печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за № 0000061 від 24.02.2023, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Берегомет, Вижницького району, Чернівецької області, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не депутата, не адвоката, інвалідність щодо якого не встановлено, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000061 від 24.02.2023, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначає, що у вказаному провадженні ОСОБА_4 , вчинив особливо тяжкі кримінальні правопорушення (злочини), за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тож тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях (злочинах), у вчиненні яких він підозрюється, є достатньою та співрозмірною для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні зокрема особливо тяжкого злочину, що передбачає можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі, що вже саме по собі може бути вагомою підставою і мотивом для підозрюваного переховуватися від слідства та суду.

На даний час існують ризики того, що він, перебуваючи на волі, усвідомлюючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень та реальність покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Копія клопотання та матеріалів на його обґрунтування відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України отримані стороною захисту 15.09.2025.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав в ньому зазначених. Сторона обвинувачення вважає, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного. Одночасно із застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід призначити останньому заставу у розмірі 380 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 млн. 150 тис. 640 грн. та у випадку її внесення визначити необхідність виконання ним наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання. Захисник зазначив, що стороною обвинувачення не доведені мета застосування запобіжного заходу, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Зазначили про необґрунтованість повідомленої підозри, оскільки доказів, які б підтверджували версію органу досудового розслідування щодо вчинення ним будь-яких кримінальних правопорушень, не надано та до клопотання не долучено. Просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши клопотання та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, письмові заперечення та докази, якими обґрунтовуються такі заперечення, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 24.02.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом відповідальність за який, передбачена ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні доручено групі прокурорів відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Стороною обвинувачення обгрунтовано суть підозри наступним чином.

Так, на початку 2022 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) у ОСОБА_4 винник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельних ділянок, розташованих на землях лісового фонду, безпосередньо в межах Мигівського лісництва Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», шляхом використання завідомо підроблених документів та подальшого вилучення вказаних земельних ділянок на афілійованих осіб.

Стійкість організованої групи ОСОБА_8 забезпечувала за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, неухильного дотримання єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Крім того, стійкість організованої ОСОБА_8 групи полягала у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи підтримувався постійний внутрішній зв`язок. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого всім плану, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними та контролюючими органами, а також вироблення додаткових заходів, спрямованих на заволодіння земельними ділянками.

Втілюючи у життя спільний злочинний план, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у не встановленому досудовим розслідування місці та у невстановлених досудовим розслідування осіб отримала підроблені Державні акти на право приватної власності на землю, а саме: Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021165, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_9 ; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021171, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_10 ; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021175, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_4 .

В подальшому, на початку 2022 року ОСОБА_8 у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи за раніше розробленим злочинним планом, передала ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 підроблені Державні акти на право приватної власності на землю, а саме: ІV-ЗК № 021165, ІV-ЗК № 021171, ІV-ЗК № 021175 для подальшого використання завідомо підроблених документів.

Втілюючи у життя спільний злочинний план, на початку 2022 року у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , достовірно знаючи що Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021165, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_9 ; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021171, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_10 ; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021175, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_4 є підробленими, та що вказані земельні ділянки знаходяться в межах Мигівського лісництва Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», подали ФОП ОСОБА_11 зазначені Державні акти та додані до них ксерокопії паспортів та ідентифікаційних кодів для виготовлення земельно-технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

14.11.2022, ФОП ОСОБА_12 виготовив та вніс в централізовану облікову систему Держгеокадастру, виготовлену ним земельно-технічну документацію в наслідок чого, державним земельно кадастровим реєстратором, земельній ділянці площею 1,5 га було присвоєно кадастровий номер :04:002:0061.

18.11.2022, ФОП ОСОБА_12 виготовив та вніс в централізовану облікову систему Держгеокадастру, виготовлену ним земельно-технічну документацію в наслідок чого, державним земельно кадастровим реєстратором, земельній ділянці площею 1,5 га було присвоєно кадастровий номер :04:002:0062.

