Справа № 214/4006/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 13 жовтня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000567, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

14 жовтня 2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні яких знаходяться необхідні документи, не з`явилися, про час і місце судового розгляду повідомлені.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 25.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

23.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшла за посиланням у месенджері "Вайбер" щодо отримання грошової допомоги, де ввела свої конфіденційні відомості банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після чого виявила, що з грошової карти несанкціоновано списано грошові кошти в сумі 9000 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила, що 23.04.2024 року вона знаходячись за місцем свого мешкання приблизно о 14:00 годині в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення в робочу групу, від невідомої їй особи, з посиланням на грошову допомогу від держави (на даний час повідомлення не збереглось, назву або адресу посилання вона не запам?ятала). Нічого не підозрюючи вона перейшла за вказаним

посиланням, де одразу з`явилася графа для заповнення анкетних даних.

Заповнивши всю необхідну інформацію, а саме особисті анкетні дані, номер мобільного телефону, потім їй на мобільний телефон надійшов дзвінок начебто з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Знявши слухавку вона почула автовідповідач, який запропонував їй перейти в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього з телефону НОМЕР_2 їй зателефонував начебто працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й повідомив, що зараз їй надійдуть 2 смс повідомлення з чотирьох значним номером, які вона повинна йому повідомити. Після того як вона виконала його вказівки, назвавши чотирьох значні коди, останній повідомив, що через декілька хвилин на карту надійдуть кошти в розмірі 8,000 гривень. Запідозривши, що це могли бути шахраї, вона зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила незрозумілі транзакції, що з кредитної картки «Універсальна» переводилися гроші на зарплатну картку «Для виплат». Зателефонувавши на гарячу лінію 3700 , щоб заблокувати картки, їй повідомили що грошові кошти в розмірі 9,181 гривень 67 копійок було списано.

У зв`язку з вищевикладеним,з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме до інформації про рух грошових коштів по банківським рахунках які відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 23.04.2024 року до 10.05.2024 року, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчої задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 13 жовтня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000567, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: надати інформацію про рух грошових коштів по банківським рахунках які відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 23.04.2024 року до 10.05.2024 року, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 17 жовтня 2025 року о 10.20 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1