Справа №766/3675/25
н/п 1-кс/766/7120/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у провадженні начальником Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000621 від 07.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1, 41 КПК України на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 :

-інформацію про банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , кому належить прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких за період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 001.02.2025 по 28.02.2025, а саме вхід через інтернет-додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.02.2025 по 28.02.2025 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000621 від 07.03.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 06.03.2025 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 про те, що в період часу з 20.02.2025 року по 04.03.2025 року невстановлена особа зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що невстановлена особа намагається здійснити зняття грошових коштів та потрібно заблокувати картку, після чого заявник повідомив код та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 657360 гривень з банківських карток заявника № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_10 було встановлено, що грошові кошти потерпілого після зарахування на вищевказану картку рухались наступним чином а саме: 20.02.2025 року о 17:58:46 грошові кошти в розмірі 24000 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), о 18:22:47 грошові кошти в розмірі 24000 гривень були перераховані на той самий картковий рахунок, о 18:51:03 грошові кошти в розмірі 28000 гривень були перераховані на той чамий картковий рахунок.

В ході проведення тимчасового доступу до банківських карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 (Новапей), було встановлено що грошові кошти потерпілого, після зарахування на банківську картку № НОМЕР_12 , рухались наступним чином: 20.02.2025 року о 19:34:33 грошові кошти в розмірі 6151 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), о 19:35:54 грошові кошти в розмірі 21849 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Також встановлено що банківська картка № НОМЕР_12 належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після зарахування на банківську картку № НОМЕР_13 грошові кошти рухались наступним чином: 21.02.2025 року о 09:03:17 грошові кошти в розмірі 22000 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Також встановлено що банківська картка № НОМЕР_13 належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після зарахування на банківську картку № НОМЕР_14 грошові кошти рухались наступним чином: 04.03.2025 року о 08:32:17 грошові кошти в розмірі 50000 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), о 08:32:37 грошові кошти в розмірі 7800 гривень були перераховані на той самий картковий рахунок, о 08:34:26 грошові кошти в розмірі 22000 гривень були перераховані на той самий картковий рахунок. Також встановлено що банківська картка № НОМЕР_14 належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) було встановлено, що грошові кошти після зарахування коштів в розмірі 22000 гривень з транзитної картки рухались наступним чином а саме: 21.02.2025 року о 09:09:18 грошові кошти в розмірі 10835 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 09:13:49 грошові кошти в розмірі 2413 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », о 09:27:31 грошові кошти в розмірі 855 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », о 09:28:53 грошові кошти в розмірі 1704 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_21 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », о 09:29:57 грошові кошти в розмірі 712 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_22 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », о 09:30:41 грошові кошти в розмірі 3325 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_23 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », о 09:31:13 грошові кошти в розмірі 3325 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_24 « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.02.2025 по 28.02.2025 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025, а саме документи стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 :

-інформацію про банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , кому належить прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких за період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 001.02.2025 по 28.02.2025, а саме вхід через інтернет-додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Встановити строк дії ухвали до 16.11.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1