21.11.2022, ФОП ОСОБА_12 виготовив та вніс в централізовану облікову систему Держгеокадастру, виготовлену ним земельно-технічну документацію в наслідок чого, державним земельно кадастровим реєстратором, земельній ділянці площею 0,5 га було присвоєно кадастровий номер :04:002:0063.

23.11.2022, ФОП ОСОБА_12 виготовив та вніс в централізовану облікову систему Держгеокадастру, виготовлену ним земельно-технічну документацію в наслідок чого, державним земельно кадастровим реєстратором, земельній ділянці площею 1,5 га було присвоєно кадастровий номер :04:002:0064.

28.11.2022, ФОП ОСОБА_12 виготовив та вніс в централізовану облікову систему Держгеокадастру, виготовлену ним земельно-технічну документацію в наслідок чого, державним земельно кадастровим реєстратором, земельній ділянці площею 0,5 га було присвоєно кадастровий номер :04:002:0065.

30.11.2022, ФОП ОСОБА_12 виготовив та вніс в централізовану облікову систему Держгеокадастру, виготовлену ним земельно-технічну документацію в наслідок чого, державним земельно кадастровим реєстратором, земельній ділянці площею 0,5 га було присвоєно кадастровий номер :04:002:0066.

В подальшому, 16.12.2022, дотримуючись раніше розробленого плану, діючи з корисливих мотивів ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , достовірно знаючи що Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021165, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення

№ 59, на ім`я ОСОБА_9 ; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021171, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_10 ; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021175, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_4 є підробленими, та що вказані земельні знаходяться в межах Мигівського лісництва Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», знаходячись за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6А, особисто подали до Центру надання адміністративних послуг Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області, заяви про здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, до якої додали зазначені Державні акти та доданий до них пакет документів для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: :04:002:0061 площею 1,5 га, :04:002:0065 площею 0,5 га, :04:002:0062 площею 1,5 га, :04:002:0066 площею 0,5 га, :04:002:0063 площею 0,5 га, :04:002:0064 площею 1,5 га.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, створеної ОСОБА_8 та до складу якої також входили ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , використав завідомо підроблений на її ім`я Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021171, на підставі якого ФОП ОСОБА_11 була розроблена технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:002:0062 площею 1,5 га, :04:002:0066 площею 0,5 га, в натурі (на місцевості) та подала у відповідності до п.8 ч.1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 6-25 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127 «Про затвердження Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» для державної реєстрації вказаний вище підроблений державний акт державному реєстратору ОСОБА_13 , яка обіймала на той час посаду державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області та на підставі вказаних документів нею внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на вищезазначені земельні ділянки.

Окрім цього, встановлено, що на початку 2022 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) у ОСОБА_4 винник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельних ділянок, розташованих на землях лісового фонду, безпосередньо в межах Мигівського лісництва Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», шляхом використання завідомо підроблених документів та подальшого вилучення вказаних земельних ділянок на афілійованих осіб.

Втілюючи у життя спільний злочинний план, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у не встановленому досудовим розслідування місці та у невстановлених досудовим розслідування осіб отримала підроблені Державні акти на право приватної власності на землю, а саме: Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021165, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_9 ; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021171, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_10 ; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021175, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_4 .

В подальшому, на початку 2022 року ОСОБА_8 у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи за раніше розробленим злочинним планом, передала ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 підроблені Державні акти на право приватної власності на землю, а саме: ІV-ЗК № 021165, ІV-ЗК № 021171, ІV-ЗК № 021175 для подальшого використання завідомо підроблених документів, а саме подачі їх ФОП ОСОБА_11 для виготовлення земельно-технічної документації та подальшої подачі зазначеної підробної документації державному реєстратору для здійснення державної реєстрації права власності на земельні ділянки.

