Справа № 592/4142/26
Провадження № 1-кс/592/1957/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 04.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що що 03.02.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 , з метою купівлі автомобіля марки Opel Frontera знайшов у мережі TikTok оголошення. Під час спілкування з продавцем ОСОБА_5 , ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 141 500 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), відкритої в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки продавця №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому ввівши бесіду в мобільному додатку з продавцем за номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

За таких обставин 03.02.2026 ОСОБА_4 здійснив наступні перерахування грошових коштів на банківські картки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 182735: 500 гривень (16:26 год.), 17000 гривень (16:24 год.), 10000 гривень (16:20 год.);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 548093: 13500 гривень (14:59 год.), 13500 гривень (14:58 год.), 13500 гривень (14:56 год.), 13500 гривень (14:55 год.), 15000 гривень (13:02 год.), 15000 гривень (13:00 год.), 15000 гривень (12:17 год.);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 593190: 15000 гривень (16:48 год).

Загальна сума перерахування становить 141 500 гривень.

У подальшому, маючи обмежені ліміти на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідність додаткового перерахування грошових коштів продавцю, ОСОБА_4 звернувся до свого товариша ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 30 000 гривень на банківські картки № НОМЕР_7 , відкриту в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_10 , відкриту в в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у період часу 15:54 17:32 год. 03.02.2026 здійснив 2 трансакції з перерахування грошових коштів з власної банківської картки (рахунок НОМЕР_11 ) на наступні банківські картки:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 : 15000 гривень (17:31 год.);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 593190: 15000 гривень (16:55 год.).

Загальна сума перерахування становить 30000 гривень.

Як наслідок, ОСОБА_4 автомобіля не отримав, а невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами в сумі 171 500 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому.

Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, встановлення осіб, які його вчинили, детального отримання інформації по вищевказаним банківським карткам, подальшого встановлення надходження грошових коштів, виникла необхідність у зверненні з клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку: НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку: НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

2. Документи щодо яких необхідно отримати тимчасовий доступ за період 01.02.2026-05.02.2026:

1)ПІБ, анкетні дані особи, за якою значиться банківський рахунок НОМЕР_4 , в т.ч. місце проживання, відомості про дату та місце відкриття рахунків

2)відомості про рух грошових коштів рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів, МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, ІР-адреси, номери електронних гаманців;

3)відеозаписи та фотознімки осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів та їх повні дані (населений пункт, вулиця, будинок тощо).

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_18