Справа 688/3738/25
№ 1-кс/688/2394/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

22 грудня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000475 від 09 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 17 липня 2025 року до ОСОБА_5 , яка перебувала в м. Гіссен, Німеччина (проживаюча с. Городище Шепетівського району), в період часу з 11:50 год по 12:27 год зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 на НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом недопущення несанкціонованого списання грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 25400 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 17 липня 2025 року, перебуваючи в м. Гіссен, Німеччина, о 11:50 год, до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що з її картки зафіксовано взяття кредиту, ця телефонна розмова була не з фізичною особою, а з роботом, і для подальшого спілкування з оператором потрібно було натиснути цифру «1». Після цього потерпілу з`єднали з оператором, невідомий для неї чоловік, який повідомив, що з картки потерпілої намагалися взяти кредит, та уточнюють інформацію чи даний кредит оформляє потерпіла, чи якась стороння особа, на що потерпіла відповіла, що це не вона та карткою користується дуже рідко і особистих коштів також на ній не має. Також оператор повідомив, якщо запит на кредит потерпіла не робила, то потрібно особисто взяти кредит та перерахувати на ніби то інший рахунок потерпілої. Потерпіла ОСОБА_5 попросила зв`язати з іншим оператором, так як у неї виникли сумніви відносно правдивості тієї інформації. В подальшому, о 12:10 год, ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та представилися також оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і також пояснили, що з її картки намагалися взяти кредит. В ході спілкування з оператором, потерпіла через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказівками невідомого чоловіка збільшила кредитний ліміт по картці НОМЕР_5 на суму 15000 гривень та оформила розстрочку на суму 15000 гривень, після цього, під вказівки невідомого чоловіка перерахувала із своєї картки НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 25000 гривень та 400 гривень комісії, в стрічці прізвище ім`я по батькові, потерпіла вказала свої дані, так як їй це сказали по телефону, тому що вважала, що скидає кошти для себе. Після цього телефонна розмова з оператором тривала ще декілька хвилин, але згодом вона перервалася, і після спроб потерпілої зателефонувати на номери з яких до неї надходили дзвінки, там відповідав автовідповідач. Тоді потерпіла зайшла в інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перевірити чи дійсно то були номери телефонів, які належали для представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але з`ясувала, що ці телефонні номери туди не належать та, що представники банку самі не телефонують для своїх користувачів.

19 серпня 2025 року отримано рапорт ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України, в якому наявна інформація, що 17 липня 2025 року о 12:22:57 год, з банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено транзакцію на суму 25000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, з карткового рахунку № НОМЕР_7 здійснено переказ коштів 17 липня 2025 рокуо 12:31 год на картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

13 листопада 2025 року отримано тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час огляду встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду руху коштів встановлено, що грошові кошти в сумі 18 300 гривень, які ОСОБА_6 переказав 17 липня 2025 року о 13:04 год були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 з рахунком отримувача НОМЕР_9 та кодом отримувача НОМЕР_10 .

На даний час для встановлення особи правопорушника виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку з рахунком отримувача НОМЕР_9 та кодом отримувача НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 17 липня 2025 рокупо дату винесення ухвали,фото особи, що знімала кошти через банкомат, інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу та інші види послуг.

Окрім цього, суттєве значення має інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу та перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу для встановлення місцезнаходження терміналу мобільного зв`язку або іншої комп`ютерної техніки, з яких здійснювалась авторизація в онлайн-банкінг на момент вчинення шахрайських дій відносно потерпілого.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи. Клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку з рахунком отримувача НОМЕР_9 та кодом отримувача НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 17 липня 2025 рокупо дату винесення ухвали,фото особи, що знімала кошти через банкомат, інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу та інші види послуг, має суттєве значення для встановлення особи правопорушника

Окрім цього, суттєве значення має інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу та перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу для встановлення місцезнаходження терміналу мобільного зв`язку або іншої комп`ютерної техніки, з яких здійснювалась авторизація в онлайн-банкінг на момент вчинення шахрайських дій відносно потерпілого.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ,старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ,оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 ,оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку з рахунком отримувача НОМЕР_9 та кодом отримувача НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_9 та кодом отримувача НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 17 липня 2025 року по 22 грудня 2025 року включно;

-фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год 17 липня 2025 року по 22 грудня 2025 року включно;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_9 та кодом отримувача НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 год 17 липня 2025 року по 22 грудня 2025 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку2711 та кодом отримувача НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 год 17 липня 2025 року по 22 грудня 2025 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя