Справа № 211/1426/26
Провадження № 1-кс/211/223/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2026 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001341 від 30 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.02.2026 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001341 від 30 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001341 від 30.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2025 в період часу з 11:40 до 12:32 годин, невстановлена особа за допомогою комп?ютерної техніки, шляхом шахрайських дій з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " N? НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 20 000 гривень.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 (старший групи), прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурора Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_9 .

16.02.2026 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі постанови начальника СВ ВП№1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_15 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_16 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_17 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_19 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_20 ; слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ; слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ;

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що не менше останніх 10 років являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має карткові рахунки: карта для виплат, карта для виплат пенсії, карта «Універсальна» НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з фінансовим номером НОМЕР_4 . Крім того, у користуванні має додатковий абонентський номер НОМЕР_5 .

28.12.2025 приблизно о 12:00 годин вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перевірки балансу коштів. В додаток зайшов під своїм логіном та паролем. Під час перевірки балансу карт, виявив, що на кредитній картці НОМЕР_2 відсутні грошові кошти у сумі 19 992 гривень 16 копійок, Крім того, з карти для виплат номер не пам`ятає, де отримує заробітну плату було знято 3 000 гривень, які перераховано на вищевказану кредитну карту. Про вказану подію відразу повідомив свою дружину, остання сказала зателефонувати за номером « НОМЕР_6 ». Коли став очікувати з?єднання з оператором банку, був автовідповідач, не зміг зрозуміти інструкцію та поклав слухавку. 29.12.2025 приблизно о 09:00 годин особисто звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оператор пере випустив карткові рахунки, старі було заблоковано та отримав виписку. Крім того, оператор повідомив, що він має страховку коштів від даного банку. На даний час кошти банком не повернуто. Відповідно до виписки з банку, стало відомо, що з кредитної карти було знято грошові кошти, а саме: - 27.12.2025 о 11:40 годин, деталі оплати « ІНФОРМАЦІЯ_4 , СС GOOGLE.COM Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума 11 800 гривень; - 27.12.202 11:42 годин, деталі оплати «Google ADS, DUBLIN 4 Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума 11 000 гривень; Хто міг вчити шахрайські дії невідомо, нікого не підозрює. В результаті шахрайських дій, було викрадено грошові кошти на загальну суму 22 992 гривень 16 копійок.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановленні особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках карт та особистих рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

НОМЕР_3 (картковий рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00:00 годин 26.12.2025 по день отримання інформації, між якими здійснювався переказ коштів з карткових рахунків потерпілого на рахунок особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, та надати повну інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації (проживання), контактний мобільний телефон).

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001341 від 30 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по рахункам:

- НОМЕР_3 (картковий рахунок НОМЕР_2 ), (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в період часу з 00:00:00 годин 26.12.2025 по день вилучення інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даних відомостей в Криворізькій філії Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , до наступних документів:

1.1) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок НОМЕР_3 (картковий рахунок НОМЕР_2 ), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 (картковий рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00:00 годин 26.12.2025 по день вилучення інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вузлів комп`ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою, координат довготи та широти), з рахунку

НОМЕР_3 (картковий рахунок НОМЕР_2 ), в період з 00:00:00 годин 26.12.2025 по день отримання інформації;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку карти (банківського рахунку) НОМЕР_3 (картковий рахунок НОМЕР_2 ), в період з 00:00:00 годин 26.12.2025 по день вилучення інформації;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах,касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти з рахунку карти (банківського рахунку) НОМЕР_3 (картковий рахунок НОМЕР_2 ), в період з 00:00:00 годин 26.12.2025 по отримання інформації.

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даних відомостей в Криворізькій філії Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1