Справа № 559/2980/25
Провадження № 1-кс/559/745/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"23" жовтня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000378 від 20.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 19.07.2025 у період часу з 19 год. 40 хв до 20 год. 04 хв. невідома особа шахрайським шляхом, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 , та надаючи їй вказівки, які остання виконувала, отримала доступ до фінансового номеру ОСОБА_5 НОМЕР_2 , і в подальшому оформила онлайн-кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 13000 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду 21.10.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час проведення огляду матеріалів тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що згідно кредитного договору №19.07.2025-100002268 від 19.07.2025 грошові кошти в сумі 13000 гривень було перераховано на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період із 17.07.25 до 22.10.2025

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000378 від 20.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , невідома особа використовувала банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які включені до групи слідчих слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю й знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в його структурному підрозділі, в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_3 , на яку 19.07.2025 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 13000 гривень, за період часу з 17.07.2025 до 22.10.2025, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття з неї коштів і їх сум;

-інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із вказної банківської картки з зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даній банківській картці;

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із карти у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку;

-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по цьому рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 23.12.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1