УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2026 р. Справа № 597/350/26

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 25 грудня 2025 року за №0000017.

В межах цього кримінального провадження дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, в якому зазначає, 22.10.2025 року надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 17.10.2025 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 шахрайським способом заволодів її грошовими коштами в сумі 3350 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на його банківську карту № НОМЕР_1 , чим спричинив останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.12.2025 року громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , спілкуючись із невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_7 , у мобільному додатку «Viber» з приводу ремонту пральної машини, отримала від останнього інформацію про те, що він нібито є майстром з ремонту пральних машин та може здійснити ремонт пральної машини ОСОБА_5 . У подальшому вказана невстановлена особа повідомила про необхідність придбання запчастин для ремонту пральної машини, які він нібито може замовити, у зв`язку з чим попросив перерахувати грошові кошти. Після цього ОСОБА_5 17.12.2025 року о 13:55 год. перерахувала грошові кошти в сумі 2700 грн, а також 17.12.2025 року о 17:29 год. перерахувала грошові кошти в сумі 650 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , реквізити якої повідомила вказана особа на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів зв`язок із вказаною особою припинився, на подальші повідомлення та телефонні дзвінки останній не відповідав.

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, по вказаному банківському рахунку, а саме: - прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 16.12.2025 року по 00 годин 00 хвилин 10.03.2026 року, - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Банком емітентом банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти, є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримала та просить розгляд клопотання проводити без її участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача сектору дізнання слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РУН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 16.12.2025 року по 00 годин 00 хвилин 10.03.2026 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 16.12.2025 року по 00 годин 00 хвилин 10.03.2026 року, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00 години 00 хвилин 16.12.2025 року по 00 годин 00 хвилин 10.03.2026 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 16.12.2025 року по 00 годин 00 хвилин 10.03.2026 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 16.12.2025 року по 00 годин 00 хвилин 10.03.2026 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14