справа № 166/31/26
провадження № 1-кс/166/22/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 січня 2026 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000149 від 29 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 06 січня 2026 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що в період з 22 грудня 2025 року до 24 грудня 2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 30150 грн ОСОБА_5 , які останній самостійно перерахував з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 та на банківську картку № НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду потерпілому.

ОСОБА_5 показав, що він 22 грудня 2025 року в соціальній мережі "Інстаграм" на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " замовив мобільний телефон "Айфон" за ціною 31400 грн. З метою здійснення покупки потерпілий 22 грудня 2025 року о 14 год. 51 хв. переказав авансовий платіж у сумі 9477 грн на рахунок НОМЕР_2 . У подальшому на вимогу продавця потерпілий 24 грудня 2025 року о 15 год. 05 хв. переказав ще 20703 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . У результаті потерпілий товар не отримав, гроші йому не повернули.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 . Проте відомості по вказаному рахунку відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 , рух коштів по ньому, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 29.12.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння у період з 22 грудня 2025 року до 24 грудня 2025 року невстановленою особою під приводом продажу мобільного телефону, грошовими коштами заявника в сумі 30150 грн, які останній самостійно перерахував з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 та на банківську картку № НОМЕР_3 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000149 від 29.12.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.12.2025, копією платіжної інструкції АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 22.12.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння шляхом вчинення шахрайських дій грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній самостійно перерахував, зокрема на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 21.12.2025 року дотепер, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СД відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшій дізнавачці СД відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачці СД відділення поліції № 2 (сел. Ратне) ОСОБА_7 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши останнє надати копію інформації з 21 грудня 2025 року до 12 січня 2026 року по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

1) відомостей про власника банківського рахунку, зокрема:

- інформації щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку, заяви на відкриття карток, документів, що посвідчують особу, РНОКПП особи;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, прив`язаного до банківського рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;

- історію авторизації по банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) інформації про зміну даних банківського рахунку, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього, вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

3) відомостей про власника банківського рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з його відкриття до 12 січня 2026 року;

4) інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 12 березня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1