Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2863/15-к
У Х В А Л А

2 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № № 0000184 від 23.04.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Встановлено, що ОСОБА_4 , у період часу з 2011-2012 р.р., створив ряд підприємств, які в подальшому були зареєстровані на підконтрольних йому людей, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), основним видом діяльності яких є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи. В лютому 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відобразили в податковій звітності з ПДВ, формування податкового кредиту (постачання товарів, робіт, послуг) на загальну суму 3 747 834 грн. з ПДВ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке має явні ознаки фіктивності. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразило в податковій звітності з ПДВ, формування податкового кредиту (постачання товарів, робіт, послуг) на загальну суму 26 654 000 грн. з ПДВ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке має явні ознаки фіктивності. У результаті чого ОСОБА_4 , разом із іншими невстановленими на даний час особами, здійснює розкрадання природного газу, що постачається НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або державними підприємствами - видобувачами природного газу, на підконтрольні йому підприємства. В подальшому дані підприємства умисно не виконали свої договірні (фінансові) зобов`язання перед постачальниками природного газу, що призвело до завдання матеріальних збитків НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та державним підприємствам у великих розмірах.

З метою здійснення протиправної діяльності вказані особи придбали та зареєстрували, у м. Черкаси ряд суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 ), через рахунки яких упродовж 2014-2015 років було незаконно переведено у готівку більше 20 мільйонів гривень.

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 23.04.2014 року за № 0000184.

Під час проведення досудового розслідування допитано колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) громадянина ОСОБА_5 , який пояснив, що за грошову винагороду надав свої документи невстановленим особам, які, як він потім дізнався оформили на нього придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » датоване 03.12.2013 та призначення директором товариства, в подальшому лише підписував надані йому документи. Жодного разу не був на адресах, де знаходиться юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », жодних працівників не наймав. Суть фінансових операцій йому не відома, рахунками банківськими не керував та не знімав кошти, оборот товариства не знав, на будь - яких товарних біржах участі не брав, а лише підписував надані йому документи.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 25.11.2011 взяте на облік ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , і саме там зберігаються додатки № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з початку 01.11.2013 по 01.12.2014, а також всі акти проведення перевірок щодо дотримання податкового законодавства за вказаний період часу.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до відомостей, які містяться в додатках № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та в актах проведення перевірок щодо дотримання податкового законодавства.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які містяться в додатках № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та в актах проведення перевірок щодо дотримання податкового законодавства, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1