Справа № 559/489/26
Провадження № 1-кс/559/119/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"18" лютого 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 10 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 25 січня 2026 року близько 12 год. ОСОБА_5 з метою оформлення соціальної допомоги, перейшов за невідомим посиланням, та завантажив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказав дані для оформлення соціальної допомоги в сумі 6500 гривень, після чого його мобільний телефон перестав реагувати на команди та втратив над ним контроль, внаслідок чого невідома особа, отримала доступ до мобільного телефону заявника та шахрайським шляхом 25.01.2025 о 14:30 год. здійснила переказ грошових коштів із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 одним платежем в сумі 175 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого двома платежами 25.01.2026 о 18:42 год. в сумі 3800 грн. та о 18:44 год. в сумі 3200 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а також 01.02.2026 о 06:34 год. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_4 було здійснено переказав грошових коштів в сумі 1900 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації та без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000057 від 10 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено допит потерпілого, який вказав, що з його банківських карт невідомими особами було списано грошові кошти.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють банки, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:

1) у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Рівненській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 , інформацію по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_7 , а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період з 24.01.2026 по 12.02.2026;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською картою № НОМЕР_1 та банківськомим рахунком НОМЕР_7 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, а також фото-, відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів за період часу з 24.01.2026 по 12.02.2026.

інформацію про історію авторизації, зміну паролю при користуванні банківській карті № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_7 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 24.01.2026 по 12.02.2026, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

2) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) або у його структурному підрозділі, інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період з 24.01.2026 по 12.02.2026;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, а також фото-, відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів за період часу з 24.01.2026 по 12.02.2026;

інформацію про історію авторизації, зміну паролю при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 24.01.2026 по 12.02.2026, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск;

3) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , або у його структурному підрозділі, інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період з 24.01.2026 по 12.02.2026.

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_3 ,із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, а також фото-, відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів за період часу з 24.01.2026 по 12.02.2026.

інформацію про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_3 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 24.01.2026 по 12.02.2026 із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

4) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , або у його структурному підрозділі, інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 (код платника - НОМЕР_11 ) а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період з 24.01.2026 по 12.02.2026.

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, а також фото-, відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів за період часу з 24.01.2026 по 12.02.2026.

інформацію про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_4 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу за період часу з 24.01.2026 по 12.02.2026 із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

5) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридичну адреса: АДРЕСА_6 .) або у його структурному підрозділі, а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним банківською картою № НОМЕР_5 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 24.01.2026 по 12.02.2026;

копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_5 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даного банківського рахунку за період з 24.01.2026 по 12.02.2026;

інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською картою № НОМЕР_5 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 24.01.2026 по 12.02.2026.

Встановити строк дії ухвали до 18.04.2026.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1