Провадження № 1-кс/592/8257/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000248, внесеного до ЄРДР від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що До Сумського РУП надійшла письмова заяв від ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.03.2025 невстановлена особа під приводом здачі в оренду помешкання на інтернет-платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", користуючись абонентським номером НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 (ЄО №22224 від 06.03.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000248 від 07.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в ході вивчення якої було встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_4 .

Також було встановлено рух грошових коштів по банківській карті:

05.03.2025 о 15:08 год. відбулось зарахування коштів від потерпілої у сумі 7000 гри.;

05.03.2025 о 15:31 год. грошові кошти у сумі 1400 грн. переводяться на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ;

05.03.2025 о 15:33 год. грошові кошти у сумі 4600 грн. переводяться на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 :

-05.03.2025 о 15:38 год. грошові кошти у сумі 700 грн. переводяться на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ;

05.03.2025 о 15:43 год. грошові кошти у сумі 300 грн. переводяться на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«-відомості про особу (осіб), на чиє ім`я емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , із зазначенням банківських рахунків вказаних карток, а також прізвище, ім`я, по-батькові. адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому (яких) відкриті вказані картки, дані працівника (працівників), який відкрив вказані картки, і цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 04.03.2025 по 20.03.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток;

адреси розташування банкоматів. у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій: дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 13.02.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_10