Справа № 202/7145/25
Провадження № 1-кс/202/1462/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

30 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000031, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000031, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000031 від 13.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що службові особи товариства з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) упродовж 2019-2024 років шляхом заниження розміру плати за землю (земельні ділянки), розташовані у Дніпропетровській області) умисно ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 42 051 086 грн.

Встановлено, що ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) користувалось рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою підтвердження або спростуванняобставин у даному кримінальному провадженні, встановлення шкоди завданої державі шляхом призначення судово-економічної експертизи та з метою підтвердження або спростування вказаних в акті перевірки висновків, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:АДРЕСА_1 .

Старший слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Старший слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старшим слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000031 від 13.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що службові особи товариства з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) упродовж 2019-2024 років шляхом заниження розміру плати за землю (земельні ділянки), розташовані у Дніпропетровській області) умисно ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 42 051 086 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 06.11.2025 старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, старшому групи прокурорів ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000031 від 13.06.2025 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по всім банківським рахункам товариства з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах); платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо); договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по всім розрахунковим рахункам та придбання і продажу цінних паперів товариства з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер товариства з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання; виписок з номерів телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером товариства з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток товариства з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) та обслуговуванню, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків товариства з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку товариства з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2019 по 06.11.2025 включно.

Враховуючи, що тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій,до вказаних в клопотанні документів вже було надано ухвалою слідчого судді від 06.11.2025, будь-яких документів та доводів в підтвердження необхідності надання повторно доступу до документів клопотання не містить, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000031, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1