Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1246/25 Провадження № 1-кс/475/190/25
У Х В А Л А

12.11.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000183 від 01.11.2025 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000183 від 01.11.2025 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначила, що 01.11.2025 до ВП № 2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.10.2025 близько 19:00 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі взуття в ОСОБА_6 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіславши невстановлене фітингове посилання шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3793 грн., які були перераховані з банківського рахунка НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 29.10.2025, близько 19:00 год. ОСОБА_6 в комп`ютерному пристрої, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продаж жіночого взуття, через декілька хвилин ОСОБА_6 відразу відписала в смс- повідомленні невідома дівчина на ім`я ОСОБА_7 , н.т. НОМЕР_2 , яка повідомила, що бажає придбати взуття та перекинула ОСОБА_6 невідоме фішингове посилання про оплату замовлення, у ході чого остання самостійно перейшла за посиланням, однак повідомлення не відкривалося, оскільки сталася помилка, після чого ОСОБА_6 надійшло повідомлення, що з її рахунку знято грошові кошти нібито за комунальні послуги в сумі 900 грн., хоча б заборгованості в останньої не було, через деякий час на належний н.т. НОМЕР_3 ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що з ЇЇ банківської картки списуються грошові кошти та повідомив, що зможе їй допомогти, однак останній потрібно було зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через «Дію», на що остання погодилася, в ході здійснення входу в додаток ОСОБА_6 зрозуміла, що її автоматично віконце перекидає на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невдовзі вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася до відділення банку, де працівники банку, повідомили, що дійсно відбувалися шахрайські схеми та з рахунку останньої списано грошові кошти в загальній сумі 5 714 грн.

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про подальший рух коштів за рахунком; ( НОМЕР_1 ) банківської картки належної ОСОБА_6 та з якого з 29.10.2025 року о 19:13 до 20:00 год. знято грошові кошти у загальній сумі 5 714 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), іформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) за часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості, так як відомості містять банківську таємницю.

Слідча в судове засідання не з"явилася, в клопотанні просила розглядати його без її участі та задовольнити .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи, зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ),та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчим СВ BП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , наступні документи ,з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформації про подальший рух коштів за рахунком; ( НОМЕР_1 ) банківської картки належної ОСОБА_6 та з якого з 29.10.2025 року о 19:13 до 20:00 год. знято грошові кошти у загальній сумі 5 714 грн.,

-інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку),

-інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) за часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 11 січня 2026.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1