ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1230/24
УХВАЛА

"30" жовтня 2025 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП № 2 в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28.10.2025 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло зазначене вище клопотання слідчого СВ ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП № 2 в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

У клопотанні зазначено, що 08.08.2022 до Слобожанської окружної прокурату надійшла колективна заява від членів садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с.Іванівка Дніпровського району Дніпропетровської області, про здійснення привласнення майна, яке було їм ввірене, членами посадовими особами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що члени садового товариства з особистого банківського рахунку перераховували грошові кошти за світло та інші послуги на особистий банківський рахунок № НОМЕР_1 , належній голові правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів шляхом отримання інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у вигляді:

- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- виписку про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 30.12.2022, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 30.12.2022;

- інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти (без маскування номеру банківських карт);

- мобільні номери, які зазначались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 30.12.2022 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На основі викладеного та керуючись нормами КПК України, слідчий просить суд: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документів стосовно громадянки України України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у вигляді:

- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- виписку про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 30.12.2022, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 30.12.2022;

- інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти (без маскування номеру банківських карт);

- мобільні номери, які зазначались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 30.12.2022 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити: слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області; капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_14 ; начальнику СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_15 .

Розглянути дане клопотання без участі сторін кримінального провадження.

Слідчий та прокурор надали до суду заяву про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону.

До клопотання додано копії наступних документів: колективної заяви про злочин; витяг з ЄРДР номер провадження 0000057 від 08.08.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України; протоколів допиту свідків; протоколу допиту представника потерпілого; заяви ОСОБА_16 та протоколу огляду предмету; фотоматеріалами.

Так, з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається існування достатніх підстав вважати, що вказана інформація є важливою зокрема для встановлення інформації щодо підроблення документів посадовою особою СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у свою чергу є важливим для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Крім того, суд зауважує, що запитувані слідчим відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому, суд вважає обґрунтованим твердження слідчого про перебування в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запитуваних у клопотанні документів.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини та зважаючи на те, що запитувані документи містять банківську таємницю, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом перевірити інформацію щодо зазначеного банківського рахунку не вбачається можливим.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та розкриття охоронюваної законом таємниці, є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

З огляду на викладене, клопотання слідчого слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП № 2 в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області; капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_14 ; начальнику СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_15 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; (адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 ) стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у вигляді: -

- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- виписку про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 30.12.2022, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 30.12.2022;

- інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти (без маскування номеру банківських карт);

- мобільні номери, які зазначались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 30.12.2022 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Акціонерному Товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; (адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області; капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_14 ; начальнику СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_15 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 30 грудня 2025 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1