Справа № 562/651/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2026 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15 січня 2026 року о 08 год. 54 хв. до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, спрямованих на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування, маскування походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації).

Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано повідомлення про зупинення фінансових операцій, які, за інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов?язані з несанкціонованим списанням коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що є вчиненням злочину, пов?язаного із незаконним заволодінням коштами, шляхом вчинення шахрайських дій (шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Враховуючи наявну негативну інформацію (скаргу ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») щодо клієнтів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), на рахунки яких було зараховано кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, ймовірно, здобуто злочинним шляхом, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.09.2025 заблоковано рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на здійснення видаткових операцій. Станом на 06.10.2025 загальна сума заблокованих коштів становила 11553266,93 гривень. Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.09.2025 отримано рішення про розірвання ділових відносин з клієнтами - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за підозрою у шахрайстві, а також встановлення надзвичайно високого ризику.

ІНФОРМАЦІЯ_7 від суб?єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) отримано 6 повідомлень про проведення у період з 06.03.2025 до 25.09.2025 фінансових операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (у т.ч. 0,999 млн. грн., пов?язаних з несанкціонованим списанням коштів з рахунку, відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), на рахунок, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) та, у подальшому, перерахованих на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 )), усього на загальну суму 4,256 млн. гривень.

Вказані фінансові операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зупинено на підставі частини першої статті 23 Закону в зв?язку з підозрами у незаконному заволодінні коштами.

Відповідні відомості по даному факту 15 січня 2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та містять інформацію щодо офіційного працевлаштування громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в яких державних установах, приватних підприємствах, організаціях тощо він працював, із зазначенням періоду часу та доходу, із наданням підтверджуючих документів; інформацію щодо доходів та видатків на банківські рахунки громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у період з 23.09.2025 до 26.09.2025; інформацію щодо офіційного працевлаштування громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в яких державних установах, приватних підприємствах, організаціях тощо вона працювала, із зазначенням періоду часу та доходу, із наданням підтверджуючих документів; інформацію, щодо доходів та видатків на банківські рахунки громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у період з 23.09.2025 до 26.09.2025, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і в подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного та, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , містять відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та містять:

- інформацію щодо офіційного працевлаштування громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в яких державних установах, приватних підприємствах, організаціях тощо він працював, із зазначенням періоду часу та доходу, із наданням підтверджуючих документів;

- інформацію щодо доходів та видатків на банківські рахунки громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у період з 23.09.2025 до 26.09.2025;

- інформацію щодо офіційного працевлаштування громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в яких державних установах, приватних підприємствах, організаціях тощо вона працювала, із зазначенням періоду часу та доходу, із наданням підтверджуючих документів;

- інформацію щодо доходів та видатків на банківські рахунки громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у період з 23.09.2025 до 26.09.2025,

з правом ознайомлення та вилучення оригіналів (та/або виготовлення копій).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали встановити до 12 травня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя