Справа № 202/7873/25
Провадження № 1-кс/202/6645/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001219 від 15.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, яка з корисливих мотивів, здійснює незаконну легалізацію іноземців, що надає змогу останнім на законних підставах проживати на території України та безперешкодно перетинати державний кордон України.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, діючи з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, розробили детальний злочинний план, до виконання котрого залучили посадових осіб ДРАЦС.

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 набули сталих та міцних зв`язків з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , організувавши злочинну схему з легалізації іноземців з Туркменістану. Вказані особи підшукують осіб жіночої статі серед соціально вразливих та малозабезпечених верств населення, пропонують за короткий проміжок часу отримати дохід за рахунок укладання фіктивного шлюбу з попередньо невідомими їм іноземцями.

За кожен рік перебування у фіктивному шлюбі іноземець зобов`язаний перераховувати 400 доларів США громадянці України, яка вступила з ним у фіктивний шлюб, шляхом безготівкового зарахування на банківську карту, наданою громадянкою України.

Таким чином, іноземці здійснюють незаконну легалізацію на території України та отримання посвідки на тимчасове проживання, з подальшим правом отримання дозволу на імміграцію, що надає змогу безперешкодного перетину державного кордону України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 прийняла пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_6 і 02.05.2023 року уклала фіктивний шлюб з громадянином Туркменістану ОСОБА_9 .

Слідчий у клопотанні указує, що за вказані послуги ОСОБА_10 заплатив ОСОБА_11 та ОСОБА_6 близько 3000 доларів США.

Допитані в якості свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які перебувають на території України на підставі навчання у ВНЗ та мають посвідки на тимчасове проживання в Україні, пояснили, що з 2023 року проживають за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_9 . Також їм відомо, що ОСОБА_10 одружений, проте вони ніколи не бачили його жінку та нічого не чули від нього про неї.

Допитана в якості свідка ОСОБА_14 пояснила, що тривалий час мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . В квартирі 46 мешкає її сусідка на ім`я ОСОБА_15 , яка проживає разом зі своїми дітьми та чоловіком на ім`я ОСОБА_16 . Чоловіка на ім`я ОСОБА_10 вона не знає та ніколи не бачила.

На думку слідчого, вказані факти свідчать про те, що шлюб між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 є фіктивним.

Встановлено, що ОСОБА_7 користується банківською каткою № НОМЕР_1 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на котру ОСОБА_10 щорічно здійснює переказ грошових коштів у розмірі 400 доларів США.

Тому, з метою встановлення та підтвердження факту причетності ОСОБА_17 та ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, до його скоєння, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: справ банківських рахунків до банківської картки № НОМЕР_1 , у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податку, заяв про відкриття рахунків тощо; інформації стосовно зарахування (отримання) грошових коштів, за допомогою інших платіжних карток, у касах банку, банкоматах із зазначенням дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку із зазначенням дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції; інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ); інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції); інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни; інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції); відомостей щодо реєстрації клієнта на сервісі банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаних рахунків до дати здійснення тимчасового доступу; заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалося формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладення угоди системи «Клієнт-Банк» до дати здійснення тимчасового доступу; інформації щодо ІР-адрес, з котрих здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням котрого здійснювалося такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам, з моменту відкриття рахунку та до дати здійснення тимчасового доступу; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки не доведено необхідності вилучення документів щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та не вказано яке значення вони мають для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1