Провадження № 1-кс/714/415/25
У Х В А Л А

"23" жовтня 2025 р. м.Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , -

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні відділення № 2 (м. Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали, відомості які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2022 року за №0002483, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою в особливо великих розмірах, грошовими коштами ФОП « ОСОБА_5 » в сумі 2 456 415 грн.

Як зазначено у клопотанні, в рамках вказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що охороняється законом на підставі ухвал слідчого судді Герцаївського районного суду від 23 серпня 2022 року та 08 листопада 2022 року.

На виконання доручення від 27.08.2025 року, працівникам ВКП в Чернівецькій області ДКП України встановлено, що 16.08.2022 року (час не вказано) відбулась транзакція з переказу коштів : у сумі 638092 грн. на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , який відкритий на ПП « ОСОБА_6 » ; у сумі 612810 грн. на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відкритий на ПП « ОСОБА_6 »; у сумі 590236 грн. на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкритий на ПП « ОСОБА_6 »; у сумі 574862 грн. на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкритий на ПП « ОСОБА_6 ».

З метою встановлення осіб які шахрайським шляхом заволоділи вказаним коштами потерпілого, слідчий просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 16:00 години 16.08.2022 року по теперішній час та фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім від останньої надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просила його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2022 року було внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0002483 та дана правова кваліфікація за ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою в особливо великих розмірах, грошовими коштами ФОП « ОСОБА_5 » в сумі 2456415 грн.

Згідно виконавчого доручення №97124-2025 від 19.08.2025, рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, на ТОВ ,, ОСОБА_7 ,, - транзитний, зняття коштів відсутні.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні старшого слідчого знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 16:00 год. 16.08.2022 по теперішній час, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача гоівки в касі, перерахування у електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

-фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки роздруківку з банківського рахунку, НОМЕР_1 в період часу з 16:00 год. 16.08.2022 по теперішній час.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання такої інформації у Чернівецькому регіональному відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя