САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
Справа № 206/1339/25
УХВАЛА

Іменем України

07 січня 2026 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2026 року старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням, погодженим з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 11.01.2025 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, під час дії воєнного стану, за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке функціонувало на території Луганської області, здійснили розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, а саме у сумі 1 489 933,00 грн.

Вказані матеріали були передані до СУ ГУНП в Луганській області, які було розглянуто, та на підставі яких внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 11.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, 23.11.2021 Замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), було оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 . Найменування закупівлі «ДК 021:2015: 79713000-5 Послуги з охорони об`єктів та особистої охорони». Очікувана вартість 2 641 025,40 грн без ПДВ.

Участь у торгах прийняли два учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На засіданні тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 розглядалось питання про укладання договору з одним із учасників процедури відкритих торгів, та за результатами голосування членами тендерного комітету було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки дане підприємство надало найбільш економічно вигідну пропозицію.

28.12.2021 на підставі рішення тендерного комітету №256(704/20) від 14.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №248 про закупівлю послуг з фізичної охорони адміністративних будівель на загальну суму 2 640 220,70 грн. без ПДВ, строк надання послуг з 01.01.2022 по 30.06.2022.

Відповідно до Додатку №1 до Договору від 28.12.2021 №248 «ДИСЛОКАЦІЯ постів по забезпеченню фізичної охорони» визначено перелік адміністративних будівель, які підлягають фізичній охороні, місце надання послуг з охорони та режим роботи охоронників на об`єктах:

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_13 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Центральний офіс, ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_15 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_13 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_16 ) було проведено аналітичне дослідження діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до висновку якого за №5/12-32-08-21782461 від 12.12.2024 підтверджено вищевказані договірні відносини, а також встановлено факт того, що в діях ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2022 по 20.06.2022.

В ході проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 від останніх отримано копії документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед яких були акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) за період з 01.03.2022 по 30.06.2022 до Договору №248 від 28.12.2021.

Аналізуючи вказані акти, встановлено, що вони підписані між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 .

На підставі підписаних актів було здійснено перерахування грошових коштів з боку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » окремими платежами на загальну суму 1 489 933,00 грн.

Однак, 24.02.2022 запроваджено воєнний стан в Україні, який було продовжено та діє на теперішній час, з огляду на військову агресію Російської Федерації проти України, що унеможливило виконання Договору з 01.03.2022 року, у зв`язку з тим, що об`єкти, які підлягають охороні з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться безпосередньо на території активних бойових дій.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_17 №309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» встановлено, що під тимчасовою окупацією перебувають наступні населені пункти: - з 24.02.2022 по теперішній час: смт. Біловодськ, смт. Мілове, смт. Марківка, смт. Станиця-Луганська; - з 25.02.2022 по теперішній час: смт. Новоайдар; - з 28.02.2022 по теперішній час: м. Старобільськ; - з 03.03.2022 по теперішній час: смт. Новопсков; - з 05.03.2022 по теперішній час: смт. Білокуракине; - з 06.03.2022 по теперішній час: смт. Троїцьке; - з 07.05.2022 по теперішній час: м. Попасна; - з 13.05.2022 по теперішній час: м. Рубіжне; - з 25.06.2022 по теперішній час: м. Сєвєродонецьк; - з 03.07.2022 по теперішній час: м. Лисичанськ.

Враховуючи вищенаведене, надання послуг з фізичної охорони адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_18 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було можливим у періоди тимчасової окупації територій України, з урахуванням реальної загрози для життя та здоров`я мирних мешканців територіальних громад Луганської області, відсутності доступу до адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_18 як представниками ІНФОРМАЦІЯ_18 , так і працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також у висновку значиться, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 28.02.2022 №14 повідомило ІНФОРМАЦІЯ_4 , що з 01.03.2022 року втратило можливість виконувати умови договору від 28.12.2021 №248 через введений воєнний стан в Україні та знаходження в умовах воєнних дій об`єктів, які підлягали охороні. У вказаному листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилалося на п. 9.2 договору від 28.12.2021 №248, повідомляло, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.03.2022 року знаходиться під дією ІНФОРМАЦІЯ_19 , та про припинення Форс-Мажору зобов`язувалося повідомити ІНФОРМАЦІЯ_4 додатково.

Таким чином, можна вважати, що послуги з фізичної охорони адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 не були надані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обсягах, визначених умовами договору від 28.12.2021 №248, що призвело до розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, а саме в сумі 1 489 933,00 грн.

Також, під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в тому числі за № НОМЕР_4 , який зазначений у договорі №248 від 28.12.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На даний момент у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення свідків противоправної діяльності вказаних осіб, інших осіб причетних до вчинення вказаного злочину, так як вказані документи містять в собі інформацію щодо осіб, які фактично перераховували та отримували грошові за рахунком № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об`єктивного рішення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_14 , з наданням можливості їх вилучення, а саме:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часу;

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, контрактів укладених власником підприємства з керівником, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись;

- заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунків НОМЕР_4 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунком НОМЕР_4 а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022.

Слідчий зазначає, що встановлення наявності або відсутності вищезазначених фактів надасть органу досудового розслідування можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного (-их), та надати їх діям належну правову оцінку.

Слідчий просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_15 .

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідуванняу кримінальному провадженні №0000056 від 11.01.2025 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дозволу на проведення тимчасового доступу до документів з подальшим вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_14 , а саме:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часу;

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, контрактів укладених власником підприємства з керівником, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись;

- заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунків НОМЕР_4 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунком НОМЕР_4 а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022.

Строк дії ухвали до 07.02.2026 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1