Справа № 755/5278/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до ухвал Дніпровського районного суду міста Києва від 20.06.2014 року та від 09.07.2014 року проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АПК - України (надалі - ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зa період з 01.08.2011 року по 01.03.2013 року. За результатами проведення ревізії встановлено, що посадовими особами ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав ревізії, вчинили порушення фінансової дисципліни на загальну суму 508,79 тис. грн., що призвели до матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.
Досудовим слідством встановлено, що в порушення п. 5.2 договорів від 13.08.2012 № 31, від 13.08.2012 № 32, п. 1,2 ст. 193 та п.1 ст. 232 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ (зі змінами), ст. 49 Бюджетного кодексу України від 08.06.2010 №2456-УІ (зі змінами) ФОП « ОСОБА_5 » не виконано умови виконання господарських зобов`язань та договірних відносин на поставку товару, чим нанесено ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АПК України матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 193,85 тис. гривень.
Відповідно до ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", - відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності несе власник або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
Посадовою особою товариства, якій було надане право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи в період з 11.08.2011 по 01.04.2013 року з правом першого підпису була Перший заступник Голови товариства ОСОБА_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригінали документів, на підставі яких було відкрито рахунки ФОП ОСОБА_5 , необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи, наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Згідно положення ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, що міститься в документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення почеркознавчих експертиз, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), центральне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, дослідивши наявні у клопотанні докази, суд визнає необґрунтованим клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення «IP-адреси» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та «IP-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), оскільки дана інформація не впливає на результати проведення почеркознавчих експертиз, та клопотання не містить будь-яких інших підстав в обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу та можливості вилучення зазначених «IP-адрес», із вказівкою на їх доказове значення у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та можливість їх вилучення, клієнта банку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), центральне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), операцій з цінними паперами;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), банківських операцій по розрахунках ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві, можливість на вилучення документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), операцій з цінними паперами;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), банківських операцій по розрахунках ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя