печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Дніпро, Кривого Рогу, Кропивницького та Полтави діє організоване злочинне угрупування, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій.

До вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (організатор), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (співучасник), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (співучасник), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співучасник), які для вчинення злочинів використовували банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, на цей час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні вищевказаних банківських установах, з можливістю вилучення оригіналів, а у разі відсутності їх копій, а саме:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківські рахунки (банківські картки), заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки), інформацію про власників банківських карток;

- аудіо записи розмов з представниками банку з дати відкриття рахунку по 04.11.2025;

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках (банківських картках), які використовують у своїй діяльності особи за період часу з дати відкриття рахунку по 04.11.2025 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

- надати інформацію про IP-адреси з використанням яких здійснювалось управління рахунками (банківськими картками), у тому числі IP-адреси, які використовувались для входу у мобільний застосунок банку;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з дати відкриття рахунку по 04.11.2025.

Слідчий вказує, що у досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в разі отримання службовими особами вказаних банківських установ відомостей про звернення правоохоронних органів до суду з метою отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, відомості в них будуть змінені або знищені, у зв`язку з чим розгляд цього клопотання доцільно здійснювати за їх відсутності.

За викладених обставин, матеріали кримінального провадження містять наявність достатніх підстав вважати, що копії вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ст. 9 КПК України, при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000408, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та іншим слідчим, уключених до групи слідчих та прокурорам, уключених до групи прокурорів, дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківські рахунки (банківські картки), заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки), інформацію про власників банківських карток;

- аудіо записи розмов з представниками банку з дати відкриття рахунку по 04.11.2025;

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках (банківських картках), які використовують у своїй діяльності особи за період часу з дати відкриття рахунку по 04.11.2025 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

- надати інформацію про IP-адреси з використанням яких здійснювалось управління рахунками (банківськими картками), у тому числі IP-адреси, які використовувались для входу у мобільний застосунок банку;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з дати відкриття рахунку по 04.11.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56477/25-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1