Провадження № 1-кс/202/349/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

15 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001049 від 01.10.2025 за ознаками злочину, передбачених ч.4 ст.189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 30.06.2025, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом протиправного вимагання сплати грошових коштів у вигляді відсотків від неіснуючого боргу, вступив у злочину змову із ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , який здійснює підприємницьку діяльність та є одним із засновників ФГ «Юлія-Вікторія» ().

26.11.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

26.11.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а саме у вимаганні передачі чужого майна з погрозою обмеження законних інтересів потерпілого, а також пошкодження та знищення майна потерпілого, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

26.11.2025, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпра від 25.11.2025, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 119 350 грн. (12 купюр номіналом по 100 грн., 17 купюр номіналом по 50 грн., 49 купюр номіналом по 200 грн., 75 купюр номіналом по 500 грн., 70 купюр номіналом по 1000 грн.);

-грошові кошти в сумі 200 Євро, 2 купюри номіналом по 50 Євро, 1 купюра номіналом 100 Євро;

-грошові кошти в сумі 113 850 доларів США (37 купюр номіналом по 50 доларів США, 1120 купюр номіналом по 100 доларів США);

-предмет зовні схожий на злиток золота з написом «CREDIT SUISSE 50g FINE GOLD 999,9»;

-чорнові записи на 200 аркушах;

-мобільний телефон марки «Xiaomi» у чохлі зеленого кольору;

-ключ запалення від автомобіля марки «TOYOTA».

Ухвалою слідчого судді від 04.12.2025 накладено арешт на грошові кошти в сумі 119 350 грн. (12 купюр номіналом по 100 грн., 17 купюр номіналом по 50 грн., 49 купюр номіналом по 200 грн., 75 купюр номіналом по 500 грн., 70 купюр номіналом по 1000 грн.); грошові кошти в сумі 200 Євро, 2 купюри номіналом по 50 Євро, 1 купюра номіналом 100 Євро; грошові кошти в сумі 113 850 доларів США (37 купюр номіналом по 50 доларів США, 1120 купюр номіналом по 100 доларів США), які належать підозрюваному ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації майна.

11.12.2025 проведено огляд вищевказаних грошових коштів з метою їх здачі на депозитний рахунок УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області та встановлено, що у спецпакеті за №PSP3046224 з відміткою 113 850 доларів США містяться грошові кошти в сумі 123 850 доларів США, про що в протоколі зроблено запис.

11.12.2025 слідчим прийняте рішення про визнання 10 000 доларів США речовими доказами, про що винесена відповідна постанова.

Також зазначив, що злочин, у вчинені якого підозрюється ОСОБА_4 , передбачений ч. 4 ст. 189 КК України, відноситься до особливо тяжких злочинів, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна

Враховуючи викладене, просив слідчого суддю накласти арешт на грошові кошти підозрюваного ОСОБА_4 у сумі 10 000 доларів США з метою забезпечення конфіскації майна.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, про час та місце судового розгляду повідомлені належним чином.

Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, як і його захисник адвокат ОСОБА_7 , будь-яких заяв на адресу суду не надали.

Неявка власника майна та прокурора/слідчого, у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

26.11.2025, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпра від 25.11.2025, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді від 04.12.2025 накладено арешт на вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 119 350 грн. (12 купюр номіналом по 100 грн., 17 купюр номіналом по 50 грн., 49 купюр номіналом по 200 грн., 75 купюр номіналом по 500 грн., 70 купюр номіналом по 1000 грн.); грошові кошти в сумі 200 Євро, 2 купюри номіналом по 50 Євро, 1 купюра номіналом 100 Євро; грошові кошти в сумі 113 850 доларів США (37 купюр номіналом по 50 доларів США, 1120 купюр номіналом по 100 доларів США), які належать підозрюваному ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації майна.

11.12.2025 проведено огляд вищевказаних грошових коштів з метою їх здачі на депозитний рахунок УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області та встановлено, що у спецпакеті за №PSP3046224 з відміткою 113 850 доларів США містяться грошові кошти в сумі 123 850 доларів США, про що в протоколі зроблено запис.

11.12.2025 слідчим винесена постанова про уточнення суми вилучених під час обшуку грошових коштів.

11.12.2025 вказані грошові кошти визнані речовими доказами у провадженні, що підтверджено відповідною постановою слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Виходячи з фактичних обставин інкримінованого ОСОБА_4 злочину, слідчий суддя зазначає, що приписами ч.5 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Звертаючись із клопотанням слідчий як мету арешту вказаного рухомого та нерухомого майна, а також грошових коштів зазначив - забезпечення конфіскації.

Таким чином, враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту на належні ОСОБА_4 та вилучені у нього грошові кошти підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації на належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти у сумі 10 000 доларів США (десять тисяч доларів США).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали слідча суддя склала 15.01.2026

Слідчий суддя ОСОБА_8