справа №566/28/26
провадження №1-кс/566/16/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2026 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000362 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 19.01.2026, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань№0000362 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 12510,00 гривень, які належать ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування було проведено моніторинг, належних потерпілій ОСОБА_4 банківських рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . За результатами проведеного моніторингу встановлено, що з банківського рахунку №НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів 13.11.2025 о 21:00 год в сумі 8400 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому з вказаного карткового рахунку було здійснено переказ 13.11.2025 о 21:15 год в сумі 5396 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ частини грошових коштів, належних потерпілій, а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок

№ НОМЕР_5 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформації про рух коштів на вказаному рахунку у період з 12.11.2025 по 30.11.2025 року, інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного карткового рахунку № НОМЕР_5 у період з 12.11.2025 по 30.11.2025;ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 12.11.2025 по 30.11.2025 та інше.

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписки щодо руху коштів по належних їй банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з яких було перераховано кошти та встановлено, що з банківського рахунку №НОМЕР_3 , належного потерпілій здійснено переказ грошових коштів 13.11.2025 року в сумі 8400 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому з вказаного карткового рахунку було здійснено переказ 13.11.2025 року в сумі 4001 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням телефонного зв`язку за номером НОМЕР_6 , з абонентом якого потерпіла здійснювала листування у месенджері "Вайбер", встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням телефонного зв`язку за номером НОМЕР_6 , шляхом списання грошових коштів із належної їй банківської картки НОМЕР_3 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А у подальшому переказ грошових коштів в сумі 4001 грн було здійснено з карткового рахунку № НОМЕР_4 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000362 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

-Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок

№ НОМЕР_5 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 12.11.2025 по 30.11.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_5 у період з 12.11.2025 по 30.11.2025;

-надати виписку на картковому рахунку № НОМЕР_5 у період з 12.11.2025 по 30.11.2025;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 12.11.2025 по 30.11.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 20.01.2026 по 20.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя