н/п 1-кс/953/7304/25
"20" листопада 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
10.11.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: статут (усі редакції); протоколи установчих зборів засновників; рішення про призначення керівника та зміни складу засновників; відомості про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ); довіреності, на підставі яких керівник або інші особи діяли від імені підприємства;
- договори про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, які укладалися з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025. Додаткові угоди, листи, специфікації, акти приймання-передачі коштів, звіти про використання допомоги (якщо складалися). Документи щодо повернення (чи неповернення) зазначених коштів - претензії, нагадування, повідомлення, судові позови;
- бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відображення договорів (№11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025) а саме: бухгалтерські довідки, оборотносальдові відомості, фінансова звітність за 20242025 роки (форма №1 - баланс, форма №2 - звіт про фінрезультати), журнал господарських операцій щодо надання фінансової допомоги, облікові регістри (рахунки 377, 311, 685);
- документи, що підтверджують джерела походження коштів, які надавались у вигляді фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (банківські документи, договори з контрагентами, акти виконаних робіт) за 20222025 роки;
- договори на відкриття рахунків у банках (усі рахунки, у т.ч. гривневі, валютні); банківські виписки по всіх рахунках за період з 01.01.2024 по теперішійн час, з відображенням руху коштів, що стосується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; платіжні доручення, меморіальні ордери, касові ордери, які підтверджують фактичне перерахування фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- копії документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших судів у справі про банкрутство (№922/1230/25): заява про відкриття провадження у справі про банкрутство; додатки до неї (докази боргу, копії договорів, розрахунки, виписки); довіреності на представників у суді; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо врегулювання боргу;
- протоколи зборів засновників або рішення власника (директора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про укладання договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Рішення про подання позову про банкрутство; Листування (у т.ч. електронне) із представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими фігурантами справи;
- податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: податкові декларації з податку на прибуток, ПДВ, звітність до ДПС за 20242025 рр.; декларації з єдиного соціального внеску; звіти про фінансовий стан, що подавалися до податкових органів або банків;
- електронне листування між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; службові записки, внутрішні накази, які стосуються взаємодії з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договори з іншими контрагентами, через яких могли проходити транзитні кошти.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем реалізують протиправну схему доведення до банкрутства та розкрадання активів державного підприємства. Встановлено, що 12.11.2024 р. в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 з метою реалізації протиправної схеми з розкрадання державних активів та власного збагачення за допомогою дружини ОСОБА_5 та громадянина ОСОБА_6 було незаконно створене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), директором якого 10.07.2025 р. призначено ОСОБА_4 Водночас, 14.11.2024 р. було створено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона ж TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), в якій ОСОБА_6 став єдиним акціонером, а ОСОБА_7 було призначено єдиним керуючим директором. Так в структурі статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 60% належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а 40% ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). 18.11.2024 ОСОБА_4 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписав сертифікати про передачу фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно створеному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 20.11.2024 були підписані документи про передачу інтелектуальної власності державного підприємства приватній структурі.
Вказані дії відбувались без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_7 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яке є засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та органом управління.
У подальшому ОСОБА_4 , для реалізації злочинного задуму, без погодження ФДМУ, від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяв позику у розмірі близько 10,8 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) згідно договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025.
ОСОБА_4 будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснив своєчасне повернення фінансової допомоги підконтрольному приватному підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в свою чергу звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_4 з заявою про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відшкодування вимог з повернення заборгованості на суму 10,8 млн. грн.
В межах справи 922/1230/25 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.04.2025 (суддя ОСОБА_8 ) було винесено рішення про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Визнано вимоги ініціюючого кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до боржника в розмірі 10 800 000,00 грн. основного боргу, 24 224,00 грн. - витрат зі сплати судового збору за подання до суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, 72 000,00 грн - витрат на авансування винагороди арбітражному керуючому. Введено мораторій на задоволенні вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Призначено розпорядником майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражну керуючу з Дніпропетровської області ОСОБА_9 .
З метою недопущення доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банкрутства ФДМУ подано скаргу на рішення про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка на теперішній час розглядається у Верховному суді.
Таким чином в діях в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 спільно з громадянином ОСОБА_6 вбачаються здійснення протиправної схеми доведення державного підприємства до банкрутства в інтересах створеної підконтрольної приватної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розкрадання активів державного підприємства за допомогою послуг арбітражної керуючої ОСОБА_9 .
Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, окрім того необхідні для проведення судово-медичної експертизи. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідність вилучення копій документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших судів у справі про банкрутство (№922/1230/25): заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство; додатків до неї (докази боргу, копії договорів, розрахунки, виписки); довіреностей на представників у суді; листувань між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо врегулювання боргу, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні даної вимоги.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), видати, з можливістю вилучення копій, наступні документи:
- установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: статут (усі редакції); протоколи установчих зборів засновників; рішення про призначення керівника та зміни складу засновників; відомості про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ); довіреності, на підставі яких керівник або інші особи діяли від імені підприємства;
- договори про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, які укладалися з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025. Додаткові угоди, листи, специфікації, акти приймання-передачі коштів, звіти про використання допомоги (якщо складалися). Документи щодо повернення (чи неповернення) зазначених коштів - претензії, нагадування, повідомлення, судові позови;
- бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відображення договорів (№11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025) а саме: бухгалтерські довідки, оборотносальдові відомості, фінансова звітність за 20242025 роки (форма №1 - баланс, форма №2 - звіт про фінрезультати), журнал господарських операцій щодо надання фінансової допомоги, облікові регістри (рахунки 377, 311, 685);
- документи, що підтверджують джерела походження коштів, які надавались у вигляді фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (банківські документи, договори з контрагентами, акти виконаних робіт) за 20222025 роки;
- договори на відкриття рахунків у банках (усі рахунки, у т.ч. гривневі, валютні); банківські виписки по всіх рахунках за період з 01.01.2024 по теперішійн час, з відображенням руху коштів, що стосується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; платіжні доручення, меморіальні ордери, касові ордери, які підтверджують фактичне перерахування фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- протоколи зборів засновників або рішення власника (директора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про укладання договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Рішення про подання позову про банкрутство; Листування (у т.ч. електронне) із представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: податкові декларації з податку на прибуток, ПДВ, звітність до ДПС за 20242025 рр.; декларації з єдиного соціального внеску; звіти про фінансовий стан, що подавалися до податкових органів або банків;
- електронне листування між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; службові записки, внутрішні накази, які стосуються взаємодії з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20.01.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1