Березівський районний суд Одеської області
28.10.2025
Справа № 494/2357/25
Провадження № 1-кс/494/525/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2025 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000313 вiд 28.05.2025 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

27 жовтня 2025 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000313 вiд 28.05.2025 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 28.10.2025 року.

З клопотання вбачається, що в ході проведення першочергових заходів було встановлено наступне, що 27.05.2025 року до чергової частини ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 27.05.2025 року невідома особа, з його банківських карток АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , без його відома, шляхом шахрайських дій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 14 869 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що 27.05.2025 року біля 12:00 годин, останній за допомогою свого мобільного телефону зайшов на інтернет сайт «Facebook», де під час перегляду йому висвітилася світлина в якій було вказано допис «Вам надано допомога в сумі 8500 гривень», а під вказаним дописом висвітлювалася електронна адреса, для чого потрібно було перейти за вказаним посиланням. З даного приводу ОСОБА_5 , вирішив зареєструватися на вказаному посиланні для отримання допомоги. Під час реєстрації ОСОБА_5 , вказав свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який прив`язаний до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через декілька хвилин на вище вказаний номер мобільного телефону почали приходити сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких було вказано, що з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 знято грошові кошти загальною сумою 14 869 гривень.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів старший слідчий просить надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про користувача банківської картки № НОМЕР_1 , рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:01 год. 27.05.2025 року до 00:01 год 29.05.2025 року ;

- інформацію про користувача банківської картки № НОМЕР_2 , рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:01 год. 27.05.2025 року до 00:01 год 29.05.2025 року;

- інформацію про сторонні входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням ІР-адреси, у період часу 00:01 год. 01.06.2025 року до 00:01 год 03.06.2025 року. Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначеної інформації.

У судове засідання 28.10.2025 року старший слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані старшим слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000313 вiд 28.05.2025 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, у відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з копії листа, виданого головним спеціалістом по работі з запитами ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.10.2025 року за вих. №20.1.0.0.0/7-251014/59867 на запит відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області щодо надання інформації щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , запитувана інформація, згідно ст. 62 Закону, може бути розкрита за рішенням суду у випадку відсутності даних щодо власника рахунків.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000313 вiд 28.05.2025 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_1 , рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:01 год. 27.05.2025 року до 00:01 год 29.05.2025 року ;

- інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_2 , рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:01 год. 27.05.2025 року до 00:01 год 29.05.2025 року;

- інформації про сторонні входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням ІР-адреси, у період часу 00:01 год. 01.06.2025 року до 00:01 год 03.06.2025 року.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначеної інформації.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1