печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків,

ВСТАНОВИВ:

прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001574 від 31.07.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 с. 27 ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16 серпня 2024 року введений в дію Закон України № 3528-IX від 21 грудня 2023 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування», який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Так, статтею 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року (далі - Закон) встановлено, що наркотичні засоби - речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Згідно до статті 2 цього Закону, наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров`я людини і застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року (далі - Перелік), зокрема таблиця I містить наркотичні засоби, у тому числі рослини, і психотропні речовини, включені до списків № 1, № 2 та № 3, обіг яких на території України заборонено, за винятком їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених статтями 15, 19 і 20 цього Закону, а таблиця II містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких на території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи контролю.

Відповідно до вимог статті 7 цього ж Закону, окрім іншого визначено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.

Згідно абзацу 2 статті 8 Закону, ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, включених до Переліку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку.

Відповідно до Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2009 року № 589, визначено чітку процедуру здійснення суб`єктами господарювання - юридичними особами незалежно від форми власності діяльності, пов`язаної з культивуванням рослин, розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з її території, транзитом через територію України, використанням, знищенням (далі - обіг) наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, включених до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 та контролю за їх обігом.

Відповідно до вимог списку № 1 таблиці № 2 Переліку, екстракт канабісу є наркотичним засобом, обіг якого обмежено, а згідно списку № 2 таблиці № 2 Тетрагідроканнабінол (наступні ізомери та їх стереохімічні варіанти) є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Відповідно до статті 12 цього Закону, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

Обіг конопель для медичних цілей, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу допускається у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництві (виготовленні) наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування у медичній практиці відповідно до вимог цього Закону, за умови забезпечення контролю та простежуваності на всіх етапах такого обігу.

Згідно ст. 17 Закону, діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, у тому числі рослин, і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, а також діяльність із зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення рослин, включених до списку № 4 таблиці I Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності. Зазначена у цій частині діяльність здійснюється з дотриманням встановлених цим Законом обмежень обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин.

Водночас досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у порушення зазначених вище норм законодавства України вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у достовірно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 15.02.2023, у ОСОБА_8 та ОСОБА_5 виник умисел на вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, шляхом завезення на територію України наркотичних засобів, що містять у своєму складі екстракт канабісу, під виглядом дієтичних добавок, з метою їх подальшого збуту.

Усвідомлюючи, що такі дії вимагають чітких та узгоджених дій значної кількості людей, фінансів, сил та засобів, потребують прикриття та довготривалої підготовки, а самостійно вони не зможуть забезпечити систематичне незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів у необхідних обсягах, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , взявши на себе роль організаторів вчинення кримінальних правопорушень, створили організовану групу, до складу якої залучили ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час осіб з числа своїх знайомих, а також осіб, що спеціалізуються на діяльності, пов`язаній у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою прикриття та створення легального вигляду їх діяльності.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 та ОСОБА_5 розробили і довели до відома всіх учасників організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював придбання, перевезення, виробництво, виготовлення та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, заснування суб`єктів господарської діяльності, підшукування цеху та організації місць виробництва та виготовлення наркотичних засобів, створення рекламної марки своєї продукції, підбору кадрів, пошуку місць збуту (торгових точок, АЗС, онлайн-магазинів), розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, розподіливши між учасниками групи злочинні ролі.

Так, на виконання злочинних цілей ОСОБА_8 створив і керував організованою групою, забезпечував функціонування організованої групи, заснував товариство, під прикриттям якого здійснював збут наркотичних засобів, залучив та об`єднав її учасників для вчинення злочинів, забезпечував координацію дій усієї злочинної групи, у тому числі через засоби мобільного зв`язку та здійснював постійний контроль за процесом незаконного збуту наркотичних засобів.

ОСОБА_5 виконував роль організатора організованої групи, забезпечував функціонування організованої групи, заснував товариство, під прикриттям якого здійснював збут наркотичних засобів, підшуковував персонал для налагодження роботи з вказаним злочинним видом діяльності, координував їх дії, надавав вказівки щодо підготовки та надання документації контролюючим органам влади, координував процес імпорту наркотичних засобів до України, їх виробництво та реалізацію, здійснював розподіл грошових коштів та оплату підпорядкованим працівникам.

ОСОБА_9 , будучи директором товариства, виконував роль виконавця та здійснював функції, пов`язані із укладання договорів постачання, ввезення, продажу товарів, що містять у своєму складі екстракт канабісу, виконував вказівки організатора ОСОБА_5 , особисто звертався із листами та зверненнями щодо проведення експертних досліджень продукції, яка містить наркотичні засоби, отримував результати досліджень, здійснював їх приховування та інші дії, направлені на подальше виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , визначившись із напрямом протиправної діяльності, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконного збуту наркотичних засобів, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - екстракту канабісу, шляхом здійснення оптових та роздрібних продажів методом представлення у офлайн та онлайн магазинах на території України під виглядом дієтичної добавки приступили до активної реалізації свого злочинного плану.

