Провадження №1-кс/369/2753/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000350 від 10.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Вимоги клопотання мотивує тим, що 10.09.2025 року до Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_4 , про те що, в 2018 році у голови Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (17.03.2020 року вказаний Обслуговуючий кооператив був переіменований на ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , керівником якого наразі є ОСОБА_5 ) ОСОБА_6 виникла мета заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 в особливо великому розмірі під виглядом укладання реальних угод по продажу об`єктів нерухомості, а саме об`єктів незавершеного будівництва квартирного (багатоповерхового) житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці з кадастровим номером::01:034:5028 (далі Об`єкт будівництва).

Під часу допиту представника потерпілого ОСОБА_7 , встановлено, що між ОСОБА_4 та головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було укладено ряд договорів, а саме:

1)Договір №17/10-14 про пайову участь від 17 жовтня 2018 року, відповідно до якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво Об`єкту будівництва, здати його в експлуатацію, передати квартиру АДРЕСА_4 асоційованому члену кооперативу, тобто, мені, громадянці ОСОБА_4 ;

На підставі умов вищевказаного договору, ОСОБА_4 було сплачено пайовий внесок у повному обсязі, а саме у сумі 272 000 (двісті сімдесят дві тисячі) гривень 00 копійок. На підставі чого головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було видано відповідну підтверджуючу довідку від «25» жовтня 2018 року та Витяг з реєстру асоційованих членів кооперативу житлового будинку від «25» жовтня 2018 року.

2)Договір №17/10-15 про пайову участь від 17 жовтня 2018 року, відповідно до якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво Об`єкту будівництва, здати його в експлуатацію, передати квартиру АДРЕСА_5 асоційованому члену кооперативу, тобто, мені, громадянці ОСОБА_4 ;

На підставі умов вищевказаного договору, ОСОБА_4 було сплачено пайовий внесок у повному обсязі, а саме у сумі 478 000 (чотириста сімдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок. На підставі чого головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було видано відповідну підтверджуючу довідку від «25» жовтня 2018 року та Витяг з реєстру асоційованих членів кооперативу житлового будинку від «25» жовтня 2018 року.

3)Договір №17/10-18 про пайову участь від 17 жовтня 2018 року, відповідно до якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво Об`єкту будівництва, здати його в експлуатацію, передати квартиру АДРЕСА_6 асоційованому члену кооперативу, тобто, мені, громадянці ОСОБА_4 ;

На підставі умов вищевказаного договору, ОСОБА_4 було сплачено пайовий внесок у повному обсязі, а саме у сумі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень 00 копійок. На підставі чого головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було видано відповідну підтверджуючу довідку від «25» жовтня 2018 року та Витяг з реєстру асоційованих членів кооперативу житлового будинку від «25» жовтня 2018 року.

4)Договір №17/10-35 про пайову участь від 17 жовтня 2018 року, відповідно до якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво Об`єкту будівництва, здати його в експлуатацію, передати квартиру АДРЕСА_7 асоційованому члену кооперативу, тобто, мені, громадянці ОСОБА_4 ;

На підставі умов вищевказаного договору, ОСОБА_4 було сплачено пайовий внесок у повному обсязі, а саме у сумі 452 000 (чотириста п`ятдесят дві тисячі) гривень 00 копійок. На підставі чого головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було видано відповідну підтверджуючу довідку від «25» жовтня 2018 року та Витяг з реєстру асоційованих членів кооперативу житлового будинку від «25» жовтня 2018 року.

5)Договір №17/10-36 про пайову участь від 17 жовтня 2018 року, відповідно до якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво Об`єкту будівництва, здати його в експлуатацію, передати квартиру АДРЕСА_8 асоційованому члену кооперативу, тобто, мені, громадянці ОСОБА_4 ;

На підставі умов вищевказаного договору, ОСОБА_4 було сплачено пайовий внесок у повному обсязі, а саме у сумі 221 000 (двісті двадцять одна тисяча) гривень 00 копійок. На підставі чого головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було видано відповідну підтверджуючу довідку від «25» жовтня 2018 року та Витяг з реєстру асоційованих членів кооперативу житлового будинку від «25» жовтня 2018 року.

Відповідно до п.2.1 та п. 6.1 всіх вище вказаних договорів, голова Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у строк до 3 кварталу 2018 року зобов`язалася ввести в експлуатацію об`єкти незавершеного будівництва квартирного (багатоповерхового) житлового будинку, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці з кадастровим номером::01:034:5028.

Так, ОСОБА_4 було повністю виконано умови вище вказаних договорів про пайову участь, сплативши повну вартість майнових прав за п`ять об`єктів житлової нерухомості у загальній сумі 1 593 000 гривень 00 копійок.

На підставі вище отриманих коштів, головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконавцем ОСОБА_8 та особою, яка здійснювала контроль виконання ОСОБА_9 (серія та номер кваліфікаційного сертифіката АЕ №002920) було підготовлено та видано ряд технічних паспортів станом на 25.10.2018 рік, а саме:

1.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 (інвентаризаційна справа №00228);

2.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 (інвентаризаційна справа №00228);

3.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 (інвентаризаційна справа №00228);

4.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 (інвентаризаційна справа №00228);

5.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_13 (інвентаризаційна справа №00228).

Встановлено, що вищевказані технічні паспорти були виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 .

Окрім цього, 25 жовтня 2018 року головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було підготовлено ряд актів прийому передачі квартир, а саме:

1.Акт прийому-передачі квартири АДРЕСА_15 , до Договору 17/10-14 від «17» жовтня 2018 року про пайову участь, що є підставою для оформлення права власності на (вище вказану) квартиру за Асоційованим власником;

2.Акт прийому-передачі квартири АДРЕСА_16 , до Договору 17/10-14 від «17» жовтня 2018 року про пайову участь, що є підставою для оформлення права власності на (вище вказану) квартиру за Асоційованим власником;

3.Акт прийому-передачі квартири АДРЕСА_17 , до Договору 17/10-14 від «17» жовтня 2018 року про пайову участь, що є підставою для оформлення права власності на (вище вказану) квартиру за Асоційованим власником;

4.Акт прийому-передачі квартири АДРЕСА_18 , до Договору 17/10-14 від «17» жовтня 2018 року про пайову участь, що є підставою для оформлення права власності на (вище вказану) квартиру за Асоційованим власником;

5.Акт прийому-передачі квартири АДРЕСА_19 , до Договору 17/10-14 від «17» жовтня 2018 року про пайову участь, що є підставою для оформлення права власності на (вище вказану) квартиру за Асоційованим власником.

Окрім цього, на підставі вище вказаних документів, головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у змові з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 було сформовано, підписано та видано витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (далі Витяг з Державного реєстру) на фактично неіснуючі об`єкти житлової нерухомості:

1.Витяг з Державного реєстру (Індексний номер витягу 145793204) на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 ;

2.Витяг з Державного реєстру (Індексний номер витягу 145793362) на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 ;

3.Витяг з Державного реєстру (Індексний номер витягу 145793511) на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 ;

4.Витяг з Державного реєстру (Індексний номер витягу 145793630) на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 ;

5.Витяг з Державного реєстру (Індексний номер витягу 145793838) на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 .

Крім того, представник потерпілої повідомив, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки саме він у 2018 році запропонував вкласти кошти у будівництво зазначених квартир. На той момент ОСОБА_7 не мав вільних коштів, тому запропонував своїй доньці придбати майнові права на квартиру, оскільки вона виявляла бажання інвестувати в будівництво житла.

ОСОБА_11 запевняв, що об`єкти будівництва будуть введені в експлуатацію вже у 3 кварталі 2018 року, як це було передбачено договорами про пайову участь.

Окрім цього, ОСОБА_4 повідомила, що договори про пайову участь їй привіз особисто ОСОБА_11 . Договори вже були підписані від імені голови кооперативу ОСОБА_6 , хоча ОСОБА_4 жодного разу її не бачила. На її запитання щодо особистої присутності ОСОБА_6 , ОСОБА_11 відповів, що не варто хвилюватися, усе буде добре, просто пані ОСОБА_12 дуже зайнята і не має можливості особисто бути присутньою при укладанні договорів.

Гр. ОСОБА_4 довіряла ОСОБА_11 , оскільки на той час не розуміла, що її вводять в оману.

Внаслідок неправомірних дій посадових осіб Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , завдано матеріального збитку.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 , а саме:

-Оригіналу заяв замовника технічної інвентаризації ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», по квартирах АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_13 та додатків до них.

-Оригіналу технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_9 від 25.10.2018 року (інвентаризаційна справа №00228), а також додатків до нього;

-Оригіналу технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_10 від 25.10.2018 року (інвентаризаційна справа №00228), а також додатків до нього;

-Оригіналу технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_11 від 25.10.2018 року (інвентаризаційна справа №00228), а також додатків до нього;

-Оригіналу технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_12 від 25.10.2018 року (інвентаризаційна справа №00228), а також додатків до нього;

-Оригіналу технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_13 від 25.10.2018 року (інвентаризаційна справа №00228), а також додатків до нього;

-Оригіналу договору та додатків до нього на підставі якого розроблялись технічні паспорти на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_13

-Оригіналу технічних завдань на підставі якого розроблялись технічні паспорти на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_13 та додатків до нього.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000350 від 10.09.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з поданого клопотання, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 .

Так, частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 , а саме

-Оригіналу заяв замовника технічної інвентаризації ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», по квартирах АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_26 та додатків до них.

-Оригіналу технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_9 від 25.10.2018 року (інвентаризаційна справа №00228), а також додатків до нього;

-Оригіналу технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_10 від 25.10.2018 року (інвентаризаційна справа №00228), а також додатків до нього;

-Оригіналу технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_11 від 25.10.2018 року (інвентаризаційна справа №00228), а також додатків до нього;

-Оригіналу технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_12 від 25.10.2018 року (інвентаризаційна справа №00228), а також додатків до нього;

-Оригіналу технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_13 від 25.10.2018 року (інвентаризаційна справа №00228), а також додатків до нього;

-Оригіналу договору та додатків до нього на підставі якого розроблялись технічні паспорти на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_13 .

-Оригіналу технічних завдань на підставі якого розроблялись технічні паспорти на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_13 та додатків до нього.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16

-