Справа № 353/796/25
Провадження № 1-кс/353/111/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «16» вересня 2025 року о 10 год. 34 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять інформацію: 1) що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року; 2) що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року; 3) про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року; 4) про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року; 5) про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року; 6) про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року; 7) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року; 8) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ).

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 17.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2024 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної-техніки заволоділа грошовими коштами з банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала померлому ОСОБА_5 , колишньому жителю АДРЕСА_3 , після його смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 20100 грн., чим спричинила матеріальну шкоду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації наданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 11.08.2024 року невідома особа здійснила переказ грошових коштів на суму 20100,00 грн. з кредитної картки померлого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 використовуючи акаунт ОСОБА_5 в мобільному інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який попередньо було розблоковано. Встановлено, що 03.04.2024 року акаунт ОСОБА_5 в мобільному інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заблоковано за локацією м. Курахове Донецької області. Розблокування акаунту ОСОБА_5 в мобільному інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулося 10.08.2024 року за допомогою процедури відновлення ПІН коду з використанням фінансового номеру померлого НОМЕР_5 .

Також 11.04.2024 року мало місце використання коштів зі зарплатної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), а саме здійснено переказ грошових коштів у сумі 23000.00 грн. на банківську карту іншого банку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступу до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, а також те, що у запитуваній інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення, слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, та обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив клопотання розглянути у його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що 14.05.2025 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із листом-заявою звернулося АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 12-13), в якій повідомило, що в період 11.08.2024 року було здійснено крадіжку кредитних коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 20100,00 грн. з кредитної картки № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_5 (місце реєстрації АДРЕСА_3 ) після його смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підтвердження чого надало виписки по кредитній карті та зарплатній (дебетній) карті ОСОБА_5 (а.с. 16-18), свідоцтво про смерть (а.с. 19).

На підставі вищевказаного листа-заяви слідчим СВ ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 17.05.2025 року було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудового розслідування, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 7).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять інформацію:

1) що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року;

2) що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року;

3) про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року;

4) про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року;

5) про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року;

6) про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року;

7) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року;

8) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) за період часу з 03.04.2024 року по 14.05.2025 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, які включені у групу слідчих, а саме слідчими СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1