УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2.Ds.4.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2.Ds.4.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2.Ds.4.2022. Виконання вказаного запиту відповідно до статей 554, 558 та 568 КПК України доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції України.

Як вбачається з клопотання, що Окружною прокуратурою в Любліні, відділ ІІ з питань економічних злочинів, Департамент з питань кіберзлочинності, адреса: АДРЕСА_2, телефон: НОМЕР_8 факс НОМЕР_9, адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється нагляд за розслідуванням у справі, що зареєстрована за номером 3020-2.Ds.4.2022 щодо введення в оману ОСОБА_5 (польською мовою: ОСОБА_6] в період з 11 грудня 2021 року по 17 грудня 2021 року щодо достовірності пропозиції торгівлі фінансовими інструментами, які запропоновані через онлайн-платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого він був доведений до некорисного розпорядження його майном у вигляді 250 євро та 11 188 євро в результаті здійснення вищезазначеною особою переказу 0,262 ВТС на зазначені загальнодоступні криптовалютні гаманці, - тобто щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 польського Кримінального кодексу.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2.Ds.4.2022, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2.Ds.4.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) надати слідчому ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій документів або інформацію в електронному вигляді, що становить банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію та документів, рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_3 у період від дати відкриття рахунків по 24.12.2021; номер рахунку НОМЕР_4 у період від дати відкриття рахунків по 24.12.2021; номер рахунку НОМЕР_5 у період від дати відкриття рахунків по 24.12.2021; номер рахунку НОМЕР_6 у період від дати відкриття рахунків по 24.12.2021; номер рахунку НОМЕР_7 у період від дати відкриття рахунків по 24.12.2021, а також інформації:

-даних щодо відкриття рахунку: персональні та адресні дані, номер телефону, адреса електронної пошти;

-виду та номерів банківських карток, пов?язаних з рахунком;

-способу авторизації для розкритого рахунку;

-номеру телефону, що використовується для авторизації мобільного доступу до вищезазначеного рахунку;

-будь-яких змін щодо даних, зазначених вище у пунктах 1-4;

-переліку операцій, здійснених за розкритими рахунками у період з дати відкриття рахунків до дати надання інформації;

-реквізитів одержувачів операцій та номерів банківських рахунків на які було перераховано кошти у випадку платежів, здійснених за допомогою переказу або платіжної картки, яка пов`язана з відповідним рахунком (операції, що стосуються надходження з вищезазначеного рахунку - дебети), разом із кодами ARN;

-реквізитів платників переказів та номерів банківських рахунків, з яких було перераховано кошти, у випадку платежів, здійснених за допомогою переказу або платіжної картки, яка пов`язана з відповідним рахунком (операції, що стосуються зарахування коштів на вищезазначений рахунок - кредити), разом із кодами ARN;

-переліку входів до розкритого банківського рахунку, включаючи ІР-адресу та вихідний порт;

-список пристроїв, що використовуються для входу до банківських рахунків, включаючи пристрої, на яких було встановлено мобільний додаток, що дозволяє використовувати розкриті банківські рахунки, та дату його активації або видалення;

-список текстових повідомлень (sms), надісланих на номер телефону, наданий клієнтом, або електронних листів, надісланих на адресу електронної пошти, зазначену в даних реєстрації банківських рахунків;

-у випадку транзакцій з використанням кодів BLIK, вкажіть ідентифікатор транзакції.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: