Справа № 215/9026/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601 від 27.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.11.2025 слідчий СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, в якому зазначено, що 27.08.2025 з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 27.08.2025 року приблизно о 14:00 годині, зателефонувавши заявниці з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та представившись представником відділу безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала від заявниці відомості про персональні данні та сервісні паролі банківського застосунку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 14956 гривень 31 копійок.(ЄО №18478 від 27.08.2025)

Вказане повідомлення було зареєстровано у ЖЄО за №18478 від 27.08.2025 року та слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 від 27.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 28 серпня 2025 року було допитано потерпілу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 22 серпня 2025 року близько 13:30 години, вона знаходилась за місцем мешкання та у вказаний проміжок часу, на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонували невідомі з номеру НОМЕР_1 .В ході телефонної розмови їй представились, працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що потрібно у понеділок 25.08.2025 о 15:00 годині з`явитись до найближчого відділення вищевказаного банку, для підтвердження карток. Далі продовжилась розмова, в ході якої потерпілій повідомили, що зараз надійте телефонний дзвінок та смс-повідомлення, на дзвінок не відповідати, та назвати перелік цифр, які будуть вказані у повідомленні. Вказані повідомленні повинні були надійти з метою підтвердження її особи. Дійсно на її мобільний номер надійшло три повідомлення, а саме: «642», « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », та вона їх передавала вищевказаній особі. В подальшому телефонна розмова обірвалась, та вона вирішила зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Здійснивши перелік заходів для входу, їй стало відомо, що невстановлені особи, привласнили належні їй грошові кошти, а саме з належної мені банківської картки для виплат № НОМЕР_2 здійснили дві транзакції загальною сумою 608 гривень, сплативши вищевказаними грошима плату за мобільний зв`язок мобільного номеру « НОМЕР_1 », який їй не належить та є невідомим. Далі вищевказані невстановлені особи привласнили належні їй грошові кошти, а саме з універсальної банківської картки № НОМЕР_3 , одним платежем у сумі 8971 гривень, з призначенням «оплата частинами. Оплата частинами». Так невстановлені особи завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 9579 гривень. В подальшому 05 вересня 2025 року о 16:43 годині кошти було відшкодовано страховою компанією А КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі, але 22.09.2025 року о 04:12 годині з банківської картки № НОМЕР_7 з особистим рахунком НОМЕР_8 були привласненні грошові кошти загальною сумою 8971,29 гривень. З призначенням «щомісячний платіж. Оплата частинами. №3522». Крім того, 29.10.2025 о 20:25 годині був знову здійснений платіж зняття коштів з призначенням «автоматичне погашення простроченої заборгованості за рахунком НОМЕР_9 » загальною сумою 5985,31 гривень, але вже з належної їй банківської картки для виплат № НОМЕР_10 з особистим рахунком НОМЕР_11 .

В ході спілкування з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілій стало відомо, що невстановлені особи відкрили договір №3522 на оплату частина у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вже у особистому кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона побачила, що сума договору становить 62799 гривень. На теперішній час потерпілій завдано матеріальної шкоди загальною сумою 14956 гривень 31 копійка.

Наразі виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , про рух грошових коштів по банківським карткам№ НОМЕР_7 (зособистим рахунком НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_10 (з особистим рахунком НОМЕР_11 ),якими користувалась потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити, як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зі змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 5 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

За приписами п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доцільно встановити протягом двох місяців з дня її постановлення, оскільки саме такий період забезпечить реальну можливість володільцю документів належним чином підготувати та надати запитувану інформацію. Встановлення більш короткого строку може унеможливити своєчасне виконання ухвали та призвести до втрати важливих доказів, тоді як двомісячний термін відповідає принципам розумності та пропорційності, визначеним кримінальним процесуальним законодавством. Такий строк не створює перешкод для проведення досудового розслідування, водночас гарантує дотримання прав та інтересів володільця документів.

З огляду на викладене, вважаю за необхідне визначити строк дії ухвали саме протягом двох місяців.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в наданих суду матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого СД відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000601 від 27.08.2025 за ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю отримати копії документів, а саме-інформацію по банківським карткам № НОМЕР_7 (з особистим рахунком НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_10 (з особистим рахунком НОМЕР_11 ), якими користувалась потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформаціюпобанківським карткам № НОМЕР_7 (з особистим рахунком НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_10 (з особистим рахунком НОМЕР_11 ),а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштівпобанківським карткам № НОМЕР_7 (з особистим рахунком НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_10 (з особистим рахунком НОМЕР_11 ), якими користувалась потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 22.08.2025 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонівпобанківським карткам № НОМЕР_7 (з особистим рахунком НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_10 (з особистим рахунком НОМЕР_11 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштівзбанківських карток № НОМЕР_7 (з особистим рахунком НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_10 (з особистим рахунком НОМЕР_11 ), з 00 години 00 хвилин 22.08.2025 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операційпобанківським карткам № НОМЕР_7 (з особистим рахунком НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_10 (з особистим рахунком НОМЕР_11 ),в приміщеннях відділеньАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківським карткам № НОМЕР_7 (з особистим рахунком НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_10 (з особистим рахунком НОМЕР_11 ), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським карткам № НОМЕР_7 (з особистим рахунком НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_10 (з особистим рахунком НОМЕР_11 ), з 00 години 00 хвилин 22.08.2025 року до моменту винесення ухвали;

- інформації про здійснення входу до мобільного за стосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,через який забезпечувався доступ до банківських карток № НОМЕР_7 (з особистим рахунком НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_10 (з особистим рахунком НОМЕР_11 ), з 00 години 00 хвилин 22.08.2025 до моменту винесення ухвали;

- інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,через який забезпечувався доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (з особистим рахунком НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_10 (з особистим рахунком НОМЕР_11 ), з 00 години 00 хвилин 22.08.2025 до моменту винесення ухвали;

- інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 години 00 хвилин 22.08.2025 до моменту винесення ухвали;

- інформації про зміну пароля до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням дати, часу, IP-адрес та способу ініціювання зміни;

- інформації про наявні прив`язки мобільного застосунку до конкретного пристрою/облікового запису.

3. Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 28.01.2026 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: