Справа № 703/6936/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 жовтня 2025 року м. Сміла

Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000228 від 26.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом.

Своє клопотання мотивує тим, що 25.09.2025 до ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що 04.06.2025 у месенджері Інстаграм знайшов оголошення про отримання бонусних талонів на газ на АЗС WOG та почав переписку із продавцем, за вказаним в оголошені номером телефону НОМЕР_1 , який у додатку вайбер був підписаний як «Продаж пального» під час переписки в період часу з 05.06.2025 по 23.06.2025 ОСОБА_4 зі своїх банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , перераховував грошові кошти на різні банківські карти, які надсилали в мережі Вайбер невідомі особи нібито за купівлю талонів на газ на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , та на реквізити рахунку НОМЕР_12 на які останній здійснив переказ коштів на загальну суму 101718 грн., але в додатку WOG талонів на газ так і не отримав.

За вказаним фактом сектором дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000228 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для забезпечення цілей кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних скоєння кримінального проступку, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_8 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 04.06.2025 по теперішній час, інформацію про фінансові номери телефонів належні власникам карток, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користуються власник карточки № НОМЕР_8 при вході в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти з карточки № НОМЕР_8 в період часу з 04.06.2025 по теперішній час, копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_8 , яка знаходиться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, є необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та всебічному з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Оскільки у відомостях, що містяться в цих речах і документах, наявні докази злочинної діяльності, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою здійснення тимчасового доступу до цих речей і документів.

Прокурор Смілянської окружної прокуратури на розгляд клопотання не з`явився, просив судове засідання проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

26.09.2025 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, а також у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що можуть містити банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000228 від 26.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 (за дорученням) дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 04.06.2025 по теперішній час, із зазначенням прізвищ, ім`я та по-батькові власників рахунку, їх дати народження, всіх наявних адрес реєстрації та місця проживання, інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під вказані карткові рахунки; інформацію про ІР адреси,GPS-координати (довгота, широта), якими користується особа при вході в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_8 ; фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 04.06.2025 по теперішній час; копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_8 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1