Справа № 740/7255/25
Провадження № 1-кс/740/1100/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

23 грудня 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжин клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000802 від 15.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

22 грудня 2025 року слідчий Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.12.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівський області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 14.12.2025 на його телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником банку, після чого шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди (ЄО 20858 від 14.12.2025).

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.12.2025 о 14 год. 10 хв. потерпілому ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номером телефону НОМЕР_1 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що по його картковому рахунку проводяться підозрілі шахрайські дії та необхідно терміново вжити заходів для збереження грошових коштів. Також він наголосив, що якщо останній допоможе в даній ситуації йому повернуть його кошти та в якості винагороди за впіймання шахрая додатково перекажуть 10000 грн. та повідомив, що зараз перетелефонують в додатку «Телеграм».

В подальшому, ОСОБА_5 неодноразово телефонувала невідома особа чоловічої статі в додатку «Телеграм», яка підписана як « НОМЕР_2 » та має номер телефону НОМЕР_3 , ім?я користувача « ОСОБА_6 » з якою він спілкувався та виконував всі дії, які йому повідомляли. Таким чином, 14.12.2025 о 16 год. 29 хв. він зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти однією транзакцією на суму 11055 грн. на невідому банківську картку № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім останньому повідомили, що для того щоб повернути переказані кошти в сумі 11055 та додаткову винагороду в 10000 грн., потрібно перейти за посиланням та підтвердити дані перекази. В подальшому ОСОБА_5 , скинули посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким він перейшов. Через деякий час з його банківської картки № НОМЕР_4 переказано на невідому банківську картку № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти трьома транзакціями на суму 47235 грн.. Загальна сума збитку 58290 грн.

Під час спілкування невідома особа чоловічої статі в додатку «Телеграм», яка підписана як « НОМЕР_2 » та має номер телефону НОМЕР_3 , ім?я користувача « ОСОБА_6 » повідомила, що треба убезпечити своїх рідних від шахрайських дій та ОСОБА_5 , повідомив, що має дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка спілкувалась із даною особою через його телефон. ОСОБА_7 , шахрайськими діями, шляхом обману невідомої особи також зазнала матеріального збитку на загальну суму 98605 грн.. Весь час вона спілкувалась через його телефон. Невідома особа попросила її відкрити кредит та переказати грошові кошти на невідому їй банківську картку. Таким чином, 14.12.2025 ОСОБА_7 , двома транзакціями на загальну суму 98605 грн., зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 .

З метою встановлення осіб причетних до руху злочинно добутих коштів, а також рахунків, відкритих на цих особів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 13.12.2025 по 15.12.2025 та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розглянути клопотання без її участі.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши вказане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, 14.12.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівський області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 14.12.2025 на його телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником банку, після чого шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди (ЄО 20858 від 14.12.2025).

Згідно з витягом з ЄРДР у групу слідчих у даному кримінальному провадженні входять слідчі, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ..

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Із матеріалів клопотання вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, а документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000802 від 15.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_4 ;

? інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

? повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за номером банківської картки № НОМЕР_4 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 13.12.2025 по 15.12.2025;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків, за номером банківської картки № НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій, з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 для бизнеса», «Мои вклады депозиты 24/7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 для бизнеса», «Мои вклады депозиты 24/7» у період з 13.12.2025 по 15.12.2025;

? місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить у період з 13.12.2025 по 15.12.2025.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вилучення вказаних документів в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали до 23.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1