ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1620/26 Провадження 1-кс/636/663/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2026 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 22.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

08.05.2026 в провадження слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_2 надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_2 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2026 по час дії ухвали про: власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів; дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході..

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

У провадженні СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 22.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідуванням встановлено, що 21.01.2026 приблизно о 16:00 год за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Шестакове військовослужбовець ВЧ НОМЕР_7 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 грошові кошти у загальному розмірі близько 252736 грн на карти різних банків за купівлю двох автомобілів з-за кордону, які знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (к.н.т. продавця НОМЕР_9 ), після чого продавець перестав виходити на зв`язок, автомобілі ОСОБА_12 не отримав.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_12 , який пояснив, що 11.01.2026 року він на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив оголошення про продаж автомобіля Mitsubishi L200 за 2500 доларів. Автомобіль він шукав для свого підрозділу у військовій частині. Перейшовши на оголошення там була інформація щодо автомобіля. Заявник вирішив подзвонити до продавця через кнопку «подзвонити», що зазвичай розташована внизу під оголошенням, номер телефону продавця НОМЕР_9 . Коли він подзвонив за номером телефону, йому представились на ім`я ОСОБА_13 , який є волонтером та займається автомобілями для військових. Пізніше потерпілому, ОСОБА_13 скинув фото паспорту, де зазначено: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого, вони між собою домовився за ціну, вона відповідала оголошенню та була актуальна. Також потерпілому повідомили, що є таких два автомобіля, на що останній вирішив придбати одразу 2 авто.

ОСОБА_12 повідомив продавцю свої анкетні дані, на що продавець повідомив, що передасть інформацію брокеру і той зв`яжеться з ним найближчим часом. Через годину потерпілому зателефонував моб. номер НОМЕР_10 , який представився на ім`я ОСОБА_15 та зазначив, що він брокер, який буде займатися документами на автомобілі. ОСОБА_15 повідомив, що його послуги будуть коштувати 400 доларів за один автомобіль. 11.01.2026 о 18:49 ОСОБА_12 переказав зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ( НОМЕР_11 ) на картку ОСОБА_15 (рахунок отримувача НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 ) грошові кошти у сумі 18100 гривень, а потім о 19:29 переказав на рахунок НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 ще кошти у сумі 18100 гривень. Потерпілому повідомили, що банки отримувача різні, бо є якийсь ліміт. О 20:58 год він переказав зі свого рахунку 17500 гривень на рахунок НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Останній платіж було здійснено для легалізації автомобілів на кордоні держав, зі слів брокера.

12.01.2026 ОСОБА_12 передзвонив ОСОБА_15 та повідомив, що потрібно заплатити кошти в розмірі 52000 гривень за один автомобіль власнику у Польщі. Останній скинув мені номер рахунку на який потрібно здійснити переказ через застосунок «Вотсап» та о 12:41 потерпілий здійснив переказ коштів на рахунок НОМЕР_3 у розмірі 25000 гривень. І о 14:30 12.01.2026 здійснив зі свого рахунку на той же самий рахунок переказ коштів у сумі 27000 гривень. Це були два платежі за один автомобіль. На інший ОСОБА_12 бракувало грошей, тому він попрохав свого брата переказати на рахунок власника автомобілів, який перебуває у Польщі. Брат, в цей же день 12.01.2026 перерахував кошти у сумі 3965 PLN зі свого особистого рахунку НОМЕР_15 на рахунок отримувача НОМЕР_16 . Увечері 12.01.2026 брокер ОСОБА_15 подзвонив ОСОБА_12 та повідомив, що їде на кордон відправляти автомобілі, документи.

Приблизно 14.01.2026 потерпілому подзвонив перевізник, який вже безпосередньо займається перевозками автомобілів по Україні та повідомив, що автомобілі застрягли на кордоні через верифікацію та сказав, що потрібно заплатити залог у сумі 115000 гривень. Він надіслав через месенджер Вотсап номер рахунку, на який потерпілому потрібно зробити переказ. 14.01.2026 ОСОБА_12 здійснив переказ зі свого рахунку НОМЕР_17 на рахунок отримувача ОСОБА_16 , а саме на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 50 000 гривень. Також, потерпілий мав ще зробити перекази на рахунок цього перевізника, однак в нього був ліміт на перекази, тому вони домовились, що при зустрічі розрахуються. Однак, перевізник потім повідомив, що потрібно все ж таки всю суму сплатити. ОСОБА_12 переказав кошти, бо йому було важливо, щоб автомобілі приїхали як змога скоріше. Тому, вже 15.01.2026 зі свого рахунку НОМЕР_17 він здійснив переказ у сумі 14 500 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_3 . Перекази він робив протягом декілька днів через ліміт картки свого рахунку. 16.01.2026 зі свого рахунку НОМЕР_17 він зробив переказ у сумі 10 000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_5 та цього ж дня зробив переказ у сумі 25 000 гривень зі свого рахунку на рахунок отримувача НОМЕР_6 . Різні рахунки перевізник пояснив лімітами банку.

Після чого, ОСОБА_12 почав дзвонити брокеру та задавати питання щодо автомобілів, однак останній його заблокував. Перевізник, якому він переказував кошти досі залишається на зв`язку. Говорить, що один з автомобілів не проходить перевірку на кордоні та каже, що потрібно ще доплатити. Тоді потерпілий сказав, щоб вже везли один автомобіль, на що йому відмовили та сказали, що документи зроблені на два авто.

Таким чином, ОСОБА_12 завдано матеріальну шкоду на суму приблизно 252 736 грн гривень.

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_2 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2026 по час дії ухвали про: власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів; дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

В клопотанні зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та слідчий просили клопотання розглянути без їх участі, просили його задовольнити.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

22.01.2026 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що прокурору слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 01.01.2026 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали, слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано.

Стосовно зобов`язання банка надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, з можливістю їх вилучення, слідчий суддя зазначає, що в розумінні ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_2 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2026 по 13.05.2026 про:

- власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються та/або інформації у електронному вигляді, відомості, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 13.07.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1