УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000208 від 15.02.2024 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 жовтня 2025 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «14.02.2024 у відділ поліції №1 Львівське районне управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.02.2024 близько 11:00 год., шляхом зловживання довірою під приводом купівлі товару через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 11 000 гривень. ІКС ІПНП 2890.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 13.02.2024 року вона вирішила продати свої латексні рукавиці на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Близько 11:00 год., виклала оголошення на сайті, суму вказала 15 гривень. По даному оголошенні відгукнулася невідома жінка, котра написала у соціальному додатку «Вайбер», з номера телефону НОМЕР_3 під нікнеймом ОСОБА_7 . Під час спілкування ОСОБА_7 виявила бажання замовити 100 пар рукавиць на суму 1350 гривень та надіслала посилання, для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки. Потерпіла перейшла за посиланням, та заповнила реквізити, які були необхідні, для оформлення замовлення, а саме: номер банківської карти, термін дії, та свс код. Після чого, для підтвердження замовлення, остання перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та підтвердила замовлення ввівши пароль до додатку. В подальшому зайшла по посилання, та знову мала авторизуватися ввівши пароль і логін від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак їй не прийшло смс повідомлення, про те, що вона авторизувалася, після чого зайшла у підтримку. У підтримці написала смс, про те, що не приходить повідомлення про авторизацію, на що отримала відповідь, що їй знову потрібно авторизуватися у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що і зробила. Після цього у підтримці прийшло повідомлення, що для верифікації банківської карти їй надішлють незначну суму, точну суму не вказували, яку має надіслати назад на номер банківської карти № НОМЕР_2 з невідомої банківської карти надійшла сума 9 095,48 гривень та 2060,30 гривень. Які вона в подальшому знову ж таки переказала на невідомий банківський рахунок у сумі 11055,00 гривень. Далі під час спілкування у Підтримці, отримала повідомлення, про те, що після переказу грошових коштів, їй будуть надіслані грошові кошти, за оплату товару, однак нічого не надійшло. Того ж дня вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що на її кредитній банківській карті немає залишку. ОСОБА_5 зрозуміла, що шахраї здійснили переказ грошових коштів з її кредитної банківської карти № НОМЕР_4 на карту для виплат № НОМЕР_2 , після чого вона під приводом повернення грошових коштів надіслала ж свої кошти шахраям. В підтвердження своїх слів потерпіла надала виписки по власних рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких було списано грошові кошти.

Беручи до уваги вище викладене, враховуючи те, що інформація по руху коштів по вказаному рахунку самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використання (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

Враховуючи те, що в інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання cлідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації групі слідчих, однак слідчого розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 згідно постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою, у групі слідчих не має, а тому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається тільки тим особам, які є в групі.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000208 від 15.02.2024 року, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених їх копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме:

1)інформації про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в період часу з 00:01 год по 23:59 год. 13.02.2024;

2)операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в період часу з 00:01 год по 23:59 год. 13.02.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3)відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в період часу з 00:01 год по 23:59 год. 13.02.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;

4)фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в період часу з 00:01 год по 23:59 год. 13.02.2024 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;

5)у разі перерахунку грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в період часу з 00:01 год по 23:59 год. 13.02.2024 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за 13.02.2024;

6)з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківському рахунок НОМЕР_5 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в період часу з 00:01 год по 23:59 год. 13.02.2024.

Ухвала діє по 28 грудня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя