Кримінальне судочинство
Злочини у сфері господарської діяльності,
Справа
№ 1-71/08
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2008
року Любомльський районний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді Дороша П.І.,

при секретареві Федчишин Г.В.,

з участю прокурора Філімонюка І.А.,

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі
засідань Любомльського районного суду кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1 народження,
уродженця м. Харкова, громадянина України,
українця, з вищою освітою, розведеного, прож.
АДРЕСА_1 - вид на проживання АДРЕСА_2, працюючого розповсюджувачем реклами фірми
«RBT» м. Дюссельдорф, ФРН, невійськовозобов'язаного, несудимого,

у вчиненні
злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 201 КК України, --

встановив:

Підсудний
ОСОБА_2 17 квітня 2008 року о 18 год. 20 хв. виїжджаючи з України в Республіку
Польща як пасажир рейсового автобуса сполученням «Луганськ - Крефельд» через
митний пост «Ягодин» Ягодинської митниці намагався з приховуванням від митного
контролю перемістити через митний кордон України іноземну валюту - 70000 євро,
що по курсу Національного банку України складало 563054 гривень 80 копійок,
помістивши їх на дні дорожньої сумки серед особистих речей та не заявивши про
її наявність під час усного опитування і при складанні письмової декларації,
однак свій намір до кінця не здійснив - при проведенні митного огляду валюта
була виявлена працівниками митниці.

Підсудний
ОСОБА_2 в судовому засіданні свою винуватість у вчиненні інкримінованих дій
визнав повністю та показав, що дійсно в кінці першої декади квітня 2008 року
приїхав з Німеччини, де проживає і працює, до Харкова, щоб провідати доньку та батька.
Виїжджаючи назад в Німеччину 16 квітня 2008 року вирішив забрати з собою
накопичені із заробітної плати 70000 євро. Для цього посортував їх по купюрах ,
запакував у поліетиленовий кульок та приховав на дно дорожньої сумки серед
особистих речей. Рейсовим автобусом сполученням « Луганськ - Крефельд» 17
квітня прибув на митний пост «Ягодин». При заповненні митної декларації вказав
лише про наявність 1715 євро та 200 доларів та заявив працівнику митниці про
те, що в декларації правильно код
суду -0310 1 інстанція

відображено
найменування та кількість наявної у нього валюти.

Коли на
пропозицію працівника митниці прийшов з речами в службове приміщення для
поглибленого огляду та, почувши вказівку про огляд вмісту дорожньої сумки,
зрозумів, що валюта буде виявлена, то зізнався про наявність прихованих 70000
євро, які у його присутності були вилучені та перераховані.

Крім показань
підсудного його винуватість підтверджується іншими доказами.

Показаннями
працівників Ягодинської митниці свідків ОСОБА_3 ОСОБА_4., в суді та ОСОБА_5 на
досудовому слідстві ( а.с. 142-145) встановлено, що дійсно 17 квітня 2008 року
ОСОБА_2 був викритий при спробі провезти через митний кордон України 70000
євро, приховавши їх від митного контролю шляхом поміщення на дно дорожньої
сумки серед особистих речей.

А
показаннями працівників відділу дізнання Ягодинської митниці ОСОБА_6 в суді
таОСОБА_7 на досудовому слідстві ( а.с. 132-134) стверджується, що саме ними
проводилося процесуальне документування факту приховування ОСОБА_2ом валюти від
митного контролю 17 квітня 2008 року.

Із протоколу
огляду місця події, складеним дізнавачем ОСОБА_7 ( а.с. 6,7) та долучених до
нього документів ( а.с. 18-20) вбачається, що у пасажира рейсового автобуса
«Неоплан» сполученням «Луганськ - Крефельд» вилучено 70000 євро, котрі на час
огляду знаходилися в службовому приміщенні митниці.

З приводу
порушення ОСОБА_2 правил перевезення валюти відносно нього в той же день було складено протокол про
порушення митних правил № 0328/20502/2008, при ознайомленні з яким ОСОБА_2
погодився з обставинами, зазначеними у протоколі, із застереженням про те, що в
службовому приміщенні митниці валюта ним була видана добровільно ( а.с. 21-24).

Письмова декларація
( а.с. 45) свідчить про те, що підсудний в установленій формі заявив про
наявність у нього лише 1715 євро та 200 доларів.

Із копії
супровідного листа ( а.с. 38) вбачається, що ОСОБА_2 дійсно був пасажиром
автобуса сполученням « Луганськ - Крефельд».

А акт інспектора
ОСОБА_8. об'єктивно підтверджує показання інспекторів митниці про вилучення у
підсудного 70000 євро ( а.с. 39).

Зазначена валюта
була предметом дослідження криміналістичної експертизи, відповідно до висновку
якої ( а.с. 158-160) вилучені у ОСОБА_2 банкноти відповідають тим, які
знаходяться в офіційному обігу.

Дослідивши
зібрані у справі докази, суд приходить до висновку про доведеність вчинення
ОСОБА_2 замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від
митного контролю способом, що утруднював виявлення 70000 євро, тобто у злочині,
передбаченому ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

Будь-яких
підстав розцінювати поведінку ОСОБА_2 як добровільну відмову від вчинення
злочину в судовому засіданні не здобуто, так як повідомлення про наявність
прихованої валюти та її видача були здійснені в ситуації, в якій підсудний
усвідомив що шансів на подальше приховування валюти у нього не залишилось.

Вирішуючи
питання про відповідальність ОСОБА_2, суд у відповідності до ст. 65 КК враховує
характер вчиненого злочину, який відноситься до тяжких, а також ступінь
здійснення злочинного наміру - вчинено лише замах на контрабанду.

