печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001078 від 20.03.2025, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

15.09.2025 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001078 від 20.03.2025, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001078 від 20.03.2025 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 189 КК України.

Досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється за фактом злочинної діяльності групи осіб, яка полягала, зокрема у заволодінні, привласненні грошових коштів в умовах дії воєнного стану, держаних та комунальних підприємств, установ та організацій під час виконання укладених договорів з підконтрольними вказаній групі осіб суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки за завищеними цінами за результатами проведених публічних закупівель, та подальшим виведенням отриманих грошових коштів у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами, які перебували під контролем зазначеної групи осіб, з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

Окрім цього, зазначена група осіб налагодили діяльність протиправного механізму направленого на систематичне, умисне ухилення від сплати податків, шляхом невнесення до податкових декларацій низки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема, ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС» () відомостей про суми отриманих грошових коштів від продажу ввезеного (імпортованого) на митну територію України товару на користь контрагентів-покупців, що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 21 193 032 грн., зазначені грошові кошти в подальшому перераховувалися на банківські рахунки підконтрольних вказаній групі осіб суб`єктам господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом

З поміж іншого, особи яких організатори злочинного механізму залучили до протиправної діяльності за попередньою змовою групою осіб в умовах дії воєнного стану під приводом повернення грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, вимагали та отримали від потерпілого грошові кошти, які останній перерахував на вказані ними банківські рахунки, при цьому утримуючи потерпілого проти його волі, чим фактично позбавили його волі.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що організаторами злочинного механізму переслідуючи на меті незаконне збагачення, шляхом вчинення дій направлених на систематичне, умисне ухилення від сплати податків, а також у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, залучено низку осіб, яким визначено їх функції у вказаній незаконній діяльності.

04.09.2025 у період часу з 11 год. 19 хв. по 12 год.37 хв. було проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами проведеного обшуку, виявлено та вилучено майно, яке перелічене в клопотанні.

В подальшому вказані в клопотанні речі були визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене просив з метою забезпечення можливості збереження майна, яке має критерії речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні накласти арешт на перелічене у клопотанні майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Власник майна, а саме ОСОБА_5 про місце, день і час повідомлялася через вручення судової повістки прокурору, яким вона була скерована на поштову адресу ОСОБА_5 , не з`явилася, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001078 від 20.03.2025 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.09.2025 у період часу з 11 год. 19 хв. по 12 год.37 хв. було проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1. За результатами проведеного обшуку, виявлено та вилучено майно, яке перелічене в клопотанні.

Постановою старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 від 05.09.2025 вказані в клопотанні речі визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вивчивши надані прокурором матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя з огляду на обставини наведені у клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, вважає необхідним накласти арешт на перелічене у клопотанні майно.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 04.09.2025 у період часу з 11 год. 19 хв. по 12 год.37 хв. за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

-Папка з документами блакитного кольору з написом Імпорт старт плюс ЛТД 2025;

-Папка з документами рожевого кольору з написом Імпорт рітейл 2025;

-Папка з документами зеленого кольору з написом Імпорт старт плюс ЛТД 2024;

-Папка з документами червоного кольору з написом Імпорт старт плюс ЛТД 2024;

-Папка з документами синього кольору з написом ТОВ «Битум пром»;

-Папка з документами сірого кольору з написом «Битум пром»;

-Папка з документами жовтого кольору з написом Імпорт старт плюс ЛТД 2025;

-Тонка папка з документами фіолетового кольору з написом «Битум пром»;

-Дві тонкі папки рожевого кольору з написом Битум пром та Імпорт рітейл;

-Документи без папки ТОВ Битум пром;

-Блокнот фіолетового кольору;

-Накладна з ТОВ «Нова Пошта» від 02.09.2025;

-Блокнот жовтого кольору;

-Ноутбук сірого кольору марки HP;

-6 мобільних телефонів Bravis, Motorolla, Redmi, Redmi, Lenovo;

-Печатки в кількості 2 штуки з написами "Макс Інтер" та "Полярис Трейд";

-Чорнові записи на 3 арк;

-Флеш-носій чорного кольору;

-Документи ТОВ "ПФК Содружество»;

-Папка червоного кольору ТОВ «ПФК Содружество»;

-Зелена папка з документами з написом ТОВ "ПФК Содружество";

-Папка жовтого кольору;

-Печатка Торговий Дім Укрресурс;

-Документи з написом Ліга Трейд;

-Зелена папка ТОВ "ПФК Содружество";

-Папка чорного кольору з написом " Оскар Логістик";

-Блокноти синього та білого кольорів;

-Системний блок LG чорного кольору;

-Печатка з особистим підписом;

-Папка синього кольору з документами ТОВ "ПФК Содружество";

-Папка синього кольору з документами "Оскар логістик";

-Блокнот червоного кольору ;

-Документи ТОВ «ПФК Содружество»;

-Папка червоного кольору ТОВ "ПФК Содружество"

-Жорсткий диск з системного блоку;

-Жорсткий диск марки apacer

-Жорсткий диск з системного блоку з написом «Яна»

-Папка жовтого кольору з написом "Оскар Логістик".

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1