Справа № 466/4337/25
Провадження № 1-кс/466/3089/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання ст. слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001730 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

05 листопада 2025 року ст. слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001730 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення зазначених матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужили повідомлення керівника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій з боку службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при будівництві та продажу квартир у багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_1 та відповідна ухвала Галицького районного суду м. Львова від 21.11.2024.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році на земельній ділянці кадастровий номер 070040024 по вул. Під голоском у м. Львові розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою фінансування будівництва були залучені кошти фізичних осіб-пайовиків, які вносили кошти на підставі попередніх договорів купівлі-продажу квартир з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання зазначеного договору значна частина пайовиків здійснила оплату за майбутні квартири в повному обсязі, а решта лише частину.

В подальшому права зазначеного товариства згідно змін до договорів перейшли до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно попередніх договорів купівлі-продажу квартир ТзОВ «ЄвроЛьвів» повинно було переукласти з пайовиками договори з попередніх на основні до 4 кварталу 2022 року, однак, станом на 16 грудня 2024 зазначені договори не укладені.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2024 пайовики почали отримувати від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листи-повідомлення про те, що зазначене товариство відмовляється від укладення основних договорів, але пайовикам необхідно звернутись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладення договорів купівлі-продажу квартир на нових умовах в термін до 30.06.2024, а у випадку їх не укладення, попередній договір вважається автоматично розірваним.

Пайовикам також пропонувалось провести додаткову оплату за вже придбані квартири по нових розцінках, встановлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно Порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва вся дозвільна документація на зазначене будівництво оформлена на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема містобудівні умови та обмеження, договір оренди земельної ділянки, дозвіл на виконання будівельних робіт.

Жоден з цих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не переоформлений, і на якій підставі вказане товариство залучає кошти інвесторів невідомо.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було засновано 03.11.2008 року.

3 2018 року учасником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства був ОСОБА_6 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 191 від 23.02.2018 року Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском.

У зазначене рішення було внесено зміни рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 723 від 20.08.2021 року.

На підставі зазначеного рішення виконкому Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано дозвіл на виконання будівельних робіт від 29.08.2018 року № ЛВ 26.

Протягом 2018-2019 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладалися із фізичними особами попередні договори купівлі-продажу квартир, нежитлових приміщень та місць для зберігання транспортних засобів у багатоквартирному будинку на АДРЕСА_1 , замовником будівництва якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі інвестиційного договору між товариствами.

За вказаними договорами відповідними фізичними особами вносилися грошові кошти в якості забезпечувального платежу за майбутнє придбання квартир, нежитлових приміщень та місць для зберігання транспортних засобів. Зазначені кошти в подальшому частково були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов інвестиційного договору.

В подальшому учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був змінений із ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , який був одночасно призначений директором Товариства.

Надалі наприкінці 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особами, з якими були укладені Попередні договори купівлі- продажу квартир та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені Договори про внесення змін та заміну сторони до Попередніх договорів, якими замінено сторону Продавця із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зазначених договорах також передбачалося здійснити доплату до забезпечувального платежу за попереднім договором.

Ці кошти фізичні особи повинні були сплачувати вже безпосередньо на поточні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність доплати коштів пояснювалася контрагентам здорожчанням будівельних матеріалів та робіт, а також розтратою коштів попереднім керівництвом Товариства.

Після цього робіт із добудови багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском проведено не було, а новий учасник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 зник та перестав виходити на зв`язок із контрагентами.

В результаті чого за особистими боргами ОСОБА_6 , в межах виконавчого провадження № 70949336 (приватний виконавець ОСОБА_9 ) було звернуто стягнення та реалізовано на електронних торгах корпоративні права частку у розмірі 100 відсотків в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.06.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було проведено аукціон, на якому предметом торгів виставлено лот 529355 «Корпоративні права частка в розмірі 100% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ».

31.07.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відомостей щодо відкриття/закриття банківських рахунків (валютних, гривневих) з вказанням назви банківської установи у якій рахунок відкритий, номеру розрахункового рахунку; податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 до ІНФОРМАЦІЯ_8 за період часу з 17.12.2011 року по строк дії ухвали.

В ході проведення аналізу відомостей щодо відкриття/закриття банківських рахунків (валютних, гривневих) з вказанням назви банківської установи у якій рахунок відкритий, номеру розрахункового рахунку, встановлено що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 наявні банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 банківських рахунків, за період з моменту їх відкриття по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ.

Встановлення та вилучення документів та інформації дозволить дослідити всі відомості необхідні для розслідування кримінального провадження, встановити спосіб та усіх осіб, причетних до його вчинення, місця їх перебування, подальший рух коштів, обставини зняття та/або розпорядження зазначеними коштами по рахункам, взаєморозрахунки, розподіл між фігурантами грошових коштів здобутих злочинним шляхом та їх легалізації; надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, провести із їх використанням позапланові перевірки органами державного нагляду (контролю) та судові криміналістичні експертизи, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, їх отримати неможливо.

Окрім цього, встановлення та вилучення документів та інформації надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 06.11.2025 року ніхто не з`явився, однак ст. слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаних документів на паперових і електронних носіях, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 банківських рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , за період з моменту їх відкриття по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, зокрема:

- документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначених банківських рахунків, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях;

- договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта.

Зобов`язати відповідальних службових чи посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , забезпечити умови для виконання ухвали суду щодо проведення тимчасового доступу до документів, зокрема виготовити копії витребуваних документів в паперовому вигляді та або на електронних носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити ст. слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1