справа №176/3548/25
провадження №1-кс/176/502/25
УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000441, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000441, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 29.08.2025 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не працює, уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, мешкає АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_1 про те, що 26.08.2025 року приблизно об 07.20 годині він дав свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 своєму знайомому громадянину на ім`я ОСОБА_6 , повні данні він не знає, з яким знайомі на протязі 3-х років щоб останній купив продукти харчування в магазині та також надав пін код до неї. В той день об 08.30 годин до нього прийшов маловідомий чоловік якого він не знає та передав йому пакет з продуктами харчування та вказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого 27.08.2025 року об 22.00 годині заявник ОСОБА_5 захотів зайти у за стосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 але виявив, що його було заблоковано. 29.08.2025 року останній звернувся у відділення банку де йому повідомили, що з його другої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 були здійснені перекази коштів від 27.08.2025 року в банкоматі об 21.23 годині було знято 2002 грн., о 21.24 годині 10002 грн., о 21.33 годині 5002 та 28.08.2025 року було здійснено перекази з терміналу на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_4 о 03.28 на суму 2000 грн. о 03.43 на суму 5000 грн. о 04.05 годині на суму 5000 грн., о 04.53 годині на суму 5000 грн., о 06.57 годині на суму 20000 грн. та на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 об 11.55 годині на суму 20050 грн., також о 14.27 годині на картку ОСОБА_7 було перераховано гроші в сумі 10000 грн. Сума завданого збитку становить 84056 грн.

За даним фактом СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 30.08.2025 було розпочато кримінальне провадження № 0000441 за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, перекази грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_5 були здійснені на картки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та ОСОБА_8 № НОМЕР_5 .

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника вказаних банківських карток в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин та розкриття злочинів, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, але без інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000441, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшій слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та які зберігаються в уповноваженої посадової особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів, виготовити з них копії та вилучити їх, а саме:

1) інформацію про рух грошових коштів у період з 24.08.2025 року дату виконання ухвали по карткам/рахункам банківських АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_8 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням часу транзакції;

2) відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського карток/рахунків банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_9 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період з 24.08.2025 по дату виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3) У разі якщо з картки/рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_9 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період часу з 24.08.2025 по дату виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

4) інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_9 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період часу з 24.08.2025 по дату виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_9 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6) Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових кбштів за період часу з 24.08.2025 по дату виконання ухвали, з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_9 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 ;

7) інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на які в період з 24.08.2025 по дату виконання ухвали було переведено грошові кошти на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_9 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

8) інформацію по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_11 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

9) відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_9 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період з 24.08.2025 по дату виконання ухвали.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_16