Справа № 932/809/26
Провадження № 1-кс/932/738/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_6 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів територіальним управлінням Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0045560 від 20 грудня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0045560 від 20.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України, вилученого під час проведення обшуків 03 лютого 2026 року за місцем мешкання та у транспортному засобі, яким користується ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0045560 від 20 грудня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи правоохоронного органу вимагають неправомірну вигоду за не притягнення осіб до відповідальності.

28.01.2026 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Дніпра (справа №932/809/26 у провадженні №1-кс/932/425/26) надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки СКС, моделі ML200ПС, ДП «Лиманське лісове господарство», та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукування та вилучення мобільних терміналів та сім карток, які використовувались для обговорення деталей скоєння злочину, комп`ютерної та телекомунікаційної техніки та засобів зв`язку, службової документації, чорнових та рукописних записів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді, старшим слідчим в ОВС Третього слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, ОСОБА_6 03.02.2026 проведено обшук транспортного засобу марки СКС, моделі ML200ПС, д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: вул. Слов`янська, 4, м. Краматорськ, Донецька область.

Під час обшуку виявлено та вилучено: - мобільний телефон ОСОБА_5 X-TREME_PQ38 IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 запаковано до сейф-пакеті №2002376, на який нанесено пояснювальні написи та підписи; - грошові кошти загальною кількістю у сумі 100 (сто) тисяч гривень, а саме: - купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 20 штук, мають наступні серії та номера: ЛЕ9128537, ЛЕ9128536, ЛЕ9128535, ЛЕ9128532, ЛЕ9128534, ЛЕ9128533, ЛЕ9128529, ЛЕ9128530, ЛЕ9128531, ЛЕ9128527, ЛЕ9128528, ЛЕ9128526, ЛЕ9128668, ЛЕ9128667, ЛЕ9128669, ЛЕ9128670, ЛЕ9128672, ЛЕ9128671, ЛЕ9128524, ЛЕ9128525; - купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 90 штук, мають наступні серії та номера: БЛ8338379, ГМ5524246, ВТ3529510, АК0321003, ГК1586610, АГ4947554, ЛЄ6242758, ЛЕ0506955, ГП6825456, ЛА5420780, ЛЄ6306008, КГ2232886, ЛВ1265568, БЛ0637940, ЄП7881215, КЄ0685303, ЄУ6187415, АТ1376397, БК2451981, КГ5094657, ЄУ6532003, АС0013264, БК7853718, ВТ6157815, ГМ1876031, БП4767897, ЄУ0883743, ЄП2276510, КА8882534, ЄП2276511, ВС6949574, ГП8890637, АМ1587378, КА5449123, ЛЄ9410577, ЄП2236429, ЯВ3671085, ЗП2319277, ВУ5711378, ЛА8115603, АБ7946696, ЗТ9177663, ЗС1695506, КД0088629, ВТ1110026, ЛГ0404382, КЗ1596556, МА7915927, ЄУ8997494, ЛЄ5700137, ГЛ9657620, ЄТ7304371, ЛЄ7619720, ВС1471016, АР2418292, БМ4736757, ЛБ7502587, ЛА0664721, ЛА0664720, ЛА0664719, БН1031922, ЕГ0015125, АВ6191531, АП1906493, ЗС3910907, АН3985617, АН7189248, ЄМ9285955, ЛА0099258, АК2711256, АН5624689, АК4337710, АР0211720, ГН1793862, БМ7317988, ЛЗ1633132, ЛА8115602, ЄУ6133775, ЄМ4182707, БА0138242, ЛИ8016194, ЄТ3219232, ЄТ3219234, ГР5080671, БН5586317, БН3574245, ЗС8582779, АВ6904316, ЛД5919924, ЛЖ8200793.

