Справа № 450/4510/25 Провадження № 1-кс/450/679/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"02" жовтня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000441 від 01.06.2025 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації щодо отримувача грошових коштів, переказ яких був здійснений 01.06.2025 року о 08 год. 55 хв. 00 сек. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на суму 29 295 грн., також інформацію про ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з гаманця на який було здійснено зазначений переказ, із зазначенням повного номеру банківської карти. А також просить надати можливість вилучити копію вказаної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав: 01.06.2025 на лінію 102 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що він здійснював продаж товару з використанням онлайнплатформи " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після чого, невідома особа, яка погодилась здійснити покупку, повідомила, що заявнику необхідно перейти за посиланням у месенджері "Телеграм", перейшовши за яким заявник надав доступ до банківських карток та в подальшому, з належної ОСОБА_5 банківської картки банки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 знято грошові кошти у сумі 42 000 грн. трьома переказами на його золоту банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , після цього, з золотої банківської карти було здійснено переказ грошових коштів на суму 29 500 грн. на його іншу банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 і в подальшому з неї було здійснено переказ грошових коштів на суму 29 500 грн. на невідомий банківський рахунок.

01.06.2025 року року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000441 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 31.05.2025 року приблизно о 13 год. 30 хв. він разом із дружиною ОСОБА_6 виставили оголошення про продаж «дитячого мобілю» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Приблизно о 14:00 год. на мобільний телефон його дружини невідома особа у месенджер «VIBER» з мобільного телефону НОМЕР_5 яка представилась на ім`я ОСОБА_7 написала, що хоче купити і оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, також скинула посилання. Коли його дружина перейшла по посиланню, то появилось вікно в якому було сказано, що для того щоб перерахували грошові кошти, на банківській карті не повинно бути менше 2000 гривень. Однак, ОСОБА_8 вказав свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з реквізитами № НОМЕР_3 тому, що дружина не мала такої суми на банківській карті. Також, він вказав свій номер телефону для того, щоб зв`язатись із оператором. Після того, цього ж дня приблизно о 17:02 год. до нього у месенджер «Телеграм» невідома особа, яка представилась з підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 написав, що потрібно встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для того, щоб отримати оплату, скинув посилання для встановлення додатку та повідомив, що необхідно додати банківську карту в вказаній програмі, підтвердити продаж, та необхідно пройти перевірку особистості. Також написали, що якщо він не зможе встановити додаток або щось піде не так, то написати цій особі. Коли він встановив додаток, то не зміг в нього зайти, після цього він написав ОСОБА_9 який сказав, що потрібно в налаштуваннях надати всі доступи для цього додатку. Коли ОСОБА_8 надав доступи, зайшовши в додаток було написало почекати 5 хвилин у зв`язку із тим, що проходила верифікація, після цього потерпілий залишив свій телефон і відлучився на декілька хвилив. В подальшому приблизно через 45 хвилин ОСОБА_5 підійшов до свого телефону і помітив, що телефон дуже висне, і він вирішив перезавантажити телефон. Коли перезавантажив телефон, то прийшло повідомлення, що відбулось скасування верифікації. Зайшовши в налаштування телефону він примусово припинив користування додатком і видалив додаток. Після цього, йому прийшли смс-повідомлення в яких вказано, що з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 було здійснено три грошових перекази на суму 7 000 грн., 20 000 грн., 15 000 грн. на загальну суму 42 тис. грн. на його золоту банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , з цієї золотої банківської карти здійснили переказ грошових коштів на загальну суму 29 тис. грн. трьома переказами по сумі 17 000 грн., 10 000 грн., 2 500 грн. на іншу його банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 . Після цього 29 тис. грн. з банківської карти № НОМЕР_1 були переказані за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_9 . Також на залишку його золотої банківської карти № НОМЕР_4 було 13 тис. грн.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_10 вбачається, що 01.06.2025 року о 08:55:00 год. з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 був здійснений переказ через сервіс онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 29 295,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 .

Окрім цього ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється агентом з розрахунків емітента електронних грошей АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та має право приймати електронні гроші, що емітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », від користувачів фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти, окрім цього з використанням сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надає доступ до електронних грошей (електронних гаманців) та на вимогу власників здійснює їх погашення.

З огляду на вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, котрі користуються (користувалися) електронними гаманцями, що являється системою прийому платежів та відноситься до небанківської фінансової установи ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні відомостей щодо отримувача грошових коштів, переказ яких був здійснений 01.06.2025 року об 08 год. 55 хв. 00 сек. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на суму 29 295.00 гривень, також інформацію про ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з гаманця на який було здійснено зазначений переказ, із зазначенням повного номеру банківської карти.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, яка перебуває у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000441 від 01.06.2025 року - задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий до інформації про отримувача грошових коштів, переказ яких був здійснений 01.06.2025 року о 08 год. 55 хв. 00 сек. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на суму 29 295 грн., також інформацію про ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки, які поповнялись з гаманця на який було здійснено зазначений переказ, із зазначенням повного номеру банківської карти, з можливістю вилучення копії такої інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1