Справа № 496/694/26
Провадження № 1-кс/496/102/26
У Х В А Л А

22 січня 2026 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 13.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 13.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.01.2026 року до ч/ч ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, 11.02.2026 року в період часу з 15 год. 38 хв. до 16 год. 09 хв., шахрайським шляхом під приводом оновлення даних в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в месенджері «Вайбер» надіслала посилання, за яким перейшла заявниця знаходячись за місцем свого мешкання, та в подальшому з її банківського кредитного рахунку « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 були списані кредитні грошові кошти у загальній сумі 55000 гривень. (ЄО №365) В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , показала, що 11.01.2026 року вона перебувала за місцем свого мешкання, о 15 год. 35 хв., у її мобільному застосунку «Viber», до якого прив`язаний номер телефону НОМЕР_2 , надійшло повідомлення від абонента « ОСОБА_5 », номер телефону НОМЕР_3 , з наступним текстом « ОСОБА_7 , На жаль вхід у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 скоро буде заблоковано. Через застарілі персональні дані. Оновіть свої дані, щоб продовжити користуватися застосунком Для Оновлення даних: Напишіть нам у відповідь Цифру 1 Блокування: Напишіть нам у відповідь ОСОБА_8 », остання в свою чергу відправила повідомлення з цифрою 1. Після чого, їй надійшло посилання, де нібито потрібно було оновити дані. ОСОБА_4 перейшла на вказане посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відкривши посилання, її перенесло в мій застосунок «Дія», де вона авторизувалась. Далі, їй в мобільному застосунку «Viber» від вищевказаного абонента прийшло повідомлення, щоб вона очікувала оновлення даних. Далі, вищевказана особа зателефонувала їй в застосунку, представившись співробітником банку, чоловічий голос розповів про оновлення даних та попросив не заходити у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом пів годин, оскільки триває оновлення. Після чого, вищевказана особа знову зателефонувала, та повідомила, що вона зможе зайти до свого застосунку банка тільки після повідомлення про оновлення та можливість подальшого використання. Далі, на мобільний телефон їй прийшло повідомлення про те, що до її застосунку « ОСОБА_5 » здійснено вхід з пристрою «asus ZS670KS», яке вона скинула в чат з вищевказаним абонентом « ОСОБА_5 ». Далі, 12.01.2026 року зранку ОСОБА_4 намагалась зайти до свого мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак зайшовши, виявила, що їй необхідно авторизуватися. Коли ОСОБА_4 намагалась авторизуватися через «Дію», то їй приходило смс-повідомлення, що сталась помилка, а через номер телефону писало, що невірний пароль мобільного додатку. Далі, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де співробітниця порекомендували зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб перевірити підключені пристрої. ОСОБА_4 дійсно виявила активний пристрій «Android 12», дата підключення якого 11.01.2026/15:38, дата останнпьої активності 11.01.2026/16:09». Також, співробітниця банку повідомила, що на її картку, номер якої не пам`ятає, рахунок № НОМЕР_1 , було оформлено та виведено 2 кредити сумами 40000 гривень та 15000 гривень, які в подальшому були переведені на невідомі карти на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дані яких їй не знайомі. Дата взяття кредиту 11.01.2026 року. Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначений номер БПК належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково- касових операцій за вказаними рахунками. Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження. Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, у зв`язку з чим слідчий звернулась з вказаним клопотанням.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, в прохальній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання без її та прокурора участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання та додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 13.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 та (або) старшому слідчому ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 та (або) слідчому ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 та (або) слідчому СВ ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та (або) слідчому СВ ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та (або) слідчому СВ ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 (або) оперуповноваженому СКП ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту та поліції ОСОБА_17 (або) оперуповноваженому СКП ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту та поліції ОСОБА_18 (або) оперуповноваженому СКП ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту та поліції ОСОБА_19 та (або) оперуповноваженому СКП ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або за місцем розташування територіальної філії, що розташована в місті Одеса, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку - власника (власників) банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.01.2026 року по 00 год. 00 хв. 13.01.2026, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

- інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.01.2026 року по 00 год. 00 хв. 13.01.2026 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас- адреси);

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.01.2026 року по 00 год. 00 хв. 13.01.2026 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.01.2026 року по 00 год. 00 хв. 13.01.2026 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії покласти на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1