Справа № 127/5842/26
Провадження № 1-кс/127/2405/26
У Х В А Л А

Іменем України

26 лютого 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваної: ОСОБА_4 ,

захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000026 від 16.02.2025 прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Коханівка, Липовецького району Вінницької області, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області прокуратури ОСОБА_3 23.02.2025 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП України у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження №0000026 від 16.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

В межах даного кримінального провадження ОСОБА_4 08.01.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 6 місяців, тобто до 01.04.2026.

Крім цього, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 13.01.2026 обрано запобіжний захід - домашній арешт Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період доби з 22 год.00 хв. до 06 год. 00 хв. підозрюваної ОСОБА_4 закінчується 08.03.2026, однак завершити досудове розслідування у зазначений термін неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, а саме: здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; провести огляд отриманої інформації та аналіз вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; провести огляд та аналіз отриманої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; отримати висновки судово фоноскопічних експертиз; повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 в остаточній редакції, а також повідомити про підозру ОСОБА_9 ; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; вручити обвинувальний акт та реєстр кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам.

Таким чином, додатковий строк досудового розслідування не менше шести місяців необхідний для завершення проведення судових експертиз та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а закінчити досудове розслідування до 01.04.2026 внаслідок складності кримінального провадження неможливо.

Орган досудового розслідування вважає, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, наявність яких попередньо установлена слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу, до цього часу не зменшилися.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років, а тому остання може в будь-який момент без зайвих труднощів покинути місце свого проживання та під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від слідства та суду, що являється ризиком, передбаченим п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У ході досудового розслідування існують підстави вважати, що без застосування дієвого запобіжного заходу підозрювана може незаконно впливати на інших підозрюваних та/або свідків або знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тобто наявні ризики, передбачені п. 3 та п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, враховуючи обставини інкримінованого кримінального правопорушення, відсутність офіційного місця роботи, що єдиним джерелом доходу ОСОБА_4 було вчинення шахрайських дій за її участю, що дає підстави вважати, що підозрювана може продовжити злочинну діяльність та вчинити інший злочин, що є ризиком передбаченим п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України.

Наведені обставини у їх сукупності дають підстави вважати, що жоден більш м`який запобіжний захід, окрім нічного домашнього арешту, на даний час не може запобігти ризикам, визначеним ст. 177 КПК України.

На підставі викладеного, прокурор звернувся до суду зі вищевказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому та просив продовжити підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_4 та її його захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000026, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваної та її захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Як слідує з матеріалів справи, слідчим управлінням ГУНП України у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження №0000026 від 16.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану» від 24.02.2022 № 64/2022 та після його затвердження 24.02.2022 Верховною Радою України, на території України введено воєнний стан, який діє по даний час.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , вступила у попередню злочинну змову із ОСОБА_8 який під час відбування покарання у виді позбавлення волі за вироком ІНФОРМАЦІЯ_22 від 01.11.2023, яким його визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ст. 71 КК України, в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку липня 2025 року за попередньою змовою з невідомою особою яка заздалегідь домовилась з невстановленими особами про передачу йому на територію Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_23 » SIM-карт операторів мобільного зв`язку та мобільних терміналів, в свою чергу ОСОБА_4 яка перебувала поза межами установи виконання покарань повідомила ОСОБА_8 номера банківських рахунків емітованих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з метою використання вказаних знарядь для вчинення шахрайських дій.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу, 10 липня 2025 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_23 » діючи згідно розробленого плану, всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільні телефони та SIM-карти операторів мобільного зв`язку, умисно, з корисливих мотивів, близько 13:30 10.07.2025, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_24

ОСОБА_8 представився ОСОБА_10 працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ввівши її таким чином в оману, та повідомив їй неправдиву інформацію про те, що начебто є небезпека зняття сторонніми особами грошових коштів з належної їй банківської платіжної картки, яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та запропонував зателефонувати на номер гарячої лінії НОМЕР_3 , належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому, коли ОСОБА_10 очікувала з`єднання з оператором гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 знову здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_10 , та представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Під час розмови ОСОБА_8 підтвердив ОСОБА_10 , що вона дійсно спілкувалася з представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з приводу можливого несанкціонованого зняття коштів з карткового рахунку та підтвердив інформацію, повідомлену їй раніше.

