Справа № 638/2214/26
Провадження № 1-кс/638/408/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2026 року Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання старшого слідчого СВ №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області у кримінальному провадженні №0000573, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000573 від 01.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2024 до ч/ч Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідома особа під приводом продажу ноутбуку на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 39692 грн., які останній перевів за допомогою посилання з оплатою на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , на картки невідомого відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено що 24.04.2024 переглядаючи оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній знайшов оголошення про продаж ноутбуку «Asus Rog Strix», за ціною 19000 грн. та написав автору оголошення, який повідомив свій нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_4 у соціальному месенджері «Telegram». В ході переписки з невідомим на ім`я ОСОБА_5 у соціальному месенджері «Telegram» потерпілому надіслано посилання для оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було оплатити замовлений товар, перейшовши за посиланням ОСОБА_4 вказав реквізити своєї картки № НОМЕР_4 , після чого з його картки знялись кошти у сумі 39692 грн., однак замовлений товар потерпілий так і не отримав.

Факт переказів потерпілим грошових коштів на картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , підтверджується випискою з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 по карті № НОМЕР_4 , де встановлено наступні перекази:

24.04.2024 о 17:14 год., здійснено переказ на загальну суму

19190,48 грн. на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

24.04.2024 о 18:01 год., здійснено переказ на загальну суму

19190,48 грн. на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

24.04.2024 о 18:10 год., здійснено переказ на загальну суму

19190,48 грн. на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- документів банківської справи щодо відкриття банківських рахунків (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи);

- документів про рух грошових коштів та здійснення інших фінансових операцій (на паперовому та електронному носії) за період з 24.04.2024 по 24.05.2024 із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти, з повною інформацією про отримувача грошових коштів та номерів його розрахункових рахунків та номеру банківських карт, на які було здійснено перекази.

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків зазначених вище карток (чеків, квитанцій, видаткових ордерів з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (поштове відділення, банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження; IP адреси, GPS-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів за період з 24.04.2024 по 24.05.2024 (у разі наявності);

- відомості, щодо номерів мобільних операторів, які прив`язані до банківських карток з зазначенням дати прив`язування, а також на які змінювались (та в який спосіб);

- документів з інформацією коли останній раз з карток відбувались перекази та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункових рахунків за вказаними картками (активний чи закритий);

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000573 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 з можливістю вилучення наступних копій документів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ізюм: за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів банківської справи щодо відкриття банківських рахунків (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи);

- документів про рух грошових коштів та здійснення інших фінансових операцій (на паперовому та електронному носії) за період з 24.04.2024 по 24.05.2024 із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти, з повною інформацією про отримувача грошових коштів та номерів його розрахункових рахунків та номеру банківських карт, на які було здійснено перекази.

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків зазначених вище карток (чеків, квитанцій, видаткових ордерів з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (поштове відділення, банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження; IP адреси, GPS-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів за період з 24.04.2024 по 24.05.2024 (у разі наявності);

- відомості, щодо номерів мобільних операторів, які прив`язані до банківських карток з зазначенням дати прив`язування, а також на які змінювались (та в який спосіб);

- документів з інформацією коли останній раз з карток відбувались перекази та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункових рахунків за вказаними картками (активний чи закритий);

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: