Справа № 204/1224/26
Провадження № 1-кс/204/229/26
УХВАЛА

Іменем України

12 лютого 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000030 від 21.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000030 від 21.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 21.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Нагляд за одержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Західною окружною прокуратурою міста Дніпра. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Західної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від УКР ГУНП в Дніпропетровській області, за факто того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з використанням свого службового становище, під час проведення процедур публічних закупівель, здійснюється надання переваги афілійованим підприємствам та фізичним особам підприємцям. Відповідно до інформації, викладеної у повідомлення про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , систематично, шляхом зловживання службовим становищем, під час проведення процедури публічних закупівель, надається перевага фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також відповідно до інформації наданої УКР ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що в період з 2023 по 2025 роки, між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено 29 (двадцять дев`ять) договорів на загальну суму 14 555 951,69 грн, що є підставою вважати, про створення корупційних ризиків, під час укладання зазначених вище договорів. Окрім цього, також встановлено, що між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час укладено 3 (три) договори на виконання наступних робіт: Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ) на загальну суму 2 300 000,00 грн. (договір № 138 від 25.03.2024); Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт із герметизації стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації мастиками у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 )» на загальну суму 300 000,00 грн. (договір № 149 від 31.03.2025); Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт із герметизації стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації мастиками у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 )» на загальну суму 300 000,00 грн. (договір № 151 від 31.03.2025). Так, досудовим розслідування отримано інформацію, щодо привласнення грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2В. Так, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 вбачаються окремі ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Також під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у вищевказаних договорах укладених між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначено наступні банківські реквізити сторін, а саме: Замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ) р/р IBAN НОМЕР_4 . Підрядник фізична особа підприємець ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_2 ) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) р/р НОМЕР_6 . На підставі вищевикладеного, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , за поточним рахунком НОМЕР_4 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, а саме: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою. інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником; інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій; інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції; інформацію про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму) по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції. Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_4 , шляхом їх вилучення, неможливо. На підставі викладеного, прокурор звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що влідчим відділенням відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 21.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких прокурор клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000030 від 21.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих, прокурору групи прокурорів Західної окружної прокуратури міста Дніпра у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , за поточним рахунком НОМЕР_4 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, а саме: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою; інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником; інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій; інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції; інформацію про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму) по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції.

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1