Справа № 511/2097/15-к
Номер провадження: 1-кс/511/281/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.07.2015 року Роздільнянський районний суд Одеської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Роздільна в порядку ст.107 ч.1 КПК України без застосуванням засобів фіксування кримінального провадження клопотанняслідчого ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Роздільнянського району Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
30.07.2015 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які знаходиться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання та матеріалів: 03.06.2015 надійшов рапорт про те, що при оперативному супроводженні матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000322 від 19.03.2015 року встановлений факт привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем з боку посадової особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які на підставі договору про закупівлю послуг за державні кошти №12 від 29.04.2014 зобов`язалися надати послуги з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності по ІНФОРМАЦІЯ_2 , по суттєво завищеним цінам на суму 196500 грн.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час слухання клопотання повідомлений належним чином, але ніякої відповіді не надав, про що в справі є відповідні докази.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання має бути задоволено з огляду на наступне:

Судовим розглядом встановлено, що за даним фактом Роздільнянським РВ дане повідомлення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648 від 04.06.2015 року, за ознаками складу злочинну передбаченою ч.2 ст. 191 КК України.

Відповідно до Ухвали Роздільнянського районного суду від 15.07.2015 року №511/1892/15-к з 16.07.2015року фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_3 було розпочато позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 29.04.2014 року по 15.07.2015 року.

З метою підтвердження за період 01.01.2014 року по 15.07.2015 року виду, обсягу операцій та розрахунків, для з`ясування реальності та повноти відображення в обліку передбачених договорами про закупівлю послуг за державні кошти за №12 від 29.04.2014 року та №1 від 23.04.2015 року робіт по обслуговуванню та ремонту обладнань газових котелень ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЗОШ с. Кучурган необхідно було провести зустрічну звірку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Термін проведення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зустрічної звірки з 22.07.2015 року по 28.07.2015 року

Станом на 28.07.2015 року при проведенні зустрічної звірки засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 для підтвердження понесених витрат при наданні відділу освіти послуг відмовився надати наступні документи:

- первинні (накази про призначення, табелі обліку робочого часу та/або наряди на виконання робіт на осіб, які надавали відділу освіти вказані вище послуги, договори на надання послуг з обслуговування та акти виконаних робіт) документи;

- бухгалтерські (відомості або книги нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості на виплату заробітної плати працівникам які отримували заробітну плату в касі підприємства, платіжні доручення на перерахування коштів на карткові рахунки працівників відкриті в установах банку або інших виконавців робіт, журнали - ордери по оплаті праці, журнали обліку господарських операцій, книга Журнал Головна та Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звіти форми № 1ДФ) документи;

- первинні (договори на надання автотранспортних послуг, акти надання послуг, шляхові листи на автотранспорту, тощо) та бухгалтерські (журнали обліку господарських операцій, книга Журнал Головна, тощо) документи які підтверджують факт та вартість понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних витрат при виконанні для відділу освіти вищевказаних робіт та послуг;

- первинні (видаткові накладні, акти на списання ' матеріалів) та бухгалтерські (журнали обліку господарських операцій, книга Журнал Головна, тощо) документи які підтверджують факт та вартість використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів на виконання робіт по ремонтуванню та технічному обслуговуванню машин загального призначення (послуги з технічного обслуговування та ремонту обладнання газових котелень ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до зазначених документів, а також їх вилучення слідчому необхідне для використання як речового доказу у кримінальному провадженні.

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення зустрічної звірки не можливе, відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».

Таким чином з метою якісного та повного, об`єктивного досудового розслідування та якісного проведення ревізії виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до вищевказаної первинної документації, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Роздільнянського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 до наступних документів:

- первинні (накази про призначення, табелі обліку робочого часу та/або наряди на виконання робіт на осіб, які надавали відділу освіти вказані вище послуги, договори на надання послуг з обслуговування та акти виконаних робіт) документи;

- бухгалтерські (відомості або книги нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості на виплату заробітної плати працівникам які отримували заробітну плату в касі підприємства, платіжні доручення на перерахування коштів на карткові рахунки працівників відкриті в установах банку або інших виконавців робіт, журнали - ордери по оплаті праці, журнали обліку господарських операцій, книга Журнал Головна та Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звіти форми № 1ДФ) документи;

- первинні (договори на надання автотранспортних послуг, акти надання послуг, шляхові листи на автотранспорту, тощо) та бухгалтерські (журнали обліку господарських операцій, книга Журнал Головна, тощо) документи які підтверджують факт та вартість понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних витрат при виконанні для відділу освіти вищевказаних робіт та послуг;

- первинні (видаткові накладні, акти на списання ' матеріалів) та бухгалтерські (журнали обліку господарських операцій, книга Журнал Головна, тощо) документи які підтверджують факт та вартість використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів на виконання робіт по ремонтуванню та технічному обслуговуванню машин загального призначення (послуги з технічного обслуговування та ремонту обладнання газових котелень ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з можливістю їх вилучення, які знаходиться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України попередити Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_1