Дело №1- 378/2011
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
« 19» марта 2014 года г.Харьков
Октябрьский районный суд г.Харькова в составе:
председательствующего- судьи ОСОБА_1
при секретаре - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
с участием прокурора - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
адвоката - ОСОБА_8 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_9 , 10 февраля 1969г. рождения, уроженца г.Харькова, гражданина Украины, русского, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении трех несовершеннолетних детей, работающего директором ООО «НР - Косметика», ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 ,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 УК Украины,
ОСОБА_10 , 6 сентября 1945г. рождения, уроженки г.Харькова, гражданки Украины, русской, с высшим образованием, вдовы, работающей директором ООО «НР Косметика», ранее не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_1 ,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 УК Украины,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Мерефа Харьковской области, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении трех несовершеннолетних детей, работающего частным предпринимателем, ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_2 ,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 УК Украины,
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца г.Харькова, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, женатого, не работающего, ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_3 ,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины,
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженца с. Медвежа, Бричанского района Республики Молдова, гражданина Украины, русского, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего частным предпринимателем, ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_4 ,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.366 УК Украины,
Пеньевской Любовь Никифоровны, ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженки с. Журавлево Костромской области РФ, гражданки Украины, русской, с высшим образованием, разведенной, пенсионер, ранее не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_5 ,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, суд,
установил:
ОСОБА_10 , в соответствии с приказом № 419 от 13 сентября 1999 года, в период с 13.09.1999 г. по 10.09.2003 г., являлась генеральным директором акционерного общества «Эффект», зарегистрированного исполкомом Харьковского городского Совета 17.05.2000г., регистрационный номер 04059243 Ю 002024, с последующими перерегистрациями дополнений к Уставу, от 18.07.2000 г., 29.05.2002г., 24.03.2003г., 12.06.2003г., 24.10.2003г.
АО «Эффект», является акционерным обществом закрытого типа, созданным в результате преобразования государственного коммунального предприятия парфюмерно-косметической фабрики «Эффект» и является его правопреемником. Форма собственности АО «Эффект» коллективная, идентификационный код № НОМЕР_1 , юридический адрес: АДРЕСА_6 , что соответствует фактическому местонахождению.
Основным видом деятельности общества является:
- разработка производство и реализация парфюмерно-косметической продукции, медицинских, ветеринарных, лекарственных препаратов, химических веществ, продукции производственно-технического назначения, средств измерения, товаров народного потребления и другой продукции.
- строительство и эксплуатация объектов, жилищного, хозяйственного, промышленного, культурно-бытового назначения;
- другие виды предпринимательской деятельности проводимые на основе действующего законодательства Украины, его ратифицированных международных договоров, предусмотренных Уставом.
Для обеспечения деятельности предприятия создан Уставной фонд в сумме 1196000 грн.
Согласно учредительному договору АО «Эффект», Уставной фонд разделен на 2990 простых именных акций, номинальной стоимостью 1 акции 400 грн.
Учредителями предприятия являются физические лица граждане Украины, в количестве 40 человек, в том числе ОСОБА_14 2125 акций на сумму 850 000 грн., - 71,07 % Уставного фонда, ОСОБА_9 363 акции, на сумму 145 200 грн., - 12,14 % Уставного фонда, ОСОБА_15 - 311 акций, на сумму 124400 грн., - 10,4 % Уставного фонда.
АО «Эффект» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в учреждении банка, осуществляет бухгалтерский учет, результатов своей деятельности, ведет статистический учет и подает его в установленном порядке в органы госстатистики, бухгалтерский учет ведется машинным способом на ПЭВМ.
ОСОБА_10 , занимая должность генерального директора АО «Эффект», являясь должностным лицом и в соответствии с ведомственной должностной инструкцией, утвержденной 13.12.2000г., выполняющей организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции по осуществлению оперативного управления акционерным обществом «Эффект», организации его высокоприбыльной деятельности, обеспечению выполнения задач общества, предусмотренных его уставом, эффективному использованию и сохранности его имущества, действуя вопреки интересам службы, по предварительному сговору с коммерческим директором АО «Эффект» ОСОБА_9 , главным бухгалтером АО «Эффект» ОСОБА_16 , экономистом экономического отдела АО «Эффект» ОСОБА_12 , начальником экономического отдела ОСОБА_13 , водителем транспортного цеха ОСОБА_11 , вошла в организованную преступную группу, возглавляемую ОСОБА_9 , в составе, которой умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, систематически, на протяжении длительного периода времени (с октября 2002 года по сентябрь 2003 года), путем злоупотребления своим служебным положением совершала хищения коллективного имущества - товарно-материальных ценностей и денежных средств, принадлежащих АО «Эффект», обращая данное имущество, как в свою собственность, так и в собственность третьих лиц, а также с целью сокрытия хищений, совершала служебные подлоги.
Основные направления деятельности организованной преступной группы были разработаны и определены ОСОБА_9 , в поэтапном плане преступных действий, направленном на систематические хищения денежных средств и материальных ценностей АО «Эффект».
В соответствии с этим преступным планом, с целью его реализации, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , Михайлик разработали и согласовали план совместной преступной деятельности по хищению товарно-материальных ценностей и денежных средств, принадлежащих АО «Эффект», различными способами, распределив роли каждого из участников организованной группы в соответствии с их служебным положением, а также функциональных обязанностей каждого из них.
Во исполнение этого преступного плана и сокрытия своих преступных действий, члены организованной группы ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , злоупотребляя своим служебным положением, использовали в преступной деятельности, подчиненных им по службе должностных лиц: финансового директора ОСОБА_17 , главного механика ОСОБА_18 , главного энергетика ОСОБА_19 , ведущего инженера ОСОБА_20 , главного инженера ОСОБА_21 , заместителя главного бухгалтера ОСОБА_22 , начальника ремонтно-строительного цеха ОСОБА_23 , заместителя главного бухгалтера ОСОБА_24 , заместителя начальника отдела снабжения ОСОБА_25 , директора по общим вопросам ОСОБА_26 , начальника транспортного цеха ОСОБА_27 , начальника отдела кадров ОСОБА_28 , а также материально-ответственных лиц АО «Эффект»: старшего кладовщика склада №2 ОСОБА_29 , старшего кладовщика склада АХО ОСОБА_30 , кладовщика механического цеха ОСОБА_31 , кладовщика ОСОБА_32 , сотрудников отдела снабжения ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , бухгалтеров-кассиров ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , кладовщика транспортного цеха ОСОБА_40 , а также табельщика отдела кадров ОСОБА_41 , инспектора отдела кадров ОСОБА_42 , бухгалтера материалиста ОСОБА_43 , которым давали заведомо незаконные устные приказы и распоряжения, направленные на создание условий для хищения материальных ценностей и денежных средств АО «Эффект», а также последующего его сокрытия путем составления ложных документов, не посвящая последних в свою преступную деятельность.
Кроме этого ОСОБА_9 , ОСОБА_44 и ОСОБА_16 , используя служебную зависимость подчиненных им по службе сотрудников: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_43 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_17 , ОСОБА_45 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_46 опасавшихся увольнения, либо иных неблагоприятных для них действий со стороны указанных руководителей предприятия, в процессе совершения хищений коллективного имущества АО «Эффект», а так же с целью сокрытия совершаемых ими хищений, организовали внесение в официальные документы заведомо ложных сведений по оприходованию и дальнейшему использованию, якобы для нужд предприятия, товарно-материальных ценностей, которые фактически ими похищались.
Как организатор и активный участник организованной преступной группы ОСОБА_9 , занимая ответственное должностное положение, являясь должностным лицом и будучи осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 :
вовлекал должностных и иных лиц, подчиненных ему по службе, в преступную деятельность, вызывая у них личную заинтересованность путем создания определенных условий для получения ими материальных благ, а так же путем передачи им части похищенных членами организованной преступной группы, денежных средств и материальных ценностей (мебель и бытовая техника ОСОБА_11 , денежные средства - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , беспроцентные ссуды и высокая заработная плата ОСОБА_16 );
разрабатывал планы и способы совершения хищений и сокрытия их в бухгалтерском учете предприятия, лично участвовал в распределении похищенного (хищение денежных средств путем перечисления их с расчетного счета предприятия для приобретения различных товарно-материальных ценностей с целью последующего присвоения их и обращения, как в свою пользу, так и пользу третьих лиц, хищение денежных средств путем оформления фиктивных документов на подотчетных лиц);
совместно с другими членами организованной группы принимал участие в определении времени совершения хищений и предметов преступных посягательств;
подыскивал и определял круг лиц, вовлекаемых в преступную деятельность, распределял роли, обязанности и степень участия каждого из членов организованной преступной группы в совершаемых преступлениях, принимал участие в определении сумм подлежащих хищению, способов изъятия и присвоения похищенного;
лично давал указания подчиненным ему по службе сотрудникам АО «Эффект» об оформлении фиктивных бухгалтерских и иных документов, дающих основание как для получения денежных средств из кассы предприятия, так и производства оплаты и получения товарно-материальных ценностей, с целью их дальнейшего присвоения и обращения в пользу третьих лиц;
лично участвовал в составлении фиктивных документов с целью сокрытия хищений (составление фиктивных авансовых отчетов, фиктивных кассовых ордеров, составление фиктивных штатных расписаний, включая в них, якобы необходимые для предприятия должности, на которые уже были оформлены подставные лица, оформление фиктивных служебных записок, оформление подложных актов на списание товарно-материальных ценностей, замену новых товарно-материальных ценностей на бывшие в употреблении, давал указания подчиненным ему сотрудникам оформлять фиктивные складские документы);
лично изымал и обращал в свою пользу и пользу третьих лиц похищаемые денежные средства и товарно-материальные ценности;
получал свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности организованной преступной группы и распределял вознаграждение между иными членам группы в зависимости от степени их участия в преступной деятельности.
Как активный участник организованной преступной группы, ОСОБА_10 , являясь генеральным директором АО «Эффект», будучи должностным лицом, и в силу этого занимая ответственное служебное положение, в обязанности которой согласно должностной инструкции, утвержденной 13.12.2000г., входило осуществлять руководство производственно-хозяйственной деятельностью общества в соответствии с Уставом акционерного общества, действующим законодательством Украины, коллективным договором, определять оптимальную организационную структуру акционерного общества, способствовать эффективному взаимодействию его структурных подразделений. Осуществлять руководство и контроль за работой структурных подразделений и должностных лиц, координировать их действия, обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоналичия и коллегиальности в обсуждении и принятии решений по отдельным вопросам, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, а также усиление ответственности каждого работника за порученное ему дело, принимать меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, обеспечению сохранности материальных ценностей, и будучи осведомленной о преступной деятельности членов организованной группы ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 :
вовлекала должностных и иных лиц, подчиненных ей по службе, в преступную деятельность, вызывая личную заинтересованность созданием для них определенных условий для получения материальных благ, а так же путем передачи им части похищенных членами организованной преступной группы денежных средств и материальных ценностей;
принимала участие в определении предметов преступных посягательств и способов хищений коллективного имущества, совершаемых с её участием членами организованной группы;
участвовала в определении и осуществлении способов сокрытия хищений (утверждение фиктивных авансовых отчетов, оформление фиктивных служебных записок, давала указания подчиненным ей сотрудникам оформлять фиктивные документы складского учета и составлять фиктивные акты на списание товарно-материальных ценностей, которые впоследствии сама утверждала);
принимала участие в организации изготовления подложных документов с целью сокрытия последующего хищения денежных средств из кассы предприятия, в оформлении фиктивных документов, дающих право на получение товарно-материальных ценностей для последующего хищения и обращения их в свою пользу и в пользу третьих лиц, давала указания подчиненным ей по службе сотрудникам АО «Эффект» оформлять заведомо для нее подложные документы, а так же лично подписывала их;
принимала участие в изъятии и присвоении похищенного как в свою пользу, так и пользу третьих лиц (хищения в пользу ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 );
непосредственно участвовала в составлении фиктивных штатных расписаний, включая в них, якобы необходимые для предприятия должности, на которые впоследствии оформлялись подставные лица;
получала заранее оговоренную долю от похищенного чужого имущества.
ОСОБА_16 , как активный участник организованной преступной группы, будучи осведомленной о преступной деятельности членов организованной группы ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 и ОСОБА_13 :
принимала участие в определении предметов преступных посягательств и способов хищений коллективного имущества, совершаемых с её участием в составе организованной группы;
участвовала в определении способов совершения хищений, и способов их сокрытия в бухгалтерском учете предприятия, принимала участие в организации составления подложных бухгалтерских документов, которые затем использовались для хищения денежных средств из кассы предприятия и хищения товарно-материальных ценностей, в том числе в пользу третьих лиц, с этой целью давала указания подчиненным ей по службе сотрудникам АО «Эффект» составлять заведомо для нее подложные бухгалтерские документы и лично подписывала их, как лично так и через подчиненных ей сотрудников передавала фиктивные бухгалтерские документы для оформления по ним фиктивных документов складского учета;
утверждала фиктивные авансовые отчеты, давала указания подчиненным ей сотрудникам оформлять фиктивные документы складского учета, а так же составлять фиктивные акты списания товарно-материальных ценностей, которые в действительности были похищены членами организованной группы;
принимала участие в хищении коллективного имущества в пользу третьих лиц (хищения в пользу ОСОБА_10 , ОСОБА_47 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 );
получала заранее оговоренную долю от преступной деятельности организованной группы в виде установления ей повышенной заработной платы, различных видов надбавок и беспроцентных кредитов, получаемых ею в АО «Эффект».
ОСОБА_11 , как участник организованной преступной группы, будучи осведомленным о преступной деятельности членов организованной группы ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 :
принимал участие в определении предметов преступных посягательств и способов хищений коллективного имущества, совершаемых с его участием в составе организованной преступной группы;
принимал участие в изъятии и присвоении похищенного в свою пользу; принимал участие в хищении и транспортировке похищенного имущества, передавая его иным членам организованной группы;
принимал участие в составлении фиктивных документов с целью сокрытия хищений;
получал свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности организованной преступной группы.
ОСОБА_12 , как активный участник организованной преступной группы, будучи осведомленным о преступной деятельности членов организованной группы ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 :
принимал участие в определении предмета преступных посягательств организованной группы и способов хищений чужого имущества;
принимал участие в изъятии и присвоении похищенного, в свою пользу;
принимал участие в составлении фиктивных документов, с целью вуалирования хищений;
лично составлял заведомо подложные документы, являющиеся основанием для начисления денежных средств и получения их из кассы предприятия;
получал свою долю из похищенных денежных средств.
ОСОБА_13 , как активный участник организованной преступной группы, будучи осведомленным о преступной деятельности членов организованной группы ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 :
принимал участие в определении предмета преступных посягательств организованной группы и способов хищений чужого имущества;
принимал участие в составлении фиктивных документов, с целью вуалирования хищений;
лично составлял заведомо подложные документы, являющиеся основанием для начисления денежных средств и получения их из кассы предприятия;
получал свою долю из похищенных денежных средств.
На наличие признаков организованной группы указывают устойчивость преступных связей вышеперечисленных лиц, длительность преступных действий, разработанный и одобренный всеми участниками план совместной преступной деятельности по противоправному завладению чужим имуществом, распределение ролей между участникам группы и строгое выполнение функций в соответствии с занимаемым должностным положением и отведенной каждому ролью.
Таким образом, была создана организованная преступная группа, представляющая собой стойкое объединение лиц, специально сорганизовавшихся для совместной преступной деятельности в сфере экономики на постоянной основе, путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, действующих в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками единым планом, с распределением функций и ролей участников группы, направленных на достижение единого преступного результата, которые в период с октября 2002г. по сентябрь 2003г., включительно, в различных составах на акционерном обществе «Эффект» систематически совершали хищения коллективного имущества в особо крупных размерах и служебные подлоги, повлекшие тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах:
В свою очередь ОСОБА_16 , действуя согласно с отведенной ей в составе организованной группы ролью, с целью создания условий для хищения денежных средств, 24.10.2002г. передала чек кассиру ОСОБА_37 , дав указание на основании данного чека составить авансовый отчет и выписать расходный кассовый ордер на одного из сотрудников отдела снабжения, а деньги передать ОСОБА_9 .
Выполняя указание ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , оформила авансовый отчет № НОМЕР_2 от 24.10.2002г., который подписали ОСОБА_10 и ОСОБА_16 и расходный кассовой ордер №543 от 25.10.2002г. на имя сотрудника отдела снабжения ОСОБА_36 , который подписали ОСОБА_9 и ОСОБА_16 , а также ОСОБА_36 .
После чего ОСОБА_9 , получил у кассира ОСОБА_37 , деньги в сумме 1297 грн. 50 коп., которые обратил в свою пользу.
Затем ОСОБА_9 , с целью сокрытия хищения в бухгалтерском учете, дал указание ОСОБА_32 и ОСОБА_30 , отразить оприходование люстры на склад, якобы для нужд АО «Эффект».
ОСОБА_32 , выписала приходный ордер № 3855 от 25.10.2002г., который подписала как она, так и ОСОБА_36 , и карточку количественно-суммового учета.
ОСОБА_30 , выписала требование № 5 от 04.03.2003г., на внутреннее перемещение товарно-материальных ценностей, которое подписали как ОСОБА_30 и ОСОБА_29 , так и ОСОБА_9 и ОСОБА_16 .
После чего ОСОБА_16 , дала указание бухгалтеру ОСОБА_43 , провести люстру по учетам основных средств предприятия и оформить на нее инвентарную карту.
ОСОБА_43 , выполняя указание ОСОБА_16 , внесла сведения в соответствующие регистры бухгалтерского учета об оприходовании указанной люстры.
В свою очередь ОСОБА_16 , действуя согласно с отведенной ей в составе организованной группы ролью, с целью создания условий для хищения денежных средств, 18.02.2003г. передала чек кассиру ОСОБА_37 , дав указание на основании данного чека составить авансовый отчет и выписать расходный кассовый ордер на одного из сотрудников отдела снабжения, а деньги передать ОСОБА_9 .
Выполняя указание ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , составила авансовый отчет №85 от 18.02.2003г. и расходный кассовой ордер № 92 от 21.02.2003г. на имя сотрудника отдела снабжения ОСОБА_34 , которые подписали ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , а также ОСОБА_34 .
После чего ОСОБА_9 , получил у кассира ОСОБА_37 деньги в сумме 490 грн. 49 коп., которые обратил в свою пользу.
Затем ОСОБА_9 , с целью сокрытия хищения в бухгалтерском учете, дал указание ОСОБА_49 и ОСОБА_30 , отразить оприходование кофеварки на склад и передачу ее представительству АО «Эффект» в г.Киеве, достоверно зная, что у АО «Эффект» такого представительства нет.
ОСОБА_29 , выписала приходный ордер № 2277-а от 18.02.2003г., который подписала как она, так и ОСОБА_34 , и карточку количественно-суммового учета.
ОСОБА_30 , выписала требование № 5 от 04.03.2003г. на внутреннее перемещение товарно-материальных ценностей, которое подписали как ОСОБА_30 и ОСОБА_29 , так и ОСОБА_9 и ОСОБА_16 .
После чего ОСОБА_16 , дала указание бухгалтеру ОСОБА_43 , провести кофеварку по учетам основных средств предприятия и оформить на нее инвентарную карту.
ОСОБА_43 , выполнила указание ОСОБА_16 , внесла указанные записи в книгу учета основных средств и выписала инвентарную карту на кофеварку «KRUPS-880».
Таким образом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , реализовав умысел организованной группы по хищению денежных средств, причинили АО «Эффект» материальный ущерб на сумму 490 грн. 49 коп.
Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_10 , в конце февраля 2003 года, действуя повторно, в соответствии с разработанным ОСОБА_9 и одобренным ею, ОСОБА_16 и ОСОБА_11 , преступным планом по завладению коллективным имуществом, достоверно зная, что ОСОБА_9 , с целью последующего хищения, заключил с ПКЧП «ЛД» договор №2/02-Ю/68 от 26.02.2003г. на сумму 4560 грн. по изготовлению, доставке и установке шкафов-купе, якобы для нужд АО «Эффект», а в действительности для личного пользования ОСОБА_11 , дала на это согласие.
Затем ОСОБА_9 , продолжая реализацию преступного умысла, дал устное указание бухгалтерии предприятия произвести оплату работ по указанному договору на сумму 4560 грн. из денежных средств АО «Эффект».
После чего ОСОБА_11 , действуя в соответствии с отведенной ему в составе организованной группы ролью, убедившись, что оплата произведена, оформил на свое имя доверенность серии ЯЕТ №611886 от 11.03.2003г., которую подписали как он, так и ОСОБА_9 и ОСОБА_16 .
Затем ОСОБА_11 , по указанной доверенности и расходной накладной ГПВВ №75 от 12.03.2003г., получил на предприятии «ЛД», шкаф-купе стоимостью 2004 грн. и шкаф-купе с антресолью стоимостью 2556 грн., которые были установлены в его квартире по адресу: АДРЕСА_7 , обратив их таким образом в свою пользу, а вышеуказанную расходную накладную передал ОСОБА_9
ОСОБА_9 , осознавая, что неоприходование шкафа-купе и шкафа-купе с антресолью на склад АО «Эффект», повлечет за собой недостачу, с целью сокрытия хищения, передал ОСОБА_16 расходную накладную ГПВВ №75 от 12.03.2003г.
В свою очередь ОСОБА_16 , с целью сокрытия хищения в бухгалтерском учете, дала указание ОСОБА_29 и ОСОБА_30 , отразить по складским учетам оприходование шкафа-купе и шкафа-купе с антресолью на склад и передачу их представительству АО «Эффект» в г. Киеве, достоверно зная, что у АО «Эффект» такого представительства нет.
ОСОБА_29 , выписала приходный ордер № 2440 от 13.03.2003г., который подписала как она, так и ОСОБА_11 , и карточку количественно-суммового учета.
ОСОБА_30 , выписала требование № 10 от 24.03.2003г. на внутреннее перемещение товарно-материальных ценностей, которое подписали как ОСОБА_30 и ОСОБА_29 , так и ОСОБА_9 и ОСОБА_16 .
После чего ОСОБА_16 , дала указание бухгалтеру ОСОБА_43 , провести шкафы-купе по учетам основных средств предприятия и оформить на них инвентарные карты.
ОСОБА_43 , выполнила указание ОСОБА_16 и внесла указанные записи в книгу учета основных средств предприятия, и выписала на вышеуказанные товарно-материальные ценности инвентарные карты.
Таким образом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 и ОСОБА_11 , реализовав умысел организованной группы по хищению коллективного имущества, завладели товарно-материальными ценностями, принадлежащими АО «Эффект» на сумму 4560 грн.
Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_10 , в середине марта 2003 года, действуя повторно, в соответствии с разработанным ОСОБА_9 и одобренным ею и ОСОБА_16 , преступным планом по завладению коллективным имуществом в соответствии с отведенной ей в составе группы ролью достоверно зная, что ОСОБА_9 , с целью последующего хищения, выбрал в магазине ООО «МКС», расположенном по адресу г. Харьков, пр. Гагарина, 1 «а», холодильник «Либхер», стоимостью 5904 грн. и оформил счет №5959 от 16.03.2003г. на его покупку, якобы для нужд АО «Эффект» и дала на это согласие.
Затем ОСОБА_9 , продолжая реализацию преступного умысла, дал письменное указание бухгалтерии произвести оплату счета на сумму 5904 грн. из денежных средств АО «Эффект».
В свою очередь ОСОБА_16 , действуя согласно с отведенной ей в составе организованной группы ролью, 17.03.2003г., дала указание оплатить данный счет, перечислив денежные средства в сумме 5904 грн. расчетного счета АО «Эффект» № НОМЕР_4 в ХОД АПБ «Аваль» на расчетный счет ООО «МКС» № НОМЕР_5 в ХОФ АКБ УСБ за приобретаемый, якобы для нужд предприятия, холодильник «Либхер».
ОСОБА_9 , убедившись, что оплата произведена, дал устное указание ОСОБА_33 , оформить доверенность на получение холодильника «Либхер» в магазине ООО «МКС».
Выполняя указание ОСОБА_9 , ОСОБА_33 , оформил на свое имя доверенность серии ЯЕТ №611925 от 18.03.2003г., подписал ее, и в связи с отсутствием ОСОБА_9 и ОСОБА_16 , передал ее на подпись ОСОБА_17 и ОСОБА_22 , которые подписали данную доверенность, а ОСОБА_9 , по указанной доверенности и расходной накладной № 32/5959 от 18.03.2003г. получил в магазине ООО «МКС» холодильник «Либхер», обратив его в свою пользу.
Однако ОСОБА_9 , осознавая, что неоприходование холодильника «Либхер» на склад АО «Эффект» повлечет за собой недостачу, с целью сокрытия хищения, вместо холодильника «Либхер» привез принадлежащий ему холодильник «Электролюкс» бывший в употреблении, и сдал на склад АХО, после чего передал ОСОБА_16 расходную накладную № 32/ 5959 от 18.03.2003г.
В свою очередь ОСОБА_16 , с целью сокрытия хищения в бухгалтерском учете, дала указание ОСОБА_29 и ОСОБА_30 , отразить по складским учетам оприходование холодильника на склад, без указания названия.
ОСОБА_32 , выписала приходный ордер № 2475 от 19.03.2003 года, который подписала как она, так и ОСОБА_33 , и карточку количественно-суммового учета.
ОСОБА_30 , выписала требование № 16 от 14.05.2003 года на внутреннее перемещение товарно-материальных ценностей, которое подписали как ОСОБА_30 и ОСОБА_29 , так и ОСОБА_9 и ОСОБА_16 .
После чего ОСОБА_16 , дала указание ОСОБА_43 , провести по учетам основных средств предприятия холодильник без указания названия и оформить на него инвентарную карту.
ОСОБА_43 , выполнила указание ОСОБА_16 и внесла указанные записи в книгу учета основных средств и выписала инвентарную карту на холодильник, без указания названия.
Таким образом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , реализовав умысел организованной группы по хищению коллективного имущества, завладели товарно-материальными ценностями, принадлежащими АО «Эффект» на сумму 5904 грн.
ОСОБА_9 , убедившись, что оплата произведена, дал устное указание ОСОБА_33 , оформить на имя последнего доверенность серии ЯЖО №074085 от 09.06.2003г. и вернуть ему.
Выполняя указание ОСОБА_9 , ОСОБА_33 , оформил и подписал указанную доверенность и, в связи с отсутствием ОСОБА_9 и ОСОБА_16 , передал доверенность на подпись ОСОБА_17 и ОСОБА_22 , которые подписали указанную доверенность и вернули ОСОБА_33 . После чего ОСОБА_33 , отдал указанную доверенность ОСОБА_9 и лично, по указанию ОСОБА_9 , подписал расходную накладную № РН-6/1 от 09.06.2003г. от имени лица, получившего набор мягкой мебели в ЧП «Евростиль».
После чего ОСОБА_10 , по указанной доверенности и расходной накладной №РН-6/1 от 09.06.2003г. получила указанный набор мягкой мебели в ЧП «Евростиль», обратив его в свою пользу.
Однако осознавая, что неоприходование набора мягкой мебели на склад АО «Эффект», повлечет за собой недостачу, ОСОБА_9 , с целью сокрытия хищения, передал ОСОБА_16 , расходную накладную № РН-6/1 от 09.06.2003г.
В свою очередь ОСОБА_16 , с целью сокрытия в бухгалтерском учете хищения, дала указание ОСОБА_29 и ОСОБА_30 , отразить по складским учетам оприходование набора мягкой мебели на склад и передачу его представительству АО «Эффект» в г.Киеве, достоверно зная, что у АО «Эффект» такого представительства нет.
ОСОБА_30 , выписала требование № 26 от 18.06.2003 года на внутреннее перемещение товарно-материальных ценностей, которое подписали как ОСОБА_30 и ОСОБА_29 , так и ОСОБА_9 и ОСОБА_16 .
После чего ОСОБА_16 , дала указание ОСОБА_43 , провести набор мягкой мебели по учетам основных средств предприятия и оформить на него инвентарную карту. ОСОБА_43 , выполнила указание ОСОБА_16 и внесла указанные записи в книгу учета основных средств и выписала инвентарную карту на данный набор мягкой мебели.
Затем ОСОБА_9 , продолжая реализацию преступного умысла, дал письменное указание бухгалтерии произвести оплату счета-фактуры на сумму 3234 грн. из денежных средств АО «Эффект».
ОСОБА_9 , убедившись, что оплата произведена, дал устное указание ОСОБА_33 , оформить доверенность на получение указанной фотокамеры в магазине ООО «МКС».
Выполняя указание ОСОБА_9 , ОСОБА_33 , оформил на свое имя доверенность серии ЯЖГ №877841 от 20.05.2003г. подписал ее и передал на подпись ОСОБА_9 и ОСОБА_16 , которые также подписали доверенность и вернули ОСОБА_33 .
В свою очередь ОСОБА_16 , с целью сокрытия в бухгалтерском учете совершенного хищения, дала указание ОСОБА_29 и ОСОБА_30 , отразить по складским учетам оприходование фотокамеры «Кенон» на склад и передачу ее представительству АО «Эффект» в г.Киеве, достоверно зная, что у АО «Эффект» такого представительства нет.
ОСОБА_29 , выписала приходный ордер №2922 от 21.05.2003г., который подписала как она, так и ОСОБА_33 , и карточку количественно-суммового учета.
ОСОБА_30 , выписала требование №19 от 26.05.2003г. на внутреннее перемещение товарно-материальных ценностей, которое подписали, как ОСОБА_30 и ОСОБА_29 , так и ОСОБА_9 и ОСОБА_16 .
После чего ОСОБА_16 , дала указание бухгалтеру ОСОБА_43 , провести данную фотокамеру «Кенон» по учетам основных средств предприятия и оформить на нее инвентарную карту. ОСОБА_43 , выполнила указание ОСОБА_16 , и внесла указанные записи в книгу учета основных средств и выписала инвентарную карту на данную цифровую фотокамеру.
Таким образом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , реализовав умысел организованной группы по хищению коллективного имущества, завладели товарно-материальными ценностями, принадлежащими АО «Эффект» на сумму 3234 грн.
Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_10 , в середине мая 2003 года действуя повторно, в соответствии с разработанным ОСОБА_9 и одобренным ею и ОСОБА_16 , преступным планом по завладению коллективным имуществом в соответствии с отведенной ей в составе группы ролью, достоверно зная, что ОСОБА_9 , с целью последующего хищения, выбрал в магазине СП «Укрвермут+Ко», расположенном по адресу г. Харьков ул. Сумская, 73, кофейное оборудование «Саеко» стоимостью 3600 грн. и оформил счет №2229 от 21.05.2003г. на его покупку, якобы, для нужд АО «Эффект» дала на это согласие.
Затем ОСОБА_9 , продолжая реализацию преступного умысла, дал письменное указание бухгалтерии произвести оплату счета на сумму 3600 грн. из денежных средств АО «Эффект».
ОСОБА_9 , убедившись, что оплата произведена, дал устное указание ОСОБА_33 оформить доверенность на получение кофейного оборудования на СП «Укрвермут Ко+».
Выполняя указание ОСОБА_9 , ОСОБА_33 , оформил на свое имя доверенность серии ЯЖГ №877884 от 23.05.2003г., подписал ее и передал на подпись ОСОБА_16 и в связи с отсутствием ОСОБА_9 , - ОСОБА_50 , которые также подписали доверенность и вернули ОСОБА_33 .
После чего ОСОБА_33 , по указанной доверенности и расходной накладной №411 от 22.05.03 г. получил в магазине ЧП «Укрвермут +Ко» кофейное оборудование « ІНФОРМАЦІЯ_5 » и передал его вместе с расходной накладной ОСОБА_9 , который обратил его в свою пользу.
Однако осознавая, что неоприходование кофейного оборудования на склад АО «Эффект» повлечет за собой недостачу, ОСОБА_9 , с целью сокрытия хищения, передал ОСОБА_16 расходную накладную № 411 от 22.05.2003г.
В свою очередь ОСОБА_16 , с целью сокрытия в бухгалтерском учете хищения, дала указание ОСОБА_29 и ОСОБА_30 , отразить по складским учетам оприходование кофейного оборудования на склад и передачу его представительству АО «Эффект» в г. Киеве, достоверно зная, что у АО «Эффект» такого представительства нет.
ОСОБА_29 , выписала приходный ордер №2956 от 23.05.2003г., который подписала как она, так и ОСОБА_33 и карточку количественно-суммового учета.
ОСОБА_30 , выписала требование №20 от 26.05.2003г. на внутреннее перемещение кофейного оборудования, которое подписали, как ОСОБА_30 и ОСОБА_29 , так и ОСОБА_9 и ОСОБА_16 .
После чего ОСОБА_16 , дала указание ОСОБА_43 , провести кофейное оборудование по учетам основных средств предприятия и оформить на него инвентарную карту. ОСОБА_43 , выполнила указание ОСОБА_16 , и внесла указанные записи в книгу учета основных средств и выписала инвентарную карту на данное кофейное оборудование.
Таким образом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , реализовав умысел организованной группы по хищению коллективного имущества, завладели товарно-материальными ценностями, принадлежащими АО «Эффект» на сумму 3600 грн.
Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_10 , в начале июня 2003 года действуя повторно, в соответствии с разработанным ОСОБА_9 и одобренным ею и ОСОБА_16 преступным планом по завладению коллективным имуществом, в соответствии с отведенной ей в составе группы ролью, достоверно зная, что ОСОБА_9 , с целью последующего хищения, выбрал в магазине ООО «Карнеол», расположенном в г. Харькове по ул. Сумская, 13, технику метеосистемы «ТFA 351033», стоимостью 894 грн. и «ТFA 981010», стоимостью 264 грн., а всего на общую сумму с 1158 грн. и оформил счет-фактуру № С296-41 от 03.06.2003г. на ее покупку, якобы для нужд АО «Эффект», дала на это согласие.
Затем ОСОБА_9 , продолжая реализацию преступного умысла, дал письменное указание бухгалтерии произвести оплату счета-фактуры на сумму 1158 грн. из денежных средств АО «Эффект».
ОСОБА_9 , убедившись, что оплата произведена, дал устное указание ОСОБА_11 , оформить доверенность на получение техники двух метеосистем ТFA в ООО фирма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не посвящая последнего в свои преступные действия.
Выполняя указание ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , выписал на свое имя доверенность серии ЯЖО №074064 от 05.06.2003г., подписал ее лично и передал на подпись ОСОБА_16 и ОСОБА_9 , которые подписали ее и вернули ОСОБА_11 .
После чего ОСОБА_11 , по указанной доверенности и расходной накладной №С296-41 от 05.06.2003г. получил в магазине ООО фирмы «Карнеол» технику метеосистемы «ТFA 351033» и «ТFA 981010» на общую сумму с 1158 грн. и передал данную технику вместе с расходной накладной ОСОБА_9 , который обратил ее в свою пользу.
Однако осознавая, что неоприходование техники метеосистем «ТFA 351033» и «ТFA 981010» на склад АО «Эффект» повлечет за собой недостачу, ОСОБА_9 , с целью сокрытия хищения передал ОСОБА_16 , расходную накладную №С296-41 от 05.06.2003г.
В свою очередь ОСОБА_16 , с целью сокрытия хищения в бухгалтерском учете, дала указание ОСОБА_29 и ОСОБА_30 отразить по складским учетам оприходование метеосистем на склад и передачу представительству АО «Эффект» в г. Киеве, достоверно зная, что у АО «Эффект» такого представительства нет.
ОСОБА_30 , выписала требование без номера от 25.06.2003г. на внутреннее перемещение метеосистем, которое подписали, как ОСОБА_51 и ОСОБА_29 , так ОСОБА_9 и ОСОБА_22 .
После чего ОСОБА_16 , дала указание бухгалтеру ОСОБА_43 , провести указанную технику по учетам основных средств предприятия и оформить на нее инвентарную карту. ОСОБА_43 , выполнила указание ОСОБА_16 и внесла указанные записи в книгу учета основных средств и выписала инвентарную карту на данные метеосистемы.
Таким образом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , реализовав умысел организованной группы по хищению коллективного имущества, завладели товарно-материальными ценностями, принадлежащими АО «Эффект» на сумму 1158 грн.
Затем ОСОБА_9 , продолжая реализацию преступного умысла, дал письменное указание бухгалтерии произвести оплату счета на сумму 1301 грн. 10 коп., из денежных средств АО «Эффект».
ОСОБА_9 , убедившись, что оплата произведена, дал устное указание ОСОБА_35 , оформить доверенность на получение указанного кухонного комбайна «Бош» в магазине ООО «МКС».
Выполняя указание ОСОБА_9 , ОСОБА_35 , оформил на свое имя доверенность серии ЯЖО №074120 от 11.06.2003г. подписал ее и, в связи с отсутствием ОСОБА_9 и ОСОБА_16 , передал ее на подпись ОСОБА_17 и ОСОБА_22 , которые также подписали доверенность и вернули ОСОБА_35 .
В свою очередь ОСОБА_16 , с целью сокрытия в бухгалтерском учете совершенного хищения, дала указание ОСОБА_32 и ОСОБА_30 , отразить по складским учетам оприходование кухонного комбайна на склад и передачу его представительству АО «Эффект» в г. Киеве, достоверно зная, что у АО «Эффект» такого представительства нет.
ОСОБА_30 , выписала требование №29 от 12.06.2003г. на внутреннее перемещение кухонного комбайна « ІНФОРМАЦІЯ_7 », которое подписали ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_9 и ОСОБА_22 .
После чего ОСОБА_16 , дала указание ОСОБА_43 , провести кухонный комбайн « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по учетам основных средств предприятия и оформить на него инвентарную карту. ОСОБА_43 , выполнила указание ОСОБА_16 и внесла указанные записи в книгу учета основных средств и выписала инвентарную карту на данный кухонный комбайн.
Таким образом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , реализовав умысел организованной группы по хищению коллективного имущества, завладели товарно-материальными ценностями, принадлежащими АО «Эффект» на сумму 1301 грн. 10 коп.
Кроме этого ОСОБА_10 , в июле 2002 года, продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно, умышленно, по предварительному сговору ОСОБА_16 , ОСОБА_9 и ОСОБА_13 , при соучастии ОСОБА_12 , злоупотребляя своим служебным положением, разработали и согласовали план по завладению денежными средствами АО «Эффект» путем оформления на должность экономиста экономического отдела подставного лица - ОСОБА_52 и незаконному начислению и выплате заработной платы, достоверно зная, что в указанной должности ни она и никто другой работать не будет, так как для этой должности отсутствует объем работ, а под видом получения заработной платы будут похищаться денежные средства, распределив между собой роли в соответствии с занимаемыми ими должностями и используя при этом подчиненных им по службе лиц: бухгалтера ОСОБА_38 , начальника отдела кадров ОСОБА_28 , табельщика отдела кадров ОСОБА_41 и инспектора отдела кадров ОСОБА_42 , не посвящая их в свои преступные действия.
Во исполнение этого преступного плана, в июле 2002г. ОСОБА_9 , действуя в соответствии с отведенной ему в составе организованной преступной группы ролью, дал указание начальнику отдела кадров ОСОБА_28 , подготовить приказ об изменении штатного расписания, включив в структуру экономического отдела должность экономиста, для последующего оформления на нее ОСОБА_52 как подставного лица, с целью придания видимой законности получения заработной платы и сокрытия совершаемого хищения денежных средств под видом получения заработной платы.
ОСОБА_28 , выполняя указание ОСОБА_9 , подготовила приказ об изменении штатного расписания ІНФОРМАЦІЯ_8 от 27.07.2002г., куда включила в том числе, и должность экономиста экономического отдела и передала его на подпись ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы, подписала указанный приказ.
Затем, в конце июля 2002 г., точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_12 , действуя в соответствии с отведенной ему в составе организованной группы ролью, написал от имени своей жены ОСОБА_52 , не посвящая ее в свои преступные намерения, заявление о приеме ее на работу в АО «Эффект» на должность экономиста экономического отдела.
После чего ОСОБА_9 , дал письменное указание ОСОБА_28 , включить ОСОБА_52 в приказ о назначении на должность экономиста экономического отдела с ежемесячным окладом в размере 850 грн.
ОСОБА_28 , выполнила указание ОСОБА_9 , оформила приказ №170 «к» от 1.08.2002г. о назначении ОСОБА_52 , на должность экономиста экономического отдела, который подписал ОСОБА_9 .
На основании данного приказа табельщик отдела кадров ОСОБА_41 , в период с августа октябрь 2002 г. включала ОСОБА_52 , в «Табеля учета использования рабочего времени», в которых от ее имени расписывался ОСОБА_12 .
В свою очередь ОСОБА_13 , выполняя отведенную ему в составе организованной преступной группы роль, с целью сокрытия хищения денежных средств, содействовал в предоставлении информации в отдел кадров о том, что ОСОБА_52 , ежедневно в рабочие дни выходит на работу, достоверно зная, что на основании указанной информации табельщицей отдела кадров ОСОБА_41 ежемесячно составляются «Табеля учета использования рабочего времени», служащие основанием для начисления заработной платы.
ОСОБА_16 , выполняя отведенную ей в составе организованной группы роль, дала устное указание бухгалтеру ОСОБА_38 , внести фамилию ОСОБА_52 в ведомости по начислению заработной платы и начислять ей заработную плату согласно табелей учета использования рабочего времени.
Таким образом ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , действуя в соответствии с отведенными им в составе организованной преступной группы ролями, создали условия для хищения денежных средств в виде заработной платы, начисляемой на подставное лицо ОСОБА_52 .
Так ОСОБА_12 , в течение августа 2002г., расписывался от имени ОСОБА_52 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_41 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_52 за август 2002 г. в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в платежную ведомость на выдачу заработной платы №276, которую подписали ОСОБА_9 и ОСОБА_16 .
В первых числах сентября 2002 г. ОСОБА_12 , расписавшись в указанной ведомости от имени своей жены ОСОБА_52 , получил в кассе предприятия денежные средства в сумме 799 грн. 85 коп., которые обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной преступной группы.
ОСОБА_12 , в течение сентября 2002г. расписывался от имени ОСОБА_52 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_41 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_52 за сентябрь 2002 г. в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в платежную ведомость на выдачу заработной платы №323, которую подписали ОСОБА_9 и ОСОБА_16 .
В первых числах октября 2002 г. ОСОБА_12 , расписавшись в указанной ведомости от имени своей жены ОСОБА_52 , получил в кассе предприятия денежные средства в сумме 799 грн. 85 коп., которые обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
После чего, согласно введенного на предприятии порядка выплаты заработной платы работникам АО «Эффект» по банковским карточкам в соответствии с национальной системой массовых электронных платежей ОСОБА_12 , действуя в соответствии с отведенной ему ролью в октябре - начале ноября 2002 года от имени ОСОБА_52 , оформил договор банковского счета и операций физического лица с пластиковыми платежными карточками №598189 с ХОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на основании которого в указанном банке был открыт на имя ОСОБА_52 , лицевой счет №598189 и выдана пластиковая карточка.
Затем ОСОБА_12 , в течение октября 2002 г. расписывался от имени ОСОБА_52 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_41 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_52 за октябрь 2002 г. в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в ведомость зарплаты от 07.11.2002г., которую подписали ОСОБА_16 и ОСОБА_9 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль», откуда на лицевой счет № 598189 физического лица - ОСОБА_52 были перечислены денежные средства в размере 799 грн. 85 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_12 , использовав их по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Кроме этого ОСОБА_16 , продолжая свою преступную деятельность в составе организованной преступной группы, в ноябре 2002 года, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , работающим в соответствии с приказом №239-К от 01.11.2002г. начальником отдела внешнеэкономических отношений, злоупотребляя своим служебным положением, распределив между собой роли в соответствии с занимаемыми ими должностями, совершили хищение денежных средств путем оформления на должность экономиста отдела внешнеэкономических отношений подставного лица - ОСОБА_52 , и незаконному начислению и выплате заработной платы, достоверно зная, что в указанной должности ни она и никто другой работать не будет, так как для этой должности отсутствует объем работ, а под видом получения заработной платы будут похищаться денежные средства, используя при этом подчиненных им по службе лиц: бухгалтера ОСОБА_38 , начальника отдела кадров ОСОБА_28 , табельщика отдела кадров ОСОБА_41 и инспектора отдела кадров ОСОБА_42 , не посвящая их в свои преступные действия.
Так ОСОБА_9 , действуя в соответствии с отведенной ему в составе организованной группы ролью, дал устное указание ОСОБА_28 , включить ОСОБА_52 в приказ о переназначении сотрудников экономического отдела в отдел внешнеэкономических отношений, назначив последнюю на должность экономиста с ежемесячным окладом в размере 850 грн. и ежемесячной процентной надбавкой в размере 20% от оклада.
ОСОБА_28 , выполнила указание ОСОБА_9 и оформила приказ №239-К от 01.11.2002г., согласно которого ОСОБА_52 , была переназначена из экономического отдела в отдел внешнеэкономических отношений на должность экономиста, который подписал ОСОБА_9 .
На основании данного приказа табельщик отдела кадров ОСОБА_41 , а впоследствии инспектор отдела кадров ОСОБА_42 , в период ноября 2002г. сентября 2003г., включали ОСОБА_52 в «Табеля учета использования рабочего времени», в которых от имени последней расписывался ОСОБА_12 .
В свою очередь ОСОБА_16 , действуя в соответствии с отведенной ей в составе организованной преступной группы ролью, в ноябре 2002г. дала устное указание ОСОБА_38 , внести фамилию ОСОБА_52 в ведомость по начислению заработной платы и начислять ей зарплату, согласно «Табелей учета использования рабочего времени».
Таким образом ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , действуя в соответствии с отведенными им в составе организованной преступной группы ролями, создали условия для хищения денежных средств в виде заработной платы, начисляемой на подставное лицо ОСОБА_52 .
Затем ОСОБА_12 , в течение ноября 2002 г. расписывался от имени ОСОБА_52 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_41 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_52 за ноябрь 2002 г. в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в ведомость зарплаты от 25.12.2002г., которую подписали ОСОБА_16 и ОСОБА_9 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль», откуда на лицевой счет № 598189 физического лица - ОСОБА_52 были перечислены денежные средства в размере 799 грн. 85 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_12 , использовав их по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Затем ОСОБА_12 , в течение декабря 2002г. расписывался от имени ОСОБА_52 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_41 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_52 за декабрь 2002 г. в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в ведомость зарплаты от 23.01.2003г., которую подписали ОСОБА_16 и ОСОБА_10 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль», откуда на лицевой счет № 598189 физического лица - ОСОБА_52 были перечислены денежные средства в размере 799 грн. 85 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_12 , использовав их по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Затем ОСОБА_12 , в течение января 2003г., расписывался от имени ОСОБА_52 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_41 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_52 за январь 2003 г. в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в ведомость зарплаты от 18.02.2003г., которую подписали ОСОБА_16 и ОСОБА_10 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль», откуда на лицевой счет № 598189 физического лица - ОСОБА_52 были перечислены денежные средства в размере 799 грн. 85 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_12 , использовав их по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Затем ОСОБА_12 , в течение февраля 2003г. расписывался от имени ОСОБА_52 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_41 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_52 за февраль 2003 г. в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в ведомость зарплаты от 14.03.2003г., которую подписали ОСОБА_16 и ОСОБА_9 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль», откуда на лицевой счет № 598189 физического лица - ОСОБА_52 были перечислены денежные средства в размере 799 грн. 85 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_12 , использовав их по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Затем ОСОБА_12 , в течение марта 2003г. расписывался от имени ОСОБА_52 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_41 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_52 за март 2003г. в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в ведомость зарплаты от 21.04.2003г., которую подписали ОСОБА_16 и ОСОБА_9 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль», откуда на лицевой счет № 598189 физического лица - ОСОБА_52 были перечислены денежные средства в размере 799 грн. 85 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_12 , использовав их по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Затем ОСОБА_12 , в течение апреля 2003г. расписывался от имени ОСОБА_52 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_41 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_52 за апрель 2003г. в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в ведомость зарплаты от 19.05.2003г., которую подписали ОСОБА_38 , ОСОБА_16 и ОСОБА_9 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль», откуда на лицевой счет № 598189 физического лица - ОСОБА_52 были перечислены денежные средства в размере 799 грн. 85 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_12 , использовав их по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Затем ОСОБА_12 , в течение мая 2003г. расписывался от имени ОСОБА_52 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_42 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_52 за май 2003г. в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в ведомость зарплаты от 01.07.2003г., которую подписали как ОСОБА_38 , так ОСОБА_17 и ОСОБА_9 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль», откуда на лицевой счет № 598189 физического лица - ОСОБА_52 были перечислены денежные средства в размере 799 грн. 85 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_12 , использовав их по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Затем ОСОБА_12 , в течение июня 2003г. расписывался от имени ОСОБА_52 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_42 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_52 за июнь 2003 г. в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в ведомость зарплаты от 17.07.2003г., которую подписали ОСОБА_38 , ОСОБА_16 и ОСОБА_10 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль», откуда на лицевой счет № 598189 физического лица - ОСОБА_52 были перечислены денежные средства в размере 799 грн. 85 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_12 , использовав их по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Затем ОСОБА_12 , в течение июля 2003г. расписывался от имени ОСОБА_52 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_42 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_52 за июль 2003 г. в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в ведомость зарплаты от 22.08.2003г., которую подписали как ОСОБА_38 , так Пеньевская и ОСОБА_10 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль», откуда на лицевой счет № 598189 физического лица - ОСОБА_52 были перечислены денежные средства в размере 799 грн. 85 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_12 , использовав их по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Затем ОСОБА_12 , в течение августа 2003г. расписывался от имени ОСОБА_52 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_42 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_52 за август 2003г. в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и выписала расходный кассовый ордер № 605 от 12.09.2003г. на сумму 799 грн. 85 коп., который подписали ОСОБА_17 и ОСОБА_22 , в котором от имени ОСОБА_52 расписался ОСОБА_12 и незаконно получил в кассе предприятия денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной преступной группы.
Также ОСОБА_12 , в период с 1 по 11 сентября 2003г. расписывался от имени ОСОБА_52 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_42 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_52 за 11 дней сентября 2003г. в сумме 1555 грн. 12 коп., в том числе оклад 347 грн. 73 грн., процентная надбавка 69 грн. 55 коп., компенсация отпуска 1137 грн., произвела удержание обязательных платежей и выписала расходный кассовый ордер № 606 от 12.09.2003г. на сумму 1156 грн. 71 коп., который подписали ОСОБА_17 и ОСОБА_22 , в котором от имени ОСОБА_52 , расписался ОСОБА_12 и незаконно получил в кассе предприятия денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной преступной группы
Кроме этого ОСОБА_16 , в феврале 2003 года действуя в соответствии с разработанным ОСОБА_9 и одобренным ею, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 и ОСОБА_13 планом преступных действий, продолжила свою преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами АО «Эффект» путем оформления на должность экономиста отдела внешнеэкономических отношений подставного лица ОСОБА_53 и незаконному начислению и выплате заработной платы, достоверно зная, что в указанной должности ни она и никто другой работать не будет, так как для этой должности отсутствует объем работ, а под видом получения заработной платы будут похищаться денежные средства, используя при этом подчиненных им по службе лиц: бухгалтера ОСОБА_38 , начальника отдела кадров ОСОБА_28 , табельщика отдела кадров ОСОБА_41 , инспектора отдела кадров ОСОБА_42 , не посвящая их в свои преступные действия.
Так, во исполнение этого преступного плана, в январе 2003 года ОСОБА_9 , действуя в соответствии с отведенной ему в составе организованной преступной группы ролью, дал указание начальнику отдела кадров ОСОБА_28 , подготовить приказ об изменении штатного расписания, куда включив в структуру отдела внешнеэкономических связей должность экономиста по финансам, для последующего оформления на нее ОСОБА_53 , как подставного лица, с целью придания видимой законности получения заработной платы и сокрытия совершаемого хищения денежных средств под видом получения заработной платы.
ОСОБА_28 , выполнила указание ОСОБА_9 , и подготовила приказ об изменении штатного расписания ІНФОРМАЦІЯ_10 от 31.01.2003г., куда включила должность экономиста экономического отдела, после чего ОСОБА_10 , действуя в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, подписала указанный приказ.
В тот же день ОСОБА_13 , действуя в соответствии с отведенной ему в составе организованной группы ролью, по предложению ОСОБА_9 , предоставил последнему написанное неустановленным следствием лицом заявление от имени его матери ОСОБА_53 о приеме ее на работу в АО «Эффект» на должность экономиста отдела внешнеэкономических отношений, о чем ОСОБА_53 , не была поставлена им в известность.
ОСОБА_9 , дал письменное указание ОСОБА_28 , включить ОСОБА_53 в приказ о назначении на вышеуказанную должность, с выплатой денежных средств в сумме 810 грн., на руки.
После чего ОСОБА_28 , выполняя указание ОСОБА_9 , включила ОСОБА_53 в приказ №20-К от 31.01.2003г., о назначении на должность экономиста отдела внешнеэкономических отношений с выплатой денежных средств согласно штатного расписания с должностным окладом в сумме 800 грн. и 30 % ежемесячной премией. ОСОБА_10 , подписала данный приказ, назначив ОСОБА_53 на указанную должность.
На основании вышеуказанного приказа табельщик отдела кадров ОСОБА_41 и инспектор отдела кадров ОСОБА_42 , в период февраля сентября 2003г. включали ОСОБА_53 в «Табеля учета использования рабочего времени», в которых от ее имени расписывался ОСОБА_13 .
В свою очередь ОСОБА_12 , выполняя отведенную ему в составе организованной преступной группы роль, с целью сокрытия хищения денежных средств, содействовал в предоставлении информации в отдел кадров о том, что ОСОБА_53 , ежедневно в рабочие дни выходит на работу, достоверно зная, что на основании указанной информации ОСОБА_41 и ОСОБА_42 , ежемесячно составляются «Табеля учета использования рабочего времени», служащие основанием для начисления заработной платы.
Затем ОСОБА_16 , действуя в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, дала устное указание ОСОБА_38 , вносить фамилию ОСОБА_53 в ведомости по начислению заработной платы и начислять ей заработную плату, согласно табелей учета использования рабочего времени.
Таким образом ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_13 , действуя в соответствии с отведенными им в составе организованной преступной группы ролями, создали условия для хищения денежных средств в виде заработной платы, начисляемой на подставное лицо ОСОБА_53 , а именно:
в течение февраля 2003 г. ОСОБА_13 , расписывался от имени ОСОБА_53 в «Табеле учета использования рабочего времени». После чего ОСОБА_41 , предоставила указанный табель бухгалтеру ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_53 за февраль 2003г. в сумме 1090 грн., в том числе разовая премия в сумме 50 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в платежную ведомость на выдачу заработной платы №45, которую подписали ОСОБА_9 и ОСОБА_16 .
20 марта 2003 года ОСОБА_13 , расписавшись в указанной ведомости от имени своей матери ОСОБА_53 , получил в кассе денежные средства в сумме 846 грн. 75 коп., которые обратил в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
После чего, согласно введенного на предприятии порядка выплаты заработной платы работникам АО «Эффект» по банковским карточкам в соответствии с национальной системой массовых электронных платежей ОСОБА_13 , действуя согласно с отведенной ему ролью, в марте 2003 года от имени ОСОБА_53 , оформил договор банковского счета и операций физического лица с пластиковыми платежными карточками №785625 с ХОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на основании которого в указанном банке был открыт на имя ОСОБА_53 , лицевой счет №785625 и выдана пластиковая карточка.
Затем ОСОБА_13 , в течение марта 2003г. расписывался от имени ОСОБА_53 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_41 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_53 за март 2003г. в сумме 1040 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в ведомость зарплаты от 21.04.2003г., которую подписали ОСОБА_16 и ОСОБА_9 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль», откуда на лицевой счет № 785625 физического лица ОСОБА_53 были перечислены денежные средства в размере 813 грн. 25 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_13 , использовав их по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Затем ОСОБА_13 , в течение апреля 2003г. расписывался от имени ОСОБА_53 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_41 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_53 за апрель 2003 г. в сумме 1040 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в ведомость зарплаты от 19.05.2003г., которую подписали как ОСОБА_38 , так и ОСОБА_16 и ОСОБА_9 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль», откуда на лицевой счет №785625 физического лица ОСОБА_53 были перечислены денежные средства в размере 813 грн. 25 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_13 , использовав их по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Затем ОСОБА_13 , в течение мая 2003г. расписывался от имени ОСОБА_53 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_42 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_53 за май 2003 г. в сумме 1040 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в ведомость зарплаты от 01.07.2003г., которую подписали как ОСОБА_38 и ОСОБА_17 , так и ОСОБА_10 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль», откуда на лицевой счет №785625 физического лица ОСОБА_53 были перечислены денежные средства в размере 813 грн. 25 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_13 , использовав их по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Затем ОСОБА_13 , в течение июня 2003г. расписывался от имени ОСОБА_53 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_42 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_53 за июнь 2003г. в сумме 1040 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в ведомость зарплаты от 17.07.2003г., которую подписали как ОСОБА_38 , так и ОСОБА_16 и ОСОБА_10 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль», откуда на лицевой счет № 785625 физического лица ОСОБА_53 были перечислены денежные средства в размере 813 грн. 25 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_13 , использовав их по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Затем ОСОБА_13 , в течение июля 2003г. расписывался от имени ОСОБА_53 в табеле учета рабочего времени сотрудников отдела. После чего ОСОБА_42 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_13 за июль 2003 г. в сумме 1040 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в ведомость зарплаты от 22.08.2003г., которую подписали как ОСОБА_38 , так и ОСОБА_16 и ОСОБА_10 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль», откуда на лицевой счет № 785625 физического лица ОСОБА_53 были перечислены денежные средства в размере 813 грн. 25 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_13 , использовав их по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
В течение августа 2003г. ОСОБА_13 , расписывался от имени ОСОБА_53 в «Табеле учета использования рабочего времени». После чего ОСОБА_42 , предоставила указанный табель бухгалтеру ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_53 за август 2003 г. в сумме 1040 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в платежную ведомость на выдачу заработной платы №133, которую подписали ОСОБА_17 и ОСОБА_22
17 сентября 2003 года ОСОБА_13 , расписавшись в указанной ведомости от имени своей матери ОСОБА_53 , получил в кассе денежные средства в сумме 813 грн. 25 коп., которыми завладел, распорядившись по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Кроме этого ОСОБА_13 , в период с 1 по 11 сентября 2003г. расписывался от имени ОСОБА_53 в «Табеле учета использования рабочего времени». После чего ОСОБА_42 , предоставила указанный табель ОСОБА_38 , которая на основании данного документа начислила заработную плату ОСОБА_53 за 9 дней сентября 2003 г. в сумме 925 грн. 11 коп., в том числе оклад - 327 грн., процентная надбавка 98 грн. 18 коп., компенсация отпуска 499 грн. 66 коп., произвела удержание обязательных платежей и включила последнюю в платежную ведомость на выдачу заработной платы № 132 за сентябрь 2003 года, которую подписали ОСОБА_17 и ОСОБА_22
17 сентября 2003 года ОСОБА_13 , расписавшись в указанной ведомости от имени своей матери ОСОБА_53 , получил в кассе денежные средства в сумме 725 грн. 10 коп., которыми завладел, распорядившись по своему усмотрению, чем реализовал преступный умысел членов организованной группы.
Кроме этого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , с целью создания условий для совершения хищений коллективного имущества АО «Эффект» и последующего их сокрытия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, являясь должностными лицами, используя свое служебное положение, организовали составление ряда заведомо подложных документов как непосредственно подчиненными им по службе сотрудниками АО «Эффект», которые не были посвящены в план преступных действий перечисленных лиц, так и лично приняли участие в составлении ряда подложных документов, путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений и подписывали их:
в конце октябре 2002 года ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , с целью создания условий для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «Эффект», из кассы предприятия и последующего сокрытия указанного хищения, организовали составление ряда заведомо подложных документов.
ОСОБА_16 , действуя в соответствии с отведенной ей в составе организованной преступной группы ролью, отдала подчиненной ей по службе кассиру ОСОБА_38 кассовый чек № 3007 от 24.10.2002г. о приобретении люстры стоимостью 1297 грн. 50 коп. и дала указание оформить заведомо подложные для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , авансовый отчет, расходный кассовый ордер и служебную записку.
Выполняя указание ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , оформила заведомо подложный для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , авансовый отчет № НОМЕР_2 от 24.10.2002г. от имени сотрудника отдела снабжения ОСОБА_36 , внеся в него ложные сведения о приобретении последним люстры, стоимостью 1297 грн. 50 коп., который подписала лично, а также ОСОБА_10 , ОСОБА_16 и ОСОБА_36 .
После чего ОСОБА_36 , оформил заведомо подложную для ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , служебную записку, куда внес ложные сведения о понесенных собственных затратах на приобретение для нужд АО «Эффект» люстры, которую подписал лично, а также утвердил ОСОБА_9
21.02.2003г. выполняя указание ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , оформила заведомо подложный для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 расходный кассовой ордер №543 от 25.10.2002г. на имя ОСОБА_36 , в который внесла ложные сведения о выплате денежных средств ОСОБА_36 , в том числе и в сумме 1297 грн. 50 коп., который подписала лично, а также ОСОБА_9 , ОСОБА_16 и ОСОБА_36 .
Затем 18.02.2003г. ОСОБА_9 , ОСОБА_16 и ОСОБА_10 , поручили ОСОБА_29 , ОСОБА_32 и ОСОБА_30 , оформить ряд подложных документов, направленных на сокрытие совершенного хищения.
ОСОБА_54 , оформила заведомо подложный для ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , приходный ордер №3855 от 25.10.2002г., который подписала лично и ОСОБА_36 , а ОСОБА_29 выписала карточку количественно-суммового учета, куда внесли ложные сведения о поступлении на склад люстры, то есть провели по складу бестоварную операцию, оприходовав указанную люстру на склад № 2, после чего предоставили вышеуказанные поддельные документы в качестве отчетных в бухгалтерию АО «Эффект».
ОСОБА_30 , оформила заведомо подложное для ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , внутреннее требование №5 от 04.03.2003г., куда внесла ложные сведения о передаче и получении складом АХО от склада №2 люстры, которое подписала лично, а также ОСОБА_29 , ОСОБА_9 и ОСОБА_16 то есть провела по складу бестоварную операцию оприходовав указанную люстру по складу АХО.
После чего ОСОБА_30 , по указанию ОСОБА_9 , внесла подложные записи в карточку складского учета о том, что люстра передана на представительство АО «Эффект» в г. Киеве.
В свою очередь ОСОБА_16 , дала указание подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии завести на люстру заведомо подложную для ОСОБА_16 , ОСОБА_9 и ОСОБА_10 инвентарную карту, куда внести ложные сведения о присвоении люстре инвентарного номера.
Бухгалтер-материалист ОСОБА_43 , при поступлении со склада №2 вышеуказанных приходного ордера и расходной накладной в бухгалтерию, оформила заведомо подложную для ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , инвентарную карту на люстру, присвоив ей инвентарный номер НОМЕР_8 , и внесла соответствующую запись в книгу учета основных средств, отразив люстру по бухгалтерским учетам как основное средство предприятия.
Таким образом, путем составления вышеуказанных подложных документов ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 было сокрыто хищение денежных средств в сумме 1297 грн. 50 коп.
Кроме этого в феврале 2003 года ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , с целью создания условий для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «Эффект», из кассы предприятия и последующего сокрытия указанного хищения организовали составление ряда заведомо подложных документов.
Выполняя указание ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , оформила заведомо подложный для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 авансовый отчет №85 от 18.02.2003г., от имени сотрудника отдела снабжения ОСОБА_34 , внеся в него ложные сведения о приобретении последним кофеварки «KRUPS-880», стоимостью 490 грн. 49 коп., который подписала лично, а также ОСОБА_9 , ОСОБА_16 и ОСОБА_34 .
После чего ОСОБА_34 , оформил заведомо для ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 подложную служебную записку, куда внес ложные сведения о понесенных собственных затратах на приобретение для нужд АО «Эффект» кофеварки, которую подписал лично.
21.02.2003г. выполняя указание ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , оформила заведомо подложный для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 расходный кассовой ордер № 92 от 21.02.2003г. на имя ОСОБА_34 , в который внесла ложные сведения о выплате денежных средств ОСОБА_34 , в том числе и в сумме 490 грн. 49 коп., который подписала лично, а также ОСОБА_10 , ОСОБА_16 и ОСОБА_34 .
Затем 18.02.2003г. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , поручили ОСОБА_29 и ОСОБА_30 , оформить ряд подложных документов, направленных на сокрытие совершенного хищения.
ОСОБА_29 , оформила заведомо подложный для ОСОБА_9 , ОСОБА_16 и ОСОБА_10 , приходный ордер №2277 «а» от 18.02.2003г., который подписала лично и ОСОБА_34 , а также карточку количественно-суммового учета, куда внесла ложные сведения о поступлении на склад кофеварки «KRUPS-880», то есть провела по складу бестоварную операцию, оприходовав указанную кофеварку на склад № 2, после чего предоставила вышеуказанные поддельные документы в качестве отчетных в бухгалтерию АО «Эффект».
ОСОБА_30 , оформила заведомо подложное для ОСОБА_9 , ОСОБА_16 и ОСОБА_10 , внутреннее требование №5 от 04.03.2003г., куда внесла ложные сведения о передаче и получении складом АХО от склада №2 кофеварки «KRUPS-880», которое подписала лично, а также ОСОБА_29 , ОСОБА_9 и ОСОБА_16 , то есть провела по складу бестоварную операцию, оприходовав кофеварку «KRUPS-880» по складу АХО.
После чего ОСОБА_30 , по указанию ОСОБА_9 , внесла подложные записи в карточку складского учета о том, что кофеварка передана на представительство АО «Эффект» в г. Киеве.
В свою очередь ОСОБА_16 , дала указание подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии завести на кофеварку «KRUPS-880» заведомо подложные для ОСОБА_16 , ОСОБА_9 и ОСОБА_10 инвентарную карту, куда внести ложные сведения о присвоении кофеварке «KRUPS-880» инвентарного номера.
Бухгалтер-материалист ОСОБА_43 , при поступлении со склада №2 вышеуказанных приходного ордера и расходной накладной в бухгалтерию, оформила заведомо подложную для ОСОБА_9 , ОСОБА_16 и ОСОБА_10 инвентарную карту на кофеварку «KRUPS-880», присвоив ей инвентарный номер НОМЕР_9 и внесла соответствующую запись в книгу учета основных средств, отразив кофеварку по бухгалтерским учетам как основное средство предприятия.
Таким образом, путем составления вышеуказанных подложных документов ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , было сокрыто хищение денежных средств в сумме 490 грн. 49 коп.
В середине марта 2003 года ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , с целью сокрытия совершенного хищения полученного по расходной накладной № 32/5959 от 18.03.2003г. от ООО «МКС» холодильника «Либхер», стоимостью 5904 грн., организовали составление ряда заведомо подложных документов.
Так, в середине марта 2003г., точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, при завладении холодильником ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , поручили ОСОБА_29 , ОСОБА_32 и ОСОБА_30 , оформить ряд подложных документов, направленных на сокрытие совершенного хищения.
ОСОБА_32 , оформила заведомо подложный для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , приходный ордер № 2475 от 19.03.2003г., который подписала лично, а также ОСОБА_33 , а ОСОБА_29 , оформила карточку количественно-суммового учета, куда внесла ложные сведения о поступлении на склад холодильника «Либхер», то есть провела по складу бестоварную операцию, оприходовав указанный холодильник на склад № 2 и предоставила вышеуказанные подложные документы в качестве отчетных в бухгалтерию АО «Эффект».
После чего ОСОБА_29 , по указанию ОСОБА_9 , оформила заведомо подложную для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , расходную накладную № 035 от 19.03.2003г., в которую внесла ложные сведения об отгрузке холодильника стоимостью 5904 грн. ЧПП «Элит-Косметик», которую подписала лично и ОСОБА_55 .
В конце апреля 2003 года ОСОБА_54 , оформила заведомо подложный для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 приходный ордер № 2803 от 29.04.2003г., который подписала лично и ОСОБА_33 , куда внесла ложные сведения о поступлении от ЧПП «Элит-Косметик» на склад №2 холодильника «Электролюкс», стоимостью 5904 грн., то есть, провела по складу бестоварную операцию, оприходовав указанный холодильник на склад №2 и предоставила вышеуказанные подложные документы в качестве отчетных в бухгалтерию АО «Эффект».
ОСОБА_30 , оформила, заведомо подложное для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , внутреннее требование №16 от 14.05.2003г., куда внесла ложные сведения о передаче и получении складом АХО от склада №2 АО «Эффект» холодильника без названия, которое подписала лично, а также ОСОБА_29 , ОСОБА_9 и ОСОБА_16 , то есть провела по складу бестоварную операцию, оприходовав указанный холодильник по складу АХО.
После чего ОСОБА_30 , по указанию ОСОБА_9 , внесла подложные записи в карточку складского учета о том, что холодильник «Электролюкс» передан на представительство АО «Эффект» в г. Киеве.
ОСОБА_16 , действуя в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, дала указание подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии присвоить вышеуказанному холодильнику «Электролюкс» инвентарный номер и завести на него заведомо подложную для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 инвентарную карту, куда внести ложные сведения о присвоении холодильнику «Электролюкс» инвентарного номера.
Бухгалтер-материалист ОСОБА_43 , при поступлении со склада №2 вышеуказанного приходного ордера и расходной накладной в бухгалтерию, оформила заведомо подложную для ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 инвентарную карту на холодильник «Электролюкс» присвоив ему инвентарный номер « НОМЕР_10 » и внесла соответствующую запись в книгу учета основных средств, отразив данный холодильник по бухгалтерским учетам, как основное средство предприятия.
Таким образом, путем составления заведомо подложных документов ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , было сокрыто хищение холодильника «Либхер», стоимостью 5904 грн.
Так, в середине июня 2003 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, при завладении указанным набором мягкой мебели, ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , поручили ОСОБА_29 и ОСОБА_30 , оформить ряд подложных документов, направленных на сокрытие совершенного хищения.
ОСОБА_30 , оформила заведомо подложное для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , внутреннее требование №26 от 18.06.2003г. на передачу и получение складом АХО от склада №2 АО «Эффект» набора мягкой мебели, которое подписали лично, а также ОСОБА_29 , ОСОБА_9 и ОСОБА_16 , то есть провела по складу бестоварную операцию, оприходовав указанный набор мягкой мебели по складу АХО.
После чего ОСОБА_30 , по указанию ОСОБА_9 , внесла подложные записи в карточку складского учета о том, что набор мягкой мебели передан на представительство АО «Эффект» в г.Киеве.
ОСОБА_16 , действуя в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, дала указание подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии присвоить набору мягкой мебели инвентарный номер и завести на него заведомо подложную для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , инвентарную карту, куда внести ложные сведения о присвоении ему инвентарного номера.
Бухгалтер-материалист ОСОБА_43 , при поступлении со склада №2 вышеуказанных приходного ордера и расходной накладной в бухгалтерию, оформила заведомо подложную для ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , инвентарную карту на набор мягкой мебели, присвоив инвентарный номер 2565 внесла соответствующую запись в книгу учета основных средств и провела его по бухгалтерским учетам, как основные средства предприятия.
Так, в конце мая 2003 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, при завладении фотокамерой ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , поручили ОСОБА_29 и ОСОБА_30 , оформить ряд подложных документов, направленных на сокрытие совершенного хищения.
ОСОБА_29 , оформила заведомо подложный для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , приходный ордер №2922 от 21.05.2003г. который подписала лично, а также ОСОБА_33 , и карточку количественно-суммового учета, куда внесла ложные сведения о поступлении на склад цифровой фотокамеры «Кенон», то есть провела по складу бестоварную операцию, оприходовав фотокамеру на склад № 2, после чего предоставила вышеуказанные подложные документы в качестве отчетных в бухгалтерию АО «Эффект».
ОСОБА_30 , оформила заведомо подложное для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , внутреннее требование №19 от 26.05.2003г. на передачу и получение складом АХО от склада №2 цифровой фотокамеры «Кенон», которое подписала лично, а также ОСОБА_29 , ОСОБА_9 и ОСОБА_16 , то есть провела по складу бестоварную операцию, оприходовав указанную цифровую фотокамеру по складу АХО.
После чего ОСОБА_30 , по указанию ОСОБА_9 , внесла подложные записи в карточку складского учета о том, что цифровая фотокамера «Кенон» передана на представительство АО «Эффект» в г. Киеве.
ОСОБА_16 , действуя в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, дала указание, подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии присвоить цифровой фотокамере «Кенон» инвентарный номер и завести на нее заведомо подложную для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , инвентарную карту, куда внести ложные сведения о присвоении ей инвентарного номера.
Бухгалтер-материалист ОСОБА_43 , при поступлении со склада №2 вышеуказанных приходного ордера и расходной накладной в бухгалтерию, оформила заведомо подложную для ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , инвентарную карту на цифровую фотокамеру «Кенон», присвоив ей инвентарный номер « 2589», внесла соответствующую запись в книгу учета основных средств и провела ее по бухгалтерским учетам, как основное средство предприятия.
Таким образом, путем составления заведомо подложных документов, ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , было сокрыто хищение цифровой фотокамеры «Кенон», стоимостью 3234 грн.
Кроме этого, в мае 2003 г. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , с целью сокрытия совершенного хищения полученного по расходной накладной № 411 от 22.05.2003г. от СП «Укрвермут + Ко» кофейного оборудования «Саеко», стоимостью 3600 грн. организовали составление ряда заведомо подложных документов.
Так, в конце мая 2003 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, при завладении указанным кофейным оборудованием ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , поручили ОСОБА_29 и ОСОБА_30 , оформить ряд подложных документов, направленных на сокрытие совершенного хищения.
Так, ОСОБА_29 , оформила заведомо подложный для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , приходный ордер №2956 от 25.05.2003г, который подписала лично, а также ОСОБА_33 и карточку количественно-суммового учета, куда внесла ложные сведения о поступлении на склад кофейного оборудования, то есть провела по складу бестоварную операцию, оприходовав кофейное оборудование «Саеко» на склад № 2, после чего предоставила вышеуказанные поддельные документы в качестве отчетных в бухгалтерию АО «Эффект».
ОСОБА_30 , оформила, заведомо подложное для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , внутреннее требование №20 от 26.05.2003г. на передачу и получение складом АХО от склада №2 кофейного оборудования «Саеко», которое подписала лично, а также ОСОБА_29 , ОСОБА_9 и ОСОБА_16 , то есть провела по складу бестоварную операцию, оприходовав указанное кофейное оборудование по складу АХО.
После чего ОСОБА_30 , по указанию ОСОБА_9 , внесла подложные записи в карточку складского учета о том, что кофейное оборудование передано на представительство АО «Эффект» в г. Киеве.
ОСОБА_16 , действуя в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, дала указание подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии присвоить кофейному оборудованию «Саеко» инвентарный номер и завести на него заведомо подложную для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , инвентарную карту, куда внести ложные сведения о присвоении ему инвентарного номера.
Бухгалтер-материалист ОСОБА_43 , при поступлении со склада №2 вышеуказанных приходного ордера и расходной накладной в бухгалтерию, оформила заведомо подложную для ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , инвентарную карту на кофейное оборудование « ІНФОРМАЦІЯ_5 », присвоив инвентарный номер НОМЕР_11 , внесла соответствующую запись в книгу учета основных средств и провела его по бухгалтерским учетам, как основное средство предприятия.
Таким образом, путем составления заведомо подложных документов ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , было сокрыто хищение кофейного оборудования «Саеко», стоимостью 3600 грн.
Также с целью сокрытия совершенного хищения, полученной по расходной накладной №С296-41 от 05.06.2003г. от ООО фирма «Карнеол» техники -TFA, стоимостью 1158 грн., организовали составление ряда заведомо подложных документов.
Так, в начале июня 2003 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, при завладении указанной техникой ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , поручили ОСОБА_29 и ОСОБА_30 , оформить ряд подложных документов, направленных на сокрытие совершенного хищения.
ОСОБА_30 , оформила заведомо подложное для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , внутреннее требование без номера от 25.06.2003г., куда внесла ложные сведения о передаче и получении складом АХО от склада №2 АО «Эффект» указанной техники-TFA, которое подписали ОСОБА_29 , ОСОБА_22 и ОСОБА_16 .
После чего ОСОБА_30 , по указанию ОСОБА_9 , внесла подложные записи в карточку складского учета о том, что техника-TFA передана на представительство АО «Эффект» в г. Киеве.
ОСОБА_16 , действуя в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, дала указание подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии присвоить вышеуказанной технике инвентарные номера и завести на нее заведомо подложные для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , инвентарные карты, куда внести ложные сведения о присвоении техники инвентарных номеров.
Бухгалтер-материалист ОСОБА_43 , при поступлении со склада №2 вышеуказанного приходного ордера и расходной накладной в бухгалтерию, оформила заведомо подложные для ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , инвентарные карты на технику, присвоив ей инвентарные номера « 2596» и « 2597» и внесла соответствующую запись в книгу учета основных средств, отразив технику по бухгалтерским учетам, как основные средства предприятия.
Таким образом, путем составления заведомо подложных документов ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , было сокрыто хищение техники TFA, стоимостью 1158 грн.
Так, в середине июня 2003 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, при завладении указанны кухонным комбайном ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , поручили ОСОБА_30 и ОСОБА_32 , оформить ряд подложных документов, направленных на сокрытие совершенного хищения.
ОСОБА_30 , оформила, заведомо подложное для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , внутреннее требование №29 от 24.06.2003г. на передачу и получение складом АХО от склада №2 кухонного комбайна « ІНФОРМАЦІЯ_7 », которое подписала лично, а также ОСОБА_29 , ОСОБА_22 и ОСОБА_9 , то есть провела по складу бестоварную операцию, оприходовав указанный кухонный комбайн «Бош» по складу АХО.
После чего ОСОБА_30 , по указанию ОСОБА_9 , внесла подложные записи в карточку складского учета о том, что кухонный комбайн передан на представительство АО «Эффект» в г. Киеве.
ОСОБА_16 , действуя в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, дала указание, подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии присвоить кухонному комбайну «Бош» инвентарный номер и завести на него заведомо подложную для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , инвентарную карту, куда внести ложные сведения о присвоении ему инвентарного номера.
Бухгалтер-материалист ОСОБА_43 , при поступлении со склада №2 вышеуказанных приходного ордера и расходной накладной в бухгалтерию, оформила заведомо подложную для ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , инвентарную карту на кухонный комбайн « ІНФОРМАЦІЯ_7 » и внесла соответствующую запись в книгу учета основных средств, отразив кухонный комбайн по бухгалтерским учетам, как основное средство предприятия.
Таким образом, путем составления заведомо подложных документов ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , было сокрыто хищение кухонного комбайна « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стоимостью 1301 грн. 10 коп.
Кроме того ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , при соучастии ОСОБА_12 , с целью создания условий и дальнейшего сокрытия хищений в бухгалтерском учете, организовали внесение заведомо ложных для них сведений в ряд официальных документов как непосредственно подчиненными им сотрудниками АО «Эффект», которые не были посвящены в план преступных действий указанных лиц, так и лично участвовали в составлении таких документов по оформлению на работу в АО «Эффект» подставного лица - ОСОБА_52 , и незаконному начислению и выплате ей заработной платы, достоверно зная, что в указанной должности ни она и никто другой работать не будет, так как для этой должности отсутствует объем работ, а под видом получения заработной платы будут похищаться денежные средства.
Так, в конце июля 2002 года ОСОБА_9 , дал указание ОСОБА_28 , оформить приказ о введении в структуру экономического отдела должности экономиста, для последующего оформления на нее подставного лица ОСОБА_52 .
ОСОБА_28 , выполнила указание ОСОБА_9 и оформила приказ об изменении штатного расписания №163 «к» от 27.07.2002г., включив должность экономиста в структуру экономического отдела.
ОСОБА_10 , действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы, подписала указанный приказ.
Затем, в конце июля 2002 г., точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_12 , действуя в соответствии с отведенной ему в составе организованной группы ролью, написал от имени своей жены ОСОБА_52 , не посвящая ее в свои преступные действия, заявление о приеме ее на работу в АО «Эффект» на должность экономиста экономического отдела.
После чего ОСОБА_9 , дал письменное указание ОСОБА_28 , включить ОСОБА_52 в приказ о назначении на должность экономиста экономического отдела с ежемесячным окладом в размере 850 грн. ОСОБА_28 , выполнила указание ОСОБА_9 и оформила приказ №170 «к» от 1.08.2002г. о назначении ОСОБА_52 на должность экономиста экономического отдела, который подписал ОСОБА_9 .
На основании данного приказа табельщик отдела кадров ОСОБА_41 , в период августа-октября 2002г. включала ОСОБА_52 в «Табеля учета использования рабочего времени», в которых от ее имени расписывался ОСОБА_12 .
В свою очередь ОСОБА_13 , выполняя отведенную ему в составе организованной преступной группы роль, с целью сокрытия хищения денежных средств, содействовал в предоставлении информации в отдел кадров о том, что ОСОБА_52 ежедневно в рабочие дни выходит на работу, достоверно зная, что на основании указанной информации табельщиком отдела кадров ОСОБА_41 , ежемесячно составляются «Табеля учета использования рабочего времени», служащие основанием для начисления заработной платы.
ОСОБА_16 , действуя в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, дала устное указание бухгалтеру ОСОБА_38 , вносить фамилию ОСОБА_52 в ведомости по начислению заработной платы и начислять ей заработную плату согласно табелей учета использования рабочего времени.
На основании вышеуказанных табелей учета использования рабочего времени ОСОБА_38 , начислила заработную плату ОСОБА_52 , в том числе:
- за август 2002 года, в сумме 1020 грн., после чего включила последнюю в платежную ведомость на выдачу заработной платы №276, которую подписали ОСОБА_9 и ОСОБА_16 ;
- за сентябрь 2002 года, в сумме 1020 грн., после чего включила последнюю в платежную ведомость на выдачу заработной платы №323, которую подписали ОСОБА_9 и ОСОБА_16 ;
Ежемесячно ОСОБА_12 , расписывался в указанных ведомостях от имени своей жены ОСОБА_52 , и получал в кассе предприятия денежные средства в сумме 799 грн. 85 коп., с учетом удержания обязательных платежей, а всего за август и сентябрь 2002 года ОСОБА_12 , незаконно получил, начисленные на имя подставного лица ОСОБА_52 как заработную плату, денежные средства в сумме 1599 грн. 70 коп., которые присвоил и обратил в свою пользу, чем реализовал преступный умысел организованной группы.
После чего, согласно введенного на предприятии порядка выплаты заработной платы работникам АО «Эффект» по банковским карточкам в соответствии с национальной системой массовых электронных платежей ОСОБА_12 , действуя согласно с отведенной ему ролью, в октябре - начале ноября 2002 года от имени ОСОБА_52 , оформил договор банковского счета и операций физического лица с пластиковыми платежными карточками №598189 с ХОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на основании которого в указанном банке был открыт на имя ОСОБА_52 лицевой счет №598189 и выдана пластиковая карточка.
На основании вышеуказанных «табелей учета использования рабочего времени» ОСОБА_38 , в октябре 2002 года начислила заработную плату ОСОБА_52 в сумме 1020 грн. и после удержания обязательных платежей, включила последнюю в ведомость от 07.11.2002г., которую подписали ОСОБА_9 и ОСОБА_16 , после чего направила ее в ХОД АППБ «Аваль» откуда на лицевой счет №598189 физического лица ОСОБА_52 , были перечислены денежные средства в размере 799 грн. 85 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_12 , использовал их по своему усмотрению, чем реализовал умысел членов организованной преступной группы.
Кроме этого ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 с целью создания условий и дальнейшего сокрытия хищений в бухгалтерском учете, организовали внесение заведомо ложных для них сведений в ряд официальных документов как непосредственно подчиненными им сотрудниками АО «Эффект», которые не были посвящены в план преступных действий указанных лиц, так и лично участвовали в составлении таких документов по незаконному начислению и выплате подставному лицу ОСОБА_52 , заработной платы, достоверно зная, что под видом получения заработной платы будут похищаться денежные средства.
Так, в конце октября 2002 года ОСОБА_9 , действуя в соответствии с отведенной ему в составе организованной группы ролью, дал устное указание ОСОБА_28 , оформить приказ об изменении действующего штатного расписания.
ОСОБА_28 , выполнила указание ОСОБА_9 и оформила приказ об изменении штатного расписания №239 «к» от 01.11.2002г., согласно которого из штатного расписания было выведено структурное подразделение «Экономический отдел» и введено структурное подразделение «Отдел внешнеэкономических отношений» и ОСОБА_52 , была переназначена в отдел внешнеэкономических отношений на должность экономиста с ежемесячным окладом 850 грн. и ежемесячной процентной надбавкой 20 % от оклада, который подписал ОСОБА_9 .
На основании данного приказа ОСОБА_41 , а затем ОСОБА_42 , в период с 1 ноября 2002 по 11 сентября 2003г., включали ОСОБА_52 в «Табеля учета использования рабочего времени», в которых от ее имени расписывался ОСОБА_12 .
Затем ОСОБА_16 , выполняя отведенную ей в составе организованной группы роль, дала устное указание бухгалтеру ОСОБА_38 , вносить фамилию ОСОБА_52 в ведомости по начислению заработной платы и начислять ей заработную плату, согласно табелей учета использования рабочего времени.
