Справа № 686/2450/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №000017 від 16.01.2025р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31.10.2025 року дізнавач СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 16 січня 2025 року близько 10 години 40 хвилин, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, здійснюючи листування із ОСОБА_5 , через мобільний месенджер "WhatsApp" НОМЕР_2 , шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом надсилання подарунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20000 гривень, які остання самостійно перерахувала через термінал, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , чим спричинила останній матеріальної школи на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування, відомості про яке 16 січня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 08 січня 2025 року в мобільний месенджер «WhatsApp» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 про те, що на ім`я потерпілої ОСОБА_5 відправлено дороговартісну посилку. В якості підтвердження відправки, з того ж номеру їй відправлено квитанцію, про поштову відправку через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, 15 січня 2025 року у вечірній час доби, їй почали надходити повідомлення, про необхідність здійснення оплати за доставку.

Після цього, 16 січня 2025 року, близько 08 години потерпіла ОСОБА_5 отримала повідомлення, що надійшло з номеру НОМЕР_5 , в якому вказувалось, що її посилка доставлена, однак за доставку необхідно сплатити грошові кошти в сумі 20000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 16 січня 2025 року перерахувала через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в сумі 20000 гривень.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, справа №686/2450/24, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході огляду вилученої інформації встановлено що банківська рахунок НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя смт. Літин, Вінницької області. Також встановлено, що грошові надходження які були надіслані на банківській рахунок НОМЕР_4 потерпілою ОСОБА_5 , одразу перерараховувались на інші банківські рахунки які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема

- 16.01.2025 о 11:48 год., було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 6528,91 грн., на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить ОСОБА_7 (номер/код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ).

- 16.01.2025 о 11:51 год., було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 6000 грн., на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить ОСОБА_8 (номер/код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 ).

- 16.01.2025 о 11:51 год., було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 5000 грн., на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ).

- 16.01.2025 о 14:59 год., було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 2483,93 грн., на банківський рахунок який належить ОСОБА_10 (номер/код отримувача НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 ).

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по карткових рахунах які належать: ОСОБА_7 (номер/код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (номер/код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (номер/код отримувача НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 ) за період часу з 16.01.2025р. по 17.02.2025.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » такі документи, відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій, які мали місце 16.01.2025 року, вилучення документів, що містять інформацію про проведенні банківські операції за вказаним банківським рахунком, саме за період часу з 16.01.2025 по 17.02.2025 р., в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний дізнавачем період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 16.01.2025 р. по 31.01.2025р. буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ) , а саме:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунках ОСОБА_7 (номер/код отримувача

НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (номер/код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (номер/код отримувача НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 ) із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по вказаних рахунках у період часу з 16.01.2025р. по 31.01.2025;

-документів, які містять інформацію про осіб якими було відкрито банківські рахунки ОСОБА_7 ,

(номер/код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , (номер/код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , (номер/код отримувача НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунки;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаних рахунках

ОСОБА_7 , (номер/код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , (номер/код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , (номер/код отримувача НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 ) з 16.01.2025р. по 31.01.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_7 , (номер/код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , (номер/код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , (номер/код отримувача НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 ) з 16.01.2025р. по 31.01.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_7 , (номер/код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , (номер/код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , (номер/код отримувача НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 ) з 16.01.2025р. по 31.01.2025.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 02 січня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1