Справа № 591/549/26
Провадження № 1-кс/591/708/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2026 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000514, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом систематичного завищення нарахування премій та заробітних плат працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчинене службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Конотопської міської ради за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представників володільців документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представників банківських установ та казначейської служби, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банківських установ та казначейської служби, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Також, в межах в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, яке вже сталося, на думку суду слідчим обґрунтовано необхідність для слідства отримання даних за період до дня внесення відомостей до ЄРДР, а щодо подальшого періоду, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки та обсягу внесених до ЄРДР відомостей має інформація стосовно всього періоду, за який слідчий просить надати доступ, тому клопотання належить задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ; АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), у відділеннях м. Суми, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), отримання наступної інформації: Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам:

- НОМЕР_5 , за період часу з 01.11.2024 по 15.05.2025 (Банківські виписки по розрахунковим рахункам повинні містити вхідні залишки на початок періоду та вихідні залишки на кінець періоду, наявність інформації по контрагентах (код ЄДРПОУ, назви та рахунки), а також призначення платежів).

АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), отримання наступної інформації: Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам:

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 , за період часу з 01.11.2024 по 15.05.2025 (Банківські виписки по розрахунковим рахункам повинні містити вхідні залишки на початок періоду та вихідні залишки на кінець періоду, наявність інформації по контрагентах (код ЄДРПОУ, назви та рахунки), а також призначення платежів).

ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримання наступної інформації: Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку:

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 , за період часу з 01.11.2024 по 15.05.2025 (Банківські виписки по розрахунковим рахункам повинні містити вхідні залишки на початок періоду та вихідні залишки на кінець періоду, наявність інформації по контрагентах (код ЄДРПОУ, назви та рахунки), а також призначення платежів).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), отримання наступної інформації: Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку:

- НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_34 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 , за період часу з 01.11.2024 по 15.05.2025 (Банківські виписки по розрахунковим рахункам повинні містити вхідні залишки на початок періоду та вихідні залишки на кінець періоду, наявність інформації по контрагентах (код ЄДРПОУ, назви та рахунки), а також призначення платежів).

Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1