Провадження №1-кс/712/4999/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 жовтня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000155 від 23.09.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України випливає, що в ході проведення моніторингу публічних закупівель виявлено факт розтрати бюджетних коштів службовими особами одного з ІНФОРМАЦІЯ_1 під час закупівлі за завищеними цінами, в умовах воєнного стану.

Із доданих до клопотання матеріалів також вбачається, що 02.04.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено про проведення процедури закупівлі, предметом якої є 2 одиниці Екскаватор-навантажувача Mecalac TLB 990 РМ (або еквівалент) та 4 одиниці Екскаватор-навантажувача Mecalac TLB 870SS (або еквівалент), з очікуваною вартістю 30 200 000,00 гривень.

Переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціновою пропозицією 30 192 000,00 гривень з ПДВ.

08.05.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про закупівлю №75 на закупівлю вказаних землерийних машин, ціна договору 30 192 000,00 гривень, у т.ч. ПДВ 5 032 000,00 гривень, строк договору до 31.12.2024.

Згідно специфікації до Договору ціна за 1 одиницю Ескаватор- навантажувача Mecalac TIR R Р010 на 4 760 850,00 гривень без ПДВ, цін за 1 одиницю Екскаватор-навантажувача Mecalac TLB 870SS складає 3 909 575,00 гривень.

Згідно видаткових накладних КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано та оплачено предмет закупівлі в повному обсязі в суму 30 192 000,00 гривень.

За даними органу досудового розслідування, вбачаються ознаки завищення вартості Екскаватор-навантажувача Mecalac TLB 990 РМ, який закуплено за 4 760 850,00 гривень без ПДВ за одиницю при наявності пропозицій за 3 840 000,00 гривень та Екскаватор-навантажувача Mecalac TLB 870SS, який закуплено 3 909 575, 00 гривень при наявності пропозицій за 2 880 000,00 гривень.

На виконання договору №75 від 08.05.2024, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради (код за НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 за найменуванням: 2 одиниці Екскаватор-навантажувача Mecalac TLB 990 РМ (або еквівалент) та 4 одиниці Екскаватор-навантажувача Mecalac TLB 870SS (або еквівалент) була прийнята та оплачена Замовником, з перерахуванням грошових коштів в сумі 30 192 000,00 грн на розрахунковий рахунок Постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для з`ясування важливих обставин справи, зокрема щодо закупівлі Постачальником товару, який був в подальшому поставлений Замовнику, та розпоряджанням коштами, які були отримані після прийняття товару Замовником, важливо отримати дані щодо виписки за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 16.10.2025, інформації про інші відкриті та закриті рахунки за вказаний період і виписку по них, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками, та матеріалів юридичної справи щодо отримання послуг в банку.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення:

-належним чином завіреної копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виписки за рахунком № НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 по 16.10.2025;

- інформації по інші відкриті та закриті рахунки за період з 01.01.2024 по 10.10.2025, та виписки по ним;

-інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками за період з 01.01.2024 по 16.10.2025.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 22 грудня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1