Покровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 4-40/2010
ПОСТАНОВА

19 травня 2010 року суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області Єланський О.Г., розглянувши у судовому засіданні в смт. Покровське подання слідчого Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Левченко О.О. про проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Спектр-В», -

ВСТАНОВИВ:

Згідно подання слідчого СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції Левченко О.О. в якому зазначено, що В ході здійснення вказаної незаконної діяльності шляхом використання ТОВ «Спектр-В» в період часу березень-листопад 2009 року, порушуючи п. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», п.п. 7.5.1, п.7.5 Закону України «Про податок на додану вартість» невідомою особою занижувався податок на додану вартість по здійсненним вказаним підприємством операціям в розмірі понад 500 тис. гривен, що в 1655 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, відповідно до соціальної пільги, встановленої на 2009 рік та являється крупним розміром.

Таким чином, невстановлена особа створила фіктивне підприємство з метою прикриття незаконної діяльності та, використовуючи його, шляхом заниження податку на додану вартість, спричинили державі в особі Державної податкової інспекції матеріальні збитки на суму понад 500 тис. гривень.

В ході розслідування кримінальної справи стало відомо, що підприємство ТОВ «Спектр-В» зареєстровано за адресою АДРЕСА_1, що належить, згідно з відповіддю на запит КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації», зареєстровано - /г частина за ОСОБА_2 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 26.08.1988 р. виданого 4-ю ДДНК за реєстром №1-3235, - !4 частина за ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 26.08.1988 р. виданого 4-ю ДДНК за реєстром №1-3237.

З огляду на вищевикладене, в зв'язку з тим, що за вказаною адресою можуть знаходитьсь документи, що мають відношення до створення ТОВ «Спектр-В» (копія статуту, копії документів про реєстрацію підприємства та ін.), та інші документи, що мають значення доказів по кримінальній справі, а також можуть знаходитись вільні зразки підписів та почерку особи, що створила підприємство ТОВ «Спектр-В», з метою виявлення вказаних документів та для повного, об'єктивного і всестороннього розслідування кримінальної справи №13101088.

Вивчивши матеріали подання, вислухавши думку прокурора та слідчого, вважаю, що подання підлягає задоволенню. Для виявлення та вилучення речових доказів - документів, що мають відношення до створення ТОВ «Спектр-В» (копія статуту, копії документів про реєстрацію підприємства та ін.), та інші документи, що мають значення доказів по кримінальній справі, необхідно провести обшук за юридичною адресою ТОВ «Спектр-В»: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Керуючись ст. 177 ч. 5 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук за юридичною адресою ТОВ «Спектр-В» АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою виявлення документів, що мають відношення до створення ТОВ «Спектр-В» та інші документи, що мають значення доказів по кримінальній справ:

Постанова оскарженню не підлягав

Суддя: