Справа № 697/2758/25
Провадження № 1-кс/697/469/2025
У Х В А Л А

Іменем України

24 жовтня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2019, близько 13 год. 38 хв. невстановлена особа, по телефону, використовуючи інтернет мережу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі понад 14500 грн., що належать ОСОБА_5 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від 19.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год 10.11.2019 по 00:00 год 10.12.2019.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в розпорядженні банку.

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000673 від 19.11.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання (протокол допиту потерпілої від 19.11.2019) встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 показав, що 16. 11. 2019, близько 13 год. 38 хв. на її мобільний телефон « НОМЕР_2 » зателефонував невідомий чоловік із номеру « НОМЕР_3 », який представився представником служби безпеки АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що картки потерпілої заблоковані і для розблокування їх потрібна певна інформація, яку ОСОБА_5 в подальшому надала невідомому чоловіку. Після чого з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 14500 грн. Також, потерпіла додала, що на передодні їй телефонувала невідома жінка з телефонного номеру « НОМЕР_4 », яка цікавилася купівлею одягу, який та виставила на площадці з продажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даній жінці потерпіла надала номер своєї банківської картки « НОМЕР_1 ».

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаного у клопотанні банківського рахунку.

Дана інформація може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.

Зважаючи на наведене, оскільки інформація та документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, та відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тому отримати цю інформацію в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів не представляється за можливе, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -.

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000673 від 19.11.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 00 год. 00 хв. 10 листопада 2019 року по 00 год. 00 хв. 10 грудня 2019 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківську картку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківські картці № НОМЕР_1 за період часу із 00 год. 00 хв. 10 листопада 2019 року по 00 год. 00 хв. 10 грудня 2019 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківські картці № НОМЕР_1 за період часу із 00 год. 00 хв. 10 листопада 20219року по 00 год. 00 хв. 10 грудня 2019 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку з банківської картки № НОМЕР_1 .

Ухвала дійсна протягом 2 місяців з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1