Справа № 694/3280/25 провадження №1-кс/694/113/26
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.02.2026 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001285 від 28.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України,

встановила:

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , у формі вилучення їх на паперових та електронних носіях, а саме:

копій документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.10.2025 по 31.12.2025.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.10.2025 близько 15:50 год. невстановлена особа, використовуючи чат-бот в соціальній мережі «Telegram» під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленим шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, з рахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_11 здійснила переказ грошових коштів 4-ма транезакціями на загальну суму 1 111 058 гривень на два рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на ім`я ОСОБА_12 , її рахунок № НОМЕР_1 в сумах: 31058 гри., 30 000 гри. та 500 000 грн. та на ім`я ОСОБА_13 , її рахунок № НОМЕР_3 в сумі 550 000 грн.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0001285 від 28.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_11 стало відомо, що близько 15.00 год. 27.10.2025 через вимкнення світла не пройшла проплата на ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з чим, заявниця в телеграм каналі зайшла у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підтвердження зняття грошових коштів та після чого останній на мобільний телефон було скинуто посилання на менеджера.

В подальшому перейшовши за вказаним посиланням, вказала свій номер телефону та після чого з нею зв`язався невідомий чоловік, який представився менеджером банку та продиктував номер заявки, який заявниця ввела в чат-боті. Після чого за вказівкою менеджера зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в додатку почали надходити підтвердження, які остання не звертаючи уваги, що вказано в повідомленні здійснювала підтвердження повідомлень, чим надала доступ до своїх рахунків та в подальшому з її рахунків ФОП № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти 4-ма переказами на загальну суму 1 111 058 гривень на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 рахунок № НОМЕР_1 в сумах: 31 058 грн., 30 000 грн. та 500 000 грн. та на ім`я ОСОБА_13 рахунок з № НОМЕР_3 в сумі 550 000 грн. Після цього потерпіла ОСОБА_11 зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування вказаних банківських рахунків. Під час шахрайських дій потерпілій ОСОБА_11 невідомою особою завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1111 058 гривень.

Також потерпілою ОСОБА_11 до матеріалів кримінального провадження додано квитанції про переказ грошових коштів по банківському рахунку належному ФОН ОСОБА_11 з № НОМЕР_2 , в ході огляду яких, встановлено, що 27.10.2025 з вищезазначеного банківського рахунку відбувся перерахунок грошових коштів, а саме з рахунку на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_1 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі: 31 058,00 грн., 30 000,00 грн. та 500 000,00 грн. та на рахунок ОСОБА_13 з № НОМЕР_3 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 550 000,00 грн.

По даному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , а саме:

копій документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу в період часу з 27.10.2025 по 31.12.2025.

У зв`язку з чим у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може маги значення речового доказу.

Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

За допомогою даної інформації буде встановлено час, суму перерахування та на яке ім`я зареєстрований банківська картка, на яку здійснений переказ грошових коштів.

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_14 подала заяву про проведення розгляду клопотання без її участі.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_14 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001285 від 28.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , у формі вилучення їх на паперових та електронних носіях, а саме:

копій документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.10.2025 по 31.12.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1