УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2025 Справа №607/20600/25 Провадження №1-кс/607/5848/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження за №0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України з клопотанням про накладення арешту на речі вилучені під час обшуку 29.09.2025, в об`єктах нерухомого майна самочинного будівництва за адресою; АДРЕСА_1 , за місцем здійснення злочинної діяльності та проживання ОСОБА_5 , а саме: 18 мішків білого кольору із вмістом речовини рослинного походження (тютюнова сировина листок) загальною масою 79.1 кг, договір купівлі продажу НКА697733 на 1 арк. (копія), витяг з державного реєстру на 1 акр (копія), технічний паспорт на 3 арк. (копія), витяг з реєстру будівельної діяльності на 1 арк (копія), квитанції до платіжної інструкції на переказ коштів ПН 11686001 на 3 арк. (копія).

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та її брат ОСОБА_6 порушуючи вказані вимоги законодавства будучи суб`єктом підприємницької діяльності, проте не маючи ліцензії на право вирощування тютюну, ліцензії на право ферментації тютюнової сировини та ліцензії на право виробництва тютюнових виробів посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок обігу підакцизних товарів, здійснювала незаконне виробництво тютюнової сировини (зокрема тютюну справжнього - Nicotina tabacum L. (рід тютюн Nicotina L., родини пальсонових Solanaceae l.) за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не раніше серпня 2024 року ОСОБА_5 та її брат ОСОБА_6 діючи спільно і маючи спільний умисел на отримання незаконної матеріальної вигоди від збуту незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) вирішили організувати незаконне виробництво тютюнової сировини.

Реалізовуючи задумане, з метою приховування своєї злочинної діяльності, вирішили використовувати земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0195 в с. Окопи Чортківського району Тернопільської області, яка перебуває у власності ОСОБА_7 (необізнаній про злочинну діяльність і ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), на якій розташоване незареєстроване господарське приміщення в якості виробничого цеху, який укомплектували несертифікованим обладнанням кустарного виробництва для виготовлення тютюнової сировини, де здійснювали зберігання, подрібнення, сушіння, ферментування листя тютюну із якого виготовляли тютюнову сировину без відповідної ліцензії отриманої у встановленому законом порядку на такий вид діяльності.

З метою полегшення здійснення вказаної злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час (проте не пізніше листопада 2024 року, встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до незаконної діяльності пов`язаної із незаконним виготовленням тютюну і тютюнової сировини жителів Чортківського району Тернопільської області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, всупереч положень законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів на території України, прийняли пропозицію ОСОБА_5 і ОСОБА_6 на участь у спільній злочинній діяльності, яка спрямована на незаконне виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою та збут незаконно виготовленого тютюну і тютюнової сировини.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 і ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах і час придбали невстановлену кількість листя тютюну, та перемістили його до об`єкту нерухомого майна, який знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:001:0195 в с. Окопи Чортківського району Тернопільської області, яка перебуває у власності ОСОБА_7 (необізнаній про їх злочинну), з метою його ферментації, сушіння, подрібнення і фасування, тобто незаконного виготовлення тютюнової сировини.

Зокрема, на виконання вказівок і доручень ОСОБА_6 і ОСОБА_5 працівники підпільного цеху ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не будучи офіційно працевлаштованими перебуваючи в об`єкті нерухомого майна, який знаходиться на вищевказаній земельній ділянці, усвідомлюючи, що виробництво тютюну в умовах підпільного цеху, яке здійснюється непромисловим способом, без наявності дозвільних документів, у період з березня 2025 року по вересень 2025 року за допомогою спеціально пристосованого обладнання, яким їх забезпечили ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , складували, подрібнювали, ферментували, сушили тютюн та упаковували у мішки незаконно виготовлений тютюн (Nicotiana tabacum L), тютюнову сировину з метою подальшого збуту ОСОБА_6 і ОСОБА_5 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах і час придбали невстановлену кількість тютюнової сировини, та перемістили її до об`єкту нерухомого майна, який знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :02:001:0195 в с. Окопи Чортківського району Тернопільської області, яка перебуває у власності ОСОБА_7 (необізнаній про їх злочинну діяльність), де ОСОБА_9 , ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ферментували, сушили та подрібнювали тютюнову сировину, яку останні реалізовували за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

Зокрема, 05.03.2025 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» із відділення № 1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 4202, здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) розфасовану у 10 поліетиленових мішків білого кольору кожен об`ємом 13,5 см3, одержувачем якої був ОСОБА_11 , м. Кривий Ріг, відділення № 21, тел. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 .

Надалі того ж дня, з метою приховування злочинної діяльності ОСОБА_11 використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» із відділення № 17, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 7397 здійснив відправлення посилки на ОСОБА_5 у відділення № 1 смт. Мельниця Подільська, в якій містились грошові кошти в сумі 40 500 грн., в якості оплати за придбану ним тютюнову сировину (тютюну).

07.03.2025 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, вказуючи отримувачем і відправником себе і зазначаючи свої дані, використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» із відділення № 1, сформувавши експрес накладу № 6082, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, здійснив відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої чорною поліетиленовою плівкою об`ємом 1632 см3 (яка знаходилась на 4 дерев`яних палетах кожна об`ємом 408 см3), одержувачем якої номінально був ОСОБА_6 у м. Кривий Ріг, відділення № 8, тел. НОМЕР_2 , а фактично вказане відправлення отримали невстановлені особи.

За вказане відправлення тютюнової сировини (тютюну) 21.03.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою приховування злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником дані ОСОБА_6 м. Кам?янець Подільський, відділення № 14, тел. НОМЕР_2 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» із відділення № 8, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 232 здійснила відправлення посилки, яка містила грошові кошти у сумі 316 800 грн. в якості оплати за придбану тютюнову сировину (тютюну).

11.03.2025 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» із відділення № 1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 9924, здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої у 3 поліетиленових мішки білого кольору кожен об`ємом 13,5 см3, одержувачем якої була ОСОБА_12 , м. Миколаїв, відділення № 3, тел. НОМЕР_3 .

15.03.2025 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» із відділення №1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу №8177, здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) розфасованої у 14 поліетиленових мішків білого кольору кожен об`ємом 13,5 см3, одержувачем якої був ФОП ОСОБА_13 , м. Кропивницький, відділення № 22, тел. НОМЕР_4 , який сплатив за одержання посилки 64 000 грн. у вказаному відділенні при отриманні товару.

17.03.2025 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником себе і зазначаючи свої дані, використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» із відділення №1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 4128 здійснив відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої чорною поліетиленовою плівкою об`ємом 1632 см3 (яка знаходилась на 4 дерев`яних палетах кожна об`ємом 408 см3) , одержувачем якої номінально був ОСОБА_6 , м. Кривий Ріг, відділення № 8, тел. НОМЕР_2 .

За вказане відправлення тютюнової сировини (тютюну) 01.04.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою приховування злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником дані ОСОБА_6 м. Кам?янець Подільський, відділення № 14, тел. НОМЕР_2 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» із відділення № 8, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 4351 здійснила відправлення посилки, яка містила грошові кошти у сумі 370 000 грн. в якості оплати за придбану тютюнову сировину (тютюну).

18.03.2025 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» із відділення №1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 6385 здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) розфасованої у 5 картонних коробок об`ємом 30 см3, одержувачем якої був ОСОБА_11 , м. Кривий Ріг, відділення № 21, тел. НОМЕР_1 ., який здійснив оплату за вказаний товар 16.03.2025 шляхом пересилання грошових коштів у сумі 40800 грн. через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» із відділення № 21, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 3809, одержувачем яких була ОСОБА_5 , смт. Мельниця Подільська, відділення № 1, тел. НОМЕР_1 .

25.03.2025 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником себе і зазначаючи свої дані використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» із відділення №1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 5832 здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої чорною поліетиленовою плівкою об`ємом 2040 см3 (яка знаходилась на 5 дерев`яних палетах кожна об`ємом 408 см3), одержувачем якої номінально була ОСОБА_5 , м. Кривий Ріг, відділення № 21, тел. .

За вказане відправлення тютюнової сировини (тютюну) 28.03.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою приховування злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником дані ОСОБА_5 смт. Мельниця Подільська, відділення № 1, тел. НОМЕР_5 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» із відділення № 8, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 2386 здійснила відправлення посилки, яка містила грошові кошти у сумі 492 000 грн. в якості оплати за придбану тютюнову сировину (тютюну).

03.04.2025 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником себе і зазначаючи свої дані, використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» із відділення № 1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська, Чортківський район Тернопільської області, сформувавши експрес накладу № 4099, здійснила відправлення незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) запакованої чорною поліетиленовою плівкою об`ємом 2040 см3 (яка знаходилась на 5 дерев`яних палетах кожна об`ємом 408 см3), одержувачем якої номінально була ОСОБА_5 , м. Кривий Ріг, відділення № 21, тел. .

