УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003002,

встановила:

06.11.2025 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із начальником Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003002, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «29.09.2025 в період часу з 21 год. 20 хв. по 21 год. 23 хв. невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 , з метою збагачення зателефонувала ОСОБА_5 на абонентський мобільний номер НОМЕР_3 , представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом продовження строку дії картки заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 60038 грн. 07 коп. з картки № НОМЕР_4 , чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму

В ході розслідування кримінального провадження потерпілою ОСОБА_6 було долучено до матеріалів кримінального провадження копію виписки по належному їй банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також квитанції з вказаного банку за 29.09.2025 згідно яких 29.09.2025 в період час з 21:20 год. по 21:23 год. із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 було здійснено чотири перекази грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , належний потерпілій ОСОБА_6 на загальну суму 58 290 грн.

В подальшому, згідно платіжних інструкцій № 37234229 та № 37234331 за 29.09.2025 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 здійснено два перекази на невідомий потерпілій банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , належний ОСОБА_7 , на загальну суму 50000 грн.

Після цього, згідно платіжних інструкцій № 37230219 та 37224081 за 29.09.2025 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 здійснено два перекази на невідомий потерпілій банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , належний ОСОБА_8 , на загальну суму 29700 грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_8 під час вчинення шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , а також документів, поданих держателем карток при відкритті вказаного рахунку та його фінансового номеру має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказані рахунки та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановити осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливі фактів вчинення інших аналогічних злочинів».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 29.09.2025 по 05.10.2025;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_8 , за період часу з 29.09.2025 по 05.10.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_8 у період часу з 29.09.2025 по 05.10.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_8 у період часу з 29.09.2025 по 05.10.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 11 січня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя