Справа № 749/770/25
Номер провадження 1-кс/749/170/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року м. Сновськ

Слідчий суддя Сновського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 70000017, розпочатому 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні слідча слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Сновського районного суду Чернігівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 70000017, розпочатому 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000017 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливого розкрадання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів, призначених для підтримки вразливих домогосподарств у 2024 2025 років, вчиненого в умовах воєнного стану.

Досудовим слідством встановлено, що 21 серпня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) підписали Меморандум про підтримку прифронтових громад під час зимового періоду 2024/2025 року. Меморандумом передбачено одноразові виплати у розмірі 21 тисячі гривень для вразливих домогосподарств для придбання твердого побутового палива. Бюджет програми первинно становив 30 мільйонів доларів США. У листопаді 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4 вже вдруге збільшив фінансування. Таким чином, розширення бюджету на грошову допомогу до 40,6 млн доларів США дозволило у грудні 2024 року допомогти ще 7 тисячам домогосподарств на прифронтових територіях.

Організацію роботи з отримання даних для здійснення виплати одноразової грошової допомоги населенню Чернігівської області здійснював ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Порядок надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/2025 року на придбання твердого пічного побутового палива та форма заяви про надання допомоги затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 р. № 993 (далі Порядок). Зазначеним Порядком передбачено, що одержувачем допомоги є особа, яка фактично проживає на території громади, умовою реєстрації було - один отримувач на одне домогосподарство, яке має пічне опалення.

Відповідальною за формування та надсилання до ІНФОРМАЦІЯ_6 загального списку та уточнюючих даних щодо зареєстрованих осіб по ІНФОРМАЦІЯ_7 , як керівник ІНФОРМАЦІЯ_8 при ІНФОРМАЦІЯ_9 , є перший заступник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 .

Для реєстрації жителів ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 здійснювала залучення старост та інших посадових осіб, яким особисто надавала інформацію щодо порядку, умов та категорій осіб для проведення реєстрації. Посадові особи міської ради та старости формували «первинні» списки та надсилали їх на електронну пошту ОСОБА_5 для узагальнення з єдиний список. ОСОБА_5 особисто здійснювала комунікацію з відповідальними за даний напрямок роботи посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 та звітувала за проведену роботу. На запитання міського голови на ранкових засіданнях керівників структурних підрозділів міської ради ОСОБА_5 повідомляла, що допомоги не потребує, проблемних питань, які могли бути у процесі реєстрації не озвучувала.

Однак, численні скарги від жителів громади на неотримання допомоги свідчать про незадовільну організацію роботи зі здійснення попередньої реєстрації формування списків, а також про відсутність належного контролю, наслідками якої є те, що особи, які повністю відповідали критеріям, визначеним постановою № 993, не змогли отримати грошову допомогу не через відмову у наданні фінансування з боку фонду ІНФОРМАЦІЯ_4 , а через невнесення осіб до списків органом місцевого самоврядування. З метою вивчення питання щодо кількості домогосподарств, які не отримали грошову допомогу на проходження зимового періоду, ІНФОРМАЦІЯ_13 у лютому 2025 року було проведено офіційне анкетування для мешканців міста Сновськ. Близько 1800 осіб заповнили анкети, вказавши дані домогосподарств, що можна вважати заявою на отримання допомоги.

Перший заступник міського голови ОСОБА_5 не вжила заходів для розмежування функцій щодо налагодження комунікацій з посадовими особам ІНФОРМАЦІЯ_12 , формування узагальненого списку жителів громади та здійснення контролю за його наповненням. Не зважаючи на обмеженість часу, перелічені функції вона здійснювала одноосібно.

ОСОБА_5 одноосібно прийняла рішення про не включення до остаточного списку 81 жителя сіл Суничне та Попільня, мотивуючи це тим, що у поданих старостою списках були неточності у позначенні отримувачів допомоги. При цьому, як свідчать документи та пояснення старости, ОСОБА_5 не вжила заходів з метою виправлення неточностей та помилок у названих списках, не надала завдання старості виправити помилки, навіть не повідомила старосту чи заявників про невключення цих осіб до загального списку. Зазначене фактично стало причиною неотримання 81 господарством Суничненського старостинського округу грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Формування списків на надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/2025 року на придбання твердого пічного побутового палива вгрудні 2024 року здійснювали наступні старостати: Великощимельський, Кучинівський, Рогізківський, Смяцький, Староборовицький, Староруднянський, Суничненський, Тихоновицький, Тур`янський. Старости зазначених старостатів за усною вказівкою заступника міського голови формували списки домогосподарств та відправляли на електронну пошту першому заступнику міського голови для формування загального списку від громади. Інші старостати (Займищанський, Староборовицький, Сновський, Гірський, Хотуницький, Петрівський) у грудні 2024 року списки не формували, адже раніше були охоплені зазначеним видом допомоги від інших гуманітарних фондів.

Для формування «первинних» списків по місту були задіяні посадові особи міської ради. Вони приймали заяви, перевіряли надані з заявами документи, вносили отримані від заявників дані до списків в електронному вигляді до таблиці. Сформовані списки щоденно направляли на електронну пошту першого заступника міського голови для формування узагальненого списку. Сільського населення ці посадові особи не реєстрували, заносили лише дані про людей з категорій, визначених на сайті міської ради, подвійних адрес не заносили. Незважаючи на те, що в оприлюднених оголошеннях були визначені конкретні категорії для реєстрації, «одержувачами допомоги» у списках наявно багато людей, що не підпадають під визначені категорії, тоді як іншим жителям не з таких категорій в реєстрації було відмовлено, про що свідчать численні звернення жителів (усні, письмові, через «гарячу лінію»). Зазначене свідчить про вибірковий підхід до включення громадян до загального списку. Крім того, наявні непоодинокі випадки внесення по декілька членів від одного домогосподарства зі статусом «одержувач допомоги», та внесення даних жителів з багатоповерхівок (що не опалюються твердим паливом), що є порушенням вимог Порядку № 993 (відповідний витяг зі списку додається).

Дані цих домогосподарств вносила до загального списку ОСОБА_5 . Вона особисто внесла до загального списку на отримання грошової допомоги і деяких працівників міської ради та їх близьких родичів, які не належать до зазначених в оголошенні категорій і не відповідають умовам Порядку № 993.

У загальному списку виявлено неіснуючі, неточні адреси, адреси за якими заявники не проживають, велика кількості некоректного введення адрес домогосподарств по місту.

Окрім того, допитана в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 показала, що в рамках постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 № 993 «Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива» жителям Чернігівської області надавалась грошова допомога на придбання твердого палива. Вищевказану допомогу могли отримати домогосподарства, які фактично проживають в 10-кілометровій зоні від державного кордону з Російською Федерацією та/або на територіях Громад, що мають спільні кордони з країною агресором та мають можливість опалювати оселі твердим пічним побутовим паливом.

Умови надання та питання обміну інформацією для надання грошової допомоги на опалення визначені Меморандумом про взаєморозуміння між стороною, що надає фінансування та Мінреінтеграції. Органи місцевого самоврядування подавали до ІНФОРМАЦІЯ_6 переліки одержувачів за формою затвердженою Мінреінтеграції. Департамент відповідно до резолюцій ІНФОРМАЦІЯ_6 узагальнював переліки та надсилав його до Мінреінтеграції, яке в свою чергу аналізувало інформацію та надсилало її до міжнародної організації, яка виділила фінансування для надання грошової допомоги на опалення безпосередньо одержувачам.

З метою забезпечення внесення коректної інформації до затвердженої форми переліку отримувачів допомоги Мінреінтеграції з представниками облдержадміністрацій було проведено низку робочих нарад, відеозаписи яких були надіслані в робочому порядку до органів місцевого самоврядування. Крім того, у ході заповнення форм рекомендації щодо існуючих вимог до заповнення форм надавалась в телефонному режимі як відповідальним особам міських рад так і старостатів, що складали відповідні переліки.

Також, на робочих нарадах неодноразово наголошувалося на необхідності уникнення дублювання отримання допомоги членами домогосподарства, тому увага органів місцевого самоврядування неодноразово зверталась на необхідність занесення даних всіх членів домогосподарства.

Під час формування переліків отримувачів допомоги по ІНФОРМАЦІЯ_15 відбувалась на рівні міської ради виключно з ОСОБА_5 на рівні старостатів ІНФОРМАЦІЯ_16 , що виникали в ході формування переліків надавались відповідальним особам.

09.06.2025 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 27.05.2025 отримано тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 під час якого вилучено списки на надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/2025 року на придбання твердого пічного побутового палива.

Слідчим 04.06.2025 скеровано запити до КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з метою встановлення домогосподарств, які фігурують в загальному списку отримувачів допомоги та не використовують тверде пічне побутове опалення.

06.06.2025 до отримано відповідь КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з переліком багатоповерхових будинків, які обслуговує підприємство в м. Сновськ та встановлено, що деякі жителі багатоквартирних будинків, котрі не користуються твердим пічним побутовим опалення отримали вищевказану допомогу.

Допитано в якості свідків жителів м. Сновськ, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , котрі вказали, про те що вони зверталися за оформленням одноразової грошової допомоги в період опалювального сезону 2024/25 на придбання твердого пічного побутового палива для чого заповнювали письмову заяву, проте вимоги постанови КМУ № 993 від 30.08.2024 щодо порядку і підстав отримання допомоги ніхто не роз`яснював. Також, дані громадяни вказали, що все ж таки отримали вищевказану допомогу, хоча їхнє житло опалюється газом.

З наведених матеріалів вбачається, що одноразову грошову допомогу на придбання твердого побутового пічного палива протягом опалювального сезону 2024/2025 року отримали мешканці багатоповерхових будинків м. Сновськ, житло яких фактично обладнане газовим опаленням і не використовує тверде паливо. Допитані свідки підтвердили факт отримання коштів та зазначили, що при поданні заяв їм не було роз`яснено вимоги постанови КМУ № 993 від 30.08.2024 щодо порядку та підстав призначення зазначеної допомоги.

Таким чином, існують підстави вважати, що окремі громадяни могли безпідставно отримати грошові кошти, призначені для забезпечення домогосподарств, які дійсно використовують тверде побутове паливо. Крім того, не виключається можливість, що деякі особи отримували допомогу багаторазово, у тому числі шляхом використання різних банківських рахунків.

Як зазначено у клопотанні, для перевірки фактичного отримання коштів, встановлення дат та періодичності їх нарахування, а також виявлення можливих випадків багаторазового отримання допомоги однією особою виникла необхідність у доступі до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , котрі відкриті та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що є первинним суб`єктом фінансового моніторингу, так як є банком, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За доводами клопотання, зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не має можливості одержати дану інформацію в інший спосіб, окрім тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вказані відомості містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні як доказів, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідча просила отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

Слідча слідчого відділення ВП (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні зазначила, що просить провести його розгляд без її участі.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 70000017 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливого розкрадання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів, призначених для підтримки вразливих домогосподарств у 2024 2025 років, вчиненого в умовах воєнного стану.

За доводами клопотання з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню та для перевірки фактичного отримання коштів, встановлення дат та періодичності їх нарахування, а також виявлення можливих випадків багаторазового отримання допомоги однією особою виникла необхідність у доступі до відомостей, а саме до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , які відкриті та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів,

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по рахункам, НОМЕР_1 , НОМЕР_47 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » про:

-рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , яким чином та за допомогою чого були відкриті вказані банківські рахунки;

-про рух коштів в період часу з 01.12.2024 по 19.09.2025 для виконання, що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по вказаним банківським рахункам;

-до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки);

-з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Строк дії ухвали - одинмісяць з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1