БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/349/26
Провадження № 1-кс/730/42/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" березня 2026 р. м. Борзна

Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Борзна клопотання слідчого СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2025 за № 0000119 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И ЛА:

Слідчий СВ ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду клопотанням у якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити її у паперовому або електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо операції з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- інформацію, щодо наявних заборгованостей та кредитів;

- фінансовий номер телефону;

- фото/відео з банкоматів при знятті коштів (за наявності)

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.07.2025 по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області 24.07.2025 звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 із заявою про те, що 20.07.2025 вона виявила зникнення її сина ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , який хворіє на шизофренію та проживає сам, на зв`язок виходив близько двох тижнів тому.

У ході проведення досудового розслідування 26.02.2026 року було допитано ОСОБА_10 , яка повідомила, що вона являється тіткою безвісти зниклого ОСОБА_9 . З її слів встановлено, що 26.02.2026 їй стало відомо від її сестри ОСОБА_8 , матері безвісти зниклого ОСОБА_9 , що 26.02.2026 на її мобільний телефон у додатку «Viber» надійшло повідомлення про те, що на ім`я її сина ОСОБА_9 05.10.2025 в одній із банківських установ було оформлено кредит на суму 5000 гривень. Водночас на момент оформлення вказаного кредиту ОСОБА_9 був відсутній за місцем проживання та вважався безвісти зниклим, а його документи, що посвідчують особу, знаходились за місцем проживання. В ході досудового розслідування потерпілою було подано заяву про долучення до матеріалів кримінального провадження копій документів, а саме: банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_9 , а також копію ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , який належить останньому.

26.02.2026 до СВ ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло клопотання від потерпілої ОСОБА_8 , відповідно до якого встановлено, що їй 26.02.2026 надійшло повідомлення про те, що на ім`я її сина ОСОБА_9 , 05.10.2025 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було взято кредит в сумі 5000 грн., але всі його документи з особистими даними на той момент знаходились вдома та на момент оформлення кредиту її син ОСОБА_9 вже вважався безвісти зниклим. Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , № НОМЕР_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_4 . З метою перевірки зазначеної інформації, встановлення осіб, які могли незаконно використати персональні дані ОСОБА_9 для оформлення кредитних зобов`язань, а також встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_2 та містить банківську таємницю.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд справи без їх участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ст.135, 163 КПК України повідомлялася про дату, час та місце розгляду справи, але своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні не скористалося, повноважного представника не направило.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Ознайомившись із клопотанням та долученими до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

Згідно з ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1/ перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2/ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3/ не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Отже, за приписами ч.2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, й тимчасовий доступ до них здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банками банківської таємниці, зокрема, де також передбачено, що таке можливо за рішенням суду (п.2 ч.1).

Згідно з матеріалами клопотання СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_11 , ОСОБА_4 .

Клопотання слідчого містить достатньо відомостей, що вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, а документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшла висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2025 за № 0000119 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 3 (м. Борзна) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій, щодо операції за картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріалі, зроблених під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- інформацію, щодо наявних заборгованостей та кредитів;

- фінансовий номер телефону;

- фото/відео з банкоматів при знятті коштів (за наявності)

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.07.2025 по 12.03.2026.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 12 травня 2026 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1