Втілюючи у життя спільний злочинний план, на початку 2022 року у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , достовірно знаючи що Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021165, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_9 ; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021171, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_10 ; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021175, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_4 є підробленими, усвідомлюючи, що вказане рішення щодо них виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів не приймалось, що вказані земельні знаходяться в межах Мигівського лісництва Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» та на праві власності їм не належать, подали ФОП ОСОБА_11 зазначені Державні акти на право приватної власності на землю та додані до них копії паспортів та ідентифікаційних кодів для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Надалі, 14.11.2022, ФОП ОСОБА_12 виготовив та вніс в централізовану облікову систему Держгеокадастру, виготовлену ним земельно-технічну документацію в наслідок чого, державним земельно кадастровим реєстратором, земельній ділянці площею 1,5 га було присвоєно кадастровий номер :04:002:0061.

18.11.2022, ФОП ОСОБА_12 виготовив та вніс в централізовану облікову систему Держгеокадастру, виготовлену ним земельно-технічну документацію в наслідок чого, державним земельно кадастровим реєстратором, земельній ділянці площею 1,5 га було присвоєно кадастровий номер :04:002:0062.

21.11.2022, ФОП ОСОБА_12 виготовив та вніс в централізовану облікову систему Держгеокадастру, виготовлену ним земельно-технічну документацію в наслідок чого, державним земельно кадастровим реєстратором, земельній ділянці площею 0,5 га було присвоєно кадастровий номер :04:002:0063.

23.11.2022, ФОП ОСОБА_12 виготовив та вніс в централізовану облікову систему Держгеокадастру, виготовлену ним земельно-технічну документацію в наслідок чого, державним земельно кадастровим реєстратором, земельній ділянці площею 1,5 га було присвоєно кадастровий номер :04:002:0064.

28.11.2022, ФОП ОСОБА_12 виготовив та вніс в централізовану облікову систему Держгеокадастру, виготовлену ним земельно-технічну документацію в наслідок чого, державним земельно кадастровим реєстратором, земельній ділянці площею 0,5 га було присвоєно кадастровий номер :04:002:0065.

30.11.2022, ФОП ОСОБА_12 виготовив та вніс в централізовану облікову систему Держгеокадастру, виготовлену ним земельно-технічну документацію в наслідок чого, державним земельно кадастровим реєстратором, земельній ділянці площею 0,5 га було присвоєно кадастровий номер :04:002:0066.

В подальшому, втілюючи у життя спільний злочинний план, відомий всім учасникам організованої групи, 16.12.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:002:0061 площею 1,5 га, :04:002:0065 площею 0,5 га, :04:002:0062 площею 1,5 га, :04:002:0066 площею 0,5 га, :04:002:0063 площею 0,5 га, :04:002:0064 площею 1,5 га, розташовані на території Мигівського лісництва Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», з метою заволодіння вказаними земельними ділянками шляхом обману, надала вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , звернутись до Центру надання адміністративних послуг Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області з метою реєстрації права власності на вказані земельні ділянки та внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, використовуючи при цьому раніше підготовлені Державні акти на право приватної власності на землю, а саме: ІV-ЗК № 021165, ІV-ЗК № 021171, ІV-ЗК № 021175.

16.12.2022, дотримуючись раніше розробленого плану, діючи з корисливих мотивів ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021165, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_9 ; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021171, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_10 ; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021175, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_4 є підробленими, та що вказані земельні ділянки знаходяться в межах Мигівського лісництва Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», знаходячись за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6А, у відповідності до п.8 ч.1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 6-25 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127 «Про затвердження Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» подали державному реєстратору Центру надання адміністративних послуг Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області ОСОБА_14 заяви про здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, вказані вище підроблені державні акти та доданий до них пакет документів для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: :04:002:0061 площею 1,5 га, :04:002:0065 площею 0,5 га, :04:002:0062 площею 1,5 га, :04:002:0066 площею 0,5 га, :04:002:0063 площею 0,5 га, :04:002:0064 площею 1,5 га.

Цього ж дня, держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6А на підставі поданої ОСОБА_10 заяви та підробленого Державного акту на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021171, виданого виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997, рішення № 59, о 15 годин 38 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0062 площею 1,5 га за ОСОБА_10 .

В подальшому, 16.12.2022 держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6А на підставі поданої ОСОБА_10 заяви та підробленого Державного акту на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021171, виданого виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997, рішення № 59, о 15 годин 43 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0066 площею 0,5 га за ОСОБА_10

16.12.2022 держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6А на підставі поданої ОСОБА_4 заяви та підробленого Державного акту на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021175, виданого виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997, рішення № 59, о 16 годин 07 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0065 площею 0,5 га за ОСОБА_4 .

Також, 16.12.2022 держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6А на підставі поданої ОСОБА_4 заяви та підробленого Державного акту на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021175, виданого виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997, рішення № 59, о 16 годин 13 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0061 площею 1,5 га за ОСОБА_4 .

Крім цього, 16.12.2022 держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6А на підставі поданої ОСОБА_9 заяви та підробленого Державного акту на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021165, виданого виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997, рішення № 59, о 15 годин 53 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0063 площею 0,5 га за ОСОБА_9

16.12.2022 держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6А на підставі поданої ОСОБА_9 заяви та підробленого Державного акту на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021165, виданого виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997, рішення № 59, о 15 годин 57 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0064 площею 1,5 га за ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням установлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :04:002:0061 площею 1,5 га, :04:002:0065 площею 0,5 га, :04:002:0062 площею 1,5 га, :04:002:0066 площею 0,5 га, :04:002:0063 площею 0,5 га, :04:002:0064 площею 1,5 га, вартість яких складає 3 367 331 грн. повністю накладаються на лісові ділянки Мигівського лісництва Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство».

Таким чином, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, до складу якої також входили ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:002:0061, :04:002:0065, :04:002:0062, :04:002:0066, :04:002:0063, :04:002:0064, розташовані на території Мигівського лісництва Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», шляхом обману, а саме неправдивому повідомленні про наявність права власності на вказані земельні ділянки державному реєстратору та використання підроблених Державних актів на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021165, ІV-ЗК № 021171, ІV-ЗК № 021175 для реєстрації права власності на вказані земельні ділянки, заволоділи вказаними земельними ділянками, що належать на праві власності Вижницькій районній державній адміністрації Чернівецької області на загальну суму 3 367 331 грн., що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України і Закону України «Про державний бюджет на 2022 рік» є особливо великим розміром, оскільки у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В подальшому, на початку лютого 2023 року, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, на виконання раніше розробленого злочинного плану, діючи у складі організованої групи, створеної ОСОБА_8 , до складу якої також входила ОСОБА_10 , знаходячись в межах адміністративно-територіальних кордонів Чернівецької області, вчинили дії, спрямовані на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, а саме вчинення правочинів з земельними ділянками набутими злочинним шляхом, за наступних обставин.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на початку лютого 2023 року ОСОБА_8 , як організатор та керівник організованої групи, достовірно знаючи, що право власності на земельні ділянки з кадастровим номерами: :04:002:0061, :04:002:0065, :04:002:0062, :04:002:0066, :04:002:0063, :04:002:0064 зареєстровано на ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на підставі підроблених Державних актів на право приватної власності на землю, а саме: ІV-ЗК № 021165, ІV-ЗК № 021171, ІV-ЗК № 021175, діючи умисно, маючи намір на легалізацію майна, одержаного внаслідок незаконного набуття права власності на земельні ділянки, діючи з корисливих мотивів та з метою прикриття незаконної діяльності надала вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 звернутись до ФОП ОСОБА_11 із заявами щодо виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу вищезазначених земельних ділянок.

В подальшому ОСОБА_11 розробив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0061, :04:002:0065, :04:002:0062, :04:002:0066, :04:002:0063, :04:002:0064, сформував та надіслав заяви до Державного земельного кадастру на державну реєстрацію вказаних земельних ділянок.

