У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2026 року Солом`янського районного суду міста Києва

В складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2

За участі: детектива - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 , погоджено з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000018 від 04.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27.04.2026 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 , погоджено з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000018 від 04.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2

ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Подане клопотання вмотивовано наступним.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи, на території м. Києва та Київської області, у невстановлений період часу, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут через підконтрольний інтернет ресурс за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку).

Досудовим розслідуванням отримані відомості на причетність до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за попередньою змовою з іншими особами (повно коло осіб встановлюється), на території м. Буча Київської області, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Встановлено, що збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, вказані особи, здійснюють через підконтрольних інтернет ресурс за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6

Відправки незаконно виготовлених підакцизних товарів покупцям здійснюються через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення № НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними оглядами сигарет, придбаних свідком через інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлена відсутність марок акцизного податку.

03.03.2026 року за результатом обшуку нежитлового приміщення, користувачами якого є вказані вище особи, розташованого на цокольному поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_2 були виявлені та вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари, електронні пристрої та документі з інформацією на підтвердження незаконної діяльності (придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів).

04.03.2026 року за результатом обшуку транспортного засобу HYUNDAI TUCSON, номер та серія знака НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 (власником якого є ОСОБА_10 ) були виявлені та вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари, які були підготовлені для відправки покупцям разом с супровідними документами (товаро-транспортними накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

05.03.2026 року, враховуючи положення ст. 98 КПК України, виявлені та вилучені речі за результатом в казани вище обшуків, визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Оглядом документів (ТТН) встановлено, відправки з незаконно виготовленими підакцизними товари здійснювалися через поштові відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від наступних фізичних осіб підприємців:

- ОСОБА_7 , к.т. НОМЕР_4

- ОСОБА_11 , к.т. НОМЕР_5

Оплату за поставлений товар від споживачів, вказані особи отримували через грошові перекази за допомогою платіжного сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та власні банківські рахунки (банківські картки).

Тютюнові вироби - сигарети з фільтром, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів.

Відповідно до положень ст. 226.1. Податкового кодексу України у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Викладені обставини підтверджують факт причетності вказаних вище осіб до незаконної діяльності (придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах тощо).

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий (детектив) зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно ч. 1 п. 1 ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) є одними з обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному проваджені.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформацію про надіслані та отримані ОСОБА_11 поштові відправлення, а саме: детальний трекінг посилок (бандеролей), їх номери (товаро транспортні накладні), опис майна яке відправлялось, а також номера телефонів (П.І.Б. отримувачів, відправників) та адреси із зазначенням номерів поштових відділень, що вказувались при здійсненні відправлень.

Отримання доступу до перерахованих документів буде сприяти повному, всебічному та неупередженому дослідженню всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Буде сприяти встановленню свідків у кримінальному проваджені (споживачів незаконно виготовлених підакцизних товарів), встановленню тіньового обігу незаконно виготовлених підакцизних товарів, що надасть можливість визначити збитки державі за рахунок несплаченого акцизного податку.

Необхідність тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що інформацію, яка містить у вказаних вище документах має доказове значення у кримінальному проваджені, а саме містить інформацію о: відправниках (особах, які пов`язані з незаконним збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів); отримувачах (особах, частина яких також пов`язана з незаконним збутом (перепродажем) незаконно виготовлених підакцизних товарів, інша частина є споживачами незаконно виготовлених підакцизних товарів); тіньових оборотах незаконно виготовлених підакцизних товарів; територіях, на яких здійснюється незаконна діяльність; періодах незаконної діяльності; інших обставинах, які будуть сприяти досудовому розслідуванню.

Враховуючи викладені обставини у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, будуть знищені власником або іншими особами, слідство не буде мати змоги довести всі обставин кримінального правопорушення у повному обсязі, встановити реальні обороти незаконно виготовлених підакцизних товарів. Інформація у вказаних документах має доказове значення у кримінальному проваджені тому є важливим доказом незаконної діяльності вказаної вище групи осіб, а також інших невстановлених осіб (коло яких встановлюється), які діяли з ними за попередньою змовою.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасових доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вказана документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », службові особи якого мають доступ до неї та можуть бути зацікавлені у нерозголошенні інформації, яка міститься у вказаних документах, а також бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, тому у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що повідомлення вказаних осіб про розгляд клопотання може створити реальну загрозу зміни або знищення необхідних документів.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав із наведених в самому клопотанні підстав.

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 , у кримінальному проваджені №0000018 від 04.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів (інформації) які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх огляду та вилученню, стосовно відправлень та отримань ОСОБА_11 , к.т. НОМЕР_5 із зазначенням детального трекінга посилок (бандеролей), їх номерів (товаро транспортних накладних) та опису майна, яке відправлялось (отримувалось), а також номерів телефонів (прізвища, ім`я по батькові отримувачів/відправників) та номерів поштових відділень із зазначенням адрес, що вказувались при здійсненні відправлень за період з 01.01.2025 року по 15.04.2026 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1