У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 20.04.2023, розпочатого за ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівля знаходиться у державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проводилась без використання електронної системи публічних закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_4 29.11.2022 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що фактично здійснює фінансово- господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником є ІНФОРМАЦІЯ_6 ^ прямий договір №22/12-03 про постачання 340 000 кВт*год. електричної енергії, загальною вартістю 1 876 460 грн. з ПДВ. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (4,6 грн./кВт. без ПДВ).

Так, за офіційною інформацією з сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3 433,50 грн./кВт*год. без ПДВ (4,120 грн./кВт з ПДВ), а тариф на послуги з передачі відповідно до постанови НКРЕКП від 01.12.2021 №2454 - 0,34564 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ).

Враховуючи вищевикладене, тариф постачальника за укладеним договором №22/12-03 від 29.11.2022 є завищеним на 0,98 грн. за 1 кВт*год. з ЛДВ, що складає 17,8 % від вартості укладеного договору.

Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_4 30.12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі №2/12-22 від 28.12.2022.

Разом з тим, 27.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду №1 до договору №22/12-03 від 29.11.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів що будуть закуплені в період з д 1.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Враховуючи вищевикладене, між постачальником та споживачем '.8.01.2023 укладено додаткову угоду №2 до договору №22/12-03 від 29.11.2022, відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від суми початкового договору, що складає 375 291,99 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 68 000 кВт*год. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (акт №1 від 28.02.2023).

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 09.11.2022 проведено відкриті торги ІНФОРМАЦІЯ_9 на закупівлю 1 000 000 кВт*год. електричної енергії очікуваною вартістю 5 800 000,00 грн. з ПДВ.

По вказаній закупівлі надійшло дві тендерні пропозиції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пропозицією 5 520 000, 00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з пропозицією 5 519 000,00 грн.

За результатами проведення процедури відкритих торгів, переможцем вказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 24.11.2022 №167/22).

Проте, 30.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направлено повідомлення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 №1/30-11/2022 про відмову від укладення (підписання) договору про закупівлю, у зв`язку із неможливістю постачання товариством електричної енергії до кінця 2022 року. Встановлено, що 09.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » порушено справу про банкрутство та з 25.08.2023 вказане товариство перебуває в стані припинення.

Таким чином, 02.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою №172/22) про визначення переможцем закупівлі другого учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким 08.12.2022 підписано договір №22/12-04 про постачання електричної енергії в обсязі 1 000 000 кВт. загальною вартістю 5 520 000 грн. по ціні 5,52 грн./кВт. з ПДВ (4,6 грн./кВт. без ПДВ).

При цьому, за офіційною інформацією з сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3 347,46 грн./кВт*год. без ПДВ (4,016 грн./кВт. з ПДВ), тариф на послуги з передачі відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.12.2021 №2454 - 54564 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ).

Враховуючи вищевикладене, тариф постачальника за укладений договором є завищеним на 1,1 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ, що складає 19,9 % вц вартості укладеного договору.

09.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду №1 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, відповідно до якої зменшено обсяг постачання електричної енергії до 720 000 кВт*год. тг становить 3 973 680,00 грн.

Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . 12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі №1/12-22 від 28.12.2022.

Разом з тим, по аналогії з попереднім договором 27.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду №2 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів що будуть закуплені в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Враховуючи вищевикладене, між постачальником та споживачем 18.01.2023 укладено додаткову угоду №3 до договору №22/12-04 від 08.12.2022 відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від сумі початкового договору, що складає 794 735,99 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 144 000 кВт*год. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (акт приймання-передачі №1 від 28.02.2023).

Після виконання укладених договорів в повному обсязі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинен був припинити постачання електричної енергії та передати ІНФОРМАЦІЯ_4 на постачальника останньої надії або іншому постачальнику та повідомити про це споживача електричної енергії. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продовжував постачання електричної енергії без будь-яких договірних відносин з ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_1 виставлено рахунки на оплату електричної енергії на суму 2 619 643,03 грн. - по договору №22/12-03 від 29.11.2022 та 7 844 717,63 грн. - по договору №22/12-0' від 08.12.2022, що виходить за рамки укладеного договору та додаткових угод. У зв`язку з відмовою ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювати оплат) 24.04.2023 та 02.05.2023 відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подано позови до суду з метою стягнення вказаних сум коштів за спожиту електричну енергію.

За результатами розгляду судових позовів, ІНФОРМАЦІЯ_13 постановлено ухвали про затвердження мирової угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими зобов`язав ІНФОРМАЦІЯ_4 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 619 643,03 грн. та 7 844 717,63 грн. за спожиту електричну енергію.

За результатами аналізу податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що вказане підприємство відобразило придбання електричне енергії у пов`язаного з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за середньою ціною 3 824,033 грн./кВт*год. без ГІДВ на загальну суму 52 773 516,66 грн. без ГІДВ, яке в свою чергу придбало електричну енергію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за середньою ціною 3 275,72 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 37 618 971,31 грн. без ПДВ та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за середньою ціною 3 320,067 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 10 143 121,01 грн. без ПДВ.

Так, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_17 знаходяться матеріали судової справи за № 911/1149/23 , за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ до відповідача ІНФОРМАЦІЯ_18 , про стягнення 2 619 643 грн. 03 коп. та затвердження мирової угоди.

З метою перевірки усіх обставин вчиненого правопорушення виникла необхідність у вилученні копій зазначеної справи, зокрема завірених належним чином ухвали про затвердження мирової угоди від 16.07.2023 по справі № 911/1149/23 , позову до відповідача ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільної за заяви сторін від 04.07.2023 про укладення мирової угоди, а також укладеної сторонами мирової угоди від 04.07.2023, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_3 , та у подальшому проведенні ряду судових експертиз.

Вказані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Також наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, у володінні якої вони знаходяться, оскільки останні підтверджують факт вчинення злочину.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, згідно якої просила проводити судове засідання без її участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Представник володільця інформації, будучи належним чином повідомлений, у судове засідання не зявився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, слідчими СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 20.04.2023, розпочатого за ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі де документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: матеріалів судової справи №911/1149/23, з можливістю вилучення їх копій, зокрема, завірених належним чином копій ухвали про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 17.07.2023 по справі № 911/1149/23, позову до відповідача ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільної за заяви сторін від 04.07.2023 про укладення мирової угоди, а також укладеної сторонами мирової угоди від 04.07.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4, ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (стаття 84 КПК України).

Докази повинні бути належними та допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Крім цього, частиною третьою статті 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Вивчивши зміст поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведено наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1