Справа № 199/909/26
УХВАЛА

іменем України

25.02.2026 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 24.02.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000081 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

24.02.2026 до суду надійшло клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо банківських карткових рахунків: № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та належних банківських (карткових) рахунків власникам вищевказаних банківських рахунків за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026, а саме до:

1) інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківськими рахунками: № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із зазначенням номерів банківських карток у форматі IBAN, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;

2) первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо) за банківськими рахунками № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026 в паперовому вигляді та на електронному носії;

3) інформації про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні наступних банківських рахунків: № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026 в паперовому вигляді та на електронному носії;

4) даних систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026 в паперовому вигляді та на електронному носії, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;

5) інформації про технічні зміни в управлінні рахунками: № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: даних про зміну ПІН-кодів, зміни або прив`язки фінансових номерів телефонів, зміни кредитних лімітів та вищевказаними картками та рахунками за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026 в паперовому вигляді та на електронному носії;

6) технічних даних (логів) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІР-адреси з`єднань з інформацією про МАС-адреси пристроїв, ІМЕІ мобільних терміналів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026 в паперовому вигляді та на електронному носії.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.01.2026 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невстановлена особа (к.т. НОМЕР_14 ) 20.01.2026 о 15:19 годині, шляхом зловживання довірою, під приводом несанкціонованого втручання в рахунки, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 75108,00 гривень (ЄО №3380 від 21.01.2026).

22.01.2026 ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні визнано потерпілою, яка в ході допиту пояснила, що 20.01.2026 приблизно о 12:30 годині у бесіду друзів в месенджері «Вайбер» з акаунту ОСОБА_6 , з якою вона знайома тривалий час, надійшло повідомлення про те, що вона, нібито, отримала виплату грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідне посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за яким вона перейшла, оскільки раніше отримувала допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому ніяких підозр у неї це не викликало. Перейшовши за посиланням, вона побачила вікно з текстом «Грошова допомога, перевірено банком» та кнопку «отримати», далі з`явилося віконце вводу номера телефону, куди вона ввела свій абонентський номер НОМЕР_15 , потім з`явилось віконце вибору банку, де вона обрала « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з`явилось віконце вводу пароля для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який вона і ввела. Через короткий проміжок часу на її мобільний телефон надійшов виклик з номеру « НОМЕР_16 » з питанням підтвердження входу або підтвердження операції, який вона відхилила та у додатку побачила, що хтось намагався здійснити вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Цього ж дня, тобто 20.01.2026, о 14:58 годині з абонентського номеру телефону НОМЕР_14 на її телефон надійшов виклик, який вона прийняла. В ході телефонної розмови невідома їй особа, яка представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитала чи переходила вона за якимось посиланням, на що вона зазначила своє підтвердження. Зі слів даної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зафіксував несанкціоновані перекази на картки невідомих їй осіб, а також повідомляла їй різні коди та зазначила, що з метою збереження грошових коштів, їй необхідно свої кошти, які перебували на рахунку банківської картки «Універсальна» переказати на картку іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Таким чином, за вказівками невідомої їй особи, яка представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нею з рахунку банківської картки «Універсальна», відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на рахунок банківської картки № НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено 4 перекази коштів кредитного ліміту сумами 24500,00 гривень, 28500,00 гривень, 24000,00 гривень та 16500,00 гривень, при цьому дана невідома особа запевнила її, що в полу вводу суми переказу насправді вона вводила «без пекові коди». Після чого невідома їй особа перетелефонувала з номеру НОМЕР_17 та повідомили, що належні їй грошові кошти, які перебувають на рахунку банківського картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тепер необхідно переказати на безпековий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продиктував номер картки - № НОМЕР_18 , однак фактично вказаний рахунок банківської картки відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 20.01.2026 о 15:19 годині зі свого рахунку банківської картки, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона зробила переказ на рахунок банківської картки № НОМЕР_18 в загальній сумі 75108,00 гривень.

