Провадження № 1-кс/679/61/2026
Справа № 679/426/26
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2026 року м.Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 25.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.04.2026 начальник СД ВнП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором.

На підставі заяви ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, внесено дані про вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що 24 грудня 2025 року близько 11.05 год. невстановлена особа у невстановленому місці, під приводом верифікації особи для отримання оплати на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10868 грн, належних для ОСОБА_4 , які остання перерахувала на рахунок за номером НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістила оголошення з приводу продажу взуття. 24.12.2025 у мобільному додатку «Вайбер» на її мобільний телефон НОМЕР_2 написав абонент з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 підписаний як « ОСОБА_5 », з приводу купівлі взуття, при цьому вказав здійснення переказу акаунту потерпілої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потерпіла в свою чергу відповіла, що відсутні будь які грошові кошти та невідомий надіслав номер мобільного телефону НОМЕР_4 підписаний як «Підтримка», пояснивши необхідність звернення до технічної підтримки сайту. Потерпіла в ході листування та розмов з абонентом підписаного як «Підтримка», який вказав на обов`язковість верифікації шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок за номером НОМЕР_1 , що дасть можливість розблокувати рахунок на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього, потерпіла з банківського рахунку НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 10868 гривень на банківський рахунок за номером НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому кошти повернуті не були та потерпіла зрозуміла, що це є шахраї.

В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, тому в поданому клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме:

- завірені належним чином документи по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_1 , у яких зазначено:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 24.12.2025 по час винесення ухвали (з повними відомостями карткових рахунків на які були здійснені перекази грошових коштів);

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_1 , його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_1 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 24.11.2025 по час винесення ухвали;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 24.11.2025 по час винесення ухвали.

- IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду письмові заяви про розгляд клопотання в їх відсутності. Клопотання підтримали та просили його задовольнити у повному обсязі. Також, просили розглядати клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходиться документи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого вона перебуває.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі і в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити документи, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, наступні матеріали, а саме:

завірені належним чином документи по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_1 , у яких зазначено:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 24.12.2025 по час винесення ухвали (з повними відомостями карткових рахунків на які були здійснені перекази грошових коштів);

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_1 , його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_1 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 24.11.2025 по 02.04.2026;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 24.11.2025 по 02.04.2026.

- IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Строк дії ухвали до 02.06.2026.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1