Справа № 717/142/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2026 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000004 від 16.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 ,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № №0000004 від 16.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

Прокурор ОСОБА_4 подав заяву, в якій просить розглянути клопотання в його відсутності, клопотання підтримує повністю.

В клопотанні зазначено, що до Дністровського РВП ГУНП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає по АДРЕСА_1 про те, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу одягу в мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами у сумі 9250 грн. її родички ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання, 13.01.2026 перебуваючи за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , самостійно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала одним платежем, зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . Під час виконання доручення встановлено, що 13.01.2026 о 20:25:25 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 9250 із банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 , який у встановленому законом порядку вправі надавати документи з інформацією про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів картковому рахунку № НОМЕР_3 , який емітований в AT Акціонерно -комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас встановлено, що вказані вище документи, а саме інформація із карткового рахунку № НОМЕР_3 , про здійснення всіх транзакцій. за період часу з 13.01.2026 по 10.03.206 року знаходяться у володінні AT Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_4 , адреса для листування АДРЕСА_4 .

Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник СД у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунках по банківських картках, вказаних вище, перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вкрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до документів які містять інформацію:

- про рух грошових коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 13.01.2026 по 10.03.2026 року,

- щодо осіб, які є власниками банківської картки № НОМЕР_3 (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1