Справа № 214/8753/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 16.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 15 серпня 2025 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У заяві він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 05 серпня 2025 року шляхом обману, під приводом отримання заробітку в мережі Інтернет, попросила перерахувати грошові кошти в сумі 17 470,00 грн, які заявник добровільно перерахував. Грошові кошти заявнику не повернуто.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000273 від 16.08.2025, з попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

20 серпня 2025 року до сектору дізнання надійшов ініціативний рапорт від співробітників СКП ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області щодо необхідності розкриття зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, та отримання інформації, яка може сприяти розслідуванню. У зв`язку з цим порушується питання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів за номером банківської картки зловмисника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про відомості прорух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , з можливістю зняття їх копій, за період з 01.08.2025 по строк дії ухвали, зокрема до інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказаши їх, а також зазначивши ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; до наявних відео або фото фіксацій з банкоматів під час зняття грошових коштів за даного рахунку.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів йому та групі дізнавачів, в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 ; дізнавачам ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак, просить здійснити розгляд вказаного клопотання за відсутності прокурора та дізнавача, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України участь особи, яка подала клопотання, не є обов`язковою та його неявка не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли його участь визнана слідчим суддею обов`язковою. Також, дізнавач просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у розпорядженні якої знаходяться вищезазначені документи, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, в зв`язку із загрозою зміни чи знищення вищевказаних документів (а.с.2).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без участі дізнавача, як сторони кримінального провадження, який подав клопотання, та представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні за №0000273 від 16.08.2025, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправних заволодіння коштами потерпілого, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених в клопотанні слідчого документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація, щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч.6 ст.163 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує вимоги, визначені у ст.ст.159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про місце зняття грошових коштів, що відбулося в минулому (постфактум).

Отже, наведені обставини дають слідчому судді підстави дійти висновку про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача, з наданням йому доступу до заявлених речей і документів, що перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення і вилучення цих копій на електронних та паперових носіях, за період часу з 01.08.2025 до 18.11.2025.

У свою чергу, відповідно до копії витягу з ЄРДР №0000273 від 16 серпня 2025 року, старший дізнавач ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , а також дізнавачі ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 не входять до групи дізнавачів у зазначеному кримінальному провадженні. Відтак підстави для надання вищевказаним дізнавачам тимчасового доступу до речей і документів відсутні.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 16.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачеві ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення та вилучення цихкопій на електронних та паперових носіях, а саме: до інформації про відомості прорух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , зокрема, до інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжніх доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказаши їх, а також зазначивши ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; до наявних відео або фото фіксацій з банкоматів під час зняття грошових коштів вищезазначеного рахунку, за період часу з 01.08.2025 до 18.11.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

За вимогами ч.2 ст.165 КПК України, направити дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Роз`яснити представникам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1