Справа № 404/7991/25
Номер провадження 1-кс/404/3846/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000053 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (оригіналів), а саме документів, а саме:

-митну декларацію, яка складалася при ввезені транспортного засобу «Ford Escape, 2016 p.в., VIN1FMCUOF72GUC20227»;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про випуск товару у вільний обіг;

-інвойс (рахунок-фактура) або договір купівлі-продажу, що підтверджує вартість авто;

-електронний звіт про завершення митного оформлення (з підписом ЕЦП митниці).

-сертифікати якості/відповідності транспортного засобу «Ford Escape, 2016 p.в., VIN1FMCUOF72GUC20227;

-договір з митним брокером на проведення розмитнення транспортного засобу «Ford Escape, 2016 p.в., НОМЕР_1 ;

-довіреність від імпортера на брокера, щодо здійснення транспортування транспортного засобу «Ford Escape, 2016 p.в., VIN1FMCUOF72GUC20227.

-експортна митна декларація країни відправлення (або інший документ, що підтверджує вивезення з країни походження) транспортного засобу «Ford Escape, 2016 p.в., НОМЕР_1 ;

-договір про надання брокерських послуг;

-оригінали або копії документів, що підтверджують оплату митних платежів;

-транспортні документи (коносамент, CMR-накладна), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2022 року домовилась із невстановленими особами, про те, що останні допоможуть їй придбати автомобіль на аукціоні у США, при цьому ОСОБА_6 , внесла попередньо різними платежами оплату за придбання на аукціоні автомобіля марки «Ford Escape» 2016 р.в. VIN НОМЕР_3 у загальній сумі 7896,24 доларів США. Однак в подальшому потерпіла гр. ОСОБА_6 , дізналась, що вищевказаний транспортний засіб продали іншій особі та кошти заявниці не повернули.

В ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_6 , встановлено що на початку січня 2022 року остання вирішила придбати для власних потреб легковий автомобіль через аукціон Copart в США. ОСОБА_6 порадили особу, яка допоможе придбати його через аукціон та доставити автомобіль до м. Кропивницький.

Так остання звернулась до мешканця м. Кропивницький ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), який повідомив, що без проблем викупить будь-який автомобіль з будь-якого аукціону США та доставить його впродовж 2-3 місяців до м. Кропивницький.

21.01.2022 ОСОБА_7 , на її прохання та побажання, придбав для неї на аукціоні Copart легковий автомобіль Ford Escape, 2016 p.в., VIN1FMCUOF72GUC20227 за ціною 2750 доларів США. Далі він скинув електронний варіант так званого Інвойсу (Invoice #6), який необхідно було роздрукувати, оплатити та скинути йому відповідний банківський чек для підтвердження оплати. До вищевказаної суми 2750 доларів США додалась сума 498 доларів США - так званий аукціонний збір, який також необхідно було оплатити. Тобто загальна сума інвойсу становила 3248 доларів США.

24.01.2022 вона у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Кропивницький, вул. Дружби народів) остання оплатила вищевказаний інвойс на загальну суму 3248 доларів США, з банківською комісією загальна сума оплачених мною коштів вийшла 3276,24 доларів США. Відповідний чек про оплату ОСОБА_6 в подальшому роздрукувала та надала ОСОБА_7 , який повідомив, що все гаразд та впродовж двох тижнів мені необхідно надати йому готівкою кошти в сумі 1200 доларів США для проведення ним оплати доставки автомобіля з США до України.

В перших числах лютого 2022 року остання передала ОСОБА_7 кошти в сумі 1200 доларів США та він повідомив, що наступним етапом буде оплата митних платежів орієнтовно через 2-3 місяці, коли автомобіль вже буде в Україні.

А далі почалась війна, ОСОБА_7 мобілізувався до лав ЗСУ, періодично він виходив на зв?язок, запевняв потерпілу, що все під контролем та що їй просто необхідно очікувати.

Орієнтовно в середині квітня 2022 року ОСОБА_7 повідомив, що у зв?язку із війною порти в Україні не працюють, мій автомобіль буде доставлений в Україну, але не в порт Одесу як планувалось раніше, а в порт Клайпеда та в подальшому автовозом буде доставлений до м. Львів. У зв?язку із зміною логістики та тим, що автомобіль весь цей час просто стояв в порту в США потерпілій необхідно було надати йому готівкою додатково грошові кошти в сумі 3420 доларів США. В подальшому ОСОБА_7 пояснив, що в разі ненадання вказаних коштів автомобіль взагалі не буде доставлений до України. Він це пояснив, що це не його вимога, а умови які йому також висувають менеджери фірми які безпосередньо займаються викупом автомобілів в США та їх доставкою в Україну.

