Провадження №1-кс/523/7733/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000459 від 04.08.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000459 від 04.08.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 будучи бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) у вересні 2022 року вступила у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами направлену на перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за законодавством РФ та налагодженням подальшого процесу ведення господарської діяльності з незаконними органами влади створеними на окупованій території Херсонської області, виступивши при цьому організатором кримінального правопорушення.

Діючи на виконання злочинного умислу та за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншими особами, ОСОБА_5 прибув 02.12.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_3 та діючи за довіреністю звернувся із заявою, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено на облік РФ у податковому органі за місцем знаходження з присвоєнням реєстраційного номеру 443.

Надалі, будучи обізнаним про те, що територія м. Каховка Херсонської області, в тому числі комплекс будівель та споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться під окупацією РФ, ОСОБА_5 організував 02.02.2023 за місцем знаходження Товариства проведення Загальних зборів учасників, на якому проголосував про приведення статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідність до законодавства Російської Федерації, затвердження статуту підприємства в новій редакції, підтвердження повноважень громадянина ОСОБА_6 як директора підприємства та покладення на останнього обов`язків по внесенню відповідних відомостей про підприємство до єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 10.02.2023 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ. Вказаний запис зроблено через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстроване 18.08.2004, р/н НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), яка перебуває на обліку з податковим номером 880013070 ( АДРЕСА_3 ) у ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ДПІ-2656).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться інформація щодо вищезазначеної юридичної особи, яка є доказом протиправної діяльності та містить відомості про обставини кримінального правопорушення. Виходячи з того, що без розкриття охоронюваної законом таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити, надавши у межах кримінального провадження № 0000459 від 04.08.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 або в інших підпорядкованих державних податкових інспекціях, в електронному або паперовому вигляді наступну інформацію:

- всю наявну інформацію щодо компанії (дати та місця постановки на облік, уповноважених осіб, наявних активів на території України, сплачених податків, тощо) ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер: НОМЕР_3 ) за весь період;

- завірені належним чином копії заяв засновників, директорів, довірених осіб щодо постановки/зняття з обліку, внесення змін щодо відомостей компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер: НОМЕР_3 ), юридичної справи, тощо.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1