Провадження №1-кс/359/1787/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив :

25 серпня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000026 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, 11 жовтня 2020 року ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 зустрівся із ОСОБА_5 в м. Бориспіль де вони сіли у припаркований автомобіль ОСОБА_6 . Перебуваючи в автомобілі, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_3 , протиправно маючи шахрайський умисел отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, що в еквіваленті на національну валюту України дорівнює 1 120 000 грн (відповідно до курсу національної валюти станом на 11.10.2020) на виконання умов попередніх домовленостей, а саме для інвестування грошових коштів в закупівлю м?ясо-переробного заводу та молочного заводу та закупівлі відкормлювального підприємства великої рогатої худоби в Україні через знайомих інвесторів ОСОБА_3 , чого фактично не мали наміру робити, бажаючи лише шляхом обману протиправно заволодіти коштами ОСОБА_6 у великому розмірі, звернувши їх на свою користь.

Потерпілий ОСОБА_5 під час допиту підтверджує дійсність факту, що 11.10.2020 ОСОБА_3 взяв у нього у борг кошти у розмірі 40 000 доларів США, що в еквіваленті на національну валюту України дорівнює 1 120 000 грн. (відповідно до курсу національної валюти станом на 11.10.2020), про що складена відповідна розписка.

Разом з тим, грошові кошти не були повернуті ОСОБА_3 у встановлений строк до 11.11.2020.

У зв`язку з вище зазначеним з метою встановлення зазначеного факту вчинення злочину виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді документів, що перебувають у володіння уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище вказане, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину), встановлення осіб, причетних до його вчинення, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча не з`явилась, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Розгляд клопотання здійснювався без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджується, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя погоджується, що такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Зважаючи на подане клопотання, строк дії ухвали слід визначити тривалістю два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити. Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до завірених копій документів з подальшим їх вилученням :

- інформації в паперовому вигляді щодо наявних рахунків в банківських установах України та за її межами, зареєстрованих всі види юридичних осіб на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 що особи, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення до 27 жовтня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9