У Х В А Л А

26.09.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000645 від 03.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 02.08.2025 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення щодо нього шахрайських дій невстановленими особами шляхом заволодіння його грошовими коштами під приводом підробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зі слів заявника, 26.06.2025 він отримав повідомлення у месенджері «Telegram» із пропозицією заробітку через «виставлення сердечок» на товари інтернет-магазину. Після першої успішної «виплати» в розмірі 125 грн, він погодився на подальшу участь у програмі, що супроводжувалась переказами коштів на банківські картки під керівництвом невідомої особи під іменем « ОСОБА_6 », яка представлялася менеджером. У подальшому шахраї, шляхом психологічного тиску, переконували ОСОБА_5 здійснювати перекази під виглядом купівлі товарів, «утилізації», розблокування балансу, штрафних санкцій тощо. Кожна наступна операція обіцяла повернення попередніх коштів разом з винагородою, проте фактично кошти потерпілому не поверталися. Загалом, у період з 28.06.2025 по 03.07.2025 потерпілим здійснено численні грошові перекази з власних банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також через термінал самообслуговування. Загальна сума перерахованих коштів склала 251?118 грн, додатково сплачено комісії банків на суму 1?289,89 грн, що підтверджується відповідними виписками та квитанціями. Зокрема, перекази здійснювалися з її рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на наступні банківські рахунки: ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 ; Alliance № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; PUMB № НОМЕР_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_12 .

Після останніх переказів у липні 2025 року, шахраї припинили контакт із потерпілим, кошти не повернуто. Також було зафіксовано спробу повернення коштів через службу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак отримано відмову.

Зазначає, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у його відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000645 від 03.08.2025 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 26.06.2025 по фактичний час виконання ухвали;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківській карті № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 26.06.2025 по фактичний час виконання ухвали.

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та руху коштів по ній, в період часу з 26.06.2025 по фактичний час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 руху коштів по ній, в період часу з 26.06.2025 по фактичний час виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчу ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшу слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_17 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1