Справа № 346/4912/25
Провадження № 1-кс/346/1192/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000591 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.11.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, До Коломийського РВП поступила заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 17.06.2025 по 14.07.2025 в мережі інтернет невідома особа ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом надання послуг навчання трейденгу з криптовалютними операціями через попередньо встановлену програму «Any Desk» на її мобільному телефоні «Samsung galaxy A-51» за допомогою повідомленого їй цифрового коду, отримала віддалений доступ до її мобільного телефону, мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому були відкриті на імя заявниці відкриті рахунки у банках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яких у подальшому перераховувала грошові кошти декількома транзакціями у загальній сумі 615 000 гривень, спричинивши останній матеріальної шкоди.

Будучи допитана потерпіла у своїх показаннях повідомила, що 14-15 червня 2025 року у соціальній мережі «фейсбук» знайшла оголошення про заробіток на криптовалюті, а саме навчання «Трейдингу». Зайшовши за посиланням вона залишила свій номер телефону. , 09.06.2025 до мене зателефонувала невідома жінка, та представилась як ОСОБА_6 , яка надає уроки у біржі «Bravia TRADE», яка запропонувала мені навчитись трейдингу і обіцяла вислати відеоуроки, на що я погодилась і ОСОБА_7 повідомила, що потрібно оплатити за навчання 20000 грн., які вона оплатила того ж дня « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після чого до мене зателефонував невідомий чоловік (номер мобільного не збережено), представився « ОСОБА_8 » і повідомив, про те, що необхідно їй навчатися і починати заробляти гроші. Також він вказав, що необхідно встановити на свій мобільний телефон «AnyDesk», та після її встановлення назвати йому код доступу «Arturu». Через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вона встановила дану програму. В подальшому при реєстрації даної програми вона ввела цифровий код, який повідомив мені чоловік. Однак після цього невідомими особами без її відома були відкриті банківські рахунки у різних банківських установах та кредитних спілках. також по банківських рахунках невідомі особи здійснювали перекази грошових коштів різними сумами.

Долучивши до матеріалів вказаного кримінального провадження ряд документів, а саме кредитний звіт станом на 27.07.2025,а також виписку по банківському рахунку встановлено, що 03.06.2025 беї її відома у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрити кредитний договір для розвитку бізнесу в сумі 50000 гривень.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які яка перебуває у володінні ТОВ відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме наступну інформацію:

інформацію щодо відкриття 30.06.2025 кредитного договору для розвитку бізнесу (544996-КС-001) в сумі 50000 гривень на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надавши належним чином завірені документи.

якщо дана позика відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформацію, щодо подальшого руху коштів в сумі 50000 гривень після відкриття кредитного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків за період з 30.06.2025 по 06.07.2025.

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, Інтернет магазини, Інтернет послуги, тощо), з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Від слідчої поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, слідча просить суд розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000591 від 23.07.2025 року; копію протоколу допиту потерпілого від 30.07.2025 року; копію Кредитного звіту; вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація, що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме наступну інформацію:

інформацію щодо відкриття 30.06.2025 кредитного договору для розвитку бізнесу (544996-КС-001) в сумі 50000 гривень на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надавши належним чином завірені документи.

якщо дана позика відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформацію, щодо подальшого руху коштів в сумі 50000 гривень після відкриття кредитного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків за період з 30.06.2025 по 06.07.2025.

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, Інтернет магазини, Інтернет послуги, тощо), з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 17 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1