Справа № 676/1171/26
Номер провадження 1-кс/676/313/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що близько 20:11 год. 05.02.2026 року невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_4 на номер НОМЕР_2 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання шахрайських дій по банківській картці заявниці, отримала доступ до її облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який добровільно надала заявниця, після чого невідома особа шахрайським шляхом, умисно із корисливих мотивів із кредитного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 59 800 грн., які перерахувала на невідомий рахунок.

За вказаним фактом 11 лютого 2026 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що близько 20:00 год. 05.02.2026 року на їй зателефонувала невідома особа, яка представилася ОСОБА_5 , а саме працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського номеру НОМЕР_4 , яка повідомила, що по її банківському рахунку проводяться підозрілі, несанкціоновані операції, і запитали чи не вона їх проводить, на що остання відповіла, що ні, тоді їй повідомили, що на її телефон надійде повідомлення з кодом підтвердження, який вона має повідомити співрозмовниці щоб припинити вказані несанкціоновані дії ймовірних шахраїв. Після чого, о 22:13 год. на абонентський номер останньої прийшло два СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цифрами які вона назвала невідомій особі, оскільки помилково вважала, що це дійсно працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому після вказаної розмови вона хотіла зайти до свого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак не змогла так як він був заблокований разом із банківськими картками. На наступний день, а саме в п`ятницю потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де підтвердили, що її рахунки, які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй порадили звернутися до поліції, оскільки шахраї отримали доступ до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняли кредитні кошти з кредитної картки № НОМЕР_3 в розмірі 59 800 грн. які було перераховано на невідомий їй рахунок двома платежами по 29900 грн. о 20:14 год. та о 20:16 год. 05.02.2026 року.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 05.02.2026 року по 00:00 год. 17.02.2026 року, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задовольнити частково з огляду на таке.

Відповідно до ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що близько 20:11 год. 05.02.2026 року невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_4 на номер НОМЕР_2 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання шахрайських дій по банківській картці заявниці, отримала доступ до її облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який добровільно надала заявниця, після чого невідома особа шахрайським шляхом, умисно із корисливих мотивів із кредитного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 59 800 грн., які перерахувала на невідомий рахунок.

Так, згідно вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по рахунку банківської карти які містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 05.02.2026 року по 00:00 год. 17.02.2026 року, зняття готівкових коштів, карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідчий в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому в цій частині клопотання слід задовольнити.

В решті вимог клопотання відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати групі слідчих СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по рахунку банківської карти які містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 05.02.2026 року по 00:00 год. 17.02.2026 року, зняття готівкових коштів, карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по рахунку банківської карти які містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 05.02.2026 року по 00:00 год. 17.02.2026 року, зняття готівкових коштів, карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1