Справа № 615/1163/25
Провадження № 1-кс/615/393/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 21.05.2025 по 23:59 год 21.06.2025.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що СД ВП № 1 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 21.05.2025 о 15 год. 29 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 перерахував невстановленій особі за придбання автозапчатин грошові кошти в сумі 4500 грн. на банківську картку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , але на теперішній час товар так і не отримав, чим був обманутий зловмисником.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий адресою: АДРЕСА_2 , пояснив, що в травні 2025 року останній вирішив замовити на свій автомобіль «Volkswagen» капот та два бокових дзеркала, після чого в інтернеті знайшов оголошення, де ціна та умови останнього влаштовували, після цього в коментарях залишив свій номер телефону та через деякий час з останнім зв?язався менеджер, ім?я якого ОСОБА_5 не запам?ятав з номеру телефону НОМЕР_4 , з яким потерпілий домовився про замовлення та відправку вказаних запчастин, так як умови його влаштовували. Далі, менеджер попрохав, щоб ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 4500 грн. відразу на картку, так як пообіцяв, що пересилка через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » буде безкоштовна, так як він має бонуси, на що ОСОБА_5 погодився. Далі, невстановлена особа (менеджер) надіслав ОСОБА_5 на «Вайбер» номер банківської картки: НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 21.05.2025 о 15:29:37 перерахував кошти в сумі 4500 грн. за капот та два дзеркала на автомобіль, але до теперішнього часу вказані запчастини так і не отримав. Сайт на якому ОСОБА_5 робив замовлення видалено на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

Згідно наданих ОСОБА_5 квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що датою здійснення операції мало місце 21 травня 2025 о 15 год. 29 хв., платником якої є ОСОБА_5 , картка (унікальний ідентифікатор платника): НОМЕР_2 , отримувачем якої є картка (унікальний ідентифікатор отримувача): НОМЕР_3 , сума переказу 4500, 00 грн., загальна сплачена сума: 4500, 00 грн.

В ході огляду скрін-шота зробленого із мережевого за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що код ІН/БІН НОМЕР_5 , марка карти MASTERCARD, тип карти DEBIT, рівень карти WORLD виданий JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, що в перекладі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході аналізу наданих матеріалів встановлено, на банківську картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 відкрита на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 . (тел. НОМЕР_6 ), котра 21.05.2025 о 15:46:15 перерахувала грошові кошти в розмірі 4500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 користувачем якої є ОСОБА_7 .

В ході огляду скрін-шота зробленого із мережевого застосунку «Bincheak» встановлено, що код ІН/БІН НОМЕР_5 , марка карти MASTERCARD, тип карти DEBIT, рівень карти WORLD виданий JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, що в переклад Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Дізнавач зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб. які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшому притягнення її до кримінальної відповідальності з подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000096 від 30.05.2025 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та прохає його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 30.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 21.05.2025 по 23:59 год 21.06.2025 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1