Справа № 569/6208/25
УХВАЛА

01 вересня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.239 та ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що протягом 2023-2024 років Костопільська філія державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймала на утилізацію боєнські відходи, трупи загиблих тварин, птиці, кістки тощо від СГД Рівненського району, з якими укладені відповідні договори на загальну суму понад 1 млн. грн., однак оперативним шляхом та проведеними заходами встановлено, що службові особи вищевказаних СГД за попередньою змовою із директором Костопільської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подають завідомо неправдиві відомості про об`єми поставки в декілька разів більше фактично прийнятих відходів на утилізацію підприємством. Директор Костопільської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу дає вказівку своїм довіреним особам - працівникам Костопільської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносити завідомо неправдиві відомості до документів звітності. Різницю коштів посадові особи Костопільської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові особи СГД ділять між собою.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні вказав, вилучення вказаних документів необхідне з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз. Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, зокрема слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), щодо Костопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 котрі перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2023 по 31.12.2024, а саме:

- документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по закритим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із відомостями проведених розрахунків по системі «Клієнт-Банк» та прив`язки до ІР-адреси її місцезнаходження.

Провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни, знищення чи спотворення іншим чином.

Ухвала залишається в силі протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_12