Отже, на виконання спланованого та обумовленого плану, 15.02.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , будучи засновниками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Країна резидентства: Литва - (code 306391384)) від імені останнього зареєстрували юридичну особу, а саме - Товариство з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де останні були визначені як засновники.

У подальшому на виконання злочинного плану 24.07.2024 були внесені зміни до структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та визначено керівником - ОСОБА_7 .

Так, протягом 2024 року, більш точного часу встановити не вдалось, на виконання раніше обумовленого злочинного плану, ОСОБА_8 ,

ОСОБА_5 та ОСОБА_7 придбали наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу. Після чого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце, час), здійснили розлиття придбаного наркотичного засобу, обіг якого обмежено - екстракту канабісу до флаконів зі скла коричневого кольору з етикеткою з написом «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 5% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 10% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 25% CBD…», та «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЯБЛУКО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «МАНГО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «БАНАН» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПОЛУНИЦЯ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «М`ЯТИ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПЕРСИК» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЛИМОН» 1 ml (ml)».

На виконання обумовленого плану, для подальшого здійснення продажу вищевказаного продукту, який містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звернувся з письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо проведення дослідження наданих об`єктів на вміст наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

На виконання розробленого плану, для проведення вказаного експертного дослідження, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надав зразки готової продукції, а саме: «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 5% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 10% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 25% CBD…», та «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЯБЛУКО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «МАНГО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «БАНАН» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПОЛУНИЦЯ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «М`ЯТИ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПЕРСИК» 1 ml (ml)», «… isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ , ЗІ СМАКОМ « ЛИМОН» 1 ml (ml)», які за результатами вказаного дослідження №ЕД-19-24/50826-НЗПРАП від 22.08.2024, у своєму складі містили екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, з якими 29.08.2024, більш точного часу встановити не вдалось, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ознайомився та отримав ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_7 та ознайомившись цього ж дня з вказаним висновком експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 , усвідомлюючи, що вироблена, виготовлена, придбана, перевезена з метою збуту та збута ними речовина під виглядом дієтичної добавки є наркотичним засобом, стали шукати шляхи вирішення даної проблеми, спрямовані на спростування та приховування вказаної інформації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , отримавши, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, протокол дослідження лабораторії «LabCore», яким визначено кількісний відсотковий вміст дельта-9-тетрагідроканнабінолу, усвідомлюючи наявність у ньому наркотичного засобу та рослин, обіг яких обмежено - екстракту канабісу, 03.09.2024 звернувся з письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_5 про повторне проведення дослідження наданих об?єктів на визначення кількісного відсоткового вмісту дельта-9-тетрагідроканнабінолу, з урахуванням вказаного дослідження «LabCore» та роз`яснення виробника, щодо методів проведення аналізу та використання кислот під час аналізу.

На виконання розробленого плану для проведення повторного експертного дослідження, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надав до ІНФОРМАЦІЯ_5 зразки готової продукції, а саме: «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 5% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 10% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 25% CBD…», та «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЯБЛУКО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «МАНГО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «БАНАН» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПОЛУНИЦЯ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «М`ЯТИ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПЕРСИК» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ « ЛИМОН» 1 ml (ml)».

За результатами експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 № ЕД-19-24/56657-НЗПРАП від 14.10.2024, рідини та речовини вказаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як і в попередньому висновку експертного дослідження від 22.08.2024, містять у своєму складі екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту та подальший збут наркотичного засобу та рослин, обіг яких обмежено - екстракту канабісу, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи, що готовий продукт їхнього підприємства містить в собі наркотичний засіб та рослини, обіг яких обмежено - екстракт канабісу, нехтуючи вказаними дослідженнями, з метою збуту представили його у роздрібного продавця з подальшим розташуванням на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

ОСОБА_10 17.10.2024 (особа, залучена до конфіденційного співробітництва в якості покупця для проведення оперативної закупки) на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснила замовлення 1 дистиляту ізольованого CBD 50% та 3 флакони з розчином ізольованого канабідіолу 25% у конопляній олії, на суму 5 100 грн, яке оплатила цього дня шляхом перерахування коштів через термінал самообслуговування на банківський рахунок - НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , після чого, засобами поштового зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з відділення № НОМЕР_3 у м. Київ оформлено посилку з вказаним товаром на ім`я отримувача ОСОБА_10 , відправник «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ».

ОСОБА_10 18.10.2025 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 в м. Пуща-Водиця отримала вказану посилку, що містить продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 1 паперову коробку жовтого кольору із написом на коробці «ДОБАВКА ДІЄТИЧНА дистилят ізольованого CBD 50% для інгаляцій зі смаком «лимон» 1 мл та 3 паперові коробки зеленого кольору в кожній з яких міститься одна скляна ємність 10 мл із пластиковою кришкою чорного кольору із вмонтованою піпеткою та з написом на коробці - «дієтична добавка розчину ізольованого канабідіолу 25% у конопляній олії», які відразу видала працівникам правоохоронних органів, які проводили оперативну закупку.

Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 № СЕ-19-24/66651-НЗПРАП від 19.11.2024, у складі в`язких оліїстих рідинах зеленого кольору та густій в`язкій речовині коричневого кольору (продукції, яку ОСОБА_10 придбала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та видала працівникам правоохоронних органів), виявлено екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маси екстракту канабісу, у перерахунку на сухі речовини, становлять 2,8913 г, 3,0159 г, 2,9767 г та 0,6871 г. Загальна маса екстракту канабісу, у перерахунку на суху речовину, у складі наданих об?єктів дослідження становить 9,5710 г.

Разом з тим, прокурор зазначив, що для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які здійснити раніше не представилось можливим.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку дії покладених обов`язків.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

09.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в учиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

11.04.2025 ІНФОРМАЦІЯ_10 до підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, іцо становить 1 816 800 грн., із застосуванням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КГІК України, строком до 07.06.2025.

13.05.2025 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 18 червня 2025 року.

05.06.2025 ІНФОРМАЦІЯ_10 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КГІК України, строком до 05.08.2025 включно.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 № 757/26149/25-к від 05.06.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001574 від 31.07.2025 продовжено до шести місяців, тобто до 18.09.2025, включно.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме: отримати висновки 14 експертиз матеріалів речовин та виробів, які доручено проведення експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 ; отримати висновок 1 експертизи матеріалів речовин і виробів, яка проводиться експертами ІНФОРМАЦІЯ_13 ; отримати 1 висновок судової почеркознавчої експертизи, яка проводиться експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 ; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, що перебуває у володінні 14-ти банківських установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", МФО НОМЕР_27 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_28 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", МФО НОМЕР_29 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_30 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", МФО НОМЕР_31 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_32 , щодо руху коштів по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ; ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_32 " ЄДРПОУ НОМЕР_37 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 , код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_40 ; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_41 ; ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_42 ; ФОП « ОСОБА_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; ФОП « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_46 ; ФОП « ОСОБА_15 », ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_47 та фігурантів кримінального провадження; після вилучення зазначеної інформації щодо руху коштів по банківських рахунках, здійснити їх аналіз та огляд, з метою встановлення всіх обставин події; завершити проведення оглядів речей та документів, вилучених в ході проведення обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, інших осіб, які прямо або опосередковано могли бути причетні до скоєного діяння, за місцями здійснення господарської діяльності, земельних ділянках та належних фігурантам кримінального провадження транспортних засобів; за результатами проведення оглядів провести аналіз вказаної інформації та звернутись з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебуває в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », щодо надання інформації по з`єднаннях мобільних терміналів, які використовувались під час вчинення злочинів та отримати відповідну ухвалу слідчого судді; провести на підставі ухвали слідчого судді тимчасовий доступ до речей та документів в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » по мобільних терміналах, які використовувались до, під час та після скоєння злочину; провести аналіз вилученої в операторів мобільного зв`язку інформації, із залученням відповідних спеціалістів ДОТЗ НП України, у відповідності до ст. 71 КПК України; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_42 щодо вввезення на територію України сировини з вмістом наркотичних засобів - екстракту канабісу; аналіз вказаної документації з ІНФОРМАЦІЯ_42 , по резутатам якої призначити та провести відповідні експертизи; за результатами проведення слідчих дій дослідити та перевірити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку, встановити інших осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та визначитись з кінцевою кваліфікацією їх злочинних дій; допитати осіб, передчасне проведення допиту яких могло або може негативно вплинути на повне, всебічне з`ясування фактів та обставин, що маються значення для досудового розслідування; зібрати характеризуючі матеріали стосовно підозрюваних у кримінальному провадженні; здійснити розсекречення відповідних ухвал ІНФОРМАЦІЯ_43 , що стали підставою для проведення негласних (слідчих) розшукових дій; провести інші додаткові необхідні слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також ті, необхідність у проведенні яких виникне на тому чи іншому етапі досудового розслідування; виконати з підозрюваними вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, який вручити сторонам кримінального провадження та скерувати його до суду.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Посилання підозрюваного та його захисника на відсутність ризиків, повністю та беззаперечно спростовано долученими до клопотання про застосування запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

Таким чином, підозрюваним та його захисником не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про продовження строку дії обов`язків, як про це ініційовано питання захисником та підозрюваним.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального правопорушення, письмовий перелік яких зобов?язати прокурора надати ОСОБА_5 під підпис; здати на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_44 свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків - задовольнити частково.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 18.09.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

- не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального правопорушення, письмовий перелік яких зобов?язати прокурора надати ОСОБА_5 під підпис;

- здати на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_44 свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну;

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1