печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000164 від 28.10.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000164 від 28.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), К « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) достовірно знаючи, що в кредитора (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на підставі рішення НБУ від 25.02.2022 №91-рш/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочато ліквідаційну процедуру, з метою заволодіння кредитними коштами, діючи умисно, протиправно, не вживали дії спрямовані на погашення кредитів, в результаті чого виникла заборгованість на загальну суму 447 404 179 грн. 93 коп. та маючи можливість розрахуватися по кредитних зобов`язаннях, діючи умисно, протиправно заволоділи коштами на загальну суму 367 375 260 грн.

Так, службові особи та представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 03.11.2011 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») отримали валютний (долар США) кредит в розмірі 10 млн. дол. США, під заставу майна, яке на праві власності належить КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

В подальшому з метою уникнення від виконання фінансових зобов`язань з погашення заборгованості, вступають в змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для викупу прав вимоги по кредитних договорах, зміни первісного кредитора та виведення майна з - під обтяжень, в результаті чого завдали збитків на загальну суму понад 367 млн. грн.

В рамках даного кримінального провадження встановлено, що на майданчику електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 22.12.2022 розміщено оголошення про проведення аукціону (електронних торгів) по лоту №GL16N021444 з продажу прав вимоги про відкриття кредитної лінії №136-В/11/31/КЛ від 03.11.2011, укладеним із юридичною особою, із забезпеченням, з початковою вартістю 447 404 179 грн. 93 коп.

Згідно інформації, яка міститься в публічних паспортах активів встановлено, що загальна сума заборгованості по кредитним договорам перед кредитодавцем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 447 404 179 грн. 93 коп., (заставна вартість майна 1 763 352 784 грн.76 коп.).

09.01.2023 о 16 год. 25 хв., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) визнано переможцем даного аукціону з ціновою пропозицією 105 028 919 грн. 58 грн., який зобов`язаний здійснити оплату за придбаний лот на протязі 18 робочих днів з моменту формування протоколу електронних торгів.

03.02.2023 укладено договір №GL16N021444 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про відступлення прав вимоги (нотаріус ОСОБА_4 АДРЕСА_1 ).

В ході огляду руху коштів по банківським рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що для участі в аукціоні та розрахунку за придбаний лот (загальна сума 153 млн. грн.) здійснювалося коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, за результатами огляду рухів коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що 23.12.2011 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено зарахування коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) в сумі 150 500 дол. США, з призначенням платежу «Видача кредиту згідно кред.дог.№136-В/11/31/КЛ від 03.11.11 та заявки №25 від 23.12.2011р.». Цього ж дня здійснено транзакцію на рахунок № НОМЕР_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) з призначенням «Вільний продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 150 500 USD зг. заяви № CLI175224 від 23.12.2011р.(курс, комісія 2404.78) (продаж валюти), в подальшому згідно руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що: 23.12.2011 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено зарахування коштів в сумі 1 203 390 грн. (згідно курсу долара США еквівалент 150 500 дол США) з призначенням платежу «За розробку проектної документації, згідно Договору 1/12 від 15 грудня 2011 року, в т.ч. ПДВ.». Цього ж дня вказана сума коштів перерахована на рахунок № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які використані як сплата з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (сума 1 203 390 грн.,) з призначенням платежу «Сплата часткового платежу за вексель згідно листа №101 від 23.12.11р., без ПДВ. Вказані транзакції здійснювались у даний період та до 11.01.2021».

Таким чином, за результатами огляду руху коштів по банківським встановлено, що кошти, отримані в якості кредитних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в подальшому спрямовані на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які використані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово - господарської діяльності.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою, АДРЕСА_2 ,, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 , керівником є ОСОБА_5 , (до 01.11.2022ОСОБА_6 ), власник (ОСОБА_7 ), (до 01.11.2022 ОСОБА_6 ), володіє 5% К « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) засновником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) де керівник ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що представником КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (представництво КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса - АДРЕСА_3 ) є ОСОБА_9 , який є пов`язаною особою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 АДРЕСА_3 , власник ОСОБА_6 ).

Враховуючи те, що керівні посади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), займала одні і ті ж особи, вказані підприємства знаходяться за однією адресою, а також останні надають фінансову допомогу на придбання прав вимог по кредитних договорах, є підстави вважати, що зазначені юридичні особи пов`язані між собою, фінансово - господарська діяльність яких впливає на умови та економічні результати їх діяльності.

