печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000608, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000608 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2021 по 2023 роки, перебуваючи на посадах, пов`язаних з виконанням функцій держави, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, з метою надання легального вигляду майну, одержаному злочинним шляхом, реалізував злочинну схему, яка полягала в укладенні фіктивного правочину щодо відчуження частки в статутному капіталі підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 за штучно завищеною вартістю на користь ОСОБА_5 , після чого отримав на власні рахунки грошові кошти на загальну суму 39 500 000 грн.

Вказані грошові кошти отримані ОСОБА_5 як виплата дивідендів від належного йому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), проте означене підприємство за результатами своєї діяльності за 2021-2023 роки не отримало доходів, які б дали змогу виплатити дивіденди у зазначеному розмірі, а кошти на рахунках ОСОБА_5 були накопичені за рахунок внесення готівки.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено фактичні дані, що дають достатні підстави вважати джерела походження таких коштів незаконними та стверджувати про їх легалізацію (відмивання) шляхом вчинення вищевказаних господарських операцій на території України та Європейського Союзу.

Допитаний у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_4 повідомив, що у 2020-2021 роках він був учасником компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 разом ОСОБА_5 . До перейменування компанія мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_3. Компанію було придбано ними виключно як материнську компанію для української компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До моменту продажу ОСОБА_4 частки в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у 2021 році, ця компанія не здійснювала іншу господарську діяльність, крім володіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, останнє станом на 2020-2021 роки здійснювало в 9 містах України (Запоріжжя, Київ, Миколаїв, Маріуполь, Кременчук, Дніпрорудне, Енергодар, Рівне, Луцьк) господарську діяльність з управління багатоквартирними будинками.

В подальшому, на підставі договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17.02.2021 його частку в бізнесі було оцінено у 39 451 000 грн. та 25.06.2021 у м. Києві укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ним було сплачено 7 097 704,38 грн. податку з доходів фізичних осіб та 591 475,37 грн. воєнного збору (загалом 7 689 179,75 грн.).

Допитаний у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_5 повідомив, що наприкінці 2016 року він та представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (участь кожного 50% на 50%), яку пізніше було перейменовано в ІНФОРМАЦІЯ_1. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювала діяльність як холдингова компанія, яка володіла корпоративними правами компаній, які здійснюють управління, утримання та обслуговування житловими будинками та іншою нерухомістю в Литві та Україні. Однак, згодом партнери втратили інтерес до такого формату й запропонували ОСОБА_5 викупити їх частку. В свою чергу, ОСОБА_5 вирішив запропонувати керівнику його компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 20 % з 50 %, які він домовився купити у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для його мотивації масштабувати вже спільний бізнес. Це було в жовтні 2017 року за номінальною вартість 1500 євро, з яких ОСОБА_5 сплатив за придбані 30 % 900 євро, а ОСОБА_8 за свої 20 % 600 євро. На момент їх придбання в ІНФОРМАЦІЯ_1 (тоді ще « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») оцінка вартості активів компанії не здійснювалася, як таких активів у компанії не було.

В подальшому, у 2021 році ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_4 20% частки в статутному капіталі ІНФОРМАЦІЯ_1 за 39,451 млн. грн.

Оцінка майна ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2021 році здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку оплачував ОСОБА_4 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 0000608 від 21.06.2025 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів (контрактів), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з додатками, додатковими угодами та специфікаціями, актів приймання-передачі, рахунки-фактури, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень/інструкцій, квитанцій, чеків, фінансово-господарських, податкових, бухгалтерських, банківських документів, що складались під час виконання вказаних договорів (контрактів) та їх умов, за період з 01.01.2021 по 31.12.2023;

- договорів (контрактів) щодо оцінки майна (активів), та/або його частки у статутному капіталі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями, актів приймання-передачі, рахунки-фактури, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень/інструкцій, квитанцій, чеків, фінансово-господарських, податкових, бухгалтерських, банківських документів, що складались під час виконання вказаних договорів (контрактів) та їх умов;

- документальних матеріалів, що подавались для проведення оцінки майна (активів), та/або його частки у статутному капіталі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) та інформації про осіб, які їх надали;

- висновків/звітів спеціалістів, експертів (експертних досліджень, товарознавчих досліджень, звіти про оцінку, оцінки частки в статутному капіталі) з калькуляціями, розрахунками та додатками (документами, які подавались), складених (проведених) на виконання вказаних договорів (контрактів) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), або іншою особою щодо оцінки частки у статутному капіталі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 );

- документів, що стосуються договорів (контрактів) укладених з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2021 по 31.12.2023.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49331/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1