Справа № 405/6293/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2025 року м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2023 року № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не відомі. Просив розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі наявних доказів, з урахуванням положення ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000048 від 15.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, відповідно до якого у період часу з 16 год. 30 хв.14.01.2023 по 08 год. 30 хв. 15.01.2023 невідома особа в умовах воєнного часу, шляхом віджиму вікна проникла до приміщення по АДРЕСА_1 де у подальшому шляхом відчинення сейфу таємно викрала грошові кошти в розмірі 200000 доларів США (в еквіваленті 7 996000 гривень) один мільйон гривень та вироби із золота загальною вагою до 50 грам. 3 викраденим з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, розпорядилися на свій власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 8 996 000 гривень (вісім мільйонів дев?ятсот дев?яносто шість тисяч).

За даним фактом 15.01.2023 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП розпочато кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 статті 185 КК України.

В ході виїзду на місце вчинення кримінального правопорушення та проведення огляду місця події було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташована територія приватного фермерського господарства « ОСОБА_5 » та приватного зоопарку, яка належить ОСОБА_6 . На території даного господарства розташована адміністративна будівля фермерського господарства, яка знаходиться в одній будівлі з житловим будинком родини Швеців. Дана територія постійно перебуває під охороною та обладнана камерами відеоспостереження, які на час вчинення злочину не працювали у зв`язку з відключенням світла.

Згідно показів ОСОБА_4 , в середині сейфу знаходився рюкзак в якому перебувало 200 тис. доларів США, золоті ювелірні вироби загальною вагою близько 50 грамів, а також 1 000 000 гривень, які знаходились при вході у кімнату.

Крім того, під час допитів свідків було встановлено, що до вчинення вказано кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який під час допиту повідомив що 14.01.2023 в період з 16.00 та по 24.00 перебував зі своїм знайомим ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в кафе у смт.Власівка, Кіровоградської області, та в подальшому поїхали до м. Світловодськ, де у вечірній час бігали по набережній. В той же час, під час допиту свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який працює охоронцем на ФГ « ОСОБА_10 », та повідомив, що 14.01.2023 близько 17.00 бачив як ОСОБА_7 , приїхав на автомобілі до СС «Лан» та коли вийшов з автомобіля, пішов до адміністративного корпусу (з якого було здійснено крадіжку майна) та в подальшому вийшов та поїхав у невідомому напрямку.

У зв`язку з викладеним, до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України уродженець Кіровоградської області, Світловодського району, с. Миронівка, проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України уродженець Кіровоградської області, м. Світловодськ, проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

У період, з 15.01.2023 по 15.12.2025 слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області було проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення причетних осіб до вчинення злочину, а також проведено судово-психологічної експертизи за відеоматеріалами щодо ОСОБА_7 , в якій вказано що останній пдід час допиту надавав покази з ознаками психологічної нещирості.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що батьки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , має РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має РНОКПП: НОМЕР_2 які можуть мати у банківський установах рахунки та банківські картки, якими могли користуватись безпосередньо перед вчиненням злочину або після вчинення злочину.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:

- відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_4 , на імена таких осіб:

1) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 - документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 10.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_4 та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000048 від 15.01.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебуають у володінні: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_4 надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити належним чином завірені копії таких документів: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_4 щодо:

1) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 - документи про відкриття банківського (карткового) рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 10.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Строк дії ухвали визначити до 25.02.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя Подільського районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_19