Справа № 756/408/26
Номер провадження № 1-кс/756/198/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 26.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003106, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

15.01.2026 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0003106, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо в період часу з 17.12.2025 по 24.12.2025 невстановлена особа, яка представилась працівником СБУ шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 620 000 грн, 45 800 доларів США, 14 300 євро ОСОБА_5 , чим спричинили їй збитків в особливо великих розмірах.

Так, потерпіла, 22.12.2025 року, знаходячись у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала готівкові грошові кошти у сумі 80 000 грн, отримувач ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Того ж дня, знаходячись в тому ж місці, потерпіла перерахувала готівкові грошові кошти у сумі 80 000 грн, отримувач ОСОБА_7 (прізвище особи на момент досудового розслідування встановити не надалось можливим), РНОКПП: НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, потерпіла, 23.12.2025 року, знаходячись у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала готівкові грошові кошти у сумі 80 000 грн, отримувач ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Знаходячись у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 перерахувала готівкові грошові кошти у сумі 60 000 грн, отримувач: ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, потерпіла, знаходячись в тому ж місці, перерахувала готівкові грошові кошти у сумі 100 000 грн, отримувач: ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 на банківський рахунок НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.12.2025 року, знаходячись у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 перерахувала готівкові грошові кошти у сумі 87 000 грн, отримувач: ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, потерпіла, знаходячись в тому ж місці, перерахувала готівкові грошові кошти у сумі 100 000 грн, отримувач: ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 на банківський рахунок НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що зазначена вище інформації також підтверджена копіями квитанцій, які потерпіла надала для доручення до матеріалів кримінального провадження.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_14 , належний ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 , належний ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 , належний ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; НОМЕР_6 , належний ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 20.12.2025 по 15.01.2026 (на паперовому та електронному носіях): - договори відкриття банківських рахунків, а саме, НОМЕР_14 , належний ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 , належний ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 , належний ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; НОМЕР_6 , належний ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наявними документами, що посвідчують особу; - дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 20.12.2025 по 15.01.2026 суду (на паперовому та електронному носіях); - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 20.12.2025 по 15.01.2026 (на паперовому та електронному носіях інформації); - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 20.12.2025 по 15.01.2026 суду (на паперовому та електронному носіях інформації); - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 20.12.2025 по 15.01.2026; надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 20.12.2025 по 15.01.2026.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність, подане клопотання просять задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , з приводу того, що в період часу з 17.12.2025 по 24.12.2025 невстановлена особа, яка представилась працівником СБУ шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 620 000 грн, 45 800 доларів США, 14 300 євро, які належать ОСОБА_5 , чим спричинили їй збитків в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 26.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003106, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- копій документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 20.12.2025 по 15.01.2026 (на паперовому та електронному носіях);

- договорів відкриття банківських рахунків, а саме, НОМЕР_14 , належний ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 , належний ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 , належний ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; НОМЕР_6 , належний ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наявними документами, що посвідчують особу;

- даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 20.12.2025 по 15.01.2026 (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 20.12.2025 по 15.01.2026 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- за наявності банківської або кредитної справи відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 20.12.2025 по 15.01.2026 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 20.12.2025 по 15.01.2026;

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 20.12.2025 по 15.01.2026;

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1