Справа №345/7336/25
Провадження № 1-кс/345/1091/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000650 від 20.12.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 07.10.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), терміном на 1 (один) місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що до чергової частини Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , про те, що в період часу від 09.10.2025 до 26.11.2025 гр. ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою до не відомих осіб, здійснила близько 25 переказів грошових коштів на загальну суму 894 828, 84 грн. , під приводом того, що у 2020 році гр. ОСОБА_4 замовляла медичні препарати у онлайн-продавця «Biopharma». Через тривалий час, а саме у 2025 році до гр. ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа яка представилась ОСОБА_5 який вподальшому контактував із заявницею з номерів тел. : НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та поцікавився чи отримувала вона ліки від онлайн-продавця «Biopharma», почувши від заявниці позитивну відповідь, розпочалось спілкування на тему неякісного товару та вподальшому можливості отримання компенсації, після чого заявниця в ході спілкування безпосередньо з вищезгаданою особою, а після із іншими «колегами» ОСОБА_5 , зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_4 переказала власні грошові кошти на загальну суму 894 828, 84 грн. на рахунки емітовані декількома акціонерними товариствами, зокрема АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " задля отримання компенсації за неякісні ліки, яка мала бути виплачена в розмірі 127 354, 00 грн. Таким чином гр. ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 894 828, 84 грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування проведено допит у процесуальному статусі потерпілого гр. ОСОБА_4 , яка повідомила наступне, а саме, що /потерпіла проживає спільно з чоловіком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Потерпіла протягом тривалого часу користується банківськими платіжними картками, а саме: банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_9 (перевипущена № НОМЕР_10 ), рахунок НОМЕР_11 ; банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 ; банківською карткою, емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_15 .

Також у користуванні потерпілої перебуває мобільний термінал телефон XiaomiRedmiNote 8T, модель «MIUI Global», IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 . Потерпіла користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_18 , який обслуговується оператором « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Близько п`яти років тому, орієнтовно у 2020 році, потерпіла у соціальній мережі «Facebook» виявила оголошення фірми « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та здійснила замовлення медичних препаратів, зокрема гелю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на загальну суму близько 1 500,00 грн. Документів, що підтверджують купівлю, у потерпілої не збереглося у зв`язку зі спливом значного часу.

Під час оформлення замовлення потерпіла зазначала намір придбати медичні препарати у формі капсул, однак після отримання відправлення встановила, що надійшов препарат у формі гелю. Після телефонного спілкування представник продавця повідомив, що відправлення гелю не є помилкою, а повернення товару неможливе, оскільки йдеться про медичні препарати. Тоді потерпіла отримала посилку та здійснила оплату.

Після цього потерпілій декілька разів телефонували представники зазначеної фірми з пропозиціями здійснити додаткові замовлення, від яких вона відмовилася у зв`язку з відсутністю будь-якого ефекту від застосування препарату. Після відмови телефонні дзвінки припинилися.

У жовтні 2025 року на мобільний номер потерпілої зателефонувала невідома особа, яка відрекомендувалася ОСОБА_5 . Вказана особа протягом спілкування використовувала декілька телефонних номерів, а саме:

НОМЕР_19 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_11 »),

НОМЕР_20 та НОМЕР_21 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).

У ході спілкування зазначена особа поцікавилася, чи отримувала потерпіла медичні препарати « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від продавця « ОСОБА_10 ». Потерпіла підтвердила факт отримання такого товару приблизно п`ять років тому.

Після цього ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » нібито виявилася шахрайською, а потерпіла має право на отримання грошової компенсації за неякісні лікарські засоби. Також він запропонував свої послуги як «судового виконавця» та представника потерпілої у судових процесах.

Зазначена особа пояснила, що в процесі «співпраці» потерпіла має переказувати грошові кошти на надані банківські реквізити нібито для покриття судових витрат, страхових платежів, ліцензій, довідок та інших витрат, пов`язаних із отриманням компенсації. Після кожного переказу потерпіла мала надсилати квитанції, що вона і виконувала. ОСОБА_5 повідомив, що сума компенсації складає 127 354,00 грн.

У подальшому зазначена особа неодноразово вимагала додаткові перекази коштів, посилаючись на різні причини.

Паралельно потерпіла почала спілкування з іншою невідомою особою, яка відрекомендувалася ОСОБА_6 та заявила, що є працівником Міністерства фінансів України й відповідає за фінансовий супровід справи. Зазначена особа контактувала з потерпілою через телефонні номери НОМЕР_22 та НОМЕР_23 .

ОСОБА_6 систематично переконувала потерпілу у необхідності здійснення нових платежів, пояснюючи їх начебто законною необхідністю. Потерпіла, довіряючи заявленому статусу цієї особи, погоджувалася на здійснення переказів.

Таким чином, ОСОБА_6 пояснювала призначення платежів, а ОСОБА_5 надавав реквізити та суми для перерахування коштів.

Крім того, до потерпілої телефонували інші невідомі особи, які представлялися працівниками різних фінансових установ, страхових компаній та фондів, зокрема: ОСОБА_7 ( НОМЕР_24 , що обслуговується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») , Фондом гарантування ( НОМЕР_25 , що обслуговується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), Страховою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що обслуговується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), та ОСОБА_8 ( НОМЕР_28 , що обслуговується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») не відомі особи виконували роль того чи іншого представника фінансових відділів, банків, приватних установ тощо.

У результаті систематичного психологічного впливу та введення в оману у потерпілої сформувалося хибне переконання у реальності отримання компенсації, що спонукало її до здійснення численних грошових переказів.

У період з 09.10.2025 по 20.11.2025 потерпіла здійснила значну кількість грошових переказів на користь третіх осіб, перелік банківський рахунків та отримувачів яких детально викладено нище, а саме сума переказаних коштів становить 894 828, 84 грн. які були здійснені на : на банківську картку яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_29 , на банківський рахунок НОМЕР_30 , на банківську картку з номером НОМЕР_31 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувач ОСОБА_11 , на банківську картку з номером НОМЕР_32 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувач ОСОБА_12 , на банківську картку з номером НОМЕР_5 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок з номером НОМЕР_2 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувач ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_33 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувач ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_33 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_34 , що емітований Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувач ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_35 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_36 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувач ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_37 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_38 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримувач ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_35 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_4 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувач ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_35 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_39 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримувач ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_35 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_40 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » отримувач ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_41 ).

Грошові кошти є спільними коштами потерпілої та її чоловіка, які вони відкладали для власних потреб.

Крім того, потерпіла збільшила кредитний ліміт за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 до 55 000,00 грн, які також були використані для здійснення зазначених переказів. Зазначені транзакції не були проведені у зв`язку з блокуванням банківської картки. Також, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000, 00 грн. чоловіком потерпілої гр. ОСОБА_9 який здійснив переказ з банківського рахунку, що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 ., терміном на 1(один) місяць, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_42 в період часу з 07.10.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді,із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .).

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 ., терміном на 1(один) місяць, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 07.10.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 07.10.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання СВ Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: