Справа № 635/5320/25
Провадження № 1-кс/635/1813/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 22 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні на паперових та/або електронних (магнітних) носіях інформації про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , а саме: 8, 2024-08-23, 17:36:41, 3500, 980, 7887, 322001, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_12 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_13 , НОМЕР_6 , Переказ власних коштів; 4, 2024-08-24 10:34:13, 4200, 980, 4573, 322001, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_13 , НОМЕР_6 , Переказ власних коштів, з наданням копій «Анкета-заява клієнта фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг» та копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000610, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 19.08.2024 о 12:54 невідомий чоловік, який використовує мобільний номер НОМЕР_8 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом реалізації автомобільної резини розміром 245/70/R16 у кількості чотирьох штук, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволодів її грошовими коштами у розмірі 4000,00 гривень, котрі заявник з використанням свого онлайн-додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільного терміналу під № НОМЕР_9 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_10 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок під № НОМЕР_11 на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якості 100% оплати товару та його транспортування. Але після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_15 до чорного списку своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти у розмірі 4000,00 гривень ОСОБА_15 , так і не отримала. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 15.08.2025 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , емітованої Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання якої 01.09.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_12 , виданий Березнівським РС УДМС України в Рівненській області 04.09.2014, ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_6 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_13 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поточний рахунок № НОМЕР_14 . Так під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період з 19.08.2024 по 07.09.2024 встановлено, що транзакції по зарахуванню грошових коштів на зазначений картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 здійснювалось за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_15 , 2024-08-23, 17:36:41, 3500, 980, НОМЕР_16 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_12 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_13 , НОМЕР_6 , Переказ власних коштів; 4, 2024-08-24 10:34:13, 4200, 980, 4573, 322001, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_13 , НОМЕР_6 , Переказ власних коштів. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка вчинила вказане правопорушення, його фактичного місцезнаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок та про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у термінал самообслуговування, а саме: 8, 2024-08-23, 17:36:41, 3500, 980, 7887, 322001, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_12 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_13 , НОМЕР_6 , Переказ власних коштів; 4, 2024-08-24 10:34:13, 4200, 980, 4573, 322001, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_13 , НОМЕР_6 , Переказ власних коштів, що містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності банківської установи, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000610 від 22 червня 2025 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу-зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування та інформації про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , а саме: 8, 2024-08-23, 17:36:41, 3500, 980, 7887, 322001, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_12 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_13 , НОМЕР_6 , Переказ власних коштів; 4, 2024-08-24 10:34:13, 4200, 980, 4573, 322001, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_13 , НОМЕР_6 , Переказ власних коштів, з наданням копій «Анкета-заява клієнта фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг» та копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000610 від 22 червня 2025 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 22 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу-зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування та інформації про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , а саме: 8, 2024-08-23, 17:36:41, 3500, 980, 7887, 322001, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_12 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_13 , НОМЕР_6 , Переказ власних коштів; 4, 2024-08-24 10:34:13, 4200, 980, 4573, 322001, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_13 , НОМЕР_6 , Переказ власних коштів, з наданням копій «Анкета-заява клієнта фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг» та копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 29 листопада 2025 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1