Справа № 342/1163/25
Провадження № 1-кс/342/12/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000084 від 31.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.01.2026 до суду поступило вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.10.2025 до ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувавши із мобільного номера телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які останній добровільно надіслав із своєї банківської картки на банківський рахунок НОМЕР_2 , згідно звернення про участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ, на загальну суму 40 000 грн.

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що у період часу 28.10.2025 о 11:31 до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та представився ОСОБА_6 , після чого запропонував йому приєднатися до гуманітарної допомоги ЗСУ та запитав якою сумою як підприємець він може допомогти, він відповів, що може допомогти сумою в розмірі 40 000 грн та попросив надіслати йому офіційний лист та надав йому реквізити своєї електронної адреси в додатку «Вайбер». В подальшому, 29.10.2025 на лист звернення невідомої особи, його бухгалтер ОСОБА_7 здійснила переказ коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реквізити вказані в листі, а саме на рахунок отримувача ОСОБА_8 НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 40 000, комісія переказу складала 3 грн. Після даної події 30.10.2025 о 09:24 невідома особа знову здійснила до нього телефонний дзвінок, та в ході розмови просила надіслати додатково 40 000 грн, для потреб ЗСУ. Після декількох телефонних розмов йому стало відомо, що особа з якою він розмовляв була шахраєм та нікого відношення до гуманітарної допомоги ЗСУ не мала. Переказ здійснювався з таких реквізитів НОМЕР_4 .

16.12.2025 на підставі ухвали Городенківського районного суду було отримано у володільця інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію про рух коштів. В ході огляду вказаної інформації було встановлено, що банківська картка на яку було здійснено ОСОБА_5 перекази грошових коштів належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 , який після отримання даних коштів переказав їх двома платівками на банківську карточку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

19.12.2025 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скеровано запит для отримання інформації по банківській картці НОМЕР_5 .

Однак, згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що запитувана інформація становить банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема в отриманні доступу до розкриття відомостей та отримання інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки НОМЕР_5 у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 28.10.2025 по 28.11.2025 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №2 (м.Городенка) ОСОБА_9 із поданням вищевказаного клопотання подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 із поданням вищевказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 13.01.2025, яке подане т.в.о.начальника СД ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області по кримінальному провадженні № 0000084 від 31.10.2025 без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України визначено повноваження дізнавача.

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка), яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Витяг з кримінального провадження № 0000084 від 31.10.2025 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі протоколу - заяви від 30.10.2025 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Із протоколу допиту потерпілого від 31.10.2025 вбачається, що у період часу 28.10.2025 о 11:31 до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та представився ОСОБА_13 , після чого запропонував йому приєднатися до гуманітарної допомоги ЗСУ та запитав якою сумою як підприємець він може допомогти, він відповів що може допомогти сумою в розмірі 40 000 грн та попросив надіслати йому офіційний лист та надав йому реквізити своєї електронної адреси в додатку «Вайбер». В подальшому 29.10.2025 о 0:29 йому було надіслано лист з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 з прикріпленим файлом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відкривши його та переглянувши, він надіслав його своїй бухгалтерці ОСОБА_7 . Яка в подальшому здійснила переказ коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реквізити вказані в листі. А саме на рахунок отримувача ОСОБА_8 НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 40 000 грн, комісія переказу складала 3 грн. Після даної події 30.10.2025 о 9:24 невідома особа знову здійснила до нього телефонний дзвінок, та в ході попросив надіслав додатково 40 000 грн для потреб ЗСУ та вказував, що поверне згодом. Відповідні слова його збентежили і він вирішив перевірити правдивість інформації, яка була вищезазначена. Після декількох телефонних розмов йому стало відомо, що особа з якою він розмовляв була шахраєм та ніякого відношення до гуманітарної допомоги ЗСУ не мала. Переказ здійснювався з таких реквізитів НОМЕР_4 .

На виконання ухвали Городенківського районного суду Івано-Франківської області від 24.11.2025, справа № 342/1163/25 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю власника рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , номер мобільного телефону - НОМЕР_7 . Повідомили, що клієнтом було відкрито рахунок НОМЕР_8 05.11.2025 (дата закриття рахунку). Кошти з банкоматів за період з 29.10.2025 по 31.10.2025 клієнтом не знімалися. Кошти з рахунку ОСОБА_8 за період з 29.10.2025 (дата відкриття рахунку) по 31.10.2025 (дата закриття рахунку) перераховувалися на картки: 29.10.2025 - НОМЕР_5 в розмірі 19 975,00 грн, 29.10.2025 НОМЕР_5 в розмірі 19 975,00 грн, 28.10.2025 НОМЕР_9 в сумі 480,00 грн.

З копії протоколу огляду предмету від 19.12.2025 щодо визначення банку за номером картки вбачається, що під час огляду предмету виявлено банківську карту № НОМЕР_5 , емітент - ІНФОРМАЦІЯ_5 , контрольна сума збігається, дата та час здійснення операції 19.12.2025 00:34.

Із копії запиту відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вбачається, що відділення поліції №2 (м.Городенка) зверталося до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) із запитом щодо надання інформації по банківській картці НОМЕР_5 .

З отриманої відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на запит вбачається, що банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у НБУ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів. Надання інформації в обсязі, зазначеному в запиті, не передбачено Законом про банки.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме в період з 28.10.2025 ( дата звернення про надання допомоги) по 31.10.2025 (дата внесення відомостей в ЄРДР) оскільки т.в.о.начальника сектору дізнання не обґрунтовано необхідності отримання інформації за більший період.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком НОМЕР_5 за період часу з 28.10.2025 по 31.10.2025, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_5 ;

- завірені копії договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_5 заблокована ? Якщо так, то коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжною карткою № НОМЕР_5 ;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_5 ;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_5 ;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_5 із в казанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_5 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів наявної в паперових та електронних документам, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 06 лютого 2026 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1