Справа № 163/708/26
Провадження № 1-кс/163/121/26
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2026 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні №0000475 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що 06.11.2025 в чергову частину відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП цього відділення поліції про виявлення інформації щодо продажу громадянином ОСОБА_5 забороненої у вільному обігу речовини, а саме пороху.

Під час проведення досудового розслідування було проведено оперативну закупку пороху. В період часу з 11:00 по 12:00 годину 21.02.2026 закупником здійснено переказ готівки трьома транзакціями на загальну суму 12600 гривень, на картковий рахунок продавця, емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак готівка на банківський рахунок зарахована не була, оскільки він заблокований банківською установою. У зв`язку з цим продавець здійснив перевипуск банківської картки і надав новий картковий рахунок, емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого того ж дня закупник переадресував раніше перераховані кошти на цей картковий рахунок.

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20.02.2026 по даний час.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчої, одержання доступу до інформації рахунків в банку надасть можливість встановити рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідча ОСОБА_4 до клопотання додала заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.11.2025 за № 0000475, що підтверджено відповідним витягом.

Підставою для реєстрації цих відомостей в ЄРДР слугував рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 06.11.2025.

Факт переказу закупником готівки в загальній сумі 12600 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і в подальшому переадресація цих коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , як оплату за порох, стверджено протоколом оперативної закупки від 25.02.2026.

З протоколу огляду місця події від 24.02.2026 вбачається, що у посилці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТТН №1072 містились три поліетиленових, прозорих пакети в яких знаходилась кристалоподібна речовина зеленого кольору зовні схожа на вибухову речовину, а саме порох, який було вилучено.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по зазначених в клопотанні банківських картках матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000475 слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділенні Волинського головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 20.02.2026 по 05.05.2026, а саме:

- повне розшифрування карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, магазинів за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування, розрахунок) грошових коштів по картках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

історія авторизації по банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках;

відомостей щодо повних анкетних даних власника банківських карток, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських карток;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали встановити до 05 липня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1