печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

10.11.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження за № 0001762, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено Досудовим розслідуванням встановлено, 15.10 2025 до Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали ДКП НПУ по заяві ОСОБА_5 , проживаючої: АДРЕСА_1 , про те, що 14.10.2025 невідомі особи, представившись службою технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, а саме в сумі 6 млн. 260 тис. грн., які зберігались на банківському рахунку ОСОБА_5 .

Слідством встановлено, що до злочинів можуть бути причетні наступні особи та товариства з обмеженою відповідальністю:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 .

13. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

14. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

15. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

16. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

17. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

18. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

19. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

20. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в справі платника податків: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_35 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційних документів облікової справи платника податків;

- картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- податкової та фінансової звітності в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з дня відкриття рахунку по теперішній час: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ, з додатками; декларацій з податку на прибуток;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді - файли формату Excel) за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності»;

- інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси тощо), з яких протягом періоду часу з дня відкриття рахунку по теперішній час здійснювалась реєстрація податкових накладних та декларацій;

- розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- довідки про доходи вищевказаних осіб.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1