Справа № 643/3677/26
Провадження № 1-кс/643/1879/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2026 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000432 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий відділ Харківського районного управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводить досудове слідство по кримінальному провадженню № 00000432 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.02.2026 року до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.04.1975 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , остання виявила відсутність грошових коштів у розмірі 17320 гривень на своєму банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з випискою по картковому рахунку банку, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 таємно, в умовах воєнного стану, заволоділа невстановлена особа, шляхом переказів на невстановлені інтернет-сервіси Frostlink. Зі слів потерпілого, дані карти нікому не передавала, за посиланнями не переходила, підозрілих телефонних дзвінків не надходило. ( ІТС ІПНП №7228 від 11.02.2026 року).

В ході досудового розслідування, встановлено що грошові кошти потерпілого без його згоди та ініціації було списано 10.02.2026 о 19:52 з банківської картки № НОМЕР_1 на користь - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 17320, 78 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки№ НОМЕР_1 , яка була відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рух грошових коштів по карті за 10.02.2026 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, копії документів з відкриття та обслуговування картки за № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних карток, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задоволити.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях у відділенні банківської установи на території міста Харкова, що містить інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення зазначеної картки, а саме документів, що затверджені Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162 з можливістю вилучення вказаної інформації у місті Харкові за адресою, вказаною у клопотанні;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на картки та зняття з них грошових коштів (платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів), за 10.02.2026 у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за 10.02.2026 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

-повної інформації про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронних гаманців, віртуальних рахунків тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

-інформації щодо спрацювання антифрод-системи, правила ризик-моніторингу, щодо позначення операцій, зазначених в описовій частині постанови, як підозрілих;

-інформації щодо надсилання клієнту повідомлення (SMS/push/e-mail) про операції, зазначені в описовій частині постанови, та інформації щодо їх доставлення/прочитання (за наявності такої інформації);

-інформації щодо виконання перед операціями, які зазначені в описовій частині постанови, дії з підвищенням ризику: зміни фінансового номера, перевипуск картки, зміна лімітів, вимкнення/увімкнення 3DS, зміна пароля/ПІН, прив`язка нового пристрою тощо (із зазначенням дати/часу).

-інформації щодо проведення внутрішньої перевірка/службового розслідування (fraud investigation, dispute investigation) за фактом несанкціонованих операцій, та висновків за результатами такої перевірки (або проміжні результати), із зазначенням встановлених причин, ризик-факторів та вжитих заходів;

-інформації щодо фіксування у зазначений період технічних збоїв в системах банку/процесінгу/каналах дистанційного обслуговування, що могли призвести до некоректної авторизації/списання коштів;

-інформації щодо наявності ознаки помилки маршрутизації/дублювання/некоректного клірингу, та вжитих для перевірки/усунення дій.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1