Провадження № 1-кс/592/8472/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 грудня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001288 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

29.12.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що До Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що перебуваючи за місцем мешкання отримала телефонний дзвінок та в ході спілкування з невстановленими особами під їх керуванням перерахувала грошові кошти на загальну суму 78 тисяч гривень (ЄО №107331 від 18.11.2025).

З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 та здійснила переказ з банківської карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 26130 грн.: 18.11.2025 о 17:49 год. у сумі 14572,50 грн; 18.11.2025 о 17:50 год. у сумі 11537,50 грн. Потім переказала грошові кошти з банківської карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 49997,07 грн: 18.11.2025 о 17:53 год. у сумі 15009,68 грн, 18.11.2025 о 18:14 год. у сумі 18632,70 грн, 18.11.2025 о 18:37 год. у сумі 16355,37 грн. Після цього невідома особа у листуванні надіслав посилання на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що для збереження грошових коштів потрібно з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 тимчасово перерахувати грошові кошти на новостворену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку банківський рахунок якої № НОМЕР_4 після чого через деякий час повернуться грошові кошти вже на новостворену банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, зі слів невідомого дана операція повинна була відбуватися декілька хвилин. В подальшому власноруч ОСОБА_5 перерахувала з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в загальній сумі 76000 грн. декількома транзакціями, а саме: 18.11.2025 о 18:32 год. у сумі 25000 грн., 18.11.2025 о 18:42 год. у сумі 24000 грн., 18.11.2025 о 18:42 год. у сумі 24000 грн.

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 19.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001288 перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів за номером банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 17.11.2025 року по 30.12.2025 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_16