Справа № 703/928/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 лютого 2026 року м. Сміла

Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000118 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

17.02.2026 до ВП №2 Черкаського РУП надійшли матеріали співробітника ВП №2 про те, що 26.11.2025 невідома особа шахрайським шляхом з використання інформаційно-комунікаційних систем під приводом оформлення інтернет доставки товарів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 4 250 грн, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальних збитків.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що 26.11.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив оголошення про продаж дитячого комбінезону за ціною 2 500 грн. Під час однієї із розмов з потенційним покупцем товару отримав інформацію про перерахування грошових коштів за товар в сумі 2 500 грн на банківський рахунок сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для того, щоб їх отримати, необхідно було здійснити вхід за мобільним посиланням на сайт. Зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 розмістив номер власної банківської карти для зарахування йому грошових коштів за товар, але гроші йому не надійшли. Через певний період часу ОСОБА_5 , вирішивши перевірити стан власного банківського рахунку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив неможливість переглядання інформації, оскільки пароль був невірним та мобільний веб-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідав. Зробивши телефонний дзвінок у службу підтримки банківської установи, зміг поновити пароль та відновити послуги по користуванню веб-додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При огляді мобільного додатку виявив відсутність грошових коштів в сумі близько 4 250 - 4 500 грн, які були нараховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як кешбек для зарахувань на кредитну картку.

У діях особи, причетної до списання і зняття грошових коштів з банківської карти, виписаної на ім?я ОСОБА_5 , вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як шахрайство (заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою), вчинена в умовах воєнного стану, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі від п?яти до дванадцяти років .

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а отримання інформації, що містить банківську таємницю допоможе відтворити повних ланцюг подій та виявити повне коло осіб, причетних до його вчинення.

Приймаючи до уваги вищевказане та враховуючи те, що з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації щодо обслуговування банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а отримані відомості, що містяться у даних документах, будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, внаслідок чого необхідно отримати відомості від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, в якій просить розглядати клопотання без його та прокурора участі та задовольнити вимоги повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

17.02.2026 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, а також у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки включають відомості, що містять охоронювану законом таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000118 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) або службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по обслуговуванню банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказуванням анкетних даних власника банківської карти, адреси його проживання (реєстрації), інформації про закріплення за ним банківських рахунків; виписок по платіжним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку); платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою контрагентів П.І.Б фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди; відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали та банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного, банкінгу), чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надавати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, за 26.11.2025, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформацію про ІР - адреси та GPS-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платником і отримувачем коштів, за 26.11.2025, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1