Справа № 697/509/26
Провадження № 1-кс/697/54/2026
У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2026 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000010 від 07.01.2026 клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000010 від 07.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 06.01.2026 року, в період часу з 15 год. 02 хв. по 15 год. 28 хв., невстановлена особа, під приводом покупки товару потерпілої, через сайт безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 72639 грн, на іншу власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на загальну суму 59500 грн.

Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 від 07.01.2026.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що вона зареєстрована на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інколи виставляє на власній сторінці речі якими не користуюсь на продаж, або по оголошенням купляє речі, які потрібні. 06.12.2026 близько 14.00 год. потерпіла виставила на сторінці в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про те, що продає парфуми фірми «Івроше». Потім близько 15.00 год. цього ж дня в додаток «Вайбер» написали повідомлення з невідомих номерів покупці стосовно покупки духів. Зайшовши в один із чатів - переписки потерпіла отримала повідомлення зі змістом про те, що особа придбає духи з оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які були виставлені та переслала кошти за них через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». І було скинула посилання для того щоб ОСОБА_5 зайшла та підтвердила її покупку. Перейшовши на отримане посилання було натиснуто на позначку ІНФОРМАЦІЯ_7 потім на «Підтвердити», але висвітилось повідомлення про те, що банк не підтверджує дані дії. Потім було написано в чат з особою, яка написала потерпілій, та повідомлено її про те, що банк не підтверджує здійснення даної операції. На що невідомі написали, що зараз на мобільний номер телефону зателефонує консультант з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та допоможе з підтвердженням покупки через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім на додаток «телеграм» зателефонували з номеру телефону (вказати номер потерпіла не може так як скинула телефон по вказівці шахраїв до заводських налаштувань) та сказали, що потрібно прийти ідентифікацію особи через додаток «Дію». Зайшовши через «Дію» та підтвердивши особу, сказали, що на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийде сума коштів, які потерпіла має перевести на свою іншу карточку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Будь яких кредитів ОСОБА_5 не оформляла, так як кредитний літім в останньої був 0 грн. Після вказаних дзвінків, та входу в ІНФОРМАЦІЯ_9 пізніше було виявлено, що з невідомих причин було надано кредит в сумі 80000 грн. Виконавши дані дії потерпіла знову зателефонувала до особи чоловічої статі яка представилася консультантом, та було надано роз`яснення, що потрібно було робити, що і виконувалось на протязі 1 години. А саме з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_1 було здійснено 20 платежів в загальній сумі близько 72000 грн, на іншу мою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_2 вище зазначеної суми. Після чого спілкувавши із невідомою особою чоловічої статі через додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 було здійснено подальші платежі на банківські картки, які було продиктовано на які потрібно скинути грошові кошти, а саме НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 18000 грн. о 15-02 годин, 06.01.2026 р., в подальшому було скинуто на картку НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 18000 грн. о 15-20 годин, 06.01.2026 р., на картку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 18000 грн. о 15-24 годин, 06.01.2026 р., а також на картку НОМЕР_3 Банк Львів в сумі 5500 грн. о 15-28 годин, 06.01.2026 р. Так в загальному потерпілою було перераховано грошові кошти на суму 59514 грн. на дві картки. В подальшому зв`язок із вказаною особою обірвалась, а всі переписки в чатах були видалені. Зрозумівши, що ОСОБА_5 натрапила на шахраїв, тому відразу зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого було заблокувано банківський рахунок, які порадили звернутись до найближчого відділення банку та звернутися в поліцію. Потім цього ж дня близько 16.00 години потерпілій зателефонувала особа з невідомого номеру та сказала, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та те що остання натрапила на шахраїв і потрібно для того, щоб кошти не були втрачені скинути налаштувань на телефоні через додаток «Дію». Координуючи потерпілою через розмову по телефону на відстані казав, які кнопки натискати для того щоб повернути кошти так, як дані кошти, ще можливо повернути. В результаті виконання вказівок ОСОБА_5 зрозуміла, що збила телефон до заводських налаштування.

На наступний день потерпіла звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де останній повідомили, що по її рахунку був оформлений кредит після чого дані кошти були переведені на інший рахунок потерпілої. Дані дії були виконанні по вказівках шахраїв не розуміючи, що вони маніпулюють та обманюють. Також ОСОБА_5 не розуміла, що її вводять в оману та що буде настання таких наслідків.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння можуть бути причетні невідомі особи, які користуються послугами компанії АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи номера банківських карток:

- № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_3 ;

У ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України для перевірки по встановлення власника банківської картки на яку потерпілою було здійснено перерахунок грошових коштів, а також місце зняття та рух коштів по банківській карті.

Після виконання доручення оперативного підрозділу відділу протидії відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено наступне:

06.01.2026 року о 15:37:20 год. з картки № НОМЕР_3 здійснено переказ в сумі 20120.00 грн. на картку НОМЕР_6 (поповнення картки Visa/Mastercard (емітовані українським банками);

06.01.2026 року о 15:41:26 год. з картки № НОМЕР_3 здійснено розрахунок 3330.00 грн. (Portmonecom*p2p Kyiv UA);

06.01.2026 року о 15:39:00 год. з картки № НОМЕР_6 здійснено обготівкування коштів 2047,50 грн. (терміналу Т2411203, назва постачальника NovaPay_PNFP20126, деталі транзакції ІНФОРМАЦІЯ_10 , місто ROMNY);

07.01.2026 року о 17:01:01 год. з картки № НОМЕР_6 здійснено обготівкування коштів 100,00 грн. (терміналу SiSU0XZ6, постачальник Impuls, місто ROMNY);

06.01.2026 року о 16:22:40 год. з картки № НОМЕР_6 здійснено переказ в сумі 47500,00 грн. на картку НОМЕР_7 ;

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 05 січня 2026 року по 31 січня 2026 року. У зв`язку із тим, що за вказаний період є ймовірність здійснення проведення операції щодо зняття чи перерахунок грошових коштів.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, а ніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю виїмки:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 05 січня 2026 року по 31 січня 2026 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користуються особи при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в період часу із 05 січня 2026 року по 31 січня 2026 року;

- фото та відео з банківських терміналів, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_6 в період часу із 05 січня 2026 року по 31 січня 2026 року;

- копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_6 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1