Провадження № 1-кс/686/1758/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної - ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу РЗСГСД СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_6 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянці України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій,

у кримінальному провадженні №0000605,,

встановив:

11.02.2026 року Заступник начальника відділу РЗСГСД СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, з покладенням визначених ст.194 КПК України обов`язків, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики.

Заслухавши думку слідчого і прокурора, які підтримують клопотання, підозрюваного який не заперечив проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до такого висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 будучи фізичною особою підприємцем, керуючись корисливим мотивом, володіючи певними знаннями щодо незаконного обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів щодо викриття злочинів у даній сфері, з метою розширення обсягів реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, усвідомлюючи, що одноособово він не зможе реалізувати свій злочинний план, у невстановлений точний час, але не пізніше березня 2023 року вирішив залучити до вчинення вказаних злочинів групу осіб. Використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, він на добровільних засадах залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які мають досвід роботи у сфері роздрібної торгівлі та з метою отримання додаткових прибутків висловили готовність реалізовувати незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.

Добровільно зорганізувавшись у групу об`єднану спільним умислом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 під керівництвом ОСОБА_7 визначили конкретні ролі та функції кожного співучасника, загальні правила поведінки та обумовленої конспірації, а також узгодили план спільної злочинної діяльності, відповідно до якого учасники групи осіб під прикриттям законної підприємницької діяльності у мережі торгових об`єктів ОСОБА_7 у м. Хмельницькому: у торговельному кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1 та в торгівельному кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювали реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи на виконання узгодженого плану та в інтересах учасників групи осіб та з їх відома, у невстановлених осіб та місці, здійснював систематичне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних документів.

Діяльність групи осіб забезпечена стабільним складом її учасників, учиненням спільних злочинних дій починаючи із березня 2023 року по 08 травня 2025 року, постійністю зв`язків усіх співучасників з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень, послідовністю у здійсненні злочинних дій спрямованих на досягнення єдиного результату - неправомірного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері обігу підакцизних товарів, існуванні певних правил поведінки та спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб, а також в обізнаності кожного учасника групи осіб з єдиним планом в якому передбачено розподіл функцій учасників групи, який доведений до їх відома, для досягнення єдиного злочинного результату.

Наявність єдиного, відомого всім учасникам групи осіб плану злочинної діяльності, суть якого полягала в збуті незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв (у томі числі обклеєних підробленими марками акцизного податку України) та тютюнових виробів, незаконному отриманні грошових коштів від такої діяльності та подальшого їх розподілу між учасниками групи, наявністю системи конспірації, що виражається в манерах спілкування підозрюваних між собою, листування та телефонні розмови між учасниками здійснювались із використанням конспіративних слів, вузьке коло споживачів фальсифікованої продукції.

Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про план протиправної діяльності, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату та отримання незаконного прибутку, добровільно виконував вказівки керівника групи та вчиняв протиправні дії відповідно до розподілених ролей.

Так, ОСОБА_7 у складі групи осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не пізніше березня 2023 року на виконання розробленого плану вирішили придбати з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, відповідно не вимагаючи при цьому пред`явлення документів, які передбачено законодавством, а саме: товарно - транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленої підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копії сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника, з метою їх зберігання з метою збуту, а також подальшого збуту під прикриттям законної господарської діяльності.

У вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судима.

30 січня 2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується: - заявою-скаргою від 07.11.2022; - протоколами про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 02.01.2025, 13.01.2025, 03.01.2025, 02.02.2025, 05.02.2025, 06.02.2025, 24.03.2025, 26.03.2025, 28.03.2025, 08.05.2025; - протоколами обшуків від 08.05.2025; - висновками експертів від 07.04.2025, 10.04.2025, 06.05.2025, 19.08.2025, 25.04.2025, 07.04.2025, 25.04.2025, 26.05.2025, 23.05.2025, 07.05.2025, 26.05.2025, 21.08.2025, 30.05.2025, 16.07.2025, 11.07.2025 та 23.05.2025; - матеріалами НСРД відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; - іншими зібраними матеріалами кримінального провадження в їх сукупності;

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, за які законом передбачене покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Крім того, беручи до уваги всі наведені факти, слід зауважити, що на сьогодні мають місце обставини, які вказують на наявність декількох ризиків, визначених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) Підозрюваний ОСОБА_4 , усвідомлюючи можливу міру і строк покарання за скоєне, задля уникнення від кримінальної відповідальності, матиме реальну можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

2) Враховуючи те, що органом досудового розслідування не встановлено кількість епізодів злочинної діяльності ОСОБА_4 та всіх учасників кримінального правопорушення, остання може шляхом умовлянь, чиненням тиску та/або будь-яким іншим способом вплинути на осіб, котрим відомо про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, з метою зміни їхніх показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України;

3)Враховуючи що на даний час не віднайдені усі документи, які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, підозрюваний ОСОБА_4 , може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України;

4) Також, підозрюваний ОСОБА_4 може вчиняти інші кримінальні правопорушення, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України;.

Так, відповідно до вимог п. 4 ст. 95 КПК України суд може обґрунтувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо отримав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилаючись на них, тому протоколи допиту свідків, які були допитані під час досудового розслідування судом не будуть не досліджуватися.

При обранні запобіжного заходу враховуються всі обставини, визначені в ст. 178 КПК України, в тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; міцність соціальних зв`язків підозрюваного.

Аналізуючи обставини інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, особу ОСОБА_4 її вік, стан здоров`я, сімейний та майновий стан, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Зважаючи на наявність обґрунтованої підозри, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України обставини в їх сукупності, враховуючи фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього в межах строку досудового розслідування обов`язків, визначених ст. 194 КПК України.

Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків слід визначити в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням на неї обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

не відлучатися за межі Хмельницької області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала в частині покладення на підозрюваного обов`язків діє по 12 квітня 2026 року.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя