Провадження № 1-кс/592/2595/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В. про тимчасовий доступ до документів та речей, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2012 р. невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, здійснили перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Текоілресурс» (, зареєстрованого за адресою: м. Суми, вул. Супруна, 15) на підставну особу ОСОБА_1, мешканця АДРЕСА_1, за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність пов'язану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби.

При проведенні досудового слідства, з даних ДПС України встановлено, що ТОВ «Текоілресурс» має відповідні рахунки в банківських установах за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних операцій та через які, у вигляд готівки знімались кошти на власні потреби, без сплати до бюджету податків та зборів, на загальну суму 3 163 000 гривень. Встановлено, що фіктивні операції по перерахунку коштів на ТОВ «Текоілресурс» здійснювались з ТОВ «Форвард-Ойл» () зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Остапа Вишні, 5, які в подальшому систематично знімались у готівковій формі та використовувались невстановленими особами на власні потреби, тому є підстави вважати, що вказане підприємство має ознаки фіктивності та зареєстровано тими ж невстановленими особами, які мають відношення до перереєстрації ТОВ «Текоілресурс».

17.01.2013 р. за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2, ст. 190 ч.2 та ст. 205 ч.1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Форвард-Ойл» має відкритий банківський рахунок № 4339 від 30.09.2010 р. в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

З метою повного, об'єктивного та всебічного досудового слідства даного кримінального провадження, старший слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області звернулася з клопотанням про надання тимчасово доступу до документації АТ «ОТП Банк».

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до документів та речей з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

роздруківки руху коштів по рахунку №4339 від 30.09.2010 р. відкритого в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунку по теперішній час;

юридична справа ТОВ «Форвард Ойл» на відкриття рахунку №4339.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Новик О.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: А.М. Алфьоров