Справа № 152/194/26
УХВАЛА

20 лютого 2026 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в:

10 лютого 2026 року слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17 січня 2026 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа під приводом купівлі товару, а саме дитячої книги, на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням фішингового посилання заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 2050 грн.. Після чого невідома особа зателефонувавши в застосунок «Телеграм» з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввійшовши в довіру, надавши вказівки виконані ОСОБА_4 , відкрила на останню кредитний рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 50000 грн та кредитний рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10300 грн., в подальшому перевівши дані кошти на невідомий рахунок, заволоділа коштами у сумі 60300 грн. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 14 січня 2026 року вона виставила оголошення на платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу продажу дитячої книги. Наступного дня, 15 січня 2026 року о 09:16 год. у соц. мережу «Вайбер» з телефону НОМЕР_3 було отримано смс повідомлення щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки та оплати. Далі після начебто оплати було надіслано посилання, за яким ОСОБА_4 мала перейти та підтвердити замовлення. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_4 , самостійно ввела власні дані доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін код власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В подальшому зайшовши самостійно в додаток, помітила що з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 було здійснено на невідомий рахунок оплату комунальних послуг на суму 1000 грн. та здійснено оплату щодо проїзду на суму 1050 грн. Далі через застосунок Телеграм було отримано дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де заявниця почула чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитав чи є можливість за допомогою іншого телефону, виконувати інші подальші дії. Після згоди та виконання усіх дій, за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", як пізніше зрозуміла ОСОБА_4 на неї було відкрито кредитний рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 50000 грн, які перераховано на невідомий рахунок та кредитний рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 10300 грн., які також було перераховано на невідомий рахунок.

Для визначення зарахування та зняття грошових коштів та встановлення за допомогою якої операції були зняті кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий СВ просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Просила в судове засідання особу, у володінні якої перебувають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, не викликати на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася, однак разом з клопотанням подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутність у зв`язку із зайнятістю в проведені слідчих діях, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи, що слідчим СВ доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, установив таке.

14 січня 2026 року до ЄРДР за №0000009 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме про те, що 17 січня 2026 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа під приводом купівлі товару, а саме дитячої книги, на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням фішингового посилання заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 2050 грн.. Після чого невідома особа зателефонувавши в застосунок «Телеграм» з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввійшовши в довіру, надавши вказівки виконані ОСОБА_4 , відкрила на останню кредитний рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 50000 грн та кредитний рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10300 грн., в подальшому перевівши дані кошти на невідомий рахунок, заволоділа коштами у сумі 60300 грн (а.с.3-4).

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 14 січня 2026 року вона виставила оголошення на платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу продажу дитячої книги та наступного дня, 15 січня 2026 року о 09:16 год. у соціальну мережу «Вайбер» з телефону НОМЕР_3 було отримано смс повідомлення щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки та оплати. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_4 , самостійно ввела власні дані доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін код власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В подальшому зайшовши самостійно в додаток, помітила що з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 було здійснено на невідомий рахунок оплату комунальних послуг на суму 1000 грн. та здійснено оплату щодо проїзду на суму 1050 грн (а.с.9-11).

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи вище викладене, з метою установлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати ініціатору клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , його особисті дані, інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу з 10 січня 2026 року по 10 лютого 2026 року із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те що, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів, з можливістю вилученням цієї інформації у Вінницькому відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ця ухвала діє упродовж місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі статтями 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1