Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/451/2026 Справа № 641/7570/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 21.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого вона посилається на те, що до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 44 732 грн., а саме: 17.09.2025 заявник у соціальній мережі «ТікТок» натрапив на оголошення про швидкий заробіток шляхом виконання завдань, та перейшовши у соціальну мережу «Telegram» почав виконувати завдання, за виконання трьох завдань отримав 300 грн. Далі, зі слів невстановленої особи, аби продовжити вивід грошових коштів, заявнику необхідно виконати завдання, які полягали у здійсненні грошових переказах, після чого ОСОБА_5 17.09.2025 зробив перекази грошових коштів зі своєї картки на картку № НОМЕР_1 у сумі 3300 грн., на картку № НОМЕР_2 у сумі 5840 грн., на картку № НОМЕР_3 у сумі 16 995 грн. та на картку № НОМЕР_4 у сумі 18 597 грн., після чого грошові кошти заявнику не повернуто, чим останньому спричинено матеріальну шкоду на суму 44 732 грн. (ЖЄО № 22481 від 20.09.2025)

Встановлено, що невстановлена особа, діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , під приводом заробітку та подальшого виводу грошових коштів ввела в оману останнього, після чого потерпілий 17.09.2025 о 16:56 зробив перекази грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 5840 грн., 17.09.2025 о 17:09 на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 3300 грн., 17.09.2025 о 17:31 на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 16 995 грн., 17.09.2025 о 19:37 на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 18 597 грн., після чого потерпілому грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , по справі № 641/7570/25, номер провадження № 1-кс/641/108/2026 від 19.01.2026 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно наданих документів, 17.09.2025 о 17:24:35 у сумі 3721,00 грн. з розрахункового рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , після чого 17.09.2025 о 17:34:23 у сумі 11 158,00 грн. з розрахункового рахунку НОМЕР_7 відбувся переказ грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова по справі № 641/7570/25 номер провадження № 1- кс/641/107/2026 від 19.01.2026 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно наданих документів, 2025-09-17 о 20:09:19 у сумі 1000,00 грн. з розрахункового рахунку НОМЕР_9 відбулося зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_10 ; далі 17.09.2025 о 20:10:54 у сумі 1 000,00 грн. з розрахункового рахунку НОМЕР_10 відбувся переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , для поповнення договору N 92.30.. Окрім того, 17.09.2025 о 20:10:49 у сумі 13 309,00 з рахунку НОМЕР_9 відбулося зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_12 , після цього 22.09.2025 о 11:13:37 у сумі 6 502,00 грн. з рахунку НОМЕР_12 відбувся переказ грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 .

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 21.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по рахунккам НОМЕР_14 , НОМЕР_13 та НОМЕР_11 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00.00 год. 17.09.2025 по 13.03.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1