Справа № 727/1655/26
Провадження № 1-кс/727/599/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2026 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000678 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що група осіб а складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюють збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та їх аналогів через мережу телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при цьому використовують для отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом онлайн-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження вказана група під час збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовують свої банківські рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З метою встановлення осіб, які постачають для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ". Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (у паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

а саме:

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

-інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по 04.02.2026;

- деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 по 04.02.2026;

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

-інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по 04.02.2026;

- деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 по 04.02.2026;

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

-інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по 04.02.2026;

- деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 по 04.02.2026;

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

-інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по 04.02.2026;

- деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 по 04.02.2026;

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

-інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по 04.02.2026;

- деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 по 04.02.2026;

- повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

-інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по 04.02.2026;

- деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 по 04.02.2026;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1