ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/3802/2025 У Х В А Л А
22.09.2025 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ
НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що громадяни України вчиняють умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом фінансування протиправної діяльності на території України за рахунок соціальних (пенсійних) виплат громадянам України, з використанням їх банківських рахунків.
Відповідно до відповіді на доручення встановлено, що активним учасником фінансування протиправної діяльності може бути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженка м. Макіївка, Донецька обл., Україна, РНОКПП НОМЕР_5 ).
Також встановлено, що ОСОБА_6 має відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , з якого здійснила переказ на користь ОСОБА_7 на суму 2,40 тис грн, разом з цим, з цього ж рахунку ОСОБА_6 22.10.2022 здійснила переказ в сумі 1,90 тис грн на рахунок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженець м. Дніпро, РНОКПП НОМЕР_6 ). Перебуває в м. Чернігів. Переказ здійснювався на частково ідентифіковану картку НОМЕР_7 , емітована до карткового рахунку № НОМЕР_8 .
Крім цього, у 2021 році від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявна інформація про фінансові операції, проведені за участю ОСОБА_9 на загальну суму 28,12 тис грн. Банком надано коментар до цих фінансових операцій «Заплутаний або незвичний характер фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети та не наданням необхідних документів /відомостей для можливості здійснення банком вивчення клієнта».
Разом з цим, встановлені інші рахунки ОСОБА_6 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з цим, встановлено, що з рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_3 тривалий час з 10.01.2022 по 17.11.2023 взаєморозрахунки з платіжною карткою з частково ідентифікованим номером - НОМЕР_9 , яка емітована до карткового рахунку № НОМЕР_10 , та 30.08.2022 та 19.07.2023 здійснювались взаєморозрахунки з платіжною карткою з частково ідентифікованим номером - НОМЕР_11 , яка емітована до карткового рахунку № НОМЕР_12 , які відкриті на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (уродженець м. Макіївка, Донецька обл., Україна, РНОКПП НОМЕР_13 ).
Також, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано обґрунтований висновок щодо сформованої підозри відносно ОСОБА_11 (платіжна картка НОМЕР_9 , яка емітована до карткового рахунку № НОМЕР_10 ). Крім того, у 2021 році від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано 1 повідомлення про фінансову операцію проведену за участю вказаної особи на загальну суму 7,00 тис. гривень. Крім цього, банком надано коментар до цих фінансових операцій «Проведення фінансових операцій клієнта, характер яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані з ризиковою діяльністю та/або легалізацією коштів».
Встановлено, що гр. ОСОБА_11 перебуває на території ТОТ Донецької обл. або рф.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до відомостей які перебувають у володінні банківської устави необхідно з метою з`ясування ступеня причетності вище вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей мають доказове значення. У зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчим СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 правом вилучення в м. Миколаєві копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повних реквізитів банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками, номери банківських карток, які прив`язані до них, дати їх відкриття та заміни, тощо);
- документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з дати відкриття по 22.09.2025, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на дату надання інформації.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1