Справа № 454/3706/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 06.10.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

11.08.2025 року у ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи котра, 10.08.2025 близько 19.00 год., після переходу останньою на інтернет посилання на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою продажу товару (посилання не зберіглось), за невідомих обставин для потерпілої, із використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 100 000 грн із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 82 000 грн., із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , завдавши потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 182 000 грн.

11.08.2025 СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у власному користуванні у ОСОБА_4 , була банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 яка являється кредитно. Також в останньої є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 яка також являється кредитною. 10.08.2025 близько 18.00 год., на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , розмістила оголошення щодо продажу взуття. Приблизно через 15 хв., до останньої в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 написав невідомий покупець під ім`ям ОСОБА_5 , що бажає купити вказане взуття, однак бажає оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку. ОСОБА_4 , відписала покупцеві, що реалізовую дане взуття тільки по передоплаті. ОСОБА_5 відписала, що в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 в останньої є кошти вона скине посилання за яким потрібно буде перейти, де потрібно вказати банківську карту на яку будуть зараховані кошти за продаж взуття.

В подальшому ОСОБА_4 , перейшла за посиланням де ввела свої дані, а саме ПІП, номер банківської карти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , ще потрібно було ввести СВВ код, однак такого не вводила, після чого відбулось завантаження і з даної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулося зняття коштів в сумі приблизно до двох тисяч грн, трьома транзакціями. ОСОБА_4 , не розуміючи що відбувається почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 , однак за 2-3 спроби додзвонитись так і не змогла. Після цього до останньої зателефонували із номеру НОМЕР_3 та підняла слухавку там був чоловічий голос який представився Арсенієм, та повідомив, що являється менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Останній повідомив, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за невідомих обставин знімаються грошові кошти є ймовірність що це шахраї. І для того щоб зберегти кошти потрібно виконати певні дії які останній роз`яснить, а саме перевести кошти на безпечний рахунок. ОСОБА_4 , не розуміючи що відбувається почала виконувати вказівки Арсенія, а саме перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та здійснила перевід грошових коштів в сумі 20 000 грн., на рахунок який їй скинув ОСОБА_6 , а саме це був рахунок на ім`я ОСОБА_7 , рахунок НОМЕР_4 банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому ОСОБА_6 запитав, чи є інші банківські карти, ОСОБА_4 , відповіла, що так, а саме є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 . Арсеній сказав, щоб шахраї не заволоділи грошовими коштами даної карти з нею потрібно провести таку ж саму маніпуляцію як і з попередньою картою. ОСОБА_4 , зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перевила грошові кошти в сумі 20 000 грн., на банківську карту НОМЕР_5 . В подальшому із вище зазначених банківських карток а саме, банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів сумі 100 000 грн., та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів в сумі 82 000 грн. Загальна сума збитків становить 182 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що частина грошових коштів в загальній сумі 75 000 грн., була перерахована на дві банківські карти лімітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме НОМЕР_6 та НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських платіжних картах.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати в розпорядження слідчого СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 дозвіл у кримінальному провадженні №0000271 від 11 серпня 2025 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,) а саме: відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_6 та НОМЕР_5 включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів у період з 09.08.2025 по термін виконання ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1