Провадження № 1-кс/344/8707/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000076 від 14.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, засновники та службові особи ТОВ «Лігрет», з метою надання послуг по виробництву та постачання теплової енергії в м. Івано-Франківську та заміни ТОВ «СТЕК», яке перебувало у стадії банкрутства, влітку 2020 року заснували ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго» (далі по тексту ТОВ «ІФТЕ») та ТОВ «Івано-Франківськ Теплогенерація» (далі по тексту ТОВ «ІФТГ»). Для забезпечення діяльності створених підприємств, отримання ліцензій на виробництво та постачання теплової енергії засновниками та службовими особами ТОВ «Лігрет», ТОВ «ІФТЕ», ТОВ «ІФТГ» отримано в оренду від ТОВ «Західні теплосистеми» котли, розташовані в котельні по вул. Індустріальна, 34 (котельня, яка забезпечує 25% жителів теплом, далі по тексту котли) та теплові мережі, які ведуть від вказаної котельні до споживачів (далі по тексту теплові мережі).

Крім того, на підставі договорів оренди, укладеними АТ «Прикарпатобленерго» з ТОВ «ІФТЕ» та ТОВ «ІФТГ», останні отримали в оренду нежитлове приміщення котельні розташоване по вул. Індустріальна, 34 в м. Івано-Франківську у спільне користування.

В подальшому, влітку 2020 року, на підставі поданих до Івано-Франківської ОДА фіктивних договорів (на момент подачі документів котли та теплові мережі перебувало в оренді та фактичному користуванні ТОВ «СТЕК») оренди котлів та теплових мереж, укладених з ТОВ «Західні теплосистеми», ТОВ «ІФТЕ» отримано ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а ТОВ «ІФТГ» на виробництво теплової енергії.

Після отримання ліцензій засновники та службові особи ТОВ «Лігрет», ТОВ «ІФТГ» та ТОВ «ІФТЕ», розробили злочинний план по заволодінню бюджетними грошовими коштами, який полягав у штучному завищенні тарифу на виробництво теплової енергії, занижені відсотку втрат теплової енергії при транспортуванні та завищенні відсотку прибутку в тарифах, які затверджувалися для ТОВ «ІФТГ» та ТОВ «ІФТЕ».

З метою заволодіння коштами під час виробництва теплової енергії створеними підприємствами, було штучного завищено тариф на виробництво теплової енергії за рахунок укладання між ТОВ «ІФТЕ» та ТОВ «ІФТГ» договору суборенди котлів, в якому була завищена вартість оренди (замість 447 010,82 грн., за яке реально орендували в ТОВ «Західні теплосиситеми», зазначалося 983 423,80 грн.). Укладання вказаного договору дало можливість завищити собівартість виробництва теплової енергії, що в свою чергу призвело до затвердження рішеннями виконавчого комітету Івано-Франківської міської № 1106 від 22.10.2020, № 1412 від 21.10.2021, № 22 від 13.01.2022 та № 1114 від 10.11.2022 «Про тарифи на виробництво теплової енергії для ТОВ «Івано-Франківськ теплогенерація» завищеного тарифу на виробництво теплової енергії ТОВ «ІФТГ».

В подальшому впродовж 2021-2023 років ТОВ «ІФТГ» надавало послуги на підставі укладених договорів №№ТГ-000053/21-12 від 11.01.2021, 21-105 від 01.03.2021 та № 21-371 від 15.11.2021 для ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (далі по тексту ДМП) з виробництва теплової енергії, розрахунок за які проводився на підставі штучно завищеного тарифу, за рахунок завищення собівартості виробництва теплової енергії, що дало можливість засновникам та службових особам ТОВ «Лігрет», ТОВ «ІФТГ» та ТОВ «ІФТЕ» заволодіти бюджетними грошовими коштами, які надходили від ДМП на загальну суму 15 млн. грн.

Крім того, з метою заволодіння коштів під час транспортування теплової енергії, засновниками та службовими особами ТОВ «Лігрет», ТОВ «ІФТГ» та ТОВ «ІФТЕ» було знижено відсоток втрат теплової енергії в теплових мережах на 2,5% (з жовтня 2021 року 5%) та завищено відсоток прибутку підприємства в поданих документах для затвердження тарифу на транспортування теплової енергії, на підставі яких рішеннями виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 1107 від 22.10.2020 «Про тарифи на виробництво теплової енергії для ТОВ «Івано-Франківськ теплогенерго», № 1411 від 21.10.2021 та №21 від 13.01.2022 «Про тарифи на виробництво та транспортування теплової енергії для ТОВ «Івано-Франківськ теплоенерго» - уповноваженої особи договору про спільну діяльність від 11.02.2021, укладеного з ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» зі змінами, затверджено тариф на транспортування теплової енергії для ТОВ «ІФТЕ». Після чого, з урахуванням затвердженого тарифу ТОВ «ІФТЕ» було укладено з ДМП договори на транспортування теплової енергії №№ ТЕ-000084/21-104 від 01.03.2021 та ТЕ-000059/21-11 від 11.01.2021 та № 21-377 від 18.11.2021.

В подальшому, впродовж 2021-2023 років ТОВ «ІФТЕ», надаючи послуги ДМП, на підставі вищевказаних договорів, розрахунок за які проводився з урахуванням заниженого відсотку втрат теплової енергії та завищеного прибутку, дало можливість засновникам та службових особам ТОВ «Лігрет», ТОВ «ІФТГ» та ТОВ «ІФТЕ» заволодіти бюджетними грошовими коштами, які надходили від ДМП, на загальну суму 55 млн. грн.

12.12.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, проведено обшук за адресою: м. Київ, просп. Григоренка, 31/17, в ході якого вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

- мобільний телефон Iphone SE ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;

- папку рожевого кольору з договорами про надання поворотної фінансової допомоги та безвідсоткової позики з додатковими угодами (40 договорів, 8 додаткових договорів, 1 арк. з чорновим записом);

- папку зеленого кольору з додатковими угодами щодо оренди котлів та допоміжного обладнання з актами здачі-приймання робіт, актами звірки, рахунками-фактурами, договорами про закупівлю послуг з 2019 до 2025 років на 112 арк.;

- папку блакитного кольору з інформацією щодо стану розрахунків з СТЕК, актами прийому-передачі обладнання, додатковими угодами до договору оренди котлів, актами здачі-приймання робіт, рахунками-фактурами на 117 арк.;

- папку зеленого кольору з відміткою «ТОВ «ЗТС», статут, протоколи, договора, банк» з установчими документами, довіреностями, договорами проведення оцінки майна, договорами безвідсоткової позики, договорами банківського обслуговування, банківськими реквізитами та іншими документами, що стосуються ТОВ «ЗТС» на 100 арк.;

- папку синього кольору з відміткою «банк ЗТС 2021, 2022-2023» з чорновими записами, оборотно-сальдовими відомостями, виписками з банківських рахунків та рахунками-фактурами на 142 арк.;

- картонну папку з відміткою «ЗП, ЗТС зарплата,початок липень 2015-» з розрахунковими платіжними відомостями, розрахунками щодо компенсації відпустки на 141 арк.;

- папку з відміткою «оренда ТОВ «Західні тепло системи 2021-2022» з договорами оренди котлів та допоміжного обладнання, оренди типових магістральних мереж з додатковими угодами, порядком розрахунків, рахунками-фактурами на 56 арк.;

- папку блакитного кольору з відміткою «ЗТС 2024-2025 реалізація, списання, оренда офісу» з видатковими накладними, актами приймання-передачі обладнання, установчими документами, видатковими накладними на 20 арк.;

- картонну папку з відміткою «актами виконання робіт (входящие), авансовий отче ЗТС 2015-2021-22-23» з актами здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунками-фактурами, оборотно-сальдовими відомостями, актами прийому-передачі, актами надання послуг та іншими документами на 107 арк.;

- папку синього кольору з відміткою «2020-2021 Ремонти» з листами, актами, оборотно-сальдовими відомостями, рахунками-фактурами та іншими документами на 85 арк.;

- інші документи щодо ТОВ «Західні теплосистеми» із інформацією щодо основних засобів, договорами уступки, відомостями нарахування амортизації, договорами, актами, наказами, листами, рахунками-фактурами, чорновими записами, загалом на 98 арк., які поміщені у папку-конверт рожевого кольору.

- носій інформації micro CARD goodram, об`ємом 64 Gb із електронними документами, що перекопійовані з 2 флеш-носіїв та робочого комп`ютера ОСОБА_5 ;

- картонну папку із відміткою «ЗТС ТОВ» із банківськими виписками за 2024 рік на 87 арк.;

- папку жовтого кольору з відміткою «накази по ТОВ «Західні теплосистеми» з наказами, заявами, з кадрових питань, штатним розписом на 56 арк.;

- картонну папку з написом «ЗТС (оренда офісу, оцінка майна, листи, штрафи, податкова)» із документами на 70 арк.;

- фінансову звітність на 47 арк.;

- папку жовтого кольору з оборотно-сальдовими відомостями на 26 арк.;

- картонний конверт з договорами, додатковими угодами, актами, довіреностями та іншими документами на 30 арк.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, надало змогу зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, 13.12.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вище перелічених речей та документів, що вилучені.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням зазначає, що з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та були вилучені під час обшуку за адресою: м. Київ, просп. Григоренка, 31/17.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, вилучене у ході обшуку за адресою: м. Київ, просп. Григоренка, 31/17, з метою збереження речових доказів, запобігання приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, зникненню, перетворенню, відчуженню, щодо яких існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, із забороною користування, володіння та відчуження, а саме на:

мобільний телефон Iphone SE ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;

папку рожевого кольору з договорами про надання поворотної фінансової допомоги та безвідсоткової позики з додатковими угодами (40 договорів, 8 додаткових договорів, 1 арк. з чорновим записом);

папку зеленого кольору з додатковими угодами щодо оренди котлів та допоміжного обладнання з актами здачі-приймання робіт, актами звірки, рахунками-фактурами, договорами про закупівлю послуг з 2019 до 2025 років на 112 арк.;

папку блакитного кольору з інформацією щодо стану розрахунків з СТЕК, актами прийому-передачі обладнання, додатковими угодами до договору оренди котлів, актами здачі-приймання робіт, рахунками-фактурами на 117 арк.;

папку зеленого кольору з відміткою «ТОВ «ЗТС», статут, протоколи, договора, банк» з установчими документами, довіреностями, договорами проведення оцінки майна, договорами безвідсоткової позики, договорами банківського обслуговування, банківськими реквізитами та іншими документами, що стосуються ТОВ «ЗТС» на 100 арк.;

папку синього кольору з відміткою «банк ЗТС 2021, 2022-2023» з чорновими записами, оборотно-сальдовими відомостями, виписками з банківських рахунків та рахунками-фактурами на 142 арк.;

картонну папку з відміткою «ЗП, ЗТС зарплата,початок липень 2015» з розрахунковими платіжними відомостями, розрахунками щодо компенсації відпустки на 141 арк.;

папку з відміткою «оренда ТОВ «Західні тепло системи 2021-2022» з договорами оренди котлів та допоміжного обладнання, оренди типових магістральних мереж з додатковими угодами, порядком розрахунків, рахунками-фактурами на 56 арк.;

папку блакитного кольору з відміткою «ЗТС 2024-2025 реалізація, списання, оренда офісу» з видатковими накладними, актами приймання-передачі обладнання, установчими документами, видатковими накладними на 20 арк.;

картонну папку з відміткою «актами виконання робіт (входящие), авансовий отче ЗТС 2015-2021-22-23» з актами здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунками-фактурами, оборотно-сальдовими відомостями, актами прийому-передачі, актами надання послуг та іншими документами на 107 арк.;

папку синього кольору з відміткою «2020-2021 Ремонти» з листами, актами, оборотно-сальдовими відомостями, рахунками-фактурами та іншими документами на 85 арк.;

інші документи щодо ТОВ «Західні теплосистеми» із інформацією щодо основних засобів, договорами уступки, відомостями нарахування амортизації, договорами, актами, наказами, листами, рахунками-фактурами, чорновими записами, загалом на 98 арк., які поміщені у папку-конверт рожевого кольору;

носій інформації micro CARD goodram, об`ємом 64 Gb із електронними документами, що перекопійовані з 2 флеш-носіїв та робочого комп`ютера ОСОБА_5 ;

картонну папку із відміткою «ЗТС ТОВ» із банківськими виписками за 2024 рік на 87 арк.;

папку жовтого кольору з відміткою «накази по ТОВ «Західні теплосистеми» з наказами, заявами, з кадрових питань, штатним розписом на 56 арк.;

картонну папку з написом «ЗТС (оренда офісу, оцінка майна, листи, штрафи, податкова)» із документами на 70 арк.;

фінансову звітність на 47 арк.;

папку жовтого кольору з оборотно-сальдовими відомостями на 26 арк.;

картонний конверт з договорами, додатковими угодами, актами, довіреностями та іншими документами на 30 арк.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1