справа № 165/3656/25
провадження №1-кс/165/873/25
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
14 жовтня 2025 року м. Нововолинськ
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Посилаючись на те, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває інформація стосовно операцій по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) в період з 01.10.2025 по 14.10.2025 року, із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів), через які здійснювалась та намагалась здійснюватися зняття (перерахування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках, які самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами є доказами у кримінальному провадженні і мають значенням для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), належним чином завірених копій документів на відкриття банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 в період з 01.10.2025 по 14.10.2025 року, а саме :
1) повні анкетні дані власників вказаних карткових рахунків, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;
2)абонентських номерів телефонів, які прив`язані до цих рахунків, інформації щодо дати, часу смс-повідомлень без розкриття їх змісту, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв`язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках;
3) щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);
4) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;
5) здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Пб. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
6) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
7) історії авторизації по вище вказаним банківським платіжним карткам із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Дослідивши клопотання дізнавача та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов переконання, що вказане клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
З витягу з ЄРДР вбачається, що підставою для реєстрації 02.10.2025 року повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, стало звернення ОСОБА_5 про заволодіння належними їй коштами.
Проте, сама заява ОСОБА_5 або протокол її допиту як потерпілої до матеріалів клопотання не долучений, будь-яких матеріалів, які б свідчили про проведення досудового розслідування, спрямованого на з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, в тому числі чи мала місце подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), разом з клопотанням не надано. Тобто особа, якій завдано матеріальну шкоду внаслідок кримінального правопорушення не допитана та не з`ясовано чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, а також не встановлені обставини проведення транзакцій та перерахування коштів (дати, суми, номери рахунків тощо).
Наведена дізнавачем у клопотанні інформація не підтверджується долученими до клопотання матеріалами досудового розслідування та з цих матеріалів не вбачається джерела походження та процесуальної форми закріплення інформації, яку дізнавач вважає встановленою та навів у клопотанні в його обґрунтування.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Частиною 3 ст. 132 КПК України, передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання ; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів не відповідає вимогам, які встановлені законом, оскільки з нього та долучених матеріалів, не вбачається яким шляхом було отримано інформацію про існування вказаних документів, їх реквізити та місцезнаходження, а також не вказано в чому полягає суттєве значення цих документів для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя дійшов переконання, що дізнавачем не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та що ступінь його тяжкості може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи особи, та що може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звернувся із клопотанням, в зв`язку з чим застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження не вбачається наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1