Справа № 459/748/25
Провадження № 1-кс/459/1098/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача Шептицького РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000051 від 04.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 01.03.2025 близько 09 год. 15 хв. невідома особа, діючи під вигаданим приводом, спілкуючись у соціальній мережі «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 28000 грн., які ОСОБА_6 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 04.03.2025 за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що в кінці лютого її син, ОСОБА_6 , на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натрапив на оголошення про продаж мобільного телефону марки «Айфон». Дане оголошення його зацікавило, і в описі було вказано, що спілкування проводиться через соціальні мережі Інстаграм та телеграм. У подальшому ОСОБА_7 перейшов на інтернет сторінку у мережі Інстаграм із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та написав адміністратору, що бажає придбати Айфон 15 про. Адміністратор відписав, що дана техніка у них у відмінному стані, та якщо скидати повну оплату то буде знижка до 10 відсотків, тому ОСОБА_7 дана пропозиція зацікавила. Узгодивши всі деталі купівлі із продавцем, ОСОБА_7 вирішив придбати у них товар, проте так як він неповнолітній та самостійно кошти не заробляє, а у нього перед цим було день народження, він попросив ОСОБА_5 заплатити за мобільний телефон, і остання погодилась, при цьому передала ОСОБА_7 готівкою грошові кошти у сумі 28100 грн., так як вартість мобільного телефону склала 27900 грн., і ОСОБА_5 враховувала ще комісію. Після цього, 01.03.2025, її син пішов до магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 що по АДРЕСА_3 , де за допомогою терміналу поповнив свою банківську картку - НОМЕР_4 на суму 28300 грн., і через кілька хвилин продавець у мережі «Instagram» надіслав ОСОБА_8 банківської картки, на який потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_3 . Того ж дня, 01.03.2025 о 09:15 год із належної йому банківської карти № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 27900 гривень (+251.1 грн. комісія) на банківську картку НОМЕР_3 . Після оплати ОСОБА_7 надіслав квитанцію про оплату та невідомі особи йому повідомили, що як буде відправка вони дадуть знати. Після цього ОСОБА_7 продовжував моніторити мережу «Instagram» і виявив, що підписники на сторінці магазину накручені, тому написав продавцю, щоб той признався, що він шахрай, але той почав заперечувати і виправдовуватись, що склад формує замовлення, тим не менш, станом на 04.03.2025 замовлення так і не відправлене, а кошти не повернуті.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації по платіжній карті НОМЕР_3 , згідно якої одразу після переказу на рахунок грошових коштів 01.03.2025 о 09:15 потерпілою ОСОБА_5 , за допомогою платіжної карти НОМЕР_3 01.03.2025 в сумі 18300 грн. грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , та за допомогою платіжної карти НОМЕР_3 01.03.2025 в сумі 9600 грн. грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Вказала, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю),із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

відомостей про клієнтів банку - особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) яким надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

відомості про всі операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з 01.03.2025 по 07.03.2025;

копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з 01.03.2025 по 07.03.2025;

руху коштів по рахунку за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з 01.03.2025 по 07.03.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з 01.03.2025 по 07.03.2025 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із^яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1