Разом з тим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), К « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) достовірно знаючи про високоліквідність заставного майна, для забезпечення збереження контролю на ним, з метою штучного створення перешкод в інвестиційній привабливості придбання даного активу іншими (не підконтрольними) учасниками, ініціювали накладення арешту на заставне майно, в рамках розгляду цивільного позову за наступних обставин: 19.10.2022 через канцелярію Подільського районного суду міста Києва здійснюють подачу позовної заяви від імені ОСОБА_10 (позивач) (працівник К « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») про стягнення в солідарному порядку з відповідачів (Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») заборгованість за договором безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 28.01.2022 року в розмірі 93 777 000 (дев`яносто три мільйони сімсот сімдесят сім тисяч) грн.00 коп. та заяви про забезпечення позову щодо накладення арешту на майно відповідачів. (справа №758/9166/22 від 20.10.2022).

За результатами розгляду судом прийнято наступне рішення: заяву представника позивача - адвоката ОСОБА_11 про забезпечення позову - задоволено та накладено арешт на майно відповідачів в т.ч. на предмет застави по кредитному договору. (Однак вказане рішення суду до органів державної реєстрації не направлено, відомостей про наявності арешту в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не виявлено.)

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), К « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримавши контроль на заставними активами по вказаному вище кредитному договору, здійснюють подачу до ІНФОРМАЦІЯ_21 заяву про залишення позову без розгляду, яку згідно рішення №758/9166/22 від 20.02.2023 - задоволено. Позовну заяву ОСОБА_10 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 », про стягнення заборгованості - залишено без розгляду.

Іншим способом довести обставини та факти причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчиненого кримінального правопорушення та інших причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної інформації стосовно вищезазначеного товариства, неможливо, оскільки саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є володільцем такої інформації та документів.

Документи складені в результаті відображення фінансово - господарських взаємовідносин, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, неможливо.

Документи складені в результаті відображення фінансово - господарських взаємовідносин, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000164 від 28.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000164 відомості про яке 28.10.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: прокурорам Печерської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчим СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , та іншим працівникам національної поліції, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених за період з 01.01.2011 по 28.10.2025 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_4 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договорів, додатків до договорів в т.ч., щодо отримання/надання кредитів / позик / фінансових допомог, мети їх використання, звіт про використання кредитних коштів, фінансово - господарських документів щодо надання позик, переведення (переуступки) прав вимог, надання/повернення фінансових допомог тощо), документів щодо погашення заборгованості, листування з кредитодавцями (банківськими та фінансовими установами), документів щодо передачі в заставу майна (виведення з - під застави) та зміни заставодержателя, протоколів електронних торгів, актів прийому-передачі, заяв (договорів) ознайомлення з активом, за період 2011-2023 років, протоколів загальних зборів в розрізі прийняття рішень на отримання кредитів та фінансування придбання прав вимог, наказів прийнятих на підставі вказаних протоколів та інші документів, на підставі яких здійснювались виплати грошових коштів (надання позики, кредиту, фінансової допомоги, переведення/переуступка прав вимог) між вказаними підприємствами, договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, експертних висновків вартості предмету застави, (висновків суб`єктів оціночної діяльності), кредитного договору №136-В/11/31/КЛ від 03.11.2011 з додатками, заяв, договорів, додатків до договорів в т.ч., щодо отримання кредитів, мети їх використання, звіт про використання кредитних коштів, а також фінансово - господарських документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ( АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), країна реєстрації: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_14 ), договорів, додатків до договорів, банківських виписок, заяв, в т.ч., щодо отримання (надання) позик (фінансових допомог), мети їх надання та використання, банківські виписки (чеки) підтверджуючі їх надання, звіт про використання коштів, фінансово - господарських документів щодо надання позик (фінансових допомог), переведення (переуступки) прав вимог, надання/повернення фінансових допомог тощо), документів щодо погашення заборгованості, листування з позичкодавцями (надавачами фінансових допомог), документів щодо передачі в заставу майна на виконання вказаних договорів (виведення з - під застави) та зміни заставодержателя, актів прийому-передачі, протоколів загальних зборів в розрізі прийняття рішень на отримання / надання (фінансових допомог/позик) та продаж прав вимоги (по договорам фінансових допомог / позик), наказів прийнятих на підставі вказаних протоколів та інші документів, (документи підтверджуючі розрахунок за продаж права вимоги) на підставі яких здійснювались виплати грошових коштів (надання позики, фінансової допомоги, переведення/переуступка прав вимог) між вказаними підприємствами та фізичними особами, договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1