У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000176 від 12.02.2025 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, посилаючи на те, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 12.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023 мешканець м. Харків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території Київського району м. Полтави, переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вирішив створити біля себе групу осіб для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування на тривалий період.

До складу групи ОСОБА_8 залучив знайомого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким познайомився в м. Полтава, з метою обговорення схем заробітку грошових коштів шляхом шахрайства.

У подальшому ОСОБА_8 разом із ОСОБА_10 до вчинення злочинних дій залучили знайомого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Шахрайська схема була організована під виглядом «піраміди» та полягала в підшукуванні переважно молодих людей, які за грошову винагороду на власне ім`я погоджувались здійснити оформлення кредитів в банківських установах та мікрокредитних організаціях. Надалі кошти, отримані від фінансових установ, потрібно було передавати ОСОБА_8 , через залучених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

ОСОБА_8 обіцяв потерпілим отримані кошти інвестувати, проводити різні фінансові операції і після проведених оборудок, повертати гроші на рахунки банківських установ та мікрокредитних організацій у рахунок закриття оформлених раніше кредитів громадян. Окрім закриття кредитів проводилась оплата відсотків і штрафів за протермінування повернення кредитних коштів та грошова винагорода особі за оформлення на власне ім`я кредитів, яка складала від 2000 грн та залежала від суми отриманих кредитних коштів. Також, виплачувалась винагорода за залучення нових осіб, які погоджувались на участь у вказаній схемі та окрема виплата за надані у користування банківські картки.

При цьому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 були обізнані й усвідомлювали, що отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілими кошти інвестуватись не будуть. Натомість отримані від потерпілих кошти будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і використовуватимуться на власний розсуд.

Для проведення даної діяльності фігурантами було орендовано офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, для проведення вказаної протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 повинні були використовувати банківські картки на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , для отримання грошових коштів потерпілих із подальшим їх розподілом між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також банківські картки ОСОБА_12 , які знаходились у користуванні ОСОБА_9

26.11.2025 керівником Полтавської окружної прокуратури Полтавської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 до трьох місяців, а саме до 30.12.2025.

У даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій.

Незважаючи на комплекс проведених слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та інших процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видається за можливе у зв`язку зі складністю кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.12.2025, однак з метою забезпечення повного та всебічного досудового розслідування завершити досудове розслідування до вказаного часу не представляється можливим унаслідок особливої складності провадження, яке зумовлено обсягом матеріалів, отриманих у ході слідчих дій, які потребують детального вивчення та аналізу.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно: проаналізувати та оглянути вилучені за результатами тимчасових доступів відомості із банківських установ, а саме: АТ «Універсал Банк», АТ «Перший Український Міжнародний Банк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Таскомбанк», АТ «А-банк», АТ «Сенс Банк», АБ «Укргазбанк», АТ «ОТП Банк», АТ «Укрексимбанк», АТ «Кредобанк» та Головного управління ДПС у Полтавській області; отримати висновки компютерно-технічних експертиз мобільних телефонів: Iphone 15 pro IMEI 1 НОМЕР_3 ІМЕІ 2 НОМЕР_4 , Iphone 15 pro IMEI 1 НОМЕР_5 ІМЕІ 2 НОМЕР_6 та Pixel 8 ІМЕІ 1 НОМЕР_7 ІМЕІ 2 НОМЕР_8 ; отримати висновок спеціаліста в галузі економіки щодо прибутковості проведених підозрюваними операцій у криптовалюті; після вирішення питання про зняття грифів секретності долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання, документи що стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»;виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність у виконанні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування; визначити остаточну кваліфікацію протиправних дій підозрюваних, повідомити про зміну раніше повідомленої підозри, повідомити сторону захисту про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними їх захисниками та потерпілими; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими раніше з об`єктивних причин, а саме через їх значну кількість, необхідність забезпечення під час досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали просили його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрювані та їх адвокати не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Обставини справи, викладені в клопотанні, яке досліджено слідчим суддею.

