Справа № 740/6899/25
Провадження № 1-кс/740/1035/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

05 грудня 2025 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №0000071 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 03 грудня 2025 року дізнавачем за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-щодо відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , з посиланням на те, що 22 лютого 2024 року до чергової частини Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 22 лютого 2024 року в месенджері "Телеграм" до нього звернувся його колега ОСОБА_6 за фінансовою допомогою, та потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 8000 грн на картку НОМЕР_2 , однак в подальшому зв`язавшись з товаришем виявилось, що його акаунт було зламано. В ході аналізу документів володільцем яких являється ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отриманих на підставі постанови Ніжинської окружної прокуратури від 26 лютого 2024 року, встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_3 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому на картку № НОМЕР_4 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому в ході аналізу документів, вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаними вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , щовідкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавач ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, судовий розгляд здійснювати за відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

При вирішенні клопотання слідчим суддею враховується, що Ніжинським РУП з 22 лютого 2024 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 про заволодіння шахрайським шляхом його грошовими коштами.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23 лютого 2024 року щодо перерахування грошових коштів, на прохання знайомого в додатку "Телеграм" в сумі 8000 грн на картку НОМЕР_2 , однак в подальшому зв`язавшись з товаришем виявилось, що його акаунт було зламано,-слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та сприяти встановленню місцезнаходження особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за банківським рахунком НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків НОМЕР_1 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

інформації щодо відкриттяінших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_1 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

копії заяви-анкети, копії особистих документів, доручення направо розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків);

руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 22 лютого 2024 року до 22 березня 2024 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 22 лютого 2024 року до 22 березня 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вилучення вказаних документів.

Термін дії ухвали-два місяці з дня її постановлення, тобто до 05 лютого 2026 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів,-повноважному представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13 .