БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/989/25
Провадження № 1-кс/730/164/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" жовтня 2025 р. м. Борзна

Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Борзна матеріали клопотання слідчого СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 за № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду клопотанням у якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , іншим слідчим за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.05.2023 по 01.09.2024 грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980), НОМЕР_3 (код валюти 980), НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (код валюти 840, 978, 980), НОМЕР_3 (код валюти 980), НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980)(анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- виписок (руху) платіжних доручень за період з 01.05.2023 по 01.09.2024 по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (код валюти 840, 978, 980), НОМЕР_3 (код валюти 980), НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980)із зазначенням номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження платіжного доручення, ІР-адреси з якої отримано платіжне доручення;

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01.05.2023 по 01.09.2024;

- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (код валюти 840, 978, 980), НОМЕР_3 (код валюти 980), НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980)за період з 01.05.2023 по 01.09.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, 10.10.2025 надав до суду заяву, у якій просить клопотання заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 за № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишити без розгляду.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, до матеріалів клопотання надала заяву в якій просить розгляд клопотання провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовільнити в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, її обґрунтування, слідчий суддя установила, що до початку розгляду клопотання по суті до суду надійшла заява слідчого СВ ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області, в якій останній просить залишити без розгляду його клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Ураховуючи, що слідчий звернувся із заявою, в якій просить залишити його клопотання без розгляду, така заява підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.26, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Заяву слідчого СВ ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області про залишення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без розгляду задовольнити.

Клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1