Справа № 286/4243/25
Провадження № 1-кс/286/105/26
У Х В А Л А

09.02.2026 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Інформація про Договір №6910, відповідно до якого 17.09.2025 о 20:43:11 здійснений переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , із зазначенням щодо місця, способу, умов його укладення та наданням його копії, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та укладення договору.

2) Розширена, повна та детальна виписка по операції відповідно до якої: 17.09.2025 о 20:43:11 здійснений переказ грошових коштів в сумі 19 999.00 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (Покупка, грошові перекази, відкриття боргу за договором №6910), із обов`язковим зазначенням:

- код транзакції (код авторизації, ІD-платежу), присвоєний відповідній банківській операції;

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (переказу)грошових коштів, за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунку) отримувача грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Мотивуючи тим, що 17.09.2025 ОСОБА_11 , маючи намір отримати грошову допомогу, використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , у застосунку «Вайбер» перейшов за посиланням, після чого невстановлена особа ввівши останнього в оману, отримала доступ до його банківського рахунку та з використанням інформаційно-комунікаційних систем, зловживаючи довірою ОСОБА_11 , уклала кредитний договір «Оплата частинами» №6910, на суму 19 999,00 грн. з щомісячним платежем для здійснення покупки товару в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим ОСОБА_11 була заподіяна матеріальна шкода.

01.11.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000371, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 01.12.2025 (справа №286/4243/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 наявні транзакції:

- 17.09.2025 о 20:43:11 здійснено покупку, грошові перекази, відкриття боргу за договором №6910, на суму 19 999,00 грн., отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок отримувача: НОМЕР_3 , залишок коштів на рахунку: - 19 999,00 грн..

- 17.09.2025 о 20:58:30 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 1666,62 грн. (поповнення картки, грошові перекази, погашення заборгованості. Автоплатіж за договором №6910, залишок коштів на рахунку: - 18 332,38 грн.;

- 17.10.2025 о 07:26:51 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 1666,58 грн. (поповнення картки, грошові перекази, погашення заборгованості. Автоплатіж за договором №6910, залишок коштів на рахунку: - 16 663,80 грн.;

- 17.11.2025 о 06:51:12 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 1666,58 грн. (поповнення картки, грошові перекази, погашення заборгованості. Автоплатіж за договором №6910, залишок коштів на рахунку: - 14 997,22 грн..

Відповідно до листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих.. №2320/12-00/25 від 27.11.2025, для здійснення пошуку інформації необхідно надати код транзакції (код авторизації, ІD-платежу), присвоєний відповідній банківській операції, якою (інформацією) може володіти банківська або фінансова установа, яка уклала кредитний договір.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17.09.2025..

Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 01.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР.

З протоколу огляду предмету від 03.01.2026 видно, що предметом огляду є інформація по карті/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилученої 30.12.2025 в ході тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді від 01.12.2025 (справа № 286/4243/25). Відповідно до представленої інформації на ім`я ОСОБА_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрита банківська картка № № НОМЕР_1 . Відповідно до виписки по вказаній банківській картці наявні транзакції:

- 17.09.2025 о 20:43:11 здійснено покупку, грошові перекази, відкриття боргу за договором №6910, на суму 19 999,00 грн., отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок отримувача: НОМЕР_3 , залишок коштів на рахунку: - 19 999,00 грн..

- 17.09.2025 о 20:58:30 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 1666,62 грн. (поповнення картки, грошові перекази, погашення заборгованості. Автоплатіж за договором №6910, залишок коштів на рахунку: - 18 332,38 грн.;

- 17.10.2025 о 07:26:51 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 1666,58 грн. (поповнення картки, грошові перекази, погашення заборгованості. Автоплатіж за договором №6910, залишок коштів на рахунку: - 16 663,80 грн.;

- 17.11.2025 о 06:51:12 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 1666,58 грн. (поповнення картки, грошові перекази, погашення заборгованості. Автоплатіж за договором №6910, залишок коштів на рахунку: - 14 997,22 грн..

З копії листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2320/12-00/25 від 27.11.2025 видно, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має можливості встановити інформацію щодо товарів, які могли бути оформлені на ім`я ОСОБА_11 , оскільки персоніфікація/ідентифікація покупців під час роздрібної реалізації товарів не здійснюється, облік персональних даних покупців товариством не ведеться. Для здійснення пошуку інформації необхідно надати код транзакції (код авторизації, ІD-платежу), присвоєний відповідній банківській операції, якою (інформацією) може володіти банківська або фінансова установа, яка уклала кредитний договір.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Інформація про Договір №6910, відповідно до якого 17.09.2025 о 20:43:11 здійснений переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , із зазначенням щодо місця, способу, умов його укладення та наданням його копії, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та укладення договору.

2) Розширена, повна та детальна виписка по операції відповідно до якої: 17.09.2025 о 20:43:11 здійснений переказ грошових коштів в сумі 19 999.00 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (Покупка, грошові перекази, відкриття боргу за договором №6910), із обов`язковим зазначенням:

- код транзакції (код авторизації, ІD-платежу), присвоєний відповідній банківській операції;

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (переказу)грошових коштів, за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунку) отримувача грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 09 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1