Провадження № 1-кс/750/5521/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003430 від 02.12.2025, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003430 від 02.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

27.11.2025 ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулось до поліції з заявою про кримінальне правопорушення за фактом переплати пенсії ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , а пенсію отримувала по 30.09.2025 шляхом зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.12.2025 № 2500-0401-5/81723 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувала на обліку в управлінні та отримувала пенсію; остання померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджено свідоцтвом про смерть, виданим ОСОБА_6 (актовий запис № S645/2025 від 04.08.2025). За період з травня 2025 року по вересень 2025 року на картковий рахунок померлої нараховувались грошові кошти, оскільки інформація про її смерть надійшла після нарахування відповідних виплат. Переплата пенсії складала 32540,30 грн. Для повернення надміру виплачених коштів був направлений лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.10.2025 за № 2500-0401-8/69137 про повернення коштів з рахунку. Банком було повернуто кошти на рахунок Головного управління в сумі доступного залишку на рахунку 25,46 грн; залишок переплати становить 32514,84 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття банківського рахунку (копія паспорту, договори); фото, зроблені під час відкриття банківського рахунку; виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за 01.03.2025 до 01.12.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку в період часу з 01.03.2025 до 01.12.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки в період часу з 01.03.2025 до 01.12.2025.

Строк дії ухвали встановити до 26 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1