Провадження № 1-кс/686/1613/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001484,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «в провадженні слідчого відділу Хмельницького РУГІ ГУН1І в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001484 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024 в період з 18:49:00 год. по 18:58 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, розмістивши в месенджері «Вайбер» повідомлення про отримання грошової допомоги від держави зазначивши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким перейшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввівши реквізити банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 4525, 52 грн., належних ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди останньому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в користуванні має банківську картку, а саме рахунок відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так 26.04.2024 перебуваючи на службі, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , він відкрив додаток «Вайбер» та виявив те, що в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 18:42 години надійшло смс повідомлення від учасника групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що отримала 6300 гривень від Є допомоги, та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 під яким було зазначено «Відновлення»- грошова допомога від держави. Після чого він вирішив отримати вказану допомогу, а тому перейшов за зазначеним посиланням, де його перевело на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та після чого висвітлилося сповіщення про підтвердження входу через « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де самостійно ввів всі дані власної банківської картки. В зв`язку з чим у подальшому розпочали надходити сповіщення в телеграмі, а саме, в чаті від « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про те що із вказаної банківської картки відбуваються списання грошових коштів. Після чого зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявив наступні транзакції: -18:49 год. 26.04.2024 На суму 6 гривень, деталі операції GOOGLE*NVN 895283, CC ІНФОРМАЦІЯ_10 ; та - 18:58 год. 26.04.2024 на суму 4519 гривень 52 коп., деталі операції GOOGLE *АDS, СС GOOGLE.COM оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Звернувшись до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 в м. Хмельницький взяв виписку по банківській картці, де було підтвердження списання грошових коштів, після чого звернутися до працівників правоохоронних органів.

В ході виконання тимчасового доступу да банківського рахунку потерпілого було отримано інформацію про рух коштів, під час аналізу якого встановлено, що 26.04.2024 з банківської картки потерпілого було здійснено одну транзакцію на суму 4519 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та отримані доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти житія та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

-завіреної копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 26.04.2024 по 30.04.2024;

-фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.04.2024 по 30.04.2024 по термін винесення ухвали;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокацїї місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.04.2024 по 30.04.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.04.2024 по 30.04.2024;

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 02 травня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя