Справа № 712/2851/26
Провадження № 1-кс/712/1273/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000056 від 22.01.2026 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У березні 2026 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.04.2025 невідома особа, під приводом виконання завдань в мережі "Інтернет", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 110000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно кількома платежами перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує банківську картку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин кримінального провадження та забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по БК № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 27.04.2025 невідома особа, під приводом виконання завдань в мережі "Інтернет", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 110000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно кількома платежами перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує банківську картку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адресою: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати службових осіб виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- копії документів юридичної справи про відкриття, обслуговування та використання банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 27.04.2025 по 30.06.2025;

- детальну інформацію про рух грошових коштів по рахунку, повязаному з банківською карткою № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 27.04.2025 по 30.06.2025 із розшифруванням кожної операції із зазначенням дати та точного часу її проведення, виду операції, способу її здійснення (банкомат, термінал, каса, онлайн-банкінг, P2P тощо), повних реквізитів контрагентів, МФО банку, номерів рахунків/карток, IP-адрес та номерів телефонів, що використовувались під час проведення операцій;

- інформацію щодо кожного випадку зняття або внесення коштів по рахунку, повязаному із карткою № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 27.04.2025 по 30.06.2025 із зазначенням повної адреси розташування банкомата, терміналу чи відділення банку, внутрішнього ідентифікаційного номера пристрою, дати та точного часу здійснення операції;

- матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по банківському рахунку, повязаному з карткою № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 27.04.2025 по 30.06.2025.

Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачам, що входять в групу дізнавачів, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 11 травня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1