Справа № 405/7119/25
провадження № 1-кс/405/2898/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань року № 0000693 від 29.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце повідомлений належним чином. Просив розглянути клопотання без його участі та без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників банківських установ, на підставі наявних доказів, з урахуванням положення ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 29.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами в/ч НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, щодо нарахування додаткових виплат за період виконання бойового (спеціального) завдання згідно бойового наказу, згідно до бойових наказів та розпоряджень військовослужбовці зенітної батареї військової частини НОМЕР_1 , виконували завдання по виявленню, спостереженню, супроводженню та вогневому ураженню повітряних цілей противника (у тому числі мобільними вогневими групами) на території Херсонської області, до складу якої включені військовослужбовці вказаної частини, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які на підставі рапортів отримували додаткові грошові винагороди у розмірі 2 200 грн. (30 000 грн.) до 3 300 грн. (100 000 грн.) 00 коп. в день за безпосередню участь у бойових завданнях по виявленню, спостереженню, супроводженню та вогневому ураженню повітряних цілей противника (у тому числі мобільними вогневими групами) на території Херсонської області.

Проведеними першочерговими заходами встановлено, що військова частина НОМЕР_1 , є зведеним підрозділом, яка входить до складу 30 корпусу морської піхоти, що входить до складу угрупування військ (сил) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі діючих угруповань військ (сил) оборони держави згідно з переліком завдання затвердженим ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.05.2024 № 1475/ змінами 300/1/С/5382 від 23.06.2025 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), затвердженим ІНФОРМАЦІЯ_2 № 33736/з від 02.07.2025 щодо виявлення, спостереження, супроводження та вогневе ураження повітряних цілей противника (у тому числі мобільними вогневими групами) на території Херсонської області, а вказані військовослужбовці у невстановлений період отримували грошове забезпечення та додаткові виплати за безпосередню участь у бойових завданнях та фактичної участі у бойових завданнях останні не приймали.

Відповідно до наказів виплати особовому складу військової частини за період безпосередньої участі в бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії під час перебування безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій (проведення заходів) додаткову винагороду в розмірі від 2 200 грн. (30 000 грн.) до 3 300 грн. (100 000 грн.) 00 коп. в день в розрахунку на місяць пропорційно часу проходження служби та участі у таких діях та заходах, що не співпадає з вищеперерахованими військовослужбовцями та місцем дислокації виконання бойового завдання, а тому і ставиться під сумнів законність нарахування та виплати грошової винагороди та додаткової грошової винагороди останнім.

Підставою для підпису наказів про нарахування додаткової грошової винагороди був рапорт командира зенітної батареї військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , який погоджувався начальником протиповітряної оборони військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_14 та начальником штабу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , яким в подальшому перераховували кошти в день надходження додаткових виплат.

Відповідно інформації що викладена в рапорті оперативного працівника УСР в Кіровоградській області ДСР НП України встановлено наступних військовослужбовців, які причетні до вчинення кримінального правопорушення:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , місце народження м. Апостолове, Апостолівський район, Дніпропетровська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_4 (IMEI: НОМЕР_5 ), проходить службу на посаді начальника штабу військової частини НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , PHOKПП: НОМЕР_6 , місце народження с. Хмельове, Маловисківського району Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_7 (IMEI: НОМЕР_8 ), проходить службу на посаді начальника протиповітряної оборони військової частини НОМЕР_1 ;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , PHOKПП: НОМЕР_9 , місце народження с. Мар?янівка, Маловисківського району Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_10 (IMEI: НОМЕР_11 ), проходить службу на посаді командира зенітної батареї військової частини НОМЕР_1 ;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , PHOKПП: НОМЕР_12 , місце народження м. Кіровоград, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_13 (IMEI: НОМЕР_14 ), проходить службу на посаді водія-електрика, 4-го екіпажу безпілотного літального апарату, взводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів, зенітної батареї військової частини НОМЕР_1 ;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_15 , місце народження с. Полонисте, Голованівський р-н, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_16 , (IMEI: НОМЕР_17 ), проходить службу на посаді водія-електрика, 2-го зенітно ракетного відділення, зенітно ракетного взводу, зенітної батареї військової частини НОМЕР_1 ;

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 , місце народження с. Войнівка, Олександрійський р-н, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_19 (IMEI: НОМЕР_20 ), проходить службу на посаді оператора, відділення управління командира батареї, зенітної батареї військової частини НОМЕР_1 ;

