Справа № 703/8607/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 грудня 2025 року м. Сміла

Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000841 від 09.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідча слідчого відділення ВП №2 Черкаського РУП ГУНПП в Черкаській області звернулася з погодженим з прокурором Смілянської окружної прокуратури клопотанням про надання тимчасового дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), або службових осіб Черкаського регіонального підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) інформацію.

Своє клопотання мотивує тим, у ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт співробітника про те, що 15.11.2025 близько 11 год. 00 хв. невідома особа (моб. тел. НОМЕР_1 ) зателефонувала до гр. ОСОБА_5 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банку, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами в сумі 40000 грн, чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження № 0000841 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У діях невстановленої особи, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбанні права на майно, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі від трьох до восьми років.

09.12.2025 під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання долучила до допиту платіжну інструкцію №18977664 надану відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси від 15.11.2025, згідно проведеного аналізу отриманої інформації, грошові кошти з банківського рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було переказано на банківський рахунок НОМЕР_2 , обслуговування якого здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищевказане та враховуючи те, що з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації щодо обслуговування банківського рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (на рахунок якого 15.11.2025 було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), для того щоб підтвердити або спростувати наявність переказів грошових коштів та використати отримані відомості, що містяться у даних документах, як докази у кримінальному провадженні, внаслідок чого необхідно отримати відомості від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю.

Слідча слідчого відділення ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області на розгляд клопотання не з`явилася, в матеріалах клопотання міститься заява в якій остання просить розглядати клопотання без її та прокурора участі та задовольнити вимоги повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

09.12.2025 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000841за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, а також у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що складають банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000841 від 09.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), або Черкаського регіонального підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), про:

-власника (ПІБ і адреса проживання) та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплення за ним банківських рахунків; виписок по платіжним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку); платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/; відомостей щодо документів / команд/, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали та банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах ; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про операторая, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надавати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним)карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, за період часу з 10.01.2025 по 01.02.2025 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувачем коштів - клієнтом банківської установи, що користується банківським рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 15.11.2025 по 16.11.2025, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 2 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1