УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2025 Справа №607/22744/25 Провадження №1-кс/607/6475/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001529 від 02.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження за № 0001529 від 02.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку у автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Touran» із д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився поблизу буд. № 8 по вул. Будного у м. Тернопіль, який на праві власності належить ОСОБА_4 , та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

- 4 (чотири) банківські карти АТ «Райффайзен банк» № НОМЕР_2 , АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_3 , АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_4 , АТ «Пумб банк» № НОМЕР_5 , які поміщенні у спец. упакування WAR0116857, які належать ОСОБА_5 ;

- грошові кошти загальною сумою 7730 грн (4 купюри номіналом 1000 грн: №ЯБ0234501, №ЗТ2279806, №АП7057815, №АИ2555548; 4 купюри номіналом 500 грн: №ЛА0248045, №КА5459170, №ВТ1954357, №ЗН1965733; 6 купюр номіналом 200 грн: №БК3045678, №БК6617852, ЄЕ3046090, №АТ0189871, №ЄД6688099, №ЄЗ4137278; 4 купюри номіналом 100 грн: №ЄЖ9184189, №АМ4958454, №ЄЗ6993390, №ЕЕ3696105; 6 купюр номіналом 20 грн: №ЕЕ7149227, №ДЛ0723774, №ЕЕ4019583, №ЕЄ7864977, №ВС5504956, №СЕ0072870; 2 купюри номіналом 5 грн: №ЮВ7891775, №ЮД5919981), які поміщенні у спец. упакування WAR0116856, які належать ОСОБА_5 ;

- грошові кошти загальною сумою 100 злотих ( 5 купюр номіналом 20 злотих: №BG6926709, №BO7707040, №BN8016052, №BU3026799, №CA2168163), 202 долари США (2 купюри номіналом 1 долар США: №Е66541115І, №А49622989D, 2 купюри номіналом 100 доларів США: №MF97453735F, №LB67937816K), які поміщенні у спец. упакування WAR0116855, які належать ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що в слідчому відділі Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження №0001529 від 02.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період часу з 02 вересня по 29 жовтня 2025 року громадянин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою отримання грошової винагороди у сумі 13 000 доларів США, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина ОСОБА_7 (анкетні дані змінено), який не мав законних підстав для виїзду з України в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Прокурор вказує, що 29.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/21762/25 від 20.10.2025 було проведено обшук у автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Touran» із д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився поблизу буд. № 8 по вул. Будного у м. Тернопіль, який на праві власності належить ОСОБА_4 , та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено 4 (чотири) банківські карти АТ «Райффайзен банк» № НОМЕР_2 , АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_3 , АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_4 , АТ «Пумб банк» № НОМЕР_5 , які поміщенні у спец. упакування WAR0116857, які належать ОСОБА_5 .

Окрім цього, виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 7730 грн (4 купюри номіналом 1000 грн: №ЯБ0234501, №ЗТ2279806, №АП7057815, №АИ2555548; 4 купюри номіналом 500 грн: №ЛА0248045, №КА5459170, №ВТ1954357, №ЗН1965733; 6 купюр номіналом 200 грн: №БК3045678, №БК6617852, ЄЕ3046090, №АТ0189871, №ЄД6688099, №ЄЗ4137278; 4 купюри номіналом 100 грн: №ЄЖ9184189, №АМ4958454, №ЄЗ6993390, №ЕЕ3696105; 6 купюр номіналом 20 грн: №ЕЕ7149227, №ДЛ0723774, №ЕЕ4019583, №ЕЄ7864977, №ВС5504956, №СЕ0072870; 2 купюри номіналом 5 грн: №ЮВ7891775, №ЮД5919981), які поміщенні у спец. упакування WAR0116856, які належать ОСОБА_5 .

Надалі, виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 100 злотих (5 купюр номіналом 20 злотих: №BG6926709, №BO7707040, №BN8016052, №BU3026799, №CA2168163), 202 долари США (2 купюри номіналом 1 долар США: №Е66541115І, №А49622989D, 2 купюри номіналом 100 доларів США: №MF97453735F, №LB67937816K), які поміщенні у спец. упакування WAR0116855, які належать ОСОБА_5

29.10.2025 вищевказані вилучені речі за постановою слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області визнано речовими доказами.