Враховуючи вказані обставини ОСОБА_6 змушена була передати ОСОБА_7 додатково кошти в сумі 3420 доларів США, після отримання яких він мене запевнив, що автомобіль впродовж двох місяців буде в Україні.

ОСОБА_6 очікувала, час йшов, періодично цікавилась у ОСОБА_7 на якому етапі доставка, він запевняв, що автомобіль скоро буде в Україні.

В грудні 2022 року останній стало відомо, що її автомобіль дійсно доставлений до порту Клайпеда (Литва), де по незрозумілим їй до теперішнього часу причинам був перепроданий іншим особам. ОСОБА_7 почав мені пояснювати, що він працює не сам та за доставку автомобілів відповідальний мешканець м. Кропивницький ОСОБА_8 (моб. тел. N? НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ).

На початку грудня 2024 року останній стало відомо, що її автомобіль Ford Escape, 2016 p.в., VIN НОМЕР_3 все ж таки потрапив в Україну, оформлений на іншу особу по підробленим документам. Зокрема, мій автомобіль був незаконно оформлений на громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_8 , мобільний телефон N? НОМЕР_9 ). Загальна сума завданих мені збитків становить 7896,24 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, 22.03.2024 року було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів транспортний засіб, а саме легкового автомобіля «Ford Escape, 2016 p.в., НОМЕР_1 », який в подальшому 25.07.2024 року було перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . на гр. ОСОБА_9 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , які на адресу Кропивницької окружної прокуратури надали відповідь, а саме що під час митного оформлення транспортного засобу «Ford Escape, 2016 p.в., НОМЕР_1 », договір купівлі-продажу, паспорт та сертифікат транспортного засобу не надавалися. Також, було встановлено, що акт проведення огляду (переогляду) транспортного засобу не складався. Митне декларування транспортного засобу здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , а саме уповноважена за роботу з митницею ОСОБА_10 . Доставку транспортного засобу на митну територію України для подальшого оформлення та розмитнення здійснив громадянин України ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 ).

08.09.2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 , було направлено запит, щодо надання інформації на реєстрацію та перереєстрацію ввезеного із за кордону транспортного засобу «Ford Escape, 2016 p.в., НОМЕР_1 ».

Відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, 12.10.2023 року на підставі договору купівлі-продажу укладеним між гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 та гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 , було здійснено переоформлення транспортного засобу «Ford Escape, 2016 p.в., НОМЕР_1 » на нового власника гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 .

14.10.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницький ОСОБА_1 , №404/7991/25, 1-кс/404/2635/25, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , де в ході проведення було вилучено копії документів, які в подальшому долучено до матеріалів кримінального провадження.

08.09.2025 року прокурор Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_5 , було направлено запит №51-78-10118ВИХ-25, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак по теперішній час відповіді від вищевказаної організації на адресу Кропивницької окружної прокуратури на надійшло.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Дані обставини слідчий підтверджує: рапортом на внесення відомостей до ЄРДР; заявою; постановами; протоколом допиту потерпілого та свідками; квитанціями; cертифікатами; довідками; деклараціями; клопотанням; ухвалою; дорученням та іншими матеріалами клопотання.

Згідно з ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч.1 ст.159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням можливості виготовити копії та їх вилучити.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-митної декларації, яка складалася при ввезені транспортного засобу «Ford Escape, 2016 p.в., VIN1FMCUOF72GUC20227»;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про випуск товару у вільний обіг;

-інвойсу (рахунку-фактури) або договору купівлі-продажу, що підтверджує вартість авто;

-електронного звіту про завершення митного оформлення (з підписом ЕЦП митниці);

-сертифікатів якості/відповідності транспортного засобу «Ford Escape, 2016 p.в., VIN1FMCUOF72GUC20227;

-договору з митним брокером на проведення розмитнення транспортного засобу «Ford Escape, 2016 p.в., НОМЕР_1 ;

-довіреності від імпортера на брокера, щодо здійснення транспортування транспортного засобу «Ford Escape, 2016 p.в., VIN1FMCUOF72GUC20227.

-експортної митної декларації країни відправлення (або інший документ, що підтверджує вивезення з країни походження) транспортного засобу «Ford Escape, 2016 p.в., НОМЕР_1 ;

-договору про надання брокерських послуг;

-документів, що підтверджують оплату митних платежів;

-транспортних документів (коносаменту, CMR-накладної);

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.01.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1