Справа № 166/1539/25
Провадження 1-кс/166/830/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника СВ відділення поліції № 2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000047 від 25 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області (далі слідчий) ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 30 жовтня 2025 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 06 вересня 2025 року близько 18 год. 00 хв. у м. Звягель Житомирської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , організував незаконне переправлення через державний кордон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , доставивши їх за винагороду в розмірі 10500 доларів США та 500 Євро на транспортному засобі "Ланос", р.н.з. НОМЕР_1 з м. Ковель до м. Звягель, чим сприяв безперешкодному перетину державного кордону України до Республіки Білорусь.

Відомості за даним фактом внесено 25 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_6 було виявлено листування з назвою профілю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у ході якого особа, яка надавала інструкції щодо незаконного перетину кордону вказує про необхідність у перерахуванні грошових коштів для проходження перевірки.

Допитаний ОСОБА_6 у якості свідка підтвердив, що особи, які незаконно переправляють через кордон, вимагали перерахувати грошові кошти для проходження перевірки.

Під час досудового розслідування військовослужбовцями прикордонного оперативного відділу (з місцем дислокації АДРЕСА_2 ) головного оперативно-розшуокового відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено комплекс заходів, за результатами яких було встановлено, що ораганізатором протиправної діяльності є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також встановлено, що ОСОБА_8 за організацію незаконного переправлення осіб з території України до Республіки Білорусь отримував грошові кошти на такі банківські картки: № НОМЕР_2 , яка емітована АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; № НОМЕР_3 , яка емітована АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; № НОМЕР_4 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Вказані банківські картки організатор надавав ОСОБА_6 , який у свою чергу здійснив грошові перекази за сприяння у незаконному переправленні останнього.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні повної інформації, щодо руху коштів та інших відомостей, пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_3 , яка емітована АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про відкриття банківських карток, рахунків, профілів у веб-банкінгу, руху коштів по відкритих, закритих та заблокованих рахунках, а також іншої інформації, наявної у банку в період з 01 січня 2022 року до 15 жовтня 2025 року.

Слідчий зазначив, що вказана інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення руху грошових коштів, які отримував організатор за незаконний перетин громадян України через державний кордон та як він розпоряджався ними. Також дозволить встановити осіб, які здійснювали оплату за незаконний перетин кордону.

Просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив клопотання розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_8 не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що у межах кримінального провадження № 0000047 від 25.08.2025 здійснюється досудове розслідування за фактом, зокрема, організації 06 вересня 2025 року близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 незаконного переправляння через державний кордон України до РБ ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який доставив їх за винагороду в розмірі 10500 доларів США та 500 Євро на транспортному засобі "Ланос", р.н.з. НОМЕР_1 до м. Звягель, чим сприяв безперешкодному перетину державного кордону України до Республіки Білорусь.

Відповідно до листа начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. АДРЕСА_2 ) головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 від 14.10.2025 у ході досудового розслідування встановлено, що організатор протиправного діяння за організацію незаконного переправлення осіб з території України до Республіки Білорусь отримував грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , номери яких надавав ОСОБА_6 , який у свою чергу здійснив грошові перекази за сприяння у незаконному переправленні останнього.

Згідно з протоколом огляду речей від 25.08.2025 на мобільному телефоні ОСОБА_6 наявна переписка у додатку "Телеграм", у якій особа з профілем " ОСОБА_10 " погогодилась допомогти у незаконному перетині державного кордону власнику мобільного телефону за грошову винагороду в розмірі 10500 доларів США з необхідністю попередньо сплатити 200 доларів США за проходження перевірки.

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій контролю за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту невстановлена особа, через застосунок «Telegram» скидала номера вище зазначених банківських карток для здійснення на них переказу грошових коштів, як частину оплати за здійснення незаконного перетину ОСОБА_6 через державний кордон України.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_8 має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати у кримінальному провадженні № 0000047 від 25 серпня 2025 року слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику СВ відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю вилучення інформації у одному з відділень м. Києва), зобов`язавши юридичну особу надати в друкованому та електронному вигляді копії документів, що містять відомості про банківську картку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по 15.10.2025, а саме про:

документи, які складались та надавались при відкритті рахунку, фотознімки зроблені при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 ;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 ;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по банківській картці № НОМЕР_3 та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій;

інформацію про прив`язку фінансового номеру, до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історія авторизації по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових по банківській картці № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з банківської картки № НОМЕР_3 , грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці № НОМЕР_3 ;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 січня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1