Справа №534/681/26
Провадження №1-кс/534/139/26
У Х В А Л А

23 березня 2026 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000803 від 24.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 00 хв 21.12.2025 до 23 год 59 хв 23.12.2025; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00 го 00 хв 21.12.2025 до 23 год 59 хв 23.12.2025;інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год 00 хв 21.12.2025 до 23 год 59 хв 23.12.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку N? НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год 00 хв 21.12.2025 до 23 год 59 хв 23.12.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи.

За змістом внесеного клопотання, убачається, що 23.12.2025 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 22.12.2025 близько 13 год 00 хв він виявив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за невідомих обставин відбувалася транзакція на суму 16 200 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803 від 24.12.2025 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 який вказав, що 22.12.2025 близько 13 год 00 хв йому зателефонував співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу збільшення кредитного ліміту. Потерпілий відмовився від вказаної послуги, та коли зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив відсутність грошових коштів в сумі 16 200 грн.

Слідча ОСОБА_3 звернулася на адресу суду з заявою в якій подане клопотання підтримала та прохала його задовольнити. Розгляд справи прохала провести за її відсутності.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 23.12.2025, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернувся ОСОБА_4 , про те, що 22.12.2025 близько 13 год 00 хв він виявив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за невідомих обставин відбувалася транзакція на суму 16 200 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з банківської картки ОСОБА_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), було здійснено переказ коштів в загальній сумі 16 200 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000803 від 24.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчого СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ ВП №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальнику відділу поліції - начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; старшому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 00 хв 21.12.2025 до 23 год 59 хв 23.12.2025;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00 го 00 хв 21.12.2025 до 23 год 59 хв 23.12.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год 00 хв 21.12.2025 до 23 год 59 хв 23.12.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку N? НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год 00 хв 21.12.2025 до 23 год 59 хв 23.12.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1