Справа № 635/8074/24
Провадження № 1-кс/635/2063/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особистих рахунків ОСОБА_16 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_17 особистий рахунок НОМЕР_4 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_31 за період з 18.07.2024 по 18.09.2024;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за особистими рахунками ОСОБА_16 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_17 особистий рахунок НОМЕР_4 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на особисті рахунки ОСОБА_16 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_17 особистий рахунок НОМЕР_4 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 18.07.2024 по 18.09.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особистим рахункам ОСОБА_16 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_17 особистий рахунок НОМЕР_4 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 18.07.2024 по 18.09.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по особистим рахункам ОСОБА_16 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_17 особистий рахунок НОМЕР_4 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 за період часу з 18.07.2024 по 18.09.2024 року;

- інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з особистих рахунків ОСОБА_16 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_17 особистий рахунок НОМЕР_4 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 в період часу з 18.07.2024 по 18.09.2024.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що У провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 23.07.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_18 , про те, що за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 617018 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду.

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останній пояснив, що 17.07.2024 о 09:37 йому на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_32 . Під час розмови спочатку чат бот повідомив потерпілому, що його картку заблоковано та після цього до розмови приєднався вже чоловік, який представився працівником банку. Так, він повідомив, що в Харківській області відбувся збій в системі банку, та близько 8000 тисяч людей попали під вплив сторонніх людей, котрі намагалися зайти до особистих аккаунтів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього працівник банку задав потерпілому питання: «Чи телефонували вам незнайомі люди, котрим ви могли передати свої особисті дані, щодо « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме пароль, пін код, CVV код та номер картки?» та наступне питання: «Чи не реєструвались ви на сайтах , де потрібно було також вказати свої особисті дані, щодо своєї картки?» На вище вказані питання ОСОБА_18 відповів що він ніде не реєструвався, не вказував свої особисті дані та також жодних незнайомих телефонних дзвінків йому не телефонували.

Також в моменті розмови, ОСОБА_18 спробував зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але зайти не зміг. На екрані висвітило що вхід неможливий. Працівник банку, повідомив потерпілому, що його картка буде розблокована протягом 1 доби, з моменту даної розмови, а зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він зможе тільки через 2- 3 дні, так як пройде перевірка. Також, працівник банку питав у потерпілого, щодо перерахування грошових коштів Редьці в розмірі 5000 грн. На що ОСОБА_18 йому відповів, що так це дійсно він надсилав грошові кошти своєму знайомому. Під час розмови з вищевказаним працівником банку ОСОБА_18 жодних особистих даних, а саме пін код, пароль та номер картки, CVV код йому не повідомляв.

Далі, 23.07.2024 ОСОБА_18 пішов до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб розблокувати картки, та з`ясувати всі обставини, щодо заблокування його карток. Зайшовши до відділення банку в м. Мерефа, потерпілий пояснив ситуацію, яка з ним відбулася. Далі, працівник банку створив ОСОБА_18 нові картки, та сказав активувати їх у терміналі та після активації увійти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , де перевірити стан коштів. Активувавши картки та зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_18 виявив, що на його двох картках 0 грн та 0 копійок, але повинно було бути на кредитній картці 5000 грн, та на карті для виплат близько 612000 тисяч гривень. Після цього працівник банку повідомив, шо це схема шахраїв, та порадив звернутися до поліції. Після чого, в додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_18 виявив, що кошти з його банківських карток були надіслані ОСОБА_20 номер картки № НОМЕР_33 , ОСОБА_21 особистий рахунок - НОМЕР_34 , ОСОБА_22 особистий рахунок - НОМЕР_35 , ОСОБА_16 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_17 особистий рахунок НОМЕР_4 .

Також, вилучено копії наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо банківського рахунку громадянки ОСОБА_22 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо банківського рахунку громадянина ОСОБА_21 згідно ухвалам слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, на які відбулася частина переказів грошових коштів потерпілого ОСОБА_18 . В подальшому отриману інформацію було проаналізовано та з`ясовано, що далі грошові кошти були розподілені між іншими банківськими картками, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких далі кошти були надіслані на банківські рахунки:

- № НОМЕР_5 перекази в розмірах 20 000 грн., 29 000 грн., 25 000 грн., 15 000 грн., 15 000 грн., 5000 грн., які відбулися 19.07.2024 та в розмірі 24 000 грн., який відбувся 20.07.2024;

- № 4441.1111.5995.8002 переказ в розмірі 4329 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 4441.1144.2868.5141 переказ в розмірі 3000 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 4441.1111.5215.8329 переказ в розмірі 4816 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 4441.1111.5311.2747 переказ в розмірі 3000 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 4441.1144.6978.7210 переказ в розмірі 4314 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 4441.1144.0149.6813 переказ в розмірі 7233 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 4441.1144.0098.2169 переказ в розмірі 2500 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 4441.1111.3546.9546 переказ в розмірі 6344 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 4441.1144.1794.1885 переказ в розмірі 4064 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 4441.1110.6279.8800 переказ в розмірі 582 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 4441.1110.6074.7783 переказ в розмірі 3000 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 4441.1111.5758.0733 переказ в розмірі 4272 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 4441.1144.5904.9415 переказ в розмірі 4230 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 4441.1144.4720.4668 переказ в розмірі 8544 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 4441.1111.5958.8759 переказ в розмірі 2706 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 5375.4141.1290.1821 переказ в розмірі 3500 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 5375.4115.0349.4903 переказ в розмірі 3172 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 5375.4141.4601.0680 переказ в розмірі 3033 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 5375.4141.4368.8421 переказ в розмірі 3342 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 5375.4141.2129.9340 переказ в розмірі 4229 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 5375.4114.3243.8997 переказ в розмірі 4772 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 5375.4115.1161.0888 переказ в розмірі 7027 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 5375.4114.3334.5076 переказ в розмірі 5041 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 5375.4114.1849.1416 переказ в розмірі 7655 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 5375.4114.3356.9766 переказ в розмірі 11 207 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № 4441.1111.4313.5600 переказ в розмірі 4088 грн., який відбувся 20.07.2024;

- № 4441.1110.6279.8800 переказ в розмірі 122 грн., який відбувся 20.07.2024

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переказано на особисті рахунки ОСОБА_16 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_17 особистий рахунок НОМЕР_4 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_31 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування особистих ОСОБА_16 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_17 особистий рахунок НОМЕР_4 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 за період з 18.07.2024 по 18.09.2024 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особистих рахунків ОСОБА_16 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_17 особистий рахунок НОМЕР_4 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_31 за період з 18.07.2024 по 18.09.2024;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за особистими рахунками ОСОБА_16 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_17 особистий рахунок НОМЕР_4 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на особисті рахунки ОСОБА_16 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_17 особистий рахунок НОМЕР_4 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 18.07.2024 по 18.09.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особистим рахункам ОСОБА_16 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_17 особистий рахунок НОМЕР_4 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 18.07.2024 по 18.09.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по особистим рахункам ОСОБА_16 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_17 особистий рахунок НОМЕР_4 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 за період часу з 18.07.2024 по 18.09.2024 року;

- інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з особистих рахунків ОСОБА_16 особистий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_17 особистий рахунок НОМЕР_4 та банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 в період часу з 18.07.2024 по 18.09.2024.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 19 лютого 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1