печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000215 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються факти протиправної діяльності невстановленої групи осіб, яка направлена на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до складеного ІНФОРМАЦІЯ_1 узагальненого матеріалу стосовно операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Проведеним оглядом узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у рамках дослідження руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виявлено кейсові повідомлення про підозрілу діяльність контрагентів указаних товариств, а також фінансові операції контрагентів на значні суми, які проходять через рахунки «транзитом» та в подальшому перераховується на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитні» підприємства, у яких відсутні фактичні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал.

Так, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлені, фінансові операції, пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів на користь групи товариств, з ознаками «фіктивності» та «транзитності», зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діяльність яких направлена на легалізацію коштів шляхом здійснення конвертації безготівкових коштів у готівкові з використанням фінансових потужностей реально діючих оптових торговців товарів щоденного вжитку (в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Згідно наявних у слідства даних в період 2022 року, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено зарахування безготівкових коштів на загальну суму 760,13 млн. грн, які в подальшому перераховані на користь фізичних та юридичних осіб, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з призначенням платежів під виглядом оплати згідно договору відступлення права вимоги, за кабель, згідно з договором факторингу, за бітум, оплати по договору надання фінансової допомоги.

В подальшому, безготівкові кошти, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 213,87 млн. грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою обготівкування, перераховано на користь оптово-роздрібних торгівців тютюновими виробами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Так, учасником (вигодонабувачем) транзакцій щодо перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в якості сплати інвестиційних внесків згідно інвестиційних договорів про спільну участь у будівництві.

Крім того, встановлено, що бенефіціарні власники та фактичні розпорядники фінансово - господарською діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) через пряме та опосередковане управління здійснюють фінансово - господарську діяльність пов`язану із організацією будівництва та реалізацією об`єктів нерухомості на території Печерського району м. Києва, з використанням юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженню №0000215, прокурорам Печерської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- документів, пов`язаних із проведеними фінансово-господарськими операціями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2021 по 16.12.2025, угоди, контракти, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання - передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкові накладні; угоди (договори) щодо переведення (переуступки) боргових зобов`язань (в тому числі договори факторингу) де стороною АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); документів щодо сплати інвестиційних внесків та адрес знаходження об`єктів будівництв; документів щодо сплати інвестиційних внесків за участі (з використанням рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та адрес знаходження об`єктів будівництв.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10522/26-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1