УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000059 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2025 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000059 від 28.03.2025, за ознаками ч. ч. 2, 3, 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 17.07.2025 по дату винесення ухвали;

- інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.07.2025 по дату винесення ухвали;

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000059 від 28.03.2025, за ч. 2, 3, 4 ст.190 КК України за фактами, що працівник туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу путівки на відпочинок, заволодів грошовими коштами, які належать:

ОСОБА_5 в розмірі 457 000 грн., чим завдала йому шкоди у великих розмірах.

ОСОБА_6 , чим спричинив збитку на суму 135 000 грн.

ОСОБА_7 , чим спричинив збитку на суму 31 687 грн.

ОСОБА_8 , чим спричинив збитку на суму 88 600 грн.

ОСОБА_9 , чим спричинив збитку на суму 68 000 грн.

ОСОБА_10 , чим спричинив збитку на суму 35 000 грн.

ОСОБА_11 , чим спричинив збитку на суму 65 000 грн.

ОСОБА_12 , чим спричинив збитку на суму 35 000 грн.

ОСОБА_13 , чим спричинив збитку на суму 183 000 грн.

ОСОБА_14 , чим спричинив збитку на суму 203 000 грн.

ОСОБА_15 , чим спричинив збитку на суму 265 000 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 17.07.2025 вона здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 91 000 гривень зі своїх банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому грошові кошти в сумі 30 000 гривень було перераховано з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю, що охороняється законом в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі

Представник банку в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином, шляхом направлення телефонограми, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 4 ст.190 КК України, за фактами, що працівник туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу путівки на відпочинок, заволодів грошовими коштами, які належать:

ОСОБА_5 в розмірі 457 000 грн., чим завдала йому шкоди у великих розмірах.

ОСОБА_6 , чим спричинив збитку на суму 135 000 грн.

ОСОБА_7 , чим спричинив збитку на суму 31 687 грн.

ОСОБА_8 , чим спричинив збитку на суму 88 600 грн.

ОСОБА_9 , чим спричинив збитку на суму 68 000 грн.

ОСОБА_10 , чим спричинив збитку на суму 35 000 грн.

ОСОБА_11 , чим спричинив збитку на суму 65 000 грн.

ОСОБА_12 , чим спричинив збитку на суму 35 000 грн.

ОСОБА_13 , чим спричинив збитку на суму 183 000 грн.

ОСОБА_14 , чим спричинив збитку на суму 203 000 грн.

ОСОБА_15 , чим спричинив збитку на суму 265 000 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 17.07.2025 вона здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 91 000 гривень зі своїх банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому грошові кошти в сумі 30 000 гривень було перераховано з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 .

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000059 від 28.03.2025 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Надати групі слідчих ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів:

- що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 17.07.2025 по 19.12.2025;

- що містять інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.07.2025 по 19.12.2025

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії .

У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах ,надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1