Провадження № 1-кс/727/2743/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000179 від 24.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.255, ч.5 ст.190, ч.1 ст.263 КК України,-

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

представника власника майна - ОСОБА_4

власника майна- ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_6 , приблизно у жовтні 2023 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою вчинення особливо тяжкого злочину, пов`язаного з незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян Республіки Казахстан, створив ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які зорганізувались для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

Так, у період часу з 12.12.2024 по 23.07.2025, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації, спільно та узгоджено з членами злочинної організації: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами потерпілих громадян Республіки Казахстан: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 1,98 млн теньге; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 1,75 млн теньге; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 5 млн теньге; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 1,108 млн теньге; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 955 тис. теньге; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сумі 1,68 млн теньге; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в сумі 306 тис. теньге; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в сумі 200 тис. теньге; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в сумі 1 496 850 теньге; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в сумі 5 млн теньге, а всього на загальну суму 22 075 850 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 766 714,36 грн.

23.09.2025 на виконання ухвали Шевченківського районного суду м.Чернівці від 22.09.2025 проведено обшук транспортного засобу марки «Range Rover Land Rover» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2013 року випуску, бежевого кольору, право власності на який зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Під час обшуку виявлено та вилучено пістолет, з маркуванням «Retay» R1IRed804-2300053. За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

За результатами обшуку також вилучено зазначений транспортний засіб.

Згідно Єдиного реєстру транспортних засобів автомобіль «Range Rover Land Rover» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2013 року випуску 06.09.2024 був зареєстрований на праві власності за ОСОБА_5 мамою підозрюваного ОСОБА_6 та на який видано реєстраційний номер НОМЕР_3 .

В подальшому зазначений автомобіль перереєстрований за ОСОБА_5 29.04.2025 та на який видано реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження здобуто докази, які вказують на те, що автомобіль було набуто підозрюваним ОСОБА_6 за кошти здобуті в результаті вчинення шахрайства відносно громадян Республіки Казахстан. Так, відповідно до стенограми до протоколу негласної слідчої розшукової дії аудіо-, відеоконтроль особи проведеної відносно ОСОБА_6 від 30.05.2025 та протоколу дослідження інформації, отриманої в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, останній веде розмову зі своєю дівчиною ОСОБА_26 , що мала місце 25.05.2025. Під час розмови ОСОБА_26 говорить, що ОСОБА_6 непогано заробив та у вересні 2024 року купив «Ренж Ровер», а окрім цього купив: «Туарег», «Фольксваген», «Інфініті», БМВ, всього 5-ть машин. У свою чергу ОСОБА_6 це підтверджує.

Таким чином, зі змісту цієї розмови сторона обвинувачення приходить до висновку, що фактичним власником автомобіля являється ОСОБА_6 , а право власності зареєстровано ним за мамою ОСОБА_5 , з метою запобігти його вилученню та подальшої конфіскації.

Просить накласти арешт на автомобіль марки «Range Rover Land Rover» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна та захисник просили у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши прокурора, власника майна та захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Встановлено, що 24.11.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0000179 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.255, ч.5 ст.190, ч.1 ст.263 КК України

23.09.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповно до ч.1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що автомобіль марки марки «Range Rover Land Rover» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 набуто підозрюваним ОСОБА_6 за кошти здобуті в результаті вчинення шахрайства відносно громадян Республіки Казахстан.

Відповідно до стенограми до протоколу негласної слідчої розшукової дії аудіо-, відеоконтроль особи проведеної відносно ОСОБА_6 від 30.05.2025 та протоколу дослідження інформації, отриманої в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, останній веде розмову зі своєю дівчиною ОСОБА_26 , що мала місце 25.05.2025. Під час розмови ОСОБА_26 говорить, що ОСОБА_6 непогано заробив та у вересні 2024 року купив «Ренж Ровер», а окрім цього купив: «Туарег», «Фольксваген», «Інфініті», БМВ, всього 5-ть машин. У свою чергу ОСОБА_6 це підтверджує.

У відповідності до вимог ч.1 ст.96-2 КПК України, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що на автомобіль марки «Range Rover Land Rover» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , згідно реєстраційної картки транспортного засобу власником якого є ОСОБА_5 , слід накласти арешт у вигляді заборони користування, відчуження та розпорядження, з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Range Rover Land Rover» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , згідно реєстраційної картки транспортного засобу власником якого є ОСОБА_5 , у вигляді заборони користування, відчуження та розпорядження, з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1