У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 02.02.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 02.02.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст. 366 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Подільського управління поліції

Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального

провадження №0000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінальна

правопорушень, передбачених ч. З ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000397

здійснюються Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні було розпочате слідчим

СУФР ГУ ДФС у м. Києві за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими

особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших товариств при будівництві об`єкту

«Будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро у м. Києві», підроблення

документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОЕ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службового підроблення службовими особами ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших товариств

при будівництві об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпре

у м. Києві».

Для встановлення та підтвердження або спростування фактів вчинення

кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення

виникла необхідність у вилученні документів, що перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Указані інформація та документи мають суттєве значення для досудового

розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз, у тому

числі судової економічної експертизи з метою ідентифікації осіб, причетних до цього

кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, причетних до вчинення

злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо. Таким чином, зазначені відомості

використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час

досудового розслідування та, у подальшому, судового розгляду кримінального

провадження в суді.

Тимчасовий доступ до зазначених документів необхідно провести в

ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )

яка є володільцем документів, які стосуються податкового обліку та звітності, як

необхідні для встановлення обставин, що досліджуються під час проведення

досудового розслідування.

У разі, якщо вказані речі та документи не будуть вилучені або будуть знищені

сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.

Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представники володільця інформації, будучи належним чином повідомленим, не з`явився до суду, жодних клопотань не подавав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вище перераховані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 02.02.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст. 366 КК України,, задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.02.2025 - прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також слідчим у вказаному кримінального провадженні - слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-інформаційної картки платника податку з персональними даними посадових осіб (працівників), засновників, адрес розташування офісних, складських приміщень, перелік рухомого майна;

-декларацій з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, податку на нерухоме майно, всіх додатків до них;

-податкової звітності, фінансової звітності;

-Єдиного реєстру податкових накладних щодо проведених господарських операцій з придбання та реалізації товару (робіт, послуг) із зазначенням товарів, послуг, ціни, обсягів постачання, дати реєстрації податкових накладних, тощо;

-звітності за формами 20-ОПП, 1ДФ, 4ДФ;

-перелік ІР-адрес, адреси електронної пошти, з яких направлялася податков звітність до серверів ДПС, а також витяги по таким ІР-адресам щодо інши: суб`єктів господарської діяльності, які використовували їх;

-перелік банківських рахунків вказаних суб`єктів господарювання і зазначенням номерів відкритих та закритих банківських рахунків, назви МФО банківських установ, дат відкриття і закриття рахунків;

-перелік актів (довідок) проведених камеральних, документальних, фактични: перевірок, їх результати, стан оскарження та стягнення сум обов`язкови платежів.

Визначити строк дії ухвали в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 16.02.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1