28.01.2026 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Дніпра (справа №932/809/26 у провадженні №1-кс/932/421/26) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів та сім карток, які використовувались для обговорення деталей скоєння злочину, комп`ютерної та телекомунікаційної техніки, засобів зв`язку, службової документації, чорнових та рукописних записів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді, старшим слідчим в ОВС Третього слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, ОСОБА_8 03.02.2026 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме: 14 (чотирнадцять) штук номіналом 1000 (одна тисяча) гривень; 35 (тридцять п`ять) штук номіналом 500 (п`ятсот) гривень; 1 (одна) штука номіналом 200 (двісті) гривень, 6 (шість) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, поміщені до сейф-пакеті Державного бюро розслідувань №1000803, після чого опечатано та засвідчено підписами учасників обшуку.

Вказані предмети та речі 04.02.2026 визнані речовими доказами.

Накладення арешту на вище вказане майно, відповідає меті, визначеній в КПК України, як засобу забезпечення кримінального провадження, а саме: збереження речового доказу.

Таким чином, вилучені в ході обшуку речі є речовим доказом у кримінальному провадженні. З огляду на що, слідчий просить накласти арешт на зазначене вище майно.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання та просила накласти арешт на зазначені у прохальній частині клопотання майно.

Власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на грошові кошти, вилучені з автомобілю. Щодо арешту інших грошових коштів заперечив, оскільки вказані грошові кошти його заощадження.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти клопотання, просив відмовити у його задоволенні.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0045560 від 20.12.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.368 КК України, за фактом вимагання посадовими особами правоохоронного органу неправомірної вигоди за не притягнення осіб до відповідальності.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Дніпра від 28 січня 2026 року (справа №932/809/26 у провадженні №1-кс/932/425/26) надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки СКС, моделі ML200ПС, ДП «Лиманське лісове господарство», та яким користується ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення мобільних терміналів та сім карток, які використовувались для обговорення деталей скоєння злочину, комп`ютерної та телекомунікаційної техніки та засобів зв`язку, службової документації, чорнових та рукописних записів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Із протоколу обшуку від 03.02.2026 року вбачається, що в ході обшуку транспортного засобу марки СКС, моделі ML200ПС, д.н.з. НОМЕР_1 , проведеного за адресою: вул. Слов`янська, 4, м. Краматорськ, Донецька область, було виявлено та вилучено: - мобільний телефон ОСОБА_5 X-TREME_PQ38 IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; - грошові кошти загальною кількістю у сумі 100 (сто) тисяч гривень, а саме: - купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 20 штук, мають наступні серії та номера: ЛЕ9128537, ЛЕ9128536, ЛЕ9128535, ЛЕ9128532, ЛЕ9128534, ЛЕ9128533, ЛЕ9128529, ЛЕ9128530, ЛЕ9128531, ЛЕ9128527, ЛЕ9128528, ЛЕ9128526, ЛЕ9128668, ЛЕ9128667, ЛЕ9128669, ЛЕ9128670, ЛЕ9128672, ЛЕ9128671, ЛЕ9128524, ЛЕ9128525; - купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 90 штук, мають наступні серії та номера: БЛ8338379, ГМ5524246, ВТ3529510, АК0321003, ГК1586610, АГ4947554, ЛЄ6242758, ЛЕ0506955, ГП6825456, ЛА5420780, ЛЄ6306008, КГ2232886, ЛВ1265568, БЛ0637940, ЄП7881215, КЄ0685303, ЄУ6187415, АТ1376397, БК2451981, КГ5094657, ЄУ6532003, АС0013264, БК7853718, ВТ6157815, ГМ1876031, БП4767897, ЄУ0883743, ЄП2276510, КА8882534, ЄП2276511, ВС6949574, ГП8890637, АМ1587378, КА5449123, ЛЄ9410577, ЄП2236429, ЯВ3671085, ЗП2319277, ВУ5711378, ЛА8115603, АБ7946696, ЗТ9177663, ЗС1695506, КД0088629, ВТ1110026, ЛГ0404382, КЗ1596556, МА7915927, ЄУ8997494, ЛЄ5700137, ГЛ9657620, ЄТ7304371, ЛЄ7619720, ВС1471016, АР2418292, БМ4736757, ЛБ7502587, ЛА0664721, ЛА0664720, ЛА0664719, БН1031922, ЕГ0015125, АВ6191531, АП1906493, ЗС3910907, АН3985617, АН7189248, ЄМ9285955, ЛА0099258, АК2711256, АН5624689, АК4337710, АР0211720, ГН1793862, БМ7317988, ЛЗ1633132, ЛА8115602, ЄУ6133775, ЄМ4182707, БА0138242, ЛИ8016194, ЄТ3219232, ЄТ3219234, ГР5080671, БН5586317, БН3574245, ЗС8582779, АВ6904316, ЛД5919924, ЛЖ8200793.

