печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (документування злочинів проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (документування злочинів проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003834 від 07.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що у період приблизно з 24.02.2022 по червень 2023 року ОСОБА_6 , перебуваючи на території Тернопільської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, будучи посвідченим в основи економічної діяльності товариств, підприємств та організацій, а також позиціонуючи себе як волонтер, враховуючи правовий режим воєнного стану в Україні, викликаний у тому числі повномасштабним вторгненням російської федерації, розробив злочинний план мета якого полягала використати потребу військових в товарах оборонного призначення, зокрема в квадрокоптерах (дронах) для особистого протиправного збагачення.

Злочинний план ОСОБА_6 по заволодінню чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) виглядав наступним чином:

1) Створити та налагодити довірливі та товариські стосунки з волонтерами, військово службовцями та суб`єктами які займаються господарською діяльність у сфері торгівлі електронними засобами, зокрема квадрокоптерами (дронами), позиціонуючи себе як волонтер та особа, яка активно займається поставками із закордону квадрокоптерів (дронів) та здійснює їх подальший продаж (реалізацію) за заниженими цінами.

2) Створити, заснувати, зареєструвати або придбати фіктивний суб`єкт господарської діяльності за допомогою якого укладати фіктивні угоди.

3) Відкрити банківські рахунки на користь фіктивного суб`єкту господарської діяльності з метою отримання грошових коштів здобутих шахрайським шляхом.

4) Створити, зареєструвати крипто гаманці з метою отримання грошових коштів, у формі крипто валюти, здобутих шахрайським шляхом та в подальшому приховати їх шляхом проведення низки операцій (транзакцій) з іншими крипто валютними гаманцями.

5) Вводити в оману осіб, які мають намір придбати квадрокоптери (дрони), обіцяючи останнім поставити дрони у визначений термін, але за умови повної або часткової передоплати.

6) Вводити в оману осіб, які мають намір продати квадрокоптери (дрони), обіцяючи останнім розрахуватися за отримані дрони у визначений строк.

7) Використовувати банківські рахунки з метою отримання грошових коштів здобутих шахрайським шляхом та подальшого їх приховання.

8) Використовувати крипто валютні гаманці з метою отримання грошових коштів здобутих шахрайським шляхом та подальшого їх приховання.

9) Отримання прибутку від реалізації узятих у борг квадрокоптерів (дронів).

10) Вчиняти інші дії спрямовані на досягнення кінцевої мети плану.

В основі злочинного механізму по заволодінню, чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_6 вирішив використати потреби військовослужбовців у товарах які активно використовуються Збройними силами України для відсічі збройної агресій рф проти України, а саме квадрокоптерах (дронах), та в подальшому шахрайським шляхом заволодіти майном потерпілих, а саме належними їм грошовими коштами та квадрокоптерами (дронами).

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу на створення організованої групи та вчинення в її складі кримінальних правопорушень, у період приблизно з 24.02.2022 року по червень 2023 року, ОСОБА_6 посвідчив у свої злочинні наміри та ознайомив із планом по заволодінню чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) ОСОБА_7 , запропонувавши йому прийняти участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи, в якості виконавця.

Так, приблизно на початку червня 2023 року, ОСОБА_7 , ознайомившись із зазначеним планом та відведеною у ньому роллю виконавця, схвалив його та надав згоду приймати участь у вчинені злочинів у складі організованої групи.

Надалі, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу на створення організованої групи та вчинення в її складі кримінальних правопорушень, усвідомлюючи необхідність приховання слідів кримінального правопорушення та уникнення передчасного викриття його злочинних планів та намірів, у період приблизно з 24.02.2022 по червень 2023 року, посвідчив у свої злочинні наміри та ознайомив із планом по заволодінню чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) ОСОБА_8 , запропонувавши йому прийняти участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи, в якості виконавця.

Так, приблизно у червні 2023 року, ОСОБА_8 , ознайомившись із зазначеним планом та відведеною у ньому роллю виконавця, схвалив його та надав згоду приймати участь у вчинені злочинів у складі організованої групи.

Крім того, у період приблизно з 24.02.2022 по червень 2023 року ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на створення організованої групи та вчинення в її складі кримінальних правопорушень, посвідчив у свої злочинні наміри та ознайомив із планом, мета якого заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), невстановлених слідством осіб з числа своїх знайомих та запропонував прийняти участь у вчинені злочину у складі організованої групи в якості пособників та виконавців.

Так, у період приблизно з 24.02.2022 по червень 2023 року невстановлені слідством особи, ознайомившись із зазначеним планом, схвалили його та надали згоду приймати участь у вчиненні злочину у складі організованої групи в якості пособників та виконавців.

Таким чином, приблизно у червні 2023 року, ОСОБА_6 , перебуваючи на території Тернопільської області, визначивши достатнім кількість співучасників, яких попередньо зорганізував у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, мета яких заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з розподілом функцій учасників групи спрямованих на досягнення даного плану, відомого всім учасникам групи, відповідно до якого:

Як організатор у створенні організованої групи ОСОБА_6 покладав на себе наступні функціональні обов`язки:

- розроблення плану та організацію вчинення злочинів;

- пошук співучасників вчинення злочинів;

- розподіл обов`язків між членами групи та визначення ролей при вчинені злочинів;

- використання своїх зв`язків, у тому числі, з кола діючих волонтерів, військово службовців, а також осіб які займаються господарською діяльністю у сфері купівлі-продажу електронної техніки, зокрема квадрокоптерів (дронів), з метою прийняття від них замовлень на придбання квадрокоптерів (дронів) та отримання передоплати;

- повідомлення інших учасників організованої групи про прийняті замовлення;

- повідомлення інших учасників організованої групи про надходження на банківські рахунки та/або криптовалютні гаманці та/або отримання грошових коштів у готівковій формі у вигляді передоплати за замовлені квадрокоптери (дрони);

- купувати, замовляти квадрокоптери (дрони) для подальшого їх перепродажу третім особам по заниженій ціні;

- повідомляти та скеровувати інших учасників групи до місць та адрес отримання придбаних квадрокоптерів (дронів);

- повідомляти та скеровувати інших учасників групи до місць та адрес передачі третім особам квадрокоптерів (дронів), які останні замовили в нього;

- повідомляти та скеровувати інших учасників групи на місця та адреси отримання від третіх осіб грошових коштів у готівковій формі, як оплату за замовлені в нього квадрокоптери (дрони);

- прибувати на узгоджені з третіми особами місця для прийняття від них грошових коштів у готівковій формі, як передоплату за замовлені квадрокоптери (дрони);

- скеровувати інших учасників групи до пунктів обміну валют для отримання грошових коштів у готівковій формі, які були зняті з крипто гаманців;

- скеровувати інших учасників групи до пунктів обміну валют для передачі грошових коштів у готівковій формі, з метою поповнення крипто гаманців;

- створювати фіктивні та підроблені документи від імені підконтрольних суб`єктів господарювання, з метою створення враження ведення законної господарської діяльності;

- скеровувати, передавати та направляти фіктивні та підроблені документи від імені підконтрольних суб`єктів господарювання до осіб які мають намір придбати квадрокоптери (дрони), податкових органів, банківських установ та будь-яких інших установ, підприємств та організацій, які мають наміри отримати документи, якими підтверджується його діяльність та діяльність підконтрольних суб`єктів господарювання;

- вводити в оману осіб які замовили та здійснили передоплату за замовлені квадрокоптери (дрони), відтерміновуючи поставку з надуманих причин;

- здійснювати часткові поставки замовлених потенційними потерпілими квадрокоптерів (дронів) з метою недопущення передчасного викриття учасників організованої групи, їх планів та намірів;

- спрямовування, об`єднання та координування зусиль членів групи, при організації вчинення злочинів, та інших осіб, які не були посвідчені про злочинні наміри членів групи;

- безпосередня участь у вчиненні злочинів;

- розподіл отриманих коштів;

- вчинення інших дій.

На ОСОБА_7 , як виконавця у складі організованої групи, поклав наступні функціональні обов`язки:

- зареєструвати суб`єкт-господарської діяльності, а саме зареєструватися як фізична особа-підприємець;

- відкривати банківські рахунки в банківських установах на власне ім`я як фізична особа так і фізична особа-підприємець;

- створювати фіктивні та підроблені документи як фізична особа-підприємець з метою створення враження ведення законної господарської діяльності;

- скеровувати, передавати та направляти документи у тому числі й фіктивні та підроблені, як фізична особа-підприємець, до осіб які мають намір придбати квадрокоптери (дрони), податкових органів, банківських установ та будь-яких інших установ, підприємств та організацій, які мають наміри отримати документи, якими підтверджується його діяльність, а також організатору групи;

- здійснювати перевезення та передачу квадрокоптерів (дронів) особам які їх замовили та сплатили за них;

- здійснювати перевезення та передачу квадрокоптерів (дронів) ОСОБА_6 як організатору;

- здійснювати перевезення та передачу грошових коштів здобутих шахрайським шляхом організатору групи, до обмінних пунктів, до осіб які здійснюють продаж квадрокоптерів (дронів);

- здійснювати зняття (обготівкування) грошових коштів здобутих шахрайським шляхом в касах банківських установ, банкоматах та пунктах обміну валют;

- здійснювати безготівкові операції через системи «Клієнт Банк» пов`язані з прийняттям та/або переведенням коштів між банківськими рахунками;

- звітувати ОСОБА_6 , як організатору про виконання наданих вказівок;

- надавати ОСОБА_6 , як організатору безперешкодний доступ до банківських рахунків відкритих на створений суб`єкт господарювання ФОП « ОСОБА_7 » та особисті рахунки;

- спостерігати за діями інших учасників в момент виконання останніми дій передбачених злочинним планом з метою у будь-який мент допомогти з їх виконанням;

- виконувати вказівки ОСОБА_6 , як організатора;

- вчиняти інші дії спрямовані на приховання злочинної діяльності організованої групи;

- вчиняти інші дії направлені на досягнення мети злочинного плану.

Так, ОСОБА_7 , ознайомившись із злочинним планом, своєю роллю та покладеними на нього завданнями у складі організованої групи, погодився на участь в ній та надав згоду на виконання відведених йому функцій та ролі виконавця.

На ОСОБА_8 , як виконавця у складі організованої групи, поклав наступні функції:

- створювати, відкривати або реєструвати крипто валютні гаманці з метою надходження на них крипто активів здобутих шахрайським шляхом;

- використовувати раніше створені, відкриті або зареєстровані крипто валютні гаманці з метою надходження на них крипто активів здобутих шахрайським шляхом;

- здійснювати переведення крипто активів здобутих шахрайським шляхом на інші крипто валютні гаманці з метою приховання та маскування злочинних планів та намірів учасників організованої групи;

- здійснювати зняття (обготівкування) грошових коштів, у формі крипто активів, здобутих шахрайським шляхом;

- спостерігати за діями інших учасників в момент виконання останніми дій передбачених злочинним планом з метою у будь-який мент допомогти з їх виконанням;

- звітувати ОСОБА_6 , як організатору про виконання наданих вказівок;

- вчиняти інші дії спрямовані на приховання злочинної діяльності організованої групи;

- вчиняти інші дії направлені на досягнення мети злочинного плану.

Так, ОСОБА_8 , ознайомившись із злочинним планом, своєю роллю у складі організованої групи та покладеними на нього завданнями погодився на участь у ній та надав згоду на виконання відведених йому функцій та ролі виконавця.

На невстановлених досудовим слідством осіб, як пособників та виконавців у складі організованої групи, ОСОБА_6 поклав наступне:

- пошук осіб з числа волонтерів, військово службовців та осіб, які займаються господарською діяльністю пов`язаною з купівлею-продажем електронної техніки, зокрема квадрокоптерів (дронів) для прийняття в них замовлень з купівлі-продажу квадрокоптерів (дронів);

- передавати замовлення щодо купівлі-продажу квадрокоптерів (дронів) ОСОБА_6 ;

- вести домовленості та листування з особами які мають намір придбати квадрокоптери (дрони) від свого імені не розкриваючи відомостей про фактичного постачальника;

- направляти особам, які мають намір придбати квадрокоптери (дрони), надані ОСОБА_6 , як організатором банківські реквізити або реквізити крипто гаманців для здійснення передоплати;

- вводити в оману осіб які замовили та здійснили передоплату за замовлені квадрокоптери (дрони), відтерміновуючи поставку з надуманих причин;

- відкриття банківських рахунків у різних банківських установах для отримання, переказу, виведення та обготівкування протиправно отриманих коштів;

- створення або використання вже створених крипто валютних гаманців для отримання, переказу, виведення та обготівкування протиправно отриманих коштів у вигляді крипто активів;

- спостерігати за діями інших учасників в момент виконання останніми дій передбачених злочинним планом з метою у будь-який мент допомогти з їх виконанням;

- виконувати вказівки ОСОБА_6 , як організатора;

- вчиняти інші дії спрямовані на приховання злочинної діяльності організованої групи;

- вчиняти інші дії направлені на досягнення мети злочинного плану.

Так, невстановлені досудовим слідством особи, ознайомившись із злочинним планом, своєю роллю у складі організованої групи та покладеними на них завданнями погодилися на участь у ній та надав згоду на виконання відведених йому функцій та ролі пособників та виконавців.

Так, приблизно у червні 2023 року, перебуваючи на території Тернопільської області, громадянин України ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, утворив організовану групу у складі якої організував вчинення кримінальних правопорушень мета яких полягала у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), приступив до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого зокрема на заволодіння грошовими коштами та квадрокоптерами (дронами), які належали волонтерам, військово службовцям, фізичним особам та суб`єктам господарської діяльності у сфері купівлі-продажу електронної техніки, зокрема квадрокоптерів (дронів), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою при наступних обставинах.

Приблизно у червні 2023 року ОСОБА_6 , звернувся до свого давнього знайомого ОСОБА_7 з пропозицією зареєструватися, як фізична особа-підприємець з метою проведення через нього усіх операцій пов`язаних з купівлею-продажем квадрокоптерів (дронів).

Так, ознайомившись із вищеописаним злочинним планом ОСОБА_6 по заволодінню грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_7 погодився на дану пропозицію та приблизно наприкінці червня 2023 року зареєструвався як фізична особа-підприємець, використовуючи мобільний застосунок «ДІЯ».

В подальшому, з метою реалізації злочинного плану, проведення безготівкових операцій та отримання від потенційних потерпілих коштів, отриманих шахрайським шляхом ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , використовуючи онлайн сервіс «Monobank» | «Universal Bank», відкрив банківські рахунки ФОП у банківській установі: АТ «Універсал банк» (продукт «Monobank»).

Однак, в ході підготовки до вчинення злочинів, не маючи на меті ведення здорової та прозорої господарської діяльності ОСОБА_7 на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 провів ряд безготівкових операцій через власний рахунок ФОП « ОСОБА_7 » відкритий в АТ «Універсал банк», при цьому не долучаючи до таких транзакцій жодних документів на підтвердження правочину.

В свою чергу, представники служби безпеки АТ «Універсал банк» виявили такі порушення та неодноразово блокували рахунки ОСОБА_7 , до поки останній не надасть документи підтверджуючі законність правочинів.

Однак, ОСОБА_6 , не маючи на меті ведення законної господарської діяльності, за погодженням з ОСОБА_7 , підробляв рахунки-фактури, договори, видаткові накладні, скан-копії яких надсилав ОСОБА_7 , а останній в свою чергу перенаправляв їх представникам служби безпеки банку.

В подальшому, усвідомлюючи, що служба безпеки АТ «Універсал банк» заважає злочинній групі досягти кінцевої мети плану, ОСОБА_6 , користуючись своїми корупційними та дружніми зв`язками з директором відділення АТ КБ «ПриватБанк» у м. Тернополі, домовився з останнім про відкриття на користь ФОП « ОСОБА_7 » банківських рахунків.

Так, керівник відділення АТ КБ «ПриватБанк» у м. Тернополі в супереч сумнівній репутації ОСОБА_7 як клієнта та усіх наявних ризиків відкрив на користь останнього банківські рахунки.

Поряд з цим, підозрюваний ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної у ньому ролі виконавця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , в період приблизно з червня 2023 року по листопад 2023 року здійснював відправку квадрокоптерів (дронів) засобами поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» за наданими ОСОБА_6 реквізитами, здійснював зняття з банківських рахунків власного ФОП коштів, здобутих шахрайським шляхом у касах банківських установ з подальшою їх передачею ОСОБА_6 , здійснював перерахування коштів з банківських рахунків власного ФОП, отриманих шахрайським шляхом, на надані ОСОБА_6 реквізити, отримував, виведені з криптовалютних гаманців кошти здобуті шахрайським шляхом, в пунктах обміну валют та інші дії спрямовані на досягнення кінцевої мети плану.

В свою чергу ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного плану, звернувся до свого знайомого ОСОБА_8 з пропозицією увійти до складу очолюваної ним злочинної групи та надавати послуги спрямовані на приховання (маскування) коштів, отриманих шахрайським шляхом, а саме акумулювати крипто активи на власному крипто гаманці та перераховувати їх на інші крипто гаманці, зокрема «холодні» з метою унеможливлення подальшого відслідкування таких активів.

На дану пропозицію ОСОБА_8 погодився та надав ОСОБА_6 реквізити власного крипто гаманця, а саме НОМЕР_12.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2023 року злочинна група на чолі якої знаходився ОСОБА_6 почала діяти.

Так, приблизно на початку вересня 2023 року ОСОБА_6 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану мета якого, зловживаючи довірою волонтерів, військово службовці, фізичних осіб та суб`єктів господарської діяльності у сфері купівлі-продажу електронної техніки, зокрема квадрокоптерів (дронів), використовуючи потребу військово службовців Збройних сил України в товарах, які активно використовуються для відсічі збройної агресії рф, зокрема квадрокоптерів (дронів), шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою, заволодіти грошовими коштами та квадрокоптерами (дронами), які належать останнім та покладених на себе обов`язків організатора, визначив достатнім кількість учасників організованої групи, сил та засобів здобутих при підготовці до вчинення злочинів у складі організованої групи, довів до відома кожного учасника про початок вчинення злочинів.

