Справа № 214/2049/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , щодо виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №31/2024 (№2315/2024) про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії інформації, що міститься в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та вилучення належним чином засвідчених копій всіх вказаних документів у паперовому вигляді, а саме: інформації про джерела отримання доходів, сум нарахованих та виплачених доходів, а також суми нарахованих та/або сплачених податків відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у м. Кривому Розі, зокрема в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що29.07.2025 до СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов для виконання запит компетентного органу Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 31/2024 (№ 2315/2024) щодо розшуку та допиту в якості свідка ОСОБА_6 , громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, з адресою електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_3 .

Вивченням запиту встановлено, що в районній прокуратурі Варна, Республіці Болгарія ведеться досудове провадження № 31/2024 р. за описом Окружного слідчого відділу Окружної прокуратури Варна, прокурорська справа № 2315/2024 р. за описом Районної прокуратури Варна, за те, що в період з серпня 2023 року по грудень 2023 року у місті Варна з метою отримання майнової вигоди для себе було вчинено обман щодо громадянки Болгарії ОСОБА_7 з міста Варна, чим було завдано їй майнової шкоди на суму 180 000 левів злочин за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

З метою виконання міжнародного запиту та встановлення місцезнаходження для подальшого допиту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вживалися заходи для встановлення місцезнаходження останнього, однак за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 останній не мешкає.

Було проведено допит свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , але за її словами ОСОБА_6 раніше проживав за вище вказаною адресою, але вона його давно не бачила. Вищевказаний чоловік мешкав зі своїми батьками за адресою: АДРЕСА_2 , проте за даною адресою наразі нікого немає, вказана квартира здавалась в оренду, а наразі пустує. Як зв`язатись з родиною громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та з ним особисто, вона не знає. Контактів з ним не має.

Було проведено допит свідка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Під час допиту остання повідомила, що їй не відомо де мешкає її син ОСОБА_6 , вона мешкає окремо. Будь які свідчення стосовно нього відмовляється надавати в порядку ст. 63 КУ. Просить більше не турбувати її стосовно цього питання.

Було проведено допит свідка ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Під час допиту остання повідомила, що будь які свідчення стосовно її брата відмовляється надавати в порядку ст. 63 КУ. Просить більше не турбувати її стосовно цього питання.

Окрім цього, відповідно до отриманої відповіді на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 неодноразово користувався послугами проїзду залізничним сполученням та неодноразово купував квитки на потяги, з відправкою з міста Київ.

Також, відповідно до отриманих матеріалів виконаного доручення в порядку п.3 ч.2 ст.40, 41 КПК України встановлено, що ОСОБА_6 було розміщено резюме на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з приміткою міста Київ.

Окрім того, встановлено, що актуальний мобільний номер ОСОБА_6 зазначений в матеріалах міжнародного запиту в мережі локалізується базовими станціями стільникового зв`язку, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

За даними Державного реєстру речових прав, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру обтяжень рухомого майна стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 інформація відсутня.

Крім того, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та ймовірного місця його працевлаштування, для проведення подальшого допиту останнього та вручення йому процесуальних документів, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо отримання інформації про джерела отримання ним доходів. Проте, в наданні інформації було відмовлено.

Відповідно до п.70.1 ст.70 Податкового кодексу України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб-платників податків (далі Державний реєстр), який відповідно до ст.2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, є базою персональних даних.

Згідно з п.п. 70.3.1, 70.3.3, 70.3.4 п.70.3, ст.70 Податкового кодексу України інформація про джерела отримання доходів, суми нарахованих та виплачених доходів, а також суми нарахованих та/або сплачених податків фізичних осіб є складовою частиною Державного реєстру.

Підпунктами 70.15.1 та 70.15.2 п.70.15 Податкового кодексу України визначено, що відомості з Державного реєстру використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом.

Зважаючи на викладене, доступ до відомостей, що містяться в Державному реєстрі можливий за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді, суду у порядку, визначеному ст.ст. 93, 159-165 КПК України.

На підставі вищевикладеного, з метою повного виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 31/2024 (№ 2315/2024), виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до інформації про джерела отримання доходів, сум нарахованих та виплачених доходів, а також суми нарахованих та/або сплачених податків відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій даних документів у паперовому вигляді.

Вказані документи та інформація мають суттєве значення для виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 31/2024 (№ 2315/2024), оскільки можуть надати змогу встановити місце роботи та місцеперебування ОСОБА_6 для проведення подальшого його допиту та вручення останньому процесуальних документів, які будуть використані для досягнення цілей кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, однак разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує просить задовольнити в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містять інформацію з обмеженим доступом, які містять охоронювану законом таємницю.

В підтвердження фактів, викладених у клопотанні, слідчим надано: лист на ім`я заступника начальника СВ ВП №4 Криворізького РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , для організації виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №31/2024 (№2315/2024), лист потерпілої ОСОБА_12 на Офіс Генерального прокурора, заява на отримання правової допомоги від Верховної касаційної прокуратури Республіка Болгарія, короткий опис фактичної ситуації у досудовому провадженні №31/2024 за описом ОСлВ ОП Варна, питальний лист для проведення допиту свідка/ потерпілого , витяг з кримінального кодексу Республіка Болгарія , інформаційна довідка про особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , протокол допиту свідка ОСОБА_8 , повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 на ім`я начальника ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на військовому обліку військовозобов`язаних у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за загальною мобілізацією не призивався, лист з Департаменту Кіберполіції Національної поліції України на ім1я старшого слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровські області ОСОБА_15 , про надсилання матеріалів отриманих в рамках виконання доручення на проведення слідчих дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40, 41 КПК України, за кримінальною справою №31/2024 (№2315/2024 ), рапорт на ім`я начальника УПК в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , протокол допиту свідка ОСОБА_9 , протокол допиту свідка ОСОБА_10 , довідка з КНТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР, довідка з КНЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Згідно зі ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Таким чином, встановлена наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 31/2024 (№ 2315/2024), оскільки можуть надати змогу встановити місце роботи та місцеперебування ОСОБА_6 для проведення подальшого його допиту та вручення останньому процесуальних документів, які будуть використані для досягнення цілей кримінального провадження.

На переконання слідчого судді, відомості, що містяться в зазначених матеріалах, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мати в ньому доказове значення, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, і вказаний захід забезпечення кримінального провадження є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.

Отже, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до зазначених вище документів, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у м. Кривому Розі, зокрема в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , щодо виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №31/2024 (№2315/2024) про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 до інформації, яка зберігається у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у м. Кривому Розі, зокрема в ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю зняття копії інформації, що міститься в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та вилучення належним чином засвідчених копій всіх вказаних документів у паперовому вигляді, а саме: до інформації про джерела отримання доходів, сум нарахованих та виплачених доходів, а також суми нарахованих та/або сплачених податків відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1