КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1909/26
Провадження № 1-кс/552/974/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, зобов`язавши АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період часу із 01.01.2018 по 31.12.2020 по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у цьому банку, у т.ч., але не виключно рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Клопотання обґрунтував тим, що Слідчим відділенням ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 18.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Предметом досудового розслідування є викладені у рапорті слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 від 18.09.2020 відомості про те, що у ході службової діяльності шляхом моніторингу електронної системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виявлено ознаки того, що у період 2019-2020 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду приватних організацій контрагентів шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг, актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 щодо обсягів, якості та повноти фактично виконаних робіт та наданих послуг, походження та вартості закуплених послуг, здійснювали привласнення та розтрату бюджетних коштів під час проведення робіт та послуг з будівництва та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на території Полтавської області, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Також у вказаному провадженні досліджуються повідомлені ІНФОРМАЦІЯ_5 у листі від 29.07.2021 № 201617-17/3184-2024 відомості про виявлені за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, які зафіксовані у акті від 17.06.2021 № 17-22/14, порушення недоліків на загальну суму 1 040 094,54 тис. грн, в тому числі що призвели до втрат (збитків), завданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 275 632,04 тис. грн.

Зокрема, слідством перевіряється можливість вчинення таких дій за участі посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при виконанні робіт та послуг по таким об`єктам згідно укладених із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів:

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Пролетарська (ІІ частина) в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області»;

- «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1711371 /М-22/ - Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні на ділянці км 0+000 км 15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками)»;

- «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1708111 / Селещина-Світлогірське/ - Василівка-Кам`янське на ділянці км 0+000 км 32+200 Кобеляцького району Полтавської області (окремими ділянками)».

За змістом висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.04.2021 №24/ 06-30-08-05/ 405111881 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримано інформацію про можливий безтоварний характер операцій проведених вказаним підприємством як генеральним підрядником із низкою сумнівних контрагентів-субпідрядників.

У зв`язку з викладеним із метою підтвердження або спростування розслідуваних відомостей про можливу причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до привласнення та розтрату бюджетних коштів під час проведення робіт та послуг з будівництва та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на території Полтавської області слідство потребує можливості отримати доступ до наявних у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про рух коштів по відкритим у цьому банку рахункам вказаного товариства за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 включно (у т.ч. рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ).

Запитувані документи та інформація можуть бути використані як докази наявності в діях фігурантів об`єктивної та суб`єктивної сторін складу розслідуваного діяння.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб володільців інформації, у володінні яких вона знаходиться.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 від 18.09.2020 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с.5).

Згідно матеріалів клопотання, у період 2019-2020 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду приватних організацій контрагентів шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг, актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 щодо обсягів, якості та повноти фактично виконаних робіт та наданих послуг, походження та вартості закуплених послуг, здійснювали привласнення та розтрату бюджетних коштів під час проведення робіт та послуг з будівництва та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на території Полтавської області, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Слідством перевіряється можливість вчинення таких дій за участі посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при виконанні робіт та послуг, зокрема, ремонту дорожнього покриття по договорам укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За змістом висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.04.2021 №24/ 06-30-08-05/ 405111881 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримано інформацію про можливий безтоварний характер операцій проведених вказаним підприємством як генеральним підрядником із низкою сумнівних контрагентів-субпідрядників ( а.с.6-10).

Таким чином, із метою підтвердження або спростування розслідуваних відомостей про можливу причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до привласнення та розтрату бюджетних коштів під час проведення робіт та послуг з будівництва та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на території Полтавської області слідство потребує можливості отримати доступ до наявних у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про рух коштів по відкритим у цьому банку рахункам вказаного товариства за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 включно (у т.ч. рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ).

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у зазначеному в клопотанні місці, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати в кримінальному провадженні №0000462 від 18.09.2020 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період часу із 01.01.2018 по 31.12.2020 по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у цьому банку, у т.ч., але не виключно рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме про:

- рух коштів по таким рахункам із повною розшифровкою транзакцій та контрагентів (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакцій пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак цих пристроїв та ІМЕІ при підключенні до інтернет банкінгу, історії використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу (ІV);

- відомості щодо банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, наявних фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (V);

- фактів надходження та матеріалів розгляду скарг, звернень органів державної влади, фізичних і юридичних осіб, проведених банком службових розслідувань (перевірок) у зв`язку з функціонуванням відповідного рахунку (VI).

Виконання ухвали доручити слідчим відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1