Справа № 671/1512/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 грудня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 27.07.2024 року до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.07.2024 року близько 20 год. невстановлена особа, під приводом продажу пральної машини та пилососа, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 знайшла самостійно у мережі інтернет у соціальній мережі «Facebook» у спільноті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману з метою збагачення незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 3700 грн., які вона перерахувала в якості оплати завдатку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_1 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_2 , таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди.
Дізнавач зазначає, що допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила відомі їй обставини протиправного заволодіння належними їй грошовими коштами в розмірі в сумі 3700 грн., які вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Дізнавач вказує, що відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується банківського рахунку НОМЕР_3 , яка була отримана в порядку тимчасового доступу до документів на підставі ухвали Волочиського районного суду від 08.11.2024 року встановлено, що із вказаного рахунку грошові кошти рівними сумами по 3010 грн. 26.07.2024 року було перераховано на картковий рахунок ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .
Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_4 видана банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазначає, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.
Вказує, що в даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнадодження АДРЕСА_1 ).
Дізнавач зазначає, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності. Інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, В кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про надходження коштів 26.07.2024 на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку в період з 06 год. 00 хв. 24.07.2024 року до 23 год. 00 хв. 24.10.2024 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю знайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у Хмельницькій області, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку за карткою НОМЕР_4 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06 год. 00 хв. 24.07.2024 року до 23 год. 00 хв. 24.10.2024 року;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки НОМЕР_4 , яку відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06 год. 00 хв. 24.07.2024 року до 23 год. 00 хв. 24.10.2024 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківській картці НОМЕР_4 , в період з 06 год. 00 хв. 24.07.2024 року до 23 год. 00 хв. 24.10.2024 року;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_4 , за період часу з 06 год. 00 хв. 24.07.2024 року до 23 год. 00 хв. 24.10.2024 року.
Строк дії даної ухвали до 10 лютого 2026 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: