Справа № 203/2314/26
Провадження № 1-кс/0203/2631/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000061 від 11.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364, ч.3 ст.201-2, ч. 1 ст. 114-1 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання слідчого, за погодженням з прокурором, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000061 від 11.07.2023, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у тому числі на електронному носії чи оптичному носії лазерних систем зчитування), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 11.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364, ч.3 ст.201-2, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з комунальних підприємств впровадили протиправний механізм визнання осіб призивного віку непридатними до військової служби, а також оформлення ними груп інвалідностей шляхом внесення недостовірних відомостей до медичної документації про стан здоров`я для уникнення призову від мобілізації.

В межах досудового розслідування перевіряється інформація щодо можливих зловживань під час встановлення інвалідності громадянам України в період дії воєнного стану на території Дніпропетровської області.

Так, під час досудового розслідування отримано інформацію про громадян України, яким встановлена інвалідність на території Дніпропетровської області без законних на те підстав.

В рамках проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що військовозобов`язані громадяни України чоловічої статі безпідставно отримали 2-3 групи інвалідності з гарантованою виплатою державних коштів у вигляді пенсій. Зокрема, до таких осіб належать:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_13 .

Крім того, встановлено, що вказані вище особи згідно з відповіддю від КНТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДОР перебували на стаціонарному лікуванні у відповідних відділеннях даного комунального підприємства, однак фактично навіть не знаходились.

У відповідь на доручення оперативним підрозділом УСБУ в Дніпропетровській області встановлено наявність розрахункових рахунків у вказаних вище осіб у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за визначеним переліком

Так, з метою підтвердження факту відсутності вказаних вище осіб на стаціонарному лікуванні в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до руху грошових коштів, зокрема щодо інформації про місце перебування особи під час здійснення транзакцій по банківській картці, місцях зняття грошових коштів, оскільки дана інформація має вагоме значення для підтвердження або спростування факту стаціонарного лікування вказаних вище осіб, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у тому числі на електронному носії чи оптичному носії лазерних систем зчитування), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованому за адресою АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити в частині надання інформації по рахункам ОСОБА_12 .

Керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000061 від 11.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364, ч.3 ст.201-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у тому числі на електронному носії чи оптичному носії лазерних систем зчитування), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме до роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 : -

- НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 );

- НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 );

- НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 );

- НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 );

- НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 );

- НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 );

- НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ).

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк», а також копій первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, інформації щодо зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2025.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1