Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/4557/24

Номер провадження: 1-кс/511/1318/25

22.12.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню№0000860 від 11.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Зміст клопотання слідчого.

Згідно клопотання слідчим СВ РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000860 від 11.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України по наступним обставинам.

Так 11.12.2024 року до чергової частини Роздільнянського РВП надійшло повідомлення від працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.12.2024 року біля 19:05 години в с. Степанівка, Роздільнянського району, Одеської області ними був зупинений автомобіль марки БМВ р/н НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , яка здійснювала перевезення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 з м. Одеси до смт. Велика Михайлівка, Роздільнянського району за проханням своєї знайомої на ім`я ОСОБА_7 , мешканки м. Одеси, з якою попередньо домовився ОСОБА_6 щодо організації йому незаконного перетину кордону за грошову винагороду в сумі 7000 тисяч доларів США, які він повинен був передати після перетину кордону.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.11.2024 року ОСОБА_6 повідомив своїй знайомій, що має намір покинути територію України нелегальним способом, яка розповіла йому інформацію про надання неофіційних послуг, та ОСОБА_6 отримав контактні данні особи НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , яка займається вказаною діяльністю.

Після чого в ході спілкування особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила, що допоможе незаконно перетнути ДК за грошову винагороду у розмірі 7000 доларів США без передплати. Надалі ОСОБА_6 діяв за вказівкою ОСОБА_7 ,тому з вказаною метою він приїхав потягом, на який попередньо скоординувала остання до м. Одеса, де проживав в місті до сприятливого моменту, а саме до 11.12.2024.

Так, 11.12.2024 року приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_7 прибула до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , де зустрілась з ОСОБА_8 , після чого спільно з ним вирушила від готелю до АДРЕСА_4 ,біля ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де за вказівкою ОСОБА_9 сів до транспортного засобу марки «БМВ» білого кольору, д.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою ОСОБА_7 попередньо домовилась, спільно з якою вирушив в напрямку н.п. Велика Михайлівка, автодорогою Е58, однак, під час слідування до зазначеного населеного пункту вказаний автомобіль було зупинено співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким в ході бесіди ОСОБА_8 повідомив, що має на меті незаконно перетнути ДК. Після цього ДПСУ зателефонували на лінію 102 та викликали поліцію.

Під час виконання доручення оперативними працівниками було встановлено наступне, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка надавала вказівки в месенджері «Viber», транспортний засіб та здійснювала перевезення ОСОБА_6 з АДРЕСА_5 , після чого з метою переправлення вказаних осіб поза пунктом пропуску на територію Республіки Молдова, передала останнього ОСОБА_5 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , є власником транспортного засобу: автомобіль марки «АudiQ3» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , який перебуває у її користуванні, раніше не судима.

Під час виконання доручення оперативними працівниками УМП ГУНП в Одеській області з метою підтвердження місця мешкання ОСОБА_10 здійснено поквартирний обхід житлового будинку АДРЕСА_7 та допитано в якості свідка місцевого мешканця, який підтверджує проживання останньої самостійно за вказаною адресою у кв. АДРЕСА_8 .

Так, 17.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_11 справа №511/4557/24 номер провадження 1-кс/511/276/25 від 27.03.2025 року було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , до сейф- пакету CRI1201719; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 до сейф-пакету CRI1201725;блокнот синього кольору «BUROMAX» із нотатками, блокнот блакитного кольору «BUROMAX» із нотатками, стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із номером НОМЕР_17 , стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із номером НОМЕР_18 до сейф-пакету WAR1110099;мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору в силіконовому чохлі прозоро-фіолетового кольору на екрані якого маються механічні пошкодження до сейф-пакету CRI1220326, мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору в силіконовому чохлі прозоро-фіолетового кольору на екрані якого маються механічні пошкодження до сейф-пакету CRI1201720;планшет марки «Iphone» сірого кольору у чохлі зеленого кольору

який має механічне пошкодження екрану до сейф-пакету PSP2302828.

Наразі виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо банківських карток, вилучених під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , зокрема, які містять інформацію щодо карток банківських карток.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Нормативно-правове обгрунтування.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Висновки суду .

Суд, вивчивши матеріали справи, прийшов до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Так слідчим СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000860 від 11.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України. 11.12.2024 року за вищевказаними фактами внесено відомості до ЄРДР .

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000860 і в подальшому можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому належить клопотання задовольнити.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000860 від 11.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

- відомостей щодо банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а саме інформацію про власника, фінансові номера телефонів та інші відомості які маються у володінні банку;

- копію документів, поданих для відкриття рахунку банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та зняття грошових коштів з зазначених рахунків;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківським рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку)

- грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, в період часу з 01.11.2024 по 22.12.2025;

- відомостей про всі транзакції по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , в період часу з 01.11.2024 по 22.12.2025 (із зазначенням місць зняття коштів);

- наявну фото та відеоінформацію щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , в період часу з 01.11.2024 по 22.12.2025.

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , в період часу з 01.11.2024 по 22.12.2025.

Строк дії ухвали до 22 лютого 2026 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1