Справа № 592/557/26
Провадження № 1-кс/592/446/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 27.07.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через додаток «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився працівником СБУ та повідомив, що відносно ОСОБА_4 , в м. Києві відкрите кримінальне провадження, і для того що вона не надавала свідчення в цьому кримінальному провадження потрібно заплатити грошові кошти. В подальшому з ОСОБА_4 , зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_5 з абонентським номером НОМЕР_2 , та діючи за його вказівками вона перерахувала грошові кошти у сумі 561980 грн., на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком на який були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовано банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 . за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПА1841909, за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;

-відомості про рахунки,(контрагенти) на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківської картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номера карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківським картка № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місці роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки

№ НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку:

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу. ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.

3.Установи, які мають надати тимчасовий доступ до документів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

4.Строк дії ухвали до 11.03.2026 включно.

5.Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_7