Так за результатами поділу вказаних земельних ділянок були утворені:

земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:002:0076, :04:002:0075 сформовані шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:0062;

земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:002:0069, :04:002:0070 сформовані шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:0066;

земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:002:0074, :04:002:0073 сформовані шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:0065;

земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:002:0071, :04:002:0072 сформовані шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:0061;

земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:002:0077, :04:002:0078, :04:002:0079 сформовані шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:0063;

земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:002:0067, :04:002:0068 сформовані шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:0064.

02.03.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, дотримуючись раніше розробленого плану, діючи з корисливих мотивів ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_8 , достовірно знаючи що земельні ділянки з кадастровими номерами :04:002:0069, :04:002:0070, :04:002:0076, :04:002:0075 сформовані шляхом поділу земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0062, :04:002:0066, право власності на які зареєстроване на підставі підробленого Державного акту на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021165, та що вказані земельні знаходяться в межах Мигівського лісництва Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», знаходячись за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7, особисто подала держаному реєстратору Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Чернівецької області ОСОБА_16 відомості з Державного земельного кадастру стосовно вказаних земельних ділянок для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: :04:002:0069 площею 0, 25 га, :04:002:0070 площею 0,25 га, :04:002:0076 площею 0,75 га, :04:002:0075 площею 0,75 га.

Цього ж дня, держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Чернівецької області ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7 на підставі поданих ОСОБА_10 документів, о 15 годин 12 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0075 площею 0,75 га за ОСОБА_10

02.03.2023 держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Чернівецької області ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7 на підставі поданих ОСОБА_10 документів, о 15 годин 15 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0076 площею 0,75 га за ОСОБА_10 .

Крім цього, 02.03.2023 держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Чернівецької області ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7 на підставі поданих ОСОБА_10 документів, о 15 годин 18 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0069 площею 0, 25 га за ОСОБА_10 .

Також, 02.03.2023 держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Чернівецької області ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7 на підставі поданих ОСОБА_10 документів, о 15 годин 19 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0070 площею 0, 25 га за ОСОБА_10 .

В подальшому 13.03.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, дотримуючись раніше розробленого плану, діючи з корисливих мотивів ОСОБА_4 та ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_8 , достовірно знаючи що земельні ділянки з кадастровими номерами земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:002:0074, :04:002:0073, :04:002:0071, :04:002:0072, :04:002:0077, :04:002:0078, :04:002:0079, :04:002:0067, :04:002:0068 сформовані шляхом поділу земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0061, :04:002:0063, :04:002:0064, :04:002:0065, право власності на які зареєстроване на підставі підробленого Державного акту на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021165, виданого виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_9 та підробленого Державного акту на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021175, виданий виконавчим комітетом Мигівської сільської ради народних депутатів від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім`я ОСОБА_4 , особисто подали держаному реєстратору Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Чернівецької області ОСОБА_16 відомості з Державного земельного кадастру стосовно вказаних земельних ділянок для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: :04:002:0067 площею 1 га, :04:002:0068 площею 0, 5 га, :04:002:0071 площею 0, 56 га, :04:002:0072 площею 0, 9401 га, :04:002:0073 площею 0,25 га, :04:002:0074 площею 0,25 га, :04:002:0077 площею 1,001 га, :04:002:0078 площею 0,2 га та :04:002:0078 площею 0,2 га.

Цього ж дня, 13.03.2023, держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Чернівецької області ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7 на підставі поданих ОСОБА_4 документів, о 14 годин 17 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0073 площею 0,25 га за ОСОБА_4

13.03.2023, держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Чернівецької області ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7 на підставі поданих ОСОБА_4 документів, о 14 годин 18 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0074 площею 0,25 га за ОСОБА_4

13.03.2023, держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Чернівецької області ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7 на підставі поданих ОСОБА_4 документів, о 14 годин 21 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0072 площею 0, 9401 га за ОСОБА_4

13.03.2023, держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Чернівецької області ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7 на підставі поданих ОСОБА_4 документів, о 14 годин 22 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0071 площею 0, 56 га за ОСОБА_4 .

