезення з України сільгосппродукції, нібито
купленої в Україні індивідуальним підприємцем Російської Федерації ОСОБА_5.

19
вересня 2004 рокуОСОБА_3., знову з метою придания достовірності проведення
індивідуальним підприємцем Російської Федерації ОСОБА_5. купівлі
сільгосппродукції на території України, представившись представником
індивідуального підприємця Російської Федерації ОСОБА_5. та ввівши в оману
секретаря Попівської сільської ради Маньківського району Черкаської області
ОСОБА_16, отримала в останньої складені і оформлені нею:

довідку
№ 204 від 19 вересня 2004 року про наявність у жительки с. Попівка ОСОБА_17
присадибної ділянки, на якій вона вирощує сільськогосподарську продукцію;
довідку № 205 від 19 вересня 2004 року про наявність у жителя с. Попівка
ОСОБА_20. присадибної ділянки, на якій він вирощує сільськогосподарську
продукцію; довідку № 206 від 19 вересня 2004 року про наявність у жительки с.
Попівка ОСОБА_19. присадибної ділянки, на якій вона вирощує
сільськогосподарську продукцію і довідку №207 від 19 вересня 2004 року про
наявність у жителя с. Попівка ОСОБА_18присадибної ділянки, на якій він вирощує
сільськогосподарську продукцію, для їх подальшого використання при оформленні
документів необхідних для незаконного вивезення з України сільгосппродукції,
нібито купленої в Україні індивідуальним підприємцем Російської Федерації
ОСОБА_5.

18 листопада 2004
рокуОСОБА_5., діючи згідно попередньої домовленості ізОСОБА_2 таОСОБА_3.,
знаходячись на митному посту "Миколаївка" Новгород-Сіверської
митниці, не маючи наміру ввозити в Україну іноземну валюту для придбання
сільськогосподарської продукції, заповнив від свого імені митну декларацію №
10300/4/360 ЇМ від 18 листопада 2004 року, в яку вніс неправдиві відомості щодо
ввезення ним в Україну 9900 доларів США.

23 листопада 2004 року, з
метою придания
достовірності проведення індивідуальним підприємцем
Російської Федерації ОСОБА_5. купівлі сільгосппродукції на території України,
на проханняОСОБА_3., яка представилась представником індивідуального підприємця
Російської Федерації ОСОБА_5., секретар Попівської сільської ради Маньківського
району Черкаської області ОСОБА_16., не знаючи про злочинні наміриОСОБА_3. та
будучи введена нею в оману, оформила та видалаОСОБА_3.: довідку № 199 від 23
листопада 2004 року про нібито проведення ОСОБА_5. сільськогосподарської
продукції у жителів с. Попівка та доручення № 50 від 23 листопада 2004 року,
яким нібито жителі с. Попівка довіряють ОСОБА_22. реалізувати належну їм
продукцію, для їх подальшого використання при оформленні документів необхідних
для незаконного вивезення з України сільгосппродукції, нібито купленої в
Україні індивідуальним підприємцем Російської Федерації ОСОБА_5.

У цей же день в автомобіль "КАМАЗ"
з державним номерним знаком НОМЕР_1 і причеп до нього з номерним знаком 03-03 РХ в м. Умані
був завантажений вантаж сільгосппродукції:
1204 кг
горіхів грецьких;
2236 кг
ядра горіхів грецьких
та 13348 кг
насіння гарбузового продовольчого, що
був фактично придбаний в період з
вересня-листопада 2 004 рокуОСОБА_3.
іОСОБА_2 у жителів Маньківського та Уманського районів Черкаської
області, а також інших мешканців
Черкаської області.

Після цьогоОСОБА_3.
іОСОБА_2 по телефону повідомили ОСОБА_5. про проведення ними закупівлі
сільськогосподарської продукції, яка планується для експорту в Російську
Федерацію, аОСОБА_5. в свою чергу сказав, щоОСОБА_2 таОСОБА_3. повинні 25
листопада 2004 року із вантажем сільгосппродукції прибути на митний пост
"Миколаївка" Новгород Сіверської митниці Чернігівської області для
переміщення вантажу через митний кордон України.

24 листопада 2004 року,
ОСОБА_3, з метою незаконного вивезення з України сільгосппродукції, нібито
купленої в Україні індивідуальним підприємцем Російської Федерації ОСОБА_5.,
слідуючи спільному з ОСОБА_5. таОСОБА_3. злочинному умислу, в м. Умань у
приміщенні Державної інспекції з карантину рослин по Черкаській області, склала
і підписала від імені індивідуального підприємця Російської Федерації ОСОБА_5.
заявку від 24 листопада 2004 року для видачі фіто-санітарного сертифікату на
1204 кг Горіха грецького, 2236 кг ядер горіха грецького та 13348 кг насіння
гарбузового продовольчого, і надала її інспекторуОСОБА_11., який не знаючи про
фіктивність заявки та будучи введений в оману ОСОБА_3, склав акт
фіто-санітарного контролю підкарантинних та підконтрольних матеріалів від 24
листопада 2004 року про проведення дослідження вказаної у заявці
сільгосппродукції, в якому ОСОБА_3 підробила підпис ОСОБА_5., та оформив
фіто-санітарний сертифікат № НОМЕР_1 від 24 листопада 2004 року на ім'я
ОСОБА_5. і видав йогоОСОБА_2

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської торгово-промислової палати, розташованому в
АДРЕСА_1керівник відділенняОСОБА_12 будучи введеною в омануОСОБА_2 і не знаючи
про її злочинні наміри, на підставі наданих останньою: ксерокопії свідоцтва №
2543 від 21 березня 2001 року про державну реєстрацію підприємця ОСОБА_5.;
отриманоїОСОБА_3. в Харківській сільській раді фіктивної довідки № 350 від 18
вересня 2004 року; отриманихОСОБА_3. в Попівській сільській раді фіктивних
довідок № 205, № 206, № 207 від 19 вересня 2004 року, № 204 від 19 вересня 2004
року, № 199 від 23 листопада 2004 року, доручення № 50 від 23 листопада 2004 року
та фіктивного фіто-санітарного сертифікату № 72/24-012-881 від 24 листопада
2004 року, а також власноручно заповненоїОСОБА_2 на ім'я індивідуального
підприємця Росії ОСОБА_5. заявки - декларації від 2 4 листопада 2004 року на
отримання сертифікату про походження товарів, оформила на ім'я ОСОБА_5.
сертифікат про походження товару формиНОМЕР_1 від 24 листопада 2004 року до
якого внесла, надані їйОСОБА_2 фіктивні відомості, щодо відправника, одержувача
та власника вантажу. Тоді ж у вказаних заявці і сертифікатіОСОБА_2 розписалась
за ОСОБА_5., як власника вантажу.

24 листопада 2004
рокуОСОБА_3. та ОСОБА_3, маючи при собі підроблені ними фіктивні документи:
фіто-санітарний сертифікат № НОМЕР_1 від 24 листопада 2004 року на ім'я
ОСОБА_5. і сертифікат про походження товару формиНОМЕР_1 від 24 листопада 2004
року на ім'я ОСОБА_5., а також бланки накладної і квитанції до прибуткового
касового ордеру з відтисками печатки "ПП ОСОБА_3", супроводжуючи
автомобіль "КАМАЗ"
з державним номерним знаком НОМЕР_1 і причепом до нього
із державним номерним
знаком 03-03 РХ,
під управлінням водія

ОСОБА_13,
виїхали із м. Умань Черкеської області в напрямку митного
посту "Миколаївка" Новгород - Сіверської митниці Чернігівської
області.

25 листопада 2004 року
автомобіль "КАМАЗ"
завантажений 1204 кг Горіха грецького, 2236 кг ядер
горіха грецького та 13348 кг насіння гарбузового продовольчого, в
супроводженніОСОБА_2 іОСОБА_3., прибули на митний пост "Миколаївка"
Новгород - Сіверської митниці Чернігівської області, де їх зустрівОСОБА_5.,
якому були передані фіктивні фіто-санітарний сертифікат № НОМЕР_1 від 24
листопада 2004 року і сертифікат про походження товару формиНОМЕР_1 від 24
листопада 2004 року, а також бланки накладної і квитанції до прибуткового
касового ордеру з відтисками печатки "ППОСОБА_2"

В цей же день в приміщені
митного поста "Миколаївка", знаючи про фіктивність вказаних
сертифікатів,ОСОБА_5., діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 іОСОБА_3.,
оформив на їх підставі митну декларацію форми МД-4 № 103010203/4/1108 ЄК від 25
листопада 2004 року на переміщення через митний кордон України 1204 кг горіха
грецького, 2236 кг ядер горіха грецького і 13348 кг насіння гарбузового
продовольчого та заповнив накладну № 10 від 24 листопада 2004 року про
отримання ОСОБА_5. від приватного підприємця ОСОБА_3 вказаної сільгосппродукції
на суму 41590,20 грн. і квитанцію до прибуткового касового ордеру № 10 від 24
листопада 2004 року про оплату ОСОБА_5. 41590,20 грн. приватному підприємцю
ОСОБА_3, внісши в них завідомо неправдиві відомості стосовно особи якій
належить і якою експортується товар та вартості товару. Також в накладній № 10
від 24 листопада 2004 року та квитанції до прибуткового касового ордеру № 10
від 24 листопада 2004 рокуОСОБА_2 поставила підписи від свого імені.

Після цього,ОСОБА_5., з
метою незаконного переміщення вантажу сільгосппродукції через митний кордон
України і проходження митного контролю, знаючи про фіктивність: митної
декларації форми МД-4 № 103010203/4/1108 ЄК від 25 листопада 2004 року;
фіто-санітарного сертифікату № НОМЕР_1 від 24 листопада 2004 року, сертифікату
про походження товару формиНОМЕР_1 від 24 листопада 2004 року, накладної № 10
від 24 листопада 2004 року; квитанції до прибуткового касового ордеру № 10 від
24 листопада 2004 року та митної декларації № 10300/4/360 ЇМ від 18 листопада
2004 року про нібито ввезення в Україну ОСОБА_5. 9900 доларів США, пред'явив їх інспектору митного поста
"Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці ОСОБА_21., яка не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5., ОСОБА_3
іОСОБА_3. та, що надані їй для митного оформлення документи містять неправдиві
відомості, стосовно відправника, одержувача та вартості вантажу, провела митне
оформлення та дозволила вивезення з України 1204 кг горіха грецького, 2236 кг
ядер горіха грецького та 13348 кг насіння гарбузового продовольчого загальною
вартістю згідно супровідних документів 41590,20 грн.

25 листопада 2004 року
вантаж сільськогосподарської продукції: 1204 кг горіха грецького, 2236 кг ядер
горіха грецького та 13348 кг насіння гарбузового продовольчого, фактичною
загальною вартістю 132789,9 грн., що являлось великим розміром, в
супроводіОСОБА_2 іОСОБА_3., на автомобілі „КАМАЗ" із державними
реєстраційними номерами НОМЕР_1 і причепом до нього з номерним знаком 03-03 РХ,
був переміщений через митний кордон України через МП "Миколаївка"
Новгород-Сіверської митниці та вивезений на територію Російської Федерації по
підробленим документам, тобто контрабандно.

В послідуючому вказаний
вантаж сільгосппродукціїОСОБА_3. таОСОБА_2 доставили в м. Москва, де і
реалізували його на місцевому базарі.

На початку грудня 2004 року
підсудніОСОБА_2,ОСОБА_3., за попередньою змовою з ОСОБА_5., в продовження
реалізації свого злочинного умислу, направленого на контрабандне вивезення із
України через митний пост "Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці
Чернігівської області сільгосппродукції по підробленим документам
індивідуального підприємця Росії в Російську Федерацію, повторно домовились між
собою, щоОСОБА_2 іОСОБА_3. на території України скуповуватимуть сільськогосподарську
продукцію та будуть оформляти фіктивні товаросупровідні документи на
індивідуального підприємця Російської Федерації ОСОБА_5. про нібито придбання
останнім цієї продукції в Україні, а самОСОБА_5. займеться оформленням на своє
ім'я фіктивних митних декларацій на ввезення в Україну іноземної валюти та буде
здійснювати митне оформлення вивезення вантажу з України.

В цей же період часу в
автомобіль "КАМАЗ" з державним номерним знаком НОМЕР_1 і причеп до
нього з номерним знаком 03-03 РХ в м. Умань був завантажений вантаж
сільгосппродукції: 1872 кг сухофруктів, 3075 кг ядер горіха грецького та 12844
кг насіння гарбузового продовольчого, що був фактично придбаний в період
листопада-грудня 2004 рокуОСОБА_2 таОСОБА_3. у жителів Маньківського та
Уманського районів Черкаської області, а також інших мешканців Черкаської
області.

Після
цьогоОСОБА_3. іОСОБА_2 по телефону повідомили ОСОБА_5. про проведення ними
закупівлі сільськогосподарської продукції, яка планується для експорту в
Російську Федерацію, аОСОБА_5. в свою чергу сказав, щоОСОБА_2 таОСОБА_3.
повинні 7 грудня 2004 року із вантажем сільгосппродукції прибути на митний пост
"Миколаївка" Новгород - Сіверської митниці Чернігівської області для
переміщення вантажу через митний кордон України.

2 грудня 2004 рокуОСОБА_5.,
діючи згідно попередньої домовленості ізОСОБА_2 таОСОБА_3. і, знаходячись на
митному посту "Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці, не маючи
наміру ввозити в Україну іноземну валюту для придбання сільськогосподарської
продукції, заповнив від свого імені митну декларацію № 10300/4/409 ЇМ від 2
грудня 2004 року, в яку вніс відомості щодо ввезення ним в Україну 9900 доларів
США.

6 грудня
2004 року, ОСОБА_3, з метою незаконного вивезення з України сільгосппродукції,
нібито купленої в Україні індивідуальним підприємцем Російської Федерації
ОСОБА_5., слідуючи спільному з ОСОБА_5. таОСОБА_3. злочинному умислу, в м.
Умань, у приміщенні Державної інспекції з карантину рослин по Черкаській
області, склала і підписала від

імені
індивідуального підприємця Російської Федерації ОСОБА_5. заявку від 06 грудня
2004 року для видачі фіто-санітарного сертифікату на 1872 кг сухофруктів, 3075
кг ядер горіха грецького та 12844 кг насіння гарбузового продовольчого, і
надала її інспекторуОСОБА_11., який не знаючи про фіктивність заявки та будучи
введений в оману ОСОБА_3, склав акт фіто-санітарного контролю підкарантинних та
підконтрольних матеріалів від 06 грудня 2004 року про проведення дослідження
вказаної у заявці сільгосппродукції, в якомуОСОБА_2 підробила підпис ОСОБА_5.,
та оформив фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-911 від 6 грудня 2004 року на
ім'я ОСОБА_5. і видав йогоОСОБА_2

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської торгово-промислової палати, розташованому в м.
АДРЕСА_1, керівник відділенняОСОБА_12 будучи введеною в омануОСОБА_2 і не
знаючи про її злочинні наміри, на підставі наданих останньою: ксерокопії
свідоцтва № 2543 від 21 березня 2 001 року про державну реєстрацію підприємця
ОСОБА_5.; отриманої ранішеОСОБА_3. в Харківській сільській раді ксерокопії
фіктивної довідки № 350 від 18 вересня 2004 року; отриманих ранішеОСОБА_3. в
Попівській сільській раді ксерокопій фіктивних довідок №4205, № 206, № 207 від
19 вересня 2004 року, № 204 від 19 вересня 2004 року, № 199 від 23 листопада
2004 року, доручення № 50 від 23 листопада 2004 року і фіктивного
фіто-санітарного сертифікату № 72/24-012-911 від Об грудня 2004 року, а також
власноручно заповненоїОСОБА_2 на ім'я індивідуального підприємця Росії ОСОБА_5.
заявки - декларації від Об грудня 2004 року на отримання сертифікату про
походження товарів, оформила на ім'я ОСОБА_5. сертифікат про походження товару
формиНОМЕР_1 від 06 грудня 2004 року до якого внесла, надані їйОСОБА_2 фіктивні
відомості, щодо відправника, одержувача та власника вантажу. Тоді ж, у вказаних
заявці і сертифікатіОСОБА_2 розписалась за ОСОБА_5., як власника вантажу.

6 грудня
2004 рокуОСОБА_3. та ОСОБА_3, маючи при собі підроблені ними фіктивні
документи: фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-911 від 06 грудня 2004 року
на ім'я ОСОБА_5. і сертифікат про походження товару формиНОМЕР_1 від 06 грудня
2004 року

на ім'я
ОСОБА_5., а також бланки накладної і квитанції до прибуткового касового ордеру
з відтисками печатки "ПП ОСОБА_3", супроводжуючи автомобіль
"КАМАЗ" з державним номерним знаком НОМЕР_1 і причепом до нього із
державним номерним знаком 03-03 РХ, під

управлінням
водія ОСОБА_13, виїхали із м.Умань Черкаської області в напрямку митного посту
"Миколаївка" Новгород - Сіверської митниці Чернігівської області.

7 грудня
2004 року автомобіль "ЬСАМАЗ" завантажений 1872 кг сухофруктів, 3075
кг ядер горіха грецького та 12844 кг насіння гарбузового продовольчого, в
супроводженніОСОБА_2 іОСОБА_3., прибули на митний пост "Миколаївка"
Новгород - Сіверської митниці Чернігівської області, де їх зустрівОСОБА_5.,
якому було передано фіктивні фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-911 від 06
грудня 2004 року і сертифікат про походження товару форми СТ - 1 серії А

№ 627097
від 06 грудня 2004 року, а також бланки накладної і квитанції до прибуткового
касового ордеру з відтисками печатки "ПП ОСОБА_3".

В цей же
день в приміщені МП "Миколаївка", знаючи про фіктивність наданих
вказаних фіктивних сертифікатів,ОСОБА_5., діючи за попередньою домовленістю з
ОСОБА_3 іОСОБА_3., оформив на їх підставі митну декларацію форми МД-4 №
103010203/4/1159 ЄК від 07

грудня
2004 року на переміщення через митний кордон України 1872 кг сухофруктів, 3075
кг ядер горіха грецького та 12844 кг насіння гарбузового продовольчого та
розписався в накладній № 35 від 06 грудня 2004 року про отримання ОСОБА_5. від
приватного підприємцяОСОБА_2 вказаної сільгосппродукції на суму 42101,40 грн.,
і заповнив квитанцію до прибуткового касового ордеру № 35 від 06 грудня 2004
року про оплату ОСОБА_5. 42101,40 грн. приватному

підприємцю
ОСОБА_3, внісши в них завідомо неправдиві відомості стосовно особи, якій
належить і якою експортується товар, та вартості товару. Також в накладній № 35
від 06 грудня 2004 року та квитанції до прибуткового касового ордеру № 35 від
06 грудня 2004 року ОСОБА_2

Т.С. поставила
підписи від свого імені.

Після цього,ОСОБА_5., з
метою незаконного переміщення вантажу сільгосппродукції через митний кордон
України і проходження митного контролю, знаючи про фіктивність: митної
декларації форми МД-4 № 103010203/4/1159 ЄК від 07 грудня 2004 року;
фіто-санітарного сертифікату № 75/2 4-012-911 від 06 грудня 2004 року,
сертифікату про походження товару формиНОМЕР_1 від 06 грудня 2004 року,
накладної № 35 від 06 грудня 2004 року; квитанції до прибуткового касового ордеру № 35
від Об грудня 2004 року та митної декларації №10300/4/409 ІМ від 02 грудня 2004
року про нібито ввезення в Україну ОСОБА_5. 9900 доларів США, пред'явив їх інспектору митного поста
"Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці ОСОБА_21., яка не знаючи про
злочинні наміри ОСОБА_5.,ОСОБА_2 іОСОБА_3. та, що надані їй для митного
оформлення документи містять неправдиві відомості, стосовно відправника,
одержувача та вартості вантажу, провела митне оформлення та дозволила вивезення
з України 1872 кг сухофруктів, 3075 кг ядер горіха грецького та 12844 кг
насіння гарбузового продовольчого загальною
вартістю згідно супровідних
документів 42101,40 грн.

7 грудня
2004 року вантаж сільськогосподарської продукції: 1872 кг сухофруктів, 3075 кг
ядер горіха грецького та 12844 кг насіння гарбузового продовольчого, фактичною
загальною вартістю 146851,86 грн., що являлось великим розміром, в супроводі
ОСОБА_3 іОСОБА_3. , на автомобілі марки „КАМАЗ" із державними реєстраційними номерами НОМЕР_1 і причепом до нього з номерним знаком 03-03 РХ, був
переміщений через митний кордон України через МП "Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці та вивезений на
територію Російської Федерації по

підробленим документам, тобто
контрабандно.

В
послідуючому вказаний вантаж сільгосппродукціїОСОБА_3. таОСОБА_2 доставили в м. Москва, де і реалізували його на
місцевому базарі.

У середині грудня 2004 року
підсудні ОСОБА_3,ОСОБА_3. за попередньою змовою з ОСОБА_5., в продовження
реалізації свого злочинного умислу, направленого на контрабандне вивезення із
України через митний пост "Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці
Чернігівської області сільгосппродукції по підробленим документам
індивідуального підприємця Росії в Російську Федерацію, повторно домовились між
собою, щоОСОБА_2 іОСОБА_3. на території України скуповуватимуть
сільськогосподарську продукцію та будуть оформляти фіктивні товаросупровідні
документи на індивідуального підприємця Російської Федерації ОСОБА_5. про
нібито придбання останнім цієї продукції в Україні, а самОСОБА_5. займеться
оформленням на своє ім'я фіктивних митних декларацій на ввезення в Україну
іноземної валюти та буде
здійснювати митне оформлення
вивезення вантажу з
України.

У цей же період часу в
автомобіль "КАМАЗ"
з державним номерним знаком НОМЕР_1 і причеп до нього з номерним знаком 03-03 РХ в м. Умань
був завантажений вантаж сільгосппродукції: 810 кг горіха грецького, 738 кг ядер
горіха грецького, 12222 кг насіння гарбузового продовольчого, що був фактично
придбаний в грудні 2004 рокуОСОБА_2 таОСОБА_3. у жителів Маньківського та
Уманського районів Черкаської області, а також інших мешканців Черкаської
області.

Після цьогоОСОБА_3.
іОСОБА_2 по телефону повідомили ОСОБА_5. про проведення ними закупівлі
сільськогосподарської продукції, яка планується для експорту в Російську
Федерацію, аОСОБА_5. в свою чергу сказав, щоОСОБА_2 таОСОБА_3. повинні 15
грудня 2004 року із вантажем сільгосппродукції прибути на митний пост
"Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці Чернігівської області для
переміщення вантажу через митний кордон України.

11 грудня 2004
рокуОСОБА_5., діючи згідно попередньої домовленості ізОСОБА_2 таОСОБА_3., і
знаходячись на митному посту "Миколаївка" Новгород-Сіверської
митниці, не маючи наміру ввозити в Україну іноземну валюту для придбання сільськогосподарської
продукції, заповнив від свого імені митну декларацію № 103010203/4/438 ІМ від
11 грудня 2004 року, в яку вніс
відомості щодо ввезення ним в Україну 9900 доларів США.

14 грудня 2004 року,
ОСОБА_3, з метою незаконного вивезення з України сільгосппродукції, нібито
купленої в Україні індивідуальним підприємцем Російської Федерації ОСОБА_5.,
слідуючи спільному з ОСОБА_5. таОСОБА_3. злочинному умислу, в м. Умань у
приміщенні Державної інспекції з карантину рослин по Черкаській області, склала
і підписала від імені індивідуального підприємця Російської Федерації ОСОБА_5.
заявку від 14 грудня 2004 року для видачі фіто-санітарного сертифікату на 810
кг горіха грецького, 738 кг
ядер горіха грецького, 12272 кг насіння гарбузового
продовольчого та 4320 кг сухофруктів, і надала її інспекторуОСОБА_11., який не
знаючи про фіктивність заявки та будучи введений в оману ОСОБА_3, склав акт
фіто-санітарного контролю підкарантинних та підконтрольних матеріалів від 14
грудня 2004 року про проведення дослідження вказаної у заявці
сільгосппродукції, в якомуОСОБА_2 підробила підпис ОСОБА_5., та оформив
фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-933 від 14 грудня 2004 року на ім'я
ОСОБА_5. і видав йогоОСОБА_2

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської торгово-промислової палати, розташованому в
АДРЕСА_1керівник відділенняОСОБА_12 будучи введеною в оману ОСОБА_3 і не знаючи
про її злочинні наміри, на підставі наданих останньою: ксерокопії свідоцтва №
2543 від 21 березня 2001 року про державну реєстрацію підприємця ОСОБА_5.;
отриманої ранішеОСОБА_3. в Харківській сільській раді ксерокопії фіктивної
довідки № 350 від 18 вересня 2004 року; отриманих ранішеОСОБА_3. в Попівській
сільській раді ксерокопій фіктивних довідок № 204, № 205, № 206, № 207 від 19
вересня 2004 року, № 199 від 23 листопада 2004 року, доручення № 50 від 23
листопада 2004 року і фіктивного фіто-санітарного сертифікату № 72/24-012-933
від 14 грудня 2004 року, а також власноручно заповненоїОСОБА_2 на ім'я
індивідуального підприємця Росії ОСОБА_5. заявки - декларації від 14 грудня
2004 року на отримання сертифікату про походження товарів, оформила на ім'я
ОСОБА_5. сертифікат про походження товару форми НОМЕР_1 від 14 грудня 2004 року
до якого внесла, надані їй ОСОБА_3, фіктивні відомості, щодо відправника,
одержувача та власника вантажу. Тоді ж у вказаних заявці і сертифікатіОСОБА_2
розписалась за ОСОБА_5., як власника вантажу.

14 грудня 2004 року
ОСОБА_3. та ОСОБА_3, маючи при собі підроблені ними фіктивні документи:
фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-933 від 14 грудня 2004 року на ім'я
ОСОБА_5. і сертифікат про походження товару форми НОМЕР_1 від 14 грудня 2004
року на ім'я ОСОБА_5., а також бланки накладної і квитанції до прибуткового
касового ордеру з відтисками печатки "ППОСОБА_2", супроводжуючи
автомобіль "КАМАЗ" з державним номерним знаком Р 67 03 ВС і причепом
до нього із державним номерним знаком 03-03 РХ, під управлінням водія ОСОБА_13,
виїхали із м.Умань Черкаської області в напрямку митного посту
"Миколаївка" Новгород - Сіверської митниці Чернігівської
області.

15 грудня 2004 року автомобіль "КАМАЗ"
завантажений 810 кг горіха грецького, 738 кг ядер горіха грецького, 12272 кг
насіння гарбузового продовольчого та 4320 кг сухофруктів, в
супроводженніОСОБА_2 іОСОБА_3., прибули на митний пост "Миколаївка"
Новгород - Сіверської митниці Чернігівської області, де їх зустрівОСОБА_5.,
якому були передані фіктивні фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-933 від 14
грудня 2004 року і сертифікат про походження товару форми НОМЕР_1 від 14 грудня
2004 року, а також бланки накладної і квитанції до прибуткового касового ордеру
з відтисками печатки "ППОСОБА_2".

В цей же день в приміщені
митного поста "Миколаївка", 'знаючи про фіктивність наданих йому
сертифікатів,ОСОБА_5., діючи за попередньою домовленістю зОСОБА_2 іОСОБА_3.,
оформив на їх підставі митну декларацію форми МД-4 № 103010203/4/1199ЄК від 15
грудня 2004 року на переміщення через митний кордон України 810 кг горіха
грецького, 738 кг ядер горіха грецького, 12272 кг насіння гарбузового продовольчого,
4320 кг сухофруктів та розписався в накладній № 52 від 14 грудня 2004 року про
отримання ОСОБА_5. від приватного підприємцяОСОБА_2 вказаної сільгосппродукції
на суму 28623 грн. і заповнив квитанцію до прибуткового касового ордеру № 52
від 14 грудня 2004 року про оплату ОСОБА_5. 28623 грн. приватному підприємцю
ОСОБА_3, внісши в них завідомо неправдиві відомості стосовно особи, якій
належить і якою експортується товар та вартості товару. ТакожОСОБА_2 заповнила
накладну № 52 від 14 грудня 2004 року та розписалась в ній і квитанції до
прибуткового касового ордеру № 5 2 від 14 грудня 2004 року від свого імені.

Після цього,ОСОБА_5., з
метою незаконного переміщення вантажу сільгосппродукції через митний кордон
України і проходження митного контролю, знаючи про фіктивність: митної
декларації форми МД-4 № 103010203/4/1199 ЄК від 15 грудня 2004 року;
фіто-санітарного сертифікату № 75/24-012-933 від 14 грудня 2004 року,
сертифікату про походження товару форми НОМЕР_1 від 14 грудня 2004 року,
накладної № 52 від 14 грудня 2004 року; квитанції до прибуткового касового
ордеру № 52 від 14 грудня 2004 року та митної декларації № 103010203/4/438 ІМ
від 11 грудня 2004 року про нібито ввезення в Україну ОСОБА_5. 9900 доларів США, пред'явив їх інспектору МП "Миколаївка" Новгород-Сівєрської митниці ОСОБА_21., яка не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5., ОСОБА_3
іОСОБА_3. та, що надані їй для митного оформлення документи містять неправдиві
відомості, стосовно відправника, одержувача та вартості вантажу, провела митне
оформлення та дозволила вивезення з України 810 кг горіха грецького, 738 кг
ядер горіха грецького, 12272 кг насіння гарбузового продовольчого та 4320 кг
сухофруктів, загальною вартістю згідно супровідних документів 28623 грн.

15 грудня 2004 року вантаж
сільськогосподарської продукції: 810 кг горіха грецького, 738 кг ядер горіха
грецького, 12272 кг насіння гарбузового продовольчого та 4320 кг сухофруктів,
фактичною загальною вартістю 116204,28 грн., що являлось великим розміром, в
супроводі ОСОБА_3 іОСОБА_3., на автомобілі марки „КАМАЗ" із державними реєстраційними номерами НОМЕР_1 і причепом до нього з номерним знаком 03-03 РХ, був
переміщений через митний кордон України через митний пост
"Миколаївка" Новгород-Сівєрської митниці та вивезений на територію
Російської Федерації по підробленим документам, тобто контрабандно.

В послідуючому вказаний вантаж сільгосппродукціїОСОБА_3. таОСОБА_2
доставили в м. Москва, де і реалізували його на місцевому базарі.

У 20-х числах грудня 2004
року підсудні ОСОБА_3,ОСОБА_3. за попередньою змовою із ОСОБА_5., в продовження
реалізації свого злочинного умислу, направленого на контрабандне вивезення із
України через митний пост "Миколаївка" Новгород-Сівєрської митниці
Чернігівської області сільгосппродукції по підробленим документам індивідуального
підприємця Росії в Російську Федерацію, повторно домовились між собою,
щоОСОБА_2 іОСОБА_3. на території України скуповуватимуть сільськогосподарську
продукцію та будуть оформляти фіктивні товаросупровідні документи на
індивідуального підприємця Російської Федерації ОСОБА_5. про нібито придбання
останнім цієї продукції в Україні, а самОСОБА_5. займеться оформленням на своє
ім'я фіктивних митних декларацій на ввезення в Україну іноземної валюти та буде
здійснювати митне оформлення вивезення вантажу з України.

У цей же період часу в
автомобіль "КАМАЗ" з державним номерним знаком НОМЕР_1 і причеп до
нього з номерним знаком 03-03 РХ в м. Умань був завантажений вантаж
сільгосппродукції 2156 кг горіха грецького, 2076 кг ядер горіха грецького, 9958
кг насіння гарбузового продовольчого та 4860 кг Сухофруктів, що був фактично придбаний в грудні 2004
рокуОСОБА_2 та ОСОБА_3. у жителів
Маньківського та Уманського
районів Черкаської області, а
також інших мешканців Черкаської області.

Після цьогоОСОБА_3. і
ОСОБА_3 по телефону повідомили ОСОБА_5. про проведення ними закупівлі
сільськогосподарської продукції, яка планується для експорту в Російську
Федерацію, аОСОБА_5. в свою чергу
сказав, що ОСОБА_3 таОСОБА_3. повинні 23 грудня 2004 року із вантажем
сільгосппродукції прибути на митний пост "Миколаївка" Новгород -
Сіверської митниці Чернігівської області для переміщення вантажу через митний
кордон України.

21
грудня 2004 рокуОСОБА_5., діючи згідно попередньої домовленості ізОСОБА_2
таОСОБА_3., і знаходячись на митному посту "Миколаївка"
Новгород-Сіверської митниці, не маючи наміру ввозити в Україну іноземну валюту
для придбання сільськогосподарської продукції, заповнив від свого імені митну
декларацію № 10300/4/478 ІМ від 21 грудня 2004 року, в яку вніс неправдиві
відомості щодо ввезення ним в Україну 9900 доларів США.

22
грудня 2004 року, ОСОБА_3, з метою незаконного вивезення з України
сільгосппродукції, нібито купленої в Україні індивідуальним підприємцем
Російської Федерації ОСОБА_5., слідуючи спільному з ОСОБА_5. таОСОБА_3.
злочинному умислу, в м.Умань, у приміщенні Державної інспекції з карантину
рослин по Черкаській області, склала і

підписала
від імені індивідуального підприємця Російської Федерації ОСОБА_5. заявку від
22 грудня 2004 року для видачі фіто-санітарного сертифікату на 2156 кг горіха
грецького, 2076 кг
ядер горіха грецького вагою, 9958 кг насіння гарбузового
продовольчого та 48 60 кг сухофруктів і надала її інспекторуОСОБА_11., який не
знаючи про фіктивність заявки та будучи введений в оману ОСОБА_3, склав акт
фіто-санітарного контролю підкарантинних та підконтрольних матеріалів від 22
грудня 2004 року про проведення дослідження вказаної у заявці
сільгосппродукції, в якому ОСОБА_3 підробила підпис ОСОБА_5., та оформив
фіто-санітарний сертифікат №75/24-012-952 від 22 грудня 2004 року на ім'я
ОСОБА_5. і видав йогоОСОБА_3.

