Справа № 346/2605/25
Провадження № 1-кс/346/1082/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 17.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 14.05.2025 року, близько 20 год. 43 хв., під час авторизації у мобільному застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на її абонентський номер зателефонувала невідома особа з абонентського номеру « НОМЕР_1 », яка представилась працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказала ОСОБА_5 , щоб вона виконала деякі операції з назвами цифрових кодів, які їй надійшли смс-повідомленням, що остання і здійснила. В той час невідома особа, застосовуючи електронно-обчислювану техніку, заволоділа грошовими коштами в сумі 17 400 грн. з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та у неї у користуванні перебувала вищевказана банківська картка, на яку вона отримувала пенсію. 14.05.2025 року, близько 20 год. 16 хв. вона зателефонувала до своєї внучки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та попросила авторизувати її в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бо цим додатком вона користувалась. Однак, під час такої авторизації на вищевказаний абонентський номер потерпілої зателефонувала невідома особа із вказаного абонентського номеру, яка представилась працівником цієї банківської установи та попросила потерпілу, щоб вона виконала деякі операції з назвами цифрових кодів, які їй надійшли смс-повідомленням, що остання й зробила. За деякий час ОСОБА_6 авторизувалася у мобільному застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " під профілем ОСОБА_5 та сказала, що немає грошових коштів на банківському рахунку.

15.05.2025 року у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Коломия Івано-Франківської області працівники банку повідомили потерпілу, що 13.05.2025 року на її банківську карку надійшли грошові кошти в сумі 13 424 грн. у вигляді одноразової допомоги. Однак, невідомі особи у вказаному мобільному застосунку створили нову банківську картку № НОМЕР_2 , на яку 14.05.2025 року о 20 год. 41 хв., з банківської картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів в сумі 17 400 грн., та 14.05.2025 року о 20 год. 43 хв. відбувся переказ грошових коштів у сумі 17 175 грн. (без урахування комісії банку) через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 27.05.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні платіжного сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що 14.05.2025 року о 20 год. 43 хв. грошові кошти в сумі 17 000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

29.09.2025 року на підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 11.08.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », і встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Так, 14.05.2025 року на зазначену банківську картку відбулося зарахування грошових коштів в сумі 17 000 грн., які в подальшому , а саме о 17 год. 54 хв. перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 14.05.2025 року по час виконання ухвали, а саме до інформації щодо операцій, які проводились по банківській картці № НОМЕР_5 .

Відомості, які планується отримати слідчим, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності (а. п. 20).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, слідчим доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації:

- інформації про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період 14.05.2025 року по 16.10.2025 року;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювались обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 за період з 14.05.2025 року по 16.10.2025 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 14.05.2025 року по 16.10.2025 року;

- усі дані про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 за період з 14.05.2025 року по 16.10.2025 року.

Виконання ухвали доручити слідчому відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1