На основании вышеуказанных табелей учета использования рабочего времени ОСОБА_38 начислила заработную плату ОСОБА_52 , в том числе:
- за ноябрь 2002 года в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила ОСОБА_52 в ведомость от 25.12.2002г., которую подписали ОСОБА_9 и ОСОБА_16 ;
- за декабрь 2002 года в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила ОСОБА_52 в ведомость от 23.01.2003г., которую подписали ОСОБА_10 и ОСОБА_16 ;
- за январь 2003 года в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила ОСОБА_52 в ведомость от 18.02.2003г., которую подписали ОСОБА_9 и ОСОБА_16 ;
- за февраль 2003 года в сумме 1070 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила ОСОБА_52 в ведомость от 14.03.2003г., которую подписали ОСОБА_9 и ОСОБА_16 ;
- за март 2003 года в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила ОСОБА_52 в ведомость от 21.04.2003г., которую подписали ОСОБА_9 и ОСОБА_16 ;
- за апрель 2003 года в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила ОСОБА_52 в ведомость от 19.05.2003г., которую подписали ОСОБА_38 , ОСОБА_9 и ОСОБА_16 ;
- за май 2003 года в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила ОСОБА_52 в ведомость от 01.07.2003г., которую подписали ОСОБА_38 , ОСОБА_10 и ОСОБА_17 ;
- за июнь 2003 года в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила ОСОБА_52 в ведомость от 17.07.2003г., которую подписали ОСОБА_38 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 ;
- за июль 2003 года в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила ОСОБА_52 в ведомость от 22.08.2003г., которую подписали ОСОБА_38 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 ;
Ежемесячно с ноября 2002 г. по июль 2003г., на лицевой счет в ХОД АППБ «Аваль» №598189 физического лица ОСОБА_52 , перечислялись денежные средства в размере 799 грн. 85 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_12 .
После чего, на основании табелей учета использования рабочего времени за август и сентябрь 2003 года ОСОБА_38 , начислила заработную плату ОСОБА_52 :
- за август 2003 года в сумме 1020 грн., произвела удержание обязательных платежей и выписала расходный кассовый ордер №605 от 12.09.2003г., который подписали ОСОБА_17 и ОСОБА_22 ;
- за сентябрь 2003 года в сумме 1555 грн. 12 коп., произвела удержание обязательных платежей и выписала расходный кассовый ордер №606 от 12.09.2003г., который подписали ОСОБА_17 и ОСОБА_22
12.09.2003г. ОСОБА_12 , расписался в указанных расходных кассовых ордерах от имени своей жены ОСОБА_52 и получил в кассе предприятия денежные средства в сумме 1956 грн. 56 коп., с учетом удержания обязательных платежей.
Кроме того ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 и ОСОБА_12 , с целью создания условий и дальнейшего сокрытия хищений в бухгалтерском учете, организовали внесение заведомо ложных для них сведений в ряд официальных документов как непосредственно подчиненными им сотрудниками АО «Эффект», которые не были посвящены в план преступных действий указанных лиц, так и лично участвовали в составлении таких документов по оформлению на работу в АО «Эффект» подставного лица ОСОБА_53 , и незаконному начислению и выплате ей заработной платы, достоверно зная, что в указанной должности ни она и никто другой работать не будет, так как для этой должности отсутствует объем работ, а под видом получения заработной платы будут похищаться денежные средства.
Так, в конце января 2003 года ОСОБА_9 , дал указание ОСОБА_28 , оформить приказ о введении в структуру отдела внешнеэкономических отношений должности экономиста по финансам, для последующего оформления на нее подставного лица ОСОБА_53 .
ОСОБА_28 , выполнила указание ОСОБА_9 и оформила приказ об изменении штатного расписания №19 «к» от 31.01.2003г., включив должность экономиста по финансам в структуру отдела внешнеэкономических отношений.
ОСОБА_10 , действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы, подписала указанный приказ.
В тот же день ОСОБА_13 , действуя в соответствии с отведенной ему в составе организованной группы ролью, по предложению ОСОБА_9 , предоставил последнему написанное неустановленным следствием лицом заявление от имени его матери ОСОБА_53 о приеме ее на работу в АО «Эффект» на должность экономиста отдела внешнеэкономических отношений, о чем ОСОБА_53 , не была поставлена им в известность.
Затем ОСОБА_9 , дал письменное указание ОСОБА_28 , включить ОСОБА_53 в приказ о назначении ее на вышеуказанную должность.
После чего, в тот же день ОСОБА_28 , выполнила указание ОСОБА_9 и оформила приказ №20-К от 31.01.2003 года, о назначении ОСОБА_53 на должность экономиста отдела внешнеэкономических отношений, который подписала ОСОБА_10 .
На основании данного приказа сотрудники отдела кадров ОСОБА_41 и ОСОБА_42 , в период с 1 февраля по 11 сентября 2003г., включали ОСОБА_53 в «Табеля учета использования рабочего времени», в которых от ее имени расписывался ОСОБА_13 .
В свою очередь ОСОБА_12 , действуя в соответствии с отведенной ему в составе организованной преступной группы ролью, с целью сокрытия хищения денежных средств, содействовал в предоставлении информации в отдел кадров о том, что ОСОБА_53 , ежедневно в рабочие дни выходит на работу, достоверно зная, что на основании указанной информации сотрудниками отдела кадров ежемесячно составляются «Табеля учета использования рабочего времени», служащие основанием для начисления заработной платы.
ОСОБА_16 , выполняя отведенную ей в составе организованной группы роль, дала устное указание бухгалтеру ОСОБА_38 , вносить фамилию ОСОБА_53 в ведомости по начислению заработной платы и начислять ей заработную плату, согласно табелей учета использования рабочего времени.
На основании вышеуказанных табелей учета использования рабочего времени ОСОБА_38 , начислила заработную плату ОСОБА_53 , в том числе:
- за февраль 2003 года в сумме 1090 грн. и произвела удержание обязательных платежей, после чего включила ОСОБА_53 в платежную ведомость на выдачу заработной платы №45, которую подписали ОСОБА_9 , ОСОБА_16 .
ОСОБА_13 , расписался в указанной ведомости от имени своей матери ОСОБА_53 и получил в кассе предприятия денежные средства в сумме 846 грн. 75 коп.
После чего, согласно введенного на предприятии порядка выплаты заработной платы работникам АО «Эффект» по банковским карточкам в соответствии с национальной системой массовых электронных платежей ОСОБА_13 , действуя согласно с отведенной ему ролью в марте 2003 года от имени ОСОБА_53 , оформил договор банковского счета и операций физического лица с пластиковыми платежными карточками №785625 с ХОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на основании которого в указанном банке был открыт на имя ОСОБА_53 лицевой счет №785625 и выдана пластиковая карточка.
На основании вышеуказанных табелей учета использования рабочего времени ОСОБА_38 , начислила заработную плату ОСОБА_53 , в том числе:
- за март 2003 года в сумме 1040 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила ОСОБА_53 в ведомость от 21.04.2003г., которую подписали ОСОБА_9 и ОСОБА_16 ;
- за апрель 2003 года в сумме 1040 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила ОСОБА_53 в ведомость от 19.05.2003г., которую подписали ОСОБА_38 , ОСОБА_9 и ОСОБА_16 ;
- за май 2003 года в сумме 1040 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила ОСОБА_53 в ведомость от 01.07.2003г., которую подписали ОСОБА_38 , ОСОБА_10 и ОСОБА_17 ;
- за июнь 2003 года в сумме 1040 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила ОСОБА_53 в ведомость от 17.07.2003г., которую подписали ОСОБА_38 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 ;
- за июль 2003 года в сумме 1040 грн., произвела удержание обязательных платежей и включила ОСОБА_53 в ведомость от 22.08.2003г., которую подписали ОСОБА_38 , ОСОБА_10 и ОСОБА_16 ;
Ежемесячно с февраля по август 2003г. на лицевой счет в ХОД АППБ «Аваль» №785625 физического лица ОСОБА_53 , перечислялись денежные средства в размере 799 грн. 85 коп., которыми по банковской карточке впоследствии завладел ОСОБА_13 .
После чего, на основании табелей учета использования рабочего времени за август и сентябрь 2003 года ОСОБА_38 начислила заработную плату ОСОБА_53 :
- за август 2003 года в сумме 1040 грн. и произвела удержание обязательных платежей, после чего включила ОСОБА_53 в платежную ведомость на выдачу заработной платы №133, которую подписали ОСОБА_17 и ОСОБА_22 ;
- за сентябрь 2003 года в сумме 925 грн. 11 коп. и произвела удержание обязательных платежей, после чего включила ОСОБА_53 в платежную ведомость на выдачу заработной платы №132, которую подписали ОСОБА_17 и ОСОБА_22 ,
ОСОБА_13 , расписался в указанных ведомостях от имени своей матери ОСОБА_53 и получил в кассе предприятия денежные средства в сумме 1538 грн. 35 коп.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_9 , после изменения обвинения органом прокуратуры, свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины признал полностью, пояснив, что совершил преступления при обстоятельствах, которые установлены органом досудебного следствия, и в судебном заседании, осознал содеянное им, раскаялся, отказавшись от дачи показаний по существу обвинения.
Подсудимая ОСОБА_10 , после изменения обвинения органом прокуратуры, в судебном заседании, свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины признала полностью, пояснив, что совершила преступления при обстоятельствах, которые установлены органом досудебного следствия, и в судебном заседании, осознала содеянное ею, раскаялась, отказавшись от дачи показаний по существу обвинения.
Подсудимый ОСОБА_11 , после изменения обвинения органом прокуратуры, в судебном заседании, свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины признал полностью, пояснив, что совершил преступления при обстоятельствах, которые установлены органом досудебного следствия, и в судебном заседании, осознал содеянное им, раскаялся, отказавшись от дачи показаний по существу обвинения.
Подсудимый ОСОБА_12 , в судебном заседании свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины признал полностью, пояснив, что совершил преступления при обстоятельствах, которые установлены органом досудебного следствия, и в судебном заседании, осознал содеянное им, раскаялся, отказавшись от дачи показаний по существу обвинения, ранее давал в суде иные показания, так как боялся ответственности за содеянное им.
Подсудимый ОСОБА_13 , в судебном заседании свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины признал полностью, пояснив, что совершил преступления при обстоятельствах, которые установлены органом досудебного следствия, и в судебном заседании, осознал содеянное им, раскаялся, отказавшись от дачи показаний по существу обвинения, ранее давал в суде иные показания, так как боялся ответственности за содеянное им.
Подсудимая ОСОБА_16 , после изменения обвинения органом прокуратуры, в судебном заседании, свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины признала полностью, пояснив, что совершила преступления при обстоятельствах, которые установлены органом досудебного следствия и в судебном заседании, осознала содеянное ею, раскаялась, отказавшись от дачи показаний по существу обвинения.
Представитель гражданского истца АО «Эффект» ОСОБА_56 , в судебном заседании пояснила, что руководство и акционеры АО «Эффект» согласны с измененным в отношении подсудимых ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_16 обвинением, однако поддерживает исковые требования в части, установленной в суде, согласно измененному обвинению органом прокуратуры, и просит взыскать в пользу предприятия.
Кроме полного признания подсудимыми ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 и ОСОБА_16 своей вины в совершении преступлений, их виновность полностью подтверждается доказательствами, исследованными и оглашенными в судебном заседании.

По эпизоду завладения люстрой и служебного подлога
Аналогичные показания дала в судебном заседании свидетель ОСОБА_29 .
Свидетель ОСОБА_30 пояснила в судебном заседании, что люстра, стоимостью 1297 грн. 50 коп., затребована и оформлена по учетам склада АХО АО «Эффект», без ее фактического наличия, согласно требования №5 по указанию директора ОСОБА_9 , и с согласия бухгалтера ОСОБА_16 . Затем, по указанию ОСОБА_9 и ОСОБА_16 , люстра проведена по учетам АО «Эффект» на представительство АО «Эффект» в г. Киеве.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей:
ОСОБА_57 , которая в ходе досудебного следствия пояснила, что ее бывшим мужем ОСОБА_9 , в период совместного с ним проживания, была приобретена люстра, которая находится в гостиной квартиры по месту ее жительства по адресу: АДРЕСА_9 .
т. 10 л.д.178-179
т. 9 л.д.20
Свидетеля ОСОБА_36 , который пояснил, что люстра была им приобретена для нужд АО «Эффект» за собственные средства, которые впоследствии ему были возвращены предприятием и передана на склад АО «Эффект».
т. 10 л.д.43
В ходе очной ставки между свидетелями ОСОБА_36 и ОСОБА_30 , последняя подтвердила свои показания о том, что вышеуказанная люстра на склад АО «Эффект» не поступала и была оприходована по складским учетам АХО без ее фактического поступления.
т.11 л.д.55-56
В ходе очной ставки между свидетелями ОСОБА_32 и ОСОБА_36 , ОСОБА_32 , подтвердила свои показания о том, что люстра на склад №2 предприятия не поступала, была оприходована по учетам склада без ее фактического поступления по указанию ОСОБА_9 и ОСОБА_10 . В свою очередь ОСОБА_36 подтвердил показания ОСОБА_32 пояснив, что действительно люстру он не приобретал и на склад предприятия не сдавал. По роду работы на АО «Эффект», он приобретал большое количество товарно-материальных ценностей и не сразу вспомнил, каким образом оформлялись документы по оформлению вышеуказанной люстры, а в ходе очной ставки со ОСОБА_32 , вспомнил данные обстоятельства.
т. 11 л.д.42
В ходе очных ставок между: ОСОБА_9 и ОСОБА_30 , ОСОБА_10 и ОСОБА_30 , свидетель ОСОБА_30 , подтвердила свои показания о том, что люстра, стоимостью 1297 грн. 50 коп., была оформлена по учетам склада АХО АО «Эффект» без ее фактического наличия по указанию ОСОБА_9 , при осведомленности и с согласия со стороны бухгалтера АО «Эффект» ОСОБА_16 , после чего по указанию ОСОБА_9 и ОСОБА_16 , проведена по учетам представительства АО «Эффект» в г. Киеве.
т. 11 л.д.43-46, 78-83, 105-110
В ходе очных ставок между: ОСОБА_9 и ОСОБА_29 , ОСОБА_10 и ОСОБА_29 , свидетель ОСОБА_29 , подтвердила свои показания о том, что люстра была оприходована по учетам склада №2 и передана на склад АХО по указанию ОСОБА_9 , при осведомленности и с согласия ОСОБА_16
т. 11 л.д.75-77, 131-138
фактом обнаружения и изъятия в ходе обыска по бывшему месту жительства ОСОБА_9 , по адресу: АДРЕСА_9 , оприходованной на АО «Эффект».
т. 10 л.д.26
т. 5 л.д.24
вещественными доказательствами - подложными документами, согласно которым были созданы условия для совершения и сокрытия хищения денежных средств предприятия в сумме 1297 грн. 50 коп.:
расходным кассовым ордером №543 от 25.10.2002г., в который внесены ложные сведения о выплате денежных средств ОСОБА_36
т. 5 л.д.28
авансовым отчетом №548 от 24.10.2002 г., в который внесены ложные сведения о приобретении ОСОБА_36 в ООО «Астра» люстры для АО «Эффект».
т. 5 л.д.27
служебной запиской ОСОБА_36 , куда внесены ложные сведения о возмещении последнему понесенных собственных затрат на приобретение люстры для нужд АО «Эффект», с разрешающей резолюцией ОСОБА_9 , на выплату денежных средств предприятия - ОСОБА_36
т.5 л.д.26
приходным ордером № 3855 от 25.10.2002г. и карточкой количественно-суммового учета, в которые внесены ложные сведения о поступлении на склад №2 АО «Эффект» люстры от ООО «Астра». т.5 л.д.29, 31
требованием №5 от 4.03.2003г., в которое внесены ложные сведения о передаче и получении складом АХО от склада №2 АО «Эффект» люстры, в котором, согласно заключению почерковедческой экспертизы №348 от 23.09.2004г., имеются подписи выполненные ОСОБА_9 и ОСОБА_16
т.5 л.д.188, т. 8 л.д. 151-156
инвентарной картой, в которую внесены ложные сведения о присвоении люстре, полученной от ООО «Астра» инвентарного номера « 2554».
т. 5 л.д.30
карточкой количественно-суммового учета, в которую внесены ложные сведения о передаче вышеуказанной люстры на представительство АО «Эффект» в г.Киеве.
т. 5 л.д.31
Согласно выводам инвентаризации от 3.11.2003 г., проведенной на АО «Эффект», установлен факт недостачи люстры, стоимостью 1297 грн. 50 коп.
т.1 л.д.198
Согласно заключению документальной бухгалтерской ревизии от 29.12.2003г., установлен факт недостачи люстры на АО «Эффект» полученной от ООО «Астра» с инвентарным номером « 2554».
т.2 л.д.88
Оборотной ведомостью «Основные фонды» АО «Эффект», в которую внесены записи об оприходовании люстры, стоимостью 1297 грн. 50 коп., поступившей от ООО «Лагуна».
т. 6 л.д.250-434
По эпизоду завладения кофеваркой «KRUPS-880» и служебного подлога

Свидетель ОСОБА_30 пояснила суду, что кофеварка «KRUPS-880» была затребована ею и оформлена по учетам склада АХО, согласно требования №5 от 04.03.2003г. по указанию ОСОБА_9 , с ведома и согласия ОСОБА_16 , без ее фактического поступления. После чего люстра была проведена по учетам представительства в г.Киеве, также по указанию ОСОБА_9 и ОСОБА_16 .

В ходе очных ставок между: ОСОБА_9 и ОСОБА_29 , ОСОБА_10 и ОСОБА_29 , свидетель ОСОБА_29 подтвердила свои показания о том, что кофеварка «KRUPS-880» была оприходована по учетам склада №2 и передана на склад АХО без ее фактического поступления по указанию ОСОБА_9 при осведомленности и согласии ОСОБА_16
т. 11 л.д.78-83, 131-138
В ходе очных ставок между: ОСОБА_9 и ОСОБА_30 , ОСОБА_10 и ОСОБА_30 , свидетель ОСОБА_30 подтвердила свои показания о том, что кофеварка «KRUPS-880» была затребована и оформлена по учетам склада АХО без ее фактического поступления на предприятие по указанию ОСОБА_9 , с ведома и согласия ОСОБА_16 . После чего кофеварка была проведена по учетам представительства в г. Киеве, также по указанию ОСОБА_9 и ОСОБА_16
т. 11 л.д.43-46, 78-83, 105-110
Очной ставкой между ОСОБА_59 и ОСОБА_9 , в ходе которой свидетель ОСОБА_59 подтвердила свои показания о том, что деньги по расходно-кассовому ордеру № 334 от 26.07.2002г. на имя ОСОБА_34 , который подписала ОСОБА_10 , выплачены ОСОБА_9 , по его указанию, переданному через ОСОБА_16
т. 11 л.д.73, 84-85
вещественными доказательствами:
т. 5 л.д.118
авансовым отчетом №85 от 11.02.2003г., в который внесены ложные сведения о понесенных АО «Эффект» затратах на приобретение кофеварки от СПДФЛ «Утицких».
т. 5 л.д.107-108
расходным кассовым ордером № 92 от 21.02.2003г., в который внесены ложные сведения о выплате денежных средств предприятия - ОСОБА_34
т.5 л.д.109
приходным ордером № 2277 «а» от 18.02.2003г. и карточкой количественно-суммового учета, в которые внесены ложные сведения о поступлении кофеварки «KRUPS-880» на АО «Эффект».
т. 5 л.д.119-120
требованием №5 от 04.03.2003г., в которое внесены ложные сведения о передаче и получении складом АХО от склада №2 АО «Эффект» кофеварки «KRUPS-880».
т. 5 л.д.188
Согласно выводам инвентаризации от 3.11.2003г., проведенной на АО «Эффект», установлен факт недостачи кофеварки «KRUPS-880».
т.1 л.д.298
Согласно заключению документальной бухгалтерской ревизии АО «Эффект» от 29.12.2003г., установлен факт недостачи на предприятии кофеварки «KRUPS-880».
т. 1 л.д.283-288
Согласно заключению почерковедческой экспертизы №348 от 23.09.2004г., в требовании №5 от 4.03.2003г. имеются подписи, выполненные ОСОБА_9 и ОСОБА_16
т.8 л.д.151-156
По эпизоду завладения шкафом-купе, шкафом-купе с антресолью и
служебного подлога
Свидетель ОСОБА_29 пояснила в судебном заседании, что шкафы-купе, полученные по расходной накладной ГПВВ №75 от 12.03.2003г. от ПКЧП «ЛД» были оприходованы по учетам склада №2, согласно приходного ордера № 2440 от 12.03.2003г., без фактического поступления на склад данных товарно-материальных ценностей. ОСОБА_16 , ей пояснила, что указанные товарно-материальные ценности через склад прошли транзитом на представительство АО «Эффект» в г.Киеве.
Свидетель ОСОБА_30 пояснила суду, что документы на поступление шкафов-купе ей передал ОСОБА_11 , после чего по указанию ОСОБА_9 , при осведомленности и согласии ОСОБА_16 , шкафы-купе были отражены по учетам склада АХО на представительство в г. Киеве.
Свидетель ОСОБА_60 пояснил в судебном заседании, что для сотрудника АО «Эффект» - ОСОБА_11 , согласно договору, заключенному с АО «Эффект», ПКЧП «ЛД», в котором он работает, были изготовлены шкафы-купе. Работа по изготовлению данной мебели была оплачена АО «Эффект».
Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей:
ОСОБА_61 , которая в ходе досудебного следствия пояснила, что в связи с заказом ОСОБА_11 на изготовление шкафов-купе, она выезжала для составления эскиза домой к ОСОБА_11 на ул. Гв. Широнинцев в г.Харькове. По выполненному эскизу была изготовлена мебель, которая установлена дома у ОСОБА_11
т. 9 л.д. 4-5
ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , которые пояснили, что доставляли и устанавливали шкафы-купе дома у ОСОБА_11 на ул. Гв. Широнинцев в г.Харькове.
т.9 л.д. 199-200, 201-202, 203-204
В ходе очных ставок между: ОСОБА_9 и ОСОБА_29 , ОСОБА_10 и ОСОБА_29 , ОСОБА_11 и ОСОБА_29 , свидетель ОСОБА_29 подтвердила свои показания о том, что шкафы-купе полученные от ПКЧП «ЛД» были оприходованы по учетам склада №2 без фактического поступления на склад товарно-материальных ценностей. ОСОБА_16 ей пояснила, что указанные товарно-материальные ценности через склад прошли транзитом на представительство АО «Эффект» в г.Киеве.
т. 11 л.д.75-77, 63-65, 131-138
В ходе очных ставок между: ОСОБА_9 и ОСОБА_30 , ОСОБА_10 и ОСОБА_30 , ОСОБА_11 и ОСОБА_30 , свидетель ОСОБА_30 подтвердила свои показания о том, что документы на поступление шкафов-купе ей передал ОСОБА_11 , после чего по указанию ОСОБА_9 при осведомленности и согласии ОСОБА_16 , шкафы-купе были отражены по учетам склада АХО на представительство в г. Киеве.
т.11 л.д.78-83, 43-46, 105-110, 61-62
Вещественными доказательствами:
доверенностью АО «Эффект» серии ЯЕТ №611886 от 11.03.2003г. на имя ОСОБА_11 , на получение шкафа-купе и шкафа-купе с антресолью, которая подписана, согласно заключению почерковедческой экспертизы № 349 от 24.09.2004г., - от лица получившего - ОСОБА_11 , от лица руководителя предприятии ОСОБА_9 , от лица главного бухгалтера - ОСОБА_16
т.5л.д.310, т.8 л.д. 132-139
договором №2/02-Ю/68 от 26.02.2003г., на изготовление, доставку и установку шкафов купе заключенным между АО «Эффект» и ПКЧП «ЛД», который со стороны АО «Эффект», согласно заключению почерковедческой экспертизы №347 от 22.09.2004г., - подписал ОСОБА_9
т.5 л.д.303, т.8 л.д.102-105
пояснительной запиской к договору №2/02-Ю/68 от 26.02.2003г., которую от лица заказчика подписал, согласно заключению почерковедческой экспертизы №349 от 24.09.2004г., - ОСОБА_11
т.5 л.д.304, т.8 л.д.132-139
эскизами шкафов-купе, которые от лица заказчика подписал, согласно заключению почерковедческой экспертизы №349 от 24.09.2004г., - ОСОБА_11
т.5 л.д.305-306, т.8 л.д. 132-139
протоколом согласования договорной цены, который со стороны АО «Эффект», согласно заключению почерковедческой экспертизы №347 от 22.09.2004г., - подписал ОСОБА_9
т.5 л.д.307, т.8 л.д.102-105
актами приема-передачи, выполненных работ от 12.03.2003г. по договору №2/02-Ю/68 от 26.02.2003г., которые от лица заказчика подписал, согласно заключению почерковедческой экспертизы №347 от 22.09.2004г., - ОСОБА_9
т.5 л.д.308-309, т.8 л.д.102-105
расходной накладной ГПВВ №75 от 12.03.2003г., по которой были получены от ПКЧП «ЛД» шкафы-купе, в которой согласно заключению почерковедческой экспертизы №349 от 24 сентября 2004г., - от лица получившего товарно-материальные ценности имеется подпись ОСОБА_11
т.5 л.д.313-314, т.8 л.д.132-139
вещественными доказательствами - подложными документами, согласно которых было сокрыто хищение шкафа-купе и шкафа-купе с антресолью:
приходным ордером №2440 от 13.03.2003г., который согласно заключению почерковедческой экспертизы №349 от 24 сентября 2004г., - от лица сдавшего товарно-материальные ценности подписал ОСОБА_11
т.5 л.д.311, т.8 л.д. 132-139
карточками количественно-суммового учета, в которые внесены ложные сведения о поступлении на склад АО «Эффект» шкафа-купе и шкафа-купе с антресолью.
т.5 л.д. 316 - 317
требованием №10 от 24.03.2003г, в которое внесены ложные сведения о передаче и получении складом АХО от склада №2 вышеуказанных шкафов-купе, в котором согласно заключению почерковедческой экспертизы №348 от 23.09.2004г., - имеются подписи выполненные ОСОБА_9 и ОСОБА_16
т.5 л.д.312, т.8 л.д. 151-156
инвентарными картами, в которые внесены ложные сведения о присвоении шкафу-купе и шкафу-купе с антресолью инвентарных номеров « 2538» и « 2534» соответственно.
т. 5 л.д. 315-318
карточкой количественно-суммового учета, в которую внесены ложные сведения о передаче шкафа-купе и шкафа-купе с антресолью на представительство АО «Эффект» в г.Киеве.
т. 1 л.д.312
Согласно выводам годовой инвентаризации от 3.11.2003г., проведенной АО «Эффект», установлен факт недостачи шкафа-купе и шкафа-купе с антресолью.
т.1 л.д.298
Согласно заключению документальной бухгалтерской ревизии АО «Эффект» от 29.12.2003г., подтверждена недостача шкафа-купе и шкафа-купе с антресолью.
т. 1 л.д.283-288
фактом обнаружения и изъятия в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_11 , шкафа-купе и шкафа-купе с антресолью.
т. 10 л.д.38
вещественными доказательствами шкафом-купе и шкафом-купе с антресолью.
т. 13 л.д.54, 59-61
По эпизоду завладения холодильником «Либхер» и служебного подлога
Свидетель ОСОБА_29 пояснила в судебном заседании, что холодильник «Либхер», стоимостью 5904 грн., полученный по расходной накладной № 32/ 5959 от 18.03.2003г. в магазине ООО «МКС», оприходован по учетам склада №2, согласно приходного ордера № 2475 от 19.03.2003 г. и передан на склад АХО по указанию ОСОБА_9 , без его фактического поступления. От ОСОБА_30 , ей стало известно, что ОСОБА_9 , последней было дано указание провести холодильник по учетам склада АХО без его фактического поступления.
Свидетель ОСОБА_30 пояснила суду, что холодильник «Либхер», стоимостью 5904 грн. был ею затребован и оформлен по учетам склад АХО на основании требования № 16 от 14.05.2003г. по указанию ОСОБА_9 , без его фактического поступления, вместо холодильника «Либхер», ОСОБА_65 и ОСОБА_35 , на склад АХО был доставлен холодильник «Электролюкс».
Свидетель ОСОБА_32 пояснила суду, что холодильник «Либхер» на склад №2 АО «Эффект» не поступал.

Свидетель ОСОБА_33 пояснил суду, что по доверенности серии ЯЕТ №611925 от 18.03.2003г. и расходной накладной № 32/5959 от 18.03.2003г. холодильник «Либхер» он не получал. Оформил доверенность и подписал расходную накладную и приходный ордер № 2475 от 19.03.2003г. по указанию ОСОБА_9 .
Показаниями свидетеля ОСОБА_66 , который пояснил, что доверенность серии ЯЖГ №611925 от 18.03.2003г. на имя ОСОБА_33 , была оформлена на основании оплаченного счета-фактуры №5959 от 16.03.2003г. от ООО «МКС» по указанию ОСОБА_9
Свидетель ОСОБА_67 пояснила суду, что на ЧП «Элит-Косметик» холодильник «Электролюкс» фактически не поступал, он был оприходован по указанию ОСОБА_9 , которое получил ОСОБА_55 , позже по указанию ОСОБА_9 , данный холодильник был отпущен вновь АО «Эффект», без его фактической передачи.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей:
ОСОБА_57 , которая в ходе досудебного следствия пояснила, что ее бывший муж ОСОБА_9 , во время их совместного проживания по адресу: АДРЕСА_9 , поменял имевшийся у них холодильник «Электролюкс» на холодильник «Либхер».
т. 10 л.д.178-179
ОСОБА_68 , который пояснил, что согласно талона на доставку им, совместно с ОСОБА_69 , был доставлен холодильник «Либхер», по адресу: АДРЕСА_10 .
т. 9 л.д.119-120
аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_69
т. 9 л.д.117-118
ОСОБА_70 , которая пояснила, что ею был оформлен талон на доставку холодильника «Либхер» от 19.03.2003г. по адресу АДРЕСА_10 .
т.9 л.д.105
ОСОБА_55 , который в ходе досудебного следствия пояснил, что по указанию ОСОБА_9 , предприятием ЧПП «Элит-Косметик», директором которого он работал, был оприходован по учетам холодильник «Электролюкс», стоимостью 5904 грн., хотя фактически данный холодильник на предприятие не поступал.
ОСОБА_35 , который пояснил, что работая в отделе снабжения АО «Эффект» он, доставлял на предприятие много товарно-материальных ценностей, поэтому не помнит, получал ли он какой либо холодильник.
т. 10 л.д.51
ОСОБА_65 , который пояснил, что совместно с ОСОБА_35 , доставлял на АО «Эффект» холодильник, который забирал дома у ОСОБА_9 , а затем выгрузил его на склад АХО.
т.9 л.д. 23-24
В ходе очной ставки между свидетелями ОСОБА_30 и ОСОБА_35 , последний подтвердил показания ОСОБА_30 о том, что привозил на предприятие холодильник, который забирал из дома ОСОБА_9 , по АДРЕСА_11 , по указанию последнего и доставил холодильник на АО «Эффект», а затем этот же холодильник отвозил, также по указанию ОСОБА_9 , в помещение фирмы «Аквариус».
т. 11 л.д.58
В ходе очных ставок между: ОСОБА_9 и ОСОБА_29 , ОСОБА_10 и ОСОБА_29 , свидетель ОСОБА_29 подтвердила, что холодильник «Либхер», стоимостью 5904 грн., полученный по расходной накладной № 32/ 5959 от 18.03.2003г., оприходован по учетам склада №2 и передан на склад АХО по указанию ОСОБА_9 , без его фактического поступления. От ОСОБА_30 ей стало известно, что последней поступило указание от ОСОБА_9 , провести холодильник по учетам склада АХО без фактического поступления.
т.11 л.д.75-77, 131-138
В ходе очных ставок между: ОСОБА_9 и ОСОБА_30 , ОСОБА_10 и ОСОБА_30 , свидетель ОСОБА_30 подтвердила свои показания о том, что холодильник «Либхер», стоимостью 5904 грн. был ею затребован и оформлен согласно требования № 16 от 14.05.2003г. по учетам склада АХО, по указанию ОСОБА_9 , без его фактического поступления.
т.11 л.д.78-83, 105-110
Очной ставкой между свидетелем ОСОБА_35 и ОСОБА_9 , в ходе которой ОСОБА_35 подтвердил свои показания о том, что из дома ОСОБА_9 , по АДРЕСА_10 он, по указанию последнего, забирал холодильник «Электролюкс», который доставил на АО «Эффект», а затем вышеуказанный холодильник отвозил, также по указанию ОСОБА_9 , в помещение фирмы «Аквариус».
т.11 л.д.74
Очной ставкой между свидетелем ОСОБА_33 и ОСОБА_9 , в ходе которой ОСОБА_33 подтвердил свои показания о том, что по доверенности серии ЯЕТ №611925 от 18.03.2003г. и расходной накладной № 32/5959 от 18.03.2003г., холодильник «Либхер» не получал. Он оформил доверенность, подписал расходную накладную и приходный ордер № 2475 от 19.03.2003г., по указанию ОСОБА_9
т.11 л.д.71-72
вещественным доказательством доверенностью серии ЯЕТ №611925 от 18.03.2003г. на имя ОСОБА_33 , на получение холодильника «Либхер», стоимостью 5904 грн.
т. 5 л.д.235
вещественным доказательством счетом-фактурой №5959 от 16.03.2003г. от ООО «МКС» на покупку холодильника «Либхер», стоимостью 5904 грн., где имеется штамп с разрешающей визой на оплату от имени ОСОБА_9
вещественным доказательством расходной накладной № 32/5959 от 18.03.2003г., согласно которой был получен холодильник «Либхер», стоимостью 5904 грн.
вещественными доказательствами - талоном на доставку товара и путевым листом от 19.03.2003г., согласно которых была осуществлена доставка холодильника «Либхер» по месту жительства ОСОБА_9
т.5 л.д.236-237
вещественными доказательствами подложными документами, согласно которых было сокрыто хищение холодильника «Либхер», стоимостью 5904 грн.:
приходным ордером № 2475 от 19.03.2003г., карточкой количественно-суммового учета, в которые внесены ложные сведения о поступлении на склад №2 холодильника «Либхер», стоимостью 5904 грн.
т.5 л.д.240
требованием № 16 от 14.05.2003г. и карточкой количественно-суммового учета, в которые внесены ложные сведения о передаче и получении складом АХО от склада №2 АО «Эффект» холодильника «Либхер», стоимостью 5904 грн.
т. 5 л.д. 243, 242
инвентарной картой на холодильник «Электролюкс», в которую внесены ложные сведения о присвоении ему инвентарного номера « 2593».
Оборотной ведомостью «Основные фонды», в которую внесены ложные сведения об оприходовании указанного выше холодильника.
Согласно заключению документальной бухгалтерской ревизии КРУ от 09.07.2004г., установлен факт недостачи холодильника «Либхер», стоимостью 5904 грн. на АО «Эффект».
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №348 от 23.09.2004г., в требовании № 16 от 14.05.2003г., имеются подписи выполненные ОСОБА_9 и ОСОБА_16
т.8 л.д.151-156
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №307 от 01.09.2004г., в 2 экземплярах накладных 32/5959 от 18.03.2003г., подписи от лица получившего товарно-материальные ценности выполнены ОСОБА_33
т.8 л.д. 8-9
По эпизоду завладения набором мягкой мебели и служебного подлога
Свидетель ОСОБА_32 пояснила суду, что мягкая мебель, полученная от ЧП «Евростиль» на склад №2 не поступала, была оприходована без ее фактического поступления, как отгруженная на представительство в г.Киев.
Свидетель ОСОБА_71 пояснила суду, что набор мягкой мебели «Смеральдо» был заказан ОСОБА_10 , заказ она осуществляла совместно с сыном, доставка заказа была оформлена по месту жительства заказчика. После поступления мебели, она была доставлена домой ОСОБА_10 , в соответствии с заказом. При доставке мебели дома находилась хозяйка, которая показала место, куда поставить мебель. После чего мебель была распакована и установлена. Позже мебель была возвращена ОСОБА_10 назад, в связи с тем, что ею был обнаружен брак при раскладке дивана.
Показаниями свидетелей оглашенных в судебном заседании:
ОСОБА_72 , который пояснил в ходе досудебного следствия, что набор мягкой мебели «Смеральдо» был заказан ОСОБА_10 . Данную мебель она выбирала вместе с сыном ОСОБА_73 , оформила заказ на доставку мебели по месту своего жительства по АДРЕСА_1 . Когда мебель поступила, он перезвонил ОСОБА_9 , который оставил ему свою визитку сотрудника фирмы «Перлына» После согласования вопроса доставки, 9 июня 2003 г., дал указание доставить набор мебели на ул. Авиационную, по месту жительства ОСОБА_10 27 июля 2004 г., ОСОБА_10 возвратила мебель в магазин, мотивируя возврат браком спального места дивана при раскладе. Оплата мебели была произведена по безналичному расчету АО «Эффект».
т.10л.д.58-60
Аналогичными показаниями свидетелей: ОСОБА_74 , ОСОБА_75
т.10.л.д.66, 67
вещественными доказательствами актами списания дивана, кресла, журнального столика и пуфика.
т.6 л.д.152-155
Согласно заключению почерковедческой экспертизы №344 от 24.09.2004г., подписи в вышеуказанных актах от лица их утвердившего выполнены ОСОБА_10
т.8 л.д.239-244
т. 11 л.д.37-38, 75-77
Очной ставком между свидетелем ОСОБА_33 и ОСОБА_9 , в ходе которой ОСОБА_33 подтвердил свои показания о том, что набор мягкой мебели от ЧП «Евростиль» он не получал, расходные и приходные документы подписал по указанию ОСОБА_9
т. 11 л.д.71-72
Также в ходе очной ставки с ОСОБА_10 , ОСОБА_30 предоставила акты списания оборудования мебели, находившейся в кабинете генерального директора и пояснила, что вышеуказанные акты были ею составлены по указанию ОСОБА_10 , которая ей дала указание на списание данной мебели, а ее инвентарный номер поставить на мягкую мебель, приобретенную на ЧП «Евростиль». После чего ОСОБА_10 , утвердила данные акты лично и передала их для утверждения членам комиссии по списанию основных фондов.
т.11 л.д.78-83, 39-40, 105-110
т. 5 л.д.256
т. 5 л.д.257
т. 5 л.д.258-259
инвентарной картой на набор мебели, в которую внесены ложные сведения о присвоении набору инвентарного номера « 2565».
т. 5 л.д. НОМЕР_13
оборотной ведомостью «Основные фонды», в которую внесены ложные сведения об оприходовании вышеуказанного набора мягкой мебели.
т. 6 л.д. 250-434
т. 1 л.д.283-288
фактом изъятия набора мягкой мебели на ЧП «Евростиль».
т.13 л.д.4
вещественным доказательством- набором мягкой мебели.
т.13 л.д.5-7
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №348 от 23.09.2004г., в требовании № 26 от 16.06.2003г. имеются подписи выполненные ОСОБА_9 и ОСОБА_16
т.8 л.д.151-156
т.8 л.д. 280-281
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №359 от 28.09.2004г., в счет - фактуре № СФ-3/3 от 31.03.2003г., резолюция о его оплате выполнена ОСОБА_10
т.8 л.д. 280-281
По эпизоду завладения цифровой фотокамерой «Кенон» и служебного подлога
Свидетель ОСОБА_33 пояснил суду, что фотокамеру «Кенон» по доверенности серии ЯЖГ №877841 от 20.05.2003г. он получил по указанию ОСОБА_9 , и по его же указанию передал ему в кабинете.

Свои показания свидетель ОСОБА_33 подтвердил в ходе очной ставки с ОСОБА_9
т.11 л.д.71-72
Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей:
ОСОБА_57 , которая пояснила в ходе досудебного следствия, что видела у бывшего мужа ОСОБА_9 фотокамеру «Кенон», приблизительно в мае 2003 года
т. 10 л.д. НОМЕР_14
т.11 л.д.126-130, 131-138
В ходе очных ставок между: ОСОБА_9 и ОСОБА_30 , ОСОБА_10 и ОСОБА_30 , свидетель ОСОБА_30 подтвердила свои показания, о том, что цифровая фотокамера «Кенон», стоимостью 3234 грн., была ею затребована и оформлена по учетам склада АХО по указанию ОСОБА_9 , без ее фактического поступления.
т. 11 л.д.43-46, 78-83, 105-110
вещественным доказательством доверенностью серии ЯЖГ №877841 от 20.05.2003г. на имя ОСОБА_33 , на получение цифровой фотокамеры «Кенон», стоимостью 3234 грн.
т.5 л.д.267
т. 5 л.д.266
т. 5 л.д.265
вещественными доказательствами подложными документами, согласно которых было сокрыто хищение цифровой фотокамеры «Кенон»:
- приходным ордером №2922 от 21.05.2003г., карточкой количественно-суммового учета, в которые внесены ложные сведения о поступлении на склад №2 цифровой фотокамеры «Кенон», стоимостью 3234 грн.
т.5 л.д.268, 273
требованием №19 от 26.05.2003г., в которое внесены ложные сведения о передаче и получении складом АХО от склада №2 цифровой фотокамеры «Кенон», стоимостью 3234 грн., в котором согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №348 от 23.09.2004г., имеются подписи ОСОБА_9 и ОСОБА_16
инвентарной картой на цифровую фотокамеру «Кенон», стоимостью 3234 грн., в которую внесены ложные сведения о присвоении камере инвентарного номера.
т.5 л.д.272
оборотной ведомостью «Основные фонды», в которую внесены ложные сведения об оприходовании цифровой фотокамеры.
т. 6 л.д. 250-434
Согласно акту годовой инвентаризацией АО «Эффект» от 3.11.2003г., установлена недостача цифровой фотокамеры «Кенон».
т.1 л.д. НОМЕР_15
Согласно заключению документальной бухгалтерской ревизии от 29.12.2003г., установлен факт недостачи на АО «Эффект» цифровой фотокамеры «Кенон».
т. 1 л.д. НОМЕР_16
По эпизоду завладения кофейным оборудованием «Саеко» и служебного подлога
Свидетель ОСОБА_29 пояснила в судебном заседании, что кофейное оборудование «Саеко», стоимостью 3600 грн., полученное по расходной накладной №411 от 22.05.2003г. в магазине СП «Укрвермут+Ко», оприходовано по учетам склада №2, согласно приходного ордера №2956 от 23.05.2003г. и передано на склад АХО по указанию ОСОБА_9 , без фактического его поступления. Ей от ОСОБА_30 стало известно, что ОСОБА_9 , последней было дано указание, провести цифровую фотокамеру по учетам склада АХО без фактического поступления.
Свидетель ОСОБА_30 пояснила суду, что по расходной накладной кофейное оборудование было ею затребовано и оформлено по учетам склад АХО на основании требования №20 от 26.05.2003г. по указанию ОСОБА_9 , без его фактического поступления.
Свидетель ОСОБА_33 пояснил суду, что по указанию ОСОБА_9 , получил кофейное оборудование, привез его на предприятие и отдал ОСОБА_9 , а расходную накладную передал на склад №2 для оприходования оборудования.

Данные показания свидетель ОСОБА_33 подтвердил в ходе очной ставки с ОСОБА_9
т. 11 л.д.71-72
Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_66 , который в ходе досудебного следствия пояснил, что доверенность серии ЯЖГ №877884 от 23.05.2003г. на имя ОСОБА_33 , была оформлена на основании оплаченного счета-фактуры №2229 от 21.05.2003г. от СП «Укрвермут+Ко» по указанию ОСОБА_9
В ходе очных ставок между: ОСОБА_9 и ОСОБА_29 , ОСОБА_10 и ОСОБА_29 , свидетель ОСОБА_29 подтвердила свои показания о том, что кофейное оборудование «Саеко», стоимостью 3600 грн., полученное по расходной накладной №411 от 22.05.2003г. оприходовано по учетам склада №2 и передано на склад АХО по указанию ОСОБА_9 , без фактического его поступления. Ей от ОСОБА_30 стало известно, что последней поступило указание от ОСОБА_9 , провести кофейное оборудование « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по учетам склада АХО без фактического поступления.
т. 11 л.д.75-77, 131-138
В ходе очных ставок между: ОСОБА_9 и ОСОБА_30 , ОСОБА_10 и ОСОБА_30 , свидетель ОСОБА_30 подтвердила свои показания, о том, что кофейное оборудование «Саеко» стоимостью 3600 грн. было ею затребовано и оформлено по учетам склада АХО по указанию ОСОБА_9 без его фактического поступления.
т.11 л.д.78-83, 105-110
вещественным доказательством доверенностью серии ЯЖГ №877884 от 23.05.2003г. на имя ОСОБА_33 , на получение кофейного оборудования « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стоимостью 3600 грн.
вещественным доказательством счет - фактурой №2229 от 21.05.2003г. от СП «Укрвермут+Ко» на покупку кофейного оборудования «Саеко», стоимостью 3600 грн., в котором имеется штамп с разрешающей визой на оплату от имени ОСОБА_9
т.5 л.д.288, 286
вещественным доказательством расходной накладной №411 от 22.05.2003г., согласно которой было получено кофейное оборудование « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стоимостью 3600 грн.
т. 5 л.д.290, 291
вещественными доказательствами подложными документами, согласно которых было сокрыто хищение кофейного оборудования « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стоимостью 3600 грн.:
приходным ордером №2956 от 23.05.2003г., карточкой количественно - сумового учета, в которые внесены ложные сведения о поступлении на склад №2 кофейного оборудования « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стоимостью 3600 грн.
требованием №20 от 26.05.2003г., в которое внесены ложные сведения о передаче и получении складом АХО от склада №2 кофейного оборудования « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стоимостью 3600 грн., в котором согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №348 от 23.09.2004г., - имеются подписи выполненные ОСОБА_10 и ОСОБА_16
т. 5 л.д.293, т. 8 л.д.151-156
инвентарной картой на кофейное оборудование « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стоимостью 3600 грн., в которую внесены ложные сведения о присвоении оборудованию инвентарного номера « 2581».
оборотной ведомостью «Основные фонды», в которую внесены ложные сведения об оприходовании вышеуказанного кофейного оборудования.
т. 6 л.д. 250-434
Согласно годовой инвентаризации АО «Эффект» от 3.11.2003г., установлена недостача кофейного оборудования «Саеко», стоимостью 3600 грн.,
т.1 л.д.298
Согласно заключению документальной бухгалтерской ревизии от 29.12.2003г., установлен факт недостачи на АО «Эффект» кофейного оборудования «Саеко», стоимостью 3600 грн.
По эпизоду завладения техникой метеосистемами «ТFA 351033», «ТFA 981010» и
служебного подлога
Свидетель ОСОБА_30 пояснила, что техника - метеосистемы «ТFA 351033» и «ТFA 981010», стоимостью 1158 грн. была ею затребована и оформлена по учетам склада АХО на основании требования без номера от 25.06.2003г. по указанию ОСОБА_9 , без ее фактического поступления.
В ходе очных ставок между: РомановскимА.С. и ОСОБА_29 , ОСОБА_10 и ОСОБА_29 , свидетель ОСОБА_29 подтвердила свои показания о том, что техника метеосистемы «ТFA 351033» и «ТFA 981010» оприходована по учетам склада №2 и передана на склад АХО по указанию ОСОБА_9 , без фактического ее поступления. Ей от ОСОБА_30 стало известно, что последней поступило указание от ОСОБА_9 , провести метеосистемы по учетам склада АХО без фактического поступления.
Очной ставкой между ОСОБА_11 и свидетелем ОСОБА_29 , в ходе которой они подтвердили показания о том, что метеосистемы «ТFA 351033» и «ТFA 981010» на склад не поступали, а были переданы ОСОБА_11 , ОСОБА_9 по указанию последнего.
т.11 л.д. 63-65
В ходе очных ставок между: ОСОБА_9 и ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , ОСОБА_11 подтвердил свои показания о том, что метеосистемы «ТFA 351033» и «ТFA 981010» на склад не поступали, а были переданы ОСОБА_9 по указанию последнего.
т.11 л.д.139-140, 173-174
В ходе очных ставок между: ОСОБА_9 и ОСОБА_30 , ОСОБА_10 и ОСОБА_30 , свидетель ОСОБА_30 подтвердила свои показания, о том, что техника метеосистемы «ТFA 351033» и «ТFA 981010», стоимостью 1158 грн. была ею затребована и оформлена согласно требования без номера от 25.06.2003г. по учетам склада АХО по указанию ОСОБА_9 , без ее фактического поступления.
т.11 л.д.78-83, 43-46, 105-110
вещественным доказательством - доверенностью серии ЯЖО №074064 от 05.06.2003г. на имя ОСОБА_11 , на получение техники метеосистемы «ТFA 351033» и «ТFA 981010», стоимостью 1158 грн.
т. 5 л.д.223
вещественным доказательством счет - фактурой № С296-41 от 03.06.2003г. от ООО «Карнеол» на покупку техники метеосистемы «ТFA 351033» и «ТFA 981010», стоимостью 1158 грн., на котором имеется штамп с разрешающей визой на оплату от имени ОСОБА_9
вещественным доказательством расходной накладной №С296-41 от 05.06.2003г., согласно которой была получена техника метеосистемы «ТFA 351033» и «ТFA 981010» стоимостью 1158 грн.
т. 5 л.д.225, 226
вещественными доказательствами подложными документами, согласно которых было сокрыто хищение метеосистем «ТFA 351033» и «ТFA 981010», стоимостью 1158 грн.:
т.5 л.д.224, 231
требованием без номера от 25.06.2003г., в которое внесены ложные сведения о передаче и получении складом АХО от склада №2 техники метеосистемы «ТFA 351033» и «ТFA 981010», стоимостью 1158 грн., в котором согласно заключению почерковедческой экспертизы №353 от 27.09.2004г., - имеется подпись, выполненная ОСОБА_9
т. 5 л.д.232, т.8 л.д.328-333
инвентарной картой на технику метеосистемы «ТFA 351033» и «ТFA 981010», в которую внесены ложные сведения о присвоении технике инвентарных номеров « 2596» и « 2597».
оборотной ведомостью «Основные фонды», в которую внесены ложные сведения об оприходовании техники.
Согласно акту годовой инвентаризации АО «Эффект» от 3.11.2003г., установлена недостача техники - метеосистем «ТFA 351033» и «ТFA 981010».
т.1 л.д.298
Согласно заключению документальной бухгалтерской ревизии от 29.12.2003г., установлен факт недостачи на АО «Эффект» техники - метеосистем «ТFA 351033» и «ТFA 981010».
По эпизоду завладения кухонным комбайном «Бош» и служебного подлога
Свидетель ОСОБА_30 пояснила, что кухонный комбайн «Бош», стоимостью 1301 грн. был ею затребован и оформлен по учетам склад АХО на основании требования №29 от 12.06.2003г. по указанию ОСОБА_9 , без его фактического поступления.
Свидетель ОСОБА_32 пояснила, что кухонный комбайн на склад №2 не поступал, был оприходован по учетам склада №2 АХО без фактического поступления, по указанию ОСОБА_9 , при осведомленности ОСОБА_16 .

т.11 л.д.75-77 т. 11 л.д. 131-138
В ходе очных ставок между: ОСОБА_9 и ОСОБА_30 , ОСОБА_10 и ОСОБА_30 , свидетель ОСОБА_30 подтвердила свои показания о том, что кухонный комбайн «Бош», стоимостью 1301 грн., был ею затребован и оформлен, согласно требования №29 от 12.06.2003г. по учетам склада АХО, по указанию ОСОБА_9 , без его фактического поступления.
т.11 л.д.43-46, 78-83, 105-110
вещественным доказательством доверенностью серии ЯЖО №074120 от 11.06.2003г. на имя ОСОБА_35 , на получение кухонного комбайна « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стоимостью 1301 грн.
т. 5 л.д.276
вещественными доказательствами подложными документами, согласно которых было сокрыто хищение кухонного комбайна « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стоимостью 1301 грн.:
т. 5 л.д.278, 284
требованием №29 от 12.06.2003г., в которое внесены ложные сведения о передаче и получении складом АХО от склада №2 кухонного комбайна « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стоимостью 1301 грн., в котором согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №348 от 23.09.2004г., - имеются подписи выполненные ОСОБА_9
т. 5 л.д.279, т. 8 л.д.152-156
инвентарной картой на кухонный комбайн, в которую внесены ложные сведения о присвоении кухонному комбайну инвентарного номера.
оборотной ведомостью « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в которую внесены ложные сведения об оприходовании выше указанного кухонного комбайна.
Согласно акту годовой инвентаризацией АО «Эффект» от 3.11.2003г., установлена недостача кухонного комбайна « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
т.1 л.д.298
Согласно заключению документальной бухгалтерской ревизии от 29.12.2003г., установлен факт недостачи кухонного комбайна «Бош».
т.1 л.д.283-288
Завладения денежными средствами путем выплаты заработной платы подставным
лицам ОСОБА_52 и ОСОБА_53 и служебного подлога
Свидетель ОСОБА_28 пояснила суду, что от ОСОБА_12 , она узнала о том, что на введенной должности экономиста экономического отдела АО «Эффект», по согласованию с ОСОБА_9 , будет числится его жена - Ленская. ОСОБА_12 , передал ей заявление написанное от имени ОСОБА_52 , с визой ОСОБА_9 , об оформлении ее на должность. Позже, с аналогичным заявлением, написанным от имени ОСОБА_53 , пришел ОСОБА_13 .
Должности, на которые были назначены ОСОБА_52 и ОСОБА_53 , были введены по указанию ОСОБА_9 , для оформления именно этих лиц.
Объем работ указанным лицам определен не был, должностные инструкции не разрабатывались, так как ОСОБА_12 и ОСОБА_13 заявили, что ОСОБА_52 и ОСОБА_53 , выполняют личные указания ОСОБА_9 и должностные инструкции им не нужны.
Подбором кадров на предприятии ОСОБА_9 занимался лично, устранив ее от данных функций.
Указанные выше обстоятельства свидетель ОСОБА_28 подтвердила на очной ставке с ОСОБА_12
т.11 л.д.181-183
Свидетель ОСОБА_17 пояснил, что кроме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_76 и ОСОБА_77 , в отделе АО «Эффект», больше никто не работал.

Свидетель ОСОБА_78 пояснила, что ОСОБА_52 и ОСОБА_53 , медицинский осмотр, при оформлении на работу не проходили, от сотрудников отдела кадров она узнала, что ОСОБА_52 и ОСОБА_53 на предприятии работать не будут, а по указанию ОСОБА_9 , необходимо сделать отметки о прохождении ими медицинского осмотра. Медицинские справки на указанных лиц приносили ОСОБА_12 и ОСОБА_13 .

Свои показания свидетель ОСОБА_78 подтвердила на очной ставке с ОСОБА_12
т.11 л.д.187
Свидетель ОСОБА_79 пояснил, что в журналах о прохождении инструктажа по охране труда вместо ОСОБА_52 , расписался ОСОБА_12 , а вместо ОСОБА_53 ОСОБА_13 . Узнав, что ОСОБА_52 и ОСОБА_53 , работать на предприятии не будут, а оформляют их по указанию ОСОБА_9 , данные обстоятельства он доложил ОСОБА_9 , который ему сказал, что он должен выполнять указания руководства.

Свои показания свидетель ОСОБА_80 подтвердил на очной ставке с ОСОБА_12 , а также пояснил, что после того как ОСОБА_9 не отреагировал на его замечание по вопросу оформления на работу ОСОБА_52 и ОСОБА_53 , которые фактически на предприятии не должны были работать, тот же вопрос он поднимал и перед ОСОБА_10 , которая также ему дала понять, что он должен выполнять указания руководства.
т. 11 л.д.184-185
Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей:
ОСОБА_81 , которая пояснила в ходе досудебного следствия, что жена ОСОБА_12 ОСОБА_52 и мать ОСОБА_13 - ОСОБА_53 на предприятии не работали, в экономическом отделе и в отделе внешнеэкономических отношений они никогда не находились.
т.9 л.д.36
ОСОБА_39 , которая пояснила, что по указанию ОСОБА_16 , выплачивала начисляемую заработную плату ОСОБА_52 ее муже ОСОБА_12 , а зарплату начисленную ОСОБА_53 - ее сыну ОСОБА_13 . Никогда на предприятии ни ОСОБА_53 и ОСОБА_52 , не видела. В ведомостях о получении заработной платы от имени ОСОБА_52 расписывался ОСОБА_12 , а от имени ОСОБА_53 ОСОБА_13
т.9 л.д.37-38
Свои показания свидетель ОСОБА_39 , подтвердила в ходе очной ставки с ОСОБА_12
т.11 л.д.186
ОСОБА_38 , которая пояснила, что ОСОБА_52 и ОСОБА_53 на предприятии не работали, по указанию ОСОБА_16 она, начисляла и выплачивала заработную плату ОСОБА_12 за ОСОБА_52 , ОСОБА_13 за ОСОБА_53 . Впоследствии от ОСОБА_16 поступило указание включать ОСОБА_53 и ОСОБА_82 , в отдельную ведомость, чтобы сотрудники АО «Эффект» не видели их высоких начислений по зарплате.
т.9 л.д.54-55
ОСОБА_76 , который пояснил, что работая в отделе внешнеэкономических отношений АО «Эффект», ОСОБА_52 и ОСОБА_53 он, никогда не видел, женщины в отделе не работали.
т.9 л.д.190-191
ОСОБА_83 , который пояснил, что инструктаж по технике пожарной безопасности с ОСОБА_52 и ОСОБА_53 не проводился, в журнале о проведении инструктажа расписывался за ОСОБА_53 ОСОБА_13 , а за ОСОБА_52 ОСОБА_12 , которые приходили с приемными записками на имя этих лиц. ОСОБА_52 , ОСОБА_13 он, никогда не видел.
т. л.д. НОМЕР_17
ОСОБА_52 , пояснила в ходе досудебного следствия, что на предприятии АО «Эффект» она работала, однако за время работы ни с кем из сотрудников предприятия знакома не была, какой объем работы выполняла, не помнит, какие у нее функциональные обязанности также не помнит, с сотрудниками отдела знакома не была и не общалась. Заработную плату в кассе на предприятии не получала. В табелях учета рабочего времени расписывалась лично, однако не помнит, где эти табеля находились.
т.9 л.д.1-3
Свидетель ОСОБА_53 пояснила, что ее оформлением на работу занимался ее сын ОСОБА_13 , для этого она ему отдавала свой паспорт и трудовую книжку, ее работа сводилась к тому, что она интересовалась ассортиментом продукции АО «Эффект» на рынках г.Шахтерска и г.Торез Донецкой области, сведения записывала в блокнот и передавала сыну.
т.9 л.д.182-185
Вещественными доказательствами - подложными документами, согласно которых были созданы условия для хищения денежных средств предприятия, путем начисления заработной платы подставным лицам:
приказом об изменении штатного расписания №163 К от 27.07.2002г., согласно которому в структуру экономического отдела АО «Эффект» была введена должность экономиста.
т.7 л.д.5-7
приказом №170-к от 01.08.2002г., согласно которому ОСОБА_52 , была назначена на должность экономиста экономического отдела.
т.7 л.д.138
заявлением от имени ОСОБА_52 от 30.07.2002г., о назначении ее на должность экономиста экономического отдела, в котором согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 358 от 28.09.2004г., - рукописный текст от имени ОСОБА_52 , выполнен ОСОБА_12 , а подпись выполнена не ОСОБА_52 , а иным лицом.
т.7 л.д.52, т.8. л.д.200-207
заявлением от имени ОСОБА_52 от 29.10.2002г., о переводе ее в отдел внешнеэкономических отношений, в котором согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 358 от 28.09.2004г., - рукописный текст от имени ОСОБА_52 , выполнен ОСОБА_12 , а подпись выполнена не ОСОБА_52 , а иным лицом.
т.7 л.д.51, т.8. л.д.200-207
заявлением от имени ОСОБА_52 от 11.09.2002г., об увольнении из АО «Эффект», в котором согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №358 от 28.09.2004г., - рукописный текст от имени ОСОБА_52 , выполнен ОСОБА_12 , а подпись выполнена не ОСОБА_52 , а иным лицом.
т.7 л.д.53, т.8. л.д.200-207
личным листком по учету кадров на имя ОСОБА_52 , в котором согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №358 от 28.09.2004г., - рукописный текст выполнен ОСОБА_12 , подпись выполнена не ОСОБА_52 , а иным лицом.
т.7 л.д.69-70, т. 8. л.д.200-207
приказом об изменении штатного расписания 19-к от 31.01.2003г., согласно которому в структуру отдела внешнеэкономических отношений АО «Эффект» была введена должность экономиста.
т.7 л.д.8
приказом об изменении штатного расписания 239-к от 01.11.2002г., согласно которому в структуру отдела внешнеэкономических отношений АО «Эффект» была введена должность экономиста.
т.7 л.д. 19-20
заявлением от имени ОСОБА_53 от 31.01.2003г., о назначении ее на должность экономиста отдела внешнеэкономических отношений АО «Эффект», в котором согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 360 от 28.09.2004г., - рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_53 выполнены не ОСОБА_53 , а иным лицом.
т.7 л.д.54, т. 8. л.д.184-188
заявлением от имени ОСОБА_53 от 11.09.2003г., об увольнении из АО «Эффект», в котором согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №360 от 28.09.2004г., - рукописный текст от имени ОСОБА_53 , выполнен ОСОБА_13 , подпись выполнена не ОСОБА_53 , а иным лицом.
т.7 л.д.55, т. 8. л.д.184-188
личной карточкой на имя ОСОБА_53 , в которой согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №360 от 28.09.2004г., - подпись от имени ОСОБА_53 , выполнена не ОСОБА_53 , а иным лицом.
т.7 л.д.74, т.8. л.д. 184-188
платежными ведомостями на выдачу заработной платы ОСОБА_52 : №276 от 07.09.2002г., №323 от 30.10.2002г., №44 от 28.02.2003г., в которых согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №358 от 28.09.2004г., - подписи от имени ОСОБА_52 , в платежных ведомостях № 276 и 323, выполнены не ОСОБА_52 , а иным лицом, а в платежной ведомости №44 подпись от имени ОСОБА_52 , выполнена ОСОБА_12
т.7л.д.76-79, т.8. л.д.200-207
расходными кассовыми ордерами №605, 606 от 12.09.2003г., в которых согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №358 от 28.09.2004г., - подписи от имени ОСОБА_52 , выполнены не ОСОБА_52 , а иными лицами.
т.7 л.д.83-84, т.8. л.д.200-207
кадровым листком на имя ОСОБА_53 , без номера, в котором согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 360 от 28.09.2004г., - подпись от имени ОСОБА_53 , выполнена не ОСОБА_53 , а иным лицом.
т.7л.д.75, т.8. л.д.184-188
платежными ведомостями №45 за февраль, №133 за август и №132 за сентябрь 2003 года на выплату заработной платы ОСОБА_53 , в которых, согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №360 от 28.09.2004г., - подписи от имени ОСОБА_53 , выполнены не ОСОБА_53 , а иным лицом
т. 7 л.д.80-82, т.8. л.д. 184-188
табелями учета использования рабочего времени за период с августа 2002 по август 2003 года, в которых, согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №358 от 28.09.2004г., - подписи от имени ОСОБА_52 , выполнены не ОСОБА_52 , а иным лицом.
т.7 л.д.125-163, т.8. л.д.200-207
табелями учета использования рабочего времени за период с февраля по август 2003 года, в которых, согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №360 от 28.09.2004г., - подписи от имени ОСОБА_53 , выполнены не ОСОБА_53 , а иным лицом.
т.7 л.д.142-160, т.8. л.д.184-188
ведомостями выплаты заработной платы, согласно которым перечислялась заработная плата на лицевые счета ОСОБА_52 и ОСОБА_53 в ХОД АППБ «Аваль».
т.7 л.д.89-123
т.7 л.д.344-345
договором №05/05-7403 от 29.10.2002г. «Об открытии и осуществлении обслуживания банковского счета» заключенным между ХОД АППБ «Аваль» и ОСОБА_52
т.7 л.д. НОМЕР_18
выписками ХОД АППБ «Аваль», свидетельствующими о том, что денежные средства на лицевых счетах, на которые поступали средства заработной платы на имя ОСОБА_52 и ОСОБА_53 , отсутствуют.
т.7 л.д.346, 352-353
дипломом об окончании в 1987 году ОСОБА_52 , механико-технологического техникума, по специальности швейное производство.
т.16 л.д.292
справкой из Харьковского Национального экономического университета (ранее ИНЖЭК), о том, что ОСОБА_52 в указанном университете не обучалась. т.16 л.д.260
Суд считает, что приведенные выше доказательства свидетельствуют о наличии в действиях ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_84 и ОСОБА_13 высокой степени организованности, четком распределении ролей, корыстном мотиве и едином умысле. направленном на достижение общего преступного результата хищения денежных средств АО «Эффект» путем выплаты заработной платы подставным лицам ОСОБА_52 и ОСОБА_53 В связи с этим имеет место четкое распределение ролей между членами организованной преступной группы, в соответствии с их должностным статусом.
Кроме этого вина подсудимых ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 также подтверждается следующими доказательствами исследованными в судебном заседании:
Свидетель ОСОБА_43 , также пояснила суду о том, что по указанию ОСОБА_16 она, проводила по бухгалтерским учетам товарно-материальные ценности и присваивала инвентарные номера без их фактического поступления на АО «Эффект», по указанию ОСОБА_16 она, передавала расходные документы на склад №2 для оприходования товарно-материальных ценностей по складским учетам АО «Эффект».
Согласно данным Управления государственной регистрации юридических и физических лиц, за АО «Эффект» представительство в г. Киеве не зарегистрировано. т.16 л.д.276
Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_14 о том, что каких либо представительств акционерное общество «Эффект» в г. Киеве не имело. Все вопросы о приобретении товарно-материальных ценностей решались руководством предприятия без согласования с ним. Ссуды ОСОБА_11 , на предприятии не выдавались, распорядительными штампами ОСОБА_9 он, никогда не пользовался.
т. 10 л.д.69
В ходе очной ставки с ОСОБА_9 , свидетель ОСОБА_14 подтвердил свои показания.
т.11 л.д.35-36
Вещественным доказательством - карточкой количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей, в которую внесены ложные сведения о передаче шкафов-купе, кофеварок, люстры, набора мягкой мебели, цифровой фотокамеры, холодильника «Электролюкс», кухонного комбайна, метеотехники, на представительство АО «Эффект» в г. Киеве
т.1л.д.312
Очной ставкой между ОСОБА_10 и ОСОБА_29 , в ходе которой свидетель ОСОБА_29 подтвердила свои показания о том, что ОСОБА_10 , также подтверждала ей факт открытия акционерным обществом «Эффект» представительства в г.Киеве, и отгрузку туда товарно-материальных ценностей.
т.11 л.д.75-77
Согласно выводам дополнительной судебно-экономической экспертизы ХНИИСЭ № 6928 от 12.11.2010г., исследованием документов предоставленных органом досудебного следствия в порядке ст. 315-1 УПК Украины, выводов акта КРУ в Харьковской области от 09.07.2004г. №05-20/105, проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «Эффект» за период 2001-2003 и 2004 года установлено:
При условии, что ОСОБА_35 , фактически не получал денежные средства в суме 1734, 62 грн. по расходному кассовому ордеру от 11.06.2002г. № 218, вывод акта о недостаче денежных средств в сумме 1734, 62 грн., и несоблюдения п.3.4. «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» от 19.02.01г. № 72, подтверждается.
Недостача компьютерных комплектующих на суму 1522, 80 грн. и рассчитанного размера ущерба в сумме 3063, 37 грн. от недостатка, согласно "Порядка ..." № 116 от 22.01.1996г., подтвердить не предоставляется возможным из-за отсутствия сведений по учету ТМЦ, актов на списание и других документов.
Недостача металлолома на суму 783, 0 грн., рассчитанный размер ущерба в сумме 1901, 12 грн. от недостачи, согласно «Порядка…» № 116 от 22.01.1996г., не подтверждается.
Искажения годовой отчетности в части занижения убытия основных средств предприятия на сумму 8454, 00 грн. подтвердить не предоставляется возможным, вследствие неоднозначного отображения исходящих сведений.
Неотображение арендованных у ООО «Аквариус» ризографа и 2 кондиционеров подтвердить не предоставляется возможным, в связи с отсутствием сведений по учету арендованных необоротных активов АО «Эффект» по состоянию на 01.03.2004г.
т. 28 л.д. 253-276
Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ОСОБА_85 пояснила суду, что является акционером АО «Эффект», к подсудимым ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_86 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 и ОСОБА_11 каких либо претензий не имеет.
Аналогичные показания в судебном заседании даны потерпевшими ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , а также потерпевшими ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , в ходе досудебного следствия, показания которых были оглашены в судебном заседании.
т. 12 л.д.125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 147, 149
Таким образом, приведенные выше доказательства, свидельствуют о совершении преступлений ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_86 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 и ОСОБА_11 в составе организованной преступной группы, представляющей собой устойчивое объединение лиц, специально сорганизовавшихся для совместной преступной деятельности в сфере экономики, на постоянной основе, путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, действующих в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками единым планом, с распределением функций и ролей участников группы, направленных на достижение единого преступного результата, действовавшей на основе длительных, в период с марта 2001 г. по сентябрь 2003г., постоянных связей между членами организованной преступной группы, специфических методов деятельности по подготовке и совершению преступлений.
Совершение хищений и их сокрытие вышеуказанными лицами было возможно благодаря охватыванию членами группы, обстоятельств относящихся не только к собственным действиям, но и действиям других членов организованной преступной группы.
Анализируя вышеуказанные доказательства, суд, считает, что вина подсудимых ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_86 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 и ОСОБА_11 полностью доказана совокупностью вышеприведенных доказательств, пояснениями свидетелей, которые суд признает правдивыми и согласующимися с другими доказательствами по делу.
Суд, квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_9 :
по эпизоду завладения имуществом АО «Эффект», а именно: люстрой, - по ч.5 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой;
по эпизодам завладения имуществом АО «Эффект», а именно: кофеваркой, шкафами купе, холодильником «Либхер», набором мягкой мебели «Смеральдо», фотокамерой «Кенон», кофейным оборудованием «Саеко», метеосистемами «ТФА», кухонным комбайном «Бош», выплаты заработной платы подставным лицам, - по ч.5 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, организованной группой, в особо крупных размерах;
по эпизодам составления подложных документов, - по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление заведомо ложных документов, что повлекло наступление тяжких последствий, совершенный в составе организованной группы.
Суд квалифицирует действия подсудимой ОСОБА_10 :
по эпизоду завладения имуществом АО «Эффект», а именно: люстрой, - по ч.5 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой;
по эпизодам завладения имуществом АО «Эффект», а именно: кофеваркой, шкафами купе, холодильником «Либхер», набором мягкой мебели «Смеральдо», фотокамерой «Кенон», кофейным оборудованием «Саеко», метеосистемами «ТФА», кухонным комбайном «Бош», выплаты заработной платы подставным лицам, - по ч.5 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, организованной группой, в особо крупных размерах;
по эпизодам составления подложных документов, - по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление заведомо ложных документов, что повлекло наступление тяжких последствий, совершенный в составе организованной группы.
Суд квалифицирует действия подсудимой ОСОБА_16 :
по эпизоду завладения имуществом АО «Эффект», а именно: люстрой, - по ч.5 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой;
по эпизодам завладения имуществом АО «Эффект», а именно: кофеваркой, шкафами купе, холодильником «Либхер», набором мягкой мебели «Смеральдо», фотокамерой «Кенон», кофейным оборудованием «Саеко», метеосистемами «ТФА», кухонным комбайном «Бош», выплаты заработной платы подставным лицам, - по ч.5 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, организованной группой, в особо крупных размерах;
по эпизодам составления подложных документов, - по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление заведомо ложных документов, что повлекло наступление тяжких последствий, совершенный в составе организованной группы.
Суд, квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_11 :
по эпизоду завладения имуществом АО «Эффект», а именно: шкафами - купе, - по ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины, как соучастие в форме соисполнительства, в завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, совершенное организованной группой;
по эпизоду составления подложных документов, - по ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины, как соучастие в служебном подлоге, в форме соисполнительства, то есть во внесении должностными лицами в официальные документы заведомо ложных сведений и составлении заведомо ложных документов, совершенное организованной группой.
Суд, квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_13 :
по эпизоду завладения имуществом АО «Эффект», а именно: выплаты заработной платы подставным лицам, по ч.5 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах;
по эпизоду составления подложных документов, - по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, как служебный подлог, то есть во внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений и составление заведомо ложных документов, что повлекло наступление тяжких последствий, совершенное организованной группой.
Суд, квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_12 :
по эпизоду завладения имуществом АО «Эффект», а именно: выплаты заработной платы подставному лицу ОСОБА_52 , по ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины, как соучастие в форме сосисполнительства в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой;
по эпизоду завладения имуществом АО «Эффект», а именно: выплаты заработной платы подставным лицам ОСОБА_52 и ОСОБА_53 , по ч.5 ст.191 УК Украины, завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, организованной группой, в особо крупных размерах;
по эпизоду составления подложных документов, табелей учета рабочего времени и других документов на имя ОСОБА_52 ,- по ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины, как соучастие в служебном подлоге, в форме соисполнительства, то есть во внесении должностными лицами в официальные документы заведомо ложных сведений и составлении заведомо ложных документов, совершенное организованной группой.
по эпизоду составления подложных документов, табелей учета рабочего времени и других документов на имя ОСОБА_53 ,- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление заведомо ложных документов, повлекшие наступление тяжких последствий, совершенное организованной группой.
Изучением данных о личности подсудимого ОСОБА_9 установлено, что он ранее не судим, разведен, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей: дочь Полину, 1998 года рождения, сыновей Илью и Александра, 2006 года рождения, работает директором ООО «НР - КосметиКа», по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.
т. 16 л.д. 132-198
Изучением данных о личности подсудимой ОСОБА_10 , установлено, что она, ранее не судима, вдова, является инвалидом второй группы общего заболевания, страдает ишемической болезнью сердца, стенокардией, атеросклеротическим кардиосклерозом, гипертонической болезнью ІІ-ІІІ ст., работает директором ООО «НР-КосметиКа», по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.
т. 16 л.д. 132-198
Изучением данных о личности подсудимого ОСОБА_12 установлено, что он ранее не судим, женат, является пенсионером, не работает, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.
т. 16 л.д. 132-198
Изучением данных о личности подсудимого ОСОБА_13 установлено, что он ранее не судим, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, дочь Кристину, 1999 года рождения, работает частным предпринимателем, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.
т. 16 л.д. 132-198
Изучением данных о личности подсудимого ОСОБА_11 установлено, что он ранее не судим, женат, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей: сыновей Владислава, 2000 года рождения, Святослава, 2005 года рождения и Данилу, 2009 года рождения, имеет статус многодетной семьи, работает частным предпринимателем, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.
т. 16 л.д. 132-198
Изучением данных о личности подсудимой ОСОБА_16 установлено, что она ранее не судима, вдова, является инвалидом второй группы по общему заболеванию, страдает гипертонией и нарушением мозгового кровообращения, пенсионер, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.
т. 16 л.д. 132-198
Смягчающими наказание подсудимых ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 обстоятельствами, в соответствии со ст.66 УК Украины, суд считает их чистосердечное раскаяние в содеянном, способствование своими правдивыми показаниями установлению истины по делу в ходе судебного следствия.
Отягчающих наказание подсудимых ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 обстоятельств, в соответствии со ст.67 УК Украины, судом не установлено. Обстоятельства, указанные органом досудебного следствия в обвинительном заключении в отношении всех подсудимых, а именно, совершение преступления по предварительному сговору в составе организованной группы, являются квалифицирующим признаком содеянных ими преступных деяний.
Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимыми ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 и ОСОБА_13 , что ими совершено особо тяжкое преступление и преступление средней тяжести, данные о личности подсудимых, обстоятельства смягчающие их наказание, и считает необходимым и достаточным для исправления подсудимых и предупреждения совершения ими преступлений в дальнейшем, назначить им наказание в виде лишения свободы на определенный срок, с назначением окончательного наказания подсудимому ОСОБА_12 , в порядке ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим.
Учитывая конкретные обстоятельства по делу, давность совершения преступлений, полное признание подсудимыми виновности в совершении преступлений, их положительные характеристики по месту жительства и работы, а также то, что подсудимые: ОСОБА_9 , ОСОБА_13 и ОСОБА_11 , имеют на иждивении несовершеннолетних детей, ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , являються инвалидами 2-й группы общего заболевания, страдают рядом хронических заболеваний, подсудимые, других преступлений не совершали, способствовали своими показаниями установлению истины по делу, что в своей совокупности снижает степень тяжести совершенных ими преступлений, с учетом данных о личности подсудимых, суд признает данные обстоятельства исключительными их чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении у подсудимых ОСОБА_9 , ОСОБА_98 , ОСОБА_13 несовершеннолетних детей, инвалидности у подсудимых ОСОБА_10 и ОСОБА_16 , их способствование правдивыми показаниями установлению истины по делу в ходе судебного следствия, и считает возможным применить к наказанию, назначенному подсудимым ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 по ч.5 ст.191 УК Украины, - ст.69 УК Украины, назначив наказание ниже низшего предела предусмотренного санкцией ч.5 ст.191 УК Украины, без назначения им обязательного дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Суд, учитывая данные о личности подсудимых ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , то, что они полностью признали свою вину в совершении преступлений, чистосердечно раскаялись в содеянном, то обстоятельство, что представитель гражданского истца имея материальные претензии к подсудимым не настаивает на лишении последних свободы, считает возможным освободить их от отбытия назначенного наказания в виде лишения свободы, с испытательным сроком в соответствии со ст.75 УК Украины и возложением на них обязанностей, предусмотренных ст.76 УК Украины, без назначения им обязательного дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.5 ст.191 УК Украины, в виде конфискации имущества.
Преступления, предусмотренные ч.1, ч.2 ст.366 УК Украины, согласно требованиям ст.12 УК Украины, относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести соответственно, так как санкции таковых, предусматривают наказание по ч.1 ст.366 УК Украины - до трех лет ограничения свободы, ч.2 ст.366 УК Украины - до пяти лет лишения свободы.
В силу п.п. 2, 3 ч.1 ст.49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло: три года в случае совершения преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения свободы, и пять лет при совершении преступления средней тяжести.
Таким образом, на момент рассмотрения судом дела, поступившего с обвинительным заключением, учитывая приведенные выше требования уголовного закона, сроки давности привлечения ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 к уголовной ответственности истекли, в связи с чем, подсудимые ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 подлежат освобождению от уголовной ответственности в части совершения ими преступления, предусмотренного ч.1, ч.2 ст. 366 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.
Гражданский иск АО «Эффект» к подсудимым ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , о возмещении материального ущерба, суд оставляет без рассмотрения, в связи с тем, что представитель гражданского истца не представил суду уточненные исковые требования, а также доказательства в их подтверждение, что не лишает предприятие права обращения в суд для взыскания причиненного подсудимыми материального ущерба в гражданско-правовом порядке.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Украины (1960г.).
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины (1960г.), ст.49 УК Украины, суд,
приговорил:
ОСОБА_9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины и назначить ему наказание, с применением ст.69 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;
В соответствии со ст. 75 УК Украины, ОСОБА_9 от отбытия назначенного судом наказания в виде лишения свободы освободить в течение испытательного срока на 1 (один) год, если он выполнит возложенные на него судом обязанности и не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п 2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, обязать ОСОБА_9 в течение испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно исполнительной системы, сообщать органам уголовно исполнительной системы об изменении места жительства, работы.
ОСОБА_9 освободить от уголовной ответственности, предусмотренной ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 УК Украины, на основании п.3 ч.1 ст.49 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.
Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_9 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства.
ОСОБА_10 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины и назначить ей наказание, с применением ст.69 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;
В соответствии со ст. 75 УК Украины, ОСОБА_10 от отбытия назначенного судом наказания в виде лишения свободы освободить в течение испытательного срока на 1 (один) год, если она выполнит возложенные на нее судом обязанности и не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п 2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, обязать ОСОБА_10 в течение испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно исполнительной системы, сообщать органам уголовно исполнительной системы об изменении места жительства, работы.
ОСОБА_10 освободить от уголовной ответственности, предусмотренной ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 УК Украины, на основании п.3 ч.1 ст.49 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.
Меру пресечения в отношении осужденной ОСОБА_10 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства.
Михайлика ОСОБА_99 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины и назначить ему наказание, с применением ст.69 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;
В соответствии со ст. 75 УК Украины, ОСОБА_11 от отбытия назначенного судом наказания в виде лишения свободы освободить в течение испытательного срока на 1 (один) год, если он выполнит возложенные на него судом обязанности и не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п 2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, обязать ОСОБА_11 в течение испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно исполнительной системы, сообщать органам уголовно исполнительной системы об изменении места жительства, работы.
ОСОБА_11 освободить от уголовной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 УК Украины, на основании п.3 ч.1 ст.49 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.
Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_11 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства.
Ленского ОСОБА_100 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 УК Украины и назначить ему наказание:
по ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;
по ч.5 ст.191 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.
В соответствии со ст.70 УК Украины, окончательно назначить ОСОБА_12 наказание, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строгим в виде 5 (пяти) лет лишения свободы
В соответствии со ст. 75 УК Украины, ОСОБА_12 от отбытия назначенного судом наказания в виде лишения свободы освободить в течение испытательного срока на 1 (один) год, если он выполнит возложенные на него судом обязанности и не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п 2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, обязать ОСОБА_12 в течение испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно исполнительной системы, сообщать органам уголовно исполнительной системы об изменении места жительства, работы.
ОСОБА_12 освободить от уголовной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, на основании п.п.2, 3 ч.1 ст.49 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.
Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_12 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства.
ОСОБА_13 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины и назначить ему наказание, с применением ст.69 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;
В соответствии со ст. 75 УК Украины, ОСОБА_13 от отбытия назначенного судом наказания в виде лишения свободы освободить в течение испытательного срока на 1 (один) год, если он выполнит возложенные на него судом обязанности и не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п 2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, обязать ОСОБА_13 в течение испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно исполнительной системы, сообщать органам уголовно исполнительной системы об изменении места жительства, работы.
ОСОБА_13 освободить от уголовной ответственности, предусмотренной ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 УК Украины, на основании п.3 ч.1 ст.49 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.
Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_13 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства.
Пеньевскую ОСОБА_101 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины и назначить ей наказание, с применением ст.69 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;
В соответствии со ст. 75 УК Украины, ОСОБА_16 от отбытия назначенного судом наказания в виде лишения свободы освободить в течение испытательного срока на 1 (один) год, если она выполнит возложенные на нее судом обязанности и не совершит нового преступления.
В соответствии с п.п 2, 3 ч.1 ст.76 УК Украины, обязать ОСОБА_16 в течение испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно исполнительной системы, сообщать органам уголовно исполнительной системы об изменении места жительства, работы.
Пеньевскую ОСОБА_101 освободить от уголовной ответственности, предусмотренной ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 УК Украины, на основании п.3 ч.1 ст.49 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.
Меру пресечения в отношении осужденной ОСОБА_16 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства.
Гражданский иск АО «Эффект» к подсудимым ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , о возмещении материального ущерба, - оставить без рассмотрения.
Вещественные доказательства по делу:
Комплект мягкой мебели «Смеральдо», производства Италии диван, раскладное кресло, барбекью «Делонги», пылесос «Ровента», магнитолу «Айва», находящиеся на хранении в АО «Эффект», - возвратить собственнику АО «Эффект»;
стиральную машину «Электролюкс», холодильник «Либхер», водонагреватель «Электролюкс», люстру, мини систему «Панасоник», телефон «Нокиа», находящиеся на хранении у ОСОБА_57 , - возвратить собственнику АО «Эффект»;
телевизор «Сони», мини - систему «Сони», подставку под телевизор, находящиеся на хранении у ОСОБА_102 , - возвратить собственнику АО «Эффект»;
холодильник «Веко», газовую плиту «Де люкс», стиральную машину «Вирпул», тумбу, диван канапе, шкаф купе с антресолью, шкаф купе, - находящиеся на хранении у ОСОБА_11 , - возвратить собственнику АО «Эффект»;
увлажнитель «Делонги», увлажнитель «Уфеса», телевизор «Панасоник» с пультом, - находящиеся на хранении у ОСОБА_57 , - возвратить собственнику АО «Эффект»;
стиральную машину «Занусси», водонагреватель «Термекс», пылесос «Лджи», холодильник «Лджи», находящиеся на хранении в АО «Эффект», - возвратить собственнику АО «Эффект»;
автомобиль «Honda» Модель CR-V, 1998 года выпуска, г/н 511-11 ХК, находящийся на хранении у ОСОБА_57 , - возвратить собственнику ОСОБА_57 ;
автомобиль «Honda», г/н НОМЕР_19 , находящийся на хранении у ОСОБА_10 , - возвратить собственнику ОСОБА_10 ;
доверенности АО «Эффкт», требования на перемещение ТМЦ, накладные, кассовые ордера, счета фактуры, налоговые накладные, чеки, документы складского учета, договора, служебные записки, отчеты ол ТВЦ, расчетные квитанции, техническую документацию на ТМЦ, платежные поручения, отчеты, акты списания ТМЦ, справки на списание основных средств, оборотные ведомости, отчеты о ОТЦ, журналы основных средств, личные листы по учету кадров, личные карточки, платежные ведомости на выдачу заработной платы, ведомости заработной палаты, табеля учета рабочего времени, журналы регистрации инструктажа, аудиокассеты, - находящиеся в материалах дела, - хранить в материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области путем подачи апелляционной жалобы через районный суд, в течение 15 суток с момента провозглашения приговора.
Судья ОСОБА_1