Справа № 346/599/26
Провадження № 1-кс/346/339/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000033 від 10.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 в період з 23.01.2026 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки; чи не є банківський рахунок НОМЕР_1 заблокований, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 23.01.2026 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 23.10.2026 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 23.01.2026 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 23.01.2026 року по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , за період з 23.01.2026 по даний час, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківським рахунком НОМЕР_1 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось); аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію, із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач вказує те, що 09.02.2026 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.01.2026 року вона знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж «Паливних пилетів». В подальшому, ОСОБА_4 зв`язалась та домовилася із продавцем про купівлю вказаного товару. Після цього їй надали номер банківського рахунку НОМЕР_2 , на який остання 23.01.2026 року о 16:32 год. перерахувала грошові кошти із свого банківського рахунку НОМЕР_3 у сумі 13 365 грн. Однак, після здійснення переказу особа послугу не надала, грошові кошти не повернула, зі зв`язку зникла. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 13 365 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 вказала, що 21.01.2026 року вона знайшла оголошення про продаж «Паливних пилетів» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке її зацікавило та вона зв`язалась із продавцем за номером телефону НОМЕР_4 , який був вказаний у оголошенні. Під час розмови з продавцем обговорено характеристики товару та те що ОСОБА_4 буде брати 2 тони пилет, які мають бути розфасовані по 10 кг, а також їй повідомили, що діє знижка для осіб, які служать у ЗСУ або мають УБД. 23.10.2026 року до ОСОБА_4 надійшло повідомлення від контакту ОСОБА_5 (номер телефону НОМЕР_5 ) про те, щоб вона надіслала фото УБД її чоловіка та буде знижка 10%, що остання й зробила. Після цього, ОСОБА_6 надіслав їй договір постачання №2035 від 23.01.2026 року, розрахунок на оплату №2035 від 23.01.2026 року, в якому було зазначено, що ОСОБА_4 має заплатити 12 060 грн. за паливні пилети та 1 305 грн. за доставку, тобто загальна сума 13 365 грн., а також рахунок НОМЕР_2 , на який необхідно було переказати грошові кошти. ОСОБА_4 увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 23.01.2026 року о 16:32 год. із свого банківського рахунку НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 13 365 грн. на вищевказаний банківський рахунок, надіслала ОСОБА_6 квитанцію у переписку в соціальній мережі «Вайбер», який їй повідомив, що впродовж 3-5 днів пилети будуть у неї. Проте, пізніше їй повідомили, що значна кількість замовлень, і пилети надійдуть від 7 до 10 днів. Впродовж декількох днів вона вже не могла знайти оголошення про продаж пилетів та задумалась, що це можуть бути шахраї. ОСОБА_4 зателефонувала їм та попросила повернути грошові кошти, а їй сказали надіслати реквізити для повернення, а в подальшому вже ніхто слухавки не піднімав, товар їй не прийшов, а грошові кошти ніхто не повернув, тому звернулась із відповідною заявою до поліції.

11.02.2026 року надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, з метою встановлення руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Згідно з рапортом встановлено, що працівниками ВПК в Івано-Франківській області з метою належного виконання вказаного доручення надано запит до Української Міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА». Під час аналізу відповіді, встановлено, що з рахунку, емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 здійснено наступну транзакцію: 26.01.2026 року об 11:20:00 год. здійснено переказ коштів у сумі 99 500 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахуноком НОМЕР_1 в період з 23.01.2026 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_1 заблокований, якщо так, коли саме та з яких причин;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 23.01.2026 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 23.10.2026 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 23.01.2026 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 23.01.2026 року по час виконання ухвали;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , за період з 23.01.2026 року по час виконання ухвали час, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківським рахунком НОМЕР_1 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1