490/1650/26 16.03.2026
н/п 1-кс/490/1068/2026
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №00000035 від 14.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від зареєстрованому 14.02.2026 за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом коштами належними ОСОБА_5 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме:

??роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 05.02.2025 та по теперішній час;

??копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 05.02.2026 по теперішній час;

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 05.02.2026 по теперішній час.

Дізнавач, пославшись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явились. Дізнавач просила про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від зареєстрованому 14.02.2026 за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом коштами належними ОСОБА_5 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

13.02.2026 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 05.02.2026 по 08.02.2025 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля «VOLKSWAGEN PASSAT B5», 2005 року випуску на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 165 990 грн., які ОСОБА_5 перераховував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 69 690 грн., банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 19 000 грн., картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в сумі 29 000 грн., картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 19 300 грн., та картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 29 000 грн., чим спричинив останньому матеріальний збиток на вказану суму.

05.02.2026 ОСОБА_5 на інтернет-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобіля «VOLKSWAGEN PASSAT B5», д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3

В ході подальшого спілкування через месенджер «WhatsApp» за абонентським номером телефону НОМЕР_8 , невстановлена особа, яка представилася « ОСОБА_6 », шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу вказаного автомобііля, переконала ОСОБА_5 здійснити передоплату.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_5 декількома транзакціями перерахував грошові кошти загальною сумою 165 990 грн. на наступні реквізити:

1.06.02.2026 о 18:01 год. - 69 690 грн. - на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ;

2.08.02.2026 о 15:02 год. - 19 000 грн. - на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

3.05.02.2026 о 11:55 год. - 29 000 грн. - на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ;

4.05.02.2026 о 09:53 год. - 19 300 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

5.05.02.2026 о 15:52 год. - 29 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Після отримання коштів продавець зобов`язання не виконав та припинив виходити на зв`язок. Таким чином, невідома особа, заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 та спричинила матеріальний збиток на загальну суму 165 990 гривень.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 . з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії «Миколаївського регіонального управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 05.02.2025 та по 16.03.2026;

копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 05.02.2026 по 16.03.2026;

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 05.02.2026 по 16.03.2026.

Строк дії ухвали по 16 травня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1