Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/480/26
Провадження № 1-кс/644/131/26
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000569 від 12.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2025 та по теперішній час; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг по банківській картці № НОМЕР_1 з 10.10.2025 та по теперішній час; - інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 у період часу з 10.10.2025 та по теперішній час; - інформації про рух грошових коштів за всіма наявними особистими рахунками, відкритими на ім`я власника(ів) банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 10.10.2025 та по теперішній час, із деталізацією кожної фінансової операції (дата, час, сума, валюта, призначення платежу, реквізити платника та отримувача, МСС-коди, ІР-адреси/термінали у разі безготівкових операцій), а також інформації про залишки коштів на рахунках.

У клопотанні зазначено, що 11.10.2025 невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_4 , змусила останнього з банківської картки емітованої на його ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснити перекази 15000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.10.2025 за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З підстав викладеного, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 10.10.2025 по теперішній час, щоб сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, доходить наступних висновків...

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання дізнавача, остання просить, для отримання інформації, що має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні задовольнити клопотання про доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

З доданої до клопотання копій платіжної інструкції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 49UW-JF7F-MXT5-A246 від 11.10.2025 вбачається, що ОСОБА_4 11.10.2025 о 15:24:05 з картки № НОМЕР_2 здійснив переказ 15000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000569 від 12.10.2025 за вказаним фактом ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже, на думку суду, клопотання слідчої є достатнього вмотивованим і таке втручання у приватне життя потерпілого, не буде порушувати гарантовані Конституцією України та КПК України права потерпілого.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі ст.ст. 40, 131, 132, 159 -163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000569 від 12.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , рядовому поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, а саме:.

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № № НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2025 та по день постановлення ухвали суду;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг по банківській картці № НОМЕР_1 з 10.10.2025 та по день постановлення ухвали суду;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 у період часу з 10.10.2025 та по день постановлення ухвали суду.

- інформації про рух грошових коштів за всіма наявними особистими рахунками, відкритими на ім`я власника(ів) банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 10.10.2025 та по теперішній час, із деталізацією кожної фінансової операції (дата, час, сума, валюта, призначення платежу, реквізити платника та отримувача, МСС-коди, ІР-адреси/термінали у разі безготівкових операцій), а також інформації про залишки коштів на рахунках.

Встановити строк дії ухвали до 06.03.2026 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1