УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000279 від 04.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на території Вінницької області, діє група невстановлених осіб, які представляючись працівниками кіберполіції НПУ та служби безпеки фінансових установ, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які перебувають на банківських картках останніх.

Так в ході проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено, що невстановлені особи, 18.02.2025 року, які, використовуючи мобільні телефони НОМЕР_1 (ІМЕІ: НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (ІМЕІ: НОМЕР_4 ), зателефонували до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на її мобільний номер НОМЕР_5 та представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомили їй неправдиву інформацію про нібито несанкціоноване зняття грошових коштів із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а надалі, використовуючи її вразливий стан, переконали виконати певні дії, в ході чого із її банківського рахунку було списано грошові кошти в сумі 52 200 гривень. Крім цього встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , яка була введена в оману, надсилала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (фінансовий номер НОМЕР_7 ) та на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (фінансовий номер НОМЕР_9 ).

Крім цього невстановлені особи, 02.12.2024 року, які використовуючи мобільні телефони НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 зателефонували до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на її мобільний номер НОМЕР_14 та представившись працівниками кіберполіції, повідомили їй неправдиву інформацію про нібито несанкціоноване зняття грошових коштів із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а надалі, використовуючи її вразливий стан, переконали виконати певні дії, в ході чого із банківського рахунку її чоловіка ОСОБА_9 було списано грошові кошти в сумі 30 496 гривень, які надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_15 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (фінансовий номер НОМЕР_16 ). Під час огляду документів, отриманих під час тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.03.2025, було встановлено, що частина грошових коштів отриманих від потерпілого, було знято 02.12.2025 у вигляді готівки в банкоматі №00100024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Могилів-Подільський, Вінницької області, а частину в розмірі 4600 гривень, 02.12.2025 було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_17 , який емітовано на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (фінансовий номер НОМЕР_18 ) та того ж дня було також знято у вигляді готівки в банкоматі №00100024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Могилів-Подільський, Вінницької області.

Згідно з отриманими матеріалами виконання доручення оперативними співробітниками департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України в ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до діяльності вказаної злочинної групи, можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , моб. НОМЕР_19 (ІМЕІ НОМЕР_20 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , моб. НОМЕР_16 (ІМЕІ НОМЕР_21 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , моб. НОМЕР_22 (ІМЕІ НОМЕР_23 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , моб. НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , (ІМЕІ НОМЕР_26 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , моб. НОМЕР_27 (ІМЕІ НОМЕР_28 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , моб. НОМЕР_29 (ІМЕІ НОМЕР_30 ), які причетні до вчинення ряду кримінальних правопорушень, пов`язаних із вчиненням шахрайських дій на території України.

Під час безпосереднього вчинення кримінальних правопорушень, вищевказані особи використовували наступні абонентські номери: НОМЕР_19 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_22 , НОМЕР_16 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 та мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_30 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_23 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 .

Старший слідчий в клопотанні зазначив, що відомості про вхідні та вихідні дзвінки, що здійснювалися з використанням вказаних абонентських номерів: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; та мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2024 по дату постановлення ухвали мають важливе значення для встановлення точних обставин вчинення вказаного вище злочину, а саме встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також інших відомостей що мають значення для вказаного провадження. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо. Зазначені відомості містяться у операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_44 , факс НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , тому виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, старший слідчий просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду слідчий ОСОБА_17 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку уповноважених представників в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином, шляхом направлення судових повісток на електронні адреси.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання старшого слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000279 від 04.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000279 від 04.12.2024 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу старшому слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки старшим слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_5 ; юридична адреса - АДРЕСА_6 ; телефон НОМЕР_47 , факс НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_44 , факс НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме інформації щодо абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; та мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_20 за період часу з 01.09.2024 по дату постановлення ухвали, зокрема інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення, інтернет з`єднання вищезазначених абонентів мобільного зв`язку за період часу з 01.09.2024 по дату постановлення ухвали, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя