справа № 208/2658/25
провадження № 1-кс/208/3957/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд міста Кам`янського у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 02.10.2025 під час обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 , а саме:

-картонні коробки з полімерними ємкостями з дозатором ємністю 10 л кожна з написом «Коньяк Молдови» в кількості 2 од. без марок акцизного податку,

-картонні коробки з полімерними ємкостями з дозатором ємністю 10 л кожна із прозорою речовиною з запахом спирту в кількості 6 од. без марок акцизного податку,

-вино Aznauri Алазанська долина напівсолодке біле в скляних пляшках ємністю 0,75 л кожна в кількості 48 пляшок, без марок акцизного податку,

-вино Aznauri Алазанська долина напівсолодке червоне в скляних пляшках ємністю 0,75 л кожна в кількості 22 пляшки, без марок акцизного податку,

-вино Aznauri Алазанська долина авторське біле в скляних пляшках ємністю 0,75 л кожна в кількості 33 пляшок, без марок акцизного податку,

-горілка Nemiroff originals штоф в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 60 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Prime worldclass в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 76 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Greenday classic в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 33 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Greenday classic в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 80 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Greenday classic в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 11 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Житник зернова в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 61 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Старольвівська прозора в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 12 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Стандарт український в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 2 пляшки, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-віскі Hankey Bannister в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 3 пляшки, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-віскі Jameson в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 26 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-віскі Jameson в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 40 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-віскі Jack Daniels №7 в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 26 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-ром Oakheart в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 24 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-ром Captain Morgan в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 12 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Old Kakheti 3 в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 12 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-лікер Jack Daniels Apple в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 11 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-лікер Jack Daniels Apple в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 12 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-лікер Jack Daniels Honey в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 15 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-вино Martini bianco в скляних пляшках ємністю 0,75 л кожна в кількості 6 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Aznauri 3 в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 82 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Aznauri 3 в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 180 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Aznauri black barrel в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 4 пляшки, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Adjari 3 в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 168 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Gudauri 3 в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 50 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Gudauri 3 в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 36 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-вино ігристе Артемівське червоне напівсолодке в скляних пляшках ємністю 0,75 л кожна в кількості 20 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.

Прокурори в судовому засіданні підтримали клопотання, просили задовольнити в повному обсязі з підстав викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши прокурорів, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими слідчого управління ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000332 від 26.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури.

Згідно постанови про групу слідчих, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області.

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя № 2584/0/15-24 від 29.08.2024, з 02.09.2024 територіальна підсудність Красноармійського міськрайонного суду Донецької області змінена шляхом її передачі до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Відповідно до наказу Національної поліції України «Про внесення змін до наказу Національної поліції України від 12.06.2023 №838» за №921 від 26.06.2023, юридичною адресою ГУНП в Донецькій області, в структурі якого діє слідче управління, визначені адреси, серед яких: Донецька обл.. м. Покровськ, вул. Мандрика, №7, де, згідно ст. 38 КПК України, органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів поліції, що розташовуються на території м. Покровська Донецької області. Відповідно здійснення судового контролю за досудовим розслідуванням відноситься до компетенції слідчих суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя № 2584/0/15-24 від 29.08.2024, з 02.09.2024 територіальна підсудність Красноармійського міськрайонного суду Донецької області змінена шляхом її передачі до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Відповідно до норм Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо зміни найменувань місцевих загальних судів» (№ 4273-IX) від 26.02.2025, - Заводський районний суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області перейменовано на Заводський районний суду міста Кам`янського Дніпропетровської області.

Як вбачається з матеріалів клопотання 26.04.2025 до Донецької обласної прокуратури надійшло повідомлення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що встановлено групу осіб, які здійснюють придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території Донецької області.

За результатами розгляду вказаного повідомлення 26.04.2025 прокурором внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000332 від 26.04.2024 за ч. 1 ст. 204 КК України

Постановою першого заступника керівника Донецької обласної прокуратури від 29.04.2024 на виконання вимог ст. ст. 216, 218 КПК України проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено другому відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Бюро економічної безпеки України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 30.04.2024 на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України здійснення досудового розслідування доручено слідчим СУ ГУНП в Донецькій області.

Крім того, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000332 від 26.04.2024 встановлено, що група осіб за попередньою змовою здійснюють придбання та зберігання з метою збуту, а також збут підроблених марок акцизного податку України при продажі алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

За вказаним фактом 07.11.2024 прокурором внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000808 за ч. 2 ст. 199 КК України. Цього ж дня постановою першого заступника керівника Донецької обласної прокуратури на виконання вимог ст. ст. 216, 218 КПК України проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено першому відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Бюро економічної безпеки України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 11.11.2024 на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України здійснення досудового розслідування доручено слідчим СУ ГУНП в Донецькій області.

