Справа № 592/2894/26
Провадження № 1-кс/592/1505/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчої СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000442 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 14.02.2026 по 16.02.2026 гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі «Тік-ток» знайшов оголошення про пригон автомобілів для військових «Ruslan_avto_zsu». Зайшовши до даного аккаунту де наявний прикріплений н.т. НОМЕР_1 та в ході листування невідома особа надіслала банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній після спілкування із невстановленою особою, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти загальною сумою 195850 гривень на банківські картки наступними транзакціями: 16.02.2026 о 15:07 на банківську картку відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у сумі 25600 грн., 16.02.2026 о 12:06 год., на банківську картку відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 38800 грн., 15.02.2026 о 18:58 на банківську картку № НОМЕР_5 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 17000 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 41650 грн., 15.02.2026 о 12:11 на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 29700 грн., 14.02.2026 о 20:28 на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 26300 грн., 14.02.2026 о 18:52 на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 16800 грн.

Просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 17.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442, були внесені відомості за ч.3 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , та іншим членам групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні вказаних нижче юридичних осіб, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді, зокрема:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 13.02.2026 по 25.02.2026, а саме:

- документи з відомостями про контрагентів за транзакціями по вказаній картці, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку;

- документи з відомостями про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- документи, щодо відкриття та використання банківської картки за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 13.02.2026 по 25.02.2025;

- документи з інформацією щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по вказаній банківській картці;

- документи з відомостями про усі номери мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківської картки № НОМЕР_7 ;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

- документи з відомостями про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 13.02.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- документи з відомостями про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 13.02.2026 по 25.02.2026;

- документи, що містять відомості про вжиття заходів фінансового моніторингу по фінансових операціях за вказаними вище рахунками, зокрема щодо блокування (зупинення операцій), звернення та пояснення.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , у яких міститься наступна інформація по банківським картка № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , за період часу з 13.02.2026 по 25.02.2026, а саме:

- документи з відомостями про контрагентів за транзакціями по вказаній картці, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку;

- документи з відомостями про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- документи, щодо відкриття та використання банківської картки за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаним банківським карткам за період часу з 13.02.2026 по дату винесення ухвали;

- документи з відомостями про інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по вказаній банківській картці;

- документи з відомостями про усі номери мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до вказаних банківських карток;

- документи з відомостями про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

- документи з відомостями про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 13.02.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- документи з відомостями про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці по банківській картці за період часу з 13.02.2026 по дату винесення ухвали.

- документи, що містять відомості про вжиття заходів фінансового моніторингу по фінансових операціях за вказаними вище рахунками, зокрема щодо блокування (зупинення операцій), звернення та пояснення.

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , за період часу з 13.02.2026 по 25.02.2026, а саме:

- документи з відомостями про контрагентів за транзакціями по вказаній картці, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку;

- документи з відомостями про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- документи з відомостями щодо відкриття та використання банківської картки за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаним банківським карткам за період часу з 13.02.2026 по дату винесення ухвали;

- документи з відомостями щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по вказаній банківській картці;

- документи з відомостями усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до вказаних банківських карток;

- документи з відомостями параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

- документи з відомостями про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 13.02.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- документи з відомостями про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці по банківській картці за період часу з 13.02.2026 по 25.02.2026.

-документи, що містять відомості про вжиття заходів фінансового моніторингу по фінансових операціях за вказаними вище рахунками, зокрема щодо блокування (зупинення операцій), звернення та пояснення.

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_7