Справа №534/1004/26
Провадження №1-кс/534/170/26
У Х В А Л А

13 квітня 2026 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000697 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП N?2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання копії документів які місять наступну інформацію, а саме: інформацію щодо персональних даних ОСОБА_14 (паспорт НОМЕР_2 ), місце реєстрації, місце проживання, засоби зв?язку, місце роботи, РНОКПП та ін.; копію документів які містять інформацію про вилучене майно ОСОБА_15 , під час здійснення виконавчого провадження №50513838, яке було передано на зберігання представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 (місце знаходження майна, стан та подальша доля майна); інформацію щодо підстав закінчення виконавчого провадження №50513838, копію заяви представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_16 від 04.12.2017 про відсутність боргу.

Виходячи із змісту внесеного слідчим клопотання, 07.09.2023 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_17 , який є представником потерпілого ОСОБА_15 про те, що відповідальним зберігачем вчинено незаконні дії щодо описаного, арештованого та вилученого майна потерпілого.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 08.09.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи.

Слідча ОСОБА_3 звернулася на адресу суду з заявою, в якій клопотання підтримала повістю та прохала його задовольнити.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Як убачається з поданого клопотання, 07.09.2023 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_17 , який є представником потерпілого ОСОБА_15 про те, що відповідальним зберігачем вчинено незаконні дії щодо описаного, арештованого та вилученого майна потерпілого.

В ході проведення досудового розслідування в статусі потерпілого 12.12.2023 допитано ОСОБА_18 , який зазначив, що між ним та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.04.2008 було укладено договір іпотеки, відповідно до якого було передано у заставу банку квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому банк звернувся до суду із позовом про стягнення заборгованості який було задоволено та виконавчий лист направлено для примусового виконання до органів виконавчої служби. 07.07.2017 державним виконавцем винесено постанову про опис та арешт майна боржника, вилучено його особисті речі, а саме рухоме майно (меблі та побутова техніка). Зазначає що в подальшому рішеннями судів заборгованість була скасована і за заявою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.12.2017 виконавче провадження було закрите. При цьому йому не було повернуто майно відповідальним зберігачем.

Відповідно до постанови державного ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.07.2017 про опис та арешт майна (коштів) боржника у виконавчому провадженні №50513838, станом на 07.07.2017 боржником борг не сплачено та державним виконавцем вирішено питання про опис нерухомого майна та рухомого майна, зазначено, що нерухоме майно належить на праві власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вказаній постанові перелічено майно яке описано та арештовано, призначено відповідальним зберігачем ОСОБА_14 (паспорт НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та попереджено останнього про кримінальну відповідальність.

Відповідно до постанови заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.12.2017, у зв?язку із тим, що надійшла заява від представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_16 від 04.12.2017, про повне фактичне виконання, виконавче провадження №50513838 закінчено на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження».

Згідно акту обстеження житлового приміщення від 14.01.2021, ОСОБА_15 увійшов у квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , та виявив, що вона перебуває у незадовільному, напівзруйнованому стані, що зафіксовано у вказаному акті.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.06.2023 за №18373, виконавче провадження №50513838 було знищене та 09.06.2023 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання інформації про місце зберігання описаного та арештованого майна.

В ході досудового розслідування слідчим було направлено запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2024, 06.08.2024, 09.10.2024 про місце зберігання та долю вищевказаного описаного майна ОСОБА_15 а також інформацію про відповідального зберігача такого майна - ОСОБА_14 .

У відповідь на вказані запити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 30.10.2024 повідомило що запитувана інформація може бути розкрита за рішенням суду в порядку глави 15 КПК України.

Також слідчим було надано доручення оперативним підрозділам щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_14 та винесено постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 22.02.2024 та 08.10.2024 щодо необхідності допиту ОСОБА_14 у якості свідка щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно рапорту ст. оперуповноваженого СКП ВП №2 Кременчуцького РУП ОСОБА_19 від 28.06.2024 викликати та допитати ОСОБА_14 не надалось за можливим оскільки мобільний номер абонента вимкнений та зв?язок із останнім відсутній.

Згідно рапорту ст. о/у ВКП ОСОБА_20 , в ході виконання доручення по кримінальному провадженню N?0000697 проводились заходи по встановленню місця знаходження ОСОБА_14 , який проживає за адресою АДРЕСА_3 , з метою допиту останнього, проте допитати ОСОБА_14 не представилось за можливе.

Враховуючи те, що арештоване та описане майно ОСОБА_18 було передано на зберігання представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_14 , а інформацію про місце зберігання, долю описаного майна та інформацію про місця проживання або знаходження ОСОБА_14 , який був призначений відповідальним зберігачем, може бути отримана тільки на підставі ухвали суду про доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження у досудового розслідування виникла необхідність для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України до сторони кримінального провадження з боку обвинувачення належать слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно з п.1 ч.2 ст.39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, інших процесуальних документів, які б підтверджували визначення керівником органу досудового розслідування інших слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, слідчому судді не надано, то інші особи не є стороною кримінального провадження і тимчасовий доступ можливо надати тільки вказаному слідчому.

За приписами ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000697 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчій СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання копії документів які місять наступну інформацію, а саме: інформацію щодо персональних даних ОСОБА_14 (паспорт НОМЕР_2 ), місце реєстрації, місце проживання, засоби зв?язку, місце роботи, РНОКПП та ін.; копію документів які містять інформацію про вилучене майно ОСОБА_15 , під час здійснення виконавчого провадження №50513838, яке було передано на зберігання представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 (місце знаходження майна, стан та подальша доля майна); інформацію щодо підстав закінчення виконавчого провадження №50513838, копію заяви представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_16 від 04.12.2017 про відсутність боргу.

Виконання даної ухвали доручити філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м. Горішні Плавні, за адресою: АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1