Справа №760/3082/26 1-кс/760/1870/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 44 126 гривень, які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , 08.01.2026 о 16:51 год., перерахувала однією транзакцією на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 08.01.2026 близько 16:20 год., вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 та в цей час їй надійшов дзвінок від невстановленої особи чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що в системі зафіксовано втручання третіх осіб до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 зі спробами зняття грошових коштів з кредитної банківської картки та що для збереження коштів необхідно перерахувати всі грошові кошти з банківської картки потерпілої на резервний банківський рахунок.

У подальшому до потерпілої ОСОБА_5 зателефонував ще один невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови з невідомим чоловіком, потерпіла ОСОБА_5 виконуючи вказівки останнього відкрила на своє ім`я валютну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, потерпіла ОСОБА_5 з власної банківської картки здійснила переказ грошових коштів з кредитного ліміту у розмірі 44 175 гривень на свою валютну банківську картку та у подальшому з валютної картки перерахувала грошові кошти у сумі 44 175 гривень на банківський рахунок, який вказав невідомий чоловік, а саме: № НОМЕР_2 .

Після того, як потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, то невідомий чоловік сказав їй залишатись на лінії. Через декілька хвилин невідомий чоловік, почав виражатись до потерпілої ОСОБА_5 нецензурною лайкою та повідомив, що витратив на спілкування з потерпілою ОСОБА_5 40 хвилин, а вона його обманула. Після цього, потерпіла ОСОБА_5 завершила розмову та увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її кредитної банківської картки перераховано кошти у сумі 44 175 на валютний рахунок. Також перевіривши валютний рахунок потерпіла ОСОБА_5 виявила, що вона перерахувала невідомому чоловіку не всі грошові кошти, що були на її рахунку, та що в неї залишилось 123 долари США.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_5 завдано майнового збитку у сумі 44 175 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_2 , перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по карті/рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період часу з 07.01.2026 по 14.01.2026, з огляду на що дізнавач звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про дату та час судового засідання повідомлена належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Солом`янським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.5).

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язку: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 09.01.2026 (а.с.8-9), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.01.2026 (а.с.10-12) та інші матеріали клопотання.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути виконане завдання, для виконання якого його ініціатор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч.6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Водночас не підлягає задоволення клопотання дізнавача в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу уповноваженим особам органу досудового розслідування (дізнання) у разі доручення за постановою про проведення слідчої (розшукової) дії, оскільки таке залучення виходить за межі повноважень слідчого судді при наданні дозволу на проведення тимчасово доступу та відноситься до компетенції дізнавача.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що дізнавачем, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 та дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період часу з 07.01.2026 по 14.01.2026, а саме копій документів:

- надати інформацію, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів нарахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- надати інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за рахунком № НОМЕР_2 ;

- надати номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_2 ;

- надати відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1