Справа № 953/1474/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000085 від 22.01.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

установив:

11.02.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій документів, а саме:

- копії документів та інформації щодо руху грошових коштів в електронному або паперовому вигляді із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків осіб, зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозаписів безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів власників рахунків, а також номерів телефонів, які на даний час прив`язані до рахунків, ІР-адреси, геолокації під час користування інтернетбанкінгом, за період з 24.02.2022 по 10.02.2026, по банківським картам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період після 24 лютого 2022 року по теперішній час, тобто в умовах воєнного стану, невстановлені службові особи військових частин, що займають позиції на території Харківської області та здійснюють супротив російським військовим, використовуючи своє службове становище, з метою реалізації злочинної схеми по протиправному заволодінню грошовими коштами, виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців, юридично зарахували у свій підрозділ громадянина України ОСОБА_4 , який фактично не перебуває у місцях дислокації військових частин та не виконує обов`язків по відсічі збройної агресії російських військ, протиправно систематично нараховують даному громадянинові заробітну плату, в тому числі грошове забезпечення як військовослужбовцю, який бере безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та розпоряджаються нарахованими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричиняють матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування працівниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України встановлено громадянина України ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_10 . Зазначена особа проходила військову службу у військових частинах, що розташовувались на території Харківської області, а саме НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . При цьому встановлено, що вищевказаний громадянин ОСОБА_4 отримував грошові кошти на свої банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , після чого здійснював грошові перекази значних сум грошей на наступні банківські картки, а саме: НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_9 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Емітентами зазначених банківських карток є: карток НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_22 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 є акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, встановлення власників банківських карток, перевірки фактів переведення грошових коштів для отримання готівки, кінцевих отримувачів незаконно виплачених громадянинові ОСОБА_4 грошових коштів, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів осіб власників карток, а також номерів телефонів, які на даний час прив`язані відповідних рахунків, ІР-адреси, геолокації під час користування інтернет-банкінгом, за період з 24.02.2022 по 10.02.2026, по зазначених вище банківських картах. Для цього органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні зазначених у клопотанні банків. Необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку. Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження та встановлення всіх важливих обставин вчинення злочину, встановлення власників банківських карток, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, перевірки фактів переведення грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000085 від 22.01.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій документів, а саме:

- копії документів та інформації щодо руху грошових коштів в електронному або паперовому вигляді із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків осіб, зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозаписів безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів власників рахунків, а також номерів телефонів, які на даний час прив`язані до рахунків, ІР-адреси, геолокації під час користування інтернетбанкінгом, за період з 24.02.2022 по 10.02.2026, по банківським картам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.04.2026.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1