Справа № 215/8800/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 листопада 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000782 від 10.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.11.2025 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000782 від 10.11.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримати копії документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який оформлено на ім`я ОСОБА_4 , з 01.11.2025 по момент винесення ухвали суду, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_3 , з 01.11.2025 по момент винесення ухвали суду, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, надходжень, а також повернень грошей, тощо;

- крім того зазначити - інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , через який забезпечувався доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до моменту винесення ухвали;

- інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , через який забезпечувався доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до моменту винесення ухвали;

- інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до моменту винесення ухвали;

- проте, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , з 01.11.2025 по момент винесення ухвали суду, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.11.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка в період з 07.11.2025 по 08.11.2025 рік, в мобільному додатку "Фейсбук» надіслала заявнику фішингове посилання, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок: НОМЕР_3 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 5 550 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила наступне: що 07.11.2025 о першій половині дня вона знаходилась за місцем мешкання. Приблизно о 13:30 годинні, за допомогою свого мобільного телефону вона читала новини у мобільному додатку «Facebook». Серед новин вона побачила повідомлення про те, що усім пенсіонерам України надаються грошову допомогу у розмірі 6500 гривень. Там було посилання на яке вона натиснула і її перевело у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі вона ввела свій пароль захисту від додатку і зайшла в додаток. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не побачила ніяких надходжень і повідомлень. Після цього вона вийшла з додатку та більше на нього не звертала уваги.

08.11.2025 приблизно о 16:00 годині їй на телефон прийшло повідомлення про те, що її банківську картку заблоковано. Саме повідомлення було від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 , на що їй повідомили, через якусь помилку у транзакція її банківську картку заблоковано, та для її розблокування їй потрібно звернутися до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вже 10.11.2025 приблизно о 11:00 годинні вона прийшла до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В банці їй повідомили, що з її банківського рахунку списувались грошові кошти і тому банк заблокував її рахунок. Також їй зробили роздрукування виписки про рух грошових коштів за номером її банківського рахунку НОМЕР_3 . Там вона побачила, що в період з 07.11.2025 о 13:51 годинні по 08.11.2025 о 15:53 годин, невеликими сумами приблизно по 80 і 100 гривнях з її рахунку переведено 5550 гривень. Вказані перекази відбувалися у додатку «Facebook».

Наразі виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , про рух грошових коштів по банківським рахунком НОМЕР_3 та яким користується ОСОБА_4 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення. тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити, надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації, яка перебуваєу володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримати копії документів, а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який оформлено на ім`я ОСОБА_4 , з 01.11.2025 по 17.11.2025, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_3 , з 01.11.2025 по момент винесення ухвали суду, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, надходжень, а також повернень грошей, тощо;

- крім того зазначити - інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , через який забезпечувався доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 17.11.2025;

- інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , через який забезпечувався доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 17.11.2025;

- інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 17.11.2025;

- проте, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , з 01.11.2025 по момент винесення ухвали суду, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Визначити місцем проведення виїмки - центральне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: