УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000113 від 29.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків, а також руху грошових коштів на банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2026 по теперішній час, що має значення для справи та належить до охоронюваної законом інформації.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 29.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.01.2026 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо шахрайських дій відносно нього з боку невідомих осіб, які спілкувалися із заявником за номерами телефонів: НОМЕР_4 (представився, як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_5 (представився, як митний брокер ОСОБА_7 ), НОМЕР_6 (представився, як водій автовозу ОСОБА_8 ), та яким заявник у період часу з 23.01.2026 по 26.01.2026 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 та з банківських карток своїх побратимів декількома транзакціями на загальну суму 219997,50 грн. в якості оплати за автомобіль на наступні банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , але жодного автомобіля заявник досі не отримав. Загальна сума матеріальної шкоди, завданої ОСОБА_5 шахрайськими діями невідомих осіб, складає 219997,50 грн.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що 23.01.2026 ОСОБА_5 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_11 ), а також ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_5 , зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) переказали грошові кошти транзакціями у 2500 грн., 16250 грн., 16250 грн., 16500 грн., 8000 грн. та 8000 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, 24.01.2026 ОСОБА_10 , на прохання ОСОБА_5 , зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_14 ) переказав грошові кошти двома транзакціями по 11750 грн. кожна на рахунок отримувача НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.01.2026 ОСОБА_11 , на прохання ОСОБА_5 , зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) переказав грошові кошти у сумі 20000 грн. та 17500 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.01.2026 ОСОБА_12 , на прохання ОСОБА_5 , зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_17 ) переказав грошові кошти у сумі 29500 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунків, а також руху грошових коштів на банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2026 по теперішній час.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000113 від 29.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Харкові ( АДРЕСА_2 ) на паперовому та електронному носії копій наступних документів:

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2026 по день постановлення цієї ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період з 01.01.2026 по день постановлення цієї ухвали;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків по день постановлення цієї ухвали;

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків з моменту відкриття банківських рахунків по день постановлення цієї ухвали, якщо так, то на який саме.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя