Справа № 392/110/26
Провадження № 1-кс/392/54/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 22.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 21.08.2024 до BП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського PBП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 16.08.2024 невідома особа яка представилась як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) під приводом продажу автомобіля марки Volkswagen Golf 2006 року випуску, заволодів її грошовими коштами загальною сумою 87000 гривень, які остання переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 та з карти свого цивільного чоловіка ОСОБА_7 № НОМЕР_4 на банківські карти - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області про надання тимчасового доступу до речей i документів, було встановлено, що кошти переказали на банківську карту № НОМЕР_6 в розмірі на загальну суму 15700 гривень, яка належить особі на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дійсно кошти надійшли на рахунок ОСОБА_8 , та в подальшому гроші були переказані на карту № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Начальник СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області зазначає, що з метою доведення обставин, які мають значення для кримінального провадження, встановлення факту заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою - грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 22.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: рапортом поліцейського СРПП 3 (підмінний помічник) ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 21.08.2024; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.08.2024; протоколом допиту потерпілого від 22.08.2024; копією квитанції № на суму 21000 гривень; копією ухвали Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 13.01.2026; протоколом тимчасового доступу від 17.02.2026; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 12.02.2026; витягом із застосунку «Дія»; випискою по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 22.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (виїмки) їх копій в електронному та паперовому вигляді, лазерних систем зчитування (ДВД, СД-дисках) - банківської картки № НОМЕР_8 , а саме:

документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_8 (анкету клієнта);

відомості щодо підключення банківської картки № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 15.08.2024 до 04.03.2026;

документи про pyx коштів по банківській картки № НОМЕР_8 з 15.08.2024 по 04.03.2026;

відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_8 ;

фото- та відеоматеріали пвд час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 з 15.08.2024 по 04.03.2026.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 04.03.2026 по 04.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1