Окрім цього, 13.03.2023, держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Чернівецької області ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7 на підставі поданих ОСОБА_9 документів, о 14 годин 28 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0068 площею 0, 5 га за ОСОБА_9

13.03.2023, держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Чернівецької області ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7 на підставі поданих ОСОБА_9 документів, о 14 годин 31 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0067 площею 1 га за ОСОБА_9

13.03.2023, держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Чернівецької області ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7 на підставі поданих ОСОБА_9 документів, о 14 годин 34 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0079 площею 0, 2 га за ОСОБА_9

13.03.2023, держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Чернівецької області ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7 на підставі поданих ОСОБА_9 документів, о 14 годин 36 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0077 площею 1,001 га за ОСОБА_9

13.03.2023, держаний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради Чернівецької області ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7 на підставі поданих ОСОБА_9 документів, о 14 годин 37 хвилин внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0078 площею 0, 2 га за ОСОБА_9 .

В подальшому, 25.04.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Щербанюка, 39А, прибувши за вказаною адресою разом із ОСОБА_8 , діючи за її вказівкою, продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та на виконання раніше розробленого злочинного плану, вчинили дії, спрямовані на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, а саме уклали з ОСОБА_18 договори купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0069 площею 0,25 га, :04:002:0070 площею 0,25 га, :04:002:0076 площею 0,75 га, :04:002:0075 площею 0,75 га, :04:002:0073 площею 0,25 га, :04:002:0074 площею 0,25 га, які набуті злочинним шляхом.

Так, 25.04.2023 ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Щербанюка, 39А знаходячись у приватного нотаріуса, Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та на виконання раніше розробленого злочинного плану, знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0075 площею 0,75 га набута злочинним шляхом, уклала з ОСОБА_18 договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки № 786 на підставі якого, о 13 годин 52 хвилин приватним нотаріусом ОСОБА_19 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на вказану земельну ділянку ОСОБА_18 .

25.04.2023 ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Щербанюка, 39А знаходячись у приватного нотаріуса, Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та на виконання раніше розробленого злочинного плану, знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0076 площею 0, 75 га набута злочинним шляхом, уклала з ОСОБА_18 договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки № 787 на підставі якого, о 14 годин 01 хвилин приватним нотаріусом ОСОБА_19 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на вказану земельну ділянку ОСОБА_18 .

25.04.2023 ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Щербанюка, 39А знаходячись у приватного нотаріуса, Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та на виконання раніше розробленого злочинного плану, знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0069 площею 0, 25 га набута злочинним шляхом, уклала з ОСОБА_18 договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки № 788 на підставі якого, о 14 годин 11 хвилин приватним нотаріусом ОСОБА_19 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на вказану земельну ділянку ОСОБА_18 .

25.04.2023 ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Щербанюка, 39А знаходячись у приватного нотаріуса, Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та на виконання раніше розробленого злочинного плану, знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0070 площею 0, 25 га набута злочинним шляхом, уклала з ОСОБА_18 договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки № 789 на підставі якого, о 14 годин 18 хвилин приватним нотаріусом ОСОБА_19 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на вказану земельну ділянку ОСОБА_18 .

Також, 25.04.2023 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Щербанюка, 39А знаходячись у приватного нотаріуса, Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та на виконання раніше розробленого злочинного плану, знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0073 площею 0,25 га набута злочинним шляхом, уклала з ОСОБА_18 договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки № 792 на підставі якого, о 14 годин 31 хвилин приватним нотаріусом ОСОБА_19 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на вказану земельну ділянку ОСОБА_18 .

25.04.2023 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Щербанюка, 39А знаходячись у приватного нотаріуса, Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та на виконання раніше розробленого злочинного плану, знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0074 площею 0,25 га набута злочинним шляхом, уклала з ОСОБА_18 договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки № 791 на підставі якого, о 14 годин 25 хвилин приватним нотаріусом ОСОБА_19 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо набуття права власності на вказану земельну ділянку ОСОБА_18 .

