У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000350 від 15.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , як слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000350 від 15.10.2024 ОСОБА_5 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме на:

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, Тип об`єкта: нежитлове приміщення, комора, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 4. Адреса: АДРЕСА_2;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, Тип об`єкта: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 67.9, житлова площа (кв.м): 36.4, Опис: складається з двох кімнат, Адреса: АДРЕСА_3;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :01:047:0249, Опис об`єкта: Площа (га): 0.0437, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 30.08.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Управління ДЕРЖЗЕМАГЕНСТВА у м. Луганську Луганської області Цільове призначення: землі житлової та громадської забудови, Адреса: АДРЕСА_4;

- Реєстраційний номер майна: 14432049 Тип майна: квартира Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5 Загальна площа (кв.м): 76,3, Житлова площа (кв.м): 44,0, Загальна вартість нерухомого майна (грн.): 50315 Технічний опис майна: 1 - житлова кімната пл. 17,5 кв.м, 2 - житлова кімната пл. 14,8кв.м, 3 - житлова кімната пл. 11,7 кв.м, 4 - кухня пл. 9,8кв.м, 5 - санвузол пл. 4,5кв.м, 7 - коридор пл.3,2кв.м, 8 - коридор пл. 8,3кв.м, І - засклена лоджія пл. 6,5 кв.м, Номер запису: 55476/172 в книзі: 490;

- Реєстраційний номер майна: 2827247 Тип майна: будівля торговельного павільйону Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6 Загальна площа (кв.м): 91,1 Номер запису: 646 в книзі: 4.

На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000350 від 15.10.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, але до 2014 року, а саме до окупації східної частини території України незаконним збройними формуваннями держави-агресора Російської Федерації та в подальшому до повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24.02.2022 року на територію України, у м. Луганськ функціонувало приватне підприємство «АРС» (), яке згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зареєстроване за адресою: Україна, 91047, Луганська область, м. Луганськ, 1-й Оборонний Проїзд, буд. 2, відомості щодо якого внесено до державної реєстрації від 02.09.1997 року за № 0002852. У відповідності до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичною особою засновником та керівником щодо ПП «АРС» () є громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з розміром статутного капіталу 4 150 000 млн. грн. та видом економічної діяльності, спрямованої на неспеціалізовану оптову торгівлю (основний), вантажний автомобільний транспорт, роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Зокрема ПП «АРС» () у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб організувало на території м. Луганськ та Луганської області функціонування мережі магазинів, які спеціалізуються на продажі косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас».

В подальшому упродовж 2013 року у зв`язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади Російської Федерації (далі - РФ) та службових осіб з числа керівництва збройних сил (далі - ЗС) РФ, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, вказаними особами організовувалися та проводилися у березні - квітні 2014 року антиурядові протестні акції, найбільш масові з яких - у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Основою їх метою було поширення сепаратистських проросійських гасел та здійснення силового захоплення адміністративних будівель органів державної влади для послідуючої організації незаконних референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Під безпосереднім керівництвом та контролем представників влади та ЗС РФ 27 квітня 2014 року на території Луганської області України створено терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»), у складі яких утворені незаконні збройні формування.

При викладених обставин діяльність ПП «АРС» () продовжувалась і після 24.02.2022 року.

В подальшому, після 24.02.2022 року, а саме після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, ПП «АРС» () в особі юридичної особи, засновника та керівника вказаного приватної підприємства - громадянки України ОСОБА_8 , з метою продовження функціонування діяльності торгових мереж магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», здійснена перереєстрація ПП «АРС» () за законодавством РФ.

Так, 31.10.2023 року громадянка України ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора підготовки та передачі активів окупаційній адміністрації держави-агресора, її збройним формуванням, заручившись підтримкою представників окупаційної адміністрації держави-агресора на тимчасово - окупованій території т.зв. «ЛНР», перебуваючи на тимчасово окупованій території добровільно надала згоду невстановленим досудовим розслідуванням представникам окупаційної влади держави-агресора РФ на незаконну підготовку та передачу окупаційній адміністрації держави-агресора активів, належних ПП «АРС» (), а саме торгових мереж магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», розташованих на території т.зв. «ЛНР» відповідно до законодавства псевдодержавного утворення «ЛНР» у встановленому незаконними органами влади «ЛНР» порядку надала до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Луганської області так званої «Міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці» документи для реєстрації ООО «АРС» у єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ - «ЄГРЮЛ».

На підставі поданих громадянкою України ОСОБА_8 документів незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Луганської області, так званою «Міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці», 29.11.2022 здійснено реєстрацію приватного підприємства ООО «АРС» у «Едином государственном реестре юридических лиц Росийской Федерации» та присвоєно основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 246.

На підставі поданих громадянкою України ОСОБА_8 документів незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Луганської області, так званою «Міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці», засновником та володільцем ООО «АРС» 246) значиться - ОСОБА_8 з розміром частки 100%.

Після чого у невстановлений досудовим розслідуванням час, громадянка України ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою сприяння у пособництві державі-агресору РФ, що полягає у веденні господарської діяльності на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», організувала та забезпечила функціонування мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів, розташованих на території м. Луганськ та Луганської області, які знаходяться під тимчасовою окупацією РФ.

З метою приховування своєї діяльності та забезпечення її безперервності, громадянка України ОСОБА_8 , будучи кінцевим бенефіціарним власником, засновником та керівником мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», що продовжують функціонувати на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», після початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України, усвідомлюючи неможливість законного ведення бізнесу на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР» відповідно до законодавства України, організувала протиправну схему продовження господарської діяльності зазначеної мережі магазинів під торговою маркою «Реал для Вас».

З метою належної конспірації, а також для уникнення офіційного документального зв`язку з діяльністю мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», громадянка України ОСОБА_8 залучила до протиправної діяльності трьох довірених осіб з числа громадян України, розподіливши між ними ролі, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які на постійній основі перебувають та фактично проживають на підконтрольній території України, а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фактично перебуває та проживає на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР».

Згідно з розподіленням ролей та за безпосередньої вказівки громадянки України ОСОБА_8 - ОСОБА_6 , перебуваючи на підконтрольній території України, веде бухгалтерський облік незаконної господарської діяльності мережі магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», контролює поставки товарів, у тому числі через треті країни, та отримує фінансову звітність на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ОСОБА_7 з належній останній електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка фактично перебуває та проживає на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР». В свою чергу ОСОБА_5 , перебуваючи на території підконтрольній Україні, здійснює загальний контроль за фінансовими потоками, узагальнює інформацію отриману від ОСОБА_6 , яку отримує на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та передає підготовлені звіти безпосередньо кінцевому бенефіціарному власнику, засновнику та керівнику ООО «АРС» 246) - ОСОБА_8 , особисто під час зустрічей за межами території України. Разом з цим, ОСОБА_7 , яка постійно перебуває на тимчасово-окупованій території т.зв. «ЛНР», здійснює безпосередній контроль діяльності мережі магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», координує персонал, забезпечує реалізацію товарів населенню на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», контактує з представниками окупаційної адміністрації, що дозволяє підтримувати стабільне функціонування торговельної мережі магазинів «Реал для Вас».

Так, громадянка України ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою сприяння у пособництві державі-агресору РФ, що полягає у веденні господарської діяльності на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», перебуваючи за адресою фактичного місця проживання: АДРЕСА_1 , використовуючи належний останній комп`ютер, який під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, здійснює безпосередній загальний контроль за фінансовими потоками діяльності мережі косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», які перебувають на тимчасово-окупованій території України, узагальнює інформацію отриману від ОСОБА_6 , яку отримує на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », крім того надаючи вказівки останньому щодо ведення обліку відповідної фінансової звітності щодо такої діяльності та в свою чергу передає підготовлені звіти безпосередньо кінцевому бенефіціарному власнику, засновнику та керівнику ООО «АРС» 246 ) - ОСОБА_8 , особисто під час зустрічей за межами території України. Поряд з цим, ОСОБА_5 приймає рішення щодо можливості підняття заробітної плати працівникам мережі магазинів косметичних та господарських товарів торгової марки «Реал для Вас», надання щорічних відпусток працівникам вказаної мережі магазинів.

Зокрема, 01.05.2023 о 20:45 год. ОСОБА_6 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звертався до ОСОБА_5 з текстовим повідомлення на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належну останній, наступного змісту « ОСОБА_9 подскажите пожалуйста крутил продажи за февраль по гагарина в С-отчете, и там доход 479 тис. но есть большие возвраты и там получается от дохода нужно вычесть 88 тис., я спросил у НА она сказала что это какая-то просрочка с рублевки что давали на реализацию, только я не пойму, это же убытки общие, их нужно наверно в отдельный столбик для отчета, не в гагарина же их разносить их дохода?». Таким чином, звертаючись безспосередньо до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 узгоджував фінансові питання щодо діяльності мережі магазинів косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас».

Крім того, 30.11.2023 о 12:00 год. на адресу належної ОСОБА_7 електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надіслане повідомлення з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » невстановленої в ході досудового розслідування особи, з іменем «ОВО№2 - филиала ФГКУ УВО войск национальной гвардии по ЛНР» та вкладеним файлом з темою: «счет и акт по реалу pdf, заявление на расторжение Реал борщ.docx., який являє собою платіжне доручення та рахунок № 6490 від 01.11.2023 від «Федерального Государственного Казенного Учреждения «Управление вневедомственной охраной войск Национальной гвардии Российской Федерации по Луганской Народной Республике» (ИНН: /КПП:940301001), 291007, Луганская Народна респ., г. Луганск, р-н Артемовский, ул. Ленина, дом 30, тел.: », щодо оплати послуг охорони магазину «Реал» за листопад 2023 року в сумі 729 руб. 33 коп.

В свою чергу ОСОБА_7 з належної останній електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пересилає отримане від невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка використовує електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з іменем «ОВО№2 - филиала ФГКУ УВО войск национальной гвардии по ЛНР» та вкладеним файлом, з темою: «счет и акт по реалу pdf, заявление на расторжение Реал борщ.docx., який являє собою платіжне доручення та рахунок № 6490 від 01.11.2023 від «Федерального Государственного Казенного Учреждения «Управление вневедомственной охраной войск Национальной гвардии Российской Федерации по Луганской Народной Республике» (ИНН: /КПП:940301001), 291007, Луганская Народна респ., г. Луганск, р-н Артемовский, ул. Ленина, дом 30, тел.: », щодо оплати послуг охорони магазину «Реал» за листопад 2023 року, в сумі 729 руб. 33 коп., на адресу електронної поштової скриньки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іменем « ОСОБА_10 » з темою: «оплата охраны». Тим самим звітуючи ОСОБА_5 щодо сум оплати за послуги охорони мережі магазинів з продажу косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», належних ООО «АРС» 246), які розташовані на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР».

Крім того, 16.01.2024 о 12:09 год. ОСОБА_6 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснює розсилку на електронні поштові скриньки невстановлених в ході досудового розслідування осіб « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Магазин Атлант « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Магазин Лутугино « ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », належну ОСОБА_5 , наступного змісту: «Уважаемые менеджеры и товароведы конец по акции ценопад чп апекс, верните обычные ценники и розничные цены, запрет скидки убрал. И еще просьба, по этому письму напишите мне пожалуйста ответ на почту ІНФОРМАЦІЯ_5 , чтобы я понимал кому доходят письма с укрнета, а кому нет, спасибо жду сегодня ответ».

Також у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 2024 року ОСОБА_6 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслав ОСОБА_5 на електронну поштову скриньку належну останній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_7 на електронну поштову скриньку належну останній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вкладений файл під назвою «План продаж Реал для Вас» з назвою теми «декабрь 2024», та текстове повідомлення наступного змісту: «Очень жаль что Сверд Перв и Лутуг немного не дотянули, смотрел продажи до 30.12 и был уверен что перв и сверд дотянут план, лутуг конечно много было но они за последние дни молодцы но всеравно не дотянули( и общий план по сети всего 0,3% не сделали(((». Таким чином, ОСОБА_6 звітує перед ОСОБА_5 , а також дублює вказане відправлення ОСОБА_7 , щодо плану здійснення продажів мережі магазинів косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», які перебувають на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», умовно позначаючи місця розташування магазинів «Сверд» (Свердловськ), «Перв» (Первомайськ), «Лутуг» (Лутугине), тобто умовно називаючи населені пункти Луганської області де також розміщуються магазини належні ООО «АРС» 246) під торговою маркою «Реал для Вас».

Крім того, 28.06.2024 о 11:46 год. на адресу належної ОСОБА_5 електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшло текстове повідомлення з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та іменем невстановленої в ході досудового розслідування особи « ОСОБА_11 » з темою «Заявление отпуск» та вкладеним файлом, який являє собою заяву про надання відпустки у період з 08.07.2024 по 14.07.2024 включно та з 12.08.2024 по 18.08.2024 включно, адресоване на ім`я директора торговельно-роздрібної мережі магазинів «Реал» ОСОБА_5 від менеджера-оператора ОСОБА_12 . Таким чином, до ОСОБА_5 звертаються як до безпосереднього керівника (директора) мережі магазинів косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас» розташованих на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», з метою погодження та надання щорічних відпусток працівникам такої мережі магазинів, фактично перебуваючи на підконтрольній Україні території, ОСОБА_5 надає згоду на відпустки.

Крім того, 05.07.2024 о 08:37 год. на адресу належної ОСОБА_5 електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшло текстове повідомлення з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з темою «АТЛАНТ РЕАЛ Заявление отпуск ОСОБА_13 » та вкладеним файлом, який являє собою заяву про надання відпустки терміном на 7 днів у період з 22.07.2024 по 28.07.2024 року включно, адресоване на ім`я директора торговельно-роздрібної мережі магазинів «Реал» ОСОБА_5 , з текстовим повідомленням наступного змісту: «Доброе утро, ОСОБА_9 ! С Уважением ІНФОРМАЦІЯ_17».

В свою чергу, цього ж дня 05.07.2024 о 09:32 год. ОСОБА_5 , використовуючи належну останній електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідає на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » текстовим повідомленням наступного змісту: «Доброе утро, ОСОБА_14 . Не возражаю», чим погодила надання щорічної відпустки працівнику мережі магазинів косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас» на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», фактично перебуваючи на підконтрольній Україні території.

Крім того, 14.05.2025 о 08:07 год. ОСОБА_6 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслав ОСОБА_5 на електронну поштову скриньку належну останній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вкладений файл, який являє собою таблицю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та містить у собі звітність по чекам мережі магазинів косметичних та господарських товарів торгової марки «Реал для Вас» щодо наступних магазинів під умовними назвами «Лиховида», «Центр рынок», «Краснодон», «50 лет», «Гагарина», «Гбк», «Свердловск», «Герстал», «Комарова», «Лутугино», «Первомайск, «Советская», «Атлант».

В свою чергу, цього ж дня 14.05.2025 о 14:20 год. ОСОБА_5 , використовуючи належну останній електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідає на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » текстовим повідомленням наступного змісту: «Добрый день. ОСОБА_16, пиши в таблице отчетный день первым, а дальше апрель, март и тд., а то неудобно смотерть». Таким чином, ОСОБА_5 згідно з розподілем ролей здійснює погодження фінансової звітності, яку отримує безпосередньо від ОСОБА_6 , та надає вказівки останньому щодо редагування та внесення відповідних змін до такої звітності.

В продовження діалогу, цього ж дня 14.05.2025 о 14:22 год. ОСОБА_6 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надіслав ОСОБА_5 на електронну поштову скриньку належну останній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » текстове повідомлення наступного змісту «Добрый день. Хорошо».

В подальшому, 27.05.2025 о 12:41 год. ОСОБА_5 , використовуючи належну останній електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надіслала на електронну поштову скриньку ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », текстове повідомлення наступного змісту: «Добрый день. ОСОБА_16, давно не получала таблицу с чеками. Посмотри февраль 24 и 25». В свою чергу, ОСОБА_6 використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надіслала у відповідь вкладений файл під назвою «ПЛАН МАЙ 2025». Таким чином, ОСОБА_5 здійснює безпосереднє управління, перебуваючи на підконтрольній Україні території, щодо ведення незаконного бізнесу мережі магазинів під торговою маркою «Реал для Вас», звертаючись до ОСОБА_6 , як учасника злочинної діяльності, з вказівкою щодо надання їй підготовленої ОСОБА_6 звітності за травень 2025 року магазинів на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР» під торговою маркою «Реал для Вас».

Таким чином ОСОБА_5 вчинила умисні дії, які виразились в участі в організації протиправного функціонування мережі магазинів косметичних та господарських товарів торгової марки «Реал для Вас» належних ООО «АРС» 246), розташованих на території м. Луганськ та Луганської області, що перебувають під тимчасовою окупацією РФ, підтримавши створену стійку схему управління бізнесом через підконтрольних останній осіб, налагодженні електронної системи звітності, яка передбачала отримання звітності від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та, в свою чергу, їх аналізу, обробки та зведення у фінансову звітність, що створило фінансово-економічні вигоди для держави-агресора РФ.

