Справа № 303/8876/25
Провадження 1-кс/303/1472/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

18 листопада 2025 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000404 від 18.03.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000404 від 18.03.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17 березня 2024 року до чергової частини Мукачівського РУП із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що 15.03.2024 з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 невідома особа у невстановлений спосіб викрала грошові кошти, на загальну суму 13 000 гривень, чим самим гр. ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим відділом Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000404 від 18.03.2025. Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до проведеного тимчасового доступу до рахунку потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти з рахунку ОСОБА_4 були зараховані на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці у зв`язку з чим слідча СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 звернулася до Мукачівської окружної прокуратури з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку НОМЕР_3 , яке було прокурором погоджено.

Так, 07.10.2025 прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , було винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання постанови прокурора АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало відповідь, що 09.10.2025 на адресу Банку надійшла постанова Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури від 07.10.2025 по кримінальному провадженню №0000404 від 18.03.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів - надання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Згідно з цією постановою зазначено, що відповідно до п. 20-7 Перехідних положень КПК України: «Під час дії надзвичайного або військового стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.» Зазначений пункт був доповнений, згідно із Законом №2137-ІХ від 15.03.2022 року. Законом України № 2462-ІХ від 27.07.2022 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення окремих положень досудового розслідування в умовах воєнного стану" внесені зміни до статті 615 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до нової редакції якої у разі введення воєнного стану та якщо, зокрема, 2) відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді.

У постанові прокурора Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури від 07.10.2025 не аргументовано відсутність об?єктивної можливості виконання слідчим суддею Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області повноважень, передбачених ст. 163,164 КПК України.

Переглядом сайту Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що суд працює у штатному режимі, оголошень про неможливість здійснення правосуддя не виявлено, щодня у суді іде розгляд як судових справ, так і клопотань органів досудового розслідування. Отже, перешкоди в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження відсутні. Порядок надання тимчасового доступу до речей і документів, а також відомостей, які становлять банківську таємницю, регламентовано Главою 15 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, банк залишив постанову Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури від 07.10.2025 по кримінальному провадженню № 0000404 від 07.10.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів стосовно надання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , без виконання та на цей час не має достатніх підстав для надання запитуваної інформації.

У судове засідання прокурор не з`явилася, але від неї надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити та надала Постанову про створення групи слідчих в даному провадженні.

Клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404 від 18.03.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Подане прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160, 163 КПК України.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який, в подальшому продовжувався, та діє дотепер.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 615 КПК України, у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вил

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що зазначені в клопотанні документи:

1)перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

2)самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, зазначених у клопотанні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність вилучення речей і документів, зазначених у клопотанні, полягає в тому, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 615 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати (забезпечити) прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю подальшого вилучення належним чином засвідчених копій в АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15 березня 2024 року по 15 квітня 2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_3 , які відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 15 березня 2024 року по 15 квітня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 15 березня 2024 року по 15 квітня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 15 березня 2024 року по 15 квітня 2024 року;

- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Строк дії ухвали - 60 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_1