Справа № 462/401/26
провадження 1-кс/462/105/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року м. Львів

Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0001198 від 27.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001198 від 27.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 27.11.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.10.2025 року в період з 13 год. 43 хв. до 14 год. 03 хв. шахрайським способом, телефонуючи з номера мобільного телефону НОМЕР_1 під приводом працівника банку, із використанням ЕОТ заволоділа грошовими коштами потерпілого з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в сумі 69 000 гривень, окрім цього в той самий день отримавши кредити від імені потерпілого в кредитних спілках.

Відомості за вказаним фактом 27.11.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що в його користуванні перебуває кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Окрім цього, на його мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17.11.2025 року він увійшов в свій додаток та виявив, що 27.10.2025 року з його кредитної картки через банкомати були зняті грошові кошти, а саме: о 13 год. 48 хв. у сумі 20 000 грн, о 13 год. 49 хв. у сумі 20 000 грн, о 13 год. 51 хв. у сумі 10 000 грн та о 14 год. 03 хв. у сумі 19 000 грн. Він не зрозумів, яким чином і хто це міг зробити, так як виявив, що банкомати знаходяться в м. Харкові, а кредитна картка весь час знаходилася при ньому, він її не губив та дані картки нікому не передавав. Однак, хоче зазначити, що перед цим в суботу 25 жовтня, в неділю 26 жовтня та в понеділок 27 жовтня на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 неодноразово здійснювалися дзвінки з номеру НОМЕР_4 , де йому чоловічий голос представився на ім?я ОСОБА_6 , повідомив, що він є представником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповідав, що з його карткою проводять підозрілі дії і її тому заблоковано. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він дійсно виявив, що його кредитна картка заблокована. Він повідомив, що йому потрібно створити віртуальну картку, розповідав, які дії він має робити, він щось робив в додатку, але не пригадує, що саме, з рештою, створити віртуальну картку не вийшло. Напевно, під час цього він щось повідомив або надав даній особі доступ до свого рахунку і він тим скористався. Хоча також неодноразово дзвонили з офіційного номеру ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 та повідомляли про спроби зняття коштів, але він не здогадався, що одночасно також дзвонять шахраї. Я пізніше зрозумів, що моїми коштами шляхом обману заволоділи шахраї, які представилися працівниками банку. Він тоді попросив представників банку заблокувати мою картку та звернувся із заявою в поліцію. Він не звертався раніше, так як йому стало відомо, що шахраї також від його імені відкрили декілька кредитів в спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27.10.2025 року на суму 5 000 грн та 3 000 грн відповідно, а також в спілці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 13.11.2025 року на суму 4 000 грн. Номера мобільних телефонів, які були вказані як довірителі під час оформлення кредитів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у друкованому та електронному вигляді з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів, в тому числі клієнтів іншого банку, з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу в період з 27.10.2025 року до дня розгляду клопотання; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів у період з 27.10.2025 року до дня розгляду клопотання.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_2 та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації, у зв`язку із чим просить клопотання задовольнити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідча суддя постановила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР від 27.11.2025 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.11.2025 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.11.2025 року, виписки по карткових рахунках, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя дійшла висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає до задоволення частково.

Зокрема, у наданні дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 слід відмовити, так як останній не входить в групу слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя,

постановила:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0001198 від 27.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а саме:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів, в тому числі клієнтів іншого банку, з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу в період з 27.10.2025 року по дату постановлення ухвали слідчої судді; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів у період з 27.10.2025 року по дату постановлення ухвали слідчої судді.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1