Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5015/25
номер провадження 1-кс/695/1220/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001205 від 22.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001205 від 22.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0001205 від 22.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Золотоніського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.10.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про продаж дров та вирішила замовити. Після чого спілкувалася з невідомими для неї особами за мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які повідомили, що дрова їй привезуть додому, що за адресою: АДРЕСА_1 , потім вона здійснила оплату через термінал поповнення банківської картки № НОМЕР_3 на суму 10 800 грн., однак самих дров не отримала.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 ., повідомила, що 20.10.2025 році у соціальній мережі «Facebook» у групі « ОСОБА_6 » знайшла зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , та почала спілкуватися із особою, яка представилась як водій ОСОБА_7 , в ході чого останній повідомив заявниці, щоб 21.10.2025 зранку вона була зібрана для того, щоб виїхати до с. Вільхи зателефонував ОСОБА_8 із вказаного вище номеру телефону та повідомив, що заявниці потрібно зателефонувати до головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_9 на номер телефону НОМЕР_4 , щоб уточнити дані заявниці та дізнатись номер банківської картки, на яку необдно зробити переказ грошових коштів за дрова, що заявниця і зробила, та в подальшому заявниця пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Золотоноша та здійснила переказ грошових коштів у розмірі 10 800 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , яку надала їй ОСОБА_9 . У подальшому 21.10.2025 заявниця приїхала до с. Вільхи у лісництво, де останній повідомили, що працівники із вказаними вище іменами не працюють та ніколи не працювали у лісництві.

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що власником банківської платіжної картки № НОМЕР_3 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 18.10.2025 по 25.10.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття. для встановлення особи правопорушника).

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 18.10.2025 по 25.10.2025;

-інформацію про власника банківський рахунку № НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 18.10.2025 по 25.10.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 18.10.2025 по 25.10.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Документи та інформація, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю, тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 18.10.2025 по 25.10.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0001205 від 22.10.2025 та матеріалах клопотання за період часу 21.10.2025 року.

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001205 від 22.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 та слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу 21.10.2025;

-інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронни пошти);

-інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу - 21.10.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу - 21.10.2025;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1