Провадження №1-кс/522/5531/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000390 від 06.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000390, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2025, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування, встановлено, що 06.06.2025 до чергової частини відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області із заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 05.06.2025 приблизно об 18:00 годині, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час оформлення картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на рахунок IBAN: НОМЕР_4 на загальну суму 30 000 гривень, завдавши матеріального збитку ОСОБА_6 на зазначену суму.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 було здійснено списання шахраями на банківський рахунок НОМЕР_4 .

В ході виконання доручення слідчого, на підставі статті 40 КПК України, старшим оперуповноваженим 3-го сектору управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України лейтенантом поліції ОСОБА_7 було виявлено, що подальший рух грошових викрадених з банківської картки потерпілої грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснено на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 05.06.2025 двома переказами:

- о 18 годині 29 хвилин на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 27811 (двадцять сім тисяч вісімсот одинадцять) гривень.

- о 18 годині 30 хвилин на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 2186 (дві тисячі сто вісімдесят шість гривень) гривень.

Враховуючи вище викладене на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , за номером банківської картки - № НОМЕР_7 .

З урахуванням того, що вказані відомості та документи становлять банківську таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду не виявляється можливим, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000390 від 06.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні АT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться може бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000390 від 06.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000390 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовувалась у шахрайстві, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме:

1. Заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

2. роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 04.06.2025 по 18.09.2025, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 04.06.2025 по 18.09.2025;

3. інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

4. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

5. платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

6. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7. усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.06.2025 по 18.09.2025.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: