Справа № 697/3265/25
Провадження № 1-кс/697/529/2025
У Х В А Л А

Іменем України

25 грудня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623 від 14.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623 від 14.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 14.09.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 13.09.2025 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару в ході спілкування за номером НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 28000 грн, які остання самостійно перерахувала зі своєї карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

14.09.2025 року сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000623 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27.10.2025 року прокурором Тернопільської окружної прокуратури визначено підслідність кримінального провадження № 0000623 розпочатого 14.09.2025 передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 13.09.2025 перебувала за місцем проживання та вирішила продати декілька непотрібних речей на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Зареєструвавшись на цій платформі, виставила оголошення про продаж взуття. Близько через 30 хвилин останній було написано невідомою особою у месенджері "Вайбер" із зазначенням імені " ОСОБА_6 " та мобільним номером НОМЕР_1 . Вказана особа вирішила придбати виставлений товар та запропонувала скористатися " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на що потерпіла погодилася, після чого перейшла за посиланням, яке їй було надіслано " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Перейшовши за цим посиланням, ОСОБА_5 натиснула на кнопку отримання грошових коштів у сумі 1000 грн., проте щоб їх отримати, потрібно було вказати реквізити банківської карти, зокрема і було вказано номер картки, термін дії та CVV-код. Надалі, на вказаному сайті, написали із тех-підтримки та повідомили, що будуть надходити зарахування грошових коштів у сумі від 500 грн. до 15000 грн. Щоб отримати грошові кошти, потрібно було пройти авторизації через " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що і зроблено. Надалі, надійшло зарахування у сумі більше 14000 грн., які сказали перерахувати на картковий рахунок, який було надіслано. Згодом надійшло друге зарахування у такій же ж сумі та знову потерпіла здійснила переказ цих коштів на ще один картковий рахунок, що надіслали. Згодом потерпіла зрозуміла, що здійснювала перерахунок власних грошових коштів, які являлися кредитними, оскільки прийшло сповіщення про підняття кредитного ліміту на карті. У зв`язку з чим, ОСОБА_5 зрозуміла, що це все шахрайські дії, а тому вирішила звернутися у поліцію.

Запитання: Чи можете Вона вказати номер власної банківської картки із якої здійснено переказ грошових коштів та номер банківських карток, на які здійснювали переказ коштів?

Відповідь: Перерахунок здійснювався із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Переказ здійснювався на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Запитання: На яку суму завдано матеріальної шкоди?

Відповідь: Здійснивши 2 перекази на кожну із вказаних карток по 14000 грн. на загальну суму 28000 грн.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння можуть бути причетні невідомі особи, які користуються послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи номера банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 12 вересня 2025 року по 13 жовтня 2025 року. У зв`язку із тим, що за вказаний період є ймовірність здійснення проведення операції щодо зняття чи перерахунок грошових коштів.

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів в по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інформація, що стосується особи власника (власників) вказаних карток згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623 від 14.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати:

- довідку про рух коштів по банківських рахунках до яких прикріплено банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 12 вересня 2025 року по 13 жовтня 2025 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користуються особи при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковим рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 12 вересня 2025 року по 13 жовтня 2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковим рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 12 вересня 2025 року по 13 жовтня 2025 року;

- копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- інформацію про те, чи не є платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12 вересня 2025 року по 13 жовтня 2025 року.

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1