САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1942/25
Провадження №1-кс/726/1124/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000014 від 31.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є суб`єктом господарської діяльності, яке спеціалізується на вирощуванні й продажу квітів та іншої аграрної продукції, є одним з найбільших підприємств регіону у цій галузі. На даному підприємстві працевлаштовано більше 50 працівників, а саме водії-експедитори, менеджери, працівники аграрної галузі, бухгалтери тощо.

ОСОБА_5 з метою мінімізації податкових платежів власної компанії та виведення фактичних прибутків у готівкову форму зареєстрував 39 співробітників як окремих фізичних осіб-підприємців з основним видом діяльності: «Оптова торгівля квітами та рослинами». Також встановлено, що закупівлю дороговартісного насіння та іншої сировини для власної компанії ОСОБА_5 здійснює за кордоном, зокрема в Нідерландах, використовуючи для цього карткові рахунки підконтрольних йому ФОП.

Так, аналізом руху коштів за банківськими рахунками зазначених ФОП встановлено, що у період з 2022 року по даний час з належних їм карток відбулось зняття готівки у закордонних банківських терміналах на загальну суму більше 38 млн грн. При цьому, під час проведення операцій зі зняття готівки в іноземних банкоматах більшість з підконтрольних ФОП перебували на території України. Поряд з цим дані рахунки використовуються для переведення в готівку (зняття коштів) отриманих внаслідок роботи підприємства прибутків.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, просить суд постановити ухвалу, якою розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні та володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахункам за період з 01.01.2022 по 30.10.2025 рік, стосовно фізичних осіб підприємців, а саме:

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_15 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_24 ) використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_28 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація та документи, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпоряджені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження фактів руху грошових коштів на вищевказаних рахунках, та для встановлення суми збитків завданих державі, внаслідок заволодіння державними коштами. Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю та надати детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_11 , керівнику відділу підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_12 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_13 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_14 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснння копій та їх вилучення, стосовно стосовно клієнтів фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_15 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_24 ) використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_28 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , за період з 01.01.2022 по 30.10.2025 р., а саме:

- електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_15 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_24 ) використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_28 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , за період з 01.01.2022 по 30.10.2025 р.;

- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти фізичні особи- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_15 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_24 ) використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_28 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи за період за період з 01.01.2022 по 30.10.2025 р;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункамфізичних осіб-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_15 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_24 ) використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_28 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2022 по 30.10.2025 р.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1