Також з`ясовано, що ринкова вартість земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:002:0069, :04:002:0070, :04:002:0076, :04:002:0075, :04:002:0073, :04:002:0074 станом на 25.04.2023 складала 3 456 748 грн.

Таким чином, 25.04.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Щербанюка, 39А, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, достовірно знаючи, що земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:002:0069, :04:002:0070, :04:002:0076, :04:002:0075, :04:002:0073, :04:002:0074, вартістю 3 456 748 грн. сформовані із земельних ділянок які зареєстровані на підставі підроблених Державних актів на право приватної власності на землю, а саме: ІV-ЗК № 021165, ІV-ЗК № 021171, ІV-ЗК № 021175 та знаходяться в межах Мигівського лісництва Державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» уклали з ОСОБА_18 договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок, чим вчинили правочини з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

За результатами проведеного розслідування, 03.09.2025 старшим слідчим Головного слідчого Управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя на вказаному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series А, № 182).

Обґрунтованість повідомленої підозри підтверджується належними та допустимими доказами зібраними під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме: - висновками Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 22.04.2024 судової земельно-технічної експертизи № 4165/24-41, від 24.06.2024 судової земельно-технічної експертизи № 6783/24-41 та від 02.02.2024 судової земельно-технічної експертизи № 27064/23-41 відповідно до яких встановлено, що технічна документація із землеустрою щодо відведення вищезазначеної земельної ділянки не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативно-правовим актам в галузі землеустрою та землекористування; висновками Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 15.08.2024 судової експертизи з питань землеустрою № 27079/23-41, відповідно до якого встановлено, що технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на ім`я ОСОБА_4 в с. Мигове Вижницького району Чернівецької області, розроблена ФОП ОСОБА_11 , на ім`я ОСОБА_9 в с. Мигове Вижницького району Чернівецької області, розроблена ФОП ОСОБА_11 та на ім`я ОСОБА_4 в с. Мигове Вижницького району Чернівецької області, розроблена ФОП ОСОБА_11 , на ім`я ОСОБА_10 в с. Мигове Вижницького району Чернівецької області, розроблена ФОП ОСОБА_11 не відповідають вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування; висновками Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 30.07.2025 судової економічної експертизи № 4322/25-72, відповідно до якої підтверджується продаж земельних ділянок ОСОБА_4 та ОСОБА_10 в адресу покупця ОСОБА_18 ; висновком Інституту судових експертиз ім. засл. проф М.С. Бокаріуса (Київське відділення) № 46 від 03.04.2024 почеркознавчої експертизи, згідно якого встановлено, що рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0062 та земельну ділянку на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0066 виконані ОСОБА_10 ; рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0061, рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0065, рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0071, рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0072, рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0073, рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0074, рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0081, рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0082 виконані ОСОБА_4 ; рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:63, рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0064, рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0067, рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0068, рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0079, рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0078; рукописний текст в заяві про реєстрацію прав та їх обмежень (щодо права власності) на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0077 виконані ОСОБА_9 ; висновком Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/111-25/30700-ПЧ від 02.06.2025 почеркознавчої експертизи, згідно якої встановлено, що підписи на договорах купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0076, :04:002:0075, :04:002:0070, :04:002:0069 виконані ОСОБА_10 ; висновком Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/111-25/17264-ПЧ від 14.04.2025 почеркознавчої експертизи, згідно якої встановлено, що підписи на заяві про набуття права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :04:002:0080, виконані ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який під час допиту надав покази, які викривають ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 зазначивши, що він не підписував Державні акти на право приватної власності на землю, а саме: ІV-ЗК № 021165, ІV-ЗК № 021171, ІV-ЗК № 021175; матеріалами НСРД, в яких міститься інформація щодо розмов з приводу заволодіння земельними ділянками лісового фонду; протоколом огляду земель лісу, а саме 21 та 25 кварталів Мигівського лісництва філії «Берегометське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України».

