Справа № 565/62/26
Провадження № 1-кс/565/23/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Вараського міського суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 25.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні дізнавача обставинами справи встановлено, що що 24.12.2025 року до Вараського РВП надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.12.2025 року в період часу з 12:10 год. по 13:00 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом тимчасового заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 9 175 грн., які остання перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Сектором дізнання Вараського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 25.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні старший дізнавач просить отримати отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 23.12.2025 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІПНП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ї фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карт, за якими вони закріплені; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.12.2025 року по строк закінчення дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.12.2025 року по строк закінчення дії ухвали; - у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на банківські рахунки чи карти, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції.

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, місця та інших обставин його вчинення виникла необхідність у отриманні доступу до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , а також отриманні номерів рахунків на які було виведено грошові кошти з даного рахунку.

Отримання такої інформації має важливе значення для кримінального провадження, оскільки сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні.

Так, як банківська карта № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про дану карту та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності та просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з підстав викладених у клопотанні.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, хоча були повідомлені завчасно про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000179 від 25.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Викладене доводить, що документи, до яких просить надати доступ слідчий мають значення для встановлення обставин, які є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання доступу до речей і документів.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, події кримінального правопорушення, а отримані у зв`язку із проведенням даного заходу відомості у сукупності з іншими встановленими обставинами можуть бути використані як доказ для доведення події правопорушення та умислу, які неможливо довести іншим способом, а також для встановлення інших кримінальних правопорушень, які пов`язані причинно-наслідковим зв`язком із правопорушенням, що розслідується у даному проводженні.

Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, з огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини, що стосуються часових рамок заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , а саме: 23.12.2025 року, слідчий суддя вважає, що слідчим не обґрунтований період часу надання тимчасового доступу до речей і документів, що зазначений в клопотанні, зокрема: з 23.12.2025 року по строк закінчення дії ухвали, що не відповідає завданням досудового розслідування, тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до речей і документів за період доби 23.12.2025 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , або за дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період 23.12.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІПНП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ї фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карт, за якими вони закріплені;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 23.12.2025 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 23.12.2025 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на банківські рахунки чи карти, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Роз`яснити володільцям АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 16 березня 2026 року.

Для виконання цієї ухвали надати старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1