Справа № 182/5557/21
Провадження № 1-кс/0182/1022/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2025 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2021 за № 0000127 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали, а також копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2021 за № 0000127 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали, а також копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_2 , Департамент), за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуваються матеріали досудового розслідування, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2021 за № 0000127 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно отриманих матеріалів СБУ, службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, у липні 2020 року, при виконанні умов Договору № 25 від 21.07.2020 на виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова у м. Нікополь Дніпропетровської області», привласнили частину грошових коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання вказаних робіт.

Строк виконання робіт 01.11.2021. Ціна робіт з ПДВ 11 502212,26 грн. (на 2020 рік ціна робіт з ПДВ 10 847 000 грн., на 2021 рік - 655 212,26 грн.).

В ході досудового розслідування, отримано ухвалу слідчого судді на підставі якої здійснено 12.08.2021 тимчасовий доступ до документів, та вилучено їх копії у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування була отримана інформація, що у Договорі № 25 від 21.07.2020, а також в супроводжуючій документації до нього міститься недостовірна інформація. У зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи щодо вказаних документів.

Відповідно Розділу 1 п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для належного проведення досудового розслідування стороні обвинувачення необхідно отримати оригінали документів, на підставі яких будуть проведені відповідні експертизи, у тому числі почеркознавчі, а саме:

- оригінал договору № 25 від 21.07.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області», з усіма додатками та додатковими угодами;

- оригінал ресурсних відомостей до договору № 25 від 21.07.2020;

- оригінал підсумкових відомостей ресурсів до договору № 25 від 21.07.2020;

- оригінал договірної ціни до договору № 25 від 21.07.2020;

- оригінал кошторису зі змінами до договору № 25 від 21.07.2020;

- оригінали дефектних актів до договору № 25 від 21.07.2020;

- оригінали актів прихованих робіт до договору № 25 від 21.07.2020;

- оригінали довідок про вартість робіт до договору № 25 від 21.07.2020;

- оригінали актів КБ-2в та КБ-3 до договору № 25 від 21.07.2020;

- оригінал платіжного доручення про оплату № 67 від 23 жовтня 2020 року до договору № 25 від 21.07.2020;

- оригінал платіжного доручення про оплату № 77 від 22 грудня 2020 року до договору № 25 від 21.07.2020.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що договір № 25 від 21.07.2020 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області», від імені Замовника робіт - ІНФОРМАЦІЯ_2 було підписано директором зазначеного департаменту - ОСОБА_5 .

У той же час, додаткову угоду № 1 від 12.10.2020 до зазначеного договору від імені Замовника робіт - ІНФОРМАЦІЯ_2 було підписано заступником директора зазначеного департаменту - ОСОБА_6 .

Також встановлено, що акт приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, а також платіжне доручення № 67 від 23 жовтня 2020 року, до вказаного договору, містять підписи імовірно заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , оскільки вони візуально схожі та аналогічні підпису наявного в додатковій угоді № 1 від 12.10.2020. Одночасно з цим, платіжне доручення № 77 від 22 грудня 2020 року до вказаного договору містить підпис невстановленої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що від директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , на ім`я директора ІНФОРМАЦІЯ_2 та директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було скеровано лист № 11/12-1 від 11.12.2020, з пропозицією узгодження заміни бортових каменів БР 100.25.6. на аналогічні БР 100.20.08 у зв`язку з їх відсутністю на ринку будівельних матеріалів. Узгодження зазначеної заміни пропонувалось без перевищення кошторисної вартості.

Також встановлено, що від директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , на ім`я директора ІНФОРМАЦІЯ_2 та директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , було скеровано лист № 11/12-1 від 11.12.2020 в якому зазначено, що розглянувши отриманий лист, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » погоджує заміну бортових каменів БР 100.25.6. на аналогічні БР 100.20.08.

Згідно Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор департаменту здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, затверджує положення про структурні підрозділи департаменту, посадові інструкції працівників департаменту, та розподіляє обов`язки між ними, розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису департаменту.

У свою чергу, згаданим вище Положенням передбачено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечує ефективне та цільове використання коштів обласного бюджету, організовує внутрішній контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, що надходять на утримання автомобільних доріг, а також контролює умови виконання договорів та угод з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг місцевого значення.

В рамках досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належних чином копій документів, чинних на момент укладення та виконання умов договору № 25 від 21.07.2020 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області», а саме:

- посадової інструкції та функціональні обов`язки заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_6 та положення всіх підпорядкованих останньому структурних підрозділів Департаменту;

- накази або витяги із наказів про перебування директора Департаменту ОСОБА_10 у відрядженнях, відпустках, лікарняних протягом 2020 року;

- накази або витяги із наказів про тимчасове покладення обов`язків директора Департаменту на інших посадових осіб протягом 2020 року;

- положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції та функціональні обов`язки посадових осіб Департаменту на яких покладено обов`язки із забезпечення ефективного та цільового використання коштів обласного бюджету, організації внутрішнього контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, що надходять на утримання автомобільних доріг, а також контролю за умовами виконання договорів та угод з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг місцевого значення;

- положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції та функціональні обов`язки посадових осіб, які були відповідальні за опрацювання та підготовку проекту відповіді на лист директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , № 11/12-1 від 11.12.2020, щодо пропозиції узгодження заміни бортових каменів БР 100.25.6. на аналогічні БР100.20.08;

- відповіді на лист директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 № 11/12-1 від 11.12.2020 щодо пропозиції узгодження заміни бортових каменів БР 100.25.6. на аналогічні БР 100.20.08;

- посадові інструкції та функціональні обов`язки посадової особи, яка від імені замовника робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) підписала платіжне доручення № 77 від 22 грудня 2020 року;

- посадові інструкції та функціональні обов`язки начальника відділу - головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 та положення про такий відділ.

Підставами вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 є те, що департамент є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_6 , є розпорядником коштів місцевого бюджету та наявна інформація з «Єдиного веб-порталу використання публічних коштів» про проведення виплат за вищевказаним договором.

З метою не розголошення охоронюваної законом таємниці - інформації, що становить відомості досудового розслідування, а також можливості зміни або знищення інформації, необхідної органу досудового розслідування, попередньої із запитом в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 сторона обвинувачення не зверталась.

Значені документи необхідні для: встановлення об`ємів виконаних робіт; встановлення фактичних об`ємів використаних матеріалів під час виконання зазначеного Договору; встановлення осіб, які залучені до виконання робіт, осіб, відповідальних за виплату коштів за результатами виконання Договору; призначення у кримінальному провадженні бухгалтерських, фінансово-економічних, будівельних, економічних, почеркознавчих експертиз; для наступної дієвої та цілеспрямованої організації слідчих (розшукових) дій, що в сукупності з результатами їх проведення, дозволить використати як докази, з метою підтвердження або спростування причетності осіб до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Також, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню, забезпечити отримання висновків експертів, надати здобутим доказам належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Враховуючи викладене, з метою отримання доказів, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів та копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Строки досудового розслідування не закінчилися.

Слідчий просить здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки посадові особи Департаменту можуть вчинити дії по зміні частини документів або приховати їх з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Позиції учасників судового провадження.

Згідно поданої заяви слідчий просить розглядати клопотання за його відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

У клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою унеможливлення зміни частини документів або їх приховування з метою уникнення кримінальної відповідальності.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або приховування з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя враховує наступне.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2021 за № 0000127 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191КК України.

У межах вказаного кримінального провадження розслідуються обставини стосовно того, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, у липні 2020 року, при виконанні умов договору № 25 від 21.07.2020 на виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова у м. Нікополь Дніпропетровської області», привласнили частину грошових коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання вказаних робіт.

У даному кримінальному провадженні постановою слідчого призначено судову почеркознавчу експертизу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться … в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю / п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні (проведення почеркознавчої експертизи).

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), пункт 1.1 глави 1 розділу I, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

А тому необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим доведена, зокрема із підстав призначеної у рамках здійснення досудового розслідування почеркознавчої експертизи.

Що стосується вимоги в частині вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2021 за № 0000127 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали, а також копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ

до документів, з можливістю оглянути та вилучити оригінали документів, а саме:

- договір № 25 від 21.07.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області», з усіма додатками та додатковими угодами;

- ресурсні відомості до договору № 25 від 21.07.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- підсумкові відомості ресурсів до договору № 25 від 21.07.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- договірну ціну до договору № 25 від 21.07.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- кошторис зі змінами до договору № 25 від 21.07.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- дефектні акти до договору № 25 від 21.07.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- акти прихованих робіт до договору № 25 від 21.07.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- довідки про вартість робіт до договору № 25 від 21.07.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- акти КБ-2в та КБ-3 до договору № 25 від 21.07.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- платіжне доручення про оплату № 67 від 23 жовтня 2020 року до договору № 25 від 21.07.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- платіжне доручення про оплату № 77 від 22 грудня 2020 року до договору № 25 від 21.07.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області»,

а також до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, чинних на момент укладення та виконання умов договору № 25 від 21.07.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області», а саме:

- посадову інструкцію та функціональні обов`язки заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_6 та положення всіх підпорядкованих останньому структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- накази або витяги із наказів про перебування директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 у відрядженнях, відпустках, лікарняних протягом 2020 року;

- накази або витяги із наказів про тимчасове покладення обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_1 на інших посадових осіб протягом 2020 року;

- положення про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові інструкції та функціональні обов`язки посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на яких покладено обов`язки із забезпечення ефективного та цільового використання коштів обласного бюджету, організації внутрішнього контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, що надходять на утримання автомобільних доріг, а також контролю за умовами виконання договорів та угод з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг місцевого значення;

- положення про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові інструкції та функціональні обов`язки посадових осіб, які були відповідальні за опрацювання та підготовку проекту відповіді на лист директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , № 11/12-1 від 11.12.2020, щодо пропозиції узгодження заміни бортових каменів БР 100.25.6. на аналогічні БР100.20.08;

- відповіді на лист директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 № 11/12-1 від 11.12.2020 щодо пропозиції узгодження заміни бортових каменів БР 100.25.6. на аналогічні БР 100.20.08;

- посадові інструкції та функціональні обов`язки посадової особи, яка від імені замовника робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) підписала платіжне доручення № 77 від 22 грудня 2020 року;

- посадові інструкції та функціональні обов`язки начальника відділу - головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 та положення про такий відділ,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 13.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1