Справа № 194/1782/25
Номер провадження 1-кс/194/179/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про застосування запобіжного заходу

у вигляді домашнього арешту

11 листопада 2025 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000350 від 01.08.2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у відношенні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Тернівка Павлоградського району Дніпропетровської області, громадянки України, не заміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 наказом директора комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» №388-к від 04.11.2016 призначена з 07.11.2016 на посаду оператора по банківським операціям КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство».

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої директором КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» від 07.11.2016, оператор по банківським операціям безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру підприємство (п. 1.3 посадової інструкції), виконує роботу по веденню розрахункових операцій безпосередньо з банком, по розміщенню залучених коштів, відкриттю і веденню банківських рахунків, по реалізації розрахунків (п.2.1 посадової інструкції), забезпечує керівників та інших користувачів банківської звітності необхідною і достовірною інформацією по даному напрямку обліку (п.2.2 посадової інструкції), приймає участь в проведенні аналізу фінансової діяльності та звітності в цілях виявлення внутрішньогосподарських резервів, реалізуючи режим економії і заходів по вдосконаленню документообігу, в розробці та впровадженні прогресивних форм і методів банківського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, в проведенні інвентаризації грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей (п. 2.3 посадової інструкції), готує дані банківського обліку для складання звітності, слідкує за збереженням банківських документів, оформлює їх у відповідності з установленим порядком для передачі в архів (п. 2.4 посадової інструкції).

Крім того, ОСОБА_7 наказом директора комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» №53-к від 27.02.2014 призначено на посаду головного бухгалтера комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство». 10.12.2014 ОСОБА_8 ознайомлена із посадовою інструкцією головного бухгалтера комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство», затвердженою директором комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство», у відповідності до якої на ОСОБА_8 покладені наступні обов`язки:

- контролювати відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку достовірної фінансової звітності підприємства, її підписання та подання у встановлені строки користувачам;

- складати баланс підприємства, у тому числі щодо основних засобів, нематеріальних активів, запасів товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, власного капіталу, результатів господарської діяльності, доходів і витрат;

- забезпечувати проведення звірки розрахунків з банківськими установами, дебіторами і кредиторами, контролювати рух фінансових ресурсів, стан розрахунків, результати діяльності та рух коштів підприємства;

- здійснювати заходи щодо надання повної інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

- здійснювати нагляд за підрозділами, службами і працівниками щодо забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення і подання до обліку первинних документів;

- погоджувати документи, пов`язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів та надбавок працівникам;

- погоджувати проекти договорів (контрактів), у тому числі з повної індивідуальної матеріальної відповідальності, забезпечуючи дотримання законодавства;

- погоджувати кандидатури працівників підприємства, яким надається право складати й підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов`язаних із витрачанням грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

- вживати заходів і здійснювати встановлені законодавством заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

- підписувати і надавати на підпис звітність та документи, які є підставою для: правильного нарахування і перерахування обов`язкових платежів до бюджету, внесків на державне соціальне страхування, єдиного соціального внеску, погашення у встановлені строки заборгованості банкам за кредитами; проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; приймання і видачі грошових коштів; оприбуткування і списання рухомого та нерухомого майна; проведення інших господарських операцій;

- керувати підготовкою і поданням інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених форм і інструкцій;

-стежити за збереженням бухгалтерських документів, оформленням і передачею їх у встановленому порядку до архіву;

- здійснювати контроль за: повнотою в бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, складанням звітності; дотриманням установленого законодавством порядку списання (передачі) рухомого і нерухомого майна; правильністю здійснення розрахунків при оплаті товарів, робіт і послуг, відповідністю витрачених засобів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг, дотриманням фінансової дисципліни, законності проведення операцій; своєчасністю погашення і списання у встановленому законодавством порядку дебіторської і кредиторської заборгованості; дотриманням зобов`язань щодо нестач, крадіжок грошових коштів і майна, інших зловживань і порушень фінансової дисципліни, а також правильністю проведення інвентаризацій грошових засобів, розрахунків та інших статей балансу;

- розробляти заходи з удосконалення бухгалтерського обліку для керівництва підприємства щодо: поліпшення системи використання бухгалтерської звітності, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства; розробки системи внутрішньогосподарського обліку, звітності та контролю; визначення прав працівників бухгалтерії на підписання первинних документів; вибору оптимальної структури бухгалтерії та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; удосконалення системи інформаційного забезпечення управління і шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; упровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства або удосконалення діючої.

- забезпечувати ознайомлення працівників бухгалтерії підприємства з нормативно-методичними документами і інформаційними матеріалами, що стосуються обліку та звітності, а також змінами в чинному законодавстві;

- вживати всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому виправленню бухгалтерських документів і перекручуванню бухгалтерського обліку та збереження оброблених даних.

- брати участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформлення матеріалів пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від недостачі, крадіжки та псування активів підприємства.

- знати та дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, вимагати їх виконання від своїх підлеглих;

- знати та дотримуватися Закону України «Про охорону праці», та вимагати їх виконання від своїх підлеглих.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_7 обіймала посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим є службовою особою.

Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в України, затвердженого постановою правління Національного банку України від 29.12.2017 №148:

4. Суб`єкти господарювання, які відкрили рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов`язаннями, що виникають у господарських відносинах, у безготівковій формі, а також у готівковій формі з дотриманням обмежень та в порядку, установленому законодавством України.

5. Суб`єкти господарювання здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як коштами, одержаними як готівкова виручка, так і коштами, одержаними у надавачів платіжних послуг. Такі розрахунки проводяться також шляхом внесення готівки до надавачів платіжних послуг для подальшого переказу коштів на рахунки суб`єктів господарювання.

Порядок оформлення касових операцій:

23. Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, електронними розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням платіжних інструментів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівки.

26. Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником. До видаткових ордерів додаються заяви на видачу готівки, розрахунки.

Підпис керівника установи/підприємства на видаткових касових ордерах не обов`язковий, якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках є його дозвільний напис.

28. Касир проводить видачу готівки тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості.

29. Приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі.

42. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника установи/підприємства, який на це уповноважений керівником.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Згідно з п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

У невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 25.02.2016, перебуваючи на робочому місці за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29, головний бухгалтер КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ОСОБА_7 вступила у злочинну змову з оператором по банківським операціям КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ОСОБА_5 , спрямовану на умисне систематичне заволодіння грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в особливо великому розмірі.

З метою реалізації спільно узгодженого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння грошовими коштами зазначеного підприємства в особливо великому розмірі, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , в порушення вищенаведених вимог законодавства з питань ведення касових операцій у національній валюті в України, у період часу з 25.02.2016 по 07.12.2018, для усунення можливих перешкод у заволодінні грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», забезпечила шляхом надання вказівки співробітникам абонентського відділу КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» щодо видачі ОСОБА_5 з каси КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» готівкових коштів для нібито здачі їх до каси КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29.

У свою чергу ОСОБА_5 , достовірно знаючи про необхідність здачі грошових коштів до каси підприємства, діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство, в денний час доби в кінці робочого дня, отримувала з абонентського відділу та в подальшому заволоділа спільно із ОСОБА_7 вказаними готівковими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в особливо великому розмірі, а саме:

1) 25.02.2016 готівкові кошти у сумі 119400 грн;

2) 26.02 2016 готівкові кошти у сумі 115000 грн;

3) 28.03 2016 готівкові кошти у сумі 80000 грн;

4) 29.03.2016 готівкові кошти у сумі 56300 грн;

5) 30.03.2016 готівкові кошти у сумі 31000 грн;

6) 20.04.2016 готівкові кошти у сумі 91500 грн;

7) 21.04.2016 готівкові кошти у сумі 85000 грн;

8) 22.04.2016 готівкові кошти у сумі 74700 грн;

9) 14.06.2016 готівкові кошти у сумі 60500 грн;

10) 15.06.2016 готівкові кошти у сумі 57700 грн;

11) 04.07.2016 готівкові кошти у сумі 8900 грн;

12) 07.07.2016 готівкові кошти у сумі 76800 грн;

13) 04.08.2016 готівкові кошти у сумі 80000 грн;

14) 07.09.2016 готівкові кошти у сумі 65300 грн;

15) 21.10.2016 готівкові кошти у сумі 51500 грн;

16) 09.11.2016 готівкові кошти у сумі 91500 грн;

17) 16.11.2016 готівкові кошти у сумі 57100 грн;

18) 17.11.2016 готівкові кошти у сумі 75200 грн;

19) 21.11.2016 готівкові кошти у сумі 84000 грн;

20) 29.11.2016 готівкові кошти у сумі 21700 грн;

21) 14.12.2016 готівкові кошти у сумі 92000 грн;

22) 22.12.2016 готівкові кошти у сумі 90000 грн;

23) 16.01.2017 готівкові кошти у сумі 50000 грн;

24) 26.04.2017 готівкові кошти у сумі 96100 грн;

25) 19.07.2017 готівкові кошти у сумі 68700 грн;

26) 21.07.2017 готівкові кошти у сумі 72200 грн;

27) 05.09.2017 готівкові кошти у сумі 54400 грн;

28) 06.09.2017 готівкові кошти у сумі 111400 грн;

29) 08.09.2017 готівкові кошти у сумі 159000 грн;

30) 18.09.2017 готівкові кошти у сумі 120400 грн;

31) 05.02.2018 готівкові кошти у сумі 232100 грн;

32) 09.02.2018 готівкові кошти у сумі 197100 грн;

33) 13.02.2018 готівкові кошти у сумі 166700 грн;

34) 16.02.2018 готівкові кошти у сумі 146000 грн;

35) 21.02.2018 готівкові кошти у сумі 87300 грн;

36) 23.02.2018 готівкові кошти у сумі 111300 грн;

37) 27.02.2018 готівкові кошти у сумі 135200 грн;

38) 13.03.2018 готівкові кошти у сумі 382100 грн;

39) 08.06.2018 готівкові кошти у сумі 187200 грн;

40) 11.06.2018 готівкові кошти у сумі 212200 грн;

41) 13.06.2018 готівкові кошти у сумі 118400 грн;

42) 31.07.2018 готівкові кошти у сумі 72600 грн;

43) 29.08.2018 готівкові кошти у сумі 56300 грн;

44) 28.09.2018 готівкові кошти у сумі 68600 грн;

45) 06.11.2018 готівкові кошти у сумі 206300 грн;

46) 07.12.2018 готівкові кошти у сумі 162300 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_5 , у співучасті з ОСОБА_7 , діючи спільно та погоджено з нею, для створення видимості законності своїх дій та приховування дійсних злочинних намірів, надавала в касу КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29, підроблені квитанції АТ КБ «Приватбанк», які нібито підтверджували зарахування коштів на рахунки вказаного підприємства в банку.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , в період з 25.02.2016 по 07.12.2018, отримала з каси абонентського відділу готівкові грошові кошти у сумі 4 839 000,00 грн, якими заволоділа спільно із ОСОБА_7 , у тому числі: у 2016 році 1 565 100,00 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220, у 2017 році 732 200,00 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220, у 2018 році 2 541 700,00 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613.

У той же час ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , для створення видимості законності своїх дій та приховування дійсних злочинних намірів, власноручно складала та підписувала прибуткові касові ордери про нібито надходження вищевказаних грошових коштів до каси КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29, а також видаткові касові ордери про видачу готівкових коштів з каси для зарахування їх на банківські рахунки КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», які в подальшому надавала для підписання директору КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, а саме наступні видаткові касові ордери:

1) №94 від 25.02.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 119400 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

2) №98 від 26.02.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 115000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

3) №151 від 28.03.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 80000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

4) №159 від 29.03.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 56300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

5) №160 від 30.03.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 31000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

6) №198 від 20.04.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 91500 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

7) №199 від 21.04.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 85000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

8) №204 від 22.04.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 74700 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

9) №285 від 14.06.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 60500 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

10) №287 від 15.06.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 57700 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

11) №313 від 04.07.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 8900 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

12) №316 від 07.07.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 76800 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

13) №364 від 04.08.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 80000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

14) №426 від 07.09.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 65300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

15) №503 від 21.10.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 51500 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

16) №537 від 09.11.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 91500 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

17) №552 від 16.11.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 57100 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

18) №560 від 17.11.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 75200 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

19) №565 від 21.11.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 84000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

20) №580 від 29.11.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 21700 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

21) №611 від 14.12.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 92000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

22) №625 від 22.12.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 90000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

23) №19 від 16.01.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 50000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

24) №178 від 26.04.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 96100 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

25) №292 від 19.07.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 68700 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

26) №294 від 21.07.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 72200 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

27) №378 від 05.09.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 54400 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

28) №381 від 06.09.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 111400 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

29) №386 від 08.09.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 159000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

30) №402 від 18.09.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 120400 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

31) №63 від 05.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 232100 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

32) №73 від 09.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 197100 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

33) №79 від 13.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 166700 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

34) №90 від 16.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 146000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

35) №99 від 21.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 87300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

36) №102 від 23.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 111300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

37) №108 від 27.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 135200 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

38) №126 від 13.03.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 382100 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

39) №244 від 08.06.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 187200 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

40) №249 від 11.06.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 212200 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

41) №255 від 13.06.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 118400 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

42) №312 від 31.07.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 72600 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

43) №353 від 29.08.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 56300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

44) №396 від 28.09.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 68600 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

45) №451 від 06.11.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 206300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

46) №542 від 07.12.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 162300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613.

У подальшому ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29, в період з 25.02.2016 по 07.12.2018, заволодівши за вищевикладених обставин шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в сумі 4 839 000,00 грн, для створення видимості законності своїх дій та приховування дійсних злочинних намірів, надала вищезазначені видаткові касові ордери до каси та відобразила у регістрах бухгалтерського обліку КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» неправдиві відомості про нібито зарахування зазначених грошових коштів в сумі 4 839 000,00 грн на підставі вищенаведених видаткових касових ордерів на картку рахунку 3.1.1 «Приватбанк 6» за період 01.01.2016-30.06.2021 (номер рахунку НОМЕР_1 ) 2 297 300,00 грн, на картку рахунку 3.1.1 «Приватбанк 7» за період 01.01.2016-30.06.2021 (номер рахунку НОМЕР_2 ) 2 541 700,00 грн та їх списання за господарськими операціями, які не здійснювались.

Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29, в період з 25.02.2016 по 07.12.2018 (більш точного часу та місця слідством не встановлено), заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в особливо великому розмірі на загальну суму 4 839 000,00 грн, чим завдали зазначеному підприємству матеріальну шкоду на вказану суму.

У зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникає необхідність у застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, так як є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 7 років до 12 років, а також існують ризики, передбачені п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Разом з цим, підозрювана за місцем мешкання характеризується позитивно, проживає з родиною, що свідчить про її стійкі соціальні зв`язки, а тому слідчий у клопотанні просить застосувати до підозрюваної цілодобовий домашній арешт на строк 2 місяця за місцем фактичного проживання підозрюваної.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання щодо обрання у відношенні підозрюваної запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та наявність обґрунтованої підозри.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні просила застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж цілодобовий домашній арешт, посилаючись на те, що в неї на утриманні двоє неповнолітніх дітей, а також хвора матір, яка потребує її догляду.

Захисник в судовому засіданні щодо клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту заперечував та просив застосувати більш м`який запобіжний захід, зокрема, особисте зобов`язання, посилаючись на те, що підозрювана мати трьох дітей, за двома неповнолітніми та за своєю матір`ю похилого віку, яка потребує лікування, здійснює догляд, зазначив, що намірів у підозрюваної перешкоджати досудовому слідству шляхом переховування від органів досудового розслідування не має, оскільки кримінальне провадження розпочате ще влітку 2024 року та й досі його підзахисна знаходиться в місті Тернівка та сприяє розслідуванню кримінального правопорушення. Просив звернути увагу на міцність соціальних зв`язків його підзахисної, те, що остання перебуває у відпустці по догляду за малолітньою дитиною, 2022 року народження, за місцем мешкання проживає з родиною, а тому наявність ризиків можливо мінімізувати за рахунок більш м`якого запобіжного заходу, а ніж цілодобовий домашній арешт.

Вислухавши прокурора, підозрювану та її захисника, дослідивши доводи клопотання та надані письмові докази, приходжу до наступного висновку.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 за №0000350 за ч. 5 ст. 191 КК України.

06.11.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , видатковими касовими ордерами №94 від 25.02.2016, №98 від 26.02.2016, №151 від 28.03.2016, №159 від 29.03.2016, №160 від 30.03.2016, №198 від 20.04.2016, №199 від 21.04.2016, №204 від 22.04.2016, №285 від 14.06.2016, №287 від 15.06.2016, №313 від 04.07.2016, №316 від 07.07.2016, №364 від 04.08.2016, №426 від 07.09.2016, №503 від 21.10.2016, №537 від 09.11.2016, №552 від 16.11.2016, №560 від 17.11.2016, №565 від 21.11.2016, №580 від 29.11.2016, №611 від 14.12.2016, №625 від 22.12.2016, №19 від 16.01.2017, №178 від 26.04.2017, №292 від 19.07.2017, №294 від 21.07.2017, №378 від 05.09.2017, №381 від 06.09.2017, №386 від 08.09.2017, №402 від 18.09.2017, №63 від 05.02.2018, №73 від 09.02.2018, №79 від 13.02.2018, №90 від 16.02.2018, №99 від 21.02.2018, №102 від 23.02.2018, №108 від 27.02.2018, №126 від 13.03.2018, №244 від 08.06.2018, №249 від 11.06.2018, №255 від 13.06.2018, №312 від 31.07.2018, №353 від 29.08.2018, №396 від 28.09.2018, №451 від 06.11.2018, №542 від 07.12.2018, регістрами бухгалтерського обліку (картка рахунку 3.1.1 «Приватбанк 6» за період 01.01.2016-30.06.2021 та картка рахунку 3.1.1 «Приватбанк 7» за період 01.01.2016-30.06.2021), виписками з рахунків КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», відкритими в АТ КБ «Приватбанк», висновком судової-економічної експертизи №0108-25 від 09.09.2025.

Питання доведеності вини підозрюваної у скоєнні інкримінованого їй кримінального правопорушення і правильності кваліфікації її дій, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалося, оскільки є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Окрім обґрунтованої підозри у відношенні підозрюваної, при обранні запобіжного заходу, слідчий суддя враховує тяжкість покарання злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином, а також дані про особу ОСОБА_5 з урахуванням обставин інкримінованого останній кримінального правопорушення та його наслідки.

Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Домашній арешт як запобіжний захід полягає в обмеженні свободи пересування підозрюваного, обвинуваченого шляхом його ізоляції в житлі через заборону залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Встановлено, що підозрювана фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за зазначеною адресою, згідно акту ЖРЕД з 2021 року з родиною; раніше не судима; є матір`ю трьох дітей, двоє з яких неповнолітні: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; здійснює догляд за своєю матір`ю, ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка потребує лікування, згідно досліджених в судовому засіданні медичних документів, а також постійної допомоги зі сторони підозрюваної.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що існують ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч.1 статті 177 КПК України. Проте, такі наявні ризики, з урахуванням досліджених документів, які характеризують особу підозрюваної, спосіб її життя, наявність міцних соціальних зв`язків, можливо мінімізувати за рахунок запобіжного заходу як нічний домашній арешт, та за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та необхідності прямувати до укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Варто зауважити, що метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України і встановлених в судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

Керуючись ст. 176-179, 181, 184, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у відношенні ОСОБА_5 задовольнити частково.

Застосувати в межах кримінального провадження №0000350 від 01.08.2024 року до підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- не залишати місце постійного проживання з 22.00 години до 05.00 години квартиру АДРЕСА_3 , за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та необхідності прямувати до укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматися від спілкування зі свідками: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також з ОСОБА_13 , щодо обставин пред`явленого кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту визначити до 17.11.2025 року включно.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу поліції за місцем проживання підозрюваної. Орган поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і повідомити про це слідчому.

Виконання ухвали та контроль за поведінкою підозрюваної, яка перебуває під нічним домашнім арештом, покласти на начальника ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвала слідчого судді діє до 17.11.2025 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Повний текст ухвали оголошено 12.11.2025 року о 10-00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1