Справа № 585/322/26
Номер провадження 1-кс/585/94/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_1 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській рахунку банку НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2026 по з 23 год. 59 хв. 27.01.2026 з метою встановлення місця зняття грошових коштів та подальшого встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального проступку.

Своє клопотання мотивує тим, що 26.01.2026 до ЧЧ Роменського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки

АДРЕСА_2 , про те, що 24.01.2026 в період часу з 13:30 по 14:00 годин невідома особа заволоділа належними заявниці грошовими коштами в загальній сумі 12 800 грн., а саме зателефонувала з невідомих номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Невідомий представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що відносно банківських карток, а саме НОМЕР_4 та з банківської картки НОМЕР_5 відбувається несанкціонована спроба зняття кошті. Згідно вказівок невідомого заявниця почала перераховувати гроші на номер банківської картки, а саме НОМЕР_1 наступними платежами: 9 400 грн., 3400 грн.. (ЖЄО № 857 від. 26.01.2026).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2026 р. приблизно о 13:30 год. потерпілій зателефонували з невідомого мобільного номера НОМЕР_2 . Невідома жінка представилася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про нібито несанкціоновані дії щодо її банківських карток. З метою перевірки отриманої інформації ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де змін по рахунках не виявила, після чого зателефонувала на офіційний номер банку НОМЕР_6 . У цей час їй зателефонували з мобільного номера НОМЕР_3 . Чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив інформацію щодо операцій по її картках. У подальшому нею самостійно були здійснені грошові перекази на банківську картку № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ім`я отримувача не відображалося, а саме: 24.01.2026 року о 13:45 год. переказ 9400 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 ; 24.01.2026 року о 13:56 год. переказ 3400 грн з банківської картки № НОМЕР_5 .

Після здійснення вказаних платежів зв`язок з невідомими особами було втрачено, грошові кошти потерпілій не повернуті.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_1 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та

відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи

«Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2026 по з 23 год. 59 хв. 27.01.2026 з метою встановлення місця зняття грошових коштів та подальшого встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального проступку.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

У судове засідання дізнавач СД Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду, повідомлений.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000028 від 26.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначених в клопотанні по день винесення ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_1 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській рахунку банку НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2026 по з 23 год. 59 хв. 27.01.2026 з метою встановлення місця зняття грошових коштів та подальшого встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального проступку.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1