Справа № 468/393/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

05.05.2026 слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містить банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування за №0000085 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000085.

З клопотання вбачається, що 26.02.2023 о 11.00 годин невстановлена особа, шляхом обману, представившись співробітником банку, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , під приводом не допущення шахрайських дій з банківською картою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 26 000 гривень та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 45 981, тим самим спричинивши останньому матеріальний збиток на загальну суму 71981 гривень, тим самим спричинивши останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом були внесені в ЄРДР за №0000085 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення відомостей про відкриття, функціонування та обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, слідчий просить надати слідчим в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий просив вказати про можливість вилучення вказаних документів в відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим в кримінальному провадженні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Що ж стосується періоду, за який така інформація має бути надана, то слідчий суддя враховує, що дане кримінальне провадження стосується одиничного кримінального правопорушення, вчиненого 26.02.2023, відомості про те, що розслідуються інші аналогічні правопорушення та їх зв`язок з даним кримінальним правопорушенням, слідчому судді не надані. Натомість для даного кримінального провадження є достатнім доступ до відповідної інформації за період з 26.02.2023 по 26.03.2023 включно.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Баштанського ВРП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

1. оригіналів документів банківських справ по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком тощо, копії паспорта особи, на котру відкрито рахунок тощо) із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону; відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками;

2. оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів у національній та іноземній валюті по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 26.02.2023 до 26.03.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, загальної суми платежів за кожний день і за весь в період часу з 26.02.2023 до 26.03.2023 включно, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції, місця перерахування та зняття грошей, повних адрес розташування терміналів та їх номерів, адрес розташування відділень банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкоматів або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

3. оригіналів витягів з кореспондентських SWIFT-повідомлень, по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 26.02.2023 до 26.03.2023 включно;

4. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 26.02.2023 до 26.03.2023 включно;

5. надати інформацію щодо повного переліку реквізитів рахунків і клієнтів, які в реєстрах банку мають зв`язок з банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (спільні KYC-дані, довірені особи, представники, однакові контактні дані);

6. надати інформацію щодо письмової/електронної кореспонденції, пов`язаної з обслуговуванням банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 26.02.2023 до 26.03.2023 включно;

7. оригіналів звітів еквайрингу, settlement-файлів та договорів з мерчантом, які стосуються транзакцій по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також реквізити мерчанта (назва, ІПН/ЄДРПОУ, адреса) за період часу з 26.02.2023 до 26.03.2023 включно;

8. відомостей щодо підключення по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за період часу з 26.02.2023 до 26.03.2023 включно;

9. договорів на дистанційне банківське обслуговування по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за наявності;

10. надати інформацію щодо номерів всіх мобільних телефонів, з яких керувались банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 26.02.2023 до 26.03.2023 включно, а також відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

11. фотознімків осіб, які користувалися банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 26.02.2023 до 26.03.2023 у включно, під час всіх випадків роботи з ними та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки», зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

та надати можливість вилучити копії вказаних документів, за можливості, у відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 05.07.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: