ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/7135/25 Провадження 1-кс/636/1448/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000072 від 13.08.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого начальник сектору дізнання ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 зазначає, що 20 липня 2025 року військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Гнилиця Перша Куп`янського району Харківської області, маючи намір придбати авто, в інтернет мережі знайшов особу яка представилась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надав контактний номер телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_4 обрав авто та переказав грошові кошти, передоплату за нього, в сумі 73800,00 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , але до теперішнього часу автомобіль не передано, кошти не повернуто.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що 20.06.2025 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на загальну суму 73800,00 гривень на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 19.08.2025 встановлено що 20.07.2025 з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ коштів в сумі 12625,00 гривень на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маються відомості про клієнта банку на якого оформлено банківський картковий рахунок та інші відомості про проведені операції за даним рахунком, що є банківською таємницею.

Відсутність зазначених документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування - не вбачається можливим.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України належною підставою для отримання контролюючими та правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Начальник сектору дізнання ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області та прокурор надали до суду заяви в яких просять суд розглянути дане клопотання за їх відсутністю.

Слідчий суддя розглянув клопотання, дослідив додані до нього матеріали кримінального провадження, і вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання і надати уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000072 від 13.08.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням дізнавача, в порядку ст. 40-1 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , до речей та документів, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію стосовно банківського карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 20.07.2025 по момент винесення ухвали, а саме:

-завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківського карткового рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію стосовно банківського карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 20.07.2025 по момент винесення ухвали, в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1