Справа № 346/6454/25
Провадження № 1-кс/346/211/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 07.12.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що 06.12.2025 року на адресу Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку в подальшому допитано в якості потерпілої, про те, що 04.12.2025 року в мобільному застосунку «Telegram» їй написала невідома особа з іменем користувача « ОСОБА_6 », яка представилась спеціалістом з підбору персоналу в мережі «Inthernet» та запропонувала онлайн-роботу, яка полягала в проставленні реакцій на дописи в зазначеній мережі. Потерпіла на це погодилась, після чого їй надіслали посилання на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було необхідно проставляти реакції на одяг. На даному сайті потерпіла зареєструвалась, а саме ввела номер мобільного телефону. В подальшому вона надіслала свій номер банківської карти, емітованої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , на який їй надсилали кошти за виконану роботу. Суть роботи полягала в тому, що ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 проставляля реакції за різні товари та виконувала обов`язкове завдання, а саме купувала віртуальний товар, за купівлю якого їй повертали кошти з доплатою в розмірі 20% від витраченої нею суми. "Менеджер" надсилала номер банківської карти, на який потерпіла перераховувала відповідну суму, після чого їй надходили кошти на її банківську карту з відсотками.

06.12.2025 р. потерпіла знову виконувала завдання та необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 1 528 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , що остання і здійснила того дня о 12 год. 14 хв. зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , після чого надіслала "менеджеру" знімок екрану щодо переказу грошових коштів. "Менеджер" надіслала посилання, за яким потерпіла мала перейти, та перевірити свій баланс. Здійснивши це, вона побачила наявність грошових коштів на її віртуальному рахунку в особистому кабінеті. Після цього потерпіла повинна була виконати ще декілька завдань, щоб отримати кошти, та в подальшому їй надіслали банківську карту № НОМЕР_3 , куди потерпіла мала перерахувати грошові кошти в сумі 8 054 грн. за придбання віртуального товару, що остання і здійснила зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 того ж дня о 12 год. 41 хв.

Тоді потерпілій написали, що для отримання її коштів із відсотками потрібно виконати третє завдання, придбавши товар вартістю 26 688 грн., та банківську карту № НОМЕР_4 , на яку потерпіла здійснила переказ того дня о 13 год. 01 хв. в даній сумі з банківської карти № НОМЕР_5 . Після цього потерпілу повідомили, що необхідно перерахувати ще 26 688 грн. Однак, потерпіла повідомила, що не має таких коштів, та повідомила, що її карту банк заблокував через підозрілі операції.

08.12.2025 р. потерпілій знову писала "менеджер" щоб потерпіла розблокувала свою карту та продовжувала здійснювати перекази. Однак, потерпіла більше не відписувала вказаній особі.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 06.02.2026 року, на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 08.01.2026 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації про операції по банківській карті № НОМЕР_4 , на яку потерпіла перераховували грошові кошти. Встановлено, що ця банківська карта відкрита на особу « ОСОБА_7 », 06.12.2025 р. о 13 год. 05 хв. наявне зарахування грошових коштів в сумі 26 688 грн. (переказ від потерпілої). В подальшому того ж дня наявні перекази грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_6 - о 13 год. 12 хв в сумі 14 015 грн., на банківську карту № НОМЕР_7 - о 13 год. 18 хв. в сумі 4 990 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 - о 13 год. 22 хв. в сумі 7 685 грн.

Тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_8 , яка емітована в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ).

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_8 в період з 06.12.2025 року по дату виконання ухвали.

Відомості, які планується отримати дізнавачем мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про розгляд цього звернення у відсутності дізнавача (а. п. 23).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному провадженні, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), а саме до наступної інформації:

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_8 в період часу з 06.12.2025 року по 25.02.2026 року;

-завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-чи не є банківська карта № НОМЕР_8 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.12.2025 року по 25.02.2026 року, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.12.2025 року по 25.02.2026 року;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківською картою № НОМЕР_8 за період часу з 06.12.2025 року по 25.02.2026 року;

-інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_8 за період часу з 06.12.2025 року по 25.02.2026 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_8 за період часу з 06.12.2025 року по 25.02.2026 року;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_8 за період часу з 06.12.2025 року по 25.02.2026 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

-результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій банківською картою № НОМЕР_8 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

-аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

В іншій частині клопотання відмовити у зв`язку з безпідставністю його вимог.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , та дізнавачам цього сектору дізнання: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1