ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

04 листопада 2025 року Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001545 та

ВСТАНОВИВ:

1.До Вищого антикорупційного суду 31 жовтня 2025 року надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001545 від 21 вересня 2023 року.

2.Клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою детективів Четвертого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001545 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

3.З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається таке.

23.03.2023 між Лисичанською міською територіальною громадою Сєверодонецького району Луганської області, в особі начальника управління власності Лисичанської МВА ОСОБА_4 та ТОВ «ДЗОВ Дружба» (05527108), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу будівель розташованих за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Войнівка, вул. Лісна, буд. 1, розрахунок за придбання якого Лисичанською МВА здійснено у повному обсязі, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний розрахунковий рахунок ТОВ «ДЗОВ Дружба» на загальну суму 34 559 850,0 грн.

Згідно з висновками проведеної експертами Кропивницького відділення КНДІСЕ судової оціночно-будівельної та будівельно-технічної експертизи № 226/24-27 від 26.04.2024, ринкова вартість нерухомого майна, а саме будівель об?єкту нерухомого майна ТОВ «ДЗОВ Дружба» загальною площею 5316,9 кв.м, які розташовані за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Войнівка, вул. Лісна, 1, на момент укладання договору купівлі-продажу з Лисичанською МВА, тобто станом на 23.03.2023, становить 18 274 185,0 грн. (у т.ч. ПДВ).

Також, висновком зазначеної експертизи встановлено невідповідність вказаного нерухомого майна вимогам визначеним «Комплексною цільовою програмою розселення евакуйованих мешканців Лисичанської міської територіальної громади «Тимчасова оселя» на 2022-2023 роки», затвердженої розпорядженням № 253 начальника Лисичанської МВА.

Придбання Лисичанською МВА вказаних будівель обумовлювалось необхідністю розселення в них евакуйованих мешканців Лисичанської міської територіальної громади за комплексною цільовою програмою «Тимчасова оселя», тому вимоги до даних будівель, визначені відповідною комісією, висувались такими, що будівлі повинні бути пристосовані саме для комфортного, компактного розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб.

В той же час, у придбаних будівлях, не функціонували, або функціонували не належним чином системи водопостачання та опалення, а самі приміщення потребували проведення поточних та капітальних ремонтів, що дає обґрунтовані підстави вважати про наявність попередньої домовленості між службовими особами Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області та ТОВ «ДЗОВ Дружба», на придбання вищевказаного об`єкту нерухомого майна по завищеній вартості.

Одночасно, викладене дає підстави вважати, що посадові особи Лисичанської МВА, використовуючи своє службове становище, шляхом прийняття відповідних рішень, щодо виділення бюджетних коштів, затвердження програм здійснення видатків, порядку придбання нерухомого майна у комунальну власність, створення відповідної комісії для його придбання, створили видимість законності процедури використання бюджетних коштів для потреб територіальної громади, представниками інтересів якої вони являються.

В свою чергу, службові особи товариства та залучені ними особи сприяли службовим особам Лисичанської МВА у незаконному використанні бюджетних коштів.

Таким чином, нерухоме майно було придбано по завищеній вартості, що призвело до безпідставного вибуття з бюджету територіальної громади коштів, шляхом переведення в безготівковій формі на рахунок товариства.

В подальшому, отримані товариством грошові кошти перераховано на інші банківські рахунки та легалізовані шляхом придбання іншого нерухомого майна та цінних паперів, що за версією слідства вказує на їх розподіл між учасниками кримінального правопорушення.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що безпосередньо перед укладенням договору купівлі-продажу об`єкту нерухомості в с. Войнівка, змінено власника та директора ТОВ «ДЗОВ Дружба».

Так, новим власником (учасником) товариства став ОСОБА_6 , який відповідно до договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ Дружба» (05527108) від 03.02.2023 придбав частки колишніх засновників ОСОБА_7 (50%) та ОСОБА_8 (50%) за ціною 296 383 грн. кожна.

При цьому, відповідно до договору завдатку №1 від 19.12.2022, укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , сторони підтвердили наміри про купівлю-продаж у строк до 01.02.2023 частки (50%) ОСОБА_8 у статутному капіталі товариства за 2 713 500 грн. (65 тис. доларів США). Під час укладання вказаного договору ОСОБА_8 отримала від ОСОБА_9 завдаток у сумі 100 500 грн. (2 500 доларів США) у безготівковій формі на рахунок ОСОБА_8 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Також, відповідно до договору завдатку №2 від 19.12.2022, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , сторони підтвердили наміри про купівлю-продаж у строк до 01.02.2023 частки (50%) ОСОБА_7 у статутному капіталі товариства за ціною 2 713 500 грн. (65 тис. доларів США). Під час укладання вказаного договору ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_9 завдаток у сумі 100 500 грн. (2 500 доларів США) у безготівковій формі на рахунок ОСОБА_7 відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

02.03.2023 року директором ТОВ «ДЗОВ Дружба» призначено ОСОБА_5 . Призначення відбулось за сприяння та участі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Згідно наданих ОСОБА_5 показань, під час допитів в якості свідка, останній повідомив про те, що фактично керівництвом та фінансово-господарською діяльністю вказаного товариства як директор він не займався, відношення до неї не мав, але за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_11 підписував підготовлені останніми документи, у тому числі у банківських установах, нотаріусів та ін.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що після перерахування грошових коштів на поточний розрахунковий рахунок ТОВ «ДЗОВ Дружба» на загальну суму 34 559 850,0 грн., службовими особами цього товариства вчинено низку фінансових операцій, зокрема:

02.05.2023 з рахунку товариства № НОМЕР_1 відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» перераховані грошові коши у сумі 20 000 000 грн. на рахунок товариства № НОМЕР_2 відкритий в АТ «КРЕДОБАНК» із зазначенням призначення платежів - «залучення депозиту згідно Договору № 35559 від 02.05.2023, ТОВ ДЗОВ ДРУЖБА», при цьому 11.05.2023 грошові кошти у сумі 10 000 000 грн., а 12.05.2023 грошові кошти у сумі 9 999 999 грн. перераховані у зворотному порядку з рахунку товариства № НОМЕР_2 на рахунок товариства № НОМЕР_1 відкриті в АТ «КРЕДОБАНК»;

в період з 05.05.2023 до 12.05.2023 з рахунку товариства № НОМЕР_1 відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» перераховані грошові коши загальною сумою 34 500 000 грн. на рахунок товариства № НОМЕР_3 відкритий в АТ «КОМІНБАНК» із зазначенням призначення платежів - «перевод власних кошт на рахунок в іншому банку».

Крім того, після отримання внаслідок вчинення злочину грошових коштів, службовими особами ТОВ «ДЗОВ Дружба» вчинено правочин, в наслідок якого набуто інше майно, зокрема відповідно до Договору №210423/1-БВ купівлі-продажу цінних паперів від 24.04.2023 ТОВ «ІНТЕР-ОПТ ФУДЗ» (44856481, Продавець) в особі директора ОСОБА_12 , від імені та за рахунок якого діє ТОВ «Фінансова компанія «КОРНЕР» (30429288, Повірений) представлене уповноваженою особою ОСОБА_13 та ТОВ «ДЗОВ Дружба» (05527108, Покупець) в особі директора ОСОБА_5 уклали договір купівлі-продажу 250 000 шт. простих іменних акцій ПрАТ «Скарби України» (30111799) за договірною вартістю 10 000 000 грн.

Проведеним оглядом документів вилучених 14.03.2025 під час тимчасового доступу до речей і документів в АТ «КОМІНБАНК» на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду також встановлено, що відповідно до відомостей щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ДЗОВ Дружба» № НОМЕР_3 в АТ «КОМІНБАНК» у період з 05.05.2023 по 12.05.2023 з вказаного рахунку товариства перераховані грошові коши на загальну суму 10 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_4 який належить ТОВ "ІНТЕР-ОПТ ФУДЗ" (44856481) із зазначенням призначення платежів - «оплата цінних паперів згідно договору № 210423/1-БВ від 21.04.2023 Без ПДВ».

Вказані цінні папери (акції) зараховані на рахунок у цінних паперах № 302752- НОМЕР_5 відкритий депонентом ТОВ «ДЗОВ Дружба», відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від 12.04.2023 № Д 9/23 з депозитарною установою - АТ «КОМІНБАНК».

Проведеним оглядом відомостей інформаційного порталу про ринки цінних паперів в Україні Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України SMIDA встановлено, що правочини з купівлі-продажу простих іменних акцій ПрАТ «Скарби України» (30111799) у період жовтня - грудня 2019 року вчинялись за договірною вартістю від 1,5934 до 1,5968 грн. за одну акцію (всього п`ять правочинів), а у період квітня - травня 2023 року - за договірною вартістю від 22,7 до 40 грн. за одну акцію (всього п`ять правочинів), що ймовірно є схемою виведення коштів здобутих злочинним шляхом у готівку.

При цьому, щодо особи ОСОБА_13 задіяного у цій схемі встановлено наступне.

ОСОБА_13 відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 24.04.2023 був кінцевим бенефіціарним власником та керівником - 2, кінцевим бенефіціарним власником - 12 та керівником - 7 юридичних осіб, що здійснювали свою діяльність у кредитно-фінансовій сфері.

Проведеним оглядом документів вилучених 14.03.2025 під час тимчасового доступу до речей і документів в АТ «КОМІНБАНК» також встановлено, що:

відповідно до відомостей щодо руху коштів ТОВ «ДЗОВ Дружба» № НОМЕР_6 в АТ «КОМІНБАНК» за період з 04.05.2023 по 23.12.2024 операції по вказаному рахунку фактично відбувались в період з 05.05.2023 по 23.06.2023 та стосувались виключно перерахування коштів на депозитний рахунок згідно Договору № 089292/006 від 04.05.2023 (овернайт) з рахунку товариства № НОМЕР_3 на рахунок товариства № НОМЕР_6 та повернення вкладу згідно Договору № 089292/006 від 04.05.2023 з рахунку товариства № НОМЕР_6 на рахунок товариства № НОМЕР_3 ;

інших джерел надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ «ДЗОВ Дружба» № НОМЕР_3 відкритому в АТ «КОМІНБАНК» окрім зазначених вище не встановлено.

Проведеними оглядами документів вилучених 23.04.2024 та 18.03.2025, під час тимчасового доступу до речей і документів в АТ «КРЕДОБАНК», а також 14.03.2025 під час тимчасового доступу до речей і документів в АТ «КОМІНБАНК» також встановлено, що інші джерела надходжень грошових коштів на рахунки ТОВ «ДЗОВ Дружба» в банківських установах, окрім продажу зазначеного об`єкта нерухомого майна, відсутні.

За версією слідства, до вчинення кримінального правопорушення в частині легалізації (відмивання) майна (грошових коштів) у великому розмірі, може бути причетний ОСОБА_13 , як підписант договору №210423/1-БВ купівлі-продажу цінних паперів від 24.04.2023, укладеного між ТОВ «ДЗОВ Дружба» та ТОВ «ІНТЕР-ОПТ ФУДЗ», від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «Фінансова компанія «КОРНЕР», представлене уповноваженою особою ОСОБА_13 .

3.1.У період часу з 06 год. 14 хв. до 14 год. 09 хв. 28.10.2025 року детективами Національного бюро на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09 жовтня 2025 року у справі № 991/10474/25 проведений обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_13 .

3.2.Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено, зокрема:

- мобільний телефон iPhone 13 Pro (у чохлі чорного кольору (у фірмовій коробці), серійний номер НОМЕР_7 з сім-картою за номером НОМЕР_8 ;

-ноутбук сірого кольору марки HP ENVY SN 5CG7303G76 з зарядним пристроєм;

-ноутбук сірого кольору марки HP Laptop SN 5CD41525GV з зарядним пристроєм, які за визначенням прокурора мають значення для повного і неупередженого розслідування.

3.3.З огляду на те, що вказаний мобільний телефон та ноутбуки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони були вилучені та визнані постановою детектива від 29 жовтня 2025 року речовим доказом.

3.4.Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту майна прокурор зазначає, що інформація з вказаного телефону та ноутбуків може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, тому слід вжити заходів щодо запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі шляхом накладення арешту на вищезазначену річ.

