Справа № 333/4886/15-к
Пр.№1-кс/333/953/15

Іменем України
10 липня 2015 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 14.04.2015 р. до ЛВ на станції Запоріжжя надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те що, в період з 20.01.2014р. по 08.04.2015р., коли він працював змінним оператором на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , посадовими особами вказаного товариства не здійснювалось відрахування єдиного соціального внеску від його заробітної плати в повному об`ємі, чим порушили його право на соціальний захист.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що 20.01.2014р. гр. ОСОБА_4 , офіційно був прийнятий на роботу за вказаною посадою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) м. Київ, при цьому свої обов`язки змінного оператора виконував на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 до 08.04.2015р.
Також досудовим слідством встановлено, що заробітну плату гр. ОСОБА_4 отримував за допомогою двох зарплатних карток, одна з яких картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою якої гр. ОСОБА_4 щомісячно отримував заробітну плату в сумі близько 2500 грн., а друга картка - банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою якої, гр. ОСОБА_4 щомісячно отримував іншу частину заробітної плати в сумі близько 1200 гривень.
Крім того, в ході розслідування від УПФУ в Хортицькому районі м. Запоріжжя, отримані відомості щодо відрахування страхових внесків страхувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно застрахованої особи ОСОБА_4 за 2014-2015 роки, в ході вивчення яких відомості викладені в заяві гр. ОСОБА_4 , щодо відрахування єдиного соціального внеску не в повному обсязі - були підтверджені, а саме відрахування єдиного внеску відбувалось від суми 1200-1900 гривень, в той час як гр. ОСОБА_4 повідомив, що його заробітна плата під час роботи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою щомісячно складала близько 3500 гривень.
Також в ході проведення слідчих (розшукових) дій та ознайомленні з випискою по рахунку приватного клієнта № 8901-2015/0420 від 20.04.2015р. з період з 03.02.2014р. по 20.04.2015р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка була надана до справи громадянином ОСОБА_4 як доказ, було підтверджено відомості викладені в його заяві, щодо отримання щомісячної заробітної плати в сумі близько 2500 гривень однак в ході ознайомлення з вказаною випискою, встановити реквізити фізичної або юридичної особи, яка здійснювала нарахування грошових коштів на картковий рахунок гр. ОСОБА_4 виявилось неможливим.
Крім того, в ході ознайомлення з виписками за картковим рахунком клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гр. ОСОБА_4 за період з 12.02.2014р. по 01.08.2014р., 01.08.2014р. по 01.02.2015р. та з 01.02.2015р. по 22.04.2015р., сформовані 22.04.2015р., які були надані до справи громадянином ОСОБА_4 як докази, було підтверджено відомості викладені в його заяві, щодо отримання щомісячної заробітної плати в сумі близько 1200 гривень.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла нагальна потреба у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять банківську таємницю, а саме виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_4 , за період з 01.01.2014 року по 20.05.2015 року, з відображенням назви контрагентів або осіб, які перераховували кошти, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться та призначення платежів.
В судовому засіданні слідчий заявив, що з метою досягнення ефективності у досудовому розслідувані, необхідно отримати тимчасовий доступ і вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_3 - виписки з розшифровкою по картковому рахунку № НОМЕР_2 який належить гр. ОСОБА_4 за період з 01.01.2014 року по 20.05.2015 року, з відображенням назви контрагентів, або осіб які перераховували кошти на картковий рахунок, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів на паперових носіях та в електронному вигляді.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором прокуратури Комунарського району, м. Запоріжжя ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копія протоколу допиту потерпілого.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором задовольнити.
Надати слідчого СВ ЛВ на станції Запоріжжя УМВС України на Придніпровській залізниці майора міліції ОСОБА_2 , право на тимчасовий доступ і вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_3 - виписки з розшифровкою по картковому рахунку № НОМЕР_2 який належить гр. ОСОБА_4 за період з 01.01.2014 року по 20.05.2015 року, з відображенням назви контрагентів, або осіб які перераховували кошти на картковий рахунок, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів на паперових носіях та в електронному вигляді.
Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1