Справа № 626/2316/25
Провадження № 1-кс/626/1561/2025
УХВАЛА

26 листопада 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Берестинського РВП ГУНП в Харківський області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000152 від 22.07.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 21.07.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував за адресою: Харківська область, м. Берестин, про те, що невідома особа від імені його знайомого попросила в борг 17000 гривень, але як виявилося його акаунт було зламано. Заявник переказав грошові кошти на карту № НОМЕР_1 . Номер телефона правопорушника НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 22.07.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Відібрано пояснення в потерпілого ОСОБА_5 , він пояснив, що саме він прибув до Харківської область, м. Берестин з метою звільнення зі служби за станом здоров`я та о 11:56 він на свій мобільний телефон на застосунок Тelegram отримав повідомлення від свого товариша на ім`я ОСОБА_6 , який саме хотів позичити в нього 17000 тисяч гривень на, що гр. ОСОБА_7 запитав у гр. ОСОБА_6 чи є в нього картка ІНФОРМАЦІЯ_2 на, що гр. ОСОБА_6 відповів, що в нього є тільки карта ІНФОРМАЦІЯ_3 та він поверне гр. ОСОБА_7 комісію за переказ.

Потім гр. ОСОБА_7 поросив останнього надіслати йому картку для переказу коштів номер картки НОМЕР_1 переказ гр. ОСОБА_7 здійснив зі своєї карти НОМЕР_3 від 21.07.2025 о 12:47. Після чого гр. ОСОБА_7 вирішив зателефонувати гр. ОСОБА_6 та запитати чи прийшли йому на рахунок кошти але гр. ОСОБА_6 повідомив, що його акаунт в соціальній мережі Telegram був зламаний невідомою особою та від його іменні надсилають повідомлення з метою отримання грошових коштів в борг.

22.07.2025 року дізнавачем було надано доручення до ДКП НПУ в Харківській області з метою визначення подальшого руху коштів потерпілого, 01.08.2025 року до СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт працівника поліція з якого вбачається наступне, що грошові кошти потерпілого були переведенні на інші банківські картки зокрема на № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 22.07.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СД Берестинського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що пов"язана з відкриттям та використанням платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_22 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , та іншим оперативним співробітникам Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 22.07.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1