Справа № 442/49/26
Провадження № 1-кс/442/22/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 06 січня 2026 року, погодженого з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

06 січня 2026 року до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 06 січня 2026 року, погодженого з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: перелік транзакцій за 03.01.2026 у часовому проміжку від 16:00 до 19:00 які здійснювались через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за серійним номером TS 210655, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (із зазначенням часу проведення транзакції, номером банківської картки, на яку надійшли грошові кошти та інших даних, необхідних для встановлення номеру банківської картки.) Одночасно, проcить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2026 року за заявою ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2026 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 03.01.2026 близько 17:30 год. невідома особа під приводом збереження коштів заволоділа її грошовими коштами на суму 59.000 грн., які ОСОБА_5 самостійно переказала на невідому банківську картку за допомогою терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяла їй збитків на вище вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 05.01.2026 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000002, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 03.01.2026 близько 14:50 год. ОСОБА_5 зателефонували із мобільного номера: НОМЕР_1 та передавившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що із її рахунку хочуть зняти кошти у сумі 12.500 грн. та сказали, щоб ОСОБА_5 телефонувала на гарячу лінію НОМЕР_2 . Подзвонивши їй повідомили, що всі оператори зайняті та що їй перетелефонують. Через 1 хв. до неї перетелефонував знову той же номер НОМЕР_1 та повідомив, що оскільки сьогодні субота їй потрібно підійти у термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самостійно змінити пін-код, щоб запобігти списанню коштів. Весь цей час, ОСОБА_5 спілкувалась по телефону із даною невідомою їй особою, яка називалась представником банку та виконувала всі його вказівки. Після цих слів ОСОБА_5 пішла у термінал, що за адресою: АДРЕСА_3 та змінила пін-код на банківській картці за номером рахунку: НОМЕР_3 , та зняла кошти у сумі 6.000 грн., які знаходились на ній. Після того як вона змінила пін-код, даний невідомий чоловік сказав вставити в термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншу банківську кредитну картку за номером рахунку: НОМЕР_4 та зняти кошти із неї декількома транзакціям кошти, що вона і зробила та: о 15:48 год. зняла 8.000 грн., о 15:50 год. зняла 8.000 грн., о 15:52 год. зняла 4.000 грн., о 15:55 год. зняла 14.200 грн., о 16:02 год. зняла 20.000 грн. та о 16:04 год. зняла 13.550 грн., загальною сумою 67.750 грн. Після цього, їй сказали, що потрібно знайти термінал іншого банку, оскільки з даного вона вже не може знімати грошові кошти, тому вона відправилась у термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 та зняла ще 26.000 грн. декількома транзакціями у період часу із 16:52 год. до 16:55 год. того ж дня. В подальшому невідомий їй чоловік сказав піти у інший термінал, щоб внести зняті нею кошти та вона відправилась у термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та виконуючи вказівку невідомого здійснила переказ коштів на суму 59.000 грн. декількома транзакціями на номер банківської картки, яку він їй продиктував у телефоні. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули шахраї та вирішила звернутися у поліцію.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 усі транзакції здійснювала через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за серійним номером TS 210655, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, органу досудового розслідування виникає необхідність встановлення всіх транзакцій за часовий проміжок від 16:00 до 19:00 з метою встановлення контрагентів, на які 03.01.2026 потерпіла ОСОБА_5 надіслала грошові кошти.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дане клопотання містить посилання на службову особу, якій необхідно доручити проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак по кримінальному провадженню

При встановлених обставинах клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 06 січня 2026 року, погодженого з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяь охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , а саме:

- перелік транзакцій за 03.01.2026 у часовому проміжку від 16:00 до 19:00 год., які здійснювались через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за серійним номером TS 210655, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (із зазначенням часу проведення транзакції, номером банківської картки, на яку надійшли грошові кошти та інших даних, необхідних для встановлення номеру банківської картки.)

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 07 березня 2026 року.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1