печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 24.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі); частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), тобто умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах); частиною 3 статті 365 (перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб) Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Слідчий зазначає, що в період з 2015 року по теперішній час службовими особами сільськогосподарського виробничого кооперативу (далі за текстом - СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (SVK « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю (далі за текстом - СТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (LLАC « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), фермерського господарства (далі за текстом - ФГ) « ОСОБА_4 » (FARMING « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (LLAC « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), приватного підприємства (далі за текстом - ПП) « ОСОБА_5 » (PRIVATE ENTERPRISE « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), товариством з обмеженою відповідальністю (далі за текстом - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (LLC « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (LLC « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (LLАC « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (LLC « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (LLC « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), які діючи за попередньою змовою з групою працівників ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , у період з 01.01.2023 по теперішній час, організовано корупційну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків шляхом експорту сільськогосподарської продукції, придбаної за готівкові кошти.

Злочинна схема полягає у закупівлі частини сільськогосподарської продукції за готівкові кошти з подальшим оформленням безтоварних операцій, що підтверджують їх походження від пов`язаних підприємств із метою штучного зменшення податкових зобов`язань основним підприємствам-імпортерам під час здійснення незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції за не контрольовані державою готівкові розрахунки, оформлення фіктивних документів для приховування та маскування незаконного походження цього майна, джерел його походження, місцезнаходження, переміщення, надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню цим майном та в подальшому вчинення фінансових операцій з його реалізації як на внутрішньому ринку України, так і експортуючи за межі України, здійснюючи при цьому введення його в легальний обіг.

Також встановлено, що основними експортерами сільськогосподарської продукції є зазначена вище група компаній, а одним із основних підприємств - нерезидентів покупців вказаної продукції є компанія ІНФОРМАЦІЯ_22 (Болгарія), ідентифікаційний код НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 , поточні рахунки відкриті в банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Болгарія), ідентифікаційний код НОМЕР_12 , та « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Болгарія), ідентифікаційний код НОМЕР_13 .

Зазначена схема може використовуватись з метою застосування підконтрольного підприємства нерезидента як транзитера між експортерами та кінцевими покупцями (споживачами) для подальшої акумуляції прибутку від реалізації товарів на його розрахункових рахунках, як результат не повернення основної суми валютної виручки на територію України.

Крім того, вказане може свідчити про пов`язаність підприємств експортерів та підприємств нерезидентів, при проведені фінансових операцій з реалізації сільськогосподарської продукції, як на внутрішньому ринку України, так і за межами України, з метою введення товару у легальний обіг з подальшою реалізацією його кінцевому споживачу.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження та/або спростуванні фактів сприяння службовими особами компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 (Болгарія), ідентифікаційний код НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 , в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом та ухиленні від сплати податків суб`єктами господарської діяльності України - СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (SVK « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (LLАC « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_4 » (FARMING « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (LLAC « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (PRIVATE ENTERPRISE « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (LLC « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (LLC « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (LLАC « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (LLC « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (LLC « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), та для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень у вказаному провадженні, з`ясування подальшого спрямування коштів, підтвердження факту та підстав такого перерахування, дослідження реальності проведених фінансових операцій, статистичної та фінансової звітності компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 (Болгарія), ідентифікаційний код НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 , r.c. « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АДРЕСА_3, її спроможності здійснювати статутну діяльність та виконувати взяті на себе зобов`язання, з`ясування керівників, засновників, директорів, бенефіціарних власників та працівників компанії, а також для встановлення інших фактичних даних, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Болгарія), ідентифікаційний код НОМЕР_12 , та « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Болгарія), ідентифікаційний код НОМЕР_13 , що зареєстровані на території Республіки Болгарія, з можливістю вилучення засвідчених копій документів стосовно клієнта - ІНФОРМАЦІЯ_22 (Болгарія), ідентифікаційний код НОМЕР_11 , АДРЕСА_2, r.c. « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АДРЕСА_3, по рахункам:

-НОМЕР_14 (USD, поточний);

-НОМЕР_15 (BGN, поточний);

-НОМЕР_16 (EUR, поточний);

-НОМЕР_17 (BGN, ощадний);

-НОМЕР_18 (USD, поточний);

-НОМЕР_19 (BGN, поточний);

-НОМЕР_20 (EUR, поточний),

за період з 01 січня 2023 року до дати виконання запиту компетентними органами Республіки Болгарія (або дату закриття банківських рахунків), а саме:

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по кожному із перелічених вище рахунків, що відображають надходження та списання грошових коштів по рахунках із зазначенням суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), прибуткової і видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, з зазначенням коду, номеру рахунків та міжфіліальних оборотів банківської установи, номеру платіжного документу, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, ідентифікаційних кодів, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на електронних (цифрових, оптичних) носіях або у паперовому вигляді;

-справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі, анкети, реєстраційні документи компаній, довіреності, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи дистанційного обслуговування клієнтів, всі заяви та доручення від імені службових осіб компаній, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитки печатки підприємства, у паперовому вигляді;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по зазначеним рахункам у паперовому вигляді;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи із зазначених рахунків, у паперовому вигляді.

Вищевказані речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

На даний час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб неможливо здобути вказані докази.

З урахуванням викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, проведення перевірки та встановлення інформації, що має значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, отримання запитуваних документів та інформації, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Болгарія.

У судове засідання слідчий не з`явилась. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , компетентним органам Республіки Болгарія на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000423 від 24.04.2025 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні банківських установ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Болгарія), ідентифікаційний код НОМЕР_12 , та « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Болгарія), ідентифікаційний код НОМЕР_13 , що зареєстровані на території Республіки Болгарія, стосовно клієнта - ОСОБА_6 (Болгарія), ідентифікаційний код НОМЕР_11 , АДРЕСА_2, r.c. « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АДРЕСА_3, по рахункам:

- НОМЕР_14 (USD, поточний);

- НОМЕР_15 (BGN, поточний);

- НОМЕР_16 (EUR, поточний);

- НОМЕР_17 (BGN, ощадний);

- НОМЕР_18 (USD, поточний);

- НОМЕР_19 (BGN, поточний);

- НОМЕР_20 (EUR, поточний),

за період з 01 січня 2023 року до 17.11.2025 (або дату закриття банківських рахунків), а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по кожному із перелічених вище рахунків, що відображають надходження та списання грошових коштів по рахунках із зазначенням суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), прибуткової і видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, з зазначенням коду, номеру рахунків та міжфіліальних оборотів банківської установи, номеру платіжного документу, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, ідентифікаційних кодів, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на електронних (цифрових, оптичних) носіях або у паперовому вигляді;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі, анкети, реєстраційні документи компаній, довіреності, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи дистанційного обслуговування клієнтів, всі заяви та доручення від імені службових осіб компаній, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитки печатки підприємства;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по зазначеним рахункам;

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи із зазначених рахунків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1