Справа № 457/20/26
провадження №1-кс/457/15/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 січня 2026 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000003 від 08.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке надійшло до суду 09.01.2026.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в:

09.01.2026 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000003 від 08.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000003 від 08.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 06.01.2026 невідома особа, шляхом обману, під приводом переказу коштів на благодійність, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 25 520 гривень, які він самостійно двома платежами перерахував із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що приблизно 30 грудня 2025 року на мобільний телефон НОМЕР_3 на додаток «Вацап» з номеру НОМЕР_4 від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про пожертвування в розмірі 90 000 Євро, які остання просила передати на допомогу сиротам та бідним, щоб вона могла отримати Боже благословення після смерті. Також у повідомленні йшлося, що сиротам можна передати щонайменше 10% від цієї суми, а решту залишити собі та щоб отримати кошти потрібно звернутися до її приватного нотаріуса за номером НОМЕР_5 . Це його зацікавило та він написав повідомлення за номером телефону НОМЕР_5 і запитав, як може отримати кошти для благодійного фонду. У відповідь з цього номеру на російській мові йому надійшло повідомлення про те, щоб отримати кошти потрібна інформація про нього, для цього необхідно заповнити форму та вказати свої персональні дані та банківський рахунок, що він і зробив. Згодом йому написали, що переказ благодійних коштів успішно завершений та щоб їх отримати необхідно сплатити комісію за активацію. Кошти будуть його та 10% від них будуть передані сиротам у його регіоні України, а решту коштів він зможе використати на власні потреби. Плата за активацію становила 25 000 гривень, які необхідно сплатити негайно, щоб кошти благодійного фонду одразу були активовані на його рахунку та він міг ними користуватися. Також було надано номер карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який необхідно сплатити комісію. Однак такої суми у нього не було та він запитав чи можуть вони її відрахувати з суми, яку мали перерахувати, у відповідь на що написали, що це не можливо та щоб він зробив усе можливе для сплати, тобто попросив у друзів або взяв позику у банку, після чого він одразу зможе користуватися благодійними коштами.

06.01.2026 о 12:23 йому знову надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_5 у якому запитали, що він надумав про благодійні кошти та він написав, що коштів для сплати комісії не має. Тоді йому знову відписали, що переказ благодійних коштів триває та щоб їх отримати він повинен зробити все, щоб знайти кошти в сумі 12 000 грн. та сплатити комісію на номер карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Тоді він вирішив сплатити вказану комісію та 06.01.2026 о 18:20 год. перерахував зі своєї кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 12500 гривень + 500 гривень за комісію. Про те, що він здійснив оплату написав у переписці, а також скинув квитанцію, після чого запитав коли прийдуть кошти та йому написали, що найближчим часом про це повідомлять. Через декілька хвилин знову написали та повідомили, що генеральний менеджер банку сказав, що все ж таки потрібно оплатити повну суму комісії за активацію, тобто доплатити ще 12500 гривень та коли він її сплатить, 90 000 Євро негайно буде активовано на його рахунку. Тоді він попросив повернули йому 12500 гривень, однак йому повідомили, що це не можливо та наполягали на повній довірі та запевняли, що вже ніхто окрім нього не може отримати ці кошти. Після цього він 06.01.2026 о 21:17 год. зі своєї банківської (кредитної) карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 перерахував решту комісії в сумі 13020 грн. +520 грн. за комісію банку, на банківську карту НОМЕР_2 та квитанцію про переказ скинув у переписку, при цьому запитав коли прийдуть кошти, у відповідь на що повідомили, щоб він не хвилювався та кошти отримає завтра вранці. Однак наступного дня вранці жодних коштів не отримав та зрозумів, що його ошукали та звернувся із заявою до поліції.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період із 05.01.2026 по день надходження ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період із 05.01.2026 по день надходження ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 05.01.2026 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період із 05.01.2026 по день надходження ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період із 05.01.2026 по день надходження ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 05.01.2026 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 09.03.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1