Справа № 591/2690/26
Провадження № 1-кс/591/801/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2026 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні наведених осіб, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000035, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом вчинення службовими особами дій, направлених на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво фортифікаційних споруд на території Сумської області.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних, просив надати тимчасовий доступ документів що мають відношення до вказаного кримінального провадження.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, яким є певні діяння службових осіб, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Враховуючи, що слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуємих документів, тому в частині їх вилучення клопотання не може бути задоволене.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії):

- договори укладені у період 2024 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд на території Сумської області з усіма додатками до них, а також з усіма супутніми документами (специфікація, додаткові угоди, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати на товар та інші документи);

- акти виконаних робіт форми КБ2в, за результатами укладених договорів протягом 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єктах щодо будівництва фортифікаційних споруд на території Сумської області; загальні журнали робіт; спеціальні журнали робіт; виконавчі схеми проведення робіт; наряди замовлення; видаткові накладні; чеки та інші документи на придбання матеріалів та обладнання, які були використані під час виконання робіт; журнали авторського нагляду; акти скритих робіт; сертифікати на придбані матеріали (обладнання); затверджена кошторисна документація; оригінали затвердженого дефектного акту; експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації на будівництво фортифікаційних споруд; у повному обсязі договірну ціну до укладених договорів; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; локальні кошториси до договірних цін; шляхові листи; договори оренди; товаротранспортні накладні на перевезення ґрунту та інших насипних матеріалів; нарядів на роботу машин і механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт; проектно-кошторисну документацію; рецензії на проектанта;

- договори на надання послуг перевезення пасажирів та багажу укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) протягом 2024 року із всіма додатками до них (акти здачі-прийняття робіт/надання послуг, платіжні інструкції та інші документи які свідчать про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ФОП « ОСОБА_8 » коштів за надані послуги тощо);

- договори на надання послуг укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) протягом 2024 року із всіма додатками до них (акти здачі-прийняття робіт/надання послуг, платіжні інструкції та інші документи які свідчать про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ФОП « ОСОБА_9 » коштів за надані послуги);

- виписки банку, платіжні інструкції, які свідчать про перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за виконані роботи;

- акти звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- матеріали листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт на об`єктах «Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Сумської області» протягом 2024 року;

- регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 , в яких відображено господарські операції та взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання робіт) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами укладеними протягом 2024 року, за формами, затвердженими наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб`єктів державного сектору та порядку їх складання» від 08.09.2017 № 755, та оформлені відповідно до вимог частини 4 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні), у тому числі (але не виключно):

- меморіальний ордер № 2 (№ 3) «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального (спеціального) фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 (банках);

- меморіальний ордер № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками кредиторами»;

- копії положень про відділ кошторисно-договірних відносин та планування управління кошторисно-договірних відносин ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2024-2025 роки;

- копії посадової інструкції начальника відділу кошторисно-договірних відносин та планування, копії наказу про призначення, чинні на 2024-2025 роки;

- накази на призначення/звільнення з посад на ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду;

- посадові інструкції в повному обсязі на ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду;

- копії рішень про призначення/звільнення на/з посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_13 , його посадові інструкції, накази про призначення/інструкції/положення, чинні на 2024-2025 роки;

- копії рішень про призначення/звільнення на/з посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадові інструкції, накази про призначення/інструкції/положення, чинні на 2024-2025 роки;

- документи (тексти, службові переписки, автобіографії, анкети, заяви про відпустку (щорічну, додаткову, творчу, соціальну, без збереження заробітної плати), інші види заяв чи повідомлень, листи, установчі, приватизаційні документи, договори, щотижневики, блокноти, тощо), у яких міститься підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_13 , за 2024 рік, у кількості не менше 20 (двадцяти) одиниць.

Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1