Номер провадження 1-кс/211/357/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2026 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2025 року за №0000214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 16 береня 2026 року надійшло клопотання дізнавача ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначено, що у провадженні СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000214 вiд 02.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Належне процесуальне керівництво забезпечується прокурорами Криворізької східної оружної прокуратури Дніпропетровської області

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2025 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №21890 від 01.09.2025 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 09.07.2025 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 в ході переписки у застосунку вацап, з приводу покупки авто ввела останнього в оману, та отримала від ОСОБА_5 в якості оплати за товар грошові кошти в загальній сумі 36000 грн., які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Грошові кошти на теперішній час не повернуті.

Допитано в ході дізнання потерпілого ОСОБА_5 який вказав, що «…09.07.2025 року я перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Коломійцева. В соціальній мережі «Тік Ток» натрапив на відео(вже його в мережі не має) про продаж автомобіля Volkswagen Golf Універсал 2007 року за ціною 1 300 доларів США. Я одразу зателефонував через ватсап ( ОСОБА_6 ). Він відповів на мої питання про автомобіль та повідомив, що автомобіль на кордоні і попрохав скинути фотографію паспорту. В телефонній розмові також він повідомив, що мені потрібно скинути 8 000 грн. завдатку для документації та транспортування авто. Так як, спочатку в мене не було коштів на картці, я скинув 13.07.2025 о 11:42 завдаток зі своєї картки № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_1 кошти у розмірі 8 000 грн.

В подальшому ОСОБА_7 повідомив, що далі я буду спілкуватися з іншою особою, а саме водієм на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), який буде доставляти моє авто.

Цього ж дня мені зателефонувала вище зазначена особа та повідомила, що машина на кордоні і потрібно скинути залишок у розмірі 46 000 грн. Та надіслав картковий рахунок № НОМЕР_1 . Я спочатку надіслав зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але мені відхилив банк платіж. Цього ж дня о 17:21 я скинув на вище зазначену картку грошові кошти у розмірі 20 000 грн зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 . Більше кошти на їх картку в мене не надсилалися, вони повідомили, що в них якісь проблеми.

14.07.2025 року о 10:18 ця особа на ім`я ОСОБА_8 надіслав мені іншу картку № НОМЕР_2 , на яку я 14.07.2025 року о 10:30 я надіслав кошти у розмірі 25 000 грн.

18.07.2025 року він зателефонував мені і повідомив, що потрібно ще 25 000 грн. для розмитнення, я відмовився та попрохав повернути кошти на, що особа мене проігнорувала та на подальші мої дзвінки та смс-повідомлення не відповідає…».

Дізнавач вказує, що під час проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ щодо встановлення руху коштів та володільця карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час огляду встановлено, що грошові кошти у розмірі 8000 грн. 13.07.2025 року о 11:42 були перераховані потерпілим на картковий рахунок № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_9 в подальшому кошти у розмірі 7700 грн. 13.07.2025 р. о 12:17:43 були перераховані на рахунок НОМЕР_5 . Крім того, 13.07.2025 о 17:21:40 потерпілим було перераховано грошові кошти у розмірі 20 000 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 який належить ОСОБА_9 в подальшому кошти у розмірі 19500 грн. о 17:35:05 були перераховані на рахунок НОМЕР_5 . Далі, було встановлено, що грошові кошти у розмірі 25000 14.07.2025 року о 10:31:11 були перераховані потерпілим на картковий рахунок № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_10 в подальшому кошти з вище вказаного рахунку були перераховані 14.07.2025 року о 10:36:02 на рахунок НОМЕР_5 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилась, просить суд розглянути клопотання без її участі (а.с.2).

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не викликались.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що невстановлена особа 09.07.2025 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 в ході переписки у застосунку вацап, з приводу покупки авто ввела останнього в оману, та отримала від ОСОБА_5 в якості оплати за товар грошові кошти в загальній сумі 36000 грн., які останній, будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

За вищезазначеною заявою було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2025 року за №0000214 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до вищезазначених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.2 ст.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчий , перебувають у володінні документи перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000214 від 02 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України, зважаючи на те, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та суттєві для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 02 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого у ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;, дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

1)повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти на рахунок НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 12.07.2025 року до 13.03.2026 року зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2)повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти на рахунок НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 12.07.2025 року до 13.03.2026 року зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків

2) відомості щодо руху коштів по рахуноку НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 12.07.2025 року до 13.03.2026 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку та мали доступ до рахунків на рахунок НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 12.07.2025 року до 13.03.2026 року;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за період часу з 00:00 год 12.07.2025 року до 13.03.2026 року з банківського рахунку НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого: у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 18 березня 2026 року.

Слідча суддя ОСОБА_1