Провадження № 1-кс/643/5148/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003602 від 15.12.2022 за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Салтівського районного суду міста Харкова надійшло вищезазначене клопотання в обґрунтування якого зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003602 від 15.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме: провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово-окупованій територіях, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи мешканцем смт. Вільча Вовчанської міської територіальної громади Чугуївського району Харківської області, до початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну 24.02.2022 з боку держави-агресора (російської федерації далі рф) працював продавцем у магазині автозапчастин, право власності на який належало його дружині, ОСОБА_8 , яка з 24.04.1998 стала суб`єктом підприємницької діяльності як фізична особа підприємець та, отримавши у 2004 році у власність зазначене вище нежиле приміщення - «магазин», який розташований у будинку АДРЕСА_1 , та, ведучи спільний сімейний бізнес, здійснювали за вказаною адресою роздрібну торгівлю деталями та приладдям до автотранспортних засобів, набувши достатній професійний та життєвий досвід роботи у сфері обслуговування населення в умовах незалежної України.

Так ОСОБА_8 та ОСОБА_7 приблизно у період з середини березня 2022 року, усвідомлюючи, що вони є громадянами України, але, перебуваючи під інтелектуальним впливом в дусі великодержавницьких ідей та імперської російської ідеології, не маючи патріотичних переконань, у ситуації, що склалася, та з особистих інтересів і вигоди, оцінивши обстановку в умовах воєнного стану, за відсутності фізичного чи психологічного впливу з боку представників держави-агресора вирішили стати на шлях протиправної діяльності та вчинили злочин проти основ національної безпеки України, пов`язаний з колабораційною діяльністю у виді економічної співпраці з державою-агресором, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_8 до повномасштабного вторгнення рф на територію України 24.02.2022 мала постійне місце роботи та доходу, а вже після окупації Вовчанської міської територіальної громади, використовуючи набутий за часів незалежної України свій професійний статус суб`єкта господарсько-торговельної діяльності, а також ту обставину, що вона може виконувати свої професійні функції у формі комерційного посередництва у здійсненні торгової та іншої допоміжної діяльності із забезпечення реалізації товарів та надання послуг в умовах тимчасової окупації, поставила собі за мету провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, щодо надання торгових послуг таким органам влади (окупаційній адміністрації) та збройним формуванням держави-агресора.

ОСОБА_7 , який працював продавцем разом зі своєю дружиною, ОСОБА_8 , у належному їй магазині, діючи усвідомлено, з метою спричинити шкоду державі Україна, її патріотам та союзникам, до початку кримінального правопорушення, домовився з останньою про спільне його вчинення, визначившись з перевагою вчинення кримінально караного діяння у групі осіб за попередньою змовою у виді простої співучасті, коли всі співучасники злочину безпосередньо виконують його об`єктивну сторону, тобто є виконавцями злочину.

При цьому вона та її чоловік, ОСОБА_7 , який працював разом з нею продавцем у належному їй магазині, діючи усвідомлено, з метою спричинити шкоду державі Україна, її патріотам та союзникам, до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення, визначившись з перевагою вчинення кримінально караного діяння у групі осіб за попередньою змовою у виді простої співучасті, коли всі співучасники злочину безпосередньо виконують його об`єктивну сторону, тобто є виконавцями злочину.

За таких умов ОСОБА_8 , перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Вовчанська, незважаючи на обов`язок як громадянки України щодо неухильного додержання Конституції та законів України, діючи узгоджено з ОСОБА_7 , умисно, усвідомлюючи протиправність своїх сумісних дій та настання негативних наслідків, бажаючи налагодити стійкі взаємовідносини з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, окупаційної адміністрації та військових формувань держави-агресора рф, використовуючи свій статус фізичної особи підприємця всупереч інтересам держави України, переслідуючи корисливу мету отримання привілейованого ставлення до себе та членів своєї сім`ї від зазначених незаконних органів влади, військових і представників окупаційних сил, зуміла запевнити і переконати останніх у своїй прихильності, вірності окупаційній владі, державі-агресору і готовності до співробітництва з ними.

Суть такого співробітництва полягала у проведенні торгівельної діяльності з боку ОСОБА_8 , як суб`єкта господарської діяльності, основним видом якої мали стали посередницькі послуги з купівлі-продажу деталей та приладдя для автотранспортних засобів, а також інших товарів, які за часів незалежної України, не були видом її економічної діяльності. Тому незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Вовчанської міської ради, така торгівля вважалася як допоміжна ланка під час руху товарів від виробників з рф до покупців на окупованих територіях і повинна була бути певним джерелом податкових надходжень до бюджету країни-агресора.

При цьому ОСОБА_8 та її чоловік, ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку у своїй комерційної діяльності розраховували на вільне пересування по окупованій території Харківської області та безперешкодний перетин міжнародно-визнаного кордону рф з подальшою можливістю здійснення закупівлі необхідних товарів для подальшої реалізації без будь-яких митних витрат на тимчасово окупованій території Вовчанської міської громади.

В подальшому ОСОБА_8 , переслідуючи антидержавницькі, політико-ідеологічні мотиви на шкоду інтересам своєї держави, діючи умисно на виконання спільного з ОСОБА_7 злочинного задуму, не приховуючи свою лояльність та бажання прислужити незаконним органам влади, створеним на тимчасово окупованій території, і окупаційній адміністрації держави-агресора, проявляючи відкрито свою політичну асоціальність, моральну та матеріальну підтримку, нехтуючи нормами моралі, маючи у своєму користуванні приміщення, яке знаходиться по АДРЕСА_1 , в якому розташовувався належний їй магазин автозапчастин, в період з квітня по серпень 2022 року здійснювала торговельну діяльність деталей та приладдя для автотранспортних засобів, а також інших товарів, які за часів незалежної України, не були офіційно дозволеним видом економічної діяльності, та під час окупації були придбані і завезені подружжям ОСОБА_9 з території рф на окуповану територію м. Вовчанська.

У той же час, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , маючи попередню домовленість, в ході здійснення торгівлі в магазині автозапчастин, маючи усний дозвіл від представників незаконних органів влади та окупаційної адміністрації, здійснювали обмін грошових коштів української гривні на російські рублі та продаж харчових продуктів, продовольчих товарів і медпрепаратів та медикаментів російського походження, які були завезені з території рф.

В підсумку ОСОБА_8 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , перебуваючи в умовах тимчасової окупації у період з квітня по серпень (включно) 2022 року займались торговою діяльністю, тобто, ініціативно, систематично, виконували на власний ризик для одержання прибутку господарські операції щодо купівлі та продажу товарів російських виробників кінцевим споживачам на тимчасово окупованій території, та посередницькі операції з обміну валют, надаючи тим самим господарські послуги незаконним органам влади та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Таким чином, ОСОБА_8 у зазначений вище період часу вчинила кримінально карані дії, пов`язані з провадженням господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово-окупованій територіях, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, основними складовими взаємозв`язаними ознаками та мотивами якого є:

- спеціальний антидержавницький мотив - вчинення діяння на шкоду інтересам України;

- мета - спричинити шкоду державі Україна, її патріотам, отримання привілейованого ставлення до себе та членів своєї сім`ї від представників окупаційної влади;

- відверта співпраця з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, а також з окупаційною адміністрацією держави-агресора, шляхом надання торгових та інших комерційних послуг;

- добровільний характер її протиправної, злочинної діяльності, здійснений з власного бажання, без фізичного та психічного примусу;

- вчинення злочину у групі осіб, за попередньою змовою між собою, оскільки була домовленість про спільне вчинення кримінального правопорушення заздалегідь, тобто, мала місце наявність згоди щодо його вчинення до моменту виконання його об`єктивної сторони;

- спільні дії співучасників, в ході яких вони спиралися один на одного, а між їхніми діями наявний причинний зв`язок, оскільки особи перебували в родинних відносинах і проживали разом в одному житловому будинку, працювали разом в одному й тому ж магазині і кожен із них окремо, але з урахуванням обізнаності іншого та за спільним корисливим умислом, здійснював торгову та іншу комерційну діяльність, надаючи тим самим господарські послуги незаконним органам влади та окупаційній адміністрації держави-агресора;

- усвідомленість співучасників того, що спільними діями вони вчинили злочин, бажали та свідомо допускали настання суспільно небезпечних наслідків;

- спрямованість всіх її дій, пов`язаних з провадженням господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово-окупованій територіях, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, і не приховане бажання цього, характеризують її усвідомленість того, що вона вчинила колабораційне протиправне діяння.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підозрюються у колабораційній діяльності, провадженні господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово-окупованій територіях, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчинена за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

15.05.2024 у відповідності до ст. 276 278 КПК України складене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

У зв`язку з цим, 17.05.2024 у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», випуск від 17.05.2024 за 101 (7761), та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора у розділі «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» було оприлюднено інформацію, зокрема, про виклик ОСОБА_7 на 10 год. 00 хв. 21.05.2024, 22.05.2024 та 23.05.2024 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 2, для вручення останньому письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та його допиту, як підозрюваного та про виклик ОСОБА_8 на 12 год. 00 хв. 21.05.2024, 22.05.2024 та 23.05.2024 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 2, для вручення останній письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та її допиту.