Крім того, ОСОБА_5 , усвідомлюючи свої злочинні наміри, перебуваючи на підконтрольній України території, координувала діяльність мережі магазинів косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», належних ООО «АРС» 246) розташованих на тимчасово-окупованій території т.зв. «ЛНР», отримувала від підконтрольних їй осіб, які здійснюють фактичне управління на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», звітність щодо фінансових результатів роботи, копії рахунків-фактур та інші бухгалтерські документи, у тому числі щодо витрат на оплату послуг охорони від «Федерального Государственного Казенного Учреждения «Управление вневедомственной охраной войск Национальной гвардии Российской Федерации по Луганской Народной Республике» (ИНН: /КПП:940301001) вказаних торговельних об`єктів, забезпечувала контроль виконання поставлених нею завдань та вказівок, у тому числі розглядала і погоджувала прохання працівників магазинів, які перебувають на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», про надання відпусток та інші кадрові питання, та в результаті після аналізу отриманої звітності узагальнювала дані та звітувала кінцевому бенефіціарному власнику, яка перебуває за межами території України.

За викладених вище обставин, ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора підготовки та передачі активів окупаційній адміністрації держави-агресора на тимчасово-окупованій території т.зв. «ЛНР», та її військовим формуванням, фактично перебуваючи та проживаючи на підконтрольній Україні території, взяла участь у злочинних діях, а саме створенні ієрархічної структури незаконного контролю та управління підприємницької діяльності мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів торгової марки «Реал для Вас», належних ООО «АРС» 246), сприяючи надходженню податків та зборів до незаконних органів влади т.зв. «ЛНР», фінансової підтримку окупаційних адміністрацій та економічне сприяння державі-агресору РФ, її військовим формуванням, чим вчинила умисні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору РФ, що полягає у контролі та веденні господарської діяльності та в результаті забезпечення фінансування бюджету окупаційної влади т.зв. «ЛНР» та РФ.

За вказаних обставин 24.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчиненні громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, її збройним формуванням, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, санкція якого передбачає у тому числі конфіскацію майна.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що на праві власності ОСОБА_5 перебуває:

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, Тип об`єкта: нежитлове приміщення, комора, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 4. Адреса: АДРЕСА_7;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, Тип об`єкта: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 67.9, житлова площа (кв.м): 36.4, Опис: складається з двох кімнат, Адреса: АДРЕСА_8;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :01:047:0249, Опис об`єкта: Площа (га): 0.0437, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 30.08.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Управління ДЕРЖЗЕМАГЕНСТВА у м. Луганську Луганської області Цільове призначення: землі житлової та громадської забудови, Адреса: АДРЕСА_4;

- Реєстраційний номер майна: 14432049 Тип майна: квартира Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_9 Загальна площа (кв.м): 76,3, Житлова площа (кв.м): 44,0, Загальна вартість нерухомого майна (грн): 50315 Технічний опис майна: 1 - житлова кімната пл. 17,5 кв.м, 2 - житлова кімната пл. 14,8кв.м, 3 - житлова кімната пл. 11,7 кв.м, 4 - кухня пл. 9,8кв.м, 5 - санвузол пл. 4,5кв.м, 7 - коридор пл.3,2кв.м, 8 - коридор пл. 8,3кв.м, І - засклена лоджія пл. 6,5 кв.м, Номер запису: 55476/172 в книзі: 490;

- Реєстраційний номер майна: 2827247 Тип майна: будівля торговельного павільйону Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6 Загальна площа (кв.м): 91,1 Номер запису: 646 в книзі: 4.

