Справа № 642/6362/25
Провадження № 1-кс/642/1545/25
УХВАЛА

Іменем України

21 жовтня 2025 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001139 від 02.09.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.10.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001139 від 02.09.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001139 від 02.09.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що допитана 03.09.2025 в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що вона є клієнтом банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має відкритий рахунок НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 . Так, 01.09.2025 року, в той час коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, які в телефонній розмові представилися спіробітниками банку, повідомили, що грошовими коштами з її картки намагаються заволодіти шахраї та для блокування цих переказів необхідно зробити переказ грошових коштів на резервну картку.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2025 року ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 78 208 гривень 00 копійок на рахунок IBAN НОМЕР_3 , що у свою чергу відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до: відомостей про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 , роздруківок з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались за період часу з 01.09.2025 по теперішній час. Такі документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які необхідно отримати органу досудового розслідування з можливістю вилучення копій документів у Центральному відділенні (м. Харків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001139 від 02.09.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 02.09.2025 ОСОБА_5 повідомила про те, що 01.09.2025, в проміжок часу з 18:57 по 20 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 переказала кошти в сумі 173353 грн на рахунки невідомої особи, яка здійснила телефонний дзвінок від імені представника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як вбачається з копії платіжної інструкції № К201-ВЕС0-857А-КМ25 від 01.09.2025, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 01.09.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ФОП ОСОБА_6 , переказано грошові кошти у сумі 75200 грн, комісія за вчинення операції 3008 грн.

Згідно з копією протоколу огляду предмету від 03.09.2025 слідчим було оглянуто наданий ОСОБА_7 мобільний телефон Motorola edge 40, в корпусі чорного кольору, об`ємом пам`яті 128 GB, без видимих механічних пошкоджень, у справному стані, імей 1: НОМЕР_5 , імей 2: НОМЕР_6 . При вході у застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено здійснення транзакцій по картковому рахунку НОМЕР_2 , а сам: на карту № НОМЕР_7 у сумі 45953,25 грн; на карту № НОМЕР_7 у сумі 36400 грн; на карту № НОМЕР_8 у сумі 20280 грн; на рахунок ФОН ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рахунок IBAN НОМЕР_10 ) у сумі 78208 грн.

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що слідчий довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчий, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номерів рахунків, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком IBAN НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2025 по дату постановлення цієї ухвали, а також відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по рахунку з IBAN НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з таких банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 01.09.2025 року по дату постановлення цієї ухвали;

-копій документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку IBAN НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

-інформації щодо інших банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, на яку оформлено рахунок IBAN НОМЕР_3 .

-інформації стосовно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до дати постановлення цієї ухвали по вказаному рахунку.

-інформації щодо того, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.09.2025 року по дату постановлення цієї ухвали, якщо так, то на який саме.

Вказану інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10