30.10.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Враховуючи вище викладене, а також те, що зазначені в клопотанні тимчасово вилучені речі, визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №0001529 від 02.09.2025 та вони мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, прокурор просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження №0001529 від 02.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України, зокрема за фактом того, що 02.09.205 на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали УСБУ про те, що громадянин ОСОБА_8 , спільно із іншими невстановленими особами, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Окрім цього, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із № 0001529 від 02.09.2025 встановлено, що гр. ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює вплив на прийняття рішення посадовими особами Державної прикордонної служби України, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Відповідно до протоколу обшукуу від 29.10.2025, у період часу з 21 год. 54 хв. по 22 год. 49 хв. 29.10.2025, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20.10.2025 у справі № 607/21762/25, було проведено обшук автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touran» із д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та який знаходився поблизу буд. № 8 по вул. Будного у м. Тернопіль, в ході якого виявлено та вилучено: 4 банківські карти АТ «Райффайзен банк» № НОМЕР_2 , АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_3 , АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_4 , АТ «Пумб банк» № НОМЕР_5 , які поміщенні у спец. упакування WAR0116857; грошові кошти загальною сумою 7730 грн (4 купюри номіналом 1000 грн: №ЯБ0234501, №ЗТ2279806, №АП7057815, №АИ2555548; 4 купюри номіналом 500 грн: №ЛА0248045, №КА5459170, №ВТ1954357, №ЗН1965733; 6 купюр номіналом 200 грн: №БК3045678, №БК6617852, ЄЕ3046090, №АТ0189871, №ЄД6688099, №ЄЗ4137278; 4 купюри номіналом 100 грн: №ЄЖ9184189, №АМ4958454, №ЄЗ6993390, №ЕЕ3696105; 6 купюр номіналом 20 грн: №ЕЕ7149227, №ДЛ0723774, №ЕЕ4019583, №ЕЄ7864977, №ВС5504956, №СЕ0072870; 2 купюри номіналом 5 грн: №ЮВ7891775, №ЮД5919981), які поміщенні у спец. упакування WAR0116856; грошові кошти загальною сумою 100 злотих ( 5 купюр номіналом 20 злотих: №BG6926709, №BO7707040, №BN8016052, №BU3026799, №CA2168163), 202 долари США (2 купюри номіналом 1 долар США: №Е66541115І, №А49622989D, 2 купюри номіналом 100 доларів США: №MF97453735F, №LB67937816K), які поміщенні у спец. упакування WAR0116855.

Постановою слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 від 29.10.2025, банківські карти та кошти вилучені 29.10.2025, в ході проведеного обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touran» із д.н.з. НОМЕР_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001529 від 02.09.2025.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до положень статті 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частин 2, 3 статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.п. 1-3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою 1) збереження речових доказів .

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Відповідно до частини 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, з приводу накладення арешту на кошти загальною сумою 7730 грн, 100 злотих, 202 долари США та 100 доларів США, які належать ОСОБА_5 , то слідчий суддя зауважує, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20.10.2025 у справі № 607/21762/25, якою було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touran» із д.н.з. НОМЕР_1 , не надавався дозвіл на відшукання та вилучення коштів.

При цьому, прокурором у клопотанні належним чином не обґрунтовано необхідність накладення арешту на вказані кошти, оскільки до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів, які б підтверджували, що вказані кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак відсутні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Водночас, доданими до клопотання документами прокурор довів, що вилучені у ході обшуку банківські картки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Ураховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду слідчих (розшукових) дій, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, та предметом яких може бути вилучене майно, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Слідчий суддя звертає увагу, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001529 від 02.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на речі, вилучені, в ході обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touran» із д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , проведеного у період часу з 21 год. 54 хв. по 22 год. 49 хв. 29.10.2025, а саме на 4 (чотири) банківські карти АТ «Райффайзен банк» № НОМЕР_2 , АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_3 , АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_4 , АТ «Пумб банк» № НОМЕР_5 , які поміщенні у спец. упакування WAR0116857, які належать ОСОБА_5 .

У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Копію ухвали вручити/направити прокурору ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1