печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: захисника - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві та в режимі відеоконференцзв`язку клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_4 - авдоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного, в межах кримінального провадження № 0000133 від 15.02.2024, (справа № 757/53752/24-к від 18.11.2024),

ВСТАНОВИВ :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_4 - авдоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного, в межах кримінального провадження № 0000133 від 15.02.2024, (справа № 757/53752/24-к від 18.11.2024), зокрема: (із забороною відчуження, розпорядження та користування) на грошові кошти, які містяться на рахунках Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому в AT «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в AT КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- №№ НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), відкритих в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО - 322001);

- №№ НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), відкритих в AT «ОКСІ БАНК» (МФО 325990);

- № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209).

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ч. 10 ст. 170 КПК України. Сторона обвинувачення не надала доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення чи здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення. ФОП ОСОБА_4 протягом 14 років здійснює підприємницьку діяльність, і усі кошти, які набуті за результатом такої діяльності є законними та задекларованими.

У зв`язку із викладеним та відсутністю об`єктивних підстав вважати, що вказане нерухоме майно є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, накладений з метою збереження речових доказів арешт підлягає скасуванню.

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор ОСОБА_5 направив на адресу суду письмові заперечення на клопотання адвоката ОСОБА_3 згідно яких у задоволенні клопотання просив відмовити, оскільки вказані грошові кошти, що містяться на рахунках підозрюваної ОСОБА_4 , є таким, що набуто кримінально-протиправним шляхом, тобто мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та підлягають спецконфіскації.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом, у зв`язку з чим слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності сторони кримінального провадження.

Заслухавши доводи сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 внесеному до ЄРДР 15.02.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2. ст. 209, ст. 368-5 КК України.

09.10.2024 в межах даного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

01.10.2025 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366-2 КК України.

01.10.2025 досудове розслідування в межах даного кримінального провадження завершене, триває стадія ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді у справі № 757/53752/24-к від 18.11.2024 року в межах кримінального провадження № 0000133 від 15.02.2024, накладено арешт на грошові кошти, які містяться на рахунках фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому в AT «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в AT КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- №№ НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), відкритих в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО - 322001);

- №№ НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), відкритих в AT «ОКСІ БАНК» (МФО 325990);

- № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209).

Метою вказаного арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, оскільки постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2024 при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та метою такого арешту є забезпечення збереження речового доказу та можлива спеціальна конфіскація.

Накладення арешту на майно можливе лише за умови наявності підстав вважати, що воно є доказом злочину, що повинно бути встановлено в судовому порядку на підставі достатніх й допустимих доказів, наданих слідчим, прокурором.

В даному випадку, слідчий суддя звертає увагу, що визнання майна речовим доказом в даному кримінальному провадженні не є безумовною підставою для накладення арешту на таке майно, а виходячи зі змісту постанови про визнання речовим доказом - остання не містить переліку критеріїв відповідності вилученого майна ознакам речового доказу, що зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Судовим розглядом також встановлено, що 09.10.2024 в межах даного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України. Однак в подальшому, 01.10.2025 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Отже, з урахуванням обставин щодо зміни повідомлення про підозру в даному конкретному випадку, враховуючи вимоги щодо розумності та співмірності обмеженого права та наслідків застосованого заходу кримінального провадження з фабулою кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що правова підстава для накладення арешту на майно, втратила свою чинність.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Незважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для накладення арешту на майно, яке перебуває у володінні підозрюваної.

З наявних у слідчого судді матеріалів клопотання не вбачається, що арештоване майно ФОП ОСОБА_6 набуто кримінально протиправним шляхом, або отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Версія органу досудового розслідування, що майно на яке накладено арешт відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, спростовується наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Саме по собі винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом не спростовує цих обставин і не може слугувати підставою для подальшого позбавлення володільців майна вільно користуватися ним.

Водночас, у п. 38 рішення по справі «Ісмайлов проти Росії» від 16.10.2008 ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Аналогічна правова позиція відображена ЄСПЛ, як у справі «Бакланов проти Росії», так і в справі «Фрізен проти Росії», в яких суд зазначив що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту грошових коштів, що перебувають на рахунках ФОП ОСОБА_4 , взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння підозрюваною майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 1-35, 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_4 - авдоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного, в межах кримінального провадження № 0000133 від 15.02.2024, (справа № 757/53752/24-к від 18.11.2024) - задовольнити.

Скасувати арешт у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/53752/24-к від 18.11.2024, зокрема: на грошові кошти, які містяться на рахунках Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому в AT «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в AT КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- №№ НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), відкритих в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО - 322001);

- №№ НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), відкритих в AT «ОКСІ БАНК» (МФО 325990);

- № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1