УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000110,

встановила:

03.11.2025 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю отримання документів у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «08.02.2025 близько 20 год. 00 хв. потерпілому зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 і представилась працівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого повідомила що відбудеться перезавантаження системи і заявнику необхідно буде авторизуватися, на що останній погодився та ввів код, який йому було надіслано. В подальшому з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів на суму 7696,00 грн., на невідомі банківські рахунки.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення СВ ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області внесено 10.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 та розпочато досудове розслідування.

27.05.2025 прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000110 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУ за СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

До УПК у Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій.

Згідно матеріалів виконання доручення слідчого, встановлено:

З банківської картки № НОМЕР_3 , належної потерпілому, відбувся переказ коштів наступними транзакціями:

- 08.02.2025 року о 20:25 год. в розмірі 4500 грн. на картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і теж належить заявнику;

- 08.02.2025 року о 20:17 год. в розмірі 3000 грн. на картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і теж належить заявнику

3 картки № НОМЕР_4 відбулись наступні транзакції:

- 08.02.2025 року о 20:18:51 год. відбувся переказ коштів в розмірі 3000 грн. на картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 08.02.2025 року о 20:26:45 год. відбувся переказ коштів в розмірі 3500 грн. на картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3 картки № НОМЕР_6 відбулись наступні транзакції:

- 08.02.2025 року о 20:27:47 год. в розмірі 3000 грн. на картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 08.02.2025 року о 20:29:12 год. в розмірі 1400 грн. на картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3 картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , які належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІН НОМЕР_8 , прописка невідома, відбулись наступні транзакції: 30.01.2025 року о 05:10:03 год. відбулось зняття коштів (сума невідома) у банкоматі № CAHM0240 який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ;

В ході виконання тимчасового доступу да банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , які відкритті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відбулись наступні транзакції:

-08.02.2025 року 0 20:27:4 1 год. в розмірі 3000 грн. на картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-08.02.2025 року о 20:29:12 год. в розмірі 1400 грн. на картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

-08.02.2025 року о 20:38:42 год. відбулось зняття грошових коштів в сумі 17600 грн. у банкоматі № CAHМ0240, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

З метою встановлення особи та з`ясування всіх обставин, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації по зняттю грошових коштів 08.02.2025 року о 20:38:42 год. в сумі 17600 грн. у банкоматі № CAHМ0240, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_4 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , а саме фото з банкомату, з прив`язкою до місця зняття грошових коштів, повного номеру банківської картки та інформації про транзакцію за 08.02.2025 року о 20:38:42 год. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , з метою встановлення причетності вищевказаної особи до злочинної діяльності, а також інших осіб, які причетні до злочинної діяльності.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю отримання належним чином завірених копій документів у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять відомості про зняття грошових коштів 08.02.2025 року о 20:38:42 год. в сумі 17600 грн. у банкоматі № CAHМ0240, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , а саме до фото із банкомату, з прив`язкою до місця зняття грошових коштів, повного номеру банківської картки та інформації про транзакцію за 08.02.2025 року о 20:38:42 год. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) Хмельницького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 31 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя