Справа № 202/4880/25
Провадження № 1-кс/202/8388/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що при проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ у ході виконання покладених на них службових обов`язків отримана інформація відносно групи осіб, яка діючи за попередньою змовою, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна по підробленим документам, налагодили злочинну схему в котрій приймають участь помічник приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_5 (свідоцтво 4766) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оцінювач нерухомого майна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та особа, яка виготовляє підроблені документи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі зібраних в ході проведення досудового розслідування матеріалів, в порядку ст. ст. 276-278 КПК України 17.09.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5

ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб дій, спрямованих на несанкціоновану зміну інформацію в автоматизованих системах (Єдиний державний реєстр речових прав на нерухоме майно) та набуття права власності на нерухоме майно шляхом обману на підставі підроблених документів, зокрема щодо об`єктів нерухомого майна за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у учасників у невстановлений час і місці виник злочинний умисел на реєстрацію права власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 , та земельну ділянку, в інтересах групи ОСОБА_11 , не маючи на це законних підстав.

З метою реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння майном шляхом обману та незаконну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна шляхом внесення несанкціонованих змін до інформації, яка оброблюється автоматизованих системах, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, 24.09.2024 15 год. 52 хв. через месенджер «Телеграм» співорганізатор ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що він підшукав особу ОСОБА_11 , який зацікавлений в реєстрації права власності на домоволодіння та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , не маючи законних підстав для проведення реєстраційних дій.

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в інтересах ОСОБА_11 , 29.04.2024 16 год. 13 хв., з метою незаконної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна шляхом внесення несанкціонованих змін до інформації, яка оброблюється автоматизованих системах та незаконного заволодіння майном шляхом обману, запропонував через месенджер «Телеграм» ОСОБА_7 підробити офіційні документи довідку міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР про адресу об`єкта та довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , які слугуватимуть підставою для реєстрації в майбутньому земельної ділянки під вказаним домоволодінням та прилеглою територією.

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_8 , в інтересах ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши інформацію по вказаному об`єкту нерухомості надав 04.10.2024 через мессенджер «Телеграм» ОСОБА_10 вказівку виготовити, тобто підробити довідку міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР про адресу об`єкта та довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в інтересах ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконала вказівку ОСОБА_7 , та виготовила завідомо підроблені документи: довідку міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР№347 від 10.03.2008 про адресу об`єкта, відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.04.2012 №104-4 про присвоєння адреси та довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР від 29.06.2024 №7589 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 та надала вказані підроблені документи ОСОБА_7

ОСОБА_8 , 04.10.2024 о 12 год. 43 хв., діючи у складі групи, з метою незаконної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна шляхом внесення несанкціонованих змін до інформації, яка оброблюється автоматизованих системах та незаконного заволодіння майном шляхом обману, за вказівкою ОСОБА_7 , здійснив оплату послуг ОСОБА_12 на картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 за підробку документів, а саме: довідки міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР№347 від 10.03.2008 про адресу об`єкта, відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.04.2012 №104-4 про присвоєння адреси та довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР від 29.06.2024 №7589 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 .

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в інтересах ОСОБА_11 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину через мессенджер «Телеграм» 10.10.2024 12 год. 06 хв. надав ОСОБА_6 зразки на вибір підроблених ОСОБА_10 документів: довідки міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР№347 від 10.03.2008 про адресу об`єкта, відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.04.2012 №104-4 про присвоєння адреси та довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР від 29.06.2024 №7589 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , які слугуватимуть підставою для реєстрації в майбутньому земельної ділянки під вказаним домоволодінням та прилеглою територією.

ОСОБА_6 , діючи у складі групи, з метою заволодіння майном шляхом обману та проведення незаконної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна шляхом внесення несанкціонованих змін до інформації, яка оброблюється автоматизованих системах на об`єкт за адресою: АДРЕСА_7 нерухомості залучила державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , будучи державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , діючи умисно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в інтересах ОСОБА_11 на підставі виготовлених підроблених документів, а саме: довідки міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР№347 від 10.03.2008 про адресу об`єкта, відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.04.2012 №104-4 про присвоєння адреси та довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР від 29.06.2024 №7589 на об`єкт нерухомості за адресою:

АДРЕСА_7 , із застосуванням власного ідентифікатора доступу увійшла до автоматизованої системи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 30.10.2024 о 19:25 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 75830823, про реєстрацію права власності на закінчений будівництвом об`єкт житловий будинок садибного типу за адресою: АДРЕСА_7 за ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці отримав від власника нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 - ОСОБА_11 заявку на розробку земельно-технічної документації на земельну ділянку площею 0,0566 га та виготовив зазначену документацію на земельну ділянку.

Таким чином, на підставі підроблених офіційних документів незаконно зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 , що надало можливість групі осіб за попередньою змовою заволодіти земельною ділянкою під зазначеним об`єктом нерухомого майна та прилеглою територією з кадастровим номером :08:586:0007, категорія земель: землі житлової та громадської забудови; вид цільового призначення: 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0566 га.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи умисно в інтересах ОСОБА_11 , з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :08:586:0007, вартістю 1 096 867,00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду територіальній громаді міста Дніпра в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 неодноразово звертався до ІНФОРМАЦІЯ_10 , в т.ч. 13.01.2025 реєстраційний номер заяви №28-490-02-2025з приводу затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розроблену ФОП ОСОБА_13 та передачі у власність земельної ділянки по АДРЕСА_7 по фактичному розміщенню жилого будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер :08:586:0007).

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до листування між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 з приводу оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_9 .

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з цим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000329, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000329: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо листування між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 з приводу оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1