У Х В А Л А

16 грудня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 21 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

у с т а н о в и в:

05 грудня 2025 року старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 21 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 29.03.2023 між Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_6 (далі - замовник) та між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника тендерного відділу ОСОБА_7 (далі - постачальник) укладено договір про закупівлю №20112/128.

Відповідно до п.1.1. Договору постачальник зобов`язується у 2023 році поставити замовникові товар, а замовник прийняти і оплатити вартість товару, що визначений в асортименті та за ціною, яка зазначена у специфікації що є невід`ємною частиною договору про закупівлю.

1.2.Найменування Товару: код ДК 021:2015 - 33600000-6 «Фармацевтична продукція» Fentany (Фентаніл), Morphine (Морфін), Diazepam (Діазепам), Diazepam (Діазепам)).

1.3.Кількість товару: згідно Додатку №1 до договору про закупівлю.

1.4.Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

3.1Ціна цього Договору становить: 1 195 900,00 грн. (Один мільйон сто дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот грн. 00 коп.) без ПДВ.

3.2. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.

5.1Строк (термін) поставки товару: з дати укладання договору до 31 грудня 2023 року.

5.2Місце поставки товару за адресою замовника: АДРЕСА_1 , Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до специфікації, що являється додатком №1 до вказаного Договору визначено наступний перелік товару фентаніл розчин для ін`єкцій 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулі №5 вартістю 108,00 грн за одиницю (без ПДВ), в кількості 8500 штук на загальну суму 918 000, 00 грн (без ПДВ), морфін гідрбхлорид розчин для ін`єкцій 1% по 1 мл в ампулі №5 вартістю 101,00 грн за одиницю (без ПДВ), в кількості 300 штук на загальну суму 30 300, 00 грн (без ПДВ); сибазон розчин для ін`єкцій 5мг/мл по 2мл в ампулі №10 вартістю 82,00 грн за одиницю (без ПДВ) в кількості 3000 штук, на загальну суму 246000,00 грн (без ПДВ); сибазон таблетки по 5мг №20 вартістю 1,60 грн за одиницю (без ПДВ) в кількості 1000 штук на загальну суму 1600,00 грн (без ПДВ).

Додатковою угодою від 05.07.2023 №1 до Договору сторони дійшли згоди збільшити суму Договору на 59 136,00 грн.. Ціна Договору становить 1 255 036,00 грн, в тому числі ПДВ 59556.00 грн. Крім цього, додатком №1 до Додаткової угоди від 05.07.2023 №1 до специфікації внесені зміни щодо кількості товару.

Додатковою угодою від 28.12.2023 №2 до Договору було узгоджено зменшення обсягів закупівлі внаслідок чого сторони дійшли згоди зменшити суму Договору на 340 367,00 грн. Ціна Договору становить 914 669,00 грн, у тому числі ПДВ 37 289,00 грн. Крім цього, додатком №1 до Додаткової угоди від 28.12.2023 №2 до специфікації внесені зміни.

Встановлено, що в період дії Договору та додатків до нього, ціна за одиницю товару не змінювалась (без урахування ПДВ).

Видатковими накладними документально підтверджується, що у період часу з 10.04.2023 по 04.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Договору поставило КНП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фармацевтичну продукцію на загальну суму 877 380,00 грн (без врахування ПДВ). Дані кошти згідно платіжних доручень у період часу з 11.04.2023 по 05.12.2023 були перераховані з розрахункового банківського рахунку КНП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що фармацевтична продукція за Договором про закупівлю від 29.03.2023 №20112/128 придбана за завищеними цінами, таким чином різниця (завищення) вартості поставленого та оплаченого товару становить 353 592,00 грн.

З урахуванням вищевикладеного, під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, надання належної правової оцінки, підтвердження події кримінального правопорушення та встановлення причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні інформації щодо руху коштів по розрахунковому банківському рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 з якого КНП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Листом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області № від 11.11.2025 на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано вимогу про надання інформації за період часу з 29.03.2023 по 31.12.2023 щодо залишку коштів по вказаному вище рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), ідентифікаційний номер платника податку щодо розрахункового банківського рахунку НОМЕР_1 .

Листом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.11.2025 №20.1.0.0.0/7-2511 11/81280 встановлено, що запитувана інформація належить до банківської таємниці в отриманні якої необхідна ухвала слідчого судді.

Вказана інформація, дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію у зв`язку з тим, що дані відомості являються банківською таємницею, котра розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому із керівництвом відповідної установи.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Слідчий Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області в судове засідання не з`явилася про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000310 від 21.08.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 21 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: документи, які містять інформацію щодо наявності коштів на рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ) щодо розрахункового банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 29.03.2023 по 31.12.2023, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9