06 лютого 2026 року старший слідчим було проведено огляд речових доказів, зокрема, грошових коштів, виявлених і вилучених з транспортного засобу, в ході якого було встановлено, що грошові кошти загальною кількістю у сумі 100 (сто) тисяч гривень: - купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 20 штук, мають наступні серії та номера: ЛЕ9128537, ЛЕ9128536, ЛЕ9128535, ЛЕ9128532, ЛЕ9128534, ЛЕ9128533, ЛЕ9128529, ЛЕ9128530, ЛЕ9128531, ЛЕ9128527, ЛЕ9128528, ЛЕ9128526, ЛЕ9128668, ЛЕ9128667, ЛЕ9128669, ЛЕ9128670, ЛЕ9128672, ЛЕ9128671, ЛЕ9128524, ЛЕ9128525; - купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 90 штук, мають наступні серії та номера: БЛ8338379, ГМ5524246, ВТ3529510, АК0321003, ГК1586610, АГ4947554, ЛЄ6242758, ЛЕ0506955, ГП6825456, ЛА5420780, ЛЄ6306008, КГ2232886, ЛВ1265568, БЛ0637940, ЄП7881215, КЄ0685303, ЄУ6187415, АТ1376397, БК2451981, КГ5094657, ЄУ6532003, АС0013264, БК7853718, ВТ6157815, ГМ1876031, БП4767897, ЄУ0883743, ЄП2276510, КА8882534, ЄП2276511, ВС6949574, ГП8890637, АМ1587378, КА5449123, ЛЄ9410577, ЄП2236429, ЯВ3671085, ЗП2319277, ВУ5711378, ЛА8115603, АБ7946696, ЗТ9177663, ЗС1695506, КД0088629, ВТ1110026, ЛГ0404382, КЗ1596556, МА7915927, ЄУ8997494, ЛЄ5700137, ГЛ9657620, ЄТ7304371, ЛЄ7619720, ВС1471016, АР2418292, БМ4736757, ЛБ7502587, ЛА0664721, ЛА0664720, ЛА0664719, БН1031922, ЕГ0015125, АВ6191531, АП1906493, ЗС3910907, АН3985617, АН7189248, ЄМ9285955, ЛА0099258, АК2711256, АН5624689, АК4337710, АР0211720, ГН1793862, БМ7317988, ЛЗ1633132, ЛА8115602, ЄУ6133775, ЄМ4182707, БА0138242, ЛИ8016194, ЄТ3219232, ЄТ3219234, ГР5080671, БН5586317, БН3574245, ЗС8582779, АВ6904316, ЛД5919924, ЛЖ8200793, повністю співпадають з грошовими коштами, які були оглянуті в ході проведення огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів- грошових купюр 03 лютого 2026 року.

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Дніпра від 28 січня 2026 року (справа №932/809/26 у провадженні №1-кс/932/421/26) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів та сім карток, які використовувались для обговорення деталей скоєння злочину, комп`ютерної та телекомунікаційної техніки, засобів зв`язку, службової документації, чорнових та рукописних записів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Із протоколу обшуку від 03.02.2026 року вбачається, що за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: грошові кошти: 14 (чотирнадцять) штук номіналом 1000 (одна тисяча) гривень; 35 (тридцять п`ять) штук номіналом 500 (п`ятсот) гривень; 1 (одна) штука номіналом 200 (двісті) гривень, 6 (шість) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень.

Постановами старшого слідчого в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_6 від 04.02.2026 року вищевказане майно було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зазначене у клопотанні майно частково відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Подане слідчим в межах даного кримінального провадження клопотання про арешт майна відповідає вимогам ч.2 ст. 171 КПК України та подано у визначений КПК України строк.

Метою поданого клопотання про арешт майна старший слідчий визначив - збереження речових доказів у відповідності до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

У ч.2 ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження. Водночас наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши надані стороною обвинувачення докази, встановивши обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту з потребами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме: - мобільний телефон X-TREME_PQ38 IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; - грошові кошти загальною кількістю у сумі 100 (сто) тисяч гривень: - купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 20 штук, мають наступні серії та номера: ЛЕ9128537, ЛЕ9128536, ЛЕ9128535, ЛЕ9128532, ЛЕ9128534, ЛЕ9128533, ЛЕ9128529, ЛЕ9128530, ЛЕ9128531, ЛЕ9128527, ЛЕ9128528, ЛЕ9128526, ЛЕ9128668, ЛЕ9128667, ЛЕ9128669, ЛЕ9128670, ЛЕ9128672, ЛЕ9128671, ЛЕ9128524, ЛЕ9128525; - купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 90 штук, мають наступні серії та номера: БЛ8338379, ГМ5524246, ВТ3529510, АК0321003, ГК1586610, АГ4947554, ЛЄ6242758, ЛЕ0506955, ГП6825456, ЛА5420780, ЛЄ6306008, КГ2232886, ЛВ1265568, БЛ0637940, ЄП7881215, КЄ0685303, ЄУ6187415, АТ1376397, БК2451981, КГ5094657, ЄУ6532003, АС0013264, БК7853718, ВТ6157815, ГМ1876031, БП4767897, ЄУ0883743, ЄП2276510, КА8882534, ЄП2276511, ВС6949574, ГП8890637, АМ1587378, КА5449123, ЛЄ9410577, ЄП2236429, ЯВ3671085, ЗП2319277, ВУ5711378, ЛА8115603, АБ7946696, ЗТ9177663, ЗС1695506, КД0088629, ВТ1110026, ЛГ0404382, КЗ1596556, МА7915927, ЄУ8997494, ЛЄ5700137, ГЛ9657620, ЄТ7304371, ЛЄ7619720, ВС1471016, АР2418292, БМ4736757, ЛБ7502587, ЛА0664721, ЛА0664720, ЛА0664719, БН1031922, ЕГ0015125, АВ6191531, АП1906493, ЗС3910907, АН3985617, АН7189248, ЄМ9285955, ЛА0099258, АК2711256, АН5624689, АК4337710, АР0211720, ГН1793862, БМ7317988, ЛЗ1633132, ЛА8115602, ЄУ6133775, ЄМ4182707, БА0138242, ЛИ8016194, ЄТ3219232, ЄТ3219234, ГР5080671, БН5586317, БН3574245, ЗС8582779, АВ6904316, ЛД5919924, ЛЖ8200793; - грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 6 купюр, які мають серію та номер МА5216128, МА5216129, МА5216125, МА5216127, МА5216126, КИ8251820; відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, грошові кошти є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально- протиправним шляхом. Слідчий довів можливість використання зазначеного вище майна як доказу у кримінальному провадженні. Завданням арешту майна у даному кримінальному провадженні є забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх перетворення, пошкодження, знищення та відчуження, оскільки існують відповідні ризики.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, оскільки не застосування такого заходу може призвести до настання негативних наслідків.

Доказів настання негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна для власника такого майна під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено.

Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на вказане майно на даному етапі кримінального провадження є виправданим і необхідним, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а відсутність такого арешту може сприяти втраті доказів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на інші грошові кошти, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , виходячи з такого.

Слідчий у клопотанні визначив метою накладення арешту на вилучені грошові кошти, їх збереження як речових доказів. Проте, слідчому судді незрозуміло з яких підстав слідчий прийшов до висновку, що вилучені під час обшуку грошові кошти містять у собі відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень в рамках даного кримінального провадження.

Слідчим не зазначено та необґрунтовано, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти відповідають хоча б одному із критеріїв речових доказів в рамках кримінального провадження, відсутнє також обґрунтування необхідності накладення арешту на зазначені грошові кошти, що позбавляє можливості встановити відповідність вилученого майна категорії речових доказів.