В матеріалах провадження містяться достатні дані, які переконують суд у тому, що підозрювані міогли вчинити інкримінований їм злочин, висунута підозра є обґрунтованою. При цьому, слідчим суддею лише перевіряється наявність вагомих доказів, що можуть свідчити про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. Питання щодо доведеності чи недоведеності вини підозрюваного не є предметом розгляду даного клопотання.

Так, в судовому засіданні сторонами кримінального провадження надані докази, які на думку слідчого судді свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_13 від 11.03.2025;показаннями потерпілого ОСОБА_14 від 17.09.2025;показаннями потерпілого ОСОБА_15 від 17.09.2025;показаннями потерпілого ОСОБА_16 від 18.09.2025;показаннями потерпілого ОСОБА_17 від 17.09.2025;показаннями потерпілої ОСОБА_18 від 17.09.2025;показаннями потерпілого ОСОБА_19 від 20.09.2025;показаннями потерпілої ОСОБА_20 від 20.09.2025;показаннями потерпілого ОСОБА_21 від 19.09.2025;показаннями потерпілого ОСОБА_22 від 17.09.2025;показаннями потерпілого ОСОБА_23 від 26.09.2025;показаннями потерпілого ОСОБА_24 від 26.09.2025;матеріалами тимчасового доступу УБКІ від 24.04.2025;матеріалами тимчасового доступу УБКІ від 25.04.2025;оглядом мобільного телефону Apple iPhone 15 Pro від 15.05.2025;оглядом мобільного телефону Apple iPhone 7 від 21.05.2025;матеріалами виконаного доручення ВПК в Полтавській області ДКП НП України від 09.05.2025;інформацією по запиту ТОВ «Алекс кредит» від 18.07.2025 №26/07-2025;інформацією по запиту ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» від 17.07.2025 №17/07/25/ТФП-2;інформацією по запиту ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» від 11.07.2025 №88/2025-11/01-08;матеріалами тимчасових доступів до речей і документів від 24.04.2025, 28.04.2025, 30.04.2025, 01.05.2025, 02.05.2025, 10.07.2025, 11.07.2025, 17.07.2025, 18.07.2025, 21.07.2025, 24.07.2025, 25.07.2025, 10.09.2025, 09.12.2025, 10.12.2025, 11.12.2025, 12.12.2025; оглядом матеріалів проведених тимчасових доступів від 24.09.2025;оглядом матеріалів проведених тимчасових доступів від 25.09.2025;оглядом матеріалів проведених тимчасових доступів від 26.09.2025;оглядом матеріалів проведених тимчасових доступів від 29.09.2025;проведеним слідчим експериментом з потерпілим від 17.09.2025;впізнанням по фотознімках від 17.09.2025;впізнанням по фотознімках від 26.09.2025;обшуком від 30.09.2025 за адресою: АДРЕСА_2 ;обшуком автомобіля SSANGYONG KORANDO, днз НОМЕР_9 , від 30.09.2025;обшуком від 30.09.2025 за адресою: АДРЕСА_3 ;обшуком від 17.11.2025 за адресою: АДРЕСА_4 ;обшуком від 17.11.2025 за адресою: АДРЕСА_5 ; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

30.09.2025 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.11.2025 керівником Полтавської окружної прокуратури Полтавської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 до трьох місяців, а саме до 30.12.2025.

Стаття 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Слідчим доведена необхідність надання додаткового строку, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, отримати докази для остаточного та беззаперечного доведення обґрунтованої підозри підозрюваних у інкримінованому їм кримінальному правопорушенні. У вказаний строк завершити досудове розслідування виявилось неможливо унаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно провести визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які будуть мати важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати слідчих дій, які слідчий має на меті провести, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх проведення потребує додаткового часу строком не менш ніж 4 місяці, а строк досудового розслідування закінчується.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу : до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи специфіку кримінального провадження, наявність доказів проведення великого обсягу слідчих дій, а також необхідність проведення інших слідчих (процесуальних) дій в майбутньому, що унеможливлює закінчення досудового розслідування у більш короткі строки, неможливість проведення слідчих дій у строки, встановлені КПК України, є цілком обґрунтованою.

Отже, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про подовження строку досудового розслідування таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 9, 219, 294-295-1 КПК України, -

постановив :

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000176 від 12.02.2025 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 12.02.2025 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 30.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25