Справа № 676/7782/25
Номер провадження 1-кс/676/2027/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 12 вересня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 08 год. 30 хв. 12 вересня 2025 року по 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2025 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації щодо руху грошових коштів про банківську картку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 12.09.2025 о 08.45 годині невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу дров на інтернет платформі «Фейсбук», використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9000 гривень, які остання перерахувала перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_2 , на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 12 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 07 вересня 25 року близько 14:00 години вона в інтернет мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров. Так як потерпілу зацікавила дана пропозиція, вона вирішила зателефонувати за номером телефону ? НОМЕР_4 ?, який був вказаний в оголошенні. Слухавку від потерпілої підійняв, чоловік на ім`я ОСОБА_6 . З вказаним чоловіком в телефонній розмові потерпіла обговорила всі деталі та домовилася за покупку дров на суму 9000 гривень та 500 гривень за доставку дров.????

Після цього 12 вересня 2025 року о 07:40 годині до потерпілої зателефонував невідомий чоловік із номер телефону ? НОМЕР_3 та повідомив що потерпіла має прийти до ОСОБА_7 , яка нібито працює в лісництві в м. Дунаївці та знаходиться в кабінеті №4 щоб оформити документи на доставку. ????

Однак 12 вересня 2025 року о 08:00 годині до потерпілої знову зателефонували з вище вказаного номера мобільного телефону. Цього разу із потерпілою почала розмову жінка, яка не представилася, але повідомила потерпілій, що їй не потрібно йти у лісництво, оскільки на вулиці іде дощ. Дана жінка сказала потерпілій образу йти в банк та оплачувати вартість дров. Потерпіла на дане погодилася та невідома жінка у телефонному режимі продиктувала потерпілій номер банківської карки на яку потрібно було перерахувати кошти. Того ж дня потерпіла прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_3 та через касу, так як у неї не було банківської картки, у 08:45 годині внесла кошти в розмірі 5000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після цього в той самий день потерпіла пішла до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що АДРЕСА_4 та о 08:57 годині перерахувала на вказану вище банківську картку грошові кошти в розмірі 4000 гривень.

Після оплати потерпіла направилася до лісництва що м. Дунаївці, де від невідомого чоловіка, який проїжджав повз, дізналася що лісництво вже як рік не працює. Дізнавшись про дане потерпіла телефонувала на вказані вище номери мобільних телефонів, проте слухавку від неї ніхто не підіймав. Не отримавши своє замовлення, потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв тому вирішила звернутися до поліції.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 12 вересня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація по банківській картці НОМЕР_1 , на яку потерпіла 12 вересня 2025 року о 08 год. 45 хв. та о 08 год. 57 хв. перерахувала належній їй грошові кошти в сумі 5000 грн. та 4000 грн. відповідно, що підтверджується копіями квитанцій про переказ грошових коштів 12 вересня 2025 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про банківську картку НОМЕР_1 за період часу з 08 год. 30 хв. 12 вересня 2025 року по 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2025 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації щодо руху грошових коштів про банківську картку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1