Справа № 487/3023/25
Провадження № 1-кс/487/4225/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000249 від 11.08.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі, в електронному вигляді, а також з обов`язком вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказані банківські карти, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 16 квітня 2025 року по 00:00 годин 16 травня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких 00:00 годин 16 квітня 2025 року по 00:00 годин 16 травня 2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документи, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , або з яких здійснювалося переведення на вказану вище карту в період з 00:00 годин 16 квітня 2025 року по 00:00 годин 16 травня 2025 року; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карти № НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 16 квітня 2025 року по 00:00 годин 16 травня 2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; у випадку здійснення банківських операцій по карті № НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 16 квітня 2025 року по 00:00 годин 16 травня 2025 року у приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписи із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карти № НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 16 квітня 2025 року по 00:00 годин 16 травня 2025 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 17.04.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 16.04.2025, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом допомоги, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 35100 гривень, які вона перерахувала самостійно зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 .

У клопотанні дізнавач посилається на те, що оскільки встановлено, що 16.04.2025 встався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про вищевказаний картковий рахунок, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана для доказ вчинення кримінального правопорушення та надасть можливість встановити місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальний проступок.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що СД Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 17.04.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 16.04.2025, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом допомоги, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 35100 гривень, які вона перерахувала самостійно зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 .

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці документи містять відомості, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального проступку та надасть можливість встановити місцезнаходження особи, яка вчинила проступок.

Іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, оскільки вони містять відомості, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронювану законом таємниці.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять такі відомості: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі, в електронному вигляді, а також з обов`язком вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказані банківські карти, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 16 квітня 2025 року по 00:00 годин 16 травня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких 00:00 годин 16 квітня 2025 року по 00:00 годин 16 травня 2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документи, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , або з яких здійснювалося переведення на вказану вище карту в період з 00:00 годин 16 квітня 2025 року по 00:00 годин 16 травня 2025 року; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карти № НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 16 квітня 2025 року по 00:00 годин 16 травня 2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; у випадку здійснення банківських операцій по карті № НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 16 квітня 2025 року по 00:00 годин 16 травня 2025 року у приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписи із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карти № НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 16 квітня 2025 року по 00:00 годин 16 травня 2025 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 24.11.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1