Зокрема, використовуючи заздалегідь налагоджені зв`язки з волонтерами, військово службовцями, фізичними особами та суб`єктами господарської діяльності у сфері купівлі-продажу електронної техніки, зокрема квадрокоптерів (дронів), які виникли при підготовці до вчинення злочинів у складі організованої групи, ОСОБА_6 , як організатор, діючи у відповідності до покладених на себе обов`язків, позиціонував себе я волонтер та особа яка має можливості поставити квадрокоптери (дрони) у найкоротші строки та за нижчими від середньо ринкових цінами, здобув бажану репутацію та необхідні зв`язки.

Так, враховуючи проведені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами дій та заходів, у складі організованої групи, кінцева мета яких, зловживаючи довірою волонтерів, військово службовці, фізичних осіб та суб`єктів господарської діяльності у сфері купівлі-продажу електронної техніки, зокрема квадрокоптерів (дронів), до останніх з яких відноситься представник ТОВ «М-АГРО» - ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою, заволодіти грошовими коштами та квадрокоптерами (дронами), які належать останнім, на дану пропозицію ОСОБА_6 погодився.

Надалі, 06.09.2023 ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Києві, використовуючи наданий ОСОБА_9 абонентський номер НОМЕР_1 зв`язався з особою на ім`я ОСОБА_10 , яка є дружиною останнього та повідомив, що на виконання домовленостей досягнутих між ним та її чоловіком планує підвезти оригінал договору поставки.

В результаті чого, ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , надіслала ОСОБА_6 геолокацію місця свого розташування з метою зустрічі з останнім.

Так, того ж дня 06.09.2023 ОСОБА_6 , прибув на визначене ОСОБА_10 місце за адресою: м. Київ, вул. Практична, буд. 2, перебуваючи біля входу в ЖК «ПаркЛенд», передав підписаний нібито зі сторони ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 примірник договору поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023.

Надалі, того ж дня 06.09.2023 ОСОБА_6 , використовуючи застосунок «Viber», надіслав ОСОБА_9 скановану копію рахунку-фактури №СФ-000000027 від 06.09.2023 відповідно до якого ТОВ «М-АГРО» - (одержувач), мало сплатити 2 226 800 гривень, а ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ) - (постачальник) прийняти вказану суму грошових коштів та поставити 10 (десять) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3T».

Так, 06.09.2023 відповідно до вказаного рахунку директор ТОВ «М-АГРО» ОСОБА_11 , діючи від імені та в інтересах товариства, дотримуючись домовленостей досягнутих в ході спілкування ОСОБА_9 з ОСОБА_6 та передбачених договором поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023,здійснив передоплату за 7 (сім) вищевказаних квадрокоптерів (дронів) на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » НОМЕР_3 двома транзакціями, а саме: 800 000 та 487 600 гривень про що сформовано платіжні інструкції №256 від 06.09.2023 та №257 від 06.09.2023 відповідно.

В подальшому, 07.09.2023 директор ТОВ «М-АГРО» ОСОБА_11 , не будучі обізнані про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, сплатив на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 ще 300 000 гривень, про що сформовано платіжну інструкцію №258 від 07.09.2023, тим самим, повністю розрахувавшись за поставку вищевказаних 7 (семи) квадрокоптерів (дронів).

Надалі, того ж дня 07.09.2023 ОСОБА_6 , використовуючи застосунки «Viber» та «Signal», з метою недопущення передчасного розкриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи, зв`язався з ОСОБА_9 та поцікавився в останнього чи може передати 7 (сім) вищевказаних квадрокоптерів (дронів) у місті Львові.

Так, не будучи посвідченим у злочинні плани та наміри учасників організованої групи, ОСОБА_9 погодився на пропозицію ОСОБА_6 , та надав останньому контакт свого знайомого волонтера ОСОБА_12 , абонентський номер НОМЕР_4 та повідомив, що останній може прийняти квадрокоптери (дрони) у місті Львові.

В результаті чого, 07.09.2023 ОСОБА_6 , зв`язався з особою на ім`я ОСОБА_12 , за наданим ОСОБА_9 абонентським номером НОМЕР_4 , та домовився зустрітися на АЗС «UPG» розташованої поблизу супермаркету «Лео Кераміка», що у с. Пасіки-Зубрицькі.

Так, того ж дня приблизно о 17 год. 00 хв. ОСОБА_12 , перебуваючи на визначеному місці зустрівся з ОСОБА_6 , який прибув на транспортному засобі марки «Volkswagen Passat» за кермом якого перебував ОСОБА_7 , та отримав 7 (сім) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3T (Thermal) (СР.EN.00000415.01), які в подальшому відправив за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» на відділення № 10 у місті Києві, для отримувача ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_6 , запропонував ОСОБА_9 , як представнику ТОВ «М-АГРО» придбати ще 20 (двадцять) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3».

Так, не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, ОСОБА_9 спільно з директором ТОВ «М-АГРО» - ОСОБА_11 погодились на пропозицію ОСОБА_6 .

В результаті чого, 11.09.2023 ОСОБА_6 , продовжуючи створювати враження порядного та чесного підприємця, використовуючи заздалегідь підготовлені засоби, а саме суб`єкт господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 та заздалегідь відкриті на його ім`я банківські рахунки, надіслав скановану копію рахунку-фактури №СФ-000000032 від 11.09.2023 відповідно до якого ФОП ОСОБА_7 - (постачальник) зобов`язувався поставити 20 (двадцять) вищеописаних квадрокоптерів (дронів), а ТОВ «М-АГРО» - (одержувач) прийняти та сплатити за вказані квадрокоптери (дрони) суму у розмірі 1 536 000 гривень.

Так, 12.09.2023 ОСОБА_11 , діючи від імені та в інтересах ТОВ «М-АГРО», не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, дотримуючись домовленостей досягнутих в ході спілкування ОСОБА_9 з ОСОБА_6 та передбачених договором поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023, отримавши вказаний рахунок, службові особи ТОВ «М-АГРО», сплатили суму у розмірі 1 373 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 трьома транзакціями, а саме: 883 000, 195 000 та 295 000 гривень, як передоплата за вищевказані 20 квадрокоптерів (дронів), про що сформовано платіжні інструкції №261 від 12.09.2023, №262 від 12.09.2023 та №264 від 12.09.2023 відповідно.

В подальшому того ж дня 12.09.2023, ОСОБА_6 , продовжуючи створювати враження порядного та чесного підприємця, використовуючи заздалегідь підготовлені засоби, а саме суб`єкт господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 та заздалегідь відкриті на його ім`я банківські рахунки, запропонував представнику ТОВ «М-АГРО» ОСОБА_9 придбати ще 15 (п`ятнадцять) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3T», після чого 13.09.2023 надіслав останньому реквізити рахунку-фактури СФ-000000036 від 13.09.2023 згідно якого ФОП « ОСОБА_7 » - (постачальник) зобов`язувався поставити 8 (вісім) вищеописаних квадрокоптерів (дронів), ТОВ «М-АГРО» - (одержувач) прийняти та сплатити за вказані дрони суму у розмірі 1 788 000 гривень.

Так, 13.09.2023 не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, отримавши реквізити рахунку-фактури СФ-000000036 від 13.09.2023, дотримуючись домовленостей досягнутих в ході спілкування ОСОБА_9 з ОСОБА_6 та передбачених договором поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023, директор ТОВ «М-АГРО» ОСОБА_11 сплатив 485 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 , як передоплата за вищевказані 8 (вісім) квадрокоптерів (дронів), про що сформовано платіжну інструкцію №265 від 13.09.2023, тим самим, повністю розрахувавшись за поставку вищевказаних 8 (восьми) квадрокоптерів (дронів).

Разом з тим, зважаючи на те, що 12.09.2023 в ході переписки у мобільному застосунку «Signal» ОСОБА_6 з ОСОБА_9 , останній погодився придбати саме 15 (п`ятнадцяти) квадрокоптерів (дронів), проте враховуючи брак коштів на рахунках ТОВ «М-АГРО» ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 , що сплатить за частину, а саме 7 (сім) квадрокоптерів (дронів) готівкою, а саме у сумі 30 000 доларів США.

Надалі, 14.09.2023 ОСОБА_6 , продовжуючи створювати враження порядного та чесного підприємця, надав ОСОБА_9 відомості щодо конвертації (переведення) готівки на баланс належного ОСОБА_6 крипто гаманця, а саме останній вказав адресу: АДРЕСА_2 , до внесення 30 000 доларів США, код НОМЕР_5 , абонентський номер НОМЕР_6 , адреса крипто гаманця НОМЕР_7 , після чого детально проінструктував ОСОБА_9 відносно процедури проведення такої операції.

Так, 14.09.2023 ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, отримавши від ОСОБА_6 інструкцію та реквізити необхідні для пререведення готівки в крипто валюту, прибув за визначеною адресою, назвав код 45859655, а також дані крипто гаманця НОМЕР_7 та передав до каси 30 000 доларів США, з яких касир прийняла лише 28 700 доларів США, посилаючись на поганий стан решти банкнот.

В результаті чого, того ж дня 14.09.2023 у період часу приблизно з 12 год. 10 хв. по 12 год. 30 хв., використовуючи мобільний застосунок «Signal» ОСОБА_6 підтвердив надходження на його гаманець крипто валюти. Таким чином, розрахунок за 7 (сім) квадрокоптерів (дронів) відбувся у повному обсязі марки «DJI MAVIC 3T».

