Провадження № 1-кс/643/6978/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000495 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження № 0000495 від 11.09.2025, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2025 до ХРУП № 2 звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 10.09.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням месенджеру Телеграм нік" ОСОБА_5 ", під приводом заробітку в інтернеті за лайки на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі, 36400 грн., які остання переводила трьома транзакціями на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

На адресу сектору дізнання ХРУП №2 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПК в Харківській області ОСОБА_6 про те, що проведено огляд та проаналізовано інформацію отриману в порядку тимчасового доступу від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході огляду встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , уродженка м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, зареєстрована: АДРЕСА_1 .

27.06.2025 ОСОБА_7 зареєстрована, як фізична особа-підприємець, яка займається наступними видами господарської діяльності: 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем (основний); 62.01 Комп`ютерне програмування; 62.02 Консультування з питань інформатизації; 62.03 Діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням.

Згідно наявної оперативної інформації, ОСОБА_7 не має освіти у сфері комп`ютерних технологій, не володіє відповідними навичками у сфері комп`ютерної техніки.

Згідно наявних обліків ОСОБА_7 притягалась до адміністративної відповідальності за розпивання алкогольних напоїв та куріння в громадських місцях. Крім того, на ОСОБА_7 неодноразово надходили скарги, як на особу яка здійснює домашнє насильство стосовно своєї матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За період дії рахунку ОСОБА_7 з 06.09.2025 до 01.10.2025 оборот коштів по її рахунку склав 2020091,08 грн., з них: прибуткові операції 1010069грн., видаткові операції 1010022,08 грн., залишок 46,92 грн. Вказані грошові кошти перераховані тільки від осіб-клієнітв банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Від клієнтів інших банків на її рахунок жодних надходжень не було. Грошові кошти зараховані від наступних осіб: ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_41 .

Після зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 , вони перераховуються на рахунки фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_51 ; ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_55 ; ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_58 ; ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_59 ; ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_60 ; ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_61 ; ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_62 ; ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_63 ; ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_64 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_65 ; ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_66 ; ОСОБА_70 , ІПН НОМЕР_67 ; ОСОБА_71 , ІПН НОМЕР_68 ; ОСОБА_72 , ІПН НОМЕР_69 ; ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_70 .

Більшість вказаних осіб зареєстровані, як фізичні особи-підприємці навесні-влітку 2025 року.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_71 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_72 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_73 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_74 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_75 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_76 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_77 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_78 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення більш точного часу вчиненого проступку, встановлення періоду часу зайняття протиправною діяльністю зловмисника, системності його протиправних дій, інших потерпілих від протиправної діяльності зловмисника, додаткових епізодів протиправної діяльності, місця здійснення протиправної діяльності зловмисника, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальний проступок та пересування останнім часом з метою подальшого викриття, а також вставлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного протиправного діяння, необхідна інформація по банківським рахункам осіб з ІПН №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_5 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та осіб, яким відома будь- яка інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_74 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації що містять відомості про рахунки осіб з ІПН №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_5 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , з моменту відкриття рахунків по теперішній час:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали до 11.02.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1