Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000280 від 02.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, використовуючи акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у багатоплатформовому клауд-месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_20», здійснюють незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, на території Подільського району та інших районів міста Києва, перелік котрих визначено постановою № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Органом досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_20-акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слугує для пошуку клієнтів (споживачів) та подальшого отримання замовлень на придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

Для досягнення злочинного результату, з метою запобігання викриття учасників групи, передача наркотичних засобів та психотропних речовин між учасниками групи та безпосередній збут споживачам, здійснюється засобами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою доставки службами таксі, шляхом закладок «мастер кладів» у публічно доступних місцях, та у виключних випадках шляхом передачі з рук в руки.

Оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснюється шляхом передачі з рук в руки готівкових коштів, перерахування грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки збувачів та перерахування віртуальних активів (криптовалюти) на електронні гаманці.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності пов`язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 06.02.2020 Придніпровським відділом у м. Черкаси ЦПМУ ДМС, РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 06.07.2023Оболонським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській обл., РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий 30.09.2020 Соснівським відділом у м. Черкаси ЦПМУ ДМС, РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 19.11.2018 Броварським об`єднаним відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській обл., РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 виданий 03.01.2019 Солом`янським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській обл., РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 виданий 05.02.2007 Скадовським РВ УМВС України в Херсонській обл., РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 виданий 29.01.2015 Глухівським МС УДМС України в Сумській обл., РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_15 .10.2023 Самбірським відділом ГУ ДМС у Львівській обл., РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 виданий 01.02.2019 Верхньодніпровським відділом ГУ ДМС у Дніпропетровській обл., РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_19 виданий 25.02.2016 Косівським РС УДМСУ в Івано-Франківській обл., РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 виданий 23.05.2023 ВОД № 3 УОДПГУ ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській обл., РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_23 виданий 26.08.2011 Солом`янським РУГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 виданий 20.03.2006 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл., РНОКПП: НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_27 виданий 23.04.2009 Голосіївським РУ ГУ МВ України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_29 виданий 25.06.2009 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_31 виданий 28.01.2003 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_32 .

Зокрема, 05.06.2025, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у ході якої ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , відносно якої згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», застосовано заходи безпеки, придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено - 4-ММС, за грошові кошти в розмірі 13000 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_33 .

Крім того, 25.06.2025 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у ході якої ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , відносно якої згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», застосовано заходи безпеки, придбала придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено - 4-ММС та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, за грошові кошти в розмірі 12000 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_34 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, необхідно встановити інформацію відносно наступних клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_32 ), власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_34 , НОМЕР_33 , зокрема: копії особової справи клієнта, на якого зареєстровано рахунок, документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв`язаними до банківського рахунку, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по дату винесення ухвали, щодо клієнтів банків в наступних банківських установах, юридичної справи (документи щодо відкриття вказаних рахунків), інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками, документи (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу, всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), фактів зняття коштів з рахунків, тощо, договорів (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк».

Зазначені речі та документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити інші важливі обставини, які підлягають доказуванню.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки в них у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила надати дозвіл слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000280, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), а саме інформацію відносно наступних клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_32 ), власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_34 , НОМЕР_33 , зокрема: копії особової справи клієнта, на якого зареєстровано рахунок, документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв`язаними до банківського рахунку, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по дату винесення ухвали, щодо клієнтів банків в наступних банківських установах, юридичної справи (документи щодо відкриття вказаних рахунків), інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками, документи (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу, всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), фактів зняття коштів з рахунків, тощо, договорів (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » було повідомлено належним чином, представник у судове засідання не з`явився, слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за його відсутністю.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000280 від 02.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_17 , надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000280, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію відносно наступних клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_32 ), власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_34 , НОМЕР_33 , зокрема: копії особової справи клієнта, на якого зареєстровано рахунок, документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв`язаними до банківського рахунку, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по дату винесення ухвали, щодо клієнтів банків в наступних банківських установах, юридичної справи (документи щодо відкриття вказаних рахунків), інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками, документи (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2025 по 03.12.2025, копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з 01.01.2025 по 03.12.2025, дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу, всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), фактів зняття коштів з рахунків, тощо, договорів (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1