Справа № 159/7241/13-к
Провадження № 1-кс/159/668/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення

м. Ковель 14.11.2013

Слідчий суддя - суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Логвинюк І.М.,

при секретарі судового засідання Щесюк Н.Й.,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Волинського ЛВ У МВС України на Львівській залізниці капітана міліції Відніка Ю.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

14.11.13 р. заступником начальника СВ Волинського ЛВ У МВС України на Львівській залізниці капітаном міліції Відніком Ю.М. внесено до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, обґрунтоване тим, що органами досудового розслідування встановлено, що службовими особами комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту» (далі - підприємство) щомісячно у 2012 р. подавались до департаменту соцполітики Луцької міськради розрахунки фактично наданих послуг з перевезення пільговиків за відповідний місяць. При проведенні таких розрахунків службовими особами підприємства було використано коефіцієнт співвідношення кількості безоплатно перевезених та платних пасажирів у міському електротранспорті, що становить 2,79 на 2012 р.. Цей коефіцієнт розраховано Головуправлінням статистики у Волинській обл. на підставі наказу Мінстатистики України № 150 від 27.05.96 р. (зареєстровано в Мінюсті України № 258/1 283 від 30.05.96) «Про затвердження Інструкції про порядок обліку пасажирів, які перевозяться громадським транспортом на маршрутах». У подальшому коефіцієнт доведено до відома службових осіб підприємства листом № 466 - 05/09. При цьому Головуправлінням статистики в області зазначено, що цей показник є граничним і діє з 01.01.12 р. виключно для статичних цілей - єдиного обліку кількості перевезених пасажирів. Підприємства при розрахунках можуть користуватися власним коефіцієнтом, при цьому, не виходити за межі граничного. Всупереч наведеному, службові особи підприємства власний коефіцієнт не розрахували за методикою, визначеною наказом Мінстатистики України № 150 від 27.05.96 р.. Як встановлено спеціалістом Держфінінспекції у Волинській обл., вказаний коефіцієнт не міг бути застосований службовими особами підприємства при згаданих розрахунках, оскільки при його обрахуванні враховано дані щодо пільгових категорій громадян, проїзд яких не компенсується за рахунок субвенції. Згідно ст. 102 БК України, п. 5 - 1 Порядку фінансування місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соцзахисту населення за рахунок субвенцій держбюджету, затвердженого Постановою КМ України № 256 від 04.03.02 р., підприємствам транспорту не відшкодовуються за рахунок субвенції з держбюджету втрати їх доходів від перевезення окремих категорій громадян, які мають відповідні пільги, та інші видатки (враховуючи, що фінансове забезпечення таких перевезень здійснюється за рахунок інших бюджетних програм головних розпорядників коштів держбюджету, власних надходжень транспортних підприємств та інших джерел відповідно до законодавства), а саме: …громадян, яким надано право на безоплатний проїзд за професійною ознакою. Спеціалістом Держфінінспекції в області зроблено перерахунок коефіцієнту без врахування кількості працюючих пільговиків за профознакою, встановлено, що він складає 2,55, а не 2,79, як застосовано підприємством. При застосуванні завищеного коефіцієнту (2,79) службові особи підприємствв у 2012 р. подали розрахунки департаменту соцполітики Луцької міськради на суму 15 552 962 грн., при цьому реально отримано у 2012 р. субвенції на суму 14 059 691 грн. 92 коп.. При застосуванні коефіцієнту, розрахованого спеціалістом ДФІ - (2,55), встановлено, що службовими підприємства завищено розрахунки компенсаційних виплат на покриття витрат від перевезення пільгових категорій громадян на суму 1 337 890 грн., з яких вже отримано 73 524 грн. 92 коп.. Решта суми 1 264 365, 08 грн. не виплачена через відсутність бюджетних асигнувань і рахується боргом місцевого бюджету перед підприємством. Службові особи підприємства у порушення вимог п. 5 - 1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання держпрограм соцзахисту населення за рахунок субвенцій з держбюджету, затвердженого Постановою КМ України № 256 від 04.03.02 р., вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем на суму 73 524 грн. 92 коп.. Зазначає, що наведене свідчить про наявність в діях службових осіб підприємства ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. 18.10.13 р. держреєстратору відділу держреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Луцького МУЮ було надано запит № 12/4 785 щодо надання оригіналів або належно завірених копій Статуту підприємства із змінами з 01.01.07 р.. Однак, на запит відділ держреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Луцького МУЮ (далі - відділ) надав відповідь про надання таких документів лише відповідно до рішення слідчого судді. Зазначає, що, необхідно отримати вказані документи, що знаходяться у відділі, що самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для кримінального провадження. Просить клопотання задовольнити та надати йому або - за його дорученням - іншим працівникам правоохоронного органу, тимчасовий доступ та дозвіл на отримання (проведення виїмки) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Луцького міськрайонного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, оригіналу Статуту Луцького підприємства електротранспорту із змінами з 01.01.07 р. по 10.11.13 р. (а саме: збільшенн, зменшення статутного фонду).

Врахувавши доводи клопотання, позицію прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене клопотання підлягає до часткового задоволення.

Кримінальне провадження № 420 130 200 000 000 46 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.03.13 р., правова кваліфікація - ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особою, яка звернулась до суду з клопотанням, доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а отримання дозволу на вилучення оригіналів всіх документів у зазначеній вище установі є необхідним.

Однак, вважаю, що клопотання в частина надання такого дозволу для невизначеного кола інших - за дорученням особи, яка звернулась з клопотанням - осіб не зазначеного у клопотанні правоохоронного органу, є таким, що не ґрунтується на законі і в ці частині не підлягає до задоволення.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід задовольнити клопотання частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково .

Надати заступнику начальника СВ Волинського ЛВ У МВС України на Львівській залізниці капітану міліції Відніку Ю.М. тимчасовий доступ та дозвіл на отримання (проведення виїмки) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Луцького міськрайонного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, оригіналу Статуту Луцького підприємства електротранспорту із змінами з 01.01.07 р. по 10.11.13 р. (а саме: збільшення, зменшення статутного фонду).

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 15 грудня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -

Суддя Ковельського міськрайонного судуІ. М. Логвинюк