Справа № 629/7038/25
Провадження № 1-кс/629/1590/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000283 від 27.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 03.10.2025 звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первині документи, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), у період з 12.09.2025 по теперішній час; розшифровані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 12.09.2025 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео - реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 12.09.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти; інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.09.2025 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.

Клопотання старший дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000283 від 27.09.2025, за ст.190 ч.1 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку слідчого висловлену в заяві, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, дізнавач належно обґрунтувала клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000283 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

- первині документи, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), у період з 12.09.2025 по 06.10.2025;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 12.09.2025 по 06.10.2025 та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео- реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 12.09.2025 по 06.10.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.09.2025 по 06.10.2025.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.

Ухвала може бути виконана дізнавачем до 06.11.2025 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15