печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002294 від 01.06.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002294 від 01.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території м. Києва та Київської області діє організована група, до складу якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені особи, у тому числі приватні нотаріуси та державні реєстратори, які створили злочинну схему щодо протиправного набуття у власність об`єктів нерухомого майна та земельних ділянок.

Механізм вчинення злочинів полягає в отриманні завідомо підроблених документів, які нібито надають право власності учасникам організованої групи на певний об`єкт нерухомого майна або ж земельну ділянку, після чого їх використання у приватних нотаріусів чи державних реєстраторів з метою реєстрації права власності за собою або підконтрольних осіб чи суб`єктів господарювання на самочинно побудовані (встановлені) будівлі чи самоправно зайняті земельні ділянки.

У подальшому, після отримання правова власності на об`єкт нерухомості або ж земельну ділянку, з метою приховування слідів вчинення злочинів та уникнення від кримінальної відповідальності, учасники організованої групи ускладнюють можливість відшукування слідів вчинення злочинів шляхом зміни права власності на підконтрольну особу або ж внесення до статутних капіталів підконтрольних суб`єктів господарювання.

З метою приховування слідів вчинення злочинів та уникнення від кримінальної відповідальності, учасники організованої групи зареєстрували право власності на зазначені об`єкти нерухомого майна на підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ).

Одночасно з цим, директорами та засновниками даних підприємств є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчиненого злочину виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002294 від 01.06.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_5 з часом виконання протягом 2024 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_5 з часом виконання протягом 2025 року (з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);

- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_6 з часом виконання протягом 2024 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_6 з часом виконання протягом 2025 року (з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);

- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_7 з часом виконання протягом 2024 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_7 з часом виконання протягом 2025 року (з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);

- усіх документів (у тому числі договорів, листувань, додатків до договорів, угод, контрактів, рахунків, актів прийому-передачі, документів щодо проведення розрахунків, платіжних доручень, квитанцій, а також усіх документів, які стали підставою для укладення вищевказаних договорів, протоколів загальних зборів учасників підприємства, документів щодо підтвердження повноважень представників, довіреностей, документів, які підтверджують право власності та користування, усіх документів, поданих приватним нотаріусам та державним реєстраторам для внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, заяв, листів, повідомлень, свідоцтв про право власності, документів щодо надання і отримання нерухомості у користування та власність, проведення оцінки майна, експертних звітів, довідок щодо визначення вартості, проведення інвентаризацій, присвоєння адрес, тощо), які мають відношення до отримання, відчуження, розпорядження, користування, вчинення будь-яких дій, пов`язаних з виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності, вчинення будь-яких інших правочинів щодо наступних об`єктів нерухомого майна:

1) нежитлова будівля, загальною площею 98 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) нежитлова будівля, загальною площею 84 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

3) нежитлова будівля, загальною площею 42,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

4) нежитлова будівля, загальною площею 63,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

5) нежитлова будівля, загальною площею 77,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

6) нежитлова будівля, загальною площею 52,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

7) нежитлова будівля, загальною площею 36 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_8 ;

8) нежитлова будівля, загальною площею 64 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_9 ;

9) нежитлова будівля, загальною площею 91,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_10 ;

10) нежитлова будівля, загальною площею 41,3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_10 ;

11) нежитлова будівля, загальною площею 99,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_11 ;

12) нежитлова будівля, загальною площею 131,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_12 ;

13) нежитлова будівля, загальною площею 299,3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_13 ;

14) група нежитлових приміщень, загальною площею 145,1 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_12 ;

15) група нежитлових приміщень, загальною площею 70,5 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_14 ;

16) група нежитлових приміщень, загальною площею 90,8 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_14 ;

17) нежитлова будівля, загальною площею 201 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_14 ;

18) будівля, загальною площею 76 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_15 ;

19) будинок, загальною площею 98 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;

20) будинок, загальною площею 98 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;

21) нежитлова будівля, загальною площею 48 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_17 ;

22) нежитлова будівля, загальною площею 60 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_18 ;

23) нежитлова будівля, загальною площею 98 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_19 ;

24) нежитлова будівля, загальною площею 98 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_20 ;

25) нежитлова будівля, загальною площею 86 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_21 ;

26) нежитлова будівля, загальною площею 98 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_22 ;

27) нежитлова будівля, загальною площею 57,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_23 ;

28) нежитлова будівля, загальною площею 63 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_24 ;

29) нежитлова будівля, загальною площею 58,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_25 ;

30) нежитлова будівля, загальною площею 95,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_26 ;

31) будівля, загальною площею 95,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_27 ;

32) будівля, загальною площею 96 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_28 ;

33) будівля, загальною площею 93,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_29 ;

34) будівля, загальною площею 29,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_30 ;

35) будівля, загальною площею 48 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_25 ;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розпоряджень, протоколів та наказів щодо створення вказаного підприємства з усіма додатками, чинних протягом 2024-2025 років;

- наказів про призначення, переміщення (у разі наявності - про звільнення), контрактів, документів, що визначали функціональні (службові) обов`язки, укладених договорів про повну матеріальну відповідальність директорів та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період протягом 2024-2025 років.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10817/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1