Справа № 484/31/25
Провадження №1-кс/484/1027/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

16.12.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0001203 від 27.12.2024 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження за № 0001203 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що 27 грудня 2024 року, до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 24.12.2024 невстановлені особи, під приводом надання допомоги, шляхом введення потерпілої ОСОБА_3 в оману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримали доступ до її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У результаті цих дій шахраї здійснили низку транзакцій на загальну суму 74001,30 грн, спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0001203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З виписки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_3 , було проведено наступні операції, а саме: 1) дата операції 24.12.24 13:46; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції MONODirekt,KYIV; сума у валюті операції -29000,00 UAN; сума у валюті карки -30013,80; сума комісій 1013,80; Залишок після операції: -29973,80; 2) дата операції 24.12.24 13:47; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції MONODirekt,KYIV; сума у валюті операції -28000,00 UAN; сума у валюті карки -28980,00; сума комісій 980,00; Залишок після операції: -58953,80; 3) дата операції 24.12.24 13:50; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції MONODirekt,KYIV; сума у валюті операції -14500,00 UAN; сума у валюті карки -15007,50; сума комісій 507,50; Залишок після операції: -73961,30;

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що вона має платіжну картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , якою користуюся за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, 23.12.2024 в обідній період доби, вона переглядала записи в додатку «Фейсбук» на своєму телефоні та натрапила на оголошення про надання допомоги усім громадянам України в сумі 10000грн. Вона перейшла по посиланню, відкрився браузер вмонтований у додаток «Фейсбук», у відкрившися вікно вона ввела своє ім`я та свою стать, стала дзвонити на вказаний телефон контактний (начебто перші цифри НОМЕР_4 ), але ніхто не узяв слухавку. Після цього вона уже і забула про дану ситуацію, доки наступного дня, близько 12.10 годин, їй зателефонував невідомий номер та почула голос невідомого хлопця, він запитав, чи вона дійсно подавала заявку на отримання допомоги в додатку «Фейсбук». Невідомий хлопець сказав, що гроші 10000 гривень допомоги прийдуть на її картку та попрощався. Через 10 хвилин невідомий чоловік знову зателефонував, та повідомив, що вони не можуть вони їй перерахувати гроші в сумі 10000 грн допомоги, бо на її телефоні нема додатку «ЄпідртимкаПриват24» та сказав, що може переслати даний додаток через додаток «Телеграм» для подальшої установки. Після цього їй в додаток «Телеграм» був надісланий зазначений додаток та установлений. Потім їй на телефон стали приходити СМС підтвердження операцій та вона за вказівкою невідомого хлопця надсилала у додаток Телеграм. Потім через близько 10 хвилин їй зателефонував знову даний хлопець та повідомив, що вони не можуть перерахувати гроші на вказану вище мою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а можуть лише на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім вона відкрила тоді додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увімкнулася камера телефону та стала її знімати та телефон заблокувався. В цей час гроші почали кудись перераховуватися, вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. На телефоні висвітився надпис «Не вимикайте телефон 10-15 хвилин». Вона тоді перевантажила свій телефон. А коли включила, її телефон був наче нібито тільки, що куплений- порожня історія дзвінків, СМС повідомлень, стерті усі додатки, в тому числі і додатки Телеграм, ІНФОРМАЦІЯ_2 і тд, браузер Фейсбук не відкривається. Коли вона звернулася до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй повідомили, що шахраї створили картку віртуальну АТ КБ № ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку перерахували гроші із її картки універсальної АТ КБ № ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Потім шахраї зняли зі створеної ними картки на її ім`я АТ КБ № ІНФОРМАЦІЯ_1 гроші в сумі загальній 71500гривень. У подальшому вона також дізналася, що зловмисник поміняв пін-код на більшості її платіжних карток.

В ході аналізу інформації, вилученої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 24 грудня 2024 року з картки НОМЕР_6 (власниця рахунку ОСОБА_3 ) було переказано кошти на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_7 транзакціями на суми 29 000 грн., 28 000 грн. та 14 500 грн., що загалом становить 71 500 грн. Виписка підтверджує, що операції здійснено через систему ІНФОРМАЦІЯ_5 (KYIV P 32), а рахунок отримувача вказано у колонці «Рахунок контрагента». Усі перекази супроводжувалися стягненням комісій, які також були списані з картки відправника. Після останньої транзакції залишок рахунку становив 73 961,30 грн., тобто кошти були переведені з використанням мінусового залишку.

Згідно інформації вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що в подальшому грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 були переведені на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

Слідчий вважає, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про власника картки № № НОМЕР_8 ;

- документи, подані для відкриття вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів з зазначеного рахунку за період з 24.12.2024 по 24.01.2025;

- інформацію про подальший рух коштів за цим рахунком, а саме: сума 71499 грн., яка була перерахована 24.12.2024 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ; у випадку, якщо зазначена сума була знята, прошу надати: спосіб зняття коштів; повні анкетні дані особи, що здійснила зняття; точну адресу та час проведення операції; фото- або відеофіксацію особи-отримувача;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку, зокрема: грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату та номера банкомату;

- документи, подані для відкриття рахунків, на які було переведено грошові кошти, включаючи фінансовий номер телефону;

- інформацію щодо пристроїв, за допомогою яких була здійснена активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу за зазначеними рахунками, із зазначенням: IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, що використовувалися для входу в систему; період доступу: з 00:00 23 грудня 2024 року до 23:00 24 січня 2025 року.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: