Провадження №: 1-кс/755/4088/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003300 від 15 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів або належним чином завірені копії документів, які знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів або належним чином завірених копій документів, а саме документів, які стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів №346 від 13.06.2024 року, № 568 від 21.06.2024 року з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання офісного устаткування та різного приладдя, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;

-документів щодо придбання, постачання, виготовлення, ввезення на територію України офісного устаткування та різного приладдя, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання офісного устаткування та різного приладдя, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;

-накази про призначення (переведення) працівників, а також цивільно-правові договори з особами, які здійснювали підписання відповідних договорів та актів приймання-передачі офісного устаткування та різного приладдя, а також були залучені до постачання офісного устаткування та різного приладдя за договорів № 346 від 13.06.2024 року, № 568 від 21.06.2024 року, а також бухгалтера (бухгалтерів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0003300 від 15.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2024 року комунальним некомерційним підприємством оголошено закупівлю з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом якої були фармацевтична продукція, очікувана вартість 9 495 906,15 грн. За результатами закупівлі зі переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - укладено договір № 346. Згідно специфікації до цього договору, на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено зокрема фармацевтичні товари за торговельною назвою «Завіцефта» (порошок для концентрату для розчину для інфузій, по 2000 мг/500 мг; по 10 флаконів в картонній коробці) вартістю 46864, 40 грн. за упаковку. При цьому, вартість цих самих препаратів на теперішній час становить від 32015 грн. до 34910 грн.

Так само, згідно специфікації до цього ж договору, на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено зокрема фармацевтичні товари за торговельною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (розчин для ін`єкцій, 5000 МО/мл, по 5 мл (25000 MO) y флаконі; по 5 флаконів у пачці) вартістю 799 грн. за упаковку. При цьому, вартість цих самих препаратів на теперішній час становить від 520.05 грн. до 666 грн.

Крім цього, встановлено, що 10.10.2024 року комунальним некомерційним підприємством оголошено закупівлю з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , предметом якої були фармацевтична продукція, очікувана вартість 9 367 891,00 грн. За результатами закупівлі зі переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 568 від 21.10.2024 року.

Згідно специфікації до цього договору, на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено зокрема фармацевтичні товари за торговельною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (розчин для ін`єкцій, 5000 МО/мл, по 5 мл (25000 MO) y флаконі; по 5 флаконів у пачці) вартістю 958 грн. за упаковку. При цьому, вартість цих самих препаратів на теперішній час становить від 520.05 грн. до 666 грн.

Механізм даного правопорушення полягає у лобіюванні інтересів, заведенні підконтрольних суб?єктів господарювання до конкурсних торгів та визначення їх переможцями у державних закупівлях на постійній основі з постачання товарно-матеріальних цінностей. Освоєння отриманих бюджетних грошових коштів відбувається на підставі підписаних актів прийому-передачі товарів та накладних. Даний товар фактично постачається не в повному обсязі, за завищеними ціновими показниками та не відповідає заявленим характеристикам, а також вимогам та нормам ДСТУ. В подальшому, переможець закупівлі повертає замовнику товарів частину від отриманих бюджетних коштів у якості неправомірної вигоди, які розподіляються між всіма учасниками злочинної групи.

Під час досудового розслідування серед іншого перевіряються факти можливого привласнення та нецільового використання відповідних бюджетних коштів.

Як наслідок, вказані вище процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів. Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні документи, які є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучені документи будуть використані для призначення судової почеркознавчої експертизи, товарознавчої, економічної, технічної експертизи документів та інших судових експертиз. Без отримання визначеного переліку документів неможливо здійснити вище зазначені експертизи, у результаті чого виникають перешкоди для належного встановлення фактичних обставин справи та унеможливлюється доведення вини винних осіб у межах судового розгляду.

У зв?язку із цим інформація, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ) може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

На підставі викладеного, з метою об`єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та їх вилученні, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003300 від 15 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву в якій просив клопотання розглянути у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів або належним чином завірені копії документів, які знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів або належним чином завірених копій документів:

- документів, які стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме договорів № 346 від 13.06.2024 року, № 568 від 21.06.2024 року з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання офісного устаткування та різного приладдя, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;

-документів щодо придбання, постачання, виготовлення, ввезення на територію України офісного устаткування та різного приладдя, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання офісного устаткування та різного приладдя, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;

-накази про призначення (переведення) працівників, а також цивільно-правові договори з особами, які здійснювали підписання відповідних договорів та актів приймання-передачі офісного устаткування та різного приладдя, а також були залучені до постачання офісного устаткування та різного приладдя за договорів № 346 від 13.06.2024 року, № 568 від 21.06.2024 року, а також бухгалтера (бухгалтерів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: