Справа № 592/7660/13-к
Провадження № 1-кс/592/1651/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Хитров Б.В., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В.,, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Пахненко Ю.В., про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, в яких містяться відомості щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. згідно чеку № 5814, термінал TS205642, знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 1; Номер транзакції: Onl332асd49-f471-415b-8464-7dc20c17927e07.07.2013 12:51:38; відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з червня 2013 року; банківську справу клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_1; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_1 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_1 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Пахненко Ю.В., -

встановив:

07.07.2013 року приблизно о 12.50 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 грн., належні ОСОБА_2, які остання перерахувала через термінал банку «ПриватБанк».

08.07.2013 за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0004867 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_1.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливість іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, то виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ «ПриватБанк» відомостей щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. згідно чеку № 5814, термінал TS205642, знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 1; Номер транзакції: Onl332асd49-f471-415b-8464-7dc20c17927e07.07.2013 12:51:38; відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з червня 2013 року; банківську справу клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_1; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_1 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_1 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. згідно чеку № 5814, термінал TS205642, знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 1; Номер транзакції: Onl332асd49-f471-415b-8464-7dc20c17927e07.07.2013 12:51:38; відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з червня 2013 року; банківську справу клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_1; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_1 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_1 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління КБ «Приватбанк» ОСОБА_3.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров