Провадження № 1-кс/742/1316/25
Єдиний унікальний № 742/4544/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 жовтня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0000029 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що розглядається.

1.До Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 (далі Прокурор) про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0000029 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

2.В обґрунтування клопотання Прокурор зазначила, що прокурором Прилуцької окружної прокуратури під час моніторингу рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо передачі у користування суб`єктів господарювання артезіанських свердловин, а також переліку дозволів на спеціальне водокористування, виявлено факт незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме: підземних вод на території населених пунктів Сухополов`янської ОТГ Прилуцького району.

3.01.05.2025 відомості за вказаним факту Прилуцькою окружною прокуратурою внесені до ЄРДР за №0000029 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

4.Встановлено, що рішенням 33 (позачергової) сесії скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.06.2023 вирішено передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для експлуатації та обслуговування майно комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 : Артезіанську свердловину, водопровідну мережу, інженерні споруди та електроустановки, за адресою: АДРЕСА_1 . Артезіанську свердловину, водопровідну мережу, інженерні споруди та електроустановки в

АДРЕСА_2 .При цьому, опрацюванням Порталу електронних послуг, в розділі Перелік дозволів на спеціальне водокористування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на момент прийняття рішення сільською радою діючий дозвіл на спеціальне водокористування № 143/ЧГ/49д- 18 віл 16.07.2018 щодо п`яти населених пунктів на території Сухополов`янської ОТГ- села Заїзд, Валки, Боршна, Смош, Ряшки.

6.При цьому, дозволів на спеціальне водокористування в населених пунктах с. Сухополова та с. Погреби, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було.

7.Також встановлено, що лише 12.07.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало дозвіл на спеціальне водокористування № 49/ЧГ/49д-24, яким надано дозвіл на водокористування по населеним пунктам села Сухополова та Погреби.

8.Таким чином, наявні підстави вважати, що в період з 07.06.2023 по 11.07.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало незаконне видобування питної води в населених пунктах Сухополова та Погреби Сухополов`янської ОТГ, чим спричинено збитків інтересам держави.

9.Державний облік та аналіз стану водокористування здійснюються шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна), форма звітності та порядок її подання затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 78 від 16.03.2015.

10.Даним наказом затверджено єдині правила ведення державного обліку водокористування, що є обов`язковими для фізичних та юридичних осіб.

11.У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у вилученні документів, що стосуються первинного обліку водокористування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з червня 2023 року (прийняття рішення про передачу товариству артезіанських свердловин для експлуатації та обслуговування) по серпень 2024 року (по дату видачі спеціального дозволу на водокористування на свердловини в с. Сухополова та с. Погреби Прилуцької р-ну, Сухополов`янської ОТГ). Первинний облік водокористування здійснюється за показниками засобів вимірювальної техніки, які пройшли в установленому законодавством порядку періодичну повірку в повірочних лабораторіях, уповноважених на проведення повірки (п. 1.7 вищевказаного Наказу № 78 від 16.03.2015).

12.З метою отримання необхідних документів та інформації для встановлення об`єктивної істини по справі, доказів, прокурор просить надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення до: оригіналів документів, щодо обліку про підняту воду з артезіанських свердловин № 6/2733, яка знаходиться в АДРЕСА_1 та № 1с, яка знаходиться в АДРЕСА_2 ; - копій технічної документації (технічний паспорт) на насоси, які здійснюють забір води на артезіанських свердловинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.

13.Прокурор у судове засідання з`явилася, Вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.

14.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

15.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

16.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2ст. 131 КПК України).

17.Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

18.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5ст.132 КПК України).

19.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

20.Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

21.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

22.Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах,належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

23.Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

24.При цьому, за правилами ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

25.Слідчим суддею встановлено, що дійсно Слідчим відділом Прилуцького РВП ГУНП у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000029 внесене до ЄРДР 01.05.2025 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення питних підземних вод без дозволу на спеціальне користування на території Сухополов`янської ОТГ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України (а.с. 8).

