солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

09 квітня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 2-го класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , щодо роздруківок трафіків з`єднань терміналів стільникового зв`язку абонентських № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань, за період часу з 01.12.2014 року по 07.04.2015 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 12.03.2015 р., за фактом організації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , незаконного виробництва підакцизних товарів, а саме: бензину з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також збуту незаконно виготовленого бензину за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_8 (Боснія та Герциговина) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » імпортувало платформат (базовий компонент для виготовлення товарних бензинів) на загальну суму 168,9 млн. грн. Протягом 2014 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » імпортувало реформат та фракцію ізопентанову імпортує з Росії та Угорщини на загальну суму 48,2 млн. грн.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізовують платформат та реформат в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в свою чергу здійснює реалізацію уже бензину на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеним аналізом електронного архіву податкових накладних встановлено, що протягом 2013 2014 рр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало всього 30 428 т. хімічних речовин для незаконного виробництва моторного палива з яких лише 8 711 т. бензину, 7 943 т. платформату та 13 774 т. добавок (газові конденсати, фракція ізопентанова, суміші вуглеводнів, бензино-лігроїнова фракція, реформат, детанпропан-бутанізований конденсат, фракції ароматичних вуглеводнів, сировина вуглеводнева, сольвент кам`яновугільний, ароматичні добавки проліза, ефіри, присадки) які використовуються для виготовлення бензину та інших нафтопродуктів. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2013 2014 рр продало всього 28 000 т. бензину. Документи на придбання ще 19 289 т. бензину у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні. Отже 19 289 т. бензину було незаконно виготовлено за участю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом змішування платформату та реформату з різними хімічними добавками.

За період грудень 2014р. січень 2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало:

· у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ДПІ в Оболонському р-ні) 2 190 т. реформату (в середньому 13,5 грн. за 1л.) та 838 т. фракції ізопентанової (в середньому 15 грн. за 1л.) (використовується в якості високооктанового компонента автомобільного та авіаційного бензинів);

· у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ) 587 т. газового конденсату (в середньому 7,7 грн. за 1л.) (використовується для отримання моторного палива)

· у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 85 т. платформату (в середньому 15 грн. за 1 л.) (присадка для бензинів)

· 2 100 т. бензину від інших постачальників.

Всього 5 800 т. нафтопродуктів та хімічних речовин.

Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 5 000 т. бензину, хоча придбання бензину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становило лише 2 100 т..

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює незаконне виробництво бензинів шляхом змішування платформату, реформату та інших хімічних добавок та реалізовує його в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно рапорта від 17.03.2015р. старшого оперуповноваженого з ОВС ВПНОПТ ОСОБА_5 та протоколу допиту ОСОБА_6 від 18.03.2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надає послуги по консультуванню у сфері податкового законодавства усім СГД, які задіяні у даній схемі незаконного виготовлення бензину. Бухгалтерський облік вищевказаних підприємств веде юрист даного підприємства ОСОБА_7 . Також в схемі незаконного виготовлення бензину задіяний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_8 . В його обов`язки входить реалізація незаконно виготовленого бензину через мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Встановлено, що ОСОБА_7 користується мобільним номером НОМЕР_11 , а ОСОБА_8 користується мобільним номером НОМЕР_12 .

В результаті проведених слідчих заходів вдалося встановити кінцеві обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером, що належить ОСОБА_7 НОМЕР_11 та абонентським номером, що належить ОСОБА_8 НОМЕР_12 (номерні ресурси належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Вказані громадяни обґрунтовано підозрюються в причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, а саме незаконного виробництва підакцизних товарів - бензину з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також збуту незаконно виготовленого бензину.

Відповідно до листа № CD-15-4844 від 20.03.2015 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентський номер НОМЕР_11 обслуговується на умовах контрактного сервісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а абонентський номер НОМЕР_12 відноситься до послуги МТС Передплата, яка не передбачає попередню оплату без реєстрації абонентів.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовують свої телефони з вказаними абонентськими номерами для зв`язку з групою осіб, які здійснюють діяльність щодо незаконного виробництва підакцизних товарів - бензину з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також збуту незаконно виготовленого бензину.

Сторона кримінального провадження зазначає, що в ході досудового розслідування з метою отримання доказів та перевірки наявних доказів, а також встановлення місця знаходження вищевказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з подальшим вилученням, а саме: роздруківок трафіків з`єднань терміналів стільникового зв`язку абонентських № № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань, за період часу з 01.12.2014 року по 07.04.2015 року, зазначена інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Представники оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання про розгляд без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , роздруківок трафіків з`єднань терміналів стільникового зв`язку абонентських № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань, за період часу з 01.12.2014 року по 07.04.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/7362/15-к; 1-кс/760/1734/15.
Примірник 2 старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1