Справа № 199/4027/23
УХВАЛА

іменем України

2026 року січня місяця 30 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню 0000055 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню 0000055 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.01.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме невстановлена особа, яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросила підтвердити операцію у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману заволоділа коштами заявниці у сумі 16 573 гривень.

Відповідно до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , отриманої на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю від 17.05.2023 встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ).

Відповідно до інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , отриманої на підставі постанови прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 26.09.2023 та проведеним оглядом вилучених речей і документів від 05.01.2026 встановлено, що власником рахунку є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт (ID-картка) № НОМЕР_4 , виданий органом 6355 від 26.11.2020, фінансовий номер телефону 15.01.2023, а саме за добу до вчинення кримінального правопорушення, змінено власником з номеру НОМЕР_5 на номер НОМЕР_6 , безробітний, місце реєстрації: АДРЕСА_1 . Викрадені у потерпілої ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 16 011 грн. надійшли на рахунок ОСОБА_6 16.01.2023 о 16:48:13, з якого, в подальшому, через 3 хв. після надходження, грошові кошти у сумі 16 000 грн. були переказані на інший банківський рахунок (досудовим розслідуванням не встановлено) через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ). Деталі транзакцїї:

- Дата: 16.01.2023 16:51:41 Зміст операції: Переказ коштів через банкомат/термінал №І3002753, НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 ,KYIV Карта: НОМЕР_8 Тип: D Сума транзакцїї: -16 000,00 Вал: UAH Сума за рахунком: -16 000,00 Комісія: 0,00 Баланс: 31,00.

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на сьогоднішній день перебуває в стані ліквідації (ліцензію відкликано у березні 2023 року).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000055, внесеного до ЄРДР 27.02.2023, зафіксовано, що 17.01.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме невстановлена особа, яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросила підтвердити операцію у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману заволоділа коштами заявниці у сумі 16 673 гривень.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що дана інформація міститься у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), а також може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню 0000055 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів, що містять інформацію про кінцевого отримувача грошових коштів за транзакцією від 16.01.2023 о 16:51:41 на суму 16 000,00 грн, проведеною за рахунком № НОМЕР_10 (картка № НОМЕР_7 , власник ОСОБА_6 ) деталі транзакцїї «Дата: 16.01.2023 Час 16:51:41 Зміст операції: Переказ коштів через банкомат/термінал №І3002753, НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , KYIV Карта: НОМЕР_8 Тип: D Сума транзакцїї: -16 000,00 Вал: UAH Сума за рахунком: -16 000,00 Комісія: 0,00 Баланс: 31,00» через термінал/вузол № І3002753, із зазначенням повного номера рахунку (IBAN) та номера платіжної картки, на яку були фактично перераховані/зараховані ці кошти, повних анкетних даних власника рахунку-отримувача (ПІБ, дата народження, РНОКПП/ІПН), засвідчених копії документів щодо ідентифікації та верифікації вказаного отримувача коштів: анкет-заяв, копій паспортів, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, виписку про рух коштів за банківським рахунком отримувача у період з 16.01.2023 по 20.01.2023 з по-секундною реєстрацією часу, зазначенням контрагентів та призначень платежів, дані про IP-адреси підключення до системи інтернет-банкінгу, МАС-адреси пристроїв та ІМЕІ мобільних терміналів, з яких здійснювалося керування рахунком-отримувачем у вказаний період, фотознімки або відеозаписи з камери, встановленої на терміналі № І3002753 ( АДРЕСА_2 ), на яких зафіксовано особу, що здійснювала або обслуговувала вказану транзакцію 16.01.2023 у період з 16:50 по 17:00.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30.01.2026