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської торгово-промислової палати, розташованому в м.
АДРЕСА_1, керівник відділенняОСОБА_12 будучи введеною в оману ОСОБА_3 і не
знаючи про її злочинні наміри, на підставі наданих останньою: ксерокопії
свідоцтва № 2543 від 21 березня 2001 року про державну реєстрацію підприємця
ОСОБА_5.; отриманої ранішеОСОБА_3. в Харківській сільській раді ксерокопії
фіктивної довідки № 350 від 18 вересня 2004 року; отриманих ранішеОСОБА_3. в
Попівській сільській раді ксерокопій фіктивних довідок № 204, № 205, № 206, №
207 від 19 вересня 2004 року, № 199 від 23 листопада 2004 року, доручення № 50
від 23 листопада 2004 року і фіктивного фіто-санітарного сертифікату №
72/24-012-952 від 22 грудня 2004 року, а також власноручно заповненоїОСОБА_2.
на ім'я індивідуального підприємця Росії ОСОБА_5. заявки - декларації від 22
грудня 2004 року на отримання сертифікату про походження товарів, оформила на
ім'я ОСОБА_5. сертифікат про походження товару форми НОМЕР_1 від 22 грудня 2004
року до якого внесла, надані їй ОСОБА_3, фіктивні відомості, щодо відправника,
одержувача та власника вантажу. Тоді ж у вказаних заявці і сертифікатіОСОБА_2.
підробила підпис ОСОБА_5.

Після цьогоОСОБА_3. та
ОСОБА_3, маючи при собі підроблені ними фіктивні документи: фіто-санітарний
сертифікат № 75/24-012-952 від 22 грудня 2 0 04 року на ім'я ОСОБА_5. і
сертифікат про походження товару форми НОМЕР_1 від 22 грудня 2004 року на ім'я
ОСОБА_5., а також бланки накладної і квитанції до прибуткового касового ордеру
з відтисками печатки "ПП
ОСОБА_3", супроводжуючи автомобіль
"КАМАЗ" з державним
номерним знаком Р 6703 ВС і
причепом до нього із державним номерним знаком 03-03 РХ, під
управлінням водія ОСОБА_13, виїхали із м. Умань Черкаської області в напрямку
митного посту "Миколаївка" Новгород -Сіверської митниці Чернігівської
області.

23 грудня 2 004 року
автомобіль "КАМАЗ" завантажений 215 6 кг горіха грецького, 2076 кг
ядер горіха грецького вагою, 9958 кг насіння гарбузового продовольчого та 4860
кг сухофруктів, в супроводженніОСОБА_2 іОСОБА_3., прибули на митний пост
"Миколаївка" Новгород - Сіверської митниці Чернігівської області, де
їх зустрівОСОБА_5., якому були передані фіктивні фіто-санітарний сертифікат №
75/24-012-952 від 22 грудня 2004 року і сертифікат про походження товару форми
НОМЕР_1 від 22 грудня 2004 року, а також бланки накладної і квитанції до
прибуткового касового ордеру з відтисками печатки ППОСОБА_2

В цей же день в приміщені
МП "Миколаївка", знаючи про фіктивність наданих йому
сертифікатів,ОСОБА_5., діючи за попередньою домовленістю зОСОБА_2 іОСОБА_3.,
оформив на їх підставі митну декларацію форми МД-4 № 103010203/4/1261ЄК від 23
грудня 2004 року на переміщення через митний кордон України 2156 кг горіха
грецького, 2076 кг ядер горіха грецького вагою, 9958 кг насіння гарбузового
продовольчого та 4860 кг сухофруктів та розписався в виписанійОСОБА_2 накладній
№ 57 від 23 грудня 2004 року про отримання ОСОБА_5. від ППОСОБА_2 вказаної
сільгосппродукції на суму 38331 грн. і заповнив квитанцію до прибуткового
касового ордеру № 57 від 23 грудня 2004 року про оплату ОСОБА_5. 38331 грн. ПП
ОСОБА_3, внісши в них завідомо неправдиві відомості стосовно особи якій належить
і якою експортується товар та вартості товару. Також в накладній № 57 від 23
грудня 2004 року та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 57 від 23
грудня 2004 рокуОСОБА_2 поставила підписи від свого імені.

Після цього,ОСОБА_5., з
метою незаконного переміщення вантажу сільгосппродукції через митний кордон
України і проходження митного контролю, знаючи про фіктивність митної
декларації форми МД-4 № 103010203/4/1261ЄК від 23 грудня 2004 року;
фіто-санітарного сертифікату № 75/24-012-952 від 22 грудня 2004 року,
сертифікату про походження товару форми НОМЕР_1 від 22 грудня 2004 року,
накладної № 57 від 23 грудня 2004 року; квитанції до прибуткового касового
ордеру № 57 від 23 грудня 2004 року та митної декларації № 10300/4/478 ЇМ від
21 грудня 2004 року про нібито ввезення в Україну ОСОБА_5. 9900 доларів США,
пред'явив їх інспектору МП
"Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці
ОСОБА_21.,
яка не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5.,ОСОБА_2
іОСОБА_3., та що надані їй для митного оформлення документи містять неправдиві
відомості, стосовно відправника, одержувача та вартості вантажу, провела митне
оформлення та дозволила вивезення з України 2156 кг. горіха грецького, 2076 кг
ядер горіха грецького вагою, 9958 кг насіння гарбузового продовольчого та 4860
кг сухофруктів загальною вартістю згідно супровідних документів 38331 грн.

23 грудня 2004 року вантаж сільськогосподарської продукції: 2156 кг горіха
грецького, 2076 кг ядер горіха грецького вагою, 9958 кг насіння гарбузового
продовольчого та 4860 кг сухофруктів, фактичною загальною вартістю, 130168,96
грн., що являлось великим розміром, в супроводіОСОБА_2 іОСОБА_3., на автомобілі
марки „КАМАЗ"
із державними реєстраційними

номерами НОМЕР_1 і причепом до
нього з номерним знаком 03-03 РХ, був переміщений через митний кордон України
через МП
"Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці та
вивезений на територію Російської Федерації по підробленим документам, тобто
контрабандно.

В послідуючому
вказаний вантаж сільгосппродукції ОСОБА_3.
таОСОБА_2 доставили в м. Москва, де і реалізували його на місцевому
базарі.

Крім того, на початку
вересня 2005 року,ОСОБА_2 іОСОБА_5., в продовження реалізації свого злочинного
умислу, направленого на контрабандне вивезення із України через митний пост
"Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці Чернігівської області
сільгосппродукції по підробленим документам індивідуального підприємця Росії в
Російську Федерацію, домовились між собою, щоОСОБА_2 на території України буде
скуповувати сільськогосподарську продукцію та оформляти фіктивні товаросупровідні
документи на індивідуального підприємця Російської Федерації ОСОБА_5. про
нібито придбання останнім цієї продукції в Україні, а самОСОБА_5. займеться
оформленням на своє ім'я фіктивних митних декларацій на ввезення в Україну
іноземної валюти та буде здійснювати митне оформлення вивезення вантажу з
України.

7 вересня 2005
рокуОСОБА_5., діючи згідно попередньої домовленості із ОСОБА_3, знаходячись на
митному посту "Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці, не маючи
наміру ввозити в Україну іноземну валюту для придбання сільськогосподарської
продукції, заповнив від свого імені митну декларацію № 10300/4/476 ІМ від 7
вересня 2005 року, в яку вніс неправдиві відомості щодо ввезення ним в Україну
9500 доларів США.

В період 25-26 вересня 2005
року в автомобіль „КАМАЗ"
з державними реєстраційними номерами 016-20 МА і причеп
до нього з номерним знаком НОМЕР_1 в м. Умані був завантажений вантаж
сільгосппродукції: 12875 кг насіння гарбузового продовольчого, 2028 кг горіха
грецького, 3156 кг ядер горіха грецького, що був фактично придбаний в період з
вересня 2005 рокуОСОБА_2 у жителів Черкаської області.

Після цьогоОСОБА_2 по
телефону повідомила ОСОБА_5. про проведення ними закупівлі
сільськогосподарської продукції, яка планується для експорту в Російську Федерацію,
аОСОБА_5. в свою чергу сказав, щоОСОБА_2 повинна 28 вересня 2005 року із
вантажем сільгосппродукції прибути на митний пост "Миколаївка"
Новгород - Сіверської митниці Чернігівської області для переміщення вантажу
через митний кордон України.

27 вересня 2005 року,
ОСОБА_3, з метою незаконного вивезення з України сільгосппродукції, нібито
купленої в Україні індивідуальним підприємцем Російської Федерації ОСОБА_5.,
слідуючи спільному з ОСОБА_5. злочинному умислу, в м. Умань, у приміщенні
Державної інспекції з карантину рослин по Черкаській області, склала і
підписала від імені ІП Російської Федерації ОСОБА_5. заявку від 27 вересня 2005
року для видачі фіто-санітарного сертифікату 12875 кг насіння гарбузового продовольчого, 2028 кг горіха грецького, 3156
кг ядер горіха грецького, і надала її інспекторуОСОБА_11., який не знаючи про
фіктивність заявки та будучи введений в оману ОСОБА_3, склав акт
фіто-санітарного контролю підкарантинних та підконтрольних матеріалів від 27
вересня 2005 року про проведення дослідження вказаної у заявці
сільгосппродукції, в якомуОСОБА_2 підробила підпис ОСОБА_5., та оформив
фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-578 від 27 вересня 2005 року на ім'я
ОСОБА_5. і видав йогоОСОБА_2

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської торгово-промислової палати, розташованого в м.
АДРЕСА_1, керівник відділенняОСОБА_12 будучи введеною в омануОСОБА_2 і не
знаючи про її злочинні наміри, на підставі наданих останньою: ксерокопії
свідоцтва № 2543 від 21 березня 2001 року про державну реєстрацію підприємця
ОСОБА_5.; ксерокопій фіктивних довідок № 15 від 11 січня 2005 року, № 204 від
19 січня 2005 року, № 88, № 90 від 14 лютого 2005 року про наявність у жителів
с. Попівка в користуванні земельного
паю, на якому вони вирощують сільгосппродукцію,
які були отриманіОСОБА_3. в січні і лютому 2005 року в секретаря Попівської
сільської ради Маньківського району Черкаської області шляхом обману;
фіктивного фіто-санітарного сертифікату № 72/24-012-578 від 27 вересня 2005
року, а також власноручно заповненої на ім'я індивідуального підприємця Росії
ОСОБА_5. заявки - декларації від 27 вересня 2005 року на отримання сертифікату
про походження товарів, оформила на ім'я ОСОБА_5. сертифікат про походження
товару форми СТ - 1 серії Б № 194208 від 27 вересня 2005 року, до якого внесла,
надані їйОСОБА_2, фіктивні відомості, щодо відправника, одержувача та власника
вантажу. Тоді ж у вказаних заявці і сертифікатіОСОБА_2 підробила підпис
ОСОБА_6., як власника вантажу.

27 вересня 2005 року
ОСОБА_3, маючи при собі підроблені нею фіктивні документи: фіто-санітарний
сертифікат № 75/24-012-578 від 27 вересня 2005 року на ім'я ОСОБА_5. і
сертифікат про походження товару форми СТ - 1 серії Б № 194208 від 27 вересня
2005 року на ім'я ОСОБА_5., а також бланки накладної і квитанції до
прибуткового касового ордеру з відтисками печатки ПП ОСОБА_3, супроводжуючи
автомобіль "К7АМАЗ" з державним реєстраційним номером 016-20 МА і
причеп до нього з номерним знаком НОМЕР_1, під управлінням водія ОСОБА_22
виїхала із м.Умань Черкаської області в напрямку митного посту
"Миколаївка" Новгород - Сіверської митниці Чернігівської області.

28 вересня 2005 року
автомобіль "КАМАЗ" завантажений 12875 кг насіння гарбузового
продовольчого, 2028 кг горіха грецького і 3156 кг ядер горіха грецького, в
супроводженні ОСОБА_3 прибув на митний пост "Миколаївка" Новгород -
Сіверської митниці Чернігівської області, деОСОБА_2 зустрілись з ОСОБА_5. і
передала йому фіктивні фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-578 від 27
вересня 2005 року і сертифікат про походження товару форми СТ - 1 серії Б №
194208 від 27 вересня 2005 року, а також бланки накладної і квитанції до
прибуткового касового ордеру з відтисками печатки ППОСОБА_2

В цей же день в приміщені митного поста "Миколаївка", використовуючи вказані фіктивні
сертифікати, ОСОБА_22., діючи
за попередньою домовленістю з
ОСОБА_2, оформив митну
декларацію форми МД-4 №
103010203/5/1139ЄК від 28 вересня 2005 року на переміщення через митний кордон
України 12875 кг насіння гарбузового продовольчого, 2028 кг горіха
грецького,

3156 кг ядер горіха грецького, загальною вартістю 46474,5 грн., внісши в
неї завідомо неправдиві
відомості стосовно особи
якій належить і якою
експортується товар та вартості товару, а ОСОБА_3 заповнила накладну № 410 від
27 вересня 2005 року про отримання ОСОБА_5. від ППОСОБА_2 вказаної
сільгосппродукції на суму 46474,5 грн. і квитанцію до прибуткового

касового ордеру № 410 від 27 вересня 2005 року про оплату ОСОБА_5. 46474,5
грн. приватному підприємцю ОСОБА_3, що не відповідало дійсності. Також в
накладній № 410 від 27 вересня 2005 рокуОСОБА_5. поставив підписи від свого
імені.

Після цього,ОСОБА_5., з
метою незаконного переміщення вантажу сільгосппродукції через митний кордон
України і проходження митного контролю, знаючи про фіктивність: митної
декларації форми МД-4 № 103010203/5/1139ЄК від 28 вересня 2005 року;
фіто-санітарного сертифікату № 75/24-012-578 від 27 вересня 2005 року;
сертифікату про походження товару форми СТ - 1 серії Б № 194208 від 27 вересня
2005 року; накладної № 410 від 27 вересня 2005 року; квитанції до прибуткового
касового ордеру № 410 від 27 вересня 2005 року та митної декларації №
10300/4/476 ІМ від 7 вересня 2005 року про нібито ввезення в Україну ОСОБА_5.
9500 доларів США, пред'явив їх інспектору МП "Миколаївка"
Новгород-Сіверської митниці ОСОБА_21., яка не знаючи про злочинні наміри
ОСОБА_5. і ОСОБА_3, та що надані їй для митного оформлення документи містять
неправдиві відомості, стосовно
відправника, одержувача та
вартості вантажу, провела
митне оформлення та дозволила вивезення з України 12875 кг насіння
гарбузового продовольчого, 2028 кг горіха грецького, 3156
кг ядер горіха грецького, загальною вартістю згідно
супровідних документів 46474,5 грн.

28 вересня 2005 року вантаж
сільськогосподарської продукції: 12875 кг насіння гарбузового продовольчого,
2028 кг горіха грецького, 315 6 кг ядер горіха грецького, фактичною загальною
вартістю 127633,1 грн., що являлось великим розміром, в супроводіОСОБА_2, на
автомобілі марки „КАМАЗ"
з державним реєстраційним номером 016-20 МА і причеп до
нього з номерним знаком 07 35 8 МА, був переміщений через митний кордон України
через митний пост "Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці та
вивезений на територію Російської Федерації по підробленим документам, тобто
контрабандно.

В послідуючому вказаний
вантаж сільгосппродукціїОСОБА_2 доставила в м. Москва, де і реалізувала його на
місцевому базарі.

Таким чином, ОСОБА_3,
своїми умисними діями, направленими на неодноразове переміщення через митний
кордон України з приховуванням від митного контролю товарів, шляхом
використання підроблених документів, 15 березня 2004 року за попередньою змовою
з ОСОБА_4. таОСОБА_3. перемістила через митний кордон України вантаж
сільгосппродукції вартістю 71319,24 грн., 25 листопада, 7 грудня, 15 грудня і
23 грудня 2004 року за попередньою змовою з ОСОБА_5. іОСОБА_3. перемістила
через митний кордон України вантаж сільгосппродукції загальною вартістю 526015
грн. (132789,9+146851,86+116204,28+130168,96) та 28 вересня 2005 року за
попередньою змовою ОСОБА_5. контрабандно перемістила через митний кордон
України вантаж сільгосппродукції вартістю 127633,1 грн., а всього на загальну
суму 724967,34 грн., що на момент вчинення злочину у тисячу і більше разів
перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян.

Як видно
з викладеного, ОСОБА_3, з метою контрабандного вивезення через митний кордон
України сільгосппродукції та приховування цього злочину, у період з березня
2004 року по вересень 2005 року, як самостійно так і за попередньою змовою
групою осіб, неодноразово займалася підробленням документів.

Так, 12 березня 2004 року,
ОСОБА_3, з метою незаконного вивезення з України сільгосппродукції, нібито
купленої в Україні індивідуальним підприємцем Російської ФедераціїОСОБА_6, в м.Умань, у приміщенні Державної інспекції з карантину
рослин по Черкаській області, склала і підписала від імені індивідуального
підприємця Російської Федерації ОСОБА_6. заявку від 12 березня 2004 року для
видачі фіто-санітарного сертифікату, і надала її інспекторуОСОБА_11., який не
знаючи про фіктивність заявки та будучи введений в оману ОСОБА_3, склав акт
фіто-санітарного контролю під карантинних та підконтрольних матеріалів від 12
березня 2004 року про проведення дослідження вказаної у заявці сільгосппродукції,
в якомуОСОБА_2 підробила підпис ОСОБА_6., та оформив фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-113 від 12 березня 2004 року
на ім'я ОСОБА_6.,
внісши в нього надані йому ОСОБА_3 фіктивні відомості,
щодо особи, яка є її власником, експортером і отримувачем.

Цього ж дня, з метою
незаконного переміщення сільгосппродукції, нібито купленої в Україні і
експортуємої індивідуальним підприємцем Російської ФедераціїОСОБА_6, в приміщенні Уманського відділення Черкаської
торгово-промислової палати, розташованого в м. АДРЕСА_1, керівник
відділенняОСОБА_12 будучи введеною в омануОСОБА_2 і не знаючи про її злочинні
наміри, на підставі наданих останньою фіктивних документів та власноручно
заповненої ОСОБА_3 на ім'я індивідуального підприємця Російської Федерації ОСОБА_6.
заявки - декларації від 12 березня 2 004 року на отримання сертифікату про
походження товарів, оформила на ім'я ОСОБА_6. сертифікат про походження товару
форми СТ - 1 № 538100 від 12 березня 2004 року, до якого внесла, надані їй
ОСОБА_3, фіктивні відомості, щодо власника, експортера і отримувача вантажу.
Тоді ж у вказаних заявці і сертифікатіОСОБА_2 підробила підпис ОСОБА_6.

15 березня 2004 року в
приміщені митного поста "Гремяч",ОСОБА_4., діючи за попередньою
домовленістю зОСОБА_2. іОСОБА_3., заповнив накладну № 20 від 12 березня 2004
року про нібито отримання індивідуальним
підприємцем ОСОБА_6. від приватного підприємцяОСОБА_2 сільгосппродукції на суму
13750 грн. і квитанцію до прибуткового касового ордеру № 20 від 12 березня 2004
року про нібито оплату ОСОБА_6. 13750 грн. приватному підприємцюОСОБА_2, внісши
в них завідомо неправдиві відомості стосовно продавця та покупця вантажу, а
також вартості товару, і підробивши в них підписи індивідуального підприємця
Росії ОСОБА_6. Також, ОСОБА_3, знаючи по фіктивність накладної № 20 від 12
березня 2004 року та квитанції до прибуткового касового ордеру № 20 від 12
березня 2004 року, розписалась в них від імені продавця.

Вказані вище фіктивні
фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-113 від 12 березня 2004 року, сертифікат
про походження товару форми СТ - 1 № 538100 від 12 березня 2004 року, накладну
№ 20 від 12 березня 2004 року та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 20
від 12 березня 2004 року,ОСОБА_2 передала ОСОБА_4., який 15 березня 2004 року,
з метою контрабандного вивезення вантажу сільгосппродукції з України пред'явив
їх разом з іншими підробленими документами інспектору митного поста
"Грем'яч" Новгород-Сіверської митниці, як підставу для проходження
митного контролю.

24 листопада 2004 року,
ОСОБА_3, повторно, з метою незаконного вивезення з України сільгосппродукції,
нібито купленої в Україні індивідуальним підприємцем Російської Федерації
ОСОБА_5., в м. Умань, у приміщенні Державної інспекції з карантину рослин по
Черкаській області, склала і підписала від його імені заявку від 24 листопада
2004 року для видачі фіто-санітарного сертифікату, і надала її
інспекторуОСОБА_11., який не знаючи про фіктивність заявки та будучи введений в
оману ОСОБА_3, склав акт фіто-санітарного контролю підкарантинних та
підконтрольних матеріалів від 24 листопада 2004 року про проведення дослідження
вказаної у заявці сільгосппродукції, в якому ОСОБА_3 підробила підпис ОСОБА_5.,
та оформив фіто-санітарний сертифікат № НОМЕР_1 від 24 листопада 2004 року на
ім'я ОСОБА_5., внісши в нього надані йомуОСОБА_2 фіктивні відомості, щодо
особи, яка є її власником, експортером і отримувачем.

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської ТТП, керівник відділенняОСОБА_12 будучи
введеною в омануОСОБА_2 і не знаючи про її злочинні наміри, на підставі наданих
останньою фіктивних документів та власноручно заповненоїОСОБА_2 на ім'я
індивідуального підприємця Росії ОСОБА_5. заявки - декларації від 24 листопада
2004 року на отримання сертифікату про походження товарів, оформила на ім'я
ОСОБА_5. сертифікат про походження товару формиНОМЕР_1 від 24 листопада 2004
року до якого внесла, надані їйОСОБА_2 фіктивні відомості, щодо власника,
експортера і отримувача вантажу. Тоді ж у вказаних заявці і сертифікатіОСОБА_2
підробила підписи ОСОБА_5.

24 листопада 2004 року, в
приміщені митного поста "Миколаївка",ОСОБА_5., заповнив накладну № 10
від 24 листопада 2004 року про нібито отримання ОСОБА_5. від приватного
підприємцяОСОБА_2 сільгосппродукції на суму 41590,2 грн. і квитанцію до прибуткового
касового ордеру № 10 від 24 листопада
2004 року про
нібито оплату ОСОБА_22.
41590,20 грн. приватному підприємцюОСОБА_2, внісши в них
завідомо неправдиві відомості стосовно продавця і покупця, а також вартості товару. Також, ОСОБА_3, знаючи про фіктивність накладної № 10 від 24
листопада 2004 року та квитанції до прибуткового касового ордеру № 10 від 24
листопада 2004 року, розписалась в них від імені продавця.

Вказані вище фіктивні
фіто-санітарний сертифікат № НОМЕР_1 від 24 листопада 2004 року, сертифікат про
походження товару формиНОМЕР_1 від 24 листопада 2004 року, заповнив накладну №
10 від 24 листопада 2004 року і квитанцію до прибуткового касового ордеру № 10
від 24 листопада 2004 року,ОСОБА_2 передалаОСОБА_22який 25 листопада 2004 року
з метою контрабандного вивезення вантажу сільгосппродукції з України пред'явив
їх разом з іншими підробленими документами інспектору МП "Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці, як
підставу для проходження митного контролю.

6 грудня
2004 року,ОСОБА_2, повторно, з метою незаконного вивезення з України
сільгосппродукції, нібито купленої в Україні індивідуальним підприємцем
Російської Федерації ОСОБА_5., в м. Умань, у приміщенні Державної інспекції з
карантину рослин по Черкаській

області,
склала і підписала від імені ІП Російської Федерації ОСОБА_5. заявку від 06
грудня 2004 року для видачі фіто-санітарного сертифікату, і надала її
інспекторуОСОБА_11., який не знаючи про фіктивність заявки та будучи введений в
омануОСОБА_2, склав акт фіто-санітарного контролю підкарантинних та
підконтрольних матеріалів від 06 грудня 2004 року

про
проведення дослідження вказаної у заявці сільгосппродукції, в якомуОСОБА_2
підробила підпис ОСОБА_5., та оформив фіто-санітарний сертифікат №
75/24-012-911 від 6 грудня 2004 року на ім'я ОСОБА_5., внісши в нього надані
йомуОСОБА_2 фіктивні відомості, щодо особи, яка є її власником, експортером і
отримувачем.

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської торгово-промислової палати, керівник
відділенняОСОБА_12 будучи введеною в омануОСОБА_2 і не знаючи про її злочинні
наміри, на підставі наданих останньою фіктивних документів та власноручно
заповненоїОСОБА_2 на ім'я індивідуального підприємця Росії ОСОБА_5. заявки -
декларації від 06 грудня 2004 року на отримання сертифікату про походження
товарів, оформила на ім'я ОСОБА_5. сертифікат про походження товару форми СТ -1
серії А № 627097 від Об грудня 2004 року до якого внесла, надані їйОСОБА_2
фіктивні відомості, щодо відправника, одержувача та власника вантажу. Тоді ж у
вказаних заявці і сертифікатіОСОБА_2 підробила підписи ОСОБА_5.

7 грудня
2004 року, в приміщені митного поста "Миколаївка",ОСОБА_2 заповнила
накладну № 35 від 6 грудня 2 004 року про нібито отримання ОСОБА_5. від
приватного підприємцяОСОБА_2 сільгосппродукції на суму 42101,4 грн., аОСОБА_5.
заповнив

квитанції
до прибуткового касового ордеру № 35 від 6 грудня 2 004 року про нібито оплату
ОСОБА_5. 42101,4 грн. приватному підприємцю ОСОБА_3, в які ними були внесені
завідомо неправдиві відомості стосовно продавця і покупця, а також вартості
товару. Також, ОСОБА_3, знаючи про фіктивність накладної № 35 від 06 грудня
2004 року та квитанції до прибуткового касового ордеру № 35 від Об грудня 2004
року, розписалась в них від імені продавця.

Вказані вище фіктивні
фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-911 від 6 грудня 2004 року, сертифікат
про походження товару формиНОМЕР_1 від 06 грудня 2004 року, накладну № 35 від
06 грудня 2004 року та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 35 від 06
грудня 2004 року,ОСОБА_2 передалаОСОБА_22який
7 грудня 2004 року з метою
контрабандного вивезення вантажу сільгосппродукції з України пред'явив їх разом
з іншими підробленими документами інспектору митного поста
"Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці, як підставу для проходження
митного контролю.

14
грудня 2004 року, ОСОБА_3, повторно, з метою незаконного вивезення з України
сільгосппродукції, нібито купленої в Україні індивідуальним підприємцем
Російської Федерації ОСОБА_5., слідуючи спільному з ОСОБА_5. таОСОБА_3.
злочинному умислу, в м. Умань, у приміщенні Державної інспекції з карантину
рослин по Черкаській області, склала і підписала від імені ІП Російської
Федерації ОСОБА_5. заявку від 14 грудня 2004 року для видачі фіто-санітарного
сертифікату, і надала її інспекторуОСОБА_11., який не знаючи про фіктивність
заявки та будучи введений в оману ОСОБА_3, склав акт фіто-санітарного контролю

підкарантинних
та підконтрольних матеріалів від 14.12.2004 року про проведення дослідження
вказаної у заявці сільгосппродукції, в якомуОСОБА_2 підробила підпис ОСОБА_5.,
та оформив фіто-санітарний сертифікат №75/24-012-933 від 14 грудня 2004 року на
ім'я ОСОБА_5., внісши в нього надані йому ОСОБА_3 фіктивні відомості, щодо
особи, яка є її власником, експортером і отримувачем.

Цього ж дня, в приміщенні Уманського відділення Черкаської
торгово-промислової палати, керівник відділенняОСОБА_12 будучи введеною в оману
ОСОБА_3 і не знаючи про її злочинні наміри, на підставі наданих останньою
фіктивних документів та власноручно заповненої ОСОБА_3 на ім'я індивідуального
підприємця Росії ОСОБА_5. заявки - декларації

від 14 грудня 2004 року на отримання сертифікату про походження товарів,
оформила на ім'я ОСОБА_5. сертифікат про походження товару форми НОМЕР_1 від 14
грудня 2004 року до якого внесла, надані їй ОСОБА_2 Т.е., фіктивні відомості,
щодо відправника, одержувача та власника вантажу. Тоді ж у вказаних заявці і
сертифікатіОСОБА_2 підробила підписи ОСОБА_5.

15
грудня 2004 року, в приміщені митного поста "Миколаївка",ОСОБА_2
заповнила накладну № 52 від 14 грудня 2004 року про нібито отримання ОСОБА_5.
від приватного підприємцяОСОБА_2 сільгосппродукції на суму 28623 грн.,
аОСОБА_5. заповнив квитанцію до прибуткового касового ордеру № 52 від 14 грудня
2004 року про нібито оплату ОСОБА_5. 28623 грн. приватному підприємцю ОСОБА_3,
в які ними були внесені

завідомо
неправдиві відомості стосовно продавця і покупця, а також вартості товару.
Також,ОСОБА_2, знаючи про фіктивність накладної № 52 від 14 грудня 2004 року та
прибуткового касового ордеру № 52 від 14 грудня 2004 року, розписалась в них
від імені продавця.

Вказані вище фіктивні
фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-933 від 14 грудня 2004 року, сертифікат
про походження товару форми НОМЕР_1 від 14 грудня 2004 року, накладну № 52 від
14 грудня 2004 року і квитанцію до прибуткового касового ордеру № 52 від 14
грудня 2004 рокуОСОБА_2 передалаОСОБА_22який 15 грудня 2004 року з метою
контрабандного вивезення вантажу сільгосппродукції з України пред'явив їх разом
з іншими підробленими документами інспектору митного поста
"Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці, як підставу для проходження
митного контролю.

22 грудня 2004 року,
ОСОБА_3, повторно, з метою незаконного вивезення з України сільгосппродукції,
нібито купленої в Україні індивідуальним підприємцем Російської Федерації
ОСОБА_5., в м. Умань, у приміщенні Державної інспекції з карантину рослин по
Черкаській області, склала і підписала від імені індивідуального підприємця
Російської Федерації ОСОБА_5. заявку від
22 грудня 2004 року для видачі фіто-санітарного сертифікату і надала її
інспекторуОСОБА_11. , який не знаючи про фіктивність заявки та будучи введений
в оману ОСОБА_3, склав акт
фіто-санітарного контролю підкарантинних та підконтрольних матеріалів від 2 2
грудня 2 004 року про проведення дослідження вказаної у заявці
сільгосппродукції, в якому ОСОБА_3 підробила підпис ОСОБА_5., та оформив
фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-952 від 22 грудня 2004 року на ім'я
ОСОБА_5., внісши в нього надані йому ОСОБА_3 фіктивні відомості, щодо особи,
яка є її власником, експортером і отримувачем.

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської торгово-промислової палати, керівник
відділенняОСОБА_12 будучи введеною
в омануОСОБА_2 і не знаючи про її злочинні наміри, на підставі наданих
останньою фіктивних документів та власноручно заповненої ОСОБА_3 на ім'я
індивідуального підприємця Російської Федерації ОСОБА_5. заявки декларації від
22 грудня 2004 року на отримання сертифікату про походження товарів, оформила
на ім'я ОСОБА_5. сертифікат про походження товару форми НОМЕР_1 від 22 грудня
2004 року до якого внесла, надані їй ОСОБА_3, фіктивні відомості, щодо
відправника, одержувача та власника вантажу. Тоді ж у вказаних заявці і
сертифікаті ОСОБА_3 підробила підписи ОСОБА_5.

23 грудня 2004 року, в
приміщені митного поста "Миколаївка", ОСОБА_3 заповнила накладну № 57
від 23 грудня 2004 року про нібито отримання ОСОБА_5. від приватного
підприємцяОСОБА_2 сільгосппродукції на суму 38331 грн., аОСОБА_5. заповнив
квитанцію до прибуткового касового ордеру № 57 від 23 грудня 2004 року про
нібито оплату ОСОБА_5. 38331 грн. приватному підприємцю ОСОБА_3, в які ними
були внесені завідомо неправдиві відомості стосовно продавця і покупця, а також
вартості товару. Також, ОСОБА_3, знаючи про фіктивність накладної № 57 від 23
грудня 2004 року та квитанції до прибуткового касового ордеру № 57 від 23
грудня 2004 року, розписалася в них від імені продавця.

Вказані вище фіктивні
фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-952 від 22 грудня 2004 року, сертифікат
про походження товару форми НОМЕР_1 від 22 грудня 2004 року, накладну № 57 від
23 грудня 2004 року і квитанцію до прибуткового касового ордеру № 57 від 23
грудня 2004 року,ОСОБА_2 передалаОСОБА_22який 23 грудня 2004 року з метою
контрабандного вивезення вантажу сільгосппродукції з України пред'явив їх разом
з іншими підробленими документами інспектору митного поста
"Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці, як підставу для проходження
митного контролю.

27 вересня 2005 року,
ОСОБА_3, повторно, з метою незаконного вивезення з України сільгосппродукції,
нібито купленої в Україні індивідуальним підприємцем Російської Федерації
ОСОБА_5., в м. Умань, у приміщенні Державної інспекції з карантину рослин по
Черкаській області, склала і підписала від імені індивідуального підприємця
Російської Федерації ОСОБА_5. заявку від 27 вересня 2005 року для видачі
фіто-санітарного сертифікату і надала її інспекторуОСОБА_11., який не знаючи
про фіктивність заявки та, будучи введений в оману ОСОБА_3, склав акт
фіто-санітарного контролю підкарантинних та підконтрольних матеріалів від 27
вересня 2005 року про проведення дослідження вказаної у заявці
сільгосппродукції, в якомуОСОБА_2 підробила підпис ОСОБА_5 , та оформив
фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-578 від 27 вересня 2005 року на ім'я
ОСОБА_5., внісши в нього надані йомуОСОБА_2 фіктивні відомості, щодо особи, яка
є її власником, експортером і отримувачем.

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської торгово-промислової палати, керівник
відділення ОСОБА_23, будучи введеною в омануОСОБА_2 і не знаючи про її злочинні
наміри, на підставі наданих останньою фіктивних документів та власноручно
заповненоїОСОБА_2 на ім'я індивідуального підприємця Росії ОСОБА_5. заявки -
декларації від 27 вересня 2005 року на отримання сертифікату про походження товарів,
оформила на ім'я ОСОБА_5. сертифікат про походження товару форми СТ - 1 серії Б
№ 194208 від 27 вересня 2005 року, до якого внесла, надані їйОСОБА_2 фіктивні
відомості, щодо відправника, одержувача та власника вантажу. Тоді ж у вказаних
заявці і сертифікатіОСОБА_2 підробила підписи ОСОБА_5.

28 вересня 2005 року, в приміщені митного поста
"Миколаївка",ОСОБА_2 заповнила накладну № 410 від 27 вересня 2005
року про нібито отримання ОСОБА_5. від приватного підприємцяОСОБА_2
сільгосппродукції на суму 46474,5 грн. і квитанцію до прибуткового

касового ордеру № 410 від 27 вересня 2005 року про нібито оплату ОСОБА_5.
46474,5 грн. приватному підприємцю ОСОБА_3, в які внесла завідомо неправдиві
відомості стосовно продавця і покупця, а також вартості товару та в яких
розписалась від імені продавця. Також у вказаній накладній та квитанції до
прибуткового касового ордеруОСОБА_5. розписався від

імені покупця.

Вказані вище фіктивні
фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-578 від 27 вересня 2 005 року,
сертифікат про походження товару форми СТ - 1 серії Б № 194208 від 27 вересня
2005 року, накладну № 410 від 27 вересня 2005 року і квитанцію до прибуткового
касового ордеру № 410 від 27 вересня 2005 рокуОСОБА_2 передала ОСОБА_22 , який
28 вересня 2005 року з метою контрабандного вивезення вантажу сільгосппродукції
з України пред'явив їх разом з іншими підробленими документами інспектору
митного поста "Миколаївка" Новгород-Сіверської митниці, як підставу
для проходження митного контролю.

Таким чином,ОСОБА_2, в
період з березня 2004 року по вересень 2005 року, таОСОБА_3., в період лютого,
вересня і листопада 2004 року, своїми умисними діями, повторно, як одноособово,
так і за попередньою змовою з ОСОБА_4. і ОСОБА_5., займались підробленням
документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою,
організацією, громадянином-підприємцем чи іншою особою, яка має право видавати
чи посвідчувати такий документ, і які надають право або звільняють від
обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою.

Крім цього, підсудна
ОСОБА_3, з метою контрабандного вивозу через митний кордон України
сільгосппродукції, в період з березня 2004 року по вересень 2005 року,
займалась використанням завідомо підроблених документів.

Так, 12
березня 2004 року, ОСОБА_3, з метою незаконного вивезення з України
сільгосппродукції, нібито купленої в Україні індивідуальним підприємцем
Російської ФедераціїОСОБА_6, слідуючи
спільному з ОСОБА_4. таОСОБА_3. злочинному умислу, в м.Умань, у приміщенні
Державної інспекції з карантину рослин по Черкаській області, склала і

підписала
від імені індивідуально підприємця Російської ФедераціїОСОБА_3. заявку від 12
березня 2004 року для видачі фіто-санітарного сертифікату на 23500 кг цибулі
ріпчастої та 2000 кг насіння гарбузового продовольчого, і надала її
інспекторуОСОБА_11., який не знаючи про фіктивність заявки та будучи введений в
оману ОСОБА_3, склав на її підставі акт фіто-санітарного контролю
підкарантинних та підконтрольних матеріалів від 12 березня 2004 року про
проведення дослідження вказаної у заявці сільгосппродукції, в якомуОСОБА_2
підробила підпис ОСОБА_6., та оформив фіто-санітарний сертифікат №
75/24-012-113 від 12 березня 2004 року на ім'я ОСОБА_6.

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської торгово-промислової палати, розташованого в м.
АДРЕСА_1, керівник відділенняОСОБА_12 будучи введеною в омануОСОБА_2 і не
знаючи про її злочинні наміри, на підставі наданих останньою: отриманої в
Харківській сільській радіОСОБА_3.
фіктивної довідки № 168 від 20
лютого 2004 року та фіктивного фіто-санітарного сертифікату № 72/24-012-113 від
12 березня 2004 року, а також власноручно заповненоїОСОБА_2 на ім'я
індивідуального підприємця Росії ОСОБА_6. заявки - декларації від 12 березня
2004 року на отримання сертифікату про походження товарів, оформила на ім'я
ОСОБА_6. сертифікат про походження товару форми СТ - 1 № 538100 від 12 березня
2004 року, до якого внесла, надані їйОСОБА_2, фіктивні відомості, щодо
відправника, одержувача та власника вантажу. Тоді ж у вказаних заявці і сертифікатіОСОБА_2
розписалась за ОСОБА_6., як власника вантажу.

24 листопада 2004
року,ОСОБА_2, слідуючи спільному з ОСОБА_5. таОСОБА_3. злочинному умислу, в м.
Умань, у приміщенні Державної інспекції з карантину рослин по Черкаській
області, склала і підписала від імені індивідуального підприємця Російської
Федерації ОСОБА_5. заявку від 24 листопада 2004 року для видачі
фіто-санітарного сертифікату на 1204 кг горіха грецького, 2236 кг ядер горіха
грецького та 13348 кг насіння гарбузового продовольчого, і надала її інспектору
ОСОБА_11., який не знаючи про фіктивність заявки та будучи введений в
омануОСОБА_2, склав акт фіто-санітарного контролю підкарантинних та
підконтрольних матеріалів від 24 листопада 2004 року про проведення дослідження
вказаної у заявці сільгосппродукції, в якому ОСОБА_3 підробила підпис ОСОБА_5.,
та оформив фіто-санітарний сертифікат № НОМЕР_1 від 24 листопада 2004 року на
ім'я ОСОБА_5.

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської ТТП, керівник відділенняОСОБА_12 будучи
введеною в омануОСОБА_2 і не знаючи про її злочинні наміри, на підставі наданих
останньою: ксерокопії свідоцтва № 2543 від 21 березня 2001 року про державну
реєстрацію підприємця ОСОБА_5.; отриманоїОСОБА_3. в Харківській сільській раді
фіктивної довідки № 350 від 18 вересня 2004 року; отриманихОСОБА_3. в
Попівській сільській раді фіктивних довідок № 205, № 206, № 207 від 19 вересня
2004 року, № 204 від 19 вересня 2004 року, № 199 від 23 листопада 2004 року,
доручення № 50 від 23 листопада 2004 року та фіктивного фіто-санітарного
сертифікату № 72/24-012-881 від 24 листопада 2004 року, а також власноручно
заповненоїОСОБА_2 на ім'я індивідуального підприємця Росії ОСОБА_5. заявки -
декларації від 24 листопада 2004 року на отримання сертифікату про походження
товарів, оформила на ім'я ОСОБА_5. сертифікат про походження товару
формиНОМЕР_1 від 2 4 листопада 2004 року до якого внесла, надані їй ОСОБА_3
фіктивні відомості, щодо відправника, одержувача та власника вантажу.

б грудня 2004 року,ОСОБА_2,
слідуючи спільному з ОСОБА_5. таОСОБА_3. злочинному умислу, в м. Умань, у
приміщенні Державної інспекції з карантину рослин по Черкаській області, склала
і підписала від імені індивідуального підприємця Російської Федерації ОСОБА_5.
заявку від 06 грудня 2004 року для видачі фіто-санітарного сертифікату на 1872
кг сухофруктів, 3075 кг ядер горіха грецького та 12844 кг насіння гарбузового
продовольчого, і надала її інспекторуОСОБА_11., який не знаючи про фіктивність
заявки та будучи введений в оману ОСОБА_3, склав акт фіто-санітарного контролю
підкарантинних та підконтрольних матеріалів від 06 грудня 2004 року про
проведення дослідження вказаної у заявці сільгосппродукції, в якомуОСОБА_2
підробила підпис ОСОБА_5., та оформив фіто-санітарний сертифікат №
75/24-012-911 від 6 грудня 2004 року на ім'я ОСОБА_5.

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської ТТП, керівник відділенняОСОБА_12 будучи
введеною в омануОСОБА_2 і не знаючи про її злочинні наміри, на підставі наданих
останньою: ксерокопії свідоцтва № 2543 від 21 березня 2001 року про державну
реєстрацію підприємця ОСОБА_5.; отриманої ранішеОСОБА_3. в Харківській
сільській раді ксерокопії фіктивної довідки № 350 від 18 вересня 2004 року;
отриманих ранішеОСОБА_3. в Попівській сільській раді ксерокопій фіктивних
довідок № 205, № 206, № 207 від 19 вересня 2004 року, № 204 від 19 вересня 2004
року, № 199 від 23 листопада 2004 року, доручення № 50 від 23 листопада 2004
року і фіктивного фіто-санітарного сертифікату № 72/24-012-911 від 06
грудня 2004 року, а також власноручно заповненої ОСОБА_2. на ім'я індивідуального підприємця Росії
ОСОБА_5. заявки - декларації від 06 грудня 2004 року на отримання сертифікату
про походження товарів, оформила на ім'я ОСОБА_5. сертифікат про походження товару
форми СТ - 1 серії А №627097 від 06 грудня 2004 року до якого внесла, надані
їйОСОБА_2 фіктивні відомості, щодо відправника, одержувача та власника
вантажу.

14 грудня 2004 року,
ОСОБА_3, слідуючи спільному з ОСОБА_5. таОСОБА_3. злочинному умислу, в м.
Умань, у приміщенні Державної інспекції
з карантину рослин по Черкаській області, склала і підписала від імені
індивідуального підприємця Російської Федерації ОСОБА_5. заявку від 14 грудня
2004 року для видачі фіто-санітарного сертифікату на 810 кг горіха грецького,
738 кг ядер горіха грецького, 12272 кг насіння гарбузового продовольчого та
4320 кг сухофруктів, і надала її інспекторуОСОБА_11., який не знаючи про
фіктивність заявки та будучи введений в оману ОСОБА_3, склав акт
фіто-санітарного контролю підкарантинних та підконтрольних матеріалів від 14
грудня 2004 року про проведення дослідження вказаної у заявці
сільгосппродукції, в якому ОСОБА_3 підробила підпис ОСОБА_5., та оформив
фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-933 від 14 грудня 2004 року на ім'я
ОСОБА_5.

