У Х В А Л А

Іменем України

14 жовтня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2025 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомив, що 05.02.2025 близько 16:00 год. невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продовження строку дії банківської картки, шляхом обману та з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 23 850 грн, які були списані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до виписки про рух коштів, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належить до рахунку НОМЕР_3 , у зв`язку з чим за результатами тимчасового доступу до зазначеного рахунку встановлено, що 05.02.2025 о 16:48:19 було здійснено переказ коштів у сумі 23850,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000090 від 07.02.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-заяв про відкриття та закриття банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, а також договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних із функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперових та магнітних носіях) по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2025 року по дату винесення ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, касових операцій із повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, з обов`язковим наданням фото- та відеоматеріалів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, а також інформації щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по зазначеним картковим рахункам, та контактних номерів телефонів;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові кошти за вказаним банківським рахунком.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-заяв про відкриття та закриття банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, а також договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних із функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперових та магнітних носіях) по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2025 року по дату винесення ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, касових операцій із повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, з обов`язковим наданням фото- та відеоматеріалів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, а також інформації щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по зазначеним картковим рахункам, та контактних номерів телефонів;

усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові кошти за вказаним банківським рахунком.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя