Справа № 642/7263/25
Провадження № 1-кс/642/1796/25
УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001097 від 21.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 21.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.

Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2025 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява, від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи в умовах воєнного стану, здійснили крадіжку грошових коштів в особливо великих розмірах на суму 800 000 доларів США чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 у своїх показах пояснив, що відносно нього - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було скоєно кримінальне правопорушення, передбачене ст. 185 КК України, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , при наступних обставинах. З 1997 року в нього були шлюбні відносини (без офіційної реєстрації) з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 . В неї була дочка від попередніх відносин ОСОБА_7 1996 року народження, яку він виховував як рідну дитину. Вказав, що він займається бізнесом з 2010 року, дохід в нього був великий. Під час неофіційного шлюбу придбав п`ять квартир, два комерційних приміщення, має торгівельну площадку щодо оптового збуту квітів, три авто. Дружина, ОСОБА_6 , була домогосподаркою, не працювала, вела домашній побут. Він повністю забезпечував родину. Останні роки мешкали в будинку, який він придбав, за адресою: АДРЕСА_1 . У 2022 році він придбав два комерційних приміщення для ведення косметологічного бізнесу та під стоматологічний кабінет. На той час зробив ремонт та передав приміщення стоматологічного кабінету чоловіку ОСОБА_5 (на той час) ОСОБА_8 , в другому приміщенні зробив ремонт під косметологічний бізнес та передав Поліні в управління. Декілька років потому, його дружині ОСОБА_6 , поставили діагноз ракова пухлина, він почав оплачувати коштовне лікування. Грошові збереження у нього були, вдома зберігалось в еквіваленті 300 000 тисяч доларів, які він планував витратити на закордонне лікування дружини. Але ІНФОРМАЦІЯ_4 дружина померла. При цьому, відносини з ОСОБА_5 стали погіршуватися. У зв`язку з тим, що втрата дружини для нього було великим горем, щоб остаточно не з`їхати з глузду, він вирішив повністю себе присвятити бізнесу, розширити його. Особисті грошові збереження в еквіваленті 300 000 доларів США в нього були, зберігалися дома. Але для розширення бізнесу потрібно було ще додаткові грошові кошти. Він підрахував, що йому потрібно додаткових 500 000 тисяч доларів США. У 2025 року зазначену суму грошей, оформивши розписку за участі свідків, він отримав у свого знайомого - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Грошові кошти зберігав вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Там же був пакет з золотими виробами 585 проби, вагою приблизно 600-700 грамів (золото я купував) та документи на право власності: - будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; - квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; - квартири по АДРЕСА_3 , - квартири по АДРЕСА_4 - Два приміщення під ведення бізнесу за адресою АДРЕСА_5 . Вказане майно загалом на момент придбання коштувало приблизно 600.000 доларів США. Його домоволодіння знаходиться під охороною ГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому за безпечне зберіганням грошових коштів він не хвилювався. Зберігав гроші на цокольному поверсі, у спортивній сумці. Доступ до приміщення будинку був тільки у ОСОБА_5 , тільки в неї були ключі від будинку та вона знала код сигналізації. З січня по 15 серпня 2025 року він неодноразово знаходився на лікуванні. До середини серпня грошові кошти були вдома. В середині серпня 2025 виписався, приїхав додому з другом ОСОБА_10 , зайшли в будинок, обстановка в будинку порушена не була, будинок стояв на охоронній сигналізації, яку він зняв при вході, ознак проникнення не було. Одразу підійшов до місця зберігання грошових коштів та коштовності, але гроші були відсутні.

Оперативним підрозділам ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, за результатами виконання якого було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , яка після вказаних подій почала оформлювати та купувати дорого-вартісні автомобілі, та здійснювати оформлення нерухомого майна.

З метою встановлення наявності у ОСОБА_5 , грошових коштів які могли бути отримані до вказаних подій, з метою підтвердження чи спростування причетності останньої до крадіжки грошових коштів, слідчим було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами розгляду якого, було отримано відповідь, щодо наявності банківський (розрахункових) рахунків у ОСОБА_5 , розміщених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_1 , а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий 21.02.2025 та розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий 26.01.2024 року.

До матеріалів кримінального провадження долучено інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий 21.02.2025 та розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий 26.01.2024 року, розміщений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_1 , оскільки вказана інформація має значення для проведення повного всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження № 0001097 від 21.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають в володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а тому просить задовольнити клопотання та надати слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що містить банківську таємницю, з можливістю тимчасового вилучення, а саме інформації щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001097 від 21.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України задовольнити.

надати слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що містить банківську таємницю, з можливістю тимчасового вилучення, а саме:

-інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщеному в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 21.02.2025 року по 01.12.2025 року, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в відділенні Філії Харківське Обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 .

- інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщеному в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 26.01.2024 року по 01.12.2025 року, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в відділенні Філії Харківське Обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 .

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , виготовити завірені належним чином копії вказаної документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1