справа № 362/9812/25
провадження № 1-кс/362/853/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000119 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, й

установив:

До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2025 до ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15.01.2025 близько о 11 год. 30 хв., перебуваючи за місцем проживання, з невідомого номеру зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив про необхідність перевірки переказів та зарахувань грошових коштів. На виконання вказівок, ОСОБА_5 зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила перекази грошових коштів зі своєї банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на продиктовані банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в сумі 67 887 грн. (ІПНПУ 1714 від 10.02.2025).

Потерпіла ОСОБА_5 15.01.2025 близько о 11 год. 30 хв., знаходилась у будинку за місцем проживання, в цей час їй на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , з іншого мобільного номеру (не зберігся), зателефонував невідомий чоловік, який представився представником центрального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В телефонній розмові невідомий чоловік запитав, чи ОСОБА_5 здійснювала замовлення через Інтернет, на що вона відповіла, що не здійснювала будь-які замовлення.

Невідомий чоловік, як їй здавалося працівник банку, запропонував перевірити як знімаються та зараховуються грошові кошти на банківській картці потерпілої.

На виконання інструкцій як їй здавалося працівника банку, ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконала наступні перекази грошових коштів на банківські картки та суми, які їй були продиктовані, а саме:

15.01.2025 о 11:56 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 14 500 грн., комісія 72,50 грн.;

15.01.2025 о 12:18 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 1000 грн., комісія 5 грн.;

15.01.2025 о 12:36 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 15 500 грн., комісія 77,50 грн.;

15.01.2025 о 12:41 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 9800 грн., комісія 49 грн.;

15.01.2025 о 12:44 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 13 000 грн., комісія 65 грн.;

15.01.2025 о 12:49 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 12 000 грн., комісія 60 грн.;

15.01.2025 о 12:51 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 1700 грн., комісія 8,5 грн.

01.10.2025 року подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 14500 грн., 1000 грн. та 15500 грн.

10.11.2025 проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки НОМЕР_2 та в подальшому під час огляду диску було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 що зареєстрована на особу - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , є учасником фінансової операції, пов?язаної з шахрайством так, як було зафіксовано, що 15.01.2025 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 було отримано кошти від потерпілої у трьох грошових банківських переказів, а саме:

1. 15.01.2025 о 11 год. 56 хв. у сумі 14.500 грн.

2. 15.01.2025 о 12 год. 27 хв. у сумі 1000 грн.

3. 15.01.2025 о 12 год. 36 хв. - у сумі 15 500 грн.

Крім того, слід зазначити, що у подальшому з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 - було здійснено розподіл отриманої суми на три окремих перекази суми, а саме:

- 15.01.2025 о 11 год. 58 хв. у сумі 14.500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

- 15.01.2025 о 12 год. 27 хв. у сумі 1000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

- 15.01.2025 о 12 год. 38 хв. у сумі 15 500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, доказуванні їх вини.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) і містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_7 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків, які використовує(ла) у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений картковий рахунок, заяви про відкриття та закриття картки, додатки до неї: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 09.06.2025 по дату винесення ухвали;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку, який використовують невстановлені особи (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з 09.06.2025 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника карткового рахунку;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача власника вище вказаного рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 09.06.2025 по дату винесення ухвали;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 09.06.2025 по дату винесення ухвали;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні 09.06.2025 по дату винесення ухвали, щодо зазначеного банківського (карткового) рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1