Провадження № 1-кс/592/8049/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчої СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003067 від 02.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2025, близько 13:40 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гортаючи стрічку в месенджері «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (група не збереглася) знайшла посилання про отримання грошової допомоги (посилання не збереглося), перейшовши за даним посилання остання вказала дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого виявила списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 31000 грн перерахування відбулось на невідомі картки.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картками потерпілої, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 02.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003067, були внесені відомості за ч. 4 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 27.11.2025 по 15.12.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 27.11.2025 по 15.12.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 27.11.2025 по 15.12.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 27.11.2025 по 15.12.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 27.11.2025 по 15.12.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 27.11.2025 по 15.12.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 27.11.2025 по 15.12.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам емітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 27.11.2025 по 15.12.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_8