Провадження № 11-сс/792/71/15
Справа № 686/4486/15-к Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія: ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2015 Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Хмельницького області в складі :

12 березня 2015 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Хмельницької області в складі :

головуючого-судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,
представників ТОВ

«Віньковецький сирзавод» ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 ,
старшого слідчого СВ

управління СБ у Хмельницькій

області ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 в інтересах директора ТОВ «Віньковецький сирзавод» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 6 березня 2015 року,-

В с т а н о в и л а :
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 6 березня 2015 року накладено арешт на грошові кошти в сумі 1298383 грн., які вилучені під час проведення обшуку на ТОВ «Віньковецький сирзавод» (далі Товариство) з поміщенням їх у банківську установу та з забороню розпоряджатися та користуватися ними на час проведення досудового розслідування.

Приймаючи рішення по суті клопотання, слідчий суддя виходив із того, що вказані кошти мають безпосереднє доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, існує загроза їх втрати, з метою виконання подальших процесуальних рішень в частині можливої конфіскації майна та відшкодування спричиненої шкоди, є всі законні підстави для накладення арешту на виявлені та вилучені в Товариства кошти.

У апеляційній скарзі представника директора «Віньковецький сирзавод» ОСОБА_8 ставиться питання про скасування ухвали слідчого судді. Стверджується, що ухвала про накладення арешту на виявлені на Товаристві кошти постановлена без достатніх на те приводів та підстав, а також ґрунтується лише на припущеннях та не вірній юридичній оцінці фактичних обставин справи, на що суддя уваги не звернув, в результаті чого безпідставно, з порушенням норм процесуального законодавства задовольнив клопотання правоохоронних органів.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, пояснення представників ТОВ «Віньковецький сирзавод» ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які підтримали подану апеляційну скаргу, з посиланням на зазначені в ній доводи, думку прокурора та слідчого, які вважають, що законні підстави для задоволення апеляційної скарги відсутні, перевіривши матеріали справи, в тому числі матеріали кримінального провадження № 0000004 та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона до задоволення не підлягає, виходячи з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, за результатами проведення правоохоронними та контролюючими органами перевірок суб`єктів господарювання, виявлені ознаки заволодіння службовими особами ТОВ «Віньковецький сирзавод» державними коштами, а також легалізація коштів одержаних злочинним шляхом, тобто наявність в діях останніх ознак ряду кримінально-карних діянь.

По вказаних фактах, органами досудового розслідування внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 про вчинення кримінальних правопорушень за ст. ст. 191 ч. 5, 209 ч. 1 КК України, та розпочате кримінальне провадження.

Як стверджується матеріалами кримінального провадження, в процесі досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Віньковецький сирзавод» та СВК «Віньковецьке молоко» протягом 2011-2014 років, з метою отримання податкових пільг, шляхом подання до атестаційної комісії Міністерства аграрної політики фальсифікованого пакету документів, незаконно, отримавши статус виробника молока, при цьому виробництвом молока не займаючись, а проводячи закупівлю такого у населення, отримали із спеціального рахунку, як товаровиробник молока, компенсацію податку на додану вартість у сумі 1227221 грн., внаслідок чого незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

З метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, службові особи СВК «Віньковецьке молоко», у період 2011-2014 років, внаслідок вчинення фінансових операцій спрямованих на здійснення господарської діяльності використали незаконно отриману компенсацію в розмірі 1227221 грн.

3 березня 2015 року в процесі обшуку на ТОВ «Віньковецький сирзавод» у приміщеннях бухгалтерії та каси даного Товариства виявлено та вилучено готівкові кошти на загальну суму 1298383 грн., які не значаться у господарському та бухгалтерському обліку Товариства, не оприбутковані в касі підприємства та відносно яких відсутні будь-які належні підтверджуючі документи.

Приймаючи рішення про необхідність накладення арешту на виявлені на Товаристві не обліковані кошти, слідчий, з яким погодився слідчий суддя, виходили з того, що вони мають суттєве доказове значення в кримінальному провадженні, в тому числі можуть бути спрямовані на відшкодування збитків спричинених державі та виконання процесуальних рішень щодо можливої конфіскації.

Колегія суддів вважає, що такий висновок є належним та повністю ґрунтується на вимогах закону.

Відповідно до вимог ст. ст. 167, 170 КПК України слідчий суддя вправі накласти арешт на гроші у будь-якій валюті, якщо вони мають безпосереднє доказове значення для провадження та є підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, приводом і підставою для задоволення клопотання слідчого став факт вчинення злочину службовими особами ТОВ «Віньковецький сирзавод» та СВК «Віньковецьке молоко» з приводу незаконного заволодіння державними коштами в сумі 1227221 грн., а також обставини виявлення та вилучення на Товаристві не облікованих 1298383 грн., походження яких службові особи підприємств належним чином пояснити не можуть.

За таких обставин колегія суддів вважає, що з огляду на те, що махінації службових осіб ТОВ «Віньковецький сирзавод» та СВК «Віньковецьке молоко» щодо отримання статусу виробника молока, призвели до незаконної компенсації їм податку на додану вартість у сумі 1227221 грн., внаслідок чого державі були спричинені збитки в особливо великих розмірах, походження виявлених на Товаристві коштів у сумі 1298383 грн. службові особи останнього належними письмовими доказами обґрунтувати не можуть і ці кошти в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини у справі, зокрема події кримінального правопорушення, виду та розміру збитків, з метою забезпечення виконання процесуальних рішень, в тому числі в частині конфіскації встановленої законом, слідчий суддя не вийшов за межі своїх повноважень встановлених чинним законодавством, при цьому були належним чином перевірені та з`ясовані обставини, на які посилаються представники Товариства.

Посилання представників Товариства на те, що слідчим при внесенні клопотання та слідчим суддею не враховані всі обставини справи, а сама ухвала не відповідає вимогам процесуального закону, не заслуговують на увагу, оскільки носять формальний характер і жодним чином не змінюють факту наявності ознак злочину та спричинення злочинними діями матеріальних збитків.

Доказів, які б стверджували протилежне апелянтом не надано, не здобуто таких і в процесі апеляційного розгляду, а ті на які посилаються представники Товариства ґрунтуються виключно на вільному тлумаченні норм законодавства та фактичних обставин кримінального провадження, що широкому тлумаченню не підлягає та не може бути визнано належними, обґрунтованими та допустимими доказами.

Ставлячи питання про скасування ухвали слідчого судді, представники Товариства, конкретних фактів порушення прав та законних інтересів суб`єкта господарювання, інших юридичних чи фізичних осіб органами досудового розслідування та слідчим суддею не навели, а виключно обмежилися перерахунком та декларуванням норм процесуального права. Такі твердження носять абстрактний характер, а тому вони не заслуговують на увагу та підлягають відхиленню.

Обставини належності походження коштів ґрунтуються виключно на твердженнях представників Товариства, які є прямо зацікавленими особами, їх роздумах щодо процесів в державі, діяльності правоохоронних органів, систематичних звинуваченнях органів досудового розслідування та слідчого судді в упередженості та необ`єктивності, вільному тлумаченні кримінального закону, що не може бути визнано обґрунтованою підставою для задоволення апеляційних вимог.

Посилання представників Товариства на касову книгу підприємства жодним чином не стверджує походження виявлених в процесі обшуку коштів, оскільки останні по книзі не обліковані, що представники Товариства не заперечують, а також відсутні належні документальні докази походження таких коштів, в тому числі угоди, господарські чи бухгалтерські оборудки, тощо.

З аналогічних підстав жодним чином не стверджують природу походження виявлених на Товаристві коштів у сумі 1298383 грн. посилання представників суб`єкта господарювання на акт документальної перевірки Товариства контролюючими органами. Оскільки такий стосується минулого періоду і жодним чином не висвітлює та не обґрунтовує походження коштів виявлених працівниками правоохоронних органів на Товаристві на початку березня 2015 року.

Представники Товариства не навели достатніх обґрунтувань порушення їх прав та законних інтересів, які можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, не здобуто таких і в процесі апеляційного розгляду.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які б ставили під сумнів висновки слідчого судді та були безумовною підставою для скасування судового рішення, колегією суддів не встановлено.

З урахуванням наведеного, підстав для скасування ухвали слідчого судді у межах апеляційної скарги не вбачається.

При цьому колегія суддів враховує, що накладення арешту на виявлені та вилученні в Товариства кошти не позбавляє суб`єкта господарювання права власності на них за належного підтвердження законності їх походження, а також права на скасування накладеного арешту в подальшому за наявності для того встановлених законом підстав.

Керуючись ст. ст. 167, 170, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати, -

П о с т а н о в и л а :
Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 6 березня 2015 року про накладення арешту на грошові кошти (готівку) на загальну суму 1298383 грн., які вилучені 03.03.2015 року під час проведення обшуку у ТОВ «Віньковецький сирзавод» по кримінальному провадженню № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 191 ч. 5, 209 ч. 1 КК України шляхом заборони розпоряджатися та користуватися ними на час досудового слідства та поміщення всієї суми грошових коштів на зберігання у відповідну банківську установу залишити без зміни, а апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 в інтересах директора ТОВ «Віньковецький сирзавод» ОСОБА_7 без задоволення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді (підписи)
З оригіналом згідно:
Суддя апеляційного суду
Хмельницької області ОСОБА_2 .