Провадження № 1-кп/344/736/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі

головуючої-судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про закриття кримінального провадження №0000860 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська звернулася до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000860 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч.1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000860 від 23.12.2022 року, розслідуване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22 грудня 2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 20.12.2022 невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську карту зловмисника № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що наприкінці листопада 2022 року у соціальній мережі «Facebook» він розмістив оголошення про збір грошових коштів на придбання тепловізорів та рацій для потреб Збройних Сил України, для чого вказав реквізити власної банківської картки № НОМЕР_2 , на яку періодично надходили грошові кошти. 18 грудня 2022 року йому у соціальній мережі «Facebook» надійшло повідомлення від сторінки з нік-неймом « ОСОБА_5 » з проханням надати номер мобільного телефону нібито для зв`язку з волонтеркою - матір`ю власниці сторінки, у зв`язку з чим він повідомив свій номер телефону. 20 грудня 2022 року о 14 год 48 хв на його мобільний телефон у додатку-месенджері «Viber» з абонентського номера НОМЕР_1 зателефонувала особа, яка представилась « ОСОБА_5 », при цьому співрозмовник мав чоловічий голос зі східним акцентом та повідомив, що є представником банківської установи, не уточнивши якої саме. У ході розмови співрозмовник повідомив потерпілому, що на його банківську картку мають надійти грошові кошти в іноземній валюті, які нібито можуть бути зараховані лише у гривневому еквіваленті, орієнтовно в сумі близько 19000 гривень, та поцікавився наявністю на банківському рахунку потерпілого грошових коштів у сумі понад 20000 гривень. Після цього співрозмовник переконав потерпілого здійснити переказ частини наявних грошових коштів на іншу банківську картку, реквізити якої потерпілий не зберіг, у зв`язку з чим потерпілий, перебуваючи у телефонній розмові, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 13230 гривень 83 копійки. Після списання вказаних грошових коштів потерпілий усвідомив, що став жертвою шахрайських дій, а подальші спроби зв`язатися з абонентом за вказаним номером телефону результату не дали. До протоколу допиту потерпілий долучив копію виписки по руху грошових коштів та копію паспорта громадянина України.

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій:

29 грудня 2022 року скеровано доручення до ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення користувача номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та перевірити його на причетність до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

27 січня 2023 року отримано відповідь про те, що в ході опрацювання доручення проводились оперативні заходи в ході яких встановлено: № НОМЕР_1 - ІМЕІ - 3: НОМЕР_4 з 14.04.2020 04:28:28 по 06.06.2020 23:12:28, кількість сеансів: 38016; НОМЕР_4 з 23.09.2015 17:42:16 по 28.12.2020 11:20:42, кількість сеансів: 13494016; НОМЕР_5 з 28.12.2020 11:23:44 по 13.01.2023 23:13:49, кількість сеансів: 1088981. Також було встановлено, що з номера телефона: НОМЕР_1 - 24.11.2022 було здійснено телефонний дзвінок на лінію НОМЕР_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_1 , щодо раптової смерті ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

01 лютого 2023 року скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області з метою проведення допиту в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

05 січня 2023 року до Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

10 січня 2023 року до ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було скеровано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області №344/235/23 від 06.01.2023.

09 лютого 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що з`єднання абонента НОМЕР_7 з`єднань у період часу з 29.12.22 10:13 год до 06.01.23 22:04 год. Під час аналізу встановлено, що абонентський номер за весь період часу з 29.12.22 10:13 год до 06.01.23 22:04 год працював тільки з мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_8 . Встановлені преси базових станцій, на яких абонентський номер реєструвався найчастіше у весь період часу: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Петранка (азимут: 30), зв`язків: 194; Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Новиця (азимут: 130), зв`язків: 142; АДРЕСА_2 , зв`язків: 127.

05 січня 2023 року до Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10 січня 2023 року до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було скеровано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області №344/236/23 від 10.01.2026 року.

02 лютого 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті № НОМЕР_2 . В ході аналізу інформації було встановлено, що банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 випущена на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також при огляді руху коштів по банківській карті встановлено, що 20.12.2022 о 14:43:21 год з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на суму 13230,83 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_3 .

03 лютого 2023 року до Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

09 лютого 2023 року до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " було скеровано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області №344/1909/23 від 07.02.2023 року.

05 квітня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті № НОМЕР_3 . В ході аналізу інформації було встановлено, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_3 емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

17 квітня 2023 року скеровано доручення до ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України з метою опрацювання по банківській картці № НОМЕР_3 та користувача номеру мобільного телефону НОМЕР_9 та перевірити його на причетність до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

24 травня 2023 року отримано відповідь про те, що в ході опрацювання доручення проводились оперативні заходи в ході яких було перевірено по наявних баз даних МВС та НХІУ-«АРМОР» номер телефону НОМЕР_10 , однак звернень по¬даному номеру немає. Особу яка користується даним номером телефону оперативним шляхом встановити не представилось можливим. Перевірено по наявних баз даних МВС та НПУ-«АРМОР» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя с. Писарщина, Гребенківського району, Полтавської власті. Однак ніяких звернень по даній особі немає.

17 квітня 2023 року скеровано доручення до ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення місця де відбувалась операція купівлі в торгово-сервісній мережі №13002621, НОМЕР_11 , у сумі 13150 гривень із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_3 .

24 квітня 2023 року отримано відповідь про те, що в ході опрацювання доручення проводились оперативні заходи, в ході яких встановити запитувану інформацію не представилось за можливе.

25 квітня 2023 року скеровано запит до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " з метою встановлення місця, де відбувалась операція купівлі в торгово-сервісній мережі №13002621, НОМЕР_11 у сумі 13150 гривень із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_3 .

04 травня 2023 року отримано відповідь від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " про неможливість надання інформації.

