Справа № 404/7781/25
Номер провадження 1-кс/404/4602/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000421 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей i документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номерами банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000421 від 26.06.2025.

Зобов`язати посадових ІНФОРМАЦІЯ_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів по банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 24.04.2025 по дату винесення ухвали судом;

- відомостей щодо того, чи підключено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 01 хв. 24.04.2025 по дату винесення ухвали судом;

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 24.04.2025 по дату винесення ухвали судом.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000421 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ), про те, що 24.06.2025 року невідома особа в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання довірою, під приводом заробітку коштів, що полягало у виконанні завдань, заволоділа належними заявниці грошовими коштами, як1 остання 24.06.2025 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківські картки № НОМЕР_6 в сум1 1570 грн, № НОМЕР_7 в сумі 10868 грн, № НОМЕР_8 в сумі 29190 грн, № НОМЕР_9 в cyмi 29500 грн, та на банківський рахунок НОМЕР_10 в сумі 22485 грн, Внаслідок цього заявниц1 завдано матер1альну шкоду на загальну суму 93613 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_10 , який знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 07.11.2025, встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_10 було здійснено переказ на банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000421 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Дані обставини підтверджує: витягом з ЄРДР; протоколом допиту потерпілого; квитанціями та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 00 год. 01 хв. 24.04.2025 по дату винесення ухвали судом, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 24.06.2025, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей i документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номерами банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000421 від 26.06.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- документів про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 24.06.2025 по 23.12.2025;

- відомостей щодо того, чи підключено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу 00 год. 01 хв. 24.06.2025 по 23.12.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 24.06.2025 по 23.12.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23.02.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1