г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4859/25
Номер провадження 1-кс/213/557/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року м. Кривий Ріг

Слідча суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 16.07.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Клопотання обґрунтоване тим, щослідчими СВ ВП №6 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 16.07.2025, за ч. 2 ст. 307 КК України за ознаками набуття та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , 21.09.2025 приблизно о 13:51 годині, перебуваючи за місцем свого мешкання в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, отримала зарахування коштів в сумі 990 гривень на свій банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 карта № НОМЕР_2 , від ОСОБА_5 , в якості оплати за збут в цей же день особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, таким чином ОСОБА_4 умисно, незаконно, набула майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_4 21.09.2025 в період часу з 14:05 годин по 15:53 години, перебуваючи за місцем свого мешкання в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою розпорядження майном (коштами) шляхом здійснення фінансової операції, як особою, яка знала, що таке майно (кошти), прямо та повністю одержано злочинним шляхом, із використанням мобільного телефону та встановленого програмного забезпечення у виді додатку, здійснила наступні банківські операції з перерахунку коштів, а саме: кошти в сумі 100 гривень перераховано на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначення платежу: «Купівля», кошти в сумі 800 гривень перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 призначення платежу: «Списання» та кошти в сумі 90 гривень перераховано на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначення платежу: «Купівля».

Таким чином ОСОБА_4 розпорядилася майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснивши фінансові операції, перемістивши їх на інші банківські рахунки та в якості оплати за покупки та послуги.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме:

1) інформації щодо дати та способу відкриття рахунку, документів (заяв, анкет на відкриття банківського рахунку, документів ідентифікації особи-користувача рахунку, тощо) що стали підставою для відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 ;

2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та/або в інтернет-ресурсі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 ;

3) інформації (виписки) стосовно руху грошових коштів по всім платіжним карткам/рахункам володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 на платіжні картки/рахунки з зазначенням контрагентів (з розшифруванням їх повних даних), дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжних карток/рахунків, назву банку емітенту (на яку чи з якої здійснювались перекази);

4) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку/інших банків по всім платіжним карткам/рахункам володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси (місця розташування) терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

5) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів зі всіх платіжних карток/рахунків володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;

6) у випадку зняття грошових коштів зі всіх платіжних карток/рахунків володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 через банкомати або термінали самообслуговування, надати їх ідентифікаційний номер, місце розміщення (адресу), фото, відео з останніх під час проведення вказаних операцій,

у період з 00:01 19.09.2025 по 23:59 10.11.2025, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі статтями 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 р., а саме пункту 3.2. - банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

Також, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію. а саме:

1) інформації щодо дати та способу відкриття рахунку, документів (заяв, анкет на відкриття банківського рахунку, документів ідентифікації особи-користувача рахунку, тощо) що стали підставою для відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 ;

2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та/або в інтернет-ресурсі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 ;

3) інформації (виписки) стосовно руху грошових коштів по всім платіжним карткам/рахункам володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 на платіжні картки/рахунки з зазначенням контрагентів (з розшифруванням їх повних даних), дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжних карток/рахунків, назву банку емітенту (на яку чи з якої здійснювались перекази);

4) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку/інших банків по всім платіжним карткам/рахункам володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси (місця розташування) терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

5) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів зі всіх платіжних карток/рахунків володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;

6) у випадку зняття грошових коштів зі всіх платіжних карток/рахунків володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 через банкомати або термінали самообслуговування, надати їх ідентифікаційний номер, місце розміщення (адресу), фото, відео з останніх під час проведення вказаних операцій,

у період з 00:01 19.09.2025 по 23:59 10.11.2025, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Право проведення тимчасового доступу до вказаних речей і документів надатислідчому Право проведення тимчасового доступу до вказаних речей і документів надатислідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; старшому слідчого СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали до 13 січня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 стаття 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1