Справа № 288/446/26
Провадження № 1-кс/288/74/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2026 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000010 від 11.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання дізнавача у кримінальному провадженні- т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні- т.в.о. начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання дізнавач у кримінальному провадженні- т.в.о. начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000010, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що 10.02.2026 року о 18 годині 20 хвилин, до чергової частини Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення через лінію « НОМЕР_1 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 40000,00 гривень. Номер картки шахраїв не знає. Встановлено, що 10.02.2026 року о 16 годині 30 хвилин до заявниці зателефонував невідомий чоловік з номеру телефона НОМЕР_2 на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який належить заявниці, та повідомив, що невідомі особи намагаються взяти кредит на її ім`я в сумі 35000,00 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , в подальшому невідомий чоловік, сказав заявниці, що їй потрібно створити нову картку та перевести кредитні кошти в сумі 40000,00 гривень на розрахунковий рахунок новоствореної картки НОМЕР_5 , що вона і зробила після чого необхідні кошти потрібно було перерахувати, на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . Сума матеріального збитку становить 40000,00 гривень.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала номер банківської картки, на яку вона 10.02.2026 року належні їй грошові кошти на загальну суму 40000,00 гривень, а саме: НОМЕР_6 , яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по номеру банківської картки НОМЕР_6 .

Таким чином, відомості, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач у кримінальному провадженні- т.в.о. начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по номеру банківської картки НОМЕР_6 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: - інформації про банківський рахунок, кому він належить; - інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях; - оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції; - оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу - яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором; - інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 10.02.2026 року по час надання інформації. Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , а також працівникам СКП Відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Прокурор та дізнавач у кримінальному провадженні- т.в.о. начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, в яких просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання підтримують у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 11 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 від 11.02.2026 року; - рапорт Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.02.2026 року; - заяву про залучення до провадження як потерпілого від 12.02.2026 року; - протокол допиту потерпілого від 12.02.2026 року; - квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - рух коштів по картці від 10.02.2026 року ОСОБА_5 ; - копію паспорту; - постанову про прийняття матеріалів досудового розслідування до свого провадження від 11.02.2026 року; - постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 11.02.2026 року; - довідку про прийняття і реєстрацію заяви, які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного дізнавачем у кримінальному провадженні- т.в.о. начальником сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні- т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по номеру банківської картки НОМЕР_6 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- інформації про банківський рахунок, кому він належить;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу - яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 10.02.2026 року по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , а також працівникам СКП Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 26 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1