Справа № 487/2054/26
Провадження № 1-кс/487/1504/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2026 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000345 від 16.03.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію по картковому рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в період з 10.03.2026 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів, за допомогою яких в період з 10.03.2026 по дату виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_2 в період з 10.03.2026 по дату виконання ухвали, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 10.03.2026 по дату виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період з 10.03.2026 по дату виконання ухвали (перерахованих, тощо) із карткового рахунку НОМЕР_2 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, із можливістю зробити копії цих документів в електронному і паперовому вигляді у відділенні у м. Миколаєві.

Клопотання обґрунтоване тим, що Миколаївським районним управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 16.03.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2026 до ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 10.03.2026, представившись співробітником служби безпеки банку, під приводом збереження грошових коштів, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 175 047,78 гривень, які вона самостійно надіслала з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Крім того, згідно з платіжною інструкцією № W216609223 від 10.03.2026 ОСОБА_4 10.03.2026 перерахувала зі свого розрахункового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 11 500 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що є необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. ч. 1 , 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до частин 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Миколаївським районним управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 16.03.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2026 до ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 10.03.2026, представившись співробітником служби безпеки банку, під приводом збереження грошових коштів, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 175047,78 гривень, які вона самостійно надіслала з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Крім того, згідно з платіжною інструкцією № W216609223 від 10.03.2026 ОСОБА_4 10.03.2026 перерахувала зі свого розрахункового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 11 500 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Оскільки за допомогою документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, можливо встановити або спростувати вищенаведені обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Таким чином, вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, отже, є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію по картковому рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в період з 10.03.2026 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів, за допомогою яких в період з 10.03.2026 по дату виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_2 в період з 10.03.2026 по дату виконання ухвали, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 10.03.2026 по дату виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період з 10.03.2026 по дату виконання ухвали (перерахованих, тощо) із карткового рахунку НОМЕР_2 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, із можливістю зробити копії цих документів в електронному і паперовому вигляді у відділенні у м. Миколаєві.

Ухвала дійсна до 30.05.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1