Дата документу 12.11.2025Справа № 554/1277/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000637 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що між комунальними підприємствами такі як: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавської області у період часу з 01.05.2022 по 31.12.2023 укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю медичного обладнання та засобів.

З метою забезпечення участі та перемоги у закупівлях, під час освоєння виділених бюджетних коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до протиправної діяльності залучаються посадові особи лікувальних закладів Полтавської області.

У подальшому частина перерахованих грошових коштів за придбане обладнання та лікарські засоби, конвертуються у готівку та привласнюються організаторами вказаної схеми, понад 30-35% від загальної вартості.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилучені податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , за період з 01.05.2022 по 31.12.2023, а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації товариства по даний час;

- реєстраційні відомості вищевказаного товариства, перебування на податковому обліку на даний час, остання звітність до податкових органів (коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

рахунки, що відкритті у банківських установах із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку;

назву фактичного виду діяльності товариства;

акти перевірки даного СГД з дотримання вимог податкового законодавства;

реєстрація у податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

заборгованості по сплаті податків у вказаного СГД;

інформація про перевірки товариства, проведені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);

кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), у розрізі по місячно;

позови ІНФОРМАЦІЯ_11 до адміністративного суду по даному товариству (коли та які) за наявності;

місцезнаходження (чи знаходиться фактично там товариство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , якщо так, то ким, коли, результати);

чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного СГД (якими органами та у яких кримінальних провадженнях);

податкові накладні по товариству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблицю покупців та постачальників вказаного товариства за період 01.05.2022 по 31.12.2023.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа вище вказаного товариства перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завіреної копії податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2022 по 31.12.2023, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації товариства по даний час;

- реєстраційні відомості вищевказаного товариства, перебування на податковому обліку на даний час, остання звітність до податкових органів (коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

рахунки, що відкритті у банківських установах із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку;

назву фактичного виду діяльності товариства;

акти перевірки даного СГД з дотримання вимог податкового законодавства;

реєстрація у податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

заборгованості по сплаті податків у вказаного СГД;

інформація про перевірки товариства, проведені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);

кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), у розрізі по місячно;

позови ІНФОРМАЦІЯ_11 до адміністративного суду по даному товариству (коли та які) за наявності;

місцезнаходження (чи знаходиться фактично там товариство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , якщо так, то ким, коли, результати);

чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного СГД (якими органами та у яких кримінальних провадженнях);

податкові накладні по товариству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблицю покупців та постачальників вказаного товариства за період 01.05.2022 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1