Справа № 642/7077/25
Провадження № 1-кс/642/1708/25
УХВАЛА

Іменем України

28.11.25 м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому старший дізнавач просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП вХарківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу (СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, тпо містить банківську таємницю, а можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розтапгований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону А Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації, шо містить банківську таємницю - картковий рахунок: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 31.10.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Мас- адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 31.10.2025 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000281 від 08.11.2025 року.

07.11.2025 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 3 надійшло звернення від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється військовослужбовцем ЗСУ, за фактом того, що 31.10.2025 він на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про надання послуг з перевезення автотранспорту. В подальшому, за допомогою месенджера «Whatsap», списався з особою, яка представилась як « ОСОБА_17 », акаунт якого був прив`язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час спілкування ОСОБА_16 замовив у вищевказаної особи послугу з перевезення авто, за яку перерахував грошові кошти зі своєї банківсько карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_3 на банківську карту: AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_4 у розмірі 19200,00 грн. В подальшому послуга не була надана та грошові кошти не повернуті. В результаті шахрайських дій ОСОБА_16 завдано матеріальну шкоду у сумі 19200,00 грн.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4-5 ст. 214 КПК України відомості за вказаним повідомленням внесені дізнавачем СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № З ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по якому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування співробітникам оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НПУ було надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України щодо встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 . За результатами проведеної перевірки встановлено, що з БК AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 було зафіксовано переказ коштів в сумі 5000,00 грн далі, а саме 31.10.2025 о 18:30:08 год на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 31.10.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також: - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно ІР- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; - інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Мас-адреси; - чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 31.10.2025 по теперішній час.

Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати старший дізнавач, не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор ОСОБА_4 та старший дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явились. Старший дізнавач та прокурор подали через канцелярію суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обставини, які обгрунтовують вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що старшим дізнавачем доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначена інформація, до якої старший дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя доходить висновку, що клопотання старшого дізнавача є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Щодо вимоги старшого дізнавача про надання тимчасового доступу на час виконання ухвали, суд зазначає, що слідчий не навів підстави, якими обгрунтовує необхідність задоволення цього клопотання саме на час виконання ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до відповідної інформації на час постановлення цієї ухвали.

Слідчий суддя зазначає, що до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ виготовляти та надавати дізнавачам у паперовому та/або електронному носії запрошувані дізнавачем документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

постановив:

клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП вХарківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розтапгований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону А Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації, шо містить банківську таємницю - картковий рахунок: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 31.10.2025 по 27.11.2025; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Мас- адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 31.10.2025 по 27.11.2025.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення (до 27.01.2026 року включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1