Провадження №1-кп/522/712/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2015 року Приморський районний суд м. Одеси у складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005285 від 21.06.2014 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Постдам, Німеччина, українця, громадянина України, з вищою освітою, вдівця, пенсіонера, який зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, суд
В С Т А Н О В И В:
21 червня 2014 року прокуратурою Приморського району м. Одеси із кримінального провадження №0004089 від 08.05.2013 р. виділені матеріали у відношенні ОСОБА_6 за підозрою його у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.2 КК України, відомості про яке у той же день були внесені до ЄРДР за №0005285.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2006 р. у ОСОБА_7 з корисливих спонукань виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. При цьому у якості предмета свого злочинного зазіхання ОСОБА_7 визначив кошти громадян (вкладників), внесених ними у кредитну спілку, яку він мав намір створити, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи.

11 серпня 2006 року на підставі підроблених ОСОБА_7 документів, виконавчим комітетом Одеської міської ради за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Єлисаветинська, 15 кв. 30 була зареєстрована юридична особа: Кредитна спілка «Одеське кредитне товариство» (номер запису про державну реєстрацію - 1 021584; ). Державна реєстрація кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» підтверджена відповідним свідоцтвом серії НОМЕР_1 від 11.08.2006 р.

Відповідно до Статуту, зареєстрованому 11.08.2006 р. у виконавчому комітеті Одеської міської ради, КС «Одеське кредитне товариство» - це неприбуткова організація, утворена фізичними особами на корпоративних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об`єднаних грошових внесків членів кредитної спілки / ст.2 Уставу/.

Після створення ОСОБА_7 кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» та його відокремленого підрозділу - філії №1, після одержання всіх необхідних дозвільних документів, які давали кредитному союзу можливість надавати громадянам відповідні фінансові послуги, ОСОБА_7 , для збільшення фінансових потоків, які мали надходити до КС (з подальшим їх привласненням), підготував і передав у Державний комітет регулювання ринку фінансових послуг (ДКРРФПУ) відповідні заяви, на підставі яких:

1)
Рішенням №291-д від 12.03.2007 р. до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення №1 Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;
2) Рішенням №509-д від 23.04.2007 р. до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення №2 Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;
3) Рішенням №1191-д від 22.08.2007 р. до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення №3 Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;
Таким чином, станом на 22 серпня 2007 р. (дата, коли відділення №3 визнано відокремленим підрозділом цієї фінансової установи) Кредитна спілка «Одеське кредитне товариство» складалася з наступних його підрозділів: Головний офіс - м. Одеса, вул. Єлизаветинська, 15 кв.30; Філія №1 - м. Одеса, Фонтанська дорога, 55 кв.2; Відділення №1 - м. Одеса, вул. генерала Бочарова,38; Відділення №2 - м. Одеса, вул. академіка Корольова,19; Відділення №3 - м. Одеса, вул. Пушкінська, 44;
Начальники структурних підрозділів КС «Одеське кредитне товариство», а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також головні бухгалтери ОСОБА_16 та ОСОБА_17 були призначені на свої посади виключно за власним бажанням ОСОБА_7 та його одноосібним розпорядженням.

При цьому для збільшення розміру їхньої заробітної плати одночасно з посадою начальника структурного підрозділу та головного бухгалтера ці посадові особи одночасно обіймали й інші посади.

Через це вони були не тільки повністю залежними від ОСОБА_7 та відданими йому, але й готовими за його вказівками виконувати неналежним чином свої службові обов`язки щодо документального оформлення усіх фінансових операцій.

Вищезазначене, у свою чергу, дало можливість ОСОБА_7 здійснювати ніким та нічим не контрольоване вилучення з каси кредитної спілки необхідних йому коштів, у зв`язку із чим він фактично був власником кредитної спілки, одноосібно приймаючим потрібні йому рішення щодо розпорядження коштами КС.

У ході здійснення керівництва діяльністю КС «Одеське кредитне товариство», будучи Головою правління та членом наглядової ради, ОСОБА_7 був повно і достеменно обізнаний щодо фінансово-господарської діяльності цієї фінансової установи, а саме: про кількість вкладників; про динаміку надходження коштів у касу у якості депозитних внесків членів КС; про обставини й порядок видачі кредитів; про порядок і умови виплати відсотків як по депозитних, так і по кредитних договорах.

Використовуючи ці відомості для реалізації свого злочинного наміру, будучи посадовою особою (Головою правління), маючи у зв`язку із цим владні повноваження, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій та бажаючи їх настання, давав підлеглим йому вищезазначеним службовим особам вказівки щодо вилучення з каси й передачі йому готівки, що надходила до кредитної спілки за депозитними договорами та додатковими угодами до них, без відповідного документарного оформлення.

Виконуючи ці розпорядження, начальники структурних підрозділів кредитної спілки ( ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 ), будучи повно та достеменно обізнаними з порядком дій при вилученні із каси та передачі будь-кому готівкових коштів, за період з грудня 2006 року по квітень 2009 року, неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, без будь-якого документального оформлення, вилучили з каси кредитної спілки та передали ОСОБА_7 готівку на загальну суму 35 233 192, 02 грн., яка надійшла до кредитної спілки за 1449 депозитними договорами від 849 вкладників членів кредитної спілки КС «ОКТ».

Заволодівши шляхом зловживання своїм службовим становищем отриманими коштами, Голова правління КС «ОКТ» ОСОБА_7 привласнив їх та у подальшому звернув на свою користь, спричинивши тим самим 849 вкладникам членам кредитної спілки КС «ОКТ» збитки на вище зазначену суму.

