Провадження № 1-кс/175/1550/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2025 року с-ще Слобожанське

Дніпровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої: слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000088 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 12 серпня 2025 року надійшла заява ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про те, що 05 вересня 2025 року невстановлені особи вчинили шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та заволоділи грошовими коштами на загальну суму 333000 гривень 00 копійок.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що під час переведення грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 були використані р/р ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та банківську картку № НОМЕР_1 , а зняття грошових коштів відбулося у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, під час досудового розслідування необхідно встановити факти перерахування грошових коштів, а також свідків кримінального правопорушення та осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення. Відомості, які містяться в інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази щодо підтвердження вини особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а іншими способами встановити зазначені обставини не надається можливим.

В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2025 року по 14 жовтня 2025 року: документів, які були надані для відкриття рахунку; виписок по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу та банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); адрес банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, із зазначенням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна; інформації із вказівкою (наданням, зазначенням) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, зазначенням МАС-адресів обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, до інформації про абонентський номер, відомостей про операторів, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, до повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) картам; фото- та відеоінформації, у тому числі з камер спостереження щодо осіб, які 06 вересня 2025 року о 12:03 здійснювали зняття готівки з р/р № НОМЕР_10 у касі у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , 06 вересня 2025 року о 12:08 здійснювали зняття готівки з р/р № НОМЕР_11 у касі у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , 13 вересня 2025 року о 10:56:24, 10:56:56, 10:57:28 здійснювали зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ATMDNI07 за адресою: АДРЕСА_1 ; що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання цих речей і документів у філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані у м. Дніпро.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, з невідомої суду причини, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 4, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 36, 159 166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні

№ 0000088 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурорам Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2025 року по 14 жовтня 2025 року: документів, які були надані для відкриття рахунку; виписок по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу та банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); адрес банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, із зазначенням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна; інформації із вказівкою (наданням, зазначенням) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, зазначенням МАС-адресів обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, до інформації про абонентський номер, відомостей про операторів, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, до повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) картам; фото- та відеоінформації, у тому числі з камер спостереження щодо осіб, які 06 вересня 2025 року о 12:03 здійснювали зняття готівки з р/р № НОМЕР_10 у касі у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , 06 вересня 2025 року о 12:08 здійснювали зняття готівки з р/р № НОМЕР_11 у касі у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , 13 вересня 2025 року о 10:56:24, 10:56:56, 10:57:28 здійснювали зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ATMDNI07 за адресою: АДРЕСА_1 ; що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання цих речей і документів у філіях Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані у м. Дніпро.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначеним вище особам тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто до 24 грудня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя: