Провадження №: 1-кс/752/7641/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 26.09.2023 за №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000009 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), перебуваючи у м. Києві, діючи умисно, протягом 2018 - 2019 років, шляхом проведення безтоварних фінансово - господарських операцій з придбання будівельних матеріалів (робіт) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму більше 7 млн. грн., що є особливо великим розміром, та в подальшому, по ланцюгу постачання, документально відображав виконання удаваних будівельних робіт в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_5 ), які фактично не виконувались, що підтверджено матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві та висновком експертного дослідження №1-05/08/2019-дос.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018-2020 років у власному податковому обліку відобразило виконання будівельних-монтажних робіт на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 16,8 млн. грн. ( в т.ч. 2,8 млн. грн. ПДВ).

У той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вказаного періоду задекларувало неіснуючі господарські операції з придбання матеріалів (більш ніж 3500 різних найменувань шпалер, дверного полотна ПВХ, плитки, лиштви тощо) у підприємства з ознаками «транзитності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 34,5 млн. грн. (у т.ч. 5,75 млн. грн. ПДВ).

Вказані товари не могли бути використані у такому обсязі та за переліченою номенклатурою для виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки останнє надає послуги з обслуговування власного складсько-торгівельного комплексу, гаражних приміщень, зберігання та обслуговування 20-40 фунтових контейнерів на відкритому майданчику.

У ході подальшого аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно інформаційно-аналітичної системи ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що службовими особами вказаного підприємства протягом 2018-2020 років також безпідставно сформовано податковий кредит ПДВ шляхом документального відображення безтоварних операцій з придбання шпалер, килимів та килимового покриття, кави, прального порошку тощо на загальну суму 43,7 млн. грн. (в т.ч. 7,2 млн. грн. ПДВ) від підприємств з ознаками «транзитності» та «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Вказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були направлені на мінімізацію власних податкових зобов`язань, які виникли у зазначений період діяльності під час виконання будівельно-монтажних робіт для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на загальну суму 84,6 млн. грн. (в т.ч. 14,1 млн. грн. ПДВ), оскільки придбані товари не могли у повному обсязі бути використанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання вказаних робіт через нетипову номенклатуру товару, широкий асортимент та велику кількість.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 , директор - ОСОБА_7 ) в період 2016-2019, перебуваючи у м. Києві ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість в особливо великих розмірах, шляхом проведення безтоварних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), під час виконання договірних зобов`язань перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та інші, що в свою чергу призвело до заниження податку на прибуток підприємства та заниження ПДВ на суму понад 10 млн. грн., в результаті чого до бюджету не надійшли кошти в особливо великих розмірах. Крім того, встановлено, що пов`язане із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в зазначений період, також проводили безтоварні операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), під час виконання договірних зобов`язань перед ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), та інші, на загальну суму ПДВ більше 10 млн. грн.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) щодо ухилення від сплати податків стали матеріали оперативних працівників ГУ ДФС у м. Києві, у т.ч. експертне дослідження №1-05/08/2019-дос.

Дані документи щодо фінансово-господарських відносин здобуто в рамках кримінального провадження №0000001 від 11.08.2021, за ч. 5 ст. 27 ч. 5, ст. 191 ч. 5, ч. 1 ст. 366 КК України.

У подальшому матеріали кримінального провадження щодо директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_32 виділено в окреме кримінальне провадження та 30.05.2023 направлено до суду з обвинувальним актом.

Крім цього, у подальшому згідно висновку акту планової виїзної перевірки №75/26-15-05-01-06/40803404 від 22.10.2019, встановлено що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 , директор - ОСОБА_7 ) в період 2016-2019, перебуваючи у м. Києві ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість в особливо великих розмірах, шляхом проведення безтоварних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_10 ), під час виконання договірних зобов`язань перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_29 ) та інші, що в свою чергу призвело до заниження податку на прибуток підприємства та заниження ПДВ на суму понад 10 млн. грн., в результаті чого до бюджету не надійшли кошти в особливо великих розмірах. Крім того, встановлено, що пов`язане із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в зазначений період, також проводили безтоварні операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), під час виконання договірних зобов`язань перед ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_30 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_13 ) та інші, на загальну суму ПДВ більше 10 млн. грн. на підставі якого зареєстровано кримінальне провадження.

На підставі акту планової виїзної перевірки №75/26-15-05-01-06/40803404 від 22.10.2019 відомості щодо вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім цього, встановлено що кримінальне провадження № 0000001 від 23.11.2022 в частині закрито, та матеріали кримінального провадження зберігаються у Підрозділі детективів ТУ БЕБ у м. Києві. Також документи, а саме акт планової виїзної перевірки №75/26-15-05-01-06/40803404 від 22.10.2019, а також первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_29 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), під час виконання договірних зобов`язань перед ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_30 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_13 ) наразі перебувають у кримінальному провадженні №0000001 від 23.11.2022.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно вилучити всю первинну фінансово-господарську документацію, а саме акт планової виїзної перевірки №75/26-15-05-01-06/40803404 від 22.10.2019, а також первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_29 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_30 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_13 ) яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 , з метою проведення судової економічної експертизи для встановлення збитків спричинених у наслідок порушення податкового законодавства.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), перебуваючи у м. Києві, діючи умисно, протягом 2018 - 2019 років, шляхом проведення безтоварних фінансово - господарських операцій з придбання будівельних матеріалів (робіт) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму більше 7 млн. грн., що є особливо великим розміром, та в подальшому, по ланцюгу постачання, документально відображав виконання удаваних будівельних робіт в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_5 ), які фактично не виконувались, що підтверджено матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві та висновком експертного дослідження №1-05/08/2019-дос.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018-2020 років у власному податковому обліку відобразило виконання будівельних-монтажних робіт на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 16,8 млн. грн. ( в т.ч. 2,8 млн. грн. ПДВ).

У той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вказаного періоду задекларувало неіснуючі господарські операції з придбання матеріалів (більш ніж 3500 різних найменувань шпалер, дверного полотна ПВХ, плитки, лиштви тощо) у підприємства з ознаками «транзитності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 34,5 млн. грн. (у т.ч. 5,75 млн. грн. ПДВ).

Вказані товари не могли бути використані у такому обсязі та за переліченою номенклатурою для виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки останнє надає послуги з обслуговування власного складсько-торгівельного комплексу, гаражних приміщень, зберігання та обслуговування 20-40 фунтових контейнерів на відкритому майданчику.

У ході подальшого аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно інформаційно-аналітичної системи ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що службовими особами вказаного підприємства протягом 2018-2020 років також безпідставно сформовано податковий кредит ПДВ шляхом документального відображення безтоварних операцій з придбання шпалер, килимів та килимового покриття, кави, прального порошку тощо на загальну суму 43,7 млн. грн. (в т.ч. 7,2 млн. грн. ПДВ) від підприємств з ознаками «транзитності» та «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Вказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були направлені на мінімізацію власних податкових зобов`язань, які виникли у зазначений період діяльності під час виконання будівельно-монтажних робіт для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на загальну суму 84,6 млн. грн. (в т.ч. 14,1 млн. грн. ПДВ), оскільки придбані товари не могли у повному обсязі бути використанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання вказаних робіт через нетипову номенклатуру товару, широкий асортимент та велику кількість.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 , директор - ОСОБА_7 ) в період 2016-2019, перебуваючи у м. Києві ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість в особливо великих розмірах, шляхом проведення безтоварних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), під час виконання договірних зобов`язань перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та інші, що в свою чергу призвело до заниження податку на прибуток підприємства та заниження ПДВ на суму понад 10 млн. грн., в результаті чого до бюджету не надійшли кошти в особливо великих розмірах. Крім того, встановлено, що пов`язане із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в зазначений період, також проводили безтоварні операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), під час виконання договірних зобов`язань перед ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), та інші, на загальну суму ПДВ більше 10 млн. грн.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) щодо ухилення від сплати податків стали матеріали оперативних працівників ГУ ДФС у м. Києві, у т.ч. експертне дослідження №1-05/08/2019-дос.

Дані документи щодо фінансово-господарських відносин здобуто в рамках кримінального провадження №0000001 від 11.08.2021, за ч. 5 ст. 27 ч. 5, ст. 191 ч. 5, ч. 1 ст. 366 КК України.

У подальшому матеріали кримінального провадження щодо директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_32 виділено в окреме кримінальне провадження та 30.05.2023 направлено до суду з обвинувальним актом.

Крім цього, у подальшому згідно висновку акту планової виїзної перевірки №75/26-15-05-01-06/40803404 від 22.10.2019, встановлено що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 , директор - ОСОБА_7 ) в період 2016-2019, перебуваючи у м. Києві ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість в особливо великих розмірах, шляхом проведення безтоварних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_10 ), під час виконання договірних зобов`язань перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_29 ) та інші, що в свою чергу призвело до заниження податку на прибуток підприємства та заниження ПДВ на суму понад 10 млн. грн., в результаті чого до бюджету не надійшли кошти в особливо великих розмірах. Крім того, встановлено, що пов`язане із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в зазначений період, також проводили безтоварні операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), під час виконання договірних зобов`язань перед ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_30 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_13 ) та інші, на загальну суму ПДВ більше 10 млн. грн. на підставі якого зареєстровано кримінальне провадження.

На підставі акту планової виїзної перевірки №75/26-15-05-01-06/40803404 від 22.10.2019 відомості щодо вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім цього, встановлено що кримінальне провадження № 0000001 від 23.11.2022 в частині закрито, та матеріали кримінального провадження зберігаються у Підрозділі детективів ТУ БЕБ у м. Києві. Також документи, а саме акт планової виїзної перевірки №75/26-15-05-01-06/40803404 від 22.10.2019, а також первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_29 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), під час виконання договірних зобов`язань перед ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_30 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_13 ) наразі перебувають у кримінальному провадженні №0000001 від 23.11.2022.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент виникла необхідність у вилученні всієї первинної фінансово-господарської документації, а саме акт планової виїзної перевірки №75/26-15-05-01-06/40803404 від 22.10.2019, а також первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_29 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_30 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_13 ) яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 , з метою проведення судової економічної експертизи для встановлення збитків спричинених у наслідок порушення податкового законодавства.

У ході досудового розслідування встановлено, що оригінали документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_39 знаходяться за адресою а саме: АДРЕСА_1 .

У судове засідання детектив не з`явився подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

До клопотання детективом подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), оскільки інформація, яка буде отримана може бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що детективом у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України,.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , керівнику відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_10 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_12 та оперативним співробітникам, діючих на підставі доручення слідчого у кримінальному провадженні № 0000009 від 26.09.2023 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та можливістю здійснити вилучення речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у кримінальному провадженні № 0000001 від 23.11.2022, а саме:

- акт планової виїзної перевірки №75/26-15-05-01-06/40803404 від 22.10.2019;

- всієї наявної первинно-фінансової документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_29 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_18 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_30 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_13 ), а саме договорів щодо придбання (постачання) товарно-матеріальних цінностей/послуг, також всіх додаткових договорів та угод, додатків до вказаних договорів, зокрема, але не виключно по кожному договору: договірна ціна; локальний кошторис на будівельні роботи та робіт з капітального ремонту; підсумкова відомість ресурсів; дефектні акти; календарний графік виконання робіт; зведений кошторисний розрахунку вартості об`єкта будівництва; експертний звіт; документів, які подавались підрядником (постачальником товарів, виконавцем робіт чи надавачем послуг, з яким укладено договір про закупівлю) для участі процедури закупівлі (при поданні пропозицій) в т.ч. через електронну систему публічних закупівель; проектної документація; завіреної належним чином проміжних та/або кінцевих (в т.ч. повторно надані) Актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) (далі- Акти), Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3) (далі- Довідки), що були підписані уповноваженими представниками Сторін; довіреностей або інших документів, що підтверджують повноваження на підписання вищезазначених Актів та Довідок; платіжних доручення щодо перерахування грошових коштів на поточні рахунки Підрядників; актів (документи), в яких зафіксовано недоробки і дефекти Підрядників; копії листів, якими надсилались Акти та Довідки; відомостей щодо погодження Підрядником Актів та Довідок, визначених Замовником та копії відповідних супутніх документів; документів, що були отримані на вимогу Замовника від Підрядника з метою належного та повноцінного розгляду, у т.ч., але не виключно: копії видаткових накладних на придбання матеріалів, сертифікатів на матеріали та обладнання; акти на приховані роботи; виконавчої документації, схеми, тощо, що підписані відповідальною особою Підрядника; розрахунки загальновиробничих витрат і адміністративних витрат; розрахунки експлуатації машин та механізмів, тощо; актів (документи) щодо зауважень, повернення Актів, Довідок; відомостей щодо осіб, які приймали роботи, що є завершеним виробництвом; звернень Підрядника до Замовника з проханням утворення робочої комісії чи призначення відповідальних осіб; наказів про утворення робочої комісії чи призначення відповідальних осіб; відомостей про осіб, вказаних у наказі; документів, що були надані робочої комісії чи призначеним відповідальним особам із переліком організацій, які брали участь у будівництві та капітальному ремонті, виробничу та виконавчу документацію, документи про відповідність використаних матеріалів, паспорти обладнання, тощо; документів авторського та технічного нагляду будівництва/капітального ремонту об`єкта; актів робочої групи; актів з переліком зауважень та визначення строків їх усунення; актів готовності об`єктів до експлуатації; відомостей щодо виявлених дефектів і недоліків протягом гарантійного періоду; дефектних актів, що були складені при виявлені дефектів і недоліків протягом гарантійного періоду; відомостей щодо випадкового знищення або пошкодження елементів благоустрою об`єктів та супутніх документів; відомостей щодо порушення строків виконання робіт; відомостей щодо проведення контрольних обмірів та/або інших контрольних заходів ІНФОРМАЦІЯ_40 , спеціально створеними комісіями та наявні копії відповідних документів, що були складені за результатами проведення заходів; відомостей щодо сплати штрафів за неналежну якість робіт та виявлені недоліки й дефекти, а також пов`язаних з усуненням дефектів та недоліків в роботах; висновків про відповідність робіт вимогам технічного завдання, кошторисної документації та будівельним/капітального ремонту нормам; повідомлень, сповіщень, будь-якого листування, тощо, що стосуються укладених договорів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 17.10.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1