печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2024 році точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 30.05.2024, ОСОБА_4 , володіючи організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи та маючи на меті незаконне отримання доходу шляхом заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи свої повноваження, як засновника юридичних осіб і пов`язані з ними можливості, спланував за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання договорів, укладених із КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з будівництва модульних газових когенераційних установок у м. Харкові шляхом значного завищення вартості устаткування.

Усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена спричиненням збитків ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, ОСОБА_4 і невстановлені досудовим розслідуванням службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спланували досягнути поставленої мети за рахунок спільного вчинення кримінального правопорушення, для чого ОСОБА_4 залучив до кримінально протиправної діяльності співзасновника і директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , а невстановлені досудовим розслідуванням службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - начальника служби капітального будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та першого заступника генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .

Встановлено, що 18.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

Рішенням єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 № 2 від 15.08.2022 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обрано ОСОБА_6 та наказом №1-к від 16.08.2022 останню призначено на посаду директора з правом підпису фінансових документів.

Відповідно до акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.07.2023, укладеного ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , останній став засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затвердженого рішенням учасника № 03/23 від 12.07.2023, виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю є Директор.

Відповідно до покладених обов`язків ОСОБА_6 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто була службовою особою.

09.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому було присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Протоколом № 1 від 08.04.2021 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , затверджено статутний капітал в розмірі 20 000 грн., сформований за рахунок грошових внесків учасників Товариства, який розподілено в рівних долях по 50 % статутного капіталу.

Протоколом № 1 від 08.04.2021 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором Товариства обрано ОСОБА_5 і наказом № 1 від 12.04.2021 останнього призначено на посаду директора.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » затвердженого протоколом установчих зборів засновників № 01 від 08.04.2021 виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю є Директор.

Встановлено, що фактично організовував, контролював роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та впливав на прийняття управлінських рішень щодо фінансово-господарської діяльності їх засновник ОСОБА_4 .

Так, восени 2024 року, але не пізніше 25.11.2024, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , використовуючи своє становище як кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спільно із невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із залученням співучасників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 спланував заволодіння чужим майном - грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в умовах воєнного стану, при виконанні будівельних робіт щодо нового будівництва (розміщення) модульної газової когенераційної установки у АДРЕСА_1 , монтаж КРПЗ (по ДК 021:2015-45251000-1-Будівництво електростанцій і теплових станцій), по завищеній вартості та проведення неконкурентної закупівлі без використання електронної системи «Prozorro» із одним заздалегідь визначеним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

02.08.2024 ОСОБА_6 після отримання інформації від ОСОБА_4 про технічні характеристики КРПЗ, склала і підписала як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Постачальник) договір поставки № 02/08-2024 від 02.08.2024 на придбання КРПЗ 6 кВ вартістю 6 800 000 грн.

03.12.2024 ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_4 та іншими особами, достовірно знаючи, що вартість КРПЗ складає 6 800 000 грн., склав, підписав і направив до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комерційну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про виконання робіт з монтажу КРПЗ вартістю 8 994 775 грн.

Після надходження комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у грудні 2024 року, але не пізніше 23.12.2024, ОСОБА_7 , виконуючи вказівки невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи про господарські відносини до 03.12.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виробником устаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та поточні ціни виробника на КРПЗ, склала, підписала і подала на розгляд керівництву КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службову записку про необхідність укладення договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на нове будівництво (розміщення) модульної газової когенераційної установки у АДРЕСА_1 , монтаж ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 8 994 775 грн., на підставі якої між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) укладено договір про закупівлю робіт № 83122301 від 23.12.2024.

23.12.2024 ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що вартість КРПЗ складає 6 800 000 грн., склав і підписав договір про закупівлю робіт № 83122301 від 23.12.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) на нове будівництво (розміщення) модульної газової когенераційної установки у АДРЕСА_1 , монтаж ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 8 994 775 грн.

Перший заступник генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що вартість КРПЗ складає 6 800 000 грн., 23.12.2024 погодив обґрунтування підстави для здійснення закупівлі згідно з підпунктом 22 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178, та уклав договір про закупівлю робіт № 83122301 від 23.12.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на нове будівництво (розміщення) модульної газової когенераційної установки у АДРЕСА_1 , монтаж ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 8 994 775 грн.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 діючи відповідно до узгодженого плану з іншими особами, 23.12.2024 підписала видаткову накладну № 447 від 23.12.2024 про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до договору поставки № 02/08-2024 від 02.08.2024 і специфікації № 2, КРПЗ 6 кВ вартістю 6 800 000 грн.

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 23/12/2024 від 23.12.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснило для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доставку КРПЗ до пункту розвантаження за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на об`єкт КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по договору про закупівлю робіт № 83122301 від 23.12.2024, укладеному з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після підписання договору про закупівлю робіт № 83122301 від 23.12.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , діючи відповідно до єдиного плану вчинення кримінального правопорушення, достовірно знаючи, що вартість КРПЗ складає 6 800 000 грн., з метою приховування злочинної діяльності із заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом введення в оману щодо реальної вартості КРПЗ за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, усвідомлюючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні реальні витрати, внаслідок яких вартість КРПЗ збільшилася від ціни придбання у виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 6 800 000 грн., склали первинні документи про нереальну господарську операцію, а саме про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КРПЗ 6 кВ за ціною 8 919 560 грн. для подальшого забезпечення внесення завідомо неправдивих відомостей про вартість устаткування до акта приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), акта вартості устаткування до акта приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2о).

Також ОСОБА_5 і ОСОБА_6 організовували і забезпечували виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 .

24.12.2024 ОСОБА_5 , діючи відповідно до єдиного плану вчинення кримінального правопорушення, достовірно знаючи, що вартість КРПЗ складає 6 800 000 грн., порушуючи вимоги Кошторисних норм України, визначених настановою з визначення вартості будівництва, яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.11.2021 № 281, на підставі первинних документів про нереальну господарську операцію щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КРПЗ за ціною 8 919 560 грн. склав, підписав та надав до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акт приймання виконаних робіт (КБ-2в) за грудень 2024 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за грудень 2024 року, акт № 1/1 вартості устаткування до акта приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2о), відомість ресурсів до акта приймання № 1 від 24.12.2024, розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту № 1 за грудень 2024 року, розрахунок №5 кошторисний прибуток, розрахунок №6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, із завідомо неправдивими відомостями про вартість КРПЗ.

Невстановлені досудовим розслідуванням службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи відповідно до єдиного плану вчинення кримінального правопорушення, достовірно знаючи, що вартість КРПЗ складає 6 800 000 грн., забезпечили погодження і візування працівниками і службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », включно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , складених ОСОБА_5 документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про виконання будівельних робіт по договору про закупівлю робіт № 83122301 від 23.12.2024, перевірку з подальшим погодженням акта приймання виконаних робіт (КБ-2в) за грудень 2024 року і акта № 1/1 вартості устаткування до акта приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2о) інженером технічного нагляду ОСОБА_10 , а також підписання акта приймання виконаних робіт (КБ-2в) за грудень 2024 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за грудень 2024 року, акта № 1/1 вартості устаткування до акта приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2о) технічним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 .

В подальшому, 27.12.2024 на підставі акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року від 24.12.2024 з поточного рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на підставі платіжного доручення № 482 перераховано грошові кошти в сумі 8 919 560 грн. та на підставі платіжного доручення № 483 - в сумі 74 938 грн., а всього на загальну суму 8 994 498 грн.

Згідно із висновком експерта № 6500 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 14.05.2025, вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідає вартості, зазначеній в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року № 1 від 24.12.2024, та завищена на 2 124 070,99 грн.

Відповідно до висновку експерта № 7307 за результатами проведення судової економічної експертизи від 23.05.2025, розрахункова сума необґрунтованого перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів по договору про закупівлю робіт № 83122301 від 23.12.2024 на підставі акта приймання виконаних робіт за грудень 2024 року №1 від 24.12.2024 (форма КБ-2в) з додатками і акта № 1/1 від 24.12.2024 вартості устаткування до акта приймання виконаних будівельних робіт за грудень (КБ-2о) складає 2 124 070, 99 грн.

ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами в сумі 2 124 071 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_4 .

25.08.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбачено ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

25.08.2025 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в офісних приміщеннях (кімнатах) №№ НОМЕР_5 , 201.1, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 203.1, НОМЕР_8 , 204.1, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 244, 251.5, що розташовані в нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході обшуку виявлено та вилучено видаткову накладну № 904 від 23.12.2024, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товар - КРПЗ-6кВ 11800х2400х3500 мм ДхШхВ, згідно договору № 1/09-С1 від 01.09.2022 та згідно товарно-транспортної накладної від 23.12.2024 за №23/12/2024.

Поряд з цим, в ході обшуку договір № 1/09-С1 від 01.09.2022, укладений « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено та вилучено не було, а також не було виявлено паспорти, специфікації, гарантійні талони, креслення, схеми та документи на КРПЗ-6кВ 11800х2400х3500мм ДхШхВ, яке було предметом зазначеного договору.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України України ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору № 1/09-С1 від 01.09.2022, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками до нього, згідно якого було здійснено закупівлю КРПЗ-6кВ 11800х2400х3500 мм ДхШхВ, паспортів, специфікацій, гарантійних талонів, креслень, схем та інших документів на КРПЗ-6кВ 11800х2400х3500мм ДхШхВ, яке було предметом зазначеного договору.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.02.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63378/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1