Справа № 635/9573/25
Провадження № 1-кс/635/98/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 06.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим за № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 30.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 06.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_11 .. Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано потерпілу ОСОБА_11 , яка пояснила, що 31.10.2025 вона знаходилася за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , та займалася хатніми справами; близько о 14:00 потерпілій в месенджері «Телеграм» зателефонував незнайомий чоловік та повідомив, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що ОСОБА_11 потрібно пройти верифікацію даних, а саме оновити свій електронний підпис та персональні дані, на цьому розмова закінчилася. Після цього через пару хвилин ОСОБА_11 на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 , але ОСОБА_11 не взяла слухавку. Потім їй відразу ще раз зателефонували з номеру НОМЕР_2 та вона взяла слухавку, невідомий чоловік повідомив, що його звати ОСОБА_12 , він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що потрібно зробити налаштування її персональних даних для того щоб її картку не заблокували та ОСОБА_12 повідомив потерпілій, що допоможе їй пройти верифікацію даних. Після чого останній повідомив, що потрібно покроково робити дії, які він скаже, на що ОСОБА_11 погодилась. Після цього ОСОБА_12 почав говорити, що для початку потрібно зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поповнити свій мобільний рахунок НОМЕР_3 на суму 254, після чого ОСОБА_11 відразу поповнила свій рахунок. Потім ОСОБА_12 запитав в потерпілої чи є інша банківська картка, на що вона відповіла, що є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . ОСОБА_12 запитав у ОСОБА_11 чи є на вказаній банківській картці гроші, на що вона відповіла, що є 200 гривень. Далі ОСОБА_12 запитав скільки в потерпілої грошових коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - останні чотири цифри НОМЕР_5 , на що вона відповідала, що на ній є 42000 гривень. Після цього ОСОБА_12 сказав, що для верифікації даних потрібно з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувати кошти у сумі 20000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_11 відразу перерахувала кошти у сумі 20000 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні цифри якої 5694, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Далі під час телефонної розмови ОСОБА_12 повідомив, що для надійності потрібно переказати грошові кошти у сумі 22000 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку, котру він продиктував, а саме банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , після чого ОСОБА_11 відразу переказала 22400 гривень, на цьому розмова закінчилась. Після цього ОСОБА_12 повідомив, що ОСОБА_11 потрапила під фінансовий моніторинг та їй потрібно з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказати грошові кошти у сумі 20000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , ОСОБА_11 почала переказувати, але в неї нічого не вийшло та на цьому розмова закінчилась. Після цього ОСОБА_11 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитала чому у неї не виходить переказати кошти, на що їй відповіли щоб спробували переказати кошти на IBAN. Через декілька хвилин ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_12 в месенджері «Телеграм» та вона сказала йому, що потрібно переказати кошти через IBAN, потім ОСОБА_12 продиктував номер IBAN НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_13 », але операцію було відхилено. Після цього ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_11 , що їй потрібно з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказати 20000 гривень на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але в неї також не вийшло. Потім ОСОБА_12 сказав, що потрібно звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в той самий день, а саме 31.10.2025 приблизно о 15:30 ОСОБА_11 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в місті Мерефа. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 сказала, що в неї не виходить переказати кошти та їй повідомили, що потрібно зателефонувати на гарячу лінію. Після цього ОСОБА_11 відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 заблокована та працівники відділення повідомили, що можуть перевипустити її банківську картку на, що ОСОБА_11 погодилась, та їй видали нову банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та повідомили, що користуватися нею можна через півгодини. Після цього ОСОБА_11 пішла додому. 31.10.2025 приблизно о 17:00 ОСОБА_11 в месенджері «Телеграм» знову зателефонував ОСОБА_12 , та ОСОБА_11 сказала йому, що картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевипустили та нею можна буде користуватися через півгодини, на що ОСОБА_12 сказав, що він зателефонує завтра о 09:00, на цьому розмова закінчилася. 01.11.2025 приблизно о 09:00 ОСОБА_11 в месенджері «Телеграм» зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що потрібно все ж таки перерахувати 20000 гривень з нової картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , на що ОСОБА_11 відразу перерахувала 20000 гривень як і сказав їй ОСОБА_12 . Після переказу грошових коштів ОСОБА_12 сказав, що протягом дня він їй зателефонує, але не передзвонив. 08.01.2026 на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області від 26 листопада 2025 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено CD-R диск із інформацією. 09.01.2026 було оглянуто вказаний CD-R диск із інформацією, в ході огляду якого було виявлено, що 01.11.2025 о 09:35:50 ОСОБА_14 з номеру рахунка/карти відправника НОМЕР_9 переказує 4275 грн на банківську картку № НОМЕР_10 . Також мається інформація, що 01.11.2025 о 10:22:48 ОСОБА_14 з номеру рахунка/карти відправника НОМЕР_9 переказує кошти у сумі 4988 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 . На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 30.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2025 по час винесення ухвали слідчим суддею. Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, тому подано клопотання до суду.

Дізнавач СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000344 від 06.11.2025, зокрема встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим за № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.10.2025 по 13.03.2026; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 30.10.2025 по 13.03.2026; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30.10.2025 по 13.03.2026 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2025 по 13.03.2026, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2025 по 13.03.2026.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати дізнавачам СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000344 від 06.11.2025.

Таким чином, суд задовольняє клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 06.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшим дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим за № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.10.2025 по 13.03.2026; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 30.10.2025 по 13.03.2026; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30.10.2025 по 13.03.2026 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2025 по 13.03.2026, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2025 по 13.03.2026, які пepeбyвають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 10 травня 2026 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1