Провадження № 1-кс/344/6616/25
У Х В А Л А

23 вересня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0001114, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001114 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява директора ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи наділеними правомочністю по розпорядженню та управлінню майном ФГ « ОСОБА_4 », на підставі нотаріально-посвідченої довіреності від 07.09.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, у період з грудня 2022 року по січень 2023 року в с. Вікно Городенківської ТГ Івано-Франківської області, вчинили розтрату та привласнення майна фермерського господарства, чим спричинили ФГ « ОСОБА_4 » майнову шкоду в особливо великих розмірах. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.12.2020 директором ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 було укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір купівлі-продажу № 1042 комбайна зернозбирального марки «John Deere 9770 STS, 2011 року випуску в комплекті з зерновою жниваркою 625 HF», ціна якого згідно договору становила 2 840 000 грн. Із вказаної суми було сплачено 568 000 грн. авансу на рахунок продавця. Для того, щоб повністю розрахуватись за придбаний комбайн, ОСОБА_5 як директором ФГ « ОСОБА_4 », 23.02.2021 було укладено кредитний договір №99/В/2021-1 з АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2 272 000 грн., строком повернення до 22.02.2025. Також встановлено, що в період дії нотаріально завіреної довіреності від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 без відома та згоди власника ФГ « ОСОБА_4 » укладено договори суборенди земельних ділянок, які фермерське господарство використовувало в процесі своєї діяльності та договори оренди земельних ділянок без відома самих власників (орендодавців) земельних ділянок. Згідно інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстраторами Івано-Франківської області у період 2022-2023 років здійснено реєстрацію договорів оренди земельних ділянок, орендарем яких виступає ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також реєстрацію суборенди земельних ділянок, суборендарем яких виступає інше ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема вчинення фактів привласнення чужого майна, перевірки показань представника потерпілого та свідків, інформації про надходження грошових коштів у користь фермерського господарства за суборенду земельних ділянок, а також перевірки можливого привласнення грошових коштів вище вказаними особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках ФГ « ОСОБА_4 ».

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий просив про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме: інформації та документів щодо руху коштів по всіх номерах банківських рахунків, відкритих на ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2018 по 15.09.2025 із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по всіх рахунках, відкритих на ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також рахунку НОМЕР_6 , інформації із записом про здійснення операцій по вказаному рахунку, а також інформації щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказаний рахунок за період часу з 01.01.2018 по 15.09.2025; до роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по рахунках, відкритих на ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 а також номеру рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2018 по 15.09.2025; у разі перерахування коштів в банківській установі до касових ордерів та платіжних документів по вказаних номерах рахунків, за період часу з 01.01.2018 по 15.09.2025; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (даних про використання системи «Клієнт-банк»), IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 01.01.2018 по 15.09.2025.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 листопада 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1