печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001680 від 16.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів вичерпного переліку документальних матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тобто договорів (контрактів) з додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі, видаткових, товарно - транспортних накладних, довідок про утилізацію або видалення відходів, довідок щодо зберігання відходів, у тому числі небезпечних, довідок компенсації вартості металів, прибуткових ордерів, звітів про виконання робіт, технічних звітів за результатами роботи, актів приймання - передачі наданих послуг, актів перевірки кількості та якості наданих послуг, тощо, за період часу з 2022 року по теперішній час.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є суб`єктом ринку природного газу, незалежним та сертифікованим оператором газотранспортної системи, який на підставі ліцензії з 01.01.2020 здійснює діяльність із транспортування природнього газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників), є об`єктом критичної інфраструктури держави.

28.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опубліковано в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про проведення тендерної закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_7 з предметом закупівлі «Захист довкілля (послуги з нейтралізації відпрацьованого обладнання забрудненого одорантом, що утворилось в процесі експлуатації одоризаційних установок із подальшою утилізацією, видаленням)». Очікувана вартість закупівлі становила 19 720 615,00 грн без ПДВ.

За результатами проведення закупівлі 05.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за договором Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (за договором Виконавець) укладено договір № на суму 23 015 352,00 грн (у тому числі ПДВ 3 835 892,00 грн).

Предметом договору є зобов`язання Виконавця надати послуги з: «нейтралізації відпрацьованого обладнання забрудненого одорантом, що утворилося в процесі експлуатації одоризацій них установок із подальшим збиранням, перевезенням, обробленням та відновленням), а Замовник зобов`язується оплатити якісно надані послуги».

Крім зазначеного, 09.05.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за договором Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за договором Виконавець) укладено договір № на суму 14 688 000,00 грн за результатом проведення тендерної закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_9 , предметом якого є зобов`язання Виконавця надати послуги з: «нейтралізації відпрацьованого обладнання забрудненого одорантом, що утворилось в процесі експлуатації одоризаційних установок із подальшим збиранням, перевезенням, обробленням та відновленням), а Замовник зобов`язується оплатити якісно надані послуги».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має ліцензію на поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення та зберігання), однак, не має відповідної ліцензії на утилізацію чи видалення відходів.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) проведено конкурсні торги по предмету: «Захист довкілля (послуги з нейтралізації відпрацьованого обладнання забрудненого одорантом, що утворилось в процесі експлуатації одоризаційних установок із подальшою утилізацією, видаленням), переможцем яких визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та, відповідно, укладено договір № від 05.01.2023 загальною вартістю 23 015 352 грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фактично не здійснювало операції з їх видалення/утилізації, однак надало довідки щодо утилізації/видалення відходів, які утворились на газорозподільних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких зазначено про виконання робіт субпідрядними організаціями ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому, проведеними заходами встановлено, що роботи по утилізації/видаленню відходів, предметом яких є зазначений договір, фактично не виконувались, а грошові кошти скеровані на підконтрольні суб`єкти господарювання та конвертовано у готівку.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та деяких інших ТОВ вбачається наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до привласнення майна в особливо великих розмірах, співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_10 було направлене відповідне доручення.

За результатами виконання вказаного доручення було встановлено, що окрім раніше встановлених ТОВ, до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень також можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та деяких інших суб`єктів господарської діяльності.

В ході досудового розслідування отримано відомості, які можуть свідчити про активну участь певних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проведенні безтоварних операцій, котрі здійснюються за попередньою домовленістю із представниками інших суб`єктів господарювання, в тому числі й КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується рядом доказів отриманих в ході розслідування.

На даний час виникла обґрунтована необхідність у призначенні судових почеркознавчих експертиз, що потребує наявності саме оригіналів документів, дослідження яких планується провести. Вказані документи будуть використані під час проведення експертних досліджень з метою встановлення особи, яка їх підписала та, відповідно, сприяла вчиненню кримінального правопорушення.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять в собі відомості, які мають значення для досудового розслідування, з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що саме під час тимчасового доступу до даної інформації можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин при яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Тому, слідчий суддя розглянув вказану справу у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а вказані документи необхідні для проведення відповідних досліджень.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001680 від 16.08.2024 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до вичерпного переліку документальних матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тобто договорів (контрактів) з додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі, видаткових, товарно - транспортних накладних, довідок про утилізацію або видалення відходів, довідок щодо зберігання відходів, у тому числі небезпечних, довідок компенсації вартості металів, прибуткових ордерів, звітів про виконання робіт, технічних звітів за результатами роботи, актів приймання - передачі наданих послуг, актів перевірки кількості та якості наданих послуг, тощо, за період часу з 2022 року по 15.08.2025.

Визначити строк дії ухвали терміном 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю вилучення їх оригіналів за місцем здійснення господарської діяльності, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Після проведення необхідних судових експертих, повернути зазначені оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1