Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1590/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2025 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню від 25.09.2025 року за №0000092 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

До Гайворонського районного суду звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню від 25.09.2025 року за №0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000092 від 25.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2025 року близько 17.00 год. ОСОБА_5 маючи намір орендувати квартиру в м. Бореслав, Львівської області знайшов відповідне оголошення в мережі Інтернет. Після чого зв`язавшись із невідомою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошені, та домовившись про умови оренди квартири, яка полягала в здійсненні передплати за оренду квартири, ОСОБА_5 , того ж дня здійснив три перекази з належної йому банківської картки НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 , яку останньому було надіслано за допомогою соціальної мережі «ІНФОРМАЦІЯ_2» з вище вказаного номеру телефону у сумі 11630 гривень. Внаслідок чого, ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 11630 грн.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 24.09.2025 року близько 17.00 год., потерпілий знайшов оголошення про тимчасову оренду квартири в м. Бореслав, Львівської області, так як останній мав намір поїхати у відпустку та на орендованій квартирі проживати. ОСОБА_5 спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , та користувався мобільним номером телефону НОМЕР_4 та в подальшому спілкування відбувалась у додатку «ІНФОРМАЦІЯ_2», де останні домовились про суму оренди квартири за суму 5500 гривень, та домовились що потерпілий надішле лише завдаток у сумі 5500 грн., та орендна плата буде складати менше. По приїзду вище вказану суму останньому повернуть, після чого ОСОБА_5 погодився та йому надіслали картку НОМЕР_3 . Далі, останній здійснив три платежі з належної йому банківської картки НОМЕР_2 а саме: 5500 грн., 5500 грн., 650 грн. Після здійснення переказу чоловік на ім`я ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок. З даного приводу ОСОБА_5 вирішив звернутись до працівників поліції.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 виписки по даному рахунку, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням картки № НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися. Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслала до суду заяву з клопотанням розглянути справу без її участі, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи знаходяться у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " . Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, може бути виконане завдання для виконання якого дізнавач звернулася до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1(м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №1(м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000092 від 25.09.2025 року.

Зобов`язати АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

Особові справу клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 про надходження та зняття коштів з 23.09.2025року по 29.09.2025 року, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням картки № НОМЕР_3 .

Зобов`язати АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з картковим рахунком № НОМЕР_3 у період з 23.09.2025 року по 29.09.2025 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні

АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 01.10.2025