Провадження № 1-кс/582/171/25
Справа № 582/1398/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000121, яке внесене до ЄРДР 16.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами,

УСТАНОВИВ:

21.10.2025 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів у Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті невстановленої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів в період часу з 00 год 00 хв. 09.10.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 38 400,00 гривень;

2) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті невстановленої особи № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв. 09.10.2025 по термін дії ухвали;

3) детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

4) детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговувалась ця особа;

5) детальної інформації щодо фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції;

6) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невстановленої особи № НОМЕР_1 , на яку потерпілим було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 07.10.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , натрапив на оголошення на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж автомобіля «Шкода Октавія 1,9» за грошові кошти 1 900,00 тис. доларів, власником цього оголошення являється користувач під іменем « ОСОБА_6 ». Дане оголошення зацікавило заявника та він написав, що бажає придбати даний автомобіль, після чого на його номер телефону 08.10.2025 в месенджері «ватсап» зателефонував власник оголошення з номеру телефону НОМЕР_2 , та в ході спілкування повідомив, що потрібно заплатити грошові кошти за логістику та доставку після чого надіслав номер банківської карти № НОМЕР_3 в смс-повідомленні та ОСОБА_5 самостійно 08.10.2025 близько 17 год 51 хв. перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 9 300,00 гривень. В подальшому 09.10.2025 близько 12 год 03 хв. в ході спілкування ОСОБА_5 перерахував для «зеленої картки страхування, брокер» на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 27 000,00 гривень, та 09.10.2025 близько 15 год 35 хв. перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 38 400,00 гривень для сплати штрафів за автомобіль. Після чого починаючи з 12.10.2025 продавець перестав виходити на зв`язок та на телефонні дзвінки та смс-повідомлення не відповідає. ОСОБА_7 автомобіль так і не отримав. Загальна сума збитків становить 74 700,00 грн.

За даним фактом СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області 16.10.2025 було розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000121 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 0000121 щодо заволодіння невідомими особами, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 74 700, 00 грн (а.с. 6).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.10.2025, протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 15.10.2025, та протоколу огляду предмета, а саме мобільного телефону від 16.10.2025 установлено, невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 74 700,00 грн.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000121, внесене в ЄРДР 16.10.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000121, яке внесене до ЄРДР 16.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000121, яке внесене до ЄРДР 16.10.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів у Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті невстановленої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів в період часу з 00 год 00 хв. 09.10.2025 по 28.10.2025, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 38 400,00 гривень;

2) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті невстановленої особи № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв. 09.10.2025 по 28.10.2025;

3) детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

4) детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговувалась ця особа;

5) детальної інформації щодо фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції;

6) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невстановленої особи № НОМЕР_1 , на яку потерпілим було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1