Справа № 296/2190/26
УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №00001161 від 19.11.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодження прокурора звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що на адресу Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 12.01.2024 по 23.05.2025 на користь ОСОБА_5 було зараховано кошти від розпорядників бюджетних коштів, більша частина яких була обготівкована.

Від суб`єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СІІФМ) ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано 4 повідомлення щодо фінансових операцій, здійснених за участю ОСОБА_5 у період з 08.11.2019 по 07.04.2025.

ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами аналізу інформації, отриманої від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, було встановлено, що за період з 12.01.2024 по 23.05.2025 від ряду розпорядників бюджетних коштів, було здійснено перерахування бюджетних коштів, на загальну суму 15,90 мли грн, на користь ОСОБА_5 , в якості оплати за ремонтні роботи.

В подальшому, бюджетні кошти, пройшовши транзитом через рахунок ОСОБА_5 , в основному, або були зняті готівкою (8,17 млн гри -5/% від загальної суми зарахованих бюджетних коштів), або розпорошені на рахунках суб`єктів господарської діяльності, а також перераховані на інші власні рахунки, з яких також частково - зняті готівкою.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено схему фінансових операцій, яка вірогідно спрямована на привласнення бюджетних коштів.

За результатами аналізу виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_5 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що за період з 12.01.2024 по 04.06.2025, на вказаний рахунок було зараховано безготівкові кошти від групи бюджетних організацій, на загальну суму 15,90 млн. гривень.

В подальшому, бюджетні кошти, в основному, або були зняті готівкою, або розпорошені на рахунках суб`єктів господарської діяльності (далі - СГД), а також перераховані на інші власні рахунки.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_5 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що за період з 14.01.2025 по 04.06.2025, було зараховано вищезазначені бюджетні кошти, на загальну суму 3,35 мли гривень.

В подальшому, кошти з вищезазначеного рахунку, в основному, або були зняті готівкою, або перераховані на користь неідентифікованих фізичних осіб, або використані на власні потреби.

Враховуючи викладене, ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами аналізу наявної інформації, отриманих з державних реєстрів та відкритих джерел, встановлено схему фінансових операцій за участю ОСОБА_5 , яка може бути спрямована на ймовірне привласнення бюджетних коштів.

Так, в період з 12.01.2024 по 23.05.2025 на користь ОСОБА_5 зараховано кошти від розпорядників бюджетних коштів на загальну суму 15,90 мли грн, більша частина яких (51%) була обготівкована.

Крім того встановлено, що частина отриманих бюджетних коштів була перерахована на інший власний рахунок ОСОБА_5 , після чого була, або розпорошена на рахунках групи неідентифікованих контрагентів, знята готівкою та використана на власні потреби, шляхом розрахунку у торгівельних мережах.

Держфінмоніторингом виявлено наступні індикатори підозрілості:

наявність повідомлень від СПФМ щодо підозрілої діяльності;

кошти, що були перераховані від розпорядників бюджетних коштів є основним джерелом надходжень на рахунку ОСОБА_5 , що характеризується високим ризиком корупції;

є підстави вважати діяльність ОСОБА_5 фіктивною, яка спрямованою на конвертацію безготівкових коштів в готівку;

використання ризикового фінансового інструмента - «готівка».

не надання необхідних документів для підтвердження мети зняття готівки.

На підставі вищевикладеного, з метою виконання завдань кримінального судочинства, а також з метою використання як доказ відомостей отриманих за результатами тимчасового доступу до документів, в ході досудового розслідування виникла необхідність в зверненні до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володіння КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документації, що стосується здійснення закупівель, проведених робіт та розрахунків за виконання вказних робіт за період 2024-2025 років, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_5 , а саме договорів на виконання проєктних робіт, з додатками та додатковими угодами до них; документів, в тому числі актів виконаних робіт/наданих послуг, актів приймання-передачі проєктної документації, рахунків на оплату, платіжних доручень та інших документів; експертних звітів (позитивного або негативного) щодо розгляду проєкту; наказів про затвердження проєктно-кошторисної документації; проєктної документації; креслення; завдання на проєктування; зведених кошторисних розрахунків, зведених кошторисних розрахунків вартості об?єктів будівництва; дефектних актів; підсумкових відомостей ресурсів; локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; листів-узгоджень, віз, довідок, запитів, службових записок та інших документів з виконання таких договорів; документів листування з представниками та посадовими особами підрядних оргінізацій; рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеки, квитанції, інші документи, які підтверджують факт оплати за проведені роботи/послуги.

Слідча клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- документації, що стосується здійснення закупівель, проведених робіт та розрахунків за виконання вказних робіт за період 2024-2025 років, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )та ФОП ОСОБА_5 , а саме договорів на виконання проєктних робіт, з додатками та додатковими угодами до них; документів, в тому числі актів виконаних робіт/наданих послуг, актів приймання-передачі проєктної документації, рахунків на оплату, платіжних доручень та інших документів; експертних звітів (позитивного або негативного) щодо розгляду проєкту; наказів про затвердження проєктно-кошторисної документації; проєктної документації; креслення; завдання на проєктування; зведених кошторисних розрахунків, зведених кошторисних розрахунків вартості об?єктів будівництва; дефектних актів; підсумкових відомостей ресурсів; локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; листів-узгоджень, віз, довідок, запитів, службових записок та інших документів з виконання таких договорів; документів листування з представниками та посадовими особами підрядних оргінізацій; рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеки, квитанції, інші документи, які підтверджують факт оплати за проведені роботи/послуги.

КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1