Справа № 461/6770/15-к
Провадження № 1-кс/461/3747/15
У Х В А Л А

про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

17.06.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши погоджене з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Львівської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по матеріалу досудових розслідувань за №0000032 від 01.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.358 (у редакції статті від 05.04.2001), ч.3 ст.358 (у редакції статті від 05.04.2001), ч.2 ст.209 (у редакції статті від 16.01.2003) КК України відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Львів, зареєстрована та проживаюча за дресою: АДРЕСА_1 , незаміжня, раніше не судима, працююча провізором у Комунальній 3-й міській клінічній лікарні м. Львова, громадянка України,

В С Т А Н О В И В:

16.06.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Львівської області клопотання у кримінальному провадженні №0000032 старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Клопотання відповідає вимогам ст. 184 КПК України і воно отримано підозрюваною 16.06.2015 р. об 12 годині 00 хвилин. Розгляд клопотання згідно з вимогами ч. 2 ст. 184 КПК України проведений більш ніж через 3 години після отримання підозрюваної копії клопотання та матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

ОСОБА_5 підозрюється органами досудового розслідування у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.358 (у редакції статті від 05.04.2001), ч.3 ст.358 (у редакції статті від 05.04.2001), ч.2 ст.209 (у редакції статті від 16.01.2003) КК України за наступних обставин.

ОСОБА_5 у вересні 2007 року, виключно з корисливих мотивів, вступила із ОСОБА_7 , із яким перебувала у близьких стосунках, у злочинну змову направлену на протиправне заволодіння квартирою ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , та її подальше відчуження.

Так, діючи по заздалегідь складеному злочинному плану, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, маючи умисел на заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_2 та подальше її відчуження, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 , перебуваючи 13.09.2007 приблизно о 13 год. 30 хв. в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 43, шляхом обману останньої, використовуючи поданий нотаріусу разом з іншими необхідними для укладення правочину документами, завідомо підроблений ними офіційний документ довідку з місця проживання про склад сім`ї і прописку ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 (форма №2) за №Х-13372 від 12.ІХ.2007 (яка видається та посвідчується лише Львівським комунальним підприємством «Граніт», і яка в сукупності з іншими документами є підставою для укладення правочинів), уклали від імені потерпілого на користь ОСОБА_5 , яка виконувала роль підставної особи, договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 325373,00 (триста двадцять п`ять тисяч триста сімдесят три гривні 00 копійок).
Таким чином, будучи введеною ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в оману щодо достовірності та правдивості довідки з місця проживання про склад сім`ї і прописку ОСОБА_8 (форма №2) за №Х-13372 від 12.ІХ.2007, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 того ж дня нотаріально посвідчила вказаний договір купівлі-продажу квартири та зареєструвала цей правочин у реєстрі за №3102.
Внаслідок таких шахрайських дій, а саме у фіктивному відчуженні зазначеної квартири, у повідомленні та наданні приватному нотаріусу ОСОБА_9 неправдивих відомостей, атакож використанні підроблених документів, що фактично призвело до незаконного відчуження квартири ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , на користь співучасника злочинів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 спільно з останньою за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи у своїх інтересах майном потерпілого на суму 325373,00 грн. (триста двадцять п`ять тисяч триста сімдесят три гривні 00 копійок), що підтверджується висновком оціночно-будівельної експертизи №2875 від 18.09.2014, яка в шістсот і більше разів, перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_7 та в його присутності, діючи по заздалегідь складеному злочинному плану, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, маючи умисел на легалізацію квартири за адресою: АДРЕСА_2 , одержаної злочинним шляхом, з метою вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження такого нерухомого майна, перебуваючи 28.12.2007 приблизно о 17 год. 30 хв. в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Львів, вул. Вітовського, 9а, шляхом обману останньої, тобто використовуючи поданий нотаріусу разом з іншими необхідними для укладення правочину документами, завідомо підроблений ОСОБА_7 офіційний документ довідку з місця проживання про склад сім`ї і прописку ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 (форма №2), за №Х13372 від 28.ХІІ.2007, про те, що за вказаною адресою ніхто не прописаний (яка видається та посвідчується лише Львівським комунальним підприємством «Граніт», і яка в сукупності з іншими документами є підставою для укладення правочинів), уклала з ОСОБА_11 договір купівлі-продажу вказаної квартири.

Будучи введеною в оману щодо достовірності та правдивості довідки з місця проживання про склад сім`ї і прописку ОСОБА_5 (форма №2) №Х13372 від 28.ХІІ.2007, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 того ж дня нотаріально посвідчила вказаний договір купівлі-продажу квартири та зареєструвала цей правочин у реєстрі за №8971.
Після укладення вищевказаного договору, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_11 кошти за вищевказану квартиру у сумі 67500 (шістдесят сім тисяч п`ятсот) доларів США, що згідно інформації Національного банку України №25-08016/37787 від 03.06.2015 по офіційному курсу станом на 28.12.2007 в гривневому еквіваленті становило 340875 (триста сорок тисяч вісімсот сімдесят п`ять) гривень 00 коп., про що власноручно написала письмову розписку, яку передала ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_5 15 червня 2015 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.358 (у редакції статті від 05.04.2001), ч.3 ст.358 (у редакції статті від 05.04.2001), ч.2 ст.209 (у редакції статті від 16.01.2003) КК України, тобто у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; підробленні документів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; використанні завідомо підроблених документів; легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку прокурора , який просив задовольнити клопотання, думку підозрюваної, захисника, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчим суддею оцінюється наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів середньої тяжкості та особливо тяжких, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Прокурором доведена наявність ризиків, передбачених у статті 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 буде намагатися переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Поряд із цим, є всі підстави вважати, що перебуваючи без запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, ОСОБА_5 буде незаконно впливати на потерпілого ОСОБА_8 , свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою зміни наданих останніми показів, як в ході досудового розслідування, так і судового розгляду даного кримінального провадження, що підтверджується її попередньою протиправною поведінкою.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваної, обставин вчинення та суспільну небезпеку кримінальних правопорушень, у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_5 , суд приходить до висновку про необхідність обрання останній запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Відповідно до ч.5,6 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:

· прибувати до слідчого слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

· не відлучатися із населеного пункту, де вона зареєстрована чи проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду цілодобово;

· утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме потерпілим ОСОБА_8 , свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 ;

· здати на зберігання до відповідного органу державної влади (у разі наявності) свій паспорт для виїзду за кордон;

· повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

носити електронний засіб контролю.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

На думку суду, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту забезпечить виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 запобіжний захід домашній арешт, в період часу із 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв на строк до 15 серпня 2015 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , такі обов`язки:

· прибувати до слідчого слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

· не відлучатися із населеного пункту, де вона зареєстрована чи проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду цілодобово;

· утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме потерпілим ОСОБА_8 , свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 ;

· здати на зберігання до відповідного органу державної влади (у разі наявності) свій паспорт для виїзду за кордон;

· повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

· носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що вищезазначені зобов`язання застосовуються до неї на строк до 15 серпня 2015 року включно. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтися в її житло , вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвалу для виконання передати начальнику Шевченківського ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області.

Зобов`язати Шевченківського ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області відповідно до вимог ч. 4 ст. 181 КПК України негайно поставити на облік підозрювану ОСОБА_5 до якої застосований домашній арешт і повідомити про це слідчому.

Копію ухвали вручити підозрюваній негайно після її оголошення та направити копії ухвали прокурору, начальнику Шевченківського ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1