Провадження №: 1-кс/755/4814/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 18.01.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000207, у ході якого встановлено, що 16.01.2024 року у період часу з 14:52 до 17:30, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, переслідуючи корисливий мотив та мету таємного викрадення чужого майна, таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 які були зняті з банківської картки імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на оплату послуг в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 , у м. Києві, чим завдала майнової шкоди останньому на суму 11607 грн.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 стало відомо, що зв?язку з тим, що він військовослужбовець, тому на даний час проживає у АДРЕСА_2 на території військової частини. У період з 01.01.2024 до 17.01.2024 він перебував у відпустці за місцем свого проживання. 16.01.2024 року він протягом дня перебував у м. Луцьк Волинської області. В обідню пору вирішив прогулятись з дружиною ОСОБА_5 та малолітнім сином ОСОБА_6 . Близько 15 год., вони прогулювались по місту та повернулись додому близько 17 години, взяв телефон до рук, де побачив 2 смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, о 13 год. 33 хв., надіслано код авторизації на сайті, Loopcupcode- НОМЕР_4 із зазначенням балансу на банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 - 5703 грн. Наступне смс-повідомлення отримано о 16 год.50 хв. також від ІНФОРМАЦІЯ_1 , код авторизації на сайті, із зазначенням коду та балансу на карті - 6215.1 грн.

Зауважив, що вищевказані смс-повідомлення переглянув лише після того як повернувся додому, після 17 год. Також, зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачив ,що відбулись списання грошових коштів для оплати покупок вчинених у м. Київ у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даних транзакцій не здійснював, також не приходили сповіщення про зарахування соціальної виплати та зарахування зарплати.

Він зателефонував на гарячу лінію банку, де повідомив про вчинення шахрайських дій та заблокував належну мені банківську карту N? НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ). Наступного дня мною було змінено номер банківської карти. Він намагався самостійно встановити обставини списання грошових коштів, під час розмови із представником ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснили, що можливо було здійснено переадресацію з мого попереднього абонентського номеру НОМЕР_7 . Тому було замінено і контактний фінансовий телефон на НОМЕР_8 . У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявно по вищевказаній банківській карті 5 транзакцій ( списання) у різних сумах та у різний час.

Перше списання грошових коштів відбулось о 14 год. 52 хв. 16.01.2024 у сумі 5379,90 грн. Інші, наступні, 4 списання відбувались у сумі 295 грн., 4823,90 грн., 920 грн., 189 грн. Загальна сума завданих збитків становить 11 607 грн.

Банківську карту не втрачав, на момент звернення до поліції карта була при мені, даних банківської карти нікому не розголошував, за підозрілими посилання не переходив, дзвінків на передодні і того ж дня від невідомих абонентських телефонів не отримував, жодних підтверджуючих дій у додатку не здійснював.

Діями невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами з моєю банківської карткою N? НОМЕР_3 , заподіяно матеріального збитку на суму 11607,71 грн.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000207 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів клієнта ОСОБА_4 , який використовує банківські карти N? НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 прив`язаним до банківського рахунку ( НОМЕР_6 ) - документів осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано банківські карти N? НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 прив`язаним до банківського рахунку ( НОМЕР_6 ) та дату і час його відкриття; оригіналів документів на підставі яких було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) банківські карти N? НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 прив`язаним до банківського рахунку ( НОМЕР_6 ); інформації про рух коштів по банківські карти N? НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 прив`язаним до банківського рахунку ( НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) який зареєстровано на ОСОБА_4 , з 14 год. 00 хв. 16.01.2024 року до 18 год. 30 хв. 16. 01.2024; (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківські карти N? НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 прив`язаним до банківського рахунку ( НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) який зареєстровано на ОСОБА_4 , з 14 год. 00 хв. 16.01.2024 року по 18 год. 30 хв. 16. 01.2024; адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з банківські карти N? НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 прив`язаним до банківського рахунку ( НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) яку зареєстровано на ОСОБА_4 , з 14 год. 00 хв. 16.01.2024 року до 18 год. 30 хв. 16. 01.2024 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12