Справа 688/5450/25
№ 1-кп/688/303/25
Ухвала

Іменем України

12 листопада 2025 року м. Шепетівка

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань у м. Шепетівка клопотання про закриття кримінального провадження №0000206 від 16 жовтня 2020 року у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

встановив:

Прокурор Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи. Клопотання прокурора мотивоване тим, що в провадженні СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000206 за ч. 1 ст. 358 КК України, у якому встановлено, що 15.10.2020 в Шепетівський ВП із заявою звернувся ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа підробила підпис останньої на договорі поставки №01/04 від 01.04.2016, укладеному між нею та ФОП ОСОБА_7 , внаслідок чого її сума заборгованості по вказаному договорі становить 661000 грн.

Оскільки в ході досудового розслідування за результатами проведення слідчих (розшукових) дій не встановлено особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, закінчились строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, просить на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України закрити кримінальне провадження.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, проти задоволення клопотання прокурора про закриття кримінального провадження не заперечувала.

Заслухавши прокурора, з`ясувавши думку потерпілої, викладену у письмовій заяві, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з огляду на таке.

Проведеним у кримінальному провадженні дізнанням встановлено, що 15.10.2020 в Шепетівський ВП із заявою звернувся ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа підробила її підпис на договорі поставки №01/04 від 01.04.2016 укладеного між нею та ФОП ОСОБА_7 , внаслідок чого її сума заборгованості по вказаному договорі становить 661 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 1 ст. 358 КК України, внесено до ЄРДР 16.10.2020 року за №0000206.

Допитана потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що 04.09.2020 на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яким вона користується упродовж останніх 10 років, надійшло смс-повідомлення від «ПриватБанку», в якому зазначалось, що на її банківський рахунок накладено арешт. Після цього, зателефонувала в банк та з`ясувала, що підставою для накладення арешту слугувало заочне рішення Свалявського районного суду Закарпатської області по справі №306/861/19 за позовом ФОП ОСОБА_7 до неї про стягнення заборгованості. Звернувшись до вказаного суду, отримала копію позовної заяви з доданими документами, зі змісту яких вбачалось, що вона як ФОП уклала 01.04.2016 з ФОП ОСОБА_7 договір поставки №01/04 від 01.04.2016, згідно якого отримала дробарку Sandvik SPR AB SE-223 81 Sveleda Sweden, вартістю 870000 гривень. Також з вказаних документів вбачалось, що вона на виконання вказаного договору сплатила 349000 грн (з 30.12.2016 по 12.12.2017), а сума заборгованості становить понад 611000 грн. Детально ознайомившись з копіями наданих документів, виявила, що на всіх документах, які на той час знаходились у неї, де зазначено її прізвище, підпис виконаний не нею, а невідомою особою. Будь-яких договорів та актів не укладала і не підписувала. Особисто з ФОП ОСОБА_7 ніколи не зустрічалась та з нею не знайома. Припускає, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний її рідний дядько ОСОБА_9 .

Згідно протоколу відібрання зразків підпису від 18.11.2020 на підставі постанови старшого інспектора СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 від 18.11.2020 в ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відібрано експериментальні зразки її підпису, необхідні для проведення експертизи.

Згідно постанови старшого інспектора СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 про проведення процесуальних дій на іншій території від 18.11.2020, доручено сектору дізнання Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області у кримінальному провадженні №0000206 від 16.10.2020 допитати в якості свідка ОСОБА_7 , яка проживає в АДРЕСА_1 .

На запит старшого інспектора СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 від 19.11.2025 за вих. №17225/124/02/2020 до Свалявського районного суду Закарпатської області отримано копію заочного рішення від 05.03.2020 по справі за позовом ФОП ОСОБА_7 до ОСОБА_11 про стягнення заборгованості та встановлено, що вматеріалах справи оригінали договору поставки №01/04 від 01.04.2026, акту приймання-передачі майна від 01.04.2016, додаткової угоди до договору поставки №01/04 від 01.04.2016 відсутні.

На запит старшого інспектора СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 від 24.11.2025 за вих. №17455/124/02/2020 до Шепетівського ДПІ у Хмельницькій області отримано інформацію що 30.10.2018 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 за її рішенням. Сплата податків за 2020 рік відсутня.

Постановою начальника СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 від 23.12.2020 кримінальне провадження №0000206 за ч. 1 ст. 358 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з малозначністю і встановленням відсутності складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України. Проте, постановою заступника керівника Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_13 від 04.06.2021 постанову начальника СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 від 23.12.2020 про закриття кримінального провадження №0000206 за ч. 1 ст. 358 КК України скасовано.

Постановою прокурора Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04.06.2021 визначено підслідність кримінального провадження №0000206 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за сектором дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

04.06.2021 прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 надано вказівки начальнику СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , в порядку ст. 36 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження №0000206 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Дізнавачем неодноразово надавались доручення працівникам ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області з метою встановлення місцезнаходження свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . Уході виконання зазначених доручень встановлено, що згідно отриманої інформації за допомогою моніторингу інформаційної підсистеми «Аркан» ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , після того як виїхали 24.02.2022 до Угорщини, на територію України не повертались. Іншої інформації, яка б становила оперативний інтерес, не отримано.

На даний час в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, яке проводиться СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, не вдалося встановити особу, яка вчинила зазначене вище кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

За змістом п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Санкцією ч. 1 ст. 358 КК України визначено покарання у виді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Згідно зі ст. 12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України відноситься до кримінального проступку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно ч. 3 ст. 4 КК України часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або допущення бездіяльності.

Отже, днем вчинення кримінального правопорушення слід вважати добу, до закінчення якої особою було вчинено дію або допущено бездіяльність, які є ознаками об`єктивної сторони складу злочину. Документи, у яких підроблено підпис ОСОБА_6 датовані 01.04.2016.

Суд зазначає, що органом дізнання вжито можливих заходів для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а сплив в строку, визначеного п.2 ч.1 ст.49 КК України, позбавляє можливості здобуття нових доказів та притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Враховуючи, що з моменту вчинення кримінального правопорушення, що в розумінні ст.12 КК України є кримінальним проступком, минуло більше 3 років, строки давності притягнення особи до відповідальності, відповідно до ст.284 КПК України, закінчились, що є безумовною підставою закриття кримінального провадження, клопотання прокурора про закриття кримінального провадження №0000206 від 16 жовтня 2020 року за ч.1 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 284, 372 КПК України, суд -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Кримінальне провадження №0000206, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, закрити на підставі п.3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_15