УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківський районний суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0003193 від 18 вересня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0003193 від 18 вересня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2025 року КК України, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2025 невстановлені особи в період часу з 12 год. 20 хв. по 17 год. 34 хв. шляхом обману, перебуваючи в невстановленому місці здійснили переказ грошових коштів у розмірі 11 325 793 (одинадцять мільйонів триста двадцять п`ять тисяч сімсот дев`яносто три) грн 22 коп. з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали останнім матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 під приводом оплати згідно договору від 17.09.2025, о 12 год 26 хв. здійснили переказ коштів в сумі 3 750 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на рахунок НОМЕР_4 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 під приводом оплати згідно договору 462 від 17.09.2025 об 12 год 27 хв. здійснили переказ коштів в сумі 2 987 094, 00 грн з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , під приводом оплати згідно договору 289 від 16.09.2025, о 12 год 27 хв. здійснили переказ коштів в сумі 2 987 090, 00 грн з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на рахунок НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , під приводом оплати згідно договору 297 від 16.09.2025, о 12 год 31 хв. здійснили переказ коштів в сумі 1 490 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на рахунок НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , під приводом оплати згідно договору 298 від 16.09.2025, о 12 год 32 хв. здійснили переказ коштів в сумі 109 803, 00 грн з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на рахунок НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 3-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_6 стало відомо, що згідно отриманої інформації з порталу Асоціації ЄМА (веб-портал та система обміну даними для боротьби з шахрайством у платіжній сфері) встановлено, що невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 під приводом оплати згідно договору від 17.09.2025 об 12 год 26 хв. здійснили переказ коштів в сумі 3 750 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на рахунок НОМЕР_4 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . У подальшому грошові кошти були переведені на 4 рахунки різними транзакціями а саме:

- На рахунок НОМЕР_10 , власник ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 450000,00 грн.

- На рахунок НОМЕР_12 , власник ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 150000,00 грн.

- На рахунок НОМЕР_14 , власник ФОП ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 100000,00 грн.

- На рахунок НОМЕР_16 , власник ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 750403,00 грн., 785093,00 грн та 100000,00 грн.

Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , під приводом оплати згідно договору 462 від 17.09.2025, о 12 год 27 хв. здійснили переказ коштів в сумі 2 987 094, 00 грн з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на рахунок НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Також в подальшому згідно отриманої інформації з порталу Асоціації ЄМА (веб-портал та система обміну даними для боротьби з шахрайством у платіжній сфері) встановлено, що грошові кошти були переведені на 4 рахунки різними транзакціями сумами по 700-800 тисяч гривень, а саме:

- На рахунок НОМЕР_18 , власник ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

- На рахунок НОМЕР_18 , власник ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_20 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

- На рахунок НОМЕР_18 , власник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

-На рахунок НОМЕР_18 , власник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_22 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності причетної особи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських документів за весь період функціонування рахунків на електронних і паперових носіях.

- документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали грошових коштів по вищезазначеним рахункам (формат Excel) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів справи з юридичного оформлення вищезазначених рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0003193 від 18.09.2025, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0003193 від 18 вересня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документівз можливістю зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківські документи за весь період функціонування рахунків на електронних і паперових носіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 .

- документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 по дату оголошення ухвали грошових коштів по вищезазначеним рахункам (формат Excel) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 з юридичного оформлення вищезазначених рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 .

-банківські документи за весь період функціонування рахунків на електронних і паперових носіях ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 .

- документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 по дату оголошення ухвали грошових коштів по вищезазначеним рахункам (формат Excel) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів справи ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 з юридичного оформлення вищезазначених рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 , які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, спілкування між банком та клієнтом с приводу розблокування коштів у вигляді текстових повідомлень або аудіо/відео форматі, якщо таке було, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 .

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: