Справа №: 630/1315/25 Провадження № 1-кс/630/696/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 від 23.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 19.09.2025 невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом надання грошової допомоги від "Допомога населенню Євідновлення", заволоділа грошовими коштами з банківських карток заявниці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріальної шкоди на 230 000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 19.09.2025 переглядаючи застосунок «Фейсбук» натрапила на публікацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де перейшла за прикріпленим до неї посиланням. Далі на сторінці зазначеного посилання ОСОБА_4 ввела номер свого мобільного та номер банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ). Пізніше ОСОБА_4 зателефонували з номера телефону НОМЕР_3 та повідомили, що з нею розмовляє представник банка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та те, що їй узгоджено нарахування допомоги, для чого їй треба встановити мобільний застосунок «Єпідтримка Дія». Потім невідомий зателефонував ОСОБА_4 з номеру - НОМЕР_4 , та за його вказівкою вона встановила зазначений застосунок, після чого її телефон вимкнувся.

Так, вже 20.09.2025 телефон ОСОБА_4 розблокувався самостійно, де зайшовши до застосунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківському рахунку НОМЕР_5 вона побачила списання коштів у розмірі 210 000 грн. різними платежами на різні рахунки. Окрім цього, в банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківській картці - НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) злочинці користуючись її даними взяли кредит на суму 20 000 гривень та зняли кошти на користь невідомих у розмірі 19 500 грн.

Окрім того, встановлено, що банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6

Слідчий подав заяву у якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, якими розслідується кримінальне провадження №0000478 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2025 по дату винесення ухвали;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2025 по дату винесення ухвали, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1