пр. № 1-кс/759/1831/26
ун. № 759/5509/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.02.2026 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , у розмірі 7400 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 02.02.2026 приблизно о 13 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , переглядав інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де натрапив на оголошення з продажу дерев`яних палетів для опалення, дане оголошення зацікавило останнього, тому ОСОБА_4 зі свого н.м.т. НОМЕР_1 зателефонував за вказаним н.м.т. НОМЕР_2 , де в телефонній розмові невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , яка представилася менеджером, повідомила про вартість товару, далі у додатку «Вайбер» остання, використовуючи н.м.т. НОМЕР_3 , надіслала договір з розрахунковим рахунком постачання № НОМЕР_4 у якому було вказано рахунок на який потрібно переказати кошти за товар, а саме: НОМЕР_5 ФОП « ОСОБА_6 », після чого ОСОБА_4 взяв паузу для ознайомлення з даним договором .04.02.2026 ОСОБА_4 ознайомившись повністю з договором постачання перерахував грошові кошти в сумі 7400 грн. на вищевказаний рахунок та надіслав у мобільному застосунку «Viber» менеджеру на ім`я ОСОБА_5 квитанцію №282321730, після чого остання повідомила йому, що в п`ятницю (06.02.2026) зорієнтує по доставці. 06.02.2026 року з ОСОБА_4 у першій половині дня ніхто так і не зв`язався , у зв`зку з чим він вирішив сам написати в мобільний застосунок «Viber» менеджеру на ім`я ОСОБА_5 та спитати стосовно того, коли вони планують здійснити доставку палетів, на що отримав відповідь, що доставка буде в четвер (12.02.2026) в другій половині дня. 12.02.2026, очікуючи доставку палетів, останній так і не отримав її, після чого ОСОБА_4 почав писати у мобільному застосунку «Viber» менеджеру на ім`я ОСОБА_5 . Довгий час ніхто повідомлення не читав, тому останній вирішив зателефонувати зі свого номеру телефону НОМЕР_1 , на два вищевказані мобільні телефони компанії, але слухавку ніхто не підіймав. В подальшому товар не було надіслано та грошові кошти не були повернуті.

Таким чином, невстановлена особа, яка користується банківським рахунком НОМЕР_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП ОСОБА_6 , код за ЄРДПОУ: НОМЕР_6 ввівши в оману ОСОБА_4 заволоділа грошовими його грошовими коштами у сумі 7400 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди.

Дана інформація підтверджена наданими ОСОБА_4 скріншотами листування, квитанцією про перерахунок власних грошових коштів на вказаний банківський рахунок зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху банківського рахунку НОМЕР_5 , що зареєстрований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_5 , зазначити номер банківської картки клієнта, ip-адреси розташування при в ході в особистий кабінет банкінгу та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , в період 01.02.2026 по 19.02.2026, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з рахунку НОМЕР_5 на інші рахунки/картки, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я було відкрито даний рахунок;

2) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по рахунку клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_5 в період 01.02.2026 по 19.02.2026, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_5 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до рахунку/картки НОМЕР_5 в період 01.02.2026 по 19.02.2026;

4) який номер телефону використовувався для зняття готівки, на який номер телефону надходили смс - повідомлення про зняття коштів з рахунку НОМЕР_5 чи підключена до рахунку НОМЕР_5 послуга " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - онлайн банкінг, якщо так, надати ip-адреси з яких здійснювалося підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювалися входи для її використання;

6) надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунку НОМЕР_5 із зазначенням місця зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1