Справа № 524/9897/25
Провадження № 1-кс/524/2688/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2025 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000050 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

УСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що Директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, за попередньою змовою з громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно здійснив безпідставне перерахування вказаній особі бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 385 636, 97 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що перекази коштів здійснювались на рахунок ОСОБА_6 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

У зв`язку із цим, в кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку за період з 00:00 годин 18.03.2025 по 00:00 11.07.2025.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що з урахуванням обставин, встановлених органом досудового розслідування надання повного доступу до інформації про рух коштів по рахунку не буде відповідати меті доступу.

З цих підстав, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання.

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000050 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до кредитної документації (справи) щодо відкриття рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю зробити копії таких документів:

-документів власника рахунку;

-документів що відображають рух грошових коштів по рахунку з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період із 18.03.2025-21.03.2025, 26.03.2025-29.03.2025, 05.05.2025-09.05.2025, 03.06.2025-11.07.2025.

-історії використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.01.2026

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11