Справа № 159/6965/25
Провадження № 1-кс/159/2043/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 жовтня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001158 від 20.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що, з метою забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, необхідно отримати доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: реєстр (картотеку) (у тому числі в електронному вигляді з витягами з облікових систем BAS/«1С»): основних засобів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.12.2021 року - 31.12.2022 року з пошуком за найменуванням/типом: «гарячештампувальний кривошипний прес К8544, 2500 тс», інвентарний номер, місце експлуатації (цех/дільниця), первісна/залишкова вартість, група ОЗ; установчі документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (статут та його зміни, накази про призначення керівництва, відомості з ЄДР); інвентарні картки (або їх аналоги) на зазначений прес; акти введення в експлуатацію/внутрішнього переміщення (ОЗ-1/ОЗ-2 або уніфіковані внутрішні форми підприємства); оборотно-сальдові відомості та картки рахунку 10 «Основні засоби» (і за потреби 15 «Капінвестиції») за період 20192025 щодо преса/обладнання типу К8544; протоколи та описи річних/позачергових інвентаризацій ОЗ (комісії) за 20202024 роки з відмітками про фактичну наявність/стан преса, інвентарні описи, акти розбіжностей; накази/розпорядження про присвоєння/зміну інвентарного номера, введення/виведення з експлуатації, консервацію; правовстановлюючі документи на походження преса (набуття у власність або володіння): договори купівлі-продажу, комісії, міни, дарування; акти приймання-передачі; платіжні доручення; митні документи, якщо імпорт; документи щодо вибуття/відчуження: договори продажу/поставки/комісії третім особам, заявки на реалізацію, рішення органів управління товариства, акти приймання-передачі покупцю, ТТН/CMR/залізничні накладні, МД, рахунки-фактури, видаткові накладні; акти списання (якщо списували як металобрухт/некондицію), дефектні акти, висновки техкомісій; схеми розміщення обладнання (плани цехів) із позначенням місця встановлення преса; внутрішні звіти/фото-фіксація стану обладнання 2021 - 2023 роки; журнали обліку охорони і пропускного режиму (транспорту та осіб) за 12.2021 року - 09.2025 року, а саме: в`їзд/виїзд вантажівок, ПІБ, мета візиту, маршрутні листи, перепустки, заявки на в`їзд спецтехніки (крани, трали); журнали нарядів-допусків на небезпечні/монтажно-демонтажні роботи, заявки на кран/такелаж, акти виконаних вантажно-розвантажувальних робіт щодо преса; записи систем відеоспостереження (за наявності архівів) на проїздах/воротах і у відповідному цеху за ключові дати 07.12.2021 року, 01.04.2022 року, 09.12.2022 року (періоди демонтажу/спроб вивезення); договори оренди/суборенди/спільної діяльності/відповідального зберігання між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (якщо були), акти приймання-передачі площ/майна, додатки з переліками обладнання; листування (у тому числі електронне) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо преса: узгодження демонтажу/вивезення, претензії, вимоги, протоколи нарад; довіреності/накази, якими представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інші особи допускалися до робіт/представництва на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журнали реєстрації довіреностей/пропусків; будь-які рішення органів управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розпорядження саме цим обладнанням (продати, передати, віддати на зберігання тощо); договори/заявки/наряди на проведення демонтажу на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти допуску до робіт, журнали техніки безпеки; акти виконаних робіт із деталізацією об`єкта - «прес К8544» (дати, обсяг, відповідальні особи з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); перепустки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », журнали входу/виходу, відомості про допуск техніки; транспортні накладні (ТТН/CMR), заявки на вивіз негабариту, вагові квитанції, ордери на вивіз, перепустки транспорту; відомості про перевізника, держномери, контакти водіїв; дані локальних систем контролю транспорту/ваг (якщо на підприємстві встановлені); листування із третіми особами-покупцями (назви, ІПН/ЄДРПОУ), митні оформлення у разі експорту; витяги по рахунках витрат/доходів, проводки по операціях із пресом (рахунки 36/37/70/71 тощо), журнали господарських операцій; внутрішні акти оцінки/переоцінки, нарахування амортизації по інв. номеру; реєстр первинних документів за період 12.2021-12.2024 із фільтром на ключові слова: «К8544», «прес», «демонтаж», «вивезення»; накази про призначення/звільнення керівника, головного інженера, начальників охорони й цехів, їх посадові інструкції (обсяг повноважень на допуск/підписання актів); накази/доручення, якими конкретні працівники санкціонували демонтаж/відвантаження преса; книги/журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо питань купівлі/демонтажу/вивозу преса у 2021-2024 роли; протоколи службових нарад/службові записки щодо спору навколо преса, претензій клієнта-покупця, заборони на вивіз, з можливість виготовлення копій та їх вилученням (виїмкою).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Слідчий та прокурор в клопотанні просять розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

В силу ст. 159, ст. 160, ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Внесене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження, в силу ст. 2 КК України, є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливість виготовлення копій та їх вилученням (виїмкою).

Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливість виготовлення копій та їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, п. 6 ст. 163, ст.ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати уповноважених осіб останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_5 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_13 документи:

-реєстр (картотеку) (у тому числі в електронному вигляді, з витягами з облікових систем BAS/«1С»): основних засобів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.12.2021 року - 31.12.2022 року з пошуком за найменуванням/типом: «гарячештампувальний кривошипний прес К8544, 2500 тс», інвентарний номер, місце експлуатації (цех/дільниця), первісна/залишкова вартість, група ОЗ;

-установчі документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут та його зміни, накази про призначення керівництва, відомості з ЄДР);

-інвентарні картки (або їх аналоги) на зазначений прес;

-акти введення в експлуатацію/внутрішнього переміщення (ОЗ-1/ОЗ-2 або уніфіковані внутрішні форми підприємства);

-оборотно-сальдові відомості та картки рахунку 10 «Основні засоби» (і за потреби 15 «Капінвестиції») за період 20192025 щодо преса/обладнання типу К8544;

-протоколи та описи річних/позачергових інвентаризацій ОЗ (комісії) за 20202024 роки з відмітками про фактичну наявність/стан преса, інвентарні описи, акти розбіжностей;

-накази/розпорядження про присвоєння/зміну інвентарного номера, введення/виведення з експлуатації, консервацію;

-правовстановлюючі документи на походження преса (набуття у власність або володіння): договори купівлі-продажу, комісії, міни, дарування;

-акти приймання-передачі;

-платіжні доручення;

-митні документи, якщо імпорт;

-документи щодо вибуття/відчуження: договори продажу/поставки/комісії третім особам, заявки на реалізацію, рішення органів управління товариства, акти приймання-передачі покупцю, ТТН/CMR/залізничні накладні, МД, рахунки-фактури, видаткові накладні;

-акти списання (якщо списували як металобрухт/некондицію), дефектні акти, висновки техкомісій;

-схеми розміщення обладнання (плани цехів) із позначенням місця встановлення преса;

-внутрішні звіти/фото-фіксація стану обладнання 2021 - 2023 роки;

-журнали обліку охорони і пропускного режиму (транспорту та осіб) за 12.2021 року - 09.2025 року, а саме: в`їзд/виїзд вантажівок, ПІБ, мета візиту, маршрутні листи, перепустки, заявки на в`їзд спецтехніки (крани, трали);

-журнали нарядів-допусків на небезпечні/монтажно-демонтажні роботи, заявки на кран/такелаж, акти виконаних вантажно-розвантажувальних робіт щодо преса;

-записи систем відеоспостереження (за наявності архівів) на проїздах/воротах і у відповідному цеху за ключові дати 07.12.2021 року, 01.04.2022 року, 09.12.2022 року (періоди демонтажу/спроб вивезення);

-договори оренди/суборенди/спільної діяльності/відповідального зберігання між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (якщо були), акти приймання-передачі площ/майна, додатки з переліками обладнання;

-листування (у тому числі електронне) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо преса: узгодження демонтажу/вивезення, претензії, вимоги, протоколи нарад;

-довіреності/накази, якими представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інші особи допускалися до робіт/представництва на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-журнали реєстрації довіреностей/пропусків;

-будь-які рішення органів управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розпорядження саме цим обладнанням (продати, передати, віддати на зберігання тощо);

-договори/заявки/наряди на проведення демонтажу на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти допуску до робіт, журнали техніки безпеки;

-акти виконаних робіт із деталізацією об`єкта - «прес К8544» (дати, обсяг, відповідальні особи з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-перепустки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », журнали входу/виходу, відомості про допуск техніки;

-транспортні накладні (ТТН/CMR), заявки на вивіз негабариту, вагові квитанції, ордери на вивіз, перепустки транспорту;

-відомості про перевізника, держномери, контакти водіїв;

-дані локальних систем контролю транспорту/ваг (якщо на підприємстві встановлені);

-листування із третіми особами-покупцями (назви, ІПН/ЄДРПОУ), митні оформлення у разі експорту;

-витяги по рахунках витрат/доходів, проводки по операціях із пресом (рахунки 36/37/70/71 тощо), журнали господарських операцій;

-внутрішні акти оцінки/переоцінки, нарахування амортизації по інв. номеру; реєстр первинних документів за період 12.2021-12.2024 із фільтром на ключові слова: «К8544», «прес», «демонтаж», «вивезення»;

-накази про призначення/звільнення керівника, головного інженера, начальників охорони й цехів, їх посадові інструкції (обсяг повноважень на допуск/підписання актів);

-накази/доручення, якими конкретні працівники санкціонували демонтаж/відвантаження преса;

-книги/журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо питань купівлі/демонтажу/вивозу преса у 2021-2024 роках;

-протоколи службових нарад/службові записки щодо спору навколо преса, претензій клієнта-покупця, заборони на вивіз, з можливість виготовлення копій та їх вилученням (виїмкою).

Строк дії даної ухвали встановити до 24.11.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1