Справа №: 398/7597/25
провадження №: 1-кс/398/1825/25
УХВАЛА

Іменем України

"04" грудня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001903 від 07.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування зазначеного клопотання зазначила, що 01.11.2025 року потерпіла ОСОБА_5 опублікувала оголошення на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу проваджу товару. Після чого, 02.11.2025 року, потерпіла почала ввести листування з невідомою раніше особою, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 та зацікавилася даним оголошенням. В подальшому, невідома особа надіслала посилання потерпілій та завірила, що коли остання перейде за посиланням то отримає грошові кошти замовлений товар та через декілька хвилин, після того як потерпіла зайшла за посиланням, в останньої було списано грошові кошти з належного банківського рахунку НОМЕР_1 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 928,38 грн., нібито за квиток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через деякий час, потерпілій почали надходити повідомлення про відкриття кредитів на ім`я останньої у невідомих раніше банках.

03.11.2025 року потерпіла звернулася до відділення банку, де останній надали виписку з ІНФОРМАЦІЯ_7 внаслідок чого встановлено, що 02.11.2025 року, невідома особа, відкрила на ім`я потерпілої два кредити у таких банках як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 40 000 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 40 000 грн. Також було встановлено, що потерпіла раніше не користувалася вище вказаними банками та не володіє інформацією з приводу номеру банківських рахунків або банківських карт.

Таким чином, потерпілий завдано майнової шкоди на загальну суму 80 982,38 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, банківський рахунок потерпілої НОМЕР_1 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00 год. 00 хв. 02.11.2025 року до 00 год. 00 хв. 25.11.2025 року.

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001903 від 07.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 02.11.2025 року, в наслідок шахрайських дій невідомої особи, з розрахункового рахунку ОСОБА_5 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списано 928,38 грн., нібито за квиток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через деякий час, на ім`я потерпілої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано кредит на суму 40000 грн., та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також отримано кредит на суму 40000 грн.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на суму 80982,38 грн.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС №0001903 від 07.11.2025 року; рапортом інспектора чергового Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 07.11.2025року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.11.2025 року; протоколом допиту потерпілого від 07.11.2025 року; випискою з рахунку потерпілого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідкою з ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.11.2025 року.

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, слідчий звернулася із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001903 від 07.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СВ ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_12 , та/або слідчому СВ ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку потерпілої НОМЕР_1 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 у кримінальному провадженні №0001903 від 07.11.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

2) відомості, чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 02.11.2025 року до 00 год. 00 хв. 25.11.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 02.11.2025 року до 00 год. 00 хв. 25.11.2025 год.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 02.11.2025 року до 00 год. 00 хв. 25.11.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

1) чи обслуговується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 у вказаній установі;

2) реквізити відкритих банківських рахунків, у тому числі платіжних (карткових) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період часу з 00 год. 00 хв. 02.11.2025 року до 00 год. 00 хв. 25.11.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 02.11.2025 року до 00 год. 00 хв. 25.11.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

1) чи обслуговується громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 у вказаній установі;

2) реквізити відкритих банківських рахунків, у тому числі платіжних (карткових) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період часу з 00 год. 00 хв. 02.11.2025 року до 00 год. 00 хв. 25.11.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 02.11.2025 року до 00 год. 00 хв. 25.11.2025 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1