Провадження № 1-кс/932/6622/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро, клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001301 від 13.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001301 від 13.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.10.2025 до ЧЧ ВП № 4 ДРУП№ 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.10.2025 потерпілий виставив публікацію з продажу сундука на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, написала потерпілому у месенджері Telegram, та скинула невідоме посилання, за яким внесла кошти, після того як потерпілий перейшов за невідомим посиланням та вніс свої конфіденційні відомості та дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділи реквізитами банківського рахунка НОМЕР_2 та іншими конфіденційними відомостями потерпілого, чим спричинила матеріальну шкоду, розмір якої становить 42 000 грн (ЄО 53938).

За вказаним фактом СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за №0001301 від 13.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 09.10.2025 він виклав оголошення про продаж сундуку на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Та на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 надійшло повідомлення, в якому особа, сказала, що хоче придбати для своїх батьків вказаний сундук, та попросила додаткові його фото, при цьому попросила скинути їх в телеграм каналі, в олх написали нік нейм в телеграмі, та знайшов в телеграмі особу, яка була підписана як « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого ОСОБА_5 надіслав туди додаткові фото, після чого особа написала, що зараз оформлює замовлення через олх доставку і надішле посилання для отримання грошових коштів, крім того остання попросила переслати їй посилання на оголошення, що ОСОБА_5 і зробив. Після чого, вищевказана особа написала ОСОБА_5 , що замовлення оформила, та прислала йому посилання, та сказала, що необхідно перейти за цим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 для того щоб прив`язати картку та отримати грошові кошти, також вказана особа сказала, що якщо виникнуть питання, то там є можливість отримати допомогу. Далі ОСОБА_5 перейшов за вищевказаним посиланням та йому висвітилось робоче вікно « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де потрібно було ввести реквізити своєї банківської картки, що він і зробив, та почалась перевірка його картки. В подальшому вищевказана особа написала ОСОБА_5 , про те, що вона звернулась в службу підтримки, та там їй сказали, що потрібно заповнити форму, тобто ОСОБА_5 потрібно було робити все, що відображалося на робочому вікні, а в подальшому при перевірці останньому потрібно було ввести свій пін-кон та він написав особі, що йому це не дуже подобається, на що отримав відповідь, що це звичайна прив`язка картки, це перший раз так, наступні входи та операції вже будуть проходити автоматично, крім того ОСОБА_5 вказана особа написала, щоб він був з підтримкою в чаті та дотримувався їхніх інструкцій. В чаті підтримки, як йому здавалося служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 », написали повідомлення, про те що зараз надійшли грошові кошти в сумі 14 300 грн. на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), та він перевірив, та впевнився в тому, що дійсно зайшли грошові кошти на його картку, однак ОСОБА_5 не дивився звідки вони прийшли, після чого вищевказана особа сказала, щоб він вищевказані грошові кошти перевів на наступний рахунок НОМЕР_4 отримувач ФОП « ОСОБА_7 », що він й зробив, на що ОСОБА_5 сказали, що платіж не пройшов та потрібно повторити транзакцію, та він перевірив гроші були на картці, та таким чином ОСОБА_5 декілька разів, а саме 3 рази робив переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, сумніву в ОСОБА_5 не було, оскільки з самого початку на вищевказаній картці в нього не було грошових коштів. В подальшому вказана особа прислала ОСОБА_5 фото квитанції ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якої з картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) надійшов платіж в сумі 16 500 грн., в якому зазначено, що призначення платежу «Оплата ОLX » доставки, та написала повідомлення в якому вказала, що оплатила замовлення, та що скоро грошові кошти йому надійдуть. На цьому листування з нею закінчилось. Однак грошові кошти в сумі 16 500 грн. так і не надходили. Цього ж дня, а саме 11.10.2025 приблизно о 21 год. 00 хв. ОСОБА_5 зайшов в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 для того, щоб перевірити чи надійшли грошові кошти. Коли він увійшов в додаток, то помітив, що в нього не відображається кредитна картка, та вона перенесена в неактивні карки, увійшовши в неактивні картки, а саме на кредитну картку ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 помітив, що на рахунку цієї картки залишилось лише 1 129 грн. 33 коп., а було на ній 48 870 грн. 67 коп., та він почав дивитись історію, та побачив, що було здійснено 3 перерахунки грошових коштів з його кредитної картки на іншу картку.

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів мобільного зв`язку) на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання доступу до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карток: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 і додатковими рахунками договору із зазначенням контрагентів, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю також на електронному носії інформації, а саме: - документів, які надані для відкриття картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКП: НОМЕР_9 , і додатковим рахункам договору із зазначенням контрагентів, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; - виписки по платіжним карткам в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам/карткам (про переказ та отримання коштів з рахунку) у період часу з 11.10.2025 по 12.10.2025; - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств. ідентифікаційний кол/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЕДРПОУ, МФО та назва банківської установи/ референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); - номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; - вказати (надати, зазначити) IP- адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів та вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківською карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКП: НОМЕР_9 , за період часу з 11.10.2025 по 12.10.2025. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

З огляду на вищенаведене старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні речей і документів шляхом ознайомлення з ними та з подальшим вилученням їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Старший слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, будучи повідомленими належним чином, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » участь свого представника в судовому засіданні, будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, не забезпечив. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001301 від 13.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

13.10.2025 до ЧЧ ВП № 4 ДРУП№ 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.10.2025 потерпілий виставив публікацію з продажу сундука на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, написала потерпілому у месенджері Telegram, та скинула невідоме посилання, за яким внесла кошти, після того як потерпілий перейшов за невідомим посиланням та вніс свої конфіденційні відомості та дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділи реквізитами банківського рахунка НОМЕР_2 та іншими конфіденційними відомостями потерпілого, чим спричинила матеріальну шкоду, розмір якої становить 42 000 грн (ЄО 53938).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи, на яких міститься інформація, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим доведені підстави необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація, може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що за встановлених вище обставин тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а також заходом, пропорційним втручанню в діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині, зазначеній нижче.

Таким чином, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001301 від 13.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом ознайомлення з ними та з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання доступу до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), а також інформацію по іншим рахункам/карткам особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКП: НОМЕР_9 і додатковим рахункам договору із зазначенням контрагентів, а саме:

- документів, які надані для відкриття картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКП: НОМЕР_9 , і додатковим рахункам договору із зазначенням контрагентів, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по платіжним карткам в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам/карткам (про переказ та отримання коштів з рахунку) у період часу з 11.10.2025 по 12.10.2025;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств. ідентифікаційний кол/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЕДРПОУ, МФО та назва банківської установи/референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP- адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів та вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківською карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКП: НОМЕР_9 , за період часу з 11.10.2025 по 12.10.2025. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

Строк дії ухвали до 18 січня 2026 року.

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1