Провадження №1-кс/447/5804/25
Справа №447/3394/25
У Х В А Л А

03 листопада 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000121 від 20.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

23.10.2025 дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 20.10.2025 до ВнП №2 Стрийського РУП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.10.2025 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 3800 гривень. Заявник самостійно здійснив три перекази зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку зловмисника НОМЕР_2 , а саме: 800 грн о 23:29 год., 650 грн о 23:41 год., 2350 грн о 23:57 год. Загальна сума збитків 3800 гривень.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 19.10.2025 з 00:01 год. по 19.12.2025 року 00:01год. (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 .

Крім цього, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, у дізнавача виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів: начальнику СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 19.10.2025 з 00:01 год. по 19.12.2025 00:01 год., (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 03.12.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1