УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2026 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001327 від 21.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.01.2026 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківських карток, до якого (яких) відносяться банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у відділенні вказаного банку, за період часу з 19.08.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0001327 від 21.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 20.08.025 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, у месенджері «Вайбер», надіслала посилання нібито від організації ІНФОРМАЦІЯ_2 про грошову допомогу, через яке отримала доступ до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заволоділа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних систем грошовими коштами заявниці з банківської картки НОМЕР_5 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду у сумі 6100 грн.

При цьому, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 20.08.2025 приблизно о 09:30, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від невстановленої в ході досудового розслідування особи з посиланням на нібито грошову допомогу від організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввела номер свого мобільного телефону та пароль від застосунку додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала код-підтвердження, який ввела у відповідному полі посилання. Після чого, від офіційного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що до її додатку увійшли з невідомого пристрою. Далі ОСОБА_5 надійшов дзвінок від представників « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого останній повідомили, що з її банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були переведені грошові кошти у сумі 6100 грн.

Також, слідчий вказує, що в наданій потерпілою ОСОБА_5 виписці за картковим рахунком клієнта за період 20.08.2025 по 21.08.2025 грошові кошти з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_6 були переведені грошові кошти у сумі 6100 грн. на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

Так, 29.08.2025 слідчим було надано доручення УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановити повний номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , на яку з банківської карти № НОМЕР_5 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 були переведені грошові корти у сумі 6100 грн.

Крім того, 03.09.2025 до СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт УПК в Харківській області ДКП НП України з інформацією про те, що в ході перевірки банківської карти на яку шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 є № НОМЕР_8 .

При цьому, 20.10.2025 слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської карти № НОМЕР_8 .

Так, 11.11.2025 слідчим суддею було задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_8 .

Разом з цим, 29.12.2025 слідчим було реалізовано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що під час аналізу матеріалів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів від 29.12.2025, який містить інформацію, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить документи до банківської картки НОМЕР_8 , володільцем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 20.08.2025 по 22.08.2025, було здійснено перекази грошових коштів (після надходження транзакцій від ОСОБА_5 ), а саме:

Крім того, 20.08.2025 на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_7 було здійснено 2 перекази, а саме о 18:10 на суму 100 грн. та о 18:12 на суму 10 грн.;

Так, 21.08.2025 о 21:31 на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_7 було здійснено переказ на суму 100 грн.

Крім того, 22.08.2025 на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , належний ОСОБА_8 було здійснено 2 перекази: о 20:31 на суму 2000 грн. та о 21:38 на суму 4000 грн.

Тому, на даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 14.01.2026 слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 до канцелярії суду подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 21.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківських карток, до якого (яких) відносяться банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у відділенні вказаного банку, за період часу з 19.08.2025 по 19.01.2026.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19.03.2026 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1