Провадження №: 1-кс/336/784/2025
У Х В А Л А

Іменем України

06 жовтня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, подане під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 25.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого дізнавач за погодженням із прокурором просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадження сектору дізнання ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000182 від 25.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2025 надійшло повідомлення зі служби " НОМЕР_2 " про те що, водій таксі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись поблизу буд. АДРЕСА_1 , в автомобілі, користувачем якого являється, марки "Dongfeng", моделі "ЕХ", в кузові білого кольору, із д.н.з. НОМЕР_3 , виявив чохол чорного кольору всередині з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження.

Також досудовим розслідуванням встановлено, 24.06.2025 зі служби « НОМЕР_2 » до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від водія таксі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який керував автомобілем марки "Dongfeng", моделі "ЕХ", в кузові білого кольору, із д.н.з. НОМЕР_3 . Останній був допитаний в якості свідка, під час якого повідомив, що 24.06.2025 приблизно о 16:00 годині, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від оператора отримав замовлення, а саме виклик таксі за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням імені замовника - ОСОБА_5. Кінцева зупинка поїздки була зазначена за адресою: АДРЕСА_3 . Прийнявши замовлення через вказаний додаток, ОСОБА_4 прибув за вказаною адресою приблизно о 16:04 годині. Очікуючи клієнта, побачив, що зі сторони покинутої будівлі школи, із-за кута вийшла раніше невідома ОСОБА_4 дівчина, на вигляд років 20-25, худорлявої статури, зріст приблизно 175 см, одягнута в барвисту сукню з елементами квітів на візерунку. Вказана дівчина направилась до авто таксиста ОСОБА_4 , відчинивши пасажирські двері з переду, повідомила, що вона їхати не буде, але потрібно передати поліцейське посвідчення її хлопцю, через те, що той забув його і це треба зробити якомога швидше. Після цього, дівчина поклала на переднє пасажирське сидіння портмоне, схожого на обкладинку поліцейського посвідчення, та діставши свій мобільний телефон, увімкнувши відео зняла, як вона кладе начеб то посвідчення на сидіння таксі зі словами: «Вот, я положила». Вказані дії невідомої особи викликали підозру у ОСОБА_4 . Тоді, коли вказана дівчина пішла у зворотному напрямку, водій трохи від`їхав від місця, де перебував та вирішив перевірити, що саме вона поклала на сидіння автомобіля. Відкривши обкладинку наче посвідчення, ОСОБА_4 виявив, що самого посвідчення поліцейського всередині не було, а у внутрішній кишені лежав паперовий згорток. У зв`язку з чим, ОСОБА_4 одразу звернувся до диспетчера та повідомив про вказані події. Через декілька хвилин прибули співробітники поліції у складі СОГ та під час огляду місця події вилучили вказану обкладинку та паперовий згорток, у якому заходилась речовина сіро-зеленого кольору рослинного походження. Після цього, останній звернувся до співробітників поліції з метою консультації стосовно того, що йому робити, бо отримувач не знає, що вказані речі були вилучені. Після цього ОСОБА_4 , направився за адресою: АДРЕСА_3 та перебував там близько 40 хвилин, та ніхто до автомобіля не підійшов. Після чого, водій вирішив направитися по своїх справах, та отримав виклик через інтернет застосунок «Bolt driver» від користувача на ім`я ОСОБА_5 , яка нецензурною лайкою, запитала, де посвідчення яке вона передала, на що ОСОБА_4 повідомив, що воно при ньому. Тоді дівчина попрохала особистий номер телефону водія, з метою подальшого зв`язку, та вказала, що передзвонить. Так водій повідомив свій мобільний телефон, а саме НОМЕР_4 , через деякий час ОСОБА_4 отримав виклик з абонентського номера НОМЕР_5 від невідомого чоловіка, який повідомив, що потрібно прибути до заправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котра знаходиться по АДРЕСА_4 , що останній і зробив. Прибувши до вказаного місця, водій отримав ще один виклик з абонентського номера НОМЕР_5 , та вищезазначений чоловік повідомив, через декілька хвилин підійде. Так, до автомобіля таксі, а саме до пасажирської двері підійшов раніше невідомий чоловік, віком на вигляд приблизно 20-25 років та поцікавився у ОСОБА_4 : «Де посвідчення?». Одразу після цього підійшли співробітники поліції та продовжили подальше спілкування з зазначеною особою.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 дав свідчення, які підтверджують покази ОСОБА_4 щодо отримання ним від таксиста певної посилки, переданої його знайомою ОСОБА_5 . Крім того, свідок повідомив, що 24.06.2025 приблизно о 16:00 годині йому написала ОСОБА_5 в «Telegram» та попросила дати в борг 250 гривень, на що він погодився та о 16:06 годині на номер картки, яку відправила ОСОБА_5 , перевів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 250 гривень.

Також, в рамках кримінального провадження було призначено судово-хімічну експертизу вилученої у паперовому згортку речовини сіро-зеленого кольору рослинного походження. За результатами проведення вказаної експертизи, було складено висновок експерта № СЕ-19/108-25/14654-НЗПРАП від 04.07.2025 та встановлено, що надана на дослідження речовина рослинного походження є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, маса якого склала 0,752 г (в перерахунку на висушену речовину).

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 24.06.2025 по 25.06.2025:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 24.06.2025 по 25.06.2025, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ"ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з`явилась, подала письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За результатами вивченні клопотання та доданих матеріалів слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не обгрунтоване та не підтверджене матеріалами, долученими до нього.

З якою саме метою необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці, в клопотанні не розкривається. Що запитувана інформація знаходиться у володінні саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " жодними матеріалами не доведено. Своїм правом дати дотакові обгрунтування по суті клопотання, сторона обвинувачення не скористалась.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1