Номер провадження 1-кс/754/3160/25
У Х В А Л А

Іменем України

30 вересня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001820 від 10.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 вересня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 26.05.2025 за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа в умовах воєнного стану скоїла таємне викрадення чужого майна, а саме: мобільного телефону марки Самсунг А06, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , що містить сім-картку з а.н. НОМЕР_4 , вартістю 4299 грн., за допомогою якого в подальшому здійснили несанкціонований доступ до банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 , звідки здійснила списання грошових коштів у сумі 14207 грн. 00 коп., внаслідок чого ОСОБА_5 було заподіяно матеріальної шкоди на суму близько 18 506 грн. (єо 42694 від 09.06.2025).

Відповідно до інформації, яка міститься у долученій до матеріалів кримінального провадження потерпілою виписки по вищевказаному банківському рахунку, із рахунку потерпілої відбувся переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що належить особі, можливо причетній до вчинення даного кримінального правопорушення.

Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація необхідна для повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному проваджені, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не вбачається за можливе.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться в банківській установі та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001820 від 10.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у оригіналі за період 00 год. 01 хв. 26.05.2025 по 23 год. 59 хв. 27.05.2025, а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської карти (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , який знаходиться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримані кошти), місця зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , який знаходиться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням адреси та фото-, відеоматеріалів із банкоматів;

-у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування за період 00 год. 01 хв. 26.05.2025 по 23 год. 59 хв. 27.05.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати слідчим, які входять до групи слідчий у даному кримінальному провадженні запитувану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1