Справа № 598/2238/25
провадження № 1-кс/598/291/2025

УХВАЛА

іменем України

"20" листопада 2025 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000119 від 10 липня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307 та ч.2 ст.307 КК України,

встановив:

Слідчим відділенням відділення поліції №4 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 10 липня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307 та ч.2 ст.307 КК України.

Встановлено, що 09 липня 2025 року надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області про те, що під час проведення негласних розшукових заходів, спрямованих на виявлення та документування кримінальних правопорушень на території обслуговування, отримано інформацію про те, що група осіб займається незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території Тернопільського району Тернопільської області.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , котрі належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 .

Інформація, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст.ст.84,98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, котра міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак просить розгляд клопотання проводити без її участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин правопорушення та є необхідною для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та заступнику начальника ВП-начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у котрій зазначити:

- чи відкриті у Вашій установі карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якщо так то надати інформацію про їх власника (завірені копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахуноки).

- інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаних рахунках після проведення кожної операції, за період часу з 01.05.2025 року по термін виконання ухвали суду.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, за період часу з 01.05.2025 року по термін виконання ухвали суду.

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2025 року по термін виконання ухвали суду.

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі інформації, яка містить дані про електрообчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням ІР-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунках у мобільному застосунку, за період часу з 01.05.2025 року по термін виконання ухвали суду.

- інформацію про інші операції, що були проведенні з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, фінансовий номер, token, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Дана ухвала діє до 20 січня 2026 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9