Справа № 372/5507/25
Провадження 1-кс-1225/25
ухвала

Іменем України

23 вересня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження №0000166, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 17.05.2025 до сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в період з 24.01.2025 по 03.04.2025 невідома особа оформила кредитні позики в банківських установах на заявника, тим самим заволодівши грошовими коштами заявника на загальну суму 8 210 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2024 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що наглядно знайома особа отримала доступ до його персональних даних, при цьому оформивши кредитні договори на її ім`я у наступних мікро-кредитних організаціях: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без його відома та згоди перерахувала на картку відкриту на її ім`я картку про існування якої заявник не знав № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що без відома та дозволу потерпілого на його ім`я було оформлено займ/позику/кредит у мікро-фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вище викладене, існують достатні підстави вважати, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме дані, з договорів позики або кредитування та супутніх документів в тому числі електронних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з фізичною особою на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області від 25.07.2006, абонентський номер: НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що знаходяться в оригіналах вище вказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю їх вилучення, а тому дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що сектором дізнання Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять банківську таємницю, та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення копій у паперовій або електронній формі, які містять:

?інформацію щодо руху коштів, а саме банківські рахунки на які було перераховано грошові кошти за договором позики або кредитування на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області від 25.07.2006, абонентський номер: НОМЕР_5 , із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток;

?інформацію щодо абонентських номерів, які було указано при реєстрації аккаунту/акаунтів у мобільному додатку або на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області від 25.07.2006, абонентський номер: НОМЕР_5 ;

?анкета та договір клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області від 25.07.2006, абонентський номер: НОМЕР_5 із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси проживання, паспортних даних, фото особи (за наявності);

?інформацію щодо електронних адрес (електронна пошта), які було указано при реєстрації аккаунту/акаунтів у мобільному додатку або на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області від 25.07.2006, абонентський номер: НОМЕР_5 ;

?відомостей, щодо пристрою, з якого здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, та IP- адреси, з якої здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу; інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, які використовувалися при оформленні договору позики чи кредитування гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області від 25.07.2006.

?будь-яку іншу наявну інформацію щодо договору позички/кредитування на ім`я вище вказаної особи.

Строк дії ухвали визначити до 23 листопада 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1