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , народження РНОКПП: НОМЕР_21 , місце народження м. Мала Виска Маловисківський район Кіровоградська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_22 (IMEI: НОМЕР_23 ), проходить службу на посаді водія-електрика, 2-го зенітно кулеметне відділення, 2-го зенітно кулеметного взводу, зенітної батареї військової частини НОМЕР_1 ;

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_24 , місце народження м. Ладижин, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_25 (IMEI: НОМЕР_26 ), працює на посаді механіка, 4-го екіпажу безпілотного літального апарату, взводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів, зенітної батареї військової частини НОМЕР_1 ;

9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_27 , місце народження с. Злинка, Маловисківський р-н, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_28 , (IMEI: НОМЕР_29 ), проходить службу на посаді водія-електрика, 3-го зенітно ракетного відділення, зенітно ракетного взводу, зенітної батареї військової частини НОМЕР_1 ;

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , PHOKПП: НОМЕР_30 , місце народження с. Липняжка, Добровеличківський район, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (IMEI: НОМЕР_33 ), проходить службу на посаді водія-електрика, 5-го екіпажу безпілотного літального апарату, взводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів, зенітної батареї військової частини НОМЕР_1 .

Таким чином, слідчий суддя встановив, що для якісного документування злочинної діяльності існує необхідність у зверненні до суду із клопотанням на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на імена вищевказаних осіб, а саме:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , місце народження м. Апостолове, Апостолівський район, Дніпропетровська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , PHOKПП: НОМЕР_6 , місце народження с. Хмельове, Маловисківського району Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , PHOKПП: НОМЕР_9 , місце народження с. Мар?янівка, Маловисківського району Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_10 (IMEI: НОМЕР_11 ), проходить службу на посаді командира зенітної батареї військової частини НОМЕР_1 ;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , PHOKПП: НОМЕР_12 , місце народження м. Кіровоград, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_15 , місце народження с. Полонисте, Голованівський р-н, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 , місце народження с. Войнівка, Олександрійський р-н, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , народження РНОКПП: НОМЕР_21 , місце народження м. Мала Виска Маловисківський район Кіровоградська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_24 , місце народження м. Ладижин, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_27 , місце народження с. Злинка, Маловисківський р-н, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , PHOKПП: НОМЕР_30 , місце народження с. Липняжка, Добровеличківський район, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , із розкриттям інформації щодо операцій, часу їх проведення, рахунків з яких відбувались зарахування та рахунки на які відбувались зарахування з зазначенням контрагентів, інформації щодо пристроїв які використовуються для доступу до систем онлайнбанкінгу, операторів телекомунікаційних послуг, а також всієї наявної інформації щодо осіб, які здійснювали відкриття цих рахунків за період з 01.01.2023 по 10.11.2025.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою ІНФОРМАЦІЯ_18 від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_18 № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_18 № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 , в « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_39 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_16 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у даному провадженні: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 , в « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_39 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_16 на імена таких осіб:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , місце народження м. Апостолове, Апостолівський район, Дніпропетровська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , PHOKПП: НОМЕР_6 , місце народження с. Хмельове, Маловисківського району Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , PHOKПП: НОМЕР_9 , місце народження с. Мар?янівка, Маловисківського району Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_10 (IMEI: НОМЕР_11 ), проходить службу на посаді командира зенітної батареї військової частини НОМЕР_1 ;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , PHOKПП: НОМЕР_12 , місце народження м. Кіровоград, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_15 , місце народження с. Полонисте, Голованівський р-н, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 , місце народження с. Войнівка, Олександрійський р-н, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , народження РНОКПП: НОМЕР_21 , місце народження м. Мала Виска Маловисківський район Кіровоградська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_24 , місце народження м. Ладижин, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_27 , місце народження с. Злинка, Маловисківський р-н, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , PHOKПП: НОМЕР_30 , місце народження с. Липняжка, Добровеличківський район, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року по 10.11.2025 та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2023 року по 10.11.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року по 10.11.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2023 року по 10.11.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року по 10.11.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2023 року по 10.11.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року по 10.11.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2023 року по 10.11.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року по 10.11.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2023 року по 10.11.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року по 10.11.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2023 року по 10.11.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ в « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року по 10.11.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2023 року по 10.11.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Строк дії ухвали визначити до 14.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_23