Справа № 686/3474/26
Провадження № 1-кс/686/1739/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000039,

установила:

10.02.2026 старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх копій.

СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «19.01.2026 близько 21:15 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу генератора марки «Polar», оголошення про яке було розміщено на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 75 999 грн., які ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала за допомогою мобільного застосунку «Mono» з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у сумі 36 999 грн. та за допомогою карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 у сумі 39 000 грн., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19.01.2026 на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 вона розмістила оголошення про продаж генератора марки «Polar». Цього ж дня о 18:55 год. у месенджер Viber їй написала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_5 із пропозицією придбати генератор, після чого повідомила, що для підтвердження продажу до потерпілої має зателефонувати технічна підтримка. В подальшому, у месенджер Telegram до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа (абонентський номер телефону не зберігся), яка чоловічим голосом повідомила, що для отримання грошових коштів від покупця потрібно підтвердити, що картка належить потерпілій. Для цього ОСОБА_5 за допомогою мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 із належного їй рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 о 20:25 год. та о 20:26 год. здійснила дві операції із перерахунку грошових коштів в сумі 29 999 грн. та 7 000 грн. на банку НОМЕР_2 . Далі невідома особа під час розмови у месенджері Telegram повідомила, що для повернення грошових коштів ОСОБА_5 потрібно відкрити рахунок в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що остання і зробила. Далі невідома особа надіслала посилання, перейшовши за яким потерпіла ввела реквізити карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , а також термін дії і CVV-код, після чого отримала в чат цифри в хаотичному порядку, які продиктувала невідомій особі. В подальшому ОСОБА_5 виявила, що без її підтвердження чи згоди, із її карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 19.01.2026 о 21:14 год. та о 21:15 год. відбулося дві операції із списання грошових коштів у сумі 19 000 грн. та у сумі 20 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування також установлено, що реквізити банки ІНФОРМАЦІЯ_4 є частиною реквізитів банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 .

Рух коштів по зазначених вище рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунку НОМЕР_6 , за період часу із 00:00 год. 19.01.2026 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та представника володільця документів, із причини обмеження строків її зберігання. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, із урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 23.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак за період часу із 00 год. 00 хв. 19.01.2026 по день постановлення ухвали 23.02.2026, оскільки дізнавачем не мотивовано необхідності отримання указаної інформації за більш тривалий період. Окрім того, Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає перспективної дії судового рішення у часі.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановила:

Частково задовольнити клопотання.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 00:00 год. 19.01.2026 по 23.02.2026;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки у банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_6 , за період часу із 00:00 год. 19.01.2026 по 23.02.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_6 , за період часу із 00:00 год. 19.01.2026 по 23.02.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_6 , за період часу із 00:00 год. 19.01.2026 по 23.02.2026, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Відмовити у задоволенні решти клопотання.

Ухвала діє по 22 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її проголошення.

Слідча суддя