За вказане відправлення тютюнової сировини (тютюну) 08.04.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою приховування злочинної діяльності вказуючи отримувачем і відправником дані ОСОБА_5 смт. Мельниця Подільська, відділення № 1, тел. НОМЕР_5 , використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» із відділення № 8, що за адресою: м. Кривий Ріг, сформувавши експрес накладу № 8495 здійснила відправлення посилки, яка містила грошові кошти у сумі 389 000 грн. в якості оплати за придбану тютюнову сировину (тютюну).

Окрім того, 13.05.2025 ОСОБА_5 , діючи за попередньою із ОСОБА_14 збула незаконно виготовлену тютюнову сировину (тютюну) за наступних обставин.

Так, у вказаний час перебуваючи у відділенні поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» № 1, що за адресою: смт. Мельниця Подільська Чортківський район Тернопільської області, відділення № 1 ОСОБА_5 з метою приховування своєї злочинної діяльності використала дані своєї матері ОСОБА_15 (необізнаної про їх злочинну діяльність) відправила подрібнений тютюн (тютюнову сировину) (вагою 50 кг) отримувачу ОСОБА_16 на адресу відділення Нової Пошти № 3 в м. Миколаїв та згідно ТТН 59 00 13 75 63 22 40 вказала у відправленні зворотній грошовий переказ на суму 25 000 грн., які згідно фіскального чеку «NovaPay» від 15.05.2025 та квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № сплачено отримувачем ОСОБА_16 15.05.2025 при одержанні зазначеного відправлення.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування з метою припинення незаконної діяльності вище вказаних осіб, працівниками поліції, під час проведення санкціонованого обшуку 29.09.2025, в об`єктах нерухомого майна за місцем здійснення злочинної діяльності та проживання ОСОБА_5 а саме: у об`єктах нерухомого майна самочинного будівництва за адресою; АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 18 мішків білого кольору із вмістом речовини рослинного походження (тютюнова сировина -листок) загальною масою 79.1 кг, договір купівлі продажу НКА697733 - на 1 арк (копія), витяг з державного реєстру на 1 акр (копія), технічний паспорт на 3 арк (копія), витяг з реєстру будівельної діяльності на 1 арк (копія), квитанції до платіжної інструкції на переказ коштів ПН 11686001 на 3 арк (копія).

23.09.2025 вище вказані речі визнано речовим доказом, у кримінальному провадженні №0000121 від 22.08.2024.

З огляду на викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, а також з необхідністю в подальшому проведення судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_17 про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, однак в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Встановлено, слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактами того, що жителі Тернопільської області здійснюють зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут, окрім того дані особи здійснюють виготовлення та реалізацію, фальсифікованих тютюнових виробів, з підробленими марками акцизного податку та грошові кошти отриманні від злочинної діяльності легалізовують шляхом придбання рухомого та нерухомого майна.

Відповідно до протоколу обшуку від 29.09.2025, в рамках кримінального провадження №0000121 від 22.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24.09.2025у справі № 607/19733/25 29.09.2025, було проведено обшук за місцем здійснення діяльності та проживання ОСОБА_5 в об`єктах нерухомого майна (самочинного будівництва), за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 18 мішків білого кольору із вмістом речовини рослинного походження (тютюнова сировина листок) загальною масою 79.1 кг, договір купівлі продажу НКА697733 на 1 арк. (копія), витяг з державного реєстру на 1 акр (копія), технічний паспорт на 3 арк. (копія), витяг з реєстру будівельної діяльності на 1 арк. (копія), квитанції до платіжної інструкції на переказ коштів ПН 11686001 на 3 арк. (копія).

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 30.09.2025, речі та документи вилучені 29.09.2025, в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000121 від 22.08.2024.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя звертає увагу, що з урахуванням положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до положень статті 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частин 2, 3 статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказані у клопотанні речі та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Враховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду судових експертиз, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Слідчий суддя звертає увагу, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на речі та документи вилучені, в ході проведеного 29.09.2025 обшуку за місцем здійснення діяльності та проживання ОСОБА_5 в об`єктах нерухомого майна (самочинного будівництва), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на: 18 мішків білого кольору із вмістом речовини рослинного походження (тютюнова сировина листок) загальною масою 79,1 кг; договір купівлі продажу НКА697733 на 1 арк. (копія); витяг з державного реєстру на 1 акр (копія); технічний паспорт на 3 арк. (копія); витяг з реєстру будівельної діяльності на 1 арк. (копія); квитанції до платіжної інструкції на переказ коштів ПН 11686001 на 3 арк. (копія).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Копію ухвали вручити/направити слідчому ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1