Справа № 473/6250/25
Номер провадження 1-кс/473/1318/2025
У Х В А Л А

іменем України

"27" листопада 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000155,

ВСТАНОВИВ:

26.11.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1963 р.н., про те, що 08.02.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу мотоциклу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 22148 грн., які її племінник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахував на карту НОМЕР_4 , що завдало матеріальної шкоди.

Допитаний в якості неповнолітнього потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий пояснив, що 08.02.2025 останній перебував в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через те, що мав намір придбати собі мотоцикл. В ході огляду веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж мотоциклу марки «Lifan CiTiR200», в якому вказано номер продавця НОМЕР_2 . Цього ж дня, близько 10:00 год, потерпілий здійснив телефонний дзвінок продавцю, та слухавку підняла особа чоловічої статі. В ході спілкування з продавцем, ОСОБА_6 повідомлено про те, що даний мотоцикл перебуває в Полтавській області, а продає мотоцикл через те, що потрібно терміново грошові кошти. В подальшому було повідомлено ціну мотоциклу, а саме 20000 гривень, та доставка буде здійснюватися за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому потерпілому повідомлено про те, що за товар потрібно буде вже розрахуватись після отримання мотоциклу, але спочатку потрібно розрахуватись за доставку. Цього ж дня, близько 11:00 год, на мобільний номер потерпілого зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_3 , та піднявши слухавку продавець повідомив, що перебуває у відділені ІНФОРМАЦІЯ_5 , та потрібно здійснити оплату за доставку в повному обсязі, через те, що товар має вагу більше 35 кг, на що ОСОБА_6 погодився. Оплату за доставку здійснювалась перерахуванням грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 . Після отримання номеру банківської карти, на яку потрібно перерахувати грошові кошти, потерпілий ОСОБА_6 направився до платіжного банкомату в АДРЕСА_1 та здійснив перерахування грошових коштів:

1. 08.02.2025 о 12:15 годин в сумі 4824,12 гривень

2. 08.02.2025 о 12:24 годин в сумі 4974,87 гривень

3. 08.02.2025 о 12:38 годин в сумі 4825 гривень

4. 08.02.2025 о 12:45 годин в сумі 5000 гривень

5. 08.02.2025 о 13:25 годин в сумі 2800 гривень

09.02.025 о 11:58 годин, потерпілому зателефонував продавець з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та повідомив, що потрібно було розрахуватись одним платежем, аргументуючи тим, що це одна з умов служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 20000 гривень одним платежем, в подальшому ОСОБА_7 відмовився надсилати, ще грошові кошти оскільки зрозумів, що це шахраї.

В ході проведення досудового розслідування отримано рапорт о/у ДКП НПУ про те, що грошові кошти надіслані потерпілим ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_4 були реалізовано в м. Вознесенськ, а саме остання банківська операція по банківському рахунку відбулась АДРЕСА_2 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 11.02.2025 о 18:27:01 годин.

Отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно банківської карти № НОМЕР_4 , в холі аналізу вилученої інформації встановлено, що дана карта належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , Студент, адреса ресстрації проживання якого: АДРЕСА_3 .

Відповідно руху грошових коштів встановлено:

08.02.2025 о 12:15 годин зарахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 4824,12 гривень

08.02.2025 о 12:24 годин зарахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 4974,87 гривень

08.02.2025 о 12:38 годин зарахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 4825 гривень

08.02.2025 о 12:45 годин зарахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 5000 гривень

08.02.2025 о 13:22:10 годин перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 19396,50 гривень

08.02.2025 о 13:26 годин зарахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 2800 гривень

08.02.2025 о 13:28:37 годин перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 2800 гривень

Тобто, грошові кошти, що надіслав потерпілий в подальшому перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 .

За допомогою мережі інтернет, веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що банківська карта з BIN № НОМЕР_6 належить «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки по карті № НОМЕР_4 яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000155 від 16.02.2025.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), з можливістю її вилучення.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16.02.2025 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_6 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000155 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000155.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000155 задовольнити.

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження №0000155 від 16.02.2025 року дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 . (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), та вилучити наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на яку 02.11.2025, перераховано грошові кошти в сумі 4800 гривень, у тому числі - копія паспорту особи на яку відкритих рахунків, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток. картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 02.11.2025 та 10.11.2025;

3. роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в період з 02.11.2025 та 10.11.2025. вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (вказання повних цифр банківських карти або банківського рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо не рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМEІ MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 02.11.2025 та 10.11.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 ;

7. здійснити вилучення інформації у відділені банку, розташованого в м. Вознесенськ.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1