Справа № 454/81/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 07.05.2026 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

Слідчим відділенням 07.01.2026 внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у 23.08.2025 у мобільному додатку «Телеграм» ОСОБА_4 надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилась менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала онлайн заробіток, який полягав у тому, щоб ставити лайки під певними товарами, на які ОСОБА_4 скидали посилання, після чого на належну потерпілій банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 надходили невеликі суми коштів, а саме 1596 грн. та 850 грн. Після цього, менеджер запропонував інший вид заробітку, а саме придбання товару з метою його подальшого продажу, за який ОСОБА_4 мала отримувати певний відсоток, на що остання погодилась. За такі послуги останній на банківську карту поверталися грошові кошти, які в подальшому ОСОБА_4 не змогла вивести. З даного приводу остання зверталася до менеджера, який вказав, що потерпіла щось зробила не так і потрібно надалі перераховувати на банківські карти грошові кошти та що у подальшому ОСОБА_4 , зможе їх вивести на свою банківську карту. Перебуваючи в Нідерландах, ОСОБА_4 , перевела на різні банківські карти, які скидав їй менеджер, грошові кошти в загальній в сумі 394 000 грн. В подальшому, перебуваючи на території України, 02.01.2026 остання здійснила переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 36 000 грн. та 613,37 Євро, що в еквіваленті на гривні становить 30 000 грн. Вказаними діями ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 460 000 гривень.

У користуванні ОСОБА_4 перебувають дві банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , гривнева банківська карта НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) та євровий банківський рахунок (старий номер банківської карти не зберігся у зв`язку з перевипуском банківської карти) НОМЕР_4 . Із вказаних рахунків ОСОБА_4 здійснювала перекази грошових коштів на банківські картки, які скидав менеджер.

04.02.2026 слідчим СВ ВнП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області №454/81/26 від 09.01.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: вилучено інформацію, що стосується відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та міститься на компакт-диску. Відкривши вищевказаний компакт-диск, було опрацьовано інформацію, що міститься на ньому та встановлено, що 25.08.2025 здійснено два перекази грошових коштів в загальній сумі 48 811 грн. із належної ОСОБА_4 банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_5 . 01.11.2025 вілбулося перерахування грошових коштів в сумі 30 244 грн. із належної ОСОБА_4 банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_6 . В подальшому встановлено, що вищевказані банківські карти обслуговує ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

26.09.2025 здійснено два перекази грошових коштів в загальній сумі 42 077 грн. із належної ОСОБА_4 банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_7 , яку обслуговує ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18.03.2026 слідчим СВ ВнП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області №454/81/26 від 16.02.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: вилучено інформацію, що стосується відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 які знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містяться на компакт-диску. Відкривши вищевказаний компакт-диск, було опрацьовано інформацію, що міститься на ньому та встановлено, що 25.08.2025 о 13:48:44 год. з банківської карти № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 7616 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 . 01.11.2025 о 14:05:42 год. з банківської карти № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 29 870 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 . В подальшому встановлено, що вищевказані банківські картки обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.03.2026 слідчим СВ ВнП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області №454/81/26 від 16.02.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: вилучено інформацію, що стосується відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 які знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містяться на компакт-диску. Відкривши вищевказаний компакт-диск, було опрацьовано інформацію, що міститься на ньому та встановлено, що 26.09.2025 о 15:03:33 год. з банківської карти № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4000 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 . 26.09.2025 о 15:04:22 год. з банківської карти № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4209 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 . 26.09.2025 о 15:05:31 год. з банківської карти № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 10 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 . 26.09.2025 о 15:06:08 год. з банківської карти № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 8000 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 . 26.09.2025 о 15:07:15 год. з банківської карти № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4200 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 . 26.09.2025 о 15:09:29 год. з банківської карти № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4210 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 . 26.09.2025 о 15:13:46 год. з банківської карти № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4000 грн. на банківську карту № НОМЕР_16 . В подальшому встановлено, що вищевказані банківські картки обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.04.2026 слідчим СВ ВнП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області №454/81/26 від 06.04.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: вилучено інформацію, що стосується відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містяться на компакт-диску. Відкривши вищевказаний компакт-диск, було опрацьовано інформацію, що міститься на ньому та встановлено, що 26.09.2025 о 16:49:19 год. з банківської карти № НОМЕР_12 здійснено переказ грошових коштів в сумі 10 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_17 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 26.09.2025 о 15:19:15 год. з банківської карти № НОМЕР_13 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1612 грн. на банківську карту № НОМЕР_18 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 26.09.2025 о 17:11:41 год. з банківської карти № НОМЕР_13 здійснено переказ грошових коштів в сумі 2496 грн. на банківську карту № НОМЕР_19 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 27.09.2025 о 16:42:48 год. з банківської карти № НОМЕР_14 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1900 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим що здійснюють досудове розслідування дозвіл у кримінальному провадженні № 0000004 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_3 ) а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 в період часу з 23.08.2025 по термін фактичного виконання ухвали із розкриттям повних номерів карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , в період часу з 23.08.2025 по термін фактичного виконання ухвали;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , в період часу з 23.08.2025 по термін фактичного виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , в період часу з 23.08.2025 по термін фактичного виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1