Справа № 496/2383/25
Провадження № 1-кс/496/2129/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000061 від 21.01.2025 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Реєстраційні та статутні документи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Рішення Загальних зборів кооперативу в період з моменту заснування кооперативу по теперішній час, перелік членів Правління;

- Штатний розклад ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладені та чинні на теперішній час трудові договори, посадові інструкції працівників;

- Трудовий договір, накази про призначення/звільнення виконавчого директора Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , посадова інструкція виконавчого директора/ функціональні обов?язки;

- Трудовий договір, накази про призначення/звільнення головного бухгалтера/бухгалтера Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадова інструкція, функціональні обов`язки;

- Договори на відкриття банківських рахунків на ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») або відомості щодо наявних рахунків з найменуванням банківської установи та номеру рахунку, переліку осіб, які мають доступ до розпорядження та користування такими рахунками);

- Кошториси доходів та розходів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2024 та 2025 роки;

- Прибуткові касові ордери щодо прийняття грошових коштів в якості членських внесків від мешканців території, що обслуговує ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видаткові касові ордери щодо видачі грошових коштів для виконання робіт та придбання матеріалів, а також первинна бухгалтерська документація, що стала підставою для здійснення зазначених касових операцій;

- інформація про загальний розмір грошових коштів (членських внесків) від мешканців території обслуговування ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2024 р. по час виконання ухвали (окремо за 2024 та 11 місяців 2025 року);

- інформація про усі витрати ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2024 р. по час виконання ухвали (зазначити вид витрат, період, суму та надати копії підтверджуючих документів, зокрема договори, додатки, додаткові Угоди, кошториси на виконання робіт, план графіки, акти виконаних робіт, рахунки фактури, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери).

Клопотання обґрунтовує тим, що СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061, відомості про яке 21.01.2025 внесено до ЄРДР за фактом того, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України, група осіб, діючи між собою за попередньою змовою, розробила та реалізувала злочинний план, вчиняючи поетапно ряд дій щодо незаконного відчуження об?єктів нерухомості розташованих на території селища Таїрове Одеського району Одеської області, власниками яких є особи, які з початку повномасштабного вторгнення покинули територію України.

Кінцевим результатом злочинного плану та дій усіх учасників, згідно відведених ролей, є незаконне збагачення та розподілення грошових коштів між усіма учасниками схеми, внаслідок продажу об?єктів нерухомості добросовісним набувачам.

Група осіб на даний час особи за попередньою змовою між собою, шляхом обману вчинили дії на заволодіння майном належного ОСОБА_6 , а саме земельною ділянкою за кадастровим номером № :01:003:3187, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка є предметом електронних торгів на підставі заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі № 509/1354/24 щодо стягнення з ОСОБА_7 боргу на користь позивача громадянина республіки Молдови ОСОБА_8 , що має ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.08.2024 р. ІНФОРМАЦІЯ_4 ухвалив рішення щодо стягнення з ОСОБА_9 грошових коштів на користь Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по судовій справі 509/3290/24. В подальшому приватним виконавцем ОСОБА_10 відкрите виконавче провадження щодо стягнення боргу з ОСОБА_9 на користь ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак провадження було закрито за заявою службових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 22.05.2025 р. знято арешт з майна ОСОБА_9 . Так, після звернення ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов цивільний позов 03.04.2025 р. щодо стягнення боргу з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розмірі 180 000 тисяч доларів США, в результаті було затверджено мирову угоду з ОСОБА_11 в якій в інтересах ОСОБА_9 діяв адвокат ОСОБА_12 щодо передачі житлового будинку загальною площею 207,9 кв.м. та земельну ділянку за кадастровим номером :01:003:3723 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 у власність ОСОБА_11

23.05.2025 р. ІНФОРМАЦІЯ_4 затвердив мирову угоду між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 в інтересах якої діяв ОСОБА_12 про затвердження мирової угоди по справі №509/1642/25 Однак, потерпілою ОСОБА_9 зазначено, що вона не брала у борг грошові кошти у будь-кого. ОСОБА_11 та адвокат ОСОБА_12 ніколи їй не були знайомі, та жодних документів з ними не укладала.

11.06.2025 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 внесла зміни в державному реєстрі речових прав, а саме зазначила власником житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_14 .

Таким чином, до шахрайського заволодіння майном потерпілих передувало звернення ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 з цивільним позовом про стягнення заборгованості по оплаті членських внесків для оплати комунальних послуг.

Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, проте прохальна частина клопотання містить заяву щодо розгляду справи без їх участі.

Слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

За змістом клопотання, досудовим розслідування встановлюються обставини щодо шахрайського заволодіння майном потерплих, проте слідчий просить надати доступ до інформації, яка стосується внутрішньої діяльності Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в обсязі, який ні як не узгоджується з предметом розслідування та метою кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може слугувати меті досудового розслідування саме у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказане не відповідає засадам кримінального провадження закріпленим у ст. 7 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000061 від 21.01.2025 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1