У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 жовтня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000447 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2025 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000447 від 31.05.2024, за ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області розслідує кримінальне провадження № 0000447 від 31.05.2024, за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради, які зловживаючи своїм службовим становищем під час оголошення тендерних закупівель на «Будівництво сонячних електростанцій» на об?єкті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надали перевагу в тендерній закупівлі підконтрольному суб?єкту господарської діяльності ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з якими уклали ряд договорів.

Загальна сума договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирською міською радою та ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по будівництву сонячних електростанції на об?єктах «Житомирводоканал» Житомирської міської ради становить 54 746 277,73 грн та здійснено переказ грошових коштів на суму 19 749 908,9 грн.

Здійсненим аналізом реєстру податкових накладних за період 2019 по 2023 рік, встановлено, що фінансові розрахунки між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору субпідряду не відбувались. ПП « ОСОБА_5 » за період 2019 по 2023 рік роботи пов?язані з «Будівництва сонячної електростанції» не проводило, що свідчить про сутність досвіду по даному напрямку роботи.

Крім того, встановлено, що 02.10.2023 рядом суб?єктів господарської діяльності надано комерційні пропозиції щодо виконання проектних робіт по «Будівництву сонячних електростанцій» на об?єкті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради.

Загальна сума укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації по об?єктам «Будівництво сонячної електростанції» на об?єкті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 1 112 000 грн, в свою чергу сума виготовлення зазначеної проектно-кошторисної інформації по вказаним об?єктам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 345 000 грн, що свідчить про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи у змові зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради шляхом завищення ціни на послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації по об?єктам «Будівництво сонячної електростанції на об?єкті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 767 000 грн, фактично вчинили незаконне заволодіння вказаних коштів.

При цьому, здійсненим аналізом реєстру податкових накладних за період 2019 по 2023 рік, встановлено, що фінансові розрахунки між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відбувались, що може свідчити, що роботи згідно договору субпідряду № 37/4/10 від 10.09.2019 укладеному між вище вказаними суб`єктами господарської діяльності, не відбувались та відповідно ПП « ОСОБА_5 », з метою отримання удаваної перемоги в вище зазначених торгах, діючи в межах змови з службовими особами замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради надало у складі тендерної пропозиції завідома недостовірні відомості та підроблені документи.

Також встановлено, що технічний нагляд за виконанням будівельних робіт на об`єктах будівництва сонячних електростанцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюватиме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідальною особою за здійсненням технічного нагляду покладено на інженера з технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директором якого являється ОСОБА_6 ,) завезено (та завозяться) з республіки Польщі на територію України сонячні панелі для «Будівництва сонячних електростанції на об`єкті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сонячні панелі відповідно до реєстру податкових накладних реалізовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,) та в свою чергу сонячні панелі реалізовує ПП « ОСОБА_7 », які в подальшому використовують для «Будівництва сонячних електростанцій на об`єктах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення заходів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є підконтрольною директору ПП « ОСОБА_5 », який в свою чергу дане СГД використовує для завищення закупівлі вартості сонячних панелей.

Зданого приводу можна зробити висновок, що керівники вище вказаних суб`єктів господарської діяльності, діючі з єдиним умислом з корисливих мотивів будучі обізнані їхню роль у даній злочинній схемі спеціально приймали участь у проведені закупівель по «Будівництво сонячної електростанції на об`єкті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надані комерційних пропозицій щодо виконання проектних робіт по «Будівництву сонячних електростанцій на об`єкті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою визначення (підганяння) потрібного переможця в даних закупівлях.

Проведеними додатковими оперативними заходами встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) наявні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме р/р НОМЕР_7 через які здійснювалися фінансові операції, пов`язані з закупівлею сонячних панель в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_7 з 01.01.2024 по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з відкриття по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із відкриття року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками;

які необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

Також слідчий вказує, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження№ 0000447 від 31.05.2024, за ч. 2 ст. 364 КК України, документи що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального провадження.

Разом з цим на такий доступ портрібен дозвіл слідчого судді оскільки документи містять банківську таємницю, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, як і представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом направлення телефонограм, що відповідає вимогам ч.1 ст.1356 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та його додатки слідчий суддя приходить до наступного

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписпми ч.5 ст.163 КПК України , слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000447 від 31.05.2024, за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з лютого 2024 року невстановлені службові особи одного з комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_9 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду суб?єктів господарської діяльності, всупереч встановленим ЗУ «Про публічні закупівлі» вимогам, щодо проведення публічних закупівель, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, здійснили укладення ряду договорів на проведення будівельних робіт, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради, які зловживаючи своїм службовим становищем під час оголошення тендерних закупівель на «Будівництво сонячних електростанцій» на об?єкті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надали перевагу в тендерній закупівлі підконтрольному суб?єкту господарської діяльності ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з якими уклали ряд договорів.

При цьому слідчим долучено до клопотання:

- протокол №57 від 01.05.2024 про переможця закупівлі : ДК 021:2015 будівництво сонячної електростанції на об`єкті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договір підряду №24/05/1 від 24.05.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та ПП « ОСОБА_5 » на будівництво сонячної електростанції на об`єкті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна ціна договору 9 496 155,00 грн.

- договір субпідряду №37/4/10 від 10.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 »;

- рапорт оперуповноваженого ОСОБА_8 від невідомої дати вересня 2025 року в якому вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є підконтрольною директору ПП « ОСОБА_5 », який в свою чергу дане СГД використовує для завищення закупівлі вартості сонячних панелей, сонячні панелі реалізовує ПП « ОСОБА_7 », які в подальшому використовують для «Будівництва сонячних електростанцій на об`єктах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та що з з даного приводу можна зробити висновок, що керівники вище вказаних суб`єктів господарської діяльності, діючі з єдиним умислом з корисливих мотивів будучі обізнані їхню роль у даній злочинній схемі спеціально приймали участь у проведені закупівель по «Будівництво сонячної електростанції на об`єкті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надані комерційних пропозицій щодо виконання проектних робіт по «Будівництву сонячних електростанцій на об`єкті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою визначення (підганяння) потрібного переможця в даних закупівлях. Проведеними додатковими оперативними заходами встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) наявні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме р/р НОМЕР_7 через які здійснювалися фінансові операції, пов`язані з закупівлею сонячних панель в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому клопотання не містить буль- яких доказів, що до вчинення кримінального правопорушення залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як і доказів що таке підприємство існує та має рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Слідчий суддя наголошує, що рапорт оперуповноваженого сам по собі, не є доказам, та не може бути підставою для задоволення клопотання.

Таким чином слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні , що є підставою для відмови в задоволенні клопотання на підставі п.2 ч.3 ст.132 КПК України.

Керуючись п.2 ч.3 ст.132 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1