Справа № 457/1977/24
провадження №1-кс/457/70/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2026 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої CВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000248 від 02.10.2024 та яке надійшло до суду 16.02.2026 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

16.02.2026 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої CВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000248 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000248 від 02.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.10.2024 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами у сумі 802,90 гривень та 19195,00 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 5800,00 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , що належить заявниці, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинено заявниці майнову шкоду на загальну суму 25797,90 гривень.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що їй належать карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (кредитна картка) та картка ІНФОРМАЦІЯ_3 з рахунком № НОМЕР_4 . До вказаних карток прикріплений номер телефону НОМЕР_5 . Так, 01.10.2024 приблизно о 21.30 год. їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_6 , чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та попросили натиснути один під час дзвінка, що вона і зробила. А вже через декілька хвилин відбулося списання грошових коштів з належних їй карт ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: 1) 01.10.2024 о 21.37 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 19195 гривень з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ;2) 01.10.2024 о 21.40 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 802,90 гривень з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ;3) 01.10.2024 о 21.38 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 5800 гривень з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ;4) 01.10.2024 о 21.46 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 2500 гривень ( 12,50 гривень комісія) з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на невідомий рахунок; 5) 01.10.2024 о 21.48 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 400 гривень ( 5 гривень комісія) з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на невідомий рахунок.

Крім того потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів 01.10.2024 о 21.46 год. в сумі 2500 гривень ( 12,50 гривень комісія) з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на невідомий рахунок та 01.10.2024 о 21.48 год. в сумі 400 гривень ( 5 гривень комісія) з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на невідомий рахунок.

10.12.2024 на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 29.10.2024 справа №457/1977/24, провадження №1-кс/457/575/24 було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , яку було поміщено на диск СД-р та долучено до матеріалів кримінального провадження.

В ході проведення огляду СД-р диску працівниками УПК у Львівській області було встановлено, що 01.10.2024 о 21:37 з банківського рахунку АГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , було перераховано грошові кошти одним платежем в сумі 19195 грн та о 21:40 в сумі 802 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; 01.10.2024 о 21:38 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , було перераховано грошові кошти одним платежем в сумі 5800 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації:

-історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 01 жовтня 2024 року по день отримання ухвали;

-копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 01 жовтня 2024 року; по день отримання ухвали;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 01 жовтня 2024 року по день отримання ухвали;

-інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 01 жовтня 2024 року по день отримання ухвали.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ), місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_8 , а саме:

-копії документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 01 жовтня 2024 року по день отримання ухвали;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 01 жовтня 2024 року по день отримання ухвали;

-інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 01 жовтня 2024 року по день отримання ухвали.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 16.04.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1