Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3004/25
Провадження № 1-кс/935/594/25
У Х В А Л А

12 грудня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 13.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області звернувся прокурор з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 13.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що у СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000024 від 13.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час воєнного стану здійснили розтрату бюджетних коштів під час отримання гранту на створення тепличного господарства на території с.Щигліївка Коростишівської ТГ Житомирського району Житомирської області внаслідок чого було завдано збитку державі у сумі яка наразі встановлюється.

Під час розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, Порядку надання грантів для для створення або розвитку тепличного господарства через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.11.2024 отримало грант від держави у сумі 7 млн. грн. на будівництво модульної теплиці для вирощування перцю однорічного, однак вказані бюджетні кошти привласнили.

Додатково встановлено, банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на які зараховувалися бюджетні кошти.

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , що дасть змогу встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вищевказаних банківським рахункам.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

Крім того, прошу розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням думки органу досудового розслідування викладену в клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, яке слід задовольнити, виходячи з такого.

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки прокурором у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 163-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по рахункам- НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 19.07.2024 по час надання інформації ;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківських рахунків та/ або карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 19.07.2024 по час надання інформації ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 19.07.2024 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток, що пов`язана з банківськими рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 19.07.2024 по час надання інформації ;

-інформацію про всі закріплені фінансові номери по банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за увесь період використання вказаних банківських рахунків);

- інформацію про IP, MAC та IMEI адреси комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 по час надання інформації здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів мобільних телефонів, електронних ключів до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за увесь період використання вказаних банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, тобто по 09.01.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1