26.Постановою від 02.05.2025 року призначено групу прокурорів, старшим групи призначено прокурора Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 (а.с. 11).

27.Встановлено, що на території Сухополов`янської об`єднаної територіальної громади Прилуцького району Чернігівської області здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Одним із видів діяльності вказаного товариства є Забір, очищення та постачання води (а.с. 12-13).

28.Рішенням 33 (позачергової) сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано для експлуатації та обслуговування комунальне майно, а саме: 1) артезіанську свердловину, водопровідну мережу, інженерні споруди та електроустановки в АДРЕСА_1 ; 2) артезіанську свердловину, водопровідну мережу, інженерні споруди та електроустановки в АДРЕСА_2 (а.с. 22).

29.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має 3 діючих дозволи на спеціальне водокористування № 49/ЧГ/49д-24 від 12.07.2024, № 6/ЧГ/49д-20 від 13.01.2020 та № 143/ЧГ/49д-18 від 16.07.2018 (а.с. 38-47).

30.Згідно з отриманою інформацією від ІНФОРМАЦІЯ_5 та Порталу електронних послуг розділ «Перелік дозволів на спеціальне водокористування» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 дозвіл на спеціальне водокористування із артезіанських свердловин в с. Погреби по вул. Ніжинська та в с. Сухополова по вул. Сосновий Бір Сухополов`янської ОТГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало 12.07.2024, про що свідчить дозвіл № 49/ЧГ/49д-24. Договори на експлуатацію та обслуговування комунальних водопровідних мереж, інженерних сполук та електроустановок в с. Погреби та с. Сухополова Сухополов`янської ОТГ товариство підписало із сільською радою 12.06.2024.

31.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених детективом обставин про вчинення кримінального правопорушення.

Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

32.Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань місцезнаходженням юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є

АДРЕСА_4 .ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало дозвіл на спеціальне водокористування № 49/ЧГ/49д-24, яким надано дозвіл на водокористування по населеним пунктам села Сухополова та Погреби. Таким чином, наявні підстави вважати, що в період з 07.06.2023 по 11.07.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало видобування питної води в населених пунктах Сухополова та Погреби Сухополов`янської ОТГ, за обставин, вказаних у клопотанні.

Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

34.Відповідно до ч. 4 ст. 7 Закону України «Про інформацію» право на інформацію, створену в процесі діяльності фізичної чи юридичної особи, суб`єкта владних повноважень або за рахунок фізичної чи юридичної особи, Державного бюджету України, місцевого бюджету, охороняється в порядку, визначеному законом.

35.Стаття 21 Закону України «Про інформацію» передбачає, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом та є інформацією з обмеженим доступом.

36.Виходячи із вищевикладеного, податкова інформація про юридичну особу, є конфіденційною інформацію про юридичну особу, про фінансовий стан юридичної особи та може поширюватися лише за згодою юридичної особи.

37.Отже, суд вважає безсумнівним, що відомості про податкову інформацію юридичної особи, у тому числі про фінансовий стан юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є інформацією з обмеженим доступом, що охороняється законом.

38.Водночас, суд, оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, враховує, що метою одержання тимчасового доступу до речей і документиків є одержання інформації для встановлення об`єктивної істини по справі, доказів, перевірки законності використання питних підземних вод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

39.Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими способами (наявність банківської таємниці, доступ до якої є обмежений) довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

40.Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання права інших осіб, оскільки таке втручання виправдане необхідністю розслідування кримінального правопорушення та обумовлене завданнями кримінального судочинства, і обґрунтовується можливою причетністю володільця цього рахунка до скоєння кримінального правопорушення.

41.На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

1.Клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

2.Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення:

- оригіналів документів, щодо обліку про підняту воду з артезіанських свердловин № 6/2733, яка знаходиться в АДРЕСА_1 та № 1с, яка знаходиться в АДРЕСА_2 ;

- копій технічної документації (технічний паспорт) на насоси, які здійснюють забір води на артезіанських свердловинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

3.Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5.На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

6.Після минування потреби оригінали документів повернути володільцю.

7.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8