Разом з тим, потерпілою ОСОБА_5 було надано копію платіжної інструкції № 5752-4НЕМ-1352-Х1М2 від 20.01.2026 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_19 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до якої 20.01.2026 о 15:19 годині була здійснена наступна транзакція переказ грошових коштів на суму 75108,00 гривень з описом «Переказ особистих коштів» на рахунок банківської картки № НОМЕР_18 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, в ході виконання доручення, наданого УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, за допомогою сервісу ЄМА, було встановлено подальший рух грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_18 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

- 20.01.2026 15:23:42 р2р online 20000.00 № 291317 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- 20.01.2026 15:24:05 р2р online 10000.00 № НОМЕР_8 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- 20.01.2026 15:26:32 р2р online 26235.00 № НОМЕР_9 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- 20.01.2026 15:27:01 р2р online 3165.00 № НОМЕР_10 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- 20.01.2026 15:27:51 р2р online 14230.00 № НОМЕР_10 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Подальший рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 :

- 20.01.2026 15:33:40 other pos 370.00 «Кулінарія» м. Софіївська Борщагівка;

- 20.01.2026 15:34:16 р2р online 300.00 № НОМЕР_5 (емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- 20.01.2026 16:00:00 р2р online 10642.00 № НОМЕР_11 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Кошти з цієї картки далі не виводились. Операції з фізичною присутністю картки до заявленої транзакції проходили у м. Мюнхен Німеччина.

Подальший рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 :

- 20.01.2026 16:24:44 р2р online 10999.00 № 323250 операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту;

- 21.01.2026 10:48:53 other pos 584.00 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Кам`янське;

- 21.01.2026 10:55:17 other pos № 323250 63.98 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м.Кам`янське.

Подальший рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 :

- 20.01.2026 15:50:06 р2р online № 0.00 № НОМЕР_13 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Слідчий вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах: власника рахунків банківських карток № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); власника рахунків банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); власника рахунку банківської картки № НОМЕР_13 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 надали слідчому судді заяву, відповідно до яких просили розглядати клопотання без їх участі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликалися.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:

- копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.01.2026;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 від 21.01.2026;

- копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.01.2026;

- копію протоколу огляду від 22.01.2026, згідно якого було проведено огляд мобільного телефону марки «ОРРО Reno14 F 5G», належного потерпілій ОСОБА_5 ;

- копію платіжної інструкції № 5752-4НЕМ-1352-Х1М2 від 20.01.2026 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_19 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- копію матеріалів виконання доручення (вих. № 38945-2026 від 27.01.2026) в порядку ст. 40 КПК України (вх. УПК № 5455-2026від 28.01.2026).

У зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіють лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею та вони становлять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 24.02.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000081 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, наступних відомостей:

1) інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківськими рахунками: № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 із зазначенням номерів банківських карток у форматі IBAN, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;

2) первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо) за банківськими рахунками № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026 в паперовому вигляді та на електронному носії;

3) інформації про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні наступних банківських рахунків: № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026 в паперовому вигляді та на електронному носії;

4) даних систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026 в паперовому вигляді та на електронному носії, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;

5) інформації про технічні зміни в управлінні рахунками № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , а саме: даних про зміну ПІН-кодів, зміни або прив`язки фінансових номерів телефонів, зміни кредитних лімітів та вищевказаними картками та рахунками за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026 в паперовому вигляді та на електронному носії;

6) технічних даних (логів) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІР-адреси з`єднань з інформацією про МАС-адреси пристроїв, ІМЕІ мобільних терміналів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026 в паперовому вигляді та на електронному носії.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, наступних відомостей:

1) інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківськими рахунками: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 із зазначенням номерів банківських карток у форматі IBAN, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;

2) первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо) за банківськими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026;

3) інформації про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні наступних банківських рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026;

4) даних систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026 в паперовому вигляді та на електронному носії, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;

5) інформації про технічні зміни в управлінні рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 , а саме: даних про зміну ПІН-кодів, зміни або прив`язки фінансових номерів телефонів, зміни кредитних лімітів та вищевказаними картками та рахунками за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026;

6) технічних даних (логів) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІР-адреси з`єднань з інформацією про МАС-адреси пристроїв, ІМЕІ мобільних терміналів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення (виїмки) копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, наступних відомостей:

1) інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським рахунком № НОМЕР_13 із зазначенням номерів банківських карток у форматі IBAN, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;

2) первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо) за банківським рахунком № НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026;

3) інформації про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні банківського рахунку № НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026;

4) даних систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026 в паперовому вигляді та на електронному носії, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;

5) інформації про технічні зміни в управлінні рахунком № НОМЕР_13 , а саме: даних про зміну ПІН-кодів, зміни або прив`язки фінансових номерів телефонів, зміни кредитних лімітів та вищевказаною карткою та рахунком за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026;

6) технічних даних (логів) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІР-адреси з`єднань з інформацією про МАС-адреси пристроїв, ІМЕІ мобільних терміналів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2026 по 25.02.2026.

Право на тимчасовий доступ надати слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Обов?язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді покласти на уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали до 25.04.2026 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1