Справа № 592/2248/26
Провадження № 1-кс/592/1239/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002250, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 23.08.2025, ОСОБА_4 , вирішив придбати транспортний засіб та скориставшись платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив рекламне оголошення з приводу продажу транспортного засобу із закордону. Після цього перейшовши за рекламним оголошенням заявник почав листування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 який на момент листування користувався абонентським номером НОМЕР_1 . В телефонній розмові ОСОБА_5 повідомив, що необхідно відразу перерахувати грошові кошти у розмірі 17200 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому у листуванні ОСОБА_5 сказав перерахувати грошові кошти в сумі 24700 грн. аби здійснити розмитнення автомобіля із за кордону а саме з Польщі та надіслав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_4 , надіслав грошові кошти. Цього ж дня було перераховано ще грошові кошти у розмірі 37400 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , 40000 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . В подальшому з ОСОБА_4 , зв`язався брокер на ім`я ОСОБА_6 з м.т. НОМЕР_5 , який попрохав перерахувати на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 53000 грн., пізніше були зроблені перерахунки на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . Було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 302800 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, , було перераховано на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 .

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.

Так як, у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , за період з 01.08.2025 по 01.10.2025.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , за період з 01.08.2025 по 01.10.2025.

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , за період з 01.12.2024 по 01.02.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , за період з 01.12.2024 по 01.02.2025.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , за період з 01.08.2025 по 01.10.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_14 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025».

Установи, які мають надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_7 .

3. Строк дії ухвали до 08.04.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_9