Справа №613/2560/25 Провадження № 1-кс/613/183/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2026 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000228 від 15.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення-проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дзнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходи, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 12 грудня 2025 року 21 години 20 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 20 005 гривень (х них 5 гривень комісія банку), які 12 грудня 2025 року о 21 годині 21 хвилині були перераховані ОСОБА_7 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 14 грудня 2025 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 12 грудня 2025 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , в сумі 20000 гривень (з них 5 гривень комісія банку), які остання перерахувала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку ймовірного шахрая № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 15 грудня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному, Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , надала свідчення про те, що 12 грудня близько 18-00 години на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона виклала оголошення про продаж особистих речей. Через деякий час ОСОБА_7 в застосунку «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що вона нібито хоче замовити в ОСОБА_7 товар та після чого скинула останній посилання на оформлення продажу товару. Потім ОСОБА_7 перейшла за вказаним посиланням, але оформити замовлення так і не вдалося, про що ОСОБА_7 написала про це особі, з якою вела діалог. В подальшому вказана особа почала надсилати ще безліч посилань, на які ОСОБА_7 відмовилася переходити. Через деякий час ОСОБА_7 зателефонував мобільний номер НОМЕР_4 , де чоловік повідомив, що її грошовими коштами намагалися заволодіти шахраї, та вказаний чоловік повідомив, що ОСОБА_7 потрібно перерахувати всі грошові кошти, які в неї маються на рахунках. Після цього ОСОБА_7 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та помітила що в неї з явилася кредитна картка на якій малися грошові кошти в сумі 16000 гривень, та вона вказані грошові кошти перевеле на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_3 на якій вже малися грошові кошти в сумі 5200 гривень. В подальшому з вищевказаної банківської картки ОСОБА_7 переказала грошові кошти в сумі 20000 гривень (з них 5 гривень комісія банку) на банківську картку № НОМЕР_2 , яку їй в телефонній розмові продиктував чоловік.

19 лютого 2026 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківсьої області від 22 грудня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 12.12.2025 о 21:21:16 год. з банківської картки № НОМЕР_3 відправником ОСОБА_7 здійснено переказ коштів в сумі 20 005 гривень ( з низ 5 гривень комісія банку) на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, яки є у вільному доступі мережі інтернет банківська картка № НОМЕР_2 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяви, за змістом якої просив розглядати клопотання без фіксації технічними засобами. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.4ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно дост.107 КПК Україниза відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, щоклопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка сталавідомоюбанкуупроцесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банківу Національному банку України; операції,які були проведені на користь чи задорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту,винаходів,зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку,завинятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Допитана вякості потерпілої ОСОБА_7 , надала свідчення про те, що 12.15.2025 рокуневстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , в сумі 20000 гривень (з них 5 гривень 00 копійок комісія банку), які остання перерахувала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку ймовірного шахрая № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_7 , надала роздруківки документів (скріншотів), вказані документи (скріншоти) 16 грудня 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

19 лютого 2026 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківсьої області від 22 грудня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 12.12.2025 о 21:21:16 год. з банківської картки № НОМЕР_3 відправником ОСОБА_7 здійснено переказ коштів в сумі 20 005 гривень ( з низ 5 гривень комісія банку) на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, яки є у вільному доступі мережі інтернет банківська картка № НОМЕР_2 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області -задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходи, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух вказаних грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 21 години 21 хвилини 12 грудня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 31 березня 2026 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок цих грошових коштів в сумі 20 005 гривень (з них 5 гривень комісія банку), які 12 грудня 2025 року о 21 годині 21 хвилині були перераховані ОСОБА_7 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 вказаних грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття цих грошових коштів.

Строк дії ухвали до 30 травня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя