Справа №705/6676/24
1-кс/705/1889/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2025 року м. Умань

СлідчийсуддяУманськогоміськрайонного суду Черкаськоїобласті ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання керівника Уманської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження обов`язків покладених щодо підозрюваного: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000041 від 19.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Керівник Уманської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження обов`язківпокладених на підозрюваного: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строком на два місяці.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що ОСОБА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше жовтня 2023 року, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, шляхом усних домовленостей організували діяльність по незаконному придбанню з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортування з метою збуту та зубу незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, за наступних обставин.

Так, у ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2023 року,виник злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв з метою незаконного збагачення, за відсутності реєстрації суб`єкта господарювання у встановленому законом порядку, ліцензії на право виробництва, виготовлення тютюнових виробів, алкогольних напоїв і торгівлі ними, без реєстрації як платника акцизного податку, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», ст. ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України, вимог Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ОСОБА_4 , розуміючи, що самостійно не матиме змогу реалізувати свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, в різні проміжки часу залучив своїх знайомих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свою матір ОСОБА_9 , а також інших учасників з числа мешканців м. Умань, Черкаської області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

При залученні в якості виконавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організатором ОСОБА_4 враховано, що вказані особи є його близькими друзями, а тому користувалися в нього довірою, в свою чергу, не мали постійних джерел прибутків, потребували матеріального забезпечення, при цьому прагнули вести заможний стиль життя, а ОСОБА_7 , крім того, в колі свого спілкування має колишніх і діючих працівників правоохоронних органів міста Умані та осіб з кримінальних кіл, і за допомогою цих зв`язків зможе убезпечити діяльність злочинної групи від викриття. Також, ОСОБА_4 залучив до діяльності групи свою матір - ОСОБА_9 , якій беззаперечно довіряв та доручав їй контролювати інших учасників.

Залучаючи в якості безпосередніх продавців незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів мешканців міста Умань ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , організатор врахував, що вони не мають джерел для заробітку, а тому погодяться на участь у незаконному збуті підакцизних товарів задля незаконного збагачення всіх учасників організованої групи.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, з яким були обізнані всі члени організованої ним злочинної групи, на нього особисто та інших члені організованої злочинної групи покладено наступні обов`язки.

ОСОБА_4 як організатор та керівник організованої групи виконував такі функції:

- створив та очолив організовану злочинну групу, здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинного угрупування, розробив спільний план злочинної діяльності, розподілив ролі та функції між усіма учасниками;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в злочинній групі і забезпечував дотримання їх учасниками, визначав заходи впливу за неналежне виконання учасниками своїх функцій шляхом «штрафів», а за грубі порушення чи прорахунки погрожував виключенням зі складу групи;

- забезпечував вербування нових членів злочинного угрупування;

- організував забезпечення діяльності групи приміщеннями для зберігання та продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв;

- здійснював пошук джерел придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв і їх придбання та транспортування до складського приміщення;

- призначав довірену особу адміністратором вайбер-груп, через які здійснювалась координація діяльності кожного місця збуту;

- забезпечував учасників злочинної групи засобами, необхідними для подальшого функціонування;

- організовував застосування учасниками заходів конспірації з метою приховування вчинення злочинів від правоохоронних та контролюючих органів

- отримував кошти, здобуті від незаконного збуту тютюнових виробів та алкогольних напоїв, та розподіляв їх між спільниками та скеровував на забезпечення діяльності групи.

ОСОБА_9 як виконавець виконувала такі функції:

- здійснювала з відома та спільно з ОСОБА_4 загальне керівництво та координацію дій учасників організованої злочинної групи, спільно з організатором та довіреними особами розробляла плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором;

- координувала дії осіб, які здійснювали безпосередній продаж підакцизних товарів, організовувала їх роботу, надавала їм необхідні поради та консультації;

- підтримувала встановлені організатором загальновизначені правила поведінки та конспірації та забезпечувала і контролювала дотримання їх учасниками;

- забезпечувала учасників злочинної організації засобами, необхідними подальшого функціонування їх діяльності, або ж зверталась із такими потребами до відповідальних за це співучасників;

- за вказівками організатора передавала кошти, здобуті від незаконного збуту тютюнових виробів та алкогольних напоїв, спільниками для здійснення витрат на забезпечення діяльності групи;

- особисто отримувала кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів;

- безпосередньо особисто здійснювала збут підакцизних товарів в одній із торгівельних точок;

- за погодженням з організатором, залучала інших осіб до участі в незаконній торгівлі.

ОСОБА_7 як виконавець виконував такі функції:

-будучи довіреною особою ОСОБА_4 , відповідав за загальну організацію діяльності усіх торгівельних точок, зокрема, забезпечив підбір, пошук, найм та відкриття торгівельних точок, здійснював оплату найму торгівельних точок, комунальних послуг, послуг інтернет-зв`язку;

-спільно з організатором та довіреними особами розробляв плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором;

-забезпечував оперативне вирішення поточних побутових питань функціонування кіосків;

-транспортував товари із складського приміщення до торгівельних точок та між такими точками, використовуючи власний автомобіль;

-контролював дії продавців;

-відповідав за убезпечення від викриття діяльності групи через залучення зв`язків і знайомств у правоохоронних органах;

-отримував кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів.

ОСОБА_8 як виконавець виконував такі функції:

-визначав і регулював актуальні ціни на товари з урахування попиту та коливань ринку;

-забезпечував постійне супроводження діяльності облікового програмного забезпечення торгівельних точок;

-адміністрував у мобільному додатку «Вайбер» створені ним чат-групи для спілкування осіб, які забезпечували функціонування кожної окремої торгівельної точки;

-спільно з організатором та довіреними особами розробляв плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором;

-за вказівкою організатора підшукав та орендував складське приміщення для подальшого зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв;

-контролював дотримання реалізаторами дисциплінарних вимог, установлених організатором;

-координував дії виконавців, які здійснювали збут підакцизних товарів;

-здійснював збір готівкової виручки з торгівельних точок та її подальшу передачу організатору;

-за вказівками організатора здійснював за рахунок коштів, здобутих від незаконного збуту тютюнових виробів та алкогольних напоїв, витрати на забезпечення діяльності групи, зокрема, на оплату оренди приміщень, комунальних та інтернет-послуг;

-особисто отримував кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів.

ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 як безпосередні виконавці у складі організованої групи здійснювали такі функції:

-за вказівками організатора та його довірених осіб здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів у тимчасових спорудах (кіосках);

-вели облік наявності товарів у торгівельних точках, в яких безпосередньо здійснювали продаж, та облік виторгу, по мірі необхідності через мобільний додаток «Вайбер» замовляли поставку товару;

-під керівництвом та за вказівками організатора та його довірених осіб здійснювали належну розкладку тютюнових виробів на вітрині, забезпечували чистоту торгівельних приміщень, в разі потреби, надавали допомогу реалізаторам-спільникам шляхом підміни;

-за вказівками організатора та його довірених осіб застосовували методи конспірації з метою приховування вчинення злочинів від правоохоронних та контролюючих органів;

-отримували кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів.

Організована та керована ОСОБА_4 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

Кожен зі співучасників достовірно знав спільний план протиправної діяльності, свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших спільників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Стійкість організованої групи забезпечувалась стабільним складом її учасників, вчиненням спільних злочинних дій упродовж тривалого часу, щонайменше з жовтня 2023 року до моменту її припинення 04.12.2024, централізованим підпорядкуванням одній особі, наявністю визначених організатором правил поведінки та заходів впливу за її порушення, постійним зв`язком усіх співучасників, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій.

Так, для безпосереднього збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв не пізніше жовтня 2023 року ОСОБА_4 та за його дорученням ОСОБА_7 організовано відкриття в місті Умані на зупинках громадського транспорту та в людних місцях п`яти торгівельних точок (кіосків) за адресами в м. Умань: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Для прихованого зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв ОСОБА_8 за дорученням ОСОБА_4 підшукано та спеціально орендоване для цієї мети складське приміщення за адресою: АДРЕСА_6 . З метою забезпечення торгівлі незаконно виготовленими тютюновими виробами та алкогольними напоями у тимчасових спорудах (кіосках) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (чинний до 01.01.2025), ст.ст. 14, 16, 17, 21, 23 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин, членами організованої групи незаконно придбано з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби з написами «Winston», білого кольору, «Marlboro», червоно-білого кольору, «LT», червоно-білого кольору, «Прилуки класичні», синього кольору, «BOND», білого кольору, «777», червоно кольору, «Lifa», білого кольору, «sol», білого кольору, «KING», червоно-білого кольору, «TOB CCO LUX», коричневого кольору, «KANSAS», коричневого кольору, «KING», синього кольору, «COMPLIMENT», білого кольору, «COMPLIMENT», червоного кольору, «COMPLIMENT», синього кольору, «ОК», білого кольору, «ОК», синього кольору, «Rothmans», білого кольору, «PALERMO», білого кольору, «TT», білого кольору, «DRUT», сірого кольору, «URTA», білого кольору, «URTA», чорного кольору, «KENT», білого кольору, «PARLIAMENT», синього кольору, «DESERT», білого кольору, «LUCKY STRIKE», жовтого кольору, «CAMEL», жовтого кольору, «Marshall», синього кольору та алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 0, 25, 0,5 та 1 літр кожна.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, умисно та в межах єдиного злочинного умислу з всіма співучасниками, та за допомогою ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , які були обізнані про єдиний злочинний умисел, транспортував, перевізши за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де забезпечив їх зберігання до розподілу по безпосереднім місцям збуту.

В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів в якості організатора організованої ним злочинної групи, за допомогою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечили систематичний розподіл незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв по місцям їх збуту, а саме: тимчасовим спорудам (кіоскам) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , транспортувавши їх шляхом перевезення із використанням невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля.

У подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої у місцях їх безпосередньої реалізації у кіосках та збували їх населенню у невизначеній досудовим розслідуванням кількості та асортименті за встановленими ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 цінами, до часу припинення їх незаконної діяльності за результатами проведених 04.12.2024 обшуків.

Так, ОСОБА_10 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_8 та ОСОБА_4 цінами.

Зокрема, 31.07.2024 близько 16.13 год. ОСОБА_10 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_7 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «Lifa», 3 пачки цигарок «ТТ» і 3 пачки цигарок «BOND», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_8 та ОСОБА_4 цінами. Зокрема, 01.08.2024 близько 14.34 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «MonteCarlo», 3 пачки цигарок «Lifa», 3 пачки цигарок «PRESIDENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_16 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_8 та ОСОБА_4 цінами.

Зокрема, 05.08.2024 близько 16.17 год. ОСОБА_16 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «MonteCarlo», 6 пачок цигарок «PRESIDENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_8 та ОСОБА_4 цінами.

Зокрема, 05.08.2024 близько 16.41 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_8 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «MARVEL», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_17 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_8 та ОСОБА_4 цінами.

Зокрема, 09.08.2024 близько 10.16 год. ОСОБА_17 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 400 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 2 пачки цигарок «BOND», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,25 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_12 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_8 та ОСОБА_4 цінами.

Зокрема, 09.09.2024 близько 12.33 год. ОСОБА_12 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 2 пачки цигарок «Winston», 3 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_13 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_8 та ОСОБА_4 цінами.

Зокрема, 10.09.2024 близько 11.02 год. ОСОБА_13 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «Winston», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_19 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_8 та ОСОБА_4 цінами.

Зокрема, 16.09.2024 близько 10.00 год. ОСОБА_15 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «Winston», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_14 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_8 та ОСОБА_4 цінами.

Зокрема, 23.09.2024 близько 15.35 год. ОСОБА_14 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_8 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «Winston», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

У подальшому, протиправні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 припинено працівниками поліції, якими 04.12.2024 проведено санкціоновані обшуки, під час яких:

за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено, серед іншого, прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об`ємом один літр в кількості 20 штук; прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об`ємом 0,5 літра в кількості 158 штук; прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об`ємом 0,25 літра в кількості 128 штук; пластикова бочка об`ємом 60 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту (рідина всередині близько 5 л); упаковки герметично запаковані, прозорі, з пустими пляшками об`ємом 1 л всередині (по 100 пляшок в упаковці) кількість упаковок 8 штук; розпечатана упаковка з пустими пляшками об`ємом 1 л всередині (кількість пляшок 82); три нових герметично упакованих поліетиленових пакети з заводськими наліпками та наліпкою, на якій вказано отримувачем ОСОБА_7 , та в яких містяться прозорі пластикові пляшки об`ємом по 0,25 л (кількість пляшок в кожній упаковці невідома); одна розпакована упаковка з пластиковими пляшками об`ємом 0,25 л в кількості 216 шт.; мірні ємності об`ємом 1 л та 0,25 мл та мірний градусник;

за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 7 блоків та 7 пачок цигарок «ТТ», 3 блоки та 4 пачки цигарок «KENT»; 2 блоки та 7 пачок цигарок «Rotmans», 3 блоки цигарок «Rotmans» синій, 1 блок та 2 пачки цигарок «Compliment», блок та 7 пачок цигарок «Compliment», 5 блоків та 5 пачок цигарок «Compliment червоний»; 4 блоки та 6 пачок цигарок «LUCKY STRIKE», 5 блоків та 2 пачки цигарок «Marshalе»; 3 блоки та 9-ть пачок цигарок «Marlboro червоні», 3 блоки та 3 пачки цигарок «Marlboro сині», 1 блок та 2 пачки цигарок «Winston» та 8 блоків та 4 пачки цигарок «Winston синій»; 3 блоки та 8 пачок цигарок «KENT», 4 блоки та 2 пачки цигарок «Compliment 3», 2 блоки цигарок «Compliment 6», 2 блоки та 7 пачок цигарок «Compliment 5», 1 блок та 8 пачок цигарок «Compliment 1», 3 блоки та 2 пачки цигарок «Lifa червоні» та 3 блоки цигарок, «Lifa зелені»; 7 блоків та 13 пачок цигарок «CAMEL»; 3 пачки та 4 блоки цигарок «KANSAS», 1 блок та 9 пачок цигарок «BOND» та 2 блоки та 8 пачок цигарок «ПРИЛУКИ»; 16 прозорих пляшок без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; 22 прозорих пляшки маленького розміру, без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; 21 прозора пляшка маленького розміру, без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; 47 зіп-пакетиків з цигарками без маркування по 20 шт. у кожному; 2 блоки та 8 пачок цигарок «KING Сині», 3 блоки і 4 пачки цигарок «KING Червоні», 40 пачок цигарок «LT»; 3 пачки цигарок «Marlboro червоні», 2 пачки цигарок «CAMEL», 2 пачки цигарок «Winston червоні», 2 пачки цигарок «Winston сині», 2 пачки цигарок «Marlboro червоні», 2 пачки цигарок «Marlboro сині», 2 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «Parlament», 3 пачки цигарок «KENT», 3 пачки цигарок «Rotmans», 3 пачки цигарок «Compliment», 4 пачки цигарок «SOL», 4 пачки цигарок «BRUT», 2 пачки цигарок «MARSHALL», 6 пачок цигарок «LIFA», 3 пачки цигарок «Compliment», 5 пачок цигарок «Ultra», 6 пачко цигарок «KANSAS», 3 пачки цигарок «ОК», 3 пачки цигарок «Compliment», 2 пачки цигарок «KENT», 3 пачки цигарок «Rotmans», 2 пачки цигарок «LUCKY STRIKE», 4 пачки цигарок «DESERT», 1 пачка цигарок «ТТ», 3 пачки цигарок «ТТ», 4 пачки цигарок «Compliment», 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «PALERMO», 4 пачки цигарок «ПРИЛУКИ», 6 пачок цигарок «KING», 4 пачки цигарок «LT», 9 пачок цигарок «TabocoLux», 4 пачки цигарок «L7»; 2 блоки та 9 пачок цигарок «ОК сині», 4 блоки та 10 пачок цигарок «ОК червоні», 1 блок та 9 пачок цигарок «DESERT жовті», 7 пачок цигарок «DESERT помаранчеві», 2 блоки та 6 пачок цигарок «Palermo»; 4 блоки цигарок «VETRA білі», 3 блоки цигарок «VETRA чорні», 4 блоки та 4 пачки цигарок «Sol рожеві», 3 блоки і пачки цигарок «Sol зелені», 23 пачки цигарок «ToboccoLux»;

за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено43 упакування тютюнових виробів URTA filtercigarettesslims, 42 упакувань тютюнових виробів URTA NeoBlackslims, 42 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue, 33 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Amber, 23 упакувань тютюнових виробів MARSHHALL POWER, 33 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Violet, 46 упакувань тютюнових виробів LIFA Menthol, 24 упакування тютюнових виробів LIFA Strawberry, 44 упакувань тютюнових виробів SOL Menthol, 47 упакувань тютюнових виробів SOL Grape, 51 упакування тютюнових виробів PARLIAMENT SOHONYC, 44 упакування тютюнових виробів KENT Crystal, 60 упакувань тютюнових виробів RothmansDemi, 29 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue 6mg, 19 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue 25 шт, 40 упакувань тютюнових виробів EVENING DESERT, 42 упакувань тютюнових виробів MORNING DESERT, 23 упакуваня тютюнових виробів OK blye, 20 упакувань тютюнових виробів OK blyesize 100, 36 упакувань тютюнових виробів OK red, 3 упакування тютюнових виробів MarshallUltra, 14 упакувань тютюнових виробів MarshallClassicSlims, 9 упакувань тютюнових виробів MarshallUltraSlims, 35 упакувань тютюнових виробів BrutWhiteSlims, 34 упакування тютюнових виробів BrutBlackSlims. 36 упакувань тютюнових виробів PalermoRed, 23 упакувань тютюнових виробів PalermoBlue, 21 упакування тютюнових виробів KansasCity, 69 упакувань тютюнових виробів LT Red, 37 упакувань тютюнових виробів TobaccoLux Premium Blend, 38 упакувань тютюнових виробів Прима Класична, 37 упакувань тютюнових виробів LuckyStriceRed, 15 упакувань тютюнових виробів WinstonClassic, 42 упакування тютюнових виробів WinstonBlue, 9 упакувань тютюнових виробів Marlboro, 63 упакувань тютюнових виробів Marlboro, 34 упакування тютюнових виробів CAMEL Yellow, 30 упакувань тютюнових виробів CAMEL Yellow, 10 упакувань тютюнових виробів KingRed, 22 упакування тютюнових виробів MarlboroLessSmell, 30 упакувань тютюнових виробів KingSize, 44 упакування тютюнових виробів KingBlue, 24 упакування тютюнових виробів COMPLIMENT Blue, 30 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Red, 38 упакувань тютюнових виробів 777 Selected, 21 упакування тютюнових виробів BondBlueSelection, 37 упакувань тютюнових виробів KENT, 32 упакування тютюнових виробів Прилуки Класичні, 45 упакувань тютюнових виробів ТТ, Тютюнові вироби без розпізнавальних знаків 44 пакети, 26 літрових пляшок, 24 півлітрових пляшок, 13 пляшок об`ємом 250 мл, 7 пляшок об`ємом 0,5 невідомої рідини з різким запахом.

Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/17109-ФХД від 19.12.2024 придбані в ході оперативних закупок рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об`ємну частку етилового спирту 35.83%, 37.80%, 36.49%, 36.83%, 52.17%, 35.58%, 43.03%, 45.03% та 40.70% відповідно.

Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/969-ФХД від 30.01.2025 вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об`ємну частку етилового спирту 38.50%, 40.40%, 41.00%, 38.80% та 40.80% відповідно.

Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/975-ФХД від 30.01.2025 вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_7 рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об`ємну частку етилового спирту 35.70%, 36.50%, 36.80% та 35.50%, 38.80% та 40.80% відповідно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше жовтня 2023 року, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, шляхом усних домовленостей організували діяльність зі зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з метою забезпечення торгівлі незаконно виготовленими тютюновими виробами у тимчасових спорудах (кіосках) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», за невстановлених обставин незаконно придбали з метою подальшого використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку, а саме: придбали незаконно виготовлені тютюнові вироби з написами «CAMEL» в кількості 39 пачок, з написами «Winston», червоного кольору в кількості 27 пачок, з написами «Marlboro», червоного кольору в кількості 12 пачок, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, умисно та в межах єдиного злочинного умислу з всіма співучасниками, за допомогою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 транспортував, перевізши за допомогою невстановленого автомобіля до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де забезпечив їх зберігання до розподілу по безпосереднім місцям збуту.

В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, за допомогою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечили систематичний розподіл незаконно виготовлених тютюнових виробів з написами «CAMEL» в кількості 39 пачок, з написами «Winston», червоного кольору в кількості 27 пачок, з написами «Marlboro», червоного кольору в кількості 12, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по місцям їх збуту, а саме: тимчасовим спорудам (кіоскам) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , транспортувавши їх шляхом перевезення із використанням невстановленого автомобіля.

В подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали обклеєні підробленими марками акцизного податку незаконно виготовлені тютюнові вироби у місцях їх безпосередньої реалізації у кіосках та збували їх населенню у невизначеній досудовим розслідуванням кількості та асортименті за встановленими ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 цінами, до часу припинення їх незаконної діяльності за результатами проведених 04.12.2024 обшуків.

Так, ОСОБА_10 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_4 та ОСОБА_8 цінами.

Зокрема, 31.07.2024 близько 16.13 год. ОСОБА_10 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_7 , здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 3 пачки цигарок «BOND», обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 гривень грн.

Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_17 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: АДРЕСА_4 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_4 та ОСОБА_8 цінами.

Зокрема, 01.08.2024 близько 14.34 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 3 пачки цигарок з написами «BOND» і 3 пачки цигарок з написами «MonteCarlo» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 510 грн.

Окрім того, 09.08.2024 близько 10.16 год. ОСОБА_17 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила збут, продавши ОСОБА_18 3 пачки цигарок з написами «BOND» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Окрім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: АДРЕСА_8 , звідки збували їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_4 та ОСОБА_8 цінами.

Зокрема, 05.08.2024 близько 16.41 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_8 , здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 3 пачки цигарок з написами «BOND» і 3 пачки цигарок з написами «MonteCarlo» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 510 грн.

Окрім того, 23.09.2024 близько 15.35 год. ОСОБА_14 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_8 , здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 3 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Так, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , звідки збували їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_4 та ОСОБА_8 цінами.

Зокрема, 05.08.2024 близько 16.17 год. ОСОБА_16 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 3 пачки цигарок з написами «BOND» і 3 пачки цигарок з написами «CAMEL» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 510 грн.

Окрім того, 10.09.2024 близько 11.02 год. ОСОБА_13 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 3 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: АДРЕСА_2 , звідки збували їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ..

Зокрема, 09.09.2024 близько 12.33 год. ОСОБА_12 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 2 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 170 грн.

Окрім того, 16.09.2024 близько 10.00 год. ОСОБА_15 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 3 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Вказану злочинну діяльність припинено 04.12.2024 у ході проведення обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, які зберігались з метою незаконного збуту населенню, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 сигарети у пачках з написами «CAMEL» 19 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 25 АА3 номер 129733, серія 25 АА3 номер 131231, серія 25 АА3 номер 129728, серія 25 АА3 номер 131227, серія 25 АА3 номер 131233, серія 25 АА3 номер 129729, серія 25 АА3 номер 131234, серія 25 АА3 номер 129735, серія 25 АА3 номер 131225, серія 25 АА3 номер 129730, серія 25 АА3 номер 129734, серія 25 АА3 номер 131228, серія 25 АА3 номер 131232, серія 25 АА3 номер 131229, серія 25 АА3 номер 131230, серія 25 АА3 номер 131226, серія 25 АА3; у пачках з написами «Winston» 14 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 16ААЮО номер 868202, серія 16ААЮО номер 868210, 6ААЮО номер 868399, серія 16ААЮО номер 868396, серія 16ААЮО номер 868391, серія 16ААЮО номер 868395, серія 16ААЮО номер 868392, серія 16ААЮО номер 868397, серія 16ААЮО номер 868394, серія 16ААЮО номер 868393, серія 16ААЮО номер 868398, серія 16ААЮО номер 868400, серія 16ААЮО номер 868453, серія 16ААЮО номер 868203; у пачках з написами «Marlboro» 4 пачки, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами:серія 26 ААЄХ номер 719744, серія 26ААОЧ номер 019444, серія 26ААОЧ номер 019449, серія 26ААОЧ номер 019447; за адресою: АДРЕСА_7 сигарети у пачках з написами «CAMEL» 30 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: - серія 25 ААБЖ номер 448159, серія 25 ААБЖ номер 448164, серія 25 ААБЖ номер 448161, серія 25 ААБЖ номер 448160, серія 25 ААБЖ номер 448162, серія 25 ААБЖ номер 448165, серія 25 ААБЖ номер 448156, серія 25 ААБЖ номер 448157, серія 25 ААБЖ номер 448136, серія 25 ААБЖ номер 448158, серія 25 ААБЖ номер 448163, серія 25 ААБЖ номер 448132, серія 25 ААБЖ номер 448139, серія 25 ААБЖ номер 448141, серія 25 ААБЖ номер 448145, серія 25 ААБЖ номер 448137, серія 25 ААБЖ номер 448140, серія 25 ААБЖ номер 448138, серія 25 ААБЖ номер 448143, серія 25 ААБЖ номер 448142, серія 16 ААБВ номер 315832, серія 16 ААБВ номер 315832, серія 16 ААБВ номер 315837, серія 16 ААБВ номер 315836, серія 16 ААБВ номер 315831, серія 16 ААБВ номер 315835, серія 16 ААБВ номер 315838, серія 16 ААБВ номер 315833, серія 16 ААБВ номер 315834, серія 16 ААБВ номер 315830, серія 16 ААБВ номер 245980; у пачках з написами «Winston» 14 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 16 ААЮО номер 737961, серія 25 АААА номер 593988, серія 25 АААА номер 593983, серія 25 АААА номер 593980, серія 16 ААЮО номер 868380, серія 16 ААЮО номер 868378, серія 16 ААЮО номер 868379, серія 16 ААЮО номер 868372, серія 16 ААЮО номер 868373, серія 16 ААЮО номер 868374, серія 16 ААЮО номер 868376, серія 16 ААЮО номер 868377, серія 16 ААЮО номер 868375, серія 25 АААА номер 593984; у пачках з написами «Marlboro» 9 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами:серія 26 ААОЧ номер 632943, серія 26 ААОЧ номер 632948, серія 26 ААОЧ номер 632941, серія 26 ААОЧ номер 632949, серія 26 ААОЧ номер 632958, серія 26 ААОЧ номер 632956, серія 26 ААОЧ номер 632950, серія 26 ААОЧ номер 632942, серія 26 ААОЧ номер 632947.

Відповідно до висновків експертиз №СЕ-19/124-24/972-ДД від 06.02.2025, №СЕ-19/124-24/963-ДД від 04.02.2025, №СЕ-19/124-24/971-ДД від 05.02.2025 та №СЕ-19/124-24/973-ДД від 06.02.2025, №СЕ-19/124-24/974-ДД від 06.02.2025 та №СЕ-19/124-24/970-ДД від 05.02.2025, зазначені марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

19.08.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 60 560 гривень.

У зв`язку із внесенням застави на нього покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України,визначені слідчим суддею, строк дії яких спливав 15.10.2025, та який продовжено слідчим суддею до 15.11.2025.

Разом з тим, за клопотанням слідчого погодженого першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим суддею продовжено до 15.02.2026.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень (злочинів), підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження

Так, у кримінальному провадженні лише в жовтні 2025 отримані всі висновки раніше призначених одинадцяти судових товарознавчих експертиз, які підлягають вивченню та аналізу з метою вирішення питання про зміну раніше повідомленої підозри, чіткого формулювання фактичних обставин кримінальних правопорушень та остаточної їх правової кваліфікації.

Через складність проведення даних експертиз та значний обсяг досліджуваних об`єктів їх завершення потребувало додаткового часу, тоді як висновки цих експертиз мають суттєве значення для судового розгляду і їх результати забезпечать повноту та об`єктивність встановлення всіх обставини провадження.

Окрім цього, по кримінальному провадженню необхідно завершити розсекречення значної частини матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та документів по організації їх проведення задля використання відповідних протоколів як доказів.

Також потрібно провести огляд та аналіз інформації, отриманої на підставі ухвал слідчих суддів про надання тимчасових доступів до відомостей операторів мобільного зв`язкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку із отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів (розсекречених протоколів негласних слідчих (розшукових) дій), які знаходяться в матеріалах іншого кримінального провадження, слід виконати ухвалу слідчого судді, оглянути і проаналізувати одержані відомості.

З урахуванням даних, отриманих за результатами проведення вищенаведених слідчих та процесуальних дій, може виникнути необхідність у повідомленні підозрюваним про нову підозру та/або зміну раніше повідомленої підозри, також підлягатимуть виконанню вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів досудового розслідування. При цьому сторона захисту у кримінальному провадженні налічує 11 підозрюваних та 2 захисники.

Враховуючи наведене, проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для остаточної кваліфікації розслідуваних діянь, судового розгляду, доказування та ухвалення відповідних процесуальних рішень.

Ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 10.11.2025р. строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим суддею продовжено до шести місяців, тобто по 15.02.2026.

Оскільки, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України спливає 15.11.2025, а встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, тому на даний час існує обґрунтована потреба у продовженні строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 ..

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з наведених в ньому підстав та просить задовольнити.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Уманського районного управління поліціїГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, тяжкість кримінальних правопорушень, що розслідуються у ньому, кількість його учасників, наявність обґрунтованої підозри та пов`язаним з цим очікування можливого суворого покарання, потребою досудового слідства в обмеженні підозрюваного у можливості спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні та свідками з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру з урахуванням наявних у ОСОБА_4 можливостей (використання лінії спецзв`язку, майновий стан, коло знайомств), виникає необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків. Також, таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, та є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5, 7 ст. 194 КПК України обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. З огляду на приписи ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними приписами, які регулюють застосування відповідного запобіжного заходу, однак з урахуванням додаткових відомостей і спливу строку досудового розслідування.

У зв`язку з наведеним, беручи до уваги наявність обґрунтованої підозри, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків, проведення досудового розслідування і судового розгляду справи у розумні строки, а також запобігання ризикам, які не зменшились та продовжують існувати, а саме спробам переховуватись від органів досудового розслідування (суду), вчиняти інші правопорушення, перешкоджати розслідуванню іншим чином, необхідно продовжити строк покладених судом на підозрюваного обов`язків, що буде дієвим у даному кримінальному провадженні, оскільки за вказаних обставин інші більш м`які запобіжні заходи не будуть достатніми для забезпечення належної процесуальної поведінки та уникнення зазначеним ризикам.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числіпродовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, щопротягом строку дії попередньої ухвали факти порушення підозрюваним покладених обов`язків не встановлені, однак ризики, які існували на час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу продовжують існувати. Враховуючи належну поведінку підозрюваного та належного виконання процесуальних дій, з урахуванням існуючих ризиків, є необхідність у продовженні покладених обов`язків.

Слідчий суддя, вважає, що прокурором в клопотанні доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, з незалежних від групи слідчих причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, ризики визначені ст. 177 КПК України на момент розгляду клопотання не зникли, тому слід продовжити строк дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді підозрюваному ОСОБА_20 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 179, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання керівника Уманської окружної прокуратури ОСОБА_6 задовольнити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені, ч. 5 ст. 194 КПК України строком на два місяці, а саме до 15.01.2026р., а саме:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

-не відлучатися за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утриматись від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними та будь-яким іншим із учасників у даному кримінальному провадженні, за винятком спілкування у передбаченому законом порядку з прокурором, судом та власним захисником та необхідності спілкування безпосередньо в ході судового розгляду.

Роз`яснити, якщо підозрюваний не виконає покладені на нього обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Строк дії ухвали до 15 січня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_21