Постанова слідчого про визнання вилучених під час обшуку грошових коштів речовими доказами є формальною. Слідчим не зазначено який зв`язок є між кримінальними правопорушеннями, які розслідуються в рамках кримінального провадження та грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .

Також прокурором у судовому засіданні не було доведено відповідне обґрунтування необхідності накладення арешту на вилучені грошові кошти, та не зазначено яким критеріям, передбаченим ст.98 КПК України вони відповідають.

На думку слідчого судді слідчим та прокурором не доведено на даний час, що потреби досудового розслідування в даному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника грошових коштів ОСОБА_5 , про який йдеться в клопотанні.

З урахуванням викладеного, з огляду на необґрунтованість клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності накладення арешту, зокрема, на грошові кошти, вилучені за місцем мешкання ОСОБА_5 , слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення про арешт грошових коштів задоволенню не підлягає, а вилучені грошові кошти необхідно повернути особі, у якої їх було вилучено.

Керуючись ст.ст. 170- 173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_6 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів територіальним управлінням Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0045560 від 20 грудня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуків 03 лютого 2026 року за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та у транспортному засобі марки СКС, моделі ML200ПС, державний номерний знак НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 , а саме на:

- мобільний телефон X-TREME_PQ38 IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- грошові кошти загальною кількістю у сумі 100 (сто) тисяч гривень, а саме: - купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 20 штук, мають наступні серії та номера: ЛЕ9128537, ЛЕ9128536, ЛЕ9128535, ЛЕ9128532, ЛЕ9128534, ЛЕ9128533, ЛЕ9128529, ЛЕ9128530, ЛЕ9128531, ЛЕ9128527, ЛЕ9128528, ЛЕ9128526, ЛЕ9128668, ЛЕ9128667, ЛЕ9128669, ЛЕ9128670, ЛЕ9128672, ЛЕ9128671, ЛЕ9128524, ЛЕ9128525; - купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 90 штук, мають наступні серії та номера: БЛ8338379, ГМ5524246, ВТ3529510, АК0321003, ГК1586610, АГ4947554, ЛЄ6242758, ЛЕ0506955, ГП6825456, ЛА5420780, ЛЄ6306008, КГ2232886, ЛВ1265568, БЛ0637940, ЄП7881215, КЄ0685303, ЄУ6187415, АТ1376397, БК2451981, КГ5094657, ЄУ6532003, АС0013264, БК7853718, ВТ6157815, ГМ1876031, БП4767897, ЄУ0883743, ЄП2276510, КА8882534, ЄП2276511, ВС6949574, ГП8890637, АМ1587378, КА5449123, ЛЄ9410577, ЄП2236429, ЯВ3671085, ЗП2319277, ВУ5711378, ЛА8115603, АБ7946696, ЗТ9177663, ЗС1695506, КД0088629, ВТ1110026, ЛГ0404382, КЗ1596556, МА7915927, ЄУ8997494, ЛЄ5700137, ГЛ9657620, ЄТ7304371, ЛЄ7619720, ВС1471016, АР2418292, БМ4736757, ЛБ7502587, ЛА0664721, ЛА0664720, ЛА0664719, БН1031922, ЕГ0015125, АВ6191531, АП1906493, ЗС3910907, АН3985617, АН7189248, ЄМ9285955, ЛА0099258, АК2711256, АН5624689, АК4337710, АР0211720, ГН1793862, БМ7317988, ЛЗ1633132, ЛА8115602, ЄУ6133775, ЄМ4182707, БА0138242, ЛИ8016194, ЄТ3219232, ЄТ3219234, ГР5080671, БН5586317, БН3574245, ЗС8582779, АВ6904316, ЛД5919924, ЛЖ8200793;

- грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 6 купюр, які мають серію та номер МА5216128, МА5216129, МА5216125, МА5216127, МА5216126, КИ8251820;

з метою тимчасового позбавлення права володіти, відчужувати і розпоряджатися будь - яким чином таким майном.

В іншій частині клопотання у задоволенні відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка утримується під вартою строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1