Надалі 10.07.2025 о 15:01 ОСОБА_10 виконуючи вказівки ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 здійснила транзакцію у сумі 26000 грн. та транзакцію о 15:07 у сумі 8200 грн на картковий рахунок який їй повідомив ОСОБА_8 , а саме НОМЕР_5 .

В подальшому так як, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 про те, що доступ отримано до усіх її банківських рахунків та що переказ грошових коштів потрібно здійснити з усіх рахунків, ОСОБА_10 10.07.2025 о 18:28 виконуючи вказівки ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 здійснила транзакцію у сумі 29500 грн. на картковий рахунок який їй повідомив ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_7 .

В подальшому, продовжуючи виконання спільного злочинного плану, близько 19:00 11.07.2025, ОСОБА_8 переконав потерпілу що для унеможливлення несанкціонованого переказу коштів з її ще однієї картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 та в необхідності прослідувати до найближчого банкомату та виконати надані ним інструкції з метою убезпечення наявних на її рахунку грошових коштів від начебто несанкціонованого списання грошових коштів сторонніми особами.

Після цього, близько 19:00 11.07.2025 ОСОБА_10 перебуваючи біля терміналу банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого в м. Дніпро, не усвідомлюючи дійсне значення своїх дій, виконуючи надані ОСОБА_8 вказівки здійснила переказ належних їй грошових коштів у сумі 73500 гривень на банківську карту яку їй повідомив ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_7 .

Після надходження перерахованих ОСОБА_10 грошових коштів ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та ОСОБА_4 , розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, незаконними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_4 невстановленими особами потерпілій ОСОБА_10 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 137200 гривень.

Крім цього, діючи повторно, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_21 вступила у попередню злочинну змову із ОСОБА_8 який під час відбування покарання у виді позбавлення волі за вироком ІНФОРМАЦІЯ_22 від 01.11.2023, яким його визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ст. 71 КК України, в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку липня 2025 року за попередньою змовою з невідомою особою яка заздалегідь домовилась з невстановленими особами про передачу йому на територію Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_23 » SIM-карт операторів мобільного зв`язку та мобільних терміналів, в свою чергу ОСОБА_4 яка перебувала поза межами установи виконання покарань повідомила ОСОБА_8 номера банківських рахунків емітованих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з метою використання вказаних знарядь для вчинення шахрайських дій.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу, 12 липня 2025 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_23 » діючи згідно розробленого плану, всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільні телефони та SIM-карти операторів мобільного зв`язку, умисно, з корисливих мотивів, близько 09:16 12.07.2025, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_9 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_10 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Так, ОСОБА_8 представився ОСОБА_11 працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ввівши його таким чином в оману, та повідомив йому неправдиву інформацію про те, що начебто є небезпека зняття сторонніми особами грошових коштів з належного йому банківської платіжної картки, яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та запропонував зателефонувати на номер гарячої лінії НОМЕР_3 , належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому, коли ОСОБА_11 очікував з`єднання з оператором гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 знову здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_10 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 , та представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Під час розмови ОСОБА_8 підтвердив ОСОБА_11 , що він дійсно спілкувалася з представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з приводу можливого несанкціонованого зняття коштів з карткового рахунку та підтвердив інформацію, повідомлену йому раніше.

Надалі, продовжуючи виконання спільного злочинного плану, близько 10:11 12.07.2025, ОСОБА_8 переконав потерпілого що для унеможливлення несанкціонованого переказу коштів з його банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 та в необхідності прослідувати до найближчого банкомату та виконати надані ним інструкції з метою убезпечення наявних на його рахунку грошових коштів від начебто несанкціонованого списання грошових коштів сторонніми особами.

