Справа № 727/750/26
Провадження № 1-кс/727/234/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2026 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засідання в залі суду м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000444 від 06.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України),-

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що 02.02.2024 року між БФ «Імперія Щастя» та ТОВ «Банк технологій Целебра» (з юридичною адресою в м. Київ, вул. Рудницького Степана 15, кв. 83, ) укладений договір із закупівлі комплексів БПЛА FPV «Лаврус» з обладнанням (безпілотні літальні апарати) та визначений строк їх поставки, а саме до 31.05.2025 року.

За умовами договору ТОВ «Банк технологій Целебра» зобов`язувалось виготовити та передати БПЛА FPV «Лаврус» до БФ «Імперія Щастя» у визначений договором строк. В свою чергу БФ «Імперія Щастя» зобов`язувався перерахувати на рахунок ТОВ «Банк технологій Целебра» обумовлену суму грошових коштів 17 459 680 (сімнадцять мільйонів чотириста п`ятдесят дев`ять тисяч шістсот вісімдесят) гривень, як оплату за товар. Однак, після здійснення БФ «Імперія Щастя» оплати товару, фактична його передача так і не відбулась, а грошовими коштами шахрайським шляхом, зокрема зловживаючи довірою відповідальних осіб БФ «Імперія Щастя», заволоділи представники ТОВ «Банк технологій Целебра».

В ході досудового розслідування встановлено, що БФ «Імперія Щастя» здійснює закупівлю безпілотних літальних апаратів та їх комплектуючих з метою передачі їх до ЗСУ для збройної відсічі ворога. Засновники ТОВ «Банк технологій Целебра», їх представники, схилили директора БФ «Імперія Щастя» ОСОБА_5 до підписання договору, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, які надходили на рахунки БФ «Імперія Щастя» як благодійні внески.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець АДРЕСА_1 та наразі мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно довідки про компанію з ЄДР, ОСОБА_6 є засновником ТОВ «Банк технологій Целебра». Так, Останній підшукував особу, яка внесла благодійні внески на рахунок фонду та в подальшому зловживаючи довірою директора БФ «Імперія Щастя» перераховувалися на рахунки ТОВ «Банк технологій Целебра».

15.01.2026 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12.01.2026 року проведено обшук житла, за місцем постійного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення санкціонованого обшуку, з поміж іншого, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень, які можливо використовувалися ОСОБА_6 та іншими посадовими особами ТОВ «Банк технологій Целебра» для протиправної діяльності.

В подальшому вказані грошові кошти визнані постановою слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області від 16.01.2026 речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000444.

Відтак, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 разом з іншими особами товариства, заволоділи шахрайським шляхом, а саме зловживаючи довірою директора БФ «Імперія Щастя» ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у липні 2025 року спілкувався із засновником ТОВ «Банк технологій Целебра» ОСОБА_6 з приводу укладеного вищезазначеного договору, з`ясовуючи причину його невиконання та надання йому для підпису фіктивних документів, на що ОСОБА_6 вказав, що він обізнаний з тим, що будь-яких товарів на благодійну організацію не поставлялось, що ОСОБА_7 шахрай і саме він організував цю шахрайську схему, підробляв документи, у нього проблеми з аграрним бізнесом і тому він використовував ці кошти в своїх інтересах, вивівши їх на болгарську фірму своєї дружини ОСОБА_8 .

Також під час розмови ОСОБА_6 зазначив, що з ТОВ «Епіцентр-К» домовлявся ОСОБА_7 , і до цього процесу залучив також ОСОБА_6 , який зустрічався із генеральним директором ТОВ «Епіцентр-К», тобто товариством, яке перерахувало кошти благодійному фонду.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, які відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, просить накласти арешт на: 1 500 000 гривень, які були вилучені під час обшуку житла та іншого володіння особи по місцю постійного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав наведених у ньому.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.06.2025 року в ЄРДР № 0000444 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 січня 2026 року було надано дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з метою відшукання і вилучення документів щодо діяльності ТОВ «Банк технологій Целебра», отримання ними членських, благодійних внесків, чорнових записів, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, wi-fi роутерів, флеш-накопичувачів, на яких можуть міститись електронні документи щодо діяльності ТОВ «Банк технологій Целебра», штампів та печаток, які використовуються для створення фіктивних договорів про продаж БПЛА FPV (безпілотні літальні апарати), банківських карток, на які надходили кошти здобуті протиправним шляхом.

З протоколу обшуку встановлено, що 15 січня 2026 року за вищевказаною адресою було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в загальній сумі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 від 16 січня 2026 року вищевказані грошові кошти визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Суд дійшов висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема: грошових коштів в сумі 1 500 000 гривень, відносно яких на даний час існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього та які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт у вигляді заборони на відчуження, користування та розпорядження ними.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень, які було вилучено 15 січня 2026 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою забезпечення збереження речового доказу, у вигляді заборони на відчуження, користування та розпорядження ними.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 26 січня 2026 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1