Справа № 404/668/26
Номер провадження 1-кс/404/303/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Фортечного районного суду міста Кропивницького клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000150, з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку із заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що 19.01.2026 року до чч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградської області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.01.2026 року їй надійшов дзвінок від невідомої особи через месенджер "Viber" яка представилась майором поліції на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що в одній з посилок потерпілої було виявлено вибухівку та її взято в оперативну розробку. Далі їй надійшов дзвінок через месенджер "Viber" від особи, яка представилась полковником ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) та повідомила, що потерпілій необхідно буде надіслати власні грошові кошти на надані рахунки для їх декларування, що потерпіла в подальшому і зробила. Грошові кошти було перераховано на банківські рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Внаслідок шахрайських дій потерпілій було завдано збитків на загальну суму 230000 грн.

Так в ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якості свідка, яка повідомила, що 15.01.2026 у 11:53 год. їй через месенджер «Viber» надійшов дзвінок від раніше невідомої мені особи. Взявши слухавку вона почула невідому особу чоловічої статі, яка представилась майором поліції Свиридом. Далі цей чоловік повідомив їй, що в одній з посилок, які вона нібито замовляла було виявлено вибухівку і тепер я знаходжусь у їхній оперативній розробці та додатково сказав, що пізніше з нею зв`яжуться люди з СБУ.

Через годину, близько 14:30 год. потерпілій в месенджері «Viber» надійшов телефонний дзвінок від невідомої мені особи чоловічої статі, яка представилась як полковник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 . Далі вказана особа сказала їй йти додому і що маю розмовляти з ним тільки з дому для забезпечення конфіденційності. Після того, як вона прийшла додому і зателефонувала йому, але він, взявши слухавку сказав, що зараз зайнятий та передзвонить пізніше. Близько 18:00 год він подзвонив мені через месенджер «Viber» та сказав,що буде робити обшук через відеодзвінок. після цього він повідомив мені, що вибухівки в мене вдома немає, але що в неї є гроші, які вона має при ньому перерахувати та в подальшому надіслати їх йому для декларації. Також він надіслав їй декілька рахунків, на які вона мала перерахувати власні грошові кошти, при цьому він запевнив її, що її гроші повернуться до неї на наступний день. Також хочу додати, що дзвінки від особи, яка представилась полковником СБУ надходили з 3 різних номерів, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;Виконуючи інструкції шахраїв, вона взяла власні грошові кошти в розмірі 4130 доларів США та 59000 грн. та на наступний день пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та переказала на 2 рахунок 1) НОМЕР_4 переказала 100000 грн. (долари були переведені у гривні) 2) НОМЕР_7 переказала 50000 грн.

Після здійснення цих 2 переказів я направилась до відділення Сенс банку, яке розташоване по вул. Театральна, де вона переказала на рахунок НОМЕР_7 25000 грн. та на рахунок НОМЕР_8 переказала 55000 грн. Загалом шахраям нею було переказано 230000 грн.

18.01.2026 року близько 14:29 год. їй надійшов дзвінок через месенджер «Viber» дзвінок від невідомої особи жіночої статі з номеру НОМЕР_9 , яка представилась як ОСОБА_9 , яка працює у казначействі. Далі вона сказала потерпілій надіслати їй реквізити власних банківських карток нібито для повернення моїх грошових коштів. 19.01.2026 потерпіла зателефонувала їй та спитала де її грошові кошти, на що вона відповіла що переказ грошей залежить не від неї, а від фінансової служби та що вона перетелефонує через 10 хв. Через годину набрала її повторно, вона почала говорити мені, що вона маю перерахувати їм ще 250000 грн. для того, щоб вона могла отримувати відсотки від грошей, які нібито прийшли з закордону і що зможу отримувати по 100000 грн прибутку, на що потерпіла не погодилась.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вищеперераховані документи, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю по рахункам, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 ;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , з 13.01.2026 року 00 год. 00 хв. по 17.02.2026 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключений банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 13.01.2026 року 00 год. 00 хв. по 17.02.2026 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , в період часу з 13.01.2026 року 00 год. 00 хв. по 17.02.2026 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , в період часу з 13.01.2026 року 00 год. 00 хв. по 17.02.2026 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , в період часу з 13.01.2026 року 00 год. 00 хв. по 17.02.2026 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото (відеозаписи) з банкоматів/кас обслуговування під час зняття грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , в період часу з 13.01.2026 року 00 год. 00 хв. по 17.02.2026 року 00 год. 00 хв.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали встановити по 22.02.2026 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1