Справа № 404/5841/22
Номер провадження 1-кс/404/155/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року м. Кропивницький

Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0002166 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчої судді, відповідно до якого просила надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00. год. 01 хв. 12.07.2022 по 00. год. 01 хв. 12.09.2022, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0002166 від 13.08.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1) документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

2.2) документи про рух коштів по банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00. год. 01 хв. 12.07.2022 по 00. год. 01 хв. 12.09.2022;

2.3) відомостей щодо того, того, чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 01 хв. 12.07.2022 по 00. год. 01 хв. 12.09.2022.

2.4) Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.07.2022 пo 00 год. 01 хв. 12.09.2022.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002166 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Таким чином заявнику завдано майнову шкоду в розмірі 28846 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2022 року на мобільний телефон гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов дзвінок з моб. тел. НОМЕР_3 , від невідомої особи, чоловічої статті, та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що ОСОБА_12 придбала продукти харчування на суму 423 гривні, назвавши номер банківської картки належній заявниці і повідомила, що картку заблоковано та щоб розблокувати потрібно повідомити останньому код із смс-повідомлення.

Заявниця назвала вказаний код. Під час спілкування, чоловік повідомив що картковий рахунок, на який заявниця отримує заробітну плату № 017823, теж заблокована і вона знов має повідомити код із смс- повідомлення. ОСОБА_12 , знов нада смс-код.

Пізніше, зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявниця виявила що з її банківської картки № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти в розмірі 846 гривень, та з кредитної картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в розмірі 28000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські карткові та № НОМЕР_2 , відкриті рахунки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ). З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00. год. 01 хв. 12.07.2022 по 00. год. 01 хв. 12.09.2022, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002166 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «12.08.2022 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що 12.08.2022 їй зателефонувала невідома особа представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомла, що її карту заблоковано та щоб розблокувати потрібно назвати три цифри карти нащо остання так і зробила. Після чого виявила, що з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " належній ОСОБА_12 було знято гроші в сумі 28 846 грн. Дані обставини слідча підтверджує: заявою про кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілої; виписками та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 00 год. 01 хв. 12.07.2022 по 00 год. 01 хв. 12.09.2022 є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 12.08.2022, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 12.07.2022 по 00 год. 01 хв. 12.09.2022, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0002166 від 13.08.2022, з можливістю вилучення на електронному носії копії наступних документів:

- документів про відкриття банківських рахунків, які стосуються банківськах карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- документів про рух коштів по банківським рахункам, які стосуються банківськах карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 12.08.2022 по 00 год. 01 хв. 12.09.2022;

- відомостей щодо того, того, чи підключено банківські рахунки, які стосуються банківськах карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 01 хв. 12.08.2022 по 00 год. 01 хв. 12.09.2022;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, які стосуються банківськах карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.08.2022 пo 00 год. 01 хв. 12.09.2022.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 24.03.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1

.