Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/352/2026 Справа № 641/9387/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 26.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 26.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 25.11.2025 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходи до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 13000 грн., а саме ОСОБА_5 в застосунку «Tik Tok» побачив оголошення з приводу продажу автомобілю Volvo X90 від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_5 перейшов до месенджера «WhatsApp» та здійснював подальше листування з номером телефона НОМЕР_1 . Внаслідок чого, 17.11.2025 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 13000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, автомобіль не отримано, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 13000 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що мав на меті придбати автомобіль, та, гортаючи стрічку в застосунку «Тік Tok», побачив відео оголошення з приводу придбання автомобіля Volvo XC90 для потреб ЗСУ. Вказане оголошення було опубліковано з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також була вказана вартість автомобіль у розмірі 2200$ та мобільний номер телефона НОМЕР_1 . Перейшовши в месенджер «WhatsApp», ОСОБА_5 почав спілкуватись з особою з приводу автомобіля. В ході розмови особа представилась на ім`я ОСОБА_6 , який спитав, на кого буде оформлюватись автомобіль, та ОСОБА_5 повідомив, що на нього. Після чого, особа яка представилась як ОСОБА_6 , попросив надіслати фото паспорта та посвідчення УБД та в подальшому фото військового квитка, що ОСОБА_5 і зробив. Пізніше особа, яка представилась як ОСОБА_6 надіслав фото подяки та паспорта на ім`я ОСОБА_7 , запевнивши що він не шахрай, а нібито волонтер. Після чого та особа надіслала банківську карту № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 13 000,00 грн. Наступного дня потерпілий вирішив написати ОСОБА_6 та дізнатись, чи перетнув замовлений ним автомобіль кордон. На що ОСОБА_6 повідомив, що вийшов закон, відповідно до якого необхідно сплатити 26000 грн на автомобіль, та якщо потерпілий не заплатить зазначену суму автомобіля не буде. В цей момент потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв та попросив повернути власні грошові кошти, однак йому не відповідали, після чого останній звернувся до поліції із відповідною заявою.

В ході досудового розслідування, в порядку тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді, отримано доступ до банківського рахунку отримувача грошових коштів потерпілого, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та встановлено: вбачається рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: дата проведення операції «2025-11 17», час «16:14:40», сума: «13 000,00», отримувач: ОСОБА_8 , рахунок отримувача: НОМЕР_3 переказ, здійснений ОСОБА_5 . Власником картки є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Далі, в ході аналізу інформації, вилученої в порядку тимчасового доступу до речей і документів, встановлено: наступний рух грошових коштів по запитуваній банківській картці ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , а саме: дата проведення операції «2025-11-17», час «21:03:34», сума: «12 300,00», отримувач: ОСОБА_9 , рахунок отримувача (IBAN): НОМЕР_4 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), призначення платежу: переказ особистих коштів ОСОБА_10 .

В ході аналізу інформації, вилученої в порядку іншого тимчасового доступу до речей і документів, проведеного 23.02.2026, а саме щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , встановлено: дата проведення операції «2025-11-17», час «21:10:07», сума: «3680,00», за допомогою р2р online відправник: ОСОБА_9 , номер банківської картки отримувача: НОМЕР_5 , банк отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; дата проведення операції «2025-11-17», час «21:11:20», сума: «4090,00», за допомогою р2р online відправник: ОСОБА_9 , номер банківської картки отримувача: НОМЕР_6 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; дата проведення операції «2025-11-18», час «17:49:50», сума: «2000,00», за допомогою р2р online відправник: ОСОБА_9 , номер банківської картки отримувача: НОМЕР_7 , банк отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; дата проведення операції «2025-11-18», час «17:50:17», сума: «1880,00», за допомогою р2р online відправник: ОСОБА_9 , номер банківської картки отримувача: НОМЕР_8 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; дата проведення операції «2025-11-19», час «12:57:32», сума: «600,00», за допомогою р2р online відправник: ОСОБА_9 , номер банківської картки отримувача: НОМЕР_7 , банк отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, які місять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншими способами її отримати неможливо, дізнавач просить задовольнити її клопотання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

В провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2025 за № 0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства стосовно військовослужбовця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, заволодіння не встановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого у сумі 13000 грн. Слідчому судді надано також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копію заяви потерпілого ОСОБА_5 , копію протоколів огляду предметів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації по розрахунковому рахунку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 26.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі); інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки в період часу з 01.11.2025 по 04.03.2026, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1