Справа № 676/9541/25
Номер провадження 1-кс/676/2370/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 08 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з 26 листопада 2025 року по термін дії ухвали суду, а також: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ,заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках в: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ,із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 26 листопада 2025 року по термін дії ухвали суду; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з 26 листопада 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ,з 26 листопада 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з 26 листопада 2025 року по термін дії ухвали суду, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.11.2025 невстановлена особа використовуючи ЕОМ створила фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з подальшим розміщенням у соціальній мережі «Facebook», за яким перейшов ОСОБА_5 та здійснив авторизацію із заповненням персональних даних. 30.11.2025 вказана невстановлена особа зателефонувала із невстановленого номеру мобільного телефону у месенджері «Telegram» до ОСОБА_5 та під час телефонної розмови надіслала шкідливе програмне забезпечення, яке останній встановив у систему належного йому мобільного телефону та як наслідок надав віддалений доступ до вказаного пристрою й всіх вмістимих у ньому мобільних застосунків, в тому числі особистих кабінетів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровані на його ім`я. Після цього зазначена вище невстановлена особа здійснила електронні безготівкові банківські операції у наслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими котами в сумі 26000 грн., які перерахувала з банківських рахунків платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІВАN- НОМЕР_4 та IBAN- НОМЕР_5 , чим самим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002128 від 08 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 26.11.2025 користуючись власним м/телефоном за номером НОМЕР_6 переглядав стрічку у мережі «Facebook», де натрапив на рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вирішивши скористатись даною соціальною виплатою, він перейшов по посиланню, де заповнив певні персональні дані. Однак, зарахувань соціальних виплат у нього на банківську картку не відбулося. 30.11.2025 у месенджері «Telegram» до нього подзвонив чоловік (з якого саме номеру телефону він не пам`ятає і не зберіг). Почавши розмову з ним, в ході якої невідомий йому чоловік назвався "головою комісії та спитав чи залишав він заявку на соц. виплату « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У відповідь він сказав, що дійсно залишав таку заявку. Після цього вказаний чоловік почав диктувати алгоритм дій, щоб він виконував, а саме: за отриманим посиланням зберіг якусь програму, що направила до мого месенджеру «Telegram» та за якою невідомою йому особою в налаштуваннях свого моб. телефону він натиснув розділ щодо віддаленого використання свого пристрою. Після цього мобільний телефон наче як перезавантажився, а саме екран гас і відновив свою роботу десь близько 1015 хв. Тоді він зрозумів, що потрапив у руки шахраїв, як наслідок, з його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було переведено невідомою особою на невідомий йому рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 2000 грн., які о 15:55 30.11.2025 були виведені на невідомий йому рахунок (картку). А попередньо на вказаний рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було отримано кредитну позику в розмірі 4000 грн., і 1000 грн. також було знято його власних грошових коштів. Разом з цим, з кредитного рахунку останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було виведено на невідомий йому рахунок (картку) о 15:29 30.11.2025 12500 грн. та о 15:32 30.11.2025 11500 грн. Загалом останнього ошукали на загальну суму 26000 грн., що остаточно було у нього виведено невстановленою особою з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який він вказав вище.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківські картки на які потерпіла перераховувала грошові кошти належать наступним банкам: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просила надати її та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0002128 від 08 грудня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може зберігатися інформація по відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з яких в період часу з 15 год. 29 хв. по 15 год. 55 хв. 30.11.2025 невстановлена особа перерахувала належні потерпілому грошові кошти в загальній сумі 26000 грн., що підтверджується даними операції за рахунком НОМЕР_3 від 01.12.2025 року та додатками до нього, а також даними виписки по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору від 02.03.2022 року за період 30.11.2025-01.12.2025.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів: які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з 26 листопада 2025 року по термін дії ухвали суду, а також:завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ,заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках в: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 26 листопада 2025 року по термін дії ухвали суду; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з 26 листопада 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з 26 листопада 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з 26 листопада 2025 року по термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1