Єдиний унікальний номер 211/2369/26
Номер провадження 1-кс/211/330/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2026 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2026 року за №0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 06 березня 2026 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що 03.03.2026 року до чергової частини ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській обалсті надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відомостями про те, що останній надійшов телефонний дзвінок з н.м.т. НОМЕР_1 , в ході розмови з яким ОСОБА_5 виконала вказівки невідомих їй осіб, після чого відбулись перекази грошових коштів 09.02.2026 року у кількості 4 шт. з належної їй банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3757 гривень. Обставини події встановлюються. (ЄО:3970 від 03.03.2026)

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до виписки з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у останньої емітовано банківську картку у вказаній установі, рахунок якої НОМЕР_2

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника зазначеної картки із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації) за період часу з 00:00 год 09.02.2026 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаним особам, за період часу з 00:00 год 09.02.2026 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де відкрито данні рахунки, за період часу з 00:00 год 09.02.2026 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 . З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- про всі номери банківських карток та розрахункові рахунки відкриті на особу, яка користується банківським рахунком НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год 09.02.2026 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

Слідчий вказує, що така інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

У судове засідання слідчий не з`явилась, просить суд розглянути клопотання без його участі (а.с.2).

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не викликались.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 03.03.2026 року до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській обалсті надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відомостями про те, що останній надійшов телефонний дзвінок з н.м.т. НОМЕР_1 , в ході розмови з яким ОСОБА_5 виконала вказівки невідомих їй осіб, після чого відбулись перекази грошових коштів 09.02.2026 року у кількості 4 шт. з належної їй банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3757 гривень.

За вищезазначеною заявою було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2026 року за №20000247 за ч.4 ст.190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до вищезазначених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.2 ст.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчий , перебувають у володінні документи перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000247 від 04 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.4 ст.190 КК України, зважаючи на те, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та суттєві для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

клопотання слідчого СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2026 року за №0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника зазначеної картки із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації) за період часу з 00:00 год 09.02.2026 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаним особам, за період часу з 00:00 год 09.02.2026 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де відкрито данні рахунки, за період часу з 00:00 год 09.02.2026 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 . З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- Про всі номери банківських карток та розрахункові рахунки відкриті на особу, яка користується банківським рахунком НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год 09.02.2026 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 16 березня 2026 року.

Слідча суддя ОСОБА_1