Справа № 750/9762/25
Провадження № 1-кс/750/5330/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 12.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 29.06.2025 у соціальній мережі «Facebook» шукала контакти перевізника, щоб доїхати з Чехії до м. Києва, та натрапила на оголошення, яке її зацікавило. У застосунку «Viber» вона написала за зазначеним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 та у ході листування вона погодила умови подорожі. Так, вона мала сплатити 2500 грн для бронювання місця в автобусі, тому 30.06.2025 перерахувала зі своєї банківської картки на надану перевізником банківську картку НОМЕР_2 вказану суму коштів. 30.06.2025 вона знову написала перевізнику за вказаним номером телефону та спитала, чи зможуть вони відвезти її та її дітей з м. Києва до м. Одеса, а потім з м. Одеса до Чехії. Перевізник відповів ствердно, повідомивши про необхідність бронювання місць та надавши для оплати номери карткових рахунків. 01.07.2025 вона перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2952 грн як оплату за подорож до м. Одеса, а на банківську картку НОМЕР_3 1080 грн як оплату за подорож до Чехії, після чого перевізник перестав виходити на зв`язок.

Згідно з протоколом огляду диску від 15.09.2025 дізнавачем оглянуто інформацію, отриману від ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 08.08.2025, щодо карткового рахунку НОМЕР_2 . Встановлено, що 30.06.2025 о 13 год. 07 хв. на цей картковий рахунок надійшли грошові кошти у сумі 2500 грн, а 01.07.2025 о 17 год. 50 хв. у сумі 2952 грн. Також встановлено, що 30.06.2025 о 14 год. 38 хв. з цього карткового рахунку грошові кошти у сумі 1020 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4 ; того ж дня о 19 год. 12 хв. грошові кошти у сумі 405 грн було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4 та 01.07.2025 о 18 год. 15 хв. грошові кошти у сумі у сумі 2030 грн було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин учинених кримінальних правопорушень; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , які згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 12.07.2025 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаним дізнавачам.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2025 по 00 год. 00 хв. 15.07.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2025 по 00 год. 00 хв. 15.07.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2025 по 00 год. 00 хв. 15.07.2025; IP-адреси входів до карткового рахунку НОМЕР_4 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2025 по 00 год. 00 хв. 15.07.2025.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 22 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1