Номер провадження 1-кс/404/4771/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2026 року м. Кропивницький

Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002951 від 19.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчої судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- документи з інформацією щодо банківського рахунку на який було здійснено виплату грошових коштів (вкладу) та відсотків, які нараховані банком, за договором банківського вкладу № 2, на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документи про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_5 , з 04.01.2023 по 01.12.2025 та/або документи підтверджуючі дані щодо повернення грошових коштів (вкладу) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та відсотків, які нараховані банком, за договором банківського вкладу № 2;

- відомості чи підключено банківського рахунку НОМЕР_1 та U9869612 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 04.01.2023 по 01.12.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме 05.07.2023 в сумі 100 000 гривень (KROPYVNYTSKYY BRANCH 10010-009 0397) та 08.01.2024 в сумі 100 000 гривень (KROPYVNYTSKYY BRANCH 10010-047 365315 С1009993).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.12.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5500 доларів США, які заявник зберігав на банківському вкладі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим невідома особа завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 на вище вказану суму.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 04.01.2023 у м. Кропивницький між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філія ТВБВ № НОМЕР_4 Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_5 АДРЕСА_2 в особі головного фахівця ОСОБА_6 , яка діяла на підставі наказу від 17.09.2014 року № 320 «Про повноваження на підписання договорів та інших документів від імені банку» в редакції наказу №162-ВС від 27.07.2022 та потерпілим ОСОБА_5 , було укладено Договір банківського вкладу № 2, за яким потерпілий, як власник, згідно п. Договору 2.2 вніс кошти в сумі 5500 доларів США, що в еквіваленті до гривні на момент укладання договору становило 201 100 гривень. У подальшому 15.07.2024 потерпілим було направлено на адресу відповідача лист-претензію з вимогою про повернення суми вкладу в розмірі 5500 доларів США та нараховані за договором відсотки, проте відповідач залишив без розгляду вимогу потерпілого про повернення коштів, повідомивши при цьому про зняття грошових коштів з банківського рахунку, котре ні потерпілий, ні його дружина не здійснювали.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку, а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002951 від 19.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР «18.12.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5500 доларів США, які заявник зберігав на банківському вкладі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим невідома особа завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 на вище вказану суму». Дані обставини підтверджує: заявою про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілої; висновокм експерта; заявами та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- документів з інформацією щодо банківського рахунку на який було здійснено виплату грошових коштів (вкладу) та відсотків, які нараховані банком, за договором банківського вкладу № 2, на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_5 , з 04.01.2023 по 01.12.2025 та/або документи підтверджуючі дані щодо повернення грошових коштів (вкладу) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та відсотків, які нараховані банком, за договором банківського вкладу № 2;

- відомостей чи підключено банківського рахунку НОМЕР_1 та U9869612 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 04.01.2023 по 01.12.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме 05.07.2023 в сумі 100 000 гривень (KROPYVNYTSKYY BRANCH 10010-009 0397) та 08.01.2024 в сумі 100 000 гривень (KROPYVNYTSKYY BRANCH 10010-047 365315 С1009993).

Строк дії ухвали визначити до 08.03.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1