11.11.2025
Справа № 696/1524/25
Провадження № 1-кс/696/104/25
УХВАЛА

іменем України

11 листопада 2025 року м. Кам`янка

Слідча суддя Кам`янського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Кам`янка клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 17.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила рахунок IBAN НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було відкрито;

- інформацію про зміну даних власника/користувача рахунку IBAN НОМЕР_1 , зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи з часу її відкриття;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки за період з 17.08.2025 по 19.08.2025;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з рахунку IBAN НОМЕР_1 , за допомогою банкоматів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації за період з 17.08.2025 по 19.08.2025.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000075 від 17.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.08.2025 невідомі особи шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17200 грн, а саме остання у месенджері «Телеграм» знайшла посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на своєму мобільному телефоні перейшла за посиланням і в неї вимкнувся телефон. У подальшому дізналась, що від її імені оформлено кредит « ОСОБА_6 на суму 50000 грн», з яких 10000 грн невідомою особою перераховано на рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а перерахунок 40000 грн вона встигла непідтвердити. Також знято 7200 грн із її кредитної картки, яка була оформлена нею раніше.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритий рахунок НОМЕР_1 . З номеру картки потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 17.08.2025 о 15:29 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 7000 грн на картку НОМЕР_4 .

Володільцем інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією та документами.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглядати справу без його участі.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

1. Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила рахунок IBAN НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було відкрито;

- інформацію про зміну даних власника/користувача рахунку IBAN НОМЕР_1 , зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи з часу її відкриття;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки за період з 17.08.2025 по 19.08.2025;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з рахунку IBAN НОМЕР_1 , за допомогою банкоматів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації за період з 17.08.2025 по 19.08.2025.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «11» січня 2026 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідча суддя ОСОБА_1