Єдиний унікальний номер 725/7886/25
Номер провадження 1-кс/725/1335/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2025

Чернівецький районний суд м. Чернівців у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002372 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чернівецького районного суду м. Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002372 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 25.06.2025 із заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 25.06.2025 року близько 10:37 год., невідома особа використовуючи моб.тел. НОМЕР_1 представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із використанням електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) - шахрайським шляхом заволодів коштами у сумі 29000 гривень, які було перераховано з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , чим спричинено шкоду на вказану суму

Слідчий стверджує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформацію про вказаний маршрут коштів 25.06.2025 р. які було перераховано на картку

№ НОМЕР_3

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період з 25.06.2025 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 25.06.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картці № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

-інформацію про вказаний маршрут коштів 25.06.2025 р. які було перераховано на картку

№ НОМЕР_3

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період з 25.06.2025 року по 11.09.2025 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 25.06.2025 року по 11.09.2025 якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картці № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 11.09.2025 ;

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1