УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" жовтня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003092 від 25.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, який користується банківською карткою№ НОМЕР_2 , яка прив`язана до карткового рахунку НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації про власника (користувачів) банківського рахунку (карток), із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; копій документів власника (користувачів) банківського рахунку (карток), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківським рахунком (картками), у період: з 00 години 00 хвилин 29.07.2025 року до 00 години 00 хвилин 03.08.2025 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей, чи підключена до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування зняття коштів з банківського рахунку.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003092 від 25.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 31.07.2025 року невстановлені особи, зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 та НОМЕР_7 на номер телефону заявника НОМЕР_8 та в ході розмови отримавши персональні дані ОСОБА_5 та 4-х значний код, який йому надійшов у смс-повідомлені, де останнього невідомі особи зобов`язали його назвати, у подальшому, зловживаючи його довірою та вводячи в оману, за допомогою використання його персональних даних, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 65 000 гривень, чим завдали заявнику матеріальних збитків (ЄО № 74471 від 24.09.2025 року).

Відповідно до інформації, наданої заявником під час допиту, було з`ясовано, що заявник ОСОБА_5 31.07.2025 року перебував вдома та приблизно о 17 годині 38 хвилин, на його власний номер телефону НОМЕР_8 почали неодноразово телефонувати невідомі йому особи жіночої статі з різним діапазоном часу, використовуючи номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 та НОМЕР_7 та всі вони повідомляли, що банк має провести верифікацію особи заявника за допомогою чотирьох значного коду, який надходить ОСОБА_5 , також, запевняючи, що ця процедура безпечна, вимагали в останнього кожен раз назвати чотирьох значний код.

Під час останньої розмови потерпілого з невідомою особою жіночої статі, яка використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_7 , дана особа повідомила, що ОСОБА_5 пройшов дану верифікацію та завершила розмову.

Вбачаючи дані дзвінки підозрілими, потерпілий намагався перевірити баланс на своїх рахунках за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте, зробити це не зміг у зв`язку з проведеннями технічних робіт у застосунку. Піддаючи сумніву загалом всю ситуацію, останній спробував зателефонувати на номери гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але, почувши ніби знайомий голос жіночої статі, з яким попередньо розмовляв, одразу поклав слухавку.

Наступного дня, 01.08.2025 року, перебуваючи на роботі, ОСОБА_5 вирішив повторно перевірити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою впевнитись, чи в безпеці його рахунки, де виявив три несанкціоновані списання грошових коштів із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка прив`язана до карткового рахунку НОМЕР_3 з призначенням платежу «Переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 », «Переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 » та «Переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 » на загальну суму грошових коштів 65 000 гривень, де в подальшому, після звернення до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з випискою за картковим рахунком, наданої банком ОСОБА_5 , виявив, що його грошові кошти надійшли на невідому йому до цього банківську картку № НОМЕР_12 .

Наразі, досудовим слідством не встановлено власників банківських рахунків/карток, на які несанкціонованим шляхом, без згоди потерпілого ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти на загальну суму 65 000 гривень, внаслідок чого, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації про рух коштів за банківським рахунком, до якого відноситься наступна банківська картка: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка прив`язана до карткового рахунку НОМЕР_3 , у період з 00 години 00 хвилин 29.07.2025 року до 00 години 00 хвилин 03.08.2025 року, даних щодо власника (користувача) банківської картки, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що перебувають у банківській установі, мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, отримати не можливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливість отримання завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, який користується банківською карткою№ НОМЕР_2 , яка прив`язана до карткового рахунку НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації про власника (користувачів) банківського рахунку (карток), із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; копій документів власника (користувачів) банківського рахунку (карток), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківським рахунком (картками), у період: з 00 години 00 хвилин 29.07.2025 року до 00 години 00 хвилин 03.08.2025 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей, чи підключена до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування зняття коштів з банківського рахунку.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя