П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2012 Справа №1915/6532/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базана Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Ороновського С.І.

розглянувши подання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, по кримінальній справі № 1174165, -

В С Т А Н О В И В :

23 лютого 2012 року старшим слідчим СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 порушено кримінальну справу № 1174165 відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та прийнято до свого провадження.

Органами досудового слідства встановлено, що В листопаді 2007 року, ОСОБА_2, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами Тернопільської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», виготовив та подав в вищевказану банківську установу договір № 64 про участь у фінансуванні будівництва мансардної квартири № 60 в 54-квартирному будинку № 40-б по вул. Микулинецькій, в смт. Велика Березовиця, Тернопільського району, Тернопільської області, від 25.09.2005 року, та ряд підроблених квитанцій до прибуткових касових ордерів, які свідчили про часткову оплату вартості даного нерухомого майна та які він особисто підписав як управитель (директор ТСКВМП «Тер ТАМП») з однієї сторони та з іншої як особа, що фінансує будівництво (довіритель), достовірно знаючи, що дана квартира згідно договору №152 від 21 травня 2007 року належить ОСОБА_3 На підставі вищевказаних документів отримав кредитні кошти в сумі 240 000 грн. В подальшому жодного разу не провів погашення кредитної заборгованості.

11 квітня 2012 року старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за згодою першого заступника прокурора м. Тернополя ОСОБА_4 звернувся в суд з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Тернопільському відділені ЦКМ ПАТ «Укрсоцбанк» у текстовому вигляді інформації та документів щодо руху коштів по рахунках оформлених на ТСКВМП «Тер ТАМП» по наступних рахунках: №5746; №7471; №7471; №7471; №282; №618; №2821; №2820; №23; №2822; №2821; №2820; №2822; №2821; №2820; №6830; №924.

В обґрунтування вказує, що на даний час у кримінальній справі необхідно встановити рух коштів по рахунках ТСКВМП «Тер ТАМП» тому виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та приєднанні до матеріалів кримінальної справи документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у Тернопільському відділені ЦКМ ПАТ «Укрсоцбанк».

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення виїмки зазначених документів, що становлять банківську таємницю необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ст.177, ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальній справі № 1174165 на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Тернопільському відділені ЦКМ ПАТ «Укрсоцбанк» у текстовому вигляді інформації та документів щодо руху коштів по рахунках оформлених на ТСКВМП «Тер ТАМП» по наступних рахунках:

· № 5746; - № 7471;

· № 7471; - №7471;

· №282; - №618;

· №2821; - №2820;

· №23; - №2822

· №2821; -№2820;

· №2822; - №2821;

· №2820; - №6830;

· №924;

Суддя Базан Л.Т.