Справа № 953/9946/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2026 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000474 від 11.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; в період часу з 10.09.2025 по теперішній час , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; які випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , які випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 10.09.2025 до ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 10.09.2025 невстановлена особа, з номера мобільного телефона НОМЕР_10 , яка представилася працівником служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переконала заявницю перерахувати грошові кошти у загальній сумі 64692 гривні 79 копійок на банківську картку № НОМЕР_11 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 10.09.2025 о 13:07 перерахувала з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 на банківську картку шахрая № НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 10552 грн., 50 коп., 10.09.2025 о 13:23 з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 на банківську картку шахрая № НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 15075 грн., 10.09.2025 о 13:25 з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 на банківську картку шахрая № НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 14070 грн., 10.09.2025 о 13:27 з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 на банківську картку шахрая № НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 13065 грн., 10.09.2025 о 13:30 з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 на банківську картку шахрая № НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 10050 грн.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17.11.2025 року та під час аналізу виписки руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_11 , яка належить особі на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що: 10.09.2025 о 13:07:50 год., потерпіла ОСОБА_4 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 10500 грн., на банківську картку № НОМЕР_11 , яка належить особі на ім`я ОСОБА_5 ; 10.09.2025 о 13:20:20 год., ОСОБА_5 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 3120 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 ; 10.09.2025 о 13:20:41 год., ОСОБА_5 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 7380 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 ; 10.09.2025 о 13:23:44 год., потерпіла ОСОБА_4 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 15000 грн., на банківську картку № НОМЕР_11 , яка належить особі на ім`я ОСОБА_5 ; 10.09.2025 о 13:25:02 год., ОСОБА_5 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 5540 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 ; 10.09.2025 о 13:25:41 год., ОСОБА_5 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 9460 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 ; 10.09.2025 о 13:25:50 год., потерпіла ОСОБА_4 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 14000 грн., на банківську картку № НОМЕР_11 , яка належить особі на ім`я ОСОБА_5 ; 10.09.2025 о 13:27:33 год., потерпіла ОСОБА_4 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 13000 грн., на банківську картку № НОМЕР_11 , яка належить особі на ім`я ОСОБА_5 ; 10.09.2025 о 13:27:40 год., ОСОБА_5 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 13127 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 ; 10.09.2025 о 13:27:59 год., ОСОБА_5 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 873 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 ; 10.09.2025 о 13:29:51 год., ОСОБА_5 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 11540 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 ; 10.09.2025 о 13:30:35 год., потерпіла ОСОБА_4 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 10000 грн., на банківську картку № НОМЕР_11 , яка належить особі на ім`я ОСОБА_5 ; 10.09.2025 о 13:30:52 год., ОСОБА_5 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 1460 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 ; 10.09.2025 о 13:32:52 год., ОСОБА_5 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 10000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 .

Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, забезпечити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; в період часу з 10.09.2025 по 12.02.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; які випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , які випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 13.04.2026 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1