Справа № 542/221/26
Провадження № 1-кс/542/43/26
У Х В А Л А

Іменем України

04 лютого 2026 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000011 від 02.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

03.02.2026 дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000011 від 02.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.01.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через меседжер «Facebook» вирішила замовити дрова. Домовившись з продавцем заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 9300,00 грн на карту № НОМЕР_1 . В подальшому заявниця дрова не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Даний факт внесено до ЄРДР № 0000011 від 02.02.2026, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 , із зазначенням проведення банківських операцій (рух коштів), чи проводився перерахунок вищевказаних коштів на інші рахунки банківських установ, власника банківського рахунку станом на 30.01.2026 на які було перераховано кошти та особи, які скористались перерахованимип коштами, чи наявні на вищевказаному рахункові кошти, де проводилось зняття вищевказаних коштів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с. 22).

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с.22-23).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 30.01.2026 ОСОБА_5 через через меседжер «Facebook» вирішила замовити дрова. Домовившись з продавцем заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 9300,00 грн на карту № НОМЕР_1 . В подальшому заявниця дрова не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 02.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 6).

Згідно з рапортом старшого інспектора чергового ВП №3 ГУНП в Полтавській області від 01.02.2026 отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 572 від 01.02.2026, як шахрайство (ст. 190 ч. 1) (а.с. 7).

01.02.2026 дізнавачем СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 прийнято усну заяву від ОСОБА_5 про вчинення відносно неї шахрайських дій (а.с. 8).

Відповідно до пояснень ОСОБА_5 , 30.01.2026 у застосунку «Facebook» вона знайшла оголошення про продаж дров. У оголошенні був вказаний контактний номер НОМЕР_3 , Зв`язавшись із чоловіком за даним номером телефону, потерпіла замовила дрова, чоловік надісдав їй банківську карту № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 перерахувала на вказану картку 9300 грн. Карта належала ОСОБА_6 , який не відомий ОСОБА_5 . Розрахунок ОСОБА_5 здійснила двома платежами на суму 6300 грн та 3000 грнз банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дрова повинні були привезти у суботу 31.01.2026, але дров ніхто не привіз, перестали виходити на зв`язок (а.с. 9).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.02.2026 (а.с. 8) вбачається, що 30.01.2026 в меседжері «Facebook» ОСОБА_5 побачила оголошення з продажу дрів. Дана пропозиція її зацікавила та вона вирішила зв`язатися із продавцем через телефон, який був зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_3 . Потерпіла зателефонувала на вказаний номер, домовившись про купівлю дрів. В застосунку Вайбер вона отримала номер карти на котру треба зробити оплату за дрова, а саме № НОМЕР_1 . Оплата була в сумі 6300 грн. ОСОБА_5 зробила вказаний платіж з карти № НОМЕР_4 . Через деякий час продавець зателефонував до ОСОБА_5 та запропонував ще замовити дрова зі знижкою. Потерпіла погодилась та замовила ще дрів на суму 3000 грн. Оплату ОСОБА_5 перерахувала на ту саму карту. 31.01.2026 о 13:00 год продавець мав привезти покупцю дрова, але він перестав виходити на зв`язок. ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї та звернулася до поліції. Сума завданих збитків 9300 грн.

Відповідно до копії квитанції № 708399522 від 31.01.2026 на карту № НОМЕР_1 відбулося зарахування коштів 3000,00 грн (а.с. 12).

Відповідно до квитанції наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.01.2026 з картки НОМЕР_5 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 6300,00 грн на номер картки одержувача НОМЕР_6 (а.с. 13).

Протоколом огляду мобільного телефону марки «Vivo» від 02.02.2026, складеного дізнавачем СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , виявлено застосунок Вайбер. При огляді даного мобільного телефону встановлено, що він перебуває в справному стані, без пошкоджень. В телефоні знаходиться СІМ-карта із номером мобільного телефону НОМЕР_7 . Далі виявлено переписку в застосунку Viber з продавцем дров. А також виявлено номер карти який надав продавець для оплати. Після другої оплати встановлено, що продавець перестав виходити на зв`язок.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Встановлено, що банківський номер № НОМЕР_1 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначена інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту «Визначити банк за номером картки розшифрування номера банківської картки Decode Податки».

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000011 від 02.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , зокрема:

інформацію щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , тобто анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавались та складались при оформленні рахунку карти;

інформацію по вказаних рахунках про рух коштів із зазначенням дати часу призначення платежу, місця та номера термінала, за допомогою якого відбулось зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснила зняття коштів за період часу з 31.01.2026 по дату надходження ухвали до банківської установи або подальший рух (перерахування або зняття готівко) з вказаних рахунків грошових коштів, наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управлінням цих банківських рахунків.

Строк дії ухвали встановити по 05.03.2026, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1