Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/921/26
Номер провадження 1-кс/711/303/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003854 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003854 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003854 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2024 до Черкаського РУП ГУНП Черкаській області на спецлінію оператора « НОМЕР_1 » надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізичної особи підприємця, який здійснює діяльність сфері надання медичних послуг у приміщенні медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , який вказав, що 22.11.2024 до вказаного приміщення увійшли чотири особи, які повідомили працівникам, що вони є новими власниками, а також забрали у персоналу ключі від приміщення медичного центру, відключили відео спостереження та самовільно встановили систему прийому платежів, за допомогою яких пацієнти розраховуються за надані центром медичні послуги.

Будучи допитаний ОСОБА_5 повідомив, що з 2017 року зареєстрований фізичною особою підприємцем та здійснює свою господарську діяльність по наданню медичних послуг. Зокрема у 2021 році ним із власником нежитлового приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 було укладено договір оренди вказаного приміщення. В подальшому ОСОБА_5 було проведено ремонтні роботи у вказаному приміщенні, облаштовано 6 кабінетів для прийому лікарів.

Крім того 01.09.2023 року ОСОБА_5 переукладено з ОСОБА_6 договір оренди нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 та продовжено його дію до 01.10.2026 року. Згідно укладеного договору ОСОБА_5 щомісячно сплачував кошти за оренду вказаного приміщення та жодних заборгованостей перед орендодавцем у нього не було. Також згідно укладеного договору ОСОБА_5 частину орендної плати сплачував ОСОБА_6 на її банківський рахунок № НОМЕР_2 , а решту коштів передавав готівкою.

22.11.2024 коли ОСОБА_5 перебував за межами України, в телефонному режимі від працівників медичного центру дізнався, що до медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увійшло не менше 4 осіб, які повідомили, що медичний центр тепер належить їм та вони будуть його керівниками. Серед вказаних осіб був йому відомий ОСОБА_7 , з яким він перебував у товариських відносинах. ОСОБА_8 забрав у працівників ключі від центру, каси, змінив замки та відключив систему відео спостереження, самовільно встановив систему прийому платежів, за допомогою якої пацієнти розраховувались за послуги надані центром, також намагався отримати доступ до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 та персональних даних пацієнтів.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та іншими невстановленими в ході досудового розслідуваннями особами, маючи на меті примусити ФОП ОСОБА_5 до виконання цивільно-правових зобов`язань, які передбачають перехід права власності медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до вищевказаних осіб, зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), основним видом діяльності, якого є надання медичних послуг. В подальшому ОСОБА_12 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 20.11.2024 року перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , уклав з ФОП ОСОБА_6 договір найму (оренди) нежитлового приміщення. Згідно вказаного договору ФОП ОСОБА_6 (орендодавець) передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_12 (орендар) у тимчасове платне користування нежитлове приміщення загальною площею 132,5 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Термін дії договору становить до 26.11.2029 року. При цьому ОСОБА_6 під час укладання вказаного договору достовірно знала, що у неї наявний діючий договір оренди на вказане приміщення з ОСОБА_5 .

Будучи допитаним ОСОБА_12 повідомив, що тривалий час знайомий з ОСОБА_5 та являється його неофіційним бізнес-партнером. Крім того ОСОБА_12 зазначив, що в період з 2019 по 2023 рік надав готівкою ОСОБА_5 грошові кошти в сумі близько 70 тис. доларів США на придбання медичного обладнання для медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В свою чергу будучи допитаним ОСОБА_5 повідомив, що жодних коштів від ОСОБА_12 він не отримував і все обладнання для медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ним було придбано за власні кошти.

02.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході якого вилучено інформацію, щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На теперішній час, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, належного документального підтвердження виявлених порушень, а також встановлення фактів придбання медичного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.09.2024 по 01.02.2026 року, а також копії матеріалів справи з юридичного оформлення вищевказаних банківських рахунків в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, тощо).

Вказані документи та інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , однак їх безперешкодне отримання є неможливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю і можуть бути вилучені лише шляхом тимчасового доступу, а орган досудового розслідування, у свою чергу, не має можливості отримати подібні документи та інформацію в інший спосіб, аніж як шляхом тимчасового доступу до них.

Враховуючи викладене слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0003854 від 23.11.2024 слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань Головним управлінням Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0003854 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2024 до Черкаського РУП ГУНП Черкаській області на спецлінію оператора « НОМЕР_1 » надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізичної особи підприємця, який здійснює діяльність сфері надання медичних послуг у приміщенні медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , який вказав, що 22.11.2024 до вказаного приміщення увійшли чотири особи, які повідомили працівникам, що вони є новими власниками, а також забрали у персоналу ключі від приміщення медичного центру, відключили відео спостереження та самовільно встановили систему прийому платежів, за допомогою яких пацієнти розраховуються за надані центром медичні послуги.

Будучи допитаний ОСОБА_5 повідомив, що з 2017 року зареєстрований фізичною особою підприємцем та здійснює свою господарську діяльність по наданню медичних послуг. Зокрема у 2021 році ним із власником нежитлового приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 було укладено договір оренди вказаного приміщення. В подальшому ОСОБА_5 було проведено ремонтні роботи у вказаному приміщенні, облаштовано 6 кабінетів для прийому лікарів. При цьому, повідомив, що жодних коштів від ОСОБА_12 він не отримував і все обладнання для медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ним було придбано за власні кошти.

01.09.2023 року ОСОБА_5 переукладено з ОСОБА_6 договір оренди нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 та продовжено його дію до 01.10.2026 року. Згідно укладеного договору ОСОБА_5 щомісячно сплачував кошти за оренду вказаного приміщення та жодних заборгованостей перед орендодавцем у нього не було. Також згідно укладеного договору ОСОБА_5 частину орендної плати сплачував ОСОБА_6 на її банківський рахунок № НОМЕР_2 , а решту коштів передавав готівкою.

Крім того повідомив, що 22.11.2024 коли він перебував за межами України, в телефонному режимі від працівників медичного центру дізнався, що до медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увійшло не менше 4 осіб, які повідомили, що медичний центр тепер належить їм та вони будуть його керівниками. Серед вказаних осіб був йому відомий ОСОБА_7 , з яким він перебував у товариських відносинах. ОСОБА_8 забрав у працівників ключі від центру, каси, змінив замки та відключив систему відео спостереження, самовільно встановив систему прийому платежів, за допомогою якої пацієнти розраховувались за послуги надані центром, також намагався отримати доступ до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 та персональних даних пацієнтів.

Як вказує ініціатор клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та іншими невстановленими в ході досудового розслідуваннями особами, маючи на меті примусити ФОП ОСОБА_5 до виконання цивільно-правових зобов`язань, які передбачають перехід права власності медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до вищевказаних осіб, зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), основним видом діяльності, якого є надання медичних послуг. В подальшому ОСОБА_12 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 20.11.2024 року перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , уклав з ФОП ОСОБА_6 договір найму (оренди) нежитлового приміщення. Згідно вказаного договору ФОП ОСОБА_6 (орендодавець) передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_12 (орендар) у тимчасове платне користування нежитлове приміщення загальною площею 132,5 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Термін дії договору становить до 26.11.2029 року. При цьому ОСОБА_6 під час укладання вказаного договору достовірно знала, що у неї наявний діючий договір оренди на вказане приміщення з ОСОБА_5 .

Будучи допитаним ОСОБА_12 повідомив, що тривалий час знайомий з ОСОБА_5 та являється його неофіційним бізнес-партнером. Крім того ОСОБА_12 зазначив, що в період з 2019 по 2023 рік надав готівкою ОСОБА_5 грошові кошти в сумі близько 70 тис. доларів США на придбання медичного обладнання для медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході якого вилучено інформацію, щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На теперішній час, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, належного документального підтвердження виявлених порушень, а також встановлення фактів придбання медичного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.09.2024 по 01.02.2026 року, а також копії матеріалів справи з юридичного оформлення вищевказаних банківських рахунків в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, належного документального підтвердження виявлених порушень, а також встановлення фактів придбання медичного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003854 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів у Черкаському регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з дозволу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до:

- інформація про руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.09.2024 по 01.02.2026 року, а також копії матеріалів справи з юридичного оформлення вищевказаних банківських рахунків в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, тощо).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1