провадження № 1-кс/362/866/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000124 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, й

установив:

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 03.06.2025 близько 11 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , особа яка повідомила, що є оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 та пояснила, що з її рахунку намагаються здійснити інтернет-оплату з м. Харкова. В подальшому ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 20 000 грн. на віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через деякий час дізналась, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштам. (ІТС № 8136 від 04.06.2025 року)

Під час допиту в якості потерпілої - ОСОБА_5 повідомила про те, що 03.06.2025 потерпіла знаходилась за місцем свого проживання та близько 11 год. 00 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонували зі стаціонарного телефону НОМЕР_1 та робот повідомив, що потерпілу турбують з офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказали дочекатись дзвінка оператора, в подальшому оператор повідомив що ОСОБА_5 зателефонує її особистий менеджер та пояснить ситуацію. Потім потерпілій з месенджеру «Телеграм» зателефонував її особистий менеджер (як в подальшому було з`ясовано шахрай), який дуже швидко представився, та вона не встигла запам`ятати його дані, який повідомив що з рахунку потерпілої шахраї з м. Харків намагаються здійснити інтернет-покупку, запитав чи є у неї ще якась банківська картка, для того, щоб перерахувати кошти на неї. Потерпіла повідомила що у неї є картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та злякавшись за свої кошти, під натиском шахрая, перерахувала гроші в сумі 20 000 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (яку вона заблокувала 03.06.2025) на свою віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_4 (яку вона заблокувала 03.06.2025).

Потім ОСОБА_5 почала сумніватися та задавати їм запитання чому не можна просто заблокувати, але вони почали казати що кіберполіція підозрює її особистого менеджера в наданні її особистої інформації шахраям, та надав начебто безпечний рахунок, а саме картка НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб зберегти кошти та з якого потім гроші будуть повернуті потерпілій. Сказав ще надіслати кошти які у неї були на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на той самий безпечний рахунок, але сказав щоб вона нічого нікому не казала.

Потерпіла намагалась надіслати кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але всі операції були заблоковані, але шахраю це не сподобалось та він почав казати мені, щоб вона зателефонувала та розблокувала її. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла що шахрай намагається ще заволодіти і цими коштами, та зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила йому про ситуацію, на що він сказав про те що співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не телефонують через «Телеграм».

Потерпіла зібралась та поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувала всі картки та додатки, після чого отримала нові картки та встановила нові паролі. Після чого звернулась до ВП №1 Обухівського РУП де її повідомили що необхідно або викликати наряд або приїхати самостійно. Отримавши виписки з банківських установ викликала поліцію та написала заяву про вчинення відносно мене шахрайських дій, а саме заволодіння моїми коштами невідомими особами.

24.09.2025 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме до картки НОМЕР_5 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 20000 грн.

12.11.2025 проведено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на підставі вилучених документів стало відомо, що банківська картка НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що ОСОБА_6 в подальшому з банківської картки НОМЕР_5 перехував грошові кошти в сумі 20000 грн. на банківську картку НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач зауважив, що у зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за номером НОМЕР_6 в період часу з 03.06.2025 по дату винесення ухвали;

- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом в період часу з 03.06.2025 по дату винесення ухвали;

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_6 в період часу з 03.06.2025 по дату винесення ухвали;

- відомостей, щодо пристрою, з якого здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, та IP- адреси, з якої здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний картковий рахунок НОМЕР_6 в період часу з 03.06.2025 по дату винесення ухвали;

- щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_6 в період з 00:00 годин 03.06.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.

Отримані документи у сукупності будуть використані при встановлені невідомих осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення даного діяння,

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій у паперовій або електронній формі, які містять:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за номером НОМЕР_6 в період часу з 03.06.2025 по дату винесення ухвали;

- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом в період часу з 03.06.2025 по дату винесення ухвали;

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_6 в період часу з 03.06.2025 по дату винесення ухвали;

- відомостей, щодо пристрою, з якого здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, та IP- адреси, з якої здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний картковий рахунок НОМЕР_6 в період часу з 03.06.2025 по дату винесення ухвали;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_6 в період з 00:00 годин 03.06.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1