Справа № 216/2722/25
провадження 1-кс/216/2104/25
УХВАЛА

іменем України

21 серпня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0002380, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

18 серпня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 12.11.2024 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.10.2024 року група невідомих осіб, діючи в у мовах військового стану, використовуючи електроннообчислювальну техніку, створили "штучний" сайт, де, використовуючи програмне забезпечення шахрайським шляхом під приводом продажу сировини деревини, шляхом розміщення оголошення у соціальній мережі «Facebook» заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 6000 гривень, які остання надіслала на банківську картку по передоплаті з подальшим невиконанням замовлень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ряд потерпілих, яких допитано в рамках кримінального провадження. Згідно свідчень потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 15.10.2024 в соціальній мережі «Facebook», знайшла оголошення, щодо продажу деревини різної породи. Зв`язавшись за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , здійснила замовлення товару, за передплатою на банківську картку № НОМЕР_2 , яку було надіслано через меседжер у «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . 15.10.2024 потерпіла перерахувала на вказану картку грошові кошти в сумі 6000 грн, але товар так і не надійшов, продавець на зв`язок не виходить.

Крім того, згідно свідчень потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 11.11.2024 в соціальній мережі «Facebook», знайшла оголошення, щодо продажу деревини різної породи. Зв`язавшись за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , здійснила замовлення товару, за передплатою на банківський рахунок НОМЕР_4 , який було надіслано через меседжер у «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . 12.11.2024 потерпіла перерахувала на вказану картку грошові кошти в сумі 6000 грн, але товар так і не надійшов, продавець на зв`язок не виходить.

В ході проведення досудового розслідування до слідчого відділу надійшов рапорт про те, що працівниками ВКП КРУП у ході аналізу згідно бази ІПНП встановлено осіб, котрі мешкають у різних регіонах України, які в період з 01.01.2024 року звертались до органів поліції з приводу шахрайських зі сторони невідомих осіб які розміщують оголошення в спільнотах різних об?єднаних територіальних громад України, залишають номер мобільного телефону. При телефонній розмові з покупцями надають контакти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого повідомляють, що з ними в месенджері «Viber» зв?яжеться « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтвердження замовлення та здійснення оплати на заздалегідь підготовлені банківські картки, серед яких є банківські рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на які потерпілі перераховували грошові кошти, а саме: НОМЕР_6 .

На підставі вищевказаного, з метою повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення свідків та очевидців, отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, вважаю за доцільне звернутися до слідчого судді відповідно з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів згідно ст. 159 КПК України, щодо руху коштів по вказаним банківським платіжним карткам за період з часу відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості банківської картоки НОМЕР_6 тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002380, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України з обставин того, що 12.11.2024 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.10.2024 року група невідомих осіб, діючи в у мовах військового стану, використовуючи електроннообчислювальну техніку, створили "штучний" сайт, де, використовуючи програмне забезпечення шахрайським шляхом під приводом продажу сировини деревини, шляхом розміщення оголошення у соціальній мережі «Facebook» заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 6000 гривень, які остання надіслала на банківську картку по передоплаті з подальшим невиконанням замовлень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, та за дорученням слідчого членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні, які здійснюють оперативне супроводження оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому інспектору 9-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації(СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, котрі містять відомості банківських карток НОМЕР_6 , а саме:

- рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці НОМЕР_6 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів.

- первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 .

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи.

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

За період з 01.01.2024 року по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 21 жовтня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9