Справа № 344/8941/26
Провадження № 1-кс/344/3639/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000003 від 27.02.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 114-2, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 435-1, ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором-начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 27.02.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 114-2, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 435-1, ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що лідери, учасники, активісти, політичні оглядачі та експерти з підконтрольних ОСОБА_5 українських та російських громадсько-політичних рухів та організацій (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також інших громадсько-політичних структур, які на договірній основі співпрацювали з ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Український вибір-право народу»), через проведення т.зв. «телемостів», «науково-практичних конференцій», «громадських форумів», «круглих столів», політичних акцій, «культурологічних заходів», мітингів, публікацій, заяв, висловлювань, інтерв`ю, здійснювали вплив на суспільну свідомість населення України, з метою її зміни в інтересах держави агресора - російської федерації, шляхом поширення спеціально підібраної інформації.

При цьому, ймовірне фінасування вищевказаної злочинної діяльності ймовірно здійснювалося російською федерацією, зокрема з використанням підконтрольних фізичних та юридичних осіб.

Також, ОСОБА_5 будучи головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), перебуваючи на території російської федерації, з використанням засобів масової інформації, в період 2023-2026 років, ймовірно здійснив публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розповсюдження матеріалів з такими закликами, а також виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, та розповсюдження матеріалів з вказаними виправдовуваннями.

Встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрована на території м. Києва.

З метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, встановлення обставин здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, фінансування дій спрямованих зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості про банківські рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів, за період з 01.01.2008 по 06.05.2026;

- установчі та контактні дані осіб, які в період з 01.01.2013 по 15.04.2025 мали право підпису фінансово-господарських документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів;

- перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в період з 01.01.2013 по 15.04.2025, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних (в тому числі в електронному варіанті);

- матеріали податкової звітності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в період з 01.01.2013 по 15.04.2025;

- матеріали податкових перевірок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки, за період з 01.01.2013 по 15.04.2025;

- відомості про осіб працевлаштованих в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період з 01.01.2013 по 15.04.2025, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо;

- відомості про подання представниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_5 з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до електронних поштових скриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 01.01.2013 по 15.04.2025;

- інформацію згідно аналітичного серверу щодо наявності податкового кредиту та податкових зобов`язань (від покупців та постачальників)

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні. Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 27.02.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 114-2, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 435-1, ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні

№ 0000003 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучити (скопіювати) в друкованому та/або електронному вигляді:

- відомості про банківські рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів, за період з 01.01.2008 по 06.05.2026;

- установчі та контактні дані осіб, які в період з 01.01.2013 по 15.04.2025 мали право підпису фінансово-господарських документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів;

- перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в період з 01.01.2013 по 15.04.2025, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних (в тому числі в електронному варіанті);

- матеріали податкової звітності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в період з 01.01.2013 по 15.04.2025;

- матеріали податкових перевірок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки, за період з 01.01.2013 по 15.04.2025;

- відомості про осіб працевлаштованих в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період з 01.01.2013 по 15.04.2025, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо;

- відомості про подання представниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_5 з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до електронних поштових скриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 01.01.2013 по 15.04.2025;

- інформацію згідно аналітичного серверу щодо наявності податкового кредиту та податкових зобов`язань (від покупців та постачальників)

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (до 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

- копії документів щодо відсутності в володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або знищення вищевказаних відомостей та/або документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_16