Справа № 138/2931/25
Провадження №:1-кс/138/807/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000076 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.10.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000076 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 17.09.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жительки с. Дерешова Могилів-Подільського району, про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 43 000 гривень з кредитної картки АК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 23 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 13 вересня 2025 року близько 16:30 год. їй прийшло повідомлення у соціальну мережу «Телеграм» від незнайомої їй особи, який підписаний під нікнеймом « ОСОБА_6 » соціальний профіль НОМЕР_1 .

В подальшому потерпіла відповіла на повідомлення. Під час переписки незнайома особа спочатку пропонувала познайомитись, а далі зазначила, що потрібні кошти і запитала чи не могла б вона позичити. Тоді потерпіла відповіла, що у неї немає коштів і нічого вона позичати не буде. Далі почались дзвінки з невідомих їй номерів, які повідомили, що у потерпілої відкрито кредитну картку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після дзвінка вона одразу зайшла у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що дійсно відкрита кредитна картка на її ім`я, яку вона самостійно не відкривала, також побачила, що з кредитної картки відбувається списування коштів без її участі.

Перша транзакція була в сумі 5175,88 гривень, далі списання коштів продовжувалось з 16.09.2025 16:38 год. по 22:09 год. Наступного дня списання теж відбувались з 12:51 год. по 13:56 год. Також була транзакція сумі 5000 гривень, які самостійно перерахувались з її картки для виплат НОМЕР_3 на кредитну картку.

Після цього потерпіла звернулась до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитна картка НОМЕР_2 була заблокована.

Згідно виписки з банку було встановлено, що переказ коштів здійснювалось за допомогою терміналу СР980Н48 , адреса якого невідома, отримувач ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ІД НБУ 305299.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку дізнавача інформація, щодо руху коштів в період з 16.09.2025 по 17.09.2025 по банківській картці НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунку НОМЕР_4 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 16.09.2025 по 17.09.2025 за допомогою карткового рахунку НОМЕР_4 з зазначенням кінцевого отримувача надасть можливість перевірити показання потерпілої ОСОБА_5 та встановити номера рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти.

З цих підстав дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що містять вказану вище інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 16.09.2025 по 17.09.2025.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000076 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000076 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотанні дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000076 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000076 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документів в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з можливістю її отримання у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-платіжних доручень;

-чеків та касових ордерів про зняття готівки;

-роздруківку руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_4 в період з 16.09.2025 по 17.09.2025 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час,

-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Строк дії даної ухвали до 16 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1