печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000807 від 09.05.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, перелік яких, зазначений у клопотанні.

До початку судового засідання слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000807 від 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Володимир-Волинського району Волинської області (біля с. Благодатне) функціонує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яке здійснює видобування корисних копалин загальнодержавного значення - аргіліту, алевроліту, кам`яного вугілля з териконів, що утворились внаслідок накопичення відходів вугільної промисловості.

Додатково встановлено, що з 31.05.2016 по 06.02.2025 ІНФОРМАЦІЯ_2 надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціальний дозвіл на геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення №4773. Відповідно до даного дозволу геологічне вивчення та дослідно-промислова розробка здійснюється в межах ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані роботи здійснюється на земельній ділянці біля с. Благодатне Володимир-Волинського району Волинської області (кадастровий номер відсутній) в межах точок координат: 50.669468, 24.244217; 50.671310, 24.241745; 50.672950, 24.245660; 50.671458, 24.249377.

В ході перевірки зазначеної інформації встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють видобування вказаних корисних копалин з подальшою їх реалізацією суб`єктам господарської діяльності різних форм власності.

Так, в ході виїзду на ділянку «Нововолинська техногенна» встановлено, що на території знаходиться спеціальна техніка для видобування, зокрема: 3 екскаватора, вантажні автомобілі та лінія по збагаченню сировини (грохота).

Вивченням форм 5-ГР (звітний баланс корисних копалин) за 2017-2022 роки, встановлено, що надрокористувач здійснював видобування кам`яного вугілля лише у 2022 році у кількості 1,176 тис. тон. Інші відомості у балансах за вказаний період відсутні.

В подальшому, в ході аналізу відомостей з ЄРПП ІНФОРМАЦІЯ_4 (період з 18.08.2020 по 29.03.2023) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило реалізацію 25482 тони суміші аргіліто-алевролітових порід із спечених та негорілих відходів вугільної промисловості на загальну суму в 7 млн. грн.

Ураховуючи викладене, та те, що при здійсненні дослідно-промислової розробки родовищ передбачено можливість видобування та реалізацію лише тих корисних копалин, які зазначені в спеціальному дозволі та програмі робіт, вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч норм Кодексу України «Про надра», під виглядом геологічної та дослідно-промислової розробки на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення (що не зазначені в спецдозволі як супутні) з подальшою їх реалізацією суб`єктам господарської діяльності різних форм власності. За результатами чого, у період з 10.08.2020 по 31.01.2025 незаконно видобули та реалізували 124 896, 61 тон суміші аргіліто-алевролітової, а саме: 19 983, 46 тон (16 %) вугілля, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 4773 від 31.05.2016, а також самовільно: алевроліту - 56 203,47 тон (45 %), аргіліту - 34 346,57 тон (27,5 %), пісковику - 14 363,11 тон (11,5%).

Згідно розрахунку розміру збитків заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами виданими ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.03.2025 № 1 вбачається, що внаслідок діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самовільного користування надрами заподіяно збитки державі на загальну суму 102 647 954,50 грн.

Продаж суміші аргіліто-алевролітових порід з горілих та не горілих відходів вугільної промисловості та щебені аргіліто-алевролітової ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало різним суб`єктам господарської діяльності та приватним особам, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 », Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 », ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 », ОСОБА_13 , ПП « ОСОБА_14 », ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП ОСОБА_19 та ін.

Під час досудового розслідування призначено почеркознавчу експертизу документів (договорів поставок суміші аргіліто-алевролітових порід).

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні банківські рахунки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_19 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_20 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_19 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах, оскільки клопотання в цій частині є необгрунтованим.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000807 від 09.05.2023, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та/або вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; оригіналів заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; оригіналу договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; оригіналу договору про надання банком інформаційно- розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; оригіналів заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з моменту відкриття рахунку по 22.12.2025, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО) НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ): НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_34