Надалі, 17.09.2023 ОСОБА_6 , використовуючи мобільний застосунок «Signal» повідомив ОСОБА_9 , що поставка замовлених та вже оплачених квадрокоптерів (дронів) у загальній кількості 15 (п`ятнадцять) «DJI MAVIC 3T» та 20 (двадцять) «DJI MAVIC 3» відбудеться 18.09.2023 у місті Львові.

Прете, 18.09.2023 ОСОБА_6 , з метою уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи використав налагоджені довірливі стосунки з представниками ТОВ «М-АГРО», зокрема ОСОБА_9 для подальшого введення в оману останнього, повідомив ОСОБА_9 , що ніякої поставки 18.09.2023 не відбудеться.

Разом з тим, того ж дня, 18.09.2023 у період часу приблизно з 10 год. 50 хв. по 14 год. 50 хв. ОСОБА_6 , використовуючи наявний на крипто біржі «Binance» крипто валютний гаманець НОМЕР_7 , двома транзакціями на суми 13 750 USDT та 15 000 USDT, що в загальній сумі еквівалентно 28 750 доларам США здійснив відправку попередньо отриманих від ОСОБА_9 крипто активів на гаманець ОСОБА_8 . НОМЕР_12, якому відведено роль виконавця у вищеописаній організованій групі.

Надалі, 19.09.2023 ОСОБА_6 , з метою уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи та використання налагоджених довірливих стосунків з представниками ТОВ «М-АГРО», зокрема ОСОБА_9 для подальшого введення в оману останніх, в черговий раз повідомив ОСОБА_9 , що поставки 19.09.2023 не відбудеться.

В подальшому, 20.09.2023 на чергове звернення ОСОБА_9 , який діяв в інтересах ТОВ «М-АГРО» ОСОБА_6 , з метою уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи та використання налагоджених довірливих стосунків з представниками ТОВ «М-АГРО», зокрема ОСОБА_9 для подальшого введення в оману останнього, в черговий раз повідомив ОСОБА_9 , що поставка відтерміновується у зв`язку з затримками поставок.

Надалі, 22.09.2023 на чергове звернення ОСОБА_9 , який діяв в інтересах ТОВ «М-АГРО» ОСОБА_6 , з метою уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи та використання налагоджених довірливих стосунків з представниками ТОВ «М-АГРО», зокрема ОСОБА_9 для подальшого введення в оману останнього, усвідомлюючи, що може втратити довіру ОСОБА_9 , що зашкодить кінцевій меті плану, повідомив останнього, що поставка частини замовлених та вже оплачених квадрокоптерів (доронів), зокрема частина від «DJI MAVIC 3», відбудеться 23.09.2023.

В подальшому 23.09.2023 ОСОБА_6 , використовуючи мобільний застосунок «Signal» попросив ОСОБА_9 надати дані контактні дані особи, якій можна передати квадрокоптери (дрони).

Так, 23.09.2023 не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, ОСОБА_9 надав контактні данні знайомого на ім`я ОСОБА_13 , абонентський номер НОМЕР_8 .

Таким чином, 23.09.2023 ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_6 10 (десять) квадрокоптерів дронів марки «DJI MAVIC 3», які в подальшому передав ОСОБА_9 .

Надалі, 25.09.2023 на чергове звернення ОСОБА_9 , який діяв в інтересах ТОВ «М-АГРО», ОСОБА_6 , використовуючи мобільний застосунок «Signal», повідомив останнього про неможливість поставки замовлених та вже проплачених квадрокоптерів (дронів), посилаючись на плани в іншому місті.

В подальшому, 26.09.2023 на чергове звернення ОСОБА_9 , який діяв в інтересах ТОВ «М-АГРО», ОСОБА_6 , використовуючи мобільний застосунок «Signal», повідомив останнього про неможливість поставки замовлених та вже проплачених квадрокоптерів (дронів) у зв`язку з відсутність бухгалтера, який би міг підготувати необхідні документи.

Надалі, 27.09.2023 на чергове звернення ОСОБА_9 , який діяв в інтересах ТОВ «М-АГРО» ОСОБА_6 , використовуючи налагоджені довірливі стосунки з представниками ТОВ «М-АГРО», зокрема ОСОБА_9 для подальшого введення в оману останнього, усвідомлюючи, що може втратити довіру ОСОБА_9 , що зашкодить кінцевій меті плану, повідомив останнього, що цього ж дня здійснить поставку ще 10 (десяти) квадрокоптерів (дронів) з вищевказаної другої партії (20-ти штук) «DJI MAVIC 3».

Так, 27.09.2023 не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, ОСОБА_9 надав контактні данні знайомого на ім`я ОСОБА_15 , абонентський номер НОМЕР_9 .

Таким чином, 27.09.2023 ОСОБА_16 отримав передані ОСОБА_6 через службу таксі 10 (десять) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3», які в подальшому передав ОСОБА_9 .

В подальшому, 27.09.2023 ОСОБА_6 , запропонував представнику ТОВ «М-АГРО» ОСОБА_9 придбати чергову партію квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3» у кількості 40 (сорок) одиниць за загальною ціною 2 800 000 гривень.

Так, приблизно 28.09.2023 ОСОБА_9 діючи в інтересах та від імені ТОВ «М-АГРО», не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, погодився придбати в ОСОБА_6 40 (сорок) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3».

В результаті чого, 29.09.2023 директор ТОВ «М-АГРО» ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, дотримуючись домовленостей досягнутих в ході спілкування ОСОБА_9 з ОСОБА_6 та передбачених договором поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023, здійснив передоплату за замовлені ОСОБА_9 квадрокоптери (дрони), за наданими останнім реквізитами, а саме:

- сплатив 1 000 000 гривень на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 в призначені якого вказав «Оплата за БПЛА DJI Mavic 3 згідно рахунку СФ-000000067 від 29.09.2023. Без ПДВБез ПДВ» про що сформовано платіжну інструкцію №268 від 29.09.2023;

- сплатив 600 000 гривень на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 в призначені якого вказав «Доплата за БПЛА DJI Mavic 3 згідно рахунку СФ-000000067 від 29.09.2023. Без ПДВБез ПДВ» про що сформовано платіжну інструкцію №277 від 29.09.2023.

Надалі, 30.09.2023 ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що подальші затягування та відтермінування поставок вже оплачених квадрокоптерів (дронів) можуть призвести до розкриття реальних намірів організованої групи та завадити їх реалізації, з метою уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи, використовуючи мобільний застосунок «Signal» домовився з ОСОБА_9 про зустріч та передачу (7) семи попередньо оплачених ОСОБА_9 квадрокоптерів (дронів) «DJI MAVIC 3Т».

Так, 30.09.2023 ОСОБА_6 , прибув на визначене ОСОБА_9 місце, за адресою: м. Київ, вул. Старовокзальна, 7А де передав останньому 6 (шість) дронів «DJI MAVIC 3Т» та оригінали видаткових накладних та рахунків-фактури за якими вже були проведення розрахункові операції та повідомив, що ще один квадрокоптер (дрон) підвезе водій трохи згодом.

Разом з цим, ОСОБА_6 , користуючись можливістю особисто поспілкуватися з представником ТОВ «М-АГРО» ОСОБА_9 та директором товариства ОСОБА_11 , запропонував останнім придбати в нього ще 15 (п`ятнадцять) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3Т» по ціні 4 500 доларів США за одиницю.

Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи в інтересах та від імені ТОВ «М-АГРО», не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, маючи на меті ведення господарської діяльності та отримання прибутку, погодилися на пропозицію ОСОБА_6 та зазначили, що зможуть частково сплатити у безготівковій формі з рахунків ТОВ «М-АГРО», а за іншу частину сплатять готівкою окремо.

Надалі, того ж дня 30.09.2023 після проведення вищеописаної зустрічі ОСОБА_11 , діючи в інтересах та від імені ТОВ «М-АГРО», не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, маючи на меті ведення господарської діяльності та отримання прибутку, дотримуючись домовленостей досягнутих в ході спілкування ОСОБА_9 з ОСОБА_6 та передбачених договором поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023, здійснив доплату за попередньо замовлені та частково оплачені 40 (сорок) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3» за наступними реквізитами:

- сплатив 600 000 гривень на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 в призначені якого вказав «Доплата за БПЛА DJI Mavic 3 згідно рахунку СФ-000000067 від 29.09.2023. Без ПДВБез ПДВ» про що сформовано платіжну інструкцію №279 від 29.09.2023.

Разом з тим, того ж дня 30.09.2023 ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_9 про необхідність як найшвидше провести оплату за 15 (п`ятнадцять) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3Т» та можливість сплатити частину крипто валютою.

Так, ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, звернувся до знайомих військово службовців з пропозицією здійснити сплату за частину квадрокоптерів (дронів), а саме за 10 (десять) одиниць шляхом переказу крипто активів на наданий ОСОБА_6 крипто валютний гаманець НОМЕР_7.

В результаті чого, в період з 30.09.2023 по 01.10.2023 знайомі ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, здійснили сплату у розмірі 41 559 USDT, що еквівалентно 41 559 доларів США на надані ОСОБА_9 реквізити крипто гаманця НОМЕР_7 .

В подальшому, в період з 30.09.2023 по 04.10.2023 ОСОБА_6 , п`ятьма транзакціями здійснив переказ 41 559 USDT на крипто гаманець ОСОБА_8 , якому відведено роль виконавця у вищеописаній організованій групі та наказав останньому здійснити їх переказ на ряд різних «холодних» крипто гаманців, з метою приховання походження крипто активів та в подальшому розпорядитися ними на власний розсуд.

Так, в період приблизно з 01.10.2023 по 04.10.2023 ОСОБА_8 , з метою уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи, дотримуючись вказівок організатора, з метою приховання крипто активів та в подальшому розпорядитися ними, здійснив перекази отриманих від останнього крипто активів на ряд «холодних» крипто валютних гаманців, зокрема:

- НОМЕР_28;

- НОМЕР_42;

- НОМЕР_43;

- НОМЕР_43;

- НОМЕР_13.

Паралельно з цим, 02.10.2023 ОСОБА_11 , діючи в інтересах та від імені ТОВ «М-АГРО», не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, маючи на меті ведення господарської діяльності та отримання прибутку, дотримуючись домовленостей досягнутих в ході спілкування ОСОБА_9 з ОСОБА_6 та передбачених договором поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023 здійснив доплату за попередньо замовлені та частково оплачені 40 (сорок) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3» за наступними реквізитами:

- сплатив 600 000 гривень на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 в призначені якого вказав «Доплата за БПЛА DJI Mavic 3 згідно рахунку СФ-000000067 від 29.09.2023. Без ПДВБез ПДВ» про що сформовано платіжну інструкцію №280від 29.09.2023.

Таким чином, ОСОБА_11 як директор ТОВ «М-АГРО» в повному обсязі сплатив за замовлені попередньо в ОСОБА_6 40 (сорок) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3».

Разом з цим, того ж дня 02.10.2023 у період часу приблизно з 11 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. ОСОБА_11 , діючи в інтересах та від імені ТОВ «М-АГРО», не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, маючи на меті ведення господарської діяльності та отримання прибутку, дотримуючись домовленостей досягнутих в ході спілкування ОСОБА_9 з ОСОБА_6 та передбачених договором поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023 здійснив передоплату за попередньо замовлені 7 (сім) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3Т» за наступними реквізитами:

- сплатив 381 000 гривень на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 в призначені якого вказав «Оплата за БПЛА DJI Mavic 3Т згідно рахунку СФ-000000069 від 30.09.2023. Без ПДВБез ПДВ» про що сформовано платіжну інструкцію №281 від 02.10.2023;

- сплатив 290 000 гривень на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 в призначені якого вказав «Оплата за БПЛА DJI Mavic 3Т згідно рахунку СФ-000000069 від 30.09.2023. Без ПДВБез ПДВ» про що сформовано платіжну інструкцію №282 від 02.10.2023;

- сплатив 310 000 гривень на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 в призначені якого вказав «Оплата за БПЛА DJI Mavic 3Т згідно рахунку СФ-000000069 від 30.09.2023. Без ПДВБез ПДВ» про що сформовано платіжну інструкцію №283 від 02.10.2023.

Надалі, в період часу приблизно з 03.10.2023 по 18.10.2023 ОСОБА_6 , використовуючи мобільний застосунок «Signal» та сформовані в продовж тривалого спілкування та взаємодії довірливі стосунки з ОСОБА_9 , як представником ТОВ «М-АГРО» нав`язував останньому здійснити нові замовлення квадрокоптерів (дронів) для ТОВ «М-АГРО», а на постійні запитання ОСОБА_9 , щодо поставки вже оплачених кадрокоптерів (дронів), з метою уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи, відтерміновував дату поставки.

В подальшому, 18.10.2023 ОСОБА_6 , використовуючи мобільний застосунок «Signal», узгодив з ОСОБА_9 місце передачі 7 (семи) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3» та повідомив, що дрони будуть доставлені кур`єром.

Так, того ж дня 18.10.2023 ОСОБА_9 , діючи в інтересах та від імені ТОВ «М-АГРО», не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи отримав 7 (сім) із 40 (сорока) оплачених ТОВ «М-АГРО» квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3», які в подальшому передав на користь Товариства.

Надалі, в період часу з 19.10.2023 по 31.10.2023, використовуючи мобільний застосунок «Signal» та сформовані в продовж тривалого спілкування та взаємодії довірливі стосунки з ОСОБА_9 , як представником ТОВ «М-АГРО», з метою уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи, відтерміновував дату поставки.

В подальшому, ОСОБА_6 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності усіх учасників організованої групи перестав виходити на зв`язок з ОСОБА_9 та відповідати на його дзвінки та СМС-повідомлення, досягнутих з ОСОБА_9 , як з представником ТОВ «М-АГРО» домовленостей, щодо поставки квадрокоптерів (дронів) на користь останніх не виконав та грошових коштів не повернув.

Відтак, організована група, організаторами якої є ОСОБА_6 , виконавцями: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особи, пособниками: інші невстановлені слідством особи, які діяли відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану та чітко відведених їм ролей, діючи умисно, з метою збагачення за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), переслідуючи корисливі мотиви, діючи в супереч договору поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023 та досягнутих зі службовими особами ТОВ «М-АГРО» домовленостей, зловживаючи довірою останніх, заволоділи грошовими коштами ТОВ «М-АГРО» у розмірі 5 079 000 (п`ять мільйонів сімдесят дев`ять тисяч) гривень, тобто вчинили кримінальне правопорушення, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Таким чином, організованою групою, на чолі якої стоїть ОСОБА_6 , завдано матеріальних збитків ТОВ «М-АГРО», у результаті заволодіння грошовими коштами Товариства, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), загальна сума яких становить 5 079 000 (п`ять мільйонів сімдесят дев`ять тисяч) гривень.

Одночасно з цим, на початку жовтня 2023 року ОСОБА_6 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов`язків організатора, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), користуючись довірливими стосунками з особою на ім`я ОСОБА_17 , які виникли наприкінці липня 2023 року, в результаті співпраці в межах купівлі-продажу (поставок) квадрокоптерів (дронів), отримав від останнього, як від посередника, пропозицію продати 20 (двадцяти) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3Т» його знайомому ОСОБА_18 за умови здійснення передоплати від останнього у розмірі 30% від загальної вартості, яка становить 100 000 USDT, що еквівалентно 100 000 доларів США.

Так, у період приблизно з 04.10.2023 по 05.10.2023 ОСОБА_6 , користуючись довірливими стосунками з ОСОБА_17 , погодився здійснити дану поставку.

В результаті чого, 05.10.2023 у період приблизно з 17 год. 40 хв. До 18 год. 30 хв. ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, маючи на меті отримання прибутку від ведення господарської діяльності у сфері купівлі-продажу квадрокоптерів (дронів), з власного крипто гаманця НОМЕР_10 , здійснив переказ крипто активів на наданий ОСОБА_17 крипто гаманець НОМЕР_11 наступними транзакціями:

- 19 640 USDT, що становило 801 312 гривень, переказав на крипто гаманець НОМЕР_11 (хеш транзакції: a623f00beffaef801162436eb43408fbf32c913636fa1e8390029d1e0cbec58d);

- 10 360 USDT, що становило 415 228 гривень 80 копійок, переказав на крипто гаманець НОМЕР_11 (хеш транзакції: 29018d860c751fac4c137ea1fb465905971e6a6c3738c571e3648caa28afea36);

у якості передоплати за замовлені за посередництва ОСОБА_17 в ОСОБА_6 20 (двадцять) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3Т».

В подальшому, приблизно о 10 год. 29 хв. 11.10.2023 не встановлена на даний час досудовим слідством особа, дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної її ролі виконавця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з метою недопущення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи та приховання здобутих крипто активів, акумулювавши на крипто гаманці НОМЕР_11 суму у розмірі 55 000 USDT, що становило 2 206 600 гривень, яка включає й крипто активи у розмірі 30 000 USDT попередньо надісланими ОСОБА_18 , здійснила переказ крипто валютних активів, на крипто гаманець НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 .

В результаті чого, того ж дня 11.10.2023 у період часу приблизно з 13 год. 11 хв. по 10 год. 50 хв. ОСОБА_6 , здійснив переказ крипто активів у розмірі 55 000 USDT, що становило 2 206 600 гривень двома транзакціями на крипто гаманець НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_8 , якому відведено роль виконавця.

В подальшому, того ж дня 11.10.2023 у період часу приблизно з 10 год. 51 хв. по 13 год. 21 хв. ОСОБА_8 , діючи за вказівками організатора ОСОБА_6 , здійснив переказ отриманих від останнього крипто активів у розмірі 55 000 USDT, що становило 2 206 600 гривень, на наступні «холодні» крипто валютні гаманці:

- 30 000 USDT, що становило 1 203 600 гривень, переказав на крипто валютний гаманець НОМЕР_13 (хеш: НОМЕР_14 );

- 10 000 USDT, що становило 401 200 гривень, переказав на крипто валютний гаманець НОМЕР_15 (хеш: НОМЕР_16 );

- 15 000 USDT, що становило 601 800 гривень, переказав на крипто валютний гаманець НОМЕР_15 (хеш: НОМЕР_17 ).

Надалі, приблизно 11.10.2023 ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, маючи на меті отримання прибутку від ведення господарської діяльності у сфері купівлі-продажу квадрокоптерів (дронів), звернувся до ОСОБА_17 з проханням дозамовити ще 2 (два) квадрокоптери (дрони) марки «DJI MAVIC 3Т», на що останній погодився та повідомив, ціна за 2 (два) вказані дрони становитиме 10 000 USDT, а поставка відбудеться одночасно з першим замовленням, після чого надіслав адресу власного крипто гаманця НОМЕР_18 .

