Провадження № 1-кс/742/1465/25
Єдиний унікальний № 742/3045/24
УХВАЛА

17 жовтня 2025 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання ст. слідчого ВРЗСГСД слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000380 від 06.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України,-

установив:

Ст. слідчим ВРЗСГСД слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо наявних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.01.2024 по 13.10.2025, із зазначенням відповідних даних, з метою використання як доказів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000380 від 06.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000380 від 06.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, щодо обставин здійснення господарської діяльності «Івківці» ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в 2023 2024 роках.

На адресу Прилуцького РВП надійшло повідомлення про злочин від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - голови комітету кредиторів у справі про банкрутство ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 без згоди комітету кредиторів та розпорядника майна здійснюють відчудження біологічних активів підприємства та здійснюють інше розкрадання майна підприємства.

Під час проведення досудового розслідування отримано відомості, що в період 2023 2024 років посадовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено підписання договорів про надання послуг, купівлю-продаж товаро-матеріальних цінностей, що могло призвести до завдання збитків підприємству, а також вказані дії вчинені всупереч встановленому порядку проведення процедури банкрутства, без погодження з арбітражним керуючим, комітетом кредиторів та органом управління підприємством.

З метою перевірки вказаних відомостей 13.05.2024 на адресу ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит, щодо отримання відомостей про техніку, яка використовувалася для обробітку полів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2023 році ( назви та номери транспортних засобів, відомості про їх власника), а також завірені належним чином копії документів, щодо надання послуг по обробітку полів, купівлі посівного матеріалу, добрив в 2023-2024 роках, відповідь на який не надано. Аналогічний запит надіслано на адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що виступає головою комітету кредиторів у справі про банкрутство ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповіді на даний запит отримано не було.

Крім цього під час проведення слідчих дій встановлено, що поля ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2024 році оброблялися технікою СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Також з`ясовано, що в користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходяться розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаторами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З метою перевірки обставин що є предметом доказування в даному кримінальному провадженні, призначення судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до такої інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 має значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати інформацію про отримання коштів в даному випадку неможливо, оскільки вказана інформація становить охоронювану законом таємницю та належить до розряду інформації, що становить банківську таємницю, тому і подано дане клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, проте подав звяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо наявних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.01.2024 по 13.10.2025 із зазначенням відповідних відомостей, а тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання ст. слідчого ВРЗСГСД слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000380 від 06.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо наявних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.01.2024 по 13.10.2025:

- про оформлення та обслуговування розрахункового рахунку, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також про особу, яка відкривала (закривала) данийрахунок (копія паспорту, заява про відкриття та іншідокументи), фотознімоквласникарахунку, відомості про власникарахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власникарахунку, з можливістювилученнякопійданихдокументів та вилученняроздруківкирухукоштів (з вказівкоюкореспондентів) чипроведенняіншихоперацій по даномурахунку з 01.01.2024 по 13.10.2025;

- вказанівідомостінадати на паперовому та/або на електронномуносієвітанаправити до Прилуцького відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5