Справа № 4-649/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2011 року м. Херсон

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Радченко Г.А., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області Рвачова С.І., погоджене із заступником прокурора Херсонської області Чижем М.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по ПП „Маркет Холдинг", код 37353417 у Херсонському відділенні №2 „БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", МФО 320702 по кримінальній справі № 500029-11, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа № 500029-11, порушена за фактом службового підроблення службовими особами ПП "ТВБ - Інвест"( код 33277812 ), ПП "ТГ- С"( код 35568501 ), ПП "Проторус Інвест Груп"( код 35220037 ) за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, службові особи ПП "ТВБ - Інвест"( код 33277812 ), ПП "ТГ- С"( код 35568501 ), ПП "Проторус Інвест Груп"( код 35220037 ) в період часу з лютого по квітень 2010 року у податковій звітності з ПДВ відобразили операції з придбання товаро -матеріальних цінностей у ТОВ "АМ -РЕСТ" ( код 36712893 ), які надають право на формування податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 4 339 359 грн..

ТОВ "АМ -РЕСТ", відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, зареєстроване 08.12.09 Києво - Святошинською районної державною адміністрацією, юридична адреса : Київська область, Києво -Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка , вул. Леніна, 1 а, засновник та директор підприємства ОСОБА_4, зареєстрований : АДРЕСА_1.

ОСОБА_4 пояснив, що до реєстрації та господарської діяльності ТОВ "АМ -РЕСТ"не має ніякого відношення, документи бухгалтерського та податкового обліку підприємства не складав та не підписував, розрахункові рахунки у банківських установах не відкривав, довіреностей на управління ТОВ "АМ -РЕСТ"не видавав, з ПП "ТВБ - Інвест", ПП "ТГ- С", ПП "Проторус Інвест Груп"господарських взаємовідносин не мав, в 2009 році втратив свій паспорт після звільнення з місця позбавлення волі.

Також було встановлено, що службові особи ПП "ТВБ - Інвест", ПП "ТГ- С", ПП "Проторус Інвест груп"є засновниками та службовими особами інших суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі і ПП "Маркет Холдинг", код 37353417, які використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань з ПДВ, підроблення документів бухгалтерського та податкового обліку.

На підставі наведеного, під час досудового слідства виникла необхідність вилучення у Херсонському відділенні №2 „БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", МФО 320702, документів які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 1001 ПП „Маркет Холдинг", код 37353417 ( з розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду за ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу ) з моменту відкриття по 16.08.11, юридичної справи підприємства, а також оригіналів банківських документів ( платіжних доручень, чеків тощо ), які відображають використання коштів по вказаному розрахунковому рахунку за вказаний період часу.

Розглянувши подання слідчого, погодженого з прокурором та вивчивши матеріали кримінальної справи, керуючись ст. 178 КПК України , -

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, провести виїмку у Херсонському відділенні №2 „БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", МФО 320702 наступних документів :

- документів, які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 1001 ПП „Маркет Холдинг", код 37353417 ( з розшифровкою найменувань платника і одержувача, призначення платежу ) за період з з моменту відкриття по 16.08.11 ;

- оригіналів банківських документів ( платіжних доручень, чеків тощо ), які відображають використання коштів по вказаним розрахунковим рахункам за даний період часу.

- юридичної справи ПП „Маркет Холдинг", код 37353417.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ :___________________________

Постанова мені оголошена : "______"_________________ 2011 року

Суддя:Г. А. Радченко