Провадження № 1-кс/932/4236/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року м.Дніпро

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ ВП№4 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання, яке було розподілено, для розгляду, слідчому судді ОСОБА_1 , та в якому слідчий просив надати тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 07.07.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначив, що з метою доказування даного кримінального правопорушення, забезпечення всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин даної події, виникла необхідність в отриманні зазначених у клопотанні документів, що становить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

У зв`язку з тим, що у судове засідання учасники не з`явилися, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя, вважає за необхідне зазначити таке.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000855 від 08.07.2025 за фактом заволодіння шляхом довіри під приводом здійснення телефонного дзвінка невстановлена особа перерахувала з грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду, розмір якої становить 46280 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому з банківської кортики грошові кошти двома платежами були перераховані на картку НОМЕР_1 .

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 07.07.2025 по час надання інформації, а саме:

- юридичної справи особи (фізичної або юридичної) на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, з розшифровкою контрагентів, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, відомостей про рахунки на які здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 07.07.2025 по час надання інформації.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст.166 КПК України).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення та до 09 листопада 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 09 вересня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1