Справа№751/8283/25
Провадження №1-кс/751/2108/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000045 від 17.01.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000045 від 17.01.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206, ч.1 ст.358, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом підроблення установчих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), шахрайських дій з боку службових осіб юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самовільних дій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з приводу протиправних дій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2014 року ОСОБА_5 звернувся із заявою до СВ Чернігівського РВ УМВС України в Чернігівській області про те, що в січні 2014 року ОСОБА_6 незаконно заволодів правоустановчими документами та установчими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване по АДРЕСА_4 та ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , після чого незаконно переоформив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на іншу особу. Також в заяві ОСОБА_5 , зазначено, що рейдерське захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відбулося, шляхом підроблення документів, які були подані до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 , внаслідок чого ОСОБА_5 позбавили його приватної власності у вигляді часток в статутному капіталі обох підприємств.

Органом досудового розслідування з метою встановлення обставин викладених під час допиту потерпілим ОСОБА_5 , в даному кримінальному провадженню було призначено судові почеркознавчі експертизи документів.

19.09.2025 на адресу СУ ГУНП в Чернігівській області надійшов висновок експерта від 19.09.2025 № 699/25-24, відповідно до якого рукописний текст « ОСОБА_5 », який міститься в двох примірниках Протокол № 8 позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13.01.2014 ймовірно виконано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вирішити питання в категоричній формі, не виявилось можливим, з причин недостатньої кількості зразків почерку ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також має іпотечний кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також встановлено, що під час відкриття рахунків у зазначених установах оформлювалась юридичні справи з відповідними рахунками із документами поданими клієнтом, тобто ОСОБА_7 під час відкриття рахунку.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, доведення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі шляхом поведення судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів в оригіналах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ),які були складені та підписані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , при відкритті рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчий вказує, що отримані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просить розгляд клопотання провести без його участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явились.

Слідчий суддя у відповідності з вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд клопотання у відсутності осіб, які не з`явились у судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені слідчим у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та покурору у кримінальному провадженні №0000045 від 17.01.2014 року, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах відділу CУ ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчу відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області, підполковнику поліції ОСОБА_16 , прокурору Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , право тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до юридичних справ з відповідними рахунками та документами поданими ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , під час відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких містяться вільні зразки почерку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 .

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1