Справа № 450/4118/25 Провадження № 1-кс/450/608/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"11" вересня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000221 від 08.09.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

10.09.2025 року дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 06.08.2025 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 06.08.2025 року по час виконання ухвали, а також надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 08.09.2025 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 114 350 грн, які вона 06.08.2025 близько 16 год 58 хв перебуваючи за місцем свого проживання, особисто та добровільно перерахувала з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 08.09.2025 в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_8 , яка повідомила, що 06.08.2025 у соціальній мережі «Tik-tok» вона знайшла ворожку, яка була підписана як « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 . У своєму аккаунті остання вела прямі трансляції та окрім них у неї були наявні відеоролики. Під час ведення прямих ефірів особа жіночої статі яка представлялась як ОСОБА_11 , повідомляла про те, що вона здійснює ворожіння по запитам які їй приходять. Так як у ОСОБА_8 було питання яке її цікавило, то ОСОБА_8 вирішила звернутись до ОСОБА_11 та написала їй повідомлення у месенджері «Viber» на номер мобільного телефону НОМЕР_4 та запитала чи може вона відповісти на те, чому сниться померлий чоловік. На що ОСОБА_11 відповіла, що вона може надати відповідь на це питання, після того як ОСОБА_8 перерахує їй грошові кошти у сумі 500 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_8 06.08.2025 близько 16:58 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 500 гривень. Після здійснення даного переказу на мобільний номер телефону ОСОБА_8 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 де особа яка представилась як ОСОБА_11 повідомила про те, що усі проблеми через те що у ОСОБА_8 в будинку живе демон та не дає через це спокійно жити. Задля вирішення даної проблеми ОСОБА_11 попросила ОСОБА_8 додатково надіслати грошові кошти у сумі 3 200 грн, на що ОСОБА_8 погодилась. В подальшому ОСОБА_8 06.08.2025 близько 17:41 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3200 гривень. Після здійснення даного переказу на ОСОБА_8 мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 де ОСОБА_11 повідомила, що для вирішення моєї проблеми недостатньо простої консультації, а потрібно провести додаткові обряди. Задля вирішення даної проблеми ОСОБА_11 попросила ОСОБА_8 додатково надіслати грошові кошти у сумі 4300 грн, на що остання погодилась. В подальшому ОСОБА_8 06.08.2025 близько 18:32 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 4300 гривень. Після здійснення даного переказу на ОСОБА_8 мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 де ОСОБА_11 повідомила, що для вирішення моєї проблеми , потрібно провести додаткові обряди. Задля їх проведення ОСОБА_11 попросила ОСОБА_8 додатково надіслати грошові кошти у сумі 3500 грн, на що остання погодилась. В подальшому ОСОБА_8 06.08.2025 близько 18:54 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3500 гривень. Після здійснення даного переказу на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 де ОСОБА_11 повідомила, що для вирішення моєї проблеми недостатньо простої консультації, а потрібно провести додаткові обряди. На цьому цього дня консультації ОСОБА_11 завершились. В подальшому ОСОБА_8 06.08.2025 близько 18:54 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3500 гривень. Після здійснення даного переказу на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 де ОСОБА_11 повідомила, що для вирішення моєї проблеми недостатньо простої консультації, а потрібно провести додаткові обряди. На цьому цього дня консультації ОСОБА_11 завершились. 07.08.2025 з ОСОБА_8 знову зв`язалась ОСОБА_11 , яка повідомила, що знайшла вирішення проблеми, а саме вона залучить монаха, який допоможе їй вирішити. В подальшому за те що вона його залучить, вона попросила переказати їй грошові кошти у сумі 4000 грн, на що ОСОБА_8 погодилась. В подальшому ОСОБА_8 07.08.2025 близько 17:08 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 4000 гривень. Після здійснення даного переказу на цей день проведення обрядів завершилось. 