Однак, у зазначений час ОСОБА_8 , ОСОБА_7 не з`явилися, причини своєї неявки не повідомили.

Згідно з отриманою від оперативного підрозділу інформацією та відповідно до допитів свідків, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 перебувають на території держави-агресора рф, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, при цьому встановити їх конкретне місце перебування на території рф наразі не вбачається можливим.

Враховуючи викладене, постановами слідчого від 24.05.2024 ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 оголошено в розшук на території України. Розшук підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_7 доручено співробітникам ГУ ВБ СБ України.

24.05.2024 на підставі постанови слідчого, погодженої прокурором досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003602 від 15.12.2022 за підозрою громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

10.03.2025 на підставі постанови слідчого досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003602 від 15.12.2022 за підозрою громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України відновлено у зв`язку необхідність проведення процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме звернення до суду з клопотанням про арешт майна.

10.03.2025 на підставі постанови слідчого, погодженої прокурором досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003602 від 15.12.2022 за підозрою громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

16.09.2025 кримінальне провадження № 0003602 від 15.12.2022 за підозрою громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було відновлено у зв`язку із необхідністю проведення процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування.

Отже, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_7 умисно переховується від слідства та суду на території російської федерації, тобто держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене ними кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням об`єктивно й переконливо, із підтвердженням наявними доказами, зібраними з дотриманням принципів законності й верховенства права та у суворій відповідності процедурі, визначеній кримінальним процесуальним законом України, встановлено, що:

- підозрювані громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України;

- підозрювані громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ухиляються від явки на виклик слідчого (не прибули на виклик без поважної причини більш як два рази), що підтверджується повістками про виклик;

- підозрювані громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_7 оголошені в розшук на території України, що підтверджується постановою про оголошення розшуку;

- підозрювані громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_7 переховуються від органів слідства та суду на території рф, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

З огляду на вказане, з метою виконання завдань кримінального судочинства, для притягнення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності у зазначеному кримінальному провадженні доцільно отримати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити, з підстав зазначених у клопотанні.

Захисники не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, встановив таке.

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003602 від 15.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме: провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово-окупованій територіях, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У цьому випадку, слідчий суддя вважає, що підозра ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є обґрунтованою до ступеню даної стадії процесу та підтверджується доданими до клопотання доказами зібраними під час досудового розслідування.

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебувають на території держави-агресора російської федерації, що підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування та оголошені у розшук.

Водночас, чинне процесуальне законодавство не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного та міжнародного) органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено органом досудового розслідування шляхом винесення постанов про оголошення підозрюваних у розшук.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Разом з тим, відповідно до ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні зокрема щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 297-2 КПК України клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування повинно містити, зокрема, відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрювані ухиляються від явки на виклики слідчого (не прибули на виклик без поважної причини більше ніж два рази), оголошені у розшук та перебувають на території рф, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором.

Відповідно до ч. 1 ст. 297-5 КПК України, повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Матеріали клопотання свідчать, що підозрювані належним чином викликалися для повідомлення про підозру та проведення процесуальних дій, у спосіб передбачений законом, проте не з`явилися у призначений час та не повідомили про причини неприбуття, та згідно матеріалів клопотання перебувають на території рф, а відтак слід вважати, що підозрювані переховуються від органів слідства на території рф, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на надані слідчому судді матеріали кримінального провадження, що можуть свідчити про причетність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вищевказаних кримінальних правопорушень, а також, враховуючи той факт, що останні переховуються від органів досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошені у розшук та перебувають на території рф, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Керуючись ст. 135, 139, 297-1 297-5, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003602 від 15.12.2022 відносно громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, та громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні внести відомості про здійснення спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10