Провадження №1- кс/712/5320/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000493 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулась дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000493 від 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.05.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка показала, що 05.05.2025 невідома особа використовуючи додаток Телеграм шляхом обману під приводом заробітку в інтернет мережі заволоділа грошовими коштами в сумі 108 000 грн, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .(ЄО-40364 від 13.05.2025)

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, близько 05.05.2025, точної дати не пам`ятає, на її номер телефону у «телеграм» надійшло смс повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » номер телефону відсутній, з пропозицією заробітку та вказане повідомлення потерпіла проігнорувала. 09.05.2025 їй знову надійшло смс повідомлення від вказаного абонента із запитанням чи буде вона працювати. Потерпіла запитала що необхідно робити та їй відповіли, що необхідно на різних сайтах ставити вподобайки за що остання буде отримувати гроші, на що ОСОБА_5 погодилась та вказаний абонент надсилав їй посилання на товар з інтернет магазину на якому вона ставила «лайки». За виконану роботу на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яку вона вказала вказаному абоненту, надійшли грошові кошти у сумі 125 грн. 10.05.2025 потерпілій знову надавалися завдання щоб ставила «лайки». Після цього вона повинна була перераховувати грошові кошти за віртуальний товар, та в подальшому їй нібито повинні були повертатися гроші та плюс 20% від суми. Потерпіла погодилась та вказаний абонент написав два номера карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на які остання перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , двома платіжками грошові кошти 864 грн. та 352 грн. після цього вказані гроші їй було повернуто на карту разом з відсотками.

11.05.2025 потерпіла знову продовжила виконувати задання нібито з придбання товарів, та після кожного придбання їй приходили нові задання з придбання товарів на великі суми грошей, та нібито потерпіла повинна була виконати всі завдання для того. щоб було повернуто гроші разом з відсотками. Таким чином, протягом 11.05.2025 ОСОБА_5 перерахувала на різні карти грошові кошти на загальну суму 108000 грн. а саме: зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 а саме, перерахувала грошові кошти у сумі 12697 грн.67 коп. на карту № НОМЕР_2 , та з цієї ж карти остання перерахувала грошові кошти у сумі 7559грн. 80 коп. на карту № НОМЕР_3 . Потім з іншої її карти № НОМЕР_7 потерпіла перерахувала грошові кошти на суми 4319 грн. 72 поп.. 5055 грн., 5055 грн., 10105 грн., 14478 грн. 30 коп. на карту № НОМЕР_8 . Потім зі своєї карти НОМЕР_7 вона перерахувала грошові кошти на суми 9634 грн. 34 коп., 9634 грн. 34 коп. та 9634 грн. 34 коп. на карту № НОМЕР_9 . Після цього вказаний абонент вказав, що потерпіла нібито зробила неправильну дію та для того, щоб повернути свої кошти вона повинна перерахувати ще 40 000 грн., однак вона зрозуміла що її ошукали та грошові кошти їй ніхто не повернув.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів з 05.05.2025 по 13.05.2025 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з 05.05.2025 по 13.05.2025 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 05.05.2025 по 13.05.2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 05.05.2025 по 13.05.2025 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 05.05.2025 по 13.05.2025 року;

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноважений сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1