Так, приблизно 11.10.2023 ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, маючи на меті отримання прибутку від ведення господарської діяльності у сфері купівлі-продажу квадрокоптерів (дронів), здійснив переказ крипто валюти у сумі 10 000 USDT, що становило 401 200 гривень, з крипто гаманця НОМЕР_19 на наданий ОСОБА_17 крипто гаманець НОМЕР_18 .

Встановлено, що крипто валютний гаманець НОМЕР_18 є «холодним» та створений в період підготовки учасників організованої групи, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме 06.07.2023.

Надалі, того ж дня 11.10.2023 приблизно о 17 год. 39 хв. не встановлена на даний час досудовим слідством особа, дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної її ролі виконавця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з метою недопущення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи та приховання здобутих крипто активів, здійснила переказ крипто валютних активів, які надійшли на крипто гаманець НОМЕР_18 від ОСОБА_18 , на крипто валютний гаманець НОМЕР_20 є «холодним».

В подальшому, того ж дня, 11.10.2023 приблизно о 17 год. 41 хв. не встановлена на даний час досудовим слідством особа, дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної її ролі виконавця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з метою недопущення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи та приховання здобутих крипто активів, здійснила переказ крипто валютних активів, з крипто гаманця НОМЕР_20 на крипто валютний гаманець НОМЕР_7 , який зареєстрований та верифікований організатором ОСОБА_6 .

Разом з тим, того ж дня, 11.10.2023 приблизно о 17 год. 46 хв. ОСОБА_6 , здійснив переказ крипто активів у розмірі 9 999 USDT, що становило 401 159 гривень 88 копійок, з власного крипто гаманця НОМЕР_7 на крипто гаманець ОСОБА_8 , якому відведено роль виконавця у вищеописаній організовані групі, а саме на крипто гаманець НОМЕР_12 .

Надалі, 11.10.2023 приблизно о 18 год. 01 хв. ОСОБА_8 , діючи за вказівками організатора ОСОБА_6 , здійснив переказ отриманих від останнього крипто активів у розмірі 9 999 USDT, що становило 401 159 гривень 88 копійок, на «холодний» крипто валютний гаманець НОМЕР_21 .

В подальшому, приблизно о 22 год. 00 хв. 14.10.2023 ОСОБА_6 , прибув разом із ОСОБА_17 за попередньо визначеною ОСОБА_18 адресою: місто Київ, Берестейський проспект, буд. 20, де вивантажив з власного транспортного засобу марки «Volkswagen» з д.н.з. НОМЕР_22 20 (двадцять) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3Т».

Так, того ж дня 14.10.2023 ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, маючи на меті отримання прибутку від ведення господарської діяльності у сфері купівлі-продажу квадрокоптерів (дронів), виконав узяті на себе зобов`язання та здійснив переказ з власного крипто валютного гаманця НОМЕР_10 70 000 USDT, що становило 2 809 100 гривень, на крипто валютний гаманець наданий ОСОБА_6 НОМЕР_7, як доплата за поставлені 20 (двадцять) квадрокоптерів (дронів).

Таким чином, 14.10.2023 ОСОБА_18 , в повному обсязі розрахувався за поставлені ОСОБА_6 20 (двадцять) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3Т».

Разом з тим, того ж дня 14.10.2023 ОСОБА_6 , здійснив переказ з власного крипто валютного гаманця НОМЕР_7 крипто активів у розмірі 50 000 USDT, що становило 2 006 500 гривень, на крипто гаманець НОМЕР_12 (хеш: НОМЕР_23 ), який належить ОСОБА_8 , якому відведено роль виконавця у вищеописаній організованій групі.

Разом з тим, того ж дня 14.10.2023 ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 , з метою приховання отриманих від останнього крипто валютних активів, здійснив два перекази з власного крипто валютного гаманця НОМЕР_12 частини крипто активів, які попередньо надійшли від організатора ОСОБА_6 , а саме:

- Приблизно о 20 год. 40 хв. здійснив переказ у сумі 29 988 USDT, що становило 1 203 418 гривень 44 копійки, на крипто гаманець НОМЕР_13 (хеш: НОМЕР_24 );

- Приблизно о 20 год. 43 хв. здійснив переказ у сумі 13 994.4 USDT, що становило 561 595 гривень 27 копійок, на крипто гаманець НОМЕР_25 (хеш: НОМЕР_26 ).

В подальшому, приблизно о 17 год. 24 хв. 15.10.2023 ОСОБА_6 здійснив переказ з власного крипто валютного гаманця НОМЕР_7 крипто активів у розмірі 750 USDT, на крипто гаманець НОМЕР_12 (хеш: НОМЕР_27 ), який належить ОСОБА_8 , якому відведено роль виконавця у вищеописаній організованій групі.

Разом з тим, того ж дня 15.10.2023 ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 , з метою приховання отриманих від останнього крипто валютних активів, здійснив переказ у розмірі 6 500 USDT, з власного крипто валютного гаманця НОМЕР_12 на крипто гаманець НОМЕР_28 (хеш: НОМЕР_29 ).

Надалі, 15.10.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_19 , при особистій зустрічі з ОСОБА_18 , яка відбулася у місті Києві, звернулися до останнього з проханням позичити для них 10 (десять) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3Т», які 14.10.2023 ОСОБА_6 поставив ОСОБА_18 за умови повернення першої частини у кількості 5 (п`яти) дронів 16.10.2023, а другої частини у кількості 5 (п`яти) дронів 18.10.2023, на що останній, не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, маючи на меті отримання прибутку від ведення господарської діяльності у сфері купівлі-продажу квадрокоптерів (дронів), погодився та повідомив співробітників складу про необхідність видати 10 квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3Т» ОСОБА_6 .

В результаті чого, того ж дня 15.10.2023 ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_19 прибув до офісу ОСОБА_18 , розташованого за адресою: місто Київ, проспект Берестейський, 20, де співробітники офісу за вказівкою ОСОБА_18 безоплатно видали останнім 10 (десять) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3Т».

Надалі, 16.10.2023 до ОСОБА_18 зателефонував ОСОБА_17 та запропонував свої та ОСОБА_6 послуги з поставки 30 квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3Т» у строк до 25.10.2023 за умови передоплати у розмірі 50% від загальної суми 135 000 USDT, що становило 5 417 550 гривень, а іншу половину суми сплатити при отриманні.

Так, ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, маючи на меті отримання прибутку від ведення господарської діяльності у сфері купівлі-продажу квадрокоптерів (дронів), погодився на пропозицію ОСОБА_17 та разом з тим поцікавився в останнього, коли йому повернуть першу частину у розмірі 5 (п`яти) квадрокоптерів (дронів), наданих попередньо у борг.

В свою чергу ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_18 , що віддасть не квадрокоптери (дрони), а грошові кошти, після реалізації останніх, шляхом переказу на крипто валютний гаманець.

В результаті чого, приблизно об 11 год. 10 хв. 16.10.2023 ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, маючи на меті отримання прибутку від ведення господарської діяльності у сфері купівлі-продажу квадрокоптерів (дронів), здійснив переказ 500 USDT, що становило 20 065 гривень, з криптовалютного гаманця НОМЕР_30 на наданий ОСОБА_17 крипто валютний гаманець НОМЕР_18 , (хеш: НОМЕР_31 ).

Після чого, того ж дня, приблизно об 11 год. 31 хв. 16.10.2023 ОСОБА_18 не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, маючи на меті отримання прибутку від ведення господарської діяльності у сфері купівлі-продажу квадрокоптерів (дронів), здійснив переказ 67 000 USDT, що становило 2 688 710 гривень, з крипто валютного гаманця колеги НОМЕР_32 на наданий ОСОБА_17 крипто валютний гаманець НОМЕР_18 , (хеш: НОМЕР_33 ).

Таким чином, ОСОБА_18 в повному обсязі виконав узяті на себе зобов`язання та сплатив 50% від загальної вартості 30 (тридцяти) квадрокоптерів (дронів), а саме яка становила 67 500 USDT, що становило 2 708 775 гривень.

В подальшому, того ж дня 16.10.2023 невстановлена досудовим слідством особа, дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної йому ролі виконавця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з метою недопущення передчасного викриття планів та намірів учасників організованої групи та досягнення кінцевої мети злочинного плану, діючи на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 , з метою приховання отриманих від ОСОБА_18 крипто валютних активів у розмірі 67 000 USDT, що становило 2 688 710 гривень, здійснила їх переказ з крипто валютного гаманця НОМЕР_18 на «холодний» крипто валютний гаманець НОМЕР_20 (хеш: НОМЕР_34 ).

Надалі, того ж дня 16.10.2023 невстановлена досудовим слідством особа, дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної йому ролі виконавця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з метою недопущення передчасного викриття планів та намірів учасників організованої групи та досягнення кінцевої мети злочинного плану, діючи на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 , з метою приховання отриманих від ОСОБА_18 крипто валютних активів у розмірі 67 000 USDT, що становило 2 688 710 гривень здійснила їх переказ з крипто валютного гаманця НОМЕР_20 на крипто валютний гаманець ОСОБА_6 .

В подальшому, 16.10.2023 ОСОБА_6 , двома транзакціями здійснив переказ з власного крипто валютного гаманця НОМЕР_7 крипто активів у розмірі 64 401 USDT, що становило 2 584 412 гривень 13 копійок, наступними транзакціями:

- Приблизно о 11 год. 38 хв. здійснив переказ у розмірі 50 001 USDT, що становило 2 006 540 гривень 13 копійок, на крипто гаманець НОМЕР_12 (хеш: НОМЕР_35 );

- Приблизно о 15 год. 26 хв. здійснив переказ у розмірі 14 400 USDT, що становило 577 872 гривень, на крипто гаманець НОМЕР_12 (хеш: НОМЕР_36 ).

Надалі, в період з 16.10.2023 по 17.10.2023 ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 , з метою приховання отриманих від останнього крипто валютних активів які в результаті чисельних надходжень були акумульовані у суму 77 245,55 USDT, що еквівалентно 77 245,55 доларам США, здійснив їх переказ з власного крипто валютного гаманця НОМЕР_12 наступними транзакціями:

- 16.10.2023 приблизно 16 год. 58 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_13 на суму 19 996 USDT, що становило 802 439 гривень 48 копійок (хеш: 030da440e7b1e9577e61d7cd525d542cd25cb599207da6372c3d735b0591737b);

- 16.10.2023 приблизно о 17 год. 19 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_25 на суму 14 997 USDT, що становило 601 829 гривень 61 копійка, (хеш: 5568f7d16a79dfdcfd40bde6fb56ea9c7f14cb24d5133b184c857e6743dd294a);

- 16.10.2023 приблизно о 19 год. 05 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_44 на суму 2 257.55 USDT, що становило 90 595 гривень 48 копійок, (хеш: e7814df0d82dd7c1437fe7ccdde13ad1dff5db24004e0f83426b0fe144f113f5);

- 16.10.2023 приблизно о 20 год. 42 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_13 на суму 9 998 USDT, що становило 401 219 гривень 74 копійки, (хеш: 796c233ff269fa05824e2197b5a7ec644de48a6d19ea020aaaa9c1a90723c18b);

- 17.10.2023 приблизно о 07 год. 02 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_15 на суму 29 997 USDT (хеш: НОМЕР_37 ).

Однак, 24.10.2023 ОСОБА_18 зателефонували ОСОБА_19 разом з ОСОБА_17 та повідомили, що в них виникли проблеми з поставкою вищевказаної 30 (тридцяти) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI MAVIC 3Т» та для того аби вирішити цю проблему необхідно доплатити решту суми, а саме 50% від 135 000 USDT, що складає 67 500 USDT та становило 2 708 775 гривень.

Разом з цим, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що ОСОБА_18 може не погодитися на описані умови, запропонував останньому знижку, а саме замість 135 000 USDT сплатити усього 130 500 USDT.

В результаті чого, 24.10.2023 ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, маючи на меті отримання прибутку від ведення господарської діяльності у сфері купівлі-продажу квадрокоптерів (дронів), погодився на більш вигідну для себе пропозицію та здійснив два перекази з крипто валютного гаманця НОМЕР_10 на крипто гаманець ОСОБА_6 , а саме:

- Приблизно о 13 год. 05 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_7 на суму 100 USDT, що становило 4 022 гривні (хеш: 177a8b3229d538423bb8a9607a9b873158a5082d0e464f4f41560142a5e6e00a).

- Приблизно о 13 год. 10 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_7 на суму 62 900 USDT, що становило 2 529 838 гривень (хеш: 932bbb26650a14b74d34f8b5f0879b527d84de1a933501ff34bbcaa80178dea8).

В подальшому, в період з 24.10.2023 по 25.10.2023 ОСОБА_6 , з метою недопущення передчасного викриття планів та намірів учасників організованої групи та досягнення кінцевої мети злочинного плану, яка полягає у заволодінні грошовими коштами ОСОБА_18 , з метою приховання отриманих від останнього крипто валютних активів які в результаті чисельних надходжень були акумульовані у суму 82 975 USDT, що еквівалентно 82 975 доларів США, здійснив їх переказ з власного крипто валютного гаманця НОМЕР_7 наступними транзакціями:

- 24.10.2023 приблизно 13 год. 31 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_12 на суму 40 000 USDT, що становило 1 608 800 гривень, (хеш: НОМЕР_38 );

- 24.10.2023 приблизно 17 год. 31 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_12 на суму 14 975 USDT, що становило 602 294 гривень 50 копійок (хеш: 85);

- 25.10.2023 приблизно 17 год. 56 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_12 на суму 28 000 USDT (хеш: НОМЕР_39 ).

Надалі, в період з 24.10.2023 по 26.10.2023 ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 , з метою приховання отриманих від останнього крипто валютних активів здійснив їх переказ з власного крипто валютного гаманця НОМЕР_12 наступними транзакціями:

- 24.10.2023 приблизно о 13 год. 14 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_40 на суму 40 000 USDT, становило 1 608 800 гривень, (хеш: 9422b23b68f4de55b146ae0b1568084d551e8aa80019eb87c72b862de685ae24);

- 24.10.2023 приблизно о 19 год. 36 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_40 на суму 15 000 USDT, що становило 603 300 гривень (хеш: 63ae5ea5b97f7432f317d68014dbf6c4d189379ece7194c22e340ec184605fb8);

- 25.10.2023 приблизно о 18 год. 00 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_45 на суму 9 USDT, (хеш: 6603f0c337308889dc470c7888bca0150700aa2d39b31f31dc743aff36e748f5);

- 25.10.2023 приблизно о 18 год. 05 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_45 на суму 9 991 USDT, (хеш: 49bf301b171a4e0f50b664c14b491f63f0e7246cfc451c9bb243eef1c6bb0232);

- 25.10.2023 приблизно о 18 год. 50 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_28 на суму 4 525 USDT, (хеш: 0xe59f59ac24c5d0a863df4270639b18c9ca34fdf9a30060f7c59ce28b3062bdb2);

- 25.10.2023 приблизно о 19 год. 57 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_46 на суму 10 USDT, що еквівалентно 10 доларам США (хеш: 31);

- 25.10.2023 приблизно о 20 год. 04 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_46 на суму 9 990 USDT, (хеш: НОМЕР_41 );

- 26.10.2023 приблизно о 08 год. 44 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_40 на суму 20 500 USDT, (хеш: 58ddf7e49ab4687863d01966fe6f58dde7e4d77727ce2f83a406dcb3fe38b33b).

Однак, ОСОБА_6 , отримавши від останнього в повному обсязі сплату за обумовлені 30 (тридцять) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI Mavic 3Т», відтермінував поставку дронів на 30.10.2023 про що повідомив ОСОБА_18 .

Проте, 30.10.2023 ОСОБА_18 так і не отримав вказані квадрокоптери (дрони).

Так, 02.11.2023 ОСОБА_6 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності усіх учасників організованої групи, повідомив ОСОБА_18 , що замовлені ним 30 (тридцять) квадрокоптерів (дронів) марки «DJI Mavic 3Т» вже на території України та прямують до нього на склад.

Після чого, ОСОБА_6 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності усіх учасників організованої групи перестав виходити на зв`язок з ОСОБА_18 та відповідати на його дзвінки та СМС-повідомлення, досягнутих з ОСОБА_18 , за посередництва ОСОБА_17 домовленостей, щодо поставки квадрокоптерів (дронів) не виконав та грошових коштів не повернув.

Відтак, організована група, організаторами якої є ОСОБА_6 , виконавцями: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особи, пособниками: інші невстановлені слідством особи, які діяли відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану та чітко відведених їм ролей, діючи умисно, з метою збагачення за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), переслідуючи корисливі мотиви, діючи в супереч досягнутих з ОСОБА_18 домовленостей, зловживаючи довірою останнього, заволоділи грошовими коштами у формі крипто валютних активів, які належали ОСОБА_18 у розмірі 140 500 USDT, що еквівалентно 140 500 доларів США, тобто вчинили кримінальне правопорушення, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Таким чином, організованою групою, на чолі якої стоїть ОСОБА_6 , завдано матеріальних збитків ОСОБА_18 , у результаті заволодіння грошовими коштами у формі крипто валютних активів останнього, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), загальна сума яких становить 140 500 USDT, що станом на дати розрахунків склало 5 643 835 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою та у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, 04.04.2025ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Тернопіль, громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190 КК України.

Разом з тим, керуючись положеннями ч. 2 ст. 135 КПК України ОСОБА_6 04.04.2025 вручено повістки про виклик, шляхом їх передачі його батькові ОСОБА_20 з метою подальшої їх передачі ОСОБА_6 , відповідно до яких останній мав прибути до ГСУ НПУ 07.04.2025, 08.04.2025 для участі у проведенні слідчих дій у статусі підозрюваного та подальшого прийняття участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під варкою, примірник якого разом з додатками, які обґрунтовують доводи клопотання вручено захиснику підозрюваного.

Однак, за викликами підозрюваний ОСОБА_6 жодного разу не з`явився, хоча і був належним чином повідомлений, про поважність причин не прибуття не повідомив.

Так, у відповідь на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України від оперуповноважених Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП Національної поліції України отримано інформацію, що встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 не вдалося за можливе.

В подальшому, слідчим винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного виконання якої в рамках надання доручення покладено на оперативний підрозділ УПК в м. Києві ДКП НПУ.

Так, на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України від оперуповноважених УПК в м. Києві ДКП НПУ отримано інформацію про те, що ДКП НПУ заведено ОРС «Розшук» №20/23-2024 від 26.09.2024 стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи вище викладене, слідчим, за погодженням із прокурором, 12.11.2025 до Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

Так, розглянувши вищевказане клопотання, слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_21 12.11.2025 виніс ухвалу про задоволення клопотання, тим самим надав дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу до зали судових засідань Печерського районного суду міста Києва для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Надалі, 16.12.2025 в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УПК в м. Києві ДКП НПУ надано доручення щодо виконання ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 .

Відповідно до матеріалів зібраних оперативним підрозділом УПК в м. Києві ДКП НПУ на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, дату та місці, але не раніше 02.11.2023 незаконно перетнув державний кордон України поза межами пунктів пропуску кордону. В ході моніторингу соціальних мереж знайомих та «підписників» ОСОБА_6 виявлено фотографію, яка була зроблена 22.03.2024 в м. Тронхейм, Королівства Норвегії на якій зображений ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, в ході виконання вказаного доручення здійснити затримання ОСОБА_6 не представилося можливим, оскільки останній перебуває за межами території України.

З огляду на викладене, ОСОБА_6 , будучи повідомленим про підозру у зазначеному кримінальному провадженні, вживає заходів, спрямованих на переховування від органів досудового розслідування за межами України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Разом з цим, 16.12.2025 підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках вказаного кримінального провадження оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України, за ступенем тяжкості є особливо тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування встановленні обставини, які дають достатні підстави для підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зібраними в ході проведення досудового розслідування, а саме:

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 09.11.2023;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 29.11.2023;

-Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фото знімками за участі ОСОБА_18 від 29.112023;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 10.11.2023;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 28.11.2023;

-Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_17 ід 28.11.2023;

-Протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_18 від 05.02.2024;

-Протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_18 від 15.042024;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 16.04.2024 з додатком до нього у вигляді стенограми;

-Протоколом огляду від 28.02.2024;

-Протоколом огляду від 01.04.2024;

-Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_22 від 11.11.2023;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 17.11.2023 з додатком до нього у вигляді скріншотів;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 24.11.2023;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 06.01.2025 з додатком до нього;

-Протоколом огляду речей від 06.01.2025;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 25.02.2025;

-Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_26 від 28.11.2023 з додатком до нього у вигляді роздруківок з банку, квитанцій, платіжних інструкцій, договору;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 від 21.11.2023 з додатком до нього;

-Протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_11 від 30.11.2023 з додатком до нього у вигляді роздруківок з банку, рахунків-фактури, видаткових накладних, договору;

-Протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_11 від 23.12.2024 з додатком до нього у вигляді роздруківок з банку, рахунків-фактури, видаткових накладних, договору;

-Протоколом огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_11 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 13.11.2024;

-Протоколом огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_9 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 21.01.2025;

-Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_28 ;

-Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_28 ;

-Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_10 ; Протоколом допиту ОСОБА_29 від 27.02.2025; Протоколом огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_10 від 27.02.2025;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_30 від 24.11.2023 з додатком до нього;

-Протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_30 від 06.02.2024; Протоколом огляду предмету та документів від 02.02.2024;

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 17.06.2024;

-Протоколом огляду предметів та документів від 02.09.2024 з додатком до нього; Листом від «Europol Siena»; Аналітичним звітом;

-Протоколом огляду техніки вилученої в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 від 03.10.2024;

-Протоколом огляду техніки вилученої в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_31 від 17.09.2024;

-Протоколом огляду речей вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 ; Протоколом огляду оптичного носія;

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.01.2025;

-Документами щодо проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_6 ;

-Документами щодо проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_8 ;

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.02.2025;

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.02.2025;

-Документами з Пенсійного фонду України, щодо доходів та внесків фігурантами провадження;

-Протоколом огляду предмету та документів від 30.09.2024;

-Протоколом огляду предмету та документів від 24.01.2025;

-Протоколом огляду предмету та документів від 24.01.2025;

-Протоколом огляду предмету та документів від 24.01.2025;

-Протоколом огляду предмету та документів від 20.01.2025;

-Протоколом огляду предмету та документів від 21.01.2025;

-Протоколом огляду предмету та документів від 27.01.2025;

-Протоколом огляду оптичного носія від 21.03.2025 з додатком до нього;

-Протоколом огляду оптичного диску від 18.01.2024;

-Протоколом огляду оптичного диску від 18.01.2024;

-Протоколом огляду предметів та документів вилучених у АТ «УніверсалБанк» від 05.02.2024;

-Протоколом огляду предметів та документів від 09.07.2024;

-Протоколом огляду предметів та документів від 25.03.2025;

-Протоколом огляду предметів та документів від 25.03.2025;

-Протоколом огляду предметів та документів від 24.03.2025;

-Протоколом огляду предметів та документів від 25.03.2025;

-Протоколом огляду інтернет-ресурсу від 01.04.2025;

-Протоколом огляду предметів та документів від 03.01.2025;

-Протоколом огляду предметів та документів від 03.01.2025;

-Протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 06.06.2024;

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності та засудження; грубо порушуючи свої обов`язки підозрюваного та переховуючись від органів досудового слідства, перешкоджає подальшому здійсненню досудового розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити так як, воно є необґрунтованим та безпідставним.

Заслухавши обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, заперечення захисника, вивчивши клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003834 від 07.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190 КК України.

04.04.2025ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Тернопіль, громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190 КК України.

Разом з тим, керуючись положеннями ч. 2 ст. 135 КПК України ОСОБА_6 04.04.2025 вручено повістки про виклик, шляхом їх передачі його батькові ОСОБА_20 з метою подальшої їх передачі ОСОБА_6 , відповідно до яких останній мав прибути до ГСУ НПУ 07.04.2025, 08.04.2025 для участі у проведенні слідчих дій у статусі підозрюваного та подальшого прийняття участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під варкою, примірник якого разом з додатками, які обґрунтовують доводи клопотання вручено захиснику підозрюваного.

Однак, за викликами підозрюваний ОСОБА_6 жодного разу не з`явився, хоча і був належним чином повідомлений, про поважність причин не прибуття не повідомив.

Так, у відповідь на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України від оперуповноважених Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП Національної поліції України отримано інформацію, що встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 не вдалося за можливе.

В подальшому, слідчим винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного виконання якої в рамках надання доручення покладено на оперативний підрозділ УПК в м. Києві ДКП НПУ.

Так, на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України від оперуповноважених УПК в м. Києві ДКП НПУ отримано інформацію про те, що ДКП НПУ заведено ОРС «Розшук» №20/23-2024 від 26.09.2024 стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, ОСОБА_6 , будучи повідомленим про підозру у зазначеному кримінальному провадженні, вживає заходів, спрямованих на переховування від органів досудового розслідування за межами України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Разом з цим, 16.12.2025 підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках вказаного кримінального провадження оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження, є серед іншого забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. При чому застосування концепції належної правової процедури являє собою складну багатоелементну систему. Він включає в себе якісне законодавство з вичерпним переліком випадків обмеження прав людини та чіткими умовами таких обмежень; компетентнісну складову - діяльність суб`єктів процесуальної діяльності, яка має відповідати нормам кримінального процесуального кодексу; процедури, спрямовані на вирівняння викривлень процесу, пов`язаних з недобросовісним виконанням процедурних приписів.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку,встановлених законом.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Наряду з вказаним, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а відтак слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри ОСОБА_6 слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказів.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 , кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема ОСОБА_6 буде продовжувати переховуватися від органу досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Обов`язковою умовою для здійснення міжнародного розшуку з метою екстрадиції є чинне процесуальне рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що передбачено нормою національного законодавства, а саме статтею 575 КПК України передбачено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо така видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

Разом з цим, зазначена вимога міститься і у ч. 2 ст. 58 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, згідно з якою до запиту про видачу особи для здійснення кримінального переслідування в обов`язковому порядку повинна долучатись завірена постанова про взяття під варту. Аналогічні вимоги передбачені Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року.

Так, згідно Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону, Державної митної служби України від 09.01.1997 року №3/1/2/5/2/2, підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу надісланий до НЦБ. НЦБ вивчає одержані матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові відомості і, за прийнятими Інтерполом правилами, надсилає запит до Генерального секретаріату Інтерполу або в Національне центральне бюро Інтерполу відповідної країни. Про здійснений запит НЦБ письмово інформує ініціатора, який після цього зобов`язаний негайно повідомляти нові відомі факти щодо розшукуваних для коригування розшукових заходів за кордоном.

Частина 6 статті 193 КПК України містить імперативну норму, з якої слідує, що слідчий суддя обирає запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статей Конвенції випадків до процедури, встановленої законом.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого, так як матеріали клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні доведено обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 тяжких злочинів, та наявність ризиків, а саме, те що підозрюваний має можливість переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду та фактично вже переховується від слідства; може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; має можливість незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; схильний вчинити інше кримінальне правопорушення, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою обрання більш м`якого запобіжного заходу та наряду з вказаним доведено, що підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 2, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, ч. 6 ст. 193, 194, 575 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (документування злочинів проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Обрати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль, громадянина України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1