Після цього, близько 10:44 12.07.2025 ОСОБА_11 перебуваючи біля терміналу банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого в АДРЕСА_3 , не усвідомлюючи дійсне значення своїх дій, виконуючи надані ОСОБА_8 вказівки здійснив переказ належних йому грошових коштів у сумі 49800 гривень на банківські карти які йому повідомив ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Також, за вказівки ОСОБА_8 12.07.2025 о 14:54 ОСОБА_11 здійснив транзакцію з своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_14 грошових коштів у сумі 29 000 грн на банківську карту, яку йому повідомив ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_12 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 ввівши оману ОСОБА_11 та дізнавшись контактний номер мобільного телефону його дружини ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , 12.07.2025 близько 17:00 год. використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_9 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_15 , який перебував у користуванні ОСОБА_12 та представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ввівши її таким чином в оману, та повідомив їй неправдиву інформацію про те, що начебто є небезпека зняття сторонніми особами грошових коштів з належної її банківської платіжної картки, яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Надалі 12.07.2025 близько 18:41 ОСОБА_12 виконуючи вказівки ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_16 здійснила переказ належних грошових коштів у сумі 15000 гривень на банківську карту яку їй повідомив ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_17 та о 18:53 попрямувала до терміналу банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого в АДРЕСА_3 , не усвідомлюючи дійсне значення своїх дій, виконуючи надані ОСОБА_8 вказівки здійснила зняття грошових коштів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 та за вказівкою ОСОБА_8 здійснила переказ належних грошових коштів у сумі 33843 гривень на банківську карту яку їй повідомив ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_13 .

Після надходження перерахованих ОСОБА_12 та ОСОБА_11 грошових коштів, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та ОСОБА_4 , розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, незаконними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановленими особами потерпілій ОСОБА_12 та потерпілому ОСОБА_11 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 127 643 гривень.

Крім цього, діючи повторно, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_21 вступила у попередню злочинну змову із ОСОБА_8 який під час відбування покарання у виді позбавлення волі за вироком ІНФОРМАЦІЯ_22 від 01.11.2023, яким його визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ст. 71 КК України, в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку липня 2025 року за попередньою змовою з невідомою особою яка заздалегідь домовилась з невстановленими особами про передачу йому на територію Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_23 » SIM-карт операторів мобільного зв`язку та мобільних терміналів, в свою чергу ОСОБА_4 яка перебувала поза межами установи виконання покарань повідомила ОСОБА_8 номера банківських рахунків емітованих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з метою використання вказаних знарядь для вчинення шахрайських дій.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, 13 липня 2025 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_23 » діючи згідно розробленого плану, всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільні телефони та SIM-карти операторів мобільного зв`язку, умисно, з корисливих мотивів, близько 13:14 13.07.2025, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_19 , який перебував у користуванні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Так, ОСОБА_8 представився ОСОБА_13 працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ввівши його таким чином в оману, та повідомив йому неправдиву інформацію про те, що начебто є небезпека зняття сторонніми особами грошових коштів з належної йому банківської платіжної картки, яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та запропонував зателефонувати на номер гарячої лінії НОМЕР_3 , належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому, коли ОСОБА_13 очікував з`єднання з оператором гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_20 знову здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_19 , який перебував у користуванні ОСОБА_13 , та представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Під час розмови ОСОБА_8 підтвердив ОСОБА_13 , що він дійсно спілкувалася з представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з приводу можливого несанкціонованого зняття коштів з карткового рахунку та підтвердив інформацію, повідомлену їй раніше.

Надалі 13.07.2025 близько о 15:37 ОСОБА_13 виконуючи вказівки ОСОБА_8 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_21 здійснив транзакцію у сумі 18500 грн на картковий рахунок який їй повідомив ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_13 та здійснив транзакцію у сумі 18700 грн на картковий рахунок який їй повідомив ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_22

Після надходження перерахованих ОСОБА_13 грошових коштів ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та ОСОБА_4 , розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, незаконними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_4 невстановленими особами потерпілому ОСОБА_13 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 37 200 гривень.

Крім цього, діючи повторно, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_21 вступила у попередню злочинну змову із ОСОБА_8 який під час відбування покарання у виді позбавлення волі за вироком ІНФОРМАЦІЯ_22 від 01.11.2023, яким його визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ст. 71 КК України, в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку липня 2025 року за попередньою змовою з невідомою особою яка заздалегідь домовилась з невстановленими особами про передачу йому на територію Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_23 » SIM-карт операторів мобільного зв`язку та мобільних терміналів, в свою чергу ОСОБА_4 яка перебувала поза межами установи виконання покарань повідомила ОСОБА_8 номера банківських рахунків емітованих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з метою використання вказаних знарядь для вчинення шахрайських дій.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, 13 липня 2025 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_23 » діючи згідно розробленого плану, всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільні телефони та SIM-карти операторів мобільного зв`язку, умисно, з корисливих мотивів, близько 17:11 13.07.2025, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_23 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_24 , який перебував у користуванні ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Так, ОСОБА_8 представився ОСОБА_14 працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ввівши його таким чином в оману, та повідомив йому неправдиву інформацію про те, що начебто є небезпека зняття сторонніми особами грошових коштів з належної її банківської платіжної картки, яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та запропонував зателефонувати на номер гарячої лінії НОМЕР_3 , належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому, коли ОСОБА_14 очікував з`єднання з оператором гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 знову здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_24 , який перебував у користуванні ОСОБА_14 , та представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Під час розмови ОСОБА_8 підтвердив ОСОБА_14 , що вони дійсно спілкувалася з представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з приводу можливого несанкціонованого зняття коштів з карткового рахунку та підтвердив інформацію, повідомлену їй раніше.

Надалі, продовжуючи виконання спільного злочинного плану, близько 17:11 13.07.2025, ОСОБА_8 переконав потерпілу що для унеможливлення несанкціонованого переказу коштів з її банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_25 та в необхідності прослідувати до найближчого банкомату та виконати надані ним інструкції з метою убезпечення наявних на її рахунку грошових коштів від начебто несанкціонованого списання грошових коштів сторонніми особами.

Після цього, близько 13.07.2025 близько 20:03 ОСОБА_14 перебуваючи біля терміналу банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого в АДРЕСА_4 , не усвідомлюючи дійсне значення своїх дій, виконуючи надані ОСОБА_8 вказівки здійснила переказ належних її грошових коштів у сумі 19960 гривень на банківську карту яку їй повідомив ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_13 .

Також, за вказівки ОСОБА_8 13.07.2025 близько 21:08 ОСОБА_14 здійснила транзакцію з своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_26 грошових коштів у сумі 28 600 грн на банківську карту яку йому повідомив ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_27 .

Після надходження перерахованих ОСОБА_14 грошових коштів ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та ОСОБА_4 , розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, незаконними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановленими особами потерпілій ОСОБА_14 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 48 560 гривень.

08 січня 2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_31 від 08.01.2026 по справі №127/881/26 застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , на два місяці, однак в межах строку досудового розслідування, тобто до 08 березня 2026 року.

Цією ж ухвалою, покладено на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматись від спілкування з особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну..

Разом з тим, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 24.11.2025 по справі №127/36578/25 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 16.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 309 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 01 квітня 2026 року.

При цьому, строк тримання підозрюваної ОСОБА_4 під домашнім арештом закінчується 08 березня 2026 року.

Однак, з матеріалів справи та пояснень прокурора вбачається, що завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, зокрема: здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; провести огляд отриманої інформації та аналіз вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; провести огляд та аналіз отриманої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; отримати висновки судово фоноскопічних експертиз; повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 в остаточній редакції, а також повідомити про підозру ОСОБА_9 ; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; вручити обвинувальний акт та реєстр кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог частини першої та частини другої статті 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Частиною шостою статті 181 КПК України встановлено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Крім того, відповідно до вимог частини шостої статті 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

На підставі викладеного, слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри, повідомленої ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 190 КК України), за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років..

Разом з тим, вирішуючи питання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останньої та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення, зокрема те, що ОСОБА_4 , раніше не судима, але разом із тим на даний час підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, його наслідки, слідчий суддя вважає, ОСОБА_4 , з метою уникнення відповідальності за злочин у якому підозрюється, може переховуватись від органів досудового розслідування, суду, незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів, а також, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, а тому вказані ризики виправдовують необхідність продовження строку тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що встановлені в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання про необхідність продовження підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний час доби.

Судом також встановлено, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з урахуванням його тривалості, не виходить за межі визначені статтею 181 КПК України, відповідає не лише особі ОСОБА_4 , а й характеру та тяжкості злочину, у вчиненні якого вона підозрюється.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання під домашнім арештом у певний час доби підозрюваній ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372, 400 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під домашнім арештом у певний час доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 01 квітня 2026 року (включно).

В межах продовженого строку домашнього арешту, продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, а саме:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматись від спілкування з особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала про продовження строку утримання ОСОБА_4 під домашнім арештом діє до 01 квітня 2026 року.

Копію ухвали направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя