Справа № 592/4875/26
Провадження № 1-кс/592/2245/26
УХВАЛА

31 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000094 від 05.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2025 ОСОБА_4 дізналась про наявність судового провадження N? 592/21037/25 по суті боргу «позики, кредити, банківські вклади», з якої вбачаються, що нібито вона отримала кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 24000 грн, від 28.02.2025, та не сплачувала його, хоча клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не була, кредитів не оформлювала, коштів не отримувала, свої персональні дані нікому не передавала. Крім того, встановлено, що безпосередньо в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 відкрито рахунки: НОМЕР_1 від 28.02.2025 карта дебетова; НОМЕР_2 (віртуальна карта кредитна) з витратами 58390 грн 39 коп. загальна сума боргу становила на 03.02.2026 у сумі 66 649 грн 29 коп. Також було встановлено що 29.12.2025 відкрите судове провадження N?592/21037/25 про примусове стягнення заборгованості за кредитним договором позивачем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але суму за позовною заявою не відомо. Додатково відкрите судове провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер судової справи є N?592/1816/26 від 13.02.2026 в якому заявник є відповідачем. Так зі змісту позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що на ім`я ОСОБА_4 було укладено кредитний договір на суму 24 000 грн та в подальшому грошові кошти переведені на банківську карту N? НОМЕР_3 яка відкрита на її ім`я, проте жодних дій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілою не здійснювалися та ніяких банківських карток не відкривала. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, в яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а саме даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито рахунок до якого випущено банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , дані працівника, яким відкрито дану картку, і цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »рахунок в випущеною до нього банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 2) деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку з випущеною до нього банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 15.02.2025 по 15.03.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номерів операторів мобільного зв`язку, які використано, як фінансові номери до рахунку з відкритою до нього банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 3) інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку до якого прив`язані к банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 15.02.2025 по 15.03.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, в яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а саме даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито рахунок до якого випущено банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , дані працівника, яким відкрито дану картку, і цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »рахунок в випущеною до нього банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 2) деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку з випущеною до нього банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 15.02.2025 по 15.03.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номерів операторів мобільного зв`язку, які використано, як фінансові номери до рахунку з відкритою до нього банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 3) інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку до якого прив`язані к банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 15.02.2025 по 15.03.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_14