Провадження №: 1-кс/755/4165/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003415 від 28 жовтня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення у посадових осіб ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії документів, а саме документів, які стосуються фінансово-господарських відносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , а саме: договір №22120701 від 07.12.2022 року з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів. Контракт № 12-22 від 06.12.2022 року між ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 та ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок на оплату від 16.12.2022 року № 419 та усі супроводжуючі документи, щодо виконання умов договору контракту.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003415 від 28.10.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за досудовим розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

До слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві з Дніпровської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали перевірки Департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції НАЗК про те, що посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), за попередньою змовою з заздалегідь підібраним переможцем відкритих торгів ФОП « ОСОБА_5 » було укладено договір № 22120701 від 07.12.2022 року на постачання деревообробного обладнання (верстату для розколювання деревини) за завищеною ціною, чим спричинили розтрату та привласнення бюджетних коштів на суму 900 000 грн., під час дії військового стану.

На підставі матеріалів перевірки Департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції НАЗК у межах моніторингу було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.12.2022 року уклало договір № 22120701 з ФОП ОСОБА_5 на постачання деревообробного обладнання, а саме верстату для розколювання деревини PALAX C900.2 PRO+ TR/SM, 10t (далі - Дровокол), на загальну суму 2 990 000,00 гривень.

Відповідно до Специфікації, що є додатком 1 до Договору, ФОП ОСОБА_5 має поставити КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » верстат для розколювання деревини PALAX C900.2 PRO+ TR/SM, 10t у кількості 1 шт. загальною вартістю 2 491 666,67 грн (без ПДВ).

Так, з метою формування очікуваної вартості предмета закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало дві комерційні пропозиції, які надійшли від ФОП ОСОБА_5 та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Примітно, що ФОП ОСОБА_5 надіслав комерційну пропозицію, яка не містить дати, а комерційна пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » датована 21.11.2022 року, що, вочевидь, вказує на неможливість обґрунтування необхідності у проведенні закупівлі верстату для розколювання деревини для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.11.2022 року, оскільки комерційні пропозиції були отримані раніше.

Вказані комерційні пропозиції були надані виключно щодо конкретної марки та моделі верстату для розколювання деревини, а саме: PALAX C900.2 PRO+ TR/SM, 10t, що ймовірно свідчить про запит службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю конкретного дровоколу, шляхом визначення конкретних технічних характеристик, які притаманні лише вищевказаному дровоколу.

Відповідно до офіційного веб-сайту ФОП ОСОБА_5 , який доступний за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 останній спеціалізується на продажі маніпуляторів, причепів та аксесуарів до них.

Так, відкриті торги з особливостями (унікальний ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) оголошені 21.11.2022 року із кінцевим строком подачі тендерних пропозицій 29.11.2022 року.

Отже, 21.11.2022 року уповноваженою особою підписано протокол, яким затверджено рішення про зміни до річного плану закупівель на 2022 рік та ухвалено рішення про проведення відкритих торгів, оголошених цього ж дня 21.11.2022 року. Підставою для проведення зазначених відкритих торгів стала службова записка головного інженера, у якій необхідність здійснення закупівлі обґрунтовувалася рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.11.2022 року. Таким чином, рішення про проведення відкритих торгів було прийняте 21.11.2022 року, тобто за 7 днів до прийняття рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.11.2022 року, що ймовірно свідчить про умисне оголошення відкритих торгів без наявності належних правових та фактичних підстав.

Відповідно до видаткової накладної від 16.12.2022 року № 110 ФОП ОСОБА_5 має передати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 верстат для розколювання деревини PALAX C900.2 PRO+ TR/SM, 10t в комплекті з подаючим транспортером (естакадою) Меgа.

Варто зауважити, що за результатами аналізу руху коштів на банківських рахунках, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо ФОП ОСОБА_5 , 29.12.2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало кошти у сумі 2 990 000,00 грн за Дровокол, а 30.12.2022 року ФОП ОСОБА_5 здійснив купівлю валюти на суму 36 625 євро, якою в цей же день здійснив валютний переказ за зазначений Дровокол відповідно до контракту № 12-22.

На запит ІНФОРМАЦІЯ_9 листом від 07.10.2024 року № 7.13-1/27/8.12-41/6130 надала митні декларації, згідно з якими ФОП ОСОБА_5 завіз в Україну з Естонії верстат для розколювання деревини PALAX C900.2 PRO+ TR/SM, 10t, що підтверджується електронною декларацією № 22UA80U1 від 16.12.2022 року.

Відповідно до контракту від 06.12.2022 року № 12-22 ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія) продала ФОП ОСОБА_5 (Україна) зазначений Дровокол, який відповідно до Специфікації 1 до вказаного контракту коштує 36 625,00 євро. Відповідно до реєстру митних декларацій за період з 01.01.2019 року по 18.09.2024 року митна вартість Дровоколу становить 1 453 952, 41 грн. Крім того, до контракту № 12-22 було додано рахунок на оплату від 16.12.2022 року № 419 за надання послуг з міжнародного перевезення ПП « ОСОБА_6 » на суму 77 708,00 грн.

Вбачається, що ФОП ОСОБА_5 06.12.2022 року, тобто за один день до підписання договору за результатами відкритих торгів з особливостями уклав договір про закупівлю у ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » верстату для розколювання деревини PALAX C900.2 PRO+ TR/SM, 10t, що в подальшому відповідає специфікації до Договору, з чого вбачається факт попередньої домовленості зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про укладення договору.

Закупівельна вартість одного верстату для розколювання деревини PALAX C900.2 PRO+ TR/SM, 10t становить 36 625,00 євро та ФОП ОСОБА_5 сплачено 1 453 952,41 грн. відповідно до митної декларації, тобто з урахуванням митних платежів та плати за перевезення, ціна за одиницю Дровокола становила 1 851 529,94 грн (ціна Дровокола, поставленого ФОП ОСОБА_5 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становила 2 990 000,00 грн за одну одиницю).

Отже, проаналізувавши ланцюг постачання вказаного Дровоколу від імпортера ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що ФОП ОСОБА_5 придбано вказаний Дровокол за ціною 1 453 952,41 грн. за одиницю, з урахуванням перевезення та розмитнених платежів 1 851 529,94 грн. за одиницю, що майже на 38% менше від ціни реалізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити вартість товарів, робіт, послуг та вирахувати ймовірне завищення ціни можливо лише після отримання документів з ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , а також проведенню інших слідчих (розшукових) дій метою яких є виявлення, вилучення, дослідження і фіксація отриманих доказів.

Враховуючи вимоги діючого законодавства, в інший спосіб, окрім як здійснення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Враховуючи, що необхідна інформація перебуває лише у володінні ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування, як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації та документації.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003415 від 28 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву в якій просив клопотання розглянути у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва групи прокурорів у кримінальному провадженні без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва групи прокурорів у кримінальному провадженні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ та можливість вилучення у посадових осіб ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії документів, а саме документів, які стосуються фінансово-господарських відносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , а саме: договір №22120701 від 07.12.2022 року з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;

-контракт № 12-22 від 06.12.2022 року між ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 та ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок на оплату від 16.12.2022 року № 419 та усі супроводжуючі документи, щодо виконання умов договору контракту.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: