Справа № 191/6217/25
Провадження № 1-кс/191/895/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000570, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000570 від 02.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно зі змістом клопотання встановлено, що 25.04.2025 року в період часу з 12.30 по 14.00 годин невстановлена особа, шляхом шахрайства, зателефонувавши заявниці скинула на її мобільний телефон посилання для завантаження додатків, та після встановлення вказаних додатків на телефон заявниці, заволоділа грошовими коштами в сумі 110719,95 гривень, які знаходились на невстановленому віртуальному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому потерпілою ОСОБА_5 на її ім`я 24.05.2025 року.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка вказала, що на квітень 2025 року мала відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитну банківську карту № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 з кредитним лімітом на той час 110 000 гривень. Так, під час вказаних шахрайських дій невідомої особи 25.04.2025 року з вказаної картки двома банківськими операціями було перераховано грошові кошти в загальній сумі 110 719,95 гривень на її віртуальну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , а саме такими операціями:

- 25.04.2025 року о 13.21 годині в сумі 67 000 гривень (комісія 2313,95 гривень);

- 25.04.2025 року о 13.27 годині в сумі 40 000 гривень (комісія 1406 гривень).

Після чого, вказані перекази в сумі 67000 гривень зайшли на вищевказану карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14.09 годин, а 40000 гривень зайшли на вказану карту о 14.10 годині. Так, вже з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цього ж дня о 14.11 годині був грошовий переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 невідомої особи в сумі 24.000 гривень, а також о 14.12 годині також був грошовий переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 невідомої особи в сумі 24.000 гривень. Далі, о 14.12 з її вищевказаної гривневої віртуальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідомими особами був здійснений переказ грошових коштів на її валютну віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 в сумі 49 999 гривень та вже з її валютної карти одним платежем невідомою особою був здійснений грошовий переказ 25.04.2025 о 14.12 годині на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриту на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) в сумі 1 041,67 Євро.

У результаті вказаних банківських операцій невідомою особою 25.04.2025 з віртуальної гривневої банківської картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 98 000 гривень.

Того ж дня, потерпіла стала телефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які прийняли її заявки щодо вчинення шахрайських дій по банківським картам. Та через деякий час, а саме 01.05.2025 року о 17.16 годин на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить потерпілій, було здійснено «повернення платежу за згоди неналежного отримувача» від ОСОБА_7 в сумі 24 000 гривень та 09.05.2025 о 16.34 годин на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить потерпілій було здійснено «повернення платежу за згоди неналежного отримувача» від ОСОБА_8 в сумі 24 000 гривень. А також, в рамках програми захисту від шахрайства картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 06.05.2025 року о 15.47 годин потерпілій було повернуто грошові кошти в сумі 24 875 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 повернуто грошові кошти в загальній сумі 48 000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 24 875 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації з відкритих ресурсів мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3 є фінансовим продуктом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Він функціонує як мобільний банк без відділень, використовуючи ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто юридично він є частиною АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також Інтернет банком емітентом карток з BIN номером НОМЕР_10 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлення інформації про отримувача грошових коштів, який є власником рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 з картковим номером № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), на який було здійснено переказ викрадених грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі. Клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000570 від 02.05.2025 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Згідно змісту витягу, 25.04.2025 року в період часу з 12.30 по 14.00 годин невстановлена особа, шляхом шахрайства, зателефонувавши заявниці скинула на її мобільний телефон посилання для завантаження додатків, та після встановлення вказаних додатків на телефон заявниці, заволоділа грошовими коштами в сумі 110719,95 гривень, які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення документів, які містять в собі інформацію про повні анкетні дані власника банківського рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_6 з картковим номером № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), на який 25.04.2025 о 14.12 годині було здійснено переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1 041,67 Євро, з обов`язковим зазначенням всіх банківських номерів мобільних телефонів, до яких в період часу з 25.04.2025 року по теперішній час прив`язаний вказаний банківський рахунок; рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_6 з картковим номером № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 25.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 ; рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 25.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з банківським рахунком, що відкритий на ім`я ОСОБА_5 ; рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з банківським рахунком, що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 25.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, щодо надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, суд зазначає наступне.

Пункт 3 частини 2 статті 40 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, передбачає, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною 3 статті 41 КПК України також визначено, що доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно із п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тобто оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

частково задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять в собі інформацію про:

1. Повні анкетні дані власника банківського рахунку, на який 25.04.2025 року о 14.12:26 було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 в сумі 1045,12 Євро, з обов`язковим зазначенням всіх банківських номерів мобільних телефонів, до яких у період часу з 25.04.2025 року по теперішній час прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. Рух грошових коштів на банківському рахунку, на який 25.04.2025 року о 14:12:26 було здійснено переказ, та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 25.04.2025 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. Фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 ;

4. Рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 25.04.2025 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5. Фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з банківським рахунком, що відкритий на ім`я ОСОБА_5 ;

6. Рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з банківським рахунком, що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 25.04.2025 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена 08.12.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1