Справа № 4-416/11
П О С Т А Н О В А

про накладення арешту на грошові кошти на поточному рахунку

№7001 ТОВ «МЧМ» () в ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», м. Київ, (МФО 300216)

м. Черкаси «23»лютого 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю прокурора Пидорича С.М., розглянувши подання слідчого з СВ ПМ ДПА в Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти на рахунку №7001 ТОВ «МЧМ»() в ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», м. Київ, (МФО 300216) по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №, порушена відносно директора ТОВ «МЧМ»() ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах до державного бюджету за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «МЧМ»(, м. Черкаси, вул. Смілянська, 2) ОСОБА_2, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, уклав господарські угоди та відобразив по бухгалтерському та податковому обліках підприємства операції з придбання робіт (ремонтно-будівельних, монтажних, технічних, проектних та інших) від ТОВ «Робоком»(), ТОВ «Свебтаурас»(), ТОВ «ЛТД Міган»() та ТОВ «Бізнес Сателліт»(), які мають ознаки «фіктивності», та, в подальшому, незаконно включив до складу податкового кредиту суми ПДВ з неіснуючих операцій від вказаних контрагентів, внаслідок чого, в порушення п.п.7.4.4 та п.п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.7.1 п.7.7, ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.1997 року №168/97-ВР (із змінами та доповненнями), умисно не сплатив до державного бюджету в 2009 році податок на додану вартість в сумі 1 871 909 грн., що в 6188 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є в особливо великих розмірах.

З урахуванням викладеного, заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора Черкаської області, який підтримав подання, суд приходить до висновку, що на рахунку ТОВ «МЧМ»() №7001, відкритий в ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», м. Київ, (МФО 300216), який використовується в злочинній діяльності, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, з метою припинення незаконної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення судового рішення та можливого у майбутньому цивільного позову, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» , та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок №7001, який знаходиться в ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», м. Київ, (МФО 300216) та належить ТОВ «МЧМ»() та припинити розрахунково-касові операції у видатковій частині вказаного рахунку, крім операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також заробітної плати.

2. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «МЧМ» () з рахунку №7001 на внутрішньобанківський рахунок №3720 та з коштами, які вже знаходяться на ньому.

3. Зобовязати відповідних службових осіб вказаного банку розкрити банківську таємницю ТОВ «МЧМ»() щодо залишку грошових коштів на рахунку №7001 дату та час (година, хвилина та секунда) надходження цих коштів на рахунок, призначення платежів, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, про що надавати письмові довідки з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подання за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, Слідчий відділ податкової міліції ДПА в Черкаській області.

4.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: ____________________________ І.О. Мельник

Постанову отримав: «______» ___________________________2011 року

___________________________________(__________________________)