Справа № 353/1214/24
Провадження № 1-кс/353/22/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2026 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «04» березня 2026 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року; інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначення балансу на банківській картці після кожної операції, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року; інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії); інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу банківські рахунки із наданням інформації про рух коштів за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року; інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року; перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року; інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року; інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року; інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці НОМЕР_3 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 09.11.2024 року у чергову частину ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , про те, що 07.11.2024 року близько 16 год 00 хв невідома особа, під приводом продажу дров, оголошення про яке було розміщене у соціальній мережі «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 7400 гривень, які ОСОБА_5 добровільно переказав на банківську картку НОМЕР_4 . Номери телефонів невідомої особи НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 07.11.2024 року близько 15 год 00 хв, перебуваючи у м. Тлумач по місцю свого проживання, під час перегляду інтернет-сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_6 », потерпілий побачив оголошення від особи із ім`ям « ОСОБА_7 », який розмістив оголошення про продаж дров. 07.11.2024 року близько 15 год 00 хв потерпілий із свого номеру мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , так як вказаний номер телефону був зазначений під оголошенням як контактний. Слухавку підняв чоловік, тоді потерпілий запитав у нього, чи продає він дрова, на що останній сказав що продає, і що він є представником лісництва. Надалі, у телефонному режимі вони обговорили деталі щодо купівлі-продажу дров породи «дуб» на суму 7400 грн. Потерпілий на це погодився. Тоді вказаний чоловік вказав, що потерпілому на «Вайбер» скинуть реквізити для оплати. Тоді ж потерпілому із номера телефону НОМЕР_6 у мобільному додатку «Вайбер» прийшло смс-повідомлення із реквізитами та було зазначено, що за 6 метрів кубічних дров породи «дуб» необхідно сплатити 7400 грн, номер банківської картки НОМЕР_4 отримувач банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Погоджуючись на такі умови, ОСОБА_5 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 здійснив 07.11.2024 року о 16 год 07 хв переказ грошових коштів у сумі 7400 грн на банківську картку НОМЕР_4 . Однак, дрова потерпілому не доставили, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до інформації по банківській картці НОМЕР_4 . Детально аналізуючи рух коштів, встановлено, що на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_4 , 07.11.2024 року о 16 год 07 хв потерпілий ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 7400 грн. Того ж дня, 07.11.2024 року о 16 год 14 хв із банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ коштів на таку ж суму у розмірі 7400 грн на банківську картку НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої теж є ОСОБА_8 .

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, з метою допиту як свідка ОСОБА_8 , однак отримано матеріали з територіального відділення поліції, з яких вбачається, що остання за місцем проживання відсутня, окрім цього, ОСОБА_8 викликали у телефонному режимі до відділення поліції для проведення її допиту, однак, остання, не приходила на обговорену дату та надалі перестала відповідати на телефонні дзвінки, і такі обставини унеможливи проведення її допиту.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_9 банківська картка НОМЕР_3 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за банківською карткою НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

09.11.2024 року у ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , про те, що 07.11.2024 року невідома особа, під приводом продажу дров, оголошення про яке було розміщене у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 7400 грн, які він переказав на банківську картку НОМЕР_4 (а.с. 12).

На підставі вищезгаданого протоколу дізнавачем сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області 09.11.2024 року було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудового розслідування, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 7).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 09.11.2024 року, вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 14-15).

Відповідно до платіжної інструкції 07.11.2024 року на суму 7400 грн, переказ здійснено ОСОБА_8 на банківську картку із номером НОМЕР_9 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 16).

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до інформації по банківській картці НОМЕР_4 , та встановлено, що на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_4 , 07.11.2024 року о 16 год 07 хв потерпілий ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 7400 грн. Того ж дня, 07.11.2024 року о 16 год 14 хв із банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ коштів на таку ж суму у розмірі 7400 грн на банківську картку НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої теж є ОСОБА_8 (а.с. 17-39).

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_9 банківська картка НОМЕР_3 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) (а.с. 56).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначення балансу на банківській картці після кожної операції, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу банківські рахунки із наданням інформації про рух коштів за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року;

- перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року;

- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року;

- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці НОМЕР_3 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , уповноваженими сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_13