Справа № 953/9444/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2026 р. Київський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000361 від 10.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000361 від 10.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому слідчий просить надати йому та слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю виконання ухвали у відділенні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за ,банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СAHA3240, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (ТРЦ «Екватор») а саме: фото зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СAHA3240, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (ТРЦ «Екватор») за банківській карткой АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 08.07.2025 по 10.07.2025.

Клопотання погоджено з прокурором ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим у клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 06.07.2025 до 09.07.2025 невстановлені особи, використовуючи заздалегідь створений із використанням електронно-обчислювальної техніки сайт, акаунт та спільноту у месенджері «Telegram», під виглядом додаткового заробітку, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Встановлено, що причетні до шахрайської діяльності особи, 09.07.2025 у період часу з 16:28 до 16:33 здійснили зняття грошових коштів потерпілої у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатор СAHA3240, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці щодо отримання фото-зняття по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з банкомату СAHA3240, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (ТРЦ «Екватор»). АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме: фото зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СAHA3240, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (ТРЦ «Екватор») за банківській карткой АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 08.07.2025 по 10.07.2025;

Вказані відомості, мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо.

Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківської установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на здійснення виконання ухвали у відділені у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване у м.Харків за банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНА3240 який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , задоволенню не підлягає, оскільки вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення з будь-якої іншої установи ( філії), є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, до повноважень слідчого судді не входить.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме: фото зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СAHA3240, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (ТРЦ «Екватор») за банківською карткой АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 08.07.2025 по 10.07.2025.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 10.04.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1