Провадження № 1-кс/211/1710/25
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000913 від 21.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.08.2025 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що у січні 2024 року громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді заступника директора благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи автомобіль, що перебуває на обліку фонду, марки «SsangYong», модель «Kyron», ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , передав зазначений транспортний засіб разом із документами невстановленим особам, які працювали на СТО поблизу смт Радушне Криворізького району. У подальшому невстановлені особи, зловживаючи довірою, шляхом шахрайських дій вчинили дії, унаслідок яких потерпілий ОСОБА_5 перестав значитися власником зазначеного автомобіля, чим йому завдано матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

Під час подання заяви до ВКП Запорізького РУП у м. Запоріжжі ОСОБА_5 надав копії таких документів: тимчасового реєстраційного талона на автомобіль «SsangYong Kyron» з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 та д.н.з. НОМЕР_2 , виданого територіальним сервісним центром № 3541; наказу від 26.01.2023 «Про призначення заступника директора»; листа БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо перетину кордону у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою перевірки походження транспортного засобу та можливих способів його відчуження під час досудового розслідування скеровано запити до товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано відомості, що автомобіль SSANGYONG KYRON, 2007 року випуску, VIN НОМЕР_1 , розміщувався на інтернет-дошках оголошень з описом технічного стану, відомостями про тимчасовий технічний паспорт та українські номерні знаки, а також зазначенням про можливість пільгового розмитнення після завершення строку дії воєнного стану.

Крім того, на запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 отримано інформацію про факти переміщення через митний кордон України транспортних засобів за гарантійними документами, виданими або оформленими БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Встановлено, що 26.04.2023 о 22:39 через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») здійснено перетин державного кордону автомобілем SSANGYONG KYRON, 2007 року випуску, VIN НОМЕР_1 , який було оформлено як гуманітарну допомогу на користь БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також 30.03.2024 о 00:32 через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») здійснено перетин кордону автомобілем HYUNDAI TERRACAN, 2002 року випуску, VIN НОМЕР_4 , оформленим як гуманітарна допомога на користь БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отже, у період з квітня 2023 року по березень 2024 року зафіксовано щонайменше два факти ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги за документами зазначеного фонду.

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 від 21.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збирання доказів по кримінальному провадженню, проведення швидкого та повного досудового розслідування.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів необхідно для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати клопотання за їх відсутності.

Представники володільців документів у судове засідання не викликались на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 статті 129-1 суд ухвалює рішення іменем України, яке є обов`язковим до виконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Завданнями кримінального провадження згідно з ч. 1 ст. 2 КПК є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 2 ст. 9 КПК України передбачено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити, як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Із змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила. Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у володільця документів, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000913 від 21.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.1Відомостей щодо переміщення через митний кордон України та митного оформлення транспортних засобів, оформлених як гуманітарна допомога на користь Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі щодо транспортних засобів SSANGYONG KYRON, 2007 р.в., VIN НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 , 2002 р.в., VIN НОМЕР_4 .

1.2Оригінали або належним чином завірені копії документів, на підставі яких здійснювався пропуск і митне оформлення зазначених транспортних засобів як гуманітарної допомоги, сформовані з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 (у період її дії) та від 05.09.2023 № 953 (з 01.12.2023), а також Закону України «Про гуманітарну допомогу», а саме:

За оформленнями, здійсненими у період дії постанови № 174 (до 01.12.2023):

декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (у тому числі подані в електронній формі);

гарантійні листи (довідки) кінцевого користувача у формі, передбаченій постановою № 174, у випадках, коли для відповідних товарів їх подання було обов`язковим;

наявні товаросупровідні та перевізні документи, які подавалися митному органу разом із декларацією про перелік товарів (за наявності);

рішення митного органу щодо випуску товарів, картки відмови (за наявності), акти/протоколи митного огляду (за наявності), інші процесуальні документи митного контролю, що оформлювалися під час пропуску/оформлення.

За оформленнями, здійсненими відповідно до постанови № 953 (з 01.12.2023):

декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, за формою, затвердженою постановою № 953 (у т.ч. електронні примірники/реєстраційні відомості);

відомості з інформаційних систем, передбачених постановою № 953, у т.ч. з Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги та/або «Єдиного вікна для міжнародної торгівлі» (реєстраційні дані отримувача, записи про подані декларації, квитанції/повідомлення систем, журнали подій/лог-записи);

відомості/повідомлення про присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги (УКГД) по кожному випадку переміщення, а також пов`язані з ним облікові записи в зазначених системах;

рішення митного органу щодо випуску товарів, картки відмови (за наявності), акти/протоколи митного огляду (за наявності), інші процесуальні документи митного контролю, що оформлювалися під час пропуску/оформлення.

Для всього розглядуваного періоду (незалежно від постанови):

копії документів, що посвідчують особу та повноваження представників отримувача/перевізника/брокера, які подавалися митниці (довіреності, доручення, накази на представництво; документи про акредитацію митного брокера за наявності);

наявні реєстраційні документи на транспортні засоби, що подавалися під час пропуску/оформлення (свідоцтва про реєстрацію тощо), а також, за наявності у матеріалах митниці, документи країни відправлення, що додавалися при поданні декларації про перелік товарів;

журнали реєстрації та обліку документів, внутрішня службова переписка, доручення та розпорядження митниці, що безпосередньо стосуються пропуску та митного оформлення зазначених транспортних засобів як гуманітарної допомоги;

листування митниці з іншими органами державної влади, якщо таке велося в межах пропуску/оформлення гуманітарної допомоги (зокрема з ІНФОРМАЦІЯ_14 , військовими адміністраціями тощо).

Матеріали проваджень про порушення митних правил та адміністративних справ (за наявності):

оригінали або належним чином завірені копії матеріалів адміністративних справ/справ про порушення митних правил, відкритих митницею щодо фізичних або юридичних осіб, причетних до переміщення та митного оформлення вказаних транспортних засобів як гуманітарної допомоги (протоколи, пояснення, постанови/ухвали, додані документи та додатки).

А також усі інші документи та відомості, передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 та від 05.09.2023 № 953, Законом України «Про гуманітарну допомогу», Митним кодексом України та нормативними актами ІНФОРМАЦІЯ_10 , які використовувалися або підлягали поданню для перетину державного кордону України та митного оформлення зазначених транспортних засобів як гуманітарної допомоги, у тому числі в електронній формі (за наявності), з наданням оригіналів або належним чином завірених копій.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1