Справа № 359/9377/25
Провадження №1-кс/359/1622/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

07 серпня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000903 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2025 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що розмістивши оголошення на платформі для продажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа покупець надіслала посилання з оплатою за товар. Після чого, ОСОБА_3 перейшла за вказаним посиланням та її телефон завис. У подальшому, того ж дня заявниця виявила, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було переказано грошові кошти двома платежами в загальній сумі 90 450 грн.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_3 , пояснила, 07.05.2025, близько 15 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою свого проживання розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж товару. Оголошення було розміщено з її власного профілю з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , номер який вказано у профілі НОМЕР_2 .

У подальшому, у чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа написала їй текстове повідомлення про умови купівлі-продажу вказаного товару. У подальшому електронна бесіда відбувалась у мобільному додатку «Телеграм». Невідома особа - покупець мала підпис акаунту ОСОБА_4 , мобільний номер - не зазначений. Вказана особа запропонувала скористатись послугою ІНФОРМАЦІЯ_2 оплати, після чого надіслала посиланням з формою для отримання грошових коштів. ОСОБА_3 перейшла за посиланням та її телефон завис.

Відповідно до виписки з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.05.2025 року з її банківської картки № НОМЕР_1 було проведені такі транзакції: 07.05.2025 о 17 годині 10 хвилин з її вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 000 грн. (комісія 295 грн.) без відома на картку невідомої особи. (деталі транзакції: переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ); 07.05.2025 о 17 годині 10 хвилин з її вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 000 грн. (комісія 295 грн) без відома на картку невідомої особи. (деталі транзакції: переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ); 07.05.2025 о 17 годині 19 хвилин з її вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 50 000 грн. (комісія 250 грн.) без відома на банківський рахунок НОМЕР_5 . (деталі транзакції: платіж на довільні реквізити: поповнення поточного рахунку НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 ); 07.05.2025 о 17 годині 23 хвилин з її вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 40 000 грн. (комісія 200 грн.) без відома на банківський рахунок НОМЕР_7 . (деталі транзакції: платіж на довільні реквізити: поповнення поточного рахунку НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , НОМЕР_8 ).

Крім того зазначено, що 16.07.2025 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду вилучено інформацію в роздрукованому варіанті, яка перебуває в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по платіжному засобу НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_3 .

Під час огляду вилучено інформації встановлено, що 07.05.2025 о 17 годині 10 хвилин з її вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 000 грн. (комісія 295 грн.) на картку невідомої особи. (деталі транзакції: переказ через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картку Восток НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ); 07.05.2025 о 17 годині 10 хвилин з її вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 000 грн. (комісія 295 грн) на картку невідомої особи. (деталі транзакції: переказ через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картку Восток НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ); 07.05.2025 о 17 годині 19 хвилин з її вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 50 000 грн. (комісія 250 грн) на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я, ОСОБА_5 ; 07.05.2025 о 17 годині 23 хвилин з її вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 40 000 грн. (комісія 200 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме по банківській картці НОМЕР_12 з 07.05.2025 по дату проведення вибірки

У судове засідання слідча не з`явилась, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_12 ,із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 07.05.2025 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки НОМЕР_12 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_12 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 07.05.2025 по дату проведення вибірки;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_12 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 07.05.2025 по час проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_12 за період часу з 07.05.2025 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_12 за період часу з 07.05.2025 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 08 вересня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1