Провадження №1 кс /642/2785/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2013 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме:

інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з часу відкриття рахунку до часу отримання постанови;

відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по теперішній час;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;

кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи;

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , телефони: НОМЕР_4 (факс); 712-08061; 712-09-31; 712-14-48.).

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 26.04.2013 внесено запис за результатами розгляду матеріалів за заявою ОСОБА_4 , щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які заволоділи грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спричинивши останнім майнову шкоду.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведеного досудового слідства встановлено, що 29.01.2013 р. невстановлені особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , представившись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою посадових осіб ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час укладання договору № 2013/52 від 29.01.2013 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄГРПОУ НОМЕР_5 , повідомили неправдиві відомості про належні їм мінеральні добрива, у зв`язку з чим 30.01.2013 та 19.02.3013 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄГРПОУ НОМЕР_5 грошові кошти на загальну суму 1438500,96 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 .

Разом з тим, до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄГРПОУ НОМЕР_5 не виконала зобов`язання за договору № 2013/52 від 29.01.2013 щодо поставки мінеральних добрив на адресу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас невстановлені особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , недобросовісно використовуючи довіру посадових осіб ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », продовжують запевняти останніх про обов`язковість виконання ними зобов`язань перед ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вигідність договору № 2013/52 від 29.01.2013, чим заподіяли матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Також допитані в ході досудового розслідування працівники працівники ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дали показання, що 30.01.2013 та 19.02.2013 вони перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 грошові кошти на загальну суму 1438500,96 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 .

Відповідно до відомостей наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 грошові кошти ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 в подальшому перераховано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 26.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що 29.01.2013 року за адресою м. Харків гостиниця « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оф. 706, між директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був підписаний договір № 2013/52 купівлі-продажу мінеральних добрив, у зв`язку з чим 30.01.2013 та 19.02.2013 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувала на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти. Разом з тим, до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконала зобов`язання за договором, щодо поставки добрив на адресу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Кримінальне провадження № 0000153.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також в клопотанні незрозуміло, яке значення може мати вказана інформація а саме вилучення документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю в разі її отримання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 або відповідним працівникам згідно доручення слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1