печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001030 від 22.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001030 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора., розглянувши матеріали кримінального провадження, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001030 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Досудове розслідування розпочате за інформацією ДСР НП України, щодо протиправної діяльності юридичних осіб - клієнтів банківських установ, за участі їх посадових/службових осіб, при проведенні ними валютних операцій, завдяки відсутності дієвого механізму валютного контролю в умовах воєнного стану, які використовуючи реквізити підконтрольних нерезидентів офшорної юрисдикції, під виглядом виплати роялті, налагодили протиправний механізм виведення валютних коштів на офшорні рахунки, мінімізації податкових зобов`язань та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, незаконно використовуючи міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування.

На теперішній час встановлено підприємства, які, з метою мінімізації податкового зобов`язання, здійснювали виведення коштів на рахунки підконтрольних нерезидентів як виплату роялті, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило переказ 887 млн грн на рахунки нерезидентів (Кіпр): ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При цьому, за наявною інформацією, власниками вказаних підприємств-нерезидентів є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які також є співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило переказ 130 млн грн на рахунок нерезидента (в т.ч. засновника) ІНФОРМАЦІЯ_9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2017-2021 р.р. здійснило переказ 97 млн грн на рахунок нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_10; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило переказ 18,8 млн грн на рахунок нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_11.

Водночас, наявні підстави вважати, що вказані компанії-нерезиденти мають ознаки компанії-оболонки та є лише номінальними отримувачами доходів від виплати роялті. При цьому, самі нерезиденти створені виключно з метою виведення коштів, отриманих в результаті господарської діяльності в Україні, в низькоподаткову юрисдикцію та ухилення від оподаткування.

Так, згідно з даними «Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей» (ФАТФ), що є міжурядовим органом, який розробляє рекомендації з метою протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (норми міжнародного права, визнані нашою державою), Національної оцінки ризиків та Типологічного дослідження «Відмивання доходів від податкових злочинів», розроблених ІНФОРМАЦІЯ_12 , кошти, отримані в результаті господарських операцій за участі компаній офшорних та юрисдикцій з послабленим валютним контролем, можуть бути використані для злочину проти основ національної безпеки - фінансування тероризму, оскільки «відмиті» через офшорні рахунки є особливо привабливими для терористичних організацій, що пояснюється, насамперед, складністю встановлення джерел походження таких коштів.

Вказана схема виведення коштів за кордон надає можливість резидентам-вигодонабувачам не тільки занижувати сплату податків за нерезидентів, безпідставно використовуючи конвенції про уникнення подвійного оподаткування, нараховувати собі витрати за вказані видатки, зменшувати базу оподаткування податку на прибуток, а й приховувати реального вигодонабувача, в тому числі з країни агресор рф.

За результатами аналізу інформації, яка міститься на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на якому міститься інформація з Державного реєстру щодо торгових марок, зареєстрованих в Україні, а також їх власників, щодо зареєстрованих торгових марок пов`язаних з мережою магазинів побутової техніки та електроніки «Synevo» встановлені зображення знаків ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які в тій чи іншій частині мають відмінності, за різними свідоцтвами, заявником яких є ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_3 ) (CY). Власником є ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних операцій та документів, що їх підтверджують, які перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, підтвердження заниження фінансового результату до оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму витрат по нарахуванню роялті на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11, проведення судової експертизи інтелектуальної власності, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, яка перебуває у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містить відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001030 від 22.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001030: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_31 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_32 , старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_33 , старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 , слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_35 , старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області, слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_38 , слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що стосуються знаків для товарів і послуг на словесну торгівельну марку «Synevo», «(знак) Synevo», зображувальну торгівельну марку ,

, , , , , , , (за свідоцтвами на знак для товарів та послуг, зареєстрованими в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за № НОМЕР_12 від 11.02.2008, № НОМЕР_11 від 12.10.2009, № НОМЕР_6 від 11.11.2019, № НОМЕР_7 від 11.11.2019, № НОМЕР_8 від 11.11.2019, № НОМЕР_9 від 11.11.2019, № НОМЕР_10 від 11.11.2019, № НОМЕР_13 від 11.11.2019) та інших знаків для товарів і послуг, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_11, які знаходяться у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (в паревомо та електронному вигляді), а саме:

- усіх заявок на знаки для товарів і послуг на словесну торгівельну марку «Synevo», «(знак) Synevo», зображувальну торгівельну марку,

, , , , , , , (за свідоцтвами на знак для товарів та послуг, зареєстрованими в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за № НОМЕР_12 від 11.02.2008, № НОМЕР_11 від 12.10.2009, № НОМЕР_6 від 11.11.2019, № НОМЕР_7 від 11.11.2019, № НОМЕР_8 від 11.11.2019, № НОМЕР_9 від 11.11.2019, № НОМЕР_10 від 11.11.2019, № НОМЕР_13 від 11.11.2019) та інших знаків для товарів і послуг, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_11, в тому числі, але не виключно, заяв про реєстрацію знака; зображення знака (зображення-позначення), що заявляється (в тому числі зображення всіх необхідних проекцій позначення, які дають можливість мати вичерпну уяву про знак); опис знака; переліків товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП; документів, що додаються до заявки, в тому числі:

- перекладів документів, викладених іншою мовою;

- документів про оплату збору за подання заявки, в тому числі за експертизу, державного мита за видачу охоронного документа, сплати збору за публікацію, платіжних доручень, супровідних листів до них;

- копій попередніх заявок, засвідчених відомством країни подання (у випадку їх наявності);

- документів, що підтверджують показ експонатів з використанням заявленого знака на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній виставці (у випадку їх наявності);

- довіреністей на ім`я представника (у випадку їх наявності);

- документів, що підтверджують право заявника на використання у заявленому позначенні елементів, про які йдеться у пункті 1 статті 6 Закону (3689-12);

- виправлень, уточнень, внесення додаткових матеріалів до заявок на знак для товарів і послуг на словесну торгівельну марку «Synevo», «(знак) Synevo», зображувальну торгівельну марку ,

, , , , , , , (за свідоцтвами на знак для товарів та послуг, зареєстрованими в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за № НОМЕР_12 від 11.02.2008, № НОМЕР_11 від 12.10.2009, № НОМЕР_6 від 11.11.2019, № НОМЕР_7 від 11.11.2019, № НОМЕР_8 від 11.11.2019, № НОМЕР_9 від 11.11.2019, № НОМЕР_10 від 11.11.2019, № НОМЕР_13 від 11.11.2019) та інших знаків для товарів і послуг, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_11;

- заяв про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання відоцтва за заявкою (у випадку їх наявності);

- усіх наявних документів, що підтверджують перехід права на об`єкти інтелектуальної власності (знаки для товарів і послуг на словесну торгівельну марку «Synevo», «(знак) Synevo», зображувальну торгівельну марку,

, , , , , , , (за свідоцтвами на знак для товарів та послуг, зареєстрованими в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за № НОМЕР_12 від 11.02.2008, № НОМЕР_11 від 12.10.2009, № НОМЕР_6 від 11.11.2019, № НОМЕР_7 від 11.11.2019, № НОМЕР_8 від 11.11.2019, № НОМЕР_9 від 11.11.2019, № НОМЕР_10 від 11.11.2019, № НОМЕР_13 від 11.11.2019) та інших знаків для товарів і послуг, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_11;

- усіх матеріалів листування ІНФОРМАЦІЯ_16 (Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та його правонаступників), Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_11 та їх представниками;

- усіх рішень щодо знаків для товарів і послуг на словесну торгівельну марку «Synevo», «(знак) Synevo», зображувальну торгівельну марку ,

, , , , , , , (за свідоцтвами на знак для товарів та послуг, зареєстрованими в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за № НОМЕР_12 від 11.02.2008, № НОМЕР_11 від 12.10.2009, № НОМЕР_6 від 11.11.2019, № НОМЕР_7 від 11.11.2019, № НОМЕР_8 від 11.11.2019, № НОМЕР_9 від 11.11.2019, № НОМЕР_10 від 11.11.2019, № НОМЕР_13 від 11.11.2019) та інших знаків для товарів і послуг, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_11 в тому числі про встановлення дати подання заявки; про відхилення заявки; про реєстрацію знака для товарів і послуг; первісних рішень про відмову у наданні правової охорони з наведенням обгрунтованих доводів, про надання знаку правової охорони в Україні; мотивованих заперечень на такі рішення;

- усіх повідомлень, в тому числі про необхідність уточнення або виправлення матеріалів заявки; повідомлень з наведенням обгрунтованих доводів, що можуть стати підставою для відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів і/або послуг; про необхідність надання додаткових матеріалів; відповідей на такі повідомлення;

- листів-згод власників зареєстрованого або раніше заявленого на реєстрацію знака щодо реєстрації знака, відносно якого проводиться експертиза;

- експертиз заявок на реєстрацію знака для товарів і послуг на словесну торгівельну марку «Synevo», «(знак) Synevo», зображувальну торгівельну марку ,

, , , , , , , (за свідоцтвами на знак для товарів та послуг, зареєстрованими в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за № НОМЕР_12 від 11.02.2008, № НОМЕР_11 від 12.10.2009, № НОМЕР_6 від 11.11.2019, № НОМЕР_7 від 11.11.2019, № НОМЕР_8 від 11.11.2019, № НОМЕР_9 від 11.11.2019, № НОМЕР_10 від 11.11.2019, № НОМЕР_13 від 11.11.2019) та інших знаків для товарів і послуг, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_11;

- висновків (попередніх висновків) про відповідність заявок вимогам формальної експертизи, відповідей на них;

- свідоцтв України на знак для товарів і послуг, супровідних листів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/46470/25-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія - Державна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

03.10.2025