У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/5757/25

провадження № 1-кс/0285/1351/25

17 жовтня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 19.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 17 год. 00 хв. 18.09.2025 по 00 год. 00 хв. дати винесення ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, 18.09.2025 близько 17:00 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , представившись працівником банку та повідомивши, що з карткою вчинено шахрайські дії, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 51856,23 грн., котрі вона декількома платежами перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має кредитну картку № НОМЕР_3 з лімітом 63 000 грн, якою не користувалася. 18 вересня 2025 року близько 17:00 невстановлена особа, представившись працівником банку на ім`я « ОСОБА_5 », зателефонувала з номера НОМЕР_4 та повідомила про нібито спробу зняття коштів із картки потерпілої. Під приводом «блокування» рахунку дана особа переконала її здійснити перекази на картку № НОМЕР_1 , у результаті чого потерпіла погодилась та перерахувала кошти на загальну суму 51 856 грн 54 коп., включно з банківськими комісіями.

Для забезпечення розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст.131 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 17 год. 00 хв. 18.09.2025 по 00 год. 00 хв. 17.10.2025, із зазначенням: анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 17 год 00 хв 18.09.2025 по 00 год. 00 хв. дати винесення ухвали (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням також документів, що містять інформацію про ІР-адресу, МАС-адресу обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- працівникам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 17.12.2025 включно. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1