Справа № 686/9093/22
Провадження № 1-кс/686/2944/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000334 від 29.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2026 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, яке було вилучено 16.03.2026 року при проведенні обшуку: за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме у будинку АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Xiomi Redmi Note 14» чорного кольору у чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картками мобільних номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету NPU6084127, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання. Окрім того у своєму клопотанні слідчий просив здійснювати його розгляд без його участі та без участі володільців вказаного у клопотанні майна.

В провадженні слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000334 від 29.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, а саме «КІА», «ГОВ», «ШВО» та «ООС», які проживають на території Хмельницької області, діючи за попередньою змовою між собою, за допомогою ЕОМ, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами громадян України.

Також, 03.04.2024 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 02.04.2024 о 09 годині 36 хвилин заявниці надійшов виклик з номеру телефону НОМЕР_5 від особи, яка представилась працівником служби безпеки банку, запитала з приводу оформлення кредиту на суму 162 100 гривень та попросила надати доступ до мобільного телефону заявниці, на що заявниця повідомила код доступу. Після чого, з банківської картки АТ КБ "Приват Банк" НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 відбулось несанкціоноване списання коштів в розмірі 70000 гривень та банківської картки АТ КБ "Приват Банк" НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 відбулось несанкціоноване списання коштів в розмірі 25000 гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 здійснює протиправну діяльність, пов`язану з придбанням документів громадян України з метою подальшої реєстрації та збуту підконтрольних аккаунтів в онлайн-банкінгах, на крипто-біржах та у казино. Вказана діяльність безпосередньо координується ОСОБА_4 через Telegram-спільноту під назвою «Верифікації (отзиви)_» (ID ).

Встановлено, що послугами ОСОБА_4 щодо надання доступу до банківських реквізитів підставних осіб користуються інші фігуранти кримінального провадження. Зокрема, ці реквізити використовуються для виведення коштів, отриманих внаслідок функціонування фішингових ресурсів, та їх подальшої конвертації у криптовалюту.

Таким чином, ОСОБА_4 забезпечує технічну базу для легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, шляхом постачання верифікованих облікових записів. З метою документування факту придбання документів, адміністрування Telegram-каналу та фіксації зв`язків із замовниками.

Тому, проведеними заходами встановлено, що банківські картки, мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, планшети та інших технічних пристроїв, які використовуються для описаної протиправної діяльності, а також інші речі та документи, які мають доказове значення в межах кримінального провадження можуть зберігатися у будинку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою:

АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 16.03.2026 проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме у будинку АДРЕСА_1 та вилучено речі і документи, а саме: мобільний телефон марки «Xiomi Redmi Note 14» чорного кольору у чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картками мобільних номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету NPU6084127.

Так, вилучений мобільний телефон може містити на собі інформацію листування в месенджерах, придбання документів, адміністрування Telegram-каналу та фіксації зв`язків із замовниками, яку неможливо було зафіксувати та оглянути на місці проведення обшуку, потребують огляду та спеціальних знань судового експерта після призначення відповідних комп`ютерно-технічних експертиз.

17.03.2026 вилучені речі постановою слідчого визнані речовими доказами у в кримінальному провадженні № 0000334.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме у будинку АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 16.03.2026 року при проведенні обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , у будинку АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Xiomi Redmi Note 14» чорного кольору у чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картками мобільних номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету NPU6084127, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя