печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000715 від 13.06.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ; Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий групи слідчих ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000715 від 13.06.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.12.2017 ОСОБА_6 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір банківського рахунку №6904 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, а також одобрено його заявку на відкриття рахунку в іноземній валюті НОМЕР_7 .

Під час виконання операцій на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 як директором використовувалася електронна система « ІНФОРМАЦІЯ_8 », призначена для дистанційного керування ними у режимі реального часу з будь-якої точки, що має доступ до всесвітньої мережі Інтернет, при цьому умови застосування цієї системи передбачають наступне:

Відповідно до п. 3.8.1. договору, у випадку підключення Клієнта до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Банк здійснює прийом платежів по каналам зв?язку і проводить операції за розрахунковими документами, що відповідають вимогам законодавства України. При одержанні розпорядження Клієнта про перерахування коштів в операційний час, Банк проводить операцію за Рахунком з відміткою Банка поточним банківським днем. Банк залишає за собою право оброблювати платежі, які одержані в післяопераційний час наступного банківського дня з відповідною відміткою Банку наступним банківським днем.

Відповідно до п. 3.8.2. договору, банк здійснює віддалене розрахункове та інформаційне обслуговування Клієнта по Рахунку, а також приймає до виконання заяви на купівлю/продаж/ обмін іноземної валюти. Банк зобов`язується приймати заявки і здійснювати операції з валютними коштами Клієнта, які знаходяться на його Рахунку, на підставі наданих відповідних електронних документів. Сторони визнають юридичну силу заявок на купівлю і продаж валютних коштів Клієнта, прийнятих за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при дотриманні положень цього Договору та підтверджують, що вони можуть бути використані в суді в якості доказів.

Так, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час але не пізніше 30.07.2018 ОСОБА_6 перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами у особливо великих розмірах, які належать Чорноморській філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 подав свою пропозицію на оголошенe на електронному майданчику публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_11 із номером ІНФОРМАЦІЯ_12 , замовником якої є Іллічівська філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: «Реконструкція гідротехнічної частини причалу №1 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які ОСОБА_6 у дійсності не збирався виконувати.

За результатами проведення вказаної процедури акцептовано комерційну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 30.07.2018 між ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 190-В-ІЛФ-18 (далі - Договір) на проведення робіт з реконструкції гідротехнічної частини причалу № НОМЕР_9 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_7 , територія та акваторія морського порту Чорноморськ. Договірна ціна - 88 592 400 грн. (з ПДВ). Вартість є динамічною, попередня оплата 50% від суми договору.

На виконання умов п.3.2. Договору, 09.10.2018 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Замовник) передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник) фронт робіт, про що 09.10.2018 складено відповідний акт приймання - передачі фронту робіт, а згідно п. 3.1. зазначеного договору строк робіт складає 420 календарних днів з дати їх початку. Дати початку та закінчення окремих видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених Технічними вимогами та Договором визначені в Календарному графіку виконання робіт (Додаток №2, який є невід`ємною частиною Договору). Відповідно до Календарного графіку виконання робіт на будівництво об`єкту: «Реконструкція гідротехнічної частини причалу №1 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », початком таких робіт визначено 11-й та 12-й місяці 2018 року, а закінчення 12-й місяць 2019 року.

Також, на виконання вимог п. 7.1 Договору, 05.10.2018 та 08.10.2018 1Ф ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » авансовий платіж у розмірі 50% від вартості договору загальною сумою 43 410 276 грн. (з ПДВ).

У подальшому 08.10.2018 ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_8 , будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, виключно в супереч інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи єдиною особою у Товаристві, яка на той час мала право підпису платіжних документів та володіла електронним ключем (електронний цифровий підпис), розпочав реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами на свою користь у особливо великих розмірах за відсутності мети виконання договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018.

Так ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи від імені вказаного підприємства, у порушення Статуту, шляхом використання унікальних логіна та пароля, попередньо отриманих ним як керівником юридичної особи, особисто здійснивши вхід до електронного кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з рахунку НОМЕР_7 , який ним і було відкрито раніше (14.12.2017) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та який належав останньому у період з 08.10.2018 по 29.10.2018, здійснив перерахування отриманих у якості передоплати коштів на банківські рахунки ряду фізичних та юридичних осіб з призначеннями платежів, не пов`язаних із виконанням умов договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018, тобто на цілі, не передбачені вказаним контрактом на загальну суму 42 775 104, 90 грн. Водночас жодних реальних дій, направлених на виконання вказаного договору, а саме закупівлю товарно-матеріальних цінностей, виконання будівельних робіт та здачі їх Замовнику, ОСОБА_6 не вчинив, грошові кошти, отримані у якості передоплати у сумі 43 410 276, 00 грн., Замовнику не повернув та роботи не розпочав.

Розмір майнової шкоди, спричиненої умисними діями ОСОБА_6 , становить 43 410 276,00 (сорок три мільйони чотириста десять тисяч двісті сімдесят шість гривень), що на момент вчинення кримінального правопорушення є особливо великим розміром згідно з приміткою до ст. 185 КК України.

Таким чином, здійснивши вищевказані дії з метою доведення свого єдиного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_6 заволодів чужим майном - грошовими коштами, які належали юридичній особі - Чорноморській філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у особливо великих розмірах на загальну суму 43 410 276,00 (сорок три мільйони чотириста десять тисяч двісті сімдесят шість гривень), та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив Чорноморській філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » майнову шкоду на вказану суму.

20.01.2026 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в своїй діяльності використовувала рахунки, які відкриті у наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_7 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ): НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ): НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ): НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ): НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

У зв`язку з вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ; Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України регламентує, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 4 статті 165 КПК України вказує, що на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000715, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх копії в паперовому та/або електронному вигляді, за період з 01.01.2017 по 01.01.2026, які перебувають у володінні:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_15 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_41 , розташований за адресою: АДРЕСА_9 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2026 по рахункам: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_7 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_16 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_42 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2026 по рахункам: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_17 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_43 , розташований за адресою: АДРЕСА_11 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2026 по рахункам: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_44 , розташований за адресою: АДРЕСА_12 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2026 по рахункам: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_19 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_45 , розташований за адресою: АДРЕСА_13 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2026 по рахункам: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_46 , розташований за адресою: АДРЕСА_14 , щодо руху коштів за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2026 по рахункам: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25