Справа №:755/3541/26
Провадження №: 1-кс/755/1400/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2026 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000554 від 04.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, про надання тимчасового доступу до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000554 від 04.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено факт заволодіння невстановленою особою грошовими коштами потерпілої шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого здійснювався їх подальший рух

. З огляду на викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, перевірки обставин його вчинення, а також забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю.

Як визначено ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є забезпечення ефективного розслідування з метою притягнення винної особи до відповідальності.

При цьому вимоги ст. 9 КПК України зобов`язують суд та сторони кримінального провадження неухильно додержуватися положень закону.

За змістом ст. 84 КПК України, відомості, які містяться у документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Обставини, що підлягають доказуванню, визначені ст. 91 КПК України, зокрема щодо події кримінального правопорушення та причетних осіб.

Разом із тим, інститут тимчасового доступу до речей і документів врегульовано положеннями глави 15 КПК України.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ полягає у наданні можливості ознайомитися з документами, зробити їх копії та вилучити їх.

Право сторони кримінального провадження звернутися з таким клопотанням передбачене ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що запитувані відомості належать до банківської таємниці, про що прямо зазначено у ст. 162 КПК України.

Водночас, згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу можливе за умови доведення стороною кримінального провадження відповідних підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що документи перебувають у володінні банківських установ, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

Крім того, отримати зазначену інформацію іншим способом не вбачається можливим.

З урахуванням викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 9, 84, 91, 159-163, 110 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 на вилучення завірених копій документів в наведених нижче банківських установах, а саме:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банка, який використовує банківську картку: N? НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банка, який використовує банківську картку N? НОМЕР_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банка, який використовує банківську картку N? НОМЕР_6 , а саме:

-інформацію про власника (користувача) банківської картки/банківського рахунку із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив?язані до вказаних карток;

- інформацію про рух коштів по банківській картці/банківському рахунку у період часу з 27.02.2026 по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу * xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з?єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

- відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків з подальшою можливістю їх вилучення. 4. відомостей, чи підключена до карткових рахунків послуга онлайн-банкінг, якщо так, то вказати IP адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: