Справа № 302/233/24
Провадження № 1-кс/302/25/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2026 селище Міжгір`я Закарпатської області

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке 25.01.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 24.01.2024 року до ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло звернення ДКП № 345679 про те, що гр. ОСОБА_4 , 19.01.2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» натрапила на групу НОМЕР_1 , де хотіла замовити мобільний телефон вартістю 10 760,00 грн, зайшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 їй було запропоновано вибрати спосіб доставки де вона обрала доставку, потім ввела номер своєї картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого їй зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вона підтвердила замовлення.

Переказ коштів у сумі 10 768,00 грн, був здійснений на картку НОМЕР_3 . В подальшому мобільний телефон ОСОБА_4 не отримала та кошти їй також повернуті не були.

Вказаний факт 25.01.2024 року відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення частина 4 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування опитана ОСОБА_4 , повідомила, що 19 січня 2024 року і інтернет мережі в мобільному додатку «Інстагнам» знайшла оголошення в групі ІНФОРМАЦІЯ_3 , про продаж мобільного телефону «Apple iPhone 11 Pro Мах» за ціною 10 500,00 гривень в групі, дана ціна їй підходила тоді почала переписуватись із продавцем телефону вході чого він повідомив, що в них наявна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доставка то вона повідомила, що оформить сама замовлення по «Пром» оплаті, тоді продавець надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно якого вона повинна була оплатити своє замовлення. Коли перейшла за посиланням то потрібно було ввести свої банківські реквізити, а саме вона самостійно ввела номер банківської карти, термін дії та задні три цифри, після цього, до мене до неї зателефонували із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де запитали чи дійсно вона здійснює оплату то підтвердила що здійснює оплату, після цього із її банківського рахунку НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 10 762,00 гривень, після цього вона почала очікувати отримання телефону, але мобільний телефон відправлений не був. Тоді вона почала переглядати сою переписку із продавцем, але дана переписка була заблокована і вона вже із продавцем зв`язатись не могла. Після цього вона звернулась в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де повідомили, що це були шахрайські дії і потрібно звернутись до поліції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти заявниці були переказані на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де під час огляду отримано інформацію та встановлено, що після переказу коштів потерпілою на вказаний рахунок вони були переказані на інший банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчим у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення

На обґрунтування клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 0000028 від 25.01.2024 року (а.с. 7), постанова про призначення групи слідчих від 09.09.2025 року (а.с. 8-9), постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 25.01.2024 року (а.с. 10), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.с. 11-12), скріншоти переписки (а.с. 13-17), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 01.02.2024 року (а.с. 18-20), інформація про рух коштів (а.с. 21), інформація про визначення банку за номером картки (а.с. 22).

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ВП № 2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення ВП № 2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_12 до відомостей наявних в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про особу власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;

- матеріалів відео нагляду по операціях в атм по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 з 17.01.2024 року по 30.01.2024 рік;

- інформації про дату/час входу в сдбо по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 з 17.01.2024 року по 30.01.2024 рік;

- ІР адрес точок входу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 з 17.01.2024 року по 30.01.2024 рік;

- точних адрес розташування місця зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 з 17.01.2024 року по 30.01.2024 рік;

- інформації виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 з 17.01.2024 по 30.01.2024 рік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 10.02.2026 і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1