4.В судове засідання представник сторони обвинувачення не прибув. Детектив, діючи за дорученням прокурора, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі. Вимоги підтримав. До своєї заяв долучив постанову про призначення комплескної судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів від 31 жовтня 2025 року.

4.1.Власник майна, будучи належним чином повідомлений, у судове засідання не прибув.

4.2.Неприбуття ініціатора клопотання та власника майна не перешкоджає розгляду з огляду на приписи ч. 1 ст. 172 КПК України.

5.Дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

5.1.Загальні правила застосування арешту як одного із заходів забезпечення кримінального провадження визначені ст. 132 КПК України, відповідно до якої застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

5.2.Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з ЄРДР від 29 жовтня 2025 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001545 від 21 вересня 2023 року здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України за фактами:

- заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, в період часу з вересня 2022 року по березень 2023 року, під час купівлі - продажу по завищеній вартості, за ціною 34 559 850,0 грн., комплексу будівель, розташованих за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Войнівка, вул. Лісна, 1, який не відповідав вимогам, визначених комісією по придбанню у комунальну власність громади об`єктів нерухомості для розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб Лисичанської територіальної громади Луганської області;

- легалізації (відмивання) майна (грошових коштів) у великому розмірі, одержаного злочинним шляхом службовими особами ТОВ «ДЗОВ Дружба» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, під час здійснення фінансових операцій під час вчинення правочину зі зміною форми (перетворення) такого майна, придбавши об`єкт нерухомого майна - турбінний корпус літ. 2Х-2, 2Х1-2, димар літ. ХБ-1, загальною площею 1609,7 кв.м за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Кротова Бориса, буд. 24 за ціною 19 850 000,0 грн. та 250 000 шт. простих іменних акцій ПрАТ «Скарби України» (30111799) за договірною вартістю 10 000 000 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2022 начальником Лисичанської МВА видано розпорядження № 253 «Про затвердження «Комплексної цільової програми розселення евакуйованих мешканців Лисичанської міської територіальної громади «Тимчасова оселя» на 2022-2023 роки», основним завданням якої визначено життєзабезпечення (тимчасова проживання та обслуговування) переміщених осіб з Лисичанської територіальної громади, створення належних умов тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО), які не в змозі забезпечити себе житлом та потребують допомоги.

5.3.Частина 5 статті 191 КК України встановлює кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, тобто дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Частина 3 статті 209 КК України встановлює кримінальну відповідальність за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі.

5.4.На цьому етапі досудового розслідування сторона обвинувачення надала слідчому судді достатньо доказів, що підтверджують обґрунтовану підозру щодо вчинення вказаних кримінальних правопорушень («Протокол 1 огляду місця події 1.pdf», «Протокол 1 огляду місця події 2.pdf», «Витяг протоколу 2 огляду місця події.pdf», «Розпорядження 253 з додатками.pdf», «Розпорядження 417 з додатками.pdf», «Розпорядження 458 з додатками.pdf», «Службова записка секретаря комісії та комерційна пропозиція.pdf», «Продовження комерційної пропозиції.pdf», «Договір купівлі-продажу та платіжка.pdf», «Протокол огляду сайту Лисичанської МВА.pdf », «Протокол огляду майданчика закупівель 1.pdf», «Протокол огляду майданчика закупівель -2.pdf», «Протокол огляду документів, вилучених пілд час обшуку в ОСОБА_15 . pdf», «Розпорядження 119.pdf», «Протоколи засідань комісії з додатками.pdf», Протокол огляду документів вилучених під час обшуку у ОСОБА_16 .pdf», «Продовження протоколу огляду документів вилучених під час обшуку у ОСОБА_16 .pdf», «Протокол допиту свідка ОСОБА_17 з додатками.pdf», «Висновки про результати огляду об`єкту Держприкордонслужби та ДСНС.pdf», «Документи щодо виконання робіт на об`єкті після придбання.pdf», «Документи щодо виконання робіт на об`єкті після придбання 2.pdf», «Витяг щ БД ДФС Податковий блок щодо ТОВ ДЗОВ Дружба.pdf», «Протокол допиту заявника ОСОБА_18 .pdf», «Протокол огляду інформації, вилученої в АТ Кредобанк.pdf», «Витяг з реєстру ОНМ табір та договір.pdf», «Витяг з реєстру ОНМ турбінний корпус та договір.pdf», протоколи огляду документів та інформації, вилученої в АТ Кредобанк, «ф1 ОСОБА_19 .pdf», «Наказ призначення ОСОБА_17 Додаток 17 до протоколу огляду інформації 2 АТ Кредобанк.pdf», «Витяг з РЮО щодо ТОВ ДЗОВ Дружба на 07102025.pdf», «Протокол огляду SMIDA по акціям.pdf», «Документи реєстраційної справи ТОВ ІНТЕР ОПТ ФУДС.pdf», «Витяги з реєстру юросіб щодо Зінов`єва керівника та берефіціара.pdf». Водночас необхідно зауважити, що на етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що вчинення вищевказаного кримінального правопорушення є вірогідним та достатнім з точки зору можливості накласти арешт - відповідно до стандарту доказування «обґрунтоване припущення».

6.Прокурор заявляє метою арешту майна забезпечення збереження речових доказів. Можливість накладення арешту з цією метою передбачена ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку накладання арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

6.1.З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що детективами НАБ України 28 жовтня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09 жовтня 2025 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаною ухвалою було надано дозвіл на проведення обшуку вищезазначеного житла для відшукання та вилучення, у тому числі, мобільних телефонів та іншої техніки.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що в ході проведення обшуку здобуто речі, які, за позицією прокурора, мають властивості речових доказів, а саме

- мобільний телефон iPhone 13 Pro (у чохлі чорного кольору (у фірмовій коробці), серійний номер НОМЕР_7 з сім-картою за номером НОМЕР_8 ;

-ноутбук сірого кольору марки HP ENVY SN 5CG7303G76 з зарядним пристроєм;

-ноутбук сірого кольору марки HP Laptop SN 5CD41525GV з зарядним пристроєм.

6.2.Прокурор зазначає, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збирання належних та допустимих доказів для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, забезпечення збереження речових доказів на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на вищевказане майно.

6.3.З огляду на заявлену мету арешту, слідчий суддя має дослідити природу майна - вказаного телефону та ноутбуків на предмет відповідності критеріям речового доказу.

6.4.Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

6.5.Постановою детектива НАБ України від 29 жовтня 2025 року вилучені в ході обшуку телефон та ноутбуки визнано речовими доказами з тих мотивів, що вони можуть містити відомості, які можуть бути використані у доказуванні в межах даного кримінального провадження.

6.6.Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

6.7.Так, 31 жовтня 2025 року детективом у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення комплексної судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів. Вказана експертиза призначена з метою необхідності копіювання вмісту телефону та ноутбуків.

6.8.На переконання слідчого судді, прокурор наводить достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку 28 жовтня 2025 року телефон та ноутбуки, а саме інформація у них, має суттєве значення для досудового розслідування та вони є речовими доказами у кримінальному провадженні. Слідчий суддя враховує, що за версією слідства, до вчинення кримінального правопорушення в частині легалізації (відмивання) майна (грошових коштів) у великому розмірі, може бути причетний ОСОБА_13 , як підписант договору № 210423/1-БВ купівлі-продажу цінних паперів від 24.04.2023, укладеного між ТОВ «ДЗОВ Дружба» та ТОВ «ІНТЕР-ОПТ ФУДЗ», від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «Фінансова компанія «КОРНЕР», представлене уповноваженою особою ОСОБА_13 .

6.9.Необхідність накладення арешту обґрунтована не лише тим, що існує необхідність у збереженні речових доказів, тобто запобіганні можливості приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити чи перетворити інформацію, яка зберігається на телефоні та ноутбуках, яку можна використати як доказ у кримінальному провадженні, а й проведенням експертного дослідження з метою відновлення видалених файлів, відшукання прихованих файлів, документів, листувань та іншої інформації що можуть мати значення для кримінального провадження, а також копіювання змісту телефону та ноутбуків.

Водночас слідчий суддя звертає увагу на необхідність врахування характерних рис електронного документа, якими є відсутність жорсткої прив`язки до конкретного матеріального носія. Встановлена законодавцем заборона на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки тощо безпосередньо пов`язана із існуванням можливості копіювання інформації, яка на них знаходиться, без вилучення носіїв, які самі по собі не мають доказового значення у конкретному кримінальному провадженні, а тому їх вилучення не буде сприяти досягненню основних завдань кримінального провадження.

В той же час, наведене не свідчить про те, що у разі неможливості з технічних причин здійснити виявлення та копіювання інформації, такий носій має бути повернутий володільцю. В такому випадку, орган досудового розслідування має вжити відповідних процесуальних заходів, визначених положеннями КПК України, для відшукання, дослідження, фіксації та збереження відповідної інформації.

Слідчий суддя виходить з того, що на даному етапі досудового розслідування (на час розгляду слідчим суддею клопотання про арешт майна) інформація, яка ймовірно міститься на вилученій техніці, може мати значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, не може бути виявлена та скопійована у необхідному обсязі, що обумовило б можливість повернення цих матеріальних носіїв інформації власнику. В свою чергу, доступ до такої інформації та її подальша належна процесуальна фіксація можлива за результатами проведення експертного дослідження.

А тому, в розумінні КПК України мобільний телефон, ноутбуки та відповідні електронні файли, що у них містяться, наразі мають значення для здійснюваного кримінального провадження.

7.Як вбачається з протоколу обшуку від 28 жовтня 2025 року, у ході обшуку ОСОБА_13 добровільно видав вказаний мобільний телефон однак повідомити пароль від нього відмовився.

Оглядом зазначеного мобільного телефону встановлено, що на ньому встановлено застосунок Telegtam (месенджер, обліковий запис - « ОСОБА_20 »), зареєстрований на номер телефону НОМЕР_8 .

У вказаному месенджері встановлено переписку з абонентом « ОСОБА_21 » (зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_9 ), за період часу з 19.12.2022 по 09.05.2023. Так, за 09.03.2023 встановлено переписку з вказаним абонентом де останні спілкуються на тему можливості придбання цінних паперів. Зокрема, абонент « ОСОБА_22 » повідомив абонента «az» про наявність в «клієнта» якому необхідно підібрати цінні папери на суму 19 млн. на що останній запропонував акції ПрАТ «Скарби України» номінальною вартістю 1,00 грн. «по 40 ном та 8% от ном», а також «az» повідомив, що умовою придбання вказаних акцій буде комісія у розмірі «5 т.» Також з вказаним абонентом у даному чаті міститься інше листування, схоже за змістом до попереднього.

Також, у вказаному месенджері міститься переписка з абонентами: « ОСОБА_23 » (номер телефону НОМЕР_10 ), « ОСОБА_24 » (номер телефону НОМЕР_11 ), « ОСОБА_25 » (номер телефону НОМЕР_12 ) щодо придбання/продажу цінних паперів ПрАТ «Скарби України».

Під час огляду ноутбуку HP ENVY SN 5CG7303G76 виявлено у його локальній пам`яті папку з назвою «ФК Корнер». У вказаній папці збережено велику кількість сканованих копій документів, текстових документів, пов`язаних з діяльністю ТОВ «ФК Корнер». Також, у казаній папці знаходиться електрона печатка підприємства ТОВ «ФК Корнер» та електронний ключ директора підприємства - Мединець.

Під час огляду ноутбуку HP Laptop SN 5CD41525GV виявлено у його локальній пам`яті виявлено папку з назвою «ФК КОРНЕР». У вказаній папці збережено велику кількість сканованих копій документів, текстових документів, пов`язаних з діяльністю ТОВ «ФК Корнер». Також, у казаній папці знаходиться папка з назвою «Договори» у якій збережено текстовий файл - проект договору № 210423/1-БВ купівлі - продажу цінних паперів від 24.04.2023 (продавець ТОВ «Інтер - ОПТ Фудз», покупець ТОВ «ДЗОВ Дружба»), а також договір доручення № 210423/1-БД від 21.04.2023 (повірений ТОВ «ФК Корнер», довіритель ТОВ «Інтер - ОПТ Фудз»).

Водночас, враховуючи те, що під час їх попереднього огляду у ході обшуку встановлено ознаки можливого видалення інформації, існує необхідність відновлення видалених файлів, відшукання прихованих файлів, документів, листувань та іншої інформації щодо обставин, які досліджуються, виникла необхідність у проведенні комплексної судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп?ютерної техніки і програмних продуктів, що потребує застосування спеціальної техніки, спеціальних знань та навичок експертів, фахівців з відповідних галузей знань, зокрема, з зазначених вище питань з метою подальшого дослідження відомостей, які зберігаються у пам?яті зазначених електронних пристроїв (постанова детектива про призначення експертизи від 31 жовтня 2025 року).

7.1.При вирішенні питання про законність вилучення пристрою, слідчий суддя враховує, що обставини вказаного кримінального провадження, відомості про використання технічних пристроїв при спілкуванні між ймовірними співучасниками ймовірного злочину, зокрема користування додатків для миттєвого обміну повідомлень, спілкування в таких додатках, наявність на пристрою паролю, а тому вважає обґрунтованим вилучення технічних пристроїв, який перебувають у користуванні ОСОБА_13 . Зокрема, у зв`язку з неможливістю виявлення та копіювання всієї інформації з виявлених телефону та ноутбуків, слідчий суддя вважає обґрунтованим їх вилучення та дослідження.

8.Водночас, слідчий суддя наголошує, що для власника майна залишається доступною можливість порушувати питання перед судом щодо виправданості обґрунтовування подальшого утримання таких пристроїв.

9.У частині 1 статті 173 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Відповідно до зазначеної норми завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Ризиками, для запобігання яких необхідне накладення арешту, є можливість фактичної втрати та спотворення речових доказів, знищення їх як об`єктів матеріального світу. Однак з накладенням арешту втрачається можливість певних осіб розпоряджатися та користуватися цим майном. Отже, може бути виконане завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

9.1.Слідчий суддя враховує положення ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Вказані обставини, разом із розумністю та співрозмірністю обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя оцінюватиме за допомогою критеріїв, що випрацювані практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

9.2.Усталена практика ЄСПЛ свідчить, що правомірність втручання у здійснення права власності з боку держави оцінюється з урахуванням того, що таке втручання повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»). Поняття загального (суспільного) інтересу, якому слугувало втручання у право власності під час кримінального провадження, ЄСПЛ пов`язує із видом застосованого заходу обмеження або позбавлення права власності та використовує його у тісному взаємозв`язку з поняттям правомірної мети застосування відповідного заходу. У п. 188 рішення ЄСПЛ по справі «East/West Alliance Limited» проти України» (заява № 19336/04) вказано, що накладення арешту на речові докази може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства.

9.3.Слідчий суддя вказує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження. З урахуванням досліджених обставин в цьому кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження.

10.Таким чином, слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна (відповідні положення ст. 170 КПК України); можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки вони можуть підтвердити/спростувати версію органу досудового розслідування). За таких умов заявлена прокурором мета - збереження речових доказів - може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження. Розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження (накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав). Окремо слід зазначити, що жодних негативних наслідків арешту майна для третіх осіб не вбачається.

11.Всі обставини, проаналізовані в сукупності, свідчать про можливість і необхідність накладення арешту на майно в цьому кримінальному провадженні з точки зору наявності передбачених законом підстав. А тому клопотання прокурора слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 2, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

1.1.Накласти арешт на:

- мобільний телефон iPhone 13 Pro (у чохлі чорного кольору (у фірмовій коробці), серійний номер НОМЕР_7 з сім-картою за номером НОМЕР_8 ;

- ноутбук сірого кольору марки HP ENVY SN 5CG7303G76 з зарядним пристроєм;

- ноутбук сірого кольору марки HP Laptop SN 5CD41525GV з зарядним пристроєм,

виявлені та вилучені 28.10.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 ,

із забороною відчуження, розпорядження та користування цим майном.

2.На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Апеляційна скарга подається до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

3.Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

4.Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1