Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/291/2026 Справа № 641/1046/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 03.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2025 по 00 год. 00 хв. 25.05.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів в перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в проваджені сектору дізнання ВП №2 Харківського РУП №1 ГУ Національної поліції в Харківські області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000128 від 03.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 31.10.2025 року військовослужбовець ВЧ НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через внутрішні месенджери на своєму мобільному телефоні натрапив на продавця, який пропонував придбати детектор дронів по гарній ціні. Після чого 31.10.2025 він замовив даний детектор дронів та цього ж дня зі своєї банківської карти відправив грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 6000 гривень. Але товар так і не отримав, а продавець не виходить на зв`язок.

Під час досудового розслідування 03.11.2025, дізнавачем СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_4 та який повідомив, що він 31.10.2025 року через внутрішні месенджери на своєму мобільному телефоні натрапив на продавця, котрий продавав детектор дронів за низькою ціною, а саме 6000 гривень. Через листування у внутрішньому меседжері з продавцем ОСОБА_5 домовився з продавцем про придбання вказаного детектору та після цього продавець повідомив потерпілому, що накладеним платежем він відправляти не буде, а тільки за повну оплату на банківську картку № НОМЕР_1 . Далі ОСОБА_5 31.10.2025 о 10:38 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_5 відправив на банківську картку надану продавцем грошові кошти у сумі 6000 гривень та продавець пообіцяв надіслати потерпілому посилку ввечері 31.10.2025, але посилку так і не надіслав, на дзвінки та повідомлення продавець перестав відповідати. В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження скрін шоти переписки з вищевказаним продавцем.

Під час огляду наданих потерпілим ОСОБА_5 скрін-шотів з мобільного застосунку «Вайбер» встановлено, що останній листувався з цим же продавцем, який підписаний як « ОСОБА_7 » з приводу придбання детекторів дронів у травні 2025 року. 21.05.2025 ОСОБА_5 надіслав на надану продавцем банківську карту № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 6500 грн. за придбання детекторів дронів. Однак у зв`язку з відсутністю у наявності вказаних детекторів дронів, 24.05.2025 продавцем повернуті на банківську карту потерпілого вказані грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_8 (справа № 610/4295/25 № 1-кс/610/712/2025) від 06.11.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого вилучено оптичний диск на якому мається напис «вх№19943207-ВБ, №LH616DL070347 44 DO» з інформацією в електронному вигляді про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В ході огляду інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що вищевказана банківська картка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по карті може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, в період часу з 00:00 21.05.2025 по 00:00 25.05.2025, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1