Справа №: 398/1723/25
провадження №: 1-кс/398/1536/25
УХВАЛА

Іменем України

"23" жовтня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000457 від 13.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИЛА :

17.10.2025 року до провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000457 від 13.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Олександрійською окружною прокуратурою Кіровоградської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2025 року в період часу з 17 годин 09 хвилин до 17 годин 20 хвилин, невстановлена особа зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що для розблокування банківської карти № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка належить потерпілій, потрібно назвати комбінацію цифр, які надіслали в повідомлення, що і зробила ОСОБА_5 . В подальшому, невідомі здійснили 4 транзакції грошових коштів з вище вказаної банківської карти на загальну суму 23700 гривень, чим спричинили потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

В ході проведення огляду речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду справа №398/1723/25 від 26.06.2025 року встановлено, що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 було здійснено чотири перекази грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 23 700 гривень.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка на яку здійснено переказ коштів № НОМЕР_3 емітована АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, в яких підтримали подане клопотання із наведених у ньому підстав.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи у володінні яких перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до статті 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 статті 60 Закону «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, якою зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Порядок розкриття банківської таємниці визначено статтею 62 Закону «Про банки і банківську діяльність». Цією нормою визначено коло осіб, на вимогу яких розкривається банківська таємниця, підстави її розкриття та обсяг інформації, яка надається.

Виходячи зі змісту частини 1 статті 62 Закону, підставами для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, є: по-перше, письмовий запит або дозвіл власника інформації; по-друге, письмова вимога або рішення суду; по-третє, письмова вимога уповноважених державних органів, перелік яких визначено законом і є вичерпним.

З аналізу зазначеної правової норми вбачається, що на вимогу відповідних уповноважених державних органів банк вправі надати інформацію, яка містить банківську інформацію, у межах і обсягах, визначених цим та іншими законами, тобто банки надають обмежену законом інформацію.

Зазначені обмеження, у тому числі, викладені в частині 4 статті 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», не стосуються випадків надання банком інформації, яка є банківською таємницею, за дозволом клієнта чи за рішенням (вимогою) суду.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000457 від 13.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а саме банківської таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів відповідає вимогам КПК України та є обґрунтованим.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000457 від 13.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 ;

старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 ;

слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ;

слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

слідчому СВ майору поліції ОСОБА_10 ;

старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 ,

на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківській карті № НОМЕР_3 емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке здійснює свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківську карту № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 12.03.2025 до 00 год 00 хв 14.10.2025;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 12.03.2025 до 00 год 00 хв 14.10.2025;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 12.03.2025 до 00 год 00 хв 14.10.2025, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити (надати) вказаним слідчим тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації з можливістю вилучення копій.

Визначити строк дії ухвали в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 23.12.2025 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олександрійського

міськрайонного суду Кіровогрдаської області ОСОБА_12