Враховуючи викладене, накладення арешту є необхідне з метою забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна як додаткового покарання, передбаченого санкцією статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за злочин, за ознаками вчинення якого повідомлено про підозру власника майна.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив їх задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглянуто без повідомлення власника та володільця майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, зокрема, запобіганню його протиправного відчуження до розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. ст. 212 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушень передбачено застосування конфіскації майна як вид покарання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченим Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме, нерухоме майно. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п.3, 4 ч.2 ст.170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 КПК України); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Судом встановлено, що Територіальним управлінням БЕБ у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 21.01.2025 за підозрою ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000350 від 15.10.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Судом встановлено, що відповідно до відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є власником наступних об`єктів нерухомого майна:

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, Тип об`єкта: нежитлове приміщення, комора, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 4. Адреса: АДРЕСА_7;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, Тип об`єкта: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 67.9, житлова площа (кв.м): 36.4, Опис: складається з двох кімнат, Адреса: АДРЕСА_8;

- Реєстраційний номер майна: 14432049 Тип майна: квартира Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_9 Загальна площа (кв.м): 76,3, Житлова площа (кв.м): 44,0, Загальна вартість нерухомого майна (грн): 50315 Технічний опис майна: 1 - житлова кімната пл. 17,5 кв.м, 2 - житлова кімната пл. 14,8кв.м, 3 - житлова кімната пл. 11,7 кв.м, 4 - кухня пл. 9,8кв.м, 5 - санвузол пл. 4,5кв.м, 7 - коридор пл.3,2кв.м, 8 - коридор пл. 8,3кв.м, І - засклена лоджія пл. 6,5 кв.м, Номер запису: 55476/172 в книзі: 490.

- Реєстраційний номер майна: 2827247 Тип майна: будівля торговельного павільйону Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6 Загальна площа (кв.м): 91,1 Номер запису: 646 в книзі: 4.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні детектива, а також може бути виконане завдання, для виконання якого детектив звертається із клопотанням, зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому, приходить до висновку, що клопотання детектива необхідно задовольнити частково.

Щодо накладення арешту на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :01:047:0249, Опис об`єкта: Площа (га): 0.0437, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 30.08.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Управління ДЕРЖЗЕМАГЕНСТВА у м. Луганську Луганської області Цільове призначення: землі житлової та громадської забудови, Адреса: АДРЕСА_4), в цій частині клопотання не підлягає до задоволення, оскільки як вбачається з витягу вказана земельна ділянка не перебуває у власності підозрюваного, а надана ОСОБА_5 в оренду, строком на 49 років. Також, щодо накладення арешту на реєстраційний номер майна: 14432049 Тип майна: квартира Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_9 Загальна площа (кв.м): 76,3, Житлова площа (кв.м): 44,0, Загальна вартість нерухомого майна (грн): 50315 Технічний опис майна: 1 - житлова кімната пл. 17,5 кв.м, 2 - житлова кімната пл. 14,8кв.м, 3 - житлова кімната пл. 11,7 кв.м, 4 - кухня пл. 9,8кв.м, 5 - санвузол пл. 4,5кв.м, 7 - коридор пл.3,2кв.м, 8 - коридор пл. 8,3кв.м, І - засклена лоджія пл. 6,5 кв.м, Номер запису: 55476/172 в книзі: 490 необхідно зазначити про те, що ОСОБА_5 на праві власності належить лише 2/3 частини квартири вказаного приміщення, а отже слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт лише на 2/3 частини вказаної квартири

Також слід роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України власник або володілець майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 98, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000350 від 15.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном а саме на :

Нерухоме майно:

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, Тип об`єкта: нежитлове приміщення, комора, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 4. Адреса: АДРЕСА_7;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, Тип об`єкта: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 67.9, житлова площа (кв.м): 36.4, Опис: складається з двох кімнат, Адреса: АДРЕСА_8;

- 2/3 частини Реєстраційний номер майна: 14432049 Тип майна: квартира Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_9 Загальна площа (кв.м): 76,3, Житлова площа (кв.м): 44,0, Загальна вартість нерухомого майна (грн): 50315 Технічний опис майна: 1 - житлова кімната пл. 17,5 кв.м, 2 - житлова кімната пл. 14,8кв.м, 3 - житлова кімната пл. 11,7 кв.м, 4 - кухня пл. 9,8кв.м, 5 - санвузол пл. 4,5кв.м, 7 - коридор пл.3,2кв.м, 8 - коридор пл. 8,3кв.м, І - засклена лоджія пл. 6,5 кв.м, Номер запису: 55476/172 в книзі: 490.

- Реєстраційний номер майна: 2827247 Тип майна: будівля торговельного павільйону Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6 Загальна площа (кв.м): 91,1 Номер запису: 646 в книзі: 4.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Cлідчий суддя ОСОБА_1