31 липня 2023 року до Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

03 серпня 2023 року до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " було скеровано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області №344/13870/23 від

24 вересня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті № НОМЕР_3 . В ході аналізу інформації було встановлено, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_3 емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

28 вересня 2023 року проведено огляд інтернет сторінки для встановлення ІР адреси провайдера, та встановлено, що ІР адреса НОМЕР_12 знаходиться в Харківській області у м. Краснодар. Окрім цього, ІР адреса НОМЕР_13 знаходиться в Київській області у м. Гостомель.

31 липня 2023 року до Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

07 серпня 2023 року до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " було скеровано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області №344/13871/23 від 03.08.2023.

05 вересня 2023 року отримано лист від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " про те, що Банк не має можливості самостійно надати інформацію та документи, зазначені в ухвалі, оскільки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутній власний Процесинговий центр. З 08.03.2023 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в зв`язку з чим, припинено інформаційний обмін між Банком та вищевказаними технологічними операторами, що унеможливлює доступ Банку до відомостей, вказаних в ухвалі. Тому, з об`єктивних причин, в зв`язку з відсутністю заповідного доступу, Банк не має можливості надати інформацію та документи, зазначені в ухвалі.

28 вересня 2023 року було повторно скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області з метою проведення допиту в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

14 вересня 2023 року до Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей : документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

17 жовтня 2023 року до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " було скеровано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області №344/19053/23 від 16.10.2023.

18 вересня 2023 року до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " було скеровано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області №344/17034/23 від 18.09.2023 року.

24 січня 2024 року до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " було повторно скеровано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області №344/1112/24 від 23.01.2024 року.

19 квітня 2024 року було скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Святошинського УП ГУНП в м. Києві з метою огляду фактичної адреси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також встановлення місцезнаходження директора та бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", та допиту їх в якості свідка.

19 квітня 2024 року було скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві з метою огляду фактичної адреси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", юридична адреса: АДРЕСА_5 , а також встановлення місцезнаходження директора та бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", та допиту їх в якості свідка.

03 травня 2024 року було отримано відповідь від Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, про те, що в ході спілкування із мешканцями, що проживають в будинку за адресою: АДРЕСА_6 , стало відомо, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " їм взагалі не відоме та за вказаною адресою вони не перебувають.

09 травня 2024 року було отримано відповідь від Святошинського УП ГУНП в м. Києві про виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

09 травня 2024 року було допитано в якості свідка директора з проектної діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_9 , який повідомив про те, що 08.02.2024 за юридичною адресою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , надійшла ухвала Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області про тимчасовий доступ та в подальшому була підготовлена відповідь на дану ухвалу. До протоколу допиту додано завірену копію листа №25-05.03/01 від 05.03.2024 від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до Закону України «Про платіжні послуги» є технологічним оператором платіжних послуг та надає процесингові послуги без залучення коштів на власні рахунки. Товариство зберігає лише мінімально необхідну, неперсоніфіковану інформацію щодо платіжних операцій, зокрема дату і час транзакції, номер картки, ідентифікатор пристрою, суму, валюту та код підтвердження емітента. Повного інформацією щодо клієнтів та торговців володіють виключно установи-емітенти та екваєри. 20.12.2022 о 14:47 по картці Xs НОМЕР_3 була здійснена транзакція на суму 13 150 грн через віртуальний термінал № 13002621 з типом операції «Покупка (Payment)», тобто не переказ коштів з картки на картку. Отримувачем коштів є суб`єкт, на користь якого AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрив зазначений віртуальний термінал. Віртуальний термінал № 13002621 зареєстрований AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у процесинговій системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та не має фізичної адреси розташування. Подальший рух коштів, а також відомості про конкретний товар, рахунок отримувача та особу, на користь якої відкрито термінал, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не відомі, оскільки договірні відносини з еквайрингу укладаються без участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Також, 19.12.2025 до Івано-Франківського РУП ГУНХІ в Івано-Франківській області звернувся із заявою потерпілий ОСОБА_10 , в якій вказав про те, що він не заперечує проти скерування кримінального провадження Х° 0000860 від 23.12.2022 з клопотанням про закриття кримінального провадження, у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, з подальшим закриттям кримінального провадження судом, а також про те, що претензій ні до кого не має.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила таке задовольнити.

Потерпілий в судове засідання не з`явився, однак до матеріалів клопотання долученого копію його заяви про те, що він не заперечує щодо закриття кримінального провадження , а також просить розгляд клопотання здійснювати у його відсутності.

Заслухавши прокурора дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами кримінального провадження суд вважає наступне.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Судом встановлено, що у кримінальному провадженні №0000860 здійснюється досудове розслідування, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії кримінальних проступків й максимальна санкція якого передбачає можливість покарання у виді обмеженням волі на строк до двох років.

Відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

З дня вчинення кримінального правопорушення, вказаного у клопотанні, тобто з листопада 2022 року, минуло більше трьох років, однак особу, яка його вчинила, не встановлено.

Згідно з вимогами п. 1-1 ч. 2, ч.4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 частини першої цієї статті, за клопотанням прокурора.

Частиною третьою статті 314 КПК України передбачено, що у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення, зокрема, про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Беручи до уваги викладене, суд приходить до висновку, що є підстави, передбачені п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України для закриття кримінального провадження №0000860 у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали закриттю кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, судом не встановлено.

Питання речових доказів у справі вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284-288, 314, 370, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження, - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000860 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - закрити на підставі п. 3-1 ч.1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Речові докази:

- оптичний носій інформації (постанова від 02.02.2023 року) - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- оптичний носій інформації (постанова від 14.03.2023 року) - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- оптичний носій інформації (постанова від 28.09.2023 року) - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя ОСОБА_11