ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 грудня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000041 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025 до ЛРУП № 2 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 14.01.2025 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману під приводом позики грошових коштів заволоділа коштами останньої в загальній сумі 13000 грн. які ОСОБА_4 перерахувала з своєї банківської карти відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 двома платежами на банківську карту відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 в сумі 8200 грн. та на банківську карту відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 в сумі 4800 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила про те, що 14.01.2025 року близько 19:57 год., вона перебувала вдома у своєї доньки ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , коли їй у месенджері Телеграм надійшло повідомлення від колеги по роботі ОСОБА_7 , в якому остання попросила позичити їй грошові кошти у сумі 8200 грн., та пообіцяла повернути гроші на днях. ОСОБА_4 відповіла що зможе їй позичити ці кошти. Навіщо їй потрібні гроші остання не повідомила та скинула номер картки на який ОСОБА_8 повинна була переказати кошти, а саме: № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла перерахувала вказану суму на вищевказаний банківський рахунок із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , однак через 30 хвилин їй знову написала ОСОБА_9 та попросила скинути їй ще 4800 грн. на карту № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 погодилась, та перерахувала вказану суму на вишевказаний банківський рахунок із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 . Так, через кілька хвилин потерпіла вирішила поцікавитися, що трапилося та навіщо Любі гроші, тому перетелефонувала їй, та в ході телефонної розмови остання повідомила, що її акаунт в телеграмі зламали та просять перерахувати кошти від її імені.

13.02.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відкрита на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 . Мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

14.01.2025 о 20:46 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відкритої на ім?я ОСОБА_10 надійшли грошові кошти в сумі 8 200 грн., що співпадає з показами потерпілої ОСОБА_11 . В подальшому, 14.01.2025 року о 20:52 год. грошові кошти в сумі 8 199 грн. відразу після їх отримання було перераховано з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відкритої на ім?я ОСОБА_10 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_7 відкритої на ім?я ОСОБА_12 .

ОСОБА_10 здійснювала вхід у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.01.2025 о 20:47 год. та 14.01.2025 о 21:59 год. з пристрою марки «samsung dm 1gxeea» IP НОМЕР_8 .

Окрім цього, 13.02.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відкрита на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 . Мобільний номер телефону НОМЕР_9 .

14.01.2025 о 21:47 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відкрита на ім?я ОСОБА_13 надійшли грошові кошти в сумі 4 800 грн., що співпадає з показами потерпілої ОСОБА_11 . Надалі, 14.01.2025 року о 21:47 год. грошові кошти в сумі 4 799 грн. відразу було перераховано з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відкритої на ім?я ОСОБА_13 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відкритої на ім?я ОСОБА_12 .

22.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова здійснено тимчасовий доступ до речей і банківська документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відкрита на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: Одеська телефону НОМЕР_10 . АДРЕСА_5 .

Таким чином встановлено, що на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відкритої на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , надійшли дві транзакції по переказу грошових коштів, а саме 14.01.2025 о 20:52:54 год. в сумі 8 199 грн., з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відкритої на ім?я ОСОБА_10 та 14.01.2025 о 21:47:21 год. грошові кошти в сумі 4 799 грн., з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відкрита на ім?я ОСОБА_13 . Надалі, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у власності якої знаходиться відкритий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 здійснила розпорядження грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в загальній сумі 12998 гривень (з урахуванням комісії), які надійшли від посередників, ОСОБА_13 (14.01.2025 о 21:47:21 год. транзакція грошових коштів в сумі 4 799 грн.) та ОСОБА_10 (14.01.2025 о 20:52:54 год. транзакція грошових коштів в сумі 8 199 грн.), а саме: 14.01.2025 року о 21:48:52 год. ОСОБА_14 розпорядилась грошовими коштами потерпілої шляхом проведення транзакції по переказу коштів у сумі 17301 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 .

На теперішній час виникла необхідність в отриманні руху коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карткового рахунку № НОМЕР_11 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком з 00:00 год. 14.01.2025 року по день виконання ухвали.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 93, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, старший дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків за платіжною карткою: № НОМЕР_11 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 14.01.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 14.01.2025 по дату постановлення ухвали включно, або закриття рахунку, по вищевказаних платіжних картках, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, історію дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_18