16.10.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9645/25
Провадження № 1-кс/644/1242/25
УХВАЛА

Іменем України

16 жовтня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001415 від 08.10.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 06.10.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 06.10.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

08.10.2025 матеріали досудового розслідування були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що вона є власником карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який відкритий на її ім`я. 07.10.2025 року приблизно о 11:13 потерпіла знімала готівку у відділенні банку за адресою АДРЕСА_2 в сумі 20 000 грн. Повернувшись додому, вона почала займатися домашніми справами. Приблизно о 13:00 потерпілій на її мобільний телефон зателефонував раніше невідомий мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Вона взяла слухавку. Чоловік, що телефонував, представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив ОСОБА_15 , що було зафіксовано несанкціоноване зняття коштів з її банківської картки. На що потерпіла йому відповіла, що сьогодні вона знімала кошти у сумі 20000 грн. Після цього цей чоловік спитав потерпілу чи перераховувала вона кошти у сумі 15500 грн. ОСОБА_15 відповіла, що ні. Потім він попрохав її підтвердити, що вона не перераховувала дані кошти та, під час розмови, він спочатку сказав підтвердити номер телефону та натиснути кнопку «1» на мобільному телефоні. Після того як потерпіла натиснула, чоловік, що представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спитав в неї ще щось для підтвердження, але потерпіла вже не пам`ятає що саме. Після цього він повідомив, що зараз перетелефонує потерпілій, та кинув слухавку. Потім потерпілій зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_6 . Взявши слухавку по голосу вона зрозуміла, що це той самий чоловік, з яким вона спілкувалася. Після цього він спитав у потерпілої, чи є на її мобільному телефоні месенджер «Telegram». Потерпіла відповіла, що є та він їй повідомив, що зараз зателефонує на месенджер. Після того як розмова завершилась, ОСОБА_15 надійшов відеодзвінок від мобільного номеру телефону НОМЕР_7 в месенджері «Telegram». Потім потерпіла запитала, чи може їй краще прийти до відділення банку, на що чоловік їй відповів, що поки вона дійде буду вже пізно та зв`язок перервався. Після цього ОСОБА_15 почала сама телефонувати цьому чоловіку, але слухавку ніхто не брав. Тоді вона вирішила піти до найближчого відділення банку. Прибувши до відділення за адресою АДРЕСА_2 , вона підійшла до працівника банку та повідомила про дану ситуацію. Вислухавши мене, оператор повідомила, що вона натрапила на шахраїв та запропонувала звернутися до поліції. Вона роздрукувала квитанцію по банківській картці в якій зазначено, що 07.10.2025 року о 13:30 з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 був здійснений переказ коштів в сумі 14516,22 грн. (72,22 грн. комісія) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . У відділенні їй перевипустили банківську карку, яка була відкрита до вказаного рахунку.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_15 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в сумі 14516,22 грн. (72,22 грн. комісія) о 13:30 07.10.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 14516,22 грн. (72,22 грн. комісія) о 13:30 07.10.25 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001415 від 08.10.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_15 з коротким викладом обставин: 07.10.2025 о 13:30 год. за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа, зателефонувавши потерпілій з номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та представившись представником банку, спонукаючи її виконувати дії у мобільному додатку банку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 14516 грн. (72,22 грн. комісія) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурори: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 , надала покази з приводу обставин вчинення щодо неї шахрайських дій. До матеріалів справи долучено виписки по банківським рахункам, якими підтверджується здійснення переказів з її картки на загальну суму 14516,00 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001415 від 08.10.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 06.10.2025 по 16.10.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 06.10.2025 по 16.10.2025 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 16.12.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1