УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження за №0000002 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із іншими на даний час не встановленими досудовим розслідуванням особами, 08.08.2025, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, переслідуючи корисливі мотив і мету, направлені на отримання грошової винагороди, достовірно знаючи про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_6 , який мав намір незаконно перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску, у воєнний час за грошову винагороду, не зважаючи на діючі обмеження воєнного стану.

Зокрема, в період з початку серпня 2025 по 8 серпня 2025 невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, в ході телефонних розмов та переписок в мессенджері «Телеграм» роз`яснили ОСОБА_6 , що він зможе безперешкодно перетнути державний кордон України у період дії воєнного стану, в напрямку республіки білорусь, за грошову винагороду в сумі 10000 Євро. При цьому, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи вказали ОСОБА_6 прибути 08.08.2025 в м. Рівне Рівненської області, де останній має сплатити першу частину коштів в розмірі 5000 Євро в якості авансу за надані послуги та чекати подальших вказівок щодо організації його перетину державного кордону України в напрямку республіки білорусь.

В подальшому, ОСОБА_6 виконуючи вказівки невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, прибув до торгово-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де продовжуючи виконання вказівок невстановлених осіб, передав кошти в розмірі 5000 Євро для ОСОБА_7 , яка не була обізнана щодо намірів незаконного перетину кордону ОСОБА_6 , для подальшої їх передачі невстановленій особі в якості авансу за надані послуги з організації незаконного переправлення через державний кордон України.

Після сплати обумовленої суми, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб прослідував до м. Сарни Рівненської області, де його мали перевезти до місця перетину в напрямку державного кордону України з республікою білорусь та усунути перешкоди шляхом об`їзду контрольно-пропускних пунктів, які розташовані з м. Сарни Рівненської області до місця, де буде здійснено незаконний перетин державного кордону України поза офіційними пунктами пропуску в напрямку республіки білорусь.

Так, 08.08.2025 близько 14 години 20 хв., ОСОБА_6 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 та невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи по вул. Технічна в м. Сарни Рівненської області зустрівся з ОСОБА_5 , та на виконання вимоги останнього залишив особисті речі та другу частину грошових коштів в розмірі 5000 Євро за надані послуги з незаконного переправлення через державний кордон України в автомобілі марки «TOYOTA LAND CRUISER» д.н.з НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 . При цьому, дії ОСОБА_5 полягали у наданні послуг перевезення ОСОБА_6 на автомобілі з м. Сарни Сарненського району Рівненської області до місця перетину та сприянні в усуненні перешкод шляхом об`їзду контрольно-пропускних пунктів, які розташовані в напрямку державного кордону України з республікою білорусь.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з іншими на даний час не встановленими досудовим розслідуванням особами, з метою конспірації діяльності щодо сприянні незаконного перетину кордону та мінімізації ризиків бути виявленим працівниками правоохоронних органів, залучив до своєї діяльності ОСОБА_8 , який не був обізнаний щодо намірів незаконного перетину кордону ОСОБА_6 , та за вказівкою ОСОБА_5 на автомобілі марки «HYUNDAI ТERRACAN» д.н.з НОМЕР_3 мав вивезти ОСОБА_6 з м. Сарни в напрямку с. Стрільськ Сарненського району Рівненської області польовими дорогами шляхом об`їзду контрольно-пропускних пунктів, які розташовані в напрямку державного кордону України з республікою білорусь, однак автомобіль під керуванням ОСОБА_8 був зупинений працівниками правоохоронних органів по вул. Соборна в м. Сарни Рівненської області, а ОСОБА_5 - затриманий на місці отримання грошових коштів.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 та інші, на даний час не встановлені досудовим розслідуванням особи, не довели свої дії, спрямовані на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановленою, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення крім ОСОБА_5 , обґрунтовано причетна невстановлена на даний час група осіб, які отримані від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України готівкові кошти перераховують між собою, так і зараховують на особисті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти також перераховуються і на інші банківські рахунки відкриті у різних банківських установах, якими і користуються фігуранти кримінального провадження.

Всі вищевказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), по банківським рахункам підозрюваних, із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю скопіювати на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали.

Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

З урахуванням заяви та неявки слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (інформації) по всім банківським рахункам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код РНОКПП НОМЕР_6 , а також власника рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за всіма банківськими рахунками із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2025 по термін виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя