Справа № 676/5680/25
Номер провадження 1-кс/676/93/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0001393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000627 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що від особи, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 17 год. 10.07.2025 року із невідомого номеру надійшов дзвінок, під приводом недопущення зняття грошових коштів, шахрайським шляхом, отримала доступ до мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 34 000 грн., чим спричинила ОСОБА_4 майнової шкоди.

16 липня 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має у користуванні банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (№ НОМЕР_1 ). Так, близько 17 год. 10.07.2025 року їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого абонентського номеру, особа чоловічої статті, представився « ОСОБА_5 » повідомив, що він є працівником банку з відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківську картку вказаного банку мають заблокувати, через незрозумілі грошові надходження, щоб запобігти цьому необхідно набрати у мобільному додатку 5 цифр, які було надіслано смс-повідомленням. Після виконання вказаних дій, телефонна розмова завершилась, проте мобільний номер, з якого телефонували, було стерто автоматично операційною системою мобільного телефону. Далі вона спробувала зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте авторизуватись не змогла, при спробі ввести пароль повідомлялось про його невірність. Так, близько 09 год. 11.07.2025 року звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де стало відомо, що з пенсійної картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти на суму 4 100 грн. близько 16 год. 10.07.2025 року. Далі вона звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку зазначили, що з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) перераховано грошові кошти 29 900 грн. на невідомий рахунок.

Потерпілою ОСОБА_4 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ), де зазначено, що о 16:11 год. 10.07.2025 року було здійснено переказ грошових коштів на суму 4 100 гривень з даної карти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та проведеним оглядом тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти надійшли на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, однак подала заяву про розгляд справи у її відсутності та в письмовому провадженні, клопотання просить задоволити з мотивів, наведених у ньому.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0001393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що від особи, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 17 год. 10.07.2025 року із невідомого номеру надійшов дзвінок, під приводом недопущення зняття грошових коштів, шахрайським шляхом, отримала доступ до мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 34 000 грн., чим спричинила ОСОБА_4 майнової шкоди.

Згідно вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча надала докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для задоволення клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0001393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 тел: НОМЕР_9 ), щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації про власника, користувача даного рахунку, рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків, на які в період з 09 липня 2025 року по 13 січня 2026 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідча в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0001393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити.

Надати групі слідчих СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 тел: НОМЕР_9 ), щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації про власника, користувача даного рахунку, рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків, на які в період з 09 липня 2025 року по 13 січня 2026 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати групі слідчих СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 тел: НОМЕР_9 ), щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації про власника, користувача даного рахунку, рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків, на які в період з 09 липня 2025 року по 13 січня 2026 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчій на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчій, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1