Справа № 161/8508/15-к
Провадження № 1-кс/161/2461/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 червня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів про використання рахунку Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (Євро, Українська гривня), № НОМЕР_4 , які знаходяться у Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) та провести їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.10.2011 року по 31.12.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано у ПП « ОСОБА_4 » паливно-мастильні матеріали в асортименті (по відомостях) на загальну суму 11 669 203,31 грн. В договорах поставки нафтопродуктів укладених з ПП « ОСОБА_4 » (№б/н від 06.01.2012 р. № 407 від 21.01.2013 р.) зазначено, що поставка нафтопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувається через мережу АЗС ПП « ОСОБА_4 ».
В судове засідання представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання даного клопотання.
В судовому засіданні заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про використання рахунку Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (Євро, Українська гривня), № НОМЕР_4 , які знаходяться у Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) та провести їх вилучення, а саме:
· роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 08.08.2013 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
· карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками за період з 08.08.2013 по даний час;
· документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: