Справа № 449/1102/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

16.09.2025 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000046 від 22.07.2024 за ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 18.07.2024 по дату виконання ухвали, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , інформації із зазначенням особи, яка є власником карти та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), якщо грошові кошти були переказані на інший банківський рахунок - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володіння « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 21 липня 2024 року у відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 із письмовою заявою в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18 липня 2024 року близько 17.00 год. під приводом продавця електричних станцій на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 15352 грн, які потерпіла самостійно перерахувала одним платежем на невідомий рахунок зі своєї карти НОМЕР_2 . Таким чином невідома особа, завдала матеріальної шкоди заявниці на вище вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення сектором дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 22.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

22 липня 2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 18 липня 2024 року вона в мобільному додатку «Тік ток» побачила магазин техніки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зайшовши на сторінку, ОСОБА_4 перейшла по посиланню в телеграм, де побачила зарядну станцію «BLUETTI АС200Р» та вирішила замовити, написавши менеджеру під іменем « ОСОБА_5 » , останній повідомив варіанти оплати , а саме 50% оплати на карту або ж за допомогою «UAPay» одразу всю суму, про те менеджер обіцяв, якщо товар не підійде то за допомогою сайту кошти можна повернути та ОСОБА_4 варіант через «UAPay» здавався кращим та безпечнішим, після чого менеджер скинув посилання через яке потерпіла перейшла, велла всі дані карти та перерахувала кошти в сумі 15 352 грн зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 . Після того як потерпіла переказала кошти, вона зробила підтвердження на сайті та скинула скрін менеджеру про оплату і написала дані свої для відправки даного замовлення. Наступного дня потерпіла писала менеджеру коли буде відправка, про те її повідомлення були проігноровані та ніхто не відписував. А також ОСОБА_4 зайшовши на сайт підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та скинувши посилання, через яке вона перераховувала кошти, на що її повідомили що дане посилання не являється справжнім посиланням сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ймовірно скористались шахраї для оформлення свого сайту.

В ході проведення дізнання на підставі ухвали Перемишлянського районного суду Львівської області було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 . В ході проведення огляду отриманої інформації було встановлено, що ОСОБА_4 переказала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 18.07.2024 по дату виконання ухвали з метою в отримання тимчасового доступу до інформації, із зазначенням особи, яка є власником карти та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), якщо грошові кошти були переказані на інший банківський рахунок - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володіння « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ т.в.о. начальника сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнавачів та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому дізнавачу (групі дізнавачів) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 18.07.2024 по дату виконання ухвали, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , інформації із зазначенням особи, яка є власником карти та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), якщо грошові кошти були переказані на інший банківський рахунок - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володіння « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1