Справа № 639/2448/26
Провадження №1-кс/639/476/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 20.03.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим,що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000059 від 20.03.2026, за фактом того, що до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця командування сухопутних військ Збройних сил України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 18.03.2026 у месенджері "WhatsApp" під виглядом знайомого попрохала грошові кошти нібито у борг у сумі 9000 гривень, які останній перерахував на банківську карку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що останній має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 .

Так, 18.03.2026 приблизно о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_5 надійшло повідомлення у месенджері «WhatsApp», від знайомого ОСОБА_6 , з проханням позичити грошові кошти у борг, на що потерпілий погодився та зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську картку, яку надіслав знайомий, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В подальшому потерпілому надійшов дзвінок від ОСОБА_6 , та останній повідомив, що його акаунт був зламаний, грошові кошти останній не прохав.

Так, в ході досудового розслідування надано доручення до СКП ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, з метою встановлення руху грошових коштів, по банківській картці НОМЕР_1 .

Так, згідно рапорту ст. О/У СКП ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , встановлено, що з банківської картки НОМЕР_1 , відбулись наступні транзакції, а саме: 18.03.2026 о 18:48 на картку НОМЕР_3 на суму 25000 гривень, 18.03.2026 о 18:52 на картку НОМЕР_4 на суму 10 000 гривень, та 18.03.2026 о 18:54 на картку НОМЕР_5 на суму 2700 гривень.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; в період з 18.03.2026 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на території міста Харкова.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст.162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, клопотання старшого дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 20.03.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; в період з 18.03.2026 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на території міста Харкова:

1. документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

2. банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

3. платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

4. документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

5. відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 18.03.2026 по теперішній час;

6. відомості про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

7. вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; в період з 18.03.2026 по теперішній час.

Інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1