Провадження № 1-кс/932/6068/25
У Х В А Л А

про розгляд клопотання слідчого/дізнавача

21 жовтня 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000228 від 13.06.2025,

у с т а н о в и л а:

Заступник начальника СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказав, що в провадженні сектору дізнання ВП №4 ДРУП №1 ГУПН в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000228 від 13.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 про те, що 11.06.2025 в період часу з 17:59 по 18:10 години невстановлена особа, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, під приводом переведення коштів на іншу картку з метою уникнення списання грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 79882 грн, які ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_4 , однак гроші повернуто не було.

Маючи достатньо підстав вважати, що інформація та документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування, просив клопотання задовольнити та надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

ОСОБА_5 не з`явився в судове засідання, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання явку представника не забезпечив. Клопотань не заявляв. Про час та місце розгляду клопотання сповіщені.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000228, у межах якого подане клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2025 і розпочато досудове розслідування.

За загальними правилами, встановленими статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та у разі прийняття слідчим суддею відповідного рішення, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За нормами чинного КПК такі дані можуть бути розкриті шляхом надання тимчасового до них доступу, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться ці документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії або вилучити їх.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить дізнавач, але із часу події кримінального правопорушення 11.06.2025, оскільки період надання інформації до цієї дати дізнавачем у клопотанні не обґрунтований.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливе лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання дізнавача підлягає задоволенню в обсязі, зазначеному в ухвалі суду.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання заступника начальника СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів у цьому кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та заступнику начальника СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення паперових/електронних копій цих документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 у період часу з 11.06.2025 до 21.10.2025 з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 у період часу з 11.06.2025 до 21.10.2025;

- документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформації щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 у період часу з 11.06.2025 до 21.10.2025;

- інформації з систем відеоспостереження і фотофіксації при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 у період часу з 11.06.2025 до 21.10.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1