08.08.2025 з ОСОБА_8 знову зв`язалась ОСОБА_11 , яка повідомила, що знайшла вирішення моєї проблеми, а саме вона повідомила, що за здійснення роботи монаха, їй необхідно здійснювати оплату. В подальшому за роботу монаха вона попросила 4300 грн, на що ОСОБА_8 погодилась. В подальшому ОСОБА_8 08.08.2025 близько 10:36 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 4300 гривень. Після здійснення даного переказу на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 де ОСОБА_11 повідомила, що монаху потрібно, ще доплатити, а саме 3500 грн, на що ОСОБА_8 також погодилась. В подальшому ОСОБА_8 08.08.2025 близько 17:15 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3500 гривень. На цьому цього дня проведення обрядів з ОСОБА_11 у ОСОБА_8 завершилось. 21.08.2025 з ОСОБА_8 знову зв`язалась ОСОБА_11 , яка повідомила, що їй стало відомо про те, що ОСОБА_8 син може загинути та для того щоб вона змогла змінити хід подій, необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 12000 грн. Так як ОСОБА_8 на своїй банківській картці в той момент не мала грошових коштів, то вирішила скористатись платіжним терміналом, що у АДРЕСА_4 . В подальшому ОСОБА_8 21.08.2025 близько 16:56 перебуваючи що у АДРЕСА_4 з використанням платіжного терміналу, здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 4969, 75 грн. В подальшому ОСОБА_8 21.08.2025 близько 17:09 перебуваючи що у АДРЕСА_4 з використанням платіжного терміналу, здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у сумі 4985,20, грн. В подальшому ОСОБА_8 21.08.2025 близько 17:14 перебуваючи що у АДРЕСА_4 з використанням платіжного терміналу, здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2600 грн. На цьому цього дня проведення обрядів завершилось. 22.08.2025 з ОСОБА_8 знову зв`язалась ОСОБА_11 , яка повідомила, що для змінення ходу подій, з того приводу що ніби то ОСОБА_8 син має померти потрібно провести додаткові обряди, для яких потрібно додаткові кошти, на що ОСОБА_8 погодилась. В подальшому ОСОБА_8 22.08.2025 близько 19:50 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3500 гривень. В подальшому ОСОБА_8 22.08.2025 близько 19:53 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 1000 гривень. В подальшому ОСОБА_8 22.08.2025 близько 21:38 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 5350 гривень. В подальшому ОСОБА_8 22.08.2025 близько 23:05 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3000 гривень. 23.08.2025 з ОСОБА_8 знову зв`язалась ОСОБА_11 , яка повідомила, що для змінення ходу подій, з того приводу що ніби то ОСОБА_8 син має померти потрібно провести додаткові обряди, для яких потрібно додаткові кошти, на що ОСОБА_8 погодилась. В подальшому ОСОБА_8 23.08.2025 близько 12:18 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 4000 гривень. На цьому цього дня проведення обрядів завершилось. 24.08.2025 з ОСОБА_8 знову зв`язалась ОСОБА_11 , яка повідомила, що для змінення ходу подій, з того приводу що ніби то ОСОБА_8 син має померти потрібно провести додаткові обряди, для яких потрібно додаткові кошти, на що ОСОБА_8 погодилась. В подальшому ОСОБА_8 24.08.2025 близько 17:07 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 8000 гривень. На цьому цього дня проведення обрядів завершилось. 25.08.2025 з ОСОБА_8 знову зв`язалась ОСОБА_11 , яка повідомила, що для змінення ходу подій, з того приводу що ніби то ОСОБА_8 син має померти потрібно провести додаткові обряди, для яких потрібно додаткові кошти, на що ОСОБА_8 погодилась. В подальшому ОСОБА_8 25.08.2025 близько 00:01 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 9000 гривень. На цьому цього дня проведення обрядів завершилось. 26.08.2025 з ОСОБА_8 знову зв`язалась ОСОБА_11 , яка повідомила, що для змінення ходу подій, з того приводу що ніби то ОСОБА_8 син має померти потрібно провести додаткові обряди, для яких потрібно додаткові кошти, на що ОСОБА_8 погодилась. В подальшому я 26.08.2025 близько 15:49 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 6700 гривень. В подальшому ОСОБА_8 26.08.2025 близько 15:56 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 5500 гривень. В подальшому ОСОБА_8 26.08.2025 близько 16:46 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 6500 гривень. В подальшому ОСОБА_8 26.08.2025 близько 16:50 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3400 гривень. На цьому цього дня проведення обрядів завершилось. 27.08.2025 року з ОСОБА_8 знову зв`язалась ОСОБА_11 , яка повідомила, що для змінення ходу подій, з того приводу що ніби то ОСОБА_8 син має померти потрібно провести додаткові обряди, для яких потрібно додаткові кошти, на що ОСОБА_8 погодилась. В подальшому ОСОБА_8 27.08.2025 близько 00:35 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3100 гривень. В подальшому ОСОБА_8 27.08.2025 близько 08:39 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 9500 гривень. В подальшому ОСОБА_8 27.08.2025 близько 17:09 перебуваючи у АДРЕСА_5 з використанням платіжного терміналу, здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 5000 грн. В подальшому ОСОБА_8 27.08.2025 близько 13:00 перебуваючи у АДРЕСА_5 з використанням платіжного терміналу, здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 у сумі 4959,25 грн. Після здійснення вказаних переказів, ОСОБА_11 попросила ОСОБА_8 надіслати ще грошових коштів, щоб врятувати мого сина, однак ОСОБА_8 вирішила відмовитись. Після відмови ОСОБА_11 почала погрожувати та повідомила, що ОСОБА_8 син помре. Зрозумівши, що ОСОБА_8 ошукали, остання вирішила звернутись до поліції. В період спілкування дана невідома особа використовувала також номер телефону НОМЕР_9 . Спілкування велось лише з використанням месенджеру «Viber» де відбувалась переписка і дзвінки.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра міститься на картковому рахунку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 за період часу з 06.08.2025 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали заяви по розгляд клопотання без їх участі, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.09.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із заяви про вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_12 від 28.08.2025 року; виписки по картковому рахунку від 29.08.2025 року; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 08.09.2025 року; заяви ОСОБА_12 від 08.09.2025 року; платіжних квитанцій про переказ коштів на картку іншого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 від 08.08.2025 року, № НОМЕР_11 від 08.08.2025 року, № НОМЕР_12 від 22.08.2025 року, № НОМЕР_13 від 22.08.2025 року, № НОМЕР_14 від 22.08.2025 року, № НОМЕР_15 від 22.08.2025 року, № НОМЕР_16 від 23.08.2025 року, № НОМЕР_17 від 24.08.2025 року, № НОМЕР_18 від 25.08.2025 року, № НОМЕР_19 від 26.08.2025 року, № НОМЕР_20 від 26.08.2025 року, № НОМЕР_21 від 26.08.2025 року, № НОМЕР_22 від 26.08.2025 року, № 28 від 27.08.2025 року; квитанції із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 41 від 27.08.2025 року, № 35 від 27.08.2025 року, квитанції до платіжної інструкцією ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № від 27.08.2025 року, № 20327-11 від 27.08.2025 року, № 20321-14 від 21.08.2025 року, № 20321-11 від 21.08.2025 року; квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 175976 від 21.08.2025 року, копій скріншотів переписки у месенджері «Viber» вбачається, що потерпілою було здійснено переказ коштів у сумі 14 500 грн. на рахунок НОМЕР_23 , банком емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом продажу меблів через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заволоділа її грошовими коштами у загальному розмірі 114 350 грн., та така може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 06.08.2025 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 06.08.2025 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000221 від 08.09.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,, доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 06.08.2025 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 06.08.2025 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1