Справа №613/398/26 Провадження № 1-кс/613/105/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 21.02.2026,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період часу з 07 години 40 хвилин 16 жовтня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 24 лютого 2026 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 07 години 40 хвилин 16 жовтня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 24 лютого 2026 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 20.02.2026 до СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами сина заявниці, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_3 , який трьома транзакціями у період з 16.10.2025 по 14.11.2025 перерахував за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 42500 гривень на реквізити банку НОМЕР_5 , як оплату штрафу, отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 », реквізити якого вказала невідома особа у телефонній розмові. Як пізніше стало відомо, що реквізити для оплати штрафу є хибними та штраф не сплачений.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 21.02.2026 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 21.02.2026, за ознаками злочину, передбаченогоч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 17 липня 2025 року його зупинили працівники поліції та склали відносно нього протокол про адміністративне правопорушення за ч.5 ст. 126 КУпАП, та йому необхідно було сплатити штраф в сумі 40800 (сорок тисяч вісімсот ) гривень. Так як у нього не було на той час таких грошових коштів, тому він не сплатив штраф. В кінці вересня 2025 року на його номер телефону НОМЕР_6 зателефонували з невідомого номеру, та чоловік, який представився працівником Виконавчої служби, повідомив, що у ОСОБА_7 заборгованість, і якщо він вчасно не сплатить штраф, то його банківські рахунки будуть заблоковані. Цей чоловік надіслав ОСОБА_7 у додаток «Viber» смс-повідомлення, у якому було зазначено реквізити « НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_7 », та в цьому смс було прописано « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перший платіж було здійснено 16.10.2025 в сумі 10 000 ( десять) тисяч гривень, другий платіж 28.10.2025 в сумі 10 000 ( десять) тисяч гривень, третій платіж 14.11.2025 в сумі 22 500 ( двадцять дві тисячі п`ятсот) гривень. ОСОБА_7 перераховував кожен раз грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_7 . Від його мами ОСОБА_6 йому стало відомо, що 12 лютого 2026 року за місцем його реєстрації, за адресою: АДРЕСА_2 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_7 . В цьому листі було зазначено про відкриття виконавчого провадження, про стягнення з нього штрафу в сумі 40 800 гривень та судового збору на користь держави у розмірі 605, 60 грн. Матір ОСОБА_7 відразу зателефонувала державному виконавцю виконавчої служби Валківського району ОСОБА_8 та повідомила йому, що її син вже сплатив даний штраф та скинула йому фото квитанцій. На що працівник відповів, що даних коштів вони не отримували та реквізити, які були у квитанції не відповідають їхнім реквізитам.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що у неї є син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який на даний час являється військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_8 ВЧ НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ). 17 липня 2025 року її сина зупинили працівники поліції та склали відносно нього протокол про адміністративне правопорушення за ч.5 ст. 126 КУпАП в сумі 40800 (сорок тисяч вісімсот ) гривень. В кінці вересня 2025 року ОСОБА_9 зателефонували з невідомого номеру, чоловік представився працівником Виконавчої служби, і повідомив сину, що у нього заборгованість та якщо він вчасно не сплатить штраф то його банківські рахунки будуть заблоковані. Невідомий чоловік надіслав її сину у додаток «Viber» надіслав смс-повідомлення, у якому було зазначено реквізити « НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перший платіж було здійснено 16.10.2025 в сумі 10 000 ( десять) тисяч гривень, другий платіж 28.10.2025 в сумі 10 000 ( десять) тисяч гривень, третій платіж 14.11.2025 в сумі 22 500 ( двадцять дві тисячі п`ятсот) гривень. 12 лютого 2026 року надійшов лист від Виконавчої служби Валківського району, де було зазначено про відкриття виконавчого провадження, стягнення з ОСОБА_7 штрафу 40 800 та судового збору на користь держави у розмірі 605, 60 грн. Вона одразу зателефонувала державному виконавцю виконавчої служби Валківського району ОСОБА_10 та повідомила йому, що її син ОСОБА_11 вже сплатив даний штраф та скинула йому фото квитанцій. На що працівник відповів, що даних коштів вони не отримували та реквізити, які були у квитанції не відповідають їхнім реквізитам. Тоді вона зрозуміла, що ОСОБА_9 перерахував грошові кошти шахраям. Вона зателефонувала своєму сину і розповіла про дану ситуацію. Пізніше вона попрохала знайомого допомогти знайти шахрая по коду одержувача, знайомий повідомив, що це фізична особа, а не ФОП та цей код не державної установи. Після цього вона зателефонувала сину та він попрохав її піти до відділу поліції написати заяву, так як у нього немає змоги цього зробити.