У свою чергу головні бухгалтери цієї фінансової установи не відображали у фінансових регістрах обліку руху грошових коштів фінансової операції по вилученню з каси та передачі ОСОБА_7 тієї готівки, яку вони отримували від начальників структурних підрозділів КС «ОКТ».

Так, Головні бухгалтери Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» :

· ОСОБА_5 [ (Період роботи з 17.08.2006 р. (наказ №3-к) по 10.07.2008 р (наказ №84-к). При цьому одночасно займав ще й посаду касира з 17.08.2006 р. (наказ №4-к) по 17.10.2007 р.(наказ №48-к) ];
· ОСОБА_17 (Період роботи з 10.07.2008 р. (наказ №86-к)
були службовими особами, оскільки обіймали посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядницьких та адміністративно-господарських функцій (примітка №1 до ст.364КК України).

Так, за зазначений період часу ОСОБА_5 ( з 17.08.2006 р. по 10.07.2008 р.) так ОСОБА_17 ( з 10.07.2008 р.), які повно та достеменно були обізнаними щодо порядку дій при вилученні із каси та передачі будь-кому готівкових коштів, виконуючи розпорядження ОСОБА_7 , приймали від начальників структурних підрозділів зазначеної кредитної спілки готівкові кошти, які передавали ОСОБА_7 ..

Будучи повно та достеменно обізнаними щодо порядку дій при отриманні готівки, ОСОБА_5 та ОСОБА_17 не відображали у бухгалтерських регістрах обліку руху готівкових коштів фінансової операції по вилученню з каси та передачі ОСОБА_7 тієї готівки, яку вони отримували від начальників структурних підрозділів КС «ОКТ».

При цьому, ОСОБА_5 , не будучи обізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_7 стосовно заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами вкладників членів КС «ОКТ», у той же час діяв із злочинною недбалістю, яка полягала у наступному не передбачаючи настання негативних наслідків неналежного виконання ним своїх службових обов`язків ( отримання ним від начальників структурних підрозділів КС «ОКТ» та передачі готівки ОСОБА_18 без будь-якого документального оформлення цієї фінансової операції ) ОСОБА_5 не тільки повинен був, але й міг передбачити ці наслідки можливість завдання членам КС «ОКТ» істотної шкоди через привласнення ОСОБА_7 їхніх коштів.

Крім того, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження достеменно встановлено, що ОСОБА_7 не розкривав ОСОБА_5 своїх злочинних намірів щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами вкладників членів КС «ОКТ».

З одного боку, передаючи ОСОБА_7 готівку, ОСОБА_5 , який не знав про його злочинні наміри, не був обізнаним щодо подальших дій ОСОБА_19 .

З іншого боку, коштами вкладників членів КС «ОКТ», якими ОСОБА_7 заволодів шляхом зловживання службовим становищем, він з ОСОБА_5 не ділився, тобто матеріального зиску від цього ОСОБА_5 не мав.

Вищезазначене свідчить про те, що ОСОБА_5 не був співучасником злочину, передбаченого ст. 191 КК України, бо не знав, що ОСОБА_7 у подальшому вищезазначені кошти зверне на свою користь, оскільки був переконаний, що ці кошти залишаться у кредитній спілці.

Відтак всі ці вкладники, які внесли до кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» ці гроші, є потерпілими від навмисних злочинних дій ОСОБА_7 , який і привласнив їхні кошти ( до чого ОСОБА_5 не має ніякого відношення).

21.06.2014 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Постдам (Німеччина), українцю, громадянину України, з вищою освітою, вдівцю, пенсіонеру, який зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.367, ч.2 КК України, - службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

Оскільки матеріальна шкода завдана виключно злочинними діями ОСОБА_7 , потерпілі від його дій ( через заявлені цивільні позови в рамках кримінального провадження №0004089) мають претензії саме до нього, як до особи, яка привласнила їхні кошти.

Саме тому, вчиненим особисто ОСОБА_5 кримінальним правопорушенням з необережною формою вини, шкоди нікому не завдано, потерпілі у цьому кримінальному провадженні відсутні.

Факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст..367, ч.2 КК України, підтверджується такими доказами:

· Показами підозрюваного ОСОБА_5 , який зазначив, що він дійсно з 17.08.2006 по 10.07.2008 рік виконував обов`язки головного бухгалтера КС «ОКТ», тобто був службовою особою;
· Наказами про призначення та звільнення з посад;
· Висновками судово-економічної експертизи №78 від 14.02.2012 та додаткової судово-економічної експертизи №118 від 05.09.2013, з яких вбачається, що усього 849 вкладникам членам КС «ОКТ» за 1449 договорами не повернуті кошти на загальну суму 35 233 192,02 грн.
У судовому засіданні прокурор заявив, що дії підозрюваного підпадають під звільнення підозрюваної особи від відповідальності, у зв`язку з тим, що на даний час сплив строк давності щодо притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності, його необхідно звільнити від кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні захисник підтримав клопотання прокурора у повному обсязі.

У судовому засіданні підозрюваний винуватість визнав в повному обсязі та підтримав клопотання щодо звільнення його від кримінальної відповідальності та надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості, за яке передбачено покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі

Згідно ч 3 ст. 12 КК України злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Так, санкція ч.2 ст. 367 КК України передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років, тобто вказаний злочин відноситься до злочинів середньої тяжкості.

Строк давності за вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України сплинув у 2014 році.

Згідно ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе звільнити ОСОБА_20 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності та закрити щодо неї кримінальне провадження, порушене за ч. 2 ст.367 КК України.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 284, 285, 286, 287, 288, 371, 393, 394, 395 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 367 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0005285 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_5 , за ч. 2 ст. 367 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляції через Приморський районний суд м. Одеси в апеляційний суд Одеської області протягом семи днів з моменту її оголошення.

Суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1