Виходячи з наявних в матеріалах даних, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

При цьому, докази на вказаній стадії кримінального процесу на їх допустимість відповідно до ст. 89 КПК України слідчим суддею не оцінюються.

Разом з тим, вищенаведеним висновком про обґрунтованість підозри не констатується наявності в діях ОСОБА_4 вини у вчиненні кримінальних правопорушень.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, особу підозрюваного, його вік, сімейний та майновий стан, та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний, перебуваючи на волі, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та реальність покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування або суду.

Так, наявність ризику переховуватися від органів досудового слідства та/або суду обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочини, які інкримінуються ОСОБА_4 є особливо тяжкими, та передбачають покарання у виді позбавлення волі строком до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує за інкриміновані злочини, для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість ймовірного покарання не є самостійною підставою для утримання особи, проте у справі «Ілійков проти Болгарії» ЄСПЛ зазначає, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів» та у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

Крім того, ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні) виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ОСОБА_4 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, у тому числі біографічних даних свідків, які надали органу досудового розслідування викривальні покази стосовно нього, у зв`язку з чим останній перебуваючи на волі матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів.

При цьому, відповідно до положень кримінального процесуального законодавства суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків, підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від них та дослідження їх судом.

Однак ризики перешкоджати провадженню іншим чином вчинити, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення продовжити кримінальні правопорушення у яких підозрюється особа, слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні не є доведеними.

Фактичні обставини злочинів, інкримінованих підозрюваному свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості та кореспондуються з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.

Разом з цим, суд вважає, що слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні не доведено наявність ризиків того, що ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється оскільки він жодним чином не підтверджений, а у клопотанні зроблено тільки формальне посилання на нього.

Таким чином, в судовому засіданні підтверджується наявність ризику, передбаченого п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Фактичні обставини злочинів, інкримінованих підозрюваному свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості та кореспондуються з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.

Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування та додані до нього матеріали не містять достатніх даних, які б вказували на безумовну необхідність обрання підозрюваному такої міри запобіжного заходу як тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою застосування на стадії досудового розслідування запобіжного заходу відповідно до положень ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити дії, про які зазначав прокурор у клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Однак, вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , обставини вчинення злочину, його наслідки і суспільну небезпеку, особу підозрюваного, сімейний стан, стан здоров`я, його роль у вчиненні кримінальних правопорушень, а також те, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя бере до уваги, що заявлені органом досудового розслідування ризики, передбачені п.п. 2, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не знайшли свого підтвердження під час судового розгляду, а тому суд оцінює їх критично, визнає недоведеним та такими, які зазначені у клопотанні лише формально.

Крім того, прокурором у судовому засіданні не доведено, що більш м`який запобіжний захід, який би міг бути застосованим до підозрюваного ОСОБА_4 , не зможе в повній мірі запобігти ризикам, передбаченим п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого.

Оцінивши в сукупності всі викладені обставини, враховуючи наявність обґрунтованої підозри та ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що до ОСОБА_4 можливо застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який буде співмірним з існуючим ризикам, передбаченими п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, відповідає особі підозрюваного та тяжкості висунутої йому підозри і зможе забезпечити належне виконання ним процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Тому, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати у кримінальному провадженні № 0000061 від 24.02.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, що полягає в забороні підозрюваному з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби, залишати житло за адресою АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування, тобто до 03 листопада 2025 року.

Крім того, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з метою забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом; утримуватися від спілкування із свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильність кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - залишити без задоволення.

Застосувати у кримінальному провадженні № 0000061 від 24.02.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, що полягає в забороні підозрюваному з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби, залишати житло за адресою АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування, тобто до 03 листопада 2025 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом;

- утримуватися від спілкування із свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1