У Х В А Л А

про закриття кримінального провадження

15.10.2025 м. Бар Вінницької області

Барський районний суд Вінницької області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Бар Вінницької області клопотання начальника Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000141 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000141 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.08.2022 до відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 про те, що вона замовила товар в інтернет магазині й здійснила оплату 29.08.2022 п 13:08 год. 16800 гривень, та 29.08.2022 о 14:19 год. 6600 гривень на банківську карту АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , однак в подальшому замовлений товар не отримала та таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами на загальну суму 23400 грн.

За даним фактом 07.09.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, допитана як потерпіла ОСОБА_4 в своїх показах повідомила, що 29.08.2022 зайшовши в соціальну мережу Інстаграм на сторінку облікового запису « ОСОБА_5 », вона знайшла пропозицію про продаж мобільного телефону фірми «Apple» марки «Iphone 13 Pro Мах» за вигідну для себе ціну. В подальшому, узгодивши всі деталі, ОСОБА_4 зробила передплату продавцеві в розмірі 23400 грн. та 100 грн. комісія на банківську картку емітовану АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 , яку він попередньо їй вказав. Через деякий час продавець перестав відповідати на повідомлення, та згодом і зовсім заблокував потерпілу, а замовлений нею товар, так і не надійшов.

В ході проведення дізнання шляхом тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Акцент Банк» встановлено, що банківська карта АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Відповідно руху коштів по даній банківській карті встановлено, що дійсно на неї зараховано кошти потерпілої. Після чого, користувач даної карти розпорядився даними коштами на власний розсуд, а саме здійснював оплату послуг в інтернет мережі та переказував кошти на інші банківські картки (рахунки) не пов`язані між собою та будь-яких послідовностей чи співпадінь не виявлено.

Також з даного приводу, перевірено ОСОБА_6 та його банківські картки по наявних базах даних, однак причетності його до вчинення шахрайських дій виявлено не було.

При цьому, ОСОБА_6 повідомив, що в серпні 2022 року, він виставив оголошення з продажу біткоїнів на крипто-валютній біржі «Binance» та йому написала особа з невідомого облікового запису та повідомила, що бажає придбати біткоїни, однак коштами розплатиться його знайома ОСОБА_7 та він погодився. Після чого, на його рахунок B АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 зараховано 29.08.2022 6600 грн і 16800 грн. Тоді, він відповідно ордерів перерахували частину біткоїна вище вказаному невідомому користувачу, даних якого в нього не збереглося. В подальшому ОСОБА_6 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, а саме на біржі «Binance» придбав біткоїни по нижчій ціні, щоб знову їх продати, перерахувавши кошти продавцям, а також розраховуйся картою в інтернеті на платформі Google.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано учасників події та неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам кібер поліції і відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області та отримано мотивовані відповіді. Однак, станом на день складання даного клопотання особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення досудовим розслідуванням не встановлено. Крім того, у кримінальному провадження будь-кому про підозру не повідомлено та досудове розслідування у ньому жодного разу не зупинялось.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України є кримінальним проступком, а тому особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минуло 3 роки. З огляду на вказане, оскільки осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення 29.08.2022 в ході досудового розслідування не встановлено, а строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення, який становить 3 роки закінчився, кримінальне провадження № 0000141 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає закриттю на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав дане клопотання з підстав, викладених у ньому, і просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 29.08.2022 до відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 про те, що вона замовила товар в інтернет магазині й здійснила оплату 29.08.2022 п 13:08 год. 16800 гривень, та 29.08.2022 о 14:19 год. 6600 гривень на банківську карту АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , однак в подальшому замовлений товар не отримала та таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами на загальну суму 23400 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 в своїх показах повідомила, що 29.08.2022 зайшовши в соціальну мережу Інстаграм на сторінку облікового запису « ОСОБА_5 », вона знайшла пропозицію про продаж мобільного телефону фірми «Apple» марки «Iphone 13 Pro Мах» за вигідну для себе ціну. В подальшому, узгодивши всі деталі, ОСОБА_4 зробила передплату продавцеві в розмірі 23400 грн. та 100 грн. комісія на банківську картку емітовану АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 , яку він попередньо їй вказав. Через деякий час продавець перестав відповідати на повідомлення, та згодом і зовсім заблокував потерпілу, а замовлений нею товар, так і не надійшов.

В ході проведення дізнання шляхом тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Акцент Банк» встановлено, що банківська карта АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Відповідно руху коштів по даній банківській карті встановлено, що дійсно на неї зараховано кошти потерпілої. Після чого, користувач даної карти розпорядився даними коштами на власний розсуд, а саме здійснював оплату послуг в інтернет мережі та переказував кошти на інші банківські картки (рахунки) не пов`язані між собою та будь-яких послідовностей чи співпадінь не виявлено.

Також з даного приводу, перевірено ОСОБА_6 та його банківські картки по наявних базах даних, однак причетності його до вчинення шахрайських дій виявлено не було. ОСОБА_6 повідомив, що в серпні 2022 року, він виставив оголошення з продажу біткоїнів на крипто-валютній біржі «Binance» та йому написала особа з невідомого облікового запису та повідомила, що бажає придбати біткоїни, однак коштами розплатиться його знайома ОСОБА_7 та він погодився. Після чого, на його рахунок B АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 зараховано 29.08.2022 6600 грн і 16800 грн. Тоді, він відповідно ордерів перерахували частину біткоїна вище вказаному невідомому користувачу, даних якого в нього не збереглося. В подальшому ОСОБА_6 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, а саме на біржі «Binance» придбав біткоїни по нижчій ціні, щоб знову їх продати, перерахувавши кошти продавцям, а також розраховуйся картою в інтернеті на платформі Google.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано учасників події та неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам кібер поліції і відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області та отримано мотивовані відповіді. Однак, особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення досудовим розслідуванням не встановлено. Крім того, у кримінальному провадження будь-кому про підозру не повідомлено та досудове розслідування у ньому жодного разу не зупинялось.

Згідно п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Таким чином, норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох обставин: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку і до набрання вироком законної сили минуло 3 роки.

З огляду на вказане, оскільки особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення в ході досудового розслідування не встановлено, а строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення, який становить 3 роки, закінчився, кримінальне провадження № 0000141 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає закриттю на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

На підставі ст. 12, 49, ч.2 ст. 185 КК України, керуючись ст.284, 372, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000141 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000141 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України закрити на підставі п. 3-1 ч. 1ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: