Справа № 131/308/26
Номер провадження 1-кс/131/66/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" березня 2026 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000050, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 02.03.2026 до ЧЧ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що під час розгляду матеріалів ЄО № 954 від 27.02.2026 по заяві АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_1 , без надання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідних документів, які засвідчували б правомірність доступів до рахунків померлої ОСОБА_6 таємно викрав, а саме перерахував із кредитної картки кошти на свою карту ОСОБА_5 таким чином завдав матеріальної шкоди АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 16480,00 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 02.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно листа від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № Е. 00.0.0.0/3-260220/100287 від 20.02.2026, що з 18.07.2024 по 31.07.2024 року за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням фін. номеру померлого клієнта НОМЕР_1 невідомими незаконно, без надання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідних документів, які б засвідчували правомірність доступів до рахунків померлої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , з кредитної карти Універсальна № НОМЕР_2 переказано 11550,00 грн на карту НОМЕР_3 і з карти для виплат НОМЕР_4 переказано 4930,00 грн також на карту НОМЕР_3 .

ОСОБА_6 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКІП НОМЕР_6 , була зареєстрована АДРЕСА_2 . Фактично мешкала АДРЕСА_1 . Внутрішньо переміщена особа (ВПО).

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється клієнт Банку - знайомий померлої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Мешкає НОМЕР_7 , Україна, Вінницька обл., Вінницький район, м. Іллінці.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження відібрано пояснення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 який повідомив наступне. 22.04.2022 року, він приїхав проживати у м. Іллінці до свого дядька який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 . Проживав разом із співмешканкою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , яка хворіла. У березні 2024 його тітка ОСОБА_6 захворіла та не могла встати з ліжка, а ІНФОРМАЦІЯ_8 померла. Після її смерті телефон залишився у нього і він почав користуватися Додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 переказуючи грошові коти на свій рахунок та, у свою чергу, перерахував кошти на казино. Із кредитної карти у липні 2024 року він скинув на свою картку 112550 грн, а з карти для виплат переказав 4930,00 грн на свою карту НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума становить 16480,00 грн. Коли йому зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо телефону, який належав його покійній тітці ОСОБА_6 - НОМЕР_8 , він повідомив, що вона померла. У відповідь працівник банку повідомив, що необхідно звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і заблокував картку. Згодом він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та передав представнику банку картку НОМЕР_9 . Працівник банку повідомив йому про наявність заборгованості, на що він відповів, що не є спадкоємцем, після чого йому повідомили про необхідність надати свідоцтво про смерть.

Під час досудового розслідування встановлено, що платіжні картки з біном № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 виготовлені на замовлення клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про фінансові операції, по реквізитам банківських карток за номером: № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню,

та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що інформація про фінансові операції, здійснені за допомогою банківських карток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером: № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задоволити.

У межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 02 березня 2026 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції ВП № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ відділення поліції ВП № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; начальнику СКП ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або оперуповноваженому СКП ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 год 18.07.2024 до 00:00 год 31.07.2024;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які здійснювались операції з банківської картки за номером №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знімалася готівка у період часу з 18.07.2024 до 00:00 год 31.07.2024;

- інформації про власника банківської картки за номером №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

- інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти за номером банківської картки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 00:00 год 18.07.2024 до 00:00 год 31.07.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

Дану інформацію надати до СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: