Справа № 369/2358/26
Провадження №1-кс/369/429/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2026 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000004 від 12.01.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Вимоги клопотання мотивує тим, що до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 25165 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.01.2026 року перебуваючи в месенджері Instagram отримала повідомлення з посиланням на Телеграм з приводу заробітку в Тік Ток. Перейшовши за посиланням, ознайомилась з умовами заробітку та здійснила реєстрацію. В подальшому їй почали надходити різні завдання на протязі дня відповідно до них, вона повинна була ставили лайки після чого скинути скрін шот і потім їй мали сплачувати кошти. Здійснивши вимоги заробітку ОСОБА_5 повинна була перерахувати грошові кошти у розмірі 800 грн. Після чого їй було повернуто 800 грн., та плюс процент 240 грн,. Після чого надіслали завдання з Тік Ток та вимоги перерахувати грошові кошти у розмірі 2000 грн., нащо остання погодилась та перерахувала вище вказану суму, але ОСОБА_5 вона не повернулась та далі надійшла вимога перерахувати кошти у розмірі 5200 грн., нащо остання погодилась та перерахувала кошти у розмірі 5200 грн, але після отримала повідомлення що попередні перераховані кошти заблоковані і для їх розблокування їй потрібно перерахувати суму 17000 грн.

Далі після перерахування коштів, ніяка сума більше не повернулась, але було отримано ще одне повідомлення в якому було вказано, що для отримання коштів необхідно перерахувати кошти у розмірі 37000 грн., але вказані кошти остання не перерахувала та зрозуміла що потрапила на шахраїв.

В загальному шахраям було перераховано кошти в розмірі 25165 грн. Перекази здійснювались на банківські картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перекази здійснювала з банківських карток чоловіка ОСОБА_4 .

Приймаючи до уваги те, що вказана інформація про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, які знімали кошти з вищевказаних рахунків, а отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їй копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Така інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст.159 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 вікдритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2026 по 22.01.2026.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000004 від 12.01.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з поданого клопотання, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП у Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , ДОП СВГ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, а саме: до банківської карти НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 01.01.2026 року по 00:00 год. 22.01.2026 року.

Зазначити власника банківської карти НОМЕР_2 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 01.01.2026 по 22.01.2026 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо.

Інформацію чи відбувалося зняття грошових коштів за період з 01.01.2026 по 22.01.2026. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця зняття грошових коштів, зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти, відеофіксація і фотофіксація з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

Детальну технічну інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Детальну інформацію щодо дати, часу, місця, за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та мобільних номерів телефонів, закріплених за банківською картою НОМЕР_2 .

Параметри електронних відбитків пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9