Справа № 442/5275/25
Провадження № 1-кс/442/1302/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 03.09.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.09.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

В обгрунтування клопотання зазначає, що 03.09.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період 01.09.2024 по 03.09.2024 шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки, перейшовши на посилання для отримання соціальної допомоги, зняла з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 60000 грн., чим завдала їй майнової шкоди.

Будучи допитаною в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_11 повідомила, що в її користуванні є банківські картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Вона перебуває в групі у Вайбері з продажу косметики та 01.09.2024 приблизно 21:24 год. в групу кинула невідома їй жінка на ім`я ОСОБА_12 ( НОМЕР_5 ) скинула посилання на допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого вона перейшла за даним посиланням та ввела банківські дані картки. Вона помітила, що з її картки без її відома здійснено транзакцію 01.09.2024 о 22:37 год. в сумі 10000 тисяч гривень на невідомий їй банківський рахунок. 02.09.2024 зранку о 09:22 год. у неї повторно здійснено зняття коштів без її відома в сумі 10000 тисяч гривень п`ятьма транзакціями. Тоді вона пішла в банк, де її заблокували банківську картку № НОМЕР_4 та забрали її. Після цього вироблено нову банківську картку № НОМЕР_2 . 03.09.2024 о 10:27 год. у неї з нової банківської картки № НОМЕР_2 знов знято кошти в сумі 28000 тисяч гривень та 11000 тисяч гривень без її відома. Тоді вона вдруге пішла в банк, де її повторно заблокували дану банківську картку. Також їй в банку повідомили, що грошові кошти, які були зняті у неї 01.09.2024 та 02.09.2024 надійшли на банківську карту № НОМЕР_6 від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а грошові кошти, які були зняті 03.09.2024 надійшли на банківську картку № НОМЕР_7 від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до наданої інформації по руху коштів та системної інформації по банківській карті № НОМЕР_2 встановлено, що 03.09.2024 о 04:10 год. з вищевказаної банківської карти відбувається переказ у сумі 28000 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 03.09.2025 о 04:10 год. з вищевказаної банківської карти відбувається переказ у сумі 11000 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що 03.09.2024 о 10:27 год. на вищевказану банківську карти відбувається зарахування коштів у сумі 28000 грн. та 03.09.2025 о 10:29 год. на вищевказану банківську карту відбувається зарахування коштів у сумі 11000 грн. В подальшому з банківської карти № НОМЕР_7 відбуваються наступні перекази грошових коштів: 03.09.2024 о 10:35 год. переказ коштів в сумі 29999 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 03.09.2024 о 10:40 год. переказ коштів в сумі 9001 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 03.09.2024 по банківській карті № НОМЕР_1 карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо. Зважаючи на вказане, просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 04.09.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000913, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих банківських документів за період часу з 03.09.2024 по 13.10.2025, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 03.09.2024 по 13.10.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.09.2024 по 13.10.2025, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1