Справа № 333/1482/26
Провадження № 1-кс/333/820/26
УХВАЛА

Іменем України

09 лютого 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 ,
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією в м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000187, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією в м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації: відомостей щодо усіх відкритих рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та руху коштів за ними, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку); фото- та відеозаписів з камер спостереження, які встановлені у банкоматах та платіжних терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, що здійснювали фіксацію зняття готівки з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з 01 березня 2024 року по 30 січня 2025 року, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у ході досудового розслідування, на підставі інформації, отриманої із ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що у період з 19 березня 2024 року по 06 січня 2025 року бойовий медик протитанкового взводу роти вогневої підтримки військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично не перебувала за місцем тимчасової дислокації підрозділу військової частини НОМЕР_3 у районі ведення бойових дій на лінії бойового зіткнення з противником на території Запорізької області, однак шляхом обману заволоділа грошовими коштами у великих розмірах на загальну суму 836 881,71 грн, які їй були нараховані та виплачені як додаткова винагорода у розмірі 100 000 грн за безпосередню участь у бойових діях.

Факт нарахування та виплати ОСОБА_5 додаткової винагороди у зазначеному розмірі підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, копіями витягів з рапортів командира роти вогневої підтримки військової частини НОМЕР_3 , а також копіями витягів з наказів командира військової частини НОМЕР_3 з адміністративно-господарської діяльності № 210 від 04.04.2024, № 311 від 04.05.2024, № 401 від 04.06.2024, № 479 від 05.07.2024, № 641 від 05.09.2024, № 711 від 04.10.2024, № 788 від 05.11.2024, № 854 від 05.12.2024, № 9 від 05.01.2025 з відповідними витягами з додатків № 2.

На теперішній час органом досудового розслідування перевіряється причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Згідно з наявною оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_6 нараховувалось грошове забезпечення у період часу з 2024 по 2025 роки на банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження, а також для підтвердження або спростування інформації про отримання ОСОБА_5 додаткової грошової винагороди у розмірі 100 000 гривень у період з 01 березня 2024 року по 30 січня 2025 року, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по її банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі до фото- та відео- матеріалів з банкоматів і платіжних терміналів.

Отримання відомостей про зарахування та зняття коштів, а також фото- та відео- матеріалів з банкоматів і платіжних терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими вона користувалася, дозволить встановити місце здійснення операцій та особу, яка знімала грошові кошти, тобто відповідно, підтвердити або спростувати її перебування у районі ведення бойових дій, поблизу нього або в іншому місці у вказаний період.

Зазначений період часу не виходить за межі предмета досудового розслідування, є чітко визначений потребою органу досудового розслідування, обґрунтованим та безпосередньо пов`язаний з обставинами кримінального провадження.

Вище вказана інформація до якої у органу досудового розслідування є необхідність у отриманні тимчасового доступу перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначену інформацію іншим шляхом, ніж здійсненням тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, не вбачається можливим.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно з яким, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Слідчим суддею було встановлено, що 22 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 409; ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000187).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , оформлене згідно з вимогами ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Таким чином, речі і документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Згідно з ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією в м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000187, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому - криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_16 , право тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?відомостей щодо усіх відкритих рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та руху коштів за ними, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

?фото- та відеозаписів з камер спостереження, які встановлені у банкоматах та платіжних терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, що здійснювали фіксацію зняття готівки з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з 01 березня 2024 року по 30 січня 2025 року, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Надати дозвіл на оголошення ухвали у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та безпосереднє виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей із здійсненням вилучення (виїмки) зазначеної інформації та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє один з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1