Справа № 211/2141/24
Провадження № 1-кс/211/1871/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000097 від 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до та документів,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 просила розглядати клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 18.03.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №5390 від 18.03.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 18.03.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , видала себе за знайому заявниці ОСОБА_5 , не являючись нею, яка в ході листування в месенджері «Viber», з особистого аккаунта ОСОБА_6 , ввела ОСОБА_4 в оману, під вигаданим приводом позики грошей, не маючи наміру їх повертати. ОСОБА_7 будучи введеною в оману, вважаючи, що пересилає гроші своїй знайомій у борг, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, грошові кошти на суму 14000 грн., однак грошові кошти так і не повернула. ОСОБА_5 свою причетність до вказаної ситуації заперечила. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 14000 грн. Грошові кошти на теперішній час не повернуті.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , тимчасового доступу до документів, які зберігаються у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 14 000 грн. НОМЕР_1 з 00:00 год 17.03.2024 року по 11.10.2025 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

відомості щодо руху коштів по картці НОМЕР_1 з 00:00 год 17.03.2024 року по 11.10.2025, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ШН. код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку банку та мали доступ до рахунків НОМЕР_1 з 00:00 год 17.03.2024 року по 11.10.2025;

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год 17.03.2024 року по 11.10.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1