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської ТТП, керівник відділенняОСОБА_12 будучи
введеною в омануОСОБА_2 і не знаючи про її злочинні наміри, на підставі наданих
останньою: ксерокопії свідоцтва № 2543 від 21 березня 2001 року про державну
реєстрацію підприємця ОСОБА_5.; отриманої ранішеОСОБА_3. в Харківській
сільській раді ксерокопії фіктивної довідки № 350 від 18 вересня 2004 року;
отриманих ранішеОСОБА_3. в Попівській сільській раді ксерокопій фіктивних
довідок № 205, № 206, № 207 від 19 вересня 2004 року, № 204 від 19 вересня 2004
року, № 199 від 23 листопада 2004 року, доручення № 50 від 23 листопада 2004
року і фіктивного фіто-санітарного сертифікату № 72/24-012-933 від 14 грудня
2004 року, а також власноручно заповненої ОСОБА_3 на ім'я індивідуального підприємця
Росії ОСОБА_5. заявки - декларації від 14 грудня 2004 року на отримання
сертифікату про походження товарів, оформила на ім'я ОСОБА_5. сертифікат про
походження товару форми СТ -1 серії А № 627106 від 14 грудня 2004 року до якого
внесла, надані їй ОСОБА_3, фіктивні відомості, щодо відправника, одержувача та
власника вантажу.

22 грудня 2004 року,
ОСОБА_3, слідуючи спільному з ОСОБА_5. таОСОБА_3. злочинному умислу, в м.
Умань, у приміщенні Державної інспекції з карантину рослин по Черкаській
області, склала і підписала від імені індивідуального підприємця Російської
Федерації ОСОБА_5. заявку від 22 грудня 2004 року для видачі фіто-санітарного
сертифікату на 2156 кг горіха грецького, 2076 кг ядер горіха грецького вагою,
9958 кг насіння гарбузового продовольчого та 4860 кг сухофруктів і надала її
інспекторуОСОБА_11., який не знаючи про фіктивність заявки та будучи введений в
оману ОСОБА_3, склав акт
фіто-санітарного контролю підкарантинних та
підконтрольних матеріалів від
22 грудня 2004
року про проведення дослідження вказаної
у заявці сільгосппродукції, в
якому ОСОБА_2. і підробила підпис ОСОБА_5., та оформив фіто-санітарний сертифікат №
75/24-012-952 від 22 грудня 2004 року на ім'я ОСОБА_5.

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської торгово-промислової палати, розташованого в м.
АДРЕСА_1, керівник відділенняОСОБА_12 будучи введеною в омануОСОБА_2 і не
знаючи про її злочинні наміри, на підставі наданих останньою: ксерокопії
свідоцтва № 2543 від 21 березня 2001 року про державну реєстрацію підприємця

ОСОБА_5.; отриманої
ранішеОСОБА_3. в Харківській сільській раді ксерокопії фіктивної довідки № 350
від 18 вересня 2004 року; отриманих ранішеОСОБА_3. в Попівській сільській раді
ксерокопій фіктивних довідок №205, № 206, № 207 від 19 вересня 2004 року, № 204
від 19 вересня 2004 року, № 199 від 23 листопада 2004 року, доручення № 50 від
23 листопада 2004 року і

фіктивного фіто-санітарного
сертифікату № 72/24-012-952 від 22 грудня 2004 року, а також власноручно
заповненоїОСОБА_2 на ім'я індивідуального підприємця Росії ОСОБА_5. заявки -
декларації від 22 грудня 2004 року на отримання сертифікату про походження
товарів, оформила на ім'я ОСОБА_5. сертифікат про походження товару форми
НОМЕР_1 від 22 грудня 2004 року до якого внесла, надані їй ОСОБА_3, фіктивні
відомості,

щодо відправника,
одержувача та власника вантажу.

27 вересня 2005 року,
ОСОБА_3, слідуючи спільному з ОСОБА_5. злочинному умислу, в м. Умань, у
приміщенні Державної інспекції з карантину рослин по Черкаській області, склала
і підписала від імені Ш Російської Федерації ОСОБА_5. заявку від 27 вересня
2005 року для видачі фіто-санітарного сертифікату 12875 кг насіння гарбузового
продовольчого, 2028 кг горіха грецького, 3156 кг ядер горіха грецького, і
надала її інспекторуОСОБА_11., який не знаючи про фіктивність заявки та будучи
введений в оману ОСОБА_3, склав акт фіто-санітарного контролю підкарантинних та
підконтрольних матеріалів від 27 вересня 2005 року про проведення дослідження
вказаної у заявці сільгосппродукції, в якому ОСОБА_3 підробила підпис ОСОБА_5.,
та оформив фіто-санітарний сертифікат № 75/24-012-578 від 27 вересня 2005 року
на ім'я ОСОБА_5.

Цього ж дня, в приміщенні
Уманського відділення Черкаської торгово-промислової палати, розташованого в м.
АДРЕСА_1, керівник відділенняОСОБА_12 будучи введеною в омануОСОБА_2 і не
знаючи про її злочинні наміри, на підставі наданих останньою: ксерокопії
свідоцтва № 2543 від 21 березня 2001 року про державну реєстрацію підприємця
ОСОБА_5.; ксерокопій фіктивних довідок № 15 від 11 січня 2005 року, № 204 від
19 січня 2005 року, № 88, № 90 від 14 лютого 2005 року про наявність у жителів
с. Попівка в користуванні земельного паю, на якому вони вирощують
сільгосппродукцію, які були отриманіОСОБА_3. в січні і лютому 2005 року в секретаря
Попівської сільської ради Маньківського району Черкаської області шляхом
обману; фіктивного фіто-санітарного сертифікату № 72/24-012-578 від 27.09.2005
року, а також власноручно заповненої на ім'я індивідуального підприємця Росії
ОСОБА_5. заявки - декларації від 27 вересня 2005 року на отримання сертифікату
про походження товарів, оформила на ім'я ОСОБА_5. сертифікат про походження
товару форми СТ - 1 серії Б № 194208 від 27 вересня 2005 року, до якого внесла,
надані їй ОСОБА_3, фіктивні відомості, щодо відправника, одержувача та власника
вантажу.

Таким чином, своїми
умисними діями, ОСОБА_3, 12 березня, 24 листопада, 6 грудня, 14 грудня, 22
грудня 2004 року і 27 вересня 2005 року, використовувала завідомо підроблені
документи.

Допитані на попередньому
слідстві та в судовому засіданні підсудні ОСОБА_3 таОСОБА_3. свою вину в
пред'явленому їм обвинуваченні визнали повністю і дали покази, аналогічні вище
викладеному.

Керуючись ст.299
КПК України суд вважає
недоцільним дослідження ; доказів стосовно фактичних обставин
справи, які ніким не оспорюються,
оскільки учасники судового розгляду не заперечують проти цього,
вони правильно
розуміють зміст цих обставин і у суду не має сумнівів у
добровільності та істинності їх позиції.

Оцінюючи зібрані по справі
докази в їх сукупності, в результаті всебічного, повного та об'єктивного їх
розгляду в судовому засіданні, суд вважає, що пред'явлене обвинувачення
доведено.

Дії підсудноїОСОБА_2 суд
кваліфікує по ч.2 ст. 201 КК України, як контрабанда, тобто переміщення товарів
через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від
митного контролю, вчинене у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб;
по ч.2 ст.358 КК України, як підроблення документів, які видаються чи
посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем
або іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які
надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як
підроблювачем, так і іншою особою, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб; по ч.3 ст. 35 8 КК України, як використання за відомо підробленого
документа.

Дії підсудноїОСОБА_3. суд
кваліфікує по ч.2 ст. 201 КК України, як контрабанда, тобто переміщення товарів
через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від
митного контролю, вчинене у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб;
по ч.2 ст.358 КК України, як підроблення документів, які видаються чи
посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем
або іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які
надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як
підроблювачем, так і іншою особою, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб.

При призначенні покарання
підсудним суд враховує характер і ступінь суспільної небезпечності вчинених
ними злочинів, особи підсудних, які за своїм місцем проживання характеризуються
позитивно.

В якості пом'якшуючих
покарання обставин підсуднимОСОБА_2 таОСОБА_3. суд враховує щире каяття,
активне сприяння розкриттю злочину, пенсійний вік підсудних, вчинення злочинів
внаслідок збігу тяжких сімейних та особистих обставин..

Обставин, що обтяжують
покарання підсуднимОСОБА_2 таОСОБА_3., судом не встановлено.

Суд вважає доцільним обрати
покарання підсуднимОСОБА_2 таОСОБА_3. у вигляді арешту та позбавлення волі, на
підставі ст.75 КК України звільнивши їх від відбування покарання з
випробуванням, поклавши на них, на підставі ст.7б КК України, певні обов'язки.

Санкція ч.2 ст.201 КК
України передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна, але у
відповідності до абзацу другого п.19 Постанови Пленуму Верховного Суду України
№ 7 від 24 жовтня 2003 року "Про практику призначення судами кримінального
покарання" - конфіскація майна як додаткове покарання не може бути
призначена при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням (ст.
75 КК).

З підсудних необхідно
стягнути на користь держави судові витрати при проведенні судово-товарознавчої
та судово-почеркознавчої експертиз в сумі, відповідно, 2498 грн. та 1765,15
грн.

Суд
вважає, що речові докази - магнітний носій інформації НОМЕР_1 та документи, приєднані до справи, підлягають залишенню
при справі.

Керуючись
ст.ст. 323, 324 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

Визнати ОСОБА_2 винною у
вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.201, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України
та призначити їй покарання по ч.2 ст.201 КК України - п'ять років позбавлення
волі, по ч.2 ст.358 КК України - два роки позбавлення волі, по ч.3 ст. 358 КК
України - шість місяців арешту.

На підставі ст. 70 КК
України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш
суворим, остаточно визначити покарання п'ять років позбавлення волі.

Визнати ОСОБА_3 винною у
вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.201, ч.2 ст.358 КК України та призначити
їй покарання по ч.2 ст.201 КК України - п'ять років позбавлення волі, по ч.2
ст.358 КК України - два роки позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК
України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш
суворим, остаточно визначити покарання п'ять років позбавлення волі.

Застосувати до
засудженихОСОБА_2 таОСОБА_3. вимоги ст.75 КК України і звільнити їх від
відбування покарання з випробуванням, визначивши іспитовій строк один рік шість
місяців кожній.

На
підставі ст.76 КК України покласти на засудженихОСОБА_2 таОСОБА_3. такі
обов'язки:

·
не виїжджати за
межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої
системи;

·
повідомляти
органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання;

- періодично з'являтись для
реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу
засудженимОСОБА_2 таОСОБА_3., до набрання вироком чинності, залишити попередню
- підписку про невиїзд.

Стягнути зОСОБА_2
таОСОБА_3. на користь держави судові витрати по 2131 (дві тисячі сто тридцять
одній) гривні 58 копійок.

Речові докази: магнітний
носій інформації НОМЕР_1та документи приєднані до матеріалів справи - залишити
при справі.

На вирок може бути подана
апеляція до судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської
області учасниками судового розгляду протягом 15 діб з моменту його
проголошення через Уманський міськрайонний суд.