№ провадження 1-кс/646/2903/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001132 від 17.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001132 від 17 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2025 до відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.11.2025 вона перейшла за посиланням з продажу дитячого візка на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шляхом обману та використанням електроннообчислюваної техніки невідомими особами було списано грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , та з кредитної картки ОСОБА_6 , чим було завдано останній матеріальну шкоду на суму 14655 гривень .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 14.11.2025 близько 20:00 на мобільний номер потерпілої зателефонувала ОСОБА_7 (к.т. НОМЕР_2 ), дружина її брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Остання повідомила, що має намір продати дитячий візок, однак у неї не працює або заблокована банківська картка, у зв`язку з чим просила, щоб кошти за продаж були перераховані на картку потерпілої. Також ОСОБА_7 зазначила, що направить потерпілій посилання з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для нібито отримання коштів.

Після розмови потерпілій надійшло повідомлення з текстом: «Послуга ІНФОРМАЦІЯ_6 . Оплата замовлення N? . ПІБ платника: ОСОБА_9 , рахунок платника НОМЕР_3 , сума 8000 грн…» із розміщеним посиланням:

« ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після переходу за ним відкрилася сторінка, на якій вимагалося ввести реквізити банківської картки, але потерпіла жодних даних не вводила та покинула сайт.

Близько 20:3020:40 14.11.2025 у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » потерпіла отримала повідомлення про списання коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат: № НОМЕР_1 , двома транзакціями на загальну суму 2832,96 грн. Як з`ясувалося згодом на купівлю квитків інтерсіті за маршрутом «м. Київ м. Харків», оформлених на ім`я потерпілої.

Близько 21:00 потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 повідомила про несанкціоновані списання та попросила заблокувати картки (картку для виплат, універсальну та «пакунок малюка»). Після перезавантаження телефону їй знову надійшов дзвінок із номеру 3700 нібито від того ж працівника банку, який повідомив, що на екрані має з`явитися ярлик « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та порадив у разі виникнення питань заповнити форму у цьому застосунку. Потерпіла виявила вказаний ярлик, однак форму в застосунку не заповнювала.

16.11.2025 близько 11:00 потерпілій у «Viber» надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про зміну основного номера телефону на НОМЕР_5 . Потерпіла пояснила, що вказаний банк ніколи не обслуговував її та рахунків вона там не відкривала.

Близько 19:45 того ж дня потерпіла отримала повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про відмову у низці транзакцій. Після звернення на гарячу лінію банку їй повідомили, що на її ім`я заведені дві картки (кредитна та дебетова) та номер телефону по рахунках змінено на її особистий. Також встановлено, що з кредитної картки списано близько 11 823 грн.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомив потерпілій, що операції проведені через інтернет-банкінг після коректного введення логіну та пароля. Після цього потерпіла повторно зателефонувала на номер НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у банку не існує, а всі консультації надаються виключно через « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Працівники також підтвердили лише одну розмову з потерпілою, тоді як у неї їх було дві. Їй було рекомендовано негайно змінити всі паролі. Пізніше потерпіла виявила, що застосунок «Дія» зник з телефону, як і ОСОБА_10 . Ярлик « ІНФОРМАЦІЯ_9 » видалити було неможливо. При цьому усі форми в ньому були активними та закриттю не підлягали.

Потерпіла також зазначила, що під час спілкування з банками жодних конфіденційних даних не повідомляла, проте, ймовірно, невідомі особи отримали доступ до її телефону та персональних даних, оскільки змогли оформити на її ім`я картки та здійснити списання коштів.

Вхід до «Дії» через інший телефон здійснити не вдалося, оскільки документ відображався як недійсний.

17.11.2025 потерпіла звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевипустила картки. Виписку про рух коштів банком не надано.

Після цього потерпіла звернулася у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де їй підтвердили, що на її ім`я відкрито дві картки кредитну та депозитну. Номери карток та рахунків банком не повідомлені. Встановлено, що 14.11.2025 з кредитної картки списано 11 823 грн, а також були спроби зняття коштів з іншої картки, які відхилено через відсутність достатнього балансу.

У той же день потерпіла звернулася до сервісного центру з ремонту телефонів біля метро «Левада», де їй повідомили, що ярлик « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є вірусним програмним забезпеченням, яке можливо видалити лише шляхом повного форматування телефону OPPO A78, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 . Після форматування телефон було очищено.

Після повторного встановлення застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та авторизації потерпіла виявила серед підключених пристроїв два активних сеанси її власний та сторонній, обидва під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У розділі кредитів застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » потерпіла виявила, що 14.11.2025 на її ім`я оформлено три кредити:

о 21:32 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_1 ;

о 21:55 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_2 ;

о 22:18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_3 .

Після дзвінків на гарячі лінії цих банків потерпілій повідомлено:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » оформлено кредит на 50 000 грн;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок, з якого знято грошові кошти (суму працівники повідомити відмовилися).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АДРЕСА_4 ).

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АДРЕСА_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим

Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Таким чином, стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у судове засідання не викликався згідно клопотання.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили провести судове засідання без їх участі.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001132 від 17.11.2025 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АДРЕСА_4 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- дані про всі рахунки та картки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням дати відкриття, видів карток (кредитна, дебетова), номерів рахунків (IBAN), номерів карток;

- дані про всі рахунки потерпілої, відкриті у банку;

- повний пакет документів, на підставі яких відкрито рахунок;

- журнал подій доступу, оформлення кредиту/рахунку: IP-адреси, моделі пристроїв, час, підтверджуючі дії;

- інформацію про способи підтвердження операцій (SMS, BankID, КЕП);

- виписку руху коштів по всіх відкритих рахунках за період з 00:00 год. 13.11.2025 по 00:00 год. 17.11.2025, із зазначенням: суми та часу списань, IP-адрес, пристроїв, підтверджуючих каналів (SMS/пуш);

- дані щодо інтернет-банкінгу: коли був створений акаунт, з яких IP входили, які пристрої підключалися;

- дані про всі кредитні договори, оформлені на потерпілу: номер договору, дата і час укладення, сума, спосіб ідентифікації клієнта, копії документів, на підставі яких відкрито;

- запис телефонної розмови потерпілої з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », якщо вона здійснювалася через гарячу лінію.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АДРЕСА_4 ), відділення у м. Харків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1