Справа № 202/614/26
Провадження № 1-кс/202/1923/2026
УХВАЛА

Іменем України

18 березня 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001536 від 27 листопада 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження № 0001536 від 27 листопада 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділені № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 інформації відносно клієнтів за наступними ідентифікуючими ознаками: абонентські номери НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , а також анкетні дані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , за період часу з 01.11.2025 по день винесення ухвали наступного змісту: щодо всіх відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; руху грошових коштів на вказаних рахунках за період з 01.01.2025 по дату виконання ухвали; повні відомості про власників всіх відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 з належно завіреними копіями документів , та зазначенням мобільного номеру телефону власника; IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, по кожному окремо; дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів; анкетні дані контрагентів (П.І.Б., дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації, контактні номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти тощо), що перераховували грошові кошти за вищевказаними ідентифікуючими ознаками; анкетні дані контрагентів (П.І.Б., дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації, контактні номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти тощо) на адресу яких перераховувалися грошові кошти з використанням вищезазначених ідентифікуючих ознак; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові) , перелік всіх номерів мобільних телефонів які використовували абоненти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 під час користування банківською системою, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку , якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів та місцезнаходження відповідних банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; відомості чи підключені рахунки відкриті на ім`я ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси з зазначенням дати та часу, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком;

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явились, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, оскільки слідчим, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, доведено, що зазначені у клопотанні документи й інформація відносно клієнтів за наступними ідентифікуючими ознаками: абонентські номери НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , а також анкетні дані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Разом з тим, слідчим у клопотання належним чином не обґрунтовано, а відповідно, й не доведено необхідності вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, тому в цій частині вимоги клопотання задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001536 від 27 листопада 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцезнаходженням відділення № НОМЕР_2 , розташованого в будинку АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001536, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії (на паперовому та/або елетронному носіях) документів й інформації відносно клієнтів з такими ідентифікуючими ознаками: абонентські номери НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , анкетні дані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , за період часу з 01.11.2025 по дату постановлення даної ухвали слідчого судді, а саме:

- щодо всіх відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; руху грошових коштів на вказаних рахунках за період з 01.01.2025 по дату виконання даної ухвали слідчого судді;

- повні відомості про власників всіх відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 з належно завіреними копіями документів, та зазначенням мобільного номеру телефону власника;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, по кожному окремо;

- дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів;

- анкетні дані контрагентів (П.І.Б., дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації, контактні номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти тощо), що перераховували грошові кошти за вищевказаними ідентифікуючими ознаками;

- анкетні дані контрагентів (П.І.Б., дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації, контактні номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти тощо) на адресу яких перераховувалися грошові кошти з використанням вищезазначених ідентифікуючих ознак;

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), перелік всіх номерів мобільних телефонів які використовували абоненти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 під час користування банківською системою, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів та місцезнаходження відповідних банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ;

- відомості чи підключені рахунки відкриті на ім`я ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси з зазначенням дати та часу, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «18» квітня 2026 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1