Справа № 752/7084/25
Провадження №: 1-кс/752/8521/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 05 грудня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

03 жовтня 2025 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 02 жовтня 2025 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та транспортного засобу марки та моделі «LAND ROVER DISCOVERY», 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 05 грудня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб, яка розробила злочинний план, спрямований на вчинення низки злочинів майнового характеру. Зокрема, шляхом шахрайських дій у період дії воєнного стану вони заволодівають нерухомим майном потерпілих.

Проведеними слідчими заходами з`ясовано, що учасники групи пов`язані між собою родинними зв`язками та підтримують дружні стосунки, що сприяє їхній згуртованості. Кожен із них виконує покладені на нього завдання під час скоєння злочинів, що свідчить про попереднє планування протиправної діяльності. Крім того, встановлено, що всі учасники усвідомлювали протиправний характер своїх дій, їх високий ступінь суспільної небезпеки та необхідність чіткої координації й узгодженості дій значної кількості осіб.

До складу групи входять: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

З метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння нерухомим майном потерпілих учасники групи залучили до своєї протиправної діяльності таких осіб: приватного нотаріуса ОСОБА_10 , приватного нотаріуса ОСОБА_11 та її помічника ОСОБА_12 , а також приватного нотаріуса ОСОБА_13 .

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що у період з 15.05.2025 по 10.07.2025 вказана група осіб, діючи за попередньою змовою, у період дії воєнного стану, шляхом обману та використання завідомо підроблених документів, а також шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж ДП «НАІС» (Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України), що призвело до підробки інформації та її витоку, заволоділа правом власності на такі об`єкти нерухомості:

- земельні ділянки з кадастровими номерами :01:019:0268, :01:019:0269, :01:019:0270;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 03.05.2024 ОСОБА_14 придбала земельну ділянку за кадастровим номером :01:019:5038 площею 0,16 га в с. Крюківщина Бучанського району Київської області.

Державним реєстратором за заявою ОСОБА_14 16.07.2024 вищевказана земельна ділянка поділена на 4 земельні ділянки площами:

1. :01:019:0270, площа (га): 0.0271;

2. :01:019:0268, площа (га): 0.0255;

3. :01:019:0267, площа (га): 0.0537;

4. :01:019:0269, площею(га): 0.0541;

На земельних ділянках за кадастровими номерами :01:019:0270, :01:019:0269, :01:019:0268, :01:019:0267 побудовано будинки типу «таунхауз», які не введено в експлуатацію та не зареєстровано в державному реєстрі нерухомості.

У зв`язку із виїздом за кордон ОСОБА_14 07.08.2024 подарувала земельні ділянки за кадастровими номерами :01:019:0270, :01:019:0268 - батьку ОСОБА_15 , 1, а земельні ділянки за кадастровим номером :01:019:0267, :01:019:0269- матері ОСОБА_16 .

Земельна ділянка за кадастровим номером :01:019:0267, яка належала ОСОБА_16 , 08.05.2025 продана останньою ОСОБА_17 .

Також, 26.03.2025 ОСОБА_16 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим :01:019:0269 з ОСОБА_18 (Покупець). Але на момент підписання договору покупцем було передано лише половину вартості земельної ділянки. Згідно п. 7 договору державна реєстрація переходу права власності на земельну ділянку мала бути здійснена після повної оплати вартості ділянки за договором.

Приблизно в липні 2025 року подружжю ОСОБА_19 стало відомо, що належні їм 3 земельні ділянки та квартира без їх відому та волі переоформлено на третіх осіб.

Згідно відомостей ЄДРРПНМ:

- на підставі заяви ОСОБА_4 , який на підставі завідомо підробленої довіреності від 18.12.2021, посвідченої нібито приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_20 , діє від імені ОСОБА_15 , посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_10 19.05.2025, державний реєстратор об`єднує земельні ділянки :01:019:0270, :01:019:0268, які належать ОСОБА_15 із присвоєнням єдиного номера: :01:019:0287;

- 24.05.2025 ОСОБА_4 , який на підставі завідомо підробленої довіреності від 18.12.2021, посвідченої нібито приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_20 , діє від імені ОСОБА_15 , без волі та погодження останнього продає об`єднану земельну ділянку за кадастровим номером :01:019:0287 ОСОБА_8 . Даний договір посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_10 ;

- 03.06.2025 ОСОБА_5 , який на підставі довіреності від 24.05.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_10 , діє від імені ОСОБА_8 , продає земельну ділянку :01:019:0287 ОСОБА_6 . Даний договір посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_10 ;

- 12.06.2025 ОСОБА_5 укладає з ОСОБА_6 договір іпотеки на суму 500 000 грн, предмет іпотеки - об`єднана земельна ділянка за кадастровим номером :01:019:0287. Даний договір іпотеки посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_10 ;

- на підставі заяви ОСОБА_6 від 12.06.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_10 , державний реєстратор 23.06.2025 ділить вищевказану земельну ділянку на 2 ділянки за кадастровими номерами: :01:019:0292, :01:019:0293.

- на підставі заяви ОСОБА_4 , який на підставі завідомо підробленої довіреності від 18.12.2021, посвідченої нібито приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_20 , діє від імені ОСОБА_21 , посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_10 15.05.2025, державний реєстратор 23.05.2025 поділяє земельну ділянку :01:019:0269, яка належать ОСОБА_21 , на 2 ділянки за кадастровими номерами: :01:019:0288, :01:019:0289;

- 24.05.2025 ОСОБА_4 , який на підставі завідомо підробленої довіреності від 18.12.2021, посвідченої нібито приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_20 , діє від імені ОСОБА_21 , без волі та погодження останньої продає земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:019:0288, :01:019:0289 ОСОБА_8 . Даний договір посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_10 ;

- на підставі заяви ОСОБА_8 від 24.05.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_10 , державний реєстратор 29.05.2025 об`єднує земельні ділянки :01:019:0288, :01:019:0289, із присвоєнням єдиного номера: :01:019:0290;

- 03.06.2025 ОСОБА_5 , який на підставі довіреності від 24.05.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_10 , діє від імені ОСОБА_8 , продає земельну ділянку :01:019:0290 ОСОБА_7 . Даний договір посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_10 ;

- 12.06.2025 ОСОБА_5 укладає з ОСОБА_7 договір іпотеки на суму 500 000 грн, предмет іпотеки - об`єднана земельна ділянка за кадастровим номером :01:019:0290. Даний договір іпотеки посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_10 ;

Крім того, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи від імені ОСОБА_14 на підставі завідомо підробленої довіреності, нібито посвідченої приватним нотаріусом Бучанського РНО Київської області 09.09.2024, 10.07.2025 продав вищевказану квартиру громадянину України ОСОБА_9 . Даний договір посвідчено приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_10 .

Так, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського р-н суду м. Києва 02.10.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого слідчим виявлено та вилучено:

- Блокнот із чорновими записами; акт приймання-передачі документів від 27.12.2012 (2 екземпляри); звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №23UR-250520-011; рішення Боярської міської Ради №22/1463 від 24.02.2022; аркуш паперу формату А4 з чорновими записами; інформаційна довідка №415851292; інформаційна довідка №415851222; інформаційна довідка №415851130; чорнові записи у вигляді таблиці із кадастровими номерами; технічні паспорти від 05.07.2024 реєстраційний №Т101:7167:5233:7476:1437; витяг з Державного реєстру речових прав №383738813; копії документів на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довіреність №3 від 23.06.2025 на ОСОБА_4 від ТОВ «Корпоратив Плюс» код 44304146 у кількості 4-х шт. та схематична експлікація; витяг з Державного реєстру речових прав №376669612; витяг з Державного реєстру речових прав №356476617, що поміщені до спеціального пакету NPU 1416160;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки бланк НТТ581091, 581092; заява бланк НТТ58168 та витяг з Державного реєстру речових прав №429777554; папка синього кольору із назвою « ОСОБА_23 приватний нотаріус із документами в середині на 6-ти аркушах; папка світлого кольору із назвою « ОСОБА_10 приватний нотаріус» із документами на 32 аркушах; файл із оригіналами документів на загальну кількість 15 аркушів; файл із оригіналами документів на загальну кількість 13 аркушів; договір купівлі-продажу земельної ділянки бланки НРО914048, НРО914047; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №288696957; флеш-накопичувач чорного кольору марки «Verbatim» №861У22009510DML, що поміщено до спеціального пакету NPU 1416160;

- Ноутбук марки «Asus» model: 4X31A NOTE BOOK PC із зарядним до нього, що поміщений до спеціального пакету NPU111954;

- Системний блок чорного кольору із S/N RC102CKKN3, що склеєний бирками із підписами слідчого та понятих;

- Мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max», який належить ОСОБА_4 , що поміщений до спеціального пакету ICR0243382;

- Печатка факсиміле, печатка ТОВ «Фінансово-Будівельна компанія РА-Груп» та печатка інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_24 , що поміщено до спеціального пакету KIV 4117399.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського р-н суду м. Києва 02.10.2025 проведено обшук у транспортному засобі марки та моделі «LAND ROVER DISCOVERY», 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступні документи:

- Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № АЕ00-250929-017; довіреність бланк НТХ587440, заява бланк НТХ700133, витяг з Державного реєстру речових прав - 2 шт., Довіреність №2 від 06.01.025 на ім`я ОСОБА_4 від директора ТОВ «Норматив ПЛЮС» у кількості 4-х шт., Довіреність бланк НКА430193, Копія заяви ОСОБА_25 бланк НКА430126, Витяг з Державного реєстру речових прав №443286287, що поміщені до спеціального пакету EXP0320942..

Відповідно до постанови старшого групи слідчих - слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 вилучене майно під час проведення обшуків 02.10.2025 в рамках кримінального провадження - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливості призначення експертних досліджень, унеможливлення пошкодження, зміни чи знищення речових доказів, а також для припинення та подальшого запобігання скоєнню злочинів аналогічним способом із використанням вищевказаних речових доказів прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подала заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 18 березня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 18 березня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки та моделі «LAND ROVER DISCOVERY», 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 .

Постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 від 02 жовтня 2025 року, майно, вилучене 02.10.2025 року під час проведення обшуку з за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та транспортного засобу марки та моделі «LAND ROVER DISCOVERY», 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000596 від 05 грудня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до положень п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

На думку слідчого судді, прокурором доведено відповідність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, критеріям речового доказу та можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі, у зв`язку з чим приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що вилучені речі є доказами злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 02 жовтня 2025 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, розпорядження, відчуження, а саме:

- блокнот із чорновими записами; акт приймання-передачі документів від 27.12.2012 (2 екземпляри); звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №23UR-250520-011; рішення Боярської міської Ради №22/1463 від 24.02.2022; аркуш паперу формату А4 з чорновими записами; інформаційна довідка №415851292; інформаційна довідка №415851222; інформаційна довідка №415851130; чорнові записи у вигляді таблиці із кадастровими номерами; технічні паспорти від 05.07.2024 реєстраційний №Т101:7167:5233:7476:1437; витяг з Державного реєстру речових прав №383738813; копії документів на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довіреність №3 від 23.06.2025 на ОСОБА_4 від ТОВ «Корпоратив Плюс» код 44304146 у кількості 4-х шт. та схематична експлікація; витяг з Державного реєстру речових прав №376669612; витяг з Державного реєстру речових прав №356476617, що поміщені до спеціального пакету NPU 1416160;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки бланк НТТ581091, 581092; заява бланк НТТ58168 та витяг з Державного реєстру речових прав №429777554; папка синього кольору із назвою « ОСОБА_23 приватний нотаріус із документами в середині на 6-ти аркушах; папка світлого кольору із назвою « ОСОБА_10 приватний нотаріус» із документами на 32 аркушах; файл із оригіналами документів на загальну кількість 15 аркушів; файл із оригіналами документів на загальну кількість 13 аркушів; договір купівлі-продажу земельної ділянки бланки НРО914048, НРО914047; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №288696957; флеш-накопичувач чорного кольору марки «Verbatim» №861У22009510DML;

- ноутбук марки «Asus» model: 4X31A NOTE BOOK PC із зарядним до нього;

- системний блок чорного кольору із S/N RC102CKKN3;

- мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max», який належить ОСОБА_4 ;

- печатка факсиміле, печатка ТОВ «Фінансово-Будівельна компанія РА-Груп» та печатка інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_24 ,.

Накласти арешт на майно, вилучене 02 жовтня 2025 року під час проведення обшуку транспортного засобу марки та моделі «LAND ROVER DISCOVERY», 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , шляхом заборони користування, розпорядження, відчуження, а саме:

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № АЕ00-250929-017; довіреність бланк НТХ587440, заява бланк НТХ700133, витяг з Державного реєстру речових прав - 2 шт., довіреність №2 від 06.01.025 на ім`я ОСОБА_4 від директора ТОВ «Норматив ПЛЮС» у кількості 4-х шт., довіреність бланк НКА430193, копія заяви ОСОБА_25 бланк НКА430126, витяг з Державного реєстру речових прав №443286287.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1