24.02.2026 проведено огляд документу, а саме копій чеків про сплату штрафу ОСОБА_7 , де під час огляду першого чеку від 16.10.2025 встановлено, що 16.10.2025 об 07:42 грошові кошти в сумі 10 000 гривень з банківської карти № НОМЕР_9 платником ОСОБА_7 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 ; 28.10.2025 об 16:01 грошові кошти 10 000 гривень з банківської карти № НОМЕР_9 платником ОСОБА_7 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 ; 14.11.2025 об 15:04 грошові кошти в сумі 22500 гривень з банківської карти № НОМЕР_9 платником ОСОБА_7 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 . Надавач платіжних послуг : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оскільки отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані вище дані є не можливим.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, доходить таких висновків.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000017 від 21.02.2026, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 24 лютого 2026 року, 17 липня 2025 року його зупинили працівники поліції та склали відносно нього постанову про адміністративне правопорушення за ч.5 ст. 126 КУпАП, та йому необхідно було сплатити штраф в сумі 40800 (сорок тисяч вісімсот ) гривень. Так як у нього не було на той час таких грошових коштів, тому він не сплатив штраф. В кінці вересня 2025 року на його номер телефону НОМЕР_6 зателефонували з невідомого номеру, та чоловік, який представився працівником Виконавчої служби, повідомив, що у ОСОБА_7 заборгованість, і якщо він вчасно не сплатить штраф, то його банківські рахунки будуть заблоковані. Цей чоловік надіслав ОСОБА_7 у додаток «Viber» смс-повідомлення, у якому було зазначено реквізити « НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_7 », в ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_7 із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахував кошти трьома транзакціями на банківський рахунок НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_7 в загальній сумі 42 500,00 грн. Від його мами ОСОБА_6 йому стало відомо, що 12 лютого 2026 року за місцем його реєстрації, за адресою: АДРЕСА_2 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якому було зазначено про відкриття виконавчого провадження про стягнення з нього штрафу в сумі 40 800 гривень та судового збору на користь держави у розмірі 605, 60 грн. Матір ОСОБА_7 відразу зателефонувала державному виконавцю виконавчої служби Валківського району ОСОБА_8 та повідомила йому, що її син вже сплатив даний штраф та скинула йому фото квитанцій. На що працівник відповів, що даних коштів вони не отримували та реквізити, які були у квитанції не відповідають їхнім реквізитам.

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 24 лютого 2026 року, 17 липня 2025 року її сина ОСОБА_7 зупинили працівники поліції та склали відносно нього протокол про адміністративне правопорушення за ч.5 ст. 126 КУпАП. ОСОБА_7 необхідно було сплатити штраф в сумі 40800 (сорок тисяч вісімсот ) гривень. В кінці вересня 2025 року ОСОБА_9 зателефонували з невідомого номеру, чоловік представився працівником Виконавчої служби, і повідомив сину, що у нього заборгованість та якщо він вчасно не сплатить штраф то його банківські рахунки будуть заблоковані. Невідомий чоловік надіслав її сину у додаток «Viber» надіслав смс-повідомлення, у якому було зазначено реквізити « НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_7 здійснив переказ коштів на вказаний рахунок на загальну суму 42500,00 грн. 12 лютого 2026 року надійшов лист від Виконавчої служби Валківського району, де було зазначено про відкриття виконавчого провадження, стягнення з ОСОБА_7 штрафу 40 800 та судового збору на користь держави у розмірі 605, 60 грн. Вона одразу зателефонувала державному виконавцю виконавчої служби Валківського району ОСОБА_10 та повідомила йому, що її син ОСОБА_11 вже сплатив даний штраф та скинула йому фото квитанцій. На що працівник відповів, що даних коштів вони не отримували та реквізити, які були у квитанції не відповідають їхнім реквізитам. Тоді вона зрозуміла, що ОСОБА_9 перерахував грошові кошти шахраям. Вона зателефонувала своєму сину і розповіла про дану ситуацію. Пізніше вона попрохала знайомого допомогти знайти шахрая по коду одержувача, знайомий повідомив, що це фізична особа, а не ФОП та цей код не державної установи. Після цього вона зателефонувала сину та він попрохав її піти до відділу поліції написати заяву, так як у нього немає змоги цього зробити.

Згідно з копіями чеків від 17.02.2026, платник ОСОБА_7 за своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 перерахував кошти трьома транзакціями на банківський рахунок НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_7 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , у загальній сумі 42 500,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 21.02.2026 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період часу з 07 години 40 хвилин 16 жовтня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 24 лютого 2026 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 07 години 40 хвилин 16 жовтня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 24 лютого 2026 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя