Справа № 638/4172/26
Провадження № 1-кс/638/588/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000229 від 25.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 25.02.2026, за ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.09.2025 по 21.02.2026 невстановлена особа, за невстановлених обставин, здійснила несанкціоноване використання банківських карток випущених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній втратив у вересні 2025 року, внаслідок ворожого обстрілу, в зоні ведення бойових дій та вважав, що дані банківські картки знищено в результаті ворожого обстрілу, однак вийшовши з бойової позиції ОСОБА_5 виявив невідомі йому грошові операції з його банківських карток на попередню суму 18000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з 09.09.2025 по 20.02.2025, останній ніс службу на бойовій позиції в Харківській області, однак в середині вересня 2025 року, внаслідок ворожого обстрілу, згорів будинок, де знаходився його рюкзак з мобільним телефоном, двома банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номери не пам`ятає) та іншими особистими речами та потерпілий вважав, що внаслідок ворожого обстрілу рюкзак з вищевказаними речами згорів та ніс службу далі. Вийшовши з бойової позиції потерпілий виявив невідомі йому грошові операції з його картки з 01.09.2025 по 21.02.2026, на попередню суму 18000 грн., однак сума матеріального збитку на даний момент встановлюється так як потерпілий не розуміє скільки коштів було списано з його банківських карток.

Крім того, відповідно до виписки по рахунку потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за номером банківської картки № НОМЕР_4 встановлено наступні перекази 23.01.2026 о 21:47 г. з вищевказаного рахунку здійснено грошовий переказ на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у сумі 5025 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме до:

- документів банківської справи, щодо відкриття банківських рахунків (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток ( з зазначенням номерів карток), копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , які відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, номерів банківських карток/ особистих рахунків, призначення платежів та сальдо за період часу з 23.01.2026 по 21.02.2026 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_5 , яка відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.01.2026 по 21.02.2026;

- відомості, щодо абонентських номерів мобільних операторів, які прив`язані до банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з зазначенням дати прив`язування, а також номерів, які змінювались та в який спосіб;

- відомості, щодо встановлення мобільного банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_5 , з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою ( їв) на якому (их), здійснюється вхід в додаток з 23.01.2026 по 21.02.2026.

-документи, про здійснення з 23.01.2026 по 21.02.2026 фінансових операцій по банківській картці № НОМЕР_5 відкритій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-документів, про рух коштів за період з 23.01.2026 по 21.02.2026, по банківським карткам № НОМЕР_5 відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-розшифровані відомості про банкомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікатор банкомату, назва, адреса, сума зняття коштів, дата та час зняття грошових коштів, фото моменту зняття коштів) з яких відбулось зняття коштів, за допомогою банківських карток № НОМЕР_5 у період часу з 23.01.2026 по 21.02.2026.

- відомостей про осіб, яким було здійснено перекази з вищевказаних карток та номери їхніх карток, та подальші перекази, якщо дані картки імітовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документів з інформацією коли останній раз з карток відбувались перекази та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункових рахунків за вказаними картками (активний чи закритий).

Слідчий зазначає, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилась, просили розглянути клопотання у їх відсутність та задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що відділенням №1 СВ Ізюмського РУП ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 25.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000229 вбачається, що відповідно до матеріалів, які зареєстровані в журналі Єдиного обліку Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за №3950 від 24.02.2026 року встановлено, що в період часу з вересня 2025 року по кінець лютого 2026 року невстановлена особа за невстановлених обставин здійснила несанкціоноване використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку останній втратив у вересні 2025 року в зоні ведення бойових дій. У результаті протиправних дій з вказаної банківської картки було незаконно списано грошові кошти на загальну суму 18 000 гривень, чим заявнику спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Надані докази свідчать про обґрунтованість вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації за номерами банківської картки: № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її належним чином засвідчених копій у паперовому та/або електронному носії у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ізюм: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів банківської справи, щодо відкриття банківських рахунків (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток ( з зазначенням номерів карток), копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , які відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, номерів банківських карток/ особистих рахунків, призначення платежів та сальдо за період часу з 23.01.2026 по 21.02.2026 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_5 , яка відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.01.2026 по 21.02.2026;

- відомості, щодо абонентських номерів мобільних операторів, які прив`язані до банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з зазначенням дати прив`язування, а також номерів, які змінювались та в який спосіб;

- відомості, щодо встановлення мобільного банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_5 , з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою ( їв) на якому (их), здійснюється вхід в додаток з 23.01.2026 по 21.02.2026.

-документи, про здійснення з 23.01.2026 по 21.02.2026 фінансових операцій по банківській картці № НОМЕР_5 відкритій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-документів, про рух коштів за період з 23.01.2026 по 21.02.2026, по банківським карткам № НОМЕР_5 відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-розшифровані відомості про банкомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікатор банкомату, назва, адреса, сума зняття коштів, дата та час зняття грошових коштів, фото моменту зняття коштів) з яких відбулось зняття коштів, за допомогою банківських карток № НОМЕР_5 у період часу з 23.01.2026 по 21.02.2026.

- відомостей про осіб, яким було здійснено перекази з вищевказаних карток та номери їхніх карток, та подальші перекази, якщо дані картки імітовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документів з інформацією коли останній раз з карток відбувались перекази та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункових рахунків за вказаними картками (активний чи закритий).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1