Ураховуючи, що в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000332 від 26.04.2024 та № 0000808 від 07.11.2024 вчинені одними особами, прокурором у кримінальному провадженні 14.11.2024 винесено постанову про об`єднання вказаних кримінальних проваджень в одне з кінцевим номером № 0000332.

На виконання доручення прокурора у кримінальному провадження надійшов рапорт працівників ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, відповідно до якого отримано інформацію, щодо групи осіб, які на території Донецької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки.

Так, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи:

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дружківка Донецької області зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований як ФОП з 08.11.2019 - КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрований як ФОП з 22.04.2013 - КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

В ході досудового розслідування встановлено, що перевезення алкогольних напоїв здійснюється з Дніпропетровської області в напівпричепі транспортного засобу DAF XF 105.460 д.н.з. НОМЕР_1 шляхом облаштування схованки в транспортному засобі (подвійне дно), а також маскуванням алкоголю будівельними матеріалами (піску) тощо.

Після ввезення на територію Донецької області незаконно виготовлені підакцизні товари зберігаються у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 . (За результатом проведеного обшуку встановлена точна адреса: АДРЕСА_1 ).

ОСОБА_7 та ОСОБА_9 організували реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів через мережу магазинів роздрібної торгівлі та закладів харчування, що належать на праві власності вказаним особам та їх близьким родичам.

Вказана в даному рапорті інформація підтверджується протоколами слідчих та процесуальних дій, наданих оперативними працівниками на виконання доручень прокурорів, висновками експертів, протоколами негласних слідчих (розшукових) дій.

На виконання доручення прокурора 10.04.2025 оперуповноваженим ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що допомагав розвантажувати вантажні машини із алкогольною продукцією на склад за адресою: АДРЕСА_4 . Розвантажував транспортний засіб із європалетами, які були завантажені горілкою із назвою «Хортиця», коньяком «Азнаурі» та пивом «Факс». Окрім цього, останньому відомо, що за вказаною адресою здійснюється реалізація алкогольних напоїв в оптових об`ємах.

Аналогічні покази надав свідок ОСОБА_11 під час допиту 10.04.2025.

Крім того, на виконання постанови прокурора у кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: спостереження за місцем.

Так, з протоколу про результати спостереження за місцем за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Праці (Труда), 52 від 07.08.2025 вбачається, що за вказаною адресою з вантажного транспортного засобу з державним номерним знаком НОМЕР_1 здійснювалось розвантаження алкогольної продукції до складського приміщення.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено факти придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, 02.10.2025 проведено невідкладний обшук нежитлових приміщень за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Кіма, 5а, під час якого виявлено та вилучено:

-картонні коробки з полімерними ємкостями з дозатором ємністю 10 л кожна з написом «Коньяк Молдови» в кількості 2 од. без марок акцизного податку,

-картонні коробки з полімерними ємкостями з дозатором ємністю 10 л кожна із прозорою речовиною з запахом спирту в кількості 6 од. без марок акцизного податку,

-вино Aznauri Алазанська долина напівсолодке біле в скляних пляшках ємністю 0,75 л кожна в кількості 48 пляшок, без марок акцизного податку,

-вино Aznauri Алазанська долина напівсолодке червоне в скляних пляшках ємністю 0,75 л кожна в кількості 22 пляшки, без марок акцизного податку,

-вино Aznauri Алазанська долина авторське біле в скляних пляшках ємністю 0,75 л кожна в кількості 33 пляшок, без марок акцизного податку,

-горілка Nemiroff originals штоф в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 60 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Prime worldclass в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 76 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Greenday classic в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 33 пляшки, з марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Greenday classic в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 80 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Greenday classic в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 11 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Житник зернова в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 61 пляшка, з марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Старольвівська прозора в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 12 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Стандарт український в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 2 пляшки, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-віскі Hankey Bannister в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 3 пляшки, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-віскі Jameson в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 26 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-віскі Jameson в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 40 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-віскі Jack Daniels №7 в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 26 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-ром Oakheart в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 24 пляшки, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-ром Captain Morgan в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 12 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Old Kakheti 3 в скляних пляшках ємністю 0,5 л в кількості 12 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-лікер Jack Daniels Apple в скляних пляшках ємністю 1 л в кількості 11 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-лікер Jack Daniels Apple в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 12 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-лікер Jack Daniels Honey в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 15 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-вино Martini bianco в скляних пляшках ємністю 0,75 л кожна в кількості 6 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Aznauri 3 в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 82 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Aznauri 3 в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 180 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Aznauri black barrel в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 4 пляшки, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Adjari 3 в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 168 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Gudauri 3 в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 50 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Gudauri 3 в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 36 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-вино ігристе Артемівське червоне напівсолодке в скляних пляшках ємністю 0,75 л кожна в кількості 20 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.

Постановою слідчого від 02.10.2025 вилучені алкогольні напої визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

За результатом проведеного обшуку встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 , на одній відкритій ділянці також знаходиться земельна ділянка, яка має адресу: м. Слов`янськ, вул. Кіма, 5а, де й було здійснено вилучення алкогольних напоїв з ознаками підробки.

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Так, слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт на майно у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 12 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» незаконно виготовленими слід вважати зазначені в ст. 204 КК України товари, що виготовлені:

1) особою, яка не зареєстрована як суб`єкт підприємництва, незалежно від того, чи підлягає діяльність з їх виготовлення ліцензуванню;

2) суб`єктом підприємницької чи господарської діяльності без одержання ліцензії, якщо їх виготовлення підлягає ліцензуванню.

На теперішній час органу досудового розслідування не надано жодних документів, що підтверджують законність походження алкогольних напоїв. Також, згідно з п. 13 вказаної Постанови придбання, зберігання, транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту та сам збут особою, яка не має ліцензії на оптову чи роздрібну торгівлю ними, належить кваліфікувати за ч. 1 ст. 204 КК України.

Об`єм вилученої рідини свідчить про намір власника на збут незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 438083347 нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_4 належить на праві власності ОСОБА_12 .

Земельні ділянки за адресами АДРЕСА_4 та АДРЕСА_1 належать на праві власності ОСОБА_12 .

Згідно ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» роздрібна торгівля алкогольними виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

За порушення норм цього Закону щодо торгівлі алкогольними напоями притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України алкогольні напої належать до підакцизних товарів. Згідно з положеннями ст. 226 ПК України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Законодавством України передбачена відповідальність за роздрібну торгівлю підакцизними товарами без наявності ліцензії або без марок акцизного податку, чи з підробленими марками акцизного податку, та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, відповідно до розпорядження голови Донецької ОДА, начальника обласної військової адміністрації від 11 серпня 2022 року №365/5-22 «Про здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території Донецької області» та наказу командувача оперативно - стратегічного угруповання військ «Хортиця» від 09.07.2022 № 16од «Про заборону торгівлі на території Донецької області алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі» на території Донецької області заборонено на період дії правого режиму воєнного стану торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, що також вплинуло на відсутність встановлення фактів підпільного виробництва алкогольних виробів на території Донецької області та ввезення вказаної продукції з інших областей.

Відповідно до п.п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасове вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, а також майно, що використовувалось як знаряддя вчинення злочину.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7) ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.170 КПК України, ст.173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 02.10.2025 під час обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 , а саме:

-картонні коробки з полімерними ємкостями з дозатором ємністю 10 л кожна з написом «Коньяк Молдови» в кількості 2 од. без марок акцизного податку,

-картонні коробки з полімерними ємкостями з дозатором ємністю 10 л кожна із прозорою речовиною з запахом спирту в кількості 6 од. без марок акцизного податку,

-вино Aznauri Алазанська долина напівсолодке біле в скляних пляшках ємністю 0,75 л кожна в кількості 48 пляшок, без марок акцизного податку,

-вино Aznauri Алазанська долина напівсолодке червоне в скляних пляшках ємністю 0,75 л кожна в кількості 22 пляшки, без марок акцизного податку,

-вино Aznauri Алазанська долина авторське біле в скляних пляшках ємністю 0,75 л кожна в кількості 33 пляшок, без марок акцизного податку,

-горілка Nemiroff originals штоф в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 60 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Prime worldclass в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 76 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Greenday classic в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 33 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Greenday classic в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 80 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Greenday classic в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 11 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Житник зернова в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 61 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Старольвівська прозора в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 12 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-горілка Стандарт український в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 2 пляшки, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-віскі Hankey Bannister в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 3 пляшки, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-віскі Jameson в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 26 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-віскі Jameson в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 40 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-віскі Jack Daniels №7 в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 26 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-ром Oakheart в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 24 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-ром Captain Morgan в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 12 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Old Kakheti 3 в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 12 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-лікер Jack Daniels Apple в скляних пляшках ємністю 1 л кожна в кількості 11 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-лікер Jack Daniels Apple в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 12 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-лікер Jack Daniels Honey в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 15 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-вино Martini bianco в скляних пляшках ємністю 0,75 л кожна в кількості 6 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Aznauri 3 в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 82 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Aznauri 3 в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 180 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Aznauri black barrel в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 4 пляшки, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Adjari 3 в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 168 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Gudauri 3 в скляних пляшках ємністю 0,7 л кожна в кількості 50 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-коньяк Gudauri 3 в скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна в кількості 36 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення,

-вино ігристе Артемівське червоне напівсолодке в скляних пляшках ємністю 0,75 л кожна в кількості 20 пляшок, марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1