Справа № 686/2378/26
Провадження № 1-кс/686/1091/26
12 лютого 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в
Дізнавач СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 15.01.2026 близько 15 год. 15 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши в мережі «Telegram» з невідомого номеру мобільного телефону та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній двома платежами перерахував за допомогою мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із власного р/р АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на р/р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останньому було завдано майнової шкоди на загальну суму 164 167,34 грн.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15.01.2026 в месенджері «Телеграм» до нього зателефонувала невідома особа та повідомила, що являється працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема мова йшла про уникнення шахрайських схем та обов`язковість зміни банківського рахунку. А подальшому потерпілий, виконуючи вказівки «працівника» в мобільному додатку даного банку здійснив оплату двома платежами о 15:21 та 15:31 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 , котрий було усно продиктовано у сумі 99 950 грн. та 64 217 грн.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наведених вище підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом. Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , заяв про приєднання до платіжних послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по платіжному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 15.01.2026 по 25.01.2026;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в мобільному інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку НОМЕР_3 з 15.01.2026 по 25.01.2026;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 з 15.01.2026 по 25.01.2026.
Ухвала діє по 12 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1