Враховуються
судом і дані про особу, зокрема його вік, позитивну характеристику.

Не вбачаючи
передбачених законом обтяжуючих обставин, суд враховує за пом'якшуючі -
розкаяння у вчиненому, сприяння викриттю злочину, відсутність негативних
наслідків для охоронюваних законом інтересів інших осіб, наявність хворого
батька похилого віку.

Сукупність цих
обставин разом із даними про особу підсудного дають підстави зробити висновок
про те, що для досягнення цілей, передбачених ст. 50 КК, достатньо і менш
суворого основного покарання, яке передбачено санкцією ст. 201 ч. 1 КК, а саме
штрафу.

При визначенні
розміру штрафу суд враховує як положення ч. 2 ст. 53 КК так і суму коштів,
прихованих від митного контролю, а також і те, що у відповідності до санкції
ст. 201 ч. 1 КК та положень ст. 81 КПК валюта підлягає конфіскації.

У зв'язку з
призначенням ОСОБА_2 покарання не пов'язаного з позбавленням волі суду
необхідно відповідно до положень ст. 342-343 КПК звільнити підсудного з-під
варти та вирішити питання про заміну
запобіжного заходу.

При визначенні
виду запобіжного заходу суд виходить із наявності коштів внесених для застави
по квитанції № ПН1860 від 27 червня 2008 року і вважає, що саме такий захід є
найоптимальнішим в змісті положень ст. 148 КПК.

Відповідно до
ст. 92-93 КПК із підсудного слід
стягнути в користь експертної установи витрати за проведення експертизи ( а.с.
161, 208) в сумі 2280 гривень 31 копійка.

Закордонний
паспорт на ім'я ОСОБА_2 хоча і приєднаний до справи як доказ ( а.с. 204), однак він належним чином
оглянутий ( а.с. 179-180, 195-203), а тому його слід повернути підсудному як
документ, що посвідчує його особу і дає право на пересування, у тому числі і за
кордоном.

У зв'язку з
внесенням на ім'я ОСОБА_2 коштів, достатніх для виконання вироку в частині
покарання у виді штрафу та в частині стягнення судових витрат, незастосуванням
додаткового стягнення у виді конфіскації майна, його особисті речі: годинник
«Едем», ланцюжок з хрестиком та кулоном з літерою «Н, кошти - 1500 євро та 200
доларів США ( а.с. 48), які відповідно до листа слідчого ( а.с. 177)
знаходяться в СІЗО № 2 м. Луцька, підлягають поверненню власнику.

Вилучена валюта
в сумі 70000 євро, яка передана на зберігання у фінансове управління УСБУ у
Волинській області ( а.с. 171-176) підлягає конфіскації як предмет контрабанди.

На підставі
наведеного, керуючись ст. 323-324 КПК, --

присудив:

ОСОБА_2 визнати винним
у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 201 КК України і з
застосуванням ст. 69 КК призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 17000
(сімнадцять тисяч) гривень з конфіскацією предмету контрабанди - 102 купюр
номіналом по 500 євро та 95 купюр номіналом по 200 євро, всього на суму 70000
(сімдесят тисяч) євро.

Запобіжний захід
ОСОБА_2. змінити із взяття під варту на
заставу в сумі 40000 (сорок тисяч) гривень .

ОСОБА_2.
звільнити з-під варти негайно в залі судового засідання.

Стягнути з
ОСОБА_2 в користь НДЕКЦ при УМВС України у Волинській області 2280 (дві тисячі
двісті вісімдесят) гривень 31 копійку.

Внесені як
заставу кошти в сумі 40000 (сорок тисяч) гривень по квитанції № ПН1860 від 27
червня 2008 року відділення № 62 АБ «Факторіал-Банк» у м. Харкові на рахунок
ТУДСА у Волинській області:

- звернути на погашення штрафу в сумі 17 000
(сімнадцять тисяч) гривень
(одержувач - Державний Любомльський район 21081100, ЗКПО - 21740416,
Банк - ГУДКУ у Волинській області м. Луцьк, МФО - 803014);

- на погашення судових витрат в сумі 2280
(дві тисячі двісті вісімдесят) гривень 31 копійки (отримувач платежу: НДЕКЦ при
УМВС України у Волинській області, р/р
НОМЕР_1в ГУДК у Волинській області, МФО 803014, ідентифікаційний код 25574908,
призначення платежу: за проведення експертизи);

- решту повернути заставодавцю.

Закордонний
паспорт на ім'я ОСОБА_2. ( а.с. 205) повернути засудженому.

Повернути
ОСОБА_2 або уповноваженій ним особі особисті речі: годинник «Едем», ланцюжок з
хрестиком і кулоном з літерою «Н» та кошти - 1500 євро і 200 доларів США ( а.с.
48, 177), що знаходяться на зберіганні в СІЗО № 2 м. Луцька.

Вилучену у
ОСОБА_2а валюту у сумі 70000 тисяч євро у виді 102 купюр номіналом по 500 євро
та 95 купюр номіналом по 200 євро, що передані на відповідальне зберігання у
фінансове відділення УСБУ У Волинській області ( а.с. 171-176) звернути на
виконання вироку в частині конфіскації предмету контрабанди (одержувач -
Державний Любомльський район 21081100, ЗКПО - 21740416, Банк - ГУДКУ у
Волинській області м. Луцьк, МФО - 803014).

На вирок протягом 15 діб з моменту
проголошення можуть бути подані апеляції до апеляційного суду Волинської
